審理法院：南漳縣人民法院
案號：（2020）鄂0624刑初17號
案件類型：刑事
案由：盜竊罪
裁判日期：2020-07-09
審理經(jīng)過
南漳縣人民檢察院以南檢公訴刑訴〔2020〕2號起訴書指控被告人薛幫勇犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪，于2020年1月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭。在審理期間，因受新冠肺炎疫情影響，致本案無法繼續(xù)審理，本院于2020年2月3日裁定中止審理，2020年4月22日中止審理的原因消失后，本院于當(dāng)日裁定恢復(fù)審理，并適用普通程序分別于2020年5月14日、2020年7月9日公開開庭審理了本案。南漳縣人民檢察院指派檢察員王耘出庭支持公訴，被告人薛幫勇及其辯護人蔣志軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
2018年4月，被告人薛幫勇在廣東省深圳市務(wù)工時，經(jīng)他人介紹得知辦理銀行卡出售可賣卡掙錢，即以本人居民身份證在中國建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、平安銀行等多家銀行多次開戶辦理銀行卡40張，在明知他人將其出售的銀行卡用于違法犯罪活動的情況下，仍以500元至1000元左右一套（含銀行卡、手機卡、U盾、密碼）的價格出售部分銀行卡供他人使用。2018年4月11日，薛幫勇持本人居民身份證在平安銀行深圳松崗支行開戶辦理卡號為62×××05銀行卡賬戶，并將該銀行卡出售他人使用。2018年4月26日，湖北省巴東縣銀路路橋工程有限責(zé)任公司出納胡某被網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人（待查）冒充該公司經(jīng)理張某通過QQ方式實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，分二次將公司資金共57.8萬元匯入廣東省東莞建設(shè)銀行戶名劉某，卡號62×××32的銀行卡賬戶。當(dāng)日12時56分，尾號09732的建行銀行卡將所詐騙現(xiàn)金中其中的8.97萬元分兩筆轉(zhuǎn)入薛幫勇出售的尾號25205平安銀行卡內(nèi)，又通過該卡將所轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金匯入易寶T1賬戶（商戶清）轉(zhuǎn)支。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表、立案決定書、QQ聊天記錄截圖、單位結(jié)算業(yè)務(wù)申請書、資金流水說明、調(diào)取證據(jù)通知書、交易出款記錄查詢、銀行查詢明細、薛幫勇微信收款明細、情況說明等書證；證人田某、劉某的證言；被害人胡某的陳述；被告人薛幫勇的供述與辯解等證據(jù)。
二、盜竊罪
2018年10月23日，薛幫勇持本人居民身份證在中國農(nóng)業(yè)銀行深圳東方支行開戶辦理賬號為62×××79的銀行卡賬戶，并將銀行卡、U盾及綁定的手機卡以500元的價格出售實施電信詐騙人員使用。2018年10月25日，電信詐騙嫌疑人（待查）冒充南漳縣武警中隊周指導(dǎo)員以采購床和床墊為名，騙得南漳縣城關(guān)鎮(zhèn)居民賈某現(xiàn)金12.2萬元，被騙資金分兩筆轉(zhuǎn)入薛幫勇出售的尾號54079的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶（一筆5萬元、一筆7.2萬元，其中5萬元當(dāng)日被轉(zhuǎn)支）。同日，電信詐騙嫌疑人（待查）冒充軍區(qū)吳部長以采購床和床墊為名，騙得山東省濟南市天橋區(qū)居民王某現(xiàn)金15.2萬元，其中被騙資金5.4萬元匯入薛幫勇的尾號54079的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶（另9.8萬元匯入戶名郭俊平，卡號62×××43中國工商銀行卡賬戶）。2018年10月26日，南漳縣公安局接到賈某報警后即對戶名薛幫勇，尾號54079的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶采取凍結(jié)措施，凍結(jié)時間為2018年10月26日起至2019年4月26日止。該卡在凍結(jié)期間，薛幫勇到銀行查詢得知該銀行卡賬戶被南漳縣公安局凍結(jié)及解凍時間和卡內(nèi)尚有被凍結(jié)現(xiàn)金12萬多元后，即于2019年4月27日到中國農(nóng)業(yè)銀行深圳東方支行將尾號54079銀行卡掛失后補辦新的銀行卡（新卡卡號62×××76）后，通過在銀行柜面、ATM機、財付通提現(xiàn)等方式，將尾號54079銀行卡內(nèi)126751.76元全部提現(xiàn)據(jù)為己有。
