審理法院：宿遷市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2019）蘇13刑終227號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-07-14
審理經(jīng)過(guò)
泗洪縣人民法院審理泗洪縣人民檢察院提起公訴的原審被告人詹某某1、詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某6、陳某某7、詹某某8、詹某某9、裴某某10、詹某某11、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15犯詐騙罪一案，于2019年6月28日作出（2018）蘇1324刑初267號(hào)刑事判決。原審被告人詹某某1、詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15對(duì)判決不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、訊問(wèn)上訴人、聽(tīng)取辯護(hù)人及江蘇省宿遷市人民檢察院意見(jiàn)，認(rèn)為案件主要事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。在審理過(guò)程中，因江蘇省宿遷市人民檢察院提出延期審理建議，本院分別于2019年10月24日、2020年1月22日決定延期審理，后分別于2019年11月24日、2020年2月22日決定恢復(fù)審理。后因疫情等不能抗拒的原因，本院于2020年4月17日裁定中止審理，后于同年7月13日裁定恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
泗洪縣人民法院經(jīng)審理查明，2017年1月至4月，被告人詹某某1、詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某6、陳某某7、詹某某8、詹某某9、裴某某10、詹某某11等人，為騙取他人錢(qián)財(cái)，分別在廣西桂林，福建福州、泉州等地，在互聯(lián)網(wǎng)上通過(guò)短信平臺(tái)發(fā)送兼職刷單廣告，在被害人加QQ好友后，以雇傭被害人兼職刷單為名，誘騙被害人從被告人姜某某12、劉某13成立經(jīng)營(yíng)的任信公司等網(wǎng)上商城購(gòu)買(mǎi)手機(jī)充值卡等卡，然后將被害人的訂單號(hào)騙取，并使用訂單號(hào)通過(guò)網(wǎng)上商城預(yù)留的“自助查詢(xún)”功能獲取被害人購(gòu)買(mǎi)的充值卡卡號(hào)卡密，再將所獲取的充值卡卡號(hào)卡密出售給被告人王某某14成立經(jīng)營(yíng)的極富公司、王某（另案處理）成立經(jīng)營(yíng)的北京酷游天下科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)酷游公司）。
在上述過(guò)程中，被告人詹某某1負(fù)責(zé)實(shí)施全部犯罪的發(fā)送廣告、提供QQ號(hào)、參與利益分配等行為，涉案金額5500695元；被告人詹某某6負(fù)責(zé)協(xié)助詹某某1實(shí)施全部犯罪的發(fā)送廣告、提供QQ號(hào)、參與利益分配等行為，涉案金額5500695元。被告人詹某某1具體組織以下幾個(gè)團(tuán)伙分別實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)：被告人詹某某1、詹某某6、陳某某7團(tuán)伙于2017年1月至4月在福建泉州等地通過(guò)前述方式實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，被告人詹某某1負(fù)責(zé)實(shí)施組織該團(tuán)伙犯罪及參與該團(tuán)伙利益分配等行為，被告人詹某某6負(fù)責(zé)實(shí)施充當(dāng)詐騙鍵盤(pán)手具體操作詐騙、返現(xiàn)、團(tuán)伙利益分配等行為，涉案金額均為2104233元;被告人陳某某7在2017年1月負(fù)責(zé)照顧該團(tuán)伙成員生活起居等行為，涉案金額為2095727元。被告人詹某某2、詹某某3、裴某某10以及詹某（另案處理）團(tuán)伙于2017年1月至4月在廣西桂林、福建福州等地通過(guò)前述方式實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，被告人詹某某2負(fù)責(zé)實(shí)施銷(xiāo)卡、返現(xiàn)、團(tuán)伙利益分配等行為，被告人詹某某3負(fù)責(zé)實(shí)施充當(dāng)詐騙鍵盤(pán)手具體操作詐騙、團(tuán)伙利益分配等行為，詹某負(fù)責(zé)實(shí)施充當(dāng)詐騙鍵盤(pán)手具體操作詐騙、返現(xiàn)、團(tuán)伙利益分配等行為，涉案金額均為1076389元；被告人裴某某10負(fù)責(zé)實(shí)施充當(dāng)詐騙鍵盤(pán)手具體操作詐騙，對(duì)經(jīng)手詐騙金額按比例提成，涉案金額18萬(wàn)元。被告人詹某某4、詹某某5、詹某某8、詹某某11、詹某某9團(tuán)伙于2017年1月4月在廣西桂林、福建泉州等地通過(guò)前述方式實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，被告人詹某某4負(fù)責(zé)實(shí)施充當(dāng)詐騙鍵盤(pán)手具體操作詐騙、銷(xiāo)卡、返現(xiàn)、團(tuán)伙利益分配等行為，涉案金額2320073元；被告人詹某某5負(fù)責(zé)實(shí)施充當(dāng)詐騙鍵盤(pán)手具體操作詐騙、團(tuán)伙利益分配等行為，涉案金額1312385元；被告人詹某某8負(fù)責(zé)實(shí)施充當(dāng)詐騙鍵盤(pán)手具體操作詐騙、團(tuán)伙利益分配等行為，涉案金額為1284385元；被告人詹某某11負(fù)責(zé)實(shí)施充當(dāng)詐騙鍵盤(pán)手具體操作詐騙、返現(xiàn)、照顧團(tuán)伙成員生活起居、團(tuán)伙利益分配等行為，涉案金額為1284385元；被告人詹某某9負(fù)責(zé)實(shí)施充當(dāng)詐騙鍵盤(pán)手具體操作詐騙，對(duì)經(jīng)手詐騙金額按比例提成，涉案金額17萬(wàn)元。
被告人姜某某12、劉某13為獲取非法利益，通過(guò)成立經(jīng)營(yíng)的任信公司網(wǎng)上商城向被害人銷(xiāo)售手機(jī)充值卡等卡，并故意在網(wǎng)上商城預(yù)留使用訂單號(hào)可以查詢(xún)到卡號(hào)卡密的“自助查詢(xún)”功能，以幫助上述相關(guān)被告人獲取被害人購(gòu)買(mǎi)的充值卡的卡號(hào)卡密，涉案金額共計(jì)3173005元。
被告人王某某14為獲取非法利益，所成立經(jīng)營(yíng)的極富公司以明顯異于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格從上述相關(guān)被告人處收購(gòu)手機(jī)充值卡等卡，為上述相關(guān)被告人提供支付結(jié)算，幫助上述相關(guān)被告人變現(xiàn)，涉案金額共計(jì)567662元。
