審理法院：臺州市椒江區(qū)人民法院
案號：（2019）浙1002刑初704號
案件類型：刑事
案由：非法經(jīng)營罪
裁判日期：2020-07-16
審理經(jīng)過
臺州市椒江區(qū)人民檢察院以臺椒檢公訴刑訴〔2019〕666號起訴書指控被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、呂某5犯非法經(jīng)營罪、詐騙罪，被告人方某6、成某7犯詐騙罪向本院提起公訴。因需補充偵查，延期審理二次。本院;依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，臺州市椒江區(qū)人民檢察院指派檢察員徐邱毅及其助理蔣鴻鑫出庭支持公訴，上列被告人及其辯護人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
臺州市椒江區(qū)人民檢察院指控：一、非法經(jīng)營
2017年1月至2018年3月，被告人王某1、任某2等人以投資期貨名義拉客戶到黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司平臺。被告人胡某3、趙某4、呂某5與客戶聊天并拉客戶到期貨平臺，任某2指導(dǎo)客戶下載和操作期貨平臺，王某1指導(dǎo)客戶進行期貨買賣。
1.2017年10月前后，趙某4冒充“譚文楊”與被害人趙某聊天并將其帶入期貨平臺，任某2冒充王經(jīng)理指導(dǎo)趙某下載和操作黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司軟件，王某1冒充指導(dǎo)老師劉助理指導(dǎo)趙某進行期貨買賣操作。其間趙某通過卡號為62×××48和62×××29銀行卡合計轉(zhuǎn)入1860010元人民幣（下略）至黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司（賬號36×××61）投資期貨，返還981666.91元。
2.2017年11月前后，趙某4、任某2、王某1等人用上述同樣的方式誘使被害人蔣某進行期貨買賣。其間蔣某通過卡號為62×××74銀行卡合計轉(zhuǎn)入300000元至黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司（賬號36×××61）投資期貨，返還25199.58元。
二、詐騙
2018年6月至12月，被告人王某1、方某6等人組建以投資期貨為誘的詐騙團伙，王某1負責日常管理，方某6提供“期貨平臺”和收款賬戶。被告人胡某3、趙某4、呂某5與客戶聊天并將客戶騙入期貨平臺，被告人任某2指導(dǎo)客戶下載和操作期貨平臺，再由王某1指導(dǎo)客戶進行期貨買賣，方某6負責平臺數(shù)據(jù)和提供林某1（另案處理）等人賬戶進行收付款，被告人成某7負責內(nèi)部人員聯(lián)絡(luò)，騙取他人錢財。
1.2018年8月開始，胡某3冒充“熊毅”與被害人倪某（在臺州市椒江區(qū)上網(wǎng)時被詐騙）聊天并將其騙入期貨平臺，任某2冒充王經(jīng)理指導(dǎo)倪某下載和操作“ＭＧ國際期貨平臺”軟件，王某1冒充指導(dǎo)老師劉助理指導(dǎo)倪某進行期貨買賣操作，林某1（另案處理）提供銀行卡用于收款、轉(zhuǎn)賬。其間倪某通過卡號為62×××67銀行卡投資“ＭＧ國際期貨平臺”（實際轉(zhuǎn)入林峰卡號為62×××19銀行卡），倪某被詐騙1620300元。
2.2018年8月開始，胡某3、任某2、王某1等人通過同樣的方式騙取陳某898604元。
對指控的上述事實，公訴人當庭宣讀了同伙供述、被害人陳述、證人證言、銀行交易明細等相關(guān)證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、呂某5未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營額人民幣2160010元，情節(jié)特別嚴重;另以非法占有為目的，虛構(gòu)事實詐騙他人財物，詐騙金額人民幣2518904元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二百六十六條，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人方某6、成某7以非法占有為目的，虛構(gòu)事實詐騙他人財物，詐騙額人民幣2518904元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、呂某5在非法經(jīng)營共同犯罪中系從犯，依法應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人任某2、胡某3、趙某4、成某7、呂某5在詐騙共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、呂某5一人犯兩罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、成某7、呂某5自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。
上列被告人對指控的事實均無異議。
一審答辯情況
被告人王某1的辯護人辯稱：1.王某1犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性小，社會危害性不大，首先，非法經(jīng)營犯罪事實方面，整個期貨交易平臺以及收款賬戶均由黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司提供，應(yīng)當認定為單位犯罪，在沒有追究相關(guān)負責人構(gòu)成非法經(jīng)營罪的前提下，認定王某1構(gòu)成非法經(jīng)營罪不妥，關(guān)于指控的非法經(jīng)營節(jié)投資人跟著指數(shù)漲跌進行交易，投資款去向不明，偵查機關(guān)可查而因疫情等客觀原因不查，被告人沒有非法占有為目的，僅領(lǐng)取工資，亦不構(gòu)成詐騙罪；其次，詐騙犯罪事實方面，只是指導(dǎo)被害人進行期貨買賣操作，作為起到實質(zhì)作用的詐騙工具平臺軟件均由方某6購買并提供，后續(xù)的收款、轉(zhuǎn)賬等也是由方某6負責的，方某6對詐騙財物具有實際控制權(quán)，方某6是主犯，王某1是從犯。2.王某1歸案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白。3.其是初犯、偶犯，自愿認罪認罰，請求給予最大幅度的從輕處罰。
被告人方某6的辯護人辯稱：1.指控方某6提供“期貨平臺”沒有事實依據(jù)，不當加重方某6的責任，庭審中，方某6稱是成某7購買了“MG國際期貨平臺”軟件，而成某7予以否認，再無任何客觀證據(jù)證實系方某6購買了該軟件。2.指控未查清每個被告人的獲利情況，不能正確區(qū)分每人的作用，而直接認定方某6系主犯不當，也明顯不合理，本案中方某6的獲利與成某7、胡某3等人相當，卻只有方某6被認定為主犯。3.方某6與成某7地位相當，認定方某6系主犯，與事實不符，（1）從獲利看，2人相當；（2）從犯罪團伙中的作用看，王某1一方：①王某1提供客戶資料，對員工進行培訓(xùn)，偽裝成劉助理指導(dǎo)客戶買賣期貨；②任某2解答員工問題，冒充成王經(jīng)理讓客戶開戶，讓客戶下載APP，教客戶操作平臺；③趙某4、呂某5、胡某3冒充成功人士搜索并添加客戶，利用話術(shù)與客戶聊天取得信任，帶領(lǐng)客戶買賣期貨，編造投資達到一定金額可以有專門的指導(dǎo)老師，誘騙客戶入金。而方某6和成某7只提供平臺，幫助結(jié)算，沒有技術(shù)含量，作用相對較小，不能認定方某6為主犯。4.方某6沒有直接實施詐騙，僅因王某1要求提供平臺軟件，自始至終沒有虛構(gòu)事實、隱瞞真相，王某1主導(dǎo)，方某6起幫助作用，其行為更符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當認定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，不是詐騙罪。并提供各地7則幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等案例佐證其所辯。
