審理法院：紹興市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2015）浙紹刑初字第50號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2015-11-25
審理經(jīng)過
浙江省紹興市人民檢察院以紹檢公一刑訴[2015]48號(hào)起訴書指控被告人王某某1、江某某2、鄭某3、張某4、李某某5、鮑某6、蘇某7、嚴(yán)某某8、魏某某9、江某10、梁某甲、孟某、吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲犯詐騙罪，于2015年7月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。浙江省紹興市人民檢察院指派檢察員傅琳英出庭支持公訴，各被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟。期間因檢察機(jī)關(guān)建議補(bǔ)充偵查，本院決定延期審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
浙江省紹興市人民檢察院指控：
2014年2月，被告人王某某1出資并伙同被告人江某某2、鄭某3組建安徽富鑫融資咨詢有限公司（以下簡稱“富鑫公司”），招募被告人嚴(yán)某某8、鮑某6、李某某5等人為員工。同年3月至9月，被告人王某某1、江某某2、鄭某3租用被告人張某4任職的武漢銀道科技有限公司的MT4軟件，虛構(gòu)www.isa-fta.com平臺(tái)（以下簡稱“ISA平臺(tái)”），以虛假國際原油期貨交易的名義，誘騙他人在該平臺(tái)進(jìn)行投資交易，騙取他人資金。期間，被告人王某某1先后與李某乙、楊杰、閻天、汪才輝、吳啟兵、高貝貝、李毅、陳家樂（均另案處理）等居間商合作；被告人江某某2、鄭某3先后招募被告人魏某某9、蘇某7、江某10、梁某甲、汪某甲、孟某、吳某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲和李?yuàn)檴?、袁某甲、林某、王某甲、鄭某甲、方珊珊、李某丙、姜某、許某甲、鐘少鑄、繆某、袁某乙、盧某甲、吳某乙、錢某、潘某、蔡某甲、鐘某甲、費(fèi)某、張某甲、凡良杰、沈某甲為業(yè)務(wù)員。被告人江某某2負(fù)責(zé)“富鑫公司”的經(jīng)營及與居間商對(duì)接事項(xiàng)，被告人鄭某3負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)及對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行聊天技巧的培訓(xùn)，被告人嚴(yán)某某8負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行盤面知識(shí)培訓(xùn)及網(wǎng)站維護(hù)，被告人李某某5培訓(xùn)業(yè)務(wù)員或充當(dāng)平臺(tái)客服，被告人鮑某6負(fù)責(zé)客戶出入金事項(xiàng)。同時(shí)，被告人李某某5、鄭某3、嚴(yán)某某8、蘇某7、魏某某9、梁某甲還先后擔(dān)任業(yè)務(wù)一、二、三、五、六部經(jīng)理，對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理、指導(dǎo)，并以理財(cái)分析師的身份為客戶開戶、發(fā)送行情建議、指導(dǎo)客戶進(jìn)行交易；被告人黃某甲、孟某、馮某甲、李某甲還分別擔(dān)任業(yè)務(wù)一、二、五、六部主管，協(xié)助經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理。被告人陳某甲等業(yè)務(wù)員虛構(gòu)第三方女性身份，到婚戀網(wǎng)站以談戀愛、交友為名結(jié)交單身男性為好友，通過QQ聊天博取對(duì)方信任后，以普通投資者身份向?qū)Ψ酵扑]國際原油期貨交易，并發(fā)送虛假的交易截圖，誘騙被害人到其虛構(gòu)的“ISA平臺(tái)”投資。后由被告人江某某2通過MT4軟件的“人工報(bào)價(jià)”功能，修改交易數(shù)據(jù)，人為造成客戶虧損騙取他人資金，被告人張某4明知道王某某1、江某某2等人以投資原油期貨為名詐騙他人財(cái)物，仍為其提供服務(wù)器維護(hù)、數(shù)據(jù)修復(fù)等技術(shù)支持，共騙取沈某乙等被害人資金共計(jì)人民幣27049556.21元。其中被告人王某某1、江某某2、鄭某3、嚴(yán)某某8、鮑某6、李某某5、張某4均參與騙取人民幣27049556.21元，被告人蘇某7參與騙取人民幣2156838.18元，被告人江某10參與騙取人民幣1998426.75元，被告人梁某甲參與騙取人民幣696189.49元，被告人魏某某9參與騙取人民幣660226.88元，被告人孟某參與騙取人民幣506934.76元，被告人吳某甲參與騙取人民幣1019502.58元，被告人汪某甲參與騙取人民幣840761.27元，被告人唐某甲參與騙取人民幣497409.29元，被告人陳某甲參與騙取人民幣359565.17元，被告人黃某甲參與騙取人民幣269369.77元，被告人馮某甲參與騙取人民幣265670.24元，被告人李某甲參與騙取人民幣200187.56元，被告人徐某甲參與騙取人民幣165926.37元，被告人周某甲參與騙取人民幣139061.32元。
被告人江某某2、鄭某3、鮑某6、蘇某7、李某某5、嚴(yán)某某8、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲分別于2014年9月25日在安徽省六安市裕安區(qū)被公安民警抓獲歸案；被告人汪某甲于同年11月11日到安徽省六安市公安局小華山派出所投案。被告人王某某1于同年12月5日在安徽省巢湖市被公安民警抓獲歸案；被告人吳某甲于同日到安徽省六安市公安局蘇埠派出所投案；被告人張某4于同年12月20日在湖北省武漢市武昌區(qū)被公安民警抓獲歸案。
為證明上述事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)提交了相應(yīng)證據(jù)，紹興市人民檢察院認(rèn)為，被告人王某某1、江某某2、鄭某3、張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲的行為均已構(gòu)成詐騙罪；其中，被告人王某某1、江某某2、鄭某3、張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲參與詐騙數(shù)額特別巨大，被告人唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲參與詐騙數(shù)額巨大。被告人張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲系從犯；被告人吳某甲、汪某甲有自首情節(jié)。提請(qǐng)對(duì)各被告人分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。
一審答辯情況
被告人王某某1及辯護(hù)人朱薛峰認(rèn)為起訴書指控王某某1構(gòu)成詐騙事實(shí)不清、證據(jù)不足，具體如下：1、證明富鑫公司通過修改交易數(shù)據(jù)造成客戶虧損的證據(jù)不足。富鑫公司能否通過修改數(shù)據(jù)致客損是本案的核心爭議焦點(diǎn)，但整個(gè)案件中，公訴機(jī)關(guān)沒有對(duì)任何一次交易中的調(diào)整致?lián)p行為進(jìn)行舉證。首先，公訴機(jī)關(guān)沒有提供相應(yīng)客觀證據(jù)?？垩涸诎傅母祸喂竟ぷ麟娔X中的相應(yīng)數(shù)據(jù)未提取；在立案后直至抓捕前一月余的偵查時(shí)間里，未就任何交易數(shù)據(jù)進(jìn)行固定，特別是報(bào)案人沈某乙的交易數(shù)據(jù)未能提?。晃淳驮诰淼谋缓θ藦埬潮?、崔某甲、劉某乙、鄭某丁、冼康華等人提供的交易記錄進(jìn)行審計(jì)。其次，在案言詞證據(jù)中，沒有一份證據(jù)直接證明某次交易因數(shù)據(jù)調(diào)整造成客戶損失。再次，調(diào)整數(shù)據(jù)致客戶虧損沒有現(xiàn)實(shí)可行性。針對(duì)MT4軟件的偵查實(shí)驗(yàn)與本案缺乏關(guān)聯(lián)性。偵查實(shí)驗(yàn)所針對(duì)的MT4軟件是否就是本案被告人所使用的MT4軟件存疑，且該實(shí)驗(yàn)在MT4交易平臺(tái)無客戶交易情況下進(jìn)行，不能證明在上千客戶同時(shí)在線交易情況下調(diào)控產(chǎn)生何種后果。此外，根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的指控，調(diào)整數(shù)據(jù)的目的是為了引起客戶的強(qiáng)行平倉，公司從而賺取反頭寸，但要達(dá)到這樣的目的必須要在調(diào)整前掌握盤面中多單與空單的量、客戶保證金比例、止盈止損點(diǎn)等，而江某某2當(dāng)庭供稱他從不了解上述情況，顯然調(diào)整不具備操作可能性。2、被告人王某某1的行為不構(gòu)成詐騙罪。首先，本案交易真實(shí)存在，市場風(fēng)險(xiǎn)也客觀存在，不能脫離期貨交易的特性去評(píng)判客戶的損失。富鑫公司經(jīng)營原油期貨雖未經(jīng)國家批準(zhǔn)，又沒有真實(shí)的原油產(chǎn)品，但其交易參照的價(jià)格客觀、交易規(guī)則公開透明，且投資者的交易目的是為了獲取交易差價(jià)，而不是持有現(xiàn)貨原油，不能據(jù)此否定交易的真實(shí)性。此外，原油期貨由于其放大交易的特性使得風(fēng)險(xiǎn)巨大，且加之依據(jù)國際市場管理的每手50美元的手續(xù)費(fèi)和頻繁的短線交易均擴(kuò)大了虧損風(fēng)險(xiǎn)，基于上述兩方面的因素，絕大部分人的虧損是期貨市場的常態(tài)。鑒于富鑫公司與客戶平等的站在市場風(fēng)險(xiǎn)前，公司雖賺取客戶的反頭寸，同樣也有可能面臨虧損，故反頭寸不是導(dǎo)致被害人損失的直接原因。其次，被害人沒有因受到欺騙而處分財(cái)物。各被告人并沒有隱瞞平臺(tái)的非法性，客戶交易自由、出入金自由，且因業(yè)務(wù)員的提成與交易手?jǐn)?shù)成正比，業(yè)務(wù)員最不想發(fā)生客戶虧損爆倉，不可能發(fā)生反向引導(dǎo)交易的情況。再次，本案詐騙數(shù)額以客戶入金量計(jì)算不當(dāng)。公司股東、居間商獲取利潤（含手續(xù)費(fèi)、傭金、反頭寸）、軟件商收取租金、業(yè)務(wù)員根據(jù)交易手?jǐn)?shù)提成，均不以直接占有上述入金為目的，保證金、交易手續(xù)費(fèi)等均應(yīng)從詐騙金額中扣除。3、王某某1在本案中參與犯罪的程度不深。沒有直接證據(jù)顯示王某某1對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)調(diào)整知情，江某某2雖在偵查階段供稱數(shù)據(jù)調(diào)整需經(jīng)王某某1同意，但當(dāng)庭陳述又推翻了庭前供述。此外，王某某1沒有與直接實(shí)施犯罪的業(yè)務(wù)員接觸，鮑某6也僅在案發(fā)前一個(gè)月才將出入金情況通過郵件發(fā)給王某某1。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)王某某1以非法經(jīng)營罪定罪量刑。
被告人王某某1的辯護(hù)人金堯坤同意辯護(hù)人朱薛峰的觀點(diǎn)，認(rèn)為王某某1構(gòu)成非法經(jīng)營罪，并提出如下補(bǔ)充意見：1、本案為單位犯罪。富鑫公司成立之初經(jīng)營藍(lán)寶石期貨，并非系為實(shí)施犯罪而成立的公司，且各被告人的活動(dòng)均在公司單位框架下進(jìn)行。2、起訴書指控王某某1等人構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足，王某某1等人的行為符合非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件。除第一辯護(hù)人提出的理由之外，另就犯罪金額的認(rèn)定提出如下意見：一方面，客戶手續(xù)費(fèi)不能認(rèn)定為詐騙金額，而應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營所得；另一方面，客戶虧損中既包含自身交易造成的虧損，也包含修改交易指數(shù)后造成的虧損，前者應(yīng)為非法經(jīng)營所得，后者才能認(rèn)定為詐騙所得。此外，非法經(jīng)營犯罪中，行為人往往會(huì)隱瞞真相或利用不正當(dāng)手段促成交易，這些行為的表象與詐騙行為具有相似性，但非法經(jīng)營的對(duì)象具有不特定性，詐騙的犯罪對(duì)象具有特定性。各被告人未經(jīng)許可從事期貨經(jīng)營，并嚴(yán)重?fù)p害了市場秩序，其行為應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營。
被告人江某某2及辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均有異議，具體如下：1、江某某2等人的行為應(yīng)定性為非法經(jīng)營。（1）各被告人的目的是賺取被害人的傭金及虧損，而非直接以占有他人公私財(cái)物為目的，且系富鑫公司單位犯罪。（2）江某某2等人以欺詐的手段實(shí)施了非法經(jīng)營的犯罪行為。首先，涉案MT4軟件交易平臺(tái)的數(shù)據(jù)是與國際數(shù)據(jù)一致的真實(shí)數(shù)據(jù)。其次，江某某2雖偶有應(yīng)居間商要求或應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)安排微調(diào)過數(shù)據(jù)，但該行為雖然可能造成部分投資者損失，也必然會(huì)造成另一部分人獲益，無證據(jù)證明公司可從調(diào)控中獲利。被害人的盈虧系在其已被明確告知了交易規(guī)則及風(fēng)險(xiǎn)（每手收取傭金50美元，保證金比例為1：100等）情況下的自主交易行為造成，且出入金自由。鮑某6雖當(dāng)庭供認(rèn)客戶出入金需經(jīng)審批，但未發(fā)生過因未獲批準(zhǔn)而無法出金的情況。再次，富鑫公司在營銷方式中雖以虛假身份招攬客戶，但在客戶交易過程中未實(shí)施詐騙行為，起訴書指控被告人以調(diào)整人工報(bào)價(jià)的方式實(shí)施詐騙行為的證據(jù)不足。現(xiàn)無客觀證據(jù)證明江某某2實(shí)施了調(diào)整數(shù)據(jù)的行為，且江某某2供認(rèn)，其僅微調(diào)了數(shù)次人工報(bào)價(jià)，無證據(jù)證明調(diào)整人工報(bào)價(jià)與客戶虧損之間存在的因果關(guān)系。本案中的欺詐行為僅系非法經(jīng)營的手段，而非目的。（3）本案侵害的客體是期貨市場秩序，而非公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。江某某2等人的行為符合刑法第二百二十五條第（三）款“未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的”之規(guī)定。2、江某某2應(yīng)屬從犯。江某某2系被召集加入公司，且在參加之初并不知道公司開展非法業(yè)務(wù)，也沒有出資成立、注冊(cè)公司、召集人員、發(fā)展代理商等，僅根據(jù)王某某1的指示從事了聯(lián)系購買交易平臺(tái)、調(diào)控?cái)?shù)據(jù)、日常管理等協(xié)助行為并獲取工作報(bào)酬，且對(duì)上述事務(wù)并無決定權(quán)，應(yīng)屬從犯。3、起訴書指控江某某2的犯罪金額不當(dāng)。首先，江某某2作為從犯，僅應(yīng)對(duì)犯罪所得80萬元承擔(dān)責(zé)任。其次，本案若以詐騙罪論處，犯罪金額應(yīng)為富鑫公司因調(diào)整人工報(bào)價(jià)而獲取的金額，而不能以全部入金數(shù)額作為定案依據(jù)，應(yīng)扣除手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。再次，根據(jù)被害人陳述確定的金額約為970余萬元，顯然低于起訴書指控的2700余萬元，且案發(fā)時(shí)公司賬戶內(nèi)尚有300余萬元可以出金，也應(yīng)從犯罪金額中扣除。4、江某某2歸案后能如實(shí)供述且積極配合退還贓款，有悔罪表現(xiàn)。綜上，請(qǐng)求對(duì)江某某2以非法經(jīng)營罪從輕處罰。
