審理法院：汝州市人民法院
案號：（2019）豫0482刑初538號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2019-08-29
審理經(jīng)過
汝州市人民檢察院以汝檢公訴刑訴〔2019〕325號起訴書指控被告人沈某某、丁星結(jié)、夏小蘭、開克、楊金霞、鮑劍雄、劉宗源、張濤、楊金鳳、何滿香、張曉愉、范麗連、許深、莫艷梅、吳盛富、范麗清犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。汝州市人民檢察院指派檢察員淡亞鋒出庭支持公訴，被告人沈某某及其辯護(hù)人焦志廣、被告人丁星結(jié)及其辯護(hù)人李迎春、被告人夏小蘭及其辯護(hù)人趙峻博、被告人開克及其辯護(hù)人趙林林、被告人楊金霞及其辯護(hù)人王繼凱、被告人鮑劍雄及其辯護(hù)人李萬順、被告人劉宗源及其辯護(hù)人王柯、被告人張濤及其辯護(hù)人王紹杰、被告人楊金鳳的辯護(hù)人邢君利、被告人何滿香及其辯護(hù)人李嬌嬌、被告人張曉愉及其辯護(hù)人夏偉華、被告人范麗連及其辯護(hù)人畢林飛、被告人許深及其辯護(hù)人樊建成、被告人莫艷梅及其辯護(hù)人王炳育、被告人吳盛富及其辯護(hù)人胡少峰、被告人范麗清及其辯護(hù)人陳彎彎均到庭參加了訴訟，被告人楊金鳳遠(yuǎn)程參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2016年初，被告人沈某某、丁星結(jié)、夏小蘭共同在深圳市南山市注冊成立深圳市斯科賽思科技有限公司、深圳市亞特?zé)o線信息有限公司，從事話費增值等業(yè)務(wù)。2017年，沈某某、丁星結(jié)、夏小蘭商議后，帶領(lǐng)該公司員工為網(wǎng)絡(luò)中從事色情打賞、誘導(dǎo)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動提供資金支付結(jié)算幫助，從中賺取費率差價，并逐步形成分工明確的犯罪組織。
被告人沈某某任該公司董事長，掌控整個公司的發(fā)展方向、人員調(diào)整、分成等；被告人丁星結(jié)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司日常事務(wù)、給員工培訓(xùn)違法業(yè)務(wù)以及統(tǒng)計員工違法所得提成情況等；被告人夏小蘭系公司法定代表人，負(fù)責(zé)利用楊梅影、朱清清等無關(guān)系人的十幾張銀行卡輪流從上游支付公司收取違法所得（費率差價），并將收取的違法所得按照員工業(yè)績10-15%不等的比例向員工分發(fā)，剩余違法所得除去公司日常開支，全部按照沈某某50%、夏小蘭25%-30%、丁星結(jié)20-25%的比例由三人分獲。經(jīng)查明，2018年1月至11月份，該犯罪組織共計收取違法所得1640余萬元。
該組織在發(fā)展過程中逐步成立支付一部、二部、資源部、博彩部等部門。被告人開克于2017年4、5月份加入該公司，開始在網(wǎng)絡(luò)中以打廣告、聊天等形式尋找需要支付接口的下游違法犯罪客戶，同時在網(wǎng)絡(luò)中尋找能夠使用的上游支付接口，后成為支付二部總監(jiān)。2018年11月份，開克被任命為常務(wù)副總，協(xié)助丁星結(jié)負(fù)責(zé)該公司的部分工作；被告人楊金霞、劉宗源、鮑劍雄均系支付部門（分為一部、二部)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)對本部門員工遇到的支付異常等問題進(jìn)行溝通處理，同時在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)展自己的下游違法犯罪客戶，獲取違法所得提成；被告人張濤系資源部總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)中尋找上游支付接口，并將尋找到的“盾牌支付”“云支付”等支付接口推廣至全公司人員使用。2018年11月份，被告人許深成為資源部的另一總監(jiān)，與張濤一起負(fù)責(zé)尋找上游支付接口，二人同時在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)展下游違法犯罪客戶，獲取違法所得提成；被告人楊金鳳于2018年7月份加入該公司，并和開克一起成為支付二部總監(jiān)，2018年11月成為博彩部門總監(jiān)，專門負(fù)責(zé)為網(wǎng)絡(luò)賭博客戶提供支付結(jié)算接口服務(wù)；被告人范麗連于2018年11月份成為支付二部總監(jiān)，并發(fā)展下游違法犯罪客戶，獲取違法所得提成。經(jīng)查明，被告人開克獲取2018年8-11月違法所得分成5.8萬元，被告人楊金霞獲取2018年1-11月違法所得分成50余萬元，被告人鮑劍雄獲取2018年1-11月違法所得分成24.5萬元，被告人劉宗源獲取2018年1-11月違法所得分成15.6萬元，被告人張濤獲取2018年4-11月違法所得分成4萬余元，被告人楊金鳳獲取2018年7-11月違法所得分成1.6萬余元，被告人范麗連獲取2018年9-11月違法所得分成133元，被告人許深獲取2018年11月違法所得分成156元。
