審理法院：嘉興市南湖區(qū)人民法院
案號：（2018）浙0402刑初620號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-12-25
審理經(jīng)過
嘉興市南湖區(qū)人民檢察院以嘉南檢刑訴〔2018〕614號起訴書指控被告人陳某1、廖某某2、廖某某3、廖某某4、陳某某5、曾某某6、趙某某7、鄭某某8、李某9、陳某某10、朱某某11、王某12、阮某某13、羅某某14、嚴(yán)某某15、陳某某16、王某某17、周某18、劉某某19、郭某某20、楊某21、劉某某22、林某某23、曾某某24犯詐騙罪，于2018年11月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年11月25日、12月13日先后二次公開開庭審理了本案。嘉興市南湖區(qū)人民檢察院指派檢察員楊佳瑜及施燕萍出庭支持公訴，第一次庭審各被告人及辯護(hù)人王艷蓉、葛丙鋒、婁杰、章云峰、楊淑瑛、潘友才、何承斌、王章駿、黃玲鈴、丁君、劉曉鳳、羅龍江、任云翔、任同志、劉德弼、**、張榮發(fā)、朱振佳、沈浩豐、徐連章均到庭參加訴訟，第二次庭審被告人陳某1、曾某某24及辯護(hù)人王艷蓉、徐連章到庭參加訴訟。本案延期審理二次，經(jīng)上級法院批準(zhǔn)，延長審限三個月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人陳某1伙同被告人廖某某2、廖某某3、廖某某4、陳某某5、曾某某6、趙某某7、朱某某11、陳某某10、鄭某某8、李某9、羅某某14、嚴(yán)某某15、阮某某13、王某12、陳某某16、曾某某24、王某某17、周某18、劉某某19、郭某某20、楊某21、劉某某22、林某某23以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)、采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，其中被告人陳某1涉案金額227.52萬元，被告人朱某某11、陳某某10涉案金額80.26萬元，被告人李某9、鄭某某8涉案金額64.65萬元，被告人曾某某24涉案金額62.37萬元，被告人劉某某22、林某某23涉案金額52.15萬元，均屬數(shù)額特別巨大；被告人羅某某14涉案金額16.05萬元、被告人嚴(yán)某某15涉案金額25.51萬元、被告人陳某某16涉案金額18.31萬元，被告人廖某某2、廖某某3涉案金額9.52萬元，被告人廖某某46.37萬元，被告人王某12涉案金額5.65萬元，被告人王某某17涉案金額22.51萬元，被告人劉某某19、郭某某20、楊某21涉案金額10.05萬元，被告人周某18涉案金額13.31萬元，均屬數(shù)額巨大；被告人陳某某5、曾某某6、趙某某7涉案金額1.78萬元，阮某某13涉案金額1.12萬元，屬數(shù)額較大，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某1、廖某某2、廖某某3、廖某某4、陳某某5、曾某某6、趙某某7、朱某某11、陳某某10、鄭某某8、李某9、羅某某14、嚴(yán)某某15、阮某某13、陳某某16、曾某某24、王某某17、周某18、郭某某20、林某某23歸案后如實供述罪行，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人王某12、劉某某19、楊某21具有自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人朱某某11有揭發(fā)他人犯罪行為，具有立功情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。據(jù)此，訴請本院依法予以懲處。
一審答辯情況
被告人陳某1辯稱其行為不構(gòu)成詐騙罪，指控的犯罪金額過高。陳某1的辯護(hù)人提出：1.陳某1的行為不構(gòu)成詐騙罪。陳某1對其所銷售的網(wǎng)站是否用于違法犯罪無法知曉亦無法掌握，其收取一次性銷售費用及每月固定維護(hù)費用后未從下家的詐騙所得中獲取提成，同時沒有充分證據(jù)證明其與下家之間也存在犯意聯(lián)絡(luò)。2.陳某1的行為應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定性處罰。3.陳某1是初犯，到案后如實供述犯罪事實，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，違法所得少。4.陳某1檢舉揭發(fā)他人犯罪的情況需要核實。請求本院采納辯護(hù)意見。
被告人廖某某2對指控?zé)o異議。廖某某2的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.廖某某2的犯罪金額應(yīng)當(dāng)扣除被害人任某等人提某的金額。2.本案屬于普通詐騙案件，不應(yīng)定性為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。3.廖某某2歸案后如實供述犯罪事實，是初犯、偶犯，家境貧寒，尚有老父幼子需扶養(yǎng)。4.本案被害人投注抱有一種賭博心理，不能將過錯全部歸于被告人。請求本院對其從輕、減輕處罰，判處三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
被告人廖某某3對指控?zé)o異議。廖某某3的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.廖某某3的犯罪金額應(yīng)當(dāng)扣除被害人提某的金額。2.廖某某3在共同犯罪中的作用較小，犯意非其產(chǎn)生，沒有出資、聯(lián)絡(luò)租用網(wǎng)站，沒有分得違法所得。3.廖某某3是初犯。請求本院采納辯護(hù)意見。
被告人廖某某4對指控?zé)o異議。