被告人鄭某3及辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均有異議，具體如下：1、鄭某3的行為應(yīng)屬非法經(jīng)營。首先，鄭某3等人沒有非法占有他人財(cái)物的主觀故意。富鑫公司系通過賺取客戶交易手續(xù)費(fèi)及虧損營利。客戶出入金自由，投資后并沒有喪失對(duì)投資款項(xiàng)的控制權(quán)，且客戶虧損的原因是多方面的，包括2014年下半年國際原油價(jià)格大跌的市場行情、客戶本身缺乏理財(cái)知識(shí)而操作失誤、平臺(tái)設(shè)置的傭金較高（每交易一手需要50美元）。公司平臺(tái)數(shù)據(jù)源于真實(shí)的原油交易平臺(tái)，且偶爾出現(xiàn)的不一致系因網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定。鑒于此，富鑫公司按照正規(guī)交易平臺(tái)的方式營運(yùn)，只是未取得相關(guān)部門的批準(zhǔn)，符合非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件。其次，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為調(diào)整人工報(bào)價(jià)是構(gòu)成詐騙罪的原因，但除了缺乏富鑫公司操控平臺(tái)的有力證據(jù)外，調(diào)整頻率、調(diào)整致客戶損失的金額均未查明，且平臺(tái)中大量客戶同時(shí)交易，買漲買跌均有可能，調(diào)整報(bào)價(jià)僅能造成一部分客戶虧損，公司不一定能從中獲利。2、根據(jù)被查封的電腦中數(shù)據(jù)表所統(tǒng)計(jì)的金額不全是犯罪所得。首先，結(jié)合被害人陳述與數(shù)據(jù)表，可認(rèn)定的金額應(yīng)為970余萬元。其次，數(shù)據(jù)表反映的出入金情況僅為客戶投資的資金流動(dòng)情況，但公司僅占有了客戶交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)及投資虧損的錢，如客戶僅入金未操作，或操作后營利，這些錢仍在客戶賬戶上，客戶可隨時(shí)取出變現(xiàn)。因本案案發(fā)時(shí)，公安民警對(duì)相應(yīng)賬戶進(jìn)行凍結(jié)，導(dǎo)致大量客戶賬戶中有余額不能取出。綜上，非法經(jīng)營的犯罪數(shù)額應(yīng)扣除客戶出金及賬戶余額。此外，即使本案以詐騙罪定性，犯罪金額也應(yīng)限于因人工報(bào)價(jià)而造成的客戶損失。同時(shí)，就鄭某3本人而言，因鄭某3沒有發(fā)展接觸居間商，相應(yīng)居間商的犯罪金額也應(yīng)從鄭某3犯罪金額中扣除。3、鄭某3在公司經(jīng)營過程中所起的作用較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯。鄭某3不是犯意的發(fā)起者，也不懂期貨經(jīng)營，且沒有接觸交易平臺(tái)、財(cái)務(wù)、日常管理、人事等，獲利小。4、案發(fā)當(dāng)日，鄭某3在接到嚴(yán)某某8電話后，得知大批公安人員到公司，她主動(dòng)到公司說明情況，應(yīng)認(rèn)定為自首。且其主動(dòng)帶領(lǐng)公安人員到王某某1家中查獲公司違法所得86萬。綜上，請(qǐng)求對(duì)鄭某3從輕、減輕處罰。
被告人張某4及辯護(hù)人金泓毅對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均有異議，具體如下：1、張某4沒有實(shí)施詐騙實(shí)行行為。首先，武漢銀道公司為客戶提供系統(tǒng)開發(fā)、出租等業(yè)務(wù)，張某4的工作職責(zé)僅限于后期數(shù)據(jù)鏈接維護(hù)，不包括平臺(tái)前期搭建，更未參與平臺(tái)客戶開發(fā)。根據(jù)張某4的供述，客戶是苗總發(fā)展的，平臺(tái)搭建、網(wǎng)站制作者是童星，第三方支付則由客戶自己聯(lián)系開通。特別是張某4沒有參與前期與客戶洽談，在平臺(tái)搭建完畢后，客戶是否使用平臺(tái)進(jìn)行虛假交易，張某4并不知情。其次，起訴書指控的虛構(gòu)投資交易平臺(tái)、并在平臺(tái)上進(jìn)行欺詐交易的主體應(yīng)為富鑫公司，而非銀道公司。MT4軟件本身是一套專門用于現(xiàn)貨、期貨交易的通用軟件，銀道公司所提供的MT4軟件雖為盜版，但并不妨礙其具有上述功能，可以實(shí)現(xiàn)正常交易，富鑫公司對(duì)該軟件的不當(dāng)使用，進(jìn)行欺詐交易，相應(yīng)的責(zé)任應(yīng)歸咎于富鑫公司。再次，張某4沒有參與修改交易數(shù)據(jù)。張某4的供述及張某4與江某某2的聊天記錄證明，張某4多次提到“人工報(bào)價(jià)”功能不能亂用，會(huì)造成數(shù)據(jù)混亂，難以恢復(fù)?？梢?，他對(duì)數(shù)據(jù)修改持反對(duì)態(tài)度。張某4僅在江某某2修改數(shù)據(jù)后將數(shù)據(jù)從不正常修復(fù)到正常，與江某某2的數(shù)據(jù)修改行為有本質(zhì)區(qū)別。2、起訴書指控張某4為起次要作用的從犯不當(dāng)，其應(yīng)屬起幫助作用的從犯，對(duì)該行為應(yīng)以刑法修正案（九）第29條定性。如上所述，張某4未參與犯罪的實(shí)行行為，僅實(shí)施了提供犯罪工具的幫助行為，且該行為為中立的幫助行為。銀道公司及張某4的行為均為IT公司的正常業(yè)務(wù)行為，本身是中立無害的，但被富鑫公司惡意的利用到犯罪中去。此外，目前無證據(jù)證明張某4與江某某2存在詐騙的意思聯(lián)絡(luò)。鑒于此，對(duì)張某4的行為應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪。
被告人張某4的辯護(hù)人李艷對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均有異議，具體如下：1、張某4對(duì)富鑫公司的行為既未參與又不知情。張某4與本案其他被告人均不認(rèn)識(shí)，與第二被告人的聯(lián)系僅限于網(wǎng)絡(luò)聊天。其行為也僅限于將數(shù)據(jù)恢復(fù)到正常狀態(tài)，與詐騙行為并無關(guān)聯(lián)。且張某4未從富鑫公司非法獲利中得到任何利益。2、起訴書以入金減去出金計(jì)算犯罪金額不當(dāng)。富鑫公司通過修改數(shù)據(jù)而非法獲得的資金才是犯罪數(shù)額，現(xiàn)無證據(jù)證明數(shù)據(jù)調(diào)整致客戶損失的具體金額。3、張某4系從犯。張某4的行為限于履行技術(shù)人員的職責(zé)，且沒有與富鑫公司人員進(jìn)行共謀，主觀惡性小，獲利少。4、其系初犯、偶犯，能自愿認(rèn)罪。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)張某4減輕處罰。
被告人李某某5及辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的罪名有異議，具體如下：1、李某某5的行為應(yīng)構(gòu)成非法經(jīng)營罪。富鑫公司所營運(yùn)的原油期貨交易平臺(tái)為封閉、虛擬的交易平臺(tái)，以國際原油期貨交易數(shù)據(jù)為藍(lán)本，可以實(shí)時(shí)買賣，其交易規(guī)則符合證券期貨業(yè)務(wù)的本質(zhì)特征。富鑫公司未經(jīng)批準(zhǔn)從事證券期貨業(yè)務(wù)，李某某5在不具備執(zhí)業(yè)資格的情況下在該公司從事期貨業(yè)務(wù)，其行為應(yīng)構(gòu)成非法經(jīng)營罪。2、李某某5受他人之邀進(jìn)入公司成為職員，根據(jù)公司上層安排完成工作并領(lǐng)取報(bào)酬，對(duì)公司的營利情況、利潤分配等無權(quán)決定亦不知情，系從犯。3、其系初犯，主觀惡性相對(duì)較小，且能自愿認(rèn)罪。綜上，請(qǐng)求對(duì)李某某5以非法經(jīng)營罪從輕處罰。
被告人鮑某6及辯護(hù)人認(rèn)為鮑某6無罪，具體如下：1、鮑某6僅負(fù)責(zé)登記出入金，對(duì)于公司怎樣向客戶詐騙并不知情，對(duì)于客戶入金的最后流向并不知情，僅根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示登記出入金、加金，并拿固定報(bào)酬，不具有詐騙的主觀故意及行為。2、鮑某6與江某甲的工作性質(zhì)類似，江某甲已被公訴機(jī)關(guān)在審查起訴階段做不訴處理，鮑某6也應(yīng)無罪釋放。
被告人蘇某7及辯護(hù)人認(rèn)為蘇某7的行為不構(gòu)成詐騙罪，理由如下：1、富鑫公司雖有不正規(guī)的營銷行為及大量客戶虧損的情況，但同時(shí)，該公司在招聘、辦公、期貨交易流程等方面表現(xiàn)的像正規(guī)公司。在蘇某7等人就大量客戶虧損詢問公司上層時(shí)，得到的答復(fù)是正常市場風(fēng)險(xiǎn)，特別是客戶出入金自由，使蘇某7確信該公司為正規(guī)公司。2、蘇某7供稱，其對(duì)于交易平臺(tái)為虛假、客戶資金流入個(gè)人銀行卡、平臺(tái)數(shù)據(jù)可操控等，均不知情。被告人王某某1、鄭某3亦當(dāng)庭供認(rèn)，部門經(jīng)理以下的人員不知道公司在詐騙，與蘇某7的供述相印證。3、蘇某7系從犯。綜上，請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰并判處緩刑。
被告人嚴(yán)某某8及辯護(hù)人起訴書指控的罪名無異議，但認(rèn)為起訴書指控的詐騙金額不當(dāng)，嚴(yán)某某8應(yīng)僅就本部門內(nèi)的詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，且應(yīng)扣除案發(fā)時(shí)ISA平臺(tái)內(nèi)的賬戶余額。
被告人魏某某9及辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均有異議，具體如下：1、魏某某9不具有非法占有他人財(cái)物的主觀故意，其行為宜認(rèn)定為非法經(jīng)營罪。被告人王某某1、江某某2、鄭某3均供稱經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員對(duì)公司不具備國際原油交易資格、平臺(tái)數(shù)據(jù)可操控及公司通過操控?cái)?shù)據(jù)造成客戶虧損均不知情。此外，經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員的收入提成方案決定了魏某某9等人與詐騙所得即客戶虧損沒有利益聯(lián)系。2、魏某某9雖任業(yè)務(wù)三部實(shí)習(xí)經(jīng)理，但因鄭某3直接管理三部，魏某某9不像其他經(jīng)理，沒有享受到不用發(fā)展客戶即可從部門業(yè)務(wù)員業(yè)績中提成的待遇，直至案發(fā)，其地位仍停留在主管這一級(jí)別。3、被害人屈某、劉某丙、高某甲的損失金額應(yīng)從魏某某9的犯罪金額中剔除。其中劉某丙為已經(jīng)離職的業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶，屈某和高某甲是魏某某9休假期間發(fā)展的客戶，上述三人應(yīng)予剔除。4、魏某某9系從犯、初犯，且歸案后能自愿認(rèn)罪。綜上，請(qǐng)求對(duì)魏某某9適用緩刑。
被告人江某10及辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均有異議，具體如下：1、江某10主觀上沒有非法占有他人財(cái)物的故意。江某10對(duì)于富鑫公司沒有原油期貨經(jīng)營資質(zhì)、平臺(tái)為虛構(gòu)、數(shù)據(jù)可調(diào)控均不知情。2、其客觀上沒有詐騙行為。江某10僅參與了不正當(dāng)?shù)臓I銷行為，但該種行為尚不能認(rèn)定為詐騙，且客戶損失與江某10的行為無關(guān)。3、起訴書指控的犯罪金額有誤。應(yīng)扣除交易手續(xù)費(fèi)、客戶自行交易產(chǎn)生的虧損，及之前業(yè)務(wù)員所發(fā)展客戶的虧損金額。4、江某10系從犯、初犯，能自愿認(rèn)罪。綜上，江某10的行為不構(gòu)成詐騙罪，請(qǐng)求法院對(duì)其以非法經(jīng)營罪判處緩刑。
被告人梁某甲及辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的罪名無異議，就事實(shí)及量刑提出如下意見：1、梁某甲在2014年6月至8月任業(yè)務(wù)員期間涉案金額為十余萬元，8月至9月期間任實(shí)習(xí)經(jīng)理，此期間內(nèi)涉案金額為69萬余元，但此期間部門業(yè)務(wù)主要由鄭某3管理，梁某甲僅協(xié)助鄭某3，此部分金額認(rèn)定在梁某甲名下有欠妥當(dāng)。此外，8月份，在梁某甲上任之前離職的業(yè)務(wù)員所涉犯罪金額應(yīng)予扣除。2、梁某甲系從犯，且任經(jīng)理時(shí)間短、獲利少，又系初犯，能自愿認(rèn)罪。綜上，請(qǐng)求對(duì)梁某甲從輕處理。
被告人孟某及辯護(hù)人起訴書指控的罪名無異議，就事實(shí)與量刑提出如下意見：1、被害人陳某丙、張某丁的經(jīng)濟(jì)損失不是孟某的行為所致，應(yīng)予剔除。此外，孟某在富鑫公司的前期工作中并不知道公司在詐騙，此時(shí)的行為不構(gòu)成犯罪，相應(yīng)的犯罪數(shù)額應(yīng)予扣減。2、孟某系從犯，僅受他人指使，參與了犯罪活動(dòng)的一部分，獲利較少。3、孟某在發(fā)現(xiàn)公司有問題后繼續(xù)在公司上班而涉嫌犯罪，具有被動(dòng)性，主觀惡性相對(duì)較小。又系初犯，且能自愿認(rèn)罪。綜上，請(qǐng)求對(duì)孟某從輕處罰并適用緩刑。
被告人吳某甲及辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的罪名無異議，就事實(shí)及量刑提出如下意見：1、被害人張某戊的經(jīng)濟(jì)損失100萬元應(yīng)從吳某甲犯罪金額中扣除。張某戊的陳述稱，2014年7月其表示有投資意愿的時(shí)候，吳某甲即將其介紹給江某10。此后，吳某甲對(duì)于江某10如何誘騙張某戊投資、具體投資金額均不知情，且未分得贓款。同時(shí)，被告人江某10當(dāng)庭供認(rèn)，張某戊是辭職人員遺留的客戶，掛在吳某甲名下。此外，張某戊的首筆入金發(fā)生在2014年7月25日，而吳某甲的入職時(shí)間為同年7月，在如此短的時(shí)間里，吳某甲尚不知道公司涉嫌詐騙。綜上，相應(yīng)金額應(yīng)予扣減。2、吳某甲系從犯、有自首情節(jié)，又系初犯，且在工作一個(gè)多月后即辭職終止了詐騙活動(dòng)。綜上，請(qǐng)求對(duì)吳某甲減輕處罰。
被告人汪某甲及辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的罪名無異議，就事實(shí)及量刑提出如下意見：1、起訴書指控汪某甲的犯罪金額有誤。汪某甲在2014年8月底離開了富鑫公司，但公司一直經(jīng)營到9月25日，其離職后近一個(gè)月的時(shí)間里，汪某甲參與過的被害人仍在繼續(xù)損失，這部分金額應(yīng)從汪某甲犯罪金額中剔除。2、汪某甲具有自首情節(jié)。3、其系從犯，起次要作用且獲利少，又系初犯，能自愿認(rèn)罪。綜上，請(qǐng)求對(duì)汪某甲適用緩刑或免予處罰。
被告人唐某甲及辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的罪名及事實(shí)均無疑義，就量刑提出如下意見：1、唐某甲在進(jìn)入公司時(shí)并不知道公司在實(shí)施詐騙行為，因?yàn)榉梢庾R(shí)不強(qiáng)而成為他人的幫兇。2、其系從犯，能自愿認(rèn)罪，又系初犯。綜上，請(qǐng)求對(duì)唐某甲從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某甲對(duì)起訴書指控的罪名及事實(shí)無意見，其辯護(hù)人認(rèn)為陳某甲無罪，具體如下：陳某甲沒有非法占有他人財(cái)物的故意，其在富鑫公司工作期間，對(duì)于平臺(tái)系虛構(gòu)、數(shù)據(jù)的可操控性、客戶虧損的原因并不知情。而陳某甲通過公司公開招聘入職，公司應(yīng)聘、培訓(xùn)流程等均給陳某甲以正規(guī)公司的假象。鑒于此，請(qǐng)求法庭對(duì)陳某甲做出無罪判決。
