審理法院:哈爾濱市南崗區(qū)人民法院
案 號(hào):(2018)黑0103刑初1057號(hào)
案件類型:刑事
案 由:行賄罪
裁判日期:2019-01-24
審理經(jīng)過(guò)
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以哈南檢刑訴[2018]949號(hào)起訴書指控被告人張某1犯行賄罪、串通投標(biāo)罪、被告人張某2、張某3犯串通投標(biāo)罪,于2018年11月6日向本院提起公訴。本院于次日立案,依法組成合議庭,于2018年12月25日、2019年1月4日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院指派檢察員李文婷出庭支持公訴,被告人張某1及其辯護(hù)人王立群、姚淑英、被告人張某2及其辯護(hù)人馬小龍、被告人張某3及其辯護(hù)人齊先鋒到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院指控:
(一)行賄犯罪
2016年4月,被告人張某1為承攬哈爾濱西部地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以下簡(jiǎn)稱“哈西辦”發(fā)包的工程,來(lái)到時(shí)任哈西辦主任張某1另案處理辦公室請(qǐng)求幫助,張某1讓時(shí)任哈西辦建設(shè)處處長(zhǎng)劉某1另案處理幫助張某1參與到由哈西辦負(fù)責(zé)發(fā)包的工程項(xiàng)目中。在哈西辦負(fù)責(zé)發(fā)包的臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)飛機(jī)拆解項(xiàng)目拖機(jī)道工程以下簡(jiǎn)稱“臨空拖機(jī)道工程”招標(biāo)公告發(fā)布前,劉某1提前告知張某1該工程的招標(biāo)要求。2016年7月,張某1借用中鐵建大橋工程局第四工程局有限公司以下簡(jiǎn)稱“中鐵建公司”等三個(gè)單位資質(zhì)圍標(biāo)此工程項(xiàng)目,并以中鐵建公司名義進(jìn)場(chǎng)施工。
為感謝張某1的幫助,2016年7月,張某1與張某1口頭約定以260萬(wàn)元的價(jià)格將其女兒張某3名下,位于哈爾濱市道里區(qū)群力第七大道玫瑰灣小區(qū),已裝修好未入住的D8棟1單元10層1號(hào)住宅價(jià)值2734402元、含D8棟4號(hào)儲(chǔ)物間價(jià)值14120元、地下C63價(jià)值220000元、C64車位價(jià)值220000元、高檔家俱價(jià)值105830元賣給張某1。2016年9月,在張某1沒(méi)有給付價(jià)款的情況下,張某1將上述財(cái)產(chǎn)交付張某1使用。2017年7月,張某1與張某1簽署一份落款時(shí)間為2016年7月的房屋買賣合同,該合同規(guī)定:上述房產(chǎn)的成交價(jià)格是260萬(wàn)元,在合同簽訂后15日內(nèi)張某1向張某1支付定金300000元,在辦理公證證明后支付2000000元,在房屋過(guò)戶后3日內(nèi)支付300000元。2017年7月14日,在簽訂公證授權(quán)手續(xù)后,張某1的妻子楊某另案處理向張某1賬戶匯款2000000元,在沒(méi)有給付定金300000元的情況下,張某1給張某1出具一張300000元的購(gòu)房定金收據(jù),雙方為避稅,直至案發(fā)未辦理該房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù),張某1余款300000元尚未支付。張某1以實(shí)際230萬(wàn)元明顯低價(jià)與張某1交易財(cái)物,差價(jià)款折合1189650元。在此期間,張某1另送給張某1一塊勞力士女士手表價(jià)值103700元、含有鉆石吊墜的項(xiàng)鏈一條價(jià)值27566.21元和高檔衣物無(wú)法作價(jià)。張某1共計(jì)向張某1行賄的物品折合1320833.21元。2018年3月,劉某1因涉嫌職務(wù)犯罪被組織調(diào)查后,因原購(gòu)房合同簽訂的時(shí)間張某1不在國(guó)內(nèi),將原有購(gòu)房合同撕毀,并更換落款重新簽訂購(gòu)房合同,張某1又單方退給張某1的司機(jī)張某2350000元及張某1送其的勞力士女式手表一塊、鉆石吊墜項(xiàng)鏈和高檔衣物,上述款物案發(fā)后被依法扣押。
為感謝劉某1在承攬臨空拖機(jī)道工程和工程款結(jié)算提供的幫助以及后期承攬其他工程,被告人張某1于2016年12月在劉某1的辦公室向劉某1行賄現(xiàn)金200000元;于2017年12月在劉某1的辦公室向劉某1行賄現(xiàn)金100000元。
綜上,被告人張某1為謀取不正當(dāng)利益,共計(jì)行賄款物折合共計(jì)1620833.21元。
(二)串通投標(biāo)犯罪
2016年7月,被告人張某1從哈西辦建設(shè)處處長(zhǎng)劉某1處,提前獲取臨空拖機(jī)道工程項(xiàng)目信息,遂組織被告人張某2借用山西機(jī)械化建設(shè)集團(tuán)公司,中鐵建公司、北京金港場(chǎng)道工程建設(shè)股份有限公司三家公司的資質(zhì)參與投標(biāo),制作標(biāo)書、繳納投標(biāo)保證金,張某1指揮被告人張某3具體操作串通投標(biāo),帶領(lǐng)參與圍標(biāo)的企業(yè)人員參與投標(biāo)。經(jīng)過(guò)投標(biāo)程序,中鐵建公司作為中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)施工,該項(xiàng)目金額約25000000元。
2018年2月,被告人張某1在劉某1處,提前獲取哈爾濱市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)示范區(qū)第一大道太平路道路排水工程(以下簡(jiǎn)稱“太平路排水工程”)項(xiàng)目信息,并與劉某1共謀招標(biāo)的條件,遂組織被告人張某2借用哈爾濱洪寶市政道路工程有限公司、黑龍江省建安建筑安裝有限公司、黑龍江省東升建筑工程有限公司、黑龍江瑞贏建筑工程有限公司、哈爾濱明銳市政景觀工程有限公司五家公司的資質(zhì)參與投標(biāo)。至案發(fā)時(shí),該項(xiàng)目尚未進(jìn)入投標(biāo)階段,該項(xiàng)目金額約70000000元。
經(jīng)偵查,被告人張某1于2018年3月29日被通知至哈爾濱市紀(jì)委案件檢查服務(wù)中心,被告人張某2于同日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市道里區(qū)抓獲。被告人張某3于2018年5月10日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市香坊區(qū)抓獲。
公訴機(jī)關(guān)向本院移送了指控被告人張某1犯行賄罪、串通投標(biāo)罪、被告人張某2、張某3犯串通投標(biāo)罪的物證、書證、證人證言、被告人供述、鑒定意見(jiàn)、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)等有關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,張某1、張某2、張某3的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條、二百二十三條第一款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以行賄罪、串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。三被告人在串通投標(biāo)犯罪中系共同犯罪,張某1、張某2系主犯,張某3系從犯,提請(qǐng)依法懲處。
