審理法院：澠池縣人民法院
案號(hào)：（2018）豫1221刑初94號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-04-12
審理經(jīng)過
澠池縣人民檢察院以三澠檢公訴刑訴（2017）366號(hào)起訴書指控被告人ＸＸ林、ＸＸ地犯詐騙罪，被告人李軍、倪祥坪犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理，澠池縣人民檢察院指派檢察員李韶偉、韓德峰出庭支持公訴，被告人ＸＸ林、ＸＸ地、李軍、倪祥坪及李軍辯護(hù)人武麗霞、張燕律師，倪祥坪辯護(hù)人王少先律師到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
澠池縣人民檢察院指控：
（一）詐騙罪
2016年6月以來，被告人ＸＸ林、ＸＸ地、王亞桃（另案處理）等人預(yù)謀網(wǎng)絡(luò)詐騙后，ＸＸ林在網(wǎng)上購買網(wǎng)絡(luò)域名非法設(shè)置北京福利彩票管理中心的詐騙網(wǎng)站，又購買大???北京號(hào)段的手機(jī)和手機(jī)卡、銀行卡等作案工具，冒充中國福利彩票工作人員，以能夠提供雙色球、3D中獎(jiǎng)號(hào)碼收取會(huì)員費(fèi)、看號(hào)費(fèi)、中獎(jiǎng)基金、保證金等進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人李軍、倪祥坪在明知ＸＸ林、ＸＸ地設(shè)置的網(wǎng)站為非法詐騙網(wǎng)站，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，以每個(gè)廣告位每月15000元的價(jià)格，在李軍、倪祥坪經(jīng)營的“彩寶貝”、“好彩網(wǎng)”網(wǎng)站上進(jìn)行廣告推廣，致使被害人受騙。從2017年5月28日至2017年7月2日實(shí)施下列詐騙犯罪。
被告人ＸＸ林、ＸＸ地先后詐騙被害人馬某、邱某、凌某、鄒某、鄧某、賴某、黃某、劉某、盧某、李某2、陳某、楊某、謝某13人現(xiàn)金共計(jì)328700元。
被告人ＸＸ林、ＸＸ地通過網(wǎng)絡(luò)購買季明志、黃少茹、朱曉明、劉藝、肖云鵬、吳永冬銀行卡，用于收取詐騙款項(xiàng)，交易記錄顯示還詐騙其他被害人186298元。共計(jì)詐騙524998元。
（二）幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
2016年6月24日至2017年7月2日，被告人李軍、王曉芳明知ＸＸ林、ＸＸ地實(shí)施電信詐騙，積極進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)廣告推廣，收取ＸＸ林廣告費(fèi)527900元，其中2017年3月至7月李軍共收取ＸＸ林廣告費(fèi)215000元。澠池縣公安局追繳李軍、王曉芳非法所得334160元。
2016年10月10日至2017年7月2日被告人倪祥坪為ＸＸ林電信詐騙進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)廣告，倪祥坪農(nóng)行卡交易記錄顯示倪祥坪收?。兀亓值葟V告費(fèi)12.5萬元，澠池縣公安局追繳倪祥坪非法所得10萬元。
本院認(rèn)為
指控認(rèn)為，被告人ＸＸ林、ＸＸ地虛構(gòu)北京福利彩票管理中心的釣魚網(wǎng)站，實(shí)施電信詐騙，詐騙被害人524998元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人李軍、倪祥坪明知ＸＸ林、ＸＸ地設(shè)置詐騙網(wǎng)站，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，而為其進(jìn)行網(wǎng)廣告推廣，導(dǎo)致被害人被騙，其行為構(gòu)成幫助???息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。請(qǐng)依法判處。
被告人ＸＸ林、ＸＸ地對(duì)詐騙被害人馬某等13人現(xiàn)金的事實(shí)供認(rèn)不諱，對(duì)詐騙其他被害人186298元表示異議，稱共計(jì)詐騙524998元數(shù)額不對(duì)。
被告人李軍、倪祥坪對(duì)指控主要犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
被告人李軍、倪祥坪辯護(hù)人認(rèn)為，收集的證據(jù)不足以證實(shí)李軍、倪祥坪存在明知，李軍、倪祥坪推廣的廣告從形式上不屬于詐騙廣告，被害人被詐騙與被告人推廣行為之間，不能形成證據(jù)鏈。
經(jīng)審理查明：
（一）詐騙罪
2016年6月以來，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等人預(yù)謀網(wǎng)絡(luò)詐騙后，ＸＸ林在網(wǎng)上購買網(wǎng)絡(luò)域名構(gòu)建北京福利彩票管理中心的詐騙網(wǎng)站，又購買大量北京號(hào)段的手機(jī)和手機(jī)卡、銀行卡等作案工具，ＸＸ地幫助接聽電話等，通過冒充中國福利彩票工作人員，以能夠提供雙色球、3D??獎(jiǎng)號(hào)碼收取會(huì)員費(fèi)、看號(hào)費(fèi)、中獎(jiǎng)基金、保證金名義等進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。從2017年5月至2017年7月實(shí)施下列詐騙犯罪。
1、2017年6月10日至2017年6月15日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙澠池縣英豪鎮(zhèn)翟延村馬某46460元。
