審理法院：潮州市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2016）粵51刑終154號(hào)
案件類型：刑事
案由：開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2017-07-06
審理經(jīng)過(guò)
原審被告人張某某1、劉某某2、陳某某3、楊某某4、溫某某5、姚某某6、賴某某7、王某某8、李某某9、湯某某10、肖某某11、鄭某某12、鄭某某13、鄭某某14、陳某某15犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪一案，由潮州市湘橋區(qū)人民法院于2016年11月4日作出（2015）潮湘法刑初第264號(hào)刑事判決。
二審請(qǐng)求情況
宣判后，原審被告人張某某1、劉某某2、陳某某3、楊某某4、溫某某5、姚某某6、賴某某7、王某某8、李某某9、湯某某10、鄭某某14、陳某某15不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2017年4月28日、5月22日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，原審被告人及相關(guān)的辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：自2010年初開(kāi)始，被告人張某某1以汕頭市榮嘉數(shù)碼科技公司為依托，雇傭被告人楊某某4等技術(shù)人員開(kāi)發(fā)、建立“六合彩”、“時(shí)時(shí)彩”等類型的賭博網(wǎng)站，提供給他人組織賭博，謀取非法利益。至2011年，被告人張某某1將該公司15%的股份給予被告人劉某某2，被告人張某某1占該公司85%的股份，二人按股份比例進(jìn)行賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成。被告人張某某1等人在廣東省汕頭市金平區(qū)金燕花園6幢201房設(shè)立辦公地點(diǎn)，負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)、賭博網(wǎng)站開(kāi)發(fā)等工作，同時(shí)為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，在泰國(guó)佛統(tǒng)府一農(nóng)莊設(shè)立維護(hù)點(diǎn)，為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支持服務(wù)。被告人張某某1負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站規(guī)劃、任務(wù)下達(dá)、利潤(rùn)分配等工作。被告人劉某某2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)開(kāi)支、工資發(fā)放、日常管理等工作。被告人陳某某3及另一同案人（在逃）分別向張某某1等人承租賭博網(wǎng)站并轉(zhuǎn)租給他人用于賭博活動(dòng)。被告人楊某某4負(fù)責(zé)公司的賭博網(wǎng)站開(kāi)發(fā)管理、核發(fā)員工工資等工作。被告人溫某某5在明知張某某1等人提供賭博網(wǎng)站供他人組織賭博的情況下，仍為其提供服務(wù)器租賃、托管服務(wù)。被告人王某某8負(fù)責(zé)公司日常勤務(wù)、接送工作人員、協(xié)助維護(hù)網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)等工作。被告人李某某9、湯某某10在汕頭市辦公點(diǎn)參與研發(fā)賭博網(wǎng)站相關(guān)技術(shù)工作，后到泰國(guó)佛統(tǒng)府辦公點(diǎn)參與賭博網(wǎng)站運(yùn)維服務(wù)工作。被告人姚某某6、賴某某7、肖某某11、鄭某某12、鄭某某13、鄭某某14、陳某某15在泰國(guó)佛統(tǒng)府辦公點(diǎn)為賭博網(wǎng)站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行技術(shù)維護(hù)等工作，其中，被告人姚某某6負(fù)責(zé)管理該點(diǎn)人員的日常生活，發(fā)放補(bǔ)貼等工作；被告人賴某某7負(fù)責(zé)統(tǒng)籌該點(diǎn)運(yùn)維技術(shù)工作；被告人肖某某11、鄭某某12、鄭某某13、鄭某某14、陳某某15等人負(fù)責(zé)為賭博網(wǎng)站客戶排除故障、更換網(wǎng)址域名、提供技術(shù)支持、聯(lián)系服務(wù)器商解決問(wèn)題等工作。
在賭博網(wǎng)站開(kāi)發(fā)期間，被告人張某某1等人開(kāi)發(fā)名稱為“金某2”、“怡泰”、“永盛”等“六合彩”類型賭博網(wǎng)站，并將其中20多個(gè)網(wǎng)站租給被告人陳某某3，再由陳某某3轉(zhuǎn)租給其他同案人（身份不明，在逃）等多人組織網(wǎng)絡(luò)賭博。被告人張某某1等人開(kāi)發(fā)名稱為“中海”、“時(shí)時(shí)彩”、“快樂(lè)十分”等類型賭博網(wǎng)站，租給另一同案人，再由另一同案人轉(zhuǎn)租給同案人江某（已被判刑）等多人組織網(wǎng)絡(luò)賭博。
根據(jù)潮州市公安司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)鑒定書(shū)，涉案服務(wù)器現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫(kù)提取出賭博網(wǎng)站199個(gè)，總用戶數(shù)565466個(gè)，總投注筆數(shù)1055433219筆，總投注金額人民幣447160885425.83元。其中，被告人陳某某3承租的賭博網(wǎng)站投注金額為人民幣3927939831元。被告人溫某某5提供的服務(wù)器上架設(shè)的賭博網(wǎng)站投注金額為人民幣335186220849.78元。
從開(kāi)發(fā)賭博網(wǎng)站至案發(fā)，被告人張某某1一伙通過(guò)提供賭博網(wǎng)站供他人組織賭博的非法獲利超過(guò)人民幣4300萬(wàn)元，其中，被告人張某某1非法獲利人民幣3900萬(wàn)元；被告人劉某某2非法獲利人民幣400萬(wàn)元。
至2014年12月21日，公安干警在廣東省汕頭市抓獲被告人張某某1、劉某某2、陳某某3、楊某某4、王某某8，在廣東省廣州市抓獲被告人李某某9、湯某某10，泰國(guó)移民局在泰國(guó)佛統(tǒng)府查獲被告人姚某某6、賴某某7、肖某某11、鄭某某12、鄭某某13、鄭某某14、陳某某15，并于同年12月26日移交潮州市公安局，至2015年1月26日，公安干警在福建省廈門(mén)市抓獲被告人溫某某5。
另查明，被告人張某某1歸案后檢舉黃某2犯罪線索，協(xié)助公安機(jī)關(guān)工作，使黃某2到公安機(jī)關(guān)投案自首，黃某2到案后交代了犯罪事實(shí)，后黃某2被依法判處刑罰。
另查明，被告人劉某某2歸案后檢舉陳某3等人犯罪線索，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲另案犯罪嫌疑人陳某1、余某1、陳某4。使公安機(jī)關(guān)查破陳某3、陳某1、余某1、陳某4等人共同搶劫案。后陳某1被依法判處刑罰。
上述事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人證言
（1）證人李某1證實(shí)，2014年9月份中旬，汕頭市榮嘉數(shù)碼科技公司張某某1聘請(qǐng)其來(lái)幫他們完成一個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)平臺(tái)，主要就是網(wǎng)絡(luò)打斗地主牌，尚未開(kāi)發(fā)成功。
（2）證人徐某1證實(shí)：廣州員躍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是臺(tái)灣利某科技股份有限公司在大陸的代理，主要從事IDC業(yè)務(wù)，包括服務(wù)器租用，服務(wù)器托管等海外服務(wù)器類以及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等等。QQ昵稱為“幻”的客戶，租用我公司服務(wù)器，具體做什么事情不清楚，資金來(lái)往要問(wèn)公司的財(cái)務(wù)林某2才清楚。
（3）證人黃某1證實(shí)：我現(xiàn)在是廣州員躍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的技術(shù)員，負(fù)責(zé)公司的維護(hù)技術(shù)，公司的法人代表是徐某1。QQ號(hào)碼為12×××30，QQ昵稱為“幻”的客戶是我公司的一個(gè)客戶?！盎谩弊庥梦夜镜姆?wù)器一共是十一臺(tái)，用來(lái)做什么我不知道。我公司一般是維護(hù)客戶租用的服務(wù)器的網(wǎng)路和服務(wù)器硬件正常運(yùn)行。