被告人任某2的辯護人辯稱：1.非法經(jīng)營是單位犯罪，任某2作為黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司的員工，只拿固定工資3000元，指控非法經(jīng)營額216.001萬元直接入中遠公司賬戶，任某2等不曾有任何獲利。2.關(guān)于詐騙罪，（1）任某2在共同犯罪中僅負責指導(dǎo)客戶下載APP以及教客戶操作，提供的幫助微乎其微，系次要、輔助作用，且僅獲利3萬元，是從犯；（2）認罪認罰，主觀惡意不大，犯罪情節(jié)不是十分惡劣；（3）其請求家屬積極退贓，并愿意繳納罰金，請將其與同案被害人區(qū)別處理。
被告人胡某3的辯護人辯護：1.胡某3在共同犯罪中起輔助作用，提供的幫助的行為也極為有限，是從犯；2.其主觀惡性不深，犯罪情節(jié)也不是十分惡劣；3.其請求家屬積極退贓，并愿意繳納罰金；4.獲贓較少且不是主犯；5.胡某3一貫良好，認罪認罰，悔罪態(tài)度誠懇，請求從輕或減輕處罰。
被告人趙某4的辯護人辯稱：1.趙某4在非法經(jīng)營罪中主觀惡性小，參與度低，社會危害性小，（1）非法經(jīng)營罪主觀上要求行為人必須是出于故意，對于因不知者不認為構(gòu)成本罪；（2）趙某4進入案涉公司后從事的是業(yè)務(wù)員工作，未參與公司管理，對公司具體經(jīng)營范圍、經(jīng)營內(nèi)容等均不知情，證明趙某4參與度極低，情節(jié)輕微，社會危害性??；（3）因投資人的投資款去向無法查清，亦不屬于詐騙，對于指控非法經(jīng)營還是詐騙都不能認定，本著疑罪從無原則，應(yīng)認定指控非法經(jīng)營節(jié)無罪。2.趙某4在詐騙罪中未實際參與對倪某、陳某的詐騙，也未獲得任何提成，主觀惡性小，參與度低，情節(jié)輕微。3.其具有坦白情節(jié)，系初犯，認罪、悔罪態(tài)度非常好，且具有自愿認罪認罰的從寬處理情節(jié)，請求從輕、減輕處罰。
被告人成某7的辯護人辯稱：1.成某7離異后與方某6建立男女朋友關(guān)系，方某6長期、持續(xù)在經(jīng)濟上對成某7予以幫助，其不知曉王某1等人在實施詐騙行為，認為這只是朋友、生意伙伴之間的傳話而已，說明其參與程度相對較小，主觀惡性較小，社會危害性不大。2.其具有法定、酌定的從輕、減輕處罰情節(jié)，（1）成某7系初犯、從犯，首次訊問便如實、全面供述自己的相關(guān)犯罪行為，后續(xù)的供述基本穩(wěn)定，應(yīng)當認定為坦白；（2）自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，悔罪表現(xiàn)較好，主觀上愿意退贓，客觀上其車輛及房產(chǎn)被查封，請求從輕、減輕處罰。
被告人呂某5的辯護人辯稱：1.呂某5與同為業(yè)務(wù)員的胡某3、趙某4不一樣，在兩個罪名的共同犯罪中，都沒有拉到任何客戶；2.呂某5歸案后能如實供述自己罪行，構(gòu)成坦白；3.積極簽署認罪認罰具結(jié)書，是初犯，請求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：一、2017年1月份至2018年3月份，被告人王某1組建期貨平臺，招募被告人任某2、胡某3、趙某4、呂某5等人，以投資期貨名義誘騙客戶到該平臺，教唆客戶投資黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司（簡稱“黑龍江公司”）農(nóng)產(chǎn)品，吸引客戶入金，繼而騙取投資款。由王某1負責公司日常運行，提供有投資潛力的潛在客戶資料，任某2對胡某3、趙某4、呂某5進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、熟悉詐騙流程，之后胡某3、趙某4、呂某5根據(jù)提供的客戶資料，冒充福建省漢達機電設(shè)備有限公司的經(jīng)理熊毅或譚文揚之名尋找客戶并與客戶通過聊天培養(yǎng)感情，再將客戶騙入期貨平臺，接著由任某2冒充投資平臺王經(jīng)理指導(dǎo)客戶下載期貨平臺以及操作期貨平臺，待客戶確定投資之后，王某1冒充指導(dǎo)老師的助理劉助理指導(dǎo)客戶進行期貨買賣，造成客戶投資虧損，從而騙取客戶投資款。已查明，該5人實施以下詐騙事實：
1.2017年10月前后，趙某4冒充譚文楊使用昵稱海闊天空、微信號為×××與趙某聊天并將其騙入期貨平臺，隨后，任某2冒充王經(jīng)理使用微信號×××、昵稱心若向陽指導(dǎo)趙某下載“黑龍江公司”的ＡＰＰ和操作軟件，接著，由王某1冒充指導(dǎo)老師劉助理使用網(wǎng)名躊躇滿志、微信號為×××指導(dǎo)趙某進行期貨買賣操作。2017年12月6日至2018年3月29日，趙某通過尾號6148、8629銀行卡先后9次投資該期貨平臺合計人民幣（下略）186.001萬元，返還98.166691萬元，被騙878343.09元。
2.2017年11月前后，上述被告人以同樣的方式誘騙蔣某投資該期貨平臺。同年12月20日至2018年3月27日，蔣某通過尾號0074銀行卡先后2次投資該期貨平臺合計30萬元，返還2.519958萬元，被騙27.480042萬元。
二、2018年6月至12月，被告人王某1、方某6先后組建天譽國際期貨和ＭＧ國際期貨平臺，分別糾集被告人任某2、胡某3、成某7、趙某4、呂某5和林某1（另案處理）等人，以投資期貨名義誘騙客戶到平臺，教唆并吸引客戶投資入金，繼而騙取投資款。由王某1負責公司日常運行并提供潛在有投資潛力的客戶資料，方某6提供能更改后臺數(shù)據(jù)的平臺軟件和收款賬戶，胡某3、趙某4、呂某5根據(jù)之前獲取的客戶資料冒充福建省漢達機電設(shè)備有限公司的經(jīng)理熊毅或譚文揚尋找客戶并通過聊天培養(yǎng)感情再將客戶騙入期貨平臺，接著由任某2冒充投資平臺王經(jīng)理指導(dǎo)客戶下載期貨平臺并操作，再由王某1冒充指導(dǎo)老師的助理劉助理指導(dǎo)客戶進行期貨交易，方某6修改后臺數(shù)據(jù)制造客戶虧損的假象，最后由林峰將打入其賬戶中的投資款支取，由王某1、方某6進行分贓。已查明，該7被告人實施以下詐騙事實：
1.2018年六七月，胡某3冒充熊毅使用昵稱老先生、微信號為×××與在臺州市椒江區(qū)上網(wǎng)的倪某聊天，并于同年8月將倪某騙入期貨平臺，由任某2冒充王經(jīng)理使用微信號為×××、昵稱一米陽光指導(dǎo)倪某下載期貨平臺和操作軟件，王某1冒充指導(dǎo)老師的助理劉助理指導(dǎo)倪某進行期貨買賣。同年10月11日至12月10日，倪某通過尾號2036的銀行卡先后5次共投資該期貨平臺合計165萬元，返還2.97萬元，被騙162.03萬元。
2.2018年8月開始，上述被告人以同樣的方式誘騙陳某投資該期貨平臺。同年9月28日至12月4日，陳某通過尾號5999的銀行卡先后9次投資ＭＧ國際投資平臺合計134萬元，返還44.1396萬元，被騙89.8604萬元。
