2023-16-1-222-003
劉某某詐騙案
——騙取補(bǔ)貼類(lèi)詐騙犯罪非法占有目的的認(rèn)定
關(guān)鍵詞：刑事 詐騙罪 非法占有目的 騙取補(bǔ)貼
基本案情
遼寧省海城市人民法院一審查明：被告人劉某某于2009年9月至2012年1月間，利用自己經(jīng)營(yíng)管理的海城市某某養(yǎng)豬合作社，在申報(bào)遼寧省畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的過(guò)程中，采取虛報(bào)養(yǎng)殖規(guī)模等手段，騙取國(guó)家補(bǔ)償款人民幣 20萬(wàn)元。經(jīng)海城市國(guó)土資源局八里國(guó)土所測(cè)繪：某某養(yǎng)豬合作社占地面積為
8.332畝。遼寧省和鞍山市有關(guān)文件均強(qiáng)調(diào)申報(bào)省扶持的養(yǎng)豬小區(qū)須符合《養(yǎng)豬小區(qū)綜合生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》的要求，其中一項(xiàng)條件之一是小區(qū)占地面積10畝以上。
海城市人民法院認(rèn)為，被告人劉某某以養(yǎng)殖合作社為主體，在不符合申報(bào)條件的情況下，以非法占有為目的，虛報(bào)養(yǎng)殖小區(qū)面積，騙取補(bǔ)貼款，其行為構(gòu)成詐騙罪，于2015年12月18日作出（2015）海刑二初字第00096號(hào)刑事判決：一、認(rèn)定被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；二、追繳被告人劉某某違法所得，上繳國(guó)庫(kù)。一審宣判后，劉某某提出上訴，認(rèn)為原測(cè)繪機(jī)構(gòu)及測(cè)繪人沒(méi)有資質(zhì)且程序違法，要求對(duì)養(yǎng)豬場(chǎng)面積重新勘測(cè)，其無(wú)罪。遼寧省鞍山市中級(jí)人民法院于2016年10月20日作出（2016）遼 03刑終第53號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
上述裁判發(fā)生法律效力后，原審被告人劉某某提出申訴，申訴審查期間劉某某病故，其妻子梁某某繼續(xù)申訴。最高人民法院于2022年12月15日作出（2021）最高法刑申119號(hào)再審決定，指令遼寧省高級(jí)人民法院對(duì)本案進(jìn)行再審。
再審查明：經(jīng)遼寧省某某測(cè)繪院測(cè)量，海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社占地面積為12000.7平方米（18畝）；經(jīng)某某集團(tuán)測(cè)繪有限公司測(cè)量，海城市某某養(yǎng)豬合作社占地面積為12107.6平方米（18.16畝），原一、二審法院將養(yǎng)豬小區(qū)的生產(chǎn)區(qū)占地面積（8.332畝）認(rèn)定為整個(gè)養(yǎng)豬小區(qū)的占地面積，與事實(shí)不符。劉某某將獲取的國(guó)家財(cái)政扶持資金全部用于案涉海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社的經(jīng)營(yíng)建設(shè)，從國(guó)家財(cái)政資金支出的目的和資金實(shí)際使用上來(lái)看，國(guó)家扶持畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)的目的沒(méi)有落空，不具有非法占有的目的。原一、二審法院認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。
遼寧省高級(jí)人民法院于2023年11月15日作出（2023）遼刑再1號(hào)刑事判決：一、撤銷(xiāo)遼寧省鞍山市中級(jí)人民法院（2016）遼03刑終第53號(hào)刑事裁定和遼寧省海城市人民法院（2015）海刑二初字第00096號(hào)刑事判決。二、原審被告人劉某某無(wú)罪。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)為原判認(rèn)定劉某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為是否成立以及如何準(zhǔn)確把握騙取國(guó)家補(bǔ)貼類(lèi)案件中行為人的“非法占有目的”。
（一）本案當(dāng)中劉某某未實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼款的行為
