審理法院： 長興縣人民法院
案 號： （2016）浙0522刑初118號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-11-09
一審請求情況
長興縣人民檢察院指控：被告人朱某1、項某2、魏某3、王某4、丁某5等人通過他人介紹參加了“五級三晉制”模式的“連鎖經(jīng)營”、“純資本運作”傳銷組織。該組織要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，加入者必須購買一股為3800元的份額，第二股開始每股為3300元，最多一人可購買21股計69800元。該傳銷組織以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并按照其直接或者間接發(fā)展下線所購買份額的多少分為實習業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（即老總）五個層級，其中老總又分為一代老總、二代老總、三代老總和四代老總，根據(jù)規(guī)定，一個人加入傳銷組織從實習業(yè)務(wù)員到四代老總可以獲得返利共計1040萬元，因此，該傳銷組織也稱為“1040工程”。
被告人朱某1、項某2、魏某3、王某4、丁某5加入傳銷組織后，積極進行傳銷活動，先后發(fā)展丁世勇、胡某、鄢國紅、連建兵等人為其直接或間接下線，丁世勇、胡某、鄢國紅、連建兵等人又陸續(xù)發(fā)展他人參加，朱某1、項某2、魏某3、王某4、丁某5也因此在該傳銷組織中升至“老總”級別。該傳銷組織先后在浙江金華、江蘇無錫、浙江湖州等地發(fā)展壯大。2015年4月，被告人朱某1、項某2、魏某3、王某4、丁某5帶領(lǐng)各自體系的“傘”下人員轉(zhuǎn)移至浙江省長興縣繼續(xù)開展傳銷活動，并由此形成以朱某1、項某2、魏某3、王某4、丁某5“老總”級別人員作為團隊領(lǐng)導層，形成了項某2體系、魏某3體系、王某4體系、丁某5體系等四個主要體系。該傳銷組織設(shè)置區(qū)域長、體系老總等職務(wù)組織、領(lǐng)導團隊人員開展傳銷活動，并在每個體系內(nèi)設(shè)置經(jīng)理室，由大總管、自律總管、申購總管、能力總管、自律配合總管、經(jīng)晨總管具體負責。其中大總管協(xié)助體系老總管理團隊一切事宜，包括傳達老總指示，督促各崗位落實工作等事項；自律總管主要對體系成員紀律情況進行監(jiān)督檢查；自律配合總管配合自律總管開展工作，協(xié)助自律總管進行紀律檢查；能力總管負責整個團隊成員對傳銷知識的培訓、學習等情況；經(jīng)晨總管負責組織成員早晚學習《經(jīng)管二十條》等內(nèi)容；申購總管負責辦理新成員加入的申購事宜，主要是辦理申購專用的銀行卡，及時收集、保管、上交新人申購材料（申購單、匯款單、身份證復(fù)印件）。
2015年5月，被告人朱某1升至二代老總，主要負責項某2體系、魏某3體系、王某4體系、丁某5體系申購資金管理、工資返利的核算和分配等重要職責。同時，被告人項某2、魏某3、王某4、丁某5各自建立經(jīng)理室?guī)椭搨麂N團隊管理和發(fā)展下線人員。其中項某2體系大總管為鄢國紅，自律總管為柴文海，申購總管為孫同華，自律配合總管為曹坤明，經(jīng)晨總管為菅文俠；魏某3體系大總管為馮向品，自律總管分別為壽延和李光洲，能力總管為周凱，申購總管為壽續(xù)；王某4體系大總管為連建兵，自律總管為張超，能力總管為連建平，自律配合總管為黃守華；丁某5體系大總管為丁世勇，申購總管為高紅蓮，能力總管為高英。
截止到案發(fā)，項某2體系、魏某3體系、王某4體系、丁某5體系在長興發(fā)展期間分別組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三層以上，涉案傳銷資金累計700余萬元。
公訴機關(guān)為證實其指控成立，當庭宣讀了相關(guān)證據(jù)材料，并認為被告人朱某1、項某2、魏某3、丁某5、王某4、鄢國紅、丁世勇、連建兵、馮向品、柴文海、張超、壽延、李光洲、孫同華、高紅蓮、壽續(xù)、周凱、連建平、高英、曹坤明、黃守華、菅文俠的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，其中被告人朱某1承擔在長興傳銷組織的申購資金管理、工資返利的核算和分配等重要職責，且其組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員累計達到120人以上，屬“情節(jié)嚴重”，提請本院依法追究各被告人的刑事責任。
一審答辯情況
被告人朱某1對起訴書指控的基本犯罪事實無異議，但提出本人主要管理的是丁某5體系，人數(shù)沒有指控的那么多；對于其他體系，本人僅管理申購資金；本人收到的申購資金中有部分已轉(zhuǎn)給上面的老總。另請求從輕處罰。
被告人朱某1的辯護人對被告人朱某1的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：1、對起訴書關(guān)于被告人朱某1屬“情節(jié)嚴重”的指控有異議。本案所涉?zhèn)麂N組織于2014年在浙江省金華市被司法機關(guān)的打擊沖散后，于2015年4月由被告人朱某1、項某2、魏某3、王某4、丁某5各自帶領(lǐng)體系下的人員轉(zhuǎn)移到長興縣繼續(xù)傳銷，其中項某2體系、王某4體系、魏某3體系不是朱某1發(fā)展的，而朱某1發(fā)展的丁某5體系的傳銷人員未達到120人，被告人朱某1的行為不符合“情節(jié)嚴重”的條件；2、被告人朱某1歸案后，認罪態(tài)度較好，具有悔罪表現(xiàn)，且系初犯。綜上，希望對被告人朱某1在有期徒刑五年以下量刑，且予以從輕或減輕處罰。
