審理法院： 漯河市召陵區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2013）召刑初字第64-10號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-05-03
一審請求情況
河南省漯河市召陵區(qū)人民檢察院指控：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
2012年3月份至同年6月4日期間，被告人孫建國、黨榮為了謀取非法利益，伙同王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒隧n斌、謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、王新法、李濤、劉玉龍、職治陽、劉潤林、陳華兵、白順清等人分別租用漯河市召陵區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等處的房屋，組織、領(lǐng)導(dǎo)外來人員30余人成立非法傳銷組織。該組織以推銷“天獅”化妝品為幌子，以收取新成員產(chǎn)品費(fèi)人民幣3900元作為加入該組織的條件，采取誘騙、拉攏、毆打、強(qiáng)行索要被害人現(xiàn)金、手機(jī)、身份證的方法，對新成員進(jìn)行控制和管理，同時(shí)規(guī)定以推銷產(chǎn)品數(shù)量、發(fā)展下線人數(shù)多少計(jì)算提成，并將成員由高到低劃分為經(jīng)理、主任、代表、助理四個(gè)級(jí)別，代表和助理統(tǒng)稱為老板，王俊、孫建國、黨榮任經(jīng)理，韓斌、謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、王新法為主任，糾集他人采用控制、領(lǐng)導(dǎo)、授課的方法，引誘、脅迫新成員被害人師X、石X、張X、鄧X等20余人加入該傳銷活動(dòng)，騙取巨額財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序。
二、非法拘禁罪
（一）2012年5月10日至同年5月下旬期間，被告人高利平在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮、韓斌的指使下，伙同被告人李濤、陳宗澤、雷明亮、于友龍、岳建國、程連軍、曾艷清等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)金盆趙村村民謝XX家的房子從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人師X的人身自由。
（二）2012年5月11日下午至同年5月28日下午期間，被告人謝瓊在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮、韓斌的指使下，分別伙同被告人劉玉龍、李濤、韓云飛、岳建國、苗雙龍、陳興寧、陳宗澤、李小龍、王侃、程瑞軍、孫圣榮、連杰等人利用租用漯河市召陵區(qū)解放路、湘江路交叉口東側(cè)臨街樓民房以及經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)婁莊村西街107號(hào)村民趙XX家的房子從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人石X的人身自由。
（三）2012年5月13日中午至同年5月27日下午期間，被告人王新法在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮等人的指使下，伙同被告人職治陽、苗雙龍、李小龍、孫圣榮、張軍民等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)小寨楊村一民宅從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人張X的人身自由。同年5月27日下午，被害人張X為逃離傳銷窩點(diǎn)后從樓上跳下時(shí)摔傷。經(jīng)法醫(yī)鑒定，張X外傷致左側(cè)距骨、右側(cè)跟骨、腰椎骨骨折，所受損傷程度屬輕傷。
（四）2012年5月13日下午至同年5月27日下午期間，被告人王新法在王俊（另案處理）及被告人孫建國、黨榮等人的指使下，伙同被告人職治陽、苗雙龍、李小龍、孫圣榮、張軍民、王侃、連杰等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)小寨楊村一民宅從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被李小龍騙至該處的新成員被害人陳X的人身自由。同年5月27日下午，被害人陳X從該傳銷窩點(diǎn)樓上跳下后逃離。
（五）2012年5月14日上午至同年6月4日上午期間，被告人雷澤亮在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮的指使下，伙同被告人劉潤林、張軍民、謝瓊、連杰、吳振庭、郭喜、毛磊、馮云慧、呂力、楊璇等人利用在漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)黃崗村黃崗開發(fā)6號(hào)樓一樓西戶從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被謝瓊騙至該傳銷窩點(diǎn)的新成員被害人賈XX的人身自由。同年6月4日下午，被害人賈XX才脫離傳銷人員的控制。