被告人張某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯串通投標(biāo)犯罪無(wú)異議,無(wú)辯解;對(duì)指控其犯行賄罪有異議,辯稱:具有自首行為,行賄是為單位做的,屬于單位行為。辯護(hù)人認(rèn)為:1.張某1應(yīng)認(rèn)定為單位行賄罪;2.張某1以明顯低價(jià)與張某1交易財(cái)物事實(shí)不清,證據(jù)不足,房屋買賣行為不應(yīng)認(rèn)定為行賄;3.涉案勞力士手表購(gòu)買價(jià)格與鑒定價(jià)格存在明顯偏差,鑒定價(jià)格不能作為定案依據(jù);4.涉案房產(chǎn)鑒定價(jià)值不準(zhǔn)確,應(yīng)按照2016年7月的銷售價(jià)格進(jìn)行鑒定;5.張某1到案后能夠如實(shí)供述,具有自首情節(jié);6.張某1主動(dòng)交代向張某1行賄屬于立功;7.張某1的串通投標(biāo)行為不屬于情節(jié)嚴(yán)重,不構(gòu)成犯罪;8.串通投標(biāo)犯罪與單位行賄犯罪屬于牽連犯,應(yīng)擇一重罪處罰。
一審答辯情況
被告人張某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議,無(wú)辯解。辯護(hù)人認(rèn)為:張某2系初犯,能夠如實(shí)供述,認(rèn)罪態(tài)度好,請(qǐng)求判處緩刑。
被告人張某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議,無(wú)辯解,表示悔罪。辯護(hù)人認(rèn)為:1.串通投標(biāo)系單位犯罪,張某3系單位犯罪中的從犯;2.張某3系初犯,能夠如實(shí)供述,認(rèn)罪態(tài)度好;3.本案未造成嚴(yán)重后果,請(qǐng)求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明,被告人張某1系黑龍江太安建筑工程有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“太安公司”)實(shí)際經(jīng)營(yíng)人,被告人張某2系太安公司常務(wù)副總經(jīng)理,被告人張某3系太安公司法定代表人。張某1為太安公司能夠承攬哈西辦招標(biāo)的工程,在時(shí)任哈西辦主任張某1、建設(shè)處處長(zhǎng)劉某1的幫助下,指使張某2、張某3對(duì)哈西辦招標(biāo)的工程串通投標(biāo),張某1為感謝張某1、劉某1提供的幫助對(duì)二人行賄。查明事實(shí)如下:
(一)串通投標(biāo)事實(shí)
1.2016年4月,被告人張某1為太安公司能夠承攬哈西辦招標(biāo)的工程,向張某1請(qǐng)求幫助,張某1讓劉某1幫助張某1參與由哈西辦負(fù)責(zé)招標(biāo)的工程項(xiàng)目。哈西辦負(fù)責(zé)招標(biāo)的臨空拖機(jī)道工程招標(biāo)公告發(fā)布前,太安公司便借用中鐵建公司的資質(zhì)進(jìn)場(chǎng)施工。2016年7月,劉某1提前告知張某1臨空拖機(jī)道工程的招標(biāo)要求,張某1指使被告人張某2為太安公司借用中鐵建公司、山西機(jī)械化建設(shè)集團(tuán)公司、北京金港場(chǎng)道工程建設(shè)股份有限公司三個(gè)企業(yè)的資質(zhì),由張某1指揮被告人張某3對(duì)臨空拖機(jī)道工程進(jìn)行圍標(biāo),太安公司最終以中鐵建公司名義中標(biāo)。該項(xiàng)目招標(biāo)金額約25000000元。為了少繳納稅款,中鐵建公司以為太安公司支付材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)的方式,將收到的臨空拖機(jī)道工程款給付太安公司。
2.被告人張某1通過(guò)劉某1提前得知太平路排水工程的招標(biāo)要求,并與劉某1共謀招標(biāo)條件。2018年2月,張某1指使被告人張某2借用哈爾濱洪寶市政道路工程有限公司、黑龍江省建安建筑安裝有限公司、黑龍江省東升建筑工程有限公司、黑龍江瑞贏建筑工程有限公司、哈爾濱明銳市政景觀工程有限公司五個(gè)企業(yè)的資質(zhì),準(zhǔn)備對(duì)太平路排水工程進(jìn)行圍標(biāo)。至案發(fā)時(shí),該項(xiàng)目尚未進(jìn)入投標(biāo)階段,該項(xiàng)目招標(biāo)金額70000000元。
綜上,被告人張某1、張某2、張某3串通投標(biāo)既遂金額25000000元,張某1、張某2串通投標(biāo)未遂金額70000000元。
上述事實(shí),有經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí):
證據(jù)一、微信聊天記錄:被告人張某1、張某2與劉某1微信聊天記錄,劉某1告知張某1、張某2招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件內(nèi)容。
證據(jù)二、太平路排水工程施工招標(biāo)文件:太平路排水工程公布施工招標(biāo)公告招標(biāo)項(xiàng)目資金為7000萬(wàn)元。
證據(jù)三、搜查筆錄:2018年3月30日,在被告人張某1辦公室搜查出聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議書一份。
證據(jù)四、聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議書、工程分包承諾書:太安公司和中鐵建公司的聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議,沒(méi)有雙方蓋章和簽字。
證據(jù)五、證人姜某的證言:他是中鐵建公司的員工。2016年7月份,中鐵建的領(lǐng)導(dǎo)讓他按照臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的飛機(jī)拆解配套項(xiàng)目的公告購(gòu)買招投標(biāo)文件,購(gòu)買完把文件交給部門同事去做的,項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)是劉祥忠去的。
證據(jù)六、證人張某1的供述、自書材料:2016年4月份,張某1到他辦公室說(shuō)想?yún)⒓庸鬓k的工程項(xiàng)目,他把劉某1找來(lái)介紹說(shuō)張某1是搞建筑的,活干的不錯(cuò),要參加哈西工程項(xiàng)目,讓劉某1給指導(dǎo)一下。過(guò)段時(shí)間張某1說(shuō)要參加臨空拖機(jī)道工程,幾天后劉某1告訴他這個(gè)工程要有航空資質(zhì),他問(wèn)劉某1張某1要干這個(gè)工程能行嗎,劉某1說(shuō)沒(méi)啥不能干的,后來(lái)張某1中標(biāo)了。2016年9月末,他去現(xiàn)場(chǎng)看見(jiàn)施工單位是中鐵建第四工程有限公司,劉某1說(shuō)這個(gè)工程是張某1和中鐵建合作干的。
證據(jù)七、證人劉某1的證言:2016年臨空拖機(jī)道項(xiàng)目與之前,他不認(rèn)識(shí)張某1。有一次在張某1辦公室,張某1介紹張某1企業(yè)做得很好,讓他以后在發(fā)包工程上適當(dāng)對(duì)張某1進(jìn)行照顧,他通過(guò)張某1認(rèn)識(shí)了張某2。有了拖機(jī)道項(xiàng)目后,我主動(dòng)告知張某1這個(gè)項(xiàng)目,而且只告訴張某1一個(gè)人,他告訴張某1需要機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程的資質(zhì),讓張某1找有資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行圍標(biāo),把招標(biāo)文件合法合理化,同時(shí)告訴張某1他會(huì)委托黑龍江省國(guó)律招標(biāo)有限責(zé)任公司作為招標(biāo)代理公司,最后張某1找了三家公司參與投標(biāo),他把三家公司的名稱都告訴了黑龍江省國(guó)律招標(biāo)有限責(zé)任公司的劉勁松,讓劉勁松知道這三家單位都是張某1找來(lái)的,他想讓中標(biāo)的。招標(biāo)報(bào)名之后,他發(fā)現(xiàn)只有這三家公司報(bào)名了,這樣就已經(jīng)能保證張某1肯定能干這個(gè)活了,他就讓張某1提前進(jìn)場(chǎng)干活了。2016年6月末這個(gè)工程招標(biāo)之前,他去張某1的辦公室匯報(bào),說(shuō)這個(gè)工程想給張某1干,張某1說(shuō)張某1干過(guò)這玩意嗎,沒(méi)有資質(zhì)能行嗎。他就跟張某1解釋說(shuō)修路的技術(shù)含量低,基本都是靠機(jī)械設(shè)備來(lái)操作,人為因素少,質(zhì)量能控制住,張某1應(yīng)該能干,等干的時(shí)候他多監(jiān)督,張某1當(dāng)時(shí)也就沒(méi)再說(shuō)什么。2018年臨空第一大道的排水工程,張某1和張某2找他說(shuō)想?yún)⑴c這個(gè)工程,他同意了,為了保證能順利拿到項(xiàng)目,張某1和張某2找了五家公司一起圍標(biāo),這個(gè)工程還沒(méi)有開(kāi)標(biāo),張某1和張某2找的五家公司已經(jīng)報(bào)上名了。