破案后，追繳被盜現(xiàn)金126251.00元，返還被害人賈某現(xiàn)金7.5萬元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了南漳縣公安局刑警大隊、濟南市公安局歷下分局接處警證明、受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、中國農(nóng)業(yè)銀行南漳支行匯款憑證、協(xié)助凍結(jié)／解除凍結(jié)財產(chǎn)通知書、搜查筆錄及扣押物品文件清單、發(fā)還清單、物證照片、戶籍證明等書證；證人趙某、孫某、李某、付某的證言；被害人賈某、王某的陳述；被告人薛幫勇的供述與辯解；視頻資料等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人薛幫勇明知他人購買銀行卡用于違法犯罪活動，而將自己辦理的銀行卡出售幫助支付結(jié)算；其以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，且數(shù)額巨大；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛幫勇案發(fā)后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。薛幫勇承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以盜竊罪判處被告人薛幫勇有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元至四萬元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元，合并執(zhí)行有期徒刑三年四個月至三年十個月，并處罰金人民幣四萬元至五萬元。
一審答辯情況
被告人薛幫勇對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用普通程序?qū)徖?，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中對指控的罪名、量刑建議無異議，但辯稱其是在賣卡一段時間后才知道買卡人買卡的目的是從事詐騙或賭博活動，其不知尾號54079的中國農(nóng)業(yè)銀行卡被誰凍結(jié)。其辯護人的辯護意見是，對指控被告人犯盜竊罪的罪名不持異議，對指控被告人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的罪名有異議，認為指控該罪名事實不清，證據(jù)不足，不構(gòu)成犯罪，薛幫勇只知道買卡人買其銀行卡是從事詐騙的違法犯罪活動，但不知買卡人是進行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，只有在薛幫勇明知買家是在從事信息網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的情況下才構(gòu)成犯罪。其辯護人還辯稱被告人具有以下從輕或減輕處罰情節(jié)：1.對于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人是出于生計考慮，不知買卡人具體用來從事什么違法、犯罪活動，沒有給其知道的具體犯罪活動提供幫助，主觀上是放任，從其主觀惡性和客觀表現(xiàn)來看社會危害性小，應(yīng)從輕處罰；2.對于盜竊罪，被告人的行為與傳統(tǒng)的、常規(guī)的盜竊行為有本質(zhì)的區(qū)別，主觀惡性相對較小，公安機關(guān)在偵查活動中工作疏忽給薛幫勇的犯罪創(chuàng)造了機會，薛幫勇的非法占有行為避免了犯罪分子轉(zhuǎn)移財產(chǎn)；3.被告人系初犯、偶犯；4.具有坦白情節(jié)；5.積極退贓；6.自愿認罪認罰；故請求法院在三年有期徒刑以內(nèi)對被告人量刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
2018年4月，被告人薛幫勇在廣東省深圳市務(wù)工時，經(jīng)他人介紹得知辦理銀行卡出售可賣卡掙錢，即以本人居民身份證在中國建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、平安銀行等多家銀行多次開戶辦理銀行卡40張，在明知他人將其出售的銀行卡用于違法犯罪活動的情況下，仍以500元至1000元左右一套（含銀行卡、手機卡、U盾、密碼）的價格出售部分銀行卡供他人使用。2018年4月11日，薛幫勇持本人居民身份證在平安銀行深圳松崗支行開戶辦理卡號為62×××05銀行卡賬戶，并將該銀行卡出售他人使用。