被告人陳某某5對指控?zé)o異議。陳某某5的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.陳某某5是初犯，認(rèn)罪態(tài)度好。2.陳某某5轉(zhuǎn)租平臺獲利較少，在共同犯罪中是從犯。請求本院對其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人曾某某6對指控?zé)o異議。曾某某6的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.曾某某6到案后如實供述犯罪事實。2.曾某某6認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳全部贓款。3.曾某某6是初犯、偶犯，主觀惡性、社會危害性小，情節(jié)較輕微。請求本院對其從輕處罰，并適用緩刑。
被告人趙某某7對指控?zé)o異議。趙某某7的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.趙某某7具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)。2.趙某某7并非累犯，主觀惡性較小。3.趙某某7實施詐騙行為不具有組織性，詐騙金額較少，且已全部退繳。4.被害人動機(jī)不良，具有一定過錯。請求本院對其從輕處罰。
被告人鄭某某8提出指控的犯罪金額過高。鄭某某8的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.起訴書指控的鄭某某8的詐騙金額事實不清，證據(jù)不足。被害人的充某金額未全部被騙，存在退還的情況，被告人供述及相關(guān)賬戶流水不能相互印證。2.鄭某某8未參與對被害人王某1的詐騙，既不知情又未獲分贓，不應(yīng)對該部分金額負(fù)責(zé)，其涉案金額應(yīng)為123508元。3.鄭某某8在詐騙團(tuán)伙中是從犯，情節(jié)輕微。4.鄭某某8后期主動暫停工作室運營，具有犯罪中止情節(jié)。5.鄭某某8愿意退贓。6.被害人具有一定過錯。請求本院在三年以上十年以下有期徒刑幅度內(nèi)量刑，并適用緩刑。
被告人李某9對指控?zé)o異議。李某9的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.詐騙金額應(yīng)當(dāng)扣除被害人正常博彩輸?shù)舻牟糠?，部分彩種沒有修改中獎號碼。2.起訴書指控的陳某某16涉及的兩部分的金額是否重復(fù)計算并計入李某9詐騙金額需要核實。3.詐騙金額應(yīng)當(dāng)以被害人實際損失計算，提某部分應(yīng)當(dāng)扣除。4.李某9具有坦白情節(jié)，應(yīng)當(dāng)比照制售犯罪平臺軟件者從輕處罰。5.李某9涉世未深，單親母親常年生病在家。請求本院對其處以較輕處罰。
被告人陳某某10對指控罪名無異議，但提出其事后得知朱某某11將銀杏國際的網(wǎng)站轉(zhuǎn)租給李某9、鄭某某8等人經(jīng)營，其不應(yīng)對李、鄭二人的犯罪金額負(fù)責(zé)。陳某某10的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.陳某某10對朱某某11將平臺轉(zhuǎn)租不存在共同犯罪故意，朱某某11的行為屬實行過限，陳某某10不應(yīng)當(dāng)對被轉(zhuǎn)租平臺的詐騙金額負(fù)責(zé)。2.陳某某10在共同犯罪中的地位和作用遠(yuǎn)小于朱某某11，處罰時應(yīng)有所區(qū)分。3.陳某某10實際獲利2萬元左右，遠(yuǎn)低于業(yè)務(wù)員的獲利。4.陳某某10到案后如實供述犯罪事實，是初犯、偶犯，家中尚有老幼要其扶養(yǎng)。請求本院采納辯護(hù)意見。
被告人朱某某11辯稱不知道李某9從其處轉(zhuǎn)租的網(wǎng)站平臺用于詐騙，李某9等人的詐騙金額不應(yīng)計入其犯罪金額；詐騙金額計算時應(yīng)當(dāng)根據(jù)支付寶賬戶的后臺數(shù)據(jù)將提某金額扣除。朱某某11的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.朱某某11的詐騙金額應(yīng)當(dāng)以被害人實際損失為準(zhǔn)，提某的部分應(yīng)當(dāng)扣除。2.被告人王某12從朱某處詐騙所得中的3.2萬元發(fā)生在其就職于李某9期間，不應(yīng)計入朱某某11的詐騙金額。3.朱某某11將備用網(wǎng)站平臺轉(zhuǎn)租給李某9僅收取每月4500元租賃費，后續(xù)的使用與朱某某11無關(guān)，朱某某11起次要、輔助作用。4.朱某某11具有立功情節(jié)、坦白情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度好，是初犯，家庭困難。請求本院對其從輕、減輕處罰。
被告人嚴(yán)某某15對指控?zé)o異議。嚴(yán)某某15的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.嚴(yán)某某15的詐騙金額應(yīng)當(dāng)扣除被害人提某的部分以及嚴(yán)某某15向?qū)Ψ桨l(fā)送微信紅包的金額。2.嚴(yán)某某15到案后如實供述犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度好，是從犯、初犯，有悔罪表現(xiàn)。3.嚴(yán)某某15愿意立即退還部分贓款。請求本院對其適用緩刑。
被告人陳某某16對指控?zé)o異議。陳某某16的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.陳某某16的涉案金額應(yīng)當(dāng)按照其個人參與的詐騙金額計算。陳某某16對其支付寶賬戶被用于收取詐騙贓款并不知情，其也未因此獲利，故其支付寶賬戶收款金額不應(yīng)計入其詐騙金額。2.陳某某16在公司的身份是員工，參與時間短，詐騙對象只有一個，是從犯。3.陳某某16對員工構(gòu)成犯罪存在認(rèn)知錯誤，主觀惡性較輕，具有坦白情節(jié)。4.陳某某16在取保候?qū)徠陂g遵守規(guī)定，且愿意退贓。請求本院對其從輕處罰，并適用緩刑。