（4）證人林某2證實(shí)：廣州員躍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表是徐某1，我負(fù)責(zé)管理公司財(cái)務(wù)工作。從轉(zhuǎn)賬金額可以查“幻”的客戶的資金來(lái)往情況。經(jīng)我查證，對(duì)方付款給我公司的帳號(hào)開(kāi)戶名叫蔡某，是在汕頭通過(guò)網(wǎng)上銀行打款給我公司。對(duì)方除了跟我們租用服務(wù)器，沒(méi)有進(jìn)行其它什么業(yè)務(wù)來(lái)往。
（5）證人黃某1證實(shí)：大約2014年年初，一個(gè)綽號(hào)叫阿鵝的汕頭人，叫我?guī)退芾碛朗①€博網(wǎng)站，發(fā)展人員進(jìn)來(lái)賭博，讓我從中抽水。我抽水后將剩下的賭資轉(zhuǎn)賬給阿鵝或賭博人員。經(jīng)辨認(rèn)照片，黃某1辨認(rèn)出照片上的人就是該阿鵝（肖某鵝）。
（6）證人王某1證實(shí)：金某1花園6梯201房的業(yè)主是張某某1，他在該處經(jīng)營(yíng)公司，公司在大門(mén)口掛牌天津路橋建設(shè)工程有限公司，平時(shí)沒(méi)有貨物進(jìn)出小區(qū)大門(mén)。
（7）證人楊某杰作了與王某1基本一致的證實(shí)。
（8）證人丁某1證實(shí)：東莞市唯一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司主要業(yè)務(wù)是機(jī)柜、主機(jī)托管租用業(yè)務(wù)。IP：183.60.143.69；183.60.143.23；183.60.136.235三臺(tái)服務(wù)器是廈門(mén)微訊信息有限公司托管的。三臺(tái)服務(wù)器具體用途我們不清楚。每臺(tái)服務(wù)器每月收費(fèi)人民幣350元。據(jù)我們了解，這三臺(tái)服務(wù)器是廈門(mén)微訊公司出租給一個(gè)叫溫某某5的人。
（9）證人葉某1證實(shí)：我現(xiàn)在是廈門(mén)三千尺科技有限責(zé)任公司的負(fù)責(zé)人，公司是集軟件自主研發(fā)、品牌軟件代理、IDC數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器租用托管、CDN服務(wù)、網(wǎng)站策劃為一體的軟件公司，IP：183.60.143.69；183.60.143.23；183.60.136.235三臺(tái)服務(wù)器都是我公司在托管，托管的機(jī)房是在廣東的東莞市唯一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的電信機(jī)房，每臺(tái)服務(wù)器每月費(fèi)用是450元。是一個(gè)叫溫某某5的人來(lái)我公司托管這3臺(tái)服務(wù)器的，我是從2012年11月份開(kāi)始跟溫某某5有業(yè)務(wù)合作。
（10）證人吳某1證實(shí)：我在廈門(mén)三千尺科技有限公司主要管理公司的財(cái)務(wù)。IP：183.60.143.69；183.60.143.23；183.60.136.235三臺(tái)服務(wù)器是一個(gè)叫溫某某5的人來(lái)我們公司托管的。我跟溫某某5聯(lián)系是資金的業(yè)務(wù)，服務(wù)費(fèi)一般一個(gè)月結(jié)算一次。
（11）證人王某2證實(shí)：我在廈門(mén)晟網(wǎng)信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，公司的法人代表是溫某某5，是我丈夫。他有把服務(wù)器租用給一個(gè)QQ昵稱為“幻”的汕頭客戶，資金來(lái)往都是我在操作。對(duì)方付款給我公司的賬號(hào)開(kāi)戶名叫蔡某，是在汕頭通過(guò)網(wǎng)上銀行打款給我公司。我不清楚對(duì)方租服務(wù)器在做什么事情。
（12）證人張某1證實(shí)：我在汕頭郵儲(chǔ)銀行有幾個(gè)帳戶，都登記在我名下，其中一個(gè)尾數(shù)為1918的理財(cái)帳戶，是我哥張某某1拿我的身份證去開(kāi)戶的，他將密碼告訴我，讓我?guī)退?gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，因?yàn)槲覍?duì)理財(cái)產(chǎn)品這方面的情況較為熟悉。尾數(shù)1918的理財(cái)帳號(hào)的11條理財(cái)產(chǎn)品，1500多萬(wàn)元都是用張某某1購(gòu)買(mǎi)的，張某某1叫我?guī)退僮?。公安人員出示尾數(shù)為2973的帳戶理財(cái)產(chǎn)品電腦截圖中6條理財(cái)是張某某1用他的錢(qián)購(gòu)買(mǎi)的。張某某1名下有郵儲(chǔ)銀行理財(cái)帳戶，里面有2條理財(cái)產(chǎn)品是他購(gòu)買(mǎi)的。公安人員出示張某某1名下理財(cái)產(chǎn)品帳戶電腦截圖，我確認(rèn)是張某某1的理財(cái)產(chǎn)品帳戶。張某某1購(gòu)買(mǎi)上述理財(cái)產(chǎn)品的錢(qián)，是他開(kāi)發(fā)賭博網(wǎng)站租給他人使用獲利的錢(qián)，我們住在一起，我曾聽(tīng)他與他人打電話有說(shuō)到賭博網(wǎng)站方面的事情，我知道這些錢(qián)肯定是非法獲利的。
（13）證人林某3證實(shí)：公安人員出示的帳號(hào)為44×××11的帳戶里面的60萬(wàn)多元中18萬(wàn)元是我的，余下的都是我兒子張某某1存進(jìn)去的。因我年紀(jì)比較大，我讓力榮去幫我開(kāi)戶，并讓他幫我存定期。張某某1用我的身份證去開(kāi)幾個(gè)賬戶具體我不知道。我沒(méi)有開(kāi)過(guò)62×××73帳戶，我沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，不懂什么是理財(cái)，我的身份證沒(méi)有借給其他人。力榮以前是給快遞公司打工的，后來(lái)自己開(kāi)發(fā)軟件，也賺不了錢(qián)，有時(shí)候還沒(méi)有錢(qián)發(fā)工資，得來(lái)找我要錢(qián)，直到這幾年他公司開(kāi)發(fā)賭博網(wǎng)站，他才賺到錢(qián)。他存在帳號(hào)為62×××73、44×××11這兩個(gè)賬戶里的錢(qián)，應(yīng)該是開(kāi)發(fā)賭博網(wǎng)站賺來(lái)的。公安人員出示的帳號(hào)為62×××73的帳戶，里面存入1800000元，應(yīng)該是力榮自己存入的。公安人員出示的帳號(hào)為44×××11的帳戶，里面有2筆定期存款，數(shù)額10多萬(wàn)元，是我的，但存入數(shù)額230000、237369、200000應(yīng)該是力榮的。
（14）證人林某4證實(shí)：2013年年底，劉某某2叫我?guī)推滢D(zhuǎn)帳，具體數(shù)額我忘記了。他拿給了我?guī)讉€(gè)工行的銀行帳戶，讓我?guī)退麉R款到那幾個(gè)帳戶，我有用我工行帳戶，通過(guò)銀行機(jī)器操作轉(zhuǎn)帳。一直到了2014年3月份，我去重慶就沒(méi)有再幫他轉(zhuǎn)帳。從2013年底到2014年3月份，我?guī)退D(zhuǎn)賬大概是一個(gè)月一次，我?guī)退D(zhuǎn)帳，他沒(méi)有給我好處，他也沒(méi)有和我說(shuō)轉(zhuǎn)錢(qián)的用途。
（15）證人林某5證實(shí)：蔡某是我的母親，62×××04是蔡某名下的帳戶，但使用人是劉某某2。劉某某2自2014年6月份借我母親蔡某身份證開(kāi)了這個(gè)帳戶，后每月讓我?guī)退驽X(qián)進(jìn)這個(gè)帳戶，每次存錢(qián)從幾萬(wàn)元至二十多萬(wàn)元不等，每次存錢(qián)，他都是拿現(xiàn)金，我?guī)退驽X(qián)也不需要用到銀行卡。
（16）證人蔡某證實(shí)：2014年6月，劉某某2說(shuō)讓我開(kāi)一個(gè)工行帳戶可以給他理財(cái)，由于是親戚關(guān)系，我就答應(yīng)。用我的身份證開(kāi)了這張卡后，銀行卡一直在劉某某2的手上。我不知道劉某某2使用這張卡去干什么，我不知道這張卡在哪里。
(17)證人江某證實(shí)：中天賭博網(wǎng)站是賭快樂(lè)十分外圍碼。我有總監(jiān)級(jí)別的賬號(hào)，是向朋友“阿國(guó)”拿的。該總監(jiān)級(jí)別賬號(hào)是中天網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的賬號(hào)。
2、搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證實(shí)對(duì)案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)對(duì)上訴人張某某1、劉某某2、陳某某3、楊某某4、王某某8、證人李某1等人相關(guān)住處、辦公地點(diǎn)的搜查情況，及對(duì)余各被告人的扣押物品情況。
