審理法院：瀘溪縣人民法院
案號(hào)：（2020）湘3122刑初41號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-05-25
審理經(jīng)過
瀘溪縣人民檢察院以瀘檢刑檢刑訴〔2020〕33號(hào)起訴書指控被告人杜某某、吳某某、楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2020年5月25日公開開庭進(jìn)行了審理。瀘溪縣人民檢察院指派檢察員王勝武出庭支持公訴，被告人杜某某、吳某某、楊某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
瀘溪縣人民檢察院指控：2019年10月份的一天，臺(tái)灣買家（身份不明，微信名為“天貓”）聯(lián)系被告人杜某某，稱需要湖南長沙地區(qū)的電話卡30張，杜某某便在一QQ群里發(fā)布了此求購信息。被告人吳某某與杜某某聯(lián)系后，表示愿意提供電話卡。10月12日晚上，被告人吳某某聯(lián)系此前認(rèn)識(shí)的微信好友“東小東”（后改名“大魚海棠”），表示自己愿代付辦卡費(fèi)，以70元一張的價(jià)格收購電話卡，并建立一微信群為“辦卡兼職群”（群主“大魚海棠”），群發(fā)消息以50元一張回收長沙地區(qū)電話卡。次日上午，包括蘇某某在內(nèi)的多人按被告人吳某某在微信群里信息提示，分別前往長沙縣XX電信及聯(lián)通營業(yè)廳，通過營業(yè)員龍某、羅某某等進(jìn)行實(shí)名現(xiàn)場(chǎng)辦理電話卡，其中，蘇某某共以自己身份信息辦理電信電話卡4張、聯(lián)通電話卡2張(主卡185XXXX9277、副卡156XXXX2065)，蘇某某按“大魚海棠”提示將所辦理的全部6張卡留在營業(yè)廳柜臺(tái)，后被吳某某本人取走。2019年10月13日晚，被告人吳某某邀約被告人楊某，帶著當(dāng)天上午從蘇某某等人處回收的30張聯(lián)通電話卡（含185XXXX9277），應(yīng)約與被告人杜某某在長沙高鐵南站附近賓館當(dāng)面交易，將該30張電話卡以140元一張的價(jià)格出售給杜某某，獲利4200元。被告人杜某某獲得電話卡后，遂于次日將該批30張卡寄遞至臺(tái)灣桃園微信名為“天貓”的買主。2019年10月21日，電話詐騙犯罪份子冒充公安人員利用戶名為蘇某某的號(hào)碼為185XXXX9277的電話卡撥打湖南省瀘溪縣居民張某某電話，詐騙張某某人民幣21萬元整。
本院查明
另查明，被告人杜某某自2019年5月開始，明知他人利用其出售的電話卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍從全國各地收購實(shí)名辦理的電話卡進(jìn)行倒賣，兼取差價(jià)，僅2019年10月至12月，杜某某便收購各地電話卡2647張寄遞至微信名為“天貓”的臺(tái)灣桃園買家，共收得款項(xiàng)707100元人民幣，獲利5萬余元。2019年9月至12月，被告人吳某某和被告人楊某在被明確告知其出售的實(shí)名電話卡被他人用于詐騙活動(dòng)，仍將以個(gè)人名義辦理和收購他人辦理的電話卡寄遞至云南、江西、廣東、廣西、河北、臺(tái)灣等十余個(gè)買家。2019年11月27日，被告人吳某某被抓獲時(shí)，其正欲將38張電話卡寄往臺(tái)灣新竹買家。另外，被告人吳某某還邀約被告人楊某到南昌、長沙市內(nèi)及長沙高鐵南站等處與電話卡上線買家當(dāng)面交易三次，吳某某共獲利2萬余元，楊某獲利4000余元。
2019年11月26日15時(shí)許，被告人吳某某、楊某在長沙市XX賓館603房被抓獲歸案；2019年12月7日，被告人杜某某被抓獲歸案。經(jīng)訊問，被告人吳某某、楊某、杜某某對(duì)其涉嫌的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
2020年4月23日，被告人吳某某家屬代為向?yàn)o溪縣人民檢察院退繳違法所得人民幣20000元；被告人楊某家屬代為向?yàn)o溪縣人民檢察院退繳違法所得人民幣4000元。
被告人杜某某、吳某某、楊某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和與本案有關(guān)的物證、書證、證人證言、被告人的供述和辯解等證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為