2、2017年7月1日至2017年7月2日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙福建省羅源縣渡頭村邱某2678元。
3、2017年6月15日至2017年6月6日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙江西省興國縣江背鎮(zhèn)高寨村凌某4300元。
4、2017年6月24日至2017年7月1日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙廣西壯族自治區(qū)博白縣三灘鎮(zhèn)三灘村鄒某6100元。
5、2017年6月1日至2017年6月25日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙廣東省廣州市番禺區(qū)鄧某2278元。
6、2017年6月27日至2017年7月2日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙貴州省金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)先鋒村賴某15300元。
7、2017年4月1日至2017年5月2日，ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙江蘇省沁縣定昌鎮(zhèn)黃某81850元。
8、2017年6月17日至2017年7月28日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙云南省富源縣劉某12300元。
9、2017年6月26日至2017年7月2日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙被害人甘肅省會(huì)寧縣盧某298元。
10、2017年6月23日至2017年6月26日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙江西省新建縣李某213100元。
11、2017年6月9日至2017年6月18日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙被害人北京市大興區(qū)陳某103600元。
12、2017年6月25日至2017年7月2日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙四川省旺蒼縣楊某27258元。
13.2017年5月6日至2017年5月9日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等詐騙貴州省岑鞏縣謝某13058元。
上列共詐騙13名被害人現(xiàn)金328580元。
被告人ＸＸ林、ＸＸ地通過網(wǎng)??購買季明志、黃少茹、朱曉明、劉藝、肖云鵬、吳永冬名下的銀行卡，用于收取詐騙款項(xiàng)，交易記錄顯示還詐騙其他被害人184360元。
（二）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
被告人李軍、倪祥坪在明知ＸＸ林、ＸＸ地設(shè)置的網(wǎng)站為非法詐騙網(wǎng)站，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，以每個(gè)廣告位每月15000元的價(jià)格，收取費(fèi)用，被告人李軍、倪祥坪在各自經(jīng)營的“彩寶貝”、“好彩網(wǎng)”網(wǎng)站上進(jìn)行廣告推廣。
2016年6月至2017年7月，被告人李軍等明知ＸＸ林、ＸＸ地實(shí)施電信詐騙，積極進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)廣告推廣，收?。兀亓謴V告費(fèi)293000元，對(duì)ＸＸ林的詐騙網(wǎng)站在其經(jīng)營的“彩寶貝”網(wǎng)上，面向全國進(jìn)行推廣，其中2017年3月至7月李軍共收?。兀亓謴V告費(fèi)18萬元。
2016年10月10日至2017年7月2日，被告人倪祥坪明知ＸＸ林、ＸＸ地實(shí)施電信詐騙，積極進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)廣告推廣，對(duì)ＸＸ林的詐騙網(wǎng)站在其經(jīng)營的“好彩網(wǎng)”網(wǎng)上，面向全國進(jìn)行推廣，收?。兀亓值葟V告費(fèi)12.5萬元。
另查明：案發(fā)后，澠池縣公安局扣押被告人ＸＸ林43000元，扣押被告人ＸＸ地39300元，扣押被告人李軍154160元，扣押被告人倪祥坪10000元，共計(jì)246460元，馬某等8名被害人將款領(lǐng)回。澠池縣公安局沒收被告人李軍非法所得18萬，沒收被告人倪祥坪非法所得9萬。審理中，被告人ＸＸ林、ＸＸ地退交現(xiàn)金80000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過、報(bào)案材料及相關(guān)憑證，扣押物品清單、領(lǐng)條、銀行交易記錄、記賬本、網(wǎng)站截圖、QQ記錄等；2.物證：作案工具手機(jī)、筆記本電腦、電話卡、筆記本等；3.被害人陳述：被害人馬某、邱某、凌某、鄒某、鄧某、賴某、黃某、劉某、盧某、李某2、陳某、楊某等報(bào)案及陳述；4.證???李某1、梁某的證言；5.被告人ＸＸ林、ＸＸ地、李軍、倪祥坪的供述與辯解；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。以上證據(jù)充分，足以認(rèn)定。
關(guān)于對(duì)被告人ＸＸ林、ＸＸ地辯稱詐騙其他被害人186298元及詐騙總數(shù)額不對(duì)意見的分析。
