審理法院：臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院
案號(hào)：（2017）浙1004刑初1048號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-07-04
審理經(jīng)過
臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院以臺(tái)路檢公訴刑訴（2017）955號(hào)起訴書指控被告人鄺某某1、鄒某某2、曾某某3、曾某某4、曾某某5、曾某某6、王某某7、鐘某某8、蘇某某9、游某某10、曾某某11、朱某某12犯詐騙罪、被告人鄧某某13犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年12月14日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院檢察員何某1、被告人鄺某某1、鄒某某2、曾某某3、曾某某4、曾某某5、曾某某6、王某某7、鐘某某8、蘇某某9、游某某10、曾某某11、朱某某12、鄧某某13及辯護(hù)人潘建鋒、林鑫、金琴云、郭佳捷、梁毅、曾憲湘、張梁、林玲、鄭嘉瑜、陳宏威、陳程飛、張海紅、馬丹萍、金利富到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院指控：
一、詐騙罪
2016年下半年，被告人鄺某某1編寫淘寶商家信息提取軟件，在明知對方將該軟件用于詐騙的情況下，仍伙同被告人鄒某某2將該軟件有償租售給被告人曾某某3、曾某某5、王某某7、蘇某某9、游某某10、曾某某11、朱某某12等人使用。被告人曾某某3、曾某某5、王某某7、蘇某某9、游某某10、曾某某11、朱某某12等人使用該軟件實(shí)施下列詐騙行為。
2016年11月份，被告人曾某某3、曾某某4經(jīng)事先預(yù)謀，在淘寶商城冒充淘寶客服人員詐騙淘寶賣家。由被告人曾某某3負(fù)責(zé)購買拆卸掉硬盤的筆記本電腦、他人身份證及銀行卡、淘寶賬戶、企業(yè)QQ號(hào)等以及向被告人鄒某某2租用淘寶賣家信息提取軟件等。被告人曾某某3負(fù)責(zé)用軟件篩選出新手淘寶賣家信息，后在受害人賣家店鋪內(nèi)下單購買商品但不付款，并留言虛構(gòu)訂單被攔截的消息，要求受害人賣家聯(lián)系淘寶客服解決激活被攔截的訂單，后由被告人曾某某4冒充淘寶客服人員，虛構(gòu)需要交納保證金及假一賠三等費(fèi)用，向淘寶商家發(fā)送支付寶賬戶或游戲賬戶生成的支付二維碼。經(jīng)查，被告人曾某某3、曾某某4詐騙金額至少共計(jì)人民幣970934.6元。
2016年11月份，被告人曾某某5、曾某某6經(jīng)事先預(yù)謀，在淘寶商城冒充淘寶客服人員詐騙淘寶賣家。由被告人曾某某5負(fù)責(zé)購買拆卸掉硬盤的筆記本電腦、他人身份證及銀行卡、淘寶賬戶、企業(yè)QQ號(hào)等以及向被告人鄒某某2租用淘寶賣家信息提取軟件等。被告人曾某某5負(fù)責(zé)用軟件篩選出新手淘寶賣家信息，后在受害人賣家店鋪內(nèi)下單購買商品但不付款，并留言虛構(gòu)訂單被攔截的消息，要求受害人賣家聯(lián)系淘寶客服解決激活被攔截的訂單，后由被告人曾某某6冒充淘寶客服人員，虛構(gòu)需要交納保證金及假一賠三等費(fèi)用，向淘寶商家發(fā)送支付寶賬戶或游戲賬戶生成的支付二維碼。經(jīng)查，被告人曾某某5、曾某某6詐騙金額至少共計(jì)人民幣624779.56元。
2016年6月至12月，被告人王某某7、鐘某某8經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人王某某7向被告人鄒某某2購買新開淘寶商家信息，后通過群發(fā)短信平臺(tái)向淘寶商家發(fā)送包含企業(yè)QQ號(hào)碼的詐騙短信，待淘寶商家主動(dòng)添加該企業(yè)QQ好友后，由被告人鐘某某8使用該企業(yè)QQ冒充淘寶官方客服，以需要繳納消費(fèi)者保障服務(wù)保證金及假一賠三保證金等名義，對淘寶商家實(shí)施詐騙并向其發(fā)送支付二維碼。其中，被告人鐘某某8于2016年10月中旬參與詐騙。被告人王某某7詐騙金額共計(jì)人民幣834925元，其中被告人鐘某某8參與后二人詐騙金額共計(jì)人民幣771925元。
2016年11月下旬至12月期間，被告人蘇某某9伙同“天天”、“19”（上述二人均另案處理），經(jīng)事先預(yù)謀，向被告人鄒某某2租用淘寶賣家信息提取軟件，利用該軟件獲取新開淘寶商家信息。由“19”通過阿某1旺旺給淘寶商家留言微信號(hào)，后被告人蘇某某9通過微信虛構(gòu)無法下單為由騙取淘寶商家QQ號(hào)，再由“天天”用企業(yè)QQ冒充淘寶官方客服，以需要交納消費(fèi)者保障服務(wù)保證金及假一罰三保證金等名義，對淘寶商家實(shí)施詐騙。經(jīng)查，被告人蘇某某9詐騙金額共計(jì)人民幣115614元。
2016年11月期間，被告人游某某10、曾某某11伙同曾某1、楊某6（后兩人均另案處理）經(jīng)事先預(yù)謀，購買筆記本電腦、系統(tǒng)U盤、阿某1旺旺小號(hào)、QQ小號(hào)等工具，并向被告人鄒某某2租用了淘寶賣家信息提取軟件，利用該軟件獲取新開淘寶商家后，先是通過阿某1旺旺小號(hào)以訂單異常為由，騙取新開淘寶商家QQ號(hào)，后用QQ小號(hào)冒充淘寶官方客服加淘寶商家好友，并虛構(gòu)需要交納消費(fèi)者保障服務(wù)金及假一賠三保證金等費(fèi)用向淘寶商家發(fā)送支付二維碼。經(jīng)查，上述支付二維碼實(shí)為盛大游戲賬戶的點(diǎn)卡充值二維碼，該盛大游戲賬戶共計(jì)充值金額（即詐騙金額）為人民幣42045.56元。
2016年10月期間，被告人朱某某12經(jīng)事先預(yù)謀購買筆記本電腦、阿某1旺旺號(hào)、微信公眾號(hào)等工具并向被告人鄒某某2租用了淘寶商家信息提取軟件，利用該軟件獲取新開淘寶商家信息，先通過阿某1旺旺冒充買家，以無法在店內(nèi)購物為由騙淘寶商家去關(guān)注自己的微信公眾號(hào)，后通過該微信公眾號(hào)冒充淘寶官方客服，以繳納保證金的名義對上述新開淘寶商家實(shí)施詐騙，騙取被害人趙某1人民幣4000元。
2016年12月9日被告人鄺某某1、鄒某某2被公安機(jī)關(guān)抓獲。
2016年11月26日被告人曾某某3、曾某某5、曾某某4、曾某某6、游某某10、曾某某11被公安機(jī)關(guān)抓獲。
2016年12月14日被告人王某某7、鐘某某8被公安機(jī)關(guān)抓獲。
2016年12月15日被告人蘇某某9被公安機(jī)關(guān)抓獲。
2017年2月17日被告人朱某某12被公安機(jī)關(guān)抓獲。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了如下證據(jù)：
1.物證：手機(jī)、電腦等；
2.書證：戶籍證明、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、證明、違法犯罪證明、照片、賬戶對賬單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行流水清單、扣押清單、扣押決定書、搜查證、違法犯罪證明、支付寶流水清單、隨案移送清單等；
3.證人證言：證人蘇某、林某3等人的證言及抓獲經(jīng)過、情況說明等；
4.被害人陳述：被害人雷某、許某1、楊某1、朱某1、陸某1、趙某1等人的陳述；
5.被告人的供述與辯解：被告人鄺某某1、鄒某某2、曾某某3、曾某某5、曾某某4、曾某某6、王某某7、鐘某某8、蘇某某9、游某某10、曾某某11、朱某某12等人的供述與辯解；
6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄、電子物證檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄等；
7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
一審答辯情況
被告人鄧某某13（QQ昵稱為“皇冠點(diǎn)卡回收”）在明知被告人王某某7（QQ昵稱為“唐唐-移動(dòng)98”）的充值卡系違法所得的情況下，通過QQ予以大量收購，交易金額共計(jì)人民幣至少69090元。
2016年12月16日被告人鄧某某13被公安機(jī)關(guān)抓獲。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了如下證據(jù)：
1.物證：手機(jī)、電腦；
2.書證：戶籍證明、違法犯罪證明、照片、銀行流水、QQ截圖等；
3.證人證言：證人王某某7、鐘某某8的證言及抓獲經(jīng)過等；
4.被告人的供述與辯解：被告人鄧某某13的供述與辯解；
5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄、電子物證檢查工作記錄等；
6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人鄺某某1、鄒某某2、曾某某3、曾某某4、曾某某5、曾某某6、王某某7、鐘某某8、蘇某某9、游某某10、曾某某11、朱某某12目無法紀(jì)，結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙公私財(cái)物，其中被告人鄺某某1、鄒某某2、曾某某3、曾某某4、曾某某5、曾某某6、王某某7、鐘某某8數(shù)額特別巨大，被告人蘇某某9、游某某10、曾某某11數(shù)額巨大，被告人朱某某12數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某3、曾某某5、王某某7、蘇某某9、游某某10、曾某某11、朱某某12在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人鄺某某1、鄒某某2、曾某某4、曾某某6、鐘某某8在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鄒某某2、游某某10、曾某某11歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人鄧某某13明知是犯罪所得而予以收購，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。
被告人鄺某某1辯稱：其并未參與犯罪，出售軟件時(shí)并不知道用戶用于詐騙，也沒有分成，2016年11月才知曉該情況。
被告人鄺某某1辯護(hù)人辯稱：被告人鄺某某1所編寫的軟件并不只是用于違法犯罪，也有正當(dāng)使用的用戶，且鄺某某1起初并不明知用戶購買軟件系用于詐騙，對于其他被告人的詐騙，被告人鄺某某1亦不參與分成，故被告人鄺某某1不構(gòu)成詐騙罪，可能涉嫌的罪名應(yīng)為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。另被告人鄺某某1系初犯，如實(shí)供述，當(dāng)庭認(rèn)罪，且愿意退出違法所得，應(yīng)予從輕處罰，適用緩刑。
被告人鄒某某2辯稱：出租軟件之始并不知道用戶用軟件詐騙，系之后才知道。
被告人鄒某某2辯護(hù)人辯稱：1、被告人鄒某某2與其他被告人不具有共同詐騙的犯罪主觀故意，也未參與具體詐騙行為，亦沒有分成，被告人鄒某某2不構(gòu)成詐騙罪，其犯罪行為依法構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。2、被告人鄒某某2在共同犯罪中相對被告人鄺某某1的作用要輕，應(yīng)予以從輕處罰。3、被告人鄒某某2系初犯、偶犯，歸案后如實(shí)交代自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好。綜上，建議對被告人鄒某某2適用緩刑。
被告人曾某某3辯稱：對罪名無異議，但詐騙金額應(yīng)為20多萬元。
被告人曾某某3辯護(hù)人辯稱：對罪名無異議，對公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙金額有異議，該金額計(jì)算方法不合理，證據(jù)不足，用以計(jì)算詐騙金額的相關(guān)銀行卡中還有其它收入款項(xiàng)，實(shí)際詐騙金額應(yīng)以被害人陳述為準(zhǔn)。
被告人曾某某5辯稱：對罪名無異議，對公訴機(jī)關(guān)指控金額有異議，詐騙金額應(yīng)為30萬元左右。
被告人曾某某5辯護(hù)人辯稱：詐騙金額應(yīng)為30萬元左右，公訴機(jī)關(guān)指控的金額證據(jù)不足，其中用以計(jì)算詐騙金額的熊某2銀行卡中的款項(xiàng)系二次洗錢，涉及重復(fù)計(jì)算。被告人曾某某5沒有犯罪前科，歸案后對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，應(yīng)予從輕處罰。