1.本案經(jīng)營(yíng)實(shí)體及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)真實(shí)存在，且海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社的成立和經(jīng)營(yíng)，亦符合當(dāng)時(shí)國(guó)家政策導(dǎo)向。有證據(jù)證實(shí)2009年劉某某作為發(fā)起人成立的海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社，是一個(gè)真實(shí)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，也存在真實(shí)的經(jīng)營(yíng)行為，且從成立至今一直存在和經(jīng)營(yíng)，不是劉某某個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪而設(shè)立的企業(yè)，該企業(yè)也不是設(shè)立后以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)。依據(jù)當(dāng)時(shí)的國(guó)家政策，建設(shè)畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)是中央到地方鼓勵(lì)和支持的項(xiàng)目。2007年國(guó)務(wù)院在《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》中提出，擴(kuò)大對(duì)畜牧業(yè)的財(cái)稅支持，各級(jí)人民政府和各有關(guān)部門(mén)要增加資金投入，重點(diǎn)支持畜禽良種推廣、種質(zhì)資源保護(hù)、優(yōu)質(zhì)飼草基地和標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)示范等方面建設(shè)。2008年遼寧省《關(guān)于加快推進(jìn)全省畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》提出，2008年至2010年全省建設(shè)畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)7500個(gè)，各級(jí)政府是畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)的責(zé)任主體，按照省政府統(tǒng)一部署全面完成畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)任務(wù)。由省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)管局牽頭，搞好畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)的總體規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)及檢查驗(yàn)收工作。畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)堅(jiān)持以個(gè)人投入為主，政府補(bǔ)貼資金作為引導(dǎo)資金，通過(guò)以獎(jiǎng)代補(bǔ)、先建后補(bǔ)等形式，吸引畜禽養(yǎng)殖大戶(hù)、龍頭企業(yè)等參與到發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)中來(lái)。海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社符合當(dāng)時(shí)國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”的政策支持。
2.原一、二審裁判用養(yǎng)豬小區(qū)的生產(chǎn)區(qū)占地面積來(lái)替代養(yǎng)豬小區(qū)的占地面積，導(dǎo)致錯(cuò)誤認(rèn)定犯罪事實(shí)，錯(cuò)誤適用法律。依據(jù)《遼寧省2008－2010年畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目及財(cái)政扶持資金管理辦法（試行）》、《鞍山市2008－2010年畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目及財(cái)政扶持資金管理辦法（試行）》，對(duì)于申報(bào)省、市扶持的養(yǎng)豬小區(qū)，須符合《養(yǎng)豬小區(qū)綜合生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》的要求并同時(shí)符合選址合理、生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施完善、管理嚴(yán)格等要求?！娥B(yǎng)豬小區(qū)綜合生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》將養(yǎng)豬小區(qū)按生產(chǎn)區(qū)、管理區(qū)、隔離區(qū)進(jìn)行了區(qū)分，三個(gè)小區(qū)的占地面積總和為養(yǎng)豬小區(qū)的占地面積。而原一、二審錯(cuò)誤地使用養(yǎng)豬小區(qū)的生產(chǎn)區(qū)占地面積來(lái)替代整個(gè)養(yǎng)豬小區(qū)的占地面積，導(dǎo)致本案錯(cuò)誤認(rèn)定犯罪事實(shí)。再審經(jīng)庭審質(zhì)證，依法采納檢察院和申訴人及其代理人均無(wú)異議的遼寧省某某測(cè)繪院和某某集團(tuán)測(cè)繪有限公司對(duì)海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社占地面積的測(cè)繪，重新認(rèn)定此部分事實(shí)，糾正原一、二審裁判錯(cuò)誤認(rèn)定的犯罪事實(shí)。
