審理法院：益陽(yáng)市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2019）湘09刑終59號(hào)
案件類型：刑事
案由：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期：2019-03-01
審理經(jīng)過(guò)
湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院審理湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院指控原審被告人洪某1、陳某2、金某3、祁某4、胡某5、宋某6、李某7、林某8、龔某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，原審被告人占某10、陳某11犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于二0一八年十二月二十八日作出（2018）湘0903刑初598號(hào)刑事判決。原審被告人洪某1、陳某2、金某3、祁某4、胡某5、李某7、林某8、龔某9不服，向本院提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷審查，訊問(wèn)上訴人，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審認(rèn)定，
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
2016年4月，被告人洪某1、陳某2伙同李某12（另案處理）、阿里（巴基斯坦籍，另案處理）、林銀泓共同投資成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，后更名為阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“阿斯拉姆公司”）。被告人洪某1、陳某2等人利用阿里的外籍身份，虛構(gòu)公司背景和發(fā)展前景，以打造全球最大的珠寶奢侈品網(wǎng)上交易平臺(tái)為幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、培訓(xùn)班等渠道進(jìn)行宣傳，并通過(guò)在全國(guó)各地設(shè)立下屬分公司發(fā)展區(qū)域會(huì)員等途徑，引誘他人交納100-1000美元、2000-5000美元、10000美元、30000美元、50000美元五個(gè)等次的注冊(cè)費(fèi)（注冊(cè)費(fèi)按7元人民幣折算成1美元的比例計(jì)算），分別成為該公司會(huì)員平臺(tái)上的一星會(huì)員、二星會(huì)員、三星會(huì)員、四星會(huì)員、五星會(huì)員。會(huì)員入會(huì)需由上線會(huì)員推薦，并由上線會(huì)員在域名為chinese.asilamchina.com的網(wǎng)站上進(jìn)行注冊(cè)，按照“太陽(yáng)線”形結(jié)構(gòu)對(duì)會(huì)員安排點(diǎn)位。注冊(cè)成為新會(huì)員后，便具備發(fā)展下線會(huì)員的資格。為激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展新人加入，該傳銷組織設(shè)置了5種團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式的獎(jiǎng)項(xiàng)，分別為推薦獎(jiǎng)（又稱“招商獎(jiǎng)”），發(fā)展一名下線會(huì)員可按推薦人的會(huì)員等級(jí)分別獲得下線注冊(cè)資金7%、8%、9%、10%、12%的提成；管理獎(jiǎng)（又稱“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”），按會(huì)員等級(jí)從新會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)中獲取不同比例、不同層級(jí)會(huì)員注冊(cè)資金提成，最多可獲取5層會(huì)員提成；超越獎(jiǎng)，當(dāng)6層內(nèi)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到300000美元時(shí)，可拿6至15層注冊(cè)金額0.5%的提成；創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)，當(dāng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到30000美元時(shí)，除超越獎(jiǎng)的0.5%提成外，可申請(qǐng)開分公司，并獲得10%的獎(jiǎng)金補(bǔ)助；分紅獎(jiǎng)，分紅規(guī)則先后進(jìn)行了多次變動(dòng)，當(dāng)激活的注冊(cè)資金達(dá)到規(guī)定金額，每個(gè)會(huì)員可獲得其注冊(cè)資金1%的獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)該組織宣傳以贈(zèng)送珠寶、公司原始股權(quán)，享有公司銷售分紅為激勵(lì)，不斷吸引新會(huì)員加入。此外，新會(huì)員賬戶的激活需要寶石積分，70%的注冊(cè)費(fèi)用于從上線手中購(gòu)買紅寶石積分，30%用于從公司平臺(tái)購(gòu)買綠寶石積分。2017年11月26日后，激活賬戶的紅寶石積分和綠寶石積分比例變更為60%和40%。會(huì)員通過(guò)平臺(tái)獎(jiǎng)金制度獲得紅寶石積分后，可在扣除5%的稅費(fèi)、10%的手續(xù)費(fèi)、30%的股權(quán)積分后直接提現(xiàn)（提現(xiàn)以平臺(tái)上1美元折算成人民幣6元計(jì)算）或在發(fā)展新會(huì)員時(shí)向下線會(huì)員直接出售紅寶石積分獲利。截止至2018年2月25日，該組織已在我國(guó)福建、浙江、江蘇、上海、湖南等省市發(fā)展多層級(jí)會(huì)員，注冊(cè)會(huì)員賬戶共計(jì)77809個(gè)，收取會(huì)員注冊(cè)資金266875100美元（人民幣1868125700元），提現(xiàn)金額35325730美元（人民幣211954380元）。