3、潮州市公安局司法鑒定中心潮公司（技）鑒（電）字［2014］068、069、067、065號(hào)鑒定文書(shū)（電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告）、潮州市公安局司法鑒定中心潮公司（技）鑒（電）字［2015］028號(hào)、027、066、081號(hào)電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告、提取報(bào)告、潮州市公安局網(wǎng)警支隊(duì)說(shuō)明材料證實(shí)對(duì)涉案相關(guān)電子數(shù)據(jù)的鑒定情況。
具體如下：
潮州市公安局司法鑒定中心潮公司（技）鑒（電）字［2014］068號(hào)電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告證實(shí)經(jīng)鑒定涉案服務(wù)器現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫(kù)文件統(tǒng)計(jì)出賭博網(wǎng)站總用戶數(shù)565466個(gè)，總投注筆數(shù)1055433219筆，總投注金額人民幣447160885425.83元。
潮州市公安局司法鑒定中心潮公司（技）鑒（電）字［2014］069號(hào)電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告鑒定意見(jiàn)：2014年1月16日潮州市公安局抓獲的“江某、丁某3等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案”中使用的網(wǎng)站是汕頭市榮嘉數(shù)碼科技有限公司所建。
潮州市公安局司法鑒定中心潮公司（技）鑒（電）字［2014］067號(hào)電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告鑒定結(jié)論：提取出××和www.aiidc.cn和hpidc.net的會(huì)員信息及域名信息（具體內(nèi)容略）。
潮州市公安局司法鑒定中心潮公司（技）鑒（電）字［2014］第065號(hào)電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告鑒定結(jié)論：在標(biāo)識(shí)為1號(hào)的硬盤(pán)中提取了泰國(guó)維護(hù)人員與出租服務(wù)器的公司聯(lián)系人的QQ、SKYPE聊天記錄（見(jiàn)光盤(pán)附件1）；在標(biāo)識(shí)為1號(hào)的硬盤(pán)中提取了賭博導(dǎo)航網(wǎng)站截圖6張（見(jiàn)附件2）；在標(biāo)識(shí)為1號(hào)的硬盤(pán)中提取了賭博域名注冊(cè)信息文件：“5域名續(xù)費(fèi).xlsx”,其中域名注冊(cè)網(wǎng)址為：http://www.hpidc.net,用戶名為：dnstestl、密碼為：123658asdf（見(jiàn)附件3）；在標(biāo)識(shí)為3號(hào)的硬盤(pán)中提取了泰國(guó)維護(hù)人員進(jìn)行網(wǎng)站維護(hù)的軟件，其中“webinfo.exe”軟件是網(wǎng)站域名管理軟件，通過(guò)該軟件，共提取了3大類（G類、N類、O類）199個(gè)網(wǎng)站的域名；在標(biāo)識(shí)為3號(hào)的硬盤(pán)文件“新建文本文檔.txt”中提取了這3類網(wǎng)站的管理員用戶名密碼，包括“十分＋新細(xì)”管理員帳號(hào)和“老細(xì)”的管理員帳號(hào)（見(jiàn)附件4）；在標(biāo)識(shí)為3號(hào)的硬盤(pán)文件“域名過(guò)期續(xù)費(fèi)明細(xì)xlsx.xlsx”中提取了賭博域名注冊(cè)信息，其中域名注冊(cè)網(wǎng)址為××和www.aiidc.cn和www.hpidc.net（見(jiàn)附件5）；在標(biāo)識(shí)為8號(hào)的硬盤(pán)文件“域名過(guò)期續(xù)費(fèi)明細(xì)xlsx.xlsx”中提取了賭博域名注冊(cè)信息，包括××和www.aiidc.cn和www.hpidc.net的用戶名和密碼（見(jiàn)光盤(pán)附件6）。
潮州市公安局司法鑒定中心潮公司（技）鑒（電）字［2015］028號(hào)電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告鑒定意見(jiàn)：通某工業(yè)與信息化部ICP/IP地址/域名信息備案系統(tǒng)”查詢，《潮公司（技）鑒（電）字［2014］067號(hào)》鑒定書(shū)中涉及的3個(gè)網(wǎng)站××、www.hpidc.net、www.aiidc.cn中提取的246個(gè)域名均查無(wú)備案信息。
潮州市公安局司法鑒定中心潮公司（技）鑒（電）字［2015］027號(hào)電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告證實(shí)提取過(guò)程：通過(guò)599×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，密碼chenxibiao2014登錄QQ郵箱，在郵箱中發(fā)現(xiàn)2013年8月25日，郵箱為181×××＠ｑｑ.ｃｏｍ發(fā)送一封標(biāo)題為“8月對(duì)賬”的郵件給599×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。郵件正文無(wú)內(nèi)容，附件為“201308月對(duì)賬b.xls”。
潮州市公安局司法鑒定中心提取報(bào)告證實(shí)提取結(jié)論：我鑒定中心在送檢賭博網(wǎng)站導(dǎo)航網(wǎng)址上（××），使用登陸驗(yàn)證碼：256*963ab,賬號(hào)：wdresf852,密碼：9632*sdersf登陸進(jìn)行提取，提取了該賭博網(wǎng)站相關(guān)頁(yè)面。提取到該賭博網(wǎng)站導(dǎo)航頁(yè)面23張，登陸頁(yè)面21張，報(bào)表頁(yè)面35張，并刻錄成盤(pán)。
潮州市公安局司法鑒定中心潮公司（技）鑒（電）字［2015］081號(hào)電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告證實(shí)對(duì)涉案相關(guān)電子數(shù)據(jù)的鑒定情況：被告人溫某某5提供的服務(wù)器上架設(shè)的賭博網(wǎng)站投注金額為人民幣335186220849.78元。
潮州市公安局網(wǎng)警支隊(duì)說(shuō)明材料證實(shí)根據(jù)“潮公司（技）鑒（電）字［2014］第68號(hào)”提取的各網(wǎng)站的用戶數(shù)及投注總額，統(tǒng)計(jì)出與陳某某3相關(guān)的“O”類六合彩網(wǎng)站的投注金額為人民幣3927939831元。
潮州市公安局司法鑒定中心潮公司（技）鑒（電）字［2015］066號(hào)電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告證實(shí)對(duì)涉案相關(guān)電子數(shù)據(jù)的鑒定情況：標(biāo)識(shí)為1號(hào)的硬盤(pán)（即在泰國(guó)扣押被告人涉案的電腦硬盤(pán)）中存在與潮公司（技）鑒（電）字［2014］068、069號(hào)電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告中送檢檢材服務(wù)器列表的相應(yīng)資料。
4、廣東省公安廳指定管轄決定書(shū)證實(shí)廣東省公安廳指定潮州市公安局管轄本案的偵查工作。廣東省人民檢察院批復(fù)材料證實(shí)本案由廣東省人民檢察院指定由潮州市湘橋區(qū)人民檢察院審查起訴。
5、受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)的受案立案情況。
6、辨認(rèn)筆錄證實(shí)相關(guān)的辨認(rèn)情況。
7、調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)調(diào)取了相關(guān)的涉案服務(wù)器。
8、銀行帳戶材料，證實(shí)被告人張某某1對(duì)其所購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品的登錄網(wǎng)頁(yè)的辨認(rèn)確認(rèn)。
9、電腦網(wǎng)頁(yè)登錄界面材料包括賭博網(wǎng)站域名及IP地址、數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)、登錄界面、投注報(bào)表，證實(shí)相關(guān)賭博網(wǎng)站的電腦網(wǎng)頁(yè)登錄情況并經(jīng)被告人張某某1、劉某某2辨認(rèn)確認(rèn)。
