案??由 受賄罪
案??號 （2021）黔01刑初76號
貴州省貴陽市人民檢察院以筑檢三部刑訴[2021]Z5號起訴書指控被告人駱某某犯受賄罪一案，2021年9月29日向本院提起公訴，本院同日受理該案后，依法組成合議庭，2021年11月4日對本案公開開庭進行了審理，貴州省貴陽市人民檢察院指派檢察員唐云出庭支持公訴，被告人駱某某及其辯護人康軍、王松到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
貴陽市人民檢察院指控：
2017年左右，因中國xx集團貴州工程有限公司（以下簡稱xx貴州公司）有融資的需求，時任平安xx國際融資租賃（天津）有限公司工程建設(shè)事業(yè)部大南區(qū)渝黔區(qū)區(qū)域總監(jiān)蔡某與xx貴州公司財務(wù)資金部主任駱某某相識，蔡某希望與xx貴州公司合作開展融資租賃業(yè)務(wù)，被告人駱某某則具體負責對接、談判工作。2018年3月26日，xx貴州公司與平安xx國際融資租賃（天津）有限公司簽訂了一份協(xié)議價款為人民幣3.15億元的售后回租賃合同。同日，經(jīng)蔡某推薦，在駱某某的具體負責及幫助支持下，xx貴州公司又與xx融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱xx公司）簽訂了聯(lián)合租賃合同，合同服務(wù)費人民幣630萬元。xx公司繼而將聯(lián)合租賃合同的部分業(yè)務(wù)分包給了蔡某推薦的南京文忠企業(yè)管理咨詢有限公司。
為感謝被告人駱某某給予的幫助和支持，以及為使上述合同順利實施，蔡某找到xx公司的總經(jīng)理夏某和南京文忠企業(yè)管理咨詢有限公司的監(jiān)事、實際管理者楊某1，分別讓夏某、楊某1向駱某某實際控制的其女朋友田某交通銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣163萬元和人民幣122萬元，共計人民幣284.9914萬元，駱某某全部予以收受。后駱某某于2019年3月12日將其中的人民幣100萬元轉(zhuǎn)入自己的建設(shè)銀行賬戶，并連同自己的人民幣20萬元，共計人民幣120萬元，于2019年3月13日轉(zhuǎn)賬給了何某（何某與駱某某曾系戀愛關(guān)系，于2020年2月23日被駱某某殺害）。
公訴人當庭提交移送線索通知書、對駱某某涉嫌嚴重違紀違法問題聯(lián)合調(diào)查函、立案決定書、駱某某到案情況說明、搜查筆錄、查封扣押通知書、監(jiān)察機關(guān)查封通知書、翁某還款計劃的情況說明、涉案人員處理意見、駱某某案涉案財物情況說明；售后回租賃合同、聯(lián)合租賃合同、田某的交通銀行尾號2755賬戶明細、駱某某、何某的建設(shè)銀行賬戶明細、楊某1的建設(shè)銀行賬戶明細、翁某的中信銀行賬戶明細；證人蔡某、田某、楊某1等人的證言；被告人駱某某的供述和辯解等證據(jù)證實起訴書指控的犯罪事實。公訴機關(guān)認為，被告人駱某某作為國有公司的財務(wù)管理人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物共計人民幣284.9914萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條，應(yīng)當以受賄罪追究其刑事責任。鑒于被告人駱某某簽署認罪認罰具結(jié)書，積極退繳大部分涉案贓款，建議對被告人駱某某判處有期徒刑六年三個月，并處罰金。
被告人駱某某對公訴機關(guān)指控的事實、證據(jù)及罪名均無異議，提出“請求從輕處罰”的辯解意見。其辯護人提出“被告人駱某某一向表現(xiàn)良好，到案后積極配合辦案機關(guān)調(diào)查，認罪悔罪態(tài)度較好，案外人田某、翁某積極向辦案機關(guān)退繳涉案款項，進一步降低了其行為的社會危害性，請求對被告人駱某某從輕處罰”的辯護意見。
經(jīng)審理查明：
2017年左右，因中國xx集團貴州工程有限公司（以下簡稱xx貴州公司）有融資的需求，時任平安xx國際融資租賃（天津）有限公司工程建設(shè)事業(yè)部大南區(qū)渝黔區(qū)區(qū)域總監(jiān)蔡某與xx貴州公司財務(wù)資金部主任駱某某相識，蔡某希望與xx貴州公司合作開展融資租賃業(yè)務(wù)，被告人駱某某則具體負責對接、談判等工作。2018年3月26日，xx貴州公司與平安xx國際融資租賃（天津）有限公司簽訂了一份協(xié)議價款為人民幣3.15億元的售后回租賃合同。同日，經(jīng)蔡某推薦，在被告人駱某某的具體負責及幫助支持下，xx貴州公司又與xx融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱xx公司）簽訂了聯(lián)合租賃合同，合同服務(wù)費人民幣630萬元。xx公司繼而將聯(lián)合租賃合同的部分業(yè)務(wù)分包給了蔡某推薦的南京文忠企業(yè)管理咨詢有限公司。