被告人林某某15作為歐飛公司法定代表人兼CEO，自2017年2月起，在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，仍安排公司員工以明顯異于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格從被告人王某某14成立經(jīng)營(yíng)的極富公司、王某成立經(jīng)營(yíng)的酷游公司收購(gòu)手機(jī)充值卡等卡，涉案金額2151467.25元，并將所收購(gòu)的手機(jī)充值卡等卡進(jìn)行銷(xiāo)售，完成變現(xiàn)，然后再將相關(guān)款項(xiàng)返給被告人王某某14及王某，被告人王某某14及王某再將相關(guān)款項(xiàng)返給上述相關(guān)被告人。
原判另查明，案發(fā)后，被告人詹某某1、陳某某7、詹某某11、詹某某8主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)；被告人詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某9、詹某某6、裴某某10歸案后如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)；被告人詹某某1、陳某某7歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。被告人林某某15退出1000萬(wàn)元、被告人王某某14退出48000元、被告人詹某某8退出3萬(wàn)元、被告人詹某某11退出17000元，公安機(jī)關(guān)查扣了相關(guān)資產(chǎn)（均暫存于泗洪縣公安局）。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有，被告人詹某某1、詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某6、陳某某7、詹某某8、詹某某9、裴某某10、詹某某11多次穩(wěn)定的供述，均證實(shí)了其實(shí)施詐騙的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、過(guò)程等情節(jié)，被告人姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15多次穩(wěn)定的供述，均證實(shí)了其明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供相關(guān)幫助的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、過(guò)程等情節(jié)，上述供述與被害人孟某等人陳述，未到庭證人曹某等人證言，勘驗(yàn)、檢查筆錄，銀行賬戶(hù)明細(xì)，銀行監(jiān)控視頻，電子數(shù)據(jù)，相關(guān)書(shū)證等證據(jù)相互印證。案件查破經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明，證實(shí)本案?jìng)善魄闆r及被告人詹某某1、詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某6、陳某某7、詹某某8、詹某某9、裴某某10、詹某某11、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15歸案情況；情況說(shuō)明、強(qiáng)制措施文書(shū)，證實(shí)被告人詹某某1、陳某某7歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人；戶(hù)籍證明，證實(shí)被告人詹某某1、詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某6、陳某某7、詹某某8、詹某某9、裴某某10、詹某某11、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡的事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人詹某某1、詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某6、陳某某7、詹某某8、詹某某11以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大；被告人詹某某9、裴某某10以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大；被告人姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而提供相關(guān)幫助，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。本案是共同犯罪。被告人詹某某1在所參與的共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人詹某某6、詹某某4、詹某某2、陳某某7、詹某某5、詹某某8、詹某某9、詹某某11、詹某某3、裴某某10、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15在所參與的共同犯罪中均起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人詹某某1、陳某某7、詹某某11、詹某某8犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人詹某某6、詹某某4、詹某某2、詹某某5、詹某某8、詹某某9、詹某某11、詹某某3、裴某某10歸案后如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，依法可以從輕處罰。被告人詹某某1、陳某某7歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，經(jīng)查證屬實(shí)，屬有立功表現(xiàn)，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人詹某某4在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行的刑罰。被告人林某某15、王某某14、詹某某8、詹某某11退出相關(guān)錢(qián)款，酌情可予以從輕處罰。被告人犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)予以退賠。被告人違法所得，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。被告人退出的錢(qián)款及公安機(jī)關(guān)查扣的資產(chǎn)，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)依法處置。