證據(jù)八、證人孫某的證言:他是太安公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理,2017年7月10日到公司工作的。張某1是總經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司全面工作;張某2是副總經(jīng)理,負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場(chǎng)這一塊;公司法人是張某3,但公司實(shí)際是張某2和張某1開(kāi)的,張某3是市場(chǎng)部經(jīng)理。
證據(jù)九、證人付某的證言:他是哈西辦聘用工程師,臨空拖機(jī)道工程是哈西辦的項(xiàng)目,他負(fù)責(zé)管理工程項(xiàng)目的禁毒、安全、質(zhì)量。臨空拖機(jī)道工程由中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有限公司施工,沒(méi)有走正常的招投標(biāo)手續(xù),2016年7月20日開(kāi)工建設(shè),當(dāng)時(shí)還沒(méi)有履行完招投標(biāo)程序,工程2016年10月20日左右結(jié)束,造價(jià)3300多萬(wàn)元,撥付工程款是以借款的名義,一共撥付2100萬(wàn)元。因?yàn)槭掷m(xù)不全,工程不能決算。
證據(jù)十、證人黃某的證言:他是中鐵建第四工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理。2016年,張某1跟他提出來(lái)說(shuō)哈西有個(gè)機(jī)場(chǎng)道項(xiàng)目,張某1想大包這個(gè)項(xiàng)目,但是張某1的公司沒(méi)有機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道一級(jí)資質(zhì),所以想用他們公司的資質(zhì)去干,張某1問(wèn)他們公司的資質(zhì)能不能用,他就找他們單位經(jīng)營(yíng)部的于景德部長(zhǎng)匯報(bào)了一下這個(gè)事情,于部長(zhǎng)說(shuō)可以用,他就把這個(gè)情況用電話告訴了張某1,張某1跟他說(shuō)讓張某2去找他具體跑這個(gè)事情,第二天早上張某2就來(lái)找他,他領(lǐng)著張某2去找的于部長(zhǎng)。當(dāng)時(shí)經(jīng)營(yíng)部的于部長(zhǎng)、包某副部長(zhǎng)、他還有張某2坐在一起簡(jiǎn)單談了談這個(gè)項(xiàng)目,口頭達(dá)成協(xié)議允許張某2借用他們單位的資質(zhì)去投標(biāo),如果中標(biāo),張某1就干這個(gè)工程,工程如果賺錢了就給他們單位2%-4%的管理費(fèi),工程如果虧損了由張某1承擔(dān)。他們經(jīng)營(yíng)部的姜某去購(gòu)買的招標(biāo)文件,經(jīng)營(yíng)部制作投標(biāo)文件,工程的項(xiàng)目保證金也是他們公司出的,后來(lái)真中標(biāo)了。中標(biāo)之后,單位派他去擔(dān)任這個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理,主要是負(fù)責(zé)工程質(zhì)量安全和工程進(jìn)度,單位還派了一個(gè)女財(cái)務(wù)人員去監(jiān)管這個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)和合同,他還臨時(shí)聘請(qǐng)了一個(gè)總工叫趙競(jìng)生作為項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo),費(fèi)用是張某1出的。除了工程保證金是他們公司出的,其他墊資都是張某1出的。工程款打到中鐵四公司是三千多萬(wàn),這些錢基本都付給張某1提供發(fā)票的勞務(wù)或者材料商了,具體情況可以看公司的財(cái)務(wù)憑證。因?yàn)榈浆F(xiàn)在也沒(méi)結(jié)算,所以一直也沒(méi)有跟張某1談管理費(fèi)的事情。
證據(jù)十一、證人趙某的證言:她是中鐵建第四工程有限公司財(cái)務(wù)人員。2016年臨空拖機(jī)道工程中標(biāo)單位是她們中鐵建公司,但是實(shí)際施工的單位不是她們公司,當(dāng)時(shí)公司的財(cái)務(wù)部派她兼職管理一下臨空拖機(jī)道工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)賬目,配合施工方一個(gè)叫白雪的人做好這個(gè)工程的相關(guān)賬目。白雪是這個(gè)工程實(shí)際施工方派的財(cái)務(wù),這個(gè)工程她們中鐵建公司沒(méi)有出資,工程前期的工程款都是實(shí)際施工方墊付的,然后白雪把墊付的材料款發(fā)票和一些勞務(wù)發(fā)票給她記賬。隨著施工的進(jìn)度,白雪讓她給發(fā)包方哈西辦開(kāi)具往來(lái)結(jié)算收據(jù),然后哈西辦把工程款打到她們中鐵建公司建立的這個(gè)工程項(xiàng)目專用賬戶上,她再按照白雪的要求把工程款轉(zhuǎn)賬給開(kāi)具材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票的開(kāi)票單位。她們公司一共收到哈西辦給的四次工程款共計(jì)2100萬(wàn)元,她們公司預(yù)留了2100萬(wàn)元增值稅的稅款和工程款總額4%的管理費(fèi),共236萬(wàn)元,還有她和黃某兩個(gè)人四個(gè)月的工資大約9萬(wàn)元。其余的工程款都按照白雪的要求通過(guò)公司賬戶打到白雪提供的發(fā)票商那里了,現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目賬面余額是28萬(wàn)元。
證據(jù)十二、被告人張某1的供述:臨空拖機(jī)道工程項(xiàng)目的招投標(biāo)是虛假的,這個(gè)項(xiàng)目是張某1和劉某1已經(jīng)定好給他的,已經(jīng)讓他事先進(jìn)場(chǎng),招投標(biāo)是后補(bǔ)的一個(gè)虛假手續(xù)。他和張某2一共找了三家企業(yè),其中中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有限公司是他讓張某2找的;山西機(jī)械化建設(shè)集團(tuán)公司是他一個(gè)朋友找的;北京金港場(chǎng)道工程建設(shè)股份有限公司是他通過(guò)清華大學(xué)總裁班的一個(gè)姓李的同學(xué)找的。這三家單位的標(biāo)書都是他讓自己?jiǎn)挝唤?jīng)營(yíng)部員工做的,投標(biāo)保證金都是他公司給招標(biāo)公司交的,最后中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有限公司成功中標(biāo)。當(dāng)時(shí)他先找了中鐵的項(xiàng)目經(jīng)理黃某,讓幫忙借中鐵的資質(zhì)給他用,并跟他約定中標(biāo)之后給中鐵交工程總造價(jià)4%的費(fèi)用,黃某答應(yīng)了。然后他又通過(guò)朋友找了山西的這家公司,讓幫忙圍標(biāo),約定如果中標(biāo)了給山西公司工程總造價(jià)3%的費(fèi)用,后來(lái)考慮太遠(yuǎn)不好管理,做標(biāo)書的時(shí)候就沒(méi)讓這家中,給了這家公司1萬(wàn)元的費(fèi)用,之后他又找了北京的這家公司,也給了這家公司1萬(wàn)元的費(fèi)用。開(kāi)標(biāo)時(shí)這三家公司都派人來(lái)走了一下過(guò)場(chǎng),差旅費(fèi)都是他給報(bào)銷的。他把這個(gè)事告訴了張某3,讓張某3跟三家圍標(biāo)公司和招標(biāo)公司對(duì)接,辦具體的事情,張某3主要負(fù)責(zé)溝通招標(biāo)公司看有什么具體要求,聯(lián)系三家圍標(biāo)公司要資質(zhì)文件,聯(lián)系公司內(nèi)部以三家單位的名義制作投標(biāo)文件、繳納投標(biāo)保證金,整個(gè)招投標(biāo)過(guò)程張某3都全程參與了。張某3還代表北京金港場(chǎng)道工程建設(shè)股份有限公司參與了圍標(biāo)。這個(gè)工程到現(xiàn)在還沒(méi)有完全結(jié)算,只給了2000萬(wàn)多一點(diǎn),由甲方打到中鐵建賬戶內(nèi),中鐵建用這筆錢付了事先墊付的材料款和人工費(fèi),現(xiàn)在還沒(méi)有結(jié)算完,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)完。