被告人王某12、阮某某13、羅某某14對指控均無異議。
被告人王某某17認(rèn)為其負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)租網(wǎng)站平臺，不屬于參與詐騙。王某某17的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.在共同犯罪中，王某某17相對周某18、劉某某19不起主要作用。王某某17非犯罪起意者，王某某17將網(wǎng)站平臺提供給對方后不再接觸后續(xù)的詐騙行為，未從犯罪所得中獲利。2.王某某17的行為以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定性比較貼切。3.對王某某17量刑時應(yīng)當(dāng)與周某18、劉某某19以及其他生效判決保持平衡。請求本院對王某某17從輕處罰，判處三年以下有期徒刑。
被告人周某18對指控?zé)o異議。周某18的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.周某18具有坦白情節(jié)。2.周某18在共同犯罪中起次要作用，是從犯。3.周某18是初犯、偶犯。請求本院對其從輕處罰。
被告人劉某某19對指控?zé)o異議。劉某某19的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.劉某某19具有自首情節(jié)。2.劉某某19具有立功情節(jié)。3.劉某某19已主動超額退贓。4.劉某某19是初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。請求本院對其適用緩刑。
被告人郭某某20對指控?zé)o異議。郭某某20的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.本案是否認(rèn)定為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)慎重。2.郭某某20非詐騙行為的發(fā)起人、聯(lián)絡(luò)人，平臺非其聯(lián)絡(luò)購買，其參與犯罪程度低，主觀惡性較小，在共同犯罪中是從犯。3.郭某某20所居住的地區(qū)彩票詐騙活動大量存在，其未意識到犯罪的嚴(yán)重性，后主動關(guān)閉網(wǎng)站，具有犯罪中止情節(jié)。4.郭某某20如實供述犯罪事實，積極超額退贓，是初犯、偶犯，現(xiàn)在哺乳期需要照顧嬰兒。請求本院對其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人楊某21對指控?zé)o異議。楊某21的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.楊某21具有自首情節(jié)。2.楊某21在案發(fā)后已退還全部贓款。3.楊某21在詐騙活動中所起的作用較小，應(yīng)考慮認(rèn)定其為從犯。4.楊某21是初犯、偶犯。請求本院對其適用緩刑。
被告人劉某某22對指控?zé)o異議，但提出其有隱瞞身份行為，未篡改過后臺數(shù)據(jù)。劉某某22的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.劉某某22的行為不構(gòu)成詐騙罪?，F(xiàn)有證據(jù)不足以證實涉案網(wǎng)站平臺能夠修改投注號碼，也無法確定具體哪幾單投注被修改；網(wǎng)站平臺上的重慶時時彩有官方發(fā)行平臺，修改開獎號碼沒有價值，被害人也未提及開獎號碼被修改；劉某某22缺乏修改中獎號碼的動機(jī)，一旦修改被發(fā)現(xiàn)將造成客戶流失，得不償失；被害人為了達(dá)到投注款不被認(rèn)定為賭資，存在虛假陳述的可能。2.劉某某22的涉案金額應(yīng)當(dāng)扣除提某金額。3.劉某某22具有坦白情節(jié)，是初犯、偶犯。請求本院查明事實，對其從輕處罰。
被告人林某某23提出其未篡改過后臺數(shù)據(jù)，其行為不構(gòu)成詐騙罪。林某某23的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：1.指控林某某23采用人為操控中獎的手段詐騙證據(jù)不足，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪定性。根據(jù)在案證據(jù)，林某某23涉及的三名被害人均是重慶時時彩用戶，中獎號碼抓取自官方發(fā)行平臺，所投注的數(shù)字不能更改。即便被修改也會被發(fā)現(xiàn)，用戶不會持續(xù)長時間投注。2.林某某23如實供述主要犯罪事實，是初犯。請求本院以開設(shè)賭場罪對其從輕處罰。
被告人曾某某24提出不確定其行為是否屬詐騙；其與沈二紅是男女朋友關(guān)系，二人間的資金往來不屬于詐騙，其從黃某、柴某處所得款項中分別有19萬元、15萬元是借款。曾某某24的辯護(hù)人對指控曾某某24犯詐騙罪沒有異議，提出辯護(hù)意見：1.起訴書指控的涉案起數(shù)、犯罪金額自相矛盾，竇忠蘭不屬于被害人。2.曾某某24的詐騙金額應(yīng)至少扣除涉及柴某、沈二紅的全部金額以及涉及黃某的19萬元。3.曾某某24具有坦白情節(jié)，是初犯。請求本院查明事實，對其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
（一）被告人陳某1、廖某某3、廖某某2、廖某某4、陳某某5、曾某某6、趙某某7、朱某某11、陳某某10、羅某某14、嚴(yán)某某15、阮某某13、王某12、李某9、鄭某某8、陳某某16、王某某17、周某18、劉某某19、郭某某20、楊某21、劉某某22、林某某23等人的犯罪事實
2015年9月至案發(fā)，被告人陳某1通過租用服務(wù)器構(gòu)建具有修改后臺中獎數(shù)據(jù)等特殊功能的博彩網(wǎng)站平臺，并將該網(wǎng)站平臺租賃給下家經(jīng)營，收取一次性平臺銷售費用及固定的維護(hù)費。具體情況如下：
