審理法院：定陶縣人民法院
案號：（2018）魯1727刑初75號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2018-06-06
審理經(jīng)過
菏澤市定陶區(qū)人民檢察院以菏定檢公刑訴【2018】70號起訴書指控被告人朱某某1、葉某2、范某某3、羅某4、鄭某某5、林某某6、韓某某7、陳某8犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2018年3月5日向本院提起公訴，本院于同日立案受理。依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。菏澤市定陶區(qū)人民檢察院指派檢察員李娟、劉正威出庭支持公訴，被告人朱某某1及其辯護人侯正華、李同升、被告人葉某2及其辯護人王豐省、被告人范某某3及其辯護人王逸清、被告人羅某4及其辯護人侯杰、被告人鄭某某5及其辯護人宋述運、程偉、被告人林某某6及其辯護人常彥軍、被告人韓某某7及其辯護人胡文博、被告人陳某8及其辯護人張亞濱均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
菏澤市定陶區(qū)人民檢察院指控：2015年底至2017年6月，被告人朱某某1、葉某2、范某某3、羅某4、鄭某某5、林某某6、韓某某7、陳某8等人，在廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司工作期間，明知本公司投資理財類、小額貸款類等部分客戶利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍利用本公司系北京搜狗科技發(fā)展有限公司“搜狗推廣業(yè)務(wù)”代理商的便利條件，多次幫助上述客戶通過在搜狗搜索平臺上開戶、續(xù)費等進行廣告推廣。
公訴機關(guān)為指控上述事實向法庭提交了相關(guān)證據(jù)予以證明。公訴機關(guān)認為，被告人朱某某1、葉某2、范某某3、羅某4、鄭某某5、林某某6、韓某某7、陳某8明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供廣告推廣等幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任請依法判處。
一審答辯情況
被告人朱某某1對公訴機關(guān)指控的罪名和犯罪事實均有異議，辯解稱不知道客戶涉嫌犯罪。他們屬于搜狗公司代理商，提供銷售服務(wù)，提供審核平臺、技術(shù)支持是搜狗公司。定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，他認為事實不清，證據(jù)不足。
被告人朱某某1的辯護人侯正華、李同升對公訴機關(guān)指控的罪名和犯罪事實均有異議，提出以下辯護意見：1.本案應(yīng)是單位犯罪，不應(yīng)認定為自然人犯罪；2.認定被告人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實不清、證據(jù)不足，被告人不具有犯罪的主觀故意明知和客觀行為；3.扣押被告人朱某某15272**元，與實際扣劃數(shù)額589800元不一致，扣除違法所得后余款應(yīng)予返還，扣繳數(shù)額應(yīng)認定為積極退贓數(shù)額，量刑時應(yīng)予以減輕處罰。
被告人葉某2、范某某3、羅某4、鄭某某5、林某某6、韓某某7、陳某8對公訴機關(guān)指控的罪名和犯罪事實均無異議，表示愿意退贓，請求從輕處罰。
被告人葉某2的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名及犯罪事實均無異議，提出以下辯護意見：1.被告人葉某2歸案后如實供述，認罪態(tài)度好；2.被告人葉某2是從犯，應(yīng)對其從輕或減輕處罰；3.被告人葉某2無犯罪前科，屬初犯；4.被告人葉某2已積極退贓，請求從輕處罰。綜上建議對被告人葉某2適用緩刑。
被告人范某某3的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名及定性均無異議，提出以下辯護意見：1.被告人范某某3系幫助犯，該案屬于單位犯罪，被告人范某某3系單位共同犯罪的從犯；2.被告人范某某3已全部積極退贓，有坦白情節(jié)，認罪悔罪；3.被告人范某某3以前沒有犯罪前科，系初犯、偶犯。建議對其適用緩刑。
被告人羅某4的辯護人提出以下辯護意見：1.本案屬單位犯罪；2.被告人羅某4在本案中起到的作用小，接受公司指派，屬從犯；3.主觀惡性小，系初犯、偶犯；4.被告人羅某4供述稱領(lǐng)取的薪資應(yīng)屬于其合法收入，愿意配合法庭退贓；5.歸案后如實供述，坦白自己的行為。綜上請求免予刑事處罰的辯護意見。
被告人鄭某某5的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名沒有異議，提出以下辯護意見：1.被告人鄭某某5系從犯；2.被告人鄭某某5到案后如實供述自己的罪行，當庭自愿認罪，有悔罪表現(xiàn)；3.被告人鄭某某5能夠積極退贓；4.被告人鄭某某5行為社會危害性較?。?.被告人鄭某某5沒有犯罪前科，屬初犯、偶犯；6.被告人鄭某某5父親患有重病，在量刑時應(yīng)予以考慮。綜上建議對其適用緩刑。
被告人林某某6的辯護人提出以下辯護意見：1.被告人林某某6作用較小，屬從犯；2.歸案后如實供述，主動坦白，認罪悔罪，且退贓二萬元，具有明顯悔罪表現(xiàn)；3.被告人林某某6系初犯、偶犯，并無前科劣跡。請求對被告人從輕處罰。
被告人韓某某7的辯護人提出以下辯護意見：1.本案應(yīng)定性為單位犯罪；2.被告人韓某某7在共同犯罪中起輔助作用，是應(yīng)公司要求，無決策權(quán)，提供了幫助，系從犯，幫助犯；3.被告人韓某某7系初犯，工作交易量??；4.被告人韓某某7歸案后如實供述自己的犯罪事實，當庭認罪；5.被告人韓某某7在案發(fā)后，積極退贓。綜上建議對其適用緩刑。
被告人陳某8的辯護人對指控的罪名沒有異議，提出以下辯護意見：1.被告人陳某8歸案后認罪態(tài)度好，如實供述自己的犯罪事實，當庭自愿認罪，真誠悔罪；2.被告人陳某8在案發(fā)后及時退出贓款；3.被告人陳某8在犯罪活動中起次要、輔助作用，且是在接受公司領(lǐng)導(dǎo)安排而進行工作，屬從犯。請求從輕處罰的辯護意見。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年12月，廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司成立，被告人朱某某1任分公司總監(jiān)。2015年底至2017年6月，被告人朱某某1伙同被告人葉某2、范某某3、羅某4、鄭某某5、林某某6、韓某某7、陳某8等人，在工作期間，明知本公司推廣的投資理財類、小額貸款類等非企業(yè)客戶利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍利用本公司系北京搜狗科技發(fā)展有限公司“搜狗推廣業(yè)務(wù)”區(qū)域代理商的便利條件，多次幫助上述客戶通過在搜狗搜索平臺上開戶、續(xù)費等進行廣告推廣。被告人葉某2、范某某3、鄭某某5、韓某某7從事公司銷售工作，負責聯(lián)系非企業(yè)客戶，后由被告人羅某4、林某某6、陳某8負責為非企業(yè)客戶偽造網(wǎng)站、資質(zhì)材料在搜狗公司申請開戶，后公司并為非企客戶提供網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)技術(shù)。
另查明，在幫助非企業(yè)客戶利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪違法犯罪活動過程中，被告人朱某某1獲得違法所得人民幣600000元（以下幣種均為人民幣）、被告人葉某2獲得違法所得50×××000元、被告人范某某3違法所得獲得400000元，案發(fā)后公安機關(guān)扣押被告人朱某某15397**元、扣押被告人葉某2505072元、扣押被告人范某某3416100元；被告人鄭某某5獲得違法所得60000元、被告人林某某6獲得違法所得20000元、被告人韓某某7獲得違法所得20000元，被告人陳某8獲得違法所得9000元，案發(fā)后各被告人已將上述違法所得退繳公安機關(guān)；在審理階段被告人羅某4近親屬代為退繳違法所得30000元。2017年5月31日，被告人朱某某1、葉某2被抓獲；2017年6月1日，被告人范某某3、羅某4、鄭某某5、韓某某7、林某某6、陳某8被抓獲。本院于2018年5月17日凍結(jié)被告人朱某某1中國工商銀行卡62×××59賬戶存款50554.81元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
（一）物證
黑色大水牛牌電腦主機七臺、蘋果手機七部（朱某某1使用銀色6S、葉某2使用金色7plus、范某某3使用銀色6、鄭某某5使用黑色7、林某某6使用黑色7plus、韓某某7使用金色6plus、陳某8使用金色6s手機各一部），林某某6使用金色小米手機一部、陳某8使用藍色三星手機一部、蘋果筆記本電腦二臺（朱某某1使用MacBookPro型號A1706電腦、葉某2使用用MacBookPro型號A1502電腦各一臺）、朱某某1使用聯(lián)想lenoveI1000型號筆記本電腦一臺、葉某2使用蘋果iPad2平板電腦一臺證明，被告人使用上述物品從事違法犯罪活動。