證據(jù)十三、被告人張某2的供述:2016年6月份,張某1跟他說(shuō)劉某1手里有個(gè)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)飛機(jī)拆解配套拖機(jī)道工程項(xiàng)目,他們公司沒(méi)有資質(zhì),張某1讓他找?guī)准矣匈Y質(zhì)的公司一起參與投標(biāo)干這個(gè)活,他找的中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有限公司提供資質(zhì)作為中標(biāo)單位,張某1通過(guò)自己的關(guān)系聯(lián)系另外兩家公司參與投標(biāo)。劉某1提前告訴的張某1,張某1告訴的他,這個(gè)項(xiàng)目需要資質(zhì)高,全國(guó)只有二三十家企業(yè)滿足這個(gè)資質(zhì),他們提前知道消息后聯(lián)系的掛靠和圍標(biāo)單位,這樣公告一出來(lái)他們就投標(biāo),外地有資質(zhì)的企業(yè)可能不知道信息,也可能嫌遠(yuǎn)活太小不愿意來(lái),這樣他們就很容易讓掛靠企業(yè)中標(biāo)。找完公司后,張某1讓單位經(jīng)營(yíng)部員工給這三家圍標(biāo)公司做的標(biāo)書,投標(biāo)保證金也是他公司給交的,招標(biāo)文件是他公司做的,最后按照他們?cè)O(shè)計(jì)的讓中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有限公司成功中標(biāo),這個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)具體工作是張某3去做的。這個(gè)工程還沒(méi)有結(jié)算完,只給了大約2000萬(wàn)元,錢打入中鐵建,他們給中鐵建4%的利潤(rùn),剩余的由中鐵建給他們。2018年哈爾濱臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)示范區(qū)臨空第一大道道路排水工程,也是劉某1找的張某1說(shuō)有這么一個(gè)項(xiàng)目,他們公司沒(méi)有資質(zhì),張某1讓他找有資質(zhì)的公司來(lái)圍標(biāo)干這個(gè)項(xiàng)目。他通過(guò)關(guān)系找了五家公司:哈爾濱洪寶市政道路工程有限公司、黑龍江省東升建筑工程有限公司、黑龍江建筑安裝工程集團(tuán)有限公司、黑龍江瑞贏建筑工程有限公司,哈爾濱明銳市政景觀工程有限公司。在招標(biāo)之前,他和劉某1通過(guò)微信聯(lián)系說(shuō)這個(gè)事情,把這五家企業(yè)事先告訴劉某1。這個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)有開(kāi)始招標(biāo),就是前期他和劉某1商量了這個(gè)項(xiàng)目怎么圍標(biāo),做了一些準(zhǔn)備工作。
證據(jù)十四、被告人張某3的供述:2016年,張某1要來(lái)了一個(gè)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)飛機(jī)折解配套拖機(jī)道工程項(xiàng)目,讓她領(lǐng)著一家北京的公司的一個(gè)男的去參與投標(biāo),在報(bào)名文件上留下了她的電話,北京金港場(chǎng)道工程公司和山西機(jī)械化公司的員工是她聯(lián)系的,告訴這兩家公司按照招標(biāo)公告的要求準(zhǔn)備材料。中鐵建公司是張某2聯(lián)系的。
(二)單位行賄事實(shí)
1.被告人張某1為感謝張某1幫助其經(jīng)營(yíng)的太安公司承攬到臨空拖機(jī)道工程,及讓太安公司在招標(biāo)前進(jìn)場(chǎng)施工,于2016年7月與張某1口頭約定將其女兒張某3名下,位于哈爾濱市道里區(qū)群力第七大道玫瑰灣小區(qū),已裝修(價(jià)值195215元)好未入住的D8棟1單元10層1號(hào)房屋價(jià)值2734402元、室內(nèi)家具價(jià)值105830元、D8棟4號(hào)儲(chǔ)物間價(jià)值14120元、C63價(jià)值220000元、C64車位價(jià)值220000元低價(jià)賣給張某1。2016年9月,在張某1沒(méi)有給付房款的情況下,張某1將上述房產(chǎn)交付張某1使用。2017年7月,為掩飾低價(jià)買賣房產(chǎn)的事實(shí),張某1與張某1簽署一份落款時(shí)間為2016年7月的房屋買賣合同,約定上述房產(chǎn)的成交價(jià)格是260萬(wàn)元,合同簽訂后15日內(nèi)張某1向張某1支付定金300000元,在辦理公證證明后支付2000000元,在房屋過(guò)戶后3日內(nèi)支付300000元。2017年7月14日,在公證房產(chǎn)買賣授權(quán)后,張某1的妻子楊某向張某1支付房款2000000元,在沒(méi)有給付定金300000元的情況下,張某1給張某1出具一張300000元的購(gòu)房定金收據(jù)。張某1和張某1為避稅,至案發(fā)未辦理該房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù),張某1余款300000元未支付。張某1以230萬(wàn)元明顯低價(jià)與張某1交易房產(chǎn),差價(jià)款折合1189567元。2016年至2017年期間,張某1另送給張某1勞力士女式手表一塊價(jià)值103700元、鉆石吊墜項(xiàng)鏈一條價(jià)值27566.21元、PRADA服裝二件無(wú)法作價(jià)。2018年3月,劉某1被組織調(diào)查后,因購(gòu)房合同簽訂時(shí)間張某1不在國(guó)內(nèi),張某1和張某1將購(gòu)房合同撕毀,重新簽訂購(gòu)房合同更換落款時(shí)間,張某1通過(guò)張某1的司機(jī)張某2將現(xiàn)金350000元、勞力士女式手表一塊、鉆石吊墜項(xiàng)鏈一條、PRADA服裝二件退還張某1,上述款物案發(fā)后被依法扣押。張某1向張某1行賄共計(jì)1320833.21元。
2.2016年12月,被告人張某1為感謝劉某1向其透漏臨空拖機(jī)道工程招標(biāo)信息,在劉某1的辦公室向劉某1行賄現(xiàn)金200000元。2017年12月,張某1為感謝劉某1結(jié)算工程款提供的幫助,在劉某1的辦公室向劉某1行賄現(xiàn)金100000元。
綜上,被告人張某1行賄款物折合共計(jì)1620833.21元。
經(jīng)通知,被告人張某1于2018年3月29日自行到哈爾濱市紀(jì)委案件檢查服務(wù)中心接受調(diào)查,并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。被告人張某2于2018年3月29日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市道里區(qū)抓獲。被告人張某3于2018年5月10日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市香坊區(qū)抓獲。