被告人項某2對起訴書指控的犯罪事實無異議，惟請求從輕處罰。
被告人項某2的辯護人對起訴書指控被告人項某2的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：1、被告人項某2僅發(fā)展一個下線，其他大部分人員是從金華過來的，是受高層安排讓其代管的，故其犯罪情節(jié)較輕；2、項某2作為一代老總，并無實權(quán)，僅打電話進行傳話，且擔任一代老總僅2、3個月，社會危害性相對較??；3、項某2認罪態(tài)度較好，且當庭認罪，有悔罪表現(xiàn)；4、項某2本身也是一個受害者，當時不知是犯罪行為，且沒有限制他人自由或脅迫他人的行為，更沒有造成他人人身傷害及其他惡劣影響。綜上，希望對被告人項某2從輕或減輕處罰。
被告人魏某3對起訴書指控的犯罪事實無異議，同時供述共獲利30萬元，現(xiàn)已被公安機關(guān)扣押，另請求從輕處罰。
被告人魏某3的辯護人對被告人魏某3的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：1、被告人魏某3認罪、悔罪態(tài)度較好；2、被告人魏某3自身也是被害者，當時并非明知是傳銷而參與，其主觀惡性較??；3、被告人魏某3在本案中未限制參與人員的人身自由，也無脅迫的行為，系初犯、偶犯；4、本案上下線之間都是親朋好友，社會危害性較小。綜上，請求對被告人魏某3從輕處罰。
被告人王某4對起訴書指控的犯罪事實無異議，惟請求從輕處罰。
被告人王某4的辯護人對被告人王某4的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：1、被告人王某4雖名為體系老總，但體系中的申購總管、自律總管等均非由被告人王某4指定，同時對傳銷資金的收取或管理均未參與，其作用較??；2、被告人王某4認罪、悔罪態(tài)度較好，當庭也認罪；3、被告人王某4自身也是被害者，未限制參與人員的人身自由，也無欺詐、脅迫、趁人之危等行為，且系初犯、偶犯。綜上，建議對被告人王某4從輕或減輕處罰。
被告人丁某5對起訴書指控的犯罪事實無異議，惟請求從輕處罰。
被告人丁某5的辯護人對被告人丁某5的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：1、被告人丁某5于2013年加入傳銷組織后擔任老總前，其沒有擔任任何職務(wù)；2、被告人丁某5擔任老總后，未實際管理，仍由朱某1在管理；3、被告人丁某5僅發(fā)展了下線丁世勇、高英，其他均是朱某1放在丁某5線下的，該部分人員應(yīng)予剔除；4、丁某5是受他人誘惑才參與傳銷的，自身也是受害者；5、丁某5歸案前，公安機關(guān)并未掌握丁某5的犯罪事實，在第一次供述時即如實供述，應(yīng)具有坦白情節(jié)；6、丁某5自愿認罪，有悔罪表現(xiàn)，系初犯，未限制他人人身自由，造成的社會危害性較小。綜上，請求對被告人丁某5從輕處罰。
被告人鄢國紅對起訴書指控的犯罪事實無異議，惟請求從輕處罰。
被告人鄢國紅的辯護人對被告人鄢國紅的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：1、被告人鄢國紅對傳銷活動的違法性缺乏判斷力，進入后發(fā)展的下線均為其親屬，其既是傳銷活動者，也是傳銷受害者，由此，其主觀惡性不深、社會危害性相對不大；2、被告人鄢國紅歸案后認罪態(tài)度較好，且深感悔恨。綜上，希望對被告人鄢國紅從輕處罰。
被告人馮向品對起訴書指控的犯罪事實無異議，但提出：1、當時本人不知這是傳銷活動，也不知是違法的；2、本人加入后，沒有發(fā)展下線；3、雖擔任大總管，但僅是傳達的作用；4、本人也是受害者，且被抓獲時積極配合公安機關(guān)。另請求從輕處罰。
被告人馮向品的辯護人對被告人馮向品的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：1、被告人馮向品系初犯，且認罪態(tài)度較好；2、被告人馮向品對大總管的含義，一無所知；3、被告人馮向品本身也是受害者，并為此花光了積蓄。綜上，希望對被告人馮向品從輕或減輕處罰。
被告人連建兵對起訴書指控的犯罪事實無異議，表示認罪，同時提出本人歸案后積極配合公安機關(guān)的調(diào)查工作，且本人來自農(nóng)村，家中父母年紀較大，有2個孩子，現(xiàn)負債10余萬元，請求從輕或減輕處罰。
被告人連建兵的辯護人對被告人連建兵的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：1、被告人連建兵系初犯，且歸案后如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度較好；2、被告人連建兵家庭經(jīng)濟條件較差，受引誘后加入傳銷活動，雖身為大總管，但也是受害者；3、被告人連建兵犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)。綜上，希望對被告人連建兵從輕處罰。