被告人曾某某6辯稱：對罪名無異議，對公訴機(jī)關(guān)指控的金額有異議，其僅應(yīng)承擔(dān)自己參與部分的金額，未參與部分不清楚。
被告人曾某某6辯護(hù)人辯稱：對罪名無異議，對金額有異議。公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙金額證據(jù)不足，其中用以計(jì)算詐騙金額的熊某2銀行賬戶款項(xiàng)來源存在多種可能性，被告人曾某某5、曾某某6的涉案金額應(yīng)以被害人陳述的150000元為準(zhǔn)，其中被告人曾某某6獲利20000元，其參與的詐騙金額為10多萬元，故僅有該部分系共同犯罪，且被告人曾某某6系從犯，參與時(shí)間較短，參與程度較輕，應(yīng)予減輕處罰。另被告人曾某某6構(gòu)成自首、坦白，系初犯、偶犯，應(yīng)予從輕處罰。
被告人曾某某4辯稱：其提成獲利金額不到4萬元，參與詐騙金額應(yīng)為20萬元左右。
被告人曾某某4辯護(hù)人辯稱：對罪名無異議，對金額有異議，該金額計(jì)算方法不合理，證據(jù)不足，實(shí)際詐騙金額可以被害人陳述為準(zhǔn)，該被告人參與詐騙時(shí)間晚于被告人曾某某3，其參與詐騙金額應(yīng)為20萬元左右。另被告人曾某某4系從犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，無犯罪前科，要求予以從輕、減輕處罰。
被告人王某某7辯稱：對罪名無異議，但公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙金額過高，對于用以計(jì)算詐騙金額的銀行卡，其僅認(rèn)可呂某1、董某、鄭某1、許某4四張卡中的金額。其余銀行卡與其無關(guān)，相應(yīng)金額缺乏依據(jù)。
被告人王某某7辯護(hù)人辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，對于公訴機(jī)關(guān)指控的金額有異議，該金額缺乏足夠證據(jù)證實(shí)，計(jì)算方法存在錯(cuò)誤，僅認(rèn)可呂某1、董某、鄭某1、許某4四張卡中的金額。另被告人王某某7無犯罪前科，認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)予從輕處罰。
被告人鐘某某8辯稱：其詐騙所使用的銀行卡系網(wǎng)上購買，不排除有其他人使用過，其參與詐騙的金額應(yīng)為10萬元左右。
被告人鐘某某8辯護(hù)人辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，對指控的詐騙金額有異議，被告人鐘某某8開始參與時(shí)間應(yīng)為2016年11月中旬，其詐騙金額應(yīng)為10萬元左右。另被告人鐘某某8系從犯，又系初犯、偶犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)予從輕處罰。
被告人蘇某某9辯稱：對罪名無異議，對公訴機(jī)關(guān)指控的金額有異議，金額應(yīng)以受害人陳述為準(zhǔn)，且其參與時(shí)間在2016年12月5日之后，只是領(lǐng)取工資，并非主犯。
被告人蘇某某9辯護(hù)人辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，對公訴機(jī)關(guān)指控的金額及參與時(shí)間有異議，依據(jù)不足，金額應(yīng)以受害人陳述為準(zhǔn)，大約2萬元，且其參與時(shí)間在2016年12月5日之后，只是領(lǐng)取工資，并非主犯，又系初犯、偶犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定如實(shí)供述。綜上，要求對其減輕處罰。
被告人游某某10辯稱：公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙金額過高，2016年11月23日至25日三天其未參與，且賬戶中亦有其他人的充值金額。
被告人游某某10辯護(hù)人辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，對指控的金額有異議，但被告人游某某1023日至25日期間并未參與詐騙，其犯罪金額應(yīng)為28147.17元。另被告人游某某10系從犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，沒有造成較大損失，且系初犯、偶犯，要求對其從輕處罰。
被告人曾某某11辯稱：公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙金額過高，不能排除該金額所在賬戶中有其他人充值的可能。
被告人曾某某11辯護(hù)人辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，對指控的金額有異議，該金額依據(jù)不足，不能排除該金額所在賬戶中有其他人充值的可能，被告人曾某某11涉案金額應(yīng)為21625元左右。另被告人曾某某11系從犯，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭認(rèn)罪，且系初犯、偶犯，造成的社會(huì)損失較小，應(yīng)予從輕或減輕處罰。
被告人朱某某12對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
被告人鄧某某13辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，對金額有異議。
被告人鄧某某13辯護(hù)人辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，對指控的金額有異議，指控金額中有6958元系重復(fù)計(jì)算，應(yīng)予扣除，涉案金額應(yīng)為62132元。另被告人鄧某某13當(dāng)庭認(rèn)罪，如實(shí)供述，積極退贓，且系初犯、偶犯，要求予以從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、詐騙罪
（一）2016年11月份，被告人曾某某3、曾某某4經(jīng)事先預(yù)謀，在淘寶商城冒充淘寶客服人員詐騙淘寶賣家。由被告人曾某某3購買拆卸掉硬盤的筆記本電腦、他人身份證及銀行卡、企業(yè)QQ號(hào)等并租用淘寶賣家信息提取軟件。被告人曾某某3負(fù)責(zé)用軟件篩選出新手淘寶賣家信息，后在受害人賣家店鋪內(nèi)下單購買商品但不付款，并留言虛構(gòu)訂單被攔截的消息，要求受害人賣家聯(lián)系淘寶客服解決激活被攔截的訂單，后由被告人曾某某4冒充淘寶客服人員，虛構(gòu)需要交納保證金及假一賠三等費(fèi)用，向淘寶商家發(fā)送支付寶賬戶或游戲賬戶生成的支付二維碼。經(jīng)查，被告人曾某某3、曾某某4詐騙金額至少共計(jì)人民幣970927元。
2016年11月26日被告人曾春城、曾某某4被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，由下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)加以證明：
1.被告人曾某某3供述：其與曾某某5、曾某某4、曾某某6四個(gè)人一起來云南麗江，其與曾某某4住在格林豪泰酒店708房間。房間里白色的索尼筆記本電腦系其購買的二手電腦，本來就沒有硬盤，賣的人說有外接U盤就可以開機(jī)。在身上搜到的李某10、劉昆明、孫某2的身份證及幾張光大銀行跟興業(yè)銀行卡是在京東網(wǎng)上買來賭博用的。之后供述其一共詐騙了一萬多元，是從2016年11月20日開始詐騙的。使用過孫某2、李某10、劉昆明這幾張銀行卡，孫某2的銀行卡是洗騙來的錢用的，此外還用來賭博，但是單筆最多一兩萬，都是通過喵喵洗錢，李某10、劉昆明的卡主要用來支付寶提現(xiàn)騙到的錢，支付寶里的錢都是騙來的，其把騙來的錢從支付寶提現(xiàn)到這兩張卡里后，直接用銀行卡通過京東網(wǎng)購買q幣，然后賣給喵喵。李某10、劉昆明的卡也有用于賭博，詐騙使用的QQ都是新買的企業(yè)QQ號(hào)，都是其本人在使用。
2、被告人曾某某4供述：2016年11月初起跟著曾某某3詐騙，其電腦被曾某某3改裝成沒硬盤，靠外接U盤啟動(dòng)。11月8日左右一天就騙來3000多元，其分到600元。11月11日左右曾某某3帶著其及曾某某5、曾某某6到長沙做詐騙。11月24日到云南麗江后冒充淘寶客服人員，跟淘寶賣家聯(lián)系，騙取他們交納保證金、開通假一賠三服務(wù)費(fèi)用等。曾某某3給其兩個(gè)QQ號(hào)，其主要負(fù)責(zé)跟賣家聊天，具體聊天內(nèi)容都是曾某某3復(fù)制過來的，大概意思是對方店鋪沒有交納保證金，導(dǎo)致訂單被攔截，需要他們交納保證金來激活這筆被攔截的訂單。在淘寶下單留言具體都是曾某某3負(fù)責(zé)操作。淘寶客服的證件照片也是曾某某3發(fā)過來的，其冒充的淘寶客服叫陳志偉，曾某某3給了兩、三個(gè)游戲平臺(tái)的網(wǎng)址，在游戲的交易平臺(tái)里輸了金額就可以生成一個(gè)用支付寶支付的二維碼，再把這個(gè)二維碼提供給被害人，讓對方掃碼付款。其按20%分成，共分到6000至8000元，騙到30000元至40000元。軟件、銀行卡、賬號(hào)、QQ等都是曾某某3準(zhǔn)備好的，除了與淘寶商家聊天，其它事項(xiàng)都由曾某某3負(fù)責(zé)，其電腦及里面的QQ等社交軟件賬號(hào)都由本人使用。后供述其自2016年11月11日開始詐騙，共分到5600元。
3、證人曾某某5證言：2016年11月在廣東遇見“胖子”（曾某某3）他們，知道他們是做這個(gè)行業(yè)的（詐騙），他們讓其購買一臺(tái)二手筆記本電腦，把硬盤拆掉，改裝成插上U盤才能開機(jī)。2016年11月中上旬的時(shí)候“胖子”（曾某某3）叫其以及“江南”（曾某某4）、“阿某2”（曾某某6）四個(gè)人一起到長沙，住在酒店里做詐騙，之后到麗江，然后被抓獲。其詐騙的流程是買一個(gè)可以篩選淘寶新手賣家的軟件，篩選出新手賣家，虛構(gòu)交易出現(xiàn)問題的信息并留言留下QQ號(hào)碼，在QQ里冒充淘寶客服跟他們聊天詐騙，要求他們交納保證金等。其冒充的淘寶客服叫張肖軍。其四個(gè)人是兩兩一組，其與阿某2一組，江南跟胖子一組。詐騙的時(shí)候是分開的。還在廣東的時(shí)候四個(gè)人就在一起商量做淘寶保證金的詐騙，當(dāng)時(shí)曾某某3說他有辦法可以買到那種身份證和銀行卡，其便讓曾某某3幫忙購買。張某15的支付寶系其使用，有時(shí)曾某某3他們也會(huì)借用一下，如果借用過其會(huì)把錢轉(zhuǎn)回曾某某3賬號(hào)，兩組騙來的錢劃分的很清楚的，沒有合作關(guān)系，只是為了有個(gè)伴。
4、證人曾某某6證言：2016年10月，曾某某5叫其一起去汕頭，到汕頭后與曾某某5、曾某某3、曾某某4匯合，一起住了十天左右，之后四個(gè)人一起去長沙，住在酒店里做詐騙，其與曾某某5一起住，曾某某3和曾某某4一起住。其負(fù)責(zé)找淘寶新店及下訂單，曾某某5、曾某某3、曾某某4負(fù)責(zé)QQ接待，后期怎么操作不清楚
5、辨認(rèn)筆錄：曾某某4辨認(rèn)出“阿某3”曾某某5、“阿某2”曾某某6、“胖子”曾某某3。
6、搜查筆錄：
曾某某3隨身攜帶一個(gè)黑色皮質(zhì)單肩包，內(nèi)包含三張興業(yè)銀行卡（卡號(hào)分別為62×××11、62×××12、62×××13）、三張身份證（孫某2、劉昆明、李某10）。
7、電子物證檢查工作記錄：
01U盤（曾某某5）：顯示其存有“張肖軍”的淘寶工作證件
04U盤（曾某某3）：其中有2241543388（苦苦）、3088591083(RMB就是任性)等27個(gè)QQ聊天記錄文件。
2016年10月7日至11月25日3088591083(RMB就是任性)與3204533694（順哥）多次聊天記錄涉及洗錢并要求打款至楊某7（興業(yè)銀行62×××11）、孫某2（興業(yè)銀行62×××13）、袁某2（興業(yè)62×××12）賬號(hào)。
2016年11月5日至11月23日2241543388（苦苦）與253434334（晨光）多次聊天記錄顯示，苦苦要求對方收點(diǎn)卡后打款至楊某7（興業(yè)銀行62×××11）、孫某2（興業(yè)銀行62×××13）、袁某2（興業(yè)62×××12）賬號(hào)。
2016年11月18日至11月25日2241543388（苦苦）與378888708多次聊天記錄顯示，苦苦要求對方收點(diǎn)卡（尋寶）后打款至楊某7（興業(yè)銀行62×××11）、孫某2（興業(yè)銀行62×××13）、袁某2（興業(yè)62×××12）賬號(hào)。