（二）書證
1.受案登記表、立案決定書證明，2017年5月5日15時42分，被害人郭某向河南省寧陵縣公安局報警稱，自己通過網(wǎng)絡(luò)辦理平安銀行信用卡，以激活信用卡為由被騙45300元。
2.被告人戶籍信息、前科查詢證明，八名被告人自然身份情況，均已達到刑事責任年齡，應(yīng)負刑事責任，且均無犯罪前科。
3.抓獲經(jīng)過證明，2017年5月31日，將被告人朱某某1、葉某2抓獲；6月1日，將被告人韓某某7、鄭某某5、范某某3、羅某4、林某某6、陳某8等人抓獲。
4.支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、中國建設(shè)銀行銀行卡交易明細、中國郵政儲蓄銀行卡交易記錄證明，被害人丁某于2017年3月22日通過支付寶向戶名為曾崢的中國建設(shè)銀行銀行卡賬號62×××40轉(zhuǎn)賬300元；2017年3月29日向戶名為唐夢圓中國郵政儲蓄銀行62×××05賬號分別轉(zhuǎn)賬1500元、5000元，被害人丁某共計轉(zhuǎn)款6800元。
5.情況說明證明，偵查人員在實施詐騙人員羅俊舟的手機內(nèi)，發(fā)現(xiàn)其實施詐騙時所使用的多個銀行卡號，通過對其中尾號為7733戶名為曾崢的銀行卡，交易明細查詢，發(fā)現(xiàn)一名河南籍被害人張某2，系其妻子郭某使用該卡，數(shù)額為45300元。
6.賬戶查詢結(jié)果、交易明細證明，被害人郭某使用其丈夫張某2名下的中國郵儲銀行賬戶賬號62×××96于2017年3月13日，通過手機銀行向中國郵儲銀行卡號62×××28開戶名為王小成的卡匯300元。2017年3月20日、21日，通過手機銀行向中國郵儲銀行卡號為62×××33開戶名為曾崢的卡分別匯款6000元、9000元、5000元，共計20000元。2017年3月21日、22日，通過ATM機向曾崢同一郵儲銀行卡分別存款10000元、6000元，共計16000元。2017年3月23日，通過手機銀行向曾崢同一郵儲銀行卡匯款9000元。上述轉(zhuǎn)賬共計45300元。
7.手機截圖、存款記錄證明，被害人曹某于2017年3月15日20時38分通過支付寶給銀行卡號62×××27匯款2000元。2017年3月16日9時52分、11時46分通過支付寶給銀行卡號62×××59匯款兩筆4000元，共計8000元。該錢款到賬后，隨即通過拉卡拉支付有限公司POS機將詐騙錢款轉(zhuǎn)走。2017年3月17日14時03分通過支付寶給銀行卡號62×××59匯款8000元、2000元，共計10000元。該錢款到賬后，隨即通過拉卡拉支付有限公司POS機將詐騙錢款轉(zhuǎn)走。
該POS機綁定的銀行卡號62×××39，后經(jīng)查詢該銀行卡交易明細發(fā)現(xiàn)，該銀行卡多次向朱某某1、韓某某7匯款。
8.北京搜狗科技發(fā)展有限公司與廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司簽訂的搜狗推廣代理協(xié)議證明，廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司為北京搜狗科技發(fā)展有限公司“搜狗推廣業(yè)務(wù)”區(qū)域代理商，授權(quán)代表人朱某某1。約定所有的開戶均需要上傳網(wǎng)站頁面截圖、網(wǎng)址查詢結(jié)果截圖、ICP備案證明截圖。對于中國大陸企業(yè)客戶，開戶需要營業(yè)執(zhí)照副本。
禁止開戶推廣的信息，不予提供推廣服務(wù)，包括非法彩票類的博彩，非法金融類中的信用卡、銀行卡，即非銀行官網(wǎng)代辦銀行卡。
小額貸款可提供推廣服務(wù)，但應(yīng)具備企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、ICP備案。
9.廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司銷售業(yè)務(wù)明細報表、付款方式證明，以此銷售業(yè)務(wù)清單計算員工提成。維護人員羅某4、林某某6等客戶部人員；業(yè)務(wù)員為葉某2等銷售部人員。
廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司的性質(zhì)為有限責任公司分公司，成立時間為2013年12月2日，經(jīng)營范圍為：企業(yè)形象策劃；廣告設(shè)計、制作、代理發(fā)布等。
10.陳某1昵稱為“夢想起點”的QQ與被告人韓某某7QQ的聊天記錄證明，韓某某7曾多次找陳某1制作兼職、貸款類網(wǎng)站，系葉某2介紹認識。韓某某7又多次向公司其他人員介紹找陳某1做網(wǎng)站，價格為200-300元。
11.QQ聊天記錄、打款記錄證明，陳某1與為其提供網(wǎng)站服務(wù)器租用服務(wù)的沈某公司客服人員聊天記錄，顯示陳某1所使用的IP地址的服務(wù)器在沈某公司內(nèi)，系工信部有備案，陳某1向該公司支付租用費用。
12.陳某1支付寶交易記錄證明，華夏時代公司福州分公司朱某某1等人多次向陳某1支付寶轉(zhuǎn)賬。
13.從跳轉(zhuǎn)平臺上下載下來的公司銷售人員給客戶做的網(wǎng)站證明，福州分公司銷售人員為客戶制作的網(wǎng)站中，包括小額貸款、棋牌游戲、金融投資、保健品、紅包游戲等種類業(yè)務(wù)。
14.朱某某1與葉某2的QQ聊天記錄證明，朱某某1曾通過QQ收到葉某2發(fā)來的通過網(wǎng)站留言非法獲取的公民個人信息；朱某某1負責通過銀行賬戶和支付寶賬戶收取客戶開戶費及續(xù)費，要求其個人賬戶只收取現(xiàn)金形式的款項。
15.范某某3、葉某2、趙某、鄭某某5、羅某4和朱某某1五人的QQ聊天群聊天記錄證明，朱某某1通過該群向葉某2等人下達通知，稱搜狗公司總部嚴厲打擊BC戶，BC系博彩客戶。
16.朱某某1與鄭某某5的QQ聊天記錄證明，朱某某1指示鄭某某5業(yè)務(wù)重點，鄭某某5開理財賬戶時，稱經(jīng)詢問羅某4后，需要向朱某某1請示是否能夠開戶，朱某某1同意后，才能向客戶轉(zhuǎn)達，后經(jīng)朱某某1完成網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)。
17.朱某某1與李荔閩的QQ聊天記錄證明，顯示二人溝通系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)等內(nèi)容，李荔閩讓朱某某1注意點，別出事，多個賬戶被封戶。
18.朱某某1與羅某4的QQ聊天記錄證明，朱某某1和羅某4主觀上明知其公司所推廣的賬戶涉及詐騙，可能涉嫌詐騙犯罪。
19.朱某某1銀行賬戶匯入電話提示證明，朱某某1的建行賬戶開通了手機短信提示，每筆收入都顯示款項來源及具體數(shù)額。
20.工資報表及PPT證明，朱某某1在2016年第一季度的工資25972元，第二季度138493元，第三季度749215元，第四季度503980元，2017年第一季度工資是341668元；曾對消耗高的行業(yè)進行篩選。
21.羅某手機短信截圖、QQ聊天記錄截圖證明，葉某2使用“記憶那片海”的QQ與羅某聯(lián)系，葉某2向羅某告知“后臺、賬號、密碼”。后羅某與葉某2溝通公民個人信息的數(shù)量；葉某2通過手機向羅某發(fā)送其名下建行賬戶,羅某向賬戶打款。
22.葉某2電腦中存放的資料信息證明，葉某2電腦中存放廣告推廣所使用的物料，主要是小額貸款相關(guān)內(nèi)容；另存有申請小額貸款公民個人信息的資料。公民個人信息均系葉某2的小額貸款客戶從后臺導(dǎo)出來的，主觀上明知其客戶非法獲取公民個人信息。
23.葉某2與韓某某7的QQ聊天記錄證明，2016年11月24日，葉某2將所開的戶給韓某某7使用，并將網(wǎng)站鏈接發(fā)給韓某某7（案發(fā)后該鏈接點擊后顯示該網(wǎng)頁可能包括惡意欺詐等內(nèi)容），另向韓某某7發(fā)送圖片及表格形式的包括身份證號、電話號碼、姓名等公民個人信息。葉某2、韓某某7二人均明知其小額貸款的客戶通過廣告推廣非法獲取公民個人信息。
24.韓某某7保存的貸款類物料、跳轉(zhuǎn)賬戶及密碼、尋找客戶時所使用的廣告、給客戶提供的匯款方式、客戶賬號、客戶網(wǎng)站證明，被告人韓某某7作為公司銷售人員，在推廣搜狗代理廣告時，標注為“非企”開戶，包括博彩、信用卡、貸款、兼職、理財?shù)?；向客戶提供的匯款賬戶為公司公賬戶和朱某某1尾號628的建行賬戶；掌握跳轉(zhuǎn)技術(shù)；為貸款類的客戶提供網(wǎng)站。
25.韓某某7與客戶“陳（信用渠道）”的聊天記錄證明，2016年11月24日，韓某某7稱為客戶“陳（信用渠道）”開的戶被封，后從葉某2處借用的戶給該客戶使用，并聯(lián)系該客戶續(xù)費，后“陳（信用渠道）”向韓某某7反饋“今天1300對15條”。韓某某7明知客戶通過廣告推廣來非法獲取公民個人信息，且其為客戶所開的戶被搜狗公司封戶了。
26.韓某某7與客戶“貸款400”的聊天記錄、與同事陳某8的聊天記錄證明，韓某某7為客戶“貸款4000”提供開戶、跳轉(zhuǎn)等提供廣告推廣服務(wù)，并向該客戶稱“前幾天剛剛有個客戶被抓，搜狗總部的人到他們公司來查兼職的了”。