被告人丁世勇對起訴書指控的犯罪事實無異議，提出家有父母、孩子，妻子身體也不好，請求從輕處罰。
被告人丁世勇的辯護人對被告人丁世勇的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：1、被告人丁世勇到案后能主動配合公安機關(guān)的調(diào)查，如實供述自己的犯罪事實，其認罪、悔罪態(tài)度較好，且自身也是一個受害者；2、被告人丁世勇在本案中作用相對較小，主觀惡性不深，社會危害性也相對較小。其是基于錯誤認識才受邀加入傳銷，雖為大總管，但均是被人領(lǐng)導、指揮、安排及管理的狀態(tài)，僅負責傳達上級領(lǐng)導的意見，在傳銷過程中未限制他人人身自由或傷害他人身體，也未欺詐、脅迫和趁人之危，未造成惡劣的社會影響；3、被告人丁世勇系初犯、偶犯，現(xiàn)深感后悔。綜上，懇請對被告人丁世勇減輕處罰，并適用緩刑。
被告人柴文海對起訴書指控的犯罪事實無異議，提出本人是親屬介紹加入的，僅發(fā)展2名下線，都是親屬，本人被抓后才知道自己犯了罪，希望從輕處罰。
被告人柴文海的辯護人對被告人柴文海的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出:1、被告人柴文海只是一個體系中一個機構(gòu)的總管，根據(jù)上級安排進行活動，應(yīng)起從屬作用；2、被告人柴文海發(fā)展的2名下線均是親屬，所得金額僅1萬余元，犯罪情節(jié)相對較輕；3、被告人柴文海系初犯，認罪態(tài)度較好。綜上，希望對被告人柴文海從輕處罰。
被告人李光洲對起訴書指控的犯罪事實無異議，惟請求從輕處罰。
被告人壽延對起訴書指控的犯罪事實無異議，提出誤入傳銷組織后，雖擔任領(lǐng)導職務(wù)，但沒有什么權(quán)利，另請求從輕處罰。
被告人壽延的辯護人提出：1、被告人壽延主觀上一直認為參與的活動是合法的活動，也沒有非法占有他人財物的目的，發(fā)展的下線都是親屬，其主觀方面沒有犯罪的故意；2、被告人壽延雖有自律總管的頭銜，但沒有組織、領(lǐng)導之實，且只要是參與傳銷活動的人，都可以擔任自律總管，因此自律總管不是傳銷活動的組織者。綜上，被告人壽延的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。
被告人張超對起訴書指控的犯罪事實無異議，提出本人輕信他人才誤入傳銷組織，還讓自己的家人參與其中，現(xiàn)知道觸犯了法律，因本人系初犯，請求從輕處罰。
被告人張超的辯護人對被告人張超的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：一、被告人張超犯罪情節(jié)較輕：1、被告人張超不知自己的行為是違法行為，自身也是受害者；2、被告人張超僅發(fā)展2人，且其中一人為其妻子，也不知下線所發(fā)展人員交納的金額及計算返利的方法；3、雖被告人張超擔任自律總管，但任職時間僅一個多月，且身體狀況不好，其自律總管的工作實際參與度不高；4、被告人張超在擔任自律總管期間不存在任何脅迫、欺詐及非法拘禁等情況，也未造成任何人身損害。二、被告人張超屬初犯、偶犯，社會危害性不大。三、被告人張超到案后如實供述，具有較好的悔罪表現(xiàn)。綜上，懇請對被告人張超從輕處罰。
被告人孫同華對起訴書指控的犯罪事實無異議，惟請求從輕處罰。
被告人孫同華的辯護人對被告人孫同華的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：1、被告人孫同華對傳銷的操作過程并不熟悉，只是出于想賺點錢的想法才參與其中，其主觀惡性不深；2、被告人孫同華自愿認罪，認罪態(tài)度較好；3、被告人孫同華系初犯、偶犯。綜上，希望對被告人孫同華從輕處罰。
被告人高紅蓮對起訴書指控的犯罪事實無異議，惟請求從輕處罰。
被告人高紅蓮的辯護人對被告人高紅蓮的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：1、被告人高紅蓮主觀惡性不深；2、被告人高紅蓮認罪態(tài)度較好；3、被告人高紅蓮系初犯、偶犯；4、被告人高紅蓮雖申請了若干銀行卡，但辦理后銀行卡并不為其控制，其作用不大。綜上，請求對被告人高紅蓮從輕或減輕處罰。
被告人壽續(xù)對起訴書指控的犯罪事實無異議，惟請求從輕處罰。
被告人壽續(xù)的辯護人對被告人壽續(xù)的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪無異議，但提出：1、被告人壽續(xù)雖為申購總管，但僅辦理了銀行卡并上交體系老總，其他申購事宜參與極少，其在傳銷組織中的作用非常小；2、被告人壽續(xù)于2014年年初加入傳銷組織后，其直接下線僅為一人，且間接發(fā)展的人員也遠少于其他人員，其參與傳銷活動的積極性較低；3、被告人壽續(xù)本身也是受害者，且為初犯、偶犯，認罪、悔罪態(tài)度較好。綜上，懇請對被告人壽續(xù)從輕處罰。
被告人周凱、連建平、高英、曹坤明、黃守華、菅文俠對起訴書指控的犯罪事實無異議，惟請求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