1.2017年10月至案發(fā)，被告人廖某某3、廖某某2、廖某某4使用從陳某1處租用的“名人娛樂”博彩網(wǎng)站平臺，隱瞞真實身份，利用微信、ＱＱ添加客戶，并發(fā)送虛假中獎圖片，引誘客戶至該網(wǎng)站平臺投注，后通過修改數(shù)據(jù)、人為操控中獎等手段騙取他人錢財共計60500.4元，其中騙取被害人任某5200元、李某16400元、劉某31000元。
以上事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證的搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、被害人任某、李某1、劉某的陳述、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、莫小全的支付寶賬戶明細(xì)、證人甘某、廖某的證言、手機(jī)、計算機(jī)勘驗檢查工作記錄等證據(jù)證實，被告人廖某某2、廖某某3、廖某某4、陳某1有供述在案，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人廖某某2、廖某某3、廖某某4的詐騙金額問題。經(jīng)查：根據(jù)被告人廖某某2、廖某某3所作的于2017年10月明確知道網(wǎng)站平臺可作弊的供述，同廖某某2與陳某1之間的ＱＱ聊天記錄相符，據(jù)此認(rèn)定三被告人被告人于2017年10月6日之后開始采用平臺作弊進(jìn)行詐騙；又根據(jù)廖某某2所作的詐騙所得6萬元余元交予廖某某4保管的供述以及廖某某4所作的詐騙所得7萬元左右由莫小全支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬至其本人賬戶，再由其提某至銀行賬戶的供述，認(rèn)定莫小全支付寶賬戶自2017年10月6日之后向廖某某4支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬支出的合計金額60500.4元為本案該部分的詐騙金額。同時，依照存疑有利被告人原則，將被告人一方向被害人支付的金額認(rèn)定為提某金額，在計算被害人損失時予以扣除。公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙金額予以調(diào)整，辯護(hù)意見就此所提予以采納。
2.2017年8月至案發(fā)，被告人陳某某5將從陳某1處租用的“金盛網(wǎng)絡(luò)”博彩網(wǎng)站平臺，轉(zhuǎn)租給被告人曾某某6、趙某某7并獲利。被告人曾某某6、趙某某7通過ＱＱ等發(fā)布虛假的中獎信息，引誘客戶至平臺投注，后通過修改數(shù)據(jù)、人為操控中獎等手段騙取被害人張某13950元、鄧某12810元，合計16760元。
以上事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證的搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、被害人張某1、鄧某的陳述、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、彭啟杰的支付寶賬戶明細(xì)、陳某1支付寶賬戶明細(xì)、手機(jī)、計算機(jī)勘驗檢查工作記錄等證據(jù)證實，被告人陳某某5、曾某某6、趙某某7、陳某1有供述在案，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人陳某某5、曾某某6、趙某某7的詐騙金額問題。經(jīng)查，被告人詐騙所使用的彭啟杰支付寶賬戶存在向被害人一方轉(zhuǎn)賬支出的記錄，應(yīng)當(dāng)在被害人計算損失時予以扣除。公訴機(jī)關(guān)指控詐騙金額予以調(diào)整。
3.2017年1月至案發(fā)，被告人朱某某11、陳某某10從陳某1處租用“銀杏國際”博彩網(wǎng)站平臺并成立工作室，招募被告人羅某某14、嚴(yán)某某15、阮某某13、王某12等人，利用微信、ＱＱ添加客戶，采用聯(lián)絡(luò)感情、發(fā)送虛假中獎圖片等方式，誘騙客戶至平臺投注，后通過修改數(shù)據(jù)、人為操控中獎等手段騙取被害人洪某2000元、王某21200元、彭的兵19312元、何某79353元、李某23600元、傅某11400元、葉某4200元、魏某53200元、嚴(yán)某9400元、朱某31870元，合計金額215535元。其中，被告人羅某某14作為主管、業(yè)務(wù)員涉及騙取何某40000元、傅某11200元、葉某4200元、李某23600元、魏某53200元，合計金額112200元；被告人嚴(yán)某某15作為業(yè)務(wù)員涉及騙取何某79353元、傅某11400元、魏某53200元，合計143953元；被告人阮某某13作為業(yè)務(wù)員涉及騙取嚴(yán)某9400元，被告人王某12作為業(yè)務(wù)員涉及騙取朱某31870元。
2017年6月至2017年8月，被告人朱某某11、陳某某10將從被告人陳某1處租用的“銀杏國際”備用博彩網(wǎng)站平臺，轉(zhuǎn)租給被告人李某9、鄭某某8使用并獲利。李某9、鄭某某8成立工作室后招募被告人陳某某16、王某12等人，采用相同手段，由李某9直接騙取被害人王某1404892元。
2017年9月至案發(fā)，被告人李某9、鄭某某8向“林建甌”（另案處理）租用具有修改后臺中獎數(shù)據(jù)等特殊功能的“華悅國際”博彩網(wǎng)站平臺，招募被告人陳某某16、王某12等人，采用相同手段，騙取被害人王某135000元、張某216400元、王某33340元、彭某191400元、朱某24043元，合計金額170183元。其中，被告人陳某某16作為業(yè)務(wù)員涉及騙取彭某191400元，被告人王某12作為業(yè)務(wù)員涉及騙取朱某24043元。
另查明：被告人朱某某11在案發(fā)后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。被告人王某12于2018年1月11日向主動向公安機(jī)關(guān)投案。