10、手機(jī)通訊錄照片及截圖、QQ聊天界面截圖，證實(shí)經(jīng)張某某1、楊某某4、賴某某7、鄭某某13、鄭某某14辨認(rèn)，確認(rèn)是其一伙與佳域溫先生即溫某某5的手機(jī)圖片及QQ聊天截圖，圖中的手機(jī)是其一伙在泰國(guó)的工作手機(jī)，確認(rèn)溫某某5就是租服務(wù)器給其的人。網(wǎng)絡(luò)電話截圖、網(wǎng)絡(luò)電話聊天記錄，證實(shí)被告人溫某某5的所使用的網(wǎng)絡(luò)電話及其與被告人一伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話聯(lián)系的情況。
11、域名列表，證實(shí)公安機(jī)關(guān)提取了相關(guān)賭博網(wǎng)站域名3大類199個(gè)網(wǎng)站，經(jīng)楊某某4辨認(rèn)確認(rèn)是其一伙注冊(cè)賭博網(wǎng)站的域名。
12、服務(wù)器IP列表，經(jīng)溫某某5辨認(rèn)，確認(rèn)是溫某某5公司租給“幻”客戶即被告人張某某1一伙的服務(wù)器IP列表。服務(wù)器IP列表，經(jīng)葉某1辨認(rèn)，是溫某某5在其公司托管的服務(wù)器。
13、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證實(shí)廈門(mén)三千尺科技有限公司的工商登記情況，及被告人溫某某5所在的廈門(mén)晟網(wǎng)信息技術(shù)有限公司的工商登記情況。
14、銀行轉(zhuǎn)帳匯款記錄，證實(shí)廈門(mén)晟網(wǎng)信息技術(shù)有限公司、廈門(mén)三千尺科技有限公司的銀行轉(zhuǎn)帳匯款情況。
15、電腦登錄界面截圖，證實(shí)經(jīng)被告人賴某某7、肖某某11、鄭某某12、陳某某15等人辨認(rèn)，確認(rèn)是其一伙所維護(hù)的賭博網(wǎng)站的登陸界面及投注界面及所使用的域名。電腦登錄界面截圖，經(jīng)證人黃某1辨認(rèn)，確認(rèn)是阿鵝提供給其的六合彩賭博網(wǎng)站登陸界面及投注界面。
16、手寫(xiě)記錄單，證實(shí)經(jīng)王某某8辨認(rèn)確認(rèn)公司人員工資表是由劉某某2制表，并由其按此表逐人發(fā)放工資。
17、廣州員躍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及其員工徐某1、林某2提供的境外匯款申請(qǐng)書(shū)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、租用合約、轉(zhuǎn)帳匯款指令、消息記錄，證實(shí)被告人一伙通過(guò)廣州員躍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司向臺(tái)灣一公司租用服務(wù)器的情況。
18、網(wǎng)上銀行登錄界面截圖，證實(shí)經(jīng)證人張某1辨認(rèn)網(wǎng)上銀行登錄界面截圖，確認(rèn)是張某某1購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品及帳號(hào)，是張某某1自己購(gòu)買(mǎi)的，其中帳戶名為林某3的帳戶是張某某1用林某3的身份證開(kāi)戶后用張某某1的錢(qián)購(gòu)買(mǎi)的。
19、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行查詢材料、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)被告人及涉案人員的銀行帳戶、理財(cái)產(chǎn)品的情況。
20、匯款收據(jù)、個(gè)人存款回單、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、服務(wù)器開(kāi)支、機(jī)房開(kāi)支表、銀行轉(zhuǎn)帳憑單、手續(xù)費(fèi)收據(jù)、臺(tái)灣服務(wù)器帶寬調(diào)整登記表，證實(shí)陳某某3向張某某1一伙租用相關(guān)賭博網(wǎng)站的費(fèi)用開(kāi)支情況及所使用的臺(tái)灣服務(wù)器帶寬調(diào)整情況，并經(jīng)被告人張某某1、楊某某4、陳某某3辨認(rèn)確認(rèn)。統(tǒng)計(jì)表格、手寫(xiě)材料，證實(shí)被告人陳某某3對(duì)所租用的賭博網(wǎng)站的記錄情況并經(jīng)陳某某3辨認(rèn)確認(rèn)。
21、公安機(jī)關(guān)抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)材料、破案經(jīng)過(guò)證實(shí)材料、說(shuō)明材料，證實(shí)本案的破案經(jīng)過(guò)、抓獲各被告人的經(jīng)過(guò)等。其中，說(shuō)明材料證實(shí)張某某1歸案后認(rèn)罪態(tài)度良好，能夠主動(dòng)交代犯罪事實(shí)；溫某某5在起初作為證人時(shí)某積極配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查取證工作，聯(lián)系臺(tái)灣的電信部門(mén)將涉案的服務(wù)器硬盤(pán)通過(guò)克隆的方式提供給警方，為該案件的電子數(shù)據(jù)的搜集提供了幫助；陳某某15在被抓獲后認(rèn)罪態(tài)度良好，在泰國(guó)佛統(tǒng)府現(xiàn)場(chǎng)積極配合，提供涉案服務(wù)器的相關(guān)資料，在案件取證過(guò)程中起到較大的作用，并在看守所期間主動(dòng)交代，為公安機(jī)關(guān)取證認(rèn)定溫某某5的犯罪事實(shí)提供了較大幫助。
22、潮州市湘橋區(qū)人民法院（2014）潮湘法刑初字第216號(hào)刑事判決書(shū)證實(shí)江某等人被判刑的情況。
23、戶籍證明材料證實(shí)各被告人的戶籍情況。
24、汕頭市榮嘉數(shù)碼科技有限公司的企業(yè)機(jī)讀檔案登記材料證實(shí)該公司的企業(yè)工商登記情況。
25、辨認(rèn)筆錄證實(shí)經(jīng)辨認(rèn)照片，各證人辨認(rèn)確認(rèn)了各被告人，被告人相互辨認(rèn)確認(rèn)的情況。
26、銀行存款憑條、存款回單，證實(shí)張某某1等人向溫某某5的公司租用服務(wù)器的費(fèi)用情況，并經(jīng)被告人楊某某4辨認(rèn)確認(rèn)。
27、領(lǐng)款證明單、報(bào)銷審批單，證實(shí)被告人張某某1給其他被告人發(fā)放工資的情況，并經(jīng)被告人楊某某4辨認(rèn)確認(rèn)。
28、手寫(xiě)材料，證實(shí)被告人一伙對(duì)開(kāi)支費(fèi)用的記錄情況并經(jīng)被告人楊某某4辨認(rèn)確認(rèn)。
本院查明
29、公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明材料、張某某1筆錄、拘留證復(fù)印件證實(shí)張某某1提供了在逃人員黃某2的犯罪線索和相關(guān)信息，公安機(jī)關(guān)根據(jù)該信息找到黃某2的父親，動(dòng)員其帶黃某2到公安機(jī)關(guān)投案自首，黃某2到案后交代了搶劫事實(shí)，后黃某2被刑事拘留。廣東省潮州市楓溪人民法院（2015）潮楓法少刑初字第4號(hào)刑事判決書(shū)證實(shí)黃某2被判刑的情況，其中認(rèn)定黃某2于2015年6月11日到公安機(jī)關(guān)投案。
30、潮州市看守所犯罪線索轉(zhuǎn)遞函、潮州市公安局湘橋分局材料、劉某某2筆錄、陳彬浩筆錄、被害人林某1筆錄、辨認(rèn)筆錄、陳某1拘留證復(fù)印件、接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)、被害人陳某2筆錄、陳某1（別名陳樹(shù)浩）筆錄、犯罪嫌疑人陳樹(shù)偉、余少杰提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)、潮州市公安局湘橋分局刑事偵查大隊(duì)情況說(shuō)明材料、潮州市湘橋區(qū)人民法院（2016）粵5102刑初37號(hào)刑事判決書(shū)證實(shí)：潮州市公安局湘橋分局刑事偵查大隊(duì)接到被監(jiān)管人員劉某某2檢舉陳某3等人在潮州市湘橋區(qū)官塘鎮(zhèn)涉嫌搶劫的線索后開(kāi)展偵查，先向官塘派出所了解相關(guān)情況，派出所反映有接到事主報(bào)警情況，但尚未掌握犯罪嫌疑人相關(guān)情況，該隊(duì)后到潮州市看守所對(duì)犯罪嫌疑人陳某3進(jìn)行提審，陳某3交代伙同陳某1、余某2、陳某4等人在官塘搶劫作案的犯罪事實(shí)，后經(jīng)進(jìn)一步偵查，抓獲犯罪嫌疑人陳某1、余某2、陳某4。查破林某1摩托車被搶劫案、陳某2摩托車被搶劫案。目前涉案人員陳某3因其他案件已拘押在案。陳某1現(xiàn)被判刑三年。
