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2018瓊9003刑初166號(hào)陳永彪、莊海崗等詐騙罪一審刑事判決書 ?
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書網(wǎng)   日期:2021-01-09   閱讀:

審理法院:儋州市人民法院

案號(hào):2018瓊9003刑初166號(hào)

案件類型:刑事

案由:侵犯公民個(gè)人信息罪

裁判日期:2018-06-20

審理經(jīng)過

儋州市人民檢察院以儋檢公訴刑訴[2018]137號(hào)起訴書指控被告人陳某某1犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪,被告人馮某某2、符某某3、莊某某4、劉某某5、李某某6犯詐騙罪,被告人李某某7犯妨害信用卡管理罪,于2018年3月22日向本院提起公訴,本院于同月23日立案。本院受理后,依法適用普通程序組成合議庭,公開開庭審理了本案。儋州市人民檢察院指派檢察員林若昆出庭支持公訴,檢察官助理張騫隨同出庭,被告人陳某某1、莊某某4、劉某某5、被告人符某某3及其辯護(hù)人劉忠維、被告人馮某某2及其辯護(hù)人李強(qiáng)、被告人李某某6及其辯護(hù)人康高珥、被告人李某某7及其辯護(hù)人樊桂花到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

一審請(qǐng)求情況

儋州市人民檢察院指控:

2016年5月份開始,被告人陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4商定共同實(shí)施電信詐騙。由陳某某1負(fù)責(zé)購(gòu)買他人手機(jī)號(hào)碼及釣魚網(wǎng)站,并聯(lián)系他人幫忙發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息,同時(shí)也接聽客服電話;馮某某2、符某某3負(fù)責(zé)接聽客服電話和主動(dòng)撥打被害人電話實(shí)施詐騙;莊某某4負(fù)責(zé)提供作案所需的銀行卡賬號(hào)并負(fù)責(zé)取款,陳某某1等人商定取款的人分得10%,接電話騙到款項(xiàng)的人分得20%,主動(dòng)打電話聯(lián)系被害人并騙到款項(xiàng)的人分得40%,剩下的款項(xiàng)歸陳某某1所得。之后,陳某某1便通過網(wǎng)上聯(lián)系他人購(gòu)買大量數(shù)據(jù)資料他人的手機(jī)號(hào)碼和釣魚網(wǎng)站,將其用于作案的手機(jī)號(hào)碼177XXXXXXXX、177XXXXXXXX等綁定到釣魚網(wǎng)站上,爾后將購(gòu)買來(lái)的數(shù)據(jù)資料和釣魚網(wǎng)站域名提供給被告人李某某6,讓李某某6幫其發(fā)送虛假的《中國(guó)新歌聲》節(jié)目中獎(jiǎng)信息,每發(fā)送1萬(wàn)條信息就付給李某某6人民幣1300元左右。如果被害人收到中獎(jiǎng)信息后信以為真的,便登錄信息中的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人信息,陳某某1就從釣魚網(wǎng)站后臺(tái)將填寫個(gè)人信息的被害人資料導(dǎo)出來(lái)提供給馮某某2和符某某3。陳某某1被抓獲時(shí),民警從其用于詐騙的筆記本電腦中依法提取到公民個(gè)人信息共計(jì)532條,信息內(nèi)容包括公民的姓名、手機(jī)號(hào)碼、身份證號(hào)碼、住址、銀行卡賬號(hào)等。

被害人收到虛假中獎(jiǎng)信息后如欲辦理領(lǐng)獎(jiǎng)并撥打釣魚網(wǎng)站上預(yù)留的虛假客服電話進(jìn)行聯(lián)系時(shí),陳某某1、馮某某2、符某某3等人便冒充《中國(guó)新歌聲》欄目組的工作人員,以領(lǐng)獎(jiǎng)需繳納保證金為由,讓對(duì)方往其提供的銀行賬戶匯款,緊接著又以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納個(gè)人所得稅為由繼續(xù)騙取被害人往其提供的銀行賬戶匯款。如果被害人登陸釣魚網(wǎng)站并填寫信息后沒有主動(dòng)撥打虛假客服打電話進(jìn)行聯(lián)系的,陳某某1、馮某某2、符某某3等人就會(huì)根據(jù)其通過釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的被害人的資料,冒充律師或人民法院的工作人員,主動(dòng)撥打被害人的電話嚇唬對(duì)方稱如果不繳納保證金并辦理領(lǐng)獎(jiǎng)即構(gòu)成違約,將被起訴至人民法院,迫使被害人往其提供的銀行賬戶匯款,緊接著又以需繳納個(gè)人所得稅為由,繼續(xù)騙取被害人按其要求往其提供的銀行賬戶匯款,得逞后由陳某某1聯(lián)系莊某某4將款項(xiàng)取出。

2016年5月至2017年1月期間,莊某某4安排一個(gè)外號(hào)叫“阿年”的人(另案處理)負(fù)責(zé)取款。2017年2月份開始,莊某某4與被告人劉某某5共同出資購(gòu)買銀行卡提供給陳某某1等人實(shí)施詐騙,并負(fù)責(zé)取款。之后,劉某某5按照莊某某4的安排,在??谑忻髦閺V場(chǎng)路邊以人民幣3000元向被告人李某某7購(gòu)買7張他人名字開戶的銀行卡。具體是:戶名為吳宗亮的中國(guó)工商銀行卡(尾號(hào)為4959)、戶名為吳宗亮的中國(guó)建設(shè)銀行卡(尾號(hào)為1128)、戶名為鄭莎的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(尾號(hào)為9737)、戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(尾號(hào)為8772)、戶名為許貴芝的中國(guó)建設(shè)銀行卡(尾號(hào)為0013)、戶名為張宜莉的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡(尾號(hào)為2172)、戶名為羅海梅的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡(尾號(hào)為1777)。拿到上述銀行卡后,劉某某5將卡號(hào)和開戶名發(fā)給莊某某4,由莊某某4將卡號(hào)和開戶名發(fā)給陳某某1。陳某某1詐騙到款項(xiàng)后,便通知莊某某4,由莊某某4通知?jiǎng)⒛衬?將款項(xiàng)取出。劉某某5被抓獲,依法從其身上扣押包括上述銀行卡在內(nèi)的他人名字開戶的各類銀行卡共9張。2017年6月9日13時(shí)許,儋州市公安局刑警支隊(duì)的民警在??谑小痢羺^(qū)港飲港食店門前處將李某某7抓獲,依法從其身上扣押他人名字開戶的銀行卡共計(jì)12張。

具體的詐騙事實(shí)如下:

1.2016年9月17日,家住湖南省洪江市××條虛假的中獎(jiǎng)信息后,便登陸信息上留有的釣魚網(wǎng)站并填寫個(gè)人信息。次日,陳某某1等人遂根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式撥打夏某的手機(jī),謊稱領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納運(yùn)費(fèi)人民幣6000元,并稱不辦理領(lǐng)獎(jiǎng)事宜就構(gòu)成違約,將面臨著被起訴至法院。夏某被迫按照對(duì)方的要求,使用支付寶賬戶往對(duì)方指定的戶名為程佳敏的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣3000元。

2.2016年9月18日,住在廣東省清遠(yuǎn)市××條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登錄信息上留有的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。同年9月21日,陳某某1等人遂根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式撥打馮某的手機(jī),以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅以及購(gòu)買網(wǎng)卡、辦理領(lǐng)獎(jiǎng)證書為由騙取馮某往其指定的戶名為程佳敏的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入或存入人民幣60元、5940元、32000元、1900元、1700元、9950.25元、5273.63元、10000元八筆款項(xiàng),往其指定的戶名為程佳敏的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××存入人民幣9900元、100元兩筆款項(xiàng)。

3.2016年11月5日,住在廣西壯族自治區(qū)廣西壯族自治區(qū)玉林市××條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就撥打信息上留有虛假客服電話進(jìn)行咨詢后,登陸信息上留有的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納保險(xiǎn)金為由,騙取廖某往其指定的戶名為程佳敏的中國(guó)工商銀行賬戶×××存入人民幣3100元。

4.2016年12月8日,被害人齊某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就撥打信息上留有虛假客服電話0086189XXX****X進(jìn)行咨詢,陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納保險(xiǎn)金為由,騙取齊某通過支付寶賬戶往其指定的戶名為余曉慶的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣6000元。

5.2016年12月13日,被害人陶某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料,并撥打信息上留有虛假客服電話0086189XXX****X進(jìn)行咨詢,陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納個(gè)人所得稅為由,騙取陶某往其指定的戶名為劉玉華的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶×××匯入人民幣5900元、100元、5600元三筆款項(xiàng)。

6.2017年2月7日,被害人王某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登錄信息上留有的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。同年2月10日,陳某某1等人遂根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式撥打王某的手機(jī),以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納手續(xù)費(fèi)為由騙取王某往其指定的戶名為金棲的中國(guó)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣6000元。

7.2017年2月23日,被害人胡某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,便登陸信息上留有的釣魚網(wǎng)站并填寫個(gè)人信息。次日,陳某某1等人遂根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式撥打胡某的手機(jī),謊稱領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納人民幣6000元,并稱不辦理領(lǐng)獎(jiǎng)事宜就構(gòu)成違約,將面臨著被起訴至法院。胡某被迫按照對(duì)方的要求,往對(duì)方指定的戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣2000元、4000元兩筆款項(xiàng)。

8.2017年2月23日,被害人路某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,便登陸信息上留有的釣魚網(wǎng)站并填寫個(gè)人信息。同年2月26日,陳某某1等人遂根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式撥打路某的手機(jī),冒充法院的工作人員謊稱領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納人民幣6000元,并稱不辦理領(lǐng)獎(jiǎng)事宜就構(gòu)成違約,將面臨著被起訴至法院。路某被迫按照對(duì)方的要求,往對(duì)方指定的戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣2000元、1600元兩筆款項(xiàng)。

9.2017年2月25日,被害人黃某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料,并撥打信息上留有虛假客服電話0086189XXX****X進(jìn)行咨詢,陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納保險(xiǎn)金、個(gè)人所得稅為由,騙取黃某往其指定的戶名為鄭莎的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶×××匯入人民幣6000元、8000元兩筆款項(xiàng)。

10.2017年3月1日,被害人丁某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料,并撥打信息上留有虛假客服電話進(jìn)行咨詢,陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)金為由,騙取丁某往其指定的戶名為金棲的中國(guó)銀行賬戶×××存入人民幣6000元。

11.2017年3月1日,被害人趙某接到陳某某1等人冒充電視臺(tái)的人打來(lái)的電話,稱趙某被抽中為幸運(yùn)觀眾,將獲得獎(jiǎng)金人民幣16萬(wàn)元和筆記本電腦1臺(tái),但領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納保證金人民幣6000元,趙某信以為真,遂往對(duì)方指定的戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶×××存入人民幣6000元。

12.2017年3月1日,被害人馬某1收到一條虛假的中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就撥打信息上留有虛假客服電話進(jìn)行咨詢,陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納費(fèi)用為由,騙取馬某1往其指定的戶名為林傳虎的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××存入人民幣2000元,并謊稱一周后可以領(lǐng)獎(jiǎng)。同年3月7日,陳某某1等人撥打馬某1的手機(jī),以馬某1所交的領(lǐng)獎(jiǎng)費(fèi)用不夠,馬某1稱放棄領(lǐng)獎(jiǎng),陳某某1等人遂謊稱如果不領(lǐng)獎(jiǎng),就構(gòu)成違約,將面臨著被起訴至法院。馬某1被迫按照對(duì)方的要求,往對(duì)方指定的戶名為羅海梅的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××存入人民幣2000元;往對(duì)方指定的戶名為吳宗亮的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××存入人民幣1000元。

13.2017年3月2日,被害人張某收到一條虛假的中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就撥打信息上留有虛假客服電話進(jìn)行咨詢,陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納費(fèi)用人民幣12000元為由,騙取張某往其指定的戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶×××存入人民幣8000元,通過支付寶往對(duì)方指定的戶名為羅海梅的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣4000元。

14.2017年3月3日,被害人馬某2收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。同年3月5日,陳某某1等人根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式,冒充法院工作人員撥打馬某2的手機(jī),謊稱馬某2填寫個(gè)人資料但未辦理領(lǐng)獎(jiǎng)的行為構(gòu)成違約,已被訴至法院,馬某2無(wú)奈選擇按所謂的程序領(lǐng)獎(jiǎng)。陳某某1等人遂騙取馬某2往其指定的戶名為吳宗亮的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××存入人民幣6000元。

15.2017年3月初,被害人劉某收到一條虛假的中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。同年3月4日,陳某某1等人根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式,冒充律師事務(wù)所的工作人員,撥打劉某的手機(jī),謊稱馬某2填寫個(gè)人資料但未辦理領(lǐng)獎(jiǎng)的行為構(gòu)成違約,要將其訴至法院,騙取劉某通過支付寶賬戶往其指定的戶名為吳宗亮的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣800元、200元兩筆款項(xiàng)。