3088591083在2016年11月份多次聊天記錄中提到利用楊某7（興業(yè)銀行62×××11）、孫某2（興業(yè)銀行62×××13）、袁某2（興業(yè)62×××12）賬號(hào)收款。
05U盤（曾某某4）：其中有14個(gè)QQ聊天記錄文件，主要內(nèi)容為詐騙經(jīng)過。
8、被害人陳述及尋寶、網(wǎng)易、支付寶數(shù)據(jù)信息：雷某、于某、白某、張某13、顧桃紅、胡河、葉某、姚某、王德聚、唐某2、武某3、楊亞輝、趙某4、吳某3、曾某2、張某14、茍洪霞、何某4、侯某3、孫某3、梅羨、胡某、李某1王某12、李某12、黃某3、奚某、狄某、謝某4、韓某1、吳某4、葛某、孫某1麗、鮑某、施某、黃某4、丁某、李某1鄒某、賈某1的陳述,證實(shí)其于2016年11月5日至2016年11月25日間被網(wǎng)上詐騙的事實(shí)。被害人所陳述對方QQ號(hào)部分與曾某某3、曾某某4U盤中QQ號(hào)一致，部分被害人款項(xiàng)匯入李某10、劉昆明支付寶，部分被害人款項(xiàng)匯入尋寶游戲賬戶。
9、孫某2興業(yè)銀行交易流水清單：2016年11月2日至11月25日轉(zhuǎn)入款項(xiàng)345237元，產(chǎn)生利息4.59元，合計(jì)345241.59元。2016年10月7日、10月11日、11月2日分別向陳某9轉(zhuǎn)賬600元、600元、1200元。
10、楊某7興業(yè)銀行交易流水清單：2016年11月2日至11月25日轉(zhuǎn)入款項(xiàng)305245元，產(chǎn)生利息2.98元，合計(jì)305247.98元
11、袁某2興業(yè)銀行交易流水清單：2016年11月4日至11月25日轉(zhuǎn)入款項(xiàng)320445元
12、扣押決定書、扣押清單：扣押被告人曾某某3的手機(jī)五部、手表、項(xiàng)鏈、手鏈、戒指、筆記本電腦等物品及人民幣54000元。扣押被告人曾某某4的手機(jī)一部、筆記本電腦等物品。
13、QQ聊天截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、微信截圖。
14、張某1李某10、劉昆明支付寶賬戶注冊信息及交易明細(xì)。
15、李某10、劉昆明、袁某2、孫某2銀行對賬單。
16、戶籍證明、證明。
17、抓獲經(jīng)過。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，能相互印證，所查證的事實(shí)清楚，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
被告人曾某某3辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)所指控用于詐騙的相關(guān)銀行卡中金額還包括賭博、洗錢后的款項(xiàng)及被告人正當(dāng)收入，詐騙金額應(yīng)以被害人陳述的金額為準(zhǔn)，本院認(rèn)為，鑒于電信詐騙的特殊性，被害人人數(shù)眾多，無法逐一核實(shí)，而本案被告人供述、被害人陳述、銀行卡、電子物證、電子數(shù)據(jù)等可證實(shí)被告人詐騙所得款項(xiàng)部分進(jìn)入李某10、劉昆明支付寶，部分進(jìn)入游戲賬戶，再通過洗錢方式進(jìn)入楊某7、孫某2、袁某2三個(gè)賬戶，該三個(gè)賬戶系被告人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，故賬戶中款項(xiàng)應(yīng)認(rèn)定為詐騙金額。被告人及辯護(hù)人認(rèn)為賬戶中包含其它款項(xiàng)，但不能明確賬戶中款項(xiàng)合法來源，現(xiàn)有證據(jù)亦不能證實(shí)該情況存在，故對該辯稱意見本院不予采納。楊某7、孫某2賬戶中的利息收入不應(yīng)作為詐騙金額，公訴機(jī)關(guān)指控該部分金額不當(dāng)，本院不予采納。
(二)2016年11月份，被告人曾某某5、曾某某6經(jīng)事先預(yù)謀，在淘寶商城冒充淘寶客服人員詐騙淘寶賣家。由被告人曾某某5負(fù)責(zé)購買拆卸掉硬盤的筆記本電腦、他人身份證及銀行卡、企業(yè)QQ號(hào)等并向被告人鄒某某2租用淘寶賣家信息提取軟件，被告人曾某某5、曾某某6再用軟件篩選出新手淘寶賣家信息，后在受害人賣家店鋪內(nèi)下單購買商品但不付款，并留言虛構(gòu)訂單被攔截的消息，要求受害人賣家聯(lián)系淘寶客服解決激活被攔截的訂單，再冒充淘寶客服人員，虛構(gòu)需要交納保證金及假一賠三等費(fèi)用，向淘寶商家發(fā)送支付寶賬戶或游戲賬戶生成的支付二維碼。經(jīng)查，被告人曾某某5、曾某某6詐騙金額至少共計(jì)人民幣622462.62元。
2016年11月26日被告人曾某某5、曾某某6被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，由下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)加以證明：
1、曾某某5供述：2016年11月開始在淘寶上詐騙，聽曾某某3他們說要買一個(gè)二手電腦，把硬盤拆掉，買一個(gè)硬盤作為外置硬盤，這樣只有插上U盤電腦才能開機(jī)。之后其買了一個(gè)二手電腦，裝上一個(gè)外接u盤，從一個(gè)QQ群里買一個(gè)軟件，費(fèi)用是1200元，這個(gè)軟件可以篩選出淘寶上沒有交納保證金的新手賣家，然后進(jìn)去這些賣家的店鋪，拍下商品不付款，在下面留言說交易出現(xiàn)問題被攔截，需要聯(lián)系客服解決并留下QQ號(hào)碼，這些QQ號(hào)碼系其購買，QQ名字均改成淘寶客服，有賣家加了QQ后，由曾某某6冒充淘寶客服跟他們聊天進(jìn)行詐騙，說交易出現(xiàn)異常是因?yàn)樗麄儧]有交納保證金，然后要求他們交納1000元保證金，并發(fā)給他們充值二維碼，二維碼是在一個(gè)叫尋寶的游戲平臺(tái)生成的，有些是用張某15的支付寶。他們掃了二維碼就充值到賬戶里了。如果對方交納了，再用假一賠三的理由，讓對方交3000元，如果還會(huì)交的，就用七天無理由退換的理由讓對方再交6000元。通過游戲平臺(tái)掃進(jìn)來的二維碼，直接充值到游戲里，游戲賬號(hào)是上線提供的，然后上線按騙來錢的20%給其打錢，其與曾某某6各分到過10000元。其冒充的淘寶客服叫張肖軍。其與曾某某6一組，曾某某3跟曾某某4一組分別行騙。張某15的身份證和光大銀行卡系由其購買。之后供述其分到40000元錢，賺來的錢20%給曾某某6，曾某某6分到10000元左右。平時(shí)其負(fù)責(zé)用軟件采集淘寶新手賣家的信息，并在店鋪下單及留言，曾某某6負(fù)責(zé)假冒客服跟被害人聊天，對方掃描二維碼后，錢到由其處理。用支付寶收到的錢，其提現(xiàn)到銀行卡，再到京東平臺(tái)購買Q幣，把Q幣卡和密碼發(fā)送給收購的網(wǎng)上商販，收到錢后打回到這張銀行卡。直接充到游戲平臺(tái)充值賬戶的錢，把這些賬戶的賬號(hào)密碼發(fā)送給回收充值賬戶的網(wǎng)上商販，商販再把錢打回到銀行卡里，其再去提現(xiàn)。
2、曾某某6供述：2016年10月起詐騙，和曾某某5、曾某某3、曾某某4一起，先用軟件掃淘寶新開店鋪，軟件自動(dòng)對掃描出來的店鋪下訂單，但不付款，商家看到備注留言，聯(lián)系其預(yù)留的QQ，曾某某5、曾某某3、曾某某4負(fù)責(zé)QQ接待，然后把騙來的錢分成給其，曾某某5分給其1萬多元。
3、辨認(rèn)筆錄：曾某某6辨認(rèn)出曾某某5、曾某某3、曾某某4。
4、搜查筆錄：曾某某5隨身攜帶一個(gè)黑色筆記本包，內(nèi)有身份證一張（張某15，身份證號(hào)碼：）等。
5、電子物證檢查工作記錄。
01U盤（曾某某5）：有2159821659（好運(yùn)來）等15個(gè)QQ聊天記錄文件，主要內(nèi)容為詐騙聊天記錄及洗錢聊天記錄。
2159821659（好運(yùn)來）與378888708(a喜服科技)2016年11月14日至2016年12月1日的聊天記錄，可證實(shí)其通過尋寶、盛大、完美、網(wǎng)易等游戲賬戶洗錢后要求對方打款至62×××19賈某2平興業(yè)銀行賬戶及62×××13熊某2興業(yè)銀行賬戶。
2159821659（好運(yùn)來）與410456616（海爾冰箱）2016年11月13日聊天記錄，要求其打款至賈某2平興業(yè)銀行賬戶62×××19。
2159821659（好運(yùn)來）與1980131927（非?；穑?016年11月20日聊天記錄，要求其打款至賈某2平興業(yè)銀行賬戶62×××19。
02U盤（曾某某6）：有2159821659等12個(gè)QQ聊天記錄文件：主要內(nèi)容為詐騙及洗錢聊天記錄。
2159821659好運(yùn)來與2747828982喵喵2016年11月8日聊天記錄，證實(shí)其通過尋寶賬號(hào)洗錢，并要求洗錢方打款至熊某2興業(yè)銀行賬戶62×××13。
6、被害人陳述及尋寶、網(wǎng)易、支付寶數(shù)據(jù)信息：被害人許某1、陳某1、裴某、高某1、孔某、孟某、朱某2、王某1、謝某1、徐某、諸某、饒某、王某2、孫某1、黃某1、卜某、高某2、李某1、萬某、王某3、許某2、楊某2、王某4、趙某2、侯某1、鐘某1、袁某1、陳某7、王某5、余某陳述其在網(wǎng)上被詐騙的事實(shí)。被害人所陳述對方QQ號(hào)部分與曾某某5U盤中QQ號(hào)一致，部分被害人款項(xiàng)匯入張某15支付寶，部分被害人款項(xiàng)匯入網(wǎng)易及尋寶游戲賬戶。
7、賈某2平興業(yè)銀行交易流水：2016年11月4日至11月23日轉(zhuǎn)入款360122.64元，產(chǎn)生利息2.08元，合計(jì)360124.72元；
8、熊某2興業(yè)銀行交易流水：2016年11月3日至11月20日轉(zhuǎn)入款264653.62元，產(chǎn)生利息1.22元，合計(jì)264654.84元；
9、張某15光大銀行卡流水。
10、扣押決定書、扣押清單、照片:扣押曾某某5手機(jī)四部、筆記本電腦一臺(tái)等物品及人民幣10000元；扣押曾某某6手機(jī)一部、筆記本電腦一臺(tái)等物品及人民幣9900元。
11、張某15支付寶賬戶注冊信息及交易明細(xì)。
12、對賬單：（張某15，光大銀行，卡號(hào)：62×××06，2016年11月8日至11月23日）、（賈某2平，興業(yè)銀行，卡號(hào)；62×××19）。
13、戶籍證明、證明。
14、抓獲經(jīng)過。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，能相互印證，所查證的事實(shí)清楚，足以認(rèn)定。
被告人曾某某5辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控的一部分款項(xiàng)即熊某2銀行卡中的款項(xiàng)系二次洗錢款項(xiàng)，涉及重復(fù)計(jì)算，本院認(rèn)為，本案被告人供述、被害人陳述、搜查筆錄、電子物證、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)可證實(shí)被告人詐騙所得款項(xiàng)部分進(jìn)入張某15支付寶，部分進(jìn)入游戲賬戶，之后再通過洗錢方式進(jìn)入熊某2、賈某2平賬戶，熊某2、賈某2平賬戶系被告人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，賬戶中款項(xiàng)應(yīng)認(rèn)定為詐騙金額，但賈某2平賬戶中2016年11月4日所轉(zhuǎn)入的1500元及2016年11月8日所轉(zhuǎn)入的813.64元系由賈某2平本人支付寶轉(zhuǎn)入，不宜作為詐騙金額，另賬戶中所產(chǎn)生的利息3.3元不應(yīng)作為詐騙金額，該兩部分金額應(yīng)予以扣除。被告人曾某某5及其辯護(hù)人認(rèn)為熊某2的卡系二次洗錢，與賈某2平的銀行卡中金額重復(fù)，但現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)該情況存在，故對該辯護(hù)意見本院不予采納。被告人曾某某6辯護(hù)人認(rèn)為熊某2銀行賬戶款項(xiàng)來源存在多種可能性，但不能明確賬戶中款項(xiàng)來源，故對其辯護(hù)意見本院不予采納。
（三）2016年6月至12月，被告人王某某7、鐘某某8經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人王某某7購買新開淘寶商家信息，后通過群發(fā)短信平臺(tái)向淘寶商家發(fā)送包含企業(yè)QQ號(hào)碼的詐騙短信，待淘寶商家主動(dòng)添加該企業(yè)QQ好友后，由被告人鐘某某8使用該企業(yè)QQ冒充淘寶官方客服，以需要繳納消費(fèi)者保障服務(wù)保證金及假一賠三保證金等名義，對淘寶商家實(shí)施詐騙并向其發(fā)送支付二維碼。其中，被告人鐘某某8于2016年10月中旬參與詐騙。被告人王某某7詐騙金額共計(jì)人民幣834925元，其中被告人鐘某某8參與金額為人民幣771925元。
