審理法院： 成都市龍泉驛區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）川0112刑初268號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-05-26
合 議 庭 ： 安光榮胡棟梁
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院以成龍檢刑檢刑訴[2016]274號(hào)起訴書指控被告人鄧章覺、鄧糾英、岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年5月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院指派檢察員鄒恒、牛莉博出庭支持公訴，被告人鄧章覺、鄧糾英、岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建及被告人鄧章覺的辯護(hù)人羅嬋玉、被告人岳杰的辯護(hù)人蔣萬君到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2013年上半年至2015年5月期間，被告人鄧章覺、鄧糾英、岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建先后經(jīng)他人介紹，在貴州省貴陽市、成都市郫縣和龍泉驛區(qū)參加名為“連鎖經(jīng)營”的非法傳銷組織，并成為該傳銷組織體系中的管理人員。該傳銷組織以非法盈利為目的，通過宣傳“自愿購買份額加入、是純資本運(yùn)作投資項(xiàng)目，是政府引進(jìn)的合法項(xiàng)目，每人一次性投入69800元，最后回報(bào)是1040萬元”對(duì)成員進(jìn)行欺騙，并為會(huì)員授課、鼓動(dòng)成員積極發(fā)展下線購買份額以牟取非法利益。該傳銷組織已發(fā)展傳銷成員達(dá)一百余人。被告人鄧章覺、鄧糾英直接或間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，被告人岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)擔(dān)任經(jīng)理室“大總管”，被告人陳永建擔(dān)任經(jīng)理室“自律總管”。上列各被告人在該組織發(fā)展過程中均積極發(fā)展新成員加入該傳銷組織，對(duì)組織成員進(jìn)行管理。
案發(fā)后，被告人鄧章覺、唐祖紅、王亦遠(yuǎn)、陳永建均于2015年5月18日被公安機(jī)關(guān)擋獲歸案，被告人岳杰、陳旭琴于2015年5月19日被公安機(jī)關(guān)擋獲歸案，被告人鄧糾英于2015年7月27日被公安機(jī)關(guān)擋獲歸案。被告人鄧糾英、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建歸案后，均如實(shí)供述了自已的主要犯罪事實(shí)。
一審答辯情況
被告人鄧章覺、鄧糾英、岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建均對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名無異議。
被告人鄧章覺的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名無異議。但認(rèn)為被告人鄧章覺是初犯，主觀惡性較小，犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)危害性小，沒有造成嚴(yán)重后果，家中孩子小，應(yīng)從輕處罰。
被告人岳杰的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名無異議。但認(rèn)為被告人岳杰是初犯。作用較小，是從犯。主觀惡性較小，自愿認(rèn)罪，應(yīng)從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。
上述事實(shí)，被告人鄧章覺、鄧糾英、岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建在開庭審理過程中無異議并認(rèn)罪，且有受案登記表，立案決定書，到案經(jīng)過，搜查證、搜查筆錄，扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，組織人員結(jié)構(gòu)圖，房間分配表、電話號(hào)碼記錄單，繳費(fèi)記錄，支出記錄，組織傳銷人員集中學(xué)習(xí)情況及排名表，被告人鄧章覺、鄧糾英、岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建的供述及其手繪的組織結(jié)構(gòu)圖，被告人王亦遠(yuǎn)、陳永建辨認(rèn)被告人鄧章覺的筆錄及照片，證人張某某、孫某某、吳某某、朱某的證言及手繪組織結(jié)構(gòu)圖、辨認(rèn)被告人鄧章覺的筆錄及照片，證人呂偉陽的證言及手繪組織結(jié)構(gòu)圖、辨認(rèn)被告人鄧章覺、鄧糾英的筆錄及照片，證人劉某某、吳某某1的證言及手繪組織結(jié)構(gòu)圖、辨認(rèn)被告人鄧糾英的筆錄及照片，證人蔣吉順的證言及辨認(rèn)被告人岳杰的筆錄及照片，證人鄧某、黃某某的證言及辨認(rèn)被告人陳旭琴的筆錄及照片，證人秦某某、唐某某、唐某某1的證言及手繪組織結(jié)構(gòu)圖、辨認(rèn)被告人唐祖紅的筆錄及照片，證人龔某某、賀某某、劉某某、湯某某、劉某某1、肖某某、陳某某、張某某、譚某某、江某某、肖某某1、莫某某、吳某、謝某某、王某、孫某、王某某、王某1、韋某某、袁某某、胡某、朱某、周某某、陳某某1的證言及手繪組織結(jié)構(gòu)圖，證人王某某1、吳某某、秦某、易某某、孟某某、李某某、汪某某、曾某某、錢某某、楊某某、唐某某1、謝某某1、謝某某2、蔣某某、汪某某1、趙某某、唐某某2、唐某某3、趙某某1、楊某某1、蔣某、蔣某某1、范某某、竺某某、蔣某某2、蔣某某3、于某某、鄒某、唐某某4、曾某某1、丁某某、袁某某1、陳某某2、滕某某、余某、余某1、余某2、袁某某2的證言，證人陳某某3的證言及其提供的轉(zhuǎn)賬憑證，被告人鄧章覺、鄧糾英、岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建的常住人口基本信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄧章覺、鄧糾英、岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建以連銷經(jīng)營為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。被告人鄧章覺、鄧糾英直接或間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在三級(jí)三十人以上，被告人岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建在該傳銷組織活動(dòng)中承擔(dān)管理職責(zé)，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處；在該案中，共同犯罪的各被告人不宜區(qū)分主從犯。各被告人雖不宜區(qū)分主從犯，但各被告人的情節(jié)有所不同，在量刑時(shí)依據(jù)各自的情節(jié)量刑，適當(dāng)予以區(qū)分；被告人鄧章覺、鄧糾英、岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法從輕處罰；被告人鄧章覺、鄧糾英、岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建是初犯，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄧章覺、鄧糾英、岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)成立，定性準(zhǔn)確，本院予以支持。辯護(hù)人與此相符的辯護(hù)意見，本院予以采納，其余意見與庭審查明的事實(shí)不符，本院不予采納。據(jù)此，為打擊犯罪，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序及社會(huì)管理秩序，確保公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，根據(jù)被告人鄧章覺、鄧糾英、岳杰、唐祖紅、陳旭琴、王亦遠(yuǎn)、陳永建的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第六十七條第三款，第二十五條第一款，第五十二條，第五十三條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鄧章覺犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月18日起至2016年11月17日止；罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人鄧糾英犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2016年11月26日止；罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人岳杰犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月19日起至2016年6月18日止；罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人唐祖紅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月18日起至2016年6月17日止；罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、被告人陳旭琴犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月19日起至2016年6月18日止；罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
六、被告人王亦遠(yuǎn)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
七、被告人陳永建犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省成都市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本七份。
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審判人員
審判長(zhǎng)安光榮
審判員胡棟梁
人民陪審員張朝中
裁判日期
二〇一六年五月二十六日
書記員
書記員卓滿
