案由 串通投標(biāo)非法拘禁
案號(hào) （2020）皖1003刑初111號(hào)
黃山市黃山區(qū)人民檢察院以黃山檢刑訴〔2020〕110號(hào)起訴書指控被告人翟某某犯串通投標(biāo)罪、非法拘禁罪，被告人呂賢達(dá)犯串通投標(biāo)罪，于2020年11月16日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。黃山市黃山區(qū)人民檢察院指派檢察官李倩出庭支持公訴，被告人翟某某及其辯護(hù)人唐春飛、賀廣慶，被告人呂賢達(dá)及黃山市黃山區(qū)法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人胡坤到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
黃山市黃山區(qū)人民檢察院指控：
一、串通投標(biāo)的犯罪事實(shí)
2017年10月9日,黃山市黃山區(qū)交通運(yùn)輸局委托黃山市黃山區(qū)公共資源交易管理監(jiān)督局網(wǎng)上發(fā)布G530焦村集鎮(zhèn)外環(huán)段改建工程招標(biāo)公告,共有11家公司參與投標(biāo),其中安徽正奇建設(shè)有限公司的報(bào)價(jià)為人民幣3350.252071萬(wàn)元(以下金額均為人民幣),經(jīng)評(píng)審,同年10月30日被告人翟某某、呂賢達(dá)借用的六安市交通公路實(shí)業(yè)有限公司以2966.2744萬(wàn)元中標(biāo),后因該中標(biāo)單位不符合招標(biāo)文件要求,被取消該項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人資格。2017年11月22日,G530焦村集鎮(zhèn)外環(huán)段改建工程重新招標(biāo),并發(fā)布(二次)招標(biāo)公告,發(fā)布平臺(tái)、招標(biāo)內(nèi)容均與第一次一致。被告人翟某某、呂賢達(dá)知曉該招標(biāo)公告后,主動(dòng)聯(lián)系疏某(另案處理)商議各自借用具有相關(guān)資質(zhì)的公司參與投標(biāo),其中被告人翟某某和呂賢達(dá)借用安徽省濱江路橋公路工程有限公司、巢湖市路橋工程有限公司、安徽正奇建設(shè)有限公司和安徽虹達(dá)建設(shè)有限公司,疏某借用安徽省交通建設(shè)股份有限公司和安徽省路達(dá)公路工程有限公司。被告人翟某某和呂賢達(dá)根據(jù)技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法計(jì)算出6家公司的商務(wù)標(biāo)價(jià)格,由被告人呂賢達(dá)將報(bào)價(jià)告知其借用的公司和疏某,并將最有可能中標(biāo)的價(jià)格交給安徽正奇實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià),2017年12月25日,被告人翟某某和呂賢達(dá)借用的安徽正奇建設(shè)有限公司以3560.1361萬(wàn)元的價(jià)格中標(biāo)。2018年2月25日,被告人翟某某、呂賢達(dá)將該工程轉(zhuǎn)讓給楊某1,并從中獲利460萬(wàn)元,隨后支付給疏某150萬(wàn)元。
二、非法拘禁的犯罪事實(shí)
2015年7月29日下午,龔某（另案處理）、翟某（另案處理）等人為替黃山區(qū)眾成小額擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱眾成公司）向被害人蔣某討要逾期貸款,將被害人蔣某帶至眾成公司,因被害人蔣某無(wú)力償還,同年7月30日下午,被告人翟某某和梁某（另案處理）分別指使龔某、王某（另案處理）、舒某（另案處理）、牛某（另案處理）等人將被害人蔣某帶至黃山區(qū)忻雅假日酒店房間內(nèi)進(jìn)行看管,直至8月1日凌晨3時(shí)許公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案,才將被害人蔣某解救出來(lái)。
案發(fā)后,被告人翟某某、呂賢達(dá)經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案,并如實(shí)供述了串通投標(biāo)罪的犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.物證:手機(jī)兩部;
2.被告人翟某某、呂賢達(dá)的戶籍證明、歸案說明、前科資料、招標(biāo)資料、銀行流水、微信聊天記錄、黃山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的退繳贓款的情況說明等書證;
3.被害人蔣某的陳述;
4.證人江某、趙某1、張某1、沈某等的證言;
5.被告人翟某某、呂賢達(dá)的供述和辯解;