上述事實(shí),有經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí):
證據(jù)一、事業(yè)單位法人證書:哈西辦為哈爾濱市人民政府舉辦的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,法定代表人為張某1。
證據(jù)二、干部任免審批表、哈爾濱市委組織部任免通知、參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員登記表:2016年1月至案發(fā),張某任某辦黨組書記、主任;2015年9月至案發(fā),劉某1發(fā)任某辦建設(shè)處處長(zhǎng)。
證據(jù)三、太安公司承諾書、收款憑證、撥款會(huì)簽單、商品房銷售預(yù)收款專用票據(jù)、建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、招商銀行票據(jù)、商品房買賣合同:2012年11月6日,太安公司出具證明同意公司通過(guò)工程款抵賬形式支付房款1902846元購(gòu)買玫瑰灣小區(qū)D08-1001房屋,房主姓名同意落在張某1的名下。2013年5月9日張某3與哈爾濱綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)公司簽訂商品房買賣合同,購(gòu)買玫瑰灣小區(qū)D08-1001房屋,房屋價(jià)款1902846元。
證據(jù)四、玫瑰灣庫(kù)房租賃協(xié)議、入住通知書、招商銀行票據(jù):2013年9月13日,張某3交玫瑰灣小區(qū)D08-1層04庫(kù)房預(yù)收款14120元,張某3與哈爾濱綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)公司簽訂玫瑰灣小區(qū)D08-1層04庫(kù)房租賃協(xié)議。
證據(jù)五、地下停車位使用權(quán)租賃協(xié)議書、車位交付通知書、車位費(fèi)票據(jù)、招商銀行票據(jù):2013年5月30日,張某3交玫瑰灣小區(qū)地下車位預(yù)收款100000元。2013年7月4日,張某3與哈爾濱綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)公司簽訂玫瑰灣小區(qū)C63、C64車位租賃協(xié)議。
證據(jù)六、房屋買賣合同:2016年7月11日,張雨桐將位于道里區(qū)興江路556-8號(hào)1單元10層1號(hào),建筑面積共236.29平方米的房屋(玫瑰灣小區(qū)D08-1001房屋),及隨該房同時(shí)轉(zhuǎn)讓的房屋附屬品地下停車位C6364號(hào),D08號(hào)樓-1層04號(hào)庫(kù)房以260萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓張某1。約定合同簽訂后15日內(nèi),買方向賣方支付定金30萬(wàn)元;辦理公證后3日內(nèi),買方向賣方支付200萬(wàn)元;房屋過(guò)戶到買方名下3日內(nèi),買方向賣方支付30萬(wàn)元。買方簽字人張某1,賣方簽字人被告人張某1。
證據(jù)七、遼寧仁和司法鑒定意見(jiàn)書:2016年7月11日《房屋買賣合同》落款處“張某1”的簽名字跡不是標(biāo)稱日期書寫,而是近1年內(nèi)書寫形成的。鑒定日期2018年5月4日。
證據(jù)八、記賬憑證、收據(jù)、招商銀行憑證、證明:被告人張某1委托黑龍江省麻雀裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司裝修及付款票據(jù)。
證據(jù)九、公證卷宗:2017年1月6日,張雨桐在哈爾濱市香坊公證處,申請(qǐng)公證授權(quán)張秀緩與楊某辦理道里區(qū)興江路556-8號(hào)1單元10層1號(hào)房產(chǎn)交易過(guò)戶。
證據(jù)十、招商銀行交易明細(xì):2017年7月14日,楊某給被告人張某1轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元。
證據(jù)十一、房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告:玫瑰灣小區(qū)D08-1001號(hào)房屋價(jià)值2734402元;玫瑰灣小區(qū)D08-1層04庫(kù)房?jī)r(jià)值14120元;C63車位價(jià)值22萬(wàn)元;C64價(jià)值22萬(wàn)元,共計(jì)價(jià)值3188522元。價(jià)值時(shí)點(diǎn)為2016年9月1日。
證據(jù)十二、黑龍江立信長(zhǎng)江資產(chǎn)評(píng)估有限公司司法鑒定意見(jiàn)書:玻瑰灣小區(qū)一期D08棟1單元1001室的裝修價(jià)值為195215元。鑒定基準(zhǔn)日為2016年9月1日。
證據(jù)十三、關(guān)于家具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、家具照片:家具于2016年9月1日的市場(chǎng)價(jià)格為105830元。
證據(jù)十四、扣押涉案款物登記表、資金結(jié)算票據(jù)、照片:張某1退還給被告人張某1的35萬(wàn)元已扣押;普拉達(dá)黑色男式短風(fēng)衣一件、卡地亞黑帶銀白色男式機(jī)械表一塊、勞力士鋼帶銀色女式機(jī)械表一塊、鏈帶墜鉆石吊墜一條,均已扣押。
證據(jù)十五、中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)鐘表眼鏡商品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心鑒定報(bào)告:扣押的勞力士手表為瑞士制造勞力士品牌的腕表。
證據(jù)十六、黑龍江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告:扣押的鏈帶墜吊墜為鉆石吊墜。
證據(jù)十七、黑龍江省珠寶石質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站價(jià)格委托評(píng)估報(bào)告單:鉆石吊墜2017年10月的市場(chǎng)零售價(jià)格約為35000元-42000元。
證據(jù)十八、關(guān)于卡地亞男士手表、勞力士女士手表等物品的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書:勞力士女士手表價(jià)值103700元;鉆石吊墜價(jià)值27566.21元。
證據(jù)十九、出入境明細(xì):被告人張某1出入境記錄。
證據(jù)二十、證人張某1的證言、自書材料:2016年、2017年到2018年期間張某1每次出國(guó)都給我?guī)б恍┒Y物,有衣服、手表、鉆石吊墜等,在三月份都還給張某1了,他送過(guò)張某1一個(gè)PRADA女包。2016年7月,他要在群力買房,張某1說(shuō)有玫瑰灣的房產(chǎn)可以成本價(jià)賣給他,后來(lái)沒(méi)談具體價(jià)格,2016年9、10月份住進(jìn)這套房子的。2017年7月份,他和張某1簽訂了一份房屋買賣協(xié)議,但落款時(shí)間是2016年7月14日,張某1給他出具一個(gè)收到30萬(wàn)元購(gòu)房定金的收條,落款時(shí)間是2016年7月14日,因?yàn)榉孔颖凰葸^(guò),他沒(méi)給張某1這30萬(wàn)元,2017年7月他給張某1轉(zhuǎn)購(gòu)房款200萬(wàn)元。2018年3月19日劉某1出事,他與張某1見(jiàn)面后,因?yàn)橹昂灥膮f(xié)議時(shí)間張某1不在哈爾濱,重簽一份落款時(shí)間2016年7月11日的,2018年3月26日張某1被限制出境,他把張某1送給他的女式手表、鉆石項(xiàng)鏈、衣服和兩個(gè)包裝精美的盒子給了張某1的司機(jī),又補(bǔ)給張某135萬(wàn)元,其中30萬(wàn)元是購(gòu)房定金,5萬(wàn)元是利息。
證據(jù)二十一、證人劉某1的證言:張某1為了感謝他幫助臨空拖機(jī)道工程中標(biāo),2016年年底在他辦公室給了20萬(wàn)元。2017年12月,張某1在他辦公室給了10萬(wàn)元。