綜合以上量刑情節(jié)，決定對(duì)被告人詹某某1予以從輕處罰，對(duì)被告人詹某某6、詹某某4、詹某某2、陳某某7、詹某某5、詹某某8、詹某某9、詹某某11、詹某某3、裴某某10、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15均予以減輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第六十八條，第七十一條，第六十九條第一、三款，第六十四條的規(guī)定，判決：（一）撤銷(xiāo)廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)人民法院（2014）南刑初字第428號(hào)刑事判決中對(duì)被告人詹某某4宣告緩刑的部分。（二）被告人詹某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金一百萬(wàn)元。被告人詹某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金三十萬(wàn)元。被告人陳某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金十萬(wàn)元。被告人詹某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金二十五萬(wàn)元，連同原判有期徒刑三年，并處罰金五萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金三十萬(wàn)元。被告人詹某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二十萬(wàn)元。被告人詹某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金十五萬(wàn)元。被告人詹某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。被告人詹某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金十五萬(wàn)元。被告人詹某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二十萬(wàn)元。被告人詹某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬(wàn)元。被告人裴某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。被告人姜某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三十萬(wàn)元。被告人劉某13犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三十萬(wàn)元。被告人王某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬(wàn)元。被告人林某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二十萬(wàn)元。（三）責(zé)令被告人退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失；被告人違法所得，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。（四）被告人退出的錢(qián)款及公安機(jī)關(guān)查扣的資產(chǎn)，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)依法處置。
二審請(qǐng)求情況
上訴人詹某某1及其辯護(hù)人提出：1.一審判決認(rèn)定詹某某1的犯罪數(shù)額與其上下游公司犯罪數(shù)額存在矛盾，認(rèn)定該數(shù)額的證據(jù)不足；2.詹某某1與其他三個(gè)小團(tuán)伙成員之間是合作關(guān)系，其對(duì)各團(tuán)隊(duì)成員起不到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，不應(yīng)對(duì)其他團(tuán)伙的犯罪承擔(dān)責(zé)任。3.一審判決對(duì)其量刑過(guò)重。
上訴人詹某某3提出，其僅參與實(shí)施詐騙的數(shù)額應(yīng)為30多萬(wàn)元，并非原判認(rèn)定的107萬(wàn)余元。
上訴人詹某某4提出：1.其犯罪數(shù)額不超過(guò)50萬(wàn)元，并非原判認(rèn)定的232萬(wàn)余元；2.前案的罰金5萬(wàn)元其已經(jīng)繳納，應(yīng)予以扣減。
上訴人陳某某7提出:1.認(rèn)定其犯罪數(shù)額為209萬(wàn)余元的證據(jù)不足；2.其作為詹某某1的妻子，在2017年1月主要負(fù)責(zé)照顧詹某某1的生活起居，并未參與具體的詐騙活動(dòng)，實(shí)質(zhì)上并沒(méi)有對(duì)詐騙活動(dòng)提供幫助；3.其在2017年2至4月，在老家照顧孩子上學(xué)，對(duì)詹某某1的詐騙行為均不知情。4.一審判決對(duì)其量刑過(guò)重。
上訴人陳某某7的辯護(hù)人提出：1.一審判決認(rèn)定陳某某7犯罪金額的證據(jù)不足，且該數(shù)額高于被告人供述、被害人陳述的金額；2.陳某某7系詹某某1的妻子，且為從犯，僅參與了第一次詐騙活動(dòng)和第二次詐騙活動(dòng)的前幾天；3.原判對(duì)陳某某7量刑過(guò)重。
上訴人詹某某8提出:1.一審法院認(rèn)定其犯罪數(shù)額的證據(jù)不充分；2.其在共同犯罪中僅充當(dāng)“鍵盤(pán)手”，其他的工具、場(chǎng)所、方法等均是其他同案人員提供；3.一審法院對(duì)其量刑過(guò)重。
上訴人詹某某11提出:1.其并非充當(dāng)“鍵盤(pán)手”實(shí)施詐騙，僅是負(fù)責(zé)餐飲衛(wèi)生起居和部分詐騙款項(xiàng)的取現(xiàn)；2.其僅幫助取現(xiàn)70萬(wàn)余元，并非原判認(rèn)定的128萬(wàn)余元；3.一審對(duì)其量刑過(guò)重。
上訴人詹某某11的辯護(hù)人提出：1.詹某某11并未充當(dāng)“鍵盤(pán)手”具體實(shí)施詐騙活動(dòng)，其僅是負(fù)責(zé)燒飯和取現(xiàn)；2.詹某某11系按照10%比例提成，實(shí)際獲利僅1.7萬(wàn)元，故詹某某11詐騙金額應(yīng)為17萬(wàn)元；3.一審對(duì)詹某某11量刑過(guò)重。
上訴人姜某某12提出:1.其對(duì)他人實(shí)施詐騙并不明知，其不構(gòu)成詐騙罪；2.其網(wǎng)站是被他人利用于詐騙犯罪，如果涉嫌犯罪，應(yīng)該是其他的罪名；3.其犯罪數(shù)額應(yīng)為40多萬(wàn)元。