2016年12月14日被告人王某某7、鐘某某8被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，由下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)加以證明：
1、王某某7供述：2016年6月開始學(xué)習(xí)冒充淘寶客服詐騙，在網(wǎng)上買了店家數(shù)據(jù)，通過易迅通平臺(tái)向這些店家發(fā)送信息，信息內(nèi)容為店鋪異常，將于24時(shí)關(guān)閉，請聯(lián)系企業(yè)QQ。淘寶店家加了其留的QQ后，其根據(jù)店家實(shí)際情況告知其需要開通消費(fèi)者保障服務(wù)、假一賠三服務(wù)，分別需要交納1000元、3000元，如果賣家容易騙，就又讓他補(bǔ)交8000元的消費(fèi)者保障服務(wù)和8000元的假一賠三保證金。賣家向其支付寶付款后，其提現(xiàn)到買來的銀行卡，再用銀行卡在www.942ka.com網(wǎng)站購買點(diǎn)卡，將這些卡以九折的價(jià)格賣給皇冠點(diǎn)卡回收，點(diǎn)卡回收商把錢打到買來的銀行卡上，其再取現(xiàn)。如果錢是尋寶網(wǎng)支付進(jìn)來的，就通過網(wǎng)站購買游戲幣洗錢。其于2016年6月做了一個(gè)月，再從10月做到今年11月29日，2016年12月14日和15日剛拿了數(shù)據(jù)被抓獲。2016年10月中旬開始其與鐘某某8一起做的,騙取的錢六四分成，2016年12月13日改成其7成鐘某某83成，鐘某某8主要負(fù)責(zé)跟淘寶賣家QQ聊天，有時(shí)也去銀行取詐騙得來的錢，其分給鐘某某8的錢大概有4萬。其成功詐騙過至少上百個(gè)淘寶賣家，騙到至少十多萬元錢。之后供述其與鐘某某8一起詐騙兩個(gè)多月，其至少分到三萬，鐘某某8分到一萬，是三七分成。其供述前后一共用過至少十幾個(gè)支付寶賬號(hào)，大部分賬號(hào)名稱是“xiaofeizhefuwu”拼音或“xiaofeizhe”拼音開頭然后后面數(shù)字的，有少量支付寶賬號(hào)是用手機(jī)號(hào)碼的。這些賬號(hào)都是空白的新號(hào)，都是其本人在用。短信大部分通過易迅通發(fā)，少部分通過雷雨發(fā)。其使用過呂某1、董某、鄭某1、許某4的銀行卡。
2、鐘某某8供述：2016年11月中旬王某某7教其網(wǎng)絡(luò)詐騙，王某某7提供QQ、聊天文本、支付寶二維碼，其按照聊天文本與被害人聊天，讓他們交納1000元的消費(fèi)者保證金、3000元的假一賠三保證金，十多天里其幫王某某7詐騙了30多次，獲得3成傭金提成10000元。2016年11月26日其開始獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)詐騙，王某某7提供QQ和賣家電話，其按王某某7教的方法通過易迅通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)群發(fā)信息，信息內(nèi)容為：您的店鋪信息未完善，將關(guān)閉處理三個(gè)月，請聯(lián)系客服QQ處理。然后留下QQ號(hào)碼。等賣家加了其QQ，其照文本上的內(nèi)容與賣家聊天騙錢，其獨(dú)立工作了五、六天。這期間幫王某某7建設(shè)銀行和興業(yè)銀行的卡取款過七、八次，這些銀行卡里的錢都是他詐騙得來的。其獨(dú)立詐騙一共成功過30多次，提取三成收益。之后供述其冒充淘寶客服與淘寶商家聊天，以保證金的名義讓商家交錢，然后發(fā)給商家一張支付寶二維碼圖片，圖片是王某某7給的，其騙到錢后告訴王某某7，王某某7會(huì)馬上把支付寶里的錢提現(xiàn)到銀行卡，然后用銀行卡里的錢去一個(gè)平臺(tái)購買手機(jī)充值卡，再低價(jià)出售這些充值卡用以洗錢。其見過王某某7登錄一個(gè)名“唐唐移動(dòng)”的QQ，通過這個(gè)QQ把充值卡賣給一個(gè)叫“皇冠點(diǎn)卡回收”的QQ。之后供述2016年9月，王某某7讓其一起做網(wǎng)絡(luò)詐騙，把支付寶的頭像改成保證金的圖標(biāo)，把收款的名字改成拼音的“xiaofeizhefuwu”等字樣，讓對方認(rèn)為是客服，使對方相信其發(fā)送的支付寶二維碼是真的。
3、搜查證及搜查筆錄、檢查筆錄:在王某某7生活居住的海南省儋州市那大鎮(zhèn)商業(yè)街后巷6號(hào)5樓房間搜查到的物品其中有一部黑色華碩FL5600L筆記本電腦（序列號(hào)F6N0CV384404257），在該房間床頭柜，搜查到的物品其中部分為兩個(gè)建設(shè)銀行網(wǎng)銀數(shù)字證書（編號(hào)：70G000008459，70G000029917），兩張建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62×××08呂某1，6217001320005934521董某），兩張身份證（董某，身份證號(hào)碼：；呂某1，身份證號(hào)碼：），兩張建設(shè)銀行業(yè)務(wù)資質(zhì)憑證，一部黑色米浪手機(jī)（IMEI：862395140037053），一個(gè)銀白色U盤。
4、電子物證檢查工作記錄：對王某某7黑色華碩筆記本電腦內(nèi)硬盤進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)25×××88等9個(gè)QQ聊天記錄文件，主要聊天內(nèi)容為詐騙及洗錢。
王某某7黑色米浪手機(jī)中有聊天記錄、鄭某1、許某4支付寶賬號(hào)：（鄭某1、ｘｉａ×××＠163.ｃｏｍ、？132××××****）、（許某4ｘｉａ×××＠163.ｃｏｍ？、132××××****）。
5、提取筆錄：對王某某7筆記本電腦與U盤進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)以下短信群發(fā)平臺(tái)網(wǎng)址及賬號(hào)密碼：
①吾愛雷雨短信群發(fā)平臺(tái)網(wǎng)址及賬號(hào)密碼（短信平臺(tái)：http://123.56.204.53:9001賬號(hào)：al55×××55密碼：qq69×××87）
②易迅通短信群發(fā)平臺(tái)（網(wǎng)址××,賬號(hào)11×××69，密碼45391695；賬號(hào)11×××23，密碼10816214；賬號(hào)11×××14，密碼28318897）。
6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：
其中王某某7群發(fā)短信光盤：2016年9月27日至12月13日群發(fā)短信的記錄，中間涉及內(nèi)容：（【溫馨提示】賣家您好，系統(tǒng)檢測您的店鋪尚未完善，將于今日24時(shí)對您的店鋪進(jìn)行關(guān)閉處理3個(gè)月，請?zhí)砑涌头Q:28×××66處理?。ⅲā緶剀疤崾尽抠u家您好，系統(tǒng)檢測您的店鋪尚未完善，將于今日24時(shí)對您的店鋪進(jìn)行關(guān)閉處理3個(gè)月，請?zhí)砑涌头Q:28×××99處理！
尊敬的淘寶賣家您好！我們這里是北京朝陽區(qū)第二中級人民法院，收到淘寶公司對您的一封起訴書，由于您在淘寶違約未履行補(bǔ)充消費(fèi)者保障金協(xié)議條約淘寶公司將以冒用他人信息進(jìn)行開店，請及時(shí)聯(lián)系客服QQ:28×××66進(jìn)行處理或3天內(nèi)在家里等待當(dāng)?shù)胤ㄔ旱钠鹪V傳票?。┑刃g(shù)語。
其中涉及QQ號(hào)有：QQ:28×××66、28×××99、3001712210、2885738746、28×××36、2885641716、2885647298、28×××96、2885649646、28×××54、2885879944、2885865124、2885659785、2885879416、28×××49、3001459697、3001745200、3001712210、28×××55、2885712848、2885712747、3001662211、156152312、53535535315、2885794508、2885794535。
7、被害人陳述及支付寶轉(zhuǎn)賬信息：
(1)被害人郭某1陳述：2016年11月24日17時(shí)許被騙,對方QQ28×××36,其通過對方QQ發(fā)其的二維碼第一次轉(zhuǎn)對方1000元。對方賬號(hào)是12×××77，名字叫“*露”。第二次轉(zhuǎn)對方3000元。(對應(yīng)收款人潘某ｘｉａ×××＠163.ｃｏｍ)。
(2)、被害人楊某1陳述：2016年11月19日14時(shí)30分左右被騙1000元,對方QQ28×××54，對方支付寶賬戶：昵稱：【消費(fèi)者】保障服務(wù)，賬戶：xia***@aliyun.com。(對應(yīng)收款人李某1ｘｉａ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ)。
(3)、被害人安某陳述：2016年11月27日被騙1000元。對方QQ28×××66，其通過對方QQ發(fā)其的二維碼轉(zhuǎn)對方1000元。對方支付寶賬號(hào)：【消費(fèi)者】保障簽署xia***@aliyun.com。(對應(yīng)收款人劉某1ｘｉａ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ)。
(4)被害人王某6陳述：2016年11月20日11時(shí)22分許被騙1000元。
對方QQ28×××54,其是通過對方QQ發(fā)其的二維碼轉(zhuǎn)對方的。對方賬號(hào)是：云xia***@aliyun.com(對應(yīng)收款人李某1ｘｉａ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ)。
(5)被害人陳某2陳述：2016年9月30日11時(shí)許至2016年9月30日14許被騙。對方QQ28×××55，對方QQ名稱：阿某1云客服－0625，對方支付寶賬戶：消費(fèi)者保證金服務(wù)Xia***@163.com。其是通過對方QQ發(fā)其的二維碼轉(zhuǎn)對方的，第一次轉(zhuǎn)1000元，第二次轉(zhuǎn)3000元。共4000元。
(對應(yīng)收款人王某15，ｘｉａ×××＠163.ｃｏｍ)。
(6)被害人李某2陳述：2016年11月13日下午14時(shí)20分許被騙1000元。對方QQ28×××49，其是通過對方QQ發(fā)其的二維碼轉(zhuǎn)給對方的。(對應(yīng)收款人李某1ｘｉａ×××＠163.ｃｏｍ)。
(7)被害人晉某陳述：2016年9月30日被騙1000元。通過對方QQ發(fā)其的二維碼轉(zhuǎn)對方1000元。對方QQ28×××55.對方收款交易號(hào)是2016093020040011100390047735890，收款賬號(hào)是春云xia***@163.com，付款時(shí)間是2016年9月30日16時(shí)33分47秒。其手機(jī)號(hào)是135××××****，QQ29×××35，淘寶賬號(hào)是JGY1106,支付寶賬號(hào)135********。（對應(yīng)收款人王某15，ｘｉａ×××＠163.ｃｏｍ）。
(8)被害人陳某3陳述:2016年11月23日被騙1000元；對方支付寶：xia***@163.com；對方QQ28×××96（阿某1云客服）；流水號(hào)201611232000400111005900841921。（對應(yīng)收款人繆某17191164782）。
(9)被害人武某1陳述：2016年11月25日被騙1000元；對方QQ28×××66；對方支付寶賬號(hào)13×××81，賬戶名（消費(fèi)者）保障簽署。（對應(yīng)收款人林某4，132××××****）。
(10)被害人林某1陳述：2016年11月28日下午15點(diǎn)30分被騙。其是通過對方QQ發(fā)其的二維碼轉(zhuǎn)對方的。對方QQ28×××66.第一次轉(zhuǎn)對方1000元，第二次對方3000元。共4000元。對方支付寶賬戶：【消費(fèi)者】保障簽署下***@aliyun.com。其支付寶賬號(hào)：157×××＠163.ｃｏｍ。（對應(yīng)收款人劉某1ｘｉａ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ）。
(11)被害人崔某1陳述：2016年10月21日被騙4000元錢，一筆2000元，一筆2000元；對方支付寶xia***@163.com（2016年10月21日打款至陸某2賬戶）。