6.黃山市公安局黃山分局提取制作的電子數(shù)據(jù)以及電子檢查工作記錄。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人翟某某、呂賢達(dá)互相串通投標(biāo)報(bào)價(jià),損害招標(biāo)人利益,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條第一款的規(guī)定;被告人翟某某為催討貸款，非法剝奪他人人身自由,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪、非法拘禁罪追究被告人翟某某的刑事責(zé)任,以串通投標(biāo)罪追究呂賢達(dá)的刑事責(zé)任。被告人翟某某、呂賢達(dá)等人共同實(shí)施串通投標(biāo)犯罪行為,是共同犯罪,在共同犯罪中二人作用相當(dāng),不區(qū)分主從犯;被告人呂賢達(dá)經(jīng)電話通知到案,如實(shí)供述自己的罪行,系自首,可以從輕或者減輕處罰;被告人翟某某犯有二罪,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰;被告人翟某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪,應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑,數(shù)罪并罰;被告人呂賢達(dá)認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。
被告人翟某某辯稱，其對(duì)起訴書指控的串通投標(biāo)罪無(wú)異議，并認(rèn)罪。但對(duì)非法拘禁罪不認(rèn)可，認(rèn)為其沒有做。
被告人呂賢達(dá)對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。在庭審過程中亦無(wú)異議。
被告人翟某某的辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人翟某某串通投標(biāo)罪的定性及犯罪事實(shí)沒有異議，但認(rèn)為指控被告人翟某某非法拘禁罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不能排除合理懷疑。首先關(guān)于起訴書指控翟某某非法拘禁罪，（1）根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)能夠充分證明，眾成公司關(guān)于催討債務(wù)的事宜是由內(nèi)部工作人員自行制定計(jì)劃、自行安排、自行管理。被告人翟某某并不謀劃或者參與，以及采取何種方式具體實(shí)施討債；（2）蔣某陳述“其在2015年7月29日就受到翟某某威逼還錢，不還就關(guān)起來(lái)”的情況與事實(shí)不符；（3）證明2015年7月30日翟某某與梁某二人商議并指使他人拘禁蔣某的證據(jù)不足。其次，被告人翟某某具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰；其主觀惡性和社會(huì)危害性較小；被告人翟某某對(duì)串通投標(biāo)罪自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度真誠(chéng)，可以酌情從輕處罰。最后，被告人家中情況特殊，其開辦的公司和企業(yè)也處于岌岌可危的狀態(tài)。本著教育為主，懲戒為輔的精神，對(duì)被告人翟某某從寬處理。
被告人呂賢達(dá)的辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)沒有異議，但提出以下辯護(hù)意見：1.被告人呂賢達(dá)具有自首情節(jié)；2.被告人呂賢達(dá)已全部退贓；3.被告人呂賢達(dá)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并自愿繳納罰金，悔罪態(tài)度良好；4.被告人呂賢達(dá)主觀惡性不大，犯罪情節(jié)較輕，符合適用緩刑條件。
經(jīng)審理查明：一、串通投標(biāo)的犯罪事實(shí)
2017年10月9日,黃山市黃山區(qū)交通運(yùn)輸局委托黃山市黃山區(qū)公共資源交易管理監(jiān)督局網(wǎng)上發(fā)布G530焦村集鎮(zhèn)外環(huán)段改建工程招標(biāo)公告,共有11家公司參與投標(biāo),其中安徽正奇建設(shè)有限公司的報(bào)價(jià)為人民幣3350.252071萬(wàn)元(以下金額均為人民幣),經(jīng)評(píng)審,同年10月30日被告人翟某某、呂賢達(dá)借用的六安市交通公路實(shí)業(yè)有限公司以2966.2744萬(wàn)元中標(biāo),后因該中標(biāo)單位不符合招標(biāo)文件要求,被取消該項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人資格。