為感謝被告人駱某某給予的幫助和支持，以及為使上述合同順利實施，蔡某找到xx公司的總經(jīng)理夏某和南京文忠企業(yè)管理咨詢有限公司的監(jiān)事、實際管理者楊某1，分別讓夏某、楊某1向駱某某實際控制的其女朋友田某交通銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣163萬元和人民幣122萬元。2018年5月8、9日，楊某1通過個人建設(shè)銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬到田某交通銀行卡122萬元。同年5月9日，夏某通過宿遷輝創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)有限公司、寶應(yīng)縣柳貴工程信息咨詢服務(wù)部的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬到田某交通銀行卡人民幣60.995萬元、40.9988萬元。同年5月17日，夏某通過寶應(yīng)縣柳貴工程信息咨詢服務(wù)部、寶應(yīng)縣柳遠工程信息咨詢服務(wù)部的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬到田某交通銀行卡人民幣30.9988萬元、29.9988萬元。上述楊某1和夏某按照蔡某的要求，轉(zhuǎn)賬給駱某某保管并使用的田某芬交通銀行卡共計人民幣284.9914萬元，駱某某全部予以收受。后駱某某于2019年3月12日將其中的人民幣100萬元轉(zhuǎn)入自己的建設(shè)銀行賬戶，并連同自己的人民幣20萬元，共計人民幣120萬元，于2019年3月13日轉(zhuǎn)賬給了何某。
另查明，案發(fā)后，被告人駱某某的女朋友田某已退回贓款人民幣100萬元；被害人何某的男朋友翁某已退還贓款人民幣40萬元；由南明監(jiān)委扣押的人民幣447.18萬元現(xiàn)金中，有人民幣84.9914萬元系受賄款，上述款項共計人民幣224.9914萬元，均扣押于貴陽市南明區(qū)監(jiān)察委員會。
同時查明，涉案外人翁某應(yīng)退還其獲取的受賄贓款金額為人民幣100萬元，翁某于2021年6月1日在南明區(qū)監(jiān)察委員會退還贓款人民幣20萬元后，擬定余款的還款計劃，擬從2021年9月至2022年5月將余款人民幣80萬元退還。南明監(jiān)察委員會據(jù)此于2021年4月29日，以南明區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)委南監(jiān)查扣［2021］7號查封／扣押通知書，在蘇州市不動產(chǎn)登記中心吳中分中心查封翁某位于蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)濱江美韻生活城51幢703室不動產(chǎn)一套，查封時間為2021年4月29日至2022年4月28日?，F(xiàn)被告人駱某某受賄的贓款人民幣284.9914萬元中，已退繳人民幣224.9914萬元，余款人民幣60萬元需由案外人翁某繼續(xù)退繳。
再查明，2020年2月23日，被告人駱某某與被害人何某曾系戀愛關(guān)系，被告人駱某某因感情問題、經(jīng)濟問題與被害人何某發(fā)生矛盾不能正確處理，使用暴力至被害人何某死亡并拋尸。經(jīng)本院審理，認定其行為已構(gòu)成故意殺人罪，于2021年6月8日作出貴州省貴陽市中級人民法院（2021）黔01刑初21號刑事判決書，以故意殺人罪，判處被告人駱某某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身。宣判后，在法定期限內(nèi)，被告人駱某某未上訴，公訴機關(guān)未抗訴，現(xiàn)該判決已生效。
上述事實，有公訴人當庭宣讀、出示，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
書證
移送線索通知書、關(guān)于對我司財務(wù)資金部主任駱某某涉嫌嚴重違紀違法問題聯(lián)合調(diào)查的函、立案決定書、立案通知書。證實2020年10月16日，南明區(qū)檢察院將駱某某涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明線索移送南明區(qū)監(jiān)察委員會。同日，xx貴州公司就駱某某涉嫌職務(wù)嚴重違紀違法問題向南明區(qū)監(jiān)察委員會發(fā)函。同年11月18日，南明區(qū)監(jiān)察委員會決定立案調(diào)查，次日向駱某某宣布。立案后，南明區(qū)監(jiān)察委員會查實駱某某收受蔡某好處費的事實后，駱某某才交待收受蔡某好處費284萬余元的事實。公安機關(guān)和監(jiān)察機關(guān)均依法開展搜查和訊問工作；