2018年12月19日22時許，隴西縣公安局刑事偵查大隊民警在甘肅省隴西縣華盛國際大酒店將被告人王某1、任某2、趙某4、胡某3、呂某5抓獲。2019年3月5日12時許，臺州市公安局椒江分局刑偵大隊民警在福建省福州市倉山區(qū)陽光天地地下車庫將被告人方某6抓獲；次日19時許，臺州市公安局椒江分局刑偵大隊民警在福建省福州晉安區(qū)赤星新苑小區(qū)將被告人成某7抓獲歸案?？垩荷姘甘謾C20部，其中本案各被告人作案工具等：王某1黑色、銀色蘋果手機各1部、人民幣1.5萬元，胡某3黑色華為手機、ＯＰＰＯ手機各1部，任某2粉色蘋果手機、紅色ＯＰＰＯ手機各1部，趙某4金色、紅色ＯＰＰＯ手機各1部，呂某5黑色蘋果、ＶＩＶＯ手機各1部，方某6黑色蘋果手機、金色ＯＰＰＯ手機各1部，成某7粉色蘋果手機1部。
在審查起訴期間，被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、成某7、呂某5簽署認罪認罰具結(jié)書，表示接受公訴機關(guān)提出的定罪和量刑建議。
認定上述事實的證據(jù)，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)當庭舉證質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）被告人供述
1.王某1在偵查期間的供述及辨認筆錄，證實2Ｏ17年5月，其應(yīng)聘到御華宸投資有限公司上班，帶任某2一起進公司，任某2介紹來趙某4，呂某5和胡某3也進了公司，直到2017年底，公司說行情不好，都沒有干了。2018年8月份，通過方某6的女朋友劉艷介紹，其和趙某4、呂某5、胡某3一起到了方某6的公司，任某2兼做公司的客服。實施詐騙的客戶資料都是方某6的女朋友劉艷拿過來的，里面有流程，還有聊天模板。趙某4、呂某5、胡某3三個人根據(jù)客戶資料去尋找客戶聊天，冒充熊毅按照聊天流程和客戶聊天，聊熟后，再拉客戶進來投資期貨平臺，接著由任某2冒充開戶王經(jīng)理引導(dǎo)客戶開戶，客戶投資后，其冒充指導(dǎo)老師劉助理教授期貨買賣，客戶投資進去的錢基本虧完。其有一部黑色蘋果Ｘ手機、一部黑色蘋果6手機，電話為186××××2470，使用的微信號是×××，網(wǎng)名躊躇滿志，電話186××××2470，使用微信號×××，昵稱第五元素，綁定手機號為183××××5618，登陸的是蘋果Ｘ手機。詐騙倪某時使用的手機以及微信號碼×××，網(wǎng)名躊躇滿志，電話186××××2470。受害人趙某總計虧損878343.09元，這個是在御華宸投資有限公司搞的，其在御華宸投資有限公司就是業(yè)務(wù)員，也是尋找客戶聊天，讓客戶投資中遠農(nóng)業(yè)里面的農(nóng)產(chǎn)品。其和任某2、趙某4、呂某5、胡某3都在御華宸投資有限公司，五人的職責差不多。詐騙倪某后，方某6轉(zhuǎn)賬到胡某3賬戶40萬，胡某3取現(xiàn)28萬，轉(zhuǎn)賬8.5萬到其微信上，其轉(zhuǎn)賬給胡某3、趙某4、呂某5的3千元是工資。方某6是現(xiàn)金給其，其微信轉(zhuǎn)賬給他們發(fā)工資。26萬左右提成，其和胡某3各得11萬元，任某2得4萬元，其余的錢都由方總上交開發(fā)平臺的人。其還向天譽平臺上聯(lián)系過很多客戶，很多客戶只是聊天，沒有投資。胡某3還聯(lián)系成功過一個開戶投3萬元的。華欣科技有限公司沒有工商登記，公司老板不在，其負責。辨認出方某6，劉艷又叫成某7。
2.方某6在偵查期間的供述，證實2018年八九月時，其通過成某7、任某2認識王某1，王某1叫其幫忙買一款可以后臺控制的炒期貨軟件，其按王某1的要求在網(wǎng)上向商家購買了一款ＭＧ國際期貨軟件，軟件里有四五個產(chǎn)品，其中有聚丙烯產(chǎn)品可以讓商家在后臺控制漲跌。買到ＭＧ國際期貨軟件后，王某1那邊就詐騙客戶到該平臺炒期貨，客戶投錢到平臺后，王某1讓其聯(lián)系軟件方商家控制ＭＧ平臺的聚丙烯數(shù)據(jù)，來達到控制客戶盈虧。王某1會先讓客戶賺點小錢，等客戶嘗到甜頭大筆投資后就讓客戶虧空，以此來騙客戶的錢。其這邊參與詐騙的有其和林某1，成某7沒做過什么，林某1提供銀行卡并負責轉(zhuǎn)賬。王某1那邊有好幾個人，有任某2和叫清楊的男子。一共詐騙了多少錢沒有統(tǒng)計過，其中一個客戶被騙160萬元左右，其這邊分得四筆共26.5萬好處費，分給成某7幾萬元，給林某1二三萬。大部分好處都王某1拿走了，不清楚他那邊怎么分。銀行卡都是林某1自己在保管、使用，自從有100萬元轉(zhuǎn)進來之后，其和林某1、成某7就不敢做了，因為王某1騙的錢太多了。其叫林某1算過賬，拿的好處費都是林某1直接銀行轉(zhuǎn)賬給的，銀行賬單有五筆共30.3242萬元，林某1轉(zhuǎn)給其的這些好處費其再給成某7，自己拿了十二三萬元。王某1說自己做很多年了，客戶跟他兄弟一樣。其開始詐騙時用吳某的卡幾天就騙得30萬。并對自己賬號信息進行確認。
3.任某2在偵查期間的供述及辨認筆錄，證實2016年上半年，其通過王某1到御華宸投資有限公司，還介紹嫂子趙某4到該公司，一起的還有胡清揚、呂繼忠，2017年初，其離開，胡清揚、呂繼忠、趙某4談成功的客戶還是會交給其，由其繼續(xù)和這些客戶談，包括如何操作軟件和開戶，之后再交給王某1。從2016年到2018年所在的公司是一樣的，就是2016年是御華宸投資有限公司，主要讓客戶投資黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司的平臺，大概持續(xù)到了2017年年底，2018年六七月改名叫華欣科技有限公司了，主要是用來做投資天譽國際期貨平臺和ＭＧ國際期貨平臺，公司有其、王某1、胡清揚、呂繼忠、趙某4。胡清揚、呂某5、趙某4是業(yè)務(wù)員，平時就是冒充熊毅或譚文揚尋找客戶，以聊天吸引客戶投資，之后他們把客戶資料給其，其冒充王經(jīng)理和客戶聊天，指導(dǎo)下載軟件和操作，接著由王某1冒充指導(dǎo)老師劉助理指導(dǎo)客戶進行入金操作。公司是王某1在負責，在御華宸投資有限公司時，人員流動大，其和王某1、胡清揚、呂繼忠、趙某4五個人比較固定，一直在，到了華欣科技有限公司，就其等五人。方某6和王某1是2018年八九月份開始合作，成某7和方某6一起，平時公司有什么問題，其和成某7、方某6也會溝通。方某6提供ＭＧ國際期貨平臺和收款賬號，王某1還是負責我們五個人的業(yè)務(wù)，把其帶來的客戶都引到了這個平臺，錢也都是打到方某6提供收款賬號。在御華宸投資有限公司上班的時候，公司里就有資料，也有具體流程，其等就是跟著資料學(xué)習(xí)的。趙某4、胡某3、呂某5如果碰到業(yè)務(wù)上不懂都是和其溝通，他們騙來的客戶都是經(jīng)過其和王某1這里，胡清揚騙得最多，印象一個叫聰聰?shù)娜撕鸵粋€叫Ｚ11.8娟寧波人生產(chǎn)服裝的人是趙某4騙的，如果有聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄的，都是其等詐騙的對象。聰聰是2017年投了10萬到黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司的投資平臺，陳某是胡清揚拉來投資ＭＧ國際期貨平臺，其微信里面有和她的聊天記錄，她被騙至少有80多萬元。經(jīng)辨認陳某和任某2聊天記錄，陳某被騙了多少錢以聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄為準。其使用的微信號為×××，微信昵稱不忘初心，這個微信號與微信×××的部分聊天記錄就是其和胡清揚之間的聊天記錄。詐騙的錢趙某4、胡某3、呂某5三個人分，是客戶入金的百分之十，其就拿基本工資3000元，共拿了3萬元。御華宸投資有限公司和華欣科技有限公司都是王某1在負責，公司的運作模式一樣，都是趙某4、胡某3、呂某5三個人冒充熊毅或譚文揚找客戶，裝成功人士，加別人微信、聊天，讓客戶投資。方某6和成某7兩個人就是提供了ＭＧ國際期貨平臺。辨認出方某6，劉艷也叫成某7。
