審理法院：益陽市中級人民法院
案號：（2019）湘09刑終59號
案件類型：刑事
案由：組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期：2019-03-01
審理經(jīng)過
湖南省益陽市赫山區(qū)人民法院審理湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院指控原審被告人洪某1、陳某2、金某3、祁某4、胡某5、宋某6、李某7、林某8、龔某9犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，原審被告人占某10、陳某11犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于二0一八年十二月二十八日作出（2018）湘0903刑初598號刑事判決。原審被告人洪某1、陳某2、金某3、祁某4、胡某5、李某7、林某8、龔某9不服，向本院提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷審查，訊問上訴人，認為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審認定，
一、組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
2016年4月，被告人洪某1、陳某2伙同李某12（另案處理）、阿里（巴基斯坦籍，另案處理）、林銀泓共同投資成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，后更名為阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司（以下簡稱“阿斯拉姆公司”）。被告人洪某1、陳某2等人利用阿里的外籍身份，虛構(gòu)公司背景和發(fā)展前景，以打造全球最大的珠寶奢侈品網(wǎng)上交易平臺為幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、培訓班等渠道進行宣傳，并通過在全國各地設(shè)立下屬分公司發(fā)展區(qū)域會員等途徑，引誘他人交納100-1000美元、2000-5000美元、10000美元、30000美元、50000美元五個等次的注冊費（注冊費按7元人民幣折算成1美元的比例計算），分別成為該公司會員平臺上的一星會員、二星會員、三星會員、四星會員、五星會員。會員入會需由上線會員推薦，并由上線會員在域名為chinese.asilamchina.com的網(wǎng)站上進行注冊，按照“太陽線”形結(jié)構(gòu)對會員安排點位。注冊成為新會員后，便具備發(fā)展下線會員的資格。為激勵會員不斷發(fā)展新人加入，該傳銷組織設(shè)置了5種團隊計酬模式的獎項，分別為推薦獎（又稱“招商獎”），發(fā)展一名下線會員可按推薦人的會員等級分別獲得下線注冊資金7%、8%、9%、10%、12%的提成；管理獎（又稱“領(lǐng)導獎”），按會員等級從新會員繳納的會費中獲取不同比例、不同層級會員注冊資金提成，最多可獲取5層會員提成；超越獎，當6層內(nèi)團隊業(yè)績達到300000美元時，可拿6至15層注冊金額0.5%的提成；創(chuàng)業(yè)獎，當團隊業(yè)績達到30000美元時，除超越獎的0.5%提成外，可申請開分公司，并獲得10%的獎金補助；分紅獎，分紅規(guī)則先后進行了多次變動，當激活的注冊資金達到規(guī)定金額，每個會員可獲得其注冊資金1%的獎勵。同時該組織宣傳以贈送珠寶、公司原始股權(quán)，享有公司銷售分紅為激勵，不斷吸引新會員加入。此外，新會員賬戶的激活需要寶石積分，70%的注冊費用于從上線手中購買紅寶石積分，30%用于從公司平臺購買綠寶石積分。2017年11月26日后，激活賬戶的紅寶石積分和綠寶石積分比例變更為60%和40%。會員通過平臺獎金制度獲得紅寶石積分后，可在扣除5%的稅費、10%的手續(xù)費、30%的股權(quán)積分后直接提現(xiàn)（提現(xiàn)以平臺上1美元折算成人民幣6元計算）或在發(fā)展新會員時向下線會員直接出售紅寶石積分獲利。截止至2018年2月25日，該組織已在我國福建、浙江、江蘇、上海、湖南等省市發(fā)展多層級會員，注冊會員賬戶共計77809個，收取會員注冊資金266875100美元（人民幣1868125700元），提現(xiàn)金額35325730美元（人民幣211954380元）。
被告人洪某1先后擔任了阿斯拉姆公司監(jiān)事、公司董事長及法定代表人的職務(wù)，負責公司全面事項。被告人陳某2系該公司股東，負責會員返現(xiàn)審批、資金兌付及珠寶采購。經(jīng)鑒定，公安機關(guān)查處的被告人洪某1、陳某2等人用于吸收會員資金的5個一級銀行賬戶，2016年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為509226997.73元；2017年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為459400841.53元。5個一級銀行賬戶在2016年8月1日至2018年2月23日期間向21個用于提現(xiàn)和返現(xiàn)的二級、三級銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金金額為191031172元。