被告人黃某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為黃某甲無罪，理由如下：1、黃某甲對(duì)富鑫公司的詐騙行為并不知情。其通過公開招聘進(jìn)入公司，入職后，其對(duì)于公司是否具有原油期貨經(jīng)營資質(zhì)、平臺(tái)數(shù)據(jù)是否可調(diào)控均不知情。2、其沒有非法占有他人財(cái)物的故意及行為。首先，黃某甲的營銷行為不能認(rèn)定為刑法意義上的欺詐行為，客戶做期貨投資是自己真實(shí)的意思表示。其次，客戶開戶后的操作行為均系客戶自主意識(shí)支配下的行為，且平臺(tái)出入金自由，黃某甲的行為與客戶虧損之間并無因果關(guān)系，也未從客戶虧損中獲利。
被告人馮某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)無異議，但認(rèn)為其不構(gòu)成詐騙罪。其辯護(hù)人認(rèn)為馮某甲無罪，理由如下：1、馮某甲不具備非法占有他人財(cái)物的主觀目的。首先，富鑫公司營銷方式雖有不妥，但在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)的情況下是一種常見的營銷手段。其次，馮某甲雖知道大部分客戶虧損，但期貨交易本身為高風(fēng)險(xiǎn)投資行為。再次，馮某甲由富鑫公司公開招聘入職，且公司處于繁華地段又職工眾多。入職后，其對(duì)公司是否具有期貨交易經(jīng)營資質(zhì)、平臺(tái)是否為虛構(gòu)、數(shù)據(jù)是否可以操控均不知情。綜上，現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定馮某甲具有詐騙故意。2、馮某甲沒有實(shí)施詐騙行為。作為業(yè)務(wù)員，馮某甲的工作僅限于利用QQ聊天工具發(fā)展客戶。此后的出入金、資金流向情況等，馮某甲既不知情亦未參與。3、起訴書中指控馮某甲涉案金額無事實(shí)依據(jù)。首先，起訴書指控的馮某甲客戶名單中“阮華貴”、“陳孝興”實(shí)為江某10發(fā)展的客戶。其次，在現(xiàn)無證據(jù)證明客戶虧損與數(shù)據(jù)調(diào)控具有因果關(guān)系的情況下，起訴書將客戶虧損金額認(rèn)定為犯罪數(shù)額不當(dāng)。綜上，請(qǐng)求對(duì)馮某甲做出無罪判決。
被告人李某甲對(duì)起訴書指控的罪名及事實(shí)均無異議。其辯護(hù)人鐘紹亮提出如下意見：1、被告人王某某1、鄭某3及各經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員的供述均證明，經(jīng)理及以下級(jí)別的公司人員對(duì)于公司平臺(tái)為盜版、平臺(tái)數(shù)據(jù)可以修改、客戶入金進(jìn)入個(gè)人銀行賬戶并不知情，且公司平臺(tái)上的數(shù)據(jù)與國際原油期貨數(shù)據(jù)一致，僅在江某某2對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)后才會(huì)不一致，且此種差異是短暫、細(xì)微的，難以為人所察覺。此外，李某甲通過公司公開招聘入職，公司有固定辦公場所且管理規(guī)范。公司雖然營銷方式不正常、大量客戶虧損，足以讓李某甲懷疑公司不正規(guī)，但該種懷疑尚不足以讓員工知道公司在詐騙。2、李某甲的職位不應(yīng)認(rèn)定為主管。李某甲的主管之職，沒有經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)被告人鄭某3、江某某2等任命，也沒有公司正式文書任命，該主管身份不能認(rèn)定。3、李某甲所聯(lián)系的被害人劉某乙截至案發(fā)僅入金未操作，而李某甲的提成來自于客戶做單的手續(xù)費(fèi)，鑒于此，劉某乙入金16194元不應(yīng)計(jì)入李某甲詐騙金額中。4、李某甲系從犯，且獲利少。綜上，即使法庭認(rèn)定李某甲構(gòu)成犯罪，請(qǐng)求對(duì)李某甲判處緩刑。
被告人李某甲的辯護(hù)人陳海英提出如下意見：1、李某甲不具備詐騙的故意及行為、其職位不應(yīng)認(rèn)定為主管。主要理由同李某甲辯護(hù)人鐘紹亮的觀點(diǎn)。2、犯罪金額認(rèn)定有誤。其中被害人鄭某丁是之前的業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶，只是入金時(shí)間在李某甲接手之后，且入金為梁某甲直接負(fù)責(zé)。被害人劉某乙的經(jīng)濟(jì)損失中有1萬余元的資金在案發(fā)時(shí)尚在其賬戶中。上述金額均應(yīng)予扣除。且李某甲系在發(fā)現(xiàn)鄭某丁虧損較多時(shí)才對(duì)公司的行為產(chǎn)生懷疑，即使李某甲的行為被認(rèn)定為詐騙，也應(yīng)扣除鄭某丁的入金。綜上，請(qǐng)求對(duì)李某甲做出無罪判決。
被告人徐某甲、周某甲及辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的罪名及事實(shí)均無異議，并提出，二被告人系從犯、又系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)二人從輕或減輕處罰。
被告人蘇某7、魏某某9、江某10、黃某甲、馮某甲的辯護(hù)人就上述被告人的庭前供述提出非法證據(jù)排除。李某甲的辯護(hù)人陳海英就2014年10月31日的詢問筆錄提出非法證據(jù)排除，認(rèn)為系公安民警以給李某甲辦理取保候?qū)彏檎T，要求李某甲承認(rèn)明知富鑫公司的詐騙行為。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2014年2月，被告人王某某1出資并伙同被告人江某某2、鄭某3組建安徽富鑫融資咨詢有限公司（以下簡稱“富鑫公司”），招募被告人嚴(yán)某某8、鮑某6、李某某5等人為員工。同年3月至9月，被告人王某某1、江某某2、鄭某3租用被告人張某4任職的武漢銀道科技有限公司的MT4軟件，虛構(gòu)www.isa-fta.com平臺(tái)（以下簡稱“ISA平臺(tái)”），以虛假國際原油期貨交易的名義，誘騙他人在該平臺(tái)進(jìn)行投資交易，騙取他人資金。期間，被告人王某某1先后與李某乙、楊杰、閻天、汪才輝、吳啟兵、高貝貝、李毅、陳家樂（均另案處理）等居間商合作；被告人江某某2、鄭某3先后招募被告人魏某某9、蘇某7、江某10、梁某甲、汪某甲、孟某、吳某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲和李?yuàn)檴?、袁某甲、林某、王某甲、鄭某甲、方珊珊、李某丙、姜某、許某甲、鐘少鑄、繆某、袁某乙、盧某甲、吳某乙、錢某、潘某、蔡某甲、鐘某甲、費(fèi)某、張某甲、凡良杰、沈某甲（均另案處理）為業(yè)務(wù)員。被告人江某某2負(fù)責(zé)“富鑫公司”的經(jīng)營及與居間商對(duì)接事項(xiàng)，被告人鄭某3負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)及對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行聊天技巧的培訓(xùn)，被告人嚴(yán)某某8負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行盤面知識(shí)培訓(xùn)及網(wǎng)站維護(hù)，被告人李某某5培訓(xùn)業(yè)務(wù)員或充當(dāng)平臺(tái)客服，被告人鮑某6負(fù)責(zé)客戶出入金事項(xiàng)。同時(shí)，被告人李某某5、鄭某3、嚴(yán)某某8、蘇某7、魏某某9、梁某甲還先后擔(dān)任業(yè)務(wù)一、二、三、五、六部經(jīng)理，對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理、指導(dǎo)，并以理財(cái)分析師的身份為客戶開戶、發(fā)送行情建議、指導(dǎo)客戶進(jìn)行交易；被告人黃某甲、孟某、馮某甲、李某甲還分別擔(dān)任業(yè)務(wù)一、二、五、六部主管，協(xié)助經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理。被告人陳某甲等業(yè)務(wù)員虛構(gòu)第三方女性身份，到婚戀網(wǎng)站以談戀愛、交友為名結(jié)交單身男性為好友，通過QQ聊天博取對(duì)方信任后，以普通投資者身份向?qū)Ψ酵扑]國際原油期貨交易，并發(fā)送虛假的交易截圖，誘騙被害人到其虛構(gòu)的“ISA平臺(tái)”投資。后由被告人江某某2通過MT4軟件的“人工報(bào)價(jià)”功能，修改交易數(shù)據(jù)，人為造成客戶虧損騙取他人資金，被告人張某4明知道王某某1、江某某2等人以投資原油期貨為名詐騙他人財(cái)物，仍為其提供服務(wù)器維護(hù)、數(shù)據(jù)修復(fù)等技術(shù)支持，共騙取沈某乙等被害人資金共計(jì)人民幣27049556.21元。其中被告人王某某1、江某某2、鄭某3、嚴(yán)某某8、鮑某6、李某某5、張某4均參與騙取人民幣27049556.21元，被告人蘇某7參與騙取人民幣2156838.18元，被告人江某10參與騙取人民幣1998426.75元，被告人梁某甲參與騙取人民幣696189.49元，被告人魏某某9參與騙取人民幣660226.88元，被告人孟某參與騙取人民幣506934.76元，被告人吳某甲參與騙取人民幣1019502.58元，被告人汪某甲參與騙取人民幣840761.27元，被告人唐某甲參與騙取人民幣497409.29元，被告人陳某甲參與騙取人民幣359565.17元，被告人黃某甲參與騙取人民幣269369.77元，被告人馮某甲參與騙取人民幣265670.24元，被告人李某甲參與騙取人民幣200187.56元，被告人徐某甲參與騙取人民幣165926.37元，被告人周某甲參與騙取人民幣139061.32元。
被告人江某某2、鄭某3、鮑某6、蘇某7、李某某5、嚴(yán)某某8、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲分別于2014年9月25日在安徽省六安市裕安區(qū)被公安民警抓獲歸案；被告人汪某甲于同年11月11日到安徽省六安市公安局小華山派出所投案。被告人王某某1于同年12月5日在安徽省巢湖市被公安民警抓獲歸案；被告人吳某甲于同日到安徽省六安市公安局蘇埠派出所投案；被告人張某4于同年12月20日在湖北省武漢市武昌區(qū)被公安民警抓獲歸案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
第一部分：關(guān)于公司經(jīng)營方式及機(jī)構(gòu)組成
1、出入金明細(xì)，證明：涉案詐騙金額共計(jì)27049556.21元。
2、QQ聊天記錄，證明：
（1）江某某2（昵稱“客戶服務(wù)”）與張某4（昵稱“后臺(tái)技術(shù)”）聊天情況。①關(guān)于人為調(diào)整數(shù)據(jù)。2014年4月18日，江某某2要求調(diào)整后臺(tái)數(shù)據(jù)，造成人為控制漲跌的效果，并要求張某4教授調(diào)整方法，張某4表示可以調(diào)整，但不可亂用該功能，否則可能造成數(shù)據(jù)混亂。同月20日，江某某2要求張某4幫助恢復(fù)數(shù)據(jù)，稱單邊調(diào)整后指數(shù)沒變化，但保證金里的錢沒了，張某4稱必須要買賣價(jià)同時(shí)調(diào)整，在人工報(bào)價(jià)情形下會(huì)卡頓，到一定時(shí)間沒有繼續(xù)人工操作才會(huì)調(diào)回自動(dòng)報(bào)價(jià)。稍后，張某4稱經(jīng)調(diào)試已經(jīng)將江某某2拉下的影線恢復(fù)到正常范圍。②關(guān)于修改時(shí)間。同年4月20日，江某某2要求將開盤時(shí)間設(shè)置為倫敦或澳大利亞時(shí)間的8：00-凌晨4：00，張某4稱，既然是套別人盤，最好時(shí)間也是一樣。同月29日，江某某2表示平臺(tái)時(shí)間的時(shí)區(qū)有誤，鑒于網(wǎng)站克隆英國的，要求將時(shí)間改成倫敦時(shí)間，張某4應(yīng)允。③關(guān)于指數(shù)跳空與修復(fù)。同年6月23日，因指數(shù)跳空，江某某2要求修復(fù)，張某4應(yīng)允。
（2）江某某2（備注為“安徽王”）與張某4（昵稱“總務(wù)部”）的聊天情況，內(nèi)容涉及江某某2兩次修改數(shù)據(jù)后，要求張某4修復(fù)數(shù)據(jù)的情況。2014年8月14日，江某某2稱剛才其動(dòng)了一下圖形，要求張某4幫助修復(fù)，張某4應(yīng)允。同年9月11日，江某某2稱想動(dòng)一下盤面（原油商品），要將兩根線拉下來，幅度為30個(gè)點(diǎn)，要求張某4在其修改后修復(fù)盤面。張某4應(yīng)允。稍后，江某某2發(fā)給張某4一張圖片，并表示可以修補(bǔ)，張某4應(yīng)允。
（3）江某某2與王某某1聊天情況。內(nèi)容涉及江某某2向王某某1匯報(bào)平臺(tái)營運(yùn)情況及個(gè)別客戶的入金、盈虧情況等。王某某1就部分工作做出指示，包括入金到賬時(shí)間、為防止客戶提交出金要求客戶先做單、賺錢的單子要平掉、已被公安部門所關(guān)注平臺(tái)的處理、居間商管理、新平臺(tái)進(jìn)入等等。
（4）江某某2與楊杰聊天情況。內(nèi)容涉及平臺(tái)營運(yùn)及數(shù)據(jù)調(diào)整等。①關(guān)于人為調(diào)整數(shù)據(jù)。2014年8月13日，楊杰稱編號(hào)為8081563、名為楊磊的客戶刷了100余手但未虧損，要求江某某2將該客戶“拉掉”，江某某2稱，盤內(nèi)現(xiàn)有2000余名客戶，指數(shù)不能動(dòng)，否則會(huì)與國際盤不一樣而引起客戶投訴，需要等相差不大的時(shí)候看機(jī)會(huì)。②關(guān)于客戶報(bào)警的處理。同年9月15日，因一名客戶報(bào)警，江某某2要求楊杰將該客戶刪除，并稱已將該客戶賬戶凍結(jié)。
3、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄，證明：公安民警在張某4的筆記本電腦上操作MT4軟件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，確認(rèn)該軟件可以通過人工調(diào)整報(bào)價(jià)導(dǎo)致盤面K線圖變化，可以通過“交易柜臺(tái)”功能，操控投資者交易，導(dǎo)致投資者虧損。
4、客戶信息及部分代理商信息，證明：被害人對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)員。
5、匯潮支付數(shù)據(jù)，證明：WWW.ISA-FTA.COM的對(duì)應(yīng)賬戶信息及交易記錄。
6、銀行賬記錄，證明：戶主為吳某丙、卡號(hào)為62×××30及戶主為鄭某3、卡號(hào)為62×××98、62×××39的銀行卡內(nèi)資金流轉(zhuǎn)情況。
7、視頻監(jiān)控，證明：被告人鄭某3到ATM機(jī)取款的情況。
8、證人吳某丙的證言，證明：我表妹鄭某3與江某某2、王某某1合伙開辦了富鑫公司，公司經(jīng)營項(xiàng)目是炒國際原油。約2014年3、4月，鄭某3以公司轉(zhuǎn)賬為由向我借銀行卡，后我在建設(shè)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、人民銀行分別辦理四張銀行卡給鄭某3使用。
9、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，證明：富鑫公司法人代表為吳某丁，經(jīng)營范圍為融資咨詢服務(wù)（不得開展金融類業(yè)務(wù)）、旅游商務(wù)企業(yè)管理咨詢服務(wù)、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)。
10、證人吳某丁的證言，證明：2014年年后，我外甥女鄭某3將我的身份證借走用以開公司，王某某1也參與開辦該公司。我并未參與公司經(jīng)營。
11、搜查筆錄，證明：公安民警從富鑫公司、江某某2、鄭某3處扣押工資單、公司及客戶資料、賬本、移動(dòng)硬盤等。