31、各被告人（除被告人陳某某3外）在偵查階段作了與上述認(rèn)定事實(shí)基本相一致的供述，被告人陳某某3作了部分供述。
根據(jù)上述事實(shí)，原審認(rèn)為被告人張某某1、劉某某2、陳某某3、楊某某4、溫某某5、姚某某6、賴某某7、王某某8、李某某9、湯某某10、肖某某11、鄭某某12、鄭某某13、鄭某某14、陳某某15等十五人的行為均構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，依法應(yīng)予以懲處。
被告人張某某1、劉某某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪進(jìn)行處罰；二被告人有提供線索協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他案件犯罪嫌疑人，有立功情節(jié)，依法予以從輕處罰；且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法予以酌情從輕處罰。
被告人陳某某3在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所承租的賭博網(wǎng)站所參與的全部犯罪進(jìn)行處罰；其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法予以酌情從輕處罰。
被告人楊某某4、姚某某6在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以從輕處罰；且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法予以酌情從輕處罰。
被告人溫某某5在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法予以從輕處罰；其在被抓獲前作為證人的階段能夠積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)搜集、固定本案有關(guān)證據(jù)，依法酌情予以從輕處罰。
被告人賴某某7、王某某8在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以從輕處罰；其歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰。
被告人李某某9、湯某某10、肖某某11、鄭某某12、鄭某某13、鄭某某14、陳某某15在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰；其歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰；被告人陳某某15歸案后能夠積極配合公安機(jī)關(guān)搜集、固定本案有關(guān)證據(jù)，依法酌情從輕處罰。
本院認(rèn)為
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一及四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
1、被告人張某某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣150萬(wàn)元。
2、被告人劉某某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元。
3、被告人陳某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣60萬(wàn)元。
4、被告人楊某某4犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣40萬(wàn)元。
5、被告人溫某某5犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。
6、被告人姚某某6犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣18萬(wàn)元。
7、被告人賴某某7犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣16萬(wàn)元。
8、被告人王某某8犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣16萬(wàn)元。
9、被告人李某某9犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。
10、被告人湯某某10犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。
11、被告人肖某某11犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。
12、被告人鄭某某12犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。
13、被告人鄭某某13犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。
14、被告人鄭某某14犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。
15、被告人陳某某15犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元。
16、以下各被告人的銀行帳戶中的非法收入予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù):
被告人張某某1的帳戶：
（1）銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司汕頭市分行，戶名林某3，帳號(hào)：44×××11，凍結(jié)金額為人民幣697369.94元（該款項(xiàng)中人民幣18萬(wàn)元為林某3所有），該帳戶中的人民幣517369.94元予以沒(méi)收。
（2）銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廣東省分行，戶名張某某1，帳號(hào)：62×××36，凍結(jié)金額（不包括尚未返回的理財(cái)金）為人民幣1546040.75元、凍結(jié)理財(cái)金（尚未返回該帳戶）金額人民幣3200000元，均予以沒(méi)收。
（3）銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司汕頭市分行，戶名林某3，帳號(hào)：62×××73，凍結(jié)金額（包括已返回的理財(cái)金）為人民幣14544281.46元，予以沒(méi)收。
（4）銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司汕頭市分行，戶名姚某某6，帳號(hào)：62×××08，凍結(jié)金額（包括已返回的理財(cái)金）為人民幣6437147.39元，予以沒(méi)收。
（5）銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司汕頭市分行，戶名張某1，帳號(hào)：62×××18，凍結(jié)金額（包括已返回的理財(cái)金）為人民幣16184182.56元，予以沒(méi)收。
被告人劉某某2的帳戶：
銀行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭世貿(mào)花園支行，戶名劉某某2，帳號(hào)：43×××35，凍結(jié)金額人民幣730788.44元，予以沒(méi)收。
被告人陳某某3的帳戶：
（1）銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司汕頭分行，戶名沈澤，帳號(hào)（卡號(hào)）：62×××68，凍結(jié)金額人民幣83551.68元，予以沒(méi)收。
（2）銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行，戶名沈澤，帳號(hào)：62×××79，凍結(jié)金額人民幣102.49元，予以沒(méi)收。
17、以下各被告人的銀行帳戶中的款項(xiàng)予以折抵罰金：
被告人張某某1的帳戶：
（1）銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廣東省分行，戶名張某某1，帳號(hào)：62×××14，凍結(jié)金額人民幣28719.03元，予以折抵罰金。
（2）銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廣東省分行，戶名張某某1，帳號(hào)：62×××21，凍結(jié)金額人民幣1196.32元，予以折抵罰金。
被告人劉某某2的帳戶:
（1）銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司汕頭分行，戶名劉某某2，帳號(hào)：62×××60，凍結(jié)金額人民幣43189.52元，予以折抵罰金。