27.陳某8與其標注為“信用卡（王哥）”的客戶聊天記錄證明，陳某8明知其信用卡客戶通過其廣告推廣非法獲取公民個人信息，后用于販賣，即主觀明知客戶從事販賣公民個人信息的犯罪活動，仍通過為其在搜狗搜索平臺上廣告推廣提供幫助。
28.陳某8與其標注為“貸款4年”的客戶聊天記錄證明，陳某8為該客戶提供開戶、網(wǎng)站等廣告推廣服務(wù)，2017年5月18日19時42分該客戶發(fā)信息給陳某8稱，所做的網(wǎng)站不行，提示風(fēng)險了。
29.陳某8QQ電子郵箱截圖及郵件內(nèi)容證明，陳某8使用QQ郵箱接收電子表格形式的公民個人信息共24條。
30.陳某8與“夢想起點”的聊天記錄證明，陳某8使用QQ與制作網(wǎng)站的人員“夢想起點”聊天，陳某8將客戶要求反饋給“夢想起點”，“夢想起點”告訴陳某8慣例留言，該留言包括公民姓名及身份證號等；制作的網(wǎng)站曾顯示被停止訪問，陳某8稱之為“報毒”。
31.鄭某某5電腦內(nèi)提取數(shù)據(jù)證明，“DK”文件夾內(nèi)有一些QQ截圖，圖片顯示的是小額貸款網(wǎng)站后臺的留言信息，還有一些保存的網(wǎng)站。留言信息顯示為多條公民個人信息。
32.鄭某某5使用“搜狗推廣”的QQ與客戶“貸款客戶2”的聊天記錄證明，該客戶稱需要開一個搜狗貸款戶，讓鄭某某5幫忙做網(wǎng)站，開戶費4000元，網(wǎng)站費200元，通過支付寶轉(zhuǎn)賬給朱某某1完成付費，后多次續(xù)費充值。期間，2016年12月28日，鄭某某5讓該客戶推廣時換個網(wǎng)站，因為該網(wǎng)站被多人舉報，顯示為危險網(wǎng)站，并讓該客戶先去后臺將還沒聯(lián)系的客戶資料截圖出來；2016年12月30日，該客戶截圖網(wǎng)站被停止訪問，因為被用戶投訴檢測可能包括惡意欺詐內(nèi)容，在此情況下，鄭某某5為其操作使得該戶繼續(xù)使用；2017年2月16日，因服務(wù)器升級，網(wǎng)站不穩(wěn)定，在調(diào)試過程中，鄭某某5向該客戶截圖網(wǎng)站所獲取的公民個人信息情況，包括公民姓名身份證號及住址；2017年2月27日，鄭某某5通過該客戶廣告推廣的網(wǎng)站后臺，為該客戶查看所獲取公民個人信息的情況及數(shù)量，并稱已經(jīng)有20多條。
33.林某某6與趙某的QQ聊天記錄證明，林某某6為趙某聯(lián)系的客戶提供開戶、續(xù)費，然后跳轉(zhuǎn)、維護網(wǎng)站。期間，5月8日，林某某6發(fā)給趙某一張圖片，顯示一個網(wǎng)站含有色情、欺詐信息，已被大量用戶舉報。
34.林某某6與陳某8的QQ聊天記錄證明，林某某6為陳某8提供網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)服務(wù)。
35.林某某6與羅某4的QQ聊天記錄證明，羅某4安排林某某6為一個推廣高仿廣告的客戶開戶，稱該種戶容易報毒，林某某6請羅某4幫其PS正規(guī)文件。
36.林某某6與鄭某某5的QQ聊天記錄證明，鄭某某5多次給林某某6發(fā)信息，讓其從一個網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)到另一個網(wǎng)站，系把正規(guī)的網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)到不正規(guī)的網(wǎng)站。
37.林某某6與韓某某7的QQ聊天記錄證明，韓某某7給林某某6聯(lián)系，讓其跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站，把正規(guī)網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)到不正規(guī)網(wǎng)站。
38.從林某某6電腦提取的營業(yè)執(zhí)照照片證明，系委托羅某4PS所做，給非企客戶開戶所用。
39.范某某3電腦中保存的廣告物料證明，范某某3工作用電腦中存放有大量的個人貸款和投資理財類的廣告推廣物料。
40.QQ聊天記錄證明，羅某4、林某某6曾多次幫助范某某3完成網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)。5月18日葉某2、鄭某某5、范某某3的客戶涉嫌詐騙案發(fā)。2017年5月11日，名為“南瓜tt”的客戶發(fā)送一張截圖給范某某3，顯示打開所推廣的網(wǎng)頁，顯示該網(wǎng)頁涉及虛假廣告。
41.情況說明、受案登記表、立案決定書、交易明細、聊天記錄等證明，江蘇省常州市金壇市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)居民董某于2017年3月6日報警稱，其在金輝亞太網(wǎng)站上被人以投資理財?shù)姆绞皆p騙，共計1239400元。次日，常州市公安局金壇分局立案偵查。
董某于2017年2月19日投了100元到其財付通賬戶，后將100元返還；20日，以李芹的名義開新賬戶，投了1000元后，又通過董某支付寶付款給*道軍賬戶7000元；21日晚，與金輝亞太客服聊天，咨詢?nèi)绾潍@得股票信息，客服答復(fù)說要成為VIP才能獲得股票信息，投30萬元長達20天成為VIP。董某在次日向開戶名為季春晨的工商銀行卡號匯款30萬元。24日，董某向客服咨詢要想更快獲得股票信息要怎么做，客服答復(fù)稱要累計定投100萬元能成為鉆石會員，后董某向季春晨中國銀行卡匯款932000元。3月3日其聯(lián)系客服要贖回之前投資，客服稱要過了3月6日才能把全款提出來，后3月4日網(wǎng)站無法取出投資款項，其被詐騙。
42.福州分公司后臺數(shù)據(jù)、朱某某1名下尾號9325的銀行卡明細證明，在2017年2月，朱某某1的尾號為9325的賬戶有多次入賬記錄，包括名為熊寧的尾號7839的賬戶和名為阮余峰的尾號4027多次匯入款項。2017年2月23日，福州東勝達投資管理有限公司和福建閩永投資發(fā)展有限公司兩個投資理財客戶，系范某某3聯(lián)系，林某某6負責開戶維護。同日，用戶名為熊寧的賬戶轉(zhuǎn)賬12000元給朱某某1尾號9325的銀行賬戶。
金輝亞太投資公司系福州分公司的非企客戶，該投資客戶使用的是福州東勝達投資公司和閩永投資公司的名義開戶并進行廣告推廣，熊寧、阮余峰名下的賬戶系該詐騙公司所使用的賬戶。
43.福州分公司后臺所獲取的公民個人信息被騙情況證明，從福州分公司后臺所非法獲取的公民個人信息，經(jīng)查實，被騙人數(shù)已達178人，被騙方式為信用卡詐騙或貸款詐騙，被騙時間集中于2016年至2017年，以2017年上半年為高峰期。
44.扣押清單及說明證明，案發(fā)后，定陶縣公安局扣押鄭某某5黑色蘋果7手機一部、現(xiàn)金60000元；扣押林某某6紅米手機、蘋果7P手機各一部、現(xiàn)金20000元；扣押陳某8藍色三星手機、金色蘋果6手機各一部、現(xiàn)金9000元；扣押范某某3黑色蘋果7手機一部、現(xiàn)金416100元；扣押葉某2蘋果7P手機一部、銀白色蘋果筆記本電腦一臺、蘋果Ipad一臺、現(xiàn)金505072元；扣押朱某某1銀白色蘋果6手機一部、聯(lián)想牌銀白色筆記本電腦及蘋果牌筆記本電腦各一臺、現(xiàn)金539780元；扣押羅某4灰色蘋果6S手機一部；扣押韓某某7金色蘋果6P手機一部、現(xiàn)金20000元；扣押大水牛牌電腦主機七臺。
（三）鑒定意見
菏澤市公安局電子數(shù)據(jù)鑒定實驗室檢驗報告書附光盤一張證明，對服務(wù)器硬盤內(nèi)的內(nèi)容進行提取。經(jīng)鑒定，硬盤內(nèi)含有公民信息的數(shù)據(jù)庫文件7個，公民信息條數(shù)分別為8549、2、31、816、5023、986、823條。福州分公司后臺存有公民個人信息共計16230條。
（四）證人證言
1.證人趙某證言證明,他所在公司華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司總監(jiān)叫朱某某1，下設(shè)客服、人事、銷售、行政四個部門。公司通過電話、微信、QQ等多種方式發(fā)布“幫助需要發(fā)布詐騙信息的客戶推廣詐騙信息，并留下聯(lián)系方式”客戶和公司聯(lián)系之后提出自己的要求。他將具體情況向總監(jiān)匯報，總監(jiān)同意后將造假的資質(zhì)上傳至搜狗平臺，審核通過后公司將賬號發(fā)給需要發(fā)布詐騙信息的客戶，客戶將要發(fā)布的照片網(wǎng)站發(fā)給公司，公司通過搜狗平臺跳轉(zhuǎn)詐騙網(wǎng)站，網(wǎng)民點擊之后容易被騙上當。
公司在幫助客戶跳轉(zhuǎn)發(fā)布詐騙網(wǎng)站，客戶開戶需向公司轉(zhuǎn)賬1000至4000元不等?？头块T和銷售部門都是按基本工資加提成。推廣詐騙網(wǎng)站的技術(shù)是公司總監(jiān)朱總教給他的。
客戶向公司發(fā)送的網(wǎng)站，有的是客戶已經(jīng)制作好；如果客戶沒有做好網(wǎng)站，他們就會將一個QQ用戶名叫夢想起點的介紹給客戶，客戶和他聯(lián)系之后，由他制作。他是通過銷售部的葉某2認識的。