被告人洪某1先后擔(dān)任了阿斯拉姆公司監(jiān)事、公司董事長(zhǎng)及法定代表人的職務(wù)，負(fù)責(zé)公司全面事項(xiàng)。被告人陳某2系該公司股東，負(fù)責(zé)會(huì)員返現(xiàn)審批、資金兌付及珠寶采購(gòu)。經(jīng)鑒定，公安機(jī)關(guān)查處的被告人洪某1、陳某2等人用于吸收會(huì)員資金的5個(gè)一級(jí)銀行賬戶，2016年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為509226997.73元；2017年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為459400841.53元。5個(gè)一級(jí)銀行賬戶在2016年8月1日至2018年2月23日期間向21個(gè)用于提現(xiàn)和返現(xiàn)的二級(jí)、三級(jí)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金金額為191031172元。
被告人金某3于2017年7月成為阿斯拉姆公司的講師，負(fù)責(zé)對(duì)新加入的會(huì)員及分公司領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行培訓(xùn)，推廣公司銷售模式；在公司大型地面會(huì)議上宣傳公司背景及前景等，為公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷宣傳造勢(shì)。2018年1月，其成為該公司市場(chǎng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)對(duì)分公司的業(yè)績(jī)進(jìn)行管理和考核。其主要通過(guò)紅寶石積分獎(jiǎng)金和工資獲利，其中通過(guò)工資獲利人民幣80000元。
被告人祁某4經(jīng)被告人洪某1介紹于2017年初加入阿斯拉姆公司，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶9199個(gè)，下線會(huì)員充值資金21642700美元（人民幣151498900元），按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣2565307.5元。
被告人胡某5經(jīng)被告人祁某4介紹于2017年6月加入阿斯拉姆公司，負(fù)責(zé)北京分公司的業(yè)務(wù)，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶10945個(gè)，下線會(huì)員充值資金24607700美元（人民幣172253900元），按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣19766096元。
被告人宋某6于2016年7月加入阿斯拉姆公司，系西安分公司負(fù)責(zé)人，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶8259個(gè)，下線會(huì)員充值資金14942800美元（人民幣104599600元），按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣2533352.5元。
被告人李某7經(jīng)被告人洪某1介紹于2016年加入阿斯拉姆公司，系山東蓬萊分公司負(fù)責(zé)人，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶8058個(gè)，下線會(huì)員充值資金14508300美元（人民幣101558100元），按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣1806206.5元，賣紅寶石積分獲取人民幣6000000余元。
被告人林某8經(jīng)被告人洪某1介紹于2016年加入阿斯拉姆公司，系廈門湖里第二分公司負(fù)責(zé)人，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶3011個(gè)，下線會(huì)員充值資金8759100美元（人民幣61313700元），按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣1066541元。
被告人龔某9于2017年2月加入阿斯拉姆公司，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶290個(gè)，下線會(huì)員充值資金3062600美元（人民幣21438200元），其獲取的收益部分用于發(fā)展市場(chǎng)，收益中的人民幣150000元用于投資虛擬貨幣。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
被告人占某10系廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人。2016年6月，其與被告人洪某1等人洽談后承接了開發(fā)阿斯拉姆公司官網(wǎng)、商城和會(huì)員平臺(tái)的業(yè)務(wù)，并安排被告人陳某11按照洪某1的要求進(jìn)行開發(fā)和維護(hù)事宜，于2016年7月15日將會(huì)員平臺(tái)交付使用。洪某1等人利用官網(wǎng)進(jìn)行虛假宣傳，利用會(huì)員平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。占某10從洪某1處獲取開發(fā)、維護(hù)等費(fèi)用共計(jì)400000元，陳某11除從廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司領(lǐng)取月薪外，另從洪某1處領(lǐng)取人民幣5000元。