16.2017年3月6日,被害人李某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。之后,陳某某1等人根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式,冒充法院工作人員撥打李某的手機(jī),謊稱李某填寫個(gè)人資料但未辦理領(lǐng)獎(jiǎng)的行為構(gòu)成違約,已被訴至法院,并以要繳納人民幣6000元作為押金才能和解為由,騙取李某通過支付寶賬戶往其指定的戶名為羅海梅的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣6000元。

17.2017年3月19日,被害人余某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。之后,陳某某1等人根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式撥打余某的手機(jī),以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納保險(xiǎn)金人民幣6000元為由,騙取余某往其指定的戶名為許貴芝的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶×××存入人民幣4000元;往其指定的戶名為周成帥的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××存入人民幣2000元。

18.2017年3月21日,被害人薛某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息,稱其被評(píng)為“新聲音本季之星”,將獲得獎(jiǎng)金人民幣160000元及筆記本電腦1臺(tái)。薛某信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。3月23日15時(shí)許,馮某某2根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式,冒充律師,使用手機(jī)177XXXXXXXX撥打薛某的手機(jī)158XXXX****,謊稱已經(jīng)將薛某起訴至法院,如果薛某不及時(shí)辦理領(lǐng)獎(jiǎng)事宜就構(gòu)成違約,將要支付高額違約金。薛某被迫選擇續(xù)約,馮某某2便以需要繳納保證金人民幣6000元為由,騙取薛某通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式和在ATM機(jī)上通過無(wú)卡存款方式,分別往馮某某2指定的戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣3000元、3000元兩筆款項(xiàng)。之后,馮某某2打電話給符某某3,讓符某某3繼續(xù)詐騙薛某,符某某3遂冒充法院的工作人員使用手機(jī)156XXXX****撥打薛某的手機(jī)158XXXX****,謊稱法院已經(jīng)受理了這起案件,要求薛某補(bǔ)繳納10%的個(gè)人所得稅,否則構(gòu)成違約,將要支付高額的違約金,騙取薛某繼續(xù)往戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄賬戶×××匯款人民幣16000元。薛某被迫按照其要求,在ATM機(jī)上以無(wú)卡存款的方式先后將人民幣9100元、6900元存入上述賬戶。得逞后,陳某某1聯(lián)系莊某某4將款項(xiàng)取出,莊某某4遂聯(lián)系劉某某5將款項(xiàng)取出。

2017年3月23日晚上,儋州市公安局刑警支隊(duì)的民警在臨高縣汽車站對(duì)面處將劉某某5抓獲;在儋州市農(nóng)機(jī)大樓馮某某2家里將馮某某2抓獲;秀英區(qū)濱濂村市××莊某某4抓獲;在??谑旋埲A區(qū)龍昆北路26號(hào)天成大廈2601房?jī)?nèi)將陳某某1抓獲。

2017年6月14日14時(shí)許,儋州市公安局刑警支隊(duì)的民警在當(dāng)?shù)鼐斓呐浜舷拢诤鲜涞资行禄h上梅鎮(zhèn)適家賓館停車場(chǎng)處將李某某6抓獲。

2017年8月4日,符某某3主動(dòng)到儋州市公安局刑警支隊(duì)投案。

為證實(shí)指控的上述事實(shí),公訴人當(dāng)庭宣讀和出示了下列證據(jù):1.物證:電腦、手機(jī)、銀行卡等(附扣押筆錄、扣押清單及照片);書證:戶籍材料、到案經(jīng)過、李某某7被扣押的身份證復(fù)印件、銀行卡開戶資料、李某某7的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶明細(xì)、戶名為陳志彬的中國(guó)工商銀行賬戶明細(xì)清單、劉某某5被扣押的匯款憑證、銀行賬戶明細(xì)清單、手機(jī)通話清單、刑事判決書、支付寶轉(zhuǎn)賬清單、常住人口基本信息、馮某某2的體檢報(bào)告、不予收押證明;3.被害人薛某、丁某、路某、羅某、胡某、馮某、夏某、黃某、王某、趙某、廖某、張某、馬某1、馬某2、陶某、李某、余某、劉某、齊某的陳述;4.被告人陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4、劉某某5、李某某6、李某某7的供述;5.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖及現(xiàn)場(chǎng)照片,辨認(rèn)筆錄;6.詐騙網(wǎng)頁(yè)截圖、QQ聊天記錄截圖、釣魚網(wǎng)站后臺(tái)網(wǎng)頁(yè)截圖、公民個(gè)人信息文本(附提取筆錄),從李某某6的手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù)截圖(附提取筆錄)等證據(jù)。

公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為,被告人陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4、劉某某5、李某某6以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)的方法,騙取他人人民幣,其中陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4、李某某6騙取他人人民幣200123.88元,數(shù)額巨大,劉某某5騙取他人人民幣99600元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某1違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,非法獲取公民個(gè)人信息,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第三款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某7非法持有他人信用卡,數(shù)量較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某1曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑刑罰,刑罰執(zhí)行完畢以后,五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,是累犯,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提請(qǐng)本院依法判處。

一審答辯情況

被告人陳某某1在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議,當(dāng)庭表示認(rèn)罪。

被告人莊某某4在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議,對(duì)指控的犯罪事實(shí)有異議,認(rèn)為他沒有跟陳某某1合謀實(shí)施詐騙,他只是幫助陳某某1取款,因?yàn)樗桓胰ト″X,就叫他的朋友去取,只分得贓款的5%,他是2017年春節(jié)后才幫助陳某某1取款的。

被告人劉某某5在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議,對(duì)指控的犯罪事實(shí)有異議,認(rèn)為他是2017年2月下旬才參與詐騙的,起訴書指控的第六起犯罪事實(shí)他沒有參與,第十二起犯罪事實(shí)里“林傳虎”的農(nóng)業(yè)銀行卡他沒有見過。

被告人符某某3在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議,當(dāng)庭表示認(rèn)罪。

被告人符某某3的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是:對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議,對(duì)指控的犯罪事實(shí)有異議,認(rèn)為符某某3只參與了第十八起犯罪事實(shí),沒有參與其余的十七起犯罪事實(shí),犯罪數(shù)額應(yīng)是第十八起的2萬(wàn)多元。

被告人李某某6在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)對(duì)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議,指控的罪名有異議,認(rèn)為他只負(fù)責(zé)幫助發(fā)信息,但他不知道他們是用于詐騙的,認(rèn)為他們是賣假冒產(chǎn)品的。

被告人李某某6的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是:1.李某某6未與同案其他被告人事前預(yù)謀實(shí)施詐騙;2.李某某6事后也未參與分贓,李某某6幫助陳某某1發(fā)送信息只是獲取低廉的勞務(wù)報(bào)酬;3.李某某6涉案的時(shí)間是2016年8月以后;4.李某某6構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,不構(gòu)成詐騙罪;5.李某某6是偶犯,且認(rèn)罪、悔罪,改造潛力很大。建議對(duì)被告人以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪定罪處罰,適用緩刑或判處較輕刑罰。

被告人李某某7及其辯護(hù)人在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議,李某某7當(dāng)庭表示認(rèn)罪。在量刑方面建議對(duì)李某某7從輕處罰。

被告人馮某某2在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議,對(duì)指控的犯罪事實(shí)有異議,認(rèn)為她只參與指控的第十八起犯罪事實(shí),其余的十七起沒有參與。

被告人馮某某2的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是:1.對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控馮某某2犯詐騙罪無(wú)異議;2.馮某某2是在被告人陳某某1的提議下參與到該團(tuán)伙中,并根據(jù)陳某某1的指令接聽客服和撥打電話實(shí)施詐騙,在共同犯罪中起次要、輔助的作用,屬于從犯,依法可從輕、或減輕處罰;3.馮某某2僅就2017年3月23日冒充律師騙取被害人薛某6000元以及讓被告人符某某3繼續(xù)騙取被害人薛某16000元這兩起犯罪事實(shí)的數(shù)額22000元承擔(dān)責(zé)任。

本院查明

經(jīng)審理查明:

2016年5月份開始,被告人陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4商定共同實(shí)施電信詐騙。由陳某某1負(fù)責(zé)購(gòu)買他人手機(jī)號(hào)碼及釣魚網(wǎng)站,并聯(lián)系他人幫忙發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息,同時(shí)也接聽客服電話;馮某某2、符某某3負(fù)責(zé)接聽客服電話和主動(dòng)撥打被害人電話實(shí)施詐騙;莊某某4負(fù)責(zé)提供作案所需的銀行卡賬號(hào)并負(fù)責(zé)取款,陳某某1等人商定取款的人分得10%,接電話騙到款項(xiàng)的人分得20%,主動(dòng)打電話聯(lián)系被害人并騙到款項(xiàng)的人分得40%,剩下的款項(xiàng)歸陳某某1所得。之后,陳某某1便通過網(wǎng)上聯(lián)系他人購(gòu)買大量數(shù)據(jù)資料他人的手機(jī)號(hào)碼和釣魚網(wǎng)站,將其用于作案的手機(jī)號(hào)碼177XXXXXXXX、177XXXXXXXX等綁定到釣魚網(wǎng)站上,爾后將購(gòu)買來(lái)的數(shù)據(jù)資料和釣魚網(wǎng)站域名提供給被告人李某某6,讓李某某6幫其發(fā)送虛假的《中國(guó)新歌聲》節(jié)目中獎(jiǎng)信息,每發(fā)送1萬(wàn)條信息就付給李某某6人民幣1300元左右。如果被害人收到中獎(jiǎng)信息后信以為真的,便登錄信息中的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人信息,陳某某1就從釣魚網(wǎng)站后臺(tái)將填寫個(gè)人信息的被害人資料導(dǎo)出來(lái)提供給馮某某2和符某某3。陳某某1被抓獲時(shí),民警從其用于詐騙的筆記本電腦中依法提取到公民個(gè)人信息共計(jì)532條,信息內(nèi)容包括公民的姓名、手機(jī)號(hào)碼、身份證號(hào)碼、住址、銀行卡賬號(hào)等。

被害人收到虛假中獎(jiǎng)信息后,如欲辦理領(lǐng)獎(jiǎng)并撥打釣魚網(wǎng)站上預(yù)留的虛假客服電話進(jìn)行聯(lián)系時(shí),陳某某1、馮某某2、符某某3等人便冒充《中國(guó)新歌聲》欄目組的工作人員,以領(lǐng)獎(jiǎng)需繳納保證金為由,讓對(duì)方往其提供的銀行賬戶匯款,緊接著又以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納個(gè)人所得稅為由繼續(xù)騙取被害人往其提供的銀行賬戶匯款。如果被害人登陸釣魚網(wǎng)站并填寫信息后沒有主動(dòng)撥打虛假客服打電話進(jìn)行聯(lián)系的,陳某某1、馮某某2、符某某3等人就會(huì)根據(jù)其通過釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的被害人的資料,冒充律師或人民法院的工作人員,主動(dòng)撥打被害人的電話,嚇唬對(duì)方稱如果不繳納保證金并辦理領(lǐng)獎(jiǎng)即構(gòu)成違約,將被起訴至人民法院,迫使被害人往其提供的銀行賬戶匯款,緊接著又以需繳納個(gè)人所得稅為由,繼續(xù)騙取被害人按其要求往其提供的銀行賬戶匯款,得逞后由陳某某1聯(lián)系莊某某4將款項(xiàng)取出。

2016年5月至2017年1月期間,莊某某4安排一個(gè)外號(hào)叫“阿年”的人(另案處理)負(fù)責(zé)取款。2017年2月份開始,莊某某4與被告人劉某某5共同出資購(gòu)買銀行卡提供給陳某某1等人實(shí)施詐騙,并負(fù)責(zé)取款。之后,劉某某5按照莊某某4的安排,在??谑忻髦閺V場(chǎng)路邊以人民幣3000元向被告人李某某7購(gòu)買7張他人名字開戶的銀行卡。具體是:戶名為吳宗亮的中國(guó)工商銀行卡(尾號(hào)為4959)、戶名為吳宗亮的中國(guó)建設(shè)銀行卡(尾號(hào)為1128)、戶名為鄭莎的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(尾號(hào)為9737)、戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(尾號(hào)為8772)、戶名為許貴芝的中國(guó)建設(shè)銀行卡(尾號(hào)為0013)、戶名為張宜莉的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡(尾號(hào)為2172)、戶名為羅海梅的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡(尾號(hào)為1777)。拿到上述銀行卡后,劉某某5將卡號(hào)和開戶名發(fā)給莊某某4,由莊某某4將卡號(hào)和開戶名發(fā)給陳某某1。陳某某1詐騙到款項(xiàng)后,便通知莊某某4,由莊某某4通知?jiǎng)⒛衬?將款項(xiàng)取出。劉某某5被抓獲,依法從其身上扣押包括上述銀行卡在內(nèi)的他人名字開戶的各類銀行卡共9張。2017年6月9日13時(shí)許,儋州市公安局刑警支隊(duì)的民警在海口市××區(qū)港飲港食店門前處將李某某7抓獲,依法從其身上扣押他人名字開戶的銀行卡共計(jì)12張。

具體的詐騙事實(shí)如下:

1.2016年9月17日,家住湖南省洪江市××條虛假的中獎(jiǎng)信息后,便登陸信息上留有的釣魚網(wǎng)站并填寫個(gè)人信息。次日,陳某某1等人遂根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式撥打夏某的手機(jī),謊稱領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納運(yùn)費(fèi)人民幣6000元,并稱不辦理領(lǐng)獎(jiǎng)事宜就構(gòu)成違約,將面臨著被起訴至法院。夏某被迫按照對(duì)方的要求,使用支付寶賬戶往對(duì)方指定的戶名為程佳敏的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣3000元。

2.2016年9月18日,住在廣東省清遠(yuǎn)市××條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登錄信息上留有的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。同年9月21日,陳某某1等人遂根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式撥打馮某的手機(jī),以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅以及購(gòu)買網(wǎng)卡、辦理領(lǐng)獎(jiǎng)證書為由騙取馮某往其指定的戶名為程佳敏的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入或存入人民幣60元、5940元、32000元、1900元、1700元、9950.25元、5273.63元、10000元八筆款項(xiàng),往其指定的戶名為程佳敏的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××存入人民幣9900元、100元兩筆款項(xiàng)。馮某共計(jì)被騙人民幣76823.88元。

3.2016年11月5日,住在廣西壯族自治區(qū)廣西壯族自治區(qū)玉林市××條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就撥打信息上留有虛假客服電話進(jìn)行咨詢后,登陸信息上留有的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納保險(xiǎn)金為由,騙取廖某往其指定的戶名為程佳敏的中國(guó)工商銀行賬戶×××存入人民幣3100元。

4.2016年12月8日,被害人齊某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就撥打信息上留有虛假客服電話0086189XXX****X進(jìn)行咨詢,陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納保險(xiǎn)金為由,騙取齊某通過支付寶賬戶往其指定的戶名為余曉慶的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣6000元。

5.2016年12月13日,被害人陶某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料,并撥打信息上留有虛假客服電話0086189XXX****X進(jìn)行咨詢,陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納個(gè)人所得稅為由,騙取陶某往其指定的戶名為劉玉華的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶×××匯入人民幣5900元、100元、5600元三筆款項(xiàng)。陶某共計(jì)被騙人民幣11600元。

6.2017年2月7日,被害人王某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登錄信息上留有的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。同年2月10日,陳某某1等人遂根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式撥打王某的手機(jī),以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納手續(xù)費(fèi)為由騙取王某往其指定的戶名為金棲的中國(guó)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣6000元。

7.2017年2月23日,被害人胡某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,便登陸信息上留有的釣魚網(wǎng)站并填寫個(gè)人信息。次日,陳某某1等人遂根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式撥打胡某的手機(jī),謊稱領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納人民幣6000元,并稱不辦理領(lǐng)獎(jiǎng)事宜就構(gòu)成違約,將面臨著被起訴至法院。胡某被迫按照對(duì)方的要求,往對(duì)方指定的戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣2000元、4000元兩筆款項(xiàng)。胡某共計(jì)被騙人民幣6000元。

8.2017年2月23日,被害人路某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,便登陸信息上留有的釣魚網(wǎng)站并填寫個(gè)人信息。同年2月26日,陳某某1等人遂根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式撥打路某的手機(jī),冒充法院的工作人員謊稱領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納人民幣6000元,并稱不辦理領(lǐng)獎(jiǎng)事宜就構(gòu)成違約,將面臨著被起訴至法院。路某被迫按照對(duì)方的要求,往對(duì)方指定的戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣2000元、1600元兩筆款項(xiàng)。路某共計(jì)被騙人民幣3600元。

9.2017年2月25日,被害人黃某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料,并撥打信息上留有虛假客服電話0086189XXX****X進(jìn)行咨詢,陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納保險(xiǎn)金、個(gè)人所得稅為由,騙取黃某往其指定的戶名為鄭莎的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶×××匯入人民幣6000元、8000元兩筆款項(xiàng)。黃某共計(jì)被騙人民幣14000元。

10.2017年3月1日,被害人丁某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料,并撥打信息上留有虛假客服電話進(jìn)行咨詢,陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)金為由,騙取丁某往其指定的戶名為金棲的中國(guó)銀行賬戶×××存入人民幣6000元。

11.2017年3月1日,被害人趙某接到陳某某1等人冒充電視臺(tái)的人打來(lái)的電話,稱趙某被抽中為幸運(yùn)觀眾,將獲得獎(jiǎng)金人民幣16萬(wàn)元和筆記本電腦1臺(tái),但領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納保證金人民幣6000元,趙某信以為真,遂往對(duì)方指定的戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶×××存入人民幣6000元。

12.2017年3月1日,被害人馬某1收到一條虛假的中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就撥打信息上留有虛假客服電話進(jìn)行咨詢,陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納費(fèi)用為由,騙取馬某1往其指定的戶名為林傳虎的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××存入人民幣2000元,并謊稱一周后可以領(lǐng)獎(jiǎng)。同年3月7日,陳某某1等人撥打馬某1的手機(jī),以馬某1所交的領(lǐng)獎(jiǎng)費(fèi)用不夠,馬某1稱放棄領(lǐng)獎(jiǎng),陳某某1等人遂謊稱如果不領(lǐng)獎(jiǎng),就構(gòu)成違約,將面臨著被起訴至法院。馬某1被迫按照對(duì)方的要求,往對(duì)方指定的戶名為羅海梅的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××存入人民幣2000元;往對(duì)方指定的戶名為吳宗亮的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××存入人民幣1000元。馬某1共計(jì)被騙人民幣5000元。

13.2017年3月2日,被害人張某收到一條虛假的中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就撥打信息上留有虛假客服電話進(jìn)行咨詢,陳某某1等人接聽電話后以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納費(fèi)用人民幣12000元為由,騙取張某往其指定的戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶×××存入人民幣8000元,通過支付寶往對(duì)方指定的戶名為羅海梅的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣4000元。張某共計(jì)被騙人民幣12000元。

14.2017年3月3日,被害人馬某2收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。同年3月5日,陳某某1等人根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式,冒充法院工作人員撥打馬某2的手機(jī),謊稱馬某2填寫個(gè)人資料但未辦理領(lǐng)獎(jiǎng)的行為構(gòu)成違約,已被訴至法院,馬某2無(wú)奈選擇按所謂的程序領(lǐng)獎(jiǎng)。陳某某1等人遂騙取馬某2往其指定的戶名為吳宗亮的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××存入人民幣6000元。

15.2017年3月初,被害人劉某收到一條虛假的中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。同年3月4日,陳某某1等人根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式,冒充律師事務(wù)所的工作人員,撥打劉某的手機(jī),謊稱馬某2填寫個(gè)人資料但未辦理領(lǐng)獎(jiǎng)的行為構(gòu)成違約,要將其訴至法院,騙取劉某通過支付寶賬戶往其指定的戶名為吳宗亮的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣800元、200元兩筆款項(xiàng)。劉某共計(jì)被騙人民幣1000元。

16.2017年3月6日,被害人李某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。之后,陳某某1等人根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式,冒充法院工作人員撥打李某的手機(jī),謊稱李某填寫個(gè)人資料但未辦理領(lǐng)獎(jiǎng)的行為構(gòu)成違約,已被訴至法院,并以要繳納人民幣6000元作為押金才能和解為由,騙取李某通過支付寶賬戶往其指定的戶名為羅海梅的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣6000元。

17.2017年3月19日,被害人余某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息后,信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。之后,陳某某1等人根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式撥打余某的手機(jī),以領(lǐng)獎(jiǎng)需要繳納保險(xiǎn)金人民幣6000元為由,騙取余某往其指定的戶名為許貴芝的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶×××存入人民幣4000元;往其指定的戶名為周成帥的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××存入人民幣2000元。余某共計(jì)被騙人民幣6000元。

18.2017年3月21日,被害人薛某收到一條虛假的《中國(guó)新歌聲》欄目組中獎(jiǎng)信息,稱其被評(píng)為“新聲音本季之星”,將獲得獎(jiǎng)金人民幣160000元及筆記本電腦1部。薛某信以為真,就登陸信息上的釣魚網(wǎng)站填寫個(gè)人資料。3月23日I5時(shí)許,馮某某2根據(jù)釣魚網(wǎng)站后臺(tái)掌握的聯(lián)系方式,冒充律師,使用手機(jī)177XXXXXXXX撥打薛某的手機(jī)158XXXX****,謊稱已經(jīng)將薛某起訴至法院,如果薛某不及時(shí)辦理領(lǐng)獎(jiǎng)事宜就構(gòu)成違約,將要支付高額違約金。薛某被迫選擇續(xù)約,馮某某2便以需要繳納保證金人民幣6000元為由,騙取薛某通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式和在ATM機(jī)上通過無(wú)卡存款方式,分別往馮某某2指定的戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄賬戶×××轉(zhuǎn)入人民幣3000元、3000元兩筆款項(xiàng)。之后,馮某某2打電話給符某某3,讓符某某3繼續(xù)詐騙薛某,符某某3遂冒充法院的工作人員使用手機(jī)156XXXX****撥打薛某的手機(jī)158XXXX****,謊稱法院已經(jīng)受理了這起案件,要求薛某補(bǔ)繳納10%的個(gè)人所得稅,否則構(gòu)成違約,將要支付高額的違約金,騙取薛某繼續(xù)往戶名為陳國(guó)富的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄賬戶×××匯款人民幣16000元。薛某被迫按照其要求,在ATM機(jī)上以無(wú)卡存款的方式先后將人民幣9100元、6900元存入上述賬戶。得逞后,陳某某1聯(lián)系莊某某4將款項(xiàng)取出,莊某某4遂聯(lián)系劉某某5將款項(xiàng)取出。薛某共計(jì)被騙人民幣22000元。

2017年3月23日晚上,儋州市公安局刑警支隊(duì)的民警在臨高縣汽車站對(duì)面處將劉某某5抓獲;在儋州市農(nóng)機(jī)大樓馮某某2家里將馮某某2抓獲;秀英區(qū)濱濂村市××莊某某4抓獲;在海口市龍華區(qū)龍昆北路26號(hào)天成大廈2601房?jī)?nèi)將陳某某1抓獲。2017年6月14日14時(shí)許,儋州市公安局刑警支隊(duì)的民警在當(dāng)?shù)鼐斓呐浜舷?,在湖南省婁底市新化縣上梅鎮(zhèn)適家賓館停車場(chǎng)處將李某某6抓獲。2017年8月4日,符某某3主動(dòng)到儋州市公安局刑警支隊(duì)投案。

公安民警從陳某某1處扣押手機(jī)4部、中信銀行卡1張、聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)、現(xiàn)金人民幣3100元、手表1塊、其本人機(jī)動(dòng)車行駛證及身份證各1張。從馮某某2處扣押電話卡卡套6張(其中一張?zhí)柎a為177XXXXXXXX)、電話卡2張、銀行卡8張(其中平安銀行的3張,浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、工商銀行、建設(shè)銀行各1張)、電腦主機(jī)1臺(tái)、手機(jī)4部、Ipad1部、銀收寶1部。從莊某某4處扣押手機(jī)2部(其中一部有兩個(gè)號(hào)碼:131XXXX****、131XXXX****)、銀行卡3張(光大、工商、中行各1張)、莊某某4身份證1張、項(xiàng)鏈1條、戒指2枚。從劉某某5扣押銀行卡10張(郵政3張、農(nóng)行1張、工行2張、建行2張、中行1張、湖北信用社1張;戶名分別為陳國(guó)富、鄭莎、劉某某5、羅海梅、吳宗亮、張宜莉、吳宗亮、許貴芝、金棲、金棲)、手機(jī)2部(號(hào)碼:186XXXX****、1305031621)、其本人身份證1張、深圳居住證1張、人民幣18600元。從李某某7處扣押手機(jī)1部(號(hào)碼139XXXX****)、黎海珍等他人的銀行卡12張、U盾2個(gè)、張香輝、陳榮梅、高芬身、吳素芳等人的身份證各1張、聯(lián)通手機(jī)卡2張,李某某7本人郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張(卡號(hào):×××)。從李某某6處扣押手機(jī)3部(183XXXX****、137XXXX****、155XXXX****)、銀行卡2張、加密狗2個(gè)、奧迪Q5牌小轎車一輛(車駕號(hào)×××)、項(xiàng)鏈1條、戒指1枚以及其本人身份證、駕駛證、行駛證、離婚證、戶口本行駛證各1本。上述物品已隨案移送至本院,現(xiàn)金人民幣18600元、3100元暫存于儋州市公安局賬戶。

另查明,被告人陳某某1曾因犯詐騙罪,于2013年12月16日被江蘇省南京市高淳區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金10萬(wàn)元(刑期自2013年7月20日至2017年1月19日)。被告人李某某7曾因犯?jìng)卧焓聵I(yè)單位印章罪,于2003年7月14日被??谑忻捞m區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月(刑期自2002年10月18日至2003年8月17日)。

上述事實(shí),有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供,并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí):

一、物證

2017年3月24日,民警從陳某某1居住的海南省??谑小痢羺^(qū)龍昆北路26號(hào)天成大廈2601房?jī)?nèi)依法扣押作案工具手機(jī)4部、中信銀行卡1張、聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)、人民幣3100元、手表1塊、其本人機(jī)動(dòng)車行駛證及身份證各1張等物品。