被告人朱某1、項某2、魏某3、王某4、丁某5等人通過他人介紹先后參加了“1040陽光工程”傳銷組織，該組織以純虛構(gòu)的份額作為產(chǎn)品，采取“上線”發(fā)展“下線”拉人頭的方式不斷吸收新人加入，要求參加者必須購買1份至21份份額（其中第1份份額為3800元，第2份起每份為3300元），以獲得加入資格，按照相應(yīng)的份額獲取相應(yīng)的層級，即“五級三晉制”模式進行管理?！拔寮墶笔侵赴凑掌渲苯踊蛘唛g接發(fā)展的下線所購買份額分為：1份至2份為實習業(yè)務(wù)員，3份至9份為業(yè)務(wù)組長，10份至64份為業(yè)務(wù)主任，65份至599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份以上為高級業(yè)務(wù)員（即老總）五個層級，其中老總又分為一代老總、二代老總、三代老總和四代老總?！叭龝x”是指新發(fā)展的人員、實習業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長只要“傘”下體系累計份額達到10份以上就可以晉升為主任級別；業(yè)務(wù)主任除其“傘”下體系累計份額達到65份，直接下線人員有2名業(yè)務(wù)主任的，可晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理；業(yè)務(wù)經(jīng)理除“傘”下體系累計份額達到600份，3條直接下線是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別的，可晉升為高級業(yè)務(wù)員。該傳銷組織按照級別及發(fā)展“傘”下人員的數(shù)量計算報酬，以直接提成、間接提成、銷售補助的獎金等形式發(fā)給各級傳銷人員。
被告人朱某1、項某2、魏某3、王某4、丁某5加入傳銷組織后，積極進行傳銷活動，先后發(fā)展丁世勇、胡某、鄢國紅、連建兵等人為其直接或間接下線，丁世勇、胡某、鄢國紅、連建兵等人又陸續(xù)發(fā)展他人參加，朱某1、項某2、魏某3、王某4、丁某5也因此在該傳銷組織中升至“老總”級別。該傳銷組織先后在浙江金華、江蘇無錫、浙江湖州等地發(fā)展壯大。2015年4月，被告人朱某1、項某2、魏某3、王某4、丁某5帶領(lǐng)各自體系的“傘”下人員轉(zhuǎn)移至浙江省長興縣繼續(xù)開展傳銷活動，并由此以朱某1、項某2、魏某3、王某4、丁某5“老總”級別人員作為團隊領(lǐng)導層，形成了項某2體系、魏某3體系、王某4體系、丁某5體系四個主要體系。該傳銷組織設(shè)置體系老總等職務(wù)組織、領(lǐng)導團隊人員開展傳銷活動，并在每個體系內(nèi)設(shè)置經(jīng)理室，由大總管、自律總管、申購總管、能力總管、自律配合總管、經(jīng)晨總管具體負責，幫助團隊管理和發(fā)展下線人員。截止到案發(fā)，項某2體系、魏某3體系、王某4體系、丁某5體系在長興發(fā)展期間，各體系內(nèi)參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3層以上，涉案傳銷資金累計700余萬元。
其中：
1、被告人朱某1于2013年5月加入該傳銷組織，現(xiàn)為高級業(yè)務(wù)員（二代老總），主要負責項某2體系、魏某3體系、王某4體系、丁某5體系申購資金管理、工資返利的核算和分配等重要職責，其于2016年5月成為二代老總后至案發(fā)，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達300余萬元。
2、被告人項某2于2012年10月加入該傳銷組織，現(xiàn)為高級業(yè)務(wù)員（一代老總），其直接或間接發(fā)展的下線30人以上。
3、被告人魏某3于2012年12月加入該傳銷組織，現(xiàn)為高級業(yè)務(wù)員（一代老總），其直接或間接發(fā)展的下線30人以上。
4、被告人丁某5于2013年年初加入該傳銷組織，現(xiàn)為高級業(yè)務(wù)員（一代老總），其直接或間接發(fā)展的下線有30人以上。
5、被告人王某4于2014年7月加入該傳銷組織，現(xiàn)為高級業(yè)務(wù)員（一代老總），其直接或間接發(fā)展的下線30人以上。
6、被告人鄢國紅于2013年年底加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任項某2體系大總管，其直接或間接發(fā)展的下線30人以上。
7、被告人馮向品于2014年12月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任魏某3體系大總管，其直接或間接發(fā)展的下線16人。
8、被告人連建兵于2014年2月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任王某4體系大總管，其直接或間接發(fā)展的下線24人。
9、被告人丁世勇于2012年年底加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任丁某5體系大總管，其直接或間接發(fā)展的下線30人以上。
10、被告人柴文海于2014年12月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任項某2體系自律總管，其直接或間接發(fā)展的下線7人。