4.胡某3在偵查期間的供述及辨認筆錄，證實2017年9月份到御華宸投資有限公司，至2018年3月份左右行情不好，停了。2018年6月份，王某1召集其和任某2、呂某5、趙某4入華欣科技有限公司。御華宸投資有限公司和華欣科技有限公司都是王某1在負責，應(yīng)該是同一家公司，主要業(yè)務(wù)就是讓客戶投資期貨平臺。御華宸投資有限公司有其和王某1、趙某4、胡某3、呂某5五人，另外還有10多個人，人員流動大，華欣科技有限公司就其等五人。兩家公司運作模式一樣，其和趙某4、呂某5三個冒充熊毅或譚文揚找客戶加微信、聊天，發(fā)一些理財信息給客戶，等客戶有了投資意向，就把客戶的資料轉(zhuǎn)給任某2，由任某2冒充王經(jīng)理和客戶聊天，指導(dǎo)客戶下載軟件及操作軟件，王某1冒充指導(dǎo)老師助理劉助理，指導(dǎo)客戶進行出金和入金操作。方某6和成某7偶爾來過御華宸投資有限公司，2018年6月，其知道方某6和成某7是與王某1合伙搞期貨平臺，方某6提供ＭＧ國際期貨平臺。其等工資都是3000元，有時任某2發(fā)，有時王某1發(fā)，基本都是每月15日發(fā)現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬。同年11月6日，其去銀行取了28萬元，呂某5取了40萬元，接著其和呂某5、趙某4一起將錢交給王某1，這是其等詐騙倪某的錢。其還騙了陳某，其就分到騙倪某的錢，11萬元的提成和2.4萬元的工資，總共13.4萬元。辨認出方某6和劉艷即成某7。
5.趙某4在偵查期間的供述及辨認筆錄，證實2Ｏ16年1月份，任某2叫其去御華宸投資有限公司上班，通過ＱＱ搜索年齡在30歲以上的ＱＱ用戶，查找微信賬號，加對方微信好友后，聊幾天熟悉之后，開始將任某2發(fā)來的股票期貨走勢圖發(fā)給對方，給客戶灌輸賺錢的思想，接著推薦股票老師王某1的微信給客戶，通過一對一的方式誘導(dǎo)客戶，王某1就教客戶如何買漲買跌、下載期貨平臺ＡＰＰ，先轉(zhuǎn)5萬元到平臺進行操作。用御華宸投資有限公司拉客戶時都由其和胡清揚等操作，其通過ＱＱ搜索用戶，然后讓客戶加指定的微信號。其ＱＱ賬戶是網(wǎng)上購買的，微信也是用該ＱＱ注冊，其使用的ＱＱ賬戶36×××16，昵稱是“老先生”，微信賬號是×××，其ＱＱ和微信中使用的身份都是“熊毅”，熊毅的身份是網(wǎng)上搜的福建省漢達機電設(shè)備有限公司的總經(jīng)理，事實上就沒有“熊毅”這個人。2018年6月份，不用“御華宸投資有限公司”的名稱，改用“華欣科技”，但干的事情是一樣的，改用“華欣科技”以后，負責人是王某1，團隊里有其和王某1、胡清揚、呂某5，還有一個姓方，一個姓林。除王某1外，剩下的都和其一樣主要負責聊客戶，其工資是王某1付的，平時領(lǐng)到月工資3千元，跟王某1干以來，總共拿到七八萬左右，平時王某1都給現(xiàn)金，最后一次是2018年12月19日通過任某2微信給其3千元，說是當月的工資。在2018年12月8日左右，王某1說先休息一段時間，之后沒有做了。后更正自己是2016年11月份到“御華宸投資有限公司”，公司由王某1負責培訓(xùn)和管理，胡某3詐騙了一個叫倪某的客戶100多萬，這個客戶就是按王某1教的方法詐騙的，平臺是姓方的人管理，數(shù)據(jù)可以人為操控。其詐騙用的微信號×××，網(wǎng)名光輝歲月；微信號×××，網(wǎng)名海闊天空；微信號×××，網(wǎng)名朗朗。有一次，其看到胡某3和呂某5分別提著很多現(xiàn)金直接找王某1。詐騙聰聰時，其等五人都在，其冒充譚文揚使用的海闊天空和這個聰聰聊，任某2冒充王經(jīng)理指導(dǎo)聰聰下載軟件和操作軟件，王某1冒充劉助理讓聰聰投資。還有一個微信昵稱叫Ｚ11.8娟寧波人生產(chǎn)服裝的人也是其之前談的一個客戶，這次詐騙的時間在2017年11月到12月。辨認出劉艷即成某7。
6.成某7在偵查期間的供述，證實2018年八九月，任某2帶著王某1找其和方某6，王某1說他現(xiàn)在做拉客戶投資的生意，很賺錢，平臺經(jīng)常出現(xiàn)黑吃黑情況，他想自己找一個可靠的投資平臺，問方某6愿不愿意幫忙尋找投資平臺并提供收款賬號，賺錢了可以分一點好處費給方某6，方某6答應(yīng)并讓其一起幫忙，賺了錢給點其。之后方某6就找了ＭＧ國際期貨平臺，讓吳某提供收款賬號，后續(xù)就轉(zhuǎn)進來很多錢。后來知道王某1和任某2是在搞詐騙，平臺數(shù)據(jù)可以修改。提供收款賬號的還有林某1，吳某和林某1都是方某6的朋友。其微信號×××，昵稱叫靜心，聯(lián)系電話186××××9527，方某6的微信昵稱心靈＠凈化，電話號碼為137××××5215，其都是和任某2聯(lián)系。王某1等五人，有清揚、任某2嫂子，還有一個男業(yè)務(wù)員，王某1是老板。其這邊有方某6、林某1三人，其和方某6負責聯(lián)系軟件方，林某1按其和方某6通知轉(zhuǎn)賬。方某6購買聯(lián)系軟件方過來時，其參與見面。其知道一個叫倪某的被騙了100多萬，好處費由方某6給其?？戳似浜头侥?之間最后四筆銀行轉(zhuǎn)賬記錄，這錢都是方某6給其的好處費，一共是12.525萬。成某7確認微信號等信息。
7.呂某5在偵查期間的供述及辨認筆錄，證實2016年7月經(jīng)王某1介紹到御華宸投資有限公司，公司大概二十多個人，固定的就其和王某1、任某2、胡清揚、趙某4五人，直到2018年1月份。后來公司叫華欣科技有限公司，二個公司都是王某1負責。其和胡清揚、趙某4是業(yè)務(wù)員，冒充熊毅和譚文揚，其就冒充熊毅，找客戶投資平臺，任某2冒充王經(jīng)理指導(dǎo)客戶下載軟件和操作，王某1冒充指導(dǎo)老師助理讓客戶進行投資即出金和入金。二家公司操作模式一樣，華欣公司從2018年6月到11月，其等五個人都在。御華宸投資有限公司投資的是黑龍江什么平臺，其當時沒有談成客戶，華欣科技有限公司使用的是天譽國際期貨平臺和ＭＧ國際期貨平臺。當時有轉(zhuǎn)賬到其卡上40萬和30萬，王某1讓其取現(xiàn)交給他，40萬是詐騙倪某的錢。當時胡清揚也取了30萬或40萬，一起交王某1。其使用微信號×××，微信昵稱禪，微信號×××，微信昵稱人間正道是滄桑等。胡某3騙了倪某160萬，方總和成某7應(yīng)該是在操作平臺的，他倆在2018年6月份左右參與進來，都是和王某1聯(lián)系，感覺上不是老板，最多就是和王某1是合作關(guān)系。辨認出劉艷即成某7。
（二）同伙及證人證言
1.林某1的供述，證實2018年9月，方某6向其借銀行卡，之后陸續(xù)有錢轉(zhuǎn)到卡里。錢進來后，方某6會向其確認并教其如何處置，其中一次打入100萬元，其就不讓方某6繼續(xù)使用了。方某6一共往卡里轉(zhuǎn)賬339萬元，其中335.55萬元按方某6意思轉(zhuǎn)掉或取現(xiàn)交給他。多出3.45萬元，其微信轉(zhuǎn)給方某61.05萬元，卡里還留有2.4萬元。其有一次幫方某6取現(xiàn)30萬元轉(zhuǎn)到林棋賬號里，叫林某2取，有一筆100萬元，其怕凍結(jié)，轉(zhuǎn)了30萬元給林某3，方某6要時再取出來。
2.林某2的證言，證實2018年10月，堂哥林某1說有一筆錢轉(zhuǎn)給其，叫其幫忙取出來，當天就有一筆30萬元的錢轉(zhuǎn)到其建設(shè)銀行尾號2662的卡里。其問林某1這錢來源，林某1說朋友轉(zhuǎn)給他讓他幫忙取款。第二天其取出30萬元交給林某1。
3.林某3的證言，證實2018年10月，林某1說轉(zhuǎn)一筆錢先放其卡里。當晚就有一筆30萬元錢到其建設(shè)銀行尾號7953卡上。一段時間后，林某1叫其把這筆錢給他，其陸續(xù)用微信或銀行卡轉(zhuǎn)出30萬元給了林某1。