同日從馮某某2居住的海南省儋州市農(nóng)機(jī)大樓馮某某2家中扣押部分作案工具電話卡卡套6張(其中一張?zhí)柎a為177XXXXXXXX)、電話卡2張、銀行卡8張(其中平安銀行的3張,浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、工商銀行、建設(shè)銀行各1張)、電腦主機(jī)1臺(tái)、手機(jī)4部其中1部蘋果7已被馮某某2當(dāng)場(chǎng)砸壞、Ipad1部、銀收寶1部等物品,另外一部分作案工具已被馮某某2毀壞、毀滅。

2017年3月24日1時(shí)45分,民警依法從莊某某4身上扣押作案工具手機(jī)2部(其中一部有兩個(gè)號(hào)碼:131XXXX****、131XXXX****)、銀行卡3張(光大、工商、中行各1張)、莊某某4身份證1張、項(xiàng)鏈1條、戒指2枚、中行存款憑證單1張、保證單2張(臨高縣金六福珠寶店的,一張是預(yù)留耳飾的保證單,另一張是2017年3月23日11時(shí)17分購(gòu)買2枚金戒指的保證單,價(jià)格分別為2928元、5544元,共計(jì)5761元)、古福珠寶購(gòu)買憑條1張(2017年3月23日,在××縣金項(xiàng)鏈,價(jià)值11319元,該單上面寫有“陳國(guó)富”字樣)、隨行付憑條1張等物品。

民警從劉某某5身上依法扣押作案工具銀行卡10張(郵政3張、農(nóng)行1張、工行2張、建行2張、中行1張、湖北信用社1張;戶名分別為陳國(guó)富、鄭莎、劉某某5、羅海梅、吳宗亮、張宜莉、吳宗亮、許貴芝、金棲、金棲)、手機(jī)2部(號(hào)碼:186XXXX****、1305031621)、本人身份證1張、人民幣18600元。

2017年6月9日,民警依法扣押了李某某7持有的手機(jī)1部(號(hào)碼139XXXX****)、黎海珍等他人的銀行卡12張(偵查機(jī)關(guān)對(duì)扣押的12張卡進(jìn)行查詢,均是正???,且是新開戶的銀行卡)、U盾2個(gè)、張春輝等他人的身份證4張、聯(lián)通手機(jī)卡2張,李某某7本人郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張(卡號(hào):×××)。

2017年6月14日,民警依法扣押李某某6持有的手機(jī)3部(183XXXX****、137XXXX****、155XXXX****)、銀行卡2張、加密狗2個(gè)、奧迪Q5一輛、項(xiàng)鏈1條、戒指1個(gè)以及本人身份證、駕駛證、離婚證、戶口本、行駛證各1本。

二、書證

1、戶籍材料。證實(shí)陳某某1出生于1985年8月17日;馮某某2出生于1988年1月7日;莊某某4出生于1985年6月17日;劉某某5出生于1986年11月22日;符某某3出生于1985年8月9日出生。李某某7出生于1975年10月11日;李某某6的出生時(shí)間為1990年4月23日。上述被告人作案時(shí)均已達(dá)到法定責(zé)任年齡。

2、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過。證實(shí)2017年3月23日晚,劉某某5在臨高縣汽車站對(duì)面被儋州市公安局的民警抓獲;馮某某2在儋州市××里海崗秀英區(qū)濱濂村市場(chǎng)門口處被民警抓獲;陳某某1在海口市龍華區(qū)龍昆北路26號(hào)天成大廈2601房被民警抓獲。2017年6月9日13時(shí)許,儋州市公安局刑警支隊(duì)的民警在??谑旋埨ツ下犯埏嫺凼车觊T前將李某某7抓獲。2017年6月14日14時(shí)許,儋州市公安局刑警支隊(duì)的民警在當(dāng)?shù)鼐斓呐浜舷?,在湖南省婁底市新化縣上梅鎮(zhèn)適家賓館停車場(chǎng)將李某某6抓獲。2017年8月4日,符某某3自動(dòng)到儋州市公安局刑警支隊(duì)投案。

3、被告人李某某7被扣押的身份證復(fù)印件、銀行卡開戶資料。李某某7被抓獲時(shí),民警依法扣押其身上的12張銀行卡的用戶名均有身份證復(fù)印件、部分銀行卡的開戶資料(開戶申請(qǐng)書或者辦卡憑證,落款處均有簽名,目測(cè)是李某某7書寫的簽名)。其中,張香輝這張卡被扣押的同時(shí),還扣押了張香輝的身份證。

佐證李某某7使用別人的身份證騙領(lǐng)12張銀行卡之事實(shí)。

4、被告人李某某7的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶明細(xì)清單。李某某7的該實(shí)名賬戶清單上顯示,2017年3月28日開始有儋州網(wǎng)點(diǎn)的款項(xiàng)匯入,而且都是從ATM機(jī)匯入。具體是:2017年3月28日匯入2800元;4月27日匯入2700元;4月28日匯入3600元;5月13日匯入1800元;5月15日匯入3400元、900元;5月16日匯入2200元;5月26日匯入3800元;5月30日匯入5000元;6月6日匯入1800元。

佐證了被告人莊某某4、劉某某5是從2017年3月份左右開始付款給李某某7向其購(gòu)買銀行卡。

5、戶名為陳志彬的中國(guó)工商銀行賬戶(被告人李某某6使用)明細(xì)清單。證實(shí)陳某某1等人將多筆款項(xiàng)匯給李某某6,作為其發(fā)信息的報(bào)酬。其中有2017年3月23日在臨高縣匯款進(jìn)入該賬戶的6500元(劉某某5供述是其按照莊某某4的要求匯入)。

6、被告人劉某某5被扣押的匯款憑證。2017年3月22日,劉某某5往用戶名為陳志彬的中國(guó)工商銀行賬戶(尾數(shù)為3752)轉(zhuǎn)入人民幣5000元,2017年3月23日轉(zhuǎn)入人民幣6500元(該兩筆款項(xiàng)于陳志彬的賬戶明細(xì)清單是吻合的)。2017年3月23日,通過郵政儲(chǔ)蓄銀行往莊某某4的郵政賬戶存入二筆款項(xiàng),每筆10000元,共計(jì)20000元。

證實(shí)劉某某5將款項(xiàng)匯給李某某6,作為其發(fā)信息的報(bào)酬,以及劉某某5與莊某某4有賬戶資金來(lái)往之事實(shí)。

本院認(rèn)為

7、刑事判決書。證實(shí)陳某某1曾因犯詐騙罪(電信詐騙),于2013年12月16日被江蘇省南京市高淳區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金10萬(wàn)元(刑期自2013年7月20日至2017年1月19日,釋放證明書未收集到)。李某某7曾因犯?jìng)卧焓聵I(yè)單位印章罪,于2003年7月14日被??谑忻捞m區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月(刑期自2002年10月18日至2003年8月17日)。

8、銀行賬戶明細(xì)清單。戶名為金棲的中國(guó)銀行賬戶(尾號(hào)9206)于2017年3月2日有一筆6000元款項(xiàng)轉(zhuǎn)入,(證實(shí)起訴書指控的第10起被害人丁某被騙的犯罪事實(shí))。

戶名為陳國(guó)富的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(尾號(hào)8772)于2017年2月25日有2000元、1600元兩筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入(證實(shí)起訴書指控的第8起被害人路某被騙的犯罪事實(shí))。2017年2月24日、25日分別匯入2000元、4000元(證實(shí)起訴書指控的第7起被害人胡某被騙的犯罪事實(shí))。2017年3月1日有一筆6000元匯入(證實(shí)起訴書指控的第11起被害人趙某被騙的犯罪事實(shí))。2017年3月2日有一筆8000元匯入(證實(shí)起訴書指控的第13起被害人張某被騙的部分犯罪事實(shí))。

戶名為程佳敏的建行賬戶(尾號(hào)8950)于2016年9月21日有60元、5940元、32000元、1900元、1700元、9950.25元、5273.63元、10000元(證實(shí)起訴書指控的第2起被害人馮某被騙的部分犯罪事實(shí));2016年9月18日有一筆3000元轉(zhuǎn)入(證實(shí)起訴書指控的第1起被害人夏某被騙的犯罪事實(shí))。

戶名為程佳敏的農(nóng)行賬戶(尾號(hào)5573)于2016年9月21日存入9900元、100元(證實(shí)起訴書指控的第2起被害人馮某被騙的部分犯罪事實(shí))。

戶名為鄭莎的郵政賬戶(尾號(hào)9737)于2017年2月25日匯入6000元、8000元(證實(shí)起訴書指控的第9起被害人黃某被騙的犯罪事實(shí))。

戶名為金棲的中行賬戶(尾號(hào)9206)于2017年2月10日存入6000元(證實(shí)起訴書指控的第6起被害人王某被騙的犯罪事實(shí))。

戶名為程佳敏的工行賬戶(尾號(hào)0772)于2016年11月5日存入3100元(證實(shí)起訴書指控的第3起被害人廖某被騙的犯罪事實(shí))。

戶名為羅海梅的農(nóng)行賬戶(尾號(hào)1777)于2017年3月2日轉(zhuǎn)入4000元(證實(shí)起訴書指控的第13起被害人張某被騙的部分犯罪事實(shí))。2017年3月7日有一筆2000元存入(證實(shí)起訴書指控的第12起被害人馬某1被騙的部分犯罪事實(shí))。2017年3月6日有一筆6000元轉(zhuǎn)入(證實(shí)起訴書指控的第6起被害人李某被騙的犯罪事實(shí))。

戶名為吳宗亮的農(nóng)行賬戶(尾號(hào)6670)于2017年3月7日現(xiàn)存1000元(證實(shí)起訴書指控的第12起被害人馬某1被騙的部分犯罪事實(shí))。2017年3月5日有一筆現(xiàn)存6000元匯入(證實(shí)起訴書指控的第14起被害人馬某2被騙的犯罪事實(shí))。

戶名為林傳虎的農(nóng)行賬戶(尾號(hào)2876)于2017年3月1日現(xiàn)存2000元(證實(shí)起訴書指控的第12起被害人馬某1被騙的部分犯罪事實(shí))。

戶名為劉玉華的郵政賬戶(尾號(hào)0841)于2016年12月13日有5900元、100元、5600元三筆款項(xiàng)匯入(證實(shí)起訴書指控的第5起被害人陶某被騙的犯罪事實(shí))。

戶名為許貴芝的建行賬戶(尾號(hào)為0013)的賬戶于2017年3月20日有一筆4000元轉(zhuǎn)入(證實(shí)起訴書指控的第17起被害人余某被騙的部分犯罪事實(shí))。

戶名為周成帥的農(nóng)行賬戶(尾號(hào)為2172)的賬戶于2017年3月19日有一筆2000元轉(zhuǎn)入(證實(shí)起訴書指控的第17起被害人余某被騙的部分犯罪事實(shí))。

戶名為吳宗亮的建行賬戶(尾號(hào)為1128)的賬戶于2017年3月4日有一筆800元、一筆200元轉(zhuǎn)入(證實(shí)起訴書指控的第15起被害人劉某被騙的犯罪事實(shí))。

戶名為余曉慶的建行賬戶(尾數(shù)為7784)于2016年12月8日轉(zhuǎn)入一筆6000元(證實(shí)起訴書指控的第4起被害人齊某被騙的犯罪事實(shí))。

9、手機(jī)通話清單。被告人陳某某1等人用于詐騙的手機(jī)189XXXX****的通話清單上反映,2016年12月8日與被害人齊某的手機(jī)157XXXX****有過通話記錄;2017年2月25日與被害人黃某的手機(jī)139XXXX****有過通話記錄;陳某某1等人用于詐騙的手機(jī)183XXXX****于2017年2月26日與被害人路某有過通話記錄,通話基站在??谑泻5槲鍠|路1號(hào)。陳某某1等人用于詐騙的手機(jī)131XXXX****于2017年3月1日與被害人馬某1有過通話記錄,通話基站在儋州市××鎮(zhèn)訓(xùn)練場(chǎng)對(duì)面。馮某某2用于詐騙的電話177XX****XX于2017年3月23日與被害人薛某的手機(jī)158126247885通話八次;符某某3用于詐騙的手機(jī)156XXXX****與薛某的電話通話四次。證實(shí)陳某某1等人為了實(shí)施詐騙,通過其使用的電話與部分被害人通話之事實(shí)

被告人陳某某1的手機(jī)182XXXX****于2017年3月2日至3月23日與李某某6的手機(jī)155XXXX****有過多次頻繁的通話記錄。莊某某4用于作案的手機(jī)138XXXX****于2016年11月12日18時(shí)16分主叫李某某7的手機(jī)139XXXX****;2016年11月14日18時(shí)47分主叫李某某7、18時(shí)56分被李某某7呼叫;2016年11月19日0時(shí)28分主叫李某某7;2016年12月3日9時(shí)15分主叫李某某7;李某某7的手機(jī)139XXXX****通話清單上反映,2017年2月10日14時(shí)29分被莊某某4的手機(jī)131XXXX****呼叫;2017年2月19日被莊某某4的手機(jī)131XXXX****、劉某某5的手機(jī)130XXXX****有過多次通話記錄。2017年2月21日、2月22日、2月23日、2月25日、3月1日、3月13日與劉某某5的手機(jī)與莊某某4手機(jī)有過多次通話記錄。證實(shí)在實(shí)施詐騙期間,被告人陳某某1、李某某6、莊某某4、李某某7之間通過電話多次聯(lián)系之事實(shí)。