證據(jù)二十二、證人楊某的證言:2016年8、9月份,張某1說(shuō)張某1在群力玫瑰灣有一套房子,是張某1女兒張某3名下的,看完后張某1和張某1談房子買賣的事,之后她們就搬進(jìn)去了。2017年7月份從她名下中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)給張某1200萬(wàn)元,為了不交稅款,由張某3代理張某3辦理房屋手續(xù)并辦了公正手續(xù)。之前沒(méi)有簽買賣協(xié)議,因?yàn)榭陬^約定的買房時(shí)間是2016年7月份,所以落款寫這個(gè)時(shí)間,定金30萬(wàn)元沒(méi)有交過(guò),張某1也應(yīng)該沒(méi)有交錢。2018年劉某1出事后,張某1說(shuō)怕張某1和劉某1之問(wèn)有問(wèn)題,張某1會(huì)把這房子的事說(shuō)出來(lái),讓她準(zhǔn)備35萬(wàn)元補(bǔ)給張某1,其中30萬(wàn)元是付的第一筆房款,多出的5萬(wàn)元當(dāng)利息了。張某1給過(guò)她鉆石項(xiàng)鏈和女士勞力士手表,2018年3月張某1讓她把這些東西找出來(lái),后來(lái)知道都還給張某1了。
證據(jù)二十三、證人張某3的證言:張某1讓她幫助辦理群力玫瑰灣小區(qū)D08棟1單元1001室房子過(guò)戶手續(xù),她沒(méi)有幫助張某1裝修過(guò)這套房子,沒(méi)有支付過(guò)裝修款,也沒(méi)有購(gòu)買過(guò)家具。
證據(jù)二十四、證人張某2的證言:他以前是張某1的司機(jī),現(xiàn)在是太安公司市場(chǎng)部科員。3月25日,張某1被限制出境后,讓他跟張某1說(shuō)沒(méi)出去,他跟張某1說(shuō)了,張某1約他見(jiàn)面。3月26號(hào)下午,張某1用一個(gè)陌生號(hào)碼給他打電話,讓他去哈西佳明佳,見(jiàn)面后張某1讓他把車后排座的紙兜子給張某1,他當(dāng)時(shí)沒(méi)拿,晚上21點(diǎn)多,張某1給他打電話,約在哈西佳明佳見(jiàn)面,他把紙兜子拿走了放在張某1中山路的家里。27號(hào)上午在張某1家,他看兜子里面是手表、衣服、項(xiàng)鏈。張某1給他兜子之后的兩三天,張某1又約他見(jiàn)面,給他一個(gè)紙盒子,讓他給張某1,他把盒子拆開(kāi)里面有35萬(wàn)元現(xiàn)金。
證據(jù)二十五、證人許某的證言:2018年3月初,他開(kāi)始給張某1當(dāng)司機(jī)。2018年3月23日晚9點(diǎn)多,他拉著張某1到群力興江路和群力第七大道交叉口與一輛白色途觀見(jiàn)面后,張某1上了白色途觀車,過(guò)了二十分鐘,他在群力哈醫(yī)大一院門口接的張某1。3月25日,他開(kāi)車和張某2一起送張某1去機(jī)場(chǎng),回來(lái)開(kāi)到新陽(yáng)路的時(shí)候張某1給張某2打電話,張某2說(shuō)掉頭回去接張某1,張某1沒(méi)走了。
證據(jù)二十六、證人劉某2的證言:2017年4月至今,她在張某1家做清潔員。3月26日-30日,她收拾衛(wèi)生的候張某2拿回來(lái)一件衣服和一個(gè)兜子,她把這件衣服掛在儲(chǔ)藏間里了,兜子是立著的,里面肯定有東西,但兜子里有什么她不知道。
證據(jù)二十七、被告人張某1的供述:2016年4、5月份,他想找一些工程項(xiàng)目干,就拿著他們太安公司的宣傳冊(cè)去了哈西辦張某1的辦公室,說(shuō)了一下他們公司的情況,問(wèn)張某1哈西辦是否有工程,他想?yún)⑴c一下,然后張某1打電話把劉某1叫到辦公室,給他和劉某1互相介紹了一下。跟劉某1說(shuō)哈西辦如果有項(xiàng)目的時(shí)候想著點(diǎn)他。張某1介紹他和劉某1認(rèn)識(shí)后,他和劉某1一直保持著聯(lián)系,平時(shí)在一起吃飯,有時(shí)他也去劉某1辦公室坐坐。2016年臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目公開(kāi)招投標(biāo)之前大概一個(gè)多月,他記不清是否是劉某1給他打電話找他去的他辦公室,還是他自已去的,在劉某1辦公室劉某1跟他說(shuō)近期有一個(gè)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的項(xiàng)目,如果他想?yún)⑴c就參與一下,他問(wèn)劉某1項(xiàng)目的具體要求是什么,劉某1就把跟項(xiàng)目有關(guān)的信息、資質(zhì)要求,預(yù)計(jì)公示時(shí)間等相關(guān)信息都告訴他了,并說(shuō)得用大企業(yè)來(lái)干,最好是中字頭的企業(yè),他想做這個(gè)項(xiàng)目,但這個(gè)工程必須有機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道一級(jí)資質(zhì)才能干,他們公司沒(méi)有這個(gè)資質(zhì),然后我就找了三家有資質(zhì)的公司去圍標(biāo),一家是中鐵,一家是山西的公司,還有一家是北京的公司,最后中鐵中了標(biāo)。2016年7月份,還沒(méi)有開(kāi)標(biāo)之前,他們已經(jīng)用中鐵的資質(zhì)進(jìn)場(chǎng)施工了,是他告訴劉某1他要和中鐵合作,讓中鐵公司中標(biāo),開(kāi)標(biāo)之后,劉某1具體怎么操作的他不清楚。中鐵公司中了標(biāo)這個(gè)工程在2016年大概干了4個(gè)月,2017年又干了2個(gè)月左右,整個(gè)工程就干完了。2016年12月在劉某1辦公室行賄20萬(wàn)元,這些錢在他香順街30號(hào)辦公室書柜里,平時(shí)他會(huì)放一些現(xiàn)金備用,給劉某1這20萬(wàn)元就是從這里拿的,為了感謝劉某1提前給我透漏招標(biāo)信息。2018年年前,劉某1幫他結(jié)算了一些工程款,正好當(dāng)時(shí)快過(guò)年了,他為了感謝劉某1的幫忙,準(zhǔn)備了10萬(wàn)元,也是在他辦公室的書柜里拿的,用一個(gè)大紙口袋裝著,他去劉某1辦公室,劉某1一個(gè)人在辦公室,拉開(kāi)劉某1辦公桌倒數(shù)第二個(gè)抽屜,將10萬(wàn)元放進(jìn)去就走了。群力玫瑰灣8號(hào)樓1001室房子是2013年5月份哈爾濱練合開(kāi)發(fā)公司頂賬給他的,產(chǎn)權(quán)落在他女兒張某3名下,建筑面積230多平方米,當(dāng)時(shí)哈爾濱綜合開(kāi)發(fā)公司以190多萬(wàn)元的價(jià)格頂給他的,他還刷卡買了兩個(gè)地下停車位,每個(gè)花了10萬(wàn)元,還買了一個(gè)地下小庫(kù)房,花了1.4萬(wàn)元,這套房子總價(jià)為210多萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)這套房子他和愛(ài)人是準(zhǔn)備自己住的,所以他愛(ài)人陸續(xù)裝修這套房子,裝修花了四五十萬(wàn)元,房子里面有廚具、衛(wèi)具、床、沙發(fā)等,還有些家具。2016年,張某1以200萬(wàn)元遠(yuǎn)低于房屋實(shí)際價(jià)值的價(jià)格,購(gòu)買了群力玫瑰灣8號(hào)樓1001室的房產(chǎn)。2016年7月,張某1和劉某1把機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程交給他干,讓他們單位直接進(jìn)場(chǎng)施工了,他們?cè)谘a(bǔ)辦招投標(biāo)手續(xù)時(shí),張某1跟他說(shuō)想在群力買一套房子,他當(dāng)時(shí)告訴張某1一共花了210萬(wàn)元購(gòu)買房子,還花了60多萬(wàn)元裝修,后來(lái)張某1讓他定一下價(jià)格,還說(shuō)別讓他賠錢,他當(dāng)時(shí)考慮到張某1給他機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程,他必須要感謝張某1,他就先要價(jià)200萬(wàn)元,看張某1的反映,但是張某1沒(méi)說(shuō)其他的價(jià)格,就同意以200萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買這房產(chǎn),大約2016年10月的時(shí)候,張某1在沒(méi)有給他任何房款的情況下就先入住瑰灣了,在這期間,他和張某1多次商量得補(bǔ)充一個(gè)跟市值相符的購(gòu)房協(xié)議,好掩蓋張某1低價(jià)購(gòu)房的事實(shí),這個(gè)價(jià)格是他根據(jù)當(dāng)時(shí)的售房情況詢價(jià)后定的,購(gòu)房協(xié)議上明確寫著先交定全30萬(wàn)元,辦理公證后交房款200萬(wàn)元,房屋過(guò)戶后再交房款30萬(wàn)元,張某1讓他打了一張30萬(wàn)元購(gòu)房款的收條,但張某1實(shí)際沒(méi)給他這筆錢。