以上事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證的搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、被害人洪某、王某2、彭的兵、何某、李某2、傅某、葉某、魏某、嚴(yán)某、朱某、王某1、張某2、王某3、彭某1的陳述、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信好友截圖、微信聊天記錄截圖、陳良萍、陳某某16、張蓬勃的支付寶賬戶明細(xì)、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄、到案經(jīng)過、呈請認(rèn)定立功情節(jié)報告書、立功認(rèn)定意見、到案經(jīng)過等證據(jù)證實，被告人朱某某11、陳某某10、羅某某14、嚴(yán)某某15、阮某某13、王某12、李某9、鄭某某8、陳某某16、陳某1有供述在案，足以認(rèn)定。
關(guān)于該部分事實被告人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的詐騙金額。經(jīng)查：（1）被告人詐騙所使用的收款賬戶存在向被害人一方轉(zhuǎn)賬支出的記錄，應(yīng)當(dāng)在計算被害人損失時予以扣除。（2）被告人朱某某11在偵查階段明確供述陳某某10知道其將平臺轉(zhuǎn)租給李某9，陳某某10對此亦有供述在案。朱某某11、陳某某10在共同經(jīng)營網(wǎng)站平臺期間，主觀上明知備份網(wǎng)站平臺的作弊功能會被用于詐騙，為獲取利益轉(zhuǎn)租給李某9等人，放任李某9等人實施詐騙，構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪，應(yīng)當(dāng)對該平臺被轉(zhuǎn)租期間發(fā)生的詐騙金額負(fù)責(zé)。（3）被告人鄭某某8與李某9二人共同出資、經(jīng)營詐騙網(wǎng)站平臺，理應(yīng)對平臺發(fā)生的全部詐騙金額負(fù)責(zé)。個人客戶各自單獨獲利的內(nèi)部約定導(dǎo)致鄭某某8對李某9詐騙王某1的事實不知情，不影響其對該部分事實及金額負(fù)責(zé)。（4）根據(jù)被告人陳某某16與李某9的當(dāng)庭供述，陳某某16對李某9借用其支付寶的用途不知情。故陳某某16對其經(jīng)手實施詐騙的被害人彭某1損失91400元負(fù)責(zé)。綜上，公訴機(jī)關(guān)指控詐騙金額予以調(diào)整。辯護(hù)人關(guān)于詐騙金額所提意見的合理部分予以采納。
關(guān)于被告人鄭某某8具有犯罪中止情節(jié)的辯護(hù)意見。經(jīng)查，鄭某某8等人暫停工作室運營時，其所涉及的本案詐騙行為已經(jīng)完成，此時已不具備犯罪中止的要件。辯護(hù)意見就此所提不予采納。
4.2017年4月至同年9月，被告人王某某17將從被告人陳某1處租用的“中國福利彩票”博彩網(wǎng)站平臺，轉(zhuǎn)租給被告人劉某某19、郭某某20、楊某21三人并收取差價。其間，被告人劉某某19、郭某某20、楊某21招募人員成立工作室，利用微信、ＱＱ添加客戶，采用聯(lián)絡(luò)感情、發(fā)送虛假中獎圖片等方式，誘騙客戶至平臺投注，后通過修改數(shù)據(jù)、人為操控中獎等手段騙取被害人羅某900元、彭某245421元、戴某53700元，合計金額100021元。
2018年1月30日、3月12日，被告人劉某某19、楊某21主動向公安機(jī)關(guān)投案，后與郭某某20共同退賠上述各被害人的損失。
另查明，被告人劉某某19在取保候?qū)徠陂g提供重要線索協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲其他案件。
5.2017年5月至同年11月，被告人王某某17將從被告人陳某1處租用的“中國福利彩票”博彩網(wǎng)站平臺，轉(zhuǎn)租給被告人周某18并收取差價。其間，被告人周某18利用該網(wǎng)站平臺，采用相同手段，騙取被害人來某43000元、陳某127900元、溫某44100元，合計金額115000元。
以上事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、被害人來某、陳某1、溫某、羅某、彭某2、戴某的陳述、網(wǎng)頁客服聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、周某18、劉某某19的支付寶賬戶明細(xì)、發(fā)還清單、情況說明、電子證據(jù)檢查筆錄、立功情況說明及刑事判決書、到案經(jīng)過等證據(jù)證實，被告人王某某17、周某18、劉某某19、郭某某20、楊某21、陳某1有供述在案，足以認(rèn)定。
關(guān)于該部分事實被告人詐騙金額。經(jīng)查：（1）被告人詐騙所使用的收款賬戶存在向被害人一方轉(zhuǎn)賬支出的記錄，在計算被害人損失時予以扣除。（2）被害人來某向王志軒支付寶轉(zhuǎn)賬的18500元，因在案證據(jù)不足以證實與周某18詐騙行為的關(guān)聯(lián)性，不予認(rèn)定。
關(guān)于王某某17的行為定性問題。根據(jù)王某某17及同案人周某18、劉某某19等人在偵查階段、庭審中的供述，王某某17明知涉案的“中國福利彩票”網(wǎng)站具有篡改數(shù)據(jù)的作弊功能，為獲利居間向周某18、劉某某19轉(zhuǎn)租網(wǎng)站，放任他人利用該網(wǎng)站實施詐騙，依法構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪。辯護(hù)意見所提不予采納。
關(guān)于被告人郭某某20具有犯罪中止情節(jié)的辯護(hù)意見。郭某某20等人關(guān)閉網(wǎng)站時，其所涉及的本案詐騙行為已經(jīng)完成，此時已不具備犯罪中止的要件。辯護(hù)意見就此所提不予采納。