客戶向公司支付的4000元，直接打至朱某某1的賬戶上，收到后公司以現(xiàn)金和搜狐1:1.4的比例充值搜狐幣，將搜狐幣直接充值至客戶的賬戶上，公司賺取中間的差價。他們公司現(xiàn)在主要的業(yè)務(wù)就是在搜狗平臺上跳轉(zhuǎn)詐騙類的網(wǎng)站，正常類普通業(yè)務(wù)比例很小。
他大部分都是找羅某4合成營業(yè)執(zhí)照，客服部的人都會。他們公司銷售部的人凡是接到?jīng)]有正規(guī)資質(zhì)的客戶，都會找到客服部，讓其偽造營業(yè)執(zhí)照。網(wǎng)民看到辦理虛假信用卡網(wǎng)站，進入后把自己的信息添加網(wǎng)上，網(wǎng)上就會留存下來，詐騙客戶和葉某2那邊都能看到公民信息，如果他客戶看到網(wǎng)民留言效果不好的話，葉某2讓他幫助造假，增加詐騙網(wǎng)站的點擊量，好讓客戶滿意。
葉某2共發(fā)給他146條公民個人信息，一直都在他的電腦上保存著了。
2.證人曾某證言證明，2016年9月底她到廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司擔任客服，福州分公司老板是朱某某1，負責整個分公司的業(yè)務(wù)情況，下面有銷售部、客服部、人事部、行政部和財務(wù)部。主要是辦理信用卡和小額貸款、兼職類，投資理財類、搶紅包軟件等之類的詐騙網(wǎng)站，做一些網(wǎng)站后臺維護。銷售人員聯(lián)系到搞詐騙的客戶之后，銷售人員就會聯(lián)系他們，她再找客服主管分配正規(guī)的資質(zhì)，她把開戶域名、賬戶和密碼通過QQ發(fā)給公司的銷售，銷售再發(fā)給客戶，客戶滿意后就打款給公司，讓銷售放在搜狗引擎平臺上推廣，網(wǎng)民看到網(wǎng)站進去后，可能會受騙。公司的客服和銷售人員是按基本工資加提成，搞正常網(wǎng)站和詐騙網(wǎng)站的推廣都是一樣的，但是詐騙網(wǎng)站的收益快。
客服部負責正規(guī)客戶的開戶和后臺維護，還做非企的開戶和網(wǎng)站的跳轉(zhuǎn)?！胺瞧蟆笔菦]有正規(guī)營業(yè)執(zhí)照的客戶，網(wǎng)址沒有在工信部備案。她給沒有資質(zhì)的客戶套正規(guī)公司的資質(zhì)，客服部通過公司的跳轉(zhuǎn)軟件跳轉(zhuǎn)到客戶的詐騙網(wǎng)站上，就達到詐騙網(wǎng)站的推廣目的?？头恐鞴芰_某4根據(jù)域名查詢工信部備案，再根據(jù)工信部的備案再去工商局查營業(yè)執(zhí)照，他們再PS成正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照。跳轉(zhuǎn)軟件是羅某4教給她的。
客服部為詐騙類的客戶網(wǎng)站開戶，開戶費4000元一次，4000元消耗掉后，客戶如果想繼續(xù)做，要續(xù)費最低1000元，上不封頂。客服部和銷售部基本上靠提成來增加工資的。
她電腦里面的每一個文件夾都是為棋牌或者紅包的非企類詐騙網(wǎng)站開戶的資質(zhì)，每個文件內(nèi)都有工信部備案的域名和工商營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照都是羅某4造假造出來發(fā)給她的，她收集起來，如果銷售需要給客戶開戶。
3.證人劉某證言證明，他們公司主要做廣告推廣的業(yè)務(wù)，有些合法，有些是非法的廣告在搜狗引擎上推廣，具體不清楚，她只是行政工作。
朱某某1只讓她核算5月份工資，銷售和客服的基本工資都是2300元加滿勤200元?？头靠梢灾苯酉蛩压菲脚_充值。一般是銷售部的人給她提供客戶的搜狗平臺上的賬號，告訴她充值多少錢，她在公司和朱總的銀行賬號上核實那筆錢是否到賬，核實后再向客戶賬戶上進行充值，從中不收取服務(wù)費。
對公賬戶是農(nóng)行的，還有一個是朱總的建行賬戶負責收取資金，對公賬戶只有朱總自己支配權(quán)。公司未做非企時，公司的業(yè)績報表一個月大概是五六十萬，做非企后，一個月能達到四五百萬，具體數(shù)額沒算過。
4.證人陳某1證言證明，2015年底，他自己開發(fā)了一個網(wǎng)站叫速速科技,租用了服務(wù)器，想通過給別人做網(wǎng)站賺錢。他租的沈某的服務(wù)器。
他給一個叫廈門華夏時代策劃有限公司里面的好幾個人做過網(wǎng)站，都是通過QQ群認識的。記得一個叫鄭某某5的，是第一個聯(lián)系他的，后來公司的其他人都開始找他做網(wǎng)站，還有一個叫“記憶那片?！钡模ū桓嫒巳~某2），還有一個網(wǎng)名叫“搜狗省代理”，還有一個網(wǎng)名叫“華夏時代summer”QQ號為13×××60的，還有一個網(wǎng)名叫“源野”的QQ號是13×××88。他跟華夏時代策劃有限公司讓他制作網(wǎng)站的人已經(jīng)很熟了，對方一般就是把客戶的QQ號發(fā)給他，直接說讓他制作一個什么類型的網(wǎng)站。一般都是讓他制作一些辦理信用卡、小額貸款、兼職、紅包軟件等類型的網(wǎng)站。他自己能做的那些網(wǎng)站收費是150元到200元。
公司的客戶一般都會通過一個叫朱某某1的支付寶給他轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)到他支付寶上。
5.證人張某1證言證明，他們公司是為他人網(wǎng)站提供服務(wù)器托管，設(shè)備托管放置在他公司使用。222.187.239.85.的客戶的服務(wù)器在他們公司機房，注冊名為鄭春華，住址四川省巴中市南江縣，是他們合作商提速科技公司名下的客戶。
6.證人沈某證言證明，他們公司是負責網(wǎng)站服務(wù)器的租用，有些服務(wù)器是租用蒲公英公司的，然后再租給客戶，為正規(guī)客戶提供服務(wù)器。222.187.239.85.的客戶的服務(wù)器在蒲公英公司機房，登記姓名是劉萬超，其他信息登記是假的，他們無法核實是否為本人。該客戶說是做網(wǎng)站的，他們看有備案就沒多問。后期有些客戶可能采用技術(shù)手段跳轉(zhuǎn)不正規(guī)網(wǎng)站，因為租用的客戶較多，所以可能發(fā)現(xiàn)不了。
7.證人陳某2證言證明，他是2017年4月底開始做網(wǎng)站的，是他三哥陳某1教的。他沒有給“廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司”做過網(wǎng)站、轉(zhuǎn)過賬。
8.證人羅某證言證明，他們是從2017年3月4日開始實施詐騙的，參與詐騙活動的有他、劉行富、蔡某、劉裕霞、湯某、羅俊舟六個人。
他負責聯(lián)系在網(wǎng)上發(fā)布虛假廣告的人，給下面的員工發(fā)工資，租用實施詐騙的房屋等；劉行富負責給發(fā)布虛假信息的人匯廣告費，對他們實施詐騙的銀行卡進行查賬。
他在商機網(wǎng)上搜索到了一個廣告公司，上面有個手機號，他就給那個電話聯(lián)系，對方是男的，自稱姓葉。他的意思是讓對方發(fā)布虛假信用卡廣告，問對方廣告效果如何，留言質(zhì)量和費用問題，對方說效果不錯，費用是4000元一期，一期能夠出七、八十條個人信息，然后對方就把網(wǎng)站鏈接和用戶名密碼通過QQ發(fā)給他，他再安排蔡某把那些辦理信用卡的個人信息下載下來，一個一個聯(lián)系，實施詐騙活動。經(jīng)辨認金色小米手機上的網(wǎng)名叫“記憶那片?！钡腝Q聊天記錄，就是負責發(fā)布虛假廣告的人。
當時對方通過QQ發(fā)給他的銀行卡號，是他和劉行富負責給對方匯的，一共給對方匯了五六萬元，他們從姓葉那里購買了大約1000多條個人信息。
他從網(wǎng)上下載了一個名叫北京安鼎信用擔保有限公司的信息，把那個公司的社會信用代碼、原注冊號、成立日期、注冊資本等情況，都打印下來。讓蔡某、湯某、劉裕霞三人冒充那個公司的員工對受害人實施詐騙。問對方是不是需要辦理信用卡，如果需要，會告訴對方先要交納200元到500元不等的手續(xù)費。然后他們就把事先準備好的銀行卡號提供給對方，讓對方把錢直接打到卡里面。他就聯(lián)系一個專門負責郵寄卡的人給受害人郵寄銀行卡，其實郵寄的都是假卡。受害人收到卡后，就會給他們的人聯(lián)系，他們的人就會對受害人講還需要交納代辦費。等受害人交納了代辦費后。他冒充銀行工作人員給受害人打電話，說信用卡需要交納一定的激活費。對方把激活費打過來后，他就再以銀行卡的交易流水不足，需要增加流水的名義再向受害人要錢，一般都是他自己亂要價，如果他感覺到對方拿出來錢很吃力，就會把價格往下降一下，能騙多少騙多少。如果對方同意就還會打錢過來，不同意他們就掛掉電話，被害人再打的，他不接或者直接關(guān)機。
他對丁某的名字有印象，應(yīng)該實施過詐騙，但是具體詐騙了多少錢他記不清了。
戶名葉某2，卡號62×××15就是幫他們發(fā)布虛假信息匯廣告費的銀行卡。戶名朱某某1與葉某2是一個廣告公司的。他一共給那個公司打了五六萬元。
購買上家的公民信息，上家肯定知道他是搞詐騙的。開始他給對方說發(fā)布虛假信用卡廣告，對方就明白他是搞詐騙的，還給他說效果可以。打款后，地方告訴他賬戶和密碼，他把公民信息導(dǎo)出來之后，就開始實施詐騙了，有時候不好，他會給上家說客戶不好，沒賺到錢，上家說幫他調(diào)好點。他知道上家是搜狗廣告推廣公司的。