被告人何滿香、張曉愉、莫艷梅、吳盛富、范麗清均系公司員工，在明知該組織將支付接口提供給下游從事違法犯罪活動的客戶，仍不同程度的參與其中。經(jīng)查明，何滿香獲取2018年2-11月份違法所得分成共計38.9萬余元；張曉愉獲取2018年1-11月份違法所得分成共計28.7萬余元；莫艷梅獲取2018年4-11月份違法所得分成共計20188元；吳盛富獲取2018年7-11月份違法所得分成共計17883元；范麗清獲取違法所得分成共計13496元。
2018年4月份，被告人劉宗源將盾牌支付接口提供給陳文柱（已判決）用于結(jié)算傳播淫穢視頻打賞款項；2018年5月份，被告人張曉愉將盾牌支付接口提供給侯偉（已判決）用于結(jié)算傳播淫穢視頻打賞款項。
案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人沈某某在招商銀行股份有限公司深圳分行（賬號62×××13）的違法所得23589.32元、凍結(jié)沈某某在中國民生銀行深圳分行（賬號62×××32）的違法所得4318845.85元；凍結(jié)被告人丁星結(jié)在招商銀行股份有限公司深圳分行（賬號62×××32）的違法所得75427.09元；凍結(jié)被告人夏小蘭在招商銀行股份有限公司深圳分行（賬號62×××25）的違法所得22421.30元，凍結(jié)夏小蘭以趙美芳名義在中國民生銀行深圳分行（賬號62×××52）的違法所得1019486.55元，凍結(jié)夏小蘭以朱清清名義在上海浦東發(fā)展銀行（賬號62×××57）的違法所得97161.33元。
另查明，被告人何滿香、沈某某分別向汝州市人民檢察院退繳贓款32萬元、100萬元。在審理過程中，被告人丁星結(jié)退繳違法所得20萬元，被告人何滿香退繳剩余違法所得6.9萬元，被告人開克退繳違法所得5.8萬元，被告人楊金鳳退繳違法所得1.6萬元，被告人范麗連退繳違法所得133元，被告人許深退繳違法所得156元，被告人莫艷梅退繳違法所得20188元，被告人吳盛富退繳違法所得17883元，被告人范麗清退繳違法所得13496元。
上述事實，被告人沈某某、丁星結(jié)、夏小蘭、開克、楊金霞、鮑劍雄、劉宗源、張濤、楊金鳳、何滿香、張曉愉、范麗連、許深、莫艷梅、吳盛富、范麗清在開庭審理過程中亦無異議，均表示認(rèn)罪。且有相關(guān)物證、書證、被告人供述、同案人供述、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等相關(guān)證據(jù)在案證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人沈某某、丁星結(jié)、夏小蘭、開克、楊金霞、鮑劍雄、劉宗源、張濤、楊金鳳、何滿香、張曉愉、范麗連、許深、莫艷梅、吳盛富、范麗清明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，且系三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人楊金鳳、何滿香、張曉愉、范麗連、許深、莫艷梅、吳盛富、范麗清在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。關(guān)于被告人丁星結(jié)、夏小蘭的辯護(hù)人提出的二被告人系從犯的意見，經(jīng)查，丁星結(jié)、夏小蘭與沈某某共同設(shè)立公司，三人均為公司股東，一起組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，沈某某、丁星結(jié)、夏小蘭均系主犯、首要分子，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。該辯護(hù)意見本院不予采納。關(guān)于被告人夏小蘭及其辯護(hù)人辯稱夏小蘭持有的趙美芳賬戶的錢只有60多萬是其違法所得的意見，沒有證據(jù)證實，本院不予采納。關(guān)于被告人丁星結(jié)、夏小蘭、楊金霞的辯護(hù)人提出的該案系單位犯罪的意見，經(jīng)查，以單位名義實施犯罪，違法所得歸單位所有的，是單位犯罪，該案不符合單位犯罪的特征。對該意見本院不予采納。關(guān)于被告人劉宗源的辯護(hù)人提出的“被告人劉宗源犯罪時不滿十八周歲”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人劉宗源的犯罪違法所得從2018年1月開始，劉宗源于2017年9月23日已滿十八周歲。該辯護(hù)意見本院不予采納。各被告人的辯護(hù)人提出的與本院查明事實一致的意見，本院予以采納。被告人沈某某、丁星結(jié)、夏小蘭、開克、楊金霞、鮑劍雄、劉宗源、張濤、楊金鳳、何滿香、張曉愉、范麗連、許深、莫艷梅、吳盛富、范麗清在庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，均系初犯，被告人沈某某、開克、楊金鳳、何滿香、范麗連、許深、莫艷梅、吳盛富、范麗清積極退繳違法所得，積極繳納罰金，鮑劍雄積極繳納罰金，可酌情從輕處罰。犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或責(zé)令退賠。根據(jù)審理查明的事實，結(jié)合各被告人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)、退繳違法所得情況、繳納罰金情況、在共同犯罪中的作用等，在量刑時一并予以考慮。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人沈某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2020年6月27日止。罰金已繳納。）