（六）2012年5月14日晚上至同年5月28日晚上，被告人王晉峰在王俊（另案處理）及被告人孫建國、黨榮、韓斌的指使下，伙同被告人劉玉龍、李濤、韓云飛、程瑞軍、孫圣榮、王侃、王秀麗等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)婁莊村西街107號(hào)村民趙XX家的房子從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人耿X的人身自由。同年5月28日晚上，耿X因被接到報(bào)警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（七）2012年5月22日下午至同年5月28日晚上，被告人王晉峰在王俊（另案處理）及被告人孫建國、黨榮、韓斌的指使下，伙同被告人李濤、劉玉龍、韓云飛、王侃、程瑞軍、孫圣榮、王秀麗等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)婁莊村西街107號(hào)村民趙XX家的房子從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人方XX的人身自由。同年5月28日晚上，方XX因被接到報(bào)警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（八）2012年5月23日晚上至同年6月4日下午，被告人韓斌在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮的指使下，伙同被告人陳華兵、張鵬鵬、鄧蓉蓉、苗雙龍、連杰、王秀麗等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)小寨楊村一民宅從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被鄧蓉蓉騙至該處的新成員被害人鄧XX的人身自由。同年6月4日晚上，鄧XX因被接到報(bào)警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（九）2012年5月24日晚上至同年5月27日下午，被告人王新法在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮的指使下，伙同被告人職治陽、苗雙龍、孫圣榮、張軍民、李小龍、連杰等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)小寨楊村一民宅從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被化名為“黃麗”的苗雙龍騙至該傳銷窩點(diǎn)的新成員被害人胡XX的人身自由。同年5月27日下午，被害人胡XX從該傳銷窩點(diǎn)樓上跳下后逃離。
（十）2012年5月24日上午至同年6月4日晚上，被告人高利平在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮、韓斌的指使下，伙同被告人張幫元、謝瓊、岳建國、程連軍、曾艷清、于友龍等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)金盆趙村村民謝XX家的房子從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人董XX的人身自由。同年6月4日晚上，董XX因被接到報(bào)警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（十一）2012年5月26日上午至同年6月4日下午，被告人韓斌在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮的指使下，伙同被告人陳華兵、王晉峰、張幫元、職治陽、張鵬鵬、鄧蓉蓉、苗雙龍、呂力、王秀麗等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)小寨楊村一民宅從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人張XX的人身自由。同年6月4日下午，被害人張XX因被接到報(bào)警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（十二）2012年5月26日至同年6月4日中午，被告人張幫元在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮的指使下，伙同被告人白順清、雷明亮、顏丙成等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)黃崗村一民宅從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人葉XX的人身自由。同年6月4日中午，被害人葉XX趁雷明亮不備之機(jī)才脫離傳銷人員的控制。
（十三）2012年5月26日上午至同年5月28日晚上，被告人王晉峰在王俊（另案處理）及被告人孫建國、黨榮、韓斌的指使下，伙同被告人李濤、韓云飛、程瑞軍、王侃、孫圣榮、劉玉龍、王秀麗、楊璇等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)婁莊村西街107號(hào)村民趙XX家的房子從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被楊璇騙至該傳銷窩點(diǎn)的新成員被害人仇XX的人身自由。同年5月28日晚上，仇XX因被接到報(bào)警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（十四）2012年5月26日上午同年6月3日晚上，被告人謝瓊在王俊（另案處理）及被告人孫建國、黨榮、韓斌的指使下，伙同被告人劉玉龍、劉燕東、張鵬鵬、牛龍龍、李小龍、陳宗澤、陳興寧、鄧蓉蓉、段永強(qiáng)、閆青水等人利用租用漯河市召陵區(qū)解放路與湘江路交叉口東側(cè)臨街樓民房從事非法傳銷的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被謝瓊、鄧蓉蓉帶至該處的新成員被害人張XX的人身自由。同年6月3日晚上，被害人張XX因被接到報(bào)警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（十五）2012年5月26日下午至同年5月28日晚上，被告人王晉峰在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮、韓斌的指使下，伙同被告人李濤、高利平、劉玉龍、韓云飛、王侃、程瑞軍、孫圣榮、王秀麗等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)婁莊村西街107號(hào)村民趙XX家的房子從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被化名為“莫娜”的王秀麗騙至該處的新成員被害人趙XX的人身自由。