9.證人蔡某證言證明，她當時用過兩個卡號實施詐騙，是羅某把卡號寫在一張紙上給她，她冒充北京的一個擔保公司，好像叫什么安鼎擔保公司。
10.證人湯某證言證明，她和蔡某根據(jù)羅某的安排，以北京安鼎擔保公司的名義實施詐騙。
11.證人鄭某證言證明，她是鄭某某5的姐姐，想把鄭某某5的六萬余元非法所得退交國庫，讓她弟弟早日從看守所出來。
12.證人謝某證言證明，他是范某某3的哥哥，他想替范某某3退還贓款四十萬元，先籌到了二十萬元，退還給國家，剩下的二十萬他一個月之內(nèi)再退。希望他弟弟范某某3能夠爭取的寬大處理，早日出來為社會多做貢獻。
（五）被害人陳述
1.被害人丁某陳述證明，2017年3月22日11時許，他在網(wǎng)上申請辦理信用卡，把他的個人信息都填寫上了。當天就有個女的給他打電話。問他是不是要辦信用卡，他就問怎么快速辦下來，她跟他介紹快速辦卡需要包裝費300元，信用卡額度50×××00，卡辦下來后，擔保公司提取1500的提成。他就相信了，就先匯了300元的包裝費。收到信用卡后，他又將1500元匯到對方的郵政銀行卡上了。接著有個自稱是平安信用卡激活中心的男的，給他打電話說要激活信用卡，需要先交給擔保公司5000元，他就給對方郵政卡匯了5000元。他覺得上當受騙了，就打平安銀行客服查詢了一下，結(jié)果收到的信用卡是個假卡。共被騙6800元。他就報警了。
2.被害人郭某陳述證明，2017年3月份左右，有個自稱叫曾崢的男子給她聯(lián)系，問她辦平安銀行的信用卡不，她就通過網(wǎng)上申請辦理了中國平安銀行的信用卡。一個星期左右，她收到一個信用卡，她和對方聯(lián)系，對方說需要有流水激活，說她給打錢，流水就作通了，就激活了，因為看到信用卡有十萬元，她就打錢了，分三四次一共45300元。打完對方說下午就能開通，等到下午五點多對方關(guān)機了，她意識到被騙了。
3.被害人張某2陳述證明，事發(fā)后聽妻子郭某說在辦理平安銀行信用卡的過程中被一個自稱曾崢的人騙了45300元。
4.被害人曹某陳述證明，2017年3月15日下午，她在家手機上網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)小額貸款的信息，她找到發(fā)信息的QQ號，加上并與對方聯(lián)系，對方自稱是上海盛大小額貸款有限公司的客服。她說想貸款20000元，然后對方讓她匯款2000元，對方給了她一個卡號說是投保激活業(yè)務(wù)。她在3月15日20時38分給對方匯款2000元。3月16日9時，她跟對方聯(lián)系，對方說她的銀行卡流水低，綜合信譽度低，對方讓她匯款貸款金額百分之四十到百分之九十的還款能力驗證金作為保證，最少8000元。然后她在9時52分給對方卡匯款4000元，11時46分又給對方匯款4000元。然后還說她流水低，讓她再匯款10000元。3月17日14時3分她又給對方匯款10000元。后來她感覺不對勁，就報警了。總共被騙20000元。
4.被害人董某陳述證明，2017年2月19日他在網(wǎng)頁上搜到一個叫“金輝亞太投資有限公司”的網(wǎng)站，他看利率比較高就下載了一個軟件，還在軟件里注冊了一個賬戶。為了驗證理財項目的真?zhèn)?，他投?00元到賬戶，之后他就取出來了，將100元返到他的中國銀行卡上，他感覺是真的。20日他發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上推薦的股票有20%-30%的漲幅，他就以老婆的名義開了一個賬戶，先投了1000元，之后又投了7000元。21日晚上他想獲得網(wǎng)站上推薦的股票信息，就點擊在線客服，咨詢?nèi)绾潍@得股票信息，客服答復(fù)說要成為VIP才能獲得股票信息，并且要投30萬元長達20天才能成為VIP，然后客服就提供了一個工商銀行的卡號給他，讓他把30萬匯款到那張卡上。22日11時他在中國銀行柜臺用他老婆的卡向?qū)Ψ絽R了30萬元，匯款后他的投資軟件賬戶還收到1.8萬的返款，他妻子的投資軟件賬戶除了收到30萬元的投資款還收到了1.8萬的返款。24號他又通過網(wǎng)站聯(lián)系客服，咨詢要想更快獲得股票信息要怎么做，客服說要成為鉆石會員才行，要累計定投100萬元才能成為鉆石會員，他不放心還添加了客服微信，咨詢消除顧慮后。拿著他老婆的銀行卡去華城中國銀行柜臺向客服提供給他的季春晨中國銀行卡匯款932000元，投資的是10天定投日利率為6.8%的項目，他匯款后他的投資軟件收到55920元的返款，他妻子的賬戶除了收到投資款外還收到55920元的返款。3月3日他聯(lián)系客服要贖回之前投資的本金1240100元外加利息，客服當時同意，但說要過了周末才能把全款提出來，他也同意了。到了3月4日他發(fā)現(xiàn)“金輝亞太投資有限公司”的投資網(wǎng)站已經(jīng)取不出來錢了，3月5日他發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站進不去了，就發(fā)現(xiàn)被騙了。
他實際投資共計1240100元，軟件賬戶里面有返款147840元，但網(wǎng)站規(guī)定每天只能取100元，收到700元返款，現(xiàn)在損失1239400元。
（六）被告人供述和辯解
1.被告人朱某某1供述證明，2007年他和同學(xué)創(chuàng)業(yè)開辦廈門華夏時代品牌策劃有限公司，現(xiàn)一直在福州分公司擔任負責人。他們公司是北京搜狗科技發(fā)展有限公司搜狗搜索的代理商，他們的業(yè)務(wù)是通過搜狗搜索平臺為客戶發(fā)布廣告。
他是分公司的總監(jiān)，公司下設(shè)行政部、銷售部、人事部、財務(wù)部、客服部。銷售部分四個組，一組組長是范某某3，二組組長葉某2、組員韓某某7，三組組長趙某，四組組長鄭某某5，還有一個臨時組?？头苛_某4是主管，還有林某某6、陳某8、朱原康、曾艷青。
2016年三、四月份，他和李荔閔一起到北京搜狗總部去學(xué)習(xí)，總部的大數(shù)據(jù)分析金融業(yè)、兼職類的業(yè)務(wù)消費比重最大?；氐焦局笏麄兙烷_始接觸、深挖金融、兼職類的客戶，發(fā)現(xiàn)那些業(yè)務(wù)中含有很多非企業(yè)類業(yè)務(wù)，沒有公司資質(zhì)，后來他們發(fā)現(xiàn)那些都是詐騙網(wǎng)站，并且那些業(yè)務(wù)收益比較快，然后公司就開始慢慢運作直至現(xiàn)在。
他在2016年對員工講，讓他們通過各種渠道，去找那些搞詐騙的客戶，因為那樣的客戶投資廣告的費用會比較大，他們就會有更高的效益。后來他讓羅某4和林某某6去廈門總部學(xué)習(xí)如何給那些搞詐騙的客戶開戶，如何偽造資質(zhì)來幫助客戶順利開戶。
對于詐騙類的網(wǎng)站推廣，首先是銷售部的業(yè)務(wù)人員通過QQ在網(wǎng)站推廣的群里面發(fā)布廣告信息，并留下聯(lián)系方式，然后想要推廣詐騙網(wǎng)站的客戶就會通過他們留下的聯(lián)系方式與公司的業(yè)務(wù)員聯(lián)系，雙方同意的前提下，需要推廣詐騙類網(wǎng)站的客戶會將4000元錢打至他的卡上。銷售部再給客戶找人做好網(wǎng)站，然后交給客服部，客服部再給客戶制造假的資質(zhì)通過搜狗平臺的審核，審核通過之后獲取賬號和密碼，公司將賬號提供給客戶讓客戶登錄賬號，再讓公司將客戶的網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至搜狗搜索的平臺上，最后網(wǎng)民就能在網(wǎng)上點擊瀏覽那些詐騙類的網(wǎng)站了。
他手上的域名都是從集名網(wǎng)上買的，一個域名一百多塊錢，他都是安排林某某6去購買。
網(wǎng)絡(luò)跳轉(zhuǎn)的技術(shù)是李荔閩從深圳那邊買過來的。就是在給搞詐騙的客戶申請開戶時，冒用別人的資質(zhì)就已經(jīng)加上了網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)的技術(shù)，在搜狗申請開戶時，搜狗那邊審核，網(wǎng)站不會發(fā)生跳轉(zhuǎn)，一旦申請下來，把賬戶和密碼交給客戶，再把那個網(wǎng)站推到搜狗上去，等到大眾再點擊時，網(wǎng)站就會直接跳轉(zhuǎn)到客戶要求的詐騙網(wǎng)站上去，接著就會出現(xiàn)需要填寫公民個人信息的頁面，如果大眾填寫保存之后，就能將公民的個人信息獲取后拿去買賣進而獲取利益，也很可能會直接被騙。
他們公司的員工除了沒有轉(zhuǎn)正的員工基本上都參與了，包括銷售部的葉某2、趙某、鄭某某5、范某某3、韓某某7，客服部的羅某4、林某某6、陳某8、曾艷青。公司銷售部的業(yè)務(wù)員是底薪加提成，底薪3000元，然后按照一單利潤的百分之二十或三十的業(yè)務(wù)完成比例提成，客服部是底薪2500元加績效考核。
他從2016年三四月份開始做推廣詐騙網(wǎng)站，到現(xiàn)在從推廣詐騙網(wǎng)站上面的公司收益有二、三百萬，他大概掙了六七十萬元。他自己非法獲利的錢在尾號311農(nóng)業(yè)銀行卡上有三十多萬，郵政卡上也有二十多萬元，微信上有二十多萬元，支付寶上有十多萬元，他愿意把非法獲利的錢都退出來。