2017年11月22日,G530焦村集鎮(zhèn)外環(huán)段改建工程重新招標(biāo),并發(fā)布(二次)招標(biāo)公告,發(fā)布平臺(tái)、招標(biāo)內(nèi)容均與第一次一致。被告人翟某某、呂賢達(dá)知曉該招標(biāo)公告后,主動(dòng)聯(lián)系疏某商議各自借用具有相關(guān)資質(zhì)的公司參與投標(biāo),其中被告人翟某某和呂賢達(dá)借用安徽省濱江路橋公路工程有限公司、巢湖市路橋工程有限公司、安徽正奇建設(shè)有限公司和安徽虹達(dá)建設(shè)有限公司,疏某借用安徽省交通建設(shè)股份有限公司和安徽省路達(dá)公路工程有限公司。被告人翟某某和呂賢達(dá)根據(jù)技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法計(jì)算出六家公司的商務(wù)標(biāo)價(jià)格,由被告人呂賢達(dá)將報(bào)價(jià)告知其借用的公司和疏某,并將最有可能中標(biāo)的價(jià)格交給安徽正奇實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行投標(biāo)。2017年12月25日,被告人翟某某和呂賢達(dá)借用的安徽正奇建設(shè)有限公司以3560.1361萬(wàn)元的價(jià)格中標(biāo)。2018年2月25日,被告人翟某某、呂賢達(dá)將該工程轉(zhuǎn)讓給楊某1,并從中獲利460萬(wàn)元,隨后支付給疏某150萬(wàn)元。
案發(fā)后,被告人翟某某退出違法所得款180萬(wàn)元，被告人呂賢達(dá)退出違法所得款170萬(wàn)元。被告人呂賢達(dá)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案并如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)。被告人翟某某到案后如實(shí)供述了串通投標(biāo)的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）書證
1.戶籍證明，證實(shí)二被告人的基本情況及已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
2.（2005）黃刑初字第6號(hào)、（2005）黃中法刑終字第19號(hào)、（2016）皖1021刑初13號(hào)刑事判決書，證實(shí)被告人翟某某的前科情況。
3.《關(guān)于呂賢達(dá)涉嫌串通投標(biāo)一案涉案款情況說明》、《關(guān)于翟某某涉嫌串通投標(biāo)一案涉案款情況說明》，證實(shí)呂賢達(dá)退出違法所得170萬(wàn)元，翟某某退出違法所得180萬(wàn)元的事實(shí)。
4.網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬匯款電子回單五份，證實(shí)徐某2賬戶轉(zhuǎn)賬189萬(wàn)元到安徽巢湖路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司賬戶，后該公司原路徑退還189萬(wàn)元。楊某2賬戶轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元至呂某賬戶的事實(shí)。
5.童某、巫某工作證明和Ｇ530工程投標(biāo)的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，證實(shí)童某、巫某系安徽虹達(dá)道路橋梁工程有限公司員工及保證金支付情況。
6.魏某、關(guān)某、徐某、湯某工作證明和Ｇ530工程投標(biāo)的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，證實(shí)魏某、關(guān)某、徐某、湯某均為安徽交通建設(shè)股份有限公司的員工，以及189萬(wàn)元的資金往來(lái)情況。
7.趙某1、吳某2工作證明和Ｇ530工程投標(biāo)的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，證實(shí)趙某1、吳某2為安徽正奇建設(shè)有限公司的員工，以及相關(guān)賬戶轉(zhuǎn)賬情況。
8.金某、王某2、阮某工作證明和Ｇ530工程投標(biāo)的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，證實(shí)金某、王某2、阮某是安徽巢湖路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司員工，以及相關(guān)賬戶轉(zhuǎn)賬情況。