同年5月28日晚上，趙XX因被接到報(bào)警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（十六）2012年5月28日下午至同年6月4日下午，被告人謝瓊在王俊（另案處理）及被告人孫建國、黨榮、韓斌的指使下，伙同被告人劉玉龍、李小龍、劉燕東、鄧蓉蓉、牛龍龍、陳興寧、陳宗澤、段永強(qiáng)、閆青水等人利用租用漯河市召陵區(qū)解放路與湘江路交叉口東側(cè)臨街樓民房從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被謝瓊、鄧蓉蓉帶至該處的新成員被害人楊XX的人身自由。同年6月4日下午，被害人楊XX因被接到報(bào)警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（十七）2012年5月28日晚上至同年6月4日下午，被告人雷澤亮在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮的指使下，伙同被告人劉潤林、張幫元、苗雙龍、張軍民、郭喜、毛磊、馮云慧、吳振庭、呂力、連杰、楊璇等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)黃崗村黃崗開發(fā)小區(qū)6號(hào)樓一樓西戶民房從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人徐X的人身自由。同年6月4日下午，被害人徐X才得以脫離傳銷人員的控制。
（十八）2012年5月28日至同年6月3日下午，被告人王新法在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮、韓斌的指使下，租用顧新萍家位于漯河市召陵區(qū)雙匯路棉紡廠家屬院5樓西戶的套房從事非法傳銷。同年6月1日至3日期間，在該房內(nèi)，王新法伙同被告人張幫元、岳建國等人對被害人鄧X、楊XX采取禁閉的方法進(jìn)行看管，非法限制二人的人身自由。6月3日下午，鄧X為逃離該傳銷窩點(diǎn)，在從北側(cè)窗戶跳下時(shí)摔傷，后被送往醫(yī)院搶救，被害人楊XX則自行離開傳銷窩點(diǎn)。經(jīng)法醫(yī)鑒定，鄧X胸部損傷致右側(cè)第6-11后肋多發(fā)骨折、右側(cè)液氣胸等情況，所受損傷程度屬輕傷。
（十九）2012年5月31日下午至同年6月4日下午，被告人韓斌在王?。戆柑幚恚┘氨桓嫒藢O建國、黨榮的指使下，伙同被告人陳華兵、謝瓊、王晉峰、苗雙龍、張鵬鵬、鄧蓉蓉、職治陽、王秀麗等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)小寨楊村一民宅從事非法傳銷活動(dòng)的便利條件，采取毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被謝瓊帶至該傳銷窩點(diǎn)的新成員被害人車XX的人身自由。同年6月4日下午，被害人車XX因被接到報(bào)警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
公訴機(jī)關(guān)并提供有被告人供述、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、抓獲經(jīng)過、年齡證明等證據(jù)，認(rèn)為被告人孫建國、黨榮、韓斌、謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、王新法、李濤、劉玉龍、職治陽、劉潤林、陳華兵、白順清犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪，請求依法懲處。
一審答辯情況
被告人孫建國對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
辯護(hù)人翟耀華的辯護(hù)意見是：一、該傳銷組織限制被害人人身自由，強(qiáng)迫他人加入傳銷組織的行為，都是出于非法傳銷的目的而實(shí)施，因此被告人孫建國等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪行為與非法拘禁罪的犯罪行為之間符合牽連犯的情形，應(yīng)擇一重罪即組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處。二、孫建國歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，其家屬積極退出贓款，應(yīng)從輕處罰。
被告人黨榮對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，提出自己剛升經(jīng)理一個(gè)月就被抓獲，請求從輕處罰。
被告人韓斌對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人謝瓊對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人高利平對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人張幫元對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
辯護(hù)人鮑莊紅的辯護(hù)意見是：一、本案中組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪和非法拘禁罪是牽連犯，只應(yīng)擇一重罪判處。二、張幫元作為傳銷組織中的主任，在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪中，起作用小，應(yīng)從輕處罰。三、張幫元當(dāng)庭認(rèn)罪，態(tài)度較好，無前科，建議從輕處罰。