3.海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社當(dāng)年被政府相關(guān)部門(mén)認(rèn)定為省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化畜禽養(yǎng)殖小區(qū)，不是劉某某有騙欺行為，也不是有關(guān)政府部門(mén)人員陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，而是海城市某某養(yǎng)豬合作社真實(shí)符合國(guó)家規(guī)定的相關(guān)條件。原一、二審裁判除認(rèn)定海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社的占地面積不符合國(guó)家規(guī)定，進(jìn)而認(rèn)定劉某某構(gòu)成詐騙犯罪之外，對(duì)于海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社其它方面的條件符合國(guó)家要求，均未予以否定。再審?fù)ㄟ^(guò)糾正原一、二審查明事實(shí)，明確劉某某當(dāng)年在申報(bào)省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)豬小區(qū)的過(guò)程中不存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，也認(rèn)同當(dāng)年相關(guān)政府部門(mén)工作人員對(duì)海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社的各項(xiàng)評(píng)選條件，本案不存在相關(guān)政府職能部門(mén)的工作人員受欺騙而陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的情形，再審對(duì)當(dāng)年海城市、鞍山市、遼寧省三級(jí)政府相關(guān)部門(mén)對(duì)海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社符合省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)豬小區(qū)的結(jié)論予以支持。
（二）劉某某主觀上不具有“非法占有目的”
1.詐騙犯罪本質(zhì)上屬于經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)型犯罪，通常情況下，行為人犯罪的根本目的是非法占有涉案財(cái)物，也即主觀上要具有“非法占有目的”，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相是行為人實(shí)施非法占有目的的手段，因此，查清案涉資金的走向、財(cái)物的用途和處置這些刑事詐騙成立的基礎(chǔ)性事實(shí)，對(duì)于被告人行為的準(zhǔn)確定性非常必要。本案當(dāng)中對(duì)于獲取的案涉財(cái)政扶持資金20萬(wàn)元，劉某某供述穩(wěn)定，即用于支付建設(shè)海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社的人工費(fèi)及建設(shè)過(guò)程中的貸款，即全部用于海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社的經(jīng)營(yíng)建設(shè)，卷中沒(méi)有相反證據(jù)推翻或否定。對(duì)于案涉資金的用途，原審未在查明事實(shí)中予以明確，屬于遺漏重要案涉事實(shí)，再審時(shí)對(duì)于申訴人及訴訟代理人所稱(chēng)海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社將獲得補(bǔ)貼全部投入到合作社的建設(shè)，劉某某并未用于其個(gè)人消費(fèi)的意見(jiàn)，遼寧省人民檢察院未提出異議，結(jié)合相關(guān)證據(jù)，予以采納。
2.從案涉資金的實(shí)際使用上來(lái)看，不能認(rèn)定劉某某具有“非法占有目的”，即詐騙罪的主觀故意。為實(shí)現(xiàn)國(guó)家和社會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展或公共利益目的，國(guó)家對(duì)地方、企業(yè)、個(gè)人存在種類(lèi)繁多的各類(lèi)補(bǔ)貼。專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼資金最顯著的特點(diǎn)在于該資金是由國(guó)家或者有關(guān)部門(mén)下?lián)艿?，體現(xiàn)的是國(guó)家或有關(guān)部門(mén)對(duì)公司、企業(yè)或者其他社會(huì)主體發(fā)展的資金支持，國(guó)家或者有關(guān)部門(mén)與資金的使用主體之間不存在財(cái)產(chǎn)交換(或稱(chēng)之為交易對(duì)價(jià))關(guān)系。