2018年4月26日，湖北省巴東縣銀路路橋工程有限責(zé)任公司出納胡某被網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人（待查）冒充該公司經(jīng)理張某通過QQ方式實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，分二次將公司資金共57.8萬元匯入廣東省東莞建設(shè)銀行戶名劉某，卡號62×××32的銀行卡賬戶。當(dāng)日12時56分，尾號09732的建行銀行卡將所詐騙現(xiàn)金中其中的8.97萬元分兩筆轉(zhuǎn)入薛幫勇出售的尾號25205平安銀行卡內(nèi)，又通過該卡將所轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金匯入易寶T1賬戶（商戶清）轉(zhuǎn)支。
另查明，被告人因出售銀行卡非法獲利1萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的受案登記表、立案決定書、QQ聊天記錄截圖、單位結(jié)算業(yè)務(wù)申請書、資金流水說明、調(diào)取證據(jù)通知書、交易出款記錄查詢、銀行查詢明細、薛幫勇微信收款明細、情況說明等書證；證人田某、劉某的證言；被害人胡某的陳述；被告人薛幫勇的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認定。
二、盜竊罪
2018年10月23日，薛幫勇持本人居民身份證在中國農(nóng)業(yè)銀行深圳東方支行開戶辦理賬號為62×××79的銀行卡賬戶，并將銀行卡、U盾及綁定的手機卡以500元的價格出售實施電信詐騙人員使用。2018年10月25日，電信詐騙嫌疑人（待查）冒充南漳縣武警中隊周指導(dǎo)員以采購床和床墊為名，騙得南漳縣城關(guān)鎮(zhèn)居民賈某現(xiàn)金12.2萬元，被騙資金分兩筆轉(zhuǎn)入薛幫勇出售的尾號54079的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶（一筆5萬元、一筆7.2萬元，其中4.99萬元被分為3萬元和1.99萬元于當(dāng)日被轉(zhuǎn)支）。同日，電信詐騙嫌疑人（待查）冒充軍區(qū)吳部長以采購床和床墊為名，騙得山東省濟南市天橋區(qū)居民王某現(xiàn)金21.2萬元，其中被騙資金11.4萬元匯入薛幫勇的尾號54079的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶后于當(dāng)日轉(zhuǎn)支，但有5.4萬元因操作未成功而被退回以上賬戶中；另9.8萬元匯入戶名郭俊平，卡號62×××43中國工商銀行卡賬戶。2018年10月26日，南漳縣公安局接到賈某報警后即對戶名薛幫勇，尾號54079的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶采取凍結(jié)措施，凍結(jié)時間為2018年10月26日起至2019年4月26日止。該卡在凍結(jié)期間，薛幫勇到銀行查詢得知該銀行卡賬戶被凍結(jié)及解凍時間和卡內(nèi)尚有被凍結(jié)現(xiàn)金12萬多元后，即于2019年4月27日到中國農(nóng)業(yè)銀行深圳東方支行將尾號54079銀行卡掛失后補辦新的銀行卡（新卡卡號62×××76）后，通過在銀行柜面、ATM機、財付通提現(xiàn)等方式，將尾號54079銀行卡內(nèi)126751.76元全部提現(xiàn)據(jù)為己有。
另查明，2019年5月8日，南漳縣公安局民警前往廣東省深圳市光明區(qū)永興街某出租房將租住在此的薛幫勇抓獲，并當(dāng)場扣押銀行卡九張、中國聯(lián)通手機卡空卡九張、海航通信手機卡兩張、交通銀行USBkey一個，套卡（含手機卡、銀行卡、U盾）五套、筆記本一本、便簽本一本、交易明細三頁。薛幫勇到案后如實供述了自己的犯罪事實。
還查明，薛幫勇的尾號54079的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶于2018年12月15日微信提現(xiàn)轉(zhuǎn)入500元，薛幫勇實際盜竊金額為126251.76元。破案后，追繳被盜現(xiàn)金126251.00元，于2019年5月28日返還被害人賈某現(xiàn)金7.2萬元，于2020年1月20日返還被害人王某?