他們對沒有資質(zhì)網(wǎng)站推廣時，銷售人員或者客服人員會找他，問有沒有正規(guī)公司工商局和工信部備案的網(wǎng)址，如果沒有的話，他會安排客服人員去操作，客服人員會在網(wǎng)上找到同種類型公司的工商許可證，再用PS軟件做公司的工商許可證，隨后將那家正規(guī)公司放在搜狗引擎平臺上推廣，之后他們再通過跳轉(zhuǎn)軟件跳轉(zhuǎn)到客戶的網(wǎng)站上。
工作時他使用的是銀白色蘋果6S手機。他安排葉某2、羅某4等員工都是通過面對面交流或者手機QQ聯(lián)系。他與范某某3、葉某2、鄭某某5、羅某4、趙某建立的通知群，是他給公司業(yè)務(wù)主管和銷售主管發(fā)通知時用的群。
沙猛是搜狗總部的，說他們小額貸款的非企戶被投訴詐騙了，就是他們小額貸款的客戶涉嫌詐騙犯罪。
2.被告人葉某2供述證明，2015年他大學(xué)畢業(yè)后在廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司上班，現(xiàn)擔任銷售主管，銷售二組組長。平時朱某某1給他們?nèi)w開會讓他們找搞詐騙、賭博的客戶，可提升公司業(yè)績。他從2016年六七月份開始搞的，一般都是辦信用卡、銀行貸款之類的。他們本身不做網(wǎng)站，再找到做網(wǎng)站的人把網(wǎng)站做好后，把鏈接、密碼發(fā)給他們，他們聯(lián)系搜狗引擎平臺，把做好的網(wǎng)站放在平臺上，大家就會在網(wǎng)上看到辦理信用卡、銀行貸款的廣告，進去之后如果想辦理貸款業(yè)務(wù)，網(wǎng)站鏈接上有填寫個人身份信息的地方，填寫完信息后做網(wǎng)站的后臺就會把那些人的信息記錄下來，他把詐騙網(wǎng)站的鏈接和密碼發(fā)給他的客戶，就可以看到那些人的信息，他的客戶就給那些人打電話實施詐騙。
辦理信用卡、貸款業(yè)務(wù)的都是虛假的廣告，都是個人做的。他都是通過QQ和客戶、做網(wǎng)站的人聯(lián)系。搞詐騙的客戶大部分都是湖北省的。他們向客戶收費一次兩千至四千不等，一般都是把錢打到朱某某1的賬號上。
他辦公單位電腦內(nèi)發(fā)現(xiàn)的個人信息有些是客戶發(fā)給他的，都是網(wǎng)民看到辦理信用卡和小額貸款的網(wǎng)站信息后，填寫的個人身份信息，網(wǎng)站就把信息保存下來了。他一共有十幾個搞詐騙的客戶。
他們公司的人基本上都參與詐騙網(wǎng)站的開戶和推廣了。公司銷售人員工資是基本工資加提成，他從2016年6月至今他收入了五十萬左右。
他和羅某4、范某某3、韓某某7、趙某五個人建立的群聊，報警一次，應(yīng)該是他的非企客戶被投訴詐騙了。
3.被告人范某某3供述證明，他從2016年5月開始從事非企客戶推廣。廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司負責人是朱某某1。
他們從網(wǎng)絡(luò)上發(fā)廣告找需要的客戶，銷售就將客戶的網(wǎng)站推廣到搜狗引擎平臺上，有些客戶沒有正規(guī)的資質(zhì)，他將沒有正規(guī)資質(zhì)的客戶稱為非企客戶，包括貸款、辦理信用卡類、投資理財類、保健品類、紅包類、棋牌類等，該類業(yè)務(wù)經(jīng)常被投訴詐騙。他們小組負責紅包類、棋牌類、高仿鞋子、投資理財類等，非企客戶愿意多花廣告費，收益高，并且朱某某1支持他們做，所以他就做了。
非企客戶有需求，他們會告訴朱某某1，朱某某1再將非企客戶分配給客服部，由客服部造假資質(zhì)之后把賬戶和密碼交給他們，他們再把賬戶和密碼發(fā)給非企客戶，之后公司在搜狗引擎平臺上做廣告推廣。
通過推廣非企客戶，他獲利大概有四十萬到六十萬元。
扣押的臺式電腦主機就是他工作用的，電腦上LC文件夾內(nèi)“三合一WEB版”excel文件、添加新關(guān)鍵詞都是推廣網(wǎng)站所用的關(guān)鍵詞，都是客服部發(fā)給他的，讓他給客戶看的，網(wǎng)民在網(wǎng)上搜索那些關(guān)鍵詞就會看到網(wǎng)站的廣告。
他的戶一般都是林某某6和羅某4負責開戶及維護的，當時他聯(lián)系開的投資理財?shù)膽粢驗樯嫦釉p騙被投訴到搜狗總部，搜狗總部把那個戶封停了。網(wǎng)名為“茗林苑”是他的一個紅包戶，是非企客戶，開戶公司被抓了，之后他又聯(lián)系客服重新開的。
4.被告人羅某4供述證明，2016年五六月份時，他聽朱某某1說要提升業(yè)務(wù)量，搞一下灰色產(chǎn)業(yè)，之后朱某某1就教銷售員找什么樣的客戶，并且讓他們?nèi)B門總公司客服學(xué)習(xí)經(jīng)驗。他知道他們公司在搞詐騙網(wǎng)站的推廣。
他們公司是搜狗搜索平臺的代理商，有要搞詐騙網(wǎng)站的客戶會聯(lián)系公司的銷售，銷售人員聯(lián)系到客戶后，就聯(lián)系他們，他們再提供給銷售人員客戶所需要類型的賬戶，銷售人員再把賬戶發(fā)給客戶。那些網(wǎng)站一般沒有資質(zhì)，上不到搜索引擎平臺，朱某某1會通過別人的正規(guī)資質(zhì)放在搜狗引擎上審核或者用他們公司股東李荔閩開發(fā)的跳轉(zhuǎn)軟件進行跳轉(zhuǎn)，搜狗引擎一般都會審核通過，大眾在網(wǎng)上看到信息后，就會進入鏈接內(nèi)，他們可能會上當受騙。
他們公司的客服和銷售人員是按基本工資加提成，搞正常網(wǎng)站和詐騙網(wǎng)站的推廣都是一樣的，但是詐騙網(wǎng)站的收益快，他們做客服的也能掙到五萬元左右。
正常的客戶都是本地的客戶，那些搞詐騙的客戶都是外地的，大部分是湖北的，沒有相應(yīng)的資質(zhì)，必須讓他們幫偽造資質(zhì)才能夠在搜狗上申請開戶，申請下來后他們把賬戶和密碼給銷售。搜狗總部接到被詐騙的投訴，就會調(diào)查是哪個代理商的賬戶，查到之后就會把對應(yīng)的賬戶封停。從2016年一共被投訴過十多次，賠償過六、七次，每次補齊保證金之后，他們公司還會給那些搞詐騙的客戶開戶，畢竟給那類客戶開戶公司賺的多，是朱總的要求，他們也會照做。搞詐騙的網(wǎng)站，是在廈門總部李荔閩開發(fā)的跳轉(zhuǎn)軟件進行設(shè)置后，申請時搜狗那邊看到的是正常的網(wǎng)站，等申請下來后，再推廣到搜狗上時，大眾在點擊的時候就會發(fā)生跳轉(zhuǎn)，跳轉(zhuǎn)到客戶要求的網(wǎng)站頁面上去，獲取公民個人信息，客戶那邊就能夠直接獲取公民個人信息。
給沒有資質(zhì)的客戶改為正規(guī)資質(zhì)的客戶由客服部負責，主要還是他做。首先看銷售需要什么類型的網(wǎng)站推廣，他告訴朱某某1，朱某某1去找有正規(guī)公司工商局和工信部備案的網(wǎng)址，他再從網(wǎng)址上看那家公司的信息，再從工商局公示網(wǎng)站上查詢那家公司的工商注冊信息，他們再使用PS軟件將那家公司的注冊信息填寫到PS軟件模板內(nèi)，就生成那家公司的工商許可證，之后他們將那家網(wǎng)址推廣到搜狗引擎平臺上，再通過跳轉(zhuǎn)軟件跳轉(zhuǎn)客戶要求的網(wǎng)站上。
扣押他工作使用的電腦上“印章制作大師”是用來偽造國家公章和一些公司的印章，再把偽造的印章打印到偽造的營業(yè)執(zhí)照副本上，就能去搜狗那邊開戶。他的電腦E盤加設(shè)密碼是因為E盤里存的大部分都是他偽造的營業(yè)執(zhí)照和開戶資料等信息，不想讓別人看見或者復(fù)制出去。
分公司就是朱某某1自己拍板的，負責分公司的所有工作，朱某某1是做非企客戶銷售出身的，分公司的人員最開始進公司時候都是其親自培訓(xùn)。
沙猛是搜狗審核部的最高領(lǐng)導(dǎo)，對于投訴的，朱某某1都是第一個知道的。因為他是客服部主管，沙猛會告訴他。沙猛說的兩起被投訴詐騙的，其中小額貸款的應(yīng)該是葉某2的客戶，另外一個是貸款還款的是朱煒的客戶。
5.被告人鄭某某5供述證明，廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司總經(jīng)理是朱某某1，他從2016年11月份開始上班，陸續(xù)做那種詐騙網(wǎng)站推廣。2017年4月前在銷售組一組，現(xiàn)在是銷售部四組組長，都是給一些小額貸款、理財投資和搶紅包等詐騙網(wǎng)站做推廣。在他的廣告QQ群里發(fā)廣告，會有中介聯(lián)系他，他一般不會和客戶直接聯(lián)系。通過他們進行推廣，有意向貸款的人就通過網(wǎng)站留下個人的詳細信息，做作騙網(wǎng)站的客戶就會通過后臺獲得那些人的信息。
他就做了兩家詐騙網(wǎng)絡(luò)的客戶，都是小額貸款的客戶。他們組都是新人，業(yè)績比較差，領(lǐng)的比較少。他從事非企推廣，一個月收益三四千，一共有六萬多元。
他不做網(wǎng)站，介紹中介做網(wǎng)站，做好以后會給客戶后臺賬戶和密碼，再做推廣。有些人就會在網(wǎng)上注冊信息，客戶可以在網(wǎng)站的后臺直接獲得注冊人的個人信息。
在他電腦桌面上“DK”文件夾里面有一些QQ截圖，圖片顯示的是小額貸款網(wǎng)站后臺的留言信息，是他從小額貸款網(wǎng)站后臺截圖出來發(fā)給客戶的公民個人信息。
正規(guī)客戶他們一直都做，只不過在做非企客戶之后，大部分都是非企客戶的，非企客戶一般都會開多個戶，而且消耗更快，他們受益也更大。
