審理法院：寶豐縣人民法院
案號(hào)：（2020）豫0421刑初95號(hào)
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2020-07-29
審理經(jīng)過
河南省寶豐縣人民檢察院以寶檢一部刑訴〔2020〕51號(hào)起訴書指控被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月1日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。寶豐縣人民檢察院指派檢察員張雙、薛鵬祥出庭支持公訴，被告人張某1及其辯護(hù)人楊書強(qiáng)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年10月10日前后，王某2通過微信約被告人張某1在海城市牌樓鎮(zhèn)的一個(gè)網(wǎng)吧見面。見面后，王某2表示想用張某1兩張銀行卡，每張卡支付300元報(bào)酬。張某1只有工資卡，所以又新開了四張銀行卡，分別是農(nóng)業(yè)銀行卡、郵政銀行卡、華夏銀行卡、浦發(fā)銀行卡。其中農(nóng)業(yè)銀行卡和郵政銀行卡與新辦的手機(jī)號(hào)碼綁定；華夏銀行卡和浦發(fā)銀行卡與136××××9816的手機(jī)號(hào)碼綁定。2019年10月14日，被告人張某1將新辦的農(nóng)業(yè)銀行卡、郵政銀行卡及新辦的手機(jī)卡一同交給了王某2，王某2將張某1帶到海城市新立轉(zhuǎn)盤附近的洗車場(chǎng)，與開奧迪A6車的老板辛佳航見面，隨后以有事為由離開。張某1被辛佳航等一行四人帶到海城市耿莊“天龍海洗浴”酒店房間，在房間內(nèi)張某1將裝有136××××9816手機(jī)號(hào)碼卡的手機(jī)及華夏銀行卡、浦發(fā)銀行卡交給了一個(gè)叫鮑明言的人，然后張某1在房間看電視，同時(shí)看到鮑明言使用張某1的手機(jī)支付寶和銀行卡在不停地轉(zhuǎn)賬操作。直到下午五六點(diǎn)的時(shí)候，張某1帶著手機(jī)離開，并被要求第二天中午前回到這個(gè)酒店。10月15日中午，張某1又來(lái)到“天龍海洗浴”酒店，將手機(jī)與銀行卡交于辛佳航等人，張某1看到他們使用其手機(jī)支付寶同前一天一樣不停轉(zhuǎn)賬操作，轉(zhuǎn)賬操作結(jié)束后，張某1帶著手機(jī)、銀行卡離開。事后，王某2向張某1微信轉(zhuǎn)賬1000元，給付現(xiàn)金200元。以上非法轉(zhuǎn)賬的金額共計(jì)165萬(wàn)余元。
公訴機(jī)關(guān)依據(jù)相關(guān)證據(jù)認(rèn)為，被告人張某1明知他人非法轉(zhuǎn)賬的資金是違法犯罪所得，仍提供手機(jī)支付寶及銀行卡幫助他人進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人張某1及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)無(wú)異議，其辯護(hù)人提出被告人張某1無(wú)犯罪前科，系初犯，受利益蠱惑一時(shí)沖動(dòng)犯罪，社會(huì)危害性較小，且在本案犯罪中獲利較少，到案后真誠(chéng)悔過，當(dāng)庭認(rèn)罪，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人張某1與王某2系初中同學(xué)關(guān)系。2019年10月10日前后，王某2通過微信約被告人張某1在海城市牌樓鎮(zhèn)一個(gè)網(wǎng)吧見面。見面后王某2表示想用張某1兩張銀行卡，每張卡支付300元報(bào)酬。因張某1只有工資卡，所以又新開了四張銀行卡，新辦一張手機(jī)卡，分別是農(nóng)業(yè)銀行卡、郵政銀行卡、華夏銀行卡、浦發(fā)銀行卡，其中農(nóng)業(yè)銀行卡和郵政銀行卡與新辦的手機(jī)號(hào)碼綁定，華夏銀行卡和浦發(fā)銀行卡與其號(hào)碼為136××××9816的手機(jī)號(hào)綁定。2019年10月14日，被告人張某1將新辦的農(nóng)業(yè)銀行卡、郵政銀行卡及新辦的手機(jī)卡一并交給了王某2，王某2又將張某1帶到海城市新立轉(zhuǎn)盤附近的一個(gè)洗車場(chǎng)，與開奧迪A6車的老板辛佳航見面，隨后以有事為由離開。張某1被辛佳航等一行四人帶到海城市耿莊“天龍海洗浴”酒店房間，在房間內(nèi)張某1將裝有136××××9816手機(jī)號(hào)碼卡的手機(jī)及華夏銀行卡、浦發(fā)銀行卡交給一個(gè)名叫鮑明言的人，然后張某1在房間內(nèi)看電視，同時(shí)看到鮑明言使用張某1的手機(jī)支付寶和銀行卡不停地進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。直到當(dāng)天下午五六點(diǎn)鐘，張某1帶著手機(jī)離開，并被要求第二天中午前回到該酒店。10月15日中午，張某1又來(lái)到“天龍海洗浴”酒店，將手機(jī)與銀行卡交于辛佳航等人，張某1看到他們使用其手機(jī)支付寶同前一天一樣不停進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，之后張某1帶著手機(jī)、銀行卡離開。事后，王某2向張某1微信轉(zhuǎn)賬1000元，給付現(xiàn)金200元。辛佳航等人利用張某1手機(jī)支付寶及銀行卡非法轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)165萬(wàn)余元。
上述事實(shí)，被告人張某1及其辯護(hù)人在開庭審理過程中均無(wú)異議，并有被告人張某1的供述，證人王某的證言，被告人張某1戶籍證明、前科證明，王某信用社交易明細(xì)清單、公安部反詐平臺(tái)宮桂波銀行卡交易明細(xì)、張某1支付寶交易明細(xì)、張某1華夏銀行卡、浦發(fā)銀行卡交易明細(xì)，扣押清單、張某1辨認(rèn)筆錄，受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過及抓獲經(jīng)過、寄押證明書等經(jīng)過庭審質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某1明知他人非法轉(zhuǎn)賬的資金是違法犯罪所得的情況下，依然提供其本人手機(jī)支付寶及銀行卡對(duì)他人非法轉(zhuǎn)賬行為進(jìn)行幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某1掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，罪名成立。
被告人張某1無(wú)犯罪前科，系初犯；到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白；自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。本院在量刑時(shí)綜合以上情節(jié)予以考慮，對(duì)被告人張某1從輕處罰。
關(guān)于辯護(hù)人提出“被告人張某1無(wú)前科，系初犯；到案后真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等應(yīng)從輕處罰”的意見，與查明的事實(shí)一致，本院予以采納。
根據(jù)被告人張某1犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條之規(guī)定，判決如下:
裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
二、查扣在案的戶名為張某1的華夏銀行卡（銀行卡號(hào)：62×××07）予以沒收；追繳被告人張某1的違法所得人民幣1200元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省平頂山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王剛
審判員康書賓
人民陪審員暢鵬飛
裁判日期
二〇二〇年七月二十九日
書記員
書記員郭智新