9.李某1、胡某1、趙某2工作證明和Ｇ530工程投標(biāo)的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，證實(shí)李某1、胡某1、趙某2均是安徽濱江路橋建設(shè)有限公司員工，以及保證金轉(zhuǎn)賬的相關(guān)情況。
10.汪某2、吳某1、張某2、王某1的工作證明和Ｇ530工程投標(biāo)的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，證實(shí)汪某2、吳某1、張某2、王某1系安徽路達(dá)公路工程有限公司員工，以及相關(guān)賬戶轉(zhuǎn)賬情況。
11.協(xié)議書，證實(shí)2018年2月25日翟某某和呂某（呂賢達(dá)父親）與楊某1和吳某3簽訂協(xié)議書，將G530焦村集鎮(zhèn)外環(huán)段道路改建工程由楊某1和吳某3獨(dú)自施工。
12.G530焦村集鎮(zhèn)外環(huán)改建工程兩次招標(biāo)的相關(guān)資料，證實(shí)G530工程經(jīng)黃山區(qū)發(fā)改委批復(fù)由黃山區(qū)交通運(yùn)輸局投資修建，以及該工程兩次招投標(biāo)的具體情況。
13.銀行流水明細(xì)，證實(shí)涉案資金往來(lái)的詳細(xì)情況，相關(guān)賬戶間相互轉(zhuǎn)賬均能相互印證。
14.被告人翟某某緩刑執(zhí)行的相關(guān)資料，證實(shí)被告人翟某某因行賄罪被歙縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，于2019年3月11日解除社區(qū)矯正。
15.黃山區(qū)G530焦村集鎮(zhèn)外環(huán)段改建工程（二次）投標(biāo)文件，證實(shí)安徽正奇建設(shè)有限公司中標(biāo)報(bào)價(jià)情況。
（二）證人證言
1.證人湯某、周某、關(guān)某、徐某1、魏某的證言，證實(shí)安徽省交通建設(shè)股份有限公司曾參與Ｇ530項(xiàng)目?jī)纱瓮稑?biāo)的事實(shí)。
2.證人李某1、胡某1、趙某2、李某2、汪某1的證言，證實(shí)安徽省濱江路橋工程有限公司曾參與Ｇ530項(xiàng)目?jī)纱瓮稑?biāo)的事實(shí)。
3.證人吳某1、汪某2、張某2、王某1的證言，證實(shí)安徽路達(dá)公路工程有限責(zé)任公司參與黃山區(qū)Ｇ530工程的兩次投標(biāo)的情況。
4.證人金某、王某2、阮某的證言，證實(shí)安徽巢湖路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司參與黃山區(qū)Ｇ530工程的兩次投標(biāo)的情況。
5.證人趙某1、江某、吳某2的證言，證實(shí)安徽正奇建設(shè)有限公司參與黃山區(qū)Ｇ530工程的兩次投標(biāo)并最后中標(biāo)的情況。
6.證人程某、童某、巫某的證言，證實(shí)安徽虹達(dá)道路橋梁工程有限公司參與黃山區(qū)Ｇ530工程的兩次投標(biāo)的情況。
7.證人張某1的證言，證實(shí)疏某安排其為投Ｇ530這個(gè)工程，聯(lián)系安徽省交通建設(shè)股份有限公司和安徽路達(dá)公路工程有限責(zé)任公司參與投標(biāo)的情況。
8.證人韓某的證言，證實(shí)其是翟某某的妻子，楊某2和徐某2都是其的遠(yuǎn)房親戚，跟著翟某某、呂賢達(dá)在工地上做事。經(jīng)查找公司部分財(cái)務(wù)資料后，向公安機(jī)關(guān)提交楊某2和徐某2兩個(gè)賬戶資金轉(zhuǎn)賬情況。
9.證人胡某2的證言，證實(shí)2017年12月11日，疏某找其幫他交一筆投標(biāo)保證金，就用半個(gè)月錢就回來(lái)了，其就跟公司（黃山區(qū)金晶園林綠化有限公司）財(cái)務(wù)說了，并于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬99萬(wàn)元和90萬(wàn)元到安徽省濱江路橋有限公司。同月21日，錢款就原路徑返回其公司賬戶。
10.證人趙某3的證言，證實(shí)2017年下半年，程某讓其幫他交一筆保證金，其就讓合作伙伴李鋼梁先付了這筆錢，保證金賬號(hào)是程某發(fā)到其手機(jī)再轉(zhuǎn)發(fā)給李鋼梁的，這筆保證金大概過了二十多天就退回到李鋼梁的賬戶了。后來(lái)其問程某要利息，程某說這筆錢是他幫翟某某和呂賢達(dá)拿的，呂賢達(dá)轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元給其。
11.證人汪某3的證言，證實(shí)其是黃山區(qū)Ｇ530工程兩次的招標(biāo)代理人，以及該項(xiàng)目招投標(biāo)的基本情況。
12.證人管某的證言，證實(shí)2017年12月11日，其幫疏某支付了189萬(wàn)元的工程保證金給安徽路達(dá)公路工程有限公司，同月21日該筆錢款原路徑返回。