經(jīng)法庭質(zhì)證，被告人ＸＸ林供述在網(wǎng)上購買有銀行卡，他們把錢匯到銀行卡上自己網(wǎng)上賭博了；被告人ＸＸ地供述ＸＸ林在網(wǎng)上購買有銀行卡，對(duì)方匯款時(shí)用的。馬某等多名被害人陳述，中獎(jiǎng)后通過被告人ＸＸ林、ＸＸ地發(fā)的名字和賬號(hào)，將款匯過去。經(jīng)查該銀行卡確有被害人匯款記錄，且扣押ＸＸ地小筆記本上作有記錄。被告人ＸＸ林、ＸＸ地未提出該銀行卡有其他收入。以上證據(jù)相互印證，該案涉及季明志等六張銀行卡系被告人ＸＸ林網(wǎng)上購買，卡上金額均為被告人ＸＸ林、ＸＸ地詐騙所得。綜合案件情況，被害人多數(shù)居??外地，沒有報(bào)案，或聯(lián)系不到，切合實(shí)際。被告人ＸＸ林、ＸＸ地實(shí)施電信詐騙，危害對(duì)象不特定，取證受限，不影響詐騙行為的成立。故季明志等六張銀行卡上，除詐騙馬某等13名被害人328580元外，其余186298元為詐騙其他被害人數(shù)額，共計(jì)詐騙512940元。
關(guān)于對(duì)被告人李軍、倪祥坪辯護(hù)人認(rèn)為，李軍、倪祥坪犯罪的證據(jù)不足等意見的分析。
李軍、倪祥坪犯罪的事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證以下證據(jù)證實(shí)：被告人ＸＸ林、ＸＸ地的供述，王曉芳筆錄，銀行交易記錄，網(wǎng)站截圖，匯款監(jiān)控等，被告人李軍、倪祥坪當(dāng)庭供認(rèn)不諱。綜合分析，被告人李軍、倪祥坪作為網(wǎng)站所有和管理人員，根據(jù)職業(yè)認(rèn)知和閱歷，應(yīng)知ＸＸ林要求推廣的網(wǎng)站為詐騙網(wǎng)站，其以贏利為目的，違反廣告有關(guān)規(guī)定，不對(duì)ＸＸ林要求推廣的廣告進(jìn)行審查，不履行職責(zé)，收取推廣費(fèi)后，對(duì)ＸＸ林的詐騙網(wǎng)站在其經(jīng)營的“彩寶貝”網(wǎng)站進(jìn)行推廣，幫助了ＸＸ林實(shí)施電信詐騙行為，應(yīng)認(rèn)定其明知ＸＸ林等在實(shí)施詐騙廣告而為其推廣，情節(jié)嚴(yán)重，被告人李軍、倪祥坪的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
本院認(rèn)為，被告人ＸＸ林、ＸＸ地虛構(gòu)北京福利彩票管理中心的虛假網(wǎng)站，實(shí)施電信詐騙，詐騙被害人512940元，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。被告人李軍、倪祥坪明知ＸＸ林、ＸＸ地設(shè)置詐騙網(wǎng)站，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，而為其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)廣告推廣，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人李軍、倪祥坪辯護(hù)人認(rèn)為，李軍、倪祥坪犯罪的證據(jù)不足等意見，理由不足，不予支持。被告人ＸＸ林在作案過程中起主要作用，系主犯，對(duì)全部犯罪負(fù)責(zé)，被告人ＸＸ地在作案過程中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減??處罰。被告人李軍、倪祥坪如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰，庭審中均能認(rèn)罪悔罪，亦可酌情從輕處罰。被告人李軍、倪祥坪、ＸＸ林、ＸＸ地能退贓，繳納違法所得，均可酌情從輕處罰。結(jié)合全案情節(jié)、手段、作用、社會(huì)危害程度等綜合情況，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二百八十七條之二，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第五十五條，第五十六條，第六十四條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人ＸＸ林犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金50000元，剝奪政治權(quán)利一年；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年7月3日起至2028年1月2日止）
被告人ＸＸ地犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金40000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年7月3日起至2023年7月2日止）
被告人李軍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金40000元；
被告人倪祥坪犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金20000元。
（以上緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）
（以上罰金，均于判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、涉案物品予以沒收（詳見移交物品清單）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向三門峽中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審???判長張愛玲
審判人員
審判員楊海峰
人民陪審員張晶晶
裁判日期
二〇一八年四月十二日
書記員
書記員楊豐菊
