審理法院：杭州市西湖區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）浙0106刑初245號(hào)
案件類型：刑事
案由：偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪
裁判日期：2020-06-15
審理經(jīng)過(guò)
杭州市西湖區(qū)人民檢察院以西檢一部刑訴（2020）826號(hào)起訴書指控被告人王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、被告人柯某某2犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月28日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。杭州市西湖區(qū)人民檢察院指派檢察員陳琴、檢察官助理羅瀾出庭支持公訴，被告人王某1、柯某某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
杭州市西湖區(qū)人民檢察院指控：2019年10月上旬，被告人王某1將被告人柯某某2提供的身份證信息及“浙里辦”ＡＰＰ的賬號(hào)交由劉國(guó)通（在逃）用于注冊(cè)杭州奔嵐商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，隨后被告人柯某某2攜帶杭州奔嵐商貿(mào)有限公司的工商登記材料在中國(guó)建設(shè)銀行杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行等3家銀行辦理了3個(gè)對(duì)公賬戶，并將杭州奔嵐商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)對(duì)公賬戶以人民幣1450元的價(jià)格出售給被告人王某1。被告人王某1以同樣方式從同案人李小強(qiáng)處購(gòu)得杭州虞凡貿(mào)易有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)銀行對(duì)公賬戶、從同案人李飛處購(gòu)得杭州詹魁貿(mào)易有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)銀行對(duì)公賬戶。被告人王某1在明知自己提供的上述材料可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將從柯某某2、李小強(qiáng)、李飛（均另案處理）處收購(gòu)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶出售給劉國(guó)通用于支付結(jié)算，從中獲取人民幣1800元的中介費(fèi)。2019年10月23日至24日期間，被害人張某在杭州市西湖區(qū)被人以冒充公安民警的方式詐騙人民幣280余萬(wàn)元，其中，1066135元轉(zhuǎn)入杭州奔嵐商貿(mào)有限公司卡號(hào)為33×××86的對(duì)公賬戶中。另查明，被告人柯某某2以同樣的方式將以其身份辦理的杭州斐氫貿(mào)易有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶出售給吳柏忠（另案處理），獲利1400元。
被告人王某1、柯某某2在偵查階段認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人王某1有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人柯某某2有期徒刑一年，并處罰金，可適用緩刑。
被告人王某1、柯某某2對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且簽字具結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2019年10月上旬，被告人王某1將被告人柯某某2提供的身份證信息及“浙里辦”ＡＰＰ的賬號(hào)交由劉國(guó)通（在逃）用于注冊(cè)杭州奔嵐商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，隨后被告人柯某某2攜帶杭州奔嵐商貿(mào)有限公司的工商登記材料在中國(guó)建設(shè)銀行杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行等3家銀行辦理了3個(gè)對(duì)公賬戶，并將杭州奔嵐商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)對(duì)公賬戶以人民幣1450元的價(jià)格出售給被告人王某1。被告人王某1以同樣方式從同案人李小強(qiáng)處購(gòu)得杭州虞凡貿(mào)易有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)銀行對(duì)公賬戶、從同案人李飛處購(gòu)得杭州詹魁貿(mào)易有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)銀行對(duì)公賬戶。被告人王某1在明知自己提供的上述材料可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將從柯某某2、李小強(qiáng)、李飛（均另案處理）處收購(gòu)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶出售給劉國(guó)通用于支付結(jié)算，從中獲利人民幣1800元。2019年10月23日至24日期間，被害人張某在杭州市西湖區(qū)被人以冒充公安民警的方式詐騙，其中人民幣1066135元轉(zhuǎn)入杭州奔嵐商貿(mào)有限公司卡號(hào)為33×××86的對(duì)公賬戶中。
另查明，被告人柯某某2以同樣的方式將以其身份辦理的杭州斐氫貿(mào)易有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶出售給吳柏忠（另案處理），獲利1400元。
庭審中，被告人柯某某2退出違法所得人民幣2850元。
上述事實(shí)，被告人王某1、柯某某2在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有被害人張某的陳述，同案人吳柏忠、吳劍、李小強(qiáng)、李飛的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄及照片，扣押決定書及扣押清單、照片，接受證據(jù)材料清單，調(diào)取證據(jù)通知書及清單，轉(zhuǎn)賬記錄，聊天記錄，工商登記資料，銀行開(kāi)戶資料，戶籍證明，抓獲經(jīng)過(guò)及發(fā)立破案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人柯某某2買賣國(guó)家機(jī)關(guān)的證件，其行為已構(gòu)成買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。二被告人自偵查階段如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，本院酌情予以從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二百八十條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第二條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2021年5月5日止；罰金限判決生效后十日內(nèi)繳清）；
二、被告人柯某某2犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）；
三、尚未追回的贓款人民幣1066135元責(zé)令被告人王某1退賠被害人張某；責(zé)令被告人王某1退出違法所得人民幣1800元；被告人柯某某2退出的違法所得人民幣2850元連同扣押在案的華為手機(jī)一部、印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等犯罪工具，均予沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向浙江省杭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員宗盼
裁判日期
二〇二〇年六月十五日
書記員
書記員張雨薇（代）