2017年3月,這套房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證辦了下來(lái),7月他和張某1辦理了這套房產(chǎn)的更名委托公證后,張某1把200萬(wàn)元的房款轉(zhuǎn)給了他,他倆商量為了避稅,辦完產(chǎn)權(quán)證兩年以后再過(guò)戶。2017年年末,他送給張某1一塊勞力士女士手表,大約3萬(wàn)元人民幣,在廣州買的。2017年4月份,他送給張某1一條含有鉆石吊墜的項(xiàng)鏈,大約2.7萬(wàn)元,是在日本買的,刷的是他的銀行卡。2016年和2017年這兩年,他還送給張某1兩件PRADA外套,有一件是冬裝,大約1萬(wàn)多元,在香港買的,還有一件春秋夾克,大約5、6千塊錢,大概是在美國(guó)買的。劉某1被抓之后,張某1找他去富僑足道商量過(guò)一次,張某1問(wèn)他給劉某1送沒(méi)送過(guò)錢,他說(shuō)沒(méi)送過(guò),即使送過(guò)他也不會(huì)承認(rèn),張某1還告訴他監(jiān)察委已經(jīng)把機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程項(xiàng)目的招投標(biāo)文件都調(diào)走了,張某1還讓他回頭看看購(gòu)房協(xié)上寫的時(shí)間,看他當(dāng)時(shí)是否在國(guó)內(nèi),如果不是趕緊修改一下協(xié)議,他回去查,2016年7月25日他確實(shí)不在國(guó)內(nèi),他就把協(xié)議的日期改為2016年7月11日。2018年3月23日,他倆重新簽訂的協(xié)議,張某1當(dāng)時(shí)開(kāi)白色的大眾途觀車。2018年3月25日,他被限制出境回來(lái)之后,他沒(méi)有直接跟張某1通電話,他讓司機(jī)張某2去玫瑰灣找張某1告訴張某1他被限制出境了,張某1讓他司機(jī)轉(zhuǎn)告他,如果他不把張某1供出來(lái),他們之間還是一片藍(lán)天,如果張某1出事了他也好不了.后來(lái)張某1還約他司機(jī)兩三次,讓司機(jī)去取東西,拿回來(lái)的東西里有35萬(wàn)元現(xiàn)金,一件夾克衫、一件外套,都是普拉達(dá)牌的,外套是在香港花了1萬(wàn)多買的,夾克衫是在美國(guó)花了6千多人民幣買的;還有兩塊手表,勞力士手表是他送給張某1愛(ài)人的,卡地亞手表不是他送給張某1的,他沒(méi)買過(guò)這款手表;還有一個(gè)帶鉆石的吊墜是他花兩萬(wàn)七千多元人民幣在日本買的,以上東西除了卡地亞手表之外都是他逢年過(guò)節(jié)送給張某1的,35萬(wàn)元應(yīng)該是張某1給他補(bǔ)的房款。
經(jīng)庭審質(zhì)證確認(rèn)的本案綜合證據(jù):
證據(jù)一、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò):2018年3月16日,哈爾濱市監(jiān)察委員會(huì)在調(diào)查劉某1違紀(jì)違法問(wèn)題時(shí),發(fā)現(xiàn)被告人張某1涉嫌行賄犯罪、被告人張某2、張某3涉嫌串通投標(biāo)犯罪,對(duì)張某1涉嫌行賄犯罪于2018年3月25日立案調(diào)查,對(duì)張某1、張某2、張某3涉嫌串通投標(biāo)犯罪于2018年3月29日移送公安機(jī)關(guān)。經(jīng)通知,張某1于2018年3月29日自行到哈爾濱市紀(jì)委接受調(diào)查。2018年3月29日,張某2在哈爾濱市道里區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2018年5月10日,張某3在哈爾濱市香坊區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
證據(jù)二、被告人張某1常住人口基本信息、戶籍證明:張某1身源及無(wú)前科劣跡情況。
證據(jù)三、被告人張某2常住人口基本信息、戶籍證明:張某2身源及無(wú)前科劣跡情況。
證據(jù)四、被告人張某3常住人口基本信息、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn):張某3身源及無(wú)前科劣跡情況。
證據(jù)五、太安公司證明:被告人張某1由于經(jīng)常出差,在2016年9月將太安公司法人變更為被告人張某3,但仍擔(dān)任太安公司總經(jīng)理,是公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。
證據(jù)六、企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢表:中鐵建公司系有限責(zé)任公司,法定代表人寥福興,成立日期1989年5月12日。
證據(jù)七、太安公司通訊錄:被告人張某1為總經(jīng)理,被告人張某2為常務(wù)副總經(jīng)理。
證據(jù)八、臨空拖機(jī)道工程招標(biāo)備案文件、投標(biāo)保證金票據(jù)、第一標(biāo)段投標(biāo)文件、第二標(biāo)段投標(biāo)文件:2016年7月7日發(fā)布招標(biāo)公告,招標(biāo)金額約2500萬(wàn)元。中鐵建公司、山西機(jī)械化建設(shè)集團(tuán)公司、北京金港場(chǎng)道工程建設(shè)股份有限公司是投標(biāo)人,中標(biāo)人是中鐵建公司。
證據(jù)九、哈西辦出具的情況說(shuō)明、哈西辦會(huì)議紀(jì)要:臨空拖機(jī)道工程于2016年7月7日發(fā)布招標(biāo)公告,9月13日開(kāi)標(biāo)公示,施工中標(biāo)單位為中鐵建大橋工程第四工程有限公司,中標(biāo)價(jià)3350元,在工程設(shè)計(jì)過(guò)程中,該工程進(jìn)行了兩次設(shè)計(jì)變更,由于該工程用地手續(xù)尚未辦理完畢,工程招標(biāo)通知書暫未下發(fā),暫時(shí)無(wú)法與中鐵建簽訂合同。2016年5月28日市政府專題會(huì)議要求,在9月30日前竣工,為此,哈西辦提前組織施工單位中鐵建公司于2016年7月20日進(jìn)場(chǎng),8月10日開(kāi)始土方施工,8月25日質(zhì)檢站進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督,9月末開(kāi)始進(jìn)行結(jié)構(gòu)層施工,10月20日工程主體施工完畢,10月20日主體施工完工,到2018年1月付工程款70%。
證據(jù)十、記賬憑證、預(yù)借工程款項(xiàng)目資金審批單、入賬通知書、單位往來(lái)資金結(jié)算票據(jù):哈西辦將臨空拖機(jī)道工程款匯入中鐵建公司。
證據(jù)十一、記賬憑證、黑龍江增值稅專用發(fā)票:中鐵建公司支付臨空拖機(jī)道工程費(fèi)用憑證。
證據(jù)十二、中鐵建公司關(guān)于臨空拖機(jī)道工程的說(shuō)明:臨空拖機(jī)道工程由財(cái)務(wù)人員趙某審核會(huì)計(jì)科目的正確性,通過(guò)后再由項(xiàng)目經(jīng)理黃某審批,由共享中心的審核崗和復(fù)核崗審核通過(guò)后,流程結(jié)束,生成會(huì)計(jì)憑證。提單人白雪為此項(xiàng)目的出納員兼掃描員,白雪為張某2的人。
針對(duì)庭審中控辯雙方爭(zhēng)論的焦點(diǎn),結(jié)合庭審查明的事實(shí)、所采信的證據(jù),現(xiàn)概述并裁斷如下:
爭(zhēng)論焦點(diǎn):
1.公訴機(jī)關(guān)指控的行賄罪、串通投標(biāo)罪是否屬于單位犯罪?