被告人金某3于2017年7月成為阿斯拉姆公司的講師，負責對新加入的會員及分公司領(lǐng)導人進行培訓，推廣公司銷售模式；在公司大型地面會議上宣傳公司背景及前景等，為公司進行網(wǎng)絡(luò)傳銷宣傳造勢。2018年1月，其成為該公司市場總監(jiān)，負責對分公司的業(yè)績進行管理和考核。其主要通過紅寶石積分獎金和工資獲利，其中通過工資獲利人民幣80000元。
被告人祁某4經(jīng)被告人洪某1介紹于2017年初加入阿斯拉姆公司，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶9199個，下線會員充值資金21642700美元（人民幣151498900元），按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣2565307.5元。
被告人胡某5經(jīng)被告人祁某4介紹于2017年6月加入阿斯拉姆公司，負責北京分公司的業(yè)務(wù)，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶10945個，下線會員充值資金24607700美元（人民幣172253900元），按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣19766096元。
被告人宋某6于2016年7月加入阿斯拉姆公司，系西安分公司負責人，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶8259個，下線會員充值資金14942800美元（人民幣104599600元），按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣2533352.5元。
被告人李某7經(jīng)被告人洪某1介紹于2016年加入阿斯拉姆公司，系山東蓬萊分公司負責人，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶8058個，下線會員充值資金14508300美元（人民幣101558100元），按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣1806206.5元，賣紅寶石積分獲取人民幣6000000余元。
被告人林某8經(jīng)被告人洪某1介紹于2016年加入阿斯拉姆公司，系廈門湖里第二分公司負責人，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶3011個，下線會員充值資金8759100美元（人民幣61313700元），按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣1066541元。
被告人龔某9于2017年2月加入阿斯拉姆公司，其線下注冊會員賬戶290個，下線會員充值資金3062600美元（人民幣21438200元），其獲取的收益部分用于發(fā)展市場，收益中的人民幣150000元用于投資虛擬貨幣。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
被告人占某10系廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人。2016年6月，其與被告人洪某1等人洽談后承接了開發(fā)阿斯拉姆公司官網(wǎng)、商城和會員平臺的業(yè)務(wù)，并安排被告人陳某11按照洪某1的要求進行開發(fā)和維護事宜，于2016年7月15日將會員平臺交付使用。洪某1等人利用官網(wǎng)進行虛假宣傳，利用會員平臺實施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。占某10從洪某1處獲取開發(fā)、維護等費用共計400000元，陳某11除從廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司領(lǐng)取月薪外，另從洪某1處領(lǐng)取人民幣5000元。
2018年2月23日至3月20日，各被告人均被公安機關(guān)抓獲歸案。
案發(fā)后，公安機關(guān)扣押了車牌號為閩D267**的奔馳越野車一臺、車牌號為閩D970**的瑪莎拉蒂越野車一臺；扣押被告人洪某1人民幣7925000元；扣押被告人宋某6人民幣100000元；扣押被告人占某10人民幣200000元；扣押被告人陳某11人民幣5000元；凍結(jié)了阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司對公銀行賬戶資金104461693.97元、被告人洪某1銀行賬戶資金947006.85元、被告人陳某2銀行賬戶資金688493.02元、被告人胡某5銀行賬戶資金35910.15元、蔡金樹銀行賬戶資金674663.98元、隨行付支付賬戶資金313736元。在審理過程中，被告人占某10退繳違法所得20萬元。
被告人宋某6于2018年7月23日向廣西省河池市公安局舉報他人販賣毒品并經(jīng)查證屬實。