4.吳某的證言，證實2018年9月一天，其跟方某6、成某7一起，成某7提出王某1、任某2在做平臺生意，成某7跟任某2是閨蜜，方某6聽后說叫王某1、任某2過來先了解一下。一二天后，王某1、任某2來談平臺生意，王某1說自己做金融行業(yè)，負責開發(fā)客戶到平臺做投資，自己有客戶沒平臺，想找合作伙伴到淘寶上購買后直接聯(lián)系平臺方。接下來，方某6他們在網(wǎng)上找了一個平臺方。方某6向其借了一張農(nóng)業(yè)銀行卡，說問親戚借一筆錢，用其賬戶過一下就把錢提走。其尾號2370卡那段時間都借給方某6使用，同月21日方某6將其卡里5萬元轉(zhuǎn)到林某1尾號4192卡。期間有2筆10萬元轉(zhuǎn)進后被轉(zhuǎn)出，不清楚錢的來源。
5.解華敏、楊建鑫、李金永的證言，證實在看守所男監(jiān)區(qū)206室的王某1向208室的方某6喊話，讓方某6不要承認，他外面找好了關(guān)系，讓方某6放心，方某6沒怎么回音。
（三）被害人陳述
1.趙某的陳述，證實2017年10月前后，有個自稱譚總的人加其微信好友，其被譚總誘導(dǎo)后開始做期貨，接著一個自稱王經(jīng)理的女子加其微信好友，王經(jīng)理發(fā)了二維碼讓其下載黑龍江中遠農(nóng)商品交易有限公司的手機ＡＰＰ，教其操作注冊賬號和操作流程。開戶后一段時間，譚總叫其入金，說自己一直跟著張老師操作，又把其介紹給張老師，后一個自稱張老師的助理劉助理讓其往平臺入金。當時其覺得譚總、劉助理說的有模有樣，就抱著試一試的心態(tài)，同年12月6日往平臺入金10萬元錢，劉助理指導(dǎo)買賣，設(shè)定止盈止損。其操作一二次后就虧損了幾萬元，劉助理他們就讓其加金操作，同月8日其又投入10萬，沒多久全部虧空。這時張老師親自打電話給其，很誠懇解釋行情不好造成虧損，其又試了幾次都是虧錢，之后確認被騙。其一共入金186.001萬元，出金98.166691萬元，損失87.834309萬元。譚總微信號×××，網(wǎng)名海闊天空，聯(lián)系電話150××××8693；王經(jīng)理微信號×××，聯(lián)系電話186××××9337；劉助理微信號×××，網(wǎng)名躊躇滿志，聯(lián)系電話186××××2470；張老師聯(lián)系電話130××××9865。
2.蔣某的陳述，證實2017年11月前后，自稱譚文揚的人加其微信，提到自己在買尿素看行情。聊了一個月后，譚總叫其一起買尿素帶其賺錢。譚總朋友圈發(fā)一些扶貧信息，其覺得靠譜。譚總給其王經(jīng)理的電話，叫其聯(lián)系王經(jīng)理開戶，王經(jīng)理是一個女的，她用微信發(fā)了二維碼讓其下載黑龍江中遠農(nóng)商品交易有限公司手機ＡＰＰ，教其注冊賬號及操作。其于同年12月20日注冊賬號，充值10萬元，二三天就虧掉。譚總讓其再投把虧的錢賺回來，還說自己投資多，都是賺的，其又投資了20萬元，買了一個星期尿素，結(jié)果又虧了大部分，其意識到譚總在騙其錢。其用倪仁密的農(nóng)業(yè)銀行卡尾號0074匯錢過去，拿回2.519958萬元，算下來損失27.480042萬元。譚總微信號×××，網(wǎng)名海闊天空，電話150××××8693，王經(jīng)理電話186××××9337，微信號×××。
3.倪某的陳述，證實2018年六七月，其接到一個男的電話并通過微信添加好友，還發(fā)來名片自稱是熊毅，是福建省漢達機電設(shè)備有限公司的，給其留了電話號碼為130××××8317，ＱＱ號為27×××96。同年8月份，熊毅特地發(fā)來一些期貨走勢圖，上面有收支盈虧情況，稱自己做了三四年，能賺錢。其不懂，熊毅讓平臺的客戶經(jīng)理給其打電話，對方一個女的自稱天譽國際期貨平臺王經(jīng)理加其微信好友，讓其發(fā)身份證信息及資料過去，說給其開戶，王經(jīng)理發(fā)來天譽國際期貨平臺的二維碼來讓其下載ＡＰＰ，這個平臺只有5個期貨商品，可以買漲買跌。當日其通過支付寶掃二維碼轉(zhuǎn)賬5萬元到平臺，之后熊毅就每日帶著其買賣期貨。9月底其收到通知說平臺要升級，讓其先提現(xiàn)。10月11日，王經(jīng)理發(fā)來二維碼讓其重新下載一個叫ＭＧ國際的期貨平臺，之后其往平臺里入金。沒過幾天熊毅稱由指導(dǎo)老師帶其賺錢，但賬戶里必須達到一定資金，接下一個星期左右，其一共往平臺入金165萬元，達到了讓指導(dǎo)老師帶的標準，接著就有一個劉助理專門負責教其買賣期貨，同月18日其在平臺上買入了200手的聚丙烯期貨，當夜就賺了15.2萬元，同月22日晚上買入了400手的聚丙烯期貨，幾分鐘直接虧完，總計虧損96萬元，另外手續(xù)費還需10萬元。這次虧損后，熊毅和劉助理讓其再入金說指導(dǎo)老師帶其把錢賺回來，10月24日晚，劉助理和熊毅讓其買了聚丙烯期貨250手，當夜賺回30萬。同月29日，其又按照劉助理和熊毅的通知買了350手聚丙烯期貨，這次也是幾分鐘就虧完84萬元，加上手續(xù)費8.75萬，總計虧損92.75萬元。第二次出現(xiàn)這個情況后，其懷疑平臺有問題。接下來繼續(xù)跟著劉助理他們操作，還是一直虧空，其確定平臺有問題。同年12月8日，其特意去了福州找熊毅這家公司，但沒有找到。熊毅跟其聊天當中說到他們在福州萬佛寺廟有捐助，當時其微信轉(zhuǎn)賬1千元叫熊毅幫其捐助過，萬佛寺對捐助的香客都有登記，卻沒有找到熊毅及漢達機電公司捐助的登記信息，其就更加確定自己被騙了。其到當?shù)毓簿植樵冃芤闾峁┑纳矸葑C，發(fā)現(xiàn)這張身份證也是假的。12月9日賬號里還有2.9788萬元，其在平臺上申請顯示不能提現(xiàn)，遂打電話問熊毅，當日下午收到這錢。熊毅的電話為1302××××3Ｉ7，微信號為×××；王經(jīng)理的電話186××××6253，微信號×××；劉助理的電話186××××2470。
4.陳某的陳述，證實2018年1月，一個自稱熊毅的人（微信號×××，昵稱老先生）加其微信，推薦理財，開始給其一個云潤投資平臺，其沒投資。后又推薦ＭＧ國際期貨平臺，當時熊毅說有團隊可以指導(dǎo)投資，之后王經(jīng)理（手機186××××6253，微信號×××，昵稱心若向陽）教其下載ＭＧ國際期貨平臺及如何操作軟件，然后指導(dǎo)老師劉助理與其聯(lián)系，同年9月28日，熊毅說第一次需投50萬，其分三筆共40萬投了ＭＧ國際期貨平臺，10月1轉(zhuǎn)賬10萬湊成50萬，后其缺錢熊毅通過林某1轉(zhuǎn)賬給其10萬元。11月8日，熊毅又建議其投資，接著其轉(zhuǎn)了84萬，每次都虧的多。共投資134萬，退還44.1396萬元，虧損89.8604萬元。看了轉(zhuǎn)賬記錄確認轉(zhuǎn)賬給林某1的賬戶屬實。
（四）書證等
1.受案登記表，證實2018年12月11日18時22分倪某報案稱被一個自稱熊毅騙去做期貨，投資165萬元，損失162.03萬元。
2.微信聊天記錄
（1）微信聊天記錄，經(jīng)趙某4確認其與聰聰78年、T、T胡清揚、Z11.8娟寧波人生產(chǎn)服裝等人的微信聊天記錄，證實趙某4以譚哥或潭老師名義指導(dǎo)聰聰78年、Z11.8娟寧波人生產(chǎn)服裝買賣尿素等，聰聰?shù)热颂潛p。