上訴人姜某某12的辯護(hù)人提出：1.姜某某12沒(méi)有實(shí)施詐騙犯罪的主觀故意，客觀上其明碼標(biāo)價(jià)出售充值卡，僅是因?yàn)楸缓θ吮或_向他人泄露充值卡的信息才導(dǎo)致被騙，被害人被騙與姜某某12的行為之間沒(méi)有因果關(guān)系，故姜某某12不構(gòu)成詐騙罪；2.姜某某12與詹某某1等人沒(méi)有共謀，詐騙所得亦沒(méi)有共同進(jìn)行分配，不應(yīng)與詹某某1等人構(gòu)成共同犯罪；3.一審認(rèn)定的姜某某12犯罪金額應(yīng)當(dāng)核實(shí)每一位被害人的被騙金額予以確定，本案現(xiàn)有證據(jù)僅能證實(shí)與姜某某12公司有關(guān)的受害人僅為60人，涉案金額僅為136萬(wàn)余元；4.姜某某12的任信公司從設(shè)立到運(yùn)營(yíng)，相關(guān)設(shè)備、技術(shù)、充值卡均由長(zhǎng)沙傲付網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)傲付公司）提供，傲付公司法定代表人喻某等人的行為與姜某某12行為屬于同一類(lèi)型，喻某已被湖南有關(guān)法院判決認(rèn)定為犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，故姜某某12也應(yīng)認(rèn)定為該罪名。
上訴人劉某13提出:1.其對(duì)他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不明知，其網(wǎng)站上留有“自助查詢(xún)”功能是為了方便消費(fèi)者了解訂單情況，并非為了幫助他人實(shí)施詐騙而故意預(yù)留，其不構(gòu)成詐騙罪；2.認(rèn)定其涉案金額的證據(jù)不足；3.原判對(duì)其量刑過(guò)重。
上訴人劉某13的辯護(hù)人提出：1.劉某13與詹某某1等人沒(méi)有任何的犯意聯(lián)絡(luò)，劉某13也沒(méi)有提供主動(dòng)幫助行為，劉某13的行為不構(gòu)成詐騙罪；2.劉某13公司的卡均從傲付公司購(gòu)得，購(gòu)卡的成本不應(yīng)認(rèn)定為其犯罪數(shù)額；3.劉某13公司網(wǎng)站系被他人利用進(jìn)行犯罪，對(duì)劉某13應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪進(jìn)行定罪處罰。
上訴人王某某14及其辯護(hù)人提出:1.王某某14公司收購(gòu)的充值卡價(jià)格并非明顯異于市場(chǎng)價(jià)格；2.王某某14并未與詹某某1等人共謀，對(duì)他人實(shí)施詐騙不明知，王某某14不構(gòu)成詐騙罪。
上訴人林某某15上訴提出:1.其公司收購(gòu)涉案充值卡的價(jià)格與同類(lèi)物品的市場(chǎng)價(jià)格并無(wú)明顯差異；2.一審判決認(rèn)定其犯罪數(shù)額的證據(jù)不足；3.一審法院以其沒(méi)有承認(rèn)相關(guān)充值卡來(lái)源于電信詐騙為由，否認(rèn)其自首，屬法律適用錯(cuò)誤；4.其行為應(yīng)屬于掩飾、隱瞞犯罪所得罪；5.其向泗洪縣公安局退出的1000萬(wàn)元并非全部為違法所得。
上訴人林某某15的辯護(hù)人提出：1.本案中，林某某15與詐騙犯罪人員沒(méi)有事前共謀，不構(gòu)成詐騙的共同犯罪；如果構(gòu)成犯罪，亦應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)林某某15定罪處罰；2.林某某15對(duì)其犯罪行為無(wú)異議，如果構(gòu)成犯罪，應(yīng)認(rèn)定其構(gòu)成自首；3.一審對(duì)其量刑過(guò)重，請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑。
江蘇省宿遷市人民檢察院出具的書(shū)面閱卷意見(jiàn)認(rèn)為，原判認(rèn)定上訴人林某某15、王某某14明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙而收購(gòu)充值卡卡號(hào)卡密并銷(xiāo)售、變現(xiàn)的證據(jù)不足，對(duì)該二人應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。上訴人姜某某12、劉某13、陳某某7構(gòu)成詐騙罪，但該三人關(guān)于一審判決量刑偏重的上訴理由有一定依據(jù)，建議二審適當(dāng)從寬處罰。其余上訴人的上訴理由不能成立，建議維持原判。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、詐騙犯罪事實(shí)
原判認(rèn)定上訴人詹某某1、詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10等人于2017年1月至4月，為騙取他人錢(qián)財(cái)，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)送兼職刷單廣告，以雇傭被害人兼職刷單為名，誘騙被害人從上訴人姜某某12、劉某13成立經(jīng)營(yíng)的任信公司等網(wǎng)上商城購(gòu)買(mǎi)手機(jī)充值卡等，騙取被害人財(cái)物，然后將獲取的訂單號(hào)通過(guò)上述網(wǎng)上商城預(yù)留的“自助查詢(xún)”功能盜取被害人購(gòu)買(mǎi)的充值卡卡號(hào)卡密，再將所獲取的卡號(hào)卡密予以出售。其中上訴人詹某某1及原審被告人詹某某6的涉案金額為5500695元，上訴人陳某某7的涉案金額為2095727元，上訴人詹某某3及原審被告人詹某某2等涉案金額均為1076389元，原審被告人裴某某10涉案金額18萬(wàn)元，上訴人詹某某4的涉案金額2320073元，原審被告人詹某某5的涉案金額1312385元，上訴人詹某某8、詹某某11的涉案金額均為1284385元，原審被告人詹某某9的涉案金額17萬(wàn)元。上訴人姜某某12、劉某13為獲取非法利益，通過(guò)其成立經(jīng)營(yíng)的任信公司網(wǎng)上商城，向被害人銷(xiāo)售手機(jī)充值卡等，并故意在網(wǎng)上商城預(yù)留使用訂單號(hào)可以查詢(xún)到卡號(hào)卡密的“自助查詢(xún)”功能，以幫助上述相關(guān)上訴人及原審被告人獲取被害人購(gòu)買(mǎi)的充值卡的卡號(hào)卡密，涉案金額均為3173005元的事實(shí)清楚。原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)已經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，本院對(duì)上述事實(shí)及證據(jù)予以確認(rèn)。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
上述詐騙犯罪人員實(shí)施詐騙犯罪行為獲得被害人財(cái)物并竊取充值卡等卡號(hào)卡密后，將相關(guān)卡號(hào)卡密出售給上訴人王某某14成立經(jīng)營(yíng)的極富公司及王某（已被以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處刑罰）成立經(jīng)營(yíng)的酷游公司等。其中，上訴人王某某14為獲取非法利益，以其公司名義，以明顯異于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格收購(gòu)上述充值卡等卡號(hào)卡密共計(jì)567662元，后銷(xiāo)售給歐飛公司等，違法所得約3萬(wàn)元。