6.2016年1月至案發(fā)，被告人劉某某22、林某某23從被告人陳某1處租用“長隆國際”博彩網(wǎng)站平臺，利用ＱＱ及群組添加、招攬客戶，采用發(fā)送虛假中獎圖片等方式，誘騙客戶至平臺投注，后通過修改數(shù)據(jù)、人為操控中獎等手段騙得被害人陳某2104000元、李某3416000元、周某11500元，合計金額521500元。
以上事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證的搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、被害人陳某2、李某3、周某1的陳述、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、ＱＱ用戶信息截圖、顏偉霞支付寶賬戶明細(xì)、銀行賬戶交易明細(xì)、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等證據(jù)證實，被告人劉某某22、林某某23有供述在案，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人劉某某22、林某某23未篡改數(shù)據(jù)不構(gòu)成詐騙的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人劉某某22、林某某23在偵查階段均供述網(wǎng)站平臺具有修改數(shù)據(jù)的作弊功能，林某某23還供認(rèn)其修改過中獎號碼。二人所供與陳某1偵查階段所作的平臺可以修改中獎、投注號碼的供述以及被害人陳某2、李某3所陳述的數(shù)次投注應(yīng)中未中的事實相符。又結(jié)合劉、林二人在ＱＱ聊天記錄中關(guān)于操縱中獎結(jié)果的內(nèi)容，足以認(rèn)定二人引誘他人投注后采用作弊手段實施詐騙，并從整體上否定行為的博彩性質(zhì)。辯護(hù)意見就此所提不予采納。
關(guān)于被告人陳某1的行為定性問題。被告人陳某1明知其制作、銷售的網(wǎng)站平臺具有篡改數(shù)據(jù)的作弊功能，為獲利向上述涉案人員出租網(wǎng)站，主觀上放任他人利用該網(wǎng)站實施詐騙，具備犯意上的聯(lián)絡(luò)，依法構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪。辯護(hù)意見所提不予采納。
關(guān)于本案不屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意見。經(jīng)查：上述被告人利用所制作、租用的網(wǎng)站平臺在網(wǎng)絡(luò)上招攬不特定對象進(jìn)行詐騙，犯罪的全部過程發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)空間，符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的構(gòu)成要件。辯護(hù)意見就此所提不予采納。
另：本案在審理過程中，被告人廖某某4退繳違法所得22549元，被告人陳某某5、曾某某6共同退繳違法所得16760元，被告人羅某某14退繳違法所得30000元，被告人嚴(yán)某某15退繳違法所得50000元，被告人阮某某13退繳違法所得9400元，被告人王某12退繳違法所得20000元，被告人陳某某16退繳違法所得40000元。
（二）被告人曾某某24涉及的犯罪事實
2017年10月至案發(fā)，被告人曾某某24以其向被告人陳某1租用的“歐卡娛樂”博彩網(wǎng)站平臺向其朋友宣揚(yáng)高額穩(wěn)定回報，誘導(dǎo)被害人注冊、充某，而后利用其組建的微信群發(fā)送人為篩選的中獎號碼誤導(dǎo)被害人投注，以此騙得被害人周某29992元、黃某233990元、柴某38088.8元，合計282070.8元。所得款項被曾某某24用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
以上事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、被害人周某2、黃某、柴某的陳述、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、“歐卡娛樂”平臺截圖、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、勘驗筆錄、曾某某24支付寶賬戶明細(xì)等證據(jù)證實，被告人曾某某24、陳某1有供述在案，足以認(rèn)定。
關(guān)于曾某某24的詐騙行為性質(zhì)及陳某1是否對該部分事實的詐騙金額負(fù)責(zé)的問題。與本案其他詐騙事實的作案手段不同，曾某某24針對身邊熟人宣揚(yáng)“歐卡娛樂”平臺穩(wěn)賺、高收益，進(jìn)而騙取被害人充某，所得款項由其控制并用于賭博。其再利用在微信群發(fā)送人為篩選、控制的號碼誤導(dǎo)被害人，進(jìn)而造成被害人損失，其從中獲利。其詐騙行為不同于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙針對不特定對象且詐騙行為發(fā)生在電信網(wǎng)絡(luò)空間的情形，也未利用陳某1制作、銷售的網(wǎng)站平臺的慣常作弊功能，不宜認(rèn)定為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，陳某1對此亦無需負(fù)責(zé)。辯護(hù)意見就此所提予以采納。