12、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子證據(jù)檢查工作記錄，證明出入金表、聊天記錄等證據(jù)來源。
13、被告人王某某1的供述，證明：2014年3月，我和江某某2、鄭某3一起商量組建富鑫公司，由我出資四、五十萬元，我占50%的股份，江某某2和鄭某3分別占30%和20%。富鑫公司成立后，開始做藍(lán)寶石生意，但沒有賺到錢，4月開始做原油期貨，但經(jīng)營原油期貨沒有經(jīng)過國家審批。我聯(lián)系武漢銀道科技公司的苗總，并把電話號(hào)碼給了江某某2，讓他負(fù)責(zé)聯(lián)系。后來江某某2聯(lián)系軟件公司將軟件做好后平臺(tái)開始運(yùn)營。公司通過讓業(yè)務(wù)員以女性身份到婚戀網(wǎng)上交友拉客戶，盈利主要來自于交易手續(xù)費(fèi)和反頭寸，交易手續(xù)費(fèi)包括傭金（每筆50美元）和點(diǎn)差（買賣差價(jià)），反頭寸是客戶虧損的錢，我們主要盈利來自于客戶虧損。
14、被告人江某某2的供述，證明：2014年4月，富鑫公司設(shè)立。公司設(shè)有5個(gè)業(yè)務(wù)部，有約50名業(yè)務(wù)員。每個(gè)業(yè)務(wù)員配有一個(gè)女性QQ，他們冒充這些女性到交友網(wǎng)站上以婚戀為名交友，并騙他們到公司的ISA平臺(tái)上投資國際原油，實(shí)際上公司無經(jīng)營資質(zhì)，也沒有國際原油產(chǎn)品真實(shí)存在。該平臺(tái)由一套軟件設(shè)施組成，包括域名為WWW.ISA_FTA.COM（后期改為WWW.ISA_FTA.NET）的網(wǎng)站、MT4軟件（交易客戶端）、匯潮支付軟件等，該套軟件以7000-7500元/月的價(jià)格租來。網(wǎng)站內(nèi)是關(guān)于原油投資的介紹，客戶在網(wǎng)站內(nèi)下載MT4軟件，并將身份證復(fù)印件和銀行賬號(hào)交給客服創(chuàng)建交易賬號(hào)后就可以操作交易，MT4軟件中反映的指數(shù)與國際原油期貨指數(shù)表面上相似，但指數(shù)的上漲和下跌可以被控制。客戶在該軟件上點(diǎn)擊“入金”便可直接跳轉(zhuǎn)至匯潮支付軟件，該軟件綁定了一張戶名為“吳某丙”的銀行卡，客戶一旦入金，資金便直接匯入我們控制的“吳某丙”賬戶，并沒有實(shí)際匯入投資賬戶。此時(shí)公司員工鮑某6將客戶入金換算成美元并將相應(yīng)數(shù)額輸入客戶對(duì)應(yīng)的賬戶，客戶要求出金時(shí)需要填寫出金申請(qǐng)表，經(jīng)審核后，鮑某6再將相應(yīng)金額從“吳某丙”賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬入客戶銀行賬戶。客戶入金后，公司通過兩種途徑獲利，一是獲取交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)（交易一次手續(xù)費(fèi)為50美元），二是通過調(diào)控人工報(bào)價(jià)、修改指數(shù)，使客戶虧損后賺取客損，首先，我們對(duì)客戶宣稱杠桿比例是1：100，但我能看到的后臺(tái)參數(shù)杠桿比例是1：150，這個(gè)客戶是完全不知道的，會(huì)導(dǎo)致操作之后爆倉。其次，我通過調(diào)整人工報(bào)價(jià)，按照客戶投資預(yù)期的反向來操作，導(dǎo)致客戶虧損或者爆倉?？蛻粼谠撈脚_(tái)上長期投資基本上都是虧損的，富鑫公司所騙取的錢款最終由“吳某丙”賬戶流入“鄭某3”賬戶。公司下面有六家代理商，湖北武漢有二個(gè)，負(fù)責(zé)人分別是李毅、高貝貝，安徽六安有一個(gè)，負(fù)責(zé)人是吳啟斌，安徽安慶有一個(gè)，負(fù)責(zé)人是楊杰，安徽合肥、阜陽有兩個(gè)，負(fù)責(zé)人均為陳家樂。居間商通過富鑫公司的軟件采取同樣的方式賺錢，所騙取的客戶資金也流入“吳某丙”銀行卡，富鑫公司收取他們騙來金額的15-20%作為手續(xù)費(fèi)。
15、被告人鄭某3的供述，證明：2014年3、4月份，富鑫公司注冊(cè)成立，公司法人代表吳某?。ń栌梦揖司藚悄扯〉纳矸荩?，經(jīng)營范圍為信貸、電子、咨詢服務(wù)等，但公司并未實(shí)際經(jīng)營上述業(yè)務(wù)，我注冊(cè)公司時(shí)候就是沖著詐騙來的，并沒有打算往上述方向發(fā)展。公司所經(jīng)營的國際原油期貨模仿美國交易所，均以美元形式交易，交易杠桿比例為1：100，交易一手需交1000美元的保證金，并收取50美元的手續(xù)費(fèi)，可以買漲買跌，出入金均通過鮑某6在后臺(tái)手工操作，但公司實(shí)際上不存在真實(shí)的原油期貨交易。公司下設(shè)行政部、問詢部和五個(gè)業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部共計(jì)50余名業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員經(jīng)培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)內(nèi)容包括期貨知識(shí)、如何用女性身份發(fā)展客戶、如何在平臺(tái)上交易，并強(qiáng)調(diào)搞IT的、警察、六安本地人不要發(fā)展為客戶。培訓(xùn)后，公司給每個(gè)業(yè)務(wù)員配一個(gè)女性身份的QQ和一個(gè)模擬交易賬戶。業(yè)務(wù)員用女性頭像的QQ帳號(hào)在百合網(wǎng)、世紀(jì)佳緣等交友網(wǎng)站上以婚戀為名找男性聊天，并以模擬賬號(hào)內(nèi)的盈利截圖等為誘引導(dǎo)他們投資?？蛻籼峤簧矸葑C、姓名、綁定了網(wǎng)銀的銀行卡、郵箱等后，簽署一份開戶協(xié)議，由鮑某6在后臺(tái)開戶，并設(shè)立7位數(shù)的開戶號(hào)。后客戶在WWW.ISA_FTA.COM(后因該網(wǎng)站在網(wǎng)上被人舉報(bào)而改成WWW.ISA_FTA.NET)網(wǎng)站上下載并安裝交易客戶端便可入金交易，交易時(shí)間模仿國際原油期貨的交易時(shí)間，除周末外均可交易，但出金時(shí)間只能是周一至周五9：30分至17時(shí)?？蛻羧虢鹜ㄟ^匯潮支付直接轉(zhuǎn)入所綁定的“吳某丙”銀行賬戶，鮑某6在電腦上開著第三方支付，客戶入金會(huì)有所顯示，然后她換算成美元數(shù)額通過后臺(tái)輸入到客戶平臺(tái)賬戶內(nèi)，即客戶平臺(tái)賬戶內(nèi)顯示的只是一串?dāng)?shù)字。模擬賬戶的操作與客戶開具的賬戶一樣，只是入金不需要真實(shí)的錢款，只需要鮑某6將數(shù)字輸入即可。公司的盈利有兩方面組成，一個(gè)是交易手續(xù)費(fèi)，有的客戶因操作頻繁致使保證金比例過低而爆倉，一個(gè)也是最主要的是人為調(diào)控指數(shù)造成的虧損。因?yàn)檫@個(gè)交易軟件是設(shè)定好的，即使客戶偶爾贏錢，持續(xù)交易較長時(shí)間后必輸。“吳某丙”賬戶內(nèi)的錢多了之后便轉(zhuǎn)移至鄭某3建設(shè)銀行卡中。同時(shí)公司還發(fā)展了一些居間商作為下線。他們使用公司的網(wǎng)站和交易平臺(tái)以同樣的方式運(yùn)作，富鑫公司抽取他們所騙總額的一部分作為傭金。楊杰等居間商一般半個(gè)月到六安來結(jié)一次賬，我和江某某2、江某甲到銀行支取贓款后交由王某某1分配。
16、被告人張某4的供述，證明：我是武漢銀道科技有限公司的員工，公司主要出租維護(hù)盜版MT4軟件、制作網(wǎng)站、綁定第三方支付鏈接。MT4軟件是一個(gè)用以炒作期貨、黃金白銀、外匯、貴金屬、國際原油等的一個(gè)操作平臺(tái)，我們利用一個(gè)“數(shù)據(jù)源”的軟件讓盜版MT4交易平臺(tái)與國際數(shù)據(jù)對(duì)接，并可以實(shí)時(shí)更新?？蛻糍嶅X的方式主要有兩種，一是修改數(shù)據(jù)（通過軟件的“調(diào)整人工報(bào)價(jià)”、“交易柜臺(tái)功能”），造成客戶虧損。如果修改過大導(dǎo)致數(shù)據(jù)亂掉，我便應(yīng)客戶要求進(jìn)入后臺(tái)將數(shù)據(jù)修改成與國際盤一樣的狀態(tài)。二是收取交易手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)由平臺(tái)營運(yùn)者設(shè)定（正常情況下買漲買跌是50%的概率，如果長期操作就是50%*50%一直乘下去，基本沒有贏的概率，所以長期炒肯定輸）。其中有一個(gè)安徽六安王姓客戶租用上述設(shè)備，每月支付7000元的費(fèi)用，他是在修改數(shù)據(jù)的，他們公司還有一個(gè)姓江的。我們做這個(gè)是國家不允許的，無經(jīng)營資質(zhì)，而且安徽六安的公司找我多次修正過數(shù)據(jù)，我就知道他們肯定在調(diào)整人工報(bào)價(jià)，在騙投資者。
17、證人陳某乙（武漢銀道科技有限公司員工）的證言，證明：我在公司主要負(fù)責(zé)維修服務(wù)器。客戶租賃銀道公司的MT4軟件并吸引投資者到平臺(tái)上投資相關(guān)期貨，有的客戶會(huì)為了獲利而修改數(shù)據(jù)。客戶有修改數(shù)據(jù)的權(quán)限，但修改幅度不能過大，否則他們恢復(fù)不了，只能由張某4恢復(fù)。
18、證人李某乙（富鑫公司居間商）的證言，證明：富鑫公司ISA國際原油投資平臺(tái)是由王某某1、江某某2通過科技公司做出來的。該公司的營銷方式是通過第三方女性身份到婚戀網(wǎng)站上拉客戶到平臺(tái)上投資。富鑫營利模式有兩種：一是拉客戶到平臺(tái)上投資，通過交易產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)或者人為操控報(bào)價(jià)造成客戶虧損，其中后臺(tái)操控是造成客損的關(guān)鍵原因，所以到平臺(tái)上投資的絕大部分客戶都是虧損的。二是發(fā)展我以及楊杰、李毅、高貝貝、陳家樂等代理商，代理商以同樣的方式賺取客戶的錢款，客戶損失的錢代理商占八成，王某某1等人占二成。
19、同案犯楊杰、閻天、吳啟兵、汪才輝（富鑫公司居間商）的供述，證明：2015年5月中下旬，楊杰、閻天、吳啟兵、汪才輝先后在六安、安慶開設(shè)富鑫公司分公司。分公司的營銷方式、營利模式與富鑫公司一樣，均系由業(yè)務(wù)員以第三方女性身份到婚戀網(wǎng)站上拉客戶到平臺(tái)投資，后通過人為控制K線圖造成客戶虧損，即使客戶要求出金也會(huì)通過操作讓客戶爆倉，客戶虧損的錢直接進(jìn)入了富鑫公司的賬戶，分公司賺取客損的1%。
20、同案犯吳少華、李博（富鑫公司居間商高貝貝公司員工）的供述，證明：吳少華、李博分別系高貝貝在湖北武漢開設(shè)的武漢市福景源投資咨詢有限公司的三組組長和業(yè)務(wù)員，二人的供述證明福景源公司的營銷模式與富鑫公司一致。
21、同案犯李毅（富鑫公司居間商）的供述，證明：2012年，我與王某某1在上海市上海富加投資有限公司認(rèn)識(shí)，當(dāng)時(shí)他是主管，我和高貝貝、陳家樂等是業(yè)務(wù)員，該公司是一家以經(jīng)營白銀期貨為名的詐騙公司。2012年年底，我與高貝貝等人辭職跟著王某某1到安徽六安開“得惠”等公司，先后做過“江蘇大圓銀泰”、“北京羅羿金格”現(xiàn)貨白銀，公司詐騙的方式與之前的公司是一樣的，只是平臺(tái)換了一下。2013年年底，我與高貝貝、陳家樂離開公司到外地分別開設(shè)“得惠”公司的下級(jí)代理公司，成為居間商。直到2014年4、5月份，王某某1成立了安徽富鑫投資咨詢有限公司，換了投資平臺(tái)，改做原油期貨，我與高貝貝、陳家樂就跟隨王某某1在武漢等地做富鑫公司的居間代理。居間商的營銷模式與富鑫公司一樣，均系由業(yè)務(wù)員以第三方女性身份到婚戀網(wǎng)站上拉客戶到平臺(tái)投資，后通過人為控制K線圖造成客戶虧損。
22、被告人鮑某6、李某某5、嚴(yán)某某8、蘇某7、魏某某9、江某10、梁某甲、黃某甲、孟某、馮某甲、李某甲、汪某甲、周某甲、唐某甲、徐某甲、陳某甲、吳某甲的供述，證人蔡某甲、費(fèi)某、王某甲、方某甲、鄭某甲、許某甲、鐘某乙、鐘某甲、凡良杰、姜某、潘某、江某甲、魏某乙、程某甲、常某、代某、李某丁、劉某甲、談某、李某戊、鄧某甲、竇某、趙某甲、申某甲、張某乙、胡某甲、王某乙、王某丙、葛某、曾某甲、龍某、鄭某乙、馬某甲、鄭某丙、邢某、袁某乙、李某己、袁某甲、繆某、李某丙、錢某、張某甲、沈某甲、吳某乙、盧某甲、林某（均系富鑫公司員工）的證言，證明：①交易模式。公司的交易模式為雙向交易（可買漲/跌，最低可以買0.1手）、T+0(24小時(shí)隨時(shí)交易)、保證金為1000美元。②營利方式。公司賺取交易手續(xù)費(fèi)和反頭寸。客戶每交易一手需要給公司50美元的手續(xù)費(fèi)。平臺(tái)內(nèi)的客戶都是虧損的，有時(shí)候也會(huì)賺點(diǎn)，但很快又會(huì)虧，我們通過這種方式來吸引客戶繼續(xù)投資，出金早的還可以拿點(diǎn)本金出來，操作的時(shí)間越長越虧損，直到虧完?？蛻籼澋腻X就是公司賺的錢。③營銷方式。公司給業(yè)務(wù)員一個(gè)以虛擬第三方女性身份開設(shè)的QQ號(hào)，業(yè)務(wù)員使用女性第三方身份到婚戀網(wǎng)上拉客戶到公司投資原油。業(yè)務(wù)員用這個(gè)身份到婚戀網(wǎng)站上找單身成功男士，熟悉之后將平臺(tái)介紹給他們，并稱自己在平臺(tái)上賺了很多錢，對(duì)方如果有興趣則將投資分析師（即經(jīng)理）介紹給他，客戶在經(jīng)理的指導(dǎo)下開戶入金、交易，經(jīng)理不時(shí)會(huì)給他建議。在培訓(xùn)時(shí)，經(jīng)理多次講過，警察、IT行業(yè)從業(yè)人員不能發(fā)展為客戶。公司給業(yè)務(wù)員一個(gè)炒原油的模擬賬戶，業(yè)務(wù)員對(duì)客戶稱自己也在炒原油，然后將平臺(tái)截圖發(fā)給他們，這個(gè)賬號(hào)的操作與客戶的一樣，指數(shù)、線路圖也同步，但賬號(hào)加金只需要到前臺(tái)拿加金單，填好需要加金的數(shù)額后，經(jīng)經(jīng)理等人審批即可在賬號(hào)內(nèi)加金。但客戶賬號(hào)內(nèi)加金則需要客戶將真實(shí)的錢匯入。
23、被告人鮑某6的供述另證明：2014年4月，富鑫公司成立后名為經(jīng)營原油期貨，但并無資質(zhì)，也沒有原油產(chǎn)品。富鑫公司業(yè)務(wù)員使用女性身份的QQ號(hào)在交友網(wǎng)站上以婚戀為名認(rèn)識(shí)男性，并向他們展示模擬交易帳號(hào)虛構(gòu)自己投資并盈利的事實(shí)，誘導(dǎo)對(duì)方進(jìn)行投資。客戶開戶后形成七位數(shù)的賬戶，富鑫公司以8008開頭，居間商開頭為8001、8003、8005、8009、8010、8012、80161、8118等，此后便可在平臺(tái)上入金操作。客戶投入平臺(tái)的錢均進(jìn)入了公司自己的建設(shè)銀行賬戶。我們?yōu)榱瞬槐┞逗臀蛻衾^續(xù)投資，并不限制出金，但總體來說客戶都是虧損的。
24、被告人李某某5的供述另證明：2014年4月，富鑫公司成立后名為經(jīng)營原油期貨，但不能實(shí)物交割?？蛻羧虢鸷?，公司通過操作讓客戶虧損，這些虧損的錢被公司賺取，具體如何操作讓客戶虧損我也弄不清楚。
25、被告人嚴(yán)某某8的供述另證明：我們不懂期貨知識(shí)，只要能讓業(yè)務(wù)員騙到客戶來投資就好，至于業(yè)務(wù)懂不懂沒關(guān)系，而事實(shí)上客戶都是在虧損的，我自己沒有在平臺(tái)投資，因?yàn)橥哆M(jìn)去肯定要虧的。
26、被告人蘇某7的供述另證明：我到公司做了一段時(shí)間后察覺到公司的大盤有問題，客戶一直是虧的，但具體的原因說不上來。2014年7月的時(shí)候，我有一個(gè)客戶叫熊某甲，他投了100多萬虧了50多萬，他虧了以后我查看了國際大盤的價(jià)格，應(yīng)該是不會(huì)虧損的，所以我當(dāng)時(shí)懷疑公司在操作K線圖。
27、被告人魏某某9的供述另證明：公司絕大多數(shù)客戶都是虧損的，公司肯定不正常。
28、被告人江某10的供述另證明：來公司投資的絕大部分客戶都是虧損的，我心里覺得公司不大正常。而且我把平臺(tái)數(shù)據(jù)和國際數(shù)據(jù)對(duì)照過，有一點(diǎn)誤差，當(dāng)時(shí)老板說是匯率的問題?？蛻羧虢鸷?，這些錢在公司的操作下虧損并成為公司的盈利。
29、被告人梁某甲的供述另證明：公司通過操縱漲跌當(dāng)客戶以為錢虧損掉了，其實(shí)都進(jìn)入了公司的賬戶。我并不懂行情，發(fā)給客戶的行情分析也都是復(fù)制粘貼一下，只要能騙到客戶來投資就好。
