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(2017)豫1722刑初572號串通投標一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2021-12-04   閱讀:

審理法院:上蔡縣人民法院

案  號:(2017)豫1722刑初572號

案件類型:刑事

案  由:串通投標罪

裁判日期:2017-11-08

審理經(jīng)過

上蔡縣人民檢察院以上檢公訴刑訴【2017】362號起訴書指控被告人陳某1、陳某2、焦某3、黃某5犯串通投標罪,于2017年8月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。上蔡縣人民檢察院指派檢察員高有出庭支持公訴,被告人陳某1及其辯護人王云龍,被告人陳某2及其辯護人黑連河,被告人焦某3及其辯護人韓輝、王文化,被告人黃某5及其辯護人聶榮中均到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。


一審請求情況

上蔡縣人民檢察院指控:

1、2016年5月份,在上蔡縣教育體育局學(xué)生用床招投標中,被告人陳某1、陳某2、焦某3在投標前與代表商丘正揚家具有限公司的被告人黃某5預(yù)謀串標,由被告人陳某1一方負責(zé)投標報價,被告人黃某5負責(zé)聯(lián)系陪標公司。雙方預(yù)謀后,被告人焦某3聯(lián)系了洛陽花都家具集團有限公司陪標,被告人黃某5聯(lián)系山東海聲音科教儀器有限公司、淮陽康平科教儀器有限公司、商丘華盛教學(xué)設(shè)備有限公司、商丘正揚家具有限公司、鄭州中科教學(xué)設(shè)備儀器有限公司,并為上述公司制作投標樣品、投標標書參與投標。2016年5月20日,被告人陳某1、陳某2、焦某3、黃某5操作的商丘正揚家具有限公司和淮陽康平教學(xué)設(shè)備有限公司分別在三、四標段中標,中標學(xué)生用床每張價格分別為586元、588元,中標合同總額分別為1,596,850元、1,602,300元。中標項目總金額合計3,199,150元。2016年6月17日,被告人陳某1安排被告人焦某3向商丘正揚家具有限公司索要51萬元好處費,之后被告人黃某5與上蔡縣教育體育局簽訂了供貨合同。

2、2016年7月,被告人陳某1、陳某2、焦某3和黃某5繼續(xù)以上述的方式串通投標。2016年7月28日在上蔡縣教育體育局學(xué)生桌椅凳項目招標中,商丘正揚家具有限公司在兩個標段全部中標,一標段中標金額每套課桌凳146.5元,總金額2,104,326元;二標段中標金額每套課桌凳148.5元,總金額2,132,905.5元。后上蔡縣紀委對此次招投標進行調(diào)查,此次中標后來廢標。

3、2016年8月23日,上蔡縣教育體育局發(fā)布的“2014年全面改薄第二批項目”招標公告,此次招標分四個標段,被告人陳某1在此次招標的第二標段“楊屯鄉(xiāng)綜合樓項目”中串通投標。被告人陳某1安排被告人焦某3與第二標段投標的公司人員或代理人聯(lián)系,采用威脅和利誘的方式要求投標公司放棄投標;被告人陳某2也同第二標段投標公司聯(lián)系,讓相關(guān)公司退出,同時被告人陳某2又根據(jù)報標公司的情況制作一個清單,詳細列舉出此標段中各個公司是誰的公司,花多少錢等,并以此清單為基礎(chǔ),找到祝某、彭某等人,商量投標的事項。最后,報告人陳某1、陳某2所在的河南益德市政工程有限公司中標,中標金額為2,513,191.92元。

針對上述指控,公訴機關(guān)出示了相關(guān)證據(jù),予以證實。公訴機關(guān)認為,被告人陳某1、陳某2、焦某3、黃某5在投標過程中相互串通,情節(jié)嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條之規(guī)定,應(yīng)當以串通投標罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪過程中,四被告人均積極參加,均系主犯,應(yīng)當按其所參與的全部犯罪處罰。


一審答辯情況

被告人陳某1及其辯護人王云龍對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議;其辯護人另提出的辯護意見是,1、起訴書指控的第二起沒有損害招標人或者其他投標人利益的行為,構(gòu)不成情節(jié)嚴重,不應(yīng)按犯罪對待。2、被告人陳某1系初犯,到案后如實供述自己的罪行,認罪態(tài)度較好,系坦白。綜上,建議對其從輕處罰。

被告人陳某2對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議;其辯護人韓輝、王文化提出的辯護意見是,1、起訴書指控的第2起構(gòu)不成情節(jié)嚴重,不應(yīng)按犯罪對待。2、被告人陳某2在第三起犯罪中起幫助作用,情節(jié)較輕,系從犯地位。3、被告人陳某2系初犯,到案后如實供述自己的犯罪事實,系坦白。綜上,建議對其從輕處罰。