2018年2月23日至3月20日，各被告人均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了車牌號(hào)為閩D267**的奔馳越野車一臺(tái)、車牌號(hào)為閩D970**的瑪莎拉蒂越野車一臺(tái)；扣押被告人洪某1人民幣7925000元；扣押被告人宋某6人民幣100000元；扣押被告人占某10人民幣200000元；扣押被告人陳某11人民幣5000元；凍結(jié)了阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司對(duì)公銀行賬戶資金104461693.97元、被告人洪某1銀行賬戶資金947006.85元、被告人陳某2銀行賬戶資金688493.02元、被告人胡某5銀行賬戶資金35910.15元、蔡金樹銀行賬戶資金674663.98元、隨行付支付賬戶資金313736元。在審理過(guò)程中，被告人占某10退繳違法所得20萬(wàn)元。
被告人宋某6于2018年7月23日向廣西省河池市公安局舉報(bào)他人販賣毒品并經(jīng)查證屬實(shí)。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有相關(guān)證人證言及書證，各被告人的戶籍資料，出警經(jīng)過(guò)、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、會(huì)計(jì)鑒定意見書等，各被告人的供述，被害人洪興為的陳述、辨認(rèn)筆錄、監(jiān)控截圖、勘驗(yàn)筆錄、視聽資料、戶籍資料、收條及諒解書等。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人洪某1、陳某2、金某3、祁某4、胡某5、李某7、林某8、龔某9、宋某6組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；被告人洪某1故意毀壞他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成故意毀壞財(cái)物罪；被告人占某10、陳某11明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人開發(fā)和維護(hù)用于犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，托管服務(wù)器，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人洪某1在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)并罰；在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中，被告人洪某1起了主要作用，系主犯；被告人陳某2、金某3、祁某4、胡某5、宋某6、李某7、林某8、龔某9起了次要作用，系從犯；在幫助信息網(wǎng)絡(luò)共同犯罪中，被告人占某10、陳某11均起了主要作用，系主犯；對(duì)主犯應(yīng)按照參與的全部犯罪處罰，對(duì)從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰；被告人陳某2、金某3、祁某4、宋某6、林某8、占某10、陳某11如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系坦白，可從輕處罰；被告人宋某6揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，系立功，可從輕處罰；被告人洪某1在故意毀壞財(cái)物犯罪案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系自首，且賠償了被害人損失取得諒解，可從輕處罰。根據(jù)被告人宋某6、占某10、陳某11的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，適用緩刑對(duì)其所居住的社區(qū)無(wú)重大不良影響，可宣告緩刑。本案涉案違法所得，均予以追繳。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二百七十五條，第二百八十七條之二，第六十九條，第六十七條第一、三款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，以被告人洪某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金三百萬(wàn)元；犯故意毀壞財(cái)物罪，判處有期徒刑六個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑七年八個(gè)月，并處罰金三百萬(wàn)元。以被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金一百萬(wàn)元。以被告人金某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬(wàn)元。以被告人祁某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五十萬(wàn)元。以被告人胡某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金六十萬(wàn)元。以被告人李某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金三十萬(wàn)元。以被告人林某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元。以被告人龔某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬(wàn)元。以被告人宋某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金三十萬(wàn)元。以被告人占某10犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金二十萬(wàn)元。以被告人陳某11犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金二萬(wàn)元。對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押的被告人洪某1人民幣7925000元、被告人宋某6人民幣100000元、被告人陳某11人民幣5000元、被告人占某10人民幣200000元；對(duì)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司銀行賬戶資金104461693.97元、被告人洪某1銀行賬戶資金947006.85元、被告人陳某2銀行賬戶資金688493.02元、被告人胡某5銀行賬戶資金35910.15元、蔡金樹銀行賬戶資金674663.98元、隨行付支付賬戶資金313736元及上述賬戶所產(chǎn)生的利息；對(duì)被告人占某10退繳的違法所得200000元；均依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