2、被告人駱某某個人信息檔案，證實其于1986年9月4日出生，作案時系完全刑事責任能力人；
3、中國xx集團貴州工程有限公司和中國電力建設(shè)集團有限公司的營業(yè)執(zhí)照、公司章程和修正案、勞動合同、干部任免審批表、黨政聯(lián)席會議紀要、聘任通知、關(guān)于明確貴州工程公司職能部門工作職責的通知。證實，被告人駱某某2017年5月以后在國有獨資公司xx貴州公司擔任財務(wù)資金部主任、商務(wù)金融中心副經(jīng)理。2021年6月8日，因犯故意殺人罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身。同月，被xx貴州公司解除勞動合同，并被開除黨籍；
4、xx貴州公司情況說明（2份）、售后回租賃合同、專用回單、任職證明、說明函、平安xx國際融資租賃（天津）有限公司營業(yè)執(zhí)照、授信申請、發(fā)票、收據(jù)、收付憑證、xx公司營業(yè)執(zhí)照、任職證明、客戶專用回單、聯(lián)合租賃合同、服務(wù)協(xié)議。證實被告人駱某某與平安xx國際融資租賃（天津）有限公司、xx公司對接、談判，合同簽訂后，根據(jù)合同條款約定具體執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)。2018年3月26日，甲方出租人平安xx國際融資租賃（天津）有限公司與乙方承租人xx貴州公司簽訂售后回租賃合同，租賃成本為3.15億元。同日，甲方xx公司與乙方xx貴州公司簽訂聯(lián)合租賃合同，服務(wù)費為630萬元。同年3月30日，平安xx國際融資租賃（天津）有限公司轉(zhuǎn)賬人民幣2.9925億元給xx貴州公司，履行合同。同年4月4日，xx貴州公司轉(zhuǎn)賬人民幣630萬元給xx公司，為蔡某謀取利益的實；
5、服務(wù)協(xié)議（2份）、證明、服務(wù)協(xié)議（5份）、客戶專用回單、通用憑證、田某的交通銀行尾號2755賬戶明細、寶應(yīng)農(nóng)商銀行賬戶明細、銀行憑證、寶應(yīng)縣柳貴工程信息咨詢服務(wù)部和寶應(yīng)縣柳遠工程信息咨詢服務(wù)部的營業(yè)執(zhí)照及情況說明、駱某某、何某的建設(shè)銀行賬戶明細、楊某1的建設(shè)銀行賬戶明細、翁某的中信銀行賬戶明細、宿遷輝創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)有限公司工商材料、銀行賬戶明細。證實在2018年5月8、9日，楊某1建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣122萬元到田某交通銀行卡。同年5月9日，宿遷輝創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)有限公司、寶應(yīng)縣柳貴工程信息咨詢服務(wù)部的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬到田某交通銀行卡人民幣60.995萬元、40.9988萬元。同年5月17日，寶應(yīng)縣柳貴工程信息咨詢服務(wù)部、寶應(yīng)縣柳遠工程信息咨詢服務(wù)部的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬到田某交通銀行卡人民幣30.9988萬元、29.9988萬元。田某交通銀行卡收到上述個人、企業(yè)轉(zhuǎn)賬共計人民幣284.9914萬元，2019年3月12日，駱某某建設(shè)銀行賬戶收到田某交通銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣100萬元。次日，駱某某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣120萬元給何某。同年3月18、19日，何某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元給翁某。以上證據(jù)證明被告人駱某某收受蔡某賄賂的事實及資金的走向；
6、查封扣押通知書、財物文件清單、公安機關(guān)搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、監(jiān)察機關(guān)查封通知書、關(guān)于翁某還款計劃的情況說明、扣押通知書、扣押財物清單、駱某某到案情況說明、關(guān)于駱某某案涉案財物情況說明、搜查證，證實駱某某涉嫌受賄共計人民幣284.9914萬元，除需繼續(xù)向翁某追贓人民幣80萬元外（查封翁某名下坐落于蘇州吳中區(qū)不動產(chǎn)，購房款中有80萬元系駱某某涉嫌受賄的贓款），其余人民幣204.9914萬元在審查調(diào)查過程中由南明區(qū)監(jiān)察委員會依法予以扣押；
