案由 串通投標(biāo)
案號(hào) （2021）吉7504刑初1號(hào)
吉林省敦化林區(qū)人民檢察院以敦林檢一部刑訴〔2020〕28號(hào)起訴書(shū)指控被告單位吉林省森臨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、被告人胡某某1、劉某某2犯串通投標(biāo)罪，于2020年5月4日向本院提起公訴,吉林省高級(jí)人民法院于2020年12月22日以（2020）吉刑轄60號(hào)指定管轄決定書(shū)指定該案由本院審理。本院依法組成合議庭，于2021年2月25日公開(kāi)開(kāi)庭審理本案，吉林省敦化林區(qū)人民檢察院指派檢察員王淑艷出庭支持公訴，被告單位法定代表人韓繼發(fā)、被告人胡某某1、劉某某2均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
吉林省敦化林區(qū)人民檢察院指控，2016年8月份，被告單位吉林省森臨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際控制人，即被告人胡某某1、劉某某2得知吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊散小區(qū)改造項(xiàng)目招標(biāo)，為達(dá)到中標(biāo)目的，借用吉林省鑫峰建筑工程有限公司的資質(zhì)進(jìn)行投標(biāo)，找到吉林省長(zhǎng)春市恒通市政建設(shè)有限公司和吉林省長(zhǎng)春市晟茂建筑工程有限公司幫助其二人在招標(biāo)過(guò)程“圍標(biāo)”，采取支付保證金及相關(guān)費(fèi)用等形式，進(jìn)行投標(biāo)，并以鑫峰公司的名義順利中標(biāo)吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊散小區(qū)二標(biāo)段改造項(xiàng)目。該工程有森臨公司實(shí)際施工，鑫峰公司將收取的長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)住建局支付的工程款人民幣2500余萬(wàn)元轉(zhuǎn)給森臨公司，目前尚有人民幣900余萬(wàn)元工程款未付。
為證實(shí)指控的事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告單位吉林省森臨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及其實(shí)際控制人，即被告人胡某某1、劉某某2與投標(biāo)人串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成串通投標(biāo)罪。追究被告單位吉林省森臨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及被告人胡某某1、劉某某2的刑事責(zé)任。二被告人系共同犯罪，被告人胡某某1、劉某某2到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定情形，可以依法從寬處理，請(qǐng)依法判處。
被告單位吉林省森臨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，認(rèn)罪認(rèn)罰，無(wú)辯解。
被告人胡某某1、劉某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，認(rèn)罪認(rèn)罰，無(wú)辯解。
經(jīng)審理查明，2016年8月份，被告單位吉林省森臨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際控制人，即被告人胡某某1、劉某某2得知吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊散小區(qū)改造項(xiàng)目招標(biāo)，為達(dá)到中標(biāo)目的，借用吉林省鑫峰建筑工程有限公司的資質(zhì)進(jìn)行投標(biāo)，找到吉林省長(zhǎng)春市恒通市政建設(shè)有限公司和吉林省長(zhǎng)春市晟茂建筑工程有限公司幫助其二人在招標(biāo)過(guò)程“圍標(biāo)”，采取支付保證金及相關(guān)費(fèi)用等形式，進(jìn)行投標(biāo)，并以鑫峰公司的名義順利中標(biāo)吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊散小區(qū)二標(biāo)段改造項(xiàng)目。該工程有森臨公司實(shí)際施工，鑫峰公司將收取的長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)住建局支付的工程款人民幣2500余萬(wàn)元轉(zhuǎn)給森臨公司，目前尚有人民幣900余萬(wàn)元工程款未付。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證指定管轄決定書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)案件受案、立案、指定管轄和被告人到案情況。
2、書(shū)證吉林省建筑工程中標(biāo)通知書(shū)1份，證明2016年9月23日，中標(biāo)工程為長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目（二標(biāo)段），中標(biāo)單位為吉林省鑫峰建筑工程有限公司。