二審請(qǐng)求情況
上訴人洪某1及其辯護(hù)人提出：（1）原審錯(cuò)誤采用了偵查機(jī)關(guān)利用非法手段收集的證據(jù)；（2）本案關(guān)鍵人物阿萬(wàn)未到案缺少定罪的關(guān)鍵證據(jù)；（3）原審法院認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司是經(jīng)國(guó)家注冊(cè)開展珠寶銷售的有限公司，不應(yīng)認(rèn)定為傳銷；（4）原判對(duì)于故意毀壞財(cái)物罪量刑過(guò)重。請(qǐng)求二審法院依法改判。
上訴人陳某2及其辯護(hù)人提出：陳某2雖占股5%，未參與傳銷模式的設(shè)計(jì)與宣傳，但在整個(gè)犯罪活動(dòng)中僅起輕微作用，原判量刑畸重。請(qǐng)求二審法院依法改判。
上訴人金某3提出，他加入阿斯拉姆公司的時(shí)間短，在公司所起作用小，原判量刑畸重。請(qǐng)求二審法院依法改判。
上訴人祁某4提出，他主觀上沒(méi)有犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的故意，另外所得獎(jiǎng)金并未提現(xiàn)，原判量刑偏重。請(qǐng)求二審法院依法改判。
上訴人胡某5提出，原審錯(cuò)誤采用了偵查機(jī)關(guān)利用非法手段收集的證據(jù)，原判量刑偏重。請(qǐng)求二審法院依法改判。
上訴人李某7及其辯護(hù)人提出：阿斯拉姆公司的經(jīng)營(yíng)模式屬于以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，不應(yīng)當(dāng)作為犯罪處理。請(qǐng)求二審法院依法改判其無(wú)罪。
上訴人林某8提出：原判量刑偏重；原審對(duì)他的獲利金額、下線會(huì)員及充值資金認(rèn)定不當(dāng)。請(qǐng)求二審法院依法改判。
上訴人龔某9及其辯護(hù)人提出：他參與阿斯拉姆公司傳銷活動(dòng)的時(shí)間短、發(fā)展下線會(huì)員人數(shù)少，獲利少。請(qǐng)求二審法院依法改判。
本院查明
原審法院在判決書中列舉了認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)，相關(guān)證據(jù)均在一審開庭審理時(shí)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證。本院經(jīng)依法全面審查并予以確認(rèn)。
對(duì)于上訴人洪某1、陳某2、金某3、祁某4、胡某5、李某7、林某8、龔某9及相關(guān)辯護(hù)人的上訴理由和辯護(hù)意見，本院綜合評(píng)判如下：
上訴人洪某1及其辯護(hù)人和上訴人胡某5關(guān)于原審錯(cuò)誤采用了偵查機(jī)關(guān)利用非法手段收集的證據(jù)的理由和意見，經(jīng)查，上訴人洪某1及其辯護(hù)人在一審階段就向法院提出非法證據(jù)排除申請(qǐng)，原審法院對(duì)上訴人供述、同步錄音錄像等證據(jù)進(jìn)行了審查，未發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)對(duì)洪某1有采用刑訊逼供等非法方法收集證據(jù)的情況，二審期間辯方未提供新的證據(jù)。上訴人洪某1、胡某5的供述與相關(guān)證人證言、書證能相印證，故將洪某1、胡某5審判前的供述作為定案依據(jù)，符合法律規(guī)定。對(duì)上述意見，本院均不予支持。
上訴人洪某1、李某7及其辯護(hù)人關(guān)于阿斯拉姆公司是經(jīng)國(guó)家注冊(cè)銷售珠寶的有限公司，不是傳銷的意見。經(jīng)查，阿斯拉姆公司雖然有珠寶實(shí)物，但其不是以銷售為目的，僅僅只是一種隱蔽手段，參與者的真實(shí)目的是獲得會(huì)員資格及相關(guān)返利，高額返利也在宣傳時(shí)用來(lái)引誘、發(fā)展人員。其主要返利模式是按照會(huì)員等級(jí)從下線會(huì)員繳納的注冊(cè)費(fèi)用中獲取提成以及按照不同層級(jí)會(huì)員抽取不同比例的注冊(cè)資金等，與單純以銷售商品業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)的返利模式性質(zhì)完全不同。故對(duì)該上訴意見，本院不予支持。
上訴人洪某1及其辯護(hù)人關(guān)于本案關(guān)鍵證人阿萬(wàn)未到案，缺少定罪關(guān)鍵證據(jù)的意見。經(jīng)查，阿萬(wàn)是否到案并不影響洪某1等人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，洪某1等人的犯罪事實(shí)有其他大量證人證言、書證及被告人供述等證據(jù)足以認(rèn)定。本院對(duì)該上述意見不予支持。
上訴人陳某2、金某3及辯護(hù)人關(guān)于量刑過(guò)重的意見，經(jīng)查，陳某2雖在阿斯拉姆公司占股5%，但未參與公司決策，未參與發(fā)展會(huì)員，相比其他分公司負(fù)責(zé)人所起實(shí)際作用較小，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中，陳某2起了次要作用，系從犯。金某3于2017年7月成為阿斯拉姆公司的講師，加入時(shí)間短，所起實(shí)際作用較小，且二上訴人在二審期間能積極繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)。本院對(duì)其上訴理由予以采納。