30、被告人黃某甲的供述另證明：進(jìn)入平臺(tái)投資的客戶一般都在虧損。我沒有看到過公司的營業(yè)執(zhí)照，也沒見到過原油產(chǎn)品，對(duì)于客戶為何虧損、資金去向等并不知情。
31、被告人孟某的供述另證明：我發(fā)現(xiàn)進(jìn)入平臺(tái)投資的客戶基本都是虧損的，這些虧損被公司拿走，網(wǎng)站平臺(tái)與國際大盤并不接軌，我就覺得公司是在騙錢的。我并不懂期貨交易，也沒有見到過原油產(chǎn)品及公司營業(yè)執(zhí)照，但老板告訴我有炒原油的資質(zhì)。
32、被告人馮某甲的供述另證明：進(jìn)入平臺(tái)投資的客戶基本都是虧損的，即使有客戶小賺，也有可能因?yàn)楦哳~傭金而虧損。公司并沒有原油產(chǎn)品，也沒見過營業(yè)執(zhí)照。
33、被告人李某甲的供述另證明：我不懂原油交易，就是通過忽悠讓客戶把錢投到公司賬戶里，錢到平臺(tái)后，之后的事情我就不知道了。進(jìn)入平臺(tái)的客戶絕大部分為虧損，應(yīng)該是公司在騙錢，而不是行情的原因，這部分虧損的錢被公司拿走。如果客戶提出實(shí)物交割，公司并不能滿足，我沒見過營業(yè)執(zhí)照，曾經(jīng)問過經(jīng)理公司是否有營業(yè)執(zhí)照，他回避了這個(gè)問題，稱我們公司做的是外盤，應(yīng)該是沒有執(zhí)照的。
34、被告人汪某甲的供述另證明：客戶出金必須在銀行上班時(shí)間，即使真的在銀行上班時(shí)間要求出金，經(jīng)理也會(huì)要求我們以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、銀行系統(tǒng)不暢等為由拖延時(shí)間，這個(gè)時(shí)間段內(nèi)客戶又會(huì)虧錢，他必須平倉之后才能出去。
35、被告人周某甲的供述另證明：因?yàn)榭蛻艋旧隙际翘潛p的，我一直懷疑公司在騙客戶的錢。我不懂原油期貨，沒看到過公司的營業(yè)執(zhí)照，公司也沒有原油產(chǎn)品。
36、被告人唐某甲的供述另證明：培訓(xùn)的內(nèi)容、使用虛假身份與客戶交流、客戶大部分均虧損等讓我覺得公司可能是通過平臺(tái)在騙錢。公司沒有原油產(chǎn)品，我也沒見過公司的營業(yè)執(zhí)照。
37、被告人徐某甲的供述另證明：我及其他的公司員工對(duì)于公司所經(jīng)營的原油期貨并不了解，我也沒有看見過公司的營業(yè)執(zhí)照，對(duì)于公司是否有經(jīng)營資質(zhì)并不知情，且公司并沒有原油產(chǎn)品。我所知的客戶均虧損，而客戶要求出金時(shí)，經(jīng)理都會(huì)要求我們拖延一下時(shí)間，公司老板應(yīng)該是在騙客戶的錢。
38、被告人陳某甲的供述另證明：我并不懂原油期貨的相關(guān)知識(shí)。2014年8月中旬，馮某甲、梁某甲等公司員工私下交流時(shí)，都說投資到公司的客戶均虧損，我們便感覺到公司是在騙錢。而且公司原來的網(wǎng)站www.isa-fta.com突然進(jìn)不去了，公司便將網(wǎng)址換成了www.isa-fta.net，當(dāng)時(shí)我也對(duì)公司起了疑心。
39、被告人吳某甲的供述另證明：平臺(tái)雖宣傳稱可隨時(shí)出入金，但客戶要求出金時(shí)，經(jīng)理會(huì)要求我們拖延一下，在這個(gè)時(shí)間差里客戶要是再操作又會(huì)出現(xiàn)虧損。我進(jìn)入公司接受培訓(xùn)時(shí)就感覺公司不正常，后來和客戶聊天的時(shí)候我就確定了這個(gè)公司就是騙人的，所謂的平臺(tái)其實(shí)是人為操控的，客戶無論怎么操作都是虧損的。我也在網(wǎng)上搜過，說這個(gè)東西是非法的。當(dāng)時(shí)我也向江某10提出過質(zhì)疑，但他說網(wǎng)絡(luò)上有很多人在做這個(gè)，我們不騙也會(huì)有人騙的。
40、證人蔡某甲（業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員）的證言另證明：我發(fā)現(xiàn)公司原油期貨的走勢和國際形勢不相符，大盤有莫名其妙的漲跌。
41、證人馬某甲（業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員）的證言另證明：客戶可以隨時(shí)入金，但是出金只能在銀行營業(yè)時(shí)間，且客戶要求出金時(shí)，經(jīng)理會(huì)讓我們以各種方式拖延時(shí)間，比如讓我去鼓勵(lì)客戶再買一單，告訴他這一單很有可能會(huì)漲，有些人因此就不會(huì)出了，隨后有人會(huì)操作價(jià)格讓客戶虧損，等客戶真正出金時(shí)賬戶內(nèi)已所剩無幾。
42、證人申某甲（業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員）、張某乙（業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員）的證言另證明：客戶入金24小時(shí)均可以入，出金則需要在銀行上班時(shí)間，但有時(shí)候出不了，客戶就來問，我們一般就叫他電腦重啟或聯(lián)系客服，但還是無法出金，最終全部虧損。入金數(shù)額多的客戶都是虧錢的。
43、證人許某甲（業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員）、姜某（業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員）、潘某（業(yè)務(wù)六部業(yè)務(wù)員）的證言另證明：公司有拖延客戶出金導(dǎo)致虧損或爆倉的情況。
44、證人江某甲（富鑫公司財(cái)務(wù)人員）的證言另證明：我只知道公司在做一項(xiàng)ISA的業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)部的人員負(fù)責(zé)，平時(shí)他們辦公區(qū)的門都是關(guān)的，其他人員不能進(jìn)入。公司具體業(yè)務(wù)十分保密，包括對(duì)我這個(gè)內(nèi)部人員，而且每次取款金額十分大。
45、證人常某（系富鑫公司業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員）的證言另證明，公司以控制原油價(jià)格漲跌的方法進(jìn)行詐騙。公司所營運(yùn)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與國際原油價(jià)格并不掛鉤，而是可以內(nèi)部控制，一般情況下，如果買漲的錢比買跌的錢多，公司就會(huì)讓價(jià)格下跌，實(shí)現(xiàn)大部分投資虧損，少部分投資賺錢的局面，整個(gè)盤面就會(huì)有錢多出來，公司再把這些多出來的錢給一部分給投資營利的客戶，剩余的錢則被公司拿走，反之亦然，客戶營利通常只會(huì)在一、兩次投資運(yùn)氣好的情況下實(shí)現(xiàn)，長期交易必然虧損。此外，客戶交易每交易一手需要提供1000美元的保證金，且需要給公司50美元的手續(xù)費(fèi)，最低可以買0.01手，公司內(nèi)部還有一個(gè)撮合交易的原則，即價(jià)格差在5個(gè)點(diǎn)之內(nèi)的，公司會(huì)進(jìn)行撮合交易，比方說賣方出價(jià)92.27元，買方出價(jià)在92.77-91.77元之間，公司會(huì)進(jìn)行撮合交易，促進(jìn)雙方成交，以此加快資金流動(dòng)的速度，實(shí)現(xiàn)公司騙取更多客戶資金的目的。
46、證人鄭某乙（業(yè)務(wù)六部業(yè)務(wù)員）的證言另證明：公司的原油交易平臺(tái)與國際原油交易平臺(tái)并不聯(lián)網(wǎng)，公司可以控制平臺(tái)內(nèi)數(shù)據(jù)的漲跌。
47、證人吳某乙（業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員）的證言另證明：約2014年8月，我聽主管孟某講過這個(gè)事情，說我們平臺(tái)是釣魚網(wǎng)站，有內(nèi)部操作，但對(duì)具體是誰在操作、如何造成虧損，并不知情。
48、被害人沈某乙（報(bào)案人）的陳述、銀行賬記錄、短信照片、QQ聊天記錄，被害人張某戊的陳述、銀行賬記錄，被害人周某乙的陳述，被害人田某的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人熊某甲的陳述、銀行賬記錄，被害人王某丁的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人李某庚的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人張某己的陳述、銀行賬記錄，被害人方某乙的陳述、銀行賬記錄，被害人鞏某的陳述、銀行賬記錄，被害人黃某乙的陳述、銀行賬記錄、聊天記錄，被害人王某戊的陳述，被害人仲某的陳述、銀行賬記錄，被害人何某甲的陳述、銀行賬記錄，被害人王某己的陳述，被害人黃某丙的陳述，被害人王某庚的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人范某的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人劉某丁的陳述、銀行賬記錄，被害人秦某的陳述、銀行賬記錄，被害人張某庚的陳述、銀行賬記錄，被害人張某辛的陳述、個(gè)人信息表、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人陳某丁的陳述、銀行賬記錄，被害人鄭某戊的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄、協(xié)議書，被害人王某辛的陳述、銀行賬記錄、開某，被害人尹某的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人高某乙的陳述、銀行賬記錄，被害人郭某甲的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄、個(gè)人信息，被害人申某乙的陳述，被害人張某壬的陳述，被害人盧某乙的陳述、銀行賬記錄，被害人王某壬的陳述，被害人麥某的陳述、銀行賬記錄、身份證復(fù)印件，被害人巫某的陳述，被害人馬某乙的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人崔某甲的陳述、平臺(tái)交易明細(xì)、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人鄭某己的陳述、百合網(wǎng)截圖照片、平臺(tái)開某、銀行賬記錄，被害人楊某甲的陳述、銀行賬記錄，被害人楊某乙的陳述、銀行賬記錄，被害人王某癸的陳述，被害人劉某乙的陳述、個(gè)人信息、平臺(tái)操作記錄及函，銀行賬記錄，被害人鄭某丁的陳述、平臺(tái)操作記錄、銀行賬記錄，被害人唐某乙的陳述、身份證復(fù)印件、平臺(tái)網(wǎng)頁截圖照片、銀行賬記錄，被害人周某丙的陳述，被害人周某丁的陳述、銀行賬記錄，被害人馮某乙的陳述，被害人梁某乙的陳述，被害人劉某戊的陳述，被害人程某乙的陳述，被害人陳某戊的陳述，被害人舒某的陳述，被害人姚某的陳述、銀行賬記錄，被害人許某乙將的陳述，被害人李某辛的陳述，被害人熊某乙的陳述，被害人王某子的陳述，被害人陽某的陳述、銀行賬記錄，被害人黃某丁的陳述，被害人李某壬的陳述，被害人李某癸的陳述，被害人佟財(cái)峰的陳述，被害人劉某己的陳述，被害人梁某丙的陳述，被害人盧某丙的陳述，被害人鄒某的陳述、銀行賬記錄，被害人郭某乙的陳述，被害人刁某的陳述，被害人鄭某庚的陳述，被害人胡某乙的陳述，被害人張某癸的陳述，被害人李某子的陳述，被害人徐某乙的陳述，被害人薛某的陳述，被害人許某丙的陳述，被害人閆某的陳述、銀行賬記錄，被害人毛某的陳述、銀行賬記錄，被害人朱某的陳述，被害人張某子的陳述，被害人楊某丙的陳述，被害人駱某的陳述，被害人高某丙的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人崔某乙的陳述，被害人張某丑的陳述，被害人張某寅的陳述、銀行賬記錄，被害人李某丑的陳述、銀行賬記錄，被害人王某丑的陳述，被害人周某戊的陳述，被害人崔某丙的陳述、平臺(tái)交易截圖，被害人汪某乙的陳述、QQ聊天記錄，被害人胡某丙的陳述，被害人戴某甲的陳述，被害人楊某丁的陳述，被害人葉某的陳述、銀行賬記錄，被害人楊某戊的陳述，被害人陳某己的陳述，被害人王某寅的陳述，被害人楊某己的陳述，被害人宋某甲的陳述，被害人陶某的陳述，被害人李某寅的陳述，被害人張某卯的陳述、銀行賬記錄，被害人徐某丙的陳述、銀行賬記錄，被害人江某乙的陳述、銀行漲記錄，被害人王某卯的陳述，被害人宋某乙的陳述，被害人何某乙的陳述，被害人張某辰的陳述、銀行賬記錄，被害人溫某的陳述，被害人趙某乙的陳述，被害人彭某的陳述，被害人李某卯的陳述，被害人李某辰的陳述，被害人王某辰的陳述，被害人徐某丁的陳述、QQ聊天記錄，被害人鄭某辛的陳述，被害人陳某庚的陳述，被害人王某巳的陳述，被害人劉某庚的陳述，被害人芮某的陳述，被害人王某午的陳述，被害人鄧某乙的陳述，被害人孔某的陳述，被害人張某巳的陳述，被害人冼康華的陳述，被害人吳某戊的陳述，被害人趙某丙的陳述，被害人方某丙的陳述，被害人許某丁的陳述，被害人金某的陳述，被害人邵某的陳述、銀行賬記錄，被害人張某午的陳述、銀行賬記錄，被害人蔡某乙的陳述，被害人殷某的陳述、銀行賬記錄，被害人方某丁的陳述、銀行賬記錄，被害人顧某的陳述，被害人戴某乙的陳述、銀行賬記錄，被害人張某未的陳述，被害人許某戊的陳述，被害人胡某丁的陳述、QQ聊天記錄，被害人王某未的陳述、銀行賬記錄，被害人王某申的陳述、銀行賬記錄，被害人張某申的陳述、銀行賬記錄，被害人周某己的陳述、銀行賬記錄，被害人梁某丁的陳述、銀行賬記錄，被害人張某酉的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人王某酉的陳述、銀行賬記錄，證明：
①作案手段。2014年3月至9月期間，上述被害人通過百合網(wǎng)、同城網(wǎng)、世紀(jì)佳緣等交友網(wǎng)站、QQ聊天等認(rèn)識(shí)年輕單身女性，在與該單身女性通過QQ聊天軟件聊天交友的過程中，對(duì)方以自己正在投資的國際原油可獲得高額回報(bào)為誘勸說上述被害人投資，并將投資老師介紹給被害人。被害人在投資老師的指導(dǎo)下在上海ISA原油投資公司開戶并安裝軟件，并根據(jù)投資老師或該女子的建議買漲/跌，張某戊、田某、熊某甲、高某乙、鄭某己、張某寅、周某戊、胡某丙等被害人曾某乙賬戶交給投資老師或女子遠(yuǎn)程操作。在投資過程中，該女子及指導(dǎo)老師以增加保證金數(shù)量、降低風(fēng)險(xiǎn)、激活賬戶需要最低投資額、多投多賺、加到一定金額獲得老師指導(dǎo)資格、陪同投資、彌補(bǔ)先前虧損、展示營利帳號(hào)、非農(nóng)行情、購買對(duì)沖單等為誘不斷要求加金。
②平臺(tái)特征。Ⅰ.關(guān)于出金。沈某乙、汪某乙證明該平臺(tái)具有出金慢的特征。徐某丁的QQ聊天記錄反映，徐某丁要求出金，但對(duì)方以系統(tǒng)正在維護(hù)不能出金為由要求繼續(xù)操作。李坤恒證明，約7月中下旬，我曾嘗試出金失敗。顧某證明，在我賬戶內(nèi)資金最多的時(shí)候我要求出金，但客服人員稱我還有一筆交易單還在交易中，不能提現(xiàn)，必須要清倉后才能提現(xiàn)，后我的賬戶開始一直虧錢直到虧完。Ⅱ.關(guān)于大盤走勢異常。張某丁的陳述及期貨交易記錄截圖證明，我發(fā)現(xiàn)平臺(tái)走勢與官方數(shù)據(jù)走勢不一，同一時(shí)間價(jià)格波動(dòng)下降點(diǎn)數(shù)低出100多點(diǎn)，造成損失巨大（保證金不足時(shí)被強(qiáng)行平倉），且自己在交易過程中曾有過操作時(shí)平臺(tái)卡盤滑點(diǎn)，使我延遲賣出，造成虧損，而投資老師曾反向誤導(dǎo)我操作。金某證明，出現(xiàn)大的行情時(shí)就會(huì)卡住或者滑點(diǎn)，導(dǎo)致不能操作，等通順后可以操作時(shí)，錢已經(jīng)虧損了很多。在八月底有一次我入金30萬元，結(jié)果當(dāng)天晚上數(shù)據(jù)與國際數(shù)據(jù)明顯不一致，我當(dāng)晚虧損27萬余元。張某卯的陳述另證明，該平臺(tái)雖然與國際原油價(jià)格存在一定的同步，但二者之間存有差異。周某乙證明，一次其在買漲的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)ISA平臺(tái)當(dāng)時(shí)有80多個(gè)點(diǎn)，不到90，但新浪網(wǎng)上是90多個(gè)點(diǎn)。此外，張某戊、高某乙、梁某丙、汪某乙、鄭某辛、張某酉等部分被害人在投資初期有少量盈利，在加大資金投入后均虧損。張某己、李某丑、梁某丁等反映，投資老師多次給出相反建議。李某癸反映，該平臺(tái)上發(fā)布的利好消息均為虛假。