（12）被害人何某2陳述：2016年10月23日被騙1000元；對方支付寶：xia***@163.com，支付的訂單號(hào)20161023200040011100910065872717；其支付寶135××××****。（2016年10月23日轉(zhuǎn)入陸某2支付寶賬戶ｘｉａ×××＠163.ｃｏｍ）。
（13）被害人魏某1陳述：2016年10月23日被騙1000元；對方支付寶：xia***@163.com。（2016年10月23日轉(zhuǎn)入陸某2支付寶賬戶ｘｉａ×××＠163.ｃｏｍ）。
（14）被害人何某3陳述：2016年10月23日被騙1000元；對方支付寶：玲xia***@163.com。（2016年10月23日轉(zhuǎn)入陸某2支付寶賬戶ｘｉａ×××＠163.ｃｏｍ）。
（15）被害人李某3陳述：2016年10月23日被騙1000元；對方支付寶：xia***@163.com。（2016年10月23日轉(zhuǎn)入陸某2支付寶賬戶ｘｉａ×××＠163.ｃｏｍ）。
（16）被害人吳某1陳述：2016年10月前后的一天被騙1000元。其支付寶賬號(hào)：13×××16。（2016年10月24日轉(zhuǎn)入陸某2支付寶賬戶ｘｉａ×××＠163.ｃｏｍ）。
(17)2016年10月22日鐘某某8轉(zhuǎn)款10元至陸某2賬戶
(18)被害人沈某、薛某、常某1、侯某2、熊某1、邱某1、宗某、尹某、崔某2、廖某1、任某、劉某1、程某、張某1、周某1、宋某1、許某3、鄧某、李某4、裘某、李某5、李某6、陳某4、倪某、顧某、廖某2、邱某2、張某2、唐某1、張某3、林某2、劉某2、曹某、肖某1、李某7、鄺美婷、張某4、張某5、郭某2、童某、魏某2、謝某2、段某、劉某3、王某7、楊某3、劉某4、劉某5、王某8、劉某6、王某9、張某6、荀某、江某、王某10、陳某5、李某8、范某、杜某、李某9、魏某3、張某7、劉某7、黃某2、吳某2、宋某2、張某8、朱某3均陳述其在網(wǎng)上被騙的事實(shí)。（受害人款項(xiàng)分別匯入李某1潘某、劉某1王某15、林某4、廖某4、鄭某1、呂某1、陸某2支付寶）。
8、扣押決定書、扣押清單、照片：扣押王某某7手機(jī)四部、電腦二臺(tái)等物品；扣押鐘某某8手機(jī)一部等物品。
9、呂某1、董某、李某1陸某2、許某4、鄭某1、王某16超銀行卡客戶交易查詢單。
10、戶籍證明、證明。
11、抓獲經(jīng)過。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，能相互印證，所查證的事實(shí)清楚，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查：
1、王某某7供述其使用呂某1、董某、鄭某1、許某4等幾張卡收取詐騙款項(xiàng)，其米浪手機(jī)中亦關(guān)聯(lián)出許某4與鄭某1的支付寶，故上述幾張卡其關(guān)聯(lián)的支付寶賬號(hào)里的金額應(yīng)予認(rèn)定為被告人的詐騙金額。
2、潘某、李某1劉某10、王某15、繆某、林某4、陸某2銀行卡所關(guān)聯(lián)的支付寶內(nèi)有相關(guān)被害人的轉(zhuǎn)賬，電子物證中被告人群發(fā)短信所留的QQ號(hào)亦與被害人陳述內(nèi)容能夠相互對應(yīng)，上述事實(shí)相互印證，應(yīng)認(rèn)定上述支付寶里的金額亦應(yīng)認(rèn)定為被告人的詐騙金額。
綜上，呂某1、董某、鄭某1、許某4、潘某、李某1劉某10、王某15、繆某、林某4、陸某2相關(guān)支付寶系用于詐騙，事實(shí)清楚，電子數(shù)據(jù)可證實(shí)上述支付寶總收入為834925元，應(yīng)認(rèn)定為被告人王某某7的詐騙金額。對于鐘某某8的詐騙金額，鑒于鐘某某8本人供述是2016年11月中旬參與詐騙，而王某某7指證是2016年10月中旬，同時(shí)在王某15關(guān)聯(lián)支付中發(fā)現(xiàn)鐘某某8在2016年10月13日有轉(zhuǎn)入1元錢，而該支付寶系詐騙所用，所以結(jié)合王某某7的指證，應(yīng)認(rèn)定鐘某某8參與詐騙是2016年10月中旬，而上述賬戶中王某15賬戶中交易金額在2016年9月下旬，其它賬戶交易均發(fā)生在2016年10月下旬，故上述金額僅王某15賬戶的金額應(yīng)該扣除；因此，應(yīng)認(rèn)定鐘某某8參與詐騙金額為771925元。
（四）2016年11月下旬至12月期間，被告人蘇某某9伙同“天天”、“19”（上述二人均另案處理），經(jīng)事先預(yù)謀，向被告人鄒某某2租用淘寶賣家信息提取軟件，利用該軟件獲取新開淘寶商家信息。由“19”通過阿某1旺旺給淘寶商家留言微信號(hào)，后被告人蘇某某9通過微信虛構(gòu)無法下單為由騙取淘寶商家QQ號(hào)，再由“天天”用企業(yè)QQ冒充淘寶官方客服，以需要交納消費(fèi)者保障服務(wù)保證金及假一罰三保證金等名義，對淘寶商家實(shí)施詐騙。經(jīng)查，被告人蘇某某9詐騙金額共計(jì)人民幣115614元。
2016年12月15日被告人蘇某某9被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，由下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)加以證明：
1、被告人蘇某某9供述：2016年12月5日，QQ名叫天天的人從網(wǎng)上找其說做詐騙，五五分成，發(fā)給其話術(shù)，其從網(wǎng)上向“決戰(zhàn)武林”買了一個(gè)新開店鋪獲取助手用來詐騙，聯(lián)系了QQ名19的人，把軟件發(fā)給他，讓他幫發(fā)信息給新開店鋪，19負(fù)責(zé)下單買東西，用旺旺聯(lián)系賣家，讓賣家加蘇某某9微信，其跟賣家聊微信，說下單付不了款，向賣家要QQ號(hào)，要了三十多個(gè)QQ號(hào)，再把賣家QQ給天天，天天冒充淘寶客服，以店鋪未交保證金的名義向賣家騙錢。之后供述2016年11月底了解到做保證金詐騙很賺錢，之后就開始著手學(xué)習(xí)，還找了QQ名叫天天的人來合作，2006.11.23買了軟件，付了二千多元。凌渡一切這個(gè)微信號(hào)里的錢都是其騙的，共騙了一萬多元。其QQ都是天天遠(yuǎn)程登錄，因?yàn)槠洳粫?huì)，其與天天對半分成。聊天記錄中盛大完美賬號(hào)都是其回收，收來后全部出售，錢都是通過常某2這張卡進(jìn)出，共十一萬多。
2、證人蘇某證言：未實(shí)施過詐騙，也未購買過詐騙軟件或幫他人付錢買過詐騙軟件，其哥哥蘇某某9向其借錢或其向哥哥要錢時(shí)會(huì)通過支付寶轉(zhuǎn)賬。
3、證人林某3證言：公安機(jī)關(guān)所搜查的福建省廈門市同安區(qū)金利藍(lán)灣157棟1302室里面的電腦、手機(jī)等物品應(yīng)系蘇某某9所有。
4、情況說明：“19”、“天天”、“楊某8”現(xiàn)身份不明。
5、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、檢查筆錄、照片。
扣押蘇某某9的acer牌筆記本電腦、lenovo聯(lián)想牌筆記本電腦各一臺(tái)、手機(jī)六部等物品。
其中蘇某某9持有的聯(lián)想筆記本電腦內(nèi)有664493441、859911491兩個(gè)QQ號(hào)，2851851407、3001183215、2851053618、3001664616四個(gè)企業(yè)QQ號(hào)，微信號(hào)為：“凌渡一切”一個(gè)微信號(hào)，用戶名為：boluo0503、fae567、“這個(gè)忘情沒問題”三個(gè)淘寶賬號(hào)。
6、電子物證檢查工作記錄：
（1）從扣押的acer電腦硬盤中提取664493441等五個(gè)QQ聊天記錄：664493441（金耳朵漁網(wǎng)）與55×××89（收Q幣/盛大/完美）有多次買賣點(diǎn)卡的聊天記錄，并利用（常某2建行）收錢；另外提到盛大完美賬號(hào)：xccck321、zxkk9888、oksss888999等；
664493441（金耳朵漁網(wǎng)）與2186727748（決戰(zhàn)武林）2016年11月23日至2016年12月14日有購買軟件的聊天記錄，2186727748（決戰(zhàn)武林）用17×××06陳某9收款；
664493441金耳朵漁網(wǎng)與903161347（19）于12月14日的聊天記錄，主要內(nèi)容為金耳朵漁網(wǎng)指導(dǎo)19使用軟件向淘寶商家發(fā)送信息及鏈接。
2180570197（啟動(dòng)超級賺錢模式！）與2186727748（決戰(zhàn)武林）聊天記錄；
2180570197（啟動(dòng)超級賺錢模式?。┡c664493441（金耳朵漁網(wǎng)）發(fā)送：盛大通行證賬號(hào)：ksuuu88等。
(2)從扣押的lenovo電腦硬盤中提取664493441、859911491等五個(gè)QQ聊天記錄：
664493441（金耳朵漁網(wǎng)）與55×××89（收Q幣/盛大/完美）在2016年11月23日至12月12日的聊天記錄中提到，利用（6217001210075780864常某2建行）收款；同時(shí)提到盛大完美賬號(hào)：xccck321、oksss988、ksuuu88、kzxsss8、weskkk88、ksssk988等；
664493441（金耳朵漁網(wǎng)）與2180570197（啟動(dòng)超級賺錢模式?。┝奶熘校喊l(fā)送盛大通行證賬號(hào)：ksuuu88oksss988oksss888999等；
859911491（順順釣）與QQ55×××89(收Q幣/盛大/完美)聊天記錄。
7、被害人謝某3、朱某1、王某1張某9、周某2、金某、郭某3、陳某6、趙某3陳述，被害人楊某4陳述及銀行清單，被害人崔某3電腦及手機(jī)截屏，被害人劉某8陳述及手機(jī)截屏，被害人張某10、焉玉瑩、張某11陳述，被害人楊某5陳述及手機(jī)截屏，被害人劉某9、洪某1、武某2、張某1關(guān)某、閆某陳述其在2016年11月至12月期間在網(wǎng)上被騙，部分被害人款項(xiàng)部分進(jìn)入盛大游戲賬戶，部分被害人款項(xiàng)轉(zhuǎn)入微信賬戶。
8、常某2建設(shè)銀行流水：2016年11月22日至2016年12月26日流水轉(zhuǎn)入115614元；
9、調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單、完美世界網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司相關(guān)流水、盛大數(shù)據(jù)。
10、戶籍證明。
11、抓獲經(jīng)過。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，能相互印證，所查證的事實(shí)清楚，足以認(rèn)定。從蘇某某9的電腦中獲取的其用于詐騙的QQ號(hào)與被害人陳述中詐騙人所使用的QQ號(hào)可以相互印證;被告人供述、被害人陳述、電子物證等證據(jù)可證實(shí)被告人詐騙所得款項(xiàng)部分進(jìn)入微信賬戶，部分進(jìn)入盛大游戲賬戶，再通過買賣點(diǎn)卡洗錢之后進(jìn)入常某2銀行卡，常某2賬戶系被告人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，其賬戶中款項(xiàng)應(yīng)認(rèn)定為詐騙金額。
被告人及其辯護(hù)人認(rèn)為被告人蘇某某9參與詐騙時(shí)間在2016年12月5日之后，本院認(rèn)為，蘇某某9的供述、被害人的陳述、電子證物QQ聊天記錄等證據(jù)可證實(shí)蘇某某9從2016年11月下旬已經(jīng)開始購買詐騙軟件，同時(shí)有將盛大游戲賬號(hào)里的款項(xiàng)套現(xiàn)至常某2卡中，故對該意見本院不予支持；被告人及其辯護(hù)人認(rèn)為被告人蘇某某9只是領(lǐng)取工資，并非主犯，本院認(rèn)為，被告人蘇某某9主動(dòng)購買詐騙軟件，與其他同伙在詐騙中分工合作，且供述與同伙系對半分成，其在犯罪過程中積極參與，并非僅起到次要和輔助作用，且其同伙未到案，故不宜認(rèn)定為從犯，對該意見本院不予采納。
（五）2016年11月期間，被告人游某某10、曾某某11伙同曾某1、楊某6（后兩人均另案處理）經(jīng)事先預(yù)謀，購買筆記本電腦、系統(tǒng)U盤、阿某1旺旺小號(hào)、QQ小號(hào)等工具，并向被告人鄒某某2租用了淘寶賣家信息提取軟件，利用該軟件獲取新開淘寶商家后，先是通過阿某1旺旺小號(hào)以訂單異常為由，騙取新開淘寶商家QQ號(hào)，后用QQ小號(hào)冒充淘寶官方客服加淘寶商家好友，并虛構(gòu)需要交納消費(fèi)者保障服務(wù)金及假一賠三保證金等費(fèi)用向淘寶商家發(fā)送支付二維碼。經(jīng)查，上述支付二維碼實(shí)為盛大游戲賬戶的點(diǎn)卡充值二維碼，該盛大游戲賬戶共計(jì)充值金額（即詐騙金額）為人民幣42045.56元。