上訴人林某某15作為歐飛公司法定代表人兼CEO，自2017年2月起，在其公司相關(guān)人員已明確告知相關(guān)充值卡等可能系他人詐騙等犯罪所得及相關(guān)交易量突然暴增的情況下，為了獲取非法利益，仍安排公司員工從極富公司、酷游公司收購(gòu)上述充值卡卡號(hào)卡密并進(jìn)行銷(xiāo)售獲利，涉案金額2151467.25元，違法所得約5萬(wàn)元。
另查明，案發(fā)后，上訴人詹某某1、陳某某7、詹某某11、詹某某8、林某某15主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)；上訴人詹某某3、詹某某4及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某9、詹某某6、裴某某10歸案后如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)；上訴人詹某某1、陳某某7歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。上訴人詹某某8退出3萬(wàn)元、上訴人詹某某11退出1.7萬(wàn)元、上訴人王某某14退出4.8萬(wàn)元，上訴人林某某15等退出1000萬(wàn)元，同時(shí)林某某15自愿將該款用于退賠與其相關(guān)聯(lián)的上游詐騙犯罪相關(guān)被害人的經(jīng)濟(jì)損失。公安機(jī)關(guān)另查扣了相關(guān)涉案資產(chǎn)（均暫存于泗洪縣公安局）。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：各上訴人及原審被告人供述，相關(guān)被害人陳述，證人證言，勘驗(yàn)、檢查筆錄，銀行賬戶(hù)明細(xì)，銀行監(jiān)控視頻，電子數(shù)據(jù)，相關(guān)書(shū)證以及案件查破經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明，戶(hù)籍證明等。上述證據(jù)均已在一審?fù)徶信e證、質(zhì)證，本院對(duì)上述證據(jù)予以確認(rèn)。
綜合各上訴人提出的上訴理由及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，歸納本案二審中的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：1.各上訴人及原審被告人行為的定性；2.相關(guān)犯罪數(shù)額的認(rèn)定；3.共同犯罪中的作用；4.原判量刑是否適當(dāng)；5.涉案款物的處理。
針對(duì)上述爭(zhēng)議焦點(diǎn)，根據(jù)本案的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
1.各上訴人及原審被告人行為的定性
（1）上訴人詹某某1、詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10等具體實(shí)施詐騙行為的人員構(gòu)成詐騙罪。上述人員以非法占有為目的，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送虛假信息，誘騙被害人以刷單為名，從部分網(wǎng)上商城購(gòu)買(mǎi)手機(jī)充值卡等，被害人錯(cuò)誤交付財(cái)物后，上述上訴人及原審被告人通過(guò)訂單號(hào)碼等信息從網(wǎng)上商城竊取充值卡的卡號(hào)卡密，并將上述卡號(hào)卡密予以出售獲利。上述過(guò)程中，發(fā)送虛假信息、提供聯(lián)系方式和工具、充當(dāng)“鍵盤(pán)手”、向被害人返現(xiàn)、向外出售卡號(hào)卡密、從銀行卡中提現(xiàn)、以非法獲利為目的為參與詐騙犯罪人員提供飲食等行為，均是詐騙犯罪中重要的環(huán)節(jié)，其行為均符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
（2）上訴人姜某某12、劉某13均構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)查，上訴人姜某某12供述，證實(shí)其網(wǎng)上商城能把100元面值的充值卡以110元的高價(jià)賣(mài)出去還是要靠騙子欺騙被害人來(lái)刷單購(gòu)買(mǎi)，騙子需要其這樣的網(wǎng)站去實(shí)施刷單詐騙，其網(wǎng)站專(zhuān)門(mén)設(shè)立自助查詢(xún)功能，就是故意留給騙子的漏洞，讓騙子騙人刷單后方便提取卡號(hào)卡密，其和騙子之間是一種互惠互利關(guān)系。上訴人劉某13供述，亦證實(shí)其公司開(kāi)展業(yè)務(wù)六七天，其就發(fā)現(xiàn)騙子在利用公司搞刷單詐騙，受騙的人在其網(wǎng)站上付款后，騙子向被騙的人索要訂單號(hào)，通過(guò)其網(wǎng)站自助查詢(xún)功能獲取卡號(hào)卡密，后將卡賣(mài)掉獲利，正常的群眾是不會(huì)到其公司購(gòu)買(mǎi)充值卡的。任信公司工作人員張某證言，證實(shí)如果沒(méi)有騙子騙被害人到其公司購(gòu)買(mǎi)充值卡，其公司根本經(jīng)營(yíng)不下去。同案關(guān)系人詹某等人供述，亦證實(shí)正常是沒(méi)有人愿意花110元購(gòu)買(mǎi)100元面值的充值卡，只有搞刷單詐騙的人才會(huì)去買(mǎi)這樣的卡。其發(fā)過(guò)任信公司等網(wǎng)上商城的鏈接給被害人，其發(fā)現(xiàn)這些商城就是為刷單詐騙的人專(zhuān)門(mén)設(shè)立的。結(jié)合其他證據(jù)，足以證實(shí)上訴人姜某某12、劉某13作為上訴人詹某某1等詐騙犯罪團(tuán)伙的上線，其二人以獲取非法利益為目的，將面值100元的充值卡等，違背正常定價(jià)規(guī)律，以110元左右的價(jià)格在其經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)站上銷(xiāo)售，提供給實(shí)施詐騙者所用，且故意在其網(wǎng)站上預(yù)留自助查詢(xún)功能，幫助實(shí)施詐騙者上訴人詹某某1等人獲取被害人購(gòu)買(mǎi)的卡號(hào)卡密，并銷(xiāo)售獲利。其二人系明知上訴人詹某某1等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而提供積極幫助并促成詐騙犯罪完成的行為，該行為與明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持或廣告推廣、支付結(jié)算等幫助行為相比較，在明知的具體內(nèi)容及程度、幫助的具體內(nèi)容及程度方面有根本的區(qū)別，對(duì)其二人應(yīng)以詐騙的共同犯罪論處，而非構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