（2）微信聊天記錄制作說明及光盤一張、聊天記錄，證實胡清揚、林某1、呂某5、任某2、趙某4等聊天記錄：胡清揚：①與付婷：胡清揚讓付婷將譚文揚身份證Ｐ圖成熊毅；②與任某2：陳某個人信息及開戶入金，倪某個人信息，讓她投200萬等。③與被害人陳某聊天記錄。任某2：①與劉艷：你們平臺要快點，等新盤測試好了就跟你們講，方總?cè)ニ笥涯沁吜私馄脚_，讓王某1直接聯(lián)系老方，收到多少輸入多少，其讓老方跟技術(shù)部那邊講了；②與呂某5：任主任，那晚上讓她虧一波（任某2教呂某5讓客戶虧錢方法），客戶虧了1.5萬元；③與清揚：韓麗芳入金，劉艷這個平臺要倪某和陳某弄完換張卡才能重新開；④與付婷：劉艷說系統(tǒng)出問題，王某1在想辦法，現(xiàn)在盤面都沒了，這次就看劉艷，不然王總讓他賠一半，底薪加提成3萬，客戶虧損45萬，剩下讓交易所吃了；⑤與一切隨緣：客戶說平臺是騙人，15號發(fā)工資叫王總發(fā)我卡上；⑥與被害人陳某聊天記錄。林某1：①與方某6：向林某1借銀行卡；②與林某3：將錢放在林某3卡里。呂某5：與付婷、胡清揚、首富集聚群—任某2在導(dǎo)資源，王總，沒平臺不敢弄，怕被吃麻煩太多，客戶錢出不來、報警，天譽做單計劃發(fā)出來，20點48分天然氣上漲20點通知客戶，用譚文揚身份證Ｐ圖成熊毅，起名華欣科技，ＲＹ國際二維碼等。其中趙某4的微信聊天記錄內(nèi)容打印并經(jīng)趙某4確認。
（3）任某2與陳某聊天記錄，證實教陳某注冊、操作等內(nèi)容。與胡清揚聊天記錄，記載客戶資料、投資人熊毅、讓任某2幫客戶開戶等內(nèi)容。
（4）胡清揚與陳某聊天記錄、胡清揚ｗｅｉｘｉｎ563989111信息及與王某1微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實與王某1微信轉(zhuǎn)賬情況。
（5）胡清揚與任某2聊天記錄，記載開戶、入金等內(nèi)容。
3.轉(zhuǎn)賬交易記錄
（1）接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬憑證7張、微信賬號及手機號碼、收支列表，證實趙某入金和虧損情況。其中趙某中國工商銀行卡尾號6148、中國建設(shè)銀行卡尾號8629交易明細清單證實該賬號將錢款轉(zhuǎn)入黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司合計156.1萬元。
（2）接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬憑證、聊天記錄、網(wǎng)上銀行電子回單（倪仁密與黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司轉(zhuǎn)賬記錄），證實蔣某與對方聊天購買尿素虧錢。
（3）接受證據(jù)清單、聊天記錄及55張圖片、天譽國際出入金憑證4張圖片、ＭＧ國際出入金憑證6張圖片、ＭＧ國際操作交易2張，證實熊毅等信息，倪某在平臺買賣聚丙烯。倪某的杭州銀行股份有限公司業(yè)務(wù)憑證、交易明細，證實2018年10月11日至17日分五筆共165萬元匯入林某1賬戶內(nèi)，12月10日返還2.97萬元。
（4）接受證據(jù)材料清單、銀行業(yè)務(wù)憑證2張，證實吳某的卡號開戶時間2018年8月29日，銷戶時間同年9月21日。9月7日一筆10萬元轉(zhuǎn)入，9月10日分2筆轉(zhuǎn)出，9月20日一筆10萬元轉(zhuǎn)入，在20日、21日分2筆轉(zhuǎn)出。
（5）林某1銀行卡對賬單、林某1個人活期明細信息、林某3個人活期有細信息，經(jīng)方某6確認，林某1銀行卡對賬單收入339萬元，轉(zhuǎn)出335.55萬元。個人活期明細信息顯示陳某：出44.1396萬元，收134萬元（胡清揚出40萬元，黃清華出79.1446萬元）（林某3出52萬元，收48.95萬元）（林棋出38.265萬元，收0.72萬元）（呂某5出70萬元）（倪某出2.97萬元，收165萬元）（沈永娣出27萬元，收12萬元）（吳某收10萬元）（農(nóng)行浙江分行收18萬元）（萬云超出11.9716萬元）。
（6）林某3卡號（62×××53）與成某7轉(zhuǎn)賬明細，收26.6183萬元，出43.9428萬元。
（7）成某7卡號62×××77轉(zhuǎn)賬記錄、胡清揚卡號62×××26、62×××06轉(zhuǎn)賬記錄。
4.交易明細清單
（1）林某1的中國建設(shè)銀行（62×××19）交易明細清單、對賬單，證實2018年10月11日至17日分五筆共165萬元從杭州銀行倪某賬戶匯入。與呂某5（6217856400009176802）、胡某3（62×××06）賬戶有轉(zhuǎn)賬往來。2018年9月開始陳某（62×××99）陸續(xù)向林某1賬戶轉(zhuǎn)賬匯入共計134萬元。林某1與方某6、林某2、林某3等人賬戶有轉(zhuǎn)賬往來。
（2）林棋的中國建設(shè)銀行（62×××62）交易明細清單、林棋取款視頻監(jiān)控制作說明及光盤1張、林某3中國建設(shè)銀行（62×××53）交易明細清單。
（3）交易明細清單，證實方某6的62×××87中國建設(shè)銀行卡與林某1、成某7、包港川等人有轉(zhuǎn)賬往來。
（4）胡某3的招商銀行（62×××06）交易清單、取款視頻截圖，證實2018年12月18日林某1賬戶將40萬元匯入，與任某2有轉(zhuǎn)賬往來。
（5）呂某5的中國銀行（6217856400009176802）交易清單、取款單據(jù)及取款視頻截圖，證實2018年10月18日接收林某1賬戶40萬元匯入、11月6日將40萬元現(xiàn)金取出。
（6）林某1對賬單及個人活期明細信息，證實卡號62×××19明細與對賬單對應(yīng)，轉(zhuǎn)入339萬元，轉(zhuǎn)出335.55萬元。并經(jīng)林某1、方某6確認。
（7）協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、黃清華卡號14×××04歷史明細清單、楊利卡號14×××73歷史明細清單，分別顯示2018年11月13日從林某1處轉(zhuǎn)入40萬元、2018年12月12日從林某1處轉(zhuǎn)入20萬元，與任某2、方某6、王某1、趙某4、呂某5等人有資金往來。
（8）協(xié)助查詢、凍結(jié)財產(chǎn)通知書及查詢結(jié)果制作光盤及情況說明，①黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司（36×××61開戶信息）查詢結(jié)果、情況說明、光盤1張，證實從中國光大銀行黑龍江哈爾濱上游支行調(diào)取該公司經(jīng)營范圍“提供大宗商品交易平臺服務(wù)”；②交易明細清單、情況說明、光盤1張，證實成某7的農(nóng)業(yè)銀行卡號62×××77、62×××10、62×××73交易情況；③情況說明、光盤1張、胡某3卡號62×××06、62×××26顯示林某1轉(zhuǎn)入40萬元，轉(zhuǎn)出給馬先琦2萬元；④情況說明、光盤1張，證實林某3卡號62×××53、方某6卡號62×××87、林某2卡號62×××62、林某162×××19交易情況。
（9）個人活期明細信息、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，證實，①包港川卡號（62×××55）明細信息、中國建設(shè)銀行交易明細清單；②成某7卡號（62×××90）明細信息、建設(shè)銀行交易明細清單；③胡清揚卡號（62×××08）明細信息、建設(shè)銀行交易明細清單；④任某2卡號（62×××18）明細信息、建設(shè)銀行交易明細清單；⑤方某6卡號（62×××87）明細信息；⑥林某1卡號（62×××19）明細信息；⑦林棋卡號（62×××62）明細信息；⑧林某3卡號（62×××53）明細信息；⑨陳某卡號（62×××99）建設(shè)銀行交易明細清單，證實轉(zhuǎn)賬往來林某1賬號金額；⑩馬先琦卡號（62×××85）建設(shè)銀行交易明細清單。
（10）被害人被詐騙數(shù)額列表，陳某（出134萬元，入44.1396萬元）、倪某（出165萬元，入2.97萬元）、趙某（出186.001萬元，入98.166691萬元）、蔣某（出30萬元，入2.519958萬元）。林某1卡號62×××19查詢結(jié)果與以上陳某、倪某金額對應(yīng)。