被告人雷澤亮對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人韓斌對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人王晉峰對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人王新法對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人李濤對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人劉玉龍對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人職治陽對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，辯稱自己在組織中只起到協(xié)助作用，已賠償了被害人張X的經(jīng)濟(jì)損失，請求從輕處罰。
被告人劉潤林對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人陳華兵對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人白順清對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2012年3月份至同年6月4日期間，被告人孫建國、黨榮、王?。戆柑幚恚榱酥\取非法利益，伙同被告人韓斌、謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、王新法、李濤、劉玉龍、職治陽、劉潤林、陳華兵、白順清等人分別在漯河市召陵區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等地租用房屋，組織、領(lǐng)導(dǎo)50余人成立非法傳銷組織，以推銷“天獅”化妝品為名，要求新成員購買每套人民幣3900元的產(chǎn)品費(fèi)加入傳銷組織，規(guī)定成員以推銷產(chǎn)品數(shù)量、發(fā)展下線人數(shù)多少計(jì)算提成，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并將成員由高到低劃分為經(jīng)理、主任、代表、助理四個(gè)級(jí)別，王俊、孫建國、黨榮任經(jīng)理，韓斌、謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、王新法為主任，李濤、劉玉龍、職治陽、劉潤林、陳華兵、白順清協(xié)助主任管理各自家庭。該組織在實(shí)施傳銷活動(dòng)中采取誘騙、拉攏、毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法，對新成員進(jìn)行控制和管理，非法限制被害人師X、石X、張X、陳X、賈XX、耿X、方XX、鄧XX、胡XX、董XX、張XX、葉XX、仇XX、張XX、趙XX、楊XX、許X、鄧X、楊XX、車XX等20余人人身自由，騙取巨額財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序。被害人張X、鄧X為逃離傳銷組織，跳窗逃離時(shí)摔傷，二人所受損傷均屬輕傷。
另查明：
2012年7月6日，被告人孫建國家屬將孫建國給付的贓款35000元退出。
2013年4月18日，被告人職治陽賠償被害人張X經(jīng)濟(jì)損失5000元，取得張X的諒解。
上述事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：
1、被告人孫建國供述證明：2012年3月，其和王俊帶著韓斌、王晉峰、謝秋雪、黨榮及主任下面的30多人來到漯河進(jìn)行傳銷活動(dòng)，之后又增加高麗平、張幫元、雷澤亮為主任。2012年5月1日黨榮升為經(jīng)理。傳銷組織是以推銷天獅產(chǎn)品為名，但實(shí)際沒有產(chǎn)品，只是告訴新來的人是推銷天獅產(chǎn)品的。每個(gè)人入會(huì)必須要至少購買一套3900元的產(chǎn)品。傳銷是通過發(fā)布虛假用工信息、欺騙自己親朋好友加入等發(fā)展新傳銷人員，對于新加入的傳銷人員由主任帶著老板對他們進(jìn)行管理，主任通過韓斌把錢交給經(jīng)理，主任向其和王俊匯報(bào)工作時(shí)知道有毆打新來的人的現(xiàn)象發(fā)生。從2012年3月份至6月初，韓斌一共交給其和王俊20萬元左右，除去花銷，其和王俊各分有7萬元左右，35000元錢給了母親高粉騰。同年6月1日，兩個(gè)傳銷點(diǎn)被公安機(jī)關(guān)查獲后，就在6月4日下午，和王俊到舞陽租了一輛大巴車帶著傳銷人員49人去珠海發(fā)展，大巴車在京珠高速行駛一段時(shí)間后被查獲。
2、同案犯王俊供述證明：2012年3月初，其跟著楊昌虎在南陽市搞傳銷，后來就和孫建國商量合伙單干，不再聽從楊昌虎管理，3月12號(hào)和3月13號(hào)，其和孫建國分兩批將手下4個(gè)主任連同他們各自發(fā)展的四五十名傳銷人員拉到漯河市召陵區(qū)的村莊里搞傳銷。從3月份到6月份其和孫建國各分有6、7萬元。到6月1號(hào)，有兩個(gè)傳銷點(diǎn)被公安機(jī)關(guān)查獲，其就和孫建國、黨榮就去舞陽租了一輛大巴車，由手下的六個(gè)主任帶著各自的傳銷人員共計(jì)49人去珠海發(fā)展，車在京珠高速行駛一段時(shí)間后被查獲。
3、被告人黨榮供述證明：漯河這個(gè)傳銷組織有五六十個(gè)人，王俊是組織的頭目，錢和人都由他管理，孫建國是經(jīng)理，幫王俊管理人員，其是2012年5月1日剛提拔的經(jīng)理，平時(shí)負(fù)責(zé)給新人做思想工作，其他的由王俊和孫建國管理。
4、被告人韓斌供述證明：經(jīng)理王俊、孫建國安排其到各個(gè)主任那里把新成員的錢、銀行卡、身份證拿走后交給王俊。其是一個(gè)“家”的主任，負(fù)責(zé)安排老板的日常工作，來新人來時(shí)，陳曉峰、苗雙龍、職志陽負(fù)責(zé)搜身，問銀行卡密碼、看人、講課，鄧榮榮、王秀麗負(fù)責(zé)做飯，和新來的人談心、上網(wǎng)聊天騙人來搞傳銷。