6.被告人林某某6供述證明，2015年底他開始在公司上班，在銷售部干了一個多月，就在客服部干了。2016年初朱某某1開始讓公司的員工通過各種渠道去找那些搞詐騙的客戶，也包括正規(guī)客戶，讓那些客戶通過他們公司在搜狗做廣告，一直到現(xiàn)在他們公司大部分的客戶都是那種搞詐騙的非企客戶。銷售部的把客戶找來后，客服部就負責給客戶開戶，因為客戶沒有正規(guī)資質(zhì)，所以朱某某1和羅某4就會弄來偽造的資質(zhì)充當正規(guī)資質(zhì)給那些客戶去搜狗那里申請開戶。他們部門都是給一些辦信用卡、投資理財、小額貸款、等客戶開戶，開戶費一般4000元，后續(xù)有充值，具體不清楚。
銷售人員將非企交給他們開戶，他們將沒有資質(zhì)的網(wǎng)站套用正規(guī)的網(wǎng)站的資質(zhì)，推到搜狗引擎平臺上，之后他們通過跳轉(zhuǎn)軟件鏈接到客戶的詐騙網(wǎng)站上去，網(wǎng)民登陸到詐騙網(wǎng)站上之后，就會留下網(wǎng)民的個人信息，實施詐騙的客戶就會騙留信息的人。
他從事非企客戶推廣獲利大概二萬元。
從他電腦內(nèi)打印的營業(yè)執(zhí)照是羅某4偽造之后發(fā)給他的，他給別人開戶。開戶時，需要給羅某4匯報。他給范某某3、鄭某某5、葉某2、韓某某7等人開過戶。
7.被告人韓某某7供述證明，他從2016年6月底在廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司從事銷售工作，總經(jīng)理朱某某1，二組組長葉某2，他是二組組員。他們公司是搜狗搜索平臺的代理商，平常通過QQ在群里發(fā)布推廣貸款、理財、保健品等網(wǎng)站信息。群里有需要的客戶就會和他聯(lián)系，將自己想要弄的網(wǎng)站以及詐騙的類型告訴他，他就會向朱某某1報告，同意之后，公司客服部就會通過造假，通過搜狗搜索平臺的審核，將審核后的賬戶和密碼發(fā)給他，然后他將賬戶發(fā)給客戶或者中間人，公司就會通過賬戶上面的域名將客戶發(fā)過來的詐騙網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)到搜狗平臺上讓網(wǎng)民點擊，網(wǎng)民點擊之后就可能受騙。林某某6主要給他維護、跳轉(zhuǎn)小額貸款、辦理信用卡等不正規(guī)網(wǎng)站，網(wǎng)站客戶推廣那些廣告是想獲得公民個人信息的。
在幫助客戶跳轉(zhuǎn)詐騙網(wǎng)站之前，客戶將現(xiàn)金打到公司網(wǎng)銀上，他做一次一般能掙一二百元。詐騙網(wǎng)站技術(shù)是他剛進公司時人事部門培訓(xùn)的，后來業(yè)務(wù)慢慢就熟練了。
他們都知道國家對非企類網(wǎng)站詐騙打擊力度很大，網(wǎng)站沒有工信部的ICP許可證，沒有營業(yè)執(zhí)照，并且客戶都不是本地人，網(wǎng)民登陸此類網(wǎng)站之后有可能被騙或者泄漏個人信息。朱某某1給他們開會說可以多開發(fā)非企，消耗的搜狗幣比較多，效益高，提成多。他從上班一共掙了十一萬多元。
8.被告人陳某8供述證明，廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司，總監(jiān)是朱某某1，他是客戶部的，主管叫羅某4，他們部門主要負責給客戶在搜狗搜索平臺上開戶。他們部門主要是把銷售部提供給客戶的開戶網(wǎng)站在搜狗上進行開戶，戶開下來之后再給銷售部，由銷售部給客戶進行推廣。他們部門開過戶的詐騙網(wǎng)站有辦理信用卡、投資理財、小額貸款、保健品、紅包軟件等，他主要是做紅包軟件、高仿鞋這些詐騙網(wǎng)站的開戶。
他是2017年4月份開始在客戶部做的，之前在銷售部。他也想多掙點錢，就開始嘗試聯(lián)系客戶，但是效果不理想，就做成過一次，是做小額貸款的詐騙網(wǎng)站。給那些搞詐騙的客戶進行開戶都是朱某某1或是羅某4把一些正規(guī)的開戶資質(zhì)給他們，說是正規(guī)的，就是在電腦上PS出來的，算是盜用別人的。然后他們用那些所謂正規(guī)的開戶資質(zhì)在搜狗上給客戶進行開戶，發(fā)給搜狗，審核通過之后，他們就把開戶的賬戶和密碼交給銷售，銷售再給客戶，客戶進入后臺，開啟推廣，此時在搜狗上搜索關(guān)鍵詞就能看到他們的廣告。他們也都知道是詐騙網(wǎng)站，但是那些網(wǎng)站確實投資的廣告費用多，他們提成也就多。
他一般都是通過QQ聯(lián)系。他給公司獲利有十四、五萬元，他們是按照百分之六的提成，分到他手里的非法獲利有9000元左右。
他電腦上E盤中“賬戶”文件夾內(nèi)的內(nèi)容，除了“建站物料”、“開戶材料”兩個文件夾不是他的，其他的東西都是他的，主要是給那些搞詐騙的客戶開戶用的假營業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)站頁面、ICP備案、開戶資料模板等內(nèi)容。
他沒有給搞詐騙的客戶偽造過資質(zhì)，都是羅某4偽造好后交給他，讓他去給客戶開戶，開過戶的他都存到“賬戶”文件夾了。
針對被告人朱某某1提出的辯解及八名被告人的辯護人提出辯護意見，根據(jù)本案的事實和證據(jù)，本院評判意見如下：
關(guān)于被告人朱某某1及其辯護人提出被告人朱某某1不知道客戶涉嫌犯罪。他們屬于搜狗公司代理商，是提供銷售服務(wù)的，定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，認為事實不清，證據(jù)不足，不具有犯罪的主觀故意明知和客觀行為的意見。經(jīng)查，被告人朱某某1擔任廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司總監(jiān)，該公司系北京搜狗公司的代理商，為各類企業(yè)在搜狗公司平臺上申請開戶。北京搜狗科技公司與廈門華夏時代福州分公司推廣代理協(xié)議約定，禁止為非法彩票類的博彩、非法金融類的信用卡、銀行卡開戶推廣，且所有的開戶均需上傳開戶資料。朱某某1為增加公司收入，鼓勵其公司員工開展非企客戶業(yè)務(wù)，即明知該類客戶沒有正規(guī)資質(zhì)，仍安排客戶部負責套用正規(guī)資質(zhì)，制作虛假資質(zhì)，再向搜狗公司申請開戶，開戶后并負責為非企客戶進行網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)，從而幫助實施詐騙的人員在網(wǎng)站上搜集公民信息。且被告人朱某某1推廣的客戶多次收到涉及詐騙的投訴，搜狗公司也對朱某某1等人開戶的非企客戶業(yè)務(wù)進行過警告，并有證人羅某證言證實，其與被告人葉某2聯(lián)系網(wǎng)站業(yè)務(wù)，明確告知了其是為搜集公民信息，進而實施詐騙活動，而被告人朱某某1等人直到被抓獲前也并未停止該類業(yè)務(wù)推廣。被告人朱某某1鼓勵、放任對涉詐騙類非企業(yè)客戶業(yè)務(wù)進行推廣，且在接到詐騙投訴、警告后仍未停止，應(yīng)推定被告人朱某某1對所推廣的非企客戶實施犯罪活動主觀上具有明知，且客觀上為他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供了幫助。故被告人及其辯護人辯解意見不能成立，本院不應(yīng)采納。
關(guān)于被告人朱某某1、范某某3、羅某4、韓某某7的辯護人提出本案應(yīng)是單位犯罪，不應(yīng)認定為自然人犯罪的意見。經(jīng)查，2013年12月廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司成立，公司成立后開展的業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)收入主要是非企客戶。而非企客戶，即為沒有正規(guī)資質(zhì)，需要被告人朱某某1等人進行偽造資質(zhì)才能通過搜狗公司的審核，審核通過后，通過技術(shù)跳轉(zhuǎn)，進而才能實施以后的違法犯罪活動。綜上，被告人朱某某1所在公司系在成立之后，主要進行違法犯罪活動，應(yīng)當按照個人犯罪處理，不按單位犯罪論。故該辯護意見不能成立，本院不應(yīng)采納。
關(guān)于被告人朱某某1的辯護人提出扣押被告人朱某某15272**元與實際扣劃數(shù)額589800元不一致，扣除違法所得后余款應(yīng)予返還，扣繳數(shù)額應(yīng)認定為積極退贓數(shù)額，量刑時應(yīng)予以減輕處罰的意見。經(jīng)查，通過偵查機關(guān)補充說明及扣押清單顯示，偵查機關(guān)已扣押被告人朱某某15272**元，另扣押12500元。辯護人提出扣劃數(shù)額589800元中的50×××00元現(xiàn)仍存在被告人朱某某1農(nóng)行卡中，因已被其他機關(guān)凍結(jié)，定陶縣公安局未對該50×××00元扣劃。綜上，偵查機關(guān)共扣押被告人朱某某15397**元。故該辯護意見不能成立，本院不應(yīng)采納。但該扣押贓款的情節(jié)可在量刑時酌情予以考慮。
關(guān)于被告人葉某2、范某某3辯護人提出被告人葉某2、范某某3歸案后如實供述認罪態(tài)度好、已積極退贓的意見。經(jīng)查，被告人葉某2歸案后能夠如實供述自己的犯罪事實，在庭審過程中認罪、悔罪，可認定為坦白。案發(fā)后，偵查機關(guān)扣押被告人葉某2存款50余萬元；扣押被告人范某某3存款40余萬元，其均表示愿意積極退贓。故該辯護意見成立，本院予以采納。