第二部分：關(guān)于各被告人在公司中地位、作用
1、富鑫公司員工工資單，證明：各被告人的入職時(shí)間及薪資情況。
2、證人蔡某甲、費(fèi)某、王某甲、方某甲、鄭某甲、許某甲、鐘某乙、鐘某甲、凡良杰、姜某、潘某、江某甲、魏某乙、程某甲、常某、代某、李某丁、劉某甲、談某、李某戊、鄧某甲、竇某、趙某甲、申某甲、張某乙、胡某甲、王某乙、王某丙、葛某、曾某甲、龍某、鄭某乙、馬某甲、鄭某丙、邢某、袁某乙、李某己、袁某甲、繆某、李某丙、錢某、張某甲、沈某甲、吳某乙、盧某甲、林某（均系富鑫公司業(yè)務(wù)員）的證言，被告人江某某2、鄭某3、鮑某6、李某某5、嚴(yán)某某8、蘇某7、魏某某9、江某10、梁某甲、黃某甲、孟某、馮某甲、李某甲、汪某甲、周某甲、唐某甲、徐某甲、陳某甲、吳某甲的供述，證明：（1）各被告人在公司中的職務(wù)。江某某2是富鑫公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常管理，鄭某3為副總經(jīng)理并曾兼任業(yè)務(wù)三部經(jīng)理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)，李某某5曾任業(yè)務(wù)一部經(jīng)理，后任客服經(jīng)理，鮑某6曾任行政部經(jīng)理，后任人事部主管，市場一、二、三、五、六部經(jīng)理分別為蘇某7（在李某某5之后任業(yè)務(wù)一部經(jīng)理）、嚴(yán)某某8、魏某某9、江某10、梁某甲，市場一、二、五、六部主管分別為黃某甲、孟某、馮某甲、李某甲，吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、徐某甲、周某甲系業(yè)務(wù)員。（2）經(jīng)理職責(zé)。經(jīng)理的職責(zé)是與鄭某3一同負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工，此外經(jīng)理還負(fù)責(zé)管理本部，以理財(cái)分析師的名義給客戶開戶，教授操作方法，發(fā)布每日行情建議。（3）主管的職責(zé)。在經(jīng)理不在的時(shí)候，由主管管理業(yè)務(wù)員，如幫助開發(fā)客戶，業(yè)務(wù)員在實(shí)際操作中遇到不會(huì)回答的問題，由主管幫助解決，統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員打字的字?jǐn)?shù)等。同時(shí)，主管自己也要做業(yè)務(wù)。（4）經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員的薪酬計(jì)算。經(jīng)理底薪4000-4500加提成，主管底薪3300-3500加提成，業(yè)務(wù)員試用期底薪2500加提成，一個(gè)月后底薪2800加提成。客戶交易1-49手提成40元/手、50-99手提成60元/手、100-149手提成80元/手，150手以上提成100元/手，其中經(jīng)理的提成是部門所有業(yè)務(wù)員手?jǐn)?shù)的一半（財(cái)務(wù)江某甲又稱業(yè)務(wù)部經(jīng)理的部門業(yè)績?cè)?00“手”以內(nèi)的，每“手”提成10元，300“手”以上，每“手”提成15元），主管的提成與業(yè)務(wù)員一樣。客戶一次性入金2萬元以上的獎(jiǎng)勵(lì)100元人民幣。此外，每月入金量前三名分別獲得3000、2000、1000的獎(jiǎng)品。
1、老板王某某1：
（1）被告人江某某2的供述，證明：王某某1為公司老板，負(fù)責(zé)成立公司，安排聯(lián)系軟件商，指使江某某2調(diào)控指數(shù)，發(fā)展楊杰、李某乙等居間商，分配贓款。王某某1占五成，獲利約二、三百萬。
（2）被告人鄭某3的供述，證明：王某某1為公司老板。起意并糾集江某某2、鄭某3實(shí)施詐騙，出資50萬元成立公司。獲利為贓款的5成，一共分給他約500萬，除去給居間商的錢，他自己分到215萬元。
（3）被告人王某某1的供述，證明：2014年3月，我和江某某2、鄭某3一起商量組建富鑫公司，由我出資四、五十萬元，我占50%的股份，江某某2和鄭某3分別占30%和20%。我聯(lián)系武漢銀道科技公司的苗總，并把電話號(hào)碼給了江某某2，讓他負(fù)責(zé)聯(lián)系并搭建平臺(tái)。我共分得約200萬元。
（4）證人李某乙（富鑫公司居間商）的證言，證明：王某某1是富鑫公司老板。指揮江某某2調(diào)控?cái)?shù)據(jù)造成客戶虧損。我加入富鑫公司成為代理商是王某某1聯(lián)系我的，他曾說過要保障代理商的利益，一般代理商有調(diào)控需求都會(huì)滿足，除非與富鑫公司自己的單子沖突。2014年9月25日，我因聯(lián)系不到江某某2而打電話給王某某1，才知道出事了，王某某1當(dāng)時(shí)很自信，他認(rèn)為只有江某某2和鄭某3指認(rèn)他，其他人都不知道他才是大老板。
（5）同案犯楊杰、閻天、吳啟兵、汪才輝（富鑫公司居間商）的供述，證明：王某某1是富鑫公司的老板，楊杰、閻天、汪才輝、吳啟兵四人由他發(fā)展為居間商，分公司的啟動(dòng)資金15萬余元是王某某1出的。2015年9月25日，王某某1打電話給楊杰等人，讓他們將分公司的底賬和資料全部銷毀。
（6）同案犯李毅（富鑫公司居間商）的供述，證明：王某某1是富鑫公司的老板。2014年5月，王某某1主動(dòng)聯(lián)系我讓我做富鑫公司的代理商。但代理商僅能在平臺(tái)后臺(tái)查看客戶出入金和交易狀況，王某某1、江某某2有更高的權(quán)限，可以調(diào)控?cái)?shù)據(jù)、修改保證金比例。每半個(gè)月王某某1給代理商分一次錢，代理商與富鑫公司的分成比例為8.5：1.5，因?yàn)闂罱艿谋壤灰粯?，只能拿?0%，所以我們都避著他。
（7）被告人嚴(yán)某某8的供述，證明：王某某1是公司幕后老板。偶爾王某某1會(huì)來公司看看大家有沒有好好工作，江某某2也聽他的話。
（8）被告人鮑某6的供述，證明：我每天將出入金EXCEL報(bào)表發(fā)一份到江某某2的郵箱，8月之后，同時(shí)將該報(bào)表發(fā)到王某某1的郵箱。
綜上，王某某1起意并糾集公司主要成員、出資成立公司，通過江某某2、鄭某3管理公司，發(fā)展居間商，獲得五成贓款。王某某1作為富鑫公司實(shí)際控制人，對(duì)ISA平臺(tái)所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計(jì)27049556.21元。
2、總經(jīng)理江某某2
（1）被告人江某某2的供述，證明：我在公司成立之初便在。負(fù)責(zé)管理公司日常事務(wù)，向王某某1匯報(bào)客戶大額入金及盈利情況，經(jīng)王某某1授意與位于武漢的軟件商聯(lián)系安裝平臺(tái)相關(guān)軟件，在盤面出現(xiàn)異常時(shí)聯(lián)系軟件商修復(fù)盤面或者根據(jù)需要要求他們調(diào)整點(diǎn)位造成客戶虧損。經(jīng)王某某1同意及應(yīng)居間商要求調(diào)控指數(shù)使客戶虧損。我在平臺(tái)的權(quán)限是最高的，公司其他人雖然也有一定的權(quán)限，但沒我大，有的只能看客戶交易。同時(shí)我還負(fù)責(zé)聯(lián)系代理商，處理5000元以下的報(bào)銷簽字，有時(shí)也與鄭某3、江某甲一起支取贓款。我占公司獲利的三成，共計(jì)獲利100萬余元。
（2）被告人鄭某3的供述，證明：江某某2在公司成立之初便在，他負(fù)責(zé)全面主持公司日常工作，在王某某1的指示下調(diào)控指數(shù)、購買軟件、設(shè)立網(wǎng)站。獲利為贓款的三成，共分得129萬元。
（3）被告人李某某5的供述，證明：江某某2提出做原油期貨，設(shè)立網(wǎng)站，并負(fù)責(zé)操作期貨交易平臺(tái)。
（4）被告人鮑某6的供述，證明：江某某2保管公司存有入金的建設(shè)銀行卡。
（5）證人江某甲（富鑫公司財(cái)務(wù)人員）的證言，證明：公司日常支出、工資發(fā)放所需的現(xiàn)金由江某某2給我。
（6）證人李某乙（富鑫公司居間商）的證言，證明：江某某2是王某某1的手下，負(fù)責(zé)公司的日常管理工作及數(shù)據(jù)調(diào)控，但調(diào)控?cái)?shù)據(jù)要經(jīng)過王某某1同意。在一次聊天的過程中，江某某2跟我說有個(gè)客戶投入的資金較多，賺的也多，他就每天盯著后臺(tái)要將這個(gè)客戶調(diào)控下來，也就是要通過操縱行情讓客戶虧損。
（7）同案犯楊杰（富鑫公司居間商）的供述，證明：分公司的后臺(tái)賬戶雖然可以看到出入金、操作情況等，但無調(diào)整數(shù)據(jù)的權(quán)限，需要調(diào)整數(shù)據(jù)時(shí)要通過江某某2調(diào)整。
（8）同案犯李毅（富鑫公司居間商）的供述，證明：江某某2是富鑫公司副總。
綜上，江某某2參與構(gòu)建ISA平臺(tái)，對(duì)公司進(jìn)行日常管理，在王某某1的授意下操控ISA平臺(tái)，調(diào)控?cái)?shù)據(jù)。江某某2應(yīng)對(duì)ISA平臺(tái)所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計(jì)27049556.21元。
3、副總經(jīng)理鄭某3：
（1）被告人鄭某3的供述，證明：我參與組建公司，包括注冊(cè)成立公司，在淘寶網(wǎng)上購買50個(gè)女性頭像的QQ帳號(hào)，用我表姐吳某丙的身份信息注冊(cè)一個(gè)建設(shè)銀行的帳號(hào)，又以我自己的身份信息開設(shè)了一張建設(shè)銀行賬號(hào)。同時(shí)負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)、人事（面試新員工、培訓(xùn)員工）、客服、采購（后勤）等。我將吳某丙卡上的錢轉(zhuǎn)入鄭某3銀行卡內(nèi)，支取后用以公司日常開銷、員工工資、付給居間商等，剩余的錢由王某某1、江某某2和我分掉。獲利為贓款的2成，共分得約86萬元。
（2）被告人江某某2的供述，證明：鄭某3提議并成立公司，負(fù)責(zé)培訓(xùn)和業(yè)，支取贓款并交由王某某1分配。鄭某3占三成，獲利約100萬元。
（3）同案犯李毅（富鑫公司居間商）的供述，證明：2012年年底至2013年，王某某1在安徽六安開“得惠”詐騙公司時(shí)，鄭某3在該公司內(nèi)任財(cái)務(wù)。2014年，王某某1開設(shè)富鑫公司后，鄭某3在公司內(nèi)任副總。
（4）被告人梁某甲的供述，證明：鄭某3為公司老總，負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工及公司日常管理，曾兼任業(yè)務(wù)六部經(jīng)理。
（5）被告人李某某5的供述，證明：鄭某3提出做原油期貨，設(shè)立網(wǎng)站。
（6）被告人鮑某6的供述，證明：鄭某3負(fù)責(zé)面試新員工。
（7）證人江某甲（富鑫公司財(cái)務(wù)人員）的證言，證明：2014年5月，我由鄭某3介紹進(jìn)入公司。公司的錢大都是從鄭某3的建設(shè)銀行卡中取出，鄭某3和江某某2都要我從這張卡里取過錢。
（8）同案犯楊杰、閻天、吳啟兵、汪才輝（富鑫公司居間商）的供述，證明：鄭某3給我們培訓(xùn)如何利用虛擬的女性身份去發(fā)展客戶。
綜上，被告人鄭某3參與成立公司、構(gòu)建ISA平臺(tái)，并管理業(yè)務(wù)（業(yè)務(wù)一至六部）、財(cái)務(wù)、后勤等。鄭某3應(yīng)對(duì)ISA平臺(tái)所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計(jì)27049556.21元。
4、技術(shù)人員張某4
（1）被告人江某某2的供述，證明：我聯(lián)系最多的技術(shù)商是QQ昵稱為“總務(wù)部”和“網(wǎng)站”的人。如果出現(xiàn)了指數(shù)跳空、服務(wù)器連不上、指數(shù)調(diào)整后需要修復(fù)，我都是讓“總務(wù)部”來修復(fù)的。
（2）被告人張某4的供述，證明：我主要負(fù)責(zé)鏈接客戶端和服務(wù)器，即保持客戶端數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性。如果修改過大導(dǎo)致數(shù)據(jù)亂掉，我便應(yīng)客戶要求進(jìn)入后臺(tái)將數(shù)據(jù)修改成與國際盤一樣的狀態(tài)。安徽六安的公司找我多次修正過數(shù)據(jù)。我月薪5000余元。
（3）證人陳某乙（武漢銀道科技有限公司員工）的證言，證明：客戶有修改數(shù)據(jù)的權(quán)限，但修改幅度不能過大，否則他們恢復(fù)不了，只能由張某4恢復(fù)。
綜上，張某4對(duì)ISA平臺(tái)提供技術(shù)支持，對(duì)ISA平臺(tái)所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計(jì)27049556.21元。
5、行政部經(jīng)理、人事部主管鮑某6
（1）被告人鮑某6的供述，證明：2014年4月，我到富鑫公司上班。每月拿固定工資5000元。我在公司的職務(wù)是人事經(jīng)理，初期曾聯(lián)系應(yīng)聘者面試，5月份之后，負(fù)責(zé)的工作可以分為三塊：一是幫富鑫公司及居間商發(fā)展的客戶開戶。二是客戶信息登記，包括開某登記、出入金信息登記、交易明細(xì)登記，核對(duì)業(yè)務(wù)員業(yè)績。并將所有的出入金制作成一張EXCEL報(bào)表，每天將報(bào)表發(fā)一份到江某某2的郵箱，8月之后，同時(shí)將該報(bào)表發(fā)到王某某1的郵箱。三是負(fù)責(zé)出入金。包括將客戶入金轉(zhuǎn)換成美元登記到平臺(tái)賬戶中，對(duì)于要求出金的客戶，我再將人民幣轉(zhuǎn)換為美元，通過吳某丙銀行賬戶匯入客戶銀行賬戶。應(yīng)江某某2指示，吳某丙卡上的錢積累到一定程度后，我將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入鄭某3賬戶。
（2）被告人江某某2的供述，證明：鮑某6自公司成立之初便在。她負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)，具體負(fù)責(zé)開設(shè)平臺(tái)交易賬戶，管理銀行卡、出入金及代理商傭金的結(jié)算。公司剛成立時(shí)還負(fù)責(zé)人事招聘及工資結(jié)算。鮑某6將客戶入金換算成美元后，將相應(yīng)數(shù)額輸入客戶對(duì)應(yīng)的賬戶，在客戶要求出金時(shí)，將美元換算成人民幣并將相應(yīng)金額轉(zhuǎn)入客戶銀行卡。
（3）被告人鄭某3的供述，證明：鮑某6在公司成立之初便在，她負(fù)責(zé)給客戶在平臺(tái)上注冊(cè)交易帳號(hào)，統(tǒng)計(jì)出入金。鮑某6每月拿固定工資5000元。
（4）被告人李某某5的供述，證明：鮑某6在公司組建之初便在，負(fù)責(zé)操作入金及出金。
（5）證人江某甲（富鑫公司財(cái)務(wù)人員）的證言，證明：鮑某6在9月份以前是行政部經(jīng)理。
（6）證人程某甲（富鑫公司行政助理）的證言，證明：我協(xié)助鮑某6開戶及出金，我在后臺(tái)將客戶信息截圖發(fā)給鮑某6，由鮑某6開戶，或者將出金的截圖照片打印出來給鮑某6，由鮑某6出金。此外，鮑某6還將出入金資料提供給我，我根據(jù)資料制作給各部門經(jīng)理和主管的出入金報(bào)表（含日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)）。
（7）被告人周某甲的供述，證明：鮑某6負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)出入金。
（8）證人方某甲（業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員）的證言，證明：鮑某6負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)出入金、處理客戶資料、給賬戶加金等。
（9）被告人嚴(yán)某某8的供述，證明：鮑某6在公司成立之初便在，負(fù)責(zé)登記出入金。
（10）被告人蘇某7的供述，證明：鮑某6負(fù)責(zé)出入金。