該院認(rèn)為，被告人杜某某、吳某某、楊某以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，先后為多個(gè)買家提供實(shí)名電話卡的通訊傳輸技術(shù)支持，其中杜某某非法獲利50000余元，吳某某非法獲利20000余元，楊某非法獲利4000余元，且間接造成一人被不法分子詐騙錢財(cái)21萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其三人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其三人刑事責(zé)任。被告人吳某某與被告人楊某構(gòu)成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吳某某行為積極，起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人楊某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人杜某某、吳某某、楊某到案后，能如實(shí)供述其罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某、楊某積極退繳違法所得，酌情可以從輕處罰。被告人杜某某、吳某某、楊某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人杜某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元，不適用緩刑;對(duì)被告人吳某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，不適用緩刑；對(duì)被告人楊某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，不適用緩刑。
被告人杜某某、吳某某、楊某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭過程中亦無異議。
被告人杜某某、吳某某、楊某均未向本院提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明，2019年10月份的一天，臺(tái)灣買家（身份不明，微信名為“天貓”）聯(lián)系被告人杜某某，稱其需要湖南長沙地區(qū)的電話卡30張，杜某某便在一QQ群里發(fā)布了求購電話卡的信息，后被告人吳某某與杜某某聯(lián)系，表示自己可以提供電話卡。2019年10月12日晚上，吳某某聯(lián)系此前認(rèn)識(shí)的微信好友“東小東”（后改名為“大魚海棠”），表示自己愿代付辦卡費(fèi)，以70元一張的價(jià)格收購電話卡，并建立一名稱為“辦卡兼職群”的微信群（群主“大魚海棠”），群發(fā)消息以50元一張回收長沙地區(qū)電話卡。次日上午，包括蘇某某在內(nèi)的多人按吳某某在微信群里發(fā)布的信息，分別前往長沙縣XX電信及聯(lián)通營業(yè)廳，通過營業(yè)員龍某、羅某某等進(jìn)行實(shí)名現(xiàn)場(chǎng)辦理電話卡，其中，蘇某某共以自己身份信息辦理電信電話卡4張、聯(lián)通電話卡2張(主卡卡號(hào)185XXXX9277、副卡卡號(hào)156XXXX2065)，蘇某某按“大魚海棠”提示，將所辦理的全部6張卡留在營業(yè)廳柜臺(tái)，后被吳某某本人取走。2019年10月13日晚，吳某某邀約被告人楊某，帶著當(dāng)天上午從蘇某某等人處回收的30張聯(lián)通電話卡（含卡號(hào)為185XXXX9277的電話卡），應(yīng)約與杜某某在長沙高鐵南站附近賓館當(dāng)面交易，將此30張電話卡以140元一張的價(jià)格出售給杜某某，獲利4200元。杜某某獲得電話卡后，遂于次日將此30張卡寄遞給臺(tái)灣桃園微信名為“天貓”的買主。2019年10月21日，電話詐騙犯罪份子冒充公安人員，利用戶名為蘇某某的卡號(hào)為185XXXX9277的電話卡撥打湖南省瀘溪縣居民張某某電話，詐騙張某某人民幣21萬元整。
被告人杜某某自2019年5月開始，明知他人利用其出售的電話卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍從全國各地收購實(shí)名辦理的電話卡進(jìn)行倒賣，兼取差價(jià)。僅2019年10月至12月，杜某某便收購各地電話卡2647張，并寄遞至微信名為“天貓”的臺(tái)灣桃園買家，共收得款項(xiàng)707100元人民幣，獲利5萬余元。2019年9月至12月，被告人吳某某和被告人楊某在被明確告知其出售的實(shí)名電話卡被他人用于詐騙活動(dòng)，仍將以個(gè)人名義辦理和收購他人辦理的電話卡寄遞至云南、江西、廣東、廣西、河北、臺(tái)灣等十余個(gè)買家。2019年11月27日，吳某某被抓獲時(shí)，其正欲將38張電話卡寄往臺(tái)灣新竹買家。另外，吳某某還邀約楊某到南昌、長沙市內(nèi)、長沙高鐵南站等處與電話卡上線買家當(dāng)面交易三次，吳某某共獲利2萬余元，楊某獲利4000余元。