3、書(shū)證轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)工程招標(biāo)前，由桂某賬戶分別轉(zhuǎn)入吉林省鑫峰建筑工程有限公司、吉林省長(zhǎng)春市恒通市政建設(shè)有限公司（李某）、吉林省長(zhǎng)春市晟茂建筑工程有限公司（郭某）賬戶內(nèi)各10萬(wàn)元投標(biāo)保證金，工程中標(biāo)后，上述三公司將投標(biāo)保證金退回桂洪雨賬戶的資金往來(lái)情況。
4、書(shū)證吉林省鑫峰建筑工程有限公司轉(zhuǎn)款桂某賬戶資金憑證，證實(shí)工程中標(biāo)后，工程施工過(guò)程中結(jié)算的部分工程款由吉林省鑫峰建筑工程有限公司賬戶轉(zhuǎn)入桂某賬戶的時(shí)間及金額。
5、書(shū)證吉林省森臨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司組織機(jī)構(gòu)代碼及營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)該公司的名稱、住所、法定代表人、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等情況。
6、被告人胡某某1的供述，2016年8月份，其和劉某某2在長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程中串通投標(biāo)，因其公司無(wú)建筑資質(zhì)，借用了吉林省鑫峰建筑工程有限公司資質(zhì)，找到吉林省長(zhǎng)春市恒通市政建設(shè)有限公司和吉林省長(zhǎng)春市晟茂建筑工程有限公司幫助其在招標(biāo)過(guò)程“圍標(biāo)”，后來(lái)吉林省鑫峰建筑工程有限公司中了標(biāo)，該工程竣工后，長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)住建局已支付其工程款約人民幣2600萬(wàn)元，因沒(méi)有決算，尚欠其工程款約人民幣900萬(wàn)元。
7、被告人劉某某2的供述，其與胡某某1為合伙人，2016年8月份，胡某某1說(shuō)，住建局國(guó)某局長(zhǎng)答應(yīng)長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊小區(qū)改造工程由他負(fù)責(zé)施工，因其和胡某某1的公司無(wú)建筑資質(zhì)，借用了吉林省鑫峰建筑工程有限公司資質(zhì)，找到吉林省長(zhǎng)春市恒通市政建設(shè)有限公司和吉林省長(zhǎng)春市晟茂建筑工程有限公司幫助其在招標(biāo)過(guò)程“圍標(biāo)”，此次招標(biāo)投標(biāo)流于形式，其與胡某某1在招標(biāo)過(guò)程中串通投標(biāo)，后來(lái)吉林省鑫峰建筑工程有限公司中了標(biāo)，截止目前長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)住建局已支付其工程款約人民幣2600萬(wàn)元，尚欠其工程款約人民幣900萬(wàn)元。
8、證人桂某的證言，證實(shí)胡某某1和劉某某2是吉林省森臨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際控制人，其在該公司負(fù)責(zé)辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的各種手續(xù)。2016年夏天，胡某某1說(shuō)長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊小區(qū)改造工程的一個(gè)標(biāo)段由該公司負(fù)責(zé)施工，該工程需通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，讓其去找吉林省鑫峰建筑工程有限公司老板國(guó)某，在招投標(biāo)中使用鑫峰建筑工程有限公司資質(zhì)中標(biāo)，劉某某2說(shuō)胡某某1找了吉林省長(zhǎng)春市恒通市政建設(shè)有限公司的老板武某，由該公司陪標(biāo)，其又聯(lián)系了郭某，讓他找了吉林省長(zhǎng)春市晟茂建筑工程有限公司陪標(biāo)，胡某某1和劉某某2的招標(biāo)保證金通過(guò)其的個(gè)人賬號(hào)分別轉(zhuǎn)入鑫峰建筑工程有限公司、恒通市政建設(shè)有限公司、晟茂建筑工程有限公司，標(biāo)書(shū)是大公公司賀某做的，其知道圍標(biāo)是違法的。
9、證人李某的證言，證實(shí)其任長(zhǎng)春市大公工程項(xiàng)目管理有限公司經(jīng)理，長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目是其公司負(fù)責(zé)招標(biāo)工作的，胡某某1找過(guò)其，讓他掛靠的鑫峰建筑工程有限公司中標(biāo)，2016年胡某某1參與投標(biāo)的小區(qū)改造項(xiàng)目中，圍標(biāo)的三家公司的投標(biāo)書(shū)是其安排公司的賀某負(fù)責(zé)做的，其知道作為招標(biāo)代理公司，幫助其他參與投標(biāo)公司制作標(biāo)書(shū)是違法行為。
