案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2020）蘇0205刑初545號(hào)
無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院以錫山檢一部刑訴[2020]565號(hào)起訴書指控被告人楊某某1、謝某某2、蔡某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年11月13日向本院提起公訴，本院于同日立案，并依法組成合議庭，適用普通程序，于2021年10月20日公開開庭進(jìn)行了審理。無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院指派檢察員王宇力出庭支持公訴，被告人楊某某1、謝某某2、蔡某某3到庭參加訴訟。本案經(jīng)延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2019年5月至11月間，被告人楊某某1和曾成招、郭建明、鄭榮敏(均另案處理)伙同被告人謝某某2、蔡某某3等人采用“晴天支付”軟件后臺(tái)掛支付寶二維碼收款、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式，幫助“金屋藏嬌閣”等系列色情、賭博網(wǎng)站代收非法資金，并按資金流水的1.5%牟取非法利益，涉案金額共計(jì)220萬(wàn)余元，非法獲利33000余元由被告人楊某某1和曾成招、郭建明、鄭榮敏扣除開支后均分。
其中，被告人謝某某2曾提供多個(gè)支付寶二維碼收款，后根據(jù)郭建明等人安排，自2019年9月起，負(fù)責(zé)歸集、支付代收非法資金等工作。自2019年8月底起，被告人蔡某某3根據(jù)被告人楊某某1和鄭榮敏等人安排擔(dān)任客服，從事對(duì)接客戶查單要求、提醒被告人謝某某2等人回款等工作。
歸案后，被告人楊某某1、謝某某2、蔡某某3均如實(shí)供述了參與犯罪的事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)被告人楊某某1、謝某某2、蔡某某3分別判處有期徒刑七個(gè)月十五天，并處罰金人民幣五千元；拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。被告人楊某某1、謝某某2、蔡某某3均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本案審理期間，被告人楊某某1退出違法所得8250元。
上述事實(shí)，被告人楊某某1、謝某某2、蔡某某3在開庭審理過程中均無(wú)異議，并有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的公安機(jī)關(guān)制作、出具的刑事案件偵破經(jīng)過、扣押物品清單，手機(jī)提取筆錄，涉案銀行卡交易明細(xì)，微信聊天、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證人李某、姚某、劉某、谷某、許某、廖某、程某、唐某等人的證言，涉案人員曾成招、郭建明、鄭榮敏、葉道龍的供述等人的供述，電子數(shù)據(jù)光盤，被告人楊某某1、謝某某2、蔡某某3的供述及相關(guān)辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。
本院認(rèn)為：被告人楊某某1、謝某某2、蔡某某3伙同他人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某某1、謝某某2、蔡某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人楊某某1起主要作用，系主犯；被告人謝某某2、蔡某某3起次要和輔助作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。歸案后，被告人楊某某1、謝某某2、蔡某某3如實(shí)供述參與犯罪的事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從輕處罰。根據(jù)被告人謝某某2、蔡某某3的犯罪事實(shí)與犯罪情節(jié)，適用緩刑不致再危害社會(huì)，可對(duì)其宣告緩刑。無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款、第二十六條第一款及第四款、第二十七條、第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月十五天（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月20日起至2022年6月3日止），并處罰金人民幣五千元（罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人謝某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣三千元（罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人蔡某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣三千元（罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、公安機(jī)關(guān)扣押的作案工具手機(jī)由公安機(jī)關(guān)予以沒收?？劾U在案的被告人楊某某1的違法所得人民幣8250元予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王萬(wàn)鈺
人民陪審員 過建華
人民陪審員 許永華
二〇二一年十月二十二日
書 記 員 戴靜英