（2）銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司汕頭翠茵支行，戶名蔡某，帳號(hào)：62×××04，凍結(jié)金額人民幣3134.11元，予以折抵罰金。
（3）銀行：廣發(fā)銀行汕頭分行，戶名劉某某2，帳號(hào)：62×××83，凍結(jié)金額人民幣12687.23元，予以折抵罰金。
被告人陳某某3的帳戶：
（1）銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行，戶名陳某某3，帳號(hào)：62×××12，凍結(jié)金額人民幣10114.25元，予以折抵罰金。
（2）銀行：廣發(fā)銀行汕頭分行，戶名陳某某3，帳號(hào)：62×××10，凍結(jié)金額人民幣254.67元，予以折抵罰金。
（3）銀行：交通銀行汕頭分行，戶名陳某某3，帳號(hào)：62×××86，凍結(jié)金額人民幣88.85元,予以折抵罰金。
（4）銀行：廣發(fā)銀行汕頭金砂支行，戶名陳某某3，帳號(hào)：10×××77（新帳號(hào)62×××19）。凍結(jié)金額人民幣0.02元，予以折抵罰金。
被告人姚某某6的帳戶:
銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行，戶名姚某某6，帳號(hào)：62×××71，凍結(jié)金額人民幣406.54元,予以折抵罰金。
被告人賴某某7的帳戶:
銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行，戶名賴某某7，帳號(hào)：62×××14，凍結(jié)金額320.37元，予以折抵罰金。
被告人王某某8的帳戶：
銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行，戶名王某某8，帳號(hào)：62×××19，凍結(jié)金額人民幣104.43元，予以折抵罰金。
被告人李某某9的帳戶：
銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行，戶名李某某9，帳號(hào)：62×××72，凍結(jié)金額人民幣12.13元，予以折抵罰金。
被告人湯某某10的帳戶：
銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行，戶名湯某某10，帳號(hào)：62×××72，實(shí)際凍結(jié)金額132.41元，予以折抵罰金。
被告人肖某某11的帳戶：
銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行，戶名肖某某11，帳號(hào)：62×××71，凍結(jié)金額人民幣1090.13元，予以折抵罰金。
被告人鄭某某12的帳戶：
銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行，戶名鄭某某12，帳號(hào)：62×××76，凍結(jié)金額人民幣1531.04元，予以折抵罰金。
被告人鄭某某13的帳戶：
銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行，戶名鄭某某13，帳號(hào)：62×××12，凍結(jié)金額人民幣4407.57元，予以折抵罰金。
被告人鄭某某14的帳戶：
銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行，戶名鄭某某14，帳號(hào)：62×××14，凍結(jié)金額69.6元，予以折抵罰金。
被告人陳某某15的帳戶：
銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司潮州城新支行，戶名陳某某15，帳號(hào)：62×××71，凍結(jié)金額人民幣26.37元，予以折抵罰金。
18、暫扣于潮州市公安局的各被告人的下列款項(xiàng)予以折抵判處各被告人的罰金：
被告人張某某1的人民幣134100元；被告人劉某某2的人民幣79650元、港幣8700元、新加坡幣300元、泰國(guó)幣57800元；被告人陳某某3的人民幣165100元；被告人楊某某4的人民幣111240元；被告人王某某8的人民幣156700元；被告人李某某9的泰國(guó)幣24960元。
19、隨案移送的其他物品處理如下：
1、隨案移送被告人張某某1的粵Ｄ×××××寶馬汽車一輛予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
2、隨案移送被告人劉某某2的粵Ｄ×××××奔馳汽車一輛予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
3、隨案移送手機(jī)58部、各式電腦25臺(tái)、臺(tái)式電腦主機(jī)23臺(tái)、U盤(pán)46個(gè)、SD卡1張、移動(dòng)硬盤(pán)1個(gè)、GOIP設(shè)備22臺(tái)、服務(wù)器2個(gè)、無(wú)線數(shù)據(jù)終端1臺(tái)、硬盤(pán)錄像機(jī)1臺(tái)、手持電話機(jī)2部、IPOD1部、無(wú)線上網(wǎng)卡4個(gè)、內(nèi)存卡1張、路由器23個(gè)、打印機(jī)1臺(tái)、顯示器1臺(tái)、儲(chǔ)存設(shè)備4塊、讀卡器1個(gè)，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人張某某1上訴稱：1、本人是為賭博網(wǎng)站提供軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)支持服務(wù)，不是莊家，沒(méi)有參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，沒(méi)有招攬下級(jí)代理或賭客，社會(huì)危害性遠(yuǎn)比賭場(chǎng)莊家小，相對(duì)于莊家來(lái)說(shuō)，在共同犯罪中處于從屬的地位，原審判決未將該情節(jié)在量刑時(shí)予以考慮，顯然不公。2、本人歸案后如實(shí)供述，沒(méi)有“避重就輕”，不存在翻供情節(jié)，原審判決未認(rèn)定本人如實(shí)供述是不當(dāng)?shù)摹?、原審判決沒(méi)收的財(cái)物價(jià)值，超過(guò)了原審判決認(rèn)定的非法獲利數(shù)額，顯然不當(dāng)。原審判決認(rèn)定上訴人非法獲利為3900萬(wàn)元，而沒(méi)收上訴人的5個(gè)銀行賬戶資金42429022.10元，加上沒(méi)收寶馬汽車價(jià)值100多萬(wàn)元，總共所沒(méi)收的財(cái)物價(jià)值約4400萬(wàn)元，超出500萬(wàn)元，顯然是不當(dāng)。值得一提的是，戶名為姚某某6的賬戶（賬戶金額6437147.39元），所查明的只有其中106萬(wàn)元是非法收入，而多出部分，并沒(méi)有證據(jù)證明是非法收入，但作為非法獲利予以沒(méi)收，顯然不當(dāng)。請(qǐng)二審法院考慮上訴人的非法獲利已經(jīng)全部得到追繳，所判處的罰金已經(jīng)部分得到折抵，對(duì)上訴人酌情從輕處罰。4、原審判決認(rèn)定了上訴人立功、當(dāng)庭認(rèn)罪、初犯等情節(jié)并予以從輕處罰，但判處上訴人高達(dá)八年六個(gè)月的有期徒刑，屬量刑偏重。5、上訴人在歸案后檢舉周常某盜竊犯罪線索，其中，周常某在潮州市潮安區(qū)盜竊作案的犯罪，已查證屬實(shí)，是立功，懇請(qǐng)二審法院對(duì)其從輕處罰。
上訴人張某某1的辯護(hù)人除上述上訴意見(jiàn)外，還補(bǔ)充下列辯護(hù)意見(jiàn)：1、原審判決對(duì)賭博網(wǎng)站的投注數(shù)額的認(rèn)定依據(jù)不足。警方提取的電子數(shù)據(jù)是鑒定人通某遠(yuǎn)程桌面”工具等方式獲取的，沒(méi)有勘查筆錄，取證程序不合法，不具備證據(jù)的合法性、客觀性。因此，原審判決依據(jù)不合法、不客觀的鑒定報(bào)告對(duì)賭博網(wǎng)站的投注數(shù)額作認(rèn)定，依據(jù)不足。2、原審判決認(rèn)定上訴人張某某1等人開(kāi)發(fā)的賭博網(wǎng)站租給王某4使用，非法獲利3900萬(wàn)元，大部分來(lái)自王某4（在逃），僅有張某某1一個(gè)人的供述，沒(méi)有其他證據(jù)印證，依法不能認(rèn)定。3、原審判決對(duì)張某某1的5個(gè)賬戶資金（張某某1名下一個(gè)、母林某3名下二個(gè)、妹張某1名下一個(gè)，姚某某6名下一個(gè)）為非法獲利，僅有張某某1一個(gè)人的供述，沒(méi)有其他證據(jù)印證，認(rèn)定證據(jù)不足。請(qǐng)求二審改判。