10、證人國(guó)某的證言，證實(shí)其是吉林省鑫峰建筑工程有限公司的實(shí)際控制人，2016年，胡某某1借用其公司的資質(zhì)，參加長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目（二標(biāo)段）工程招投標(biāo)，其公司中標(biāo)，工程款公司扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)后通過(guò)出納員個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)入桂某銀行卡內(nèi)，招投標(biāo)的事宜由公司業(yè)務(wù)員李某協(xié)助辦理。
11、證人武某的證言，證實(shí)其為長(zhǎng)春恒通市政建設(shè)有限公司股東，2016年8月份，幫助胡某某1在長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目招標(biāo)中圍標(biāo)，招標(biāo)保證金是由胡某某1公司支付的。
12、證人張某的證言，證實(shí)其為吉林省晟茂建筑工程有限公司法人，2016年，郭某找其幫忙，其公司參與長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目招投標(biāo)的事實(shí)。
13、證人郭某的證言，證實(shí)2016年下半年，桂某讓其找個(gè)公司，幫助他在長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目招投標(biāo)中圍標(biāo)，其找到張某的公司幫忙，投標(biāo)保證金由桂某轉(zhuǎn)給其，其再轉(zhuǎn)給張某的公司，中標(biāo)后，張某的公司將保證金轉(zhuǎn)給其，其又將保證金轉(zhuǎn)回桂某。
14、證人賀某的證言，證實(shí)其任長(zhǎng)春市大公工程項(xiàng)目管理有限公司招標(biāo)部經(jīng)理，2016年長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目招投標(biāo)的標(biāo)書(shū)是李某安排其做的，此次招投標(biāo)是不真實(shí)的，進(jìn)行了圍標(biāo)。
15、證人李某的證言，證實(shí)其為吉林省鑫峰建筑工程有限公司的業(yè)務(wù)員，2016年桂某的公司借用其公司的質(zhì)證在長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目招標(biāo)中圍標(biāo)的事實(shí)。
16、書(shū)證（2011）長(zhǎng)刑二初字第16號(hào)吉林省長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院刑事判決書(shū)1份，證實(shí)被告人胡某某1因犯私分國(guó)有資產(chǎn)罪、受賄罪，于2011年9月7日被長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；被告人劉某某2因犯受賄罪、濫用職權(quán)罪，于2011年9月7日被長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年。
17、書(shū)證認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，證實(shí)胡某某1、劉某某2在本案中已自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。
上述證據(jù)形式及來(lái)源合法，內(nèi)容具有相關(guān)性、可采性及證明力，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告單位吉林省森臨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及被告人胡某某1、劉某某2與投標(biāo)人串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成串通投標(biāo)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的被告單位及被告人犯罪事實(shí)和罪名成立。二被告人系共同犯罪，鑒于被告人胡某某1、劉某某2到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，可從輕處罰；被告單位及被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第二百二十三條第一款、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一三款、第七十三條第一三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判處如下：
一、被告單位吉林省森臨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司犯串通投標(biāo)罪，判處罰金人民幣100000元。
（罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人胡某某1犯串通投標(biāo)罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
三、被告人劉某某2犯串通投標(biāo)罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向吉林省延邊林區(qū)中級(jí)法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李國(guó)華
審 判 員 申恩德
人民陪審員 修福梅
二〇二一年二月二十五日
書(shū) 記 員 段 冶