13.證人徐某2的證言，證實(shí)其和韓某是親戚關(guān)系，在翟某某的工地給工人燒飯，翟某某跟其說他要個(gè)賬戶來(lái)走工程款，其在黃山太平農(nóng)村商業(yè)銀行辦了一張卡給了翟某某用。
（三）被告人的供述與辯解
1.被告人翟某某、呂賢達(dá)的供述和辯解
二被告人的供述與上述證據(jù)證實(shí)的事實(shí)基本一致。
2.同案人疏金斌的供述和辯解
其供述與上述證據(jù)證實(shí)的事實(shí)基本一致。
（四）電子證物檢查工作記錄（附U盤一個(gè)）
證實(shí)了公安機(jī)關(guān)依法對(duì)翟某某和呂賢達(dá)手機(jī)中的通訊錄、信息、微信信息數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、保存。
（五）電子數(shù)據(jù)（附光盤一張）
證實(shí)翟某某、呂賢達(dá)與上述相關(guān)人員的通訊往來(lái)情況。
二、非法拘禁的犯罪事實(shí)
2015年7月29日下午,被害人蔣某因無(wú)力歸還眾成公司的逾期貸款，該公司工作人員龔某、翟某等人將被害人蔣某帶至眾成公司七樓辦公室商議還款事宜。協(xié)商無(wú)果后，于同年7月30日凌晨，又將被害人蔣某帶至黃山區(qū)譚家橋臥云山莊。同日上午七點(diǎn)左右，再次將被害人蔣某帶回眾成公司，要求其想辦法歸還貸款。期間，梁某（與蔣某存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系）得知蔣某在眾成公司，便去眾成公司向蔣某催討借款，因被害人蔣某無(wú)力償還,同年7月30日下午,被告人翟某某和梁某分別指使龔某、王某、舒某、牛某等人將被害人蔣某帶至黃山區(qū)忻雅假日酒店房間內(nèi)進(jìn)行看管,直至8月1日凌晨3時(shí)許公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案,才將被害人蔣某解救出來(lái)。
上述事實(shí)，有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）書證
1.110接處警綜合記錄單，證實(shí)2015年7月30日15:30分，沈某電話報(bào)警稱蔣某被眾成公司扣押一直沒有回來(lái)。當(dāng)日民警到場(chǎng)了解蔣某向眾成公司借款250萬(wàn)元一直無(wú)力償還，蔣某并未收到任何傷害。
2.旅館業(yè)治安管理系統(tǒng)的入住信息，證實(shí)2015年7月30日19點(diǎn)12分王某登記入住黃山區(qū)忻雅假日酒店，同年8月1日7點(diǎn)04分退房。
3.借款合同及相關(guān)憑證，證實(shí)了蔣某向眾成公司借款250萬(wàn)元的事實(shí)。
4.眾成公司2015年公司管理特別規(guī)定，證實(shí)公司就催討方式、貸款發(fā)放等作出的規(guī)定，客戶分級(jí)表顯示蔣某250萬(wàn)元的責(zé)任人為楊某3，獎(jiǎng)勵(lì)金額為利息收益的8%。
（二）被害人蔣某陳述
陳述了其從2015年7月29日下午三、四點(diǎn)至同年8月1日凌晨3點(diǎn)左右，因無(wú)力歸還眾成公司借款而被拘禁的經(jīng)過。
（三）證人證言
1.證人鄭某1的證言，證實(shí)2015年的一天，蔣某打電話給其說，他因?yàn)檫€不了眾成公司的錢被他們的員工帶到了眾成公司，說不還錢就不讓他走。其是借款擔(dān)保人，讓其去公司處理債務(wù)上的事情，其到眾成公司的時(shí)候，看見蔣某在眾成公司一樓，不是在房間里就是在房門口，但其也不確定蔣某的人身自由是否被限制了。當(dāng)時(shí)其和龔某在樓上說好到時(shí)蔣某不還錢其就幫他還，還寫了一份承諾書給龔某，然后其就走了。
2.證人鄭某2的證言，證實(shí)其和蔣某是老鄉(xiāng)。2014年至2015年的時(shí)候，其在黃山太平湖四季花城蓮花國(guó)際會(huì)所工地當(dāng)過施工員。有一天中午，其看見有三四個(gè)人在工棚二樓把蔣某往外拉，其和鄭某3就不讓他們帶蔣某走，并把他們拉開了，拉開后對(duì)方就和蔣某去辦公室談了，我們就走了。
3.證人沈某的證言，證實(shí)蔣某是其妹婿。2015年7月30日，蔣某叫其幫他籌幾十萬(wàn)元，說他被眾成公司的人從太平湖工地帶走扣押起來(lái)了。然后其就報(bào)了警。大概過了個(gè)把小時(shí)，其又打電話給蔣某問他派出所民警是否去了，他說派出所民警來(lái)過了，但是是經(jīng)濟(jì)上的事，沒處理好就走了。
4.證人鄭某3的證言，證實(shí)其和蔣某是親戚關(guān)系。2014年至2015年，其跟著他在黃山太平湖四季花城蓮花國(guó)際會(huì)所工地做事。有一天中午，其看見有三四個(gè)人在工棚二樓辦公室走廊和蔣某拉扯，其把雙方拉開的時(shí)候，對(duì)方說蔣某欠了他們幾百萬(wàn)，要是不還錢就把他帶走。