5.查詢信息
（1）情況說明及國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，證實在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢到“福建御華宸投資有限公司”登記信息，在福建范圍內(nèi)未查到“華欣科技投資有限公司”登記信息。
（2）調(diào)取證據(jù)通知書及信息，證實福建省工商檔案館查詢御華宸公司，有福建御華宸有限公司三元分公司（**生）、福建御華宸有限公司彭樓分公司（唐甫）、福建御華宸有限公司（唐甫）。
6.被告人王某1、任某2、呂某5、趙某4、胡某3手機中提取微信賬號信息
（1）與光盤2張從騰訊調(diào)取財付通部分數(shù)據(jù)對應(yīng)，證實王某1×××第五元素，任某2ｓｆｃ332211佳人難再得、×××心若向陽、ＬＬｉｎ0717檸檬樹，張倩Ｑｉａｎ446789素心如蘭，且聽風吟，甘榮煌ｌｉｎｇ5619193老先生，ｚｈａｎｇｑｑ9388Ｎｉｇｈｔ，ｌ55598777天道酬勤，×××心若向陽，ｚｚｈｋ_ｘｑ素筆韻青絲，陳芳哩ｃ489445791菲菲Ａｍｙ，×××禪，陳紅梅ｒ1528058五月的ｌｖｏｒｙ，蘇益仁Ｗ528614659黃詩琴，ｌｉｎｑｉ-ｔａｉ人間正道是滄桑，呂某5ｚｈｅｎｊｉｎｇｗｅｉｙｉ平平淡淡才是真，趙某4ｚｘｊ159××××0854國際\趙，任軍×××瑯瑯，ｎｓ92411府頌巧，187××××2229_Ｍａｒｔｉｎ\，呂某5×××人間正道是滄桑，ｌｉｗｅｎｚｈｏｎｇ1984／17093083094，胡某3×××禪，林雅婷ｃｘｙ55982Ｎａｎｃｙ，胡某3Ａｎｇｅｌｉｎａ88693Ｍｒｓ.何，ｘｉｏｎｇｙｉ16668／159××××7641，ｘｉｏｎｇｙｉ181818老先生，胡某3×××老先生，任某2×××心若向陽，185××××0060心若向暖，×××心若向陽。
（2）涉案微信賬號信息及微信轉(zhuǎn)賬記錄，從騰訊調(diào)取財付通數(shù)據(jù)，證實Ａｎｇｅｌｉｎａ88693胡某3，ｃ489445791陳芳哩×××呂某5，×××成某7，×××胡某3，ｃｘｙ55982林雅婷，ｄｉａｎｄｉａｎ2293呂某5，ｆａｎｇ7758520方某6，ＬＦ135××××0853林某1，ｌｉｎｇ5619193甘榮煌，ｌｉｗｅｎｚｈｏｎｇ1984呂某5，ＬＬｉｎ0717任某2，Ｑｉａｎ446789張倩，ｒ1528058陳紅梅，Ｒ576371388任某2，×××任某2，×××任某2，×××任軍，Ｗ528614659蘇益仁，ｗｅｉｘｉｎ563989111胡某3，×××王某1，ｚｈａｎｇｑｑ9388高仁杰，ｚｈｅｎｊｉｎｇｗｅｉｙｉ呂某5，ｚｘｊ159××××0854趙某4。
（3）微信信息及部分賬號轉(zhuǎn)賬記錄，證實方某6ｆａｎｇ7758520、任某2Ｒ5763713、呂某5ｄｉａｎｄｉａｎ、成某7×××、趙某4ｚｘｊ159××××0854、×××、×××（胡清揚、魏戰(zhàn)軍、何亮）、任某2ｗ1923463、ｗ1899743（任軍、朱正官、趙某4）、×××（呂某5、王景欽）轉(zhuǎn)賬情況。
7.臺州市公安司法鑒定中心《電子物證檢驗報告》、手機圖片及刻制的光盤14張，證實從王某1等人手機提取的數(shù)據(jù)，部分有效信息為聊天信息和電子文檔，證實佰富商品王某1營業(yè)部2016年6月份報表：手續(xù)費、盈虧等內(nèi)容；胡清揚、趙某4等十余人工資提成等內(nèi)容表格；企業(yè)及人員信息表格（疑為客戶資源）。
8.調(diào)取證據(jù)通知書、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及檢材照片、附光盤8張，證實對涉案20部手機進行檢查結(jié)果。
9.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片，證實扣押各被告人作案工具和贓款情況。
10.抓獲經(jīng)過、羈押證明，證實七被告人系被動歸案。
11.全國常住人口信息、戶籍證明，證實七被告人身份。
12.關(guān)于平臺：情況說明，證實黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司、天譽國際期貨交易平臺、MG國際期貨交易平臺如果沒有在官網(wǎng)目錄中，都是非法平臺；期貨公司名錄未找到上述三個平臺；企業(yè)信用信息公示報告，證實福建日月同輝集團有限公司、黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司二家公司均無期貨經(jīng)營。
上述證據(jù)，相互印證，證據(jù)間已形成鎖鏈，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人王某1、方某6以非法占有為目的，單獨或結(jié)伙虛構(gòu)期貨平臺，騙取他人投資款，被告人任某2、胡某3、趙某4、成某7、呂某5被招募積極參與，扮演不同角色誘使他人被騙投資，其中被告人王某1組織詐騙4次共計騙取人民幣365萬余元，被告人方某6組織詐騙2次共計騙取人民幣251萬余元，被告人任某2、胡某3、趙某4、呂某5參與4次共計詐騙金額人民幣365萬余元，被告人成某7參與2次共計詐騙金額人民幣251萬余元，均屬數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控上列被告人所犯事實清楚，但認定罪名不當，予以更正，指控非法經(jīng)營的兩節(jié)事實符合詐騙罪的特征和要件，全案當認定詐騙一罪。被告人王某1、方某6在共同詐騙中起主要作用，是主犯，應(yīng)當按照其所組織的全部犯罪處罰；被告人任某2、胡某3、趙某4、成某7、呂某5在共同詐騙中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人王某1、任某2、胡某3、趙某4、成某7、呂某5自愿認罪認罰，依法予以從寬處理；被告人方某6當庭認罪，酌情予以從輕處罰。
針對被告人王某1的辯護人的辯護意見，審理認為，1.王某1組建期貨平臺實施詐騙，詐騙多人，現(xiàn)有證據(jù)能夠證明導(dǎo)致4人360余萬元被騙，主觀惡性大，社會危害性大，理由是：（1）沒有證據(jù)證實黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司主動提供賬戶為犯罪所用，現(xiàn)有證據(jù)不能證實該公司存在期貨交易平臺，被告人等人采用冒名欺騙的手段誘使被害人投資，給予部分返款以營造交易獲利的假象，達到騙取錢財?shù)哪康?，僅從兩個被害人身上便騙取100余萬元，此節(jié)不屬于非法經(jīng)營，更不能認定為單位犯罪；（2）王某1與方某6結(jié)伙分組協(xié)作詐騙，其帶領(lǐng)4個組員進行分工，扮演業(yè)務(wù)員、老師、經(jīng)理等不同角色，使得被害人陷入被告人設(shè)計的圈套，主動就范，投資入金，其是詐騙的起意者，不是從犯；2.王某1歸案后首供避重就輕，其詐騙多人，現(xiàn)有證據(jù)能夠證明的就有4人，卻只交代詐騙倪某一人的犯罪事實，不是坦白，其有組織有預(yù)謀地多次實施詐騙犯罪，不是偶犯，其他所辯初犯、認罪認罰與事實相符，其作為主犯不能給予大幅度的從輕處罰，故對所辯部分予以采納，部分不予采納。