上訴人祁某4、胡某5、林某8、龔某9及有關(guān)辯護(hù)人關(guān)于原判量刑過(guò)重，祁某4不具有犯罪故意，林某8的獲利金額、下線會(huì)員及充值資金認(rèn)定不當(dāng)?shù)囊庖?。?jīng)查，祁某4、胡某5、林某8、龔某9等人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中，作為分公司負(fù)責(zé)人積極發(fā)展下線會(huì)員，收取巨額會(huì)費(fèi)，為傳銷組織的發(fā)展壯大起了至關(guān)重要的作用，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。原審對(duì)祁某4、胡某5、林某8、龔某9認(rèn)定為從犯減輕處罰，系量刑畸輕。祁某4提出其主觀上沒(méi)有犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的故意與事實(shí)不符，其所得獎(jiǎng)金未提現(xiàn)不影響該罪名的成立。林某8的獲利金額、下線會(huì)員及充值資金數(shù)額由偵查機(jī)關(guān)經(jīng)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)取得，從會(huì)員平臺(tái)提取的相關(guān)電子數(shù)據(jù)，可作為定案依據(jù)。上訴人龔某9雖參與阿斯拉姆公司傳銷活動(dòng)的時(shí)間較短，但其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶達(dá)290個(gè)，下線會(huì)員充值資金為3062600美元。故對(duì)上述意見，本院不予支持。
關(guān)于上訴人洪某1及其辯護(hù)人提出原判對(duì)于故意毀壞財(cái)物罪量刑過(guò)重的理由和意見。經(jīng)查，原審綜合考慮了洪某1的法定、酌情從輕情節(jié)，量刑適當(dāng)，其上訴理由、意見本院不予支持。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）洪某1、陳某2、金某3、祁某4、胡某5、李某7、林某8、龔某9、原審被告人宋某6組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照“太陽(yáng)線”型結(jié)構(gòu)組成多層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。上訴人洪某1故意毀壞他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成故意毀壞財(cái)物罪。原審被告人占某10、陳某11明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人開發(fā)和維護(hù)用于犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，托管服務(wù)器，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。上訴人洪某1在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)并罰。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中，上訴人洪某1、祁某4、胡某5、李某7、林某8、龔某9、原審被告人宋某6均起主要作用，系主犯；上訴人陳某2、金某3起次要作用，系從犯；原判對(duì)祁某4、胡某5、李某7、林某8、龔某9、宋某6認(rèn)定為從犯不當(dāng)，本院予以糾正。鑒于上訴不加刑原則，二審不再加重對(duì)其處罰。在幫助信息網(wǎng)絡(luò)共同犯罪中，原審被告人占某10、陳某11均起主要作用，系主犯。對(duì)主犯應(yīng)按照參與的全部犯罪處罰，對(duì)從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰；陳某2、金某3、祁某4、宋某6、林某8、占某10、陳某11如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系坦白，可從輕處罰。原審被告人宋某6揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，系立功，可從輕處罰。上訴人洪某1在故意毀壞財(cái)物犯罪案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系自首，且賠償了被害人損失取得諒解，對(duì)故意毀壞財(cái)物罪可從輕處罰。根據(jù)上訴人金某3，原審被告人宋某6、占某10、陳某11的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，適用緩刑對(duì)其所居住的社區(qū)無(wú)重大不良影響，可宣告緩刑。本案涉案違法所得，均予以追繳。
綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二百七十五條，第二百八十七條之二，第六十九條，第六十七條第一、三款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院（2018）湘0903刑初598號(hào)刑事判決第一、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二項(xiàng)即對(duì)洪某1、祁某4、胡某5、宋某6、李某7、林某8、龔某9、占某10、陳某11的定罪量刑，第二、三項(xiàng)對(duì)上訴人陳某2、金某3的定罪及追繳涉案違法所得部分。
二、撤銷湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院（2018）湘0903刑初598號(hào)刑事判決第二、三項(xiàng)對(duì)上訴人陳某2、金某3的量刑。
三、上訴人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金六十萬(wàn)元（已繳納）。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年2月23日起至2021年2月22日止。）。
四、上訴人金某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期從本判決確定之日起起算），并處罰金五萬(wàn)元（已繳納）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)劉可清
審判員練川南
審判員雷蕾
裁判日期
二〇一九年三月一日
書記員
書記員何武岷