11、被告人李光洲于2015年2月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任魏某3體系自律總管，其直接或間接發(fā)展的下線10人。
12、被告人壽延于2014年7月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任魏某3體系自律總管，其直接或間接發(fā)展的下線16人。
13、被告人張超于2015年3月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)主任，任王某4體系自律總管，其直接或間接發(fā)展的下線10人。
14、被告人孫同華于2014年2月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任項某2體系申購總管，其直接或間接發(fā)展的下線26人。
15、被告人高紅蓮于2014年8月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任丁某5體系申購總管，其直接或間接發(fā)展的下線14人。
16、被告人壽續(xù)于2014年1月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任魏某3體系申購總管，其直接或間接發(fā)展的下線17人。
17、被告人周凱于2014年4月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任魏某3體系能力總管，其直接或間接發(fā)展的下線19人。
18、被告人連建平于2014年6月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任王某4體系能力總管，其直接或間接發(fā)展的下線11人。
19、被告人高英于2014年9月加入該傳銷組織，現(xiàn)為丁某5體系能力總管，其直接或間接發(fā)展的下線14人。
20、被告人曹坤明于2015年3月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)主任，任項某2體系自律配合總管，其直接或間接發(fā)展的下線7人。
21、被告人黃守華于2014年4月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，任王某4體系自律配合總管，其直接或間接發(fā)展的下線8人。
22、被告人菅文俠于2014年10月加入該傳銷組織，現(xiàn)為業(yè)務(wù)主任，任項某2體系經(jīng)晨總管，其直接或間接發(fā)展的下線10人以上。
另查明，案發(fā)后，公安機關(guān)從被告人朱某1處扣押華碩X550C筆記本電腦1臺、力杰4GB儲存卡1張、DCP7010激光多功能一體機1臺、中國聯(lián)通SIM卡30張及現(xiàn)金人民幣515745元等財物；從被告人項某2處扣押現(xiàn)金人民幣23265元；從被告人魏某3處扣押現(xiàn)金人民幣8270元；從被告人王某4處扣押現(xiàn)金人民幣9400元；從被告人丁某5處扣押現(xiàn)金人民幣5030元；從被告人丁世勇處扣押現(xiàn)金人民幣446元；從被告人柴文海處扣押現(xiàn)金人民幣485元；從被告人李光洲處扣押現(xiàn)金人民幣28600元；從被告人孫同華處扣押現(xiàn)金人民幣5500元；從被告人壽續(xù)處扣押現(xiàn)金人民幣2080元；從被告人曹坤明處扣押現(xiàn)金人民幣1700元；從本案被告人及相關(guān)參與傳銷人員處共扣押諾基亞等品牌手機66部。
再查明，案發(fā)后，公安機關(guān)凍結(jié)了被告人孫同華名下農(nóng)業(yè)銀行卡號為62×××74的賬戶（存有凍結(jié)金額223415.02元）、被告人孫同華名下工商銀行卡號為62×××01的賬戶（存有凍結(jié)金額6751.92元）、被告人孫同華名下建設(shè)銀行卡號為62×××73的賬戶（存有凍結(jié)金額83200.10元）、被告人魏某3名下工商銀行卡號為62×××03的賬戶（存有凍結(jié)金額161228.87元）、被告人高紅蓮名下工商銀行卡號為62×××21的賬戶（存有凍結(jié)金額88993.59元）、李啟群名下工商銀行卡號為62×××31的賬戶（存有凍結(jié)金額63216.56元）、李某名下工商銀行卡號為62×××75的賬戶（存有凍結(jié)金額83410.84元）、李勇名下工商銀行卡號為62×××90的賬戶（存有凍結(jié)金額10029.31元）、柴修梅名下工商銀行卡號為62×××04的賬戶（存有凍結(jié)金額81236.37元）。
證明上述事實的證據(jù)有：
1、人口信息、抓獲經(jīng)過、接警單、扣押清單、銀行賬戶明細清單、情況說明、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書等書證；
2、證人吳軍、李某、胡某、高某、周某、魏某等人的證言；
3、被告人朱某1、項某2、魏某3、丁某5、王某4、鄢國紅、馮向品、連建兵、丁世勇、柴文海、李光洲、壽延、張超、孫同華、高紅蓮、壽續(xù)、周凱、連建平、高英、曹坤明、黃守華、菅文俠的供述和辯解；
4、現(xiàn)場搜查筆錄、電子證物檢查筆錄；
5、扣押物品照片。
本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認定。