5、被告人謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、王新法供述證明：其在傳銷組織中是主任級(jí)別，負(fù)責(zé)各自“家”的日常工作，王俊、孫建國、黨榮是經(jīng)理級(jí)別，傳銷組織成員共有四五十人，有新成員來后不愿意加入的，就通過拉攏、毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法強(qiáng)迫加入傳銷組織。
6、被告人李濤、劉玉龍、職治陽、劉潤林、陳華兵、白順清供述證明：其所在傳銷組織成員共有四五十人，經(jīng)理是王俊、孫建國、黨榮，主任有韓斌、謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、王新法，其平時(shí)協(xié)助主任管理各自“家”的日常工作，有新成員來后不愿意加入的，就通過拉攏、毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法強(qiáng)迫加入傳銷組織。
7、同案犯韓云飛、程瑞軍、孫圣榮、王侃、張軍民、苗雙龍、張鵬鵬、鄧蓉蓉、李小龍、牛龍龍、劉燕東、陳宗澤、程連軍、岳建國、于友龍、曾艷清、毛磊、連杰、呂力、顏丙成、雷明亮、郭喜、吳振庭、陳興寧、閆青水、段永強(qiáng)、王秀麗、楊璇、馮云慧供述證明：其所在傳銷組織是以推銷天獅產(chǎn)品為名，每個(gè)人入會(huì)必須要至少購買一套3900元的產(chǎn)品，但實(shí)際上沒有產(chǎn)品，只是告訴新來的人是推銷天獅產(chǎn)品。王俊、孫建國、黨榮是經(jīng)理，主任分別是王晉峰、韓斌、謝秋雪、張幫元、高麗平、雷澤亮，主任下面有七八個(gè)老板租住民房，男女分房間睡，民房大門緊鎖，防止新成員逃跑，有新成員來后不愿意加入的，就通過拉攏、毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法強(qiáng)迫加入傳銷組織。
8、被害人師X、石X、張X、陳X、賈XX、耿X、方XX、鄧XX、胡XX、董XX、張XX、葉XX、仇XX、趙XX、張XX、楊XX、徐X、鄧X、楊XX、車XX陳述證明：其均是被誘騙來到漯河的傳銷組織，不愿加入時(shí)，傳銷人員就通過毆打、強(qiáng)行索要財(cái)物、禁閉、集中授課等方法強(qiáng)迫加入傳銷組織。
9、證人趙XX、黃金州、顧新萍證言證明：其房屋在2012年3月至同年5月期間租給傳銷人員。
10、證人潘軍州證言證明：2012年6月4日下午，王俊、孫建國帶領(lǐng)四十余人租用其大客車去珠海，行駛途中被經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員抓獲。
11、法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定意見二份（（漯）公（物）鑒（法醫(yī)）字[2012]159號(hào)、（召）公（刑）鑒（法醫(yī)）字[2012]224號(hào)）證明：張X、鄧X所受損傷程度均屬輕傷。
12、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄證明：被告人孫建國、黨榮等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的現(xiàn)場情況。
13、傳銷宣傳材料7冊、業(yè)務(wù)申請表、韓斌手機(jī)短信內(nèi)容等書證印證了被告人孫建國、黨榮、韓斌等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的事實(shí)。
14、傳銷組織扣押的身份證42張、駕駛證2本、銀行卡25張、存折23冊等物證印證了被告人孫建國、黨榮、韓斌等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的事實(shí)。
15、扣押物品清單證明：2012年7月6日，被告人孫建國家屬退出贓款35000元。
16、和解協(xié)議、諒解書證明：2013年4月18日，被告人職治陽賠償被害人張X經(jīng)濟(jì)損失5000元，取得張X的諒解。
17、抓獲經(jīng)過證明：2012年6月4日16時(shí)許，被告人孫建國、黨榮、韓斌、謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、劉玉龍、職治陽、劉潤林、陳華兵、白順清等34人在京珠高速公路上行駛的大巴車上被抓獲，2012年5月28日20時(shí)許，被告人李濤在漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)婁莊村被抓獲，2012年7月29日上，被告人王新法在南陽市火車站被抓獲。
18、戶籍登記證明：被告人孫建國、黨榮、韓斌、謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、王新法、李濤、劉玉龍、職治陽、劉潤林、陳華兵、白順清均系完全刑事責(zé)任能力人。
以上所有證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證，證據(jù)之間能夠相互印證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孫建國、黨榮、韓斌、謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、王新法、李濤、劉玉龍、職治陽、劉潤林、陳華兵、白順清結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。辯護(hù)人翟耀華、鮑莊紅所提“孫建國、張幫元等被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和非法拘禁罪是牽連犯，只能選擇一重罪處罰”的辯護(hù)意見，經(jīng)查：本案傳銷組織對被害人實(shí)施的非法拘禁行為，目的是強(qiáng)迫被害人加入傳銷組織，是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的手段之一，符合法律對牽連犯的規(guī)定，應(yīng)擇一重罪即組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪處罰，故辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，本院予以采納。