7、涉案人員處理意見，證實蔡某為感謝駱某某在簽訂售后回租賃合同過程中給予的幫助而送的好處費，蔡某未謀取不正當利益，不構(gòu)成行賄犯罪。經(jīng)依法通知錢峰和陳學聰接受詢問，兩人均否認給駱某某送過任何錢款，駱某某事后也稱之前關(guān)于錢峰和陳學聰送錢的陳述有誤。
二、證人證言
1、證人蔡某證言，證實我和駱某某在2017年認識后，就開始溝通平安租賃與xx貴州公司合作事宜。2018年3月26日，xx貴州公司與平安天津公司簽訂了一份《售后回租賃合同》，合同金額為人民幣3.15億元。合同簽訂后，駱某某一直沒有安排平安天津公司放款到xx貴州公司的賬戶上，我就約駱某某出來吃飯，他就給我說，平安天津公司與xx貴州公司的這筆人民幣3.15億元的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一些費用，需要給幫忙的人報銷一些費用，大概需要人民幣285萬元，他就把田某的賬號拿給我。事后我分別找到xx公司的夏某、南京文忠公司的楊某1，給他們講需要拿出人民幣285萬元出來給一個中間人，合同才能放款。我就讓夏某拿出人民幣163萬元給我，讓楊某1拿人民幣122萬元給我。大概在2018年5月底左右，我就通過多個賬戶將人民幣285萬元轉(zhuǎn)到田某的賬戶上；
2、證人田某證言，證實2018年4、5月份左右，駱某某讓我把我的交通銀行卡拿給他。后來這張卡駱某某還給了我。這張交通銀行卡上共計收到7筆轉(zhuǎn)賬，金額為人民幣2849914元，上述轉(zhuǎn)賬的公司以及個人我都不認識，也不清楚轉(zhuǎn)賬的原因。駱某某也會隔三差五的拿一些零花錢給我，補貼我生活，有幾次駱某某還讓我?guī)退幚磉^一些大額的現(xiàn)金，我已經(jīng)將這些現(xiàn)金100萬元在2021年1月28日轉(zhuǎn)入南明區(qū)紀檢委的賬戶；
3、證人楊某1證言，證實2017年底左右，蔡某說有個聯(lián)合租賃項目的“包裝”業(yè)務(wù)，我們雙方就達成了項目框架。2018年4月5日前后，蔡某打電話說，因為南京文忠公司和xx公司這筆人民幣284萬元的業(yè)務(wù)，對方要人民幣150萬元左右的項目協(xié)調(diào)費。蔡某就把卡號抄在了一張紙條上拿給我，讓我把南京文忠公司和xx公司的人民幣122萬元業(yè)務(wù)費打在這張卡上，我就同意了，戶名叫田某，我不認識這個人。2018年5月8日，我安排南京文忠公司的財務(wù)人員將這人民幣122萬元打到我建設(shè)銀行卡上，當天我轉(zhuǎn)了二筆給田某，二筆都是人民幣50萬元合計100萬元，5月9日又轉(zhuǎn)了人民幣22萬元給田某，三筆共計人民幣122萬元；
4、證人夏某證言，證實xx公司在與xx貴州公司合作期間，大概在2018年3、4月份左右，蔡某說需要一筆錢拿給一個中間人，這個人是平安天津公司與xx貴州公司的售后回租賃業(yè)務(wù)能否成功落地并放款的關(guān)鍵，要拿人民幣163萬元給他。2018年4月4日，xx貴州公司向xx公司支付了人民幣630萬元的聯(lián)合租賃業(yè)務(wù)費。我剛剛收到錢，蔡某就拿了一個叫田某的個人賬戶給我。后來，我就找到和xx公司合作的楊某2幫我找了三家企業(yè)，分別是宿遷輝創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)有限公司、寶應(yīng)縣柳貴工程信息咨詢服務(wù)部、寶應(yīng)縣柳遠工程信息咨詢服務(wù)部，上述三家企業(yè)在扣除相應(yīng)銀行手續(xù)費后轉(zhuǎn)給田某人民幣162.9914萬元；
5、證人楊某2證言，證實2018年4月左右，我和xx公司合作xx貴州公司的融資租賃業(yè)務(wù)，xx公司總經(jīng)理夏某要我找?guī)准移髽I(yè)過賬，金額大概是人民幣100萬左右，相關(guān)稅費由xx公司支付。我就找到了之前有過業(yè)務(wù)聯(lián)系的三家企業(yè)，分別是宿遷輝創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)有限公司、寶應(yīng)縣柳貴工程信息咨詢服務(wù)部、寶應(yīng)縣柳遠工程信息咨詢服務(wù)部。在xx公司給三家企業(yè)轉(zhuǎn)賬過后，夏某讓我告訴這三家企業(yè)把錢轉(zhuǎn)給一個叫田某的個人賬戶；
6、證人馮某證言，證實2018年5月，夏某讓我將xx公司轉(zhuǎn)給寶應(yīng)柳遠和寶應(yīng)柳貴的人民幣1019964元轉(zhuǎn)到田某個人賬戶；