（11）被告人梁某甲的供述，證明：鮑某6負(fù)責(zé)給客戶開戶、出入金。
綜上，鮑某6自公司成立之初便在，負(fù)責(zé)客戶開戶、ISA平臺(tái)出入金等，對(duì)平臺(tái)所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計(jì)27049556.21元。
6、業(yè)務(wù)一部經(jīng)理、客戶經(jīng)理李某某5
（1）被告人李某某5的供述，證明：我自公司組建之初便在。2014年4月至8月任業(yè)務(wù)一部經(jīng)理，后因病離開公司半個(gè)月，8-9月回公司后負(fù)責(zé)接聽客服電話（之前也一直是我在接的），提供開戶、出入金咨詢，接受投訴等。我每月收入近1萬元。
（2）被告人鄭某3的供述，證明：李某某5自公司成立之初便在，他是客服經(jīng)理，主要是接電話解答客戶的疑問，同時(shí)也面試新員工、培訓(xùn)員工。
（3）被告人江某某2的供述，證明：李某某5在公司成立之初便在。
（4）被告人嚴(yán)某某8的供述，證明：李某某5在公司成立之初便在。
綜上，李某某5自公司成立之初便在，并對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)管理業(yè)務(wù)一部，8至9月后擔(dān)任客服經(jīng)理，負(fù)責(zé)處理平臺(tái)客服工作，對(duì)ISA平臺(tái)所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計(jì)27049556.21元。
7、業(yè)務(wù)一部經(jīng)理蘇某7
（1）被告人蘇某7的供述，證明：2014年5月底，我到富鑫公司上班做業(yè)務(wù)員，8月25日被提升為業(yè)務(wù)一部經(jīng)理。我共計(jì)提成11萬余元。
（2）被告人李某某5的供述，證明：2014年9月，蘇某7任業(yè)務(wù)部經(jīng)理。
（3）證人代某的證言，證明：2014年8月，蘇某7的工資約為6萬9千元。
（4）證人趙某甲（業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員）的證言，證明：2014年8月，蘇某7的提成有五、六萬元。
（5）證人蔡某甲（業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員）的證言，證明：蘇某7做的比較好，月薪有5-7萬，拿了三個(gè)月。
綜上，蘇某7曾任業(yè)務(wù)員、8月25日后任部門經(jīng)理，鑒于經(jīng)理實(shí)施對(duì)部門業(yè)務(wù)員的管理、培訓(xùn)職責(zé)，并以部門業(yè)務(wù)量計(jì)算提成，任部門經(jīng)理期間其詐騙金額為所在部門詐騙金額，合計(jì)2156838.18元。
8、業(yè)務(wù)二部經(jīng)理嚴(yán)某某8
（1）被告人嚴(yán)某某8的供述，證明：我于2014年4月到富鑫公司上班，任業(yè)務(wù)二部經(jīng)理。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)培訓(xùn)、維護(hù)更新網(wǎng)站新聞與投資建議，并將投資建議發(fā)到公司內(nèi)部QQ群里，再由經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等發(fā)給客戶。通過昵稱為“金老師”的QQ帳號(hào)向客戶發(fā)送投資建議。我的底薪為3500/月，再加上以部門總業(yè)績量為基數(shù)的提成。共計(jì)獲利約4萬元。
（2）被告人鄭某3的供述，證明：嚴(yán)某某8自公司成立之初便在，他除履行經(jīng)理職責(zé)外，同時(shí)也負(fù)責(zé)網(wǎng)站的簡單維護(hù)和更新。
（3）被告人江某某2的供述，證明：嚴(yán)某某8自公司成立之初便在，系業(yè)務(wù)二部經(jīng)理，并且負(fù)責(zé)平臺(tái)維護(hù)。
（4）被告人李某某5的供述，證明：嚴(yán)某某8在公司組建之初便在。
綜上，嚴(yán)某某8自公司成立之初便在，作為經(jīng)理對(duì)新入職員工進(jìn)行培訓(xùn)工作，且負(fù)責(zé)更新網(wǎng)站、發(fā)布投資建議供各部門轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，對(duì)ISA平臺(tái)所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計(jì)27049556.21元。
9、業(yè)務(wù)三部經(jīng)理魏某某9
（1）被告人魏某某9的供述，證明：2014年5月，我到富鑫公司上班做業(yè)務(wù)員，8月開始做業(yè)務(wù)三部的主管，9月20日開始做三部的經(jīng)理。共計(jì)獲利五、六萬元。
（2）被告人江某10的供述，證明：2014年8月，魏某某9任業(yè)務(wù)三部經(jīng)理。
（3）證人蔡某甲（業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員）的證言，證明：魏某某9做的比較好，月薪拿過五、六萬。
（4）證人代某的證言，證明：魏某某9有一次月工資拿了數(shù)萬。
綜上，魏某某9詐騙金額的計(jì)算方式同蘇某7，9月20日任經(jīng)理之后的詐騙金額以部門詐騙總額計(jì)，合計(jì)660226.88元。
10、業(yè)務(wù)五部經(jīng)理江某10
（1）被告人江某10的供述，證明：約2014年5月，我進(jìn)入富鑫公司工作，并被直接任命為業(yè)務(wù)五部的經(jīng)理。我共計(jì)獲利3萬余元。
（2）證人趙某甲（業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員）的證言，證明：江某10有一月的提成有數(shù)萬。
綜上，江某10進(jìn)入公司即為五部經(jīng)理，2014年5月至9月25日，五部詐騙金額為1998426.75元。
11、業(yè)務(wù)六部經(jīng)理梁某甲
（1）被告人梁某甲的供述，證明：2014年6月4日，我進(jìn)入富鑫公司做業(yè)務(wù)員，同年8月17日任業(yè)務(wù)六部經(jīng)理。做業(yè)務(wù)員時(shí)每個(gè)月大概3300余元，共計(jì)提成約2萬余元，做經(jīng)理后工資還沒有發(fā)過。
（2）證人凡良杰（業(yè)務(wù)六部業(yè)務(wù)員）的證言，證明：2014年7月中旬，梁某甲任業(yè)務(wù)六部經(jīng)理。
綜上，梁某甲詐騙金額的計(jì)算方式同蘇某7，8月17日任經(jīng)理之后的詐騙金額以部門詐騙總額計(jì)，合計(jì)696189.49元。
12、業(yè)務(wù)一部主管黃某甲
被告人黃某甲的供述，證明：約2014年4月10日，我到富鑫公司上班，同年7月底、8月初任業(yè)務(wù)一部主管。我共獲利1.5-1.6萬元。
13、業(yè)務(wù)二部主管孟某
被告人孟某的供述，證明：2014年4月，我進(jìn)入富鑫公司工作，任業(yè)務(wù)二部主管。做業(yè)務(wù)員時(shí)共獲利16000元。
14、業(yè)務(wù)五部主管馮某甲
被告人馮某甲的供述，證明：2014年5月中下旬我進(jìn)入富鑫公司工作，開始任業(yè)務(wù)員，7月8日開始任業(yè)務(wù)五部主管。共計(jì)獲利2萬余元。
15、業(yè)務(wù)六部主管李某甲
被告人李某甲的供述，證明：2014年7月4日，我進(jìn)入公司工作任業(yè)務(wù)員，9月6日后任業(yè)務(wù)六部主管。我共計(jì)獲利7900余元。
綜上，黃某甲、孟某、馮某甲、李某甲作為主管，雖輔助經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理，但僅就自己發(fā)展的客戶提成，未從其他業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶中獲利，對(duì)上述四人按照其各自發(fā)展的客戶經(jīng)濟(jì)損失作為犯罪數(shù)額。故認(rèn)定黃某甲詐騙金額269369.77元、孟某詐騙金額506934.76元、馮某甲詐騙金額265670.24元、李某甲詐騙金額200187.56元。
16、業(yè)務(wù)員吳某甲
被告人吳某甲的供述，證明：2014年7月1日我進(jìn)入富鑫公司業(yè)務(wù)五部當(dāng)業(yè)務(wù)員，并于同年9月初離職。我共獲利1300余元。
17、業(yè)務(wù)員汪某甲
被告人汪某甲的供述，證明：2014年4至8月，我在富鑫公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。共計(jì)獲利3-4萬元。
18、業(yè)務(wù)員唐某甲
被告人唐某甲的供述，證明：2014年5月，我進(jìn)入富鑫公司業(yè)務(wù)三部當(dāng)業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)全公司的電腦維修，有空的時(shí)候也在網(wǎng)上發(fā)展客戶。我每月工資3000元（含200元電腦維修費(fèi)用），提成共計(jì)10000元。
19、業(yè)務(wù)員陳某甲
被告人陳某甲的供述，證明：2014年7月初，我到富鑫公司業(yè)務(wù)五部當(dāng)業(yè)務(wù)員。我共計(jì)獲利1萬元。
20、業(yè)務(wù)員徐某甲
被告人徐某甲的供述，證明：2014年5月，我到富鑫公司業(yè)務(wù)三部當(dāng)業(yè)務(wù)員。我共計(jì)獲利1萬5千余元。
21、業(yè)務(wù)員周某甲
被告人周某甲的供述，證明：2014年4月10日，我到富鑫公司業(yè)務(wù)三部當(dāng)業(yè)務(wù)員。我共計(jì)拿到一萬余元的工資。
綜上，吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、徐某甲、周某甲為業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員的詐騙金額以其發(fā)展的客戶損失計(jì)，即吳某甲詐騙金額1019502.58元、汪某甲詐騙金額840761.27元、唐某甲詐騙金額497409.29元、陳某甲詐騙金額359565.17元、徐某甲詐騙金額165926.37元、周某甲詐騙金額139061.32元。
第三部分：其他證據(jù)
1、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、扣押清單，證明：扣押在上虞市公安局的人民幣864200元、吳某丙、鄭某3銀行卡內(nèi)凍結(jié)的贓款1005629.43元、2399997元。
2、搜查筆錄、扣押筆錄及清單，證明：公安民警從張某4、陳某乙、王某某1等39名富鑫公司成員處扣押電腦80臺(tái)，從王某某1處扣押寶馬車一輛及人民幣4200元，從江某某2處扣押奧迪、寶馬、大眾轎車各一輛，扣押鄭某3銀行卡內(nèi)所提取的現(xiàn)金86萬元。
3、被告人王某某1的供述，證明：扣押在案的寶馬車系使用贓款購買。
4、被告人江某某2的供述及當(dāng)庭陳述，證明：我用分得的贓款購買奧迪、寶馬轎車各一輛。
5、證人江某甲的證言，證明：扣押在案的大眾轎車車主是我，購買時(shí)為15萬元，其中10萬元由王某某1借給我。
6、辨認(rèn)筆錄，證明：江某某2對(duì)居間商李某乙、陳家樂進(jìn)行辨認(rèn)；楊杰、閻天、吳啟兵對(duì)王某某1、江某某2、鄭某3進(jìn)行辨認(rèn)，汪才輝對(duì)王某某1、鄭某3進(jìn)行辨認(rèn)。
7、抓獲經(jīng)過，證明了各被告人的歸案經(jīng)過。
8、各被告人的戶籍證明已收集在卷。
關(guān)于各被告人及辯護(hù)人認(rèn)為本案應(yīng)定性為非法經(jīng)營罪的意見，經(jīng)查：對(duì)于行為人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，事先設(shè)置騙局等方法，誘使他人參與原油期貨投資并以欺詐手段控制投資盈虧，使被誘騙者誤以為自己投資虧損，自愿交付財(cái)物的行為，屬于以投資期貨為名義進(jìn)行詐騙，應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。非法經(jīng)營罪中的經(jīng)營行為，本質(zhì)上是一種有贏有虧的行為，經(jīng)營者在一定的市場規(guī)則下營運(yùn)，并承擔(dān)相應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)。而富鑫公司人員通過一系列不平等的交易規(guī)則，使得進(jìn)入ISA平臺(tái)投資的客戶處于必然虧損的地位。具體包括：
1、操控報(bào)價(jià)、控制盈虧。被告人王某某1等人利用MT4軟件調(diào)整人工報(bào)價(jià)功能控制價(jià)格漲跌，進(jìn)而控制客戶盈虧，是認(rèn)定各被告人具有非法占有目的的關(guān)鍵。江某某2與張某4的QQ聊天記錄證明，江某某2要求張某4教授調(diào)整后臺(tái)數(shù)據(jù)、人為控制漲跌的方法，在江某某2數(shù)次修改數(shù)據(jù)后，張某4又將改過的數(shù)據(jù)恢復(fù)到與國際報(bào)價(jià)相似。江某某2與楊杰的QQ聊天記錄也證明了江某某2為造成客戶虧損而伺機(jī)調(diào)控?cái)?shù)據(jù)。除上述書證外，大量的言辭證據(jù)也證明了富鑫公司所經(jīng)營的原油期貨交易平臺(tái)有操控漲跌、控制盈虧的情況。富鑫公司經(jīng)營人員被告人江某某2、鄭某3等人的供述、技術(shù)人員張某4、陳某乙的供述與證言、居間商楊杰、閻天等人的供述均直接證明了上述事實(shí)。被害人金某、張某卯、周某乙、張某丁的陳述及部分交易截圖也與上述證據(jù)相印證，證明富鑫公司交易平臺(tái)所反映的數(shù)據(jù)與國際大盤走勢不一致。
2、發(fā)布反向行情建議。張某己、李某丑、梁某丁、李某癸、張某丁等多名被害人的陳述均證明，投資老師多次給出相反建議。
3、隱瞞真實(shí)保證金比例。被告人江某某2的供述證明，ISA后臺(tái)所實(shí)際設(shè)置的保證金比例為1：150，而公司對(duì)外宣稱的保證金比例為1：100。大大提高了被害人因保證金不足而爆倉的幾率。而被害人因?qū)?shí)際保證金比例不知情，無法有效規(guī)避相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
4、延遲出金。被告人汪某甲、徐某甲、吳某甲等人的供述、馬某甲、申某甲等多名業(yè)務(wù)員的證言、金某、顧某等多名被害人的陳述均證明，當(dāng)客戶要求出金時(shí)，特別是客戶賬戶內(nèi)資金存量較多時(shí)，業(yè)務(wù)員會(huì)以種種理由拖延出金，賬戶隨即出現(xiàn)虧損或爆倉。
鑒于此，富鑫公司與客戶顯然沒有處于平等的市場風(fēng)險(xiǎn)地位。被告人王某某1等人的目的十分明確，即為了占有被害人錢財(cái)，以構(gòu)建虛假原油期貨交易平臺(tái)的方式，誘使被害人參與投資，在期貨交易過程中使用操控?cái)?shù)據(jù)等手段欺騙被害人，使被害人誤以為投資虧損而自愿交付錢財(cái)，最終獲得錢財(cái)。這種以控制盈虧，通過期貨交易達(dá)到非法占有他人錢財(cái)?shù)男袨?，已不同于一般的期貨?jīng)營活動(dòng)。期貨交易只是詐騙的手段或工具，行為人通過借助或使用這種手段以達(dá)其非法占有他人財(cái)物之目的，即使這一手段或方法行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪，出現(xiàn)詐騙和非法經(jīng)營的競合，按照刑法從一重處斷原則，也應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。
綜上，各被告人及辯護(hù)人認(rèn)為本案應(yīng)以非法經(jīng)營罪定罪處罰的意見，本院不予采納。
關(guān)于各被告人及辯護(hù)人認(rèn)為以入金計(jì)算詐騙金額不當(dāng)?shù)囊庖姟＝?jīng)查，與正規(guī)期貨經(jīng)營平臺(tái)不同，ISA平臺(tái)的客戶入金通過支付軟件直接進(jìn)入了王某某1等人控制的個(gè)人建設(shè)銀行賬戶。即入金行為已經(jīng)使被害人喪失了對(duì)財(cái)產(chǎn)的控制，如要出金則需要經(jīng)過被告人同意，王某某1等人實(shí)際控制了相關(guān)款項(xiàng)，詐騙行為已經(jīng)既遂。手續(xù)費(fèi)、傭金、保證金等均系王某某1等人為維持原油期貨交易的假象所設(shè)立的名目，讓客戶在被蒙蔽的情況下“自愿”交付財(cái)物，相關(guān)金額不可扣減。各被告人及辯護(hù)人的相關(guān)意見，不能成立。