針對被告人方某6的辯護人的辯護意見，審理認為，1.認定方某6與王某1分工協(xié)作，其提供平臺軟件，有王某1、成某7等同伙供述證實，其本人在偵查期間亦曾供述自己是購買軟件的主聯(lián)系人，證據(jù)充分，方某6與成某7作為男女朋友，經(jīng)濟上成某7依附于方某6，一定程度上反映出二人的主次地位；2.指控雖未將分贓予以明確，但從各被告人供述與部分轉(zhuǎn)賬明細分析，可以大致確定各人的獲利情況，區(qū)分主從犯，不但看獲利，還要看作用地位，方某6作為合伙一方，其與王某1各為己方主角，內(nèi)部上掌握著己方三人的獲利支配權(quán)，外部直接與王某1溝通，僅是分工不同，至于雙方人數(shù)、直接接觸被害人與否，不影響主犯地位的認定；3.其直接參與詐騙協(xié)作，購買軟件、提供賬戶，掌控被害人的投資款走向，事后取贓分贓，是典型的詐騙同伙，構(gòu)成詐騙罪，刑法第二百八十七條之二規(guī)定的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的行為，此罪作為網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫助犯獨立成罪，通常指沒有固定的幫助對象，而本案被告人方某6對于涉案詐騙事前合謀事中操控事后取款分贓，這種全程參與一對一合伙詐騙的行為顯然不是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪可以包容。故對辯護人關(guān)于方某6屬于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪而不是詐騙罪的辯護意見不予采納。
針對被告人任某2的辯護人的辯護意見，審理認為，1.沒有證據(jù)證實被告人任某2系黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司的員工，所謂拿工資在公司上班，只是被告人自話自說，沒有一個正常公司的員工會冒充身份去與客人溝通的，其作為詐騙分子參與詐騙團伙實施詐騙犯罪，工資即是其犯罪所得；2.按其所供，每月工資3千元，其參與犯罪時間長達20個月之久，獲利至少6萬元，故對非法經(jīng)營罪定性和獲利3萬之辯不予采納，其他所辯從犯、認罪認罰與事實相符，予以采納。
針對被告人胡某3的辯護人的辯護意見，審理認為，1.本案4節(jié)詐騙均是被告人之間分工合作完成，誘騙被害人上當首先依賴打前戰(zhàn)作為客戶經(jīng)理身份的被告人胡某3、趙某4、呂某5，其中3節(jié)難以明確具體行為人，系共同完成引誘被害人上當，唯獨能夠明確的是被告人胡某3成功誘騙倪某投資入金，工資外有提成，獲利較其他同伙多，其雖亦系從犯，但作用相對其他被告人大，并非辯護人所辯幫助行為極為有限、獲利較少；2.胡某3徒有退贓和繳納罰金的意愿，并無實際行動，故對此有限從犯、獲利少、有退贓等意愿作為從輕處罰情節(jié)之辯不予采納，所辯從犯、認罪認罰與事實相符，予以采納。
針對被告人趙某4的辯護人的辯護意見，審理認為，1.被告人趙某4自始至終跟隨被告人王某1詐騙團伙，分工協(xié)作，對4節(jié)被害人采取相同手段引誘被害人投資入金，以使被害人投資虧損為目的，主觀犯意明顯，主觀惡性大，構(gòu)成詐騙罪；2.現(xiàn)有證據(jù)能夠查證的便有4名被害人，所騙金額達360余萬元，社會危害性大；3.歸案后首供未如實交代主要犯罪事實，僅供述詐騙倪某，不是坦白。故對指控非法經(jīng)營二節(jié)系無罪、主觀惡性小、社會危害性小、系坦白之辯不予采納，所辯初犯、認罪認罰與事實相符，予以采納。
針對被告人成某7的辯護人的辯護意見，審理認為，被告人成某7歸案后首供雖然交代了詐騙事實，但對獲利情況避重就輕，不是坦白，其有退贓意愿沒有退贓行動，故對坦白之辯和退贓意愿作為從輕情節(jié)之辯不予采納，其他所辯從輕情節(jié)與事實相符，予以采納，其作為從犯可以獲得減輕處罰。
針對被告人呂某5的辯護人的辯護意見，審理認為，被告人呂某5歸案后首供僅交代詐騙倪某情況，未如實供述其他幾節(jié)詐騙，不是坦白，故對坦白之辯不予采納，其他所辯從輕情節(jié)與事實相符，予以采納，其作為從犯可以獲得減輕處罰。
為了保護公民的財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年三個月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣二十萬元；責令退出贓款人民幣一百零七萬三千一百四十三元五角一分，分別發(fā)還被害人趙某、蔣某（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十日起至二〇三〇年三月十九日止）。
二、被告人方某6犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣十六萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月五日起至二〇二九年九月四日止）。
三、被告人任某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十一個月，并處罰金人民幣七萬元；責令退賠贓款人民幣六萬元，其中四萬二千元發(fā)還被害人趙某、蔣某，一萬八千元發(fā)還被害人倪某、陳某（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十日起至二〇二四年十一月十九日止）。
四、被告人胡某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十一個月，并處罰金人民幣七萬元；責令退賠贓款人民幣十三萬元，其中二萬元發(fā)還被害人趙某、蔣某，十一萬元發(fā)還被害人倪某、陳某（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月十九日起至二〇二四年十一月十八日止）。
五、被告人趙某4犯詐騙罪，判處有期徒刑五年五個月，并處罰金人民幣五萬元；責令退賠贓款人民幣六萬元，其中四萬二千元發(fā)還被害人趙某、蔣某，一萬八千元發(fā)還被害人倪某、陳某（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十日起至二〇二四年五月十九日止）。
六、被告人成某7犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十一個月，并處罰金人民幣七萬元；責令退賠贓款人民幣十二萬五千二百五十元，發(fā)還被害人倪某、陳某（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月六日起至二〇二四年二月五日止）。
七、被告人呂某5犯詐騙罪，判處有期徒刑五年五個月，并處罰金人民幣五萬元；責令退賠贓款人民幣六萬元，其中四萬二千元發(fā)還被害人趙某、蔣某，一萬八千元發(fā)還被害人倪某、陳某（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月十九日起至二〇二四年五月十八日止）。
八、責令被告人王某1、方某6共同退賠贓款人民幣二百二十二萬九千六百五十四元，發(fā)還被害人倪某、陳某。
九、作案工具：被告人王某1的黑色、銀色蘋果手機各一部，被告人胡某3的黑色華為手機、OPPO手機各一部，被告人任某2的粉色蘋果手機、紅色OPPO手機各一部，被告人趙某4的金色、紅色OPPO手機各一部，被告人呂某5的黑色蘋果、VIVO手機各一部，被告人方某6的黑色蘋果手機、金色OPPO手機各一部，被告人成某7的粉色蘋果手機一部，均予以沒收。
上述判處的罰金和責令退賠贓款，限在判決生效后一個月內(nèi)繳退（扣押的被告人王某1的人民幣一萬五千元抵作退賠贓款）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省臺州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長汪霞
人民陪審員陳建斌
人民陪審員韓希春
裁判日期
二〇二〇年七月十六日
書記員
代書記員邵貝妮
