審理法院： 合肥市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2017）皖01刑終843號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2018-03-16
關(guān)于各上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院綜合評(píng)判如下：
關(guān)于各上訴人是否構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重的意見。經(jīng)查，本案?jìng)麂N體系從下而上依次為：業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總，老總以上人員又進(jìn)一步細(xì)分為體系負(fù)責(zé)人、獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人、行業(yè)負(fù)責(zé)人三個(gè)級(jí)別。獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人具體管理、掌控體系負(fù)責(zé)人還領(lǐng)導(dǎo)自己傘下分支體系，定期或不定期召開體系負(fù)責(zé)人會(huì)議，并計(jì)算體系內(nèi)人員的提成及申購款的稅金，分發(fā)給傘下各級(jí)人員，獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)該體系內(nèi)傳銷人員負(fù)責(zé)。老總通過建立經(jīng)理室控制下線人員，經(jīng)理室由老總組建，因此體系中的老總也應(yīng)當(dāng)對(duì)其傘下的各經(jīng)理室人員負(fù)責(zé)，但各個(gè)經(jīng)理室之間雖然屬于同一個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)，但彼此之間相互獨(dú)立，經(jīng)理室管理人員只管理本經(jīng)理室人員，不應(yīng)當(dāng)對(duì)其他經(jīng)理室人員承擔(dān)責(zé)任，本案各上訴人所在的經(jīng)理室參與的傳銷活動(dòng)人數(shù)均達(dá)三十人以上且在三級(jí)以上，但均未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)。故相關(guān)上訴理由及辯護(hù)意見予以成立，本院予以采納。
關(guān)于本案主從犯劃分的意見。經(jīng)查，上訴人龍亦瑞系廣西團(tuán)隊(duì)老總，上訴人韋某2、袁某4、趙某5各自擔(dān)任各自經(jīng)理室的大總管，管理各經(jīng)理室人員，各上訴人在共同犯罪中積極主動(dòng)實(shí)施犯罪，起主要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯，上訴人黃某3、覃某6、倪某7、黃某8、原審被告人梅某9在各自的經(jīng)理室中擔(dān)任一定的管理職務(wù)，協(xié)助各經(jīng)理室大總管管理各自經(jīng)理室，在共同犯罪中起次要作用，系從犯。故相關(guān)上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人黃某8是否構(gòu)成自首的意見。經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)出具的情況說明、補(bǔ)充說明證實(shí)：公安機(jī)關(guān)在偵辦王某1、韋某2涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件中，上訴人黃某8在2016年6月8日隨同梅某9、盧某1、黃某2、黃某5、黃某4等人到瑤海公安分局經(jīng)偵大隊(duì)反映王某1等人涉嫌傳銷的情況，在公安機(jī)關(guān)沒有立案之前，只是和其他人到公安機(jī)關(guān)來過，在提供傳銷網(wǎng)絡(luò)圖和老總?cè)藛T情況上，并沒有起到主要作用。該局經(jīng)偵大隊(duì)梁斌大隊(duì)長(zhǎng)在工作期間沒有阻止黃某8投案自首，也沒有接到黃某8投案自首的訴求，包括所有該案的辦案民警，沒有接到黃某8投案自首的訴求。故該上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：上訴人龍某1、韋某2、黃某3、袁某4、趙某5、覃某6、倪某7、黃某8，原審被告人梅某9同他人以“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”、“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成三個(gè)層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，發(fā)展人數(shù)均在三十人以上，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。在共同犯罪中，上訴人龍某1、韋某2、袁某4、趙某5均積極主動(dòng)實(shí)施犯罪，起主要作用，系主犯，應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰。上訴人黃某3、覃某6、倪某7、黃某8、原審被告人梅某9起次要作用，系從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰。原審被告人梅某9屬自首，可從輕或者減輕處罰。上訴人韋某2、袁某4、趙某5、黃某3、覃某6、倪某7、黃某8歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，庭審中自愿認(rèn)罪，可從輕處罰。上訴人龍某1在偵查機(jī)關(guān)沒有如實(shí)供述犯罪事實(shí)，但庭審中能如實(shí)供述，并表示自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。九人均系初犯，可酌情從輕處罰。上訴人龍某1、黃某8被先行羈押的時(shí)間，上訴人黃某8被指定居所監(jiān)視居住的時(shí)間應(yīng)予折抵刑期。原判認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，故予以改判。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持安徽省合肥市瑤海區(qū)人民法院（2017）皖0102刑初173號(hào)刑事判決的第九項(xiàng)、第十項(xiàng)，即被告人梅某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，緩刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；對(duì)被告人韋某2的違法所得人民幣80000元、被告人袁某4的違法所得人民幣30000元，被告人趙某5的違法所得人民幣40000元、被告人黃某3的違法所得人民幣50000元、被告人覃某6的違法所得人民幣20000元、被告人倪某7的違法所得人民幣7150元、被告人黃某8的違法所得人民幣20000余元、被告人梅某9的違法所得人民幣20000元，繼續(xù)予以追繳。
二、撤銷安徽省合肥市瑤海區(qū)人民法院（2016）皖0102刑初375號(hào)刑事判決的第一、二、三、四、五、六、七、八項(xiàng)，即:被告人龍某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元;被告人韋某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元;被告人袁某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣六萬元;四、被告人趙某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣六萬元;五、被告人黃某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元;六、被告人覃某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元;七、被告人倪某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元;八、被告人黃某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
三、上訴人龍某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月2日起，扣除先行羈押的2天，至2021年8月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人韋某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2021年6月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人袁某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2020年6月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人趙某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2020年6月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人黃某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2018年12月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
八、被告人覃某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2018年12月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
九、被告人倪某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2018年6月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
十、被告人黃某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年8月4日起，扣除先行羈押的15天，至2019年2月7日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
審判長(zhǎng)楊林
審判員胡宏林
審判員汪蕾
裁判日期
二〇一八年三月十六日