10、支付寶轉(zhuǎn)賬清單。2017年3月6日,李某賬戶往羅海梅賬戶轉(zhuǎn)入6000元;2017年3月4日,劉某賬戶往吳宗亮賬戶轉(zhuǎn)入800元、200元;2016年9月18日,夏某賬戶往程佳敏賬戶轉(zhuǎn)入3000元;2017年3月2日,張某賬戶往羅海梅賬戶轉(zhuǎn)入4000元。證實(shí)上述被害人通過支付寶轉(zhuǎn)賬被詐騙之事實(shí)。

11、常住人口基本信息。偵查人員從陳某某1的電腦內(nèi)依法提取到532名公民個(gè)人信息。為了確認(rèn)該信息的真實(shí)性,公安民警從文本中隨機(jī)抽取其中曾小紅、鐘文生、張瀟逸、賴俊文、楊成鎖、劉清清、劉昌榮、施文華、何守麗等10個(gè)公民信息在全國(guó)人口信息庫(kù)中進(jìn)行查詢。最后確認(rèn)該10個(gè)公民的戶籍均是正確的戶籍信息。

12、馮某某2的體檢報(bào)告、不予收押證明。證實(shí)犯罪嫌疑人馮某某2因懷孕且患有繼發(fā)性肺結(jié)核,儋州市看守所不予收押。

三、被害人陳述

1、被害人薛某的陳述。主要內(nèi)容為:2017年3月21日上午3時(shí)許,薛某的手機(jī)收到一條156XXXX****發(fā)送的短信,內(nèi)容是:”你好,你被評(píng)為新聲音本季之星,將為您奉上160000元與筆記本一部。詳情請(qǐng)進(jìn):ahtchx.cn,簽收碼:7756,有效時(shí)間24小時(shí)。薛某點(diǎn)開網(wǎng)址后,根據(jù)提示填寫個(gè)人資料。到了3月23日15時(shí)許,薛某接到一個(gè)號(hào)碼為177XXXXXXXX的自稱是律師的女性電話,說(shuō)薛某已經(jīng)被起訴到浙江法院,如果不及時(shí)處理就算違約,違約金高達(dá)上百萬(wàn),問我續(xù)約還是違約,我當(dāng)時(shí)也蒙了,就糊里糊涂選擇續(xù)約。對(duì)方在電話里叫我交6000元的保證金,我分別于同日在上海市寶山區(qū)××鎮(zhèn)羅南郵政銀行無(wú)卡存款3000元和支付寶轉(zhuǎn)賬3000元到戶名為陳國(guó)富的賬戶。接著在16時(shí)38分接到156XXXX****自稱北京高院的一個(gè)律師的電話,說(shuō)讓我補(bǔ)齊160000元的10%個(gè)人所得稅也就是16000元。我覺得無(wú)奈,就于16時(shí)59分又無(wú)卡存款6900元至陳國(guó)富的那個(gè)賬戶。后來(lái)我才發(fā)現(xiàn)被騙,被騙總額人民幣22000元。期間,薛某使用158XXXX****的電話與嫌疑人使用177XXXXXXXX、156XXXX****的電話繼續(xù)聯(lián)系的。薛某提交了他手機(jī)中收到的詐騙短信的截圖(內(nèi)容是是稱薛某被評(píng)為新聲音本季之星,獎(jiǎng)金160000元和獎(jiǎng)品筆記本電腦1部)、三張存款憑證。證明往陳國(guó)富賬戶(尾號(hào)8772)轉(zhuǎn)入19000元,支付寶賬單詳情截圖,反映其往陳國(guó)富賬戶轉(zhuǎn)入3000元。薛某手機(jī)的通話清單,反映其在被騙的時(shí)間段內(nèi)與詐騙分子的手機(jī)177XXXXXXXX、156XXXX****聯(lián)系過。且每個(gè)號(hào)碼的第一次通話均是薛某被叫。

2、被害人丁某的陳述。主要內(nèi)容為:2017年3月1日晚上9時(shí)許,丁某手機(jī)收到一條“中國(guó)新歌聲”中獎(jiǎng)短信息。其點(diǎn)擊鏈接并填寫資料后,撥打網(wǎng)頁(yè)上出現(xiàn)的客服號(hào)碼00861-53557-38039,一個(gè)女的接電話后要求丁某交納6000元保險(xiǎn)金,丁某便無(wú)卡存款形式往戶名為金棲的賬戶×××存入6000元,對(duì)方讓其繼續(xù)匯款時(shí),發(fā)現(xiàn)被騙。丁某提交了他手機(jī)中收到的詐騙短信的截圖。一張存款憑證,證明往金棲賬戶(尾號(hào)9206)轉(zhuǎn)入6000元。

3、被害人路某的陳述。主要內(nèi)容為:2017年2月23日收到虛假中獎(jiǎng)信息,點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入填寫資料后。于24日15時(shí)許,接到一個(gè)131XXXXXXXX號(hào)碼的電話打過來(lái),但我沒有接。25日就收到短信稱是北京人民法院的傳票通知,我就打了發(fā)信息給我的那個(gè)號(hào)碼00861-3269-318910,對(duì)方是個(gè)男的接,自稱北京法院的,說(shuō)我不按照短信說(shuō)的去領(lǐng)獎(jiǎng)就要對(duì)我起訴拘留,就掛電話了。一會(huì)后,一個(gè)號(hào)碼132XXXX****的電話打給我說(shuō)他是北京人民法院的,讓我先交6000元保險(xiǎn),我說(shuō)沒有這么多錢,我是學(xué)生。對(duì)方就說(shuō)給我申請(qǐng)一下,讓我先交2000元。我被騙后往對(duì)方指定的戶名為陳國(guó)富的郵政銀行賬戶轉(zhuǎn)無(wú)卡存入2000元,后對(duì)方又打電話讓我存手續(xù)費(fèi)1600元,到了26日,一個(gè)號(hào)碼為183XXXX****電話打給我,讓我存入4000元到陳國(guó)富的賬戶,我就發(fā)現(xiàn)被騙了,我就和我媽媽來(lái)報(bào)案了。

4、被害人羅某(路某的母親)的陳述。主要內(nèi)容為:其陳述內(nèi)容與路某陳述一致,而且路某被騙時(shí)羅某一起去匯款,款項(xiàng)也是羅某的。路某提交了他手機(jī)中收到的詐騙短信的截圖。2張存款憑證,證明往陳國(guó)富賬戶(尾號(hào)8772)轉(zhuǎn)入2000元、1600元。

5、被害人胡某的陳述。主要內(nèi)容為:2017年2月23日,被對(duì)方以中獎(jiǎng)要繳納6000元為由,騙取其往戶名為陳國(guó)富的賬戶匯入6000元。后發(fā)現(xiàn)被騙。

6、被害人馮某的陳述。主要內(nèi)容為:2016年9月21日,被騙后往戶名為程佳敏的建行、農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共76900元。馮某提交了其本人的賬戶清單和匯款憑證。

7、被害人夏某的陳述。主要內(nèi)容為:2016年9月18日,被騙后往程佳敏的賬戶(尾數(shù)8960)匯入人民幣3000元。

8、被害人黃某的陳述。主要內(nèi)容為:2017年2月25日,被騙后往戶名為鄭莎的賬戶匯入14000元。

9、被害人王某的陳述。主要內(nèi)容為:2017年2月10日,被騙后往戶名為金棲的賬戶匯入6000元。王某提交的匯款憑證和本人銀行卡賬戶清單。

10、趙某的陳述。主要內(nèi)容為:2017年3月1日,被騙后往戶名為陳國(guó)富的賬戶匯入6000元。趙某提交的匯款憑證和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)調(diào)取的戶名為陳國(guó)富的銀行卡賬戶清單。

11、被害人廖某的陳述。主要內(nèi)容為:2016年11月5日,被騙后往戶名為程佳敏的賬戶匯入3100元。廖某提交的匯款憑證。

12、被害人張某的陳述。主要內(nèi)容為:2017年3月2日,被騙后往戶名為陳國(guó)富的賬戶和戶名為羅海梅的賬戶匯入12000元。

公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶名為陳國(guó)富和羅海梅的銀行卡賬戶清單。

13、被害人馬某1的陳述。主要內(nèi)容為:2017年3月1日,被騙后往戶名為林傳虎、羅海梅、吳宗亮的賬戶匯入5000元。馬某1提交的匯款憑證3張。

14、被害人馬某2的陳述。主要內(nèi)容為:2017年3月5日,被騙后往戶名為吳宗亮的賬戶匯入6000元。對(duì)方的聯(lián)系電話是131XX****XX。

15、被害人陶某的陳述。主要內(nèi)容為:2016年12月13日,被騙后往戶名為劉玉華的賬戶匯入11600元。對(duì)方的聯(lián)系電話是0086189XXX****X。陶某提交的匯款憑證。

16、被害人李某的陳述。主要內(nèi)容為:2017年3月6日,被騙后往戶名為羅海梅的賬戶匯入6000元。對(duì)方的聯(lián)系電話是131XX****XX。

17、被害人余某的陳述。主要內(nèi)容為:2017年3月19日,被騙后往戶名為許貴芝、周成帥的賬戶匯入6000元。對(duì)方的聯(lián)系電話是0086189XXX****X。余某提交的匯款憑證。

18、被害人劉某的陳述。主要內(nèi)容為:2017年3月,被騙后往戶名為吳宗亮的賬戶匯入1000元。劉某提交的支付寶轉(zhuǎn)賬的賬單詳情截圖。

19、被害人齊某的陳述。主要內(nèi)容為:2016年12月8日,被騙后往戶名為余曉慶的賬戶匯入6000元。對(duì)方的聯(lián)系電話是0086189XXX****X。齊某提交的其手機(jī)通話清單,反映其手機(jī)當(dāng)時(shí)是與189XXXX****進(jìn)行通話聯(lián)系的。

上述被害人提拱的銀行卡賬戶清單、匯款憑證等內(nèi)容與查獲的被害人使用的銀行卡賬戶的交易明細(xì)內(nèi)容一致。

四、被告人的供述與辯解

1、被告人陳某某1的供述與辯解。主要內(nèi)容為:我是2016年4月份的時(shí)候開始搞詐騙,我的同伙是莊某某4、符某某3、馮某某2、阿龍、陳志彬、王慶山、魏現(xiàn)廣。我是老板,負(fù)責(zé)聯(lián)系魏現(xiàn)廣購(gòu)買網(wǎng)站域名、聯(lián)系王慶山購(gòu)買數(shù)據(jù)(受害人的手機(jī)號(hào)碼)、聯(lián)系陳志彬幫發(fā)虛假中獎(jiǎng)短信、接聽客服電話、從網(wǎng)站后臺(tái)導(dǎo)出虛假中獎(jiǎng)人(即受害人)資料(包括姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼等信息)提供給馮某某2、符某某3、啊龍三人追資料,聯(lián)系莊某某4取款;莊某某4負(fù)責(zé)購(gòu)買作案銀行卡,并將卡號(hào)提供給我,還負(fù)責(zé)取款;馮某某2負(fù)責(zé)接聽客服電話,也追資料;符某某3負(fù)責(zé)購(gòu)買作案的手機(jī)、手機(jī)卡和追資料,偶爾也接客服電話;啊龍負(fù)責(zé)追資料;陳志彬負(fù)責(zé)幫我發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息給受害人;王慶山負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)(手機(jī)號(hào)碼)給我;魏現(xiàn)廣負(fù)責(zé)提供網(wǎng)站給我,并幫我維護(hù)網(wǎng)站。我們冒充律師、法院以及節(jié)目組工作人員,以“中國(guó)新歌聲”中獎(jiǎng)的名義實(shí)施詐騙。我實(shí)施詐騙的地點(diǎn)沒有固定的,十多天搬到我在??诘姆块g實(shí)施詐騙;馮某某2、符某某3是在那大作案,阿龍?jiān)谔m洋作案。我用于詐騙手機(jī)號(hào)碼是177XXXXXXXX、177XXXXXXXX(這兩部手機(jī)已被扣押)、182XXXX****(該手機(jī)卡我已毀滅)。

我從網(wǎng)站后臺(tái)導(dǎo)出虛假中獎(jiǎng)人(即受害人)資料(包括姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)等信息)提供給馮某某2、符某某3、阿龍三個(gè)人追資料,其中馮某某2、符某某3相互幫忙接電話實(shí)施詐騙。詐騙得逞后,如果是我自己接客服騙到的,那么我就分得90%,取款人莊某某4分得10%;如果是馮某某2、符某某3、阿龍當(dāng)中其中一個(gè)接電話騙到的,他們分得20%,莊某某4分得10%,我分得70%;如果是追資料的人騙到的,他們分得40%,莊某某4分得10%,我分得50%;陳志彬發(fā)10000條虛假中獎(jiǎng)信息,我就付給他1300元;王慶山提供10000條數(shù)據(jù)給我,我就付給他1000元至1500元;魏現(xiàn)廣則是我每月付給他3000元。