2019年11月26日15時(shí)許，被告人吳某某、楊某在長沙市XX賓館603房被抓獲歸案。2019年12月7日，被告人杜某某被抓獲歸案。吳某某、楊某、杜某某到案后，均如是供述了自己的犯罪事實(shí)。
2020年4月23日，被告人吳某某家屬代為向?yàn)o溪縣人民檢察院退繳違法所得人民幣20000元，被告人楊某家屬代為向?yàn)o溪縣人民檢察院退繳違法所得人民幣4000元。
證實(shí)上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人杜某某作案用的華為nova5和iPhoneXS手機(jī)各一部；被告人楊某作案用的oppoR9手機(jī)一部；被告人吳某某作案用的iPhoneX手機(jī)一部，尚未郵寄的電話卡38張，證實(shí)被告人杜某某、吳某某、楊某用各自手機(jī)通過QQ或微信聯(lián)系倒賣電話卡，以及杜某某與吳某某、楊某在2019年10月13日交易電話卡時(shí)進(jìn)行聯(lián)系的事實(shí)?？垩旱碾娫捒ㄗC實(shí)吳某某有倒賣電話卡的行為。
2、扣押決定書、清單，證實(shí)辦案機(jī)關(guān)從被告人杜某某、吳某某、楊某處依法扣押手機(jī)4部，尚未倒賣的電話卡38張。
3、證明材料，證實(shí)本案案發(fā)前，被告人杜某某、吳某某、楊某均無違法犯罪記錄。
4、到案經(jīng)過，證實(shí)被告人杜某某于2019年12月7日在河北省正定縣被抓獲歸案。被告人吳某某、楊某于2019年11月26日在長沙市XX賓館被抓獲歸案。
5、戶籍證明，證實(shí)被告人杜某某、吳某某、楊某作案時(shí)，均已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
6、銀行賬戶信息，證實(shí)被告人杜某某倒賣電話卡交易情況。
7、身份證件辦理電話卡情況，證實(shí)卡號(hào)為185XXXX9277的電話卡，系蘇某某實(shí)名辦理,辦理時(shí)間2019年10月13日，地點(diǎn)為中國聯(lián)通長沙縣公司營業(yè)廳。
8、微信聊天記錄，證實(shí)被告人吳某某、楊某倒賣電話卡并進(jìn)行交易的情況。
9、快遞查詢記錄，證實(shí)被告人吳某某通過預(yù)留被告人楊某手機(jī)信息，寄遞電話卡到云南、廣東、江西等地的情況。
10、扣押決定書、扣押財(cái)物清單及繳款憑證等，證實(shí)2020年4月23日，被告人吳某某家屬代為向?yàn)o溪縣人民檢察院退繳違法所得人民幣2萬元，被告人楊某家屬代為向?yàn)o溪縣人民檢察院退繳違法所得人民幣4千元。
11、證人蘇某某的證言；
12、證人羅某某的證言。
證人蘇某某、羅某某的證言，證實(shí)2019年10月13日，長沙理工大學(xué)學(xué)生蘇某某應(yīng)“大魚海棠”邀請(qǐng)，利用自己的身份證到中國聯(lián)通長沙縣營業(yè)廳，通過該營業(yè)廳營業(yè)員羅某某共實(shí)名辦理聯(lián)通電話卡4張，其中一張卡號(hào)為185XXXX9277。
13、證人龍某的證言；
14、證人丁偉的證言。
證人龍某、丁偉的證言，證實(shí)通過龍某介紹，丁偉于2019年10月13日共辦理聯(lián)通電話卡28張（包括羅某某辦理的4張），后連同龍某代為辦理的40張電信電話卡一起，均交給一名為XX的男子。
15、證人張某某的證言，證實(shí)2019年10月21日，張某某接到號(hào)碼為185XXXX9277的電話，稱其辦理的電話卡涉嫌違法犯罪，對(duì)方冒充公安人員共詐騙其人民幣21萬元。
16、被告人杜某某的供述和辯解，證實(shí)被告人杜某某自2019年5月開始倒賣電話卡，至案發(fā)，其共向臺(tái)灣桃園一微信昵稱為“天貓”的人員提供全國各地電話卡2647張，收取對(duì)方購卡款707100元，扣除成本獲利4、5萬元。期間，2019年10月13日，杜某某到長沙高鐵南站從被告人吳某某、楊某處購得含號(hào)碼為185XXXX9277的電話卡在內(nèi)的30張電話卡，并寄遞給“天貓”。
17、被告人吳某某的供述和辯解，證實(shí)從2019年上半年開始，被告人吳某某通過倒賣電話卡賺取差價(jià)，先后寄遞給云南、四川、廣東等地微信昵稱“流流”、“小諾”電話卡買主數(shù)次，與被告人楊某在南昌、長沙、廣東等地與電話卡買主當(dāng)面交易四次，其中一次為2019年10月13日，在長沙高鐵南站出售給杜某某含卡號(hào)為185XXXX9277的電話卡在內(nèi)的30張電話卡。吳某某通過倒賣電話卡共獲利2、3萬元。
