入庫(kù)編號(hào)
2023-04-1-222-005
高某等詐騙案-向案外人追繳涉案財(cái)物的認(rèn)定和適用
基本案情
2018年7月至2019年12月間，被告人高某等9名被告人伙同他人，以北京某國(guó)際拍賣有限公司、北京某國(guó)際貿(mào)易有限公司等多家公司的名義，給被害人撥打電話，虛構(gòu)能夠幫助被害人將收藏品高價(jià)拍賣等事實(shí)，邀約被害人前往公司，后以收取委托拍賣合同傭金、拍賣服務(wù)費(fèi)、拍賣保證金等名義，騙取300余名被害人錢款共計(jì)人民幣1400余萬(wàn)元，其中大部分被害人系老年人。2020年7月，上述9名被告人相繼被抓獲歸案。案發(fā)后，高某等5名被告人的親屬代為退賠被害人損失68萬(wàn)元。另查明，2018年6月，高某借用郭某母親李某的身份證、銀行卡等注冊(cè)成立北京某國(guó)際拍賣有限公司，郭某將其母親身份證、銀行卡等材料郵寄給高某。高某使用李某該銀行賬戶作為北京某國(guó)際拍賣有限公司收款賬戶,用于收取詐騙所得贓款。2019年12月，李某將該賬戶掛失，將賬戶內(nèi)余額27萬(wàn)余元據(jù)為己有。
北京市第二中級(jí)人民法院于2022年8月25日以（2022）京02刑初60號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人高某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元；被告人張某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元；被告人慕某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；被告人曹某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；被告人張某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；被告人丁某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；被告人張某丙犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。責(zé)令各行為人依法退賠被害人損失；責(zé)令李某退賠人民幣二十七萬(wàn)三千零八十二元，并入退賠北京某國(guó)際拍賣有限公司詐騙事實(shí)部分被害人項(xiàng)執(zhí)行；在案扣押的錢款并入退賠項(xiàng)執(zhí)行；未隨案移送的扣押物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
宣判后，被告人高某等9名被告人均未提出上訴，公訴機(jī)關(guān)未提出抗訴，判決已生效。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，證人李某、郭某的證言，被告人高某的供述及李某銀行賬戶交易明細(xì)，證明李某將涉案銀行卡掛失后，將卡內(nèi)錢款27萬(wàn)余元支取占有，上述27萬(wàn)余元系各被告人以北京某國(guó)際拍賣有限公司名義詐騙被害人的贓款。證人李某、郭某的證言和高某的供述關(guān)于郭某與高某之間是否存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在矛盾，二證人雖稱郭某對(duì)高某具有債權(quán)，但無法提供借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證，亦無法提供其他證人予以佐證；且李某明知卡內(nèi)錢款系高某詐騙犯罪所得，無論郭某與高某是否存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系，其均不能善意取得、合法占有涉案財(cái)物。遂判令向案外人李某追繳涉案贓款。
裁判要旨
1.向案外人追繳涉案財(cái)物的認(rèn)定。是否向案外人追繳涉案財(cái)物，應(yīng)明確涉案財(cái)物權(quán)屬，有兩項(xiàng)審查要點(diǎn)：一是審查案外人所占有財(cái)物是否屬于違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的涉案財(cái)物。二是審查案外人是否構(gòu)成阻卻刑事追繳的善意取得。前者系刑事涉案財(cái)物的性質(zhì)認(rèn)定。對(duì)于案外人主張構(gòu)成債務(wù)清償型善意取得的，應(yīng)從主觀明知、合理對(duì)價(jià)、取財(cái)方式等方面審查是否符合善意取得的要件。具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：（一）案外人明知是詐騙財(cái)物而收取的；（二）案外人無償取得詐騙財(cái)物的；（三）案外人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的；（四）案外人取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。
2.向案外人追繳涉案財(cái)物的程序適用。人民法院在刑事案件審理階段發(fā)現(xiàn)案外人占有未被查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物時(shí)，在法庭審理過程中應(yīng)對(duì)涉案財(cái)物權(quán)屬、案外人是否善意取得該物等情況進(jìn)行調(diào)查，由公訴人說明情況、出示證據(jù)、提出處理建議，并聽取被告人、辯護(hù)人等訴訟參與人的意見。案外人對(duì)涉案財(cái)物提出權(quán)屬異議的，應(yīng)當(dāng)聽取案外人的意見，必要時(shí)，可以通知案外人出庭。
關(guān)聯(lián)索引
《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第279條
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第10條
一審：北京市第二中級(jí)人民法院（2022）京02刑初60號(hào)刑事判決（2022年8月15日）
（刑三庭）
