審理法院：安鄉(xiāng)縣人民法院
案號：（2019）湘0721刑初202號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2019-11-15
審理經(jīng)過
安鄉(xiāng)縣人民檢察院以湘安檢（公）刑訴（2019）178號起訴書指控被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、羅某5、李某某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年10月31日向本院提起公訴。本院于2019年11月4日立案后，經(jīng)安鄉(xiāng)縣人民檢察院建議并征得被告人同意，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。安鄉(xiāng)縣人民檢察院指派副檢察長曾榮出庭支持公訴，被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、羅某5、李某某6及被告人魏某某2的辯護(hù)人劉鵠、被告人王某某4的辯護(hù)人尋昔江到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
安鄉(xiāng)縣人民檢察院指控：被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、羅某5、李某某6明知他人通過網(wǎng)絡(luò)以虛假招嫖、假冒親友等手段對各被害人實(shí)施詐騙，仍提供本人及親屬、朋友實(shí)名認(rèn)證的微信、支付寶收款二維碼、銀行卡賬戶，幫忙代收違法所得，然后將所收資金轉(zhuǎn)至指定賬戶內(nèi)，并收取相應(yīng)報酬。經(jīng)會計(jì)鑒定：
1、李某某1通過涉案銀行賬戶個人賬戶轉(zhuǎn)入收到1867255.20元，涉案賬戶間互轉(zhuǎn)收到王某某4轉(zhuǎn)款11996.00元，以及鄧志偉轉(zhuǎn)款27172元，通過涉案支付寶賬號的個人轉(zhuǎn)入渠道收款1006922.01元（其中：敖某某3支付寶轉(zhuǎn)款5000.00元），魏某某2支付寶轉(zhuǎn)款3063.00元，鄧志偉支付寶轉(zhuǎn)款55980.00元，合計(jì)收款2913345.21元（含涉案人員轉(zhuǎn)入103211.00元）。本案發(fā)生期間，李某某1非法獲利2萬余元。
2、魏某某2通過涉案銀行賬戶的個人賬戶轉(zhuǎn)入渠道收到49158元，涉案賬戶間互轉(zhuǎn)收到敖某某3轉(zhuǎn)款10000元，通過涉案微信賬戶的個人轉(zhuǎn)入渠道收到1029859.31元（其中：敖某某3微信轉(zhuǎn)款216643元，羅某5微信轉(zhuǎn)款10699元，鄧志偉微信轉(zhuǎn)款2340元），通過涉案支付寶賬戶的個人轉(zhuǎn)入渠道收到734483.00元（其中：敖某某3支付寶轉(zhuǎn)款70340元，鄧志偉支付寶轉(zhuǎn)款1680元），合計(jì)收款1823500.31元（含涉案人員轉(zhuǎn)入311702元）。本案發(fā)生期間，魏某某2的合法收入70000.00元，非法獲利4萬余元。
3、敖某某3通過涉案銀行賬戶的個人賬戶轉(zhuǎn)入渠道收到34800元，涉案賬戶間互轉(zhuǎn)收到羅某5轉(zhuǎn)款142916元，通過涉案微信賬戶的個人轉(zhuǎn)入渠道收到1517040.73元（其中：李某某6微信轉(zhuǎn)款31448元，羅某5微信轉(zhuǎn)款120320.00元，魏某某2微信轉(zhuǎn)款27159.02元），通過涉案支付寶賬號的個人轉(zhuǎn)入渠道收到249726.74元（其中：羅某5支付寶轉(zhuǎn)款46723.10元，魏某某2支付寶轉(zhuǎn)款11400.00元，鄧志偉支付寶轉(zhuǎn)款290.03元），合計(jì)收款1944483.47元（含涉案人員轉(zhuǎn)入380256.15元）。本案發(fā)生期間，敖某某3的合法收入52200.00元，非法獲利3萬余元。
4、王某某4通過涉案銀行賬戶個人賬戶轉(zhuǎn)入渠道收到5349元，涉案賬戶間互轉(zhuǎn)收到鄧志偉轉(zhuǎn)款11525元，通過涉案微信賬戶的個人轉(zhuǎn)入渠道收到的1114850.65元（其中：收到鄧志偉微信轉(zhuǎn)款15295.48元），通過涉案支付寶賬號的個人轉(zhuǎn)入渠道收到124961.85元（其中：鄧志偉支付寶轉(zhuǎn)款9033元），合計(jì)收款1256686.50元（含涉案人員轉(zhuǎn)入35853.48元）。本案發(fā)生期間，王某某4的合法收入9300.00元，非法獲利4萬余元。
5、羅某5通過涉案銀行賬戶的個人賬戶轉(zhuǎn)入渠道收到14083.04元，通過涉案微信賬戶的個人轉(zhuǎn)入渠道收到565022.02元（其中：李某某6微信轉(zhuǎn)款208958.00元，敖某某3微信轉(zhuǎn)款27145.02元，魏某某2微信轉(zhuǎn)款0.01元），通過涉案支付寶賬號的個人轉(zhuǎn)入渠道收到121634.64元（其中李某某6支付寶轉(zhuǎn)款22058.00元），合計(jì)收款700740.49元（含涉案人員轉(zhuǎn)入258161.03元）；本案發(fā)生期間，羅某5的合法收入3600.00元，非法獲利4000余元。