上訴人劉某某2上訴稱：一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，劉某某2獲利并無(wú)達(dá)到15%，也沒(méi)有參與張某某1團(tuán)隊(duì)的人事管理，其不是賭博網(wǎng)站的發(fā)起人，也沒(méi)有出資，無(wú)技術(shù)支持，其只是充當(dāng)公司出納人員的作用，不是起主要作用。一審判決遺漏諸多從輕情節(jié)，導(dǎo)致量刑過(guò)重。其檢舉陳某1參與2008年11月27日瓷都中學(xué)門(mén)口前的搶劫案，屬立功，應(yīng)予認(rèn)定。請(qǐng)二審法院改判。
上訴人陳某某3上訴稱：一審判決量刑過(guò)重及罰金太高。
辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)：1、從一審判決沒(méi)有任何證據(jù)能夠認(rèn)定上訴人陳某某3向張某某1承租了哪些賭博網(wǎng)站，模糊不清的概括為“20多個(gè)網(wǎng)站租給被告人陳某某3”。也沒(méi)有任何證據(jù)能夠認(rèn)定上訴人陳某某3承租后將賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)租給他人，在沒(méi)有明確承租人的情況下，何來(lái)的“轉(zhuǎn)租獲利”。一審判決認(rèn)定上訴人陳某某3向張某某1承租賭博網(wǎng)站后轉(zhuǎn)租給他人非法獲利3927939831元，并認(rèn)定為主犯，認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足。上訴人陳某某3只是介紹他人向張某某1租用兩條網(wǎng)站和幫張某某1收取租金并換成現(xiàn)金，且沒(méi)有從中獲利。上訴人陳某某3顯然屬于從犯，依法可以從輕、減輕處罰。
上訴人楊某某4上訴稱：一審量刑偏重，處罰金40萬(wàn)元太高。本人是張某某1、劉某某2的雇員，逐月支付工資，是從犯中的從犯，請(qǐng)求二審法院改判。
上訴人溫某某5上訴稱：1、一審判決認(rèn)定事實(shí)和定性錯(cuò)誤，適用錯(cuò)誤，本案應(yīng)以《刑法修正案（九）》新增的第二百八十七條之二第一款“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”對(duì)上訴人單獨(dú)處罰
理由：首先，客觀方面上，上訴人自始至終從未參與任何開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑人的密謀、建立、研發(fā)、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、出租賭博網(wǎng)站等一系列違法活動(dòng)，沒(méi)有分得一分錢(qián)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪所得，不具備、不符合開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪特性。經(jīng)營(yíng)的廈門(mén)晟網(wǎng)信息技術(shù)有限公司是合法開(kāi)設(shè)的用以謀生的工作場(chǎng)所與張某某1這個(gè)客戶的每單生意僅僅按照市場(chǎng)行情訂立合同，按約定收取租賃、托管服務(wù)費(fèi)，所收取的費(fèi)用基本上用于支付服務(wù)器代理費(fèi)、托管費(fèi)和硬件、寬帶費(fèi)用、人工、IP等日常運(yùn)營(yíng)成本，正常合法經(jīng)營(yíng)所得微薄利潤(rùn)只能維持基本生活費(fèi)用。其次，主觀上，上訴人自始至終沒(méi)有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的故意，即沒(méi)有賭博或開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)或建立、經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站的共同犯意。本人在后來(lái)發(fā)現(xiàn)同案人張某某1這個(gè)客戶使用服務(wù)器有異常并有所懷疑之后，提醒其將線路轉(zhuǎn)移至國(guó)外，事實(shí)上是提醒客戶不要在其提供的服務(wù)器上從事違法犯罪活動(dòng)。
2、無(wú)論是開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，還是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，都要求行為人主觀上有“明知而為之”的故意。上訴人發(fā)現(xiàn)張某某1等人使用服務(wù)器有異常，懷疑他們利用服務(wù)器從事不法活動(dòng)，而該聊天記錄顯示上訴人產(chǎn)生懷疑的具體時(shí)間為2014年7月30日。因此，本案充其量只能認(rèn)定上訴人自2014年7月30日起“明知”張某某1等人利用服務(wù)器從事不法活動(dòng)，僅對(duì)明知之后的行為承擔(dān)刑事責(zé)任。
3、上訴人到案后如實(shí)供述自己罪行，協(xié)助警方搜集存儲(chǔ)在涉案服務(wù)器內(nèi)的數(shù)據(jù)，自行墊付了大量涉案服務(wù)器的托管費(fèi)用數(shù)十萬(wàn)元，確保涉案服務(wù)器保持原狀，有立功情節(jié)，當(dāng)庭認(rèn)罪，悔罪，懇求二審法院查明事實(shí)，對(duì)其從輕、減輕處罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)與上述上訴意見(jiàn)一致。
上訴人姚某某6上訴稱：一審量刑偏重，處罰金太高。請(qǐng)求二審法院考慮其家庭情況，對(duì)其減輕處罰。
上訴人賴某某7上訴稱：一審判決量刑畸重。請(qǐng)求二審法院對(duì)其從輕處罰。
上訴人王某某8上訴稱：一審量刑偏重，罰金16萬(wàn)元太高。
上訴人李某某9上訴稱：一審判決量刑偏重，請(qǐng)求二審法院改判。
上訴人湯某某10上訴稱：一審判決罰金10萬(wàn)元金額過(guò)高，請(qǐng)求依法減少。
上訴人鄭某某14上訴稱：一審判決罰金10萬(wàn)元金額過(guò)高，請(qǐng)求依法減少。
上訴人陳某某15上訴稱：本人在本案中有積極配合公安機(jī)關(guān)搜集固定證據(jù)，有立功表現(xiàn)。本人是一個(gè)打工仔，家庭經(jīng)濟(jì)困難，無(wú)能力償還罰金8萬(wàn)元，請(qǐng)求二審法院改判。
經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定被告人張某某1、劉某某2、陳某某3、楊某某4、姚某某6、賴某某7、王某某8、李某某9、湯某某10、肖某某11、鄭某某12、鄭某某13、鄭某某14、陳某某15犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)充分。原審判決認(rèn)定被告人溫某某5明知張某某1等人開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站而提供服務(wù)器服務(wù)的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，本院予以確認(rèn)。
二審審理期間，上訴人張某某1檢舉揭發(fā)周常某在潮安區(qū)盜竊犯罪的事實(shí),經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證屬實(shí)，周常青已被潮州市潮安區(qū)人民法院判處有期徒刑。上訴人劉某某2檢舉陳某12008年參與搶劫藍(lán)照鵬摩托車犯罪的事實(shí)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證屬實(shí)，罪犯陳某1已被公安機(jī)關(guān)從監(jiān)獄帶回潮州市看守所審查起訴。上訴人陳某某3檢舉揭發(fā)鄒某在汕頭販賣(mài)毒品的事實(shí)，公安機(jī)關(guān)根據(jù)該線索進(jìn)行偵查，于2017年4月14日抓獲販毒人員鄒某，并現(xiàn)場(chǎng)繳獲冰毒8.69克，事后又抓獲向鄒某購(gòu)買(mǎi)毒品的吸毒人員張某3、陳某6。
上述事實(shí)，二審開(kāi)庭審理時(shí)，檢察機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)材料予以證實(shí)，經(jīng)質(zhì)證、辯證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人張某某1、劉某某2、陳某某3、楊某某4、姚某某6、賴某某7、王某某8、李某某9、湯某某10、鄭某某14、陳某某15及原審被告人肖某某11、鄭某某12、鄭某某13等人利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。原審法院根據(jù)各被告人的犯罪情節(jié)，在共同犯罪中的地位、作用、立功及歸案后的認(rèn)罪、悔罪情況，對(duì)其定罪處罰適當(dāng)。