原判認定上述事實的證據(jù)有相關(guān)證人證言及書證，各被告人的戶籍資料，出警經(jīng)過、遠程勘驗工作記錄、會計鑒定意見書等，各被告人的供述，被害人洪興為的陳述、辨認筆錄、監(jiān)控截圖、勘驗筆錄、視聽資料、戶籍資料、收條及諒解書等。
一審法院認為
原判認為，被告人洪某1、陳某2、金某3、祁某4、胡某5、李某7、林某8、龔某9、宋某6組織、領(lǐng)導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；被告人洪某1故意毀壞他人財物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成故意毀壞財物罪；被告人占某10、陳某11明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人開發(fā)和維護用于犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺，托管服務(wù)器，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人洪某1在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當并罰；在組織、領(lǐng)導傳銷活動共同犯罪中，被告人洪某1起了主要作用，系主犯；被告人陳某2、金某3、祁某4、胡某5、宋某6、李某7、林某8、龔某9起了次要作用，系從犯；在幫助信息網(wǎng)絡(luò)共同犯罪中，被告人占某10、陳某11均起了主要作用，系主犯；對主犯應(yīng)按照參與的全部犯罪處罰，對從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰；被告人陳某2、金某3、祁某4、宋某6、林某8、占某10、陳某11如實供述了自己的犯罪事實且當庭自愿認罪，系坦白，可從輕處罰；被告人宋某6揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實，系立功，可從輕處罰；被告人洪某1在故意毀壞財物犯罪案發(fā)后主動到公安機關(guān)接受調(diào)查并如實供述了犯罪事實，系自首，且賠償了被害人損失取得諒解，可從輕處罰。根據(jù)被告人宋某6、占某10、陳某11的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，適用緩刑對其所居住的社區(qū)無重大不良影響，可宣告緩刑。本案涉案違法所得，均予以追繳。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二百七十五條，第二百八十七條之二，第六十九條，第六十七條第一、三款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，以被告人洪某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金三百萬元；犯故意毀壞財物罪，判處有期徒刑六個月；決定執(zhí)行有期徒刑七年八個月，并處罰金三百萬元。以被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金一百萬元。以被告人金某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬元。以被告人祁某4犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五十萬元。以被告人胡某5犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金六十萬元。以被告人李某7犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金三十萬元。以被告人林某8犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金三十萬元。以被告人龔某9犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬元。以被告人宋某6犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金三十萬元。以被告人占某10犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金二十萬元。以被告人陳某11犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金二萬元。對公安機關(guān)扣押的被告人洪某1人民幣7925000元、被告人宋某6人民幣100000元、被告人陳某11人民幣5000元、被告人占某10人民幣200000元；對公安機關(guān)凍結(jié)的阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司銀行賬戶資金104461693.97元、被告人洪某1銀行賬戶資金947006.85元、被告人陳某2銀行賬戶資金688493.02元、被告人胡某5銀行賬戶資金35910.15元、蔡金樹銀行賬戶資金674663.98元、隨行付支付賬戶資金313736元及上述賬戶所產(chǎn)生的利息；對被告人占某10退繳的違法所得200000元；均依法予以追繳，上繳國庫。