關(guān)于被告人葉某2、范某某3的辯護人提出被告人葉某2、范某某3是從犯，應(yīng)對其從輕或減輕處罰的意見。經(jīng)查，被告人葉某2、范某某3作為公司銷售部的組長，積極參與非企客戶推廣業(yè)務(wù)，參與時間較長，違法所得數(shù)額大，不應(yīng)認定為從犯。故該辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人羅某4的辯護人提出被告人羅某4在本案中起到的作用小，接受公司指派，屬從犯的意見。經(jīng)查，被告人羅某4作為公司客服部主管，負責直接或安排部門人員為非企客戶偽造相關(guān)開戶材料，并為后期網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)提供技術(shù)服務(wù)，在共同犯罪中起到關(guān)鍵作用，不屬于作用小，不應(yīng)認定為從犯。故該辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人羅某4的辯護人提出被告人羅某4愿意配合法庭退贓，歸案后如實供述，坦白自己的意見。經(jīng)查，被告人羅某4歸案后能夠如實供述自己的犯罪事實，在庭審過程中認罪、悔罪，可認定為坦白。當庭其表示愿意配合法庭積極退贓，后其近親屬代為退交贓款三萬元。故該辯護意見成立，本院予以采納。
關(guān)于被告人葉某2、范某某3的辯護人提出對被告人葉某2、范某某3適用緩刑的意見。因被告人葉某2、范某某3幫助他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動持續(xù)時間較長，對廣大公民造成了巨大的潛在危害，且在網(wǎng)絡(luò)犯罪活動日益猖獗的情況下，對被告人葉某2、范某某3不宜適用緩刑。
關(guān)于被告人鄭某某5的辯護人提出被告人鄭某某5系從犯的意見。經(jīng)查，被告人鄭某某5作為公司銷售部四組組長，負責公司廣告推廣業(yè)務(wù)，但其參與推廣非企客戶時間不長，參與推廣的非企客戶不多，在共同犯罪中不起主要作用，可對其認定為從犯。故該辯護意見成立，本院予以采納。
關(guān)于被告人鄭某某5的辯護人提出被告人鄭某某5到案后如實供述自己的罪行，當庭自愿認罪，有悔罪表現(xiàn)，能夠積極退贓的意見。經(jīng)查，被告人鄭某某5歸案后如實供述自己的犯罪事實，當庭積極認罪、悔罪，且在偵查階段其近親屬代為退交贓款。故該辯護意見成立，本院予以采納。
關(guān)于被告人鄭某某5的辯護人提出被告人鄭某某5行為社會危害性較小的意見。經(jīng)查，被告人鄭某某5作為廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司銷售部組長，積極推廣非企客戶業(yè)務(wù)，為他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供幫助，危害不特定人的財產(chǎn)利益，具有嚴重的社會危害性。故該辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人鄭某某5的辯護人提出被告人鄭某某5父親患有重病，在量刑時予以考慮的意見。經(jīng)查，被告人鄭某某5的父親患有重病情況屬實，但與被告人鄭某某5犯罪的事實沒有關(guān)聯(lián)性，亦不能成為對被告人鄭某某5從輕處罰的理由。故該辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人林某某6、韓某某7、陳某8的辯護人提出三被告人案后如實供述，認罪悔罪，屬于坦白，且在案發(fā)后積極退贓，具有明顯悔罪表現(xiàn)的意見與庭審查證內(nèi)容一致，該辯護意見成立，本院予以采納。
關(guān)于被告人林某某6、韓某某7、陳某8的辯護人提出被告人三被告人在共同犯罪中，無決策權(quán)，提供了幫助，起次要、輔助作用，系從犯，幫助犯的意見。經(jīng)查，三被告人在共同犯罪中均系聽從他人安排，實施犯罪活動中的某個環(huán)節(jié)，且在共同犯罪中不起主要、決定作用，可認定為從犯。故該辯護意見成立，本院予以采納。
關(guān)于被告人葉某2、范某某3、羅某4、鄭某某5、林某某6、韓某某7的辯護人提出各被告人沒有犯罪前科，屬于初犯、偶犯的意見。經(jīng)查，上述被告人確系在案發(fā)前均無違法犯罪記錄，但被告人實施上述違法犯罪活動持續(xù)時間長，不宜認定為初犯、偶犯，故該辯護意見不能成立，本院不予采納。
本院認為
本院認為，被告人朱某某1、葉某2、范某某3、羅某4、鄭某某5、林某某6、韓某某7、陳某8明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供廣告推廣、公民信息收集等幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立，本院予以確認。被告人朱某某1全面負責非企業(yè)客戶網(wǎng)絡(luò)推廣工作，開展業(yè)務(wù)需向其匯報，所得收入?yún)R入其個人賬戶或者公司賬戶，支出需經(jīng)其同意，被告人朱某某1在共同犯罪中，起主要作用，應(yīng)認定為主犯。被告人葉某2、范某某3、羅某4在共同犯罪中，根據(jù)被告人朱某某1安排負責各自銷售或客服工作，作用相對較小，可比照被告人朱某某1對三被告人從輕處罰。被告人鄭某某5、林某某6、韓某某7、陳某8參與時間相對較短，獲得收益相對較少，且系根據(jù)被告人朱某某1安排進行工作，在共同犯罪中起次要、輔助作用，可認定為從犯，依法對四名被告人從輕處罰。被告人葉某2、范某某3、羅某4、鄭某某5、林某某6、韓某某7、陳某8歸案后均能夠如實供述自己的罪行，當庭認罪、悔罪，依法對其從輕處罰。案發(fā)后，被告人羅某4、鄭某某5、林某某6、韓某某7、陳某8的近親屬代為積極退繳違法所得，依法對其從輕處罰。案發(fā)后，偵查機關(guān)扣押了被告人朱某某1、葉某2、范某某3相應(yīng)違法所得，對三被告人酌情從輕處罰。被告人陳某8有悔罪表現(xiàn)，結(jié)合其居住社區(qū)調(diào)查評估報告，宣告緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法對被告人陳某8宣告緩刑。為嚴肅國法，懲罰犯罪，結(jié)合八名被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第七十六條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人朱某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2019年5月30日止。罰金已繳納七萬零五百五十四元八角一分元，剩余部分限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人葉某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2019年1月30日止。罰金已繳納三萬元，剩余部分限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人范某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2019年1月31日止。罰金已繳納三萬元，剩余部分限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人羅某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2018年11月30日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人鄭某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2018年6月30日止。罰金已繳納。）
被告人林某某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2018年6月30日止。罰金已繳納。）
被告人韓某某7犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2018年6月30日止。罰金已繳納。）
被告人陳某8犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、對被告人朱某某1、葉某2、范某某3、鄭某某5、林某某6、韓某某7、陳某8的違法所得依法沒收，由扣押機關(guān)上繳國庫。對被告人羅某4退繳本院的違法所得三萬元，依法沒收，上繳國庫。對被告人朱某某1違法所得六萬零二百二十元依法追繳，上繳國庫。
三、對隨案移送作案工具黑色大水牛牌電腦主機七臺、蘋果手機七部、小米手機一部、三星手機一部、蘋果筆記本電腦二臺、聯(lián)想筆記本電腦一臺、蘋果平板電腦一臺依法沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省菏澤市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長牛光英
審判員張毅
人民陪審員張同福
裁判日期
二〇一八年六月六日
書記員
書記員馬凱
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