2016年11月26日被告人游某某10、曾某某11被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，由下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)加以證明：
1、游某某10的供述：2016年11月初至11月25日和曾某某11、楊某6、曾某1一起騙錢，四個(gè)人平分，租用了新開店鋪獲取助手，每半個(gè)月600元。其與曾某某11用旺旺號(hào)找腳，即以拍不了貨為由索取淘寶商家的QQ號(hào)，再把QQ號(hào)給客服，由曾某1和楊某6冒充淘寶客服，跟淘寶商家稱需交納消費(fèi)者保證金才能交易，然后發(fā)一張支付二維碼給商家，商家掃了二維碼后錢就充到了其盛大點(diǎn)券賬戶里，之后把點(diǎn)券賣了套現(xiàn)，第一筆騙成功后客服就讓商家繼續(xù)交納假一賠三保證金，但騙成功幾率低很多。錢是平均分，其一共分到3300元，11月25日騙了四千還沒有分。2016年11月23日中午至25日晚上22時(shí)那段時(shí)間不在。其QQ小懶貓自己用。QQ和旺旺都是新號(hào)，沒有給別人用過。騙到的錢通過盛大賬號(hào)vjwd2016套現(xiàn)。
2、曾某某11供述：購買了軟件1100元每月，2016年11月11日開始與游某某10、楊某6、曾某1騙錢，和游某某10主要負(fù)責(zé)找腳，楊某6負(fù)責(zé)客服，曾某1找腳、客服都做，收錢楊某6、曾某1在管，錢四個(gè)人平分。自2016年11月以來，每天都有，人均分到二、三百至三、四千，騙錢的時(shí)候是其與游某某10獲取淘寶商家的QQ號(hào)后發(fā)給曾某1和楊某6，曾某1、楊某6冒充淘寶客服加商家QQ，然后發(fā)一個(gè)盛大賬號(hào)的充值二維碼圖片給淘寶商家，所以盛大賬號(hào)里的錢是騙到的錢，盛大賬號(hào)游某某10掌握。其共至少分到1萬元在支付寶（157××××****）。后供述其分到六千元，曾某1至少分到六千元，楊某6分到二千元左右，游某某10分到三千元左右，筆記本U盤沒借過別人，租來詐騙的房間無外人來過。游某某102016年11月23日下午回去老家，到11月25日晚上22時(shí)回來，回來又開始一起作案。
3、被害人陳述：戴某、陸某1、韓某2、王某17、吳某6、楊某9、呂某2、肖某2、陳紅利、龍娟、賀某、林某7、鄭某2證實(shí)自己系淘寶賣家在網(wǎng)上被人以保證金詐騙，金額進(jìn)入盛大游戲賬戶的事實(shí)。
4、調(diào)取證據(jù)通知書及相關(guān)證據(jù)：
向上海數(shù)龍科技有限公司調(diào)取vejwd2016的注冊信息及交易記錄。
向支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司調(diào)取被告人盛大點(diǎn)券帳戶中支付寶外部交易號(hào)對應(yīng)的訂單明細(xì)及付款方詳細(xì)信息。
5、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片：扣押游某某10筆記本電腦三臺(tái)、手機(jī)一部等物品；扣押曾某某11筆記本電腦一臺(tái)、手機(jī)一部等物品。
6、楊某6U盤取證截圖：內(nèi)有多個(gè)阿某1旺旺號(hào)和QQ號(hào)；（其中有與部分被害人聯(lián)系的QQ號(hào)）。
7、游某某10（62×××54）工商銀行賬戶明細(xì)清單。
8、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及相關(guān)材料、李金華農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單、游某某10農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細(xì)清單、曾某某11建設(shè)銀行交易流水。
9、搜查筆錄、搜查證。
10、辨認(rèn)筆錄：游某某10辨認(rèn)曾某1、楊某6；曾某某11辨認(rèn)曾某1、楊某6。
11、電子證物檢查工作記錄：
楊某6U盤內(nèi)容顯示：347337305（美汁源）與2747828982（喵喵）在2016年11月17日至11月24日的聊天記錄，表示“vejwd2016這個(gè)盛大賬號(hào)我沖”同時(shí)利用（6228480059599951072李金華農(nóng)行）收錢；
12、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：
（1）盛大網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)：注冊名稱：vejwd2016、vip85333；vejwd2016充值金額43005.66。
（2）2016年11月ｓｈｅ×××＠ｓｈａｎｄａｇａｍｅｓ.ｃｏｍ交易總金額42045.56元
13、戶籍證明、證明。
14、抓獲經(jīng)過。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，能相互印證，所查證的事實(shí)清楚，足以認(rèn)定。被告人盛大點(diǎn)券交易記錄可對應(yīng)出支付寶外部交易號(hào)，并關(guān)聯(lián)出賣家支付寶賬號(hào)為ｓｈｅ×××＠ｓｈａｎｄａｇａｍｅｓ.ｃｏｍ，且與受害人陳述相互對應(yīng)，可證實(shí)受害人的被騙款項(xiàng)系進(jìn)入支付寶ｓｈｅ×××＠ｓｈａｎｄａｇａｍｅｓ.ｃｏｍ，故該支付寶中的金額應(yīng)作為被告人詐騙所得。
被告人游某某10及其辯護(hù)人辯稱被告人游某某102016年11月23日至25日三天未參與詐騙，相應(yīng)金額應(yīng)予扣除，本院認(rèn)為，被告人游某某10與曾某某11、楊某6、曾某1相互配合，各自分工，共同實(shí)施犯罪，其對于犯罪的共同目的、行為和后果均有預(yù)料，故其共同故意的范圍不應(yīng)僅指自己所經(jīng)手的部分，故對該意見本院不予支持。被告人游某某10辯護(hù)人辯稱被告人游某某10系從犯，被告人曾某某11辯護(hù)人辯稱被告人曾某某11系從犯，要求對其從輕處罰，本院認(rèn)為，被告人游某某10、曾某某11與其他同伙在詐騙中分工合作，在犯罪過程中積極參與，并非僅起到次要和輔助作用，故對該意見本院不予采納。
（六）2016年10月期間，被告人朱某某12經(jīng)事先預(yù)謀購買筆記本電腦，企業(yè)QQ號(hào)，微信公眾號(hào)等工具并向被告人鄒某某2租用了淘寶商家信息提取軟件，利用該軟件獲取新開淘寶商家信息，先通過阿某1旺旺冒充買家，以無法在店內(nèi)購物為由騙淘寶商家去關(guān)注自己的微信公眾號(hào)，后通過該微信公眾號(hào)冒充淘寶官方客服，以繳納保證金的名義對上述新開淘寶商家實(shí)施詐騙，騙取被害人趙某1人民幣4000元。
2017年2月17日被告人朱某某12被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，由下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)加以證明：
1、被告人朱某某12的供述：其于2016年10月開始詐騙，購買了筆記本電腦、身份證、銀行卡、企業(yè)QQ、淘寶賬號(hào)、微信公眾號(hào)等工具，并租用了新開店鋪獲取助手軟件，專門用來搜索新開的淘寶商家，然后用阿某1旺旺號(hào)和商家聊天，說下不了訂單，發(fā)一張偽造的圖片給商家，內(nèi)容為商家保證金服務(wù)未開通，要添加公眾號(hào)×××，等商家添加公眾號(hào)后，用這個(gè)公眾號(hào)冒充淘寶客服跟商家聊天，以交納保證金等名義發(fā)微信支付二維碼給商家，新開店鋪獲取助手軟件是通過QQ交易的，付了1200元，對方名“水瑩”。共做了7天，騙過兩個(gè)人，每個(gè)一千元，共二千元。騙來的錢轉(zhuǎn)其支付寶，提現(xiàn)到網(wǎng)上買的銀行卡再取款。電腦別人沒用過，詐騙用二個(gè)微信公眾號(hào)，一個(gè)叫淘審員0261號(hào)。
2、被害人趙某1陳述：2016年10月12日，顧客zhaoxianzeyou31稱其交易限制，讓其聯(lián)系客服，微信×××，淘審員0261號(hào)，被騙4000元，12號(hào)1000元，13號(hào)3000元，其微信×××，支付寶×××，農(nóng)行賬號(hào)。
3、被害人趙某1中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單：2016年10月12日至10月13日共交易支出4000元。
4、搜查筆錄、扣押清單、扣押物品照片：扣押朱某某12電腦一臺(tái)、手機(jī)三部等物品。
5、檢查筆錄及照片：朱某某12的筆記本電腦里存在大量的保證金詐騙話術(shù)文檔、支付二維碼圖片、阿某1旺旺賬號(hào)以及微信公眾號(hào)“淘審員0261號(hào)”的名片二維碼圖片。此外還存在多個(gè)QQ號(hào)、企業(yè)QQ號(hào)、微信號(hào)的聊天記錄；
6.辨認(rèn)筆錄。
7、電子證物檢查工作記錄。
8、戶籍證明、證明。
9、抓獲經(jīng)過。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，能相互印證，所查證的事實(shí)清楚，足以認(rèn)定。
（七）2016年下半年，被告人鄺某某1編寫淘寶商家信息提取軟件，在明知對方將該軟件用于詐騙的情況下，仍伙同被告人鄒某某2將該軟件有償租售給被告人曾某某3、曾某某5、王某某7、蘇某某9、游某某10、曾某某11、朱某某12等人使用。被告人曾某某3、曾某某5、王某某7、蘇某某9、游某某10、曾某某11、朱某某12等人使用該軟件實(shí)施了詐騙行為。
2016年12月9日，被告人鄺某某1、鄒某某2被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，由下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)加以證明：
1、被告人鄺某某1的供述：2016年上半年，其編寫了“淘寶店鋪新開軟件”，該軟件一次注冊賬號(hào)之后可以使用一個(gè)月時(shí)間，用來搜索那些在淘寶網(wǎng)上新開的店鋪并獲取店鋪具體信息，“小楊”和鄒某某2通過QQ把這個(gè)軟件出租給別人使用，每個(gè)月收取費(fèi)用六、七百元至一千一百元不等，其對于該軟件有最高權(quán)限，可以從后臺(tái)看見他們租出去的賬號(hào)，可以控制里面的人的所有賬號(hào)以及負(fù)責(zé)維修服務(wù)器故障。這個(gè)軟件就是租給騙子使用的，那些騙子通過該軟件獲得新開店鋪的賣家信息，然后對那些賣家進(jìn)行行騙。起初小楊稱只是用來推廣淘寶店鋪，用了一段時(shí)間后其從后臺(tái)看見小楊收費(fèi)很高，后來他告知其這個(gè)軟件是被用于詐騙的，那個(gè)時(shí)候鄒某某2已經(jīng)參與進(jìn)來了，其于那個(gè)時(shí)候已經(jīng)知道這個(gè)賬號(hào)是他們租出去用來詐騙的。小楊和鄒某某2賺的錢分給其一半，其用這個(gè)軟件三、四個(gè)月賺了二十萬元不到，鄒某某2也賺了十幾萬元，開了30多個(gè)軟件賬號(hào)，用支付寶和銀行卡收款，有一個(gè)支付寶系其與鄒某某2一起使用，賬號(hào)為17×××06，賬戶名字陳某9。鄒某某2是2016年10月向其要的這個(gè)軟件，給了其三千元，小楊付給其至少一萬元，都是打到鐘某2的支付寶賬戶。之后被告人鄺某某1供述2016年8、9月期間經(jīng)小楊要求編寫淘寶店推廣軟件，之后交給小楊推廣，推廣一個(gè)分成200元，共拿了五千來元。小楊具體用來做什么及怎么推廣其并不清楚，另將這款軟件給過鄒某某2，鄒某某2有沒有推廣不清楚。每個(gè)月的軟件費(fèi)用系其用鐘某2的支付寶交的。之前的筆錄都是其本人簽字捺印，在廣東做過兩次筆錄。