上訴人溫某某5明知張某某1等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供服務(wù)器租賃、托管服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。原審判決認(rèn)定上訴人溫某某5犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，定性不當(dāng)，依法予以糾正。上訴人溫某某5歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極配合公安機(jī)關(guān)收集證據(jù)，依法予以從輕處罰。
二審審理期間，上訴人張某某1、劉某某2、陳某某3檢舉揭發(fā)他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)，有立功情節(jié)，依法予以從輕處罰。
關(guān)于上訴人張某某1提出的上訴意見(jiàn)及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，1、上訴人張某某1雇用楊某某4開(kāi)發(fā)賭博軟件，為賭博網(wǎng)站的莊家提供技術(shù)支持服務(wù)，社會(huì)危害性大，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法應(yīng)予以懲處。2、原審判決對(duì)賭博網(wǎng)站的投注數(shù)額，是依據(jù)賭博網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)予以認(rèn)定的，上訴人張某某1歸案后對(duì)該事實(shí)予以確認(rèn)，且涉案多名被告人也相互辨認(rèn)、證實(shí)，應(yīng)予以認(rèn)定。3、上訴人張某某1歸案后對(duì)贓款去向作了穩(wěn)定供述，原審判決對(duì)非法獲利的涉案銀行賬戶的資金予以沒(méi)收，并無(wú)不當(dāng)。4、上訴人在歸案后檢舉揭發(fā)周常某盜竊犯罪線索，已查證屬實(shí)，是立功，依法予以從輕處罰，辯護(hù)人請(qǐng)求改判的意見(jiàn)予以采納。上訴人張某某1及辯護(hù)人的其他意見(jiàn)，理由依據(jù)不足，均不予采納。
關(guān)于上訴人劉某某2提出的上訴意見(jiàn)及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，1、上訴人劉某某2占有賭博網(wǎng)站的股份，參與管理，取得利潤(rùn)分成，有其本人供述及張某某1、楊某某4等多名被告人的指證，依法應(yīng)予以認(rèn)定。其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，原審認(rèn)定正確。2、上訴人劉某某2檢舉揭發(fā)他人搶劫犯罪，在二審期間查證屬實(shí)，有立功表現(xiàn)，依法應(yīng)予認(rèn)定，要求改判的意見(jiàn)予以采納。上訴人劉某某2及辯護(hù)人的其他意見(jiàn)，均不予采納。
關(guān)于上訴人陳某某3提出的上訴意見(jiàn)及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，1、上訴人陳某某3歸案后對(duì)賭博網(wǎng)站的租賃和轉(zhuǎn)租行為作了多次供述，張某某1、楊某某4等多名被告人也作了指證，依法應(yīng)予以認(rèn)定。上訴人陳某某3在共同犯罪中，起主要作用，依法應(yīng)認(rèn)定為主犯。2、上訴人陳某某3在二審審理期間檢舉揭發(fā)他人犯罪，已查證屬實(shí)，有立功表現(xiàn)，依法應(yīng)予認(rèn)定。上訴人陳某某3及辯護(hù)人的其他意見(jiàn)，均不予采納。
關(guān)于上訴人楊某某4提出一審判決量刑偏重，罰金太高的意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人楊某某4在張某某1的糾集下，參與賭博網(wǎng)站的軟件開(kāi)發(fā)及技術(shù)支持，原審判決根據(jù)其犯罪作用，對(duì)其認(rèn)定為從犯是恰當(dāng)?shù)?，原審判決量刑恰當(dāng)。上訴人楊某某4的上訴意見(jiàn)不予支持。
關(guān)于上訴人溫某某5提出的上訴意見(jiàn)及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，1、本案現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明上訴人溫某某5與上訴人張某某1為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)而進(jìn)行密謀的主觀故意，溫某某5也未參與建立、研發(fā)、出租賭博網(wǎng)站，原審判決將溫某某5出租、托管服務(wù)器的行為定性為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，定性錯(cuò)誤。上訴人溫某某5在經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃、托管業(yè)務(wù)過(guò)程中，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍繼續(xù)為他們提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃、托管業(yè)務(wù)，獲取非法利益，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，上訴人及辯護(hù)人認(rèn)為溫某某5的行為不構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的意見(jiàn)予以采納。2、上訴人到案后如實(shí)供述自己罪行，協(xié)助警方搜集存儲(chǔ)在涉案服務(wù)器內(nèi)的數(shù)據(jù)，依法應(yīng)對(duì)其從輕處罰。上訴人及辯護(hù)人的意見(jiàn)予以采納。
關(guān)于上訴人姚某某6、賴某某7、王某某8、李某某9、湯某某10、鄭某某14、陳某某15等人提出的上訴意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人姚某某6、賴某某7等人均系張某某1招聘來(lái)的公司員工，在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中均起次要、輔助作用，是從犯，原審判決已根據(jù)各被告人的犯罪地位、作用、認(rèn)罪情況予以從輕或者減輕處罰。上述上訴人請(qǐng)求二審法院給予改判的意見(jiàn)，缺乏依據(jù)，不予采納。
綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第三項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持潮州市湘橋區(qū)人民法院（2015）潮湘法刑初第264號(hào)刑事判決第一、二、三項(xiàng)的定罪部分和第四項(xiàng)、第六項(xiàng)至第十九項(xiàng)。
二、撤銷潮州市湘橋區(qū)人民法院（2015）潮湘法刑初第264號(hào)刑事判決第一、二、三項(xiàng)的量刑部分和第五項(xiàng)。
三、上訴人張某某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣150萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月21日起至2022年6月20日止。罰金應(yīng)于本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
四、上訴人劉某某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月21日起至2019年12月20日止。罰金應(yīng)于本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
五、上訴人陳某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣60萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月21日起至2017年7月20日止。罰金應(yīng)于本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
六、上訴人溫某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年1月26日起至2017年7月25日止。罰金應(yīng)于本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
七、潮州市湘橋區(qū)人民法院（2015）潮湘法刑初第264號(hào)刑事判決第十六項(xiàng)，由潮州市公安局執(zhí)行。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)林鐘彪
審判員莊利民
代理審判員張思進(jìn)
裁判日期
二〇一七年七月六日
書(shū)記員
書(shū)記員羅燊
