審理法院：南漳縣人民法院
案號(hào)：（2020）鄂0624刑初17號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：盜竊罪
裁判日期：2020-07-09
審理經(jīng)過(guò)
南漳縣人民檢察院以南檢公訴刑訴〔2020〕2號(hào)起訴書(shū)指控被告人薛幫勇犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪，于2020年1月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭。在審理期間，因受新冠肺炎疫情影響，致本案無(wú)法繼續(xù)審理，本院于2020年2月3日裁定中止審理，2020年4月22日中止審理的原因消失后，本院于當(dāng)日裁定恢復(fù)審理，并適用普通程序分別于2020年5月14日、2020年7月9日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。南漳縣人民檢察院指派檢察員王耘出庭支持公訴，被告人薛幫勇及其辯護(hù)人蔣志軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
2018年4月，被告人薛幫勇在廣東省深圳市務(wù)工時(shí)，經(jīng)他人介紹得知辦理銀行卡出售可賣(mài)卡掙錢(qián)，即以本人居民身份證在中國(guó)建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、平安銀行等多家銀行多次開(kāi)戶辦理銀行卡40張，在明知他人將其出售的銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍以500元至1000元左右一套（含銀行卡、手機(jī)卡、U盾、密碼）的價(jià)格出售部分銀行卡供他人使用。2018年4月11日，薛幫勇持本人居民身份證在平安銀行深圳松崗支行開(kāi)戶辦理卡號(hào)為62×××05銀行卡賬戶，并將該銀行卡出售他人使用。2018年4月26日，湖北省巴東縣銀路路橋工程有限責(zé)任公司出納胡某被網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人（待查）冒充該公司經(jīng)理張某通過(guò)QQ方式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，分二次將公司資金共57.8萬(wàn)元匯入廣東省東莞建設(shè)銀行戶名劉某，卡號(hào)62×××32的銀行卡賬戶。當(dāng)日12時(shí)56分，尾號(hào)09732的建行銀行卡將所詐騙現(xiàn)金中其中的8.97萬(wàn)元分兩筆轉(zhuǎn)入薛幫勇出售的尾號(hào)25205平安銀行卡內(nèi)，又通過(guò)該卡將所轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金匯入易寶T1賬戶（商戶清）轉(zhuǎn)支。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表、立案決定書(shū)、QQ聊天記錄截圖、單位結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、資金流水說(shuō)明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、交易出款記錄查詢(xún)、銀行查詢(xún)明細(xì)、薛幫勇微信收款明細(xì)、情況說(shuō)明等書(shū)證；證人田某、劉某的證言；被害人胡某的陳述；被告人薛幫勇的供述與辯解等證據(jù)。
二、盜竊罪
2018年10月23日，薛幫勇持本人居民身份證在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳東方支行開(kāi)戶辦理賬號(hào)為62×××79的銀行卡賬戶，并將銀行卡、U盾及綁定的手機(jī)卡以500元的價(jià)格出售實(shí)施電信詐騙人員使用。2018年10月25日，電信詐騙嫌疑人（待查）冒充南漳縣武警中隊(duì)周指導(dǎo)員以采購(gòu)床和床墊為名，騙得南漳縣城關(guān)鎮(zhèn)居民賈某現(xiàn)金12.2萬(wàn)元，被騙資金分兩筆轉(zhuǎn)入薛幫勇出售的尾號(hào)54079的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶（一筆5萬(wàn)元、一筆7.2萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元當(dāng)日被轉(zhuǎn)支）。同日，電信詐騙嫌疑人（待查）冒充軍區(qū)吳部長(zhǎng)以采購(gòu)床和床墊為名，騙得山東省濟(jì)南市天橋區(qū)居民王某現(xiàn)金15.2萬(wàn)元，其中被騙資金5.4萬(wàn)元匯入薛幫勇的尾號(hào)54079的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶（另9.8萬(wàn)元匯入戶名郭俊平，卡號(hào)62×××43中國(guó)工商銀行卡賬戶）。2018年10月26日，南漳縣公安局接到賈某報(bào)警后即對(duì)戶名薛幫勇，尾號(hào)54079的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶采取凍結(jié)措施，凍結(jié)時(shí)間為2018年10月26日起至2019年4月26日止。該卡在凍結(jié)期間，薛幫勇到銀行查詢(xún)得知該銀行卡賬戶被南漳縣公安局凍結(jié)及解凍時(shí)間和卡內(nèi)尚有被凍結(jié)現(xiàn)金12萬(wàn)多元后，即于2019年4月27日到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳東方支行將尾號(hào)54079銀行卡掛失后補(bǔ)辦新的銀行卡（新卡卡號(hào)62×××76）后，通過(guò)在銀行柜面、ATM機(jī)、財(cái)付通提現(xiàn)等方式，將尾號(hào)54079銀行卡內(nèi)126751.76元全部提現(xiàn)據(jù)為己有。