從我實(shí)施電信詐騙開始到被抓期間,我只叫過陳志彬幫我發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息。我沒見過陳志彬,都是通過QQ號(hào)212689950(求財(cái))、2189730858(江湖人)聯(lián)系對(duì)方QQ4092112(誠(chéng)信)。偶爾也用電話182XX****XX聯(lián)系對(duì)方號(hào)碼155XXXX****。我知道對(duì)方叫陳志彬,是因?yàn)閷?duì)方提供給我打錢的工商銀行卡用戶名叫陳志彬。陳志彬知道我是搞詐騙的,因?yàn)樗麕臀野l(fā)的信息內(nèi)容就是虛假的中獎(jiǎng)信息以及釣魚網(wǎng)站的網(wǎng)址,且我找他幫我發(fā)信息的時(shí)候,我跟他說(shuō)過讓他發(fā)的信息是虛假的中獎(jiǎng)信息。陳志彬每幫我發(fā)一萬(wàn)條虛假中獎(jiǎng)信息我就付給他1300元人民幣。

我不認(rèn)識(shí)陳志斌、王慶山、魏現(xiàn)廣,沒和他們見過面,不過今年二三月份的時(shí)候陳志彬來(lái)過海南三亞,當(dāng)時(shí)我電話與他聯(lián)系想要接待他,但他說(shuō)不方便,所以我沒有與他見面,我都不知道他們的基本情況。

陳志斌他們是知道我做詐騙的。因?yàn)樗麄冞@些數(shù)據(jù)就是用于詐騙的數(shù)據(jù)、網(wǎng)站是釣魚網(wǎng)站、發(fā)信息是虛假的中獎(jiǎng)信息,他們做的這些就是為了提供給他人詐騙,所以他們是知道我搞詐騙的。

從一開始實(shí)施詐騙到被抓這段時(shí)間就只有莊某某4提供銀行卡給我作案,另外也只有他負(fù)責(zé)幫我取款。莊某某4一開始的時(shí)候就知道我是用他提供的銀行卡來(lái)搞詐騙,因?yàn)樗透艺f(shuō)他有銀行卡,問我做不做詐騙,做的話他就提供銀行卡給我,并且?guī)臀胰″X,就是因?yàn)樗@么說(shuō)以后我才跟他合作一起搞詐騙的,所以他是知道我用他提供的銀行卡來(lái)搞詐騙的。

具體的犯罪過程是:2016年5月份的時(shí)候,莊某某4說(shuō)他有銀行卡,問我要不要做網(wǎng)絡(luò)詐騙,當(dāng)時(shí)我正好沒事做,沒錢花,就跟他說(shuō)做,由莊某某4提供銀行卡并幫我取錢,然后我是聯(lián)系馮某某2問她要不要跟我一起做網(wǎng)絡(luò)詐騙,她說(shuō)做,我就重操舊業(yè)搞回網(wǎng)絡(luò)詐騙。之后,我就從百度上找數(shù)據(jù)商、量商及搞釣魚網(wǎng)站的人,找到了王慶山、陳志彬和魏現(xiàn)廣的聯(lián)系方式QQ,我就用QQ聯(lián)系他們,之后跟王慶山購(gòu)買數(shù)據(jù),然后提供給陳志彬幫我發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息,并跟魏現(xiàn)廣購(gòu)買釣魚網(wǎng)站。具體做法是這樣的:我跟魏現(xiàn)廣購(gòu)買來(lái)釣魚網(wǎng)站后,把我的作案手機(jī)號(hào)碼發(fā)給魏現(xiàn)廣,讓他幫我把作案手機(jī)號(hào)碼綁在釣魚網(wǎng)站上,他把網(wǎng)站做好后他就把網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)和密碼給我。然后將我跟王慶山購(gòu)買來(lái)的數(shù)據(jù)通過QQ將數(shù)據(jù)發(fā)給陳志彬,并將從魏現(xiàn)廣那里購(gòu)買來(lái)的釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址發(fā)給陳志彬,陳志彬根據(jù)數(shù)據(jù)及釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址編輯虛假中獎(jiǎng)信息發(fā)給對(duì)方,對(duì)方登入我們的釣魚網(wǎng)站進(jìn)行填寫登記后個(gè)人資料后,會(huì)看到我們預(yù)留的作案手機(jī)號(hào)碼,就會(huì)撥打我們的作案手機(jī)聯(lián)系我們,我們就冒充“中國(guó)新歌聲”欄目組的工作人員,問對(duì)方是不是中獎(jiǎng)了,并問他是否已經(jīng)登陸我們的網(wǎng)址填寫資料,對(duì)方回答是的,我們就說(shuō)請(qǐng)你按照網(wǎng)站上面的內(nèi)容辦理領(lǐng)獎(jiǎng)手續(xù),即繳納“中獎(jiǎng)保險(xiǎn)金”,如果對(duì)方要辦理領(lǐng)獎(jiǎng),我們就提供我們的作案銀行賬號(hào)給對(duì)方,讓他往我們提供的賬號(hào)匯6000元錢保險(xiǎn)金。之后我就從網(wǎng)站后臺(tái)將虛假中獎(jiǎng)人的信息全部(包含已經(jīng)被騙保險(xiǎn)金的和還沒有被騙到的)導(dǎo)出來(lái)通過QQ,以文本的方式發(fā)給馮某某2和符某某3、啊龍他們,讓他們追資料。追資料這個(gè)環(huán)節(jié)我不是很清楚,主要是由符某某3來(lái)追,馮某某2有時(shí)候也追,啊龍是2016年8月份的時(shí)候追的資料,詐騙過程就是這樣。

我跟王慶山購(gòu)買來(lái)數(shù)據(jù)(即受害人電話號(hào)碼)然后提供給陳志彬幫我發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息,信息里面會(huì)留有我跟魏現(xiàn)廣購(gòu)買來(lái)的釣魚網(wǎng)站域名,受害者收到信息后就進(jìn)入我們的釣魚網(wǎng)站填寫信息,然后我就登陸該釣魚網(wǎng)站后臺(tái)將這些受害者信息導(dǎo)出來(lái),這些受害者也就是我所說(shuō)的“料”,這些“料”包括姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、住址、銀行卡賬號(hào)等。當(dāng)時(shí)我被抓的時(shí)候有一部分是存放在我被扣押那臺(tái)電腦的,你們已經(jīng)提取打印出來(lái)給我核實(shí)過了,我也已經(jīng)到簽名確認(rèn)了。這些打印出來(lái)的“料”總共有532條。我們用于詐騙的銀行卡戶名為陳國(guó)富(郵政銀行)。

證實(shí)被告人陳某某1、莊某某4、符某某3、馮某某2、李某某6(上述提到的“陳志彬”)共同實(shí)施詐騙、具體分工以及侵犯公民個(gè)人信息之事實(shí)。

2、被告人馮某某2的供述與辯解。主要內(nèi)容為:我是從2016年4月份的時(shí)候開始與陳某某1、符某某3一起實(shí)施詐騙的,我在儋州市那大鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)大廈的家里實(shí)施詐騙,我是冒充律師以“中國(guó)新歌聲”中獎(jiǎng)的名義實(shí)施詐騙。我一般是冒充陳律師,跟受害者說(shuō)他們中獎(jiǎng)了,現(xiàn)在需要他們領(lǐng)獎(jiǎng),如果不領(lǐng)獎(jiǎng),我將代表“中國(guó)好聲音”欄目組起訴他們,如果受害者領(lǐng)獎(jiǎng),需繳納6000元的手續(xù)費(fèi)。當(dāng)受害者害怕被起訴之后一般會(huì)選擇領(lǐng)獎(jiǎng),于是我就把他們騙至ATM機(jī)前,然后把一張郵政的銀行卡號(hào)給受害者,當(dāng)受害者打進(jìn)我用來(lái)詐騙的銀行卡之后,如果還想繼續(xù)騙對(duì)方,我就用作案客服(177XXXXXXXX)電話打給符某某3告訴對(duì)方的電話號(hào)碼,叫他幫忙打電話給對(duì)方繼續(xù)詐騙,如果不想騙我就不再打電話也接對(duì)方的電話。對(duì)方執(zhí)意說(shuō)領(lǐng)取,我就直接掛電話重新?lián)艽蛳乱粋€(gè)客戶的手機(jī)。我記得2017年3月23日下午的時(shí)候,陳某某1給我一個(gè)受害者的電話,我撥過去是一個(gè)男的接電話,我就問他是否領(lǐng)獎(jiǎng),不領(lǐng)獎(jiǎng)我將代表“中國(guó)好聲音”欄目組起訴他,那男的聽了之后說(shuō)要領(lǐng)獎(jiǎng),于是我就把一張郵政的銀行卡卡號(hào)發(fā)送給那位受害者并叫他到附近的ATM機(jī)前繳納6000元手續(xù)費(fèi),這位受害者到ATM機(jī)前按著操作給我轉(zhuǎn)了3000元人民幣,之后他說(shuō)銀行卡沒錢了,通過支付寶給我的郵政銀行卡里又轉(zhuǎn)了3000元人民幣,這6000元的整個(gè)過程就是這樣,之后詐騙到的16000元的受害者也是同一個(gè)人,但是詐騙到6000元之后的流程我就不懂了。于是我就叫符某某3幫我接聽這個(gè)電話,符某某3就幫我接電話,并繼續(xù)騙了那位受害者16000元人民幣,錢也打到郵政的那張銀行卡里,但具體分幾次轉(zhuǎn)我就不知道了。我們使用的作案銀行卡有戶名為陳國(guó)富、吳宗亮等人的郵政、工行卡。

證實(shí)馮某某2、陳某某1、符某某3共同實(shí)施詐騙、具體分工以及起訴書指控第13起被害人薛某的犯罪事實(shí)。

3、被告人符某某3的供述與辯解。主要內(nèi)容為:我是2017年8月4日到刑警隊(duì)投案的。2016年5、6月份的時(shí)候,當(dāng)時(shí)我也沒有什么工作,馮某某2找到我問我要不要一起做網(wǎng)絡(luò)作騙,因?yàn)樽鼍W(wǎng)絡(luò)作騙來(lái)錢快,所以我就同意了。后來(lái)馮某某2就帶我和陳某某1認(rèn)識(shí),我們就一起做網(wǎng)絡(luò)作騙了。陳某某1找人做虛假的《中國(guó)新歌聲》的中獎(jiǎng)網(wǎng)站,再找人發(fā)送虛假的中獎(jiǎng)作騙信息,別人收到信息后如果相信就會(huì)登陸陳某某1找人做的網(wǎng)絡(luò)把他們的個(gè)人信息都填寫在網(wǎng)站里,在填寫驗(yàn)證碼后就會(huì)顯示中獎(jiǎng)了,還顯示一個(gè)客服電話。別人如果相信就會(huì)撥打這個(gè)電話聯(lián)系,陳某某1就會(huì)安排人來(lái)接電話進(jìn)行作騙,之后陳某某1對(duì)人進(jìn)行作騙后不管別人受不受騙,陳某某1都會(huì)把別人填寫的個(gè)人信息轉(zhuǎn)發(fā)給我,我負(fù)責(zé)“追料”,我就會(huì)冒充法院的工作人員,別人自己就會(huì)說(shuō)已經(jīng)匯過錢了或者是沒有匯款。如果別人匯錢了的,我就會(huì)叫別人繳納個(gè)人所得稅、保證金等,如果別人之前沒有匯款過的,我就冒充法院人員對(duì)方說(shuō)網(wǎng)上上登記了個(gè)人信息就如果不按指示匯款的話就要賠償違約金并會(huì)受到法院起訴會(huì)坐牢。別人害怕了就會(huì)匯款,匯完款別人就會(huì)打電話回來(lái)給我,我就再次叫他交個(gè)人所得稅、保證金之類了。如果別人相信的話就會(huì)給我們匯款。匯款的賬戶也都是陳某某1事情通過QQ發(fā)給我的。馮某某2一般也是和我一樣負(fù)責(zé)“追料”,有時(shí)候我們也會(huì)相互勾結(jié)起來(lái)一起作騙別人。

我和馮某某2都負(fù)責(zé)搞“追料”,我記得2017年3月中下詢的一天,也就是馮某某2被抓的那天,馮某某2有打電話給我說(shuō)她正在作騙一個(gè)男子,她已經(jīng)作騙了那個(gè)人6000元了,她又要繼續(xù)作騙那個(gè)人16000元,那個(gè)男子有一點(diǎn)不信任她,所以她把我的156XXXX****提供給那個(gè)男子并說(shuō)我是她的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),讓我?guī)退心莻€(gè)人匯款。過了一會(huì)我就接到那個(gè)男子的電話,我就告訴他我是法院的工作人員。讓他繳納領(lǐng)取十六萬(wàn)的獎(jiǎng)金的個(gè)人所得稅10%,也就是16000元。那個(gè)男子就相信了之后就匯款到馮某某2之前提供給那名男子的賬戶了。