二、被告人丁星結(jié)犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2020年6月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人夏小蘭犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2020年6月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人開克犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
五、被告人楊金霞犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2019年12月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人鮑劍雄犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2019年10月27日止。罰金已繳納。）
七、被告人劉宗源犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2019年10月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人張濤犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2019年9月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人張曉愉犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2019年9月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人何滿香犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
十一、被告人楊金鳳犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處罰金人民幣一萬元。（已繳納）
十二、被告人范麗連犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處罰金人民幣一萬元。（已繳納）
十三、被告人許深犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處罰金人民幣一萬元。（已繳納）
十四、被告人莫艷梅犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處罰金人民幣一萬元。（已繳納）
十五、被告人吳盛富犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處罰金人民幣一萬元。（已繳納）
十六、被告人范麗清犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處罰金人民幣一萬元。（已繳納）
十七、被告人沈某某退繳的違法所得100萬元，被告人丁星結(jié)退繳的違法所得20萬元，被告人開克退繳的違法所得5.8萬元，被告人楊金鳳退繳的違法所得1.6萬元，被告人何滿香退繳的違法所得38.9萬元，被告人范麗連退繳的違法所得133元，被告人許深退繳的違法所得156元，被告人莫艷梅退繳的違法所得20188元，被告人吳盛富退繳的違法所得17883元，被告人范麗清退繳的違法所得13496元，共計1714856元，依法上繳國庫。
十八、依法追繳被告人楊金霞違法所得50萬元、追繳被告人鮑劍雄違法所得24.5萬元、追繳被告人劉宗源違法所得15.6萬元、追繳被告人張曉愉違法所得28.7萬元、追繳被告人張濤違法所得4萬元，共計122.8萬元，上繳國庫。
十九、剩余違法所得1340余萬元繼續(xù)向被告人沈某某、丁星結(jié)、夏小蘭追繳，依法上繳國庫。
二十、公安機(jī)關(guān)扣押的作案工具依法予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)依法予以處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省平頂山市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長劉學(xué)彬
審判員邵存霞
人民陪審員關(guān)桃玲
裁判日期
二〇一九年八月二十九日
書記員
書記員楊林曉