5.證人徐某3的證言，證實(shí)其和梁某一起找蔣某要過債。2015年7、8月份的一天上午，梁某打電話讓其喊兩個(gè)人跟他一起找人要錢，其打電話讓舒某去了。后來(lái)其和梁某都到眾成公司樓上一間辦公室找到了蔣某，其和梁某到現(xiàn)場(chǎng)也是為了向蔣某要錢，但是蔣某沒有錢。后來(lái)應(yīng)該是翟某某那邊的一個(gè)人跟蔣某說你不還錢就不要走了，梁總在現(xiàn)場(chǎng)沒有做聲。后來(lái)翟某某那邊的人就提議我們雙方（梁某和翟某某）各派幾個(gè)人把蔣某帶到賓館看起來(lái)，什么時(shí)候給錢什么時(shí)候讓他走。梁某就讓其找兩個(gè)人和眾成公司的人一起把蔣某看起來(lái)，其就下樓跟舒某說讓他和眾成公司一起把蔣某帶到賓館看起來(lái)。
6.證人舒某的證言，證實(shí)2015年7、8月份的一天上午，徐某3讓其去眾成公司幫梁某要賬，讓其再找個(gè)人幫忙，其就打電話喊了冬冬（牛某）。在眾成公司翟某某的辦公室見到了梁某，梁某指著一個(gè)男的說這個(gè)人欠他的錢，讓其跟著這個(gè)人后面，他到哪里其就到哪里。當(dāng)時(shí)辦公室里翟某某、梁某、蔣某、“門板”（龔某）五六人在里面商量。下午3點(diǎn)左右，“門板”安排他們公司員工（王某）把蔣某帶到黃山一中后門的忻雅賓館的一個(gè)房間，其就讓牛某留在那里就走了。
7.證人龔某的證言，證實(shí)其的外號(hào)叫“門板”，2014年前后到翟某某的公司上班。到了2014年下半年，翟某某的哥哥翟某也到眾成公司去上班，他負(fù)責(zé)帶我們?nèi)ビ憘?，我們催討債?wù)都是聽翟某某的，他雖然不去要債，但是在后面電話遙控我們要債，其余的就是聽翟某的。我們當(dāng)時(shí)分兩組，其和王某一組負(fù)責(zé)法院訴訟和公務(wù)員欠錢這塊；楊某和翟某一組負(fù)責(zé)大客戶的催討。其去向蔣某催討債務(wù)三次，每次都是翟某某讓其去的，第三次是翟某某讓翟某和我、王某一起去的。在金盆灣項(xiàng)目部找到蔣某的，在他辦公室內(nèi)，翟某讓蔣某到公司來(lái)。翟某開車和其、王某一起把蔣某帶到了公司七樓翟某某的辦公室，梁某也帶了幾個(gè)人到公司來(lái)，里面是翟某某和翟某兩人和蔣某談還錢的事情，翟某某和梁某談好之后，就把其和翟某喊到辦公室，對(duì)我們說了幾句，大概的意思是蔣某找到了，現(xiàn)在梁某也在看著他，不能讓梁某把錢要到了，再把人放走，我們這邊一分錢也搞不到，也讓我們安排人看著蔣某。其之后就和翟某商量讓王某和梁某那邊的冬冬、小馬一起看著蔣某，王某周末要回新豐還喊了楊某3去頂班。
8.證人楊某3的證言，證實(shí)2015年7、8月的一天白天，其在公司一樓大廳看到蔣某，當(dāng)時(shí)王某也在旁邊。當(dāng)天晚上其吃完晚飯和龔某一起去了賓館找蔣某要錢，當(dāng)時(shí)房間里還有冬冬和王某，他們?cè)谀抢锟粗Y某不讓他走，督促他還錢，我們待了不到一小時(shí)就走了。到了第二天下午其在公司六樓辦公室上班的時(shí)候，龔某讓其去黃山區(qū)中后門那里的忻雅賓館換一下王某，蔣某在那里。當(dāng)時(shí)我們公司的人在賓館房間里面看著蔣某不讓他走，督促他還錢。
9.證人翟某的證言，證實(shí)其是翟某某的哥哥。從2014年到2016年在眾成公司工作。在眾成公司工作的時(shí)候，公司的業(yè)績(jī)已經(jīng)不行了，當(dāng)時(shí)的主要工作就是把外面的貸款收回來(lái)。龔某當(dāng)時(shí)在公司就是負(fù)責(zé)催討欠款的人，其主要協(xié)助龔某進(jìn)行催討。蔣某是公司的客戶，他在做太平湖蓮花國(guó)際工程項(xiàng)目經(jīng)理的時(shí)候向我們公司借了幾百萬(wàn)，我們打電話向他多次催討債務(wù)，也多次到他的工地向他討要。2015年夏天一天白天，其和龔某一起來(lái)到黃山區(qū)太平湖蓮花國(guó)際項(xiàng)目工地找到蔣某。蔣某也同意跟我們一起到公司，然后我們就帶著蔣某一起到了眾成公司七樓會(huì)議室。在會(huì)議室里，其和龔某就是找他要錢，蔣某當(dāng)時(shí)就打電話不知道是喊他一個(gè)老鄉(xiāng)還是一個(gè)朋友過來(lái)，當(dāng)時(shí)我們一直在會(huì)議室里面等蔣某的朋友過來(lái)，哪知道到傍晚的時(shí)候民警過來(lái)了，民警講蔣某那邊報(bào)警了，具體什么事情其也搞不清，后來(lái)民警就走了。到了晚上的時(shí)候，其和龔某就駕車帶著蔣某到譚家橋臥云山莊住宿了，我們把蔣某帶到臥云山莊之后，其就開車離開了，龔某好像留下來(lái)陪蔣某，后來(lái)的事情其就不知道了。我們公司把蔣某帶到賓館看起來(lái)目的是為了讓蔣某還錢，怕他跑了又找不到他。只是聽說蔣某又被我們公司的人帶到太平城區(qū)其他賓館看起來(lái)，直到刑警隊(duì)把蔣某解救出來(lái)，但是這些事情其都沒有參與。