被告人焦某3對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議;其辯護人另提出的辯護意見是,1、被告人焦某3既不是招標人也不是投標人,其不符合串通投標罪的主體要件。2、被告人焦某3作為陳某1公司員工,按照陳某1的指示、安排上傳下達,沒有串通投標的主觀故意。3、起訴書指控的第三起招標項目,均沒有實際的危害后果。綜上,被告人焦某3不構(gòu)成犯罪。

被告人黃某5及其辯護人聶榮中對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議;其辯護人另提出的辯護意見是,1、被告人黃某5在共同犯罪中是被動、從屬的地位,系從犯。2、被告人黃某5參與的兩起,未造成危害后果。3、被告人黃某5系初犯、偶犯,主動到案,如實供述自己的犯罪事實,構(gòu)成自首,應(yīng)從輕處罰。綜上,建議對被告人黃某5從輕處罰。


本院查明

經(jīng)審理查明:

1、2016年5月份,在上蔡縣教育體育局學(xué)生用床項目招投標過程中,被告人陳某1、陳某2、焦某3在投標前與代表商丘正揚家具有限公司的被告人黃某5預(yù)謀,由被告人陳某1一方負責(zé)投標報價,被告人黃某5負責(zé)聯(lián)系公司報名該項目招標。雙方預(yù)謀后,被告人焦某3聯(lián)系了洛陽花都家具集團有限公司,被告人黃某5聯(lián)系山東海聲音科教儀器有限公司、淮陽縣康平教學(xué)設(shè)備有限公司、商丘華盛教學(xué)設(shè)備有限公司、商丘正揚家具有限公司、鄭州中科教學(xué)設(shè)備儀器有限公司報名參加投標。被告人黃某5負責(zé)為上述六家公司制作投標樣品、投標標書,被告人陳某1、陳某2、焦某3負責(zé)確定投標報價,并為此次投標提供100,000元作為投標保證金,分別匯入上述公司指定的賬戶,再由上述公司經(jīng)本公司的基本賬戶轉(zhuǎn)入投標保證金專用賬戶。2016年5月20日,由被告人陳某1、陳某2、焦某3、黃某5操作的商丘正揚家具有限公司在此次招標項目第三標段中標,中標學(xué)生用床每張單價為人民幣586元,中標合同金額為1,596,850元,四被告人操作的另一家公司淮陽康平教學(xué)設(shè)備有限公司在此次招標項目第四標段中標,中標學(xué)生用床每張單價為人民幣588元,中標合同金額為1,602,300元;兩個標段中標項目金額總計人民幣3,199,150元。此次中標后,被告人陳某1安排其表弟梁某將參與投標的六家公司所交保證金24萬元全部領(lǐng)走。2016年6月17日,上蔡縣教育體育局與中標的商丘正揚家具有限公司、淮陽縣康平教學(xué)設(shè)備有限公司簽訂購銷合同期間,被告人陳某1安排被告人焦某3向商丘正揚家具有限公司索要51萬元好處費,商丘正揚家具有限公司、淮陽縣康平教學(xué)設(shè)備有限公司向被告人陳某1指定的銀行賬戶分別匯款25萬元、5萬元,商丘正揚家具有限公司向被告人焦某3指定的賬戶匯款11萬元,另10萬元為梁某領(lǐng)取的保證金折抵。被告人陳某1獲取違法所得人民幣40萬元,被告人焦某3獲取違法所得人民幣11萬元。之后被告人黃某5與上蔡縣教育體育局簽訂了購銷合同。

2、2016年7月份,被告人陳某1、陳某2、焦某3和黃某5繼續(xù)以上述同樣的方式串通投標。2016年7月28日在上蔡縣教育體育局學(xué)生課桌凳項目招標中,商丘正揚家具有限公司在該項目兩個標段中標,一標段中標課桌凳每套單價人民幣146.5元,中標金額人民幣2,104,326元;二標段中標課桌凳每套單價人民幣148.5元,中標金額人民幣2,132,905.5元;兩個標段中標項目金額總計人民幣4,237,231.5元。此次中標后,因上蔡縣紀委對此次招投標進行調(diào)查,該次中標項目廢標。

3、2016年8月23日,上蔡縣教育體育局發(fā)布的“2014年全面改薄第二批項目”招標公告,此次招標分四個標段。被告人陳某1、陳某2、焦某3所在的河南益德市政工程有限公司在此次招標的第二標段“楊屯鄉(xiāng)綜合樓項目”中報名參加投標。被告人陳某1為使自己所在的公司中標,安排被告人焦某3與該項目第二標段報名參加投標的公司人員或代理人聯(lián)系,采用威脅、利誘的方式要求報名參加投標的公司放棄投標;被告人陳某2也通過電話聯(lián)系相關(guān)人員,讓在該項目第二標段報名參加投標的部分公司退出,同時被告人陳某2又根據(jù)報名參加投標公司的情況制作清單,詳細列舉該項目第二標段報名的各個公司是誰的公司,花多少錢等情況,并以此清單為基礎(chǔ),找到祝某、彭某等人,商量投標事項,并給予彭某4,500元好處費。后被告人陳某1、陳某2、焦某3所在的河南益德市政工程有限公司在該項目第二標段中標,中標項目金額為人民幣2,513,191.92元。