關(guān)于被告人朱某1的辯護人提出被告人朱某1的行為不屬刑法第二百二十四條之一中“情節(jié)嚴重”的辯護意見，經(jīng)查，被告人朱某1于2015年5月成為二代老總后至案發(fā)，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達300萬元以上，結(jié)合其傳銷發(fā)展人員數(shù)量、傳銷涉案金額，應(yīng)屬“情節(jié)嚴重”，故該辯護意見與本案事實及法律規(guī)定不符，本院不予采納。
關(guān)于被告人壽延的辯護人提出被告人壽續(xù)不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的辯護意見，經(jīng)查，被告人壽延系自律總管，在本案所涉?zhèn)麂N活動中承擔管理、協(xié)調(diào)的職責，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條的規(guī)定，應(yīng)認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者，故該辯護意見和本案事實及法律規(guī)定不符，本院不予采納。
本院認為
本院認為，被告人朱某1、項某2、魏某3、丁某5、王某4、鄢國紅、馮向品、連建兵、丁世勇、柴文海、李光洲、壽延、張超、孫同華、高紅蓮、壽續(xù)、周凱、連建平、高英、曹坤明、黃守華、菅文俠以“連鎖經(jīng)營”、“資本運作”為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，其中被告人朱某1屬“情節(jié)嚴重”，公訴機關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)予以懲處。在共同犯罪中，被告人朱某1、項某2、魏某3、丁某5、王某4、鄢國紅、馮向品、連建兵、丁世勇、柴文海、李光洲、壽延、張超、孫同華、高紅蓮、壽續(xù)、周凱、連建平、高英、曹坤明、黃守華、菅文俠均系從犯，依法對被告人朱某1減輕處罰，對被告人項某2、魏某3、丁某5、王某4、鄢國紅、馮向品、連建兵、丁世勇、柴文海、李光洲、壽延、張超、孫同華、高紅蓮、壽續(xù)、周凱、連建平、高英、曹坤明、黃守華、菅文俠從輕處罰。鑒于本案各被告人當庭認罪態(tài)度均較好，本院酌情予以從輕處罰，并認為對被告人周凱、連建平、高英、曹坤明、黃守華、菅文俠適用緩刑，不致再危害社會。各被告人的辯護人就此提出的辯護意見，本院予以采納。據(jù)此，為維護社會管理秩序和市場經(jīng)濟秩序，保護公民的財產(chǎn)所有權(quán)不受非法侵犯，根據(jù)被告人朱某1、項某2、魏某3、丁某5、王某4、鄢國紅、馮向品、連建兵、丁世勇、柴文海、李光洲、壽延、張超、孫同華、高紅蓮、壽續(xù)、周凱、連建平、高英、曹坤明、黃守華、菅文俠犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人朱某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣七萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2019年7月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、被告人項某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2018年7月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
三、被告人魏某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2018年7月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
四、被告人丁某5犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2018年7月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
五、被告人王某4犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2018年7月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
六、被告人鄢國紅犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2017年7月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
七、被告人馮向品犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2017年7月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
八、被告人連建兵犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2017年7月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