破案后，追繳被盜現(xiàn)金126251.00元，返還被害人賈某現(xiàn)金7.5萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了南漳縣公安局刑警大隊(duì)、濟(jì)南市公安局歷下分局接處警證明、受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南漳支行匯款憑證、協(xié)助凍結(jié)／解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、搜查筆錄及扣押物品文件清單、發(fā)還清單、物證照片、戶籍證明等書(shū)證；證人趙某、孫某、李某、付某的證言；被害人賈某、王某的陳述；被告人薛幫勇的供述與辯解；視頻資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人薛幫勇明知他人購(gòu)買(mǎi)銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，而將自己辦理的銀行卡出售幫助支付結(jié)算；其以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，且數(shù)額巨大；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛幫勇案發(fā)后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。薛幫勇承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以盜竊罪判處被告人薛幫勇有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元至四萬(wàn)元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，合并執(zhí)行有期徒刑三年四個(gè)月至三年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元至五萬(wàn)元。
一審答辯情況
被告人薛幫勇對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用普通程序?qū)徖恚液炞志呓Y(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中對(duì)指控的罪名、量刑建議無(wú)異議，但辯稱(chēng)其是在賣(mài)卡一段時(shí)間后才知道買(mǎi)卡人買(mǎi)卡的目的是從事詐騙或賭博活動(dòng)，其不知尾號(hào)54079的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡被誰(shuí)凍結(jié)。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)指控被告人犯盜竊罪的罪名不持異議，對(duì)指控被告人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名有異議，認(rèn)為指控該罪名事實(shí)不清，證據(jù)不足，不構(gòu)成犯罪，薛幫勇只知道買(mǎi)卡人買(mǎi)其銀行卡是從事詐騙的違法犯罪活動(dòng)，但不知買(mǎi)卡人是進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，只有在薛幫勇明知買(mǎi)家是在從事信息網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的情況下才構(gòu)成犯罪。其辯護(hù)人還辯稱(chēng)被告人具有以下從輕或減輕處罰情節(jié)：1.對(duì)于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人是出于生計(jì)考慮，不知買(mǎi)卡人具體用來(lái)從事什么違法、犯罪活動(dòng)，沒(méi)有給其知道的具體犯罪活動(dòng)提供幫助，主觀上是放任，從其主觀惡性和客觀表現(xiàn)來(lái)看社會(huì)危害性小，應(yīng)從輕處罰；2.對(duì)于盜竊罪，被告人的行為與傳統(tǒng)的、常規(guī)的盜竊行為有本質(zhì)的區(qū)別，主觀惡性相對(duì)較小，公安機(jī)關(guān)在偵查活動(dòng)中工作疏忽給薛幫勇的犯罪創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，薛幫勇的非法占有行為避免了犯罪分子轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)；3.被告人系初犯、偶犯；4.具有坦白情節(jié)；5.積極退贓；6.自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；故請(qǐng)求法院在三年有期徒刑以?xún)?nèi)對(duì)被告人量刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