關(guān)于王某某1及辯護(hù)人的其他意見，經(jīng)查：
1、認(rèn)定王某某1等人調(diào)控?cái)?shù)據(jù)導(dǎo)致客戶虧損的證據(jù)充分，足以認(rèn)定。（1）在案證據(jù)足以證明王某某1等人通過操控?cái)?shù)據(jù)導(dǎo)致客戶虧損，已達(dá)到法律真實(shí)的程度，足以認(rèn)定。（2）操控造成的實(shí)際效果與待證事實(shí)一致。根據(jù)在案數(shù)據(jù)表統(tǒng)計(jì)，ISA平臺(tái)內(nèi)共有2768名客戶，虧損的有2727名客戶，虧損人員比例近98.52%；客戶盈利總金額為98877.98元，虧損率近99.64%。即使期貨交易風(fēng)險(xiǎn)巨大，加之2014年下半年行情單邊大跌，根據(jù)ISA平臺(tái)雙向交易機(jī)制，客戶可以買漲買跌，單邊大跌不必然造成客戶虧損。正是富鑫公司在期貨交易中使用欺詐手段，使進(jìn)入ISA的客戶處于幾乎必然虧損的風(fēng)險(xiǎn)中，才造成絕大部分客戶的虧損。
2、本案系個(gè)人犯罪。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第二條的規(guī)定，個(gè)人為進(jìn)行違法活動(dòng)而設(shè)立的公司實(shí)施犯罪的，或者公司設(shè)立后以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處。鄭某3供稱，成立富鑫公司就是為了實(shí)施詐騙。且富鑫公司在2014年成立之后，除第一個(gè)月未經(jīng)營原油期貨，此后一直使用該種手段進(jìn)行詐騙，不能認(rèn)定為單位犯罪。
3、王某某1為富鑫公司的實(shí)際控制人，系本案主犯。根據(jù)江某某2、鄭某3等人的供述、居間商李某乙、楊杰等人的證言及供述，王某某1雖極少在富鑫公司出現(xiàn)，但他起意犯罪，糾集江某某2、鄭某3等公司主要人員，出資成立公司并通過江某某2、鄭某3管理公司，發(fā)展居間商，分配贓款，并分得大部分贓款，是富鑫公司實(shí)際控制人。
綜上，王某某1及辯護(hù)人的相關(guān)意見，本院不予采納。
關(guān)于江某某2及辯護(hù)人的其他意見，經(jīng)查：根據(jù)富鑫公司員工及居間商的證言、供述，江某某2為公司總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司日常管理，且具有MT4平臺(tái)后臺(tái)的最高管理權(quán)限，負(fù)責(zé)修改數(shù)據(jù)，其行為是平臺(tái)運(yùn)作的關(guān)鍵，又獲得較高比例的贓款，系主犯，其犯罪數(shù)額應(yīng)以平臺(tái)所涉總犯罪數(shù)額計(jì)。江某某2及辯護(hù)人的相關(guān)意見，本院不予采納。
關(guān)于鄭某3及辯護(hù)人的其他意見，經(jīng)查：1、鄭某3系主犯。根據(jù)富鑫公司員工及居間商的證言、供述，鄭某3為公司副總經(jīng)理，參與成立公司、招募人員、培訓(xùn)員工及居間商、轉(zhuǎn)移贓款，在共同犯罪中起主要作用，其犯罪數(shù)額應(yīng)以平臺(tái)所涉總犯罪數(shù)額計(jì)。2、鄭某3系被抓獲歸案。抓過經(jīng)過說明及被告人嚴(yán)某某8的當(dāng)庭陳述均證明，鄭某3系在富鑫公司上班時(shí)與其他被告人一同被抓獲歸案。綜上，鄭某3及辯護(hù)人的相關(guān)意見，本院不予采納。
關(guān)于張某4及辯護(hù)人的意見，經(jīng)查：QQ聊天記錄、張某4、江某某2、陳某乙的供述均證明，張某4明知富鑫公司通過修改數(shù)據(jù)造成客戶虧損，仍多次幫助修復(fù)數(shù)據(jù)，使ISA平臺(tái)與國際原油期貨走勢維持表面上的一致，屬明知他人實(shí)施詐騙犯罪而提供幫助，應(yīng)為詐騙共犯。幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪雖然將網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)中提供幫助的行為單獨(dú)定罪，但同時(shí)規(guī)定，如幫助行為同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。張某4的行為同時(shí)構(gòu)成詐騙罪，顯然應(yīng)當(dāng)依照處罰較重的詐騙犯罪定罪處罰。
關(guān)于被告人鮑某6、蘇某7、魏某某9、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲的辯護(hù)人認(rèn)為上述被告人無非法占有他人財(cái)物故意及行為的意見，經(jīng)查：1、上述各被告人有非法占有他人財(cái)物的犯罪故意。上述各被告人雖對(duì)公司后臺(tái)的可操控性不一定明知，但鮑某6明知客戶的錢進(jìn)入個(gè)人賬戶、蘇某7發(fā)現(xiàn)公司的大盤有問題，上述各被告人均未見過公司存在原油產(chǎn)品，且均明知在平臺(tái)投資的絕大部分客戶虧損。上述被告人均明知客戶虧損不正常，入金有可能被非法占有，而繼續(xù)實(shí)施出入金、要求客戶入金等行為，應(yīng)認(rèn)定主觀上具有非法占有他人財(cái)物的概括故意。2、上述各被告人均實(shí)施了共同犯罪整體行為的一環(huán)，并與其他被告人的行為共同導(dǎo)致了犯罪后果的發(fā)生，行為與結(jié)果之間具有因果關(guān)系。綜上，辯護(hù)人的相關(guān)意見，本院不予采信。
關(guān)于被告人江某10及辯護(hù)人的其他意見，經(jīng)查，江某10自進(jìn)入富鑫公司即被任命為業(yè)務(wù)五部經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的職責(zé)與富鑫公司的營銷方式，客戶的維持與入金是一個(gè)持續(xù)的過程，且經(jīng)理在客戶后期入金后也對(duì)交易手?jǐn)?shù)提成，不可因部分業(yè)務(wù)員的調(diào)整而扣減相應(yīng)金額。
關(guān)于被告人梁某甲及辯護(hù)人的其他意見，經(jīng)查：梁某甲上任前離職業(yè)務(wù)員的金額不應(yīng)扣減，相應(yīng)理由此不贅述。此外，梁某甲任實(shí)習(xí)經(jīng)理期間已在實(shí)施經(jīng)理的相關(guān)管理行為，獲取相應(yīng)利益，相應(yīng)金額不應(yīng)扣減。
關(guān)于被告人魏某某9及辯護(hù)人的其他意見，經(jīng)查：魏某某9任命為經(jīng)理后即履行經(jīng)理職責(zé)，其犯罪金額應(yīng)以相應(yīng)期間部門詐騙總量計(jì)。此外，魏某某9在庭前對(duì)公司客戶資料中其名下客戶均進(jìn)行核對(duì)并認(rèn)可，魏某某9及辯護(hù)人認(rèn)為屈某、劉某丙、高某甲的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)從魏某某9犯罪金額中扣除的意見，無事實(shí)與法律依據(jù)，不予采信。
關(guān)于被告人孟某及辯護(hù)人認(rèn)為陳某丙、張某丁的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)從孟某犯罪金額中扣除的意見，經(jīng)查，孟某供認(rèn)陳某丙、張某丁不是自己發(fā)展的客戶，但為了部門業(yè)績，上述兩人掛在孟某名下，且孟某從二人的交易中獲取提成，鑒于此，上述意見無事實(shí)與法律依據(jù)，不予采信。
關(guān)于被告人吳某甲及辯護(hù)人認(rèn)為張某戊的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)從吳某甲犯罪金額中扣除的意見，經(jīng)查，吳某甲在庭前對(duì)公司客戶資料中其名下客戶均進(jìn)行核對(duì)并認(rèn)可，上述意見無事實(shí)與法律依據(jù)，不予采信。
被告人汪某甲及辯護(hù)人認(rèn)為應(yīng)將汪某甲發(fā)展的客戶在汪某甲離職后的損失扣除的意見，經(jīng)查，上述客戶由汪某甲介紹向ISA平臺(tái)入金，上述客戶的損失金額應(yīng)計(jì)入汪某甲的犯罪金額，上述意見無事實(shí)與法律依據(jù)，不予采信。
被告人馮某甲及辯護(hù)人認(rèn)為阮華貴、陳孝興的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)從馮某甲犯罪金額中扣除的意見，經(jīng)查，馮某甲供認(rèn)，上述客戶雖系經(jīng)理安排在其名下的客戶，未直接接觸，但其從二人的交易中獲取提成，鑒于此，上述意見無事實(shí)與法律依據(jù)，不予采信。
被告人李某甲及辯護(hù)人的其他意見，經(jīng)查：多名富鑫公司員工均證明李某甲任六部主管，足以認(rèn)定。此外，李某甲在庭前對(duì)公司客戶資料中其名下客戶均進(jìn)行核對(duì)并認(rèn)可，劉某乙、鄭某丁的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)計(jì)入李某甲的犯罪金額。李某甲及辯護(hù)人的相關(guān)意見，本院不予采信。
關(guān)于被告人江某10、蘇某7、馮某甲、黃某甲、李某甲等被告人及辯護(hù)人認(rèn)為上述被告人在偵查階段的供述系非法證據(jù)，應(yīng)予排除的意見，經(jīng)查，在案審訊錄像證明偵查活動(dòng)合法，相關(guān)意見，不予采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某1、江某某2、鄭某3、張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法詐騙他人財(cái)物；其中，被告人王某某1、江某某2、鄭某3、張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲參與詐騙數(shù)額特別巨大，被告人唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲參與詐騙數(shù)額巨大，各被告人均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持。被告人張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲在共同犯罪中起次要作用或輔助作用，系從犯，依法應(yīng)從輕或減輕處罰；被告人吳某甲、汪某甲犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可從輕或減輕處罰。綜合考量各被告人在共同犯罪中的作用、犯罪金額、獲利程度、悔罪表現(xiàn)、主觀惡性等，對(duì)王某某1、江某某2、鄭某3、唐某甲從輕處罰，對(duì)張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、黃某甲、馮某甲、李某甲、吳某甲、汪某甲、陳某甲、徐某甲、周某甲減輕處罰。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第六十四條、第五十六條第一款、第五十五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利五年，并罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年十二月五日起至二O二九年十二月四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二、被告人江某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O二七年九月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
三、被告人鄭某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O二六年九月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
四、被告人嚴(yán)某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O二一年三月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
五、被告人李某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O二O年九月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
六、被告人鮑某6犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O一九年九月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
七、被告人江某10犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O一八年七月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
八、被告人張某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年十二月二十日起至二O一八年六月十九日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
九、被告人蘇某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O一八年三月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十、被告人梁某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十一、被告人魏某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十二、被告人孟某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十三、被告人吳某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十四、被告人汪某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十五、被告人唐某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十六、被告人陳某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十七、被告人黃某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十八、被告人馮某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十九、被告人李某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二十、被告人徐某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二十一、被告人周某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二十二、扣押在上虞市公安局的電腦80臺(tái)系作案工具，予以沒收，寶馬車兩輛、奧迪轎車一輛均予以拍賣，所得款項(xiàng)連同扣押在上虞市公安局的人民幣864200元、吳云、鄭某3銀行卡內(nèi)凍結(jié)的贓款人民幣1005629.43元、2399997元，由扣押機(jī)關(guān)按比例發(fā)還給被害人（名單詳見附件），扣押在上虞市公安局的大眾轎車一輛予以拍賣，所得款項(xiàng)中按比例發(fā)還給被害人人民幣100000元，剩余部分發(fā)還給江敦慧；
二十三、贓款繼續(xù)予以追繳，發(fā)還給被害人，不足部分，責(zé)令被告人王某某1、江某某2、鄭某3、張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲在犯罪數(shù)額限額內(nèi)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長陳偉明
代理審判員翟金源
代理審判員李瑩
裁判日期
二〇一五年十一月二十五日
書記員
書記員任曉楠