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為,相關(guān)書證、證人張某1、劉某1、黃某、趙某的證言、被告人張某1、張某2、張某3的供述能夠相互印證,并證實(shí)張某1作為太安公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者,向國(guó)家工作人員張某1、劉某1行賄,通過(guò)串通投標(biāo)的方式給太安公司謀取不正當(dāng)利益的事實(shí),故張某1的行賄行為應(yīng)按單位行賄犯罪處罰,公訴機(jī)關(guān)指控張某1犯行賄罪有誤,本院予以糾正。張某1、張某2、張某3亦是為了太安公司的利益實(shí)施串通投標(biāo)行為,故對(duì)張某1、張某2、張某3串通投標(biāo)行為應(yīng)按單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人員處罰。辯護(hù)人關(guān)于張某1應(yīng)認(rèn)定為單位行賄罪、串通投標(biāo)系單位犯罪的辯護(hù)意見(jiàn),符合事實(shí)及法律規(guī)定,本院予以采納。
2.行賄犯罪與串通投標(biāo)犯罪是否應(yīng)數(shù)罪并罰?
本院認(rèn)為,被告人張某1采取賄賂手段進(jìn)行串通投標(biāo)犯罪的行為,依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)與行賄犯罪實(shí)行數(shù)罪并罰,故辯護(hù)人關(guān)于串通投標(biāo)犯罪與行賄犯罪屬于牽連犯,應(yīng)擇一重罪處罰的辯護(hù)意見(jiàn)不符合法律規(guī)定,本院不予采納。
3.被告人張某1是否具有自首、立功情節(jié)?
本院認(rèn)為,被告人張某1自行到監(jiān)察機(jī)關(guān)接受調(diào)查時(shí),在第一次訊問(wèn)中未如實(shí)供述對(duì)劉某1行賄,亦未供述對(duì)張某1行賄,故張某1在行賄犯罪中不符合認(rèn)定自首的法律規(guī)定。張某1主動(dòng)交代串通投標(biāo)犯罪與行賄犯罪不屬于同種犯罪,故張某1主動(dòng)交代串通投標(biāo)犯罪符合認(rèn)定自首的法律規(guī)定。辯護(hù)人關(guān)于張某1行賄犯罪系自首、串通投標(biāo)犯罪系立功的辯護(hù)意見(jiàn)不符合法律規(guī)定,本院不予采納。
本院認(rèn)為,黑龍江太安建筑工程有限責(zé)任公司為謀取不正當(dāng)利益而行賄,串通投標(biāo)情節(jié)嚴(yán)重,被告人張某1作為黑龍江太安建筑工程有限責(zé)任公司直接負(fù)責(zé)的主管人員,其行為已構(gòu)成單位行賄罪、串通投標(biāo)罪;被告人張某2、張某3作為其他直接責(zé)任人員,其行為已構(gòu)成串通投標(biāo)罪。三被告人均應(yīng)予懲處。辯護(hù)人關(guān)于張某1串通投標(biāo)行為不屬于情節(jié)嚴(yán)重,不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn),不符合事實(shí)及法律規(guī)定,本院不予采納。張某1一人犯數(shù)罪,依法應(yīng)數(shù)罪并罰。三被告人在公訴機(jī)關(guān)指控其參與的串通投標(biāo)犯罪中系共同犯罪,張某1、張某2在共同犯罪中起主要作用,系主犯;張某3在共同犯罪中起輔助作用,系從犯,應(yīng)對(duì)其減輕處罰。張某1在行賄犯罪中能夠如實(shí)供述,在串通投標(biāo)犯罪中具有自首情節(jié),可對(duì)其從輕處罰。張某1、張某2在公訴機(jī)關(guān)指控的第二起串通投標(biāo)犯罪中,已經(jīng)著手實(shí)行犯罪,由于意志以外原因而未得逞,系犯罪未遂,對(duì)公訴機(jī)關(guān)關(guān)于該起犯罪系犯罪既遂的公訴意見(jiàn),本院不予支持。相關(guān)書證、鑒定意見(jiàn)、證人張某1、楊某的證言、張某1的供述能夠相互印證,并證實(shí)張某1通過(guò)明顯低價(jià)出售財(cái)物方式向張某1行賄的事實(shí),故辯護(hù)人關(guān)于房屋買賣行為不應(yīng)認(rèn)定為行賄的辯護(hù)意見(jiàn)不符合事實(shí)及法律規(guī)定,本院不予采納。張某1與張某1雖在2016年7月達(dá)成房屋買賣意向,但證人張某1、楊某的證言、張某1的供述,均能夠證實(shí)張某1于2016年9月入住涉案房產(chǎn),故張某1行賄房產(chǎn)價(jià)格鑒定的基準(zhǔn)日期應(yīng)為2016年9月,辯護(hù)人關(guān)于涉案房產(chǎn)價(jià)格應(yīng)按照2016年7月進(jìn)行鑒定的辯護(hù)意見(jiàn)不符合法律規(guī)定,本院不予采納。涉案勞力士手表的價(jià)格有符合法律規(guī)定的鑒定意見(jiàn)予以證實(shí),辯護(hù)人關(guān)于涉案勞力士手表購(gòu)買價(jià)格與鑒定價(jià)格存在明顯偏差,鑒定結(jié)論不能作為定案依據(jù)的辯護(hù)意見(jiàn)不符合法律規(guī)定,本院不予采納。張某1的辯解及辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見(jiàn)符合事實(shí)及法律規(guī)定,本院予以采納。綜上,依照《中華人民共和國(guó)刑法》三百九十三條、第二百二十三條第一款、第二百三十一條、第三十條、第三十一條、第六十七條第二款、第三款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第二十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十九條之規(guī)定,判決如下:
裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯單位行賄罪,判處拘役五個(gè)月,并處罰金人民幣200000元;犯串通投標(biāo)罪,判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣30000元,決定執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2018年3月29日起至2019年1月28日止),并處罰金人民幣230000元(已繳納);
二、被告人張某2犯串通投標(biāo)罪,判處有期徒刑十個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2018年3月30日起至2019年1月29日止),并處罰金人民幣50000元(已繳納);
三、被告人張某3犯串通投標(biāo)罪,判處有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年(緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算),并處罰金人民幣20000元(已繳納)。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向黑龍江省哈爾濱市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)交上訴狀正本一份,副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)白宗安
人民陪審員趙淑娟
人民陪審員楊勇
裁判日期
二〇一九年一月二十四日
書記員
書記員狄春楠