10.證人梁某的證言，證實(shí)大概是2013年，蔣某從其這里陸續(xù)借款了190萬(wàn)元。2015年7、8月的一天上午，其打電話問蔣某在哪里，他說他在翟某某的眾成公司。然后其就打電話問翟某某蔣某是不是在他公司，翟某某也同意了其過去。接著其就到眾成公司去了。當(dāng)時(shí)翟某某就跟蔣某要錢，他們談了一會(huì)兒，之后其進(jìn)去也找蔣某要錢。后來(lái)其和翟某某發(fā)現(xiàn)蔣某根本沒錢還我們。這時(shí)候翟某某跟其講我們兩個(gè)人不能讓他（蔣某）走，我們兩邊都派人把他看著不讓他走，直到他還錢為止，其當(dāng)時(shí)說可以。然后其就打電話給徐某3，幫找兩個(gè)人過來(lái)看著他。到了傍晚五點(diǎn)鐘左右，其開車帶著兩個(gè)小鬼，眾成公司出了兩個(gè)人開了他們公司的車子帶著蔣某，來(lái)到黃山區(qū)中后門的忻雅賓館，其在賓館開了一間標(biāo)間。把蔣某帶到房間后，其繼續(xù)跟蔣某談還錢的事情，但是蔣某沒錢還。當(dāng)天晚上其離開看管蔣某的房間，第二天其也沒有再去賓館找蔣某。到了第三天上午，徐某3打電話跟其講，民警將蔣某和在賓館看管蔣某的人都帶走了。蔣某從第一天傍晚5點(diǎn)左右到第三天凌晨?jī)扇c(diǎn)被民警帶走，一共持續(xù)了三十多個(gè)小時(shí)。我們當(dāng)時(shí)就是看著蔣某不讓他跑掉直到還錢為止，但是他還是可以使用手機(jī)想辦法聯(lián)系親友籌錢。當(dāng)時(shí)看管蔣某，是在眾成公司由翟某某提議的，翟某某跟其講我們雙方各找兩個(gè)人看著蔣某，不讓他跑，讓他想辦法還錢，其當(dāng)時(shí)就同意了翟某某的提議，當(dāng)時(shí)翟某某的哥哥翟某也在場(chǎng)。
11.證人牛某的證言，證實(shí)其是被公安民警從黃山區(qū)忻雅假日酒店406號(hào)房間抓到甘棠派出所的。2015年7月底的一天，其和楊某把蔣某帶到忻雅酒店呆了兩天，中間沒有讓他離開。當(dāng)時(shí)是“小馬”（舒某）打電話喊其去眾成公司幫忙看守一個(gè)人，小馬叫其別讓人跑了就行。到了下午五六點(diǎn)的時(shí)候，眾成公司的一個(gè)人、其、小馬三個(gè)人帶著蔣某到了黃山一中后門的忻雅酒店，眾成公司的人開了一個(gè)標(biāo)間，吃完快餐小馬就走了，剩下其和眾成公司的這個(gè)人（王某）看著蔣某。第二天下午，眾成公司姓楊的過來(lái)替換了在房間看人的眾成公司的人，直到第三天凌晨?jī)扇c(diǎn)，民警查房把我們帶走。
（四）被告人翟某某的供述和辯解
供述稱，其是眾成公司的董事長(zhǎng)，蔣某是在做黃山蓮花國(guó)際項(xiàng)目時(shí)，在我們公司貸款了三百萬(wàn)元左右。我們公司是總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理下面是客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)，公司的員工或是客戶經(jīng)理應(yīng)該是找蔣某要過錢的。到了2015年公司客戶經(jīng)理只剩下楊某3、王某。翟某2015年至2018年一直在眾成公司，相當(dāng)于客戶經(jīng)理。2015年后，眾成公司龔某、楊某3、王某、翟某等人會(huì)去討債，龔某是負(fù)責(zé)人。其當(dāng)時(shí)讓他們依法依規(guī)進(jìn)行討債，還實(shí)行了底薪加提成的制度，他們是各自負(fù)責(zé)討債還是聯(lián)合討債其不管的，蔣某是龔某負(fù)責(zé)的，其沒有安排人向蔣某要錢。大概是2015年7、8月一天下午，蔣某失聯(lián)了好幾個(gè)月后和梁某一起主動(dòng)到眾成公司來(lái)了，印象中是在其辦公室內(nèi)，其與梁某、蔣某、龔某四個(gè)人談的，蔣某這次來(lái)主要和榮盛辦理工程結(jié)算，榮盛可能很快就給他錢，還我們家錢應(yīng)該問題不大。過了一到兩天的時(shí)間，是凌晨?jī)扇c(diǎn)鐘的時(shí)候，其接到楊某3的電話，說是在一個(gè)賓館蔣某被人帶走了，其就問他怎么回事，楊某3說蔣某叫他去陪下，在當(dāng)晚陪的過程中被警察帶走了。楊某3打完電話后其就繼續(xù)睡覺了，后來(lái)就再也沒有看到過蔣某了。
針對(duì)被告人翟某某的辯解、其辯護(hù)人的辯護(hù)意見均認(rèn)為被告人翟某某不構(gòu)成非法拘禁罪的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，本院綜合全案證據(jù)、查明的事實(shí)和法律規(guī)定，綜合評(píng)判如下：該起犯罪事實(shí)發(fā)生于2015年，證實(shí)案件事實(shí)的證據(jù)主要以言詞證據(jù)為主，案涉人員的陳述因時(shí)間久遠(yuǎn)等原因，以及另案處理的梁某、龔某、翟某等人與案件的處理存在不同程度的利害關(guān)系，導(dǎo)致部分人員陳述在具體細(xì)節(jié)上存在不一致，但這并不影響本案非法拘禁的基本事實(shí)；至于被告人翟某某是否指使眾成公司相關(guān)人員對(duì)蔣某進(jìn)行非法拘禁的問題。