二審請求情況
上訴人洪某1及其辯護人提出：（1）原審錯誤采用了偵查機關(guān)利用非法手段收集的證據(jù)；（2）本案關(guān)鍵人物阿萬未到案缺少定罪的關(guān)鍵證據(jù)；（3）原審法院認定事實錯誤，阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司是經(jīng)國家注冊開展珠寶銷售的有限公司，不應(yīng)認定為傳銷；（4）原判對于故意毀壞財物罪量刑過重。請求二審法院依法改判。
上訴人陳某2及其辯護人提出：陳某2雖占股5%，未參與傳銷模式的設(shè)計與宣傳，但在整個犯罪活動中僅起輕微作用，原判量刑畸重。請求二審法院依法改判。
上訴人金某3提出，他加入阿斯拉姆公司的時間短，在公司所起作用小，原判量刑畸重。請求二審法院依法改判。
上訴人祁某4提出，他主觀上沒有犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的故意，另外所得獎金并未提現(xiàn)，原判量刑偏重。請求二審法院依法改判。
上訴人胡某5提出，原審錯誤采用了偵查機關(guān)利用非法手段收集的證據(jù)，原判量刑偏重。請求二審法院依法改判。
上訴人李某7及其辯護人提出：阿斯拉姆公司的經(jīng)營模式屬于以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的團隊計酬，不應(yīng)當作為犯罪處理。請求二審法院依法改判其無罪。
上訴人林某8提出：原判量刑偏重；原審對他的獲利金額、下線會員及充值資金認定不當。請求二審法院依法改判。
上訴人龔某9及其辯護人提出：他參與阿斯拉姆公司傳銷活動的時間短、發(fā)展下線會員人數(shù)少，獲利少。請求二審法院依法改判。
本院查明
原審法院在判決書中列舉了認定本案事實的證據(jù)，相關(guān)證據(jù)均在一審開庭審理時當庭出示并經(jīng)質(zhì)證。本院經(jīng)依法全面審查并予以確認。
對于上訴人洪某1、陳某2、金某3、祁某4、胡某5、李某7、林某8、龔某9及相關(guān)辯護人的上訴理由和辯護意見，本院綜合評判如下：
上訴人洪某1及其辯護人和上訴人胡某5關(guān)于原審錯誤采用了偵查機關(guān)利用非法手段收集的證據(jù)的理由和意見，經(jīng)查，上訴人洪某1及其辯護人在一審階段就向法院提出非法證據(jù)排除申請，原審法院對上訴人供述、同步錄音錄像等證據(jù)進行了審查，未發(fā)現(xiàn)偵查機關(guān)對洪某1有采用刑訊逼供等非法方法收集證據(jù)的情況，二審期間辯方未提供新的證據(jù)。上訴人洪某1、胡某5的供述與相關(guān)證人證言、書證能相印證，故將洪某1、胡某5審判前的供述作為定案依據(jù)，符合法律規(guī)定。對上述意見，本院均不予支持。
上訴人洪某1、李某7及其辯護人關(guān)于阿斯拉姆公司是經(jīng)國家注冊銷售珠寶的有限公司，不是傳銷的意見。經(jīng)查，阿斯拉姆公司雖然有珠寶實物，但其不是以銷售為目的，僅僅只是一種隱蔽手段，參與者的真實目的是獲得會員資格及相關(guān)返利，高額返利也在宣傳時用來引誘、發(fā)展人員。其主要返利模式是按照會員等級從下線會員繳納的注冊費用中獲取提成以及按照不同層級會員抽取不同比例的注冊資金等，與單純以銷售商品業(yè)績?yōu)橐罁?jù)的返利模式性質(zhì)完全不同。故對該上訴意見，本院不予支持。
上訴人洪某1及其辯護人關(guān)于本案關(guān)鍵證人阿萬未到案，缺少定罪關(guān)鍵證據(jù)的意見。經(jīng)查，阿萬是否到案并不影響洪某1等人構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，洪某1等人的犯罪事實有其他大量證人證言、書證及被告人供述等證據(jù)足以認定。本院對該上述意見不予支持。
上訴人陳某2、金某3及辯護人關(guān)于量刑過重的意見，經(jīng)查，陳某2雖在阿斯拉姆公司占股5%，但未參與公司決策，未參與發(fā)展會員，相比其他分公司負責人所起實際作用較小，在組織、領(lǐng)導傳銷活動共同犯罪中，陳某2起了次要作用，系從犯。金某3于2017年7月成為阿斯拉姆公司的講師，加入時間短，所起實際作用較小，且二上訴人在二審期間能積極繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)。本院對其上訴理由予以采納。
上訴人祁某4、胡某5、林某8、龔某9及有關(guān)辯護人關(guān)于原判量刑過重，祁某4不具有犯罪故意，林某8的獲利金額、下線會員及充值資金認定不當?shù)囊庖?。?jīng)查，祁某4、胡某5、林某8、龔某9等人在組織、領(lǐng)導傳銷活動中，作為分公司負責人積極發(fā)展下線會員，收取巨額會費，為傳銷組織的發(fā)展壯大起了至關(guān)重要的作用，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。原審對祁某4、胡某5、林某8、龔某9認定為從犯減輕處罰，系量刑畸輕。祁某4提出其主觀上沒有犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的故意與事實不符，其所得獎金未提現(xiàn)不影響該罪名的成立。林某8的獲利金額、下線會員及充值資金數(shù)額由偵查機關(guān)經(jīng)遠程勘驗取得，從會員平臺提取的相關(guān)電子數(shù)據(jù)，可作為定案依據(jù)。上訴人龔某9雖參與阿斯拉姆公司傳銷活動的時間較短，但其線下注冊會員賬戶達290個，下線會員充值資金為3062600美元。故對上述意見，本院不予支持。