陳某某1發(fā)給我的文本里的個(gè)人信息的內(nèi)容有每個(gè)人的姓名、居民身份號(hào)碼、銀行賬戶、住址、聯(lián)系電話等內(nèi)容。陳某某1發(fā)過很多個(gè)文本給我了,每個(gè)文本有些有五、六個(gè)有些有十幾個(gè)這些都是不固定的,具體有多少我不記得了。我的用于作騙的手機(jī)號(hào)是156XXXX****,QQ號(hào)是2291871933,昵稱:暴發(fā)666。如果我詐騙到了錢,是我打電話詐騙到的,我就分30%,一般陳某某1聯(lián)系取款的人是要10%,剩下的都是陳某某1得的錢;如果我是和馮某某2合作騙到的話,我和她就每人分到15%,剩下的陳某某1拿。我們作案的銀行卡都是陳某某1提供給我們的。這些作案銀行卡的用戶名是我記得有吳宗亮、周成帥、鄭莎、金棲、許貴芝、陳國(guó)富、羅海梅,其它的記不得了。

證實(shí)符某某3、馮某某2、陳某某1共同實(shí)施詐騙、具體分工以及起訴書指控第13起被害人薛某的犯罪事實(shí)。

4、被告人莊某某4的供述與辯解。主要內(nèi)容為:2016年12月份開始(在刑警隊(duì)供述2016年3月份開始),陳某某1聯(lián)系我說(shuō)搞詐騙,他想我給他提供銀行卡和幫取錢,我就提供給他一套銀行卡,并把卡號(hào)發(fā)給他,我使用兩部手機(jī)(號(hào)碼:131XXXX****、131XXXX****),使用戶名為陳國(guó)富等人的詐騙銀行卡。我取詐騙的錢是通過一個(gè)外號(hào)叫“阿年”的小弟,他去取款然后轉(zhuǎn)賬給我或者買金子郵寄給我,我再交給陳某某1。2017年2月份后,我找到劉某某5取錢,同樣的方式,每次陳某某1騙到錢以后,會(huì)打電話給我說(shuō)哪張卡上錢了,我就打電話給劉某某5,劉某某5就去取款然后轉(zhuǎn)賬或者買金子郵寄給我,我再交給陳某某1,有時(shí)候劉某某5是通過轉(zhuǎn)賬把錢轉(zhuǎn)到我的卡上,我再取現(xiàn)金給陳某某1。另外,我還幫陳某某1付款給他的上線,我所知道的陳某某1上線有陳志彬和王慶山(賣信息的)。每次幫陳某某1取錢,他給我提成5%,我共提供過大約10套卡給陳某某1,我記得提供過的卡用戶名有:陳國(guó)富、”鄭莎、金棲、吳宗亮,其他記不得了。被抓的當(dāng)天,陳某某1累計(jì)上前大約1萬(wàn)多元,劉某某5取出大約1萬(wàn)多元去買金子,他把買來(lái)的金子郵寄給我,我收到金子以后,準(zhǔn)備拿去交給陳某某1,就被公安人員當(dāng)場(chǎng)抓獲了。今天進(jìn)賬的錢還在劉某某5手上的銀行卡。

我使用131XXXX****的手機(jī)與陳某某1182XXXX****的手機(jī)聯(lián)系。我是2016年3月份開始與陳某某1做詐騙的。我提供給陳某某1的銀行卡是打電話給一個(gè)婦女,讓她在??谀洗髽虻任屹I卡,她的電話號(hào)碼其中一個(gè)是139XXXX****,另一個(gè)是131XXXX****。有時(shí)是劉某某5去買卡的,買卡的錢我和劉某某5一起出。每張卡價(jià)格是600元。每套價(jià)格是3000元,我出2000元,劉某某5出1000元。

證實(shí)莊某某4、陳某某1、劉某某5共同實(shí)施詐騙、具體分工以及從李某某7處購(gòu)買銀行卡之事實(shí)。

5、被告人劉某某5的供述與辯解。主要內(nèi)容為:我是2017年2月15日左右開始和一個(gè)叫莊某某4的男子一起參與詐騙,幫詐騙分子取款。我得取款額的5%,取錢的銀行卡是我和莊某某4一起出錢購(gòu)買的,每張卡是3000元,我出1000元,莊某某4出2000元,我被抓時(shí)身上被扣押9張卡,有戶名是陳國(guó)富、吳宗亮等,其中的2張是莊某某4給我的,另外的是7張是我和莊某某4一起出錢購(gòu)買的,當(dāng)時(shí)是莊某某4聯(lián)系賣卡的婦女后,我在??谑懈敲麐D女進(jìn)行交易的,我先墊付3000元給那名婦女。直到2017年3月23日晚被你們抓獲。買來(lái)的卡留在我身上,我把卡號(hào)發(fā)給莊某某4,詐騙團(tuán)伙上錢的時(shí)候,莊某某4就使用131XXXX****的電話與我130XX****XX的電話聯(lián)系,告訴我哪張卡上了多少錢,然后我就拿銀行卡去銀行的ATM機(jī)取款,然后將錢轉(zhuǎn)到莊某某4本人及陳志彬的賬戶,有時(shí)候取現(xiàn)超額取不出來(lái)得時(shí)候,我就問莊某某4,莊某某4說(shuō)去金店買金然后寄給他。我一共幫莊某某4取得200000左右的錢,我大概得10000元左右。

我被抓的當(dāng)天,我在臨高縣共取出38000元,是在一張戶名為鄭莎的和一張戶名為陳國(guó)富的銀行卡取出來(lái)的,取出后分2次將20000元轉(zhuǎn)給莊某某4,轉(zhuǎn)6500元到陳志彬的賬戶,鄭莎那張卡剩下5000多元,陳國(guó)富那張卡剩下10000多元無(wú)法取出,莊某某4就叫我拿去刷卡買金子,我就在臨高縣臨城鎮(zhèn)的金店用該兩張卡刷卡,買了2枚金戒指共5700元,買了1條金項(xiàng)鏈共11300元。之后通過臨高到海口的班車寄給莊某某4。

證實(shí)劉某某5、莊某某4、李某某6共同實(shí)施詐騙、具體分工以及從李某某7處購(gòu)買銀行卡之事實(shí)。

6、被告人李某某6的供述與辯解。主要內(nèi)容為:我從2016年8月份開始,使用QQ號(hào)4092112(昵稱:誠(chéng)信)幫一名QQ號(hào)是2126899570(昵稱求財(cái))和2189730858(昵稱我命不由天(江湖人))的男子發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息,他加我QQ號(hào),讓我?guī)退l(fā)送虛假短信息,內(nèi)容大概是你有16000元及一部電腦未領(lǐng)取,請(qǐng)登記一個(gè)網(wǎng)站,還有四位驗(yàn)證或領(lǐng)取碼。他的手機(jī)是182XXXX****等四個(gè)號(hào)碼。每發(fā)送一萬(wàn)條就付給我1100至1300元人民幣,我一直做到了2017年3月底。我共幫該男子發(fā)送了四、五萬(wàn)條信息,他每次都通過QQ給我發(fā)送一、兩萬(wàn)條手機(jī)號(hào)碼,但我每次都沒有發(fā)完,他發(fā)一萬(wàn)條手機(jī)號(hào)碼,我最多給三、四千條手機(jī)號(hào)碼發(fā)送虛假信息。最后一次是在2017年3月,對(duì)方給我發(fā)了五萬(wàn)條手機(jī)號(hào)碼,當(dāng)時(shí)我只幫他發(fā)了一萬(wàn)多條虛假信息,他匯了6500元給我。我被扣押的手機(jī)是155XXXX****、183XXXX****、137XXXX****等三個(gè)號(hào)碼。

對(duì)方叫我?guī)退l(fā)信息的時(shí)候,告訴過我發(fā)這些信息是違法但不犯法的,他們只是騙受害人一、兩千塊錢,所以我知道他們是搞詐騙的。我將網(wǎng)上購(gòu)買的“貓池”短信息群發(fā)設(shè)備連接到電腦上,再?gòu)木W(wǎng)上購(gòu)買中國(guó)聯(lián)通手機(jī)卡,然后將手機(jī)卡插在“貓池”上,對(duì)方通過QQ發(fā)給我一批手機(jī)號(hào)碼,我就用電腦操作“貓池”軟件將虛假信息發(fā)送到這些手機(jī)號(hào)碼上。我發(fā)一條短信收費(fèi)1毛1到1毛3,我讓對(duì)方匯款到陳志彬的工商銀行尾號(hào)為3752的賬號(hào)。我從2015年開始使用QQ號(hào)4092112至今,期間一直是我本人在使用。對(duì)方的男子的手機(jī)號(hào)我存在我的手機(jī)上,號(hào)碼分別是132XXXX****、180XXXX****、131XXXX****、182XXXX****。我記得這名男子是海南人,他叫我來(lái)海南時(shí)記得聯(lián)系他,2017年1、2月份的時(shí)候,我來(lái)海南三亞拍婚紗照,這名男子還給我打電話說(shuō)要跟我見面,我當(dāng)時(shí)說(shuō)不方面,所以沒有和那名男子見面。

證實(shí)李某某6自2016年8月起幫助陳某某1發(fā)送虛假詐騙信息之事實(shí)。

7、被告人李某某7的供述與辯解。主要內(nèi)容為:我以每張700元人民幣的價(jià)格在??谀洗髽蛱幭蛞幻⑺氖畾q的婦女購(gòu)買銀行卡,然后以每張800元人民幣或一套(5張)3800元人民幣的價(jià)格販賣出去,分別是工行、農(nóng)行、中行、郵政、建設(shè)的,目前已販賣5張,現(xiàn)持有12張。購(gòu)買銀行卡的人都是撥打我的手機(jī)139XXXX****,這個(gè)號(hào)碼我用實(shí)名開戶用了十幾年了。2017年6月8日,手機(jī)號(hào)碼131XXXX****的男子打電話向我購(gòu)買了一套3800元的銀行卡,我讓對(duì)方打到我的×××的賬號(hào)上,之后到??谄囄髡咀屢惠v班車將五張銀行卡(包括密碼)寄給打電話的人。我不知道買卡的人買卡來(lái)做什么。我被扣押的13張銀行卡只有1張是我的郵政儲(chǔ)蓄卡。其他都不是我的,準(zhǔn)備用來(lái)轉(zhuǎn)手賣給他人。四張身份證也是我在??谑心洗髽蛳驌炖娜耸召?gòu)的,每張20元。

證實(shí)李某某7出售信用卡給他人之事實(shí)。

五、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄

1、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖及現(xiàn)場(chǎng)照片。證實(shí)陳某某1詐騙和被抓獲的地點(diǎn)位于海南省??谑小痢羺^(qū)龍昆北路26號(hào)天成大廈2601房,民警勘查時(shí),提取到相關(guān)物證;馮某某2詐騙和被抓獲的現(xiàn)場(chǎng)位于馮某某2居住的海南省儋州市農(nóng)機(jī)大樓馮某某2家中,勘查時(shí),提取到相關(guān)物證)。

2、辨認(rèn)筆錄。陳某某1的辨認(rèn)筆錄。陳某某1能辨認(rèn)出馮某某2、莊某某4是與其以“中國(guó)新歌聲”中獎(jiǎng)的名義實(shí)施詐騙的人。馮某某2的辨認(rèn)筆錄。馮某某2能辨認(rèn)出陳某某1、符某某3是與其以“中國(guó)新歌聲”中獎(jiǎng)的名義實(shí)施詐騙的人。符某某3辨認(rèn)筆錄。符某某3能辨認(rèn)出其詐騙團(tuán)伙的同案人是陳某某1、馮某某2。莊某某4的辨認(rèn)筆錄。莊某某4能辨認(rèn)劉某某5、陳某某1是與其以“中國(guó)新歌聲”中獎(jiǎng)的名義實(shí)施詐騙的人。劉某某5的辨認(rèn)筆錄。劉某某5能辨認(rèn)出莊某某4,證實(shí)其幫助莊某某4取贓款。

六、視聽資料、電子數(shù)據(jù)

1、詐騙網(wǎng)頁(yè)截圖、QQ聊天記錄截圖、釣魚網(wǎng)站后臺(tái)網(wǎng)頁(yè)截圖、公民個(gè)人信息文本(附提取筆錄)。

偵查人員依法從陳某某1用于詐騙的電腦、手機(jī)內(nèi)依法提取到其用于網(wǎng)絡(luò)詐騙的虛假網(wǎng)頁(yè)截圖,上面內(nèi)容顯示陳某某1做的是中國(guó)新歌聲虛假中獎(jiǎng)?lì)愋偷脑p騙,網(wǎng)頁(yè)上還留有陳某某1用于作案的手機(jī)號(hào)碼177XXXXXXXX。