7、證人翁某證言，證實2019年3月份左右，我給何某提出想在蘇州買一套房子，何某答應(yīng)后通過自己的個人賬戶向我的中國銀行卡上轉(zhuǎn)了人民幣100萬元，我又將這筆100萬元通過我的中國銀行尾號為5342轉(zhuǎn)到我的中信銀行的卡上,我用這筆人民幣100萬元首付了吳中區(qū)綠城春江明月小區(qū)的房子。
三、被告人駱某某的供述和辯解
證實2017年左右，蔡某是平安租賃大南區(qū)渝黔區(qū)的負責人。因為xx貴州公司有融資租賃的需要，而蔡某所在的平安租賃就能提供融資租賃的業(yè)務(wù)，我和蔡某就開始溝通融資租賃的業(yè)務(wù)。2018年3月26日xx貴州公司與平安xx國際融資租賃（天津）有限公司簽訂了一份人民幣3.15億元的售后回租賃合同，合同簽訂完以后，平安租賃天津公司向xx貴州公司投放相應(yīng)的款項，然后xx貴州公司也相應(yīng)的支付了租金、利息和手續(xù)費。這些業(yè)務(wù)都完成后，蔡某為了感謝我在租賃機構(gòu)的選擇、合同交易結(jié)構(gòu)的設(shè)定等簽訂合同過程中提供的幫助，讓我提供賬戶信息給他，他給我一定的好處費。我就使用我的女朋友田某交通銀行的賬戶，將田某的賬戶信息發(fā)給蔡某，蔡某就從2018年5月開始通過多個賬戶向田某的交通銀行卡轉(zhuǎn)賬共計人民幣2849914元。這些錢基本上都用于日常開支，其中人民幣100萬元轉(zhuǎn)給了死者何某。
上列證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實，可以作為定案的依據(jù)。
關(guān)于被告人駱某某提出“請求從輕處罰”的辯解，其辯護人提出“被告人駱某某一向表現(xiàn)良好，到案后積極配合辦案機關(guān)調(diào)查，認罪悔罪態(tài)度較好，案外人田某、翁某積極向辦案機關(guān)退繳涉案款項，進一步降低了其行為的社會危害性，請求對被告人駱某某從輕處罰”的辯護意見。經(jīng)查，被告人駱某某作為國有公司的財務(wù)管理人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物共計人民幣284.9914萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)予判處三年以上十年以下有期徒刑，鑒于被告人駱某某認罪悔罪態(tài)度較好，積極退繳大部分涉案贓款，可酌情予以從輕處罰，被告人駱某某的辯解意見及其辯護人所提辯護意見成立，予以采納。
本院認為，被告人駱某某身為國有公司的財務(wù)管理人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人賄賂款共計人民幣284.9914萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)依法處罰。公訴機關(guān)指控被告人駱某某犯受賄罪的事實清楚、證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，量刑建議適當，本院予以確認。被告人駱某某的辯解及其辯護人所提辯護意見成立，予以采納。被告人駱某某曾因犯故意殺人罪被判處無期徒刑，尚未執(zhí)行的刑罰，與本罪判決合并依法執(zhí)行。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款“國家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，是受賄罪”、第三百八十六條、第三百八十三條、第五十二條、第五十三條、第五十四條、第五十五條、第五十七條、第六十四條、第六十九條第一款、第七十條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人駱某某犯受賄罪，判處有期徒刑六年三個月，并處罰金人民幣30萬元；連同前罪犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身的刑罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣30萬元（限本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
二、受賄贓款人民幣284.9914萬元依法追繳，上繳國庫。（其中已退繳贓款人民幣224.9914萬元，現(xiàn)暫存于貴陽市南明區(qū)監(jiān)察委員會；余款人民幣60萬元由翁某繼續(xù)退繳）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 戴崢嶸
審判員 陸 燕
審判員 鄒 力
二〇二一年十一月十日
書記員 黃梅春
書記員 雷 鵬