，F(xiàn)金5.4萬元；尚余251.76元分別為賈某2018年10月25日被騙的5萬元中的100元、該賬戶2018年12月21日結(jié)息的56.77元和2019年3月21日結(jié)息的94.99元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的南漳縣公安局刑警大隊、濟南市公安局歷下分局接處警證明、受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、中國農(nóng)業(yè)銀行南漳支行匯款憑證、協(xié)助凍結(jié)／解除凍結(jié)財產(chǎn)通知書、搜查筆錄及扣押物品文件清單、發(fā)還清單、物證照片、戶籍證明等書證；證人趙某、孫某、李某、付某的證言；被害人賈某、王某的陳述；被告人薛幫勇的供述與辯解；視頻資料等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人薛幫勇明知他人購買銀行卡用于違法犯罪活動，而將自己辦理的銀行卡出售幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴重；其以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，且數(shù)額巨大；其行為已分別構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和盜竊罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人及其辯護人辯稱被告人不知買卡人具體從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；庭審查明，薛幫勇自2018年4月開始以本人身份證在電信公司和銀行多次開戶，并將銀行卡、手機卡、U盾、密碼以500元左右一套的價格出售給他人，薛幫勇在公安機2019年5月9日與2019年5月23日的訊問中供述其知道買卡的人從事詐騙或者賭博網(wǎng)站，證人趙某（薛幫勇妻子）亦陳述薛幫勇辦這些銀行卡目的是售賣給別人獲利，買家買這些卡的目的是網(wǎng)上走賬，薛幫勇在從事了一段時間的賣卡活動后，主觀上是知道買卡人是從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的，仍繼續(xù)賣卡，放任買卡人利用其銀行卡實施犯罪活動，為他人的犯罪提供了支付結(jié)算等幫助，且情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，故被告人及其辯護人對該項罪名的辯護意見，不予采納；辯稱非法占有被凍結(jié)現(xiàn)金126751.76元的行為是公安機關(guān)偵查活動的疏忽所致，且避免了犯罪分子轉(zhuǎn)移財產(chǎn)；庭審查明，薛幫勇在明知被凍結(jié)賬戶的錢系他人犯罪活動的贓款的情況下仍在凍結(jié)到期的當(dāng)天將卡掛失，并將卡內(nèi)余額提現(xiàn)據(jù)為己有，其主觀上以非法占有為目的，客觀上實施了秘密竊取他人財物的行為，與避免犯罪分子轉(zhuǎn)移財產(chǎn)無因果聯(lián)系，對該項辯護意見，不予采納；辯護人關(guān)于被告人具有坦白、積極退贓、自愿認罪認罰應(yīng)從輕處罰的辯護意見，與庭審查明的事實和法律規(guī)定相符，予以采納。被告人薛幫勇案發(fā)后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，依法可以從寬處罰；積極配合公安機關(guān)退贓，可酌情從輕處罰。被告人薛幫勇一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二百六十四條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院》第十二條、第十三條、第十八條，《最高人民法院、最高人民檢察院》第一條第一款、第二款、第十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人薛幫勇犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元上繳國庫；犯盜竊罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元上繳國庫。決定執(zhí)行有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2022年11月7日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押的九張銀行卡、九張中國聯(lián)通手機卡空卡、兩張海航通信手機卡、一個交通銀行USBkey，五套套卡（含手機卡、銀行卡、U盾）、一本筆記本、一本便簽本、三頁交易明細和尾號54079的銀行卡（新卡尾號07076）中尚余的251.76元（含孳息151.76元、賈某被騙的100元）予以沒收，由扣押機關(guān)依法處理。
三、違法所得一萬元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省襄陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長李磊
人民陪審員陳洪明
人民陪審員肖大友
裁判日期
二〇二〇年七月九日
書記員
書記員李瑩瑩