九、被告人丁世勇犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2017年7月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十、被告人柴文海犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2017年1月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十一、被告人李光洲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2017年1月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十二、被告人壽延犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2017年1月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十三、被告人張超犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2017年1月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十四、被告人孫同華犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2016年11月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十五、被告人高紅蓮犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2016年11月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十六、被告人壽續(xù)犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月28日起至2016年11月27日止；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十七、被告人周凱犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十八、被告人連建平犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十九、被告人高英犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二十、被告人曹坤明犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二十一、被告人黃守華犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二十二、被告人菅文俠犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二十三、扣押在案的作案工具華碩X550C筆記本電腦1臺、力杰4GB儲存卡1張、DCP7010激光多功能一體機1臺、中國聯(lián)通SIM卡30張及諾基亞等品牌手機66部等，予以沒收，上繳國庫。
二十四、被告人朱某1、項某2、魏某3、王某4、丁某5、丁世勇、柴文海、李光洲、孫同華、壽續(xù)及曹坤明被扣押的合計現(xiàn)金人民幣600521元的贓款；被告人孫同華名下農(nóng)業(yè)銀行卡號為62×××74的賬戶中被凍結(jié)的贓款223415.02元、被告人孫同華名下工商銀行卡號為62×××01的賬戶中被凍結(jié)的贓款6751.92元、被告人孫同華名下建設(shè)銀行卡號為62×××73的賬戶中被凍結(jié)的贓款83200.10元、被告人魏某3名下工商銀行卡號為62×××03的賬戶中被凍結(jié)的贓款161228.87元、被告人高紅蓮名下工商銀行卡號為62×××21的賬戶中被凍結(jié)的贓款88993.59元、李啟群名下工商銀行卡號為62×××31的賬戶中被凍結(jié)的贓款63216.56元、李美名下工商銀行卡號為62×××75的賬戶中被凍結(jié)的贓款83410.84元、李勇名下工商銀行卡號為62×××90的賬戶中被凍結(jié)的贓款10029.31元、柴修梅名下工商銀行卡號為62×××04的賬戶中被凍結(jié)的贓款81236.37元，合計贓款人民幣801482.58元及孳息，由扣押、凍結(jié)機關(guān)予以沒收，上繳國庫。
被告人周凱、連建平、高英、曹坤明、黃守華、菅文俠回到社區(qū)后，應(yīng)當遵守法律法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益于社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書后的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向浙江省湖州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長馬正乾
審判員徐冰
人民陪審員周樹康
裁判日期
二〇一六年十一月九日
書記員
書記員宋娟