2018年4月，被告人薛幫勇在廣東省深圳市務(wù)工時(shí)，經(jīng)他人介紹得知辦理銀行卡出售可賣(mài)卡掙錢(qián)，即以本人居民身份證在中國(guó)建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、平安銀行等多家銀行多次開(kāi)戶辦理銀行卡40張，在明知他人將其出售的銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍以500元至1000元左右一套（含銀行卡、手機(jī)卡、U盾、密碼）的價(jià)格出售部分銀行卡供他人使用。2018年4月11日，薛幫勇持本人居民身份證在平安銀行深圳松崗支行開(kāi)戶辦理卡號(hào)為62×××05銀行卡賬戶，并將該銀行卡出售他人使用。2018年4月26日，湖北省巴東縣銀路路橋工程有限責(zé)任公司出納胡某被網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人（待查）冒充該公司經(jīng)理張某通過(guò)QQ方式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，分二次將公司資金共57.8萬(wàn)元匯入廣東省東莞建設(shè)銀行戶名劉某，卡號(hào)62×××32的銀行卡賬戶。當(dāng)日12時(shí)56分，尾號(hào)09732的建行銀行卡將所詐騙現(xiàn)金中其中的8.97萬(wàn)元分兩筆轉(zhuǎn)入薛幫勇出售的尾號(hào)25205平安銀行卡內(nèi)，又通過(guò)該卡將所轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金匯入易寶T1賬戶（商戶清）轉(zhuǎn)支。
另查明，被告人因出售銀行卡非法獲利1萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書(shū)、QQ聊天記錄截圖、單位結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、資金流水說(shuō)明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、交易出款記錄查詢(xún)、銀行查詢(xún)明細(xì)、薛幫勇微信收款明細(xì)、情況說(shuō)明等書(shū)證；證人田某、劉某的證言；被害人胡某的陳述；被告人薛幫勇的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、盜竊罪
2018年10月23日，薛幫勇持本人居民身份證在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳東方支行開(kāi)戶辦理賬號(hào)為62×××79的銀行卡賬戶，并將銀行卡、U盾及綁定的手機(jī)卡以500元的價(jià)格出售實(shí)施電信詐騙人員使用。2018年10月25日，電信詐騙嫌疑人（待查）冒充南漳縣武警中隊(duì)周指導(dǎo)員以采購(gòu)床和床墊為名，騙得南漳縣城關(guān)鎮(zhèn)居民賈某現(xiàn)金12.2萬(wàn)元，被騙資金分兩筆轉(zhuǎn)入薛幫勇出售的尾號(hào)54079的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶（一筆5萬(wàn)元、一筆7.2萬(wàn)元，其中4.99萬(wàn)元被分為3萬(wàn)元和1.99萬(wàn)元于當(dāng)日被轉(zhuǎn)支）。同日，電信詐騙嫌疑人（待查）冒充軍區(qū)吳部長(zhǎng)以采購(gòu)床和床墊為名，騙得山東省濟(jì)南市天橋區(qū)居民王某現(xiàn)金21.2萬(wàn)元，其中被騙資金11.4萬(wàn)元匯入薛幫勇的尾號(hào)54079的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶后于當(dāng)日轉(zhuǎn)支，但有5.4萬(wàn)元因操作未成功而被退回以上賬戶中；另9.8萬(wàn)元匯入戶名郭俊平，卡號(hào)62×××43中國(guó)工商銀行卡賬戶。2018年10月26日，南漳縣公安局接到賈某報(bào)警后即對(duì)戶名薛幫勇，尾號(hào)54079的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶采取凍結(jié)措施，凍結(jié)時(shí)間為2018年10月26日起至2019年4月26日止。該卡在凍結(jié)期間，薛幫勇到銀行查詢(xún)得知該銀行卡賬戶被凍結(jié)及解凍時(shí)間和卡內(nèi)尚有被凍結(jié)現(xiàn)金12萬(wàn)多元后，即于2019年4月27日到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳東方支行將尾號(hào)54079銀行卡掛失后補(bǔ)辦新的銀行卡（新卡卡號(hào)62×××76）后，通過(guò)在銀行柜面、ATM機(jī)、財(cái)付通提現(xiàn)等方式，將尾號(hào)54079銀行卡內(nèi)126751.76元全部提現(xiàn)據(jù)為己有。
另查明，2019年5月8日，南漳縣公安局民警前往廣東省深圳市光明區(qū)永興街某出租房將租住在此的薛幫勇抓獲，并當(dāng)場(chǎng)扣押銀行卡九張、中國(guó)聯(lián)通手機(jī)卡空卡九張、海航通信手機(jī)卡兩張、交通銀行USBkey一個(gè)，套卡（含手機(jī)卡、銀行卡、U盾）五套、筆記本一本、便簽本一本、交易明細(xì)三頁(yè)。薛幫勇到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
還查明，薛幫勇的尾號(hào)54079的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶于2018年12月15日微信提現(xiàn)轉(zhuǎn)入500元，薛幫勇實(shí)際盜竊金額為126251.76元。破案后，追繳被盜現(xiàn)金126251.00元，于2019年5月28日返還被害人賈某現(xiàn)金7.2萬(wàn)元，于2020年1月20日返還被害人王某?