另查明,被告人黃某5接偵查機關(guān)電話通知后,于2016年11月25日主動到上蔡縣公安局投案,如實供述了自己的犯罪事實。上蔡縣公安局于2016年11月15日從被告人陳某2處查獲并扣押文書材料兩箱、印章7枚、U盤19個、徐時雨身份證1張;于2016年11月18日查獲并扣押電腦主機6臺;于2017年2月8日暫扣被告人焦某3現(xiàn)金人民幣20,000元,暫扣彭某退繳贓款現(xiàn)金人民幣4,500元。(均未隨卷移送)

上述事實,公訴機關(guān)出示了被告人陳某1、陳某2、焦某3、黃某5的供述,且有證人黃某、陳某1、梁某、潘某、崔某1、張某1、郭某、王某1、王某2、栗五學(xué)、焦某、孫某、祝某、趙某、崔某2、張某2、彭某、王某3、呂某、楊某1、曹某、邢某、李某、陳某2、賈某、童某、楊某2的證言,上蔡縣公安局扣押物品清單,上蔡縣教育體育局“全面改薄”學(xué)生課桌凳和學(xué)生用床等采購項目合同、中標結(jié)果公告,偵查機關(guān)調(diào)取的相關(guān)公司及人員的銀行交易明細清單、轉(zhuǎn)賬匯款憑證,私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、法定代表人信息,投標保證金交納票據(jù)、保證金退訖憑證、收款人為梁某、陳某2的轉(zhuǎn)賬支票及清單,被告人陳某2記錄投標報名單位清單及投標單位報名表,執(zhí)紀執(zhí)法機關(guān)案件移交登記表及相關(guān)材料,上蔡縣教育體育局2014年全面改薄第二批項目開評標資料匯編、招標公告、中標通知書、建設(shè)工程施工合同,上蔡縣公安局暫扣被告人焦某3涉案款票,上蔡縣教育體育局學(xué)生用床和課桌凳采購項目評標報告,湖南錦和園林建設(shè)工程有限公司營業(yè)執(zhí)照及印章,湖南永清園林建設(shè)工程有限公司營業(yè)執(zhí)照及印章,上蔡縣看守所提訊登記表,詢問視頻資料,河南益德市政工程有限公司工資表,中國駐馬店市委組織部、駐馬店市人力資源和社會保障局錄用公務(wù)員通知,上蔡縣機關(guān)工作人員工資審批表,上蔡縣公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊出具的被告人陳某1、陳某2、焦某3、黃某5抓獲證明、無前科證明及被告人陳某1、陳某2、焦某3、黃某5的常住人口基本信息等證據(jù)證實,足以認定。