QQ聊天記錄截圖顯示陳某某1使用QQ(號(hào)碼:212689950、2189730859;QQ昵稱:江湖人、求財(cái))與數(shù)據(jù)商(手機(jī)號(hào)碼提供者)的QQ2474555999(昵稱“以富致富”)、釣魚網(wǎng)站提供者的QQ3419618596(昵稱“眾億防護(hù)”)、發(fā)送虛假信息者的QQ4092112(昵稱“誠(chéng)信”,即犯罪嫌疑人李某某6)進(jìn)行聯(lián)系,購(gòu)買數(shù)據(jù)、購(gòu)買釣魚網(wǎng)站以及讓李某某6幫忙將虛假信息發(fā)送出去。還有陳某某1與馮某某2的QQ19673804(昵稱“傾國(guó)的花”)、符某某3的QQ2291871933(昵稱“暴發(fā)666”)通過QQ進(jìn)行聯(lián)系,聊天的內(nèi)容是與詐騙有關(guān)。

偵查人員將陳某某1電腦內(nèi)的公民個(gè)人信息文本打印出來(lái),并進(jìn)行計(jì)算,顯示陳某某1共非法獲取公民個(gè)人信息532條。內(nèi)容包括公民姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、住址、銀行賬戶開戶行和用戶名以及賬號(hào)。

釣魚網(wǎng)站后臺(tái)網(wǎng)頁(yè)截圖上顯示陳某某1的電腦上可以通過后臺(tái)掌握被騙者填寫相關(guān)個(gè)人信息資料(只要被騙者登陸虛假信息內(nèi)的釣魚網(wǎng)站鏈接并填寫資料后,陳某某1遂可以在后臺(tái)看到并掌握被害人的相關(guān)信息資料)。

陳某某1與李某某6的QQ聊天記錄亦反映陳某某1是將數(shù)據(jù)(電話號(hào)碼)發(fā)送給李某某6,偵查機(jī)關(guān)將內(nèi)容打印出來(lái),即標(biāo)題是“今天的五萬(wàn).txt”,附卷在G4P71-108,具體內(nèi)容是“浙江衛(wèi)視中國(guó)新歌聲欄目、域名:yi-pin.cn、驗(yàn)證碼:7756、獎(jiǎng)品:蘋果筆記本電腦一臺(tái)、獎(jiǎng)金160000”。證明李某某6明知陳某某1不是浙江衛(wèi)視的工作人員,還讓李某某6幫忙發(fā)送多條虛假中獎(jiǎng)信息,因此,李某某6主觀上是明知陳某某1是做詐騙的。另外,陳某某1與李某某6的聊天記錄上顯示陳某某1曾跟李某某6說(shuō)他的域名被攔截了,讓李某某6幫他換上新的兩個(gè)域名,證實(shí)李某某6是主觀上是知道陳某某1做詐騙的。

2、從李某某6的手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù)截圖(附提取筆錄)。偵查人員從李某某6的手機(jī)中提取并截圖打印出相關(guān)電子數(shù)據(jù),上面反映李某某6的手機(jī)號(hào)碼是137XXXX****,手機(jī)中存有182XXXX****的號(hào)碼(陳某某1使用,名為“財(cái)”),李某某6的QQ好友中存有陳某某1的QQ號(hào):2126899570(求財(cái))、2189730858(我命由我不由天)。

以上證據(jù)來(lái)源合法,客觀真實(shí),證據(jù)之間能相互印證,形成了完整的證據(jù)鏈鎖,具有證明效力,本院予以確認(rèn)。

針對(duì)本案被告人及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)辯解意見,本院評(píng)判如下:

一、關(guān)于被告人李某某6是否構(gòu)成詐騙罪的定性問題。李某某6及其辯護(hù)人辯稱,李某某6未與同案其他被告人事前預(yù)謀實(shí)施詐騙,事后也未參與分贓,李某某6幫助發(fā)送信息只是獲取低廉的勞務(wù)報(bào)酬,李某某6構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,不構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)查,同案犯陳某某1供稱,李某某6幫助他發(fā)送的信息就是用于詐騙的信息、網(wǎng)站是釣魚網(wǎng)站、發(fā)信息是虛假的中獎(jiǎng)信息,他們做的這些就是為了提供給他人詐騙,所以李某某6是知道他搞詐騙的。李某某6在偵查階段供稱,對(duì)方叫他幫助發(fā)信息的時(shí)候,告訴過我發(fā)這些信息是違法的,對(duì)方只是騙受害人一、兩千塊錢,所以他知道對(duì)方是搞詐騙的,每幫發(fā)一萬(wàn)條虛假中獎(jiǎng)信息,對(duì)方就給付1300元,他一直做到了2017年3月底。他共幫該男子發(fā)送了四、五萬(wàn)條信息。上述供述足以證實(shí)被告人李某某6以非法占有為目的,主觀上明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,客觀上實(shí)施了幫助他人發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息的行為?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一關(guān)于非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的規(guī)定,利信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰......,有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》關(guān)于全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪部分內(nèi)容規(guī)定,實(shí)施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定之行為,構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰;關(guān)于準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪部分內(nèi)容規(guī)定,明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,具有下列情形之一的,以共同犯罪論處......。上述規(guī)定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,行為次數(shù)和手段,獲利情況等主觀客因素綜合分析認(rèn)定。結(jié)合庭審中查明的事實(shí),相關(guān)法律以及刑事政策規(guī)定,本院認(rèn)為,被告人李某某6主觀明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的意圖明顯,客觀上實(shí)施了多次幫助他人發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息的行為,并獲取了數(shù)額較大的非法利益,具備了共同參與詐騙的構(gòu)成要件,且共同實(shí)施詐騙的數(shù)額巨大,依法應(yīng)按詐騙罪定罪處罰。對(duì)李某某6及其辯護(hù)人認(rèn)為李某某6構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的辯護(hù)辯解意見,本院不予采納。

二、關(guān)于本案的共同詐騙問題。經(jīng)查,被告人陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4在偵查階段均供稱,2016年5月份開始,陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4商定共同實(shí)施電信詐騙,2017年2月15日左右,被告人劉某某5參與進(jìn)來(lái),組成較為固定的詐騙犯罪團(tuán)伙。由陳某某1負(fù)責(zé)購(gòu)買他人手機(jī)號(hào)碼及釣魚網(wǎng)站,并聯(lián)系他人幫忙發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息,馮某某2、符某某3負(fù)責(zé)接聽客服電話和主動(dòng)撥打被害人電話實(shí)施詐騙;莊某某4、劉某某5負(fù)責(zé)提供作案所需的銀行卡賬號(hào)并負(fù)責(zé)取款?!蹲罡呷嗣穹ㄔ骸⒆罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》關(guān)于準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪部分內(nèi)容規(guī)定,多人共實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任,參與期間從被告人著手實(shí)施詐騙行為開始計(jì)算。為此,被告人陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。被告人馮某某2及其辯護(hù)人、符某某3的辯護(hù)人、莊某某4、劉某某5的辯護(hù)辯解意見,本院不予采納。

綜上,本院認(rèn)為,被告人陳某某1、馮某某2、符某某3以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)的方法,結(jié)伙實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙;被告人莊某某4、劉某某5明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,而給予提供銀行卡、幫助領(lǐng)取詐騙所得款;被告人李某某6明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,而幫助發(fā)送虛假信息。其中陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4、李某某6共同參與騙取他人人民幣共計(jì)200123.88元,數(shù)額巨大;被告人劉某某5參與騙取他人人民幣99600元,數(shù)額巨大,上述六被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4、劉某某5、李某某6犯詐騙罪的犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,指控罪名成立,應(yīng)予支持。被告人陳某某1違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,非法獲取公民個(gè)人信息532條,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪的犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,指控罪名成立,應(yīng)予支持。被告人李某某7向他人出售信用卡7張,非法持有他人的信用卡共計(jì)12張,數(shù)量較大,其行為已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某7犯妨礙信用卡管理罪的犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,指控罪名成立,應(yīng)予支持。被告人陳某某1、馮某某2、符某某3利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息,對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙,利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接實(shí)施詐騙,冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙;被告人莊某某4、劉某某5、李某某6幫助他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,酌情均可從重處罰。七被告人到案后,如實(shí)供述其罪行,依法可從輕處罰。在共同犯罪中,被告人陳某某1起組織作用,酌情可從重處罰;被告人馮某某2、符某某3、莊某某4、劉某某5罪責(zé)相對(duì)較輕,酌情可從輕處罰;被告人李某某6起次要作用,是從犯,依法應(yīng)從輕處罰。被告人符某某3犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己罪行,是自首,依法可從輕處罰。被告人陳某某1曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢以后,五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,是累犯,依法應(yīng)從重處罰。被告人李某某7曾因故意犯罪被判處刑罰,具有前科,酌情可從重處罰。被告人陳某某1犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪,實(shí)行數(shù)罪并罰。

隨案移送的從被告人陳某某1處扣押的物品手機(jī)4部、中信銀行卡1張、聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)、現(xiàn)金人民幣3100元、手表1塊、其本人機(jī)動(dòng)車行駛證及身份證各1張。從被告馮某某2處扣押電話卡卡套6張、電話卡2張、銀行卡8張、電腦主機(jī)1臺(tái)、手機(jī)4部、Ipad1部、銀收寶1部,從被告人莊某某4處扣押的物品手機(jī)2部、銀行卡3張、莊某某4身份證1張、項(xiàng)鏈1條、戒指2枚,從劉某某5處扣押銀行卡10張、手機(jī)2部、其本人身份證1張、深圳居住證1張、人民幣18600元。從被告人李某某7處扣押手機(jī)1部、銀行卡12張、U盾2個(gè)、張香輝、陳榮梅、高芬身、吳素芳等人的身份證各1張、聯(lián)通手機(jī)卡2張,李某某7本人郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張,從被告人李某某6處扣押手機(jī)3部、銀行卡2張、加密狗2個(gè)、奧迪Q5牌小轎車一輛(車駕號(hào)×××)、項(xiàng)鏈1條、戒指1枚以及其本人身份證、駕駛證、行駛證、離婚證、戶口本各1本。除了陳某某1本人的機(jī)動(dòng)車行駛證、身份證、手表1塊,莊某某4本人的身份證,劉某某5本人的身份證、居住證,李某某6本人的Q5牌小轎車一輛、身份證、駕駛證、行駛證、離婚證、戶口本、項(xiàng)鏈1條、戒指1枚,依法返還給其本人外;其余物品均系作案工具或違法所得,依法應(yīng)予以沒收,上繳國(guó)庫(kù)或作銷毀處理。暫存于儋州市公安局賬戶的人民幣3100元、18600元,共計(jì)21700元,由儋州市公安局上繳國(guó)庫(kù)。被告人陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4、李某某6違法所得人民幣100523.88元,被告人陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4、李某某6、劉某某5違法所得人民幣99600元,依法應(yīng)繼續(xù)予以追繳,返還給各被害人。

為了嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、侵犯公民個(gè)人信息等犯罪活動(dòng),保護(hù)人民群眾的個(gè)人信息及財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、情節(jié)、后果及社會(huì)危害程度,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第二百五十三條之一第一款、第三款、第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款、第六十七條第一款、第三款、第六十五條第一款、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二條第一款第(一)項(xiàng)、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條第一款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第二條、第四條、第五條第一款第(四)項(xiàng)、第十二條之規(guī)定,判決如下:

裁判結(jié)果

一、被告人陳某某1犯詐騙罪,判處有期徒刑八年六個(gè)月,并處罰金人民幣150000元;犯侵犯公民個(gè)人信息罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣10000元;總和刑期有期徒刑九年四個(gè)月,并處罰金人民幣160000元,決定執(zhí)行有期徒刑九年,并處罰金人民幣160000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年3月24日起至2026年3月23日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。)

二、被告人馮某某2犯詐騙罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣80000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,被告人馮某某2已先行羈押1日,罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。)

三、被告人莊某某4犯詐騙罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣80000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年3月24日起至2024年3月23日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。)

四、被告人符某某3犯詐騙罪,判處有期徒刑六年六個(gè)月,并處罰金人民幣80000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年8月4起2024年2月3日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。)

五、被告人劉某某5犯詐騙罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣50000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年3月24日起至2022年3月23日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。)

六、被告人李某某6犯詐騙罪,判處有期徒刑四年六月,并處罰金人民幣50000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年6月14日起至2021年12月13日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。)

七、被告人李某某7犯妨害信用卡管理罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣20000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年6月10日起至2018年12月9日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。)

八、隨案移送物品,除了陳某某1本人的機(jī)動(dòng)車行駛證、身份證、手表一塊,莊某某4本人的身份證,劉某某5本人的身份證、居住證,李某某6本人的Q5牌小轎車一輛、身份證、駕駛證、行駛證、離婚證、戶口本、項(xiàng)鏈一條、戒指一枚,依法返還給其本人外;其余物品予以沒收,上繳國(guó)庫(kù)或作銷毀處理。暫存于儋州市公安局賬戶的人民幣21700元由儋州市公安局上繳國(guó)庫(kù)。

九、被告人陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4、李某某6違法所得人民幣100523.88元,被告人陳某某1、馮某某2、符某某3、莊某某4、李某某6、劉某某5違法所得人民幣99600元,繼續(xù)予以追繳,返還給各被害人。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向海南省第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本三份。

審判人員

審判長(zhǎng)鐘振強(qiáng)

人民陪審員鄒衛(wèi)弟

人民陪審員何雄民

裁判日期

二〇一八年六月二十日

書記員

書記員李世強(qiáng)

 
 
 
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