，F(xiàn)金5.4萬(wàn)元；尚余251.76元分別為賈某2018年10月25日被騙的5萬(wàn)元中的100元、該賬戶2018年12月21日結(jié)息的56.77元和2019年3月21日結(jié)息的94.99元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的南漳縣公安局刑警大隊(duì)、濟(jì)南市公安局歷下分局接處警證明、受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南漳支行匯款憑證、協(xié)助凍結(jié)／解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、搜查筆錄及扣押物品文件清單、發(fā)還清單、物證照片、戶籍證明等書(shū)證；證人趙某、孫某、李某、付某的證言；被害人賈某、王某的陳述；被告人薛幫勇的供述與辯解；視頻資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人薛幫勇明知他人購(gòu)買(mǎi)銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，而將自己辦理的銀行卡出售幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重；其以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，且數(shù)額巨大；其行為已分別構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和盜竊罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人及其辯護(hù)人辯稱(chēng)被告人不知買(mǎi)卡人具體從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；庭審查明，薛幫勇自2018年4月開(kāi)始以本人身份證在電信公司和銀行多次開(kāi)戶，并將銀行卡、手機(jī)卡、U盾、密碼以500元左右一套的價(jià)格出售給他人，薛幫勇在公安機(jī)2019年5月9日與2019年5月23日的訊問(wèn)中供述其知道買(mǎi)卡的人從事詐騙或者賭博網(wǎng)站，證人趙某（薛幫勇妻子）亦陳述薛幫勇辦這些銀行卡目的是售賣(mài)給別人獲利，買(mǎi)家買(mǎi)這些卡的目的是網(wǎng)上走賬，薛幫勇在從事了一段時(shí)間的賣(mài)卡活動(dòng)后，主觀上是知道買(mǎi)卡人是從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的，仍繼續(xù)賣(mài)卡，放任買(mǎi)卡人利用其銀行卡實(shí)施犯罪活動(dòng)，為他人的犯罪提供了支付結(jié)算等幫助，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，故被告人及其辯護(hù)人對(duì)該項(xiàng)罪名的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納；辯稱(chēng)非法占有被凍結(jié)現(xiàn)金126751.76元的行為是公安機(jī)關(guān)偵查活動(dòng)的疏忽所致，且避免了犯罪分子轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)；庭審查明，薛幫勇在明知被凍結(jié)賬戶的錢(qián)系他人犯罪活動(dòng)的贓款的情況下仍在凍結(jié)到期的當(dāng)天將卡掛失，并將卡內(nèi)余額提現(xiàn)據(jù)為己有，其主觀上以非法占有為目的，客觀上實(shí)施了秘密竊取他人財(cái)物的行為，與避免犯罪分子轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)無(wú)因果聯(lián)系，對(duì)該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納；辯護(hù)人關(guān)于被告人具有坦白、積極退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰應(yīng)從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，與庭審查明的事實(shí)和法律規(guī)定相符，予以采納。被告人薛幫勇案發(fā)后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰；積極配合公安機(jī)關(guān)退贓，可酌情從輕處罰。被告人薛幫勇一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二百六十四條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院》第十二條、第十三條、第十八條，《最高人民法院、最高人民檢察院》第一條第一款、第二款、第十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人薛幫勇犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)；犯盜竊罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2022年11月7日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押的九張銀行卡、九張中國(guó)聯(lián)通手機(jī)卡空卡、兩張海航通信手機(jī)卡、一個(gè)交通銀行USBkey，五套套卡（含手機(jī)卡、銀行卡、U盾）、一本筆記本、一本便簽本、三頁(yè)交易明細(xì)和尾號(hào)54079的銀行卡（新卡尾號(hào)07076）中尚余的251.76元（含孳息151.76元、賈某被騙的100元）予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
三、違法所得一萬(wàn)元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖北省襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)李磊
人民陪審員陳洪明
人民陪審員肖大友
裁判日期
二〇二〇年七月九日
書(shū)記員
書(shū)記員李瑩瑩