本院認為

本院認為,被告人陳某1、陳某2、焦某3、黃某5四人違反招投標管理法規(guī),在上蔡縣教育體育局學(xué)生用床、學(xué)生用課桌凳項目招投標過程中,通過借用他人資質(zhì)、提供投標保證金、為投標公司制作投標樣品、標書、串通投標報價進行圍標,并致所操作公司最后中標,中標項目金額為人民幣7,436,381.5元,違法所得人民幣51萬元,情節(jié)嚴重;被告人陳某1、陳某2、焦某3在上蔡縣教育體育局“2014年全面改薄第二批項目”招標過程中,采取威脅、利誘及聯(lián)系相關(guān)人員的方式,阻止投標公司參加投標,致三人所在公司中標,中標項目金額人民幣2,513,191.92元,情節(jié)嚴重。四被告人在招投標過程中串通投標,損害投標人的利益,侵犯市場經(jīng)濟的自由交易和公平競爭秩序,其行為均已構(gòu)成串通投標罪,且系共同犯罪。上蔡縣人民檢察院指控被告人陳某1、陳某2、焦某3、黃某5犯串通投標罪的事實清楚,證據(jù)確實、充分,指控罪名成立,本院予以支持。被告人陳某1、陳某2、焦某3為獲取非法利益事前預(yù)謀、策劃、積極參與,且連續(xù)多次實施犯罪,可對三被告人從重處罰。被告人陳某1、陳某2、焦某3、黃某5在第1、2起犯罪過程中,共同預(yù)謀、策劃、積極參與,均起主要作用,系主犯,應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰,但被告人陳某2、焦某3、黃某5較被告人陳某1作用較小,系罪責(zé)較輕的主犯,可對被告人陳某2、焦某3、黃某5從輕處罰。被告人陳某1、陳某2、焦某3在第3起犯罪過程中,共同策劃、安排、積極參與實施,均起主要作用,應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某1的辯護人及被告人陳某2的辯護人提出起訴書指控的第2起沒有損害招標人或者其他投標人利益的行為,不屬情節(jié)嚴重,不構(gòu)成犯罪的辯護意見。經(jīng)查,依據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于引發(fā)的通知》第七十六條規(guī)定,投標人相互串通投標報價,或者投標人與招標人串通投標,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予以立案追訴:(三)中標項目金額在二百萬元以上的。本案起訴書指控的第2起犯罪,被告人陳某1、陳某2所操作的公司中標項目金額總計人民幣4,237,231.5元,屬應(yīng)追訴的情形之一。故二辯護人的該辯護意見,于法不符,本院不予采納。被告人陳某2的辯護人及被告人黃某5的辯護人提出,被告人陳某2、黃某5在共同犯罪中起幫助、輔助作用,系從犯的辯護意見。經(jīng)查,證人黃某、陳某1、郭某、彭某等人的證言,四被告人的供述及其他相關(guān)證據(jù)相互印證,證明被告人陳某2、黃某5在招標報名前與同案人共同預(yù)謀,借用相關(guān)公司資質(zhì),并制作投標樣品、標書參加投標,均起主要作用,系主犯。故二辯護人的該辯護意見,與庭審查明的事實不符,本院不予采納。被告人焦某3的辯護人提出被告人焦某3不符合串通投標罪的主體,沒有串通投標的主觀故意及沒有實際的危害后果,其行為不構(gòu)成犯罪。經(jīng)查,被告人陳某1、黃某5的供述,證人黃某、陳某1等人的證言及被告人焦某3本人的供述及其他相關(guān)證據(jù)相互印證,證明被告人焦某3在伙同他人串通投標過程中,主動參與預(yù)謀,積極實施,且獲取違法所得,具有主觀故意及實際的危害后果,起主要作用,另本案系共同犯罪,被告人焦某3作為共同犯罪的參與人、實施人,其主體適格。故辯護人的上述辯護意見,于法不符,本院不予采納。被告人陳某1、陳某2、焦某3均系初犯,歸案后如實供述了自己的基本犯罪事實,當庭自愿認罪,對三被告人可從輕處罰。被告人陳某1、陳某2、焦某3的辯護人據(jù)此提出對三被告人從輕處罰的辯護意見,理由正當,本院予以采納。被告人黃某5系初犯,案發(fā)后接公安機關(guān)通知主動到案,如實供述自己的犯罪事實,系自首,可依法對其從輕處罰。其辯護人據(jù)此提出對被告人黃某5從輕處罰的辯護意見,理由正當,本院予以采納。被告人陳某1違法所得人民幣40萬元,被告人焦某3違法所得人民幣11萬元,應(yīng)予以追繳。公安機關(guān)扣押被告人陳某2、焦某3的涉案財物及彭某所退繳贓款,應(yīng)依法處理。根據(jù)被告人陳某1、陳某2、焦某3、黃某5的犯罪事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款、第二十五條、第二十六條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十四條第三款、第四款規(guī)定,判決如下:


裁判結(jié)果

一、被告人陳某1犯串通投標罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣五萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2016年11月16日起至2018年11月15日止。)

二、被告人陳某2犯串通投標罪,判處有期徒刑一年九個月,并處罰金人民幣三萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2016年11月16日起至2018年8月15日止。)

三、被告人焦某3犯串通投標罪,判處有期徒刑一年九個月,并處罰金人民幣三萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2016年11月16日起至2018年8月15日止。)

四、被告人黃某5犯串通投標罪,判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣二萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2016年11月25日起至2018年5月24日止。)

上述罰金均限本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。

五、未隨案移送的扣押被告人陳某2文書材料兩箱、印章7枚、U盤19個、徐時雨身份證1張、電腦主機6臺,由公安機關(guān)負責(zé)依法處理。

六、被告人陳某1違法所得人民幣40萬元,被告人焦某3違法所得人民幣11萬元(扣除暫扣的人民幣2萬元,余款人民幣8萬元),依法予以追繳,上繳國庫;暫扣彭海濤退繳贓款人民幣4,500元,予以沒收,上繳國庫。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向河南省駐馬店市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當提交上訴狀正本一份,副本兩份。

審判人員

審判長陳立柱

審判員李海燕

人民陪審員武雪峰

裁判日期

二〇一七年十一月八日

書記員

書記員付茫茫


 
 
 
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