從被害人蔣某的貸款性質(zhì)上看，該筆貸款是向眾成公司所借，且數(shù)額巨大，翟某某系該公司的法定代表人和董事長(zhǎng)，而龔某、翟某、王少磊、楊某3四人均是公司的員工，其在向他人催討貸款的行為，是服從公司的安排，屬于履行職務(wù)的行為?，F(xiàn)有龔某和梁某的證言，直接證實(shí)翟某某與梁某就雙方共同將被害人看管起來(lái)達(dá)成合意，之后翟某某授意龔某和翟某負(fù)責(zé)與梁某那邊人員共同對(duì)蔣某進(jìn)行看管。梁某與翟某某商量期間，翟某在場(chǎng)，但因翟某系翟某某的哥哥，其在公安機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)，對(duì)上述事實(shí)并未認(rèn)可也未否認(rèn)。但龔某與梁某的證言能相互印證，且有被害人蔣某的陳述予以佐證，形成完整的證據(jù)鎖鏈。綜合上述證據(jù)，可以認(rèn)定龔某、王某、楊某3直接對(duì)被害人蔣某實(shí)施非法拘禁的行為，系受翟某某的指使，翟某某的行為已構(gòu)成非法拘禁罪。被告人翟某某的辯解及其辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為：被告人翟某某、呂賢達(dá)相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，二被告的行為已構(gòu)成串通投標(biāo)罪。被告人翟某某為催討貸款，非法剝奪他人人身自由，其行為已構(gòu)成非法拘禁罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人翟某某犯串通投標(biāo)罪、非法拘禁罪，被告人呂賢達(dá)犯串通投標(biāo)罪的罪名成立，本院予以支持。被告人翟某某、呂賢達(dá)在串通投標(biāo)罪中，經(jīng)電話通知到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰；案發(fā)后，被告人翟某某、呂賢達(dá)退出全部贓款，可酌情從輕處罰。被告人翟某某、呂賢達(dá)共同實(shí)施串通投標(biāo)犯罪行為，是共同犯罪，在共同犯罪中，二人作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯；被告人呂賢達(dá)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。二被告人的辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見可以成立，本院予以采納。被告人翟某某犯有二罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人翟某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰；被告人翟某某被黃山市黃山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置46天，應(yīng)予以扣除，留置一日折抵刑期一日；在公安機(jī)關(guān)被羈押21天，應(yīng)予以扣除，羈押一日折抵刑期一日，共折抵刑期67天。為此，根據(jù)被告人翟某某、呂賢達(dá)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條第一款、第二百三十八條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條、第六十九條、第七十二條、第七十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，判決如下：
一、被告人翟某某犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處拘役六個(gè)月；撤銷安徽省歙縣人民法院（2016）皖1021刑初13號(hào)刑事判決主文中對(duì)被告人翟某某犯行賄罪判處有期徒刑三年，緩刑三年的緩刑部分，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2024年2月16日止。罰金在判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人呂賢達(dá)犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人翟某某、呂賢達(dá)違法所得予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)依法處置。
四、隨案移送的物證手機(jī)二部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省黃山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 周國(guó)慶
審 判 員 林星星
人民陪審員 吳岳平
二〇二一年二月二日
書 記 員 李 靜