關(guān)于上訴人洪某1及其辯護人提出原判對于故意毀壞財物罪量刑過重的理由和意見。經(jīng)查，原審綜合考慮了洪某1的法定、酌情從輕情節(jié)，量刑適當，其上訴理由、意見本院不予支持。
本院認為
本院認為，上訴人（原審被告人）洪某1、陳某2、金某3、祁某4、胡某5、李某7、林某8、龔某9、原審被告人宋某6組織、領(lǐng)導以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照“太陽線”型結(jié)構(gòu)組成多層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。上訴人洪某1故意毀壞他人財物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成故意毀壞財物罪。原審被告人占某10、陳某11明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人開發(fā)和維護用于犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺，托管服務(wù)器，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。上訴人洪某1在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當并罰。在組織、領(lǐng)導傳銷活動共同犯罪中，上訴人洪某1、祁某4、胡某5、李某7、林某8、龔某9、原審被告人宋某6均起主要作用，系主犯；上訴人陳某2、金某3起次要作用，系從犯；原判對祁某4、胡某5、李某7、林某8、龔某9、宋某6認定為從犯不當，本院予以糾正。鑒于上訴不加刑原則，二審不再加重對其處罰。在幫助信息網(wǎng)絡(luò)共同犯罪中，原審被告人占某10、陳某11均起主要作用，系主犯。對主犯應(yīng)按照參與的全部犯罪處罰，對從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰；陳某2、金某3、祁某4、宋某6、林某8、占某10、陳某11如實供述了自己的犯罪事實且當庭自愿認罪，系坦白，可從輕處罰。原審被告人宋某6揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實，系立功，可從輕處罰。上訴人洪某1在故意毀壞財物犯罪案發(fā)后主動到公安機關(guān)接受調(diào)查并如實供述了犯罪事實，系自首，且賠償了被害人損失取得諒解，對故意毀壞財物罪可從輕處罰。根據(jù)上訴人金某3，原審被告人宋某6、占某10、陳某11的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，適用緩刑對其所居住的社區(qū)無重大不良影響，可宣告緩刑。本案涉案違法所得，均予以追繳。
綜上，原審判決認定事實清楚，證據(jù)確實充分，適用法律正確，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二百七十五條，第二百八十七條之二，第六十九條，第六十七條第一、三款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（二）項之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持湖南省益陽市赫山區(qū)人民法院（2018）湘0903刑初598號刑事判決第一、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二項即對洪某1、祁某4、胡某5、宋某6、李某7、林某8、龔某9、占某10、陳某11的定罪量刑，第二、三項對上訴人陳某2、金某3的定罪及追繳涉案違法所得部分。
二、撤銷湖南省益陽市赫山區(qū)人民法院（2018）湘0903刑初598號刑事判決第二、三項對上訴人陳某2、金某3的量刑。
三、上訴人陳某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金六十萬元（已繳納）。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年2月23日起至2021年2月22日止。）。
四、上訴人金某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年（緩刑考驗期從本判決確定之日起起算），并處罰金五萬元（已繳納）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長劉可清
審判員練川南
審判員雷蕾
裁判日期
二〇一九年三月一日
書記員
書記員何武岷