18、被告人楊某的供述和辯解，證實(shí)2019年7月起，被告人楊某應(yīng)被告人吳某某邀約，先后以自己或他人名義數(shù)次倒賣電話卡，并在南昌、長沙市內(nèi)、長沙高鐵南站附近與他人當(dāng)面交易多次。同時(shí)，被告人吳某某還通過預(yù)留楊某手機(jī)信息，向云南、廣東、河北、重慶、廣西等地郵寄電話卡十余次，楊某共獲利4000余元。
19、司法鑒定意見書，證實(shí)杜某某微信昵稱“燥”、“東湖”，此兩個(gè)微信號(hào)與臺(tái)灣微信昵稱為“天貓”的聊天記錄與案情相關(guān)。
20、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)經(jīng)辨認(rèn)照片，被告人楊某、吳某某分別辨認(rèn)出2019年10月13日晚，在長沙高鐵南站附近賓館與其交易手機(jī)電話卡的男子是被告人杜某某；證人龍某辨認(rèn)出2019年10月13日白天，帶人到辦理電話卡并支付費(fèi)用，后統(tǒng)一拿走卡的人是被告人吳某某。
21、光盤13張，證實(shí)被告人倒賣電話卡的事實(shí)和過程。
以上證據(jù)，均依法經(jīng)過當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院均予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人杜某某、吳某某、楊某，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，先后為多個(gè)買家提供實(shí)名電話卡的通訊傳輸技術(shù)支持，其中杜某某非法獲利50000余元，吳某某非法獲利20000余元，楊某非法獲利4000余元，且間接造成一被害人被不法分子詐騙錢財(cái)21萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名成立。吳某某、楊某二人系共同犯罪。在共同犯罪中，吳某某行為積極，起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；楊某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。杜某某、吳某某、楊某到案后，能如實(shí)供述自己所犯的罪行，系坦白，可以從輕處罰。吳某某、楊某積極退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。杜某某、吳某某、楊某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)杜某某、吳某某、楊某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)及對(duì)社會(huì)的危害程度，結(jié)合前述情節(jié)考慮，對(duì)其均可從輕判處。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。
綜上所述，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人杜某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2021年6月6日止。罰金限本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳清。）
二、被告人吳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2020年9月25日止。罰金限本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳清。）
三、被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2020年5月25日止。罰金限本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳清。）
四、被告人杜某某違法所得人民幣5萬元，予以追繳，上繳國庫；被告人吳某某、楊某退繳的違法所得2萬元、4000元，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)瀘溪縣人民檢察院負(fù)責(zé)上繳國庫；扣押在案的手機(jī)四部、電話卡38張，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長楊明松
審判員徐建國
人民陪審員黃生偉
裁判日期
二〇二〇年五月二十五日
書記員
代理書記員陳超