6、李某某6通過涉案銀行賬戶個人賬戶轉(zhuǎn)入渠道收到5857.80元，通過涉案微信賬戶的個人轉(zhuǎn)入渠道收到289124.92元，通過涉案支付寶賬號的個人轉(zhuǎn)入渠道收到10474.00元（其中羅某5支付寶轉(zhuǎn)款2039元），合計(jì)收款305456.72元（含涉案人員轉(zhuǎn)入2039元）；本案發(fā)生期間，李某某6的合法收入15600.00元，非法獲利1000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、羅某5、李某某6明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，單獨(dú)和伙同他人為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，建議對被告人李某某1判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元；對被告人魏某某2判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元；對被告人敖某某3判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元；對被告人王某某4判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；對被告人羅某5判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元；對被告人李某某6判處拘役二個月十八天，并處罰金人民幣二千元。公訴機(jī)關(guān)提交了書證常住人口信息、接報案登記表、案件揭發(fā)過程及抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品、發(fā)還物品文件清單等，證人皮某、劉某等人的證言，六被告人及同案人的供述與辯解，會計(jì)鑒定報告，辨認(rèn)筆錄，微信截圖等證據(jù)證實(shí)。
被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、羅某5、李某某6對指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。被告人魏某某2、王某某4的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及和罪名不持異議；2、二被告人是初犯，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得和主動繳納罰金等量刑情節(jié)，建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、羅某5、李某某6歸案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)；被告人李某某1于2019年11月14日退繳違法所得2萬元和繳納罰金1.5萬元；被告人魏某某2于2019年11月6日退繳違法所得4萬元和繳納罰金1.5萬元；被告人王某某4于2019年11月14日退繳違法所得4萬元和繳納罰金1萬元；被告人李某某6于2019年11月6日退繳違法所得1000元和繳納罰金2000元。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、羅某5、李某某6的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。對被告人魏某某2、王某某4的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，本院予以采納。本案系共同犯罪。被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、羅某5在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人李某某6在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；六被告人歸案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。被告人李某某1、魏某某2、王某某4、李某某6退繳犯罪所得贓款，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
二、被告人魏某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
三、被告人敖某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
四、被告人王某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
五、被告人羅某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元。
六、被告人李某某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役二個月十八天，并處罰金人民幣二千元。
七、對被告人李某某1、魏某某2、王某某4、李某某6退繳的犯罪所得贓款共計(jì)101000元予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人李某某1的刑期即自2019年3月13日起至2020年9月12日止；被告人魏某某2的刑期即自2019年2月21日起至2020年5月20日止；被告人敖某某3的刑期即自2019年2月15日起至2020年5月14日止；被告人王某某4的刑期即自2019年2月22日起至2020年2月21日止；被告人羅某5的刑期即自2019年2月15日起至2019年12月14日止；被告人李某某6的刑期即自2019年2月12日起至2019年4月29日止。罰金限本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省常德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周宏榮
裁判日期
二〇一九年十一月十五日
書記員
書記員丁艷