（3）上訴人王某某14、林某某15均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。經(jīng)查，上訴人王某某14在公安機(jī)關(guān)供述，證實(shí)其認(rèn)識(shí)到，在其公司平臺(tái)寄售的充值卡大都是騙子從被害人處騙來(lái)的，正常人是不可能有這么多手機(jī)充值卡，也不可能以這么低的價(jià)格出售。歐飛公司工作人員曹某、康某、石某證言，均證實(shí)從2015年開(kāi)始，其公司陸續(xù)接到各地警方的協(xié)查通報(bào)，說(shuō)其公司回收的卡號(hào)卡密中涉及被詐騙或者被盜竊的；其公司與王某某14的極富公司和王某的酷游公司在2017年2月之前，每天的交易額只有10萬(wàn)元左右，但從當(dāng)年3月開(kāi)始，與這兩家公司的交易量暴增，其中與王某某14的公司交易量增加到每天100萬(wàn)元，與王某公司交易量達(dá)到每天300萬(wàn)元至500萬(wàn)元，交易量不正常；其將上述情況均向公司負(fù)責(zé)人、上訴人林某某15進(jìn)行匯報(bào)，因?yàn)榛厥盏目ㄌ?hào)卡密價(jià)格比從三大運(yùn)營(yíng)商處采購(gòu)的價(jià)格低，利潤(rùn)更大，所以林某某15決定和上述公司繼續(xù)合作。上訴人林某某15的供述，與上述證人證言?xún)?nèi)容相互印證。結(jié)合多地公安機(jī)關(guān)因充值卡被詐騙、盜竊，多次向歐飛公司送達(dá)調(diào)取證據(jù)通知書(shū)等其他相關(guān)證據(jù)，足以證實(shí)上訴人王某某14明知在其公司平臺(tái)寄售的充值卡系詐騙等犯罪所得，價(jià)格明顯異于正常市場(chǎng)價(jià)格的情況下，為了獲取非法利益，仍予以收購(gòu)、銷(xiāo)售并獲利；上訴人林某某15作為歐飛公司負(fù)責(zé)人，在其公司因收購(gòu)充值卡多次被公安機(jī)關(guān)調(diào)查、相關(guān)業(yè)務(wù)人員告知與部分公司交易量突然暴增的情況下，明知收購(gòu)的部分充值卡系詐騙等犯罪所得，為了非法利益，仍予以收購(gòu)、銷(xiāo)售并獲利。此外，本案中既有欺騙行為，又有盜取行為，但上訴人詹某某1、詹某某3等及原審被告人詹某某2、詹某某5等人獲取財(cái)物的關(guān)鍵行為是欺騙，導(dǎo)致被害人以為是在刷單而錯(cuò)誤交付了財(cái)物，之后上述人員又以秘密竊取的方式取得卡號(hào)卡密，此時(shí)詐騙犯罪已經(jīng)既遂。后續(xù)幫助處理卡號(hào)卡密的銷(xiāo)贓人員在無(wú)確實(shí)、充分的證據(jù)證明存在事前通謀或有事前積極促成行為的情況下，不能認(rèn)定為詐騙犯罪的共犯。因此，上訴人王某某14、林某某15的行為均符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪構(gòu)成。
2.相關(guān)犯罪數(shù)額的認(rèn)定
本案系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及相關(guān)聯(lián)犯罪?，F(xiàn)有證據(jù)中，部分被害人已陳述了其被詐騙的方式及數(shù)額，各上訴人及原審被告人供述了其各自實(shí)施犯罪的時(shí)間、方法、騙取財(cái)物的數(shù)額，以及本案詐騙團(tuán)伙詐騙所使用的銀行卡、支付寶賬戶(hù)信息，所得的卡號(hào)卡密均在王某某14的極富公司、王某的酷游公司網(wǎng)站上注冊(cè)相應(yīng)賬號(hào)進(jìn)行變現(xiàn)的具體信息，公安機(jī)關(guān)亦依法提取了涉案的任信公司、極富公司、酷游公司、歐飛公司等相關(guān)網(wǎng)站的電子數(shù)據(jù)、相關(guān)交易記錄、QQ聊天記錄等客觀證據(jù)，原審法院綜合上述證據(jù)，對(duì)詐騙犯罪以相關(guān)卡號(hào)卡密的結(jié)算金額認(rèn)定各上訴人、原審被告人的犯罪數(shù)額雖然偏少，因?yàn)楸缓θ隋e(cuò)誤交付的是錢(qián)款，應(yīng)以被害人交付的錢(qián)款計(jì)算犯罪數(shù)額，卡號(hào)卡密是以秘密竊取的方式取得而不是被害人錯(cuò)誤交付，詐騙罪的犯罪對(duì)象是被害人交付的錢(qián)款，但該差異并不影響對(duì)各上訴人及原審被告人的定罪及量刑，且基于二審不得加重對(duì)被告人處罰的原則，故對(duì)原判認(rèn)定的犯罪數(shù)額予以確認(rèn)。關(guān)于部分辯護(hù)人提出，相關(guān)上下線之間的犯罪數(shù)額不能對(duì)應(yīng)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，本案認(rèn)定的相關(guān)上下線犯罪數(shù)額除了本案中的犯罪人員應(yīng)承擔(dān)責(zé)任外，另有其他另案處理的其他相關(guān)人員、公司參與其中，因指控?cái)?shù)額整體偏少，屬于有利于原審被告人的指控，該情形亦不影響本案對(duì)各上訴人、原審被告人犯罪數(shù)額的認(rèn)定。
3.共同犯罪中的作用
本案中詐騙犯罪系共同犯罪。在共同犯罪中，部分上訴人及原審被告人的主要作用區(qū)分如下：
（1）關(guān)于上訴人詹某某1及其辯護(hù)人提出，詹某某1與其他三個(gè)小團(tuán)伙成員之間是合作關(guān)系，其對(duì)各團(tuán)隊(duì)成員起不到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，詹某某1不應(yīng)對(duì)其他團(tuán)伙的犯罪承擔(dān)責(zé)任的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，同案關(guān)系人詹某某2供述，證實(shí)2016年12月左右，詹某某1給其打電話(huà)說(shuō)刷單詐騙掙錢(qián)快，讓其和他一起做，后其找了幾人，從2017年1月15日開(kāi)始跟著詹某某1刷單詐騙。詹某某1把詐騙的流程發(fā)給其，然后教會(huì)其具體如何操作。詹某某1負(fù)責(zé)發(fā)送詐騙短信和提供詐騙使用的QQ號(hào)碼，還有技術(shù)指導(dǎo)。其獲利的錢(qián)除去各項(xiàng)支出后詹某某1按照30%拿提成等。上訴人詹某某4供述，證實(shí)2016年12月，其找詹某某1說(shuō)要和他一起搞刷單詐騙，詹某某1把刷單詐騙的流程向其講了，后其出錢(qián)買(mǎi)了電腦、U盤(pán)、上網(wǎng)設(shè)備等工具開(kāi)始詐騙，先由詹某某1發(fā)送刷單詐騙的短信，其就開(kāi)始進(jìn)行刷單詐騙，騙得的卡號(hào)卡密也是詹某某1幫助出售，詹某某1扣留純利潤(rùn)的35%后將其余的錢(qián)給了自己。之后的多次詐騙，都是詹某某1發(fā)送詐騙短信，以及提供詐騙用的QQ號(hào)碼，詹某某1拿獲利的35%。上訴人詹某某1供述，亦證實(shí)從2016年12月，詹某某4、詹某某2讓其帶他們做刷單詐騙，其同意了。因?yàn)槠湟呀?jīng)開(kāi)始刷單詐騙了，他們就跟自己學(xué)。其拿詹某某4總利潤(rùn)的35%，其和詹某某2平分純利潤(rùn)。之后的多次詐騙中，其負(fù)責(zé)聯(lián)系短信平臺(tái)，發(fā)送詐騙廣告，利潤(rùn)分成保持不變。結(jié)合其他相關(guān)證據(jù)，足以證實(shí)上訴人詹某某1在共同犯罪中具有犯意發(fā)起人、關(guān)鍵行為實(shí)施者、獲利分配者等組織、領(lǐng)導(dǎo)的行為，故其應(yīng)認(rèn)定為主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)、參與的全部犯罪處罰。