2、被告人鄒某某2的供述：2016年下半年鄺某某1稱他有一個(gè)淘寶新開軟件，軟件上的賬號(hào)可以注冊之后租給別人用，之后他給了其后臺(tái)的權(quán)限，其就拿來出租，租賃費(fèi)用每月從600元至1200元不等，還有租半個(gè)月的，大概已有三十多個(gè)賬號(hào)。其都是用QQ決戰(zhàn)武林（2186727748）和售后技術(shù)服務(wù)（35×××71）聯(lián)系的，售后技術(shù)服務(wù)是和鄺某某1共同使用的。2016年九月份其知道有些租軟件的人是用來詐騙的，繼續(xù)租是因?yàn)檫@時(shí)生意越來越好，賺的錢也越來越多。之后供述系在2016年國慶節(jié)之后知道有些人租軟件是用于詐騙，租軟件的有一個(gè)QQ名叫小懶貓（2539589966），還有一個(gè)好運(yùn)來（2159821659），都是用來詐騙的。鄺某某1有這個(gè)軟件的最高權(quán)限，其是負(fù)責(zé)租給別人，用一個(gè)叫陳某9的支付寶賬戶（17×××06）收錢，這個(gè)賬戶是跟鄺某某1一起使用的。鄺某某1本人還使用一個(gè)叫鐘某2的支付寶賬戶（ｎｂ9×××＠163.ｃｏｍ）。鄺某某1應(yīng)該知道他開發(fā)的軟件有一部分人拿來詐騙用的。軟件費(fèi)用其都是讓客戶以自己實(shí)名轉(zhuǎn)賬到其與鄺某某1共同使用的陳某9支付寶，再提現(xiàn)到陳某9銀行卡里，再轉(zhuǎn)賬到鐘某2銀行卡里，除去費(fèi)用后兩個(gè)平分。之所以要客戶實(shí)名轉(zhuǎn)賬，是擔(dān)心客戶做詐騙會(huì)牽連到其，用他們自己的支付寶付費(fèi)的話問題不大，比較放心一些。
3、證人王某某7的證言：2016年5月，其向QQ名為售后技術(shù)服務(wù)購買了新開淘寶店鋪數(shù)據(jù)用來詐騙。到了2016年10月又購買了七、八千條數(shù)據(jù)，其騙來的錢都買充值卡點(diǎn)卡，然后賣給一個(gè)QQ叫皇冠點(diǎn)卡回收的人，有幾次讓他直接轉(zhuǎn)錢給售后技術(shù)服務(wù)，是轉(zhuǎn)到一個(gè)名叫鐘某2的銀行卡里。
4、證人蘇某某9的證言：其用來詐騙的有一個(gè)軟件，叫“新開店鋪獲取助手”，這個(gè)軟件可以搜索到新開店鋪的實(shí)時(shí)信息，就可以有針對性地去騙錢。這個(gè)軟件是2016年11月23日其從網(wǎng)上向QQ名“決戰(zhàn)武林”以每月1100元的價(jià)格買的，這款軟件和其它軟件不同，可以說是專門為了做保證金詐騙用的，別的軟件只能搜索新開的淘寶商家店鋪名，別的都搜不到，但這款軟件不但可以搜索到新開的淘寶商家店鋪名和店鋪消保狀態(tài)，還能顯示這家店鋪有無實(shí)時(shí)上架的產(chǎn)品、產(chǎn)品的鏈接以及商家阿某1旺旺是否在線，這一點(diǎn)對于做保證金詐騙非常重要，因?yàn)槠渥霰ＷC金詐騙，第一步都是先通過阿某1旺旺聯(lián)系淘寶商家，然后發(fā)送商品鏈接，說下不了單，騙取商家QQ后再用冒充的淘寶客服QQ去詐騙商家。另外這款軟件寫軟件的人沒有留QQ，只能通過行內(nèi)的QQ群找到他然后交錢，他再在后臺(tái)開賬戶給人使用，這么設(shè)計(jì)可能是因?yàn)閷戃浖娜酥肋@款軟件是非法用來詐騙的，否則作為正常合法的軟件，寫軟件的人會(huì)留下聯(lián)系方式以便更好推廣。此外，一般做淘寶店推廣的軟件月租金二、三百就夠了，而這款軟件月租金高達(dá)1100元，而且租用的人非常多，可見這款軟件適合用來詐騙。另外這款軟件與其他淘寶店推廣軟件不同就是之前搜索過的淘寶商家，以后不會(huì)再搜到，其認(rèn)為這個(gè)也是為了避免搞詐騙的人搜到同一個(gè)商家。軟件如果出現(xiàn)問題，其會(huì)QQ聯(lián)系決戰(zhàn)武林，一般半小時(shí)就能解決。“決戰(zhàn)武林”要求其必須通過自己的實(shí)名支付寶轉(zhuǎn)賬給他，因?yàn)樗肋@款軟件都是詐騙的人使用，怕用詐騙收款的支付寶轉(zhuǎn)賬給他，到時(shí)公安機(jī)關(guān)會(huì)查到他。另外其認(rèn)為寫軟件的人一直在針對性地更新優(yōu)化這款軟件。這款軟件的費(fèi)用其是用自己的支付寶或其弟弟蘇某的支付寶轉(zhuǎn)賬給陳某9這個(gè)賬戶的，付了兩千多元。
5、證人游某某10的證言：其詐騙是通過一個(gè)“新開店鋪獲取助手”的軟件來尋找作案目標(biāo)，這個(gè)軟件是其向qq35×××71租來的，租金600元每半個(gè)月，其是通過其的qq小懶貓跟他聯(lián)系的，租金通過曾某1的電腦通過財(cái)付通方式支付。
6、證人曾某某5的證言：2016年11月8日開始使用一個(gè)詐騙軟件（新開店鋪獲取助手）。
7、證人馮某的證言：其購買手機(jī)號(hào)碼發(fā)給他人做保證金詐騙，手機(jī)號(hào)碼是2016年7月開始向一個(gè)叫決戰(zhàn)武林的QQ購買的，決戰(zhàn)武林收款的支付寶叫陳某9。決戰(zhàn)武林應(yīng)該知道其拿這些手機(jī)號(hào)碼是用來詐騙的，因?yàn)槠湎蛩徺I手機(jī)號(hào)碼時(shí)他已經(jīng)組建了兩三個(gè)QQ群，群里很多都是福建人，很多做詐騙的。其之前是做淘寶店裝修生意，正規(guī)的淘寶裝修軟件租金很低，一般在100元-200元/月之間，正規(guī)的淘寶裝修軟件只需要采集阿某1旺旺，一般不需要區(qū)分消保，正規(guī)的軟件還可以選店鋪的信譽(yù)星級，正規(guī)的淘寶軟件不需要一鍵聊天也不需要發(fā)送寶貝鏈接，如果一個(gè)軟件既能一鍵聊天，又能發(fā)送寶貝鏈接，其認(rèn)為就應(yīng)該是用來做詐騙的。
8、檢查筆錄及照片。
9、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押決定書、照片：扣押鄺某某1手機(jī)一部等物品及人民幣67400元；扣押鄒某某2手機(jī)一部等物品。
10、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：
（1）、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單：調(diào)取鄺某某1、鄒某某2使用的支付寶（17×××06陳某9、ｎｂ9×××＠163.ｃｏｍ鐘某2、ｈｕａ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ?xiàng)钅?0毅）注冊信息和2015年1月1日至2016年12月20日轉(zhuǎn)賬明細(xì):
鐘某2、陳某9、楊某10毅支付寶清單：
蘇某某9（314×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）在2016年11月23日、11月27日、12月2日、12月6日分別向陳某9賬戶轉(zhuǎn)款1300元、200元、200元、200元；
朱某某12（ａｉｗ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）在2016年10月12日向陳
水瑩賬戶轉(zhuǎn)款1200元；
鄧某某13（125×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）在2016年11月16日、11月17日、11月27日、11月28日向陳某9賬戶轉(zhuǎn)款1862元、2910元、1274元、1176元（王某某7稱通過鄧某某13轉(zhuǎn)賬）；
賈某2平（131××××****）在2016年11月7日、11月8日、11月10日分別向陳某9賬戶轉(zhuǎn)款1800元、600元、400元（曾某某5）。
（2）電子物證檢查工作記錄：硬盤中顯示2186727748（決戰(zhàn)武林）、35×××71（售后技術(shù)服務(wù)）多個(gè)聊天記錄。
11、王某某7手機(jī)QQ聊天照片：王某某7與售后技術(shù)服務(wù)的聊天記錄，可顯示售后技術(shù)服務(wù)明知該軟件被用于詐騙。
12、對賬單：（孫某2，興業(yè)銀行，卡號(hào)：62×××13）：2016年10月7日、10月11日、11月2日分別向陳某9賬戶轉(zhuǎn)款600元、600元、1200元；
13、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、陳某9、鐘某2工商銀行交易流水。
陳某9（6212262015001165055）：2016年6月至2016年12月交易流水清單，其中11月至12月收入金額87150元；其中孫某2賬戶在2016年10月7日（600元）、10月11日（600元）、11月2日（1200元）三次轉(zhuǎn)賬給陳某9賬戶，以及大量的支付寶轉(zhuǎn)入金額。
鐘某2（6212262010004983547）：2016年6月至12月交易流水清單：其中鄧某某13賬戶2016年11月4日（980元）、11月5日（1372元）、11月7日（980元）、11月8日（1862元）、11月9日（1862元）、11月30日（2300元）均有轉(zhuǎn)賬給鐘某2賬戶。
14、抓獲經(jīng)過
15、證明、戶籍證明：鄺某某1、鄒某某2無犯罪前科。
16、情況說明：鄺某某1的第一、二份筆錄制作經(jīng)過。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，能相互印證，所查證的事實(shí)清楚，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人鄺某某1、鄒某某2的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為：
1、被告人鄺某某1辯稱在偵查機(jī)關(guān)所作第一份筆錄簽字時(shí)未看具體內(nèi)容，未做過第二份筆錄，但其在第七次筆錄中陳述在廣東做過兩次筆錄及之前的筆錄都是其本人簽字捺印，偵查機(jī)關(guān)的情況說明亦可證實(shí)第一、二份筆錄均由其本人所作，故對被告人鄺某某1該辯稱意見本院不予采納。
2、被告人鄺某某1供述其在2016年8、9月經(jīng)小楊要求編寫軟件后交給小楊推廣，用了一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)該軟件被用于詐騙，當(dāng)時(shí)鄒某某2已參與進(jìn)來；被告人鄒某某2供述其在2016年9月份已發(fā)現(xiàn)該軟件被用于詐騙，及證人蘇某某9證實(shí)一般的推廣軟件月租金為二、三百，而被告人朱某某12在2016年10月12日支付1300元租用該軟件，被告人鄺某某1、鄒某某2二人均從事淘寶賬戶買賣等生意，應(yīng)明知該行業(yè)行情，另該軟件不能直接獲取開發(fā)軟件人的聯(lián)系方式，且軟件具有特殊的篩選消保功能并可避免重復(fù)搜索，故從該軟件的價(jià)格、推廣方式、特性來看，該軟件均非一般的淘寶推廣軟件。以上事實(shí)相結(jié)合，應(yīng)認(rèn)定被告人鄺某某1、鄒某某2在2016年10月份已明知該軟件被用于詐騙。故其詐騙金額應(yīng)包含曾某某3、曾某某4的970927元、曾某某5、曾某某6的622462.62元、王某某7、鐘某某8的771925元、蘇某某9的115614元、游某某10、曾某某11的42045.56元、朱某某12的4000元，合計(jì)2526974.18元。
3、被告人鄺某某1、鄒某某2明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪，依法應(yīng)依照處罰較重的詐騙罪規(guī)定定罪處罰。
4、被告人鄺某某1、鄒某某2未直接參與詐騙，僅提供技術(shù)支持，應(yīng)認(rèn)定為從犯。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
被告人鄧某某13（QQ昵稱為“皇冠點(diǎn)卡回收”）在明知被告人王某某7（QQ昵稱為“唐唐-移動(dòng)98”）的充值卡系違法所得的情況下，通過QQ予以大量收購，交易金額共計(jì)人民幣至少62132元。
2016年12月16日被告人鄧某某13被公安機(jī)關(guān)抓獲。
2018年4月13日，被告人鄧某某13退贓2000元。
上述事實(shí)，由下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)加以證明：
1、鄧某某13供述：2016年9月開始收點(diǎn)卡，收到以后把點(diǎn)卡的賬號(hào)密碼輸入?yún)文?給其的點(diǎn)卡回收系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)會(huì)將金額打到其在該系統(tǒng)的賬號(hào)，其再從系統(tǒng)里把錢提取到其自己銀行卡。其知道賣點(diǎn)卡的那些人這些點(diǎn)卡是違法所得，因?yàn)槎嫉陀诰W(wǎng)絡(luò)上點(diǎn)卡正常銷售價(jià)格，但是為了賺取差價(jià)其沒想太多。買賣了幾千張，至少幾十萬金額，其賺了2000元左右。2016年9月其與呂某3成立了海南輝鵬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。2016年10月呂某3給了其皇冠點(diǎn)卡回收、輝鵬點(diǎn)卡的QQ，回收點(diǎn)卡、充值卡。