對公訴機(jī)關(guān)指控孫建國、黨榮、韓斌、謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、王新法、李濤、劉玉龍、職治陽、劉潤林、陳華兵、白順清構(gòu)成非法拘禁罪，本院不予支持。孫建國、黨榮在共同犯罪中，均起主要作用，均是主犯，應(yīng)按照其所組織的全部犯罪處罰。韓斌、謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、王新法、李濤、劉玉龍、職治陽、劉潤林、陳華兵、白順清在共同犯罪中均起次要作用，均是從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。孫建國、黨榮、韓斌、謝瓊、高利平、張幫元、雷澤亮、王晉峰、王新法、李濤、劉玉龍、職治陽、劉潤林、陳華兵、白順清歸案后，均能如實(shí)供述自己的罪行，均可以從輕處罰。孫建國家屬能積極退出贓款，可依法酌情從輕處罰。職治陽能積極賠償被害人張X經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人張X的諒解，可以依法酌情從輕處罰。辯護(hù)人翟耀華、鮑莊紅所提孫建國、張幫元認(rèn)罪態(tài)度較好，可以從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孫建國犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金50000元，違法所得69207元予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2015年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人黨榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2015年6月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人韓斌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2014年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人謝瓊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2014年6月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人高利平犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2014年6月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人張幫元犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2014年6月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人雷澤亮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2014年6月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人王晉峰犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2014年6月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人王新法犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年7月30日起至2014年7月29日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人李濤犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年5月29日起至2013年11月28日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人劉玉龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2013年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人職治陽犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2013年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人劉潤林犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2013年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人陳華兵犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2013年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人白順清犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2013年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向漯河市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二十份。
審判人員
審判長王海華
審判員高欣欣
審判員呂松濤
裁判日期
二○一三年五月三日
書記員
書記員鹿一龍