關(guān)于被告人曾某某24的詐騙金額。（1）公訴機(jī)關(guān)指控的曾某某24騙取沈二紅錢財?shù)氖聦?。因沈二紅未提供交付錢款的有關(guān)證據(jù)，且沈二紅對曾某某24從其處所取得的資金用途并不關(guān)注，該部分事實不予認(rèn)定。（2）關(guān)于周某2、黃某、柴某的被騙金額。根據(jù)黃某、柴某的當(dāng)庭供述，現(xiàn)有證據(jù)不排除二人所陳述的向曾某某24給付的資金中分別有21.5萬元、15萬元是借款。按照存疑有利被告人的原則，周某2、黃某、柴某的被騙金額按照其充某金額扣除提某金額予以認(rèn)定。辯護(hù)意見及辯解就此所提予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1與被告人廖某某2、廖某某3、廖某某4、陳某某5、曾某某6、趙某某7、朱某某11、陳某某10、鄭某某8、李某9、羅某某14、嚴(yán)某某15、阮某某13、王某12、陳某某16、王某某17、周某18、劉某某19、郭某某20、楊某21、劉某某22、林某某23以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，其中被告人陳某1涉及詐騙金額1434208.4元，被告人朱某某11、陳某某10涉及詐騙金額620427元，被告人李某9、鄭某某8涉及詐騙金額575075元，被告人劉某某22、林某某23涉及詐騙金額521500元，均屬數(shù)額特別巨大；被告人羅某某14涉及詐騙金額112200元，被告人嚴(yán)某某15涉及詐騙金額143953元，被告人陳某某16涉及詐騙金額91400元，被告人王某12涉及詐騙金額55913元，被告人廖某某2、廖某某3、廖某某4涉及詐騙金額60500.4元，被告人王某某17涉及詐騙金額215021元，被告人劉某某19、郭某某20、楊某21涉及詐騙金額100021元，被告人周某18涉及詐騙金額115000元，均屬數(shù)額巨大；被告人陳某某5、曾某某6、趙某某7涉及詐騙金額16760元，被告人阮某某13涉及詐騙金額9400元，均屬數(shù)額較大。被告人曾某某24采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物282070.8元，數(shù)額巨大。各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，被告人廖某某3、廖某某4、陳某某10、鄭某某8、羅某某14、嚴(yán)某某15、陳某某16、王某12、阮某某13起次要、輔助作用，是從犯，依法可以從輕、減輕處罰。被告人陳某1、廖某某2、廖某某3、廖某某4、陳某某5、曾某某6、趙某某7、朱某某11、陳某某10、鄭某某8、李某9、羅某某14、嚴(yán)某某15、阮某某13、陳某某16、曾某某24、王某某17、周某18、郭某某20歸案后如實供述主要犯罪事實，依法可從輕處罰。被告人王某12、劉某某19、楊某21具有自首情節(jié)，依法可從輕、減輕處罰。被告人朱某某11、劉某某19具有立功情節(jié)，依法可從輕處罰。被告人廖某某4、陳某某5、曾某某6、劉某某19、郭某某20、楊某21、羅某某14、嚴(yán)某某15、阮某某13、王某12、陳某某16能積極退賠被害人損失，酌情從輕處罰。根據(jù)被告人廖某某4、羅某某14、嚴(yán)某某15、阮某某13、王某12、陳某某16、劉某某19、郭某某20、楊某21的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依法可對其適用緩刑。上述九被告人回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)接受社區(qū)矯正，遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做有益社會的公民。據(jù)此《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第七十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月，并處罰金300000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2029年7月9日止；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人廖某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金30000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2021年1月9日止；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
三、被告人廖某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金25000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2020年5月9日止；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
四、被告人廖某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金25000元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
五、被告人陳某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金10000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已執(zhí)行完畢；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
六、被告人曾某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金10000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已執(zhí)行完畢；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
七、被告人趙某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金12000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起至2020年1月11日止；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