（2）關(guān)于上訴人陳某某7提出，其作為詹某某1的妻子，在2017年1月主要負(fù)責(zé)照顧詹某某1的生活起居，并未參與具體的詐騙活動(dòng)，沒(méi)有對(duì)詐騙活動(dòng)提供幫助的上訴理由。經(jīng)查，上訴人詹某某1供述，證實(shí)2016年底其開(kāi)始刷單詐騙，其老婆陳某某7負(fù)責(zé)返現(xiàn)和賣(mài)卡，其他人員騙到的卡密都發(fā)給陳某某7，由陳某某7幫忙出售，部分返現(xiàn)也是陳某某7做的。2017年春節(jié)前，陳某某7帶著詹某某6、詹某某8到泉州做刷單詐騙，陳某某7負(fù)責(zé)煮飯，其他兩人負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙。原審被告人詹某某6供述，證實(shí)2016年12月，其和詹某某1、陳某某7在桂林做刷單詐騙，陳某某7負(fù)責(zé)返現(xiàn)，其騙到的卡號(hào)、卡密也都是發(fā)給陳某某7出售的。2017年春節(jié)前幾天在泉州，詹某某1讓其和陳某某7負(fù)責(zé)教其他人員怎么刷單詐騙，陳某某7開(kāi)始負(fù)責(zé)返現(xiàn)和銷(xiāo)卡，其教會(huì)他人詐騙后，其負(fù)責(zé)返現(xiàn)和銷(xiāo)卡。原審被告人詹某某2供述，證實(shí)詹某對(duì)其說(shuō)，騙到的卡號(hào)和卡密都發(fā)給陳某某7銷(xiāo)售，返現(xiàn)也是陳某某7負(fù)責(zé)的。結(jié)合其他證據(jù)，足以證實(shí)上訴人陳某某7參與詐騙犯罪，在其中主要從事銷(xiāo)贓、返現(xiàn)等，在共同犯罪中為次要作用。
（3）關(guān)于上訴人詹某某11提出，其并非充當(dāng)“鍵盤(pán)手”實(shí)施詐騙，僅是負(fù)責(zé)餐飲衛(wèi)生起居和部分詐騙款項(xiàng)取現(xiàn)的上訴理由。經(jīng)查，本案相關(guān)上訴人及原審被告人的供述等證據(jù)，證實(shí)詹某某11明知上訴人詹某某1等人在外地實(shí)施詐騙犯罪，為了獲取非法利益，為詹某某1等人提供做飯等生活服務(wù)，后幫助詹某某1等實(shí)施詐騙者到銀行取現(xiàn)，并按照取現(xiàn)的數(shù)額，提取2%至10%的好處。其雖然沒(méi)有充當(dāng)“鍵盤(pán)手”具體實(shí)施詐騙，但該情形并不影響認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪，僅是在共同犯罪中的作用稍輕。
4.原判量刑是否適當(dāng)
（1）本案詐騙犯罪中，上訴人詹某某1系主犯，應(yīng)對(duì)其全部事實(shí)承擔(dān)責(zé)任。上訴人詹某某4、詹某某3、詹某某8及原審被告人詹某某6、詹某某2、裴某某10、詹某某5、詹某某9為從犯，應(yīng)對(duì)其具體參與詐騙犯罪的數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。原判對(duì)上述九人的量刑均符合相關(guān)法律的規(guī)定，并無(wú)不當(dāng)。
（2）上訴人陳某某7、詹某某11在共同犯罪中主要從事提供生活保障以及部分取現(xiàn)、銷(xiāo)贓、返現(xiàn)等輔助行為，其二人雖為從犯，但作用相比較其他直接實(shí)施詐騙的“鍵盤(pán)手”等從犯的作用稍小，對(duì)其二人的量刑相比較其他從犯從寬的幅度應(yīng)有所體現(xiàn)，故本院對(duì)其二人的量刑適當(dāng)予以調(diào)整。
（3）上訴人姜某某12、劉某13在詐騙共同犯罪中主要為上訴人詹某某1等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供相關(guān)幫助，在共同犯罪中為從犯，同樣，其二人的作用相比較其他直接實(shí)施詐騙者的作用要小，且其二人獲利相對(duì)較少，原判對(duì)其二人的量刑并未體現(xiàn)上述區(qū)別，量刑稍重，故本院對(duì)其二人的量刑予以適當(dāng)調(diào)整。
5.涉案款物的處理
（1）關(guān)于上訴人詹某某4提出，其前案的罰金5萬(wàn)元已經(jīng)繳納，本案所判處的罰金對(duì)該5萬(wàn)元應(yīng)予以扣減的上訴理由。經(jīng)查，上訴人詹某某4曾因犯詐騙罪，于2014年12月5日被廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬(wàn)元。上訴人詹某某4在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，一審法院判決撤銷(xiāo)其緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰并無(wú)不當(dāng)。但對(duì)于前述罰金五萬(wàn)元，經(jīng)本院向柳州市柳南區(qū)人民法院調(diào)取的相關(guān)罰沒(méi)款收據(jù)，證實(shí)詹某某4于2014年12月4日向該院已繳納罰金5萬(wàn)元，對(duì)于該已繳納的5萬(wàn)元在本案的執(zhí)行過(guò)程中予以扣除。
（2）關(guān)于上訴人林某某15提出，其向泗洪縣公安局退出的1000萬(wàn)元并非全部為違法所得的上訴理由。經(jīng)查，案發(fā)后，上訴人林某某15等于2017年8月1日向泗洪縣公安局退出1000萬(wàn)元，同時(shí)二審期間林某某15自愿將該款用于退賠與其相關(guān)聯(lián)的上游詐騙犯罪中相關(guān)被害人的經(jīng)濟(jì)損失，本院對(duì)此予以確認(rèn)。故該款用于退賠相關(guān)被害人損失以及追繳其違法所得、罰金等，剩余部分由公安機(jī)關(guān)依法處置。
綜上，各上訴人及辯護(hù)人提出的與上述認(rèn)定相同的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以支持、采納；與上述認(rèn)定不同的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人詹某某1、詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大；原審被告人詹某某9、裴某某10以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大；上訴人姜某某12、劉某13明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而提供相關(guān)幫助，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。原判對(duì)上訴人詹某某1、詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11、姜某某12、劉某13及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10的定性準(zhǔn)確，對(duì)該定性本院予以維持。