申請(qǐng)主體只要符合國(guó)家或者有關(guān)部門(mén)規(guī)定的申報(bào)條件或資格，即可無(wú)償獲得專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)貼，專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)貼體現(xiàn)的是國(guó)家或有關(guān)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)主體的單方面資金支持。故，在認(rèn)定行為人虛構(gòu)申報(bào)條件或資格，從而騙取國(guó)家無(wú)償提供的資金補(bǔ)貼的時(shí)候，需要綜合考慮申報(bào)條件或資格的有無(wú)和資金補(bǔ)貼的具體使用情況，以準(zhǔn)確認(rèn)定非法占有目的是否成立，不能簡(jiǎn)單地以申報(bào)條件欠缺或資格有無(wú)來(lái)確定詐騙罪的成立與否。對(duì)行為人不完全具備申請(qǐng)國(guó)家對(duì)特定產(chǎn)業(yè)或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為的補(bǔ)貼，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相滿(mǎn)足了申請(qǐng)資格或條件，但在獲得國(guó)家補(bǔ)貼資金后按照國(guó)家要求全部或者絕大部分投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，符合補(bǔ)貼資金的政策導(dǎo)向和功能，與不符合國(guó)家資金補(bǔ)貼政策的基本條件或資格,在申報(bào)過(guò)程中以非法占有為目的，嚴(yán)重弄虛作假，捏造事實(shí)或無(wú)中生有，虛構(gòu)并不存在的事實(shí)或項(xiàng)目，偽造關(guān)鍵性申報(bào)材料，騙取國(guó)家補(bǔ)貼資金的行為，應(yīng)有所區(qū)分。本案當(dāng)中，劉某某將獲取的國(guó)家財(cái)政扶持資金全部用于案涉海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社的經(jīng)營(yíng)建設(shè)，從國(guó)家財(cái)政資金支出的目的和資金實(shí)際使用上來(lái)看，國(guó)家扶持畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)的目的沒(méi)有落空，退一步講，即使一、二審所認(rèn)定事實(shí)成立，海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社面積沒(méi)有完全達(dá)到國(guó)家要求的申報(bào)條件，從刑法的謙抑角度考慮，對(duì)劉某某也不宜以詐騙罪定罪處罰。
綜上，再審根據(jù)查明事實(shí)和證據(jù)，認(rèn)定原審被告人劉某某在將海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社申報(bào)為遼寧省省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化畜禽養(yǎng)殖小區(qū)的過(guò)程中，不存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，也不具有非法占有的目的，且經(jīng)相關(guān)政府部門(mén)檢查驗(yàn)收，海城市某某養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社具備申報(bào)資格，符合申報(bào)條件，原一、二審裁判認(rèn)定劉某某的行為構(gòu)成詐騙罪屬于認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤，予以糾正。申訴人梁某某及訴訟代理人所提應(yīng)改判劉某某無(wú)罪的意見(jiàn)，遼寧省人民檢察院所提對(duì)劉某某改判的意見(jiàn)成立，予以采納。
裁判要旨
衡量騙取補(bǔ)貼類(lèi)行為是否構(gòu)成犯罪，應(yīng)當(dāng)綜合考慮補(bǔ)貼發(fā)放的時(shí)代背景、政策初衷、發(fā)放部門(mén)的認(rèn)知狀態(tài)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，以及補(bǔ)貼的目的是否實(shí)現(xiàn)等因素。國(guó)家支付補(bǔ)貼資金的社會(huì)目的是否落空，對(duì)準(zhǔn)確界定行為人是否具有非法占有目的非常關(guān)鍵，不能簡(jiǎn)單地以申報(bào)條件欠缺或資格有無(wú)來(lái)確定此類(lèi)行為是否成立詐騙犯罪。處理此類(lèi)案件，要盡可能的保持行政確認(rèn)與司法認(rèn)定的一致性，保證國(guó)家利國(guó)利民的政策落到實(shí)處。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第266條
一審：遼寧省海城市人民法院（2015）海刑二初字第00096號(hào)刑事判決（2015年12月18日）
二審：遼寧省鞍山市中級(jí)人民法院（2016）遼03刑終第53號(hào)刑事裁定（2016年10月20日）
再審：遼寧省高級(jí)人民法院（2023）遼刑再1號(hào)刑事判決（2023年11月15日）