八、被告人鄭某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金100000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除前期羈押的一個月六日，即自2018年6月2日起至2025年4月25日止；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
九、被告人李某9犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金120000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除前期羈押的一個月六日，即自2018年6月2日起至2028年4月25日止；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十、被告人陳某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金110000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2025年7月9日止；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十一、被告人朱某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金150000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2028年7月9日止；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十二、被告人王某12犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金20000元。
十三、被告人阮某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金5000元。
十四、被告人羅某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金30000元。
十五、被告人嚴(yán)某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金30000元。
十六、被告人陳某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金25000元。
（以上第十二至十六項緩刑考驗期均自判決確定之日起計算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十七、被告人王某某17犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金30000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2021年3月9日止；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十八、被告人周某18犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金40000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2021年6月14日止；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十九、被告人劉某某19犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金30000元。
二十、被告人郭某某20犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金30000元。
二十一、被告人楊某21犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金25000元。
（以上第十九至二十一項緩刑考驗期均自判決確定之日起計算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二十二、被告人劉某某22犯詐騙罪，判處有期徒刑十年二個月，并處罰金140000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2028年3月9日止；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二十三、被告人林某某23犯詐騙罪，判處有期徒刑十年二個月，并處罰金140000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2028年3月9日止；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二十四、被告人曾某某24犯詐騙罪，判處有期徒刑四年八個月，并處罰金60000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2022年9月9日；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二十五、被告人廖某某4、陳某某5、曾某某6、羅某某14、嚴(yán)某某15、阮某某13、王某12、陳某某16退繳的違法所得以及被告人廖某某2處被扣押的現(xiàn)金9270元退賠其所涉及的被害人，責(zé)令相關(guān)被告人繼續(xù)退賠被害人的其余損失；在案扣押的用于作案的銀行卡、手機(jī)、電腦等工具均予沒收（由扣押機(jī)關(guān)辦理）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向嘉興市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李永杰
人民陪審員沈章煥
人民陪審員錢金魁
裁判日期
二〇一九年十二月二十五日
書記員
書記員嚴(yán)驕陽