上訴人王某某14、林某某15明知是犯罪所得而予以收購(gòu)、銷(xiāo)售，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。原審判決認(rèn)定上訴人王某某14、林某某15構(gòu)成詐騙罪屬法律適用有誤，本院予以糾正并對(duì)其二人予以改判。本案詐騙是共同犯罪。在共同犯罪中，上訴人詹某某1起主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；上訴人詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11、姜某某12、劉某13及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。在上述12名從犯中，上訴人陳某某7、詹某某11、姜某某12、劉某13的作用相對(duì)較小，本院對(duì)該四人的量刑予以調(diào)整。上訴人詹某某1、陳某某7、詹某某11、詹某某8、林某某15犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。上訴人詹某某3、詹某某4、詹某某8、詹某某11及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10歸案后如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，依法可以從輕處罰。上訴人詹某某1、陳某某7歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，經(jīng)查證屬實(shí)，屬有立功表現(xiàn)，依法可以從輕或者減輕處罰。上訴人詹某某4在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行的刑罰。上訴人詹某某8、詹某某11、王某某14、林某某15退出相關(guān)錢(qián)款，上訴人林某某15自愿退賠相關(guān)被害人損失，均可酌情予以從輕處罰。各上訴人及原審被告人犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)予以退賠。各上訴人及原審被告人違法所得，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。各上訴人及原審被告人退出的錢(qián)款及公安機(jī)關(guān)查扣的資產(chǎn)，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)依法處置。綜合以上量刑情節(jié)，決定對(duì)上訴人詹某某1、王某某14、林某某15予以從輕處罰，對(duì)上訴人詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11、姜某某12、劉某13及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10均予以減輕處罰。原判對(duì)上訴人詹某某1、詹某某3、詹某某4、詹某某8及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10的量刑適當(dāng)，本院予以維持。江蘇省宿遷市人民檢察院的閱卷意見(jiàn)正確，本院予以采納。上訴人林某某15自愿退賠與其有關(guān)的上游詐騙犯罪中被害人的全部損失，在犯罪過(guò)程中為防范上游詐騙犯罪，其采取過(guò)僅收購(gòu)公司卡而不收購(gòu)個(gè)人卡的管理措施，其所負(fù)責(zé)的公司有大量的正常交易、收贓僅占很小比例，是有技術(shù)創(chuàng)新的民營(yíng)企業(yè)家，綜合上述情節(jié)及林某某15認(rèn)罪悔罪態(tài)度，宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，故本院決定對(duì)其宣告緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第三百一十二條，第三十條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第六十八條，第七十一條，第六十九條第一、三款，第六十四條，第七十二條第一、三款及第七十三條第二、三款，以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一、二項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持泗洪縣人民法院（2018）蘇1324刑初267號(hào)刑事判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)中對(duì)上訴人詹某某1、詹某某3、詹某某4、詹某某8及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10的定罪量刑以及第三、四項(xiàng)。
二、撤銷(xiāo)泗洪縣人民法院（2018）蘇1324刑初267號(hào)刑事判決第二項(xiàng)中對(duì)上訴人陳某某7、詹某某11、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15的定罪及量刑。
三、上訴人陳某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金七萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年6月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
上訴人詹某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2023年6月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
上訴人姜某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2022年6月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
上訴人劉某13犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2022年6月23日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
上訴人王某某14犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年7月9日起至2021年1月8日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
上訴人林某某15犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金二十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)孫泳
審判員季艷
審判員張成飛
裁判日期
二〇二〇年七月十四日
書(shū)記員
書(shū)記員靳聰聰