2、證人王某某7證言：其騙來的錢都買充值卡點(diǎn)卡，然后賣給一個(gè)QQ叫皇冠點(diǎn)卡回收的人，皇冠點(diǎn)卡有注冊公司，其做保證金詐騙的，收成好的時(shí)候每天都至少能騙到幾千塊的錢，如果這么多錢都拿去正規(guī)的網(wǎng)站買卡，網(wǎng)站會(huì)監(jiān)測到，不會(huì)允許其買這么多卡，這樣肯定也是為了避免洗黑錢。所以其要去皇冠點(diǎn)卡回收這樣的公司網(wǎng)站去買卡，雖然價(jià)格超出面值，但可以大批量購買，也不會(huì)被網(wǎng)站檢測出異常，用來洗黑錢是最方便的。所以其認(rèn)為皇冠點(diǎn)卡肯定也知道他回收的卡不是來自正規(guī)渠道。
3、鐘某某8證言：其把詐騙的錢轉(zhuǎn)到銀行卡后，會(huì)到一個(gè)洗錢的網(wǎng)站里以105元價(jià)格購買面值100元的移動(dòng)充值卡，再以每張90元價(jià)格重新賣給這個(gè)網(wǎng)站。網(wǎng)站具體名字記不清楚，是皇冠點(diǎn)卡回收給其一個(gè)網(wǎng)站在里面購買充值卡，對方把這些卡的卡號(hào)和密碼發(fā)給其，其再把這些卡號(hào)和密碼發(fā)給皇冠點(diǎn)卡回收再結(jié)算錢?；使邳c(diǎn)卡回收應(yīng)該知道其的錢來路不正因?yàn)槠鋸牟恢v價(jià)格，向他買的時(shí)候貴，賣給他的便宜，而且量大且每天都有。
4、搜查證、搜查筆錄。
5、檢查筆錄及照片。
6、扣押決定書、扣押清單、照片。
7、電子物證檢查工作記錄：鄧某某13黑色臺(tái)式主機(jī)硬盤中有30×××53等31個(gè)QQ聊天記錄文件。
8、QQ截圖：顯示QQ30×××53皇冠點(diǎn)卡回收與唐唐-98移動(dòng)的聊天記錄。
9、電子物證檢查工作記錄：對王某某7黑色華碩筆記本電腦內(nèi)硬盤進(jìn)行檢驗(yàn)，其中有QQ25×××88（唐唐—移動(dòng)98）與QQ30×××53皇冠點(diǎn)卡回收的聊天記錄。
10、王某16超銀行卡交易明細(xì)：2016.12.10匯入6076元、4900元、4900元；2016.12．11匯入4900元、5292元；2016年12.12匯入3920元、6860元；2016年12.13匯入6958元、4998元、4998元、4312元，均與皇冠點(diǎn)卡回收與唐唐-98移動(dòng)聊天記錄內(nèi)容吻合。
11、戶籍證明。
12、違法犯罪證明：鄧某某13無前科劣跡。
13、抓獲經(jīng)過。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，能相互印證，所查證的事實(shí)清楚，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查：皇冠點(diǎn)卡回收與唐唐-98移動(dòng)聊天記錄及相應(yīng)銀行卡交易明細(xì)顯示QQ皇冠點(diǎn)卡回收2016年12月10日至13日收取的充值卡涉及金額應(yīng)為62132元，故對被告人及辯護(hù)人該部分辯護(hù)意見本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人鄺某某1、鄒某某2、曾某某3、曾某某4、曾某某5、曾某某6、王某某7、鐘某某8、蘇某某9、游某某10、曾某某11、朱某某12分別結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙公私財(cái)物，其中被告人鄺某某1、鄒某某2、曾某某3、曾某某4、曾某某5、曾某某6、王某某7、鐘某某8數(shù)額特別巨大，被告人蘇某某9、游某某10、曾某某11數(shù)額巨大，被告人朱某某12數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人曾某某3、曾某某5、王某某7、蘇某某9、游某某10、曾某某11、朱某某12在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人鄺某某1、鄒某某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照其犯罪情節(jié)與性質(zhì)，予以從輕處罰。被告人曾某某4、曾某某6、鐘某某8在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照其實(shí)際犯罪情節(jié)與性質(zhì)，予以減輕處罰。被告人鄒某某2、游某某10、曾某某11歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法予以從輕處罰。被告人朱某某12當(dāng)庭認(rèn)罪，確有悔罪表現(xiàn)，酌情予以從輕處罰并適用緩刑。被告人鄧某某13明知是犯罪所得而予以收購，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其當(dāng)庭認(rèn)罪且有退贓表現(xiàn)，酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的基本犯罪清楚，罪名成立。被告人鄺某某1辯護(hù)人辯稱被告人鄺某某1系初犯、被告人鄒某某2辯護(hù)人辯稱被告人鄒某某2系從犯、初犯、偶犯，歸案后如實(shí)交代自己的犯罪事實(shí)、被告人曾某某4辯護(hù)人認(rèn)為被告人曾某某4系從犯，無犯罪前科、被告人曾某某5辯護(hù)人認(rèn)為被告人曾某某5沒有犯罪前科、被告人曾某某6辯護(hù)人認(rèn)為被告人曾某某6系從犯、初犯、偶犯、被告人王某某7辯護(hù)人認(rèn)為被告人王某某7無犯罪前科、被告人鐘某某8辯護(hù)人認(rèn)為被告人鐘某某8系從犯、初犯、偶犯，應(yīng)予從輕處罰、被告人蘇某某9辯護(hù)人認(rèn)為被告人蘇某某9系初犯、偶犯、被告人游某某10辯護(hù)人認(rèn)為被告人游某某10系初犯、偶犯、被告人曾某某11辯護(hù)人辯稱被告人曾某某11系初犯、偶犯，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)、被告人鄧某某13辯護(hù)人辯稱被告人鄧某某13當(dāng)庭認(rèn)罪，如實(shí)供述，有退贓表現(xiàn)，且系初犯、偶犯，均與事實(shí)基本相符，本院予以采納。被告人及辯護(hù)人其它辯護(hù)意見與事實(shí)不符，本院不予采納。綜合考慮被告人鄺某某1、鄒某某2、曾某某3、曾某某4、曾某某5、曾某某6、王某某7、鐘某某8、蘇某某9、游某某10、曾某某11、朱某某12、鄧某某13的犯罪情節(jié)和性質(zhì)，依照《中華人民共和國刑法》二百六十六條、第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人曾某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2028年11月25日止。罰金限判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人王某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2028年6月14日止。罰金限判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人鄺某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十八萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2016年12月10日起至2027年12月9日止。罰金限判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、被告人曾某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2027年5月25日止。罰金限判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
五、被告人鄒某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2016年12月10日起至2026年12月9日止。罰金限判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
六、被告人曾某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2025年11月25日止。罰金限判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
七、被告人鐘某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑八年五個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2025年5月14日止。罰金限判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
八、被告人曾某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2024年5月25日止。罰金限判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
九、被告人蘇某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2020年12月15日止。罰金限判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十、被告人曾某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2020年3月25日止。罰金限判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十一、被告人游某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2019年11月25日止。罰金限判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十二、被告人朱某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元（緩刑考驗(yàn)期限從判決發(fā)生法律效力之日起計(jì)算，罰金已繳納）。
十三、被告人鄧某某13犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2018年7月16日止。罰金限判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十四、被告人曾某某3已扣押的犯罪所得人民幣54000元、被告人曾某某5已扣押的犯罪所得人民幣10000元、被告人曾某某6已扣押的犯罪所得人民幣9900元，按比例發(fā)還各被害人。
十五、責(zé)令被告人曾某某3、曾某某4繼續(xù)向被害人退賠犯罪所得人民幣916927元；被告人曾某某5、曾某某6繼續(xù)向被害人退賠犯罪所得人民幣602562.62元。責(zé)令被告人王某某7向被害人退賠犯罪所得人民幣834925元，被告人鐘某某8對其中的771925元承擔(dān)共同退賠責(zé)任；被告人蘇某某9向被害人退賠犯罪所得人民幣115614元；被告人游某某10、曾某某11向被害人退賠犯罪所得人民幣42045.56元；被告人朱某某12向被害人退賠犯罪所得人民幣4000元。
十六、被告人鄺某某1已扣押的手機(jī)一部，被告人鄒某某2已扣押的手機(jī)一部，被告人曾某某3已扣押的手機(jī)五部、筆記本電腦一臺(tái)，被告人曾某某4已扣押的手機(jī)一部、筆記本電腦一臺(tái)，被告人曾某某5已扣押的手機(jī)四部、筆記本電腦一臺(tái)，被告人曾某某6已扣押的手機(jī)一部、筆記本電腦一臺(tái)，被告人王某某7已扣押的手機(jī)四部、電腦二臺(tái)，被告人鐘某某8已扣押的手機(jī)一部，被告人蘇某某9已扣押的手機(jī)六部、筆記本電腦二臺(tái)，被告人游某某10已扣押的手機(jī)一部、筆記本電腦三臺(tái)，被告人曾某某11已扣押的手機(jī)一部、筆記本電腦一臺(tái)，被告人朱某某12已扣押的手機(jī)三部、電腦一臺(tái)，以上作案工具均由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒收，上繳國庫。
十七、被告人鄺某某1已扣押的違法所得人民幣67400元、被告人鄧某某13已退繳的違法所得人民幣2000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向浙江省臺(tái)州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長金藝
人民陪審員陳學(xué)友
人民陪審員楊圣榮
裁判日期
二〇一八年七月四日
書記員
代書記員李燕萍
