審理法院：方城縣人民法院
案號：（2020）豫1322刑初90號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2020-05-20
審理經(jīng)過
方城縣人民檢察院以方檢一部刑訴【2019】447號起訴書指控被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。方城縣人民檢察院指派檢察員古明先出庭支持公訴，被告人寧某某1及其辯護人賈留套、被告人劉某某2及其辯護人王金磊、被告人劉某某3及其辯護人文宗興、被告人李某某4及其辯護人劉志峰、被告人王某某5及其辯護人吳大勇、被告人潘某6及其辯護人曹中現(xiàn)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
方城縣人民檢察院指控，郭河山（另案處理）、王善元（另案處理）、謝坤（另案處理）于2018年10月成立方城縣恒霖網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司，從事網(wǎng)絡(luò)“套路貸”的電話催收和網(wǎng)絡(luò)“套路貸”平臺APP推廣違法犯罪活動，在實施違法犯罪過程中，逐步形成了以郭河山、王善元、謝坤為首要分子，被告人寧某某1、被告人劉某某2、丁韌（另案處理）、李書慧（另案處理）、杜鵬（另案處理）為骨干成員的犯罪集團，該犯罪集團以注冊成立的方城縣恒霖網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司為平臺，招募被告人劉某某3。李某某4、王某某5、潘某6等七十多人從事多個網(wǎng)絡(luò)“套路貸”的電話催收和多個網(wǎng)絡(luò)“套路貸”平臺APP的推廣，獲取非法利益。被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)從事犯罪活動而結(jié)伙予以幫助，情節(jié)嚴重，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任，提請依法懲處。
被告人寧某某1對起訴書的指控無異議。辯護人提出的辯護意見是，被告人寧某某1無前科，系初犯偶犯，主動投案如實供述犯罪事實，是自首，積極退繳非法所得，應(yīng)從輕處罰。建議法庭按照檢察機關(guān)量刑建議的最低刑量刑。
被告人劉某某2對起訴書的指控無異議。辯護人提出的辯護意見是，被告人劉某某2主動投案，如實供述犯罪事實，是自首，在案件中起作用較小，案發(fā)后主動退繳全部非法所得，認罪認罰，應(yīng)從輕處罰，可對其適用緩刑。
被告人劉某某3對起訴書的指控無異議。辯護人提出的辯護意見是被告人李某某4在公司中系一般員工，在共同犯罪中系從犯，積極退繳非法所得，自愿認罪認罰，應(yīng)從輕處罰。
被告人李某某4對起訴書的指控無異議。辯護人提出的辯護意見是，被告人李某某4案發(fā)后如實供述犯罪事實，是坦白，積極退繳違法所得，應(yīng)從輕處罰。
被告人王某某5對起訴書的指控無異議。辯護人提出的辯護意見是，被告人王某某5歸案后如實供述犯罪事實，是坦白，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，積極退繳違法所得，認罪態(tài)度較好，應(yīng)從輕處罰。
被告人潘某6對起訴書的指控無異議。辯護人提出的辯護意見是，被告人潘某6歸案后如實供述犯罪事實，是坦白，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，積極退繳違法所得，認罪態(tài)度較好，應(yīng)從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，郭河山（另案處理）、王善元（另案處理）、謝坤（另案處理）于2018年10月成立方城縣恒霖網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司，從事網(wǎng)絡(luò)“套路貸”的電話催收和網(wǎng)絡(luò)“套路貸”平臺APP推廣違法犯罪活動。在實施違法犯罪過程中，逐步形成了以郭河山、王善元、謝坤為首要分子。被告人寧某某1、劉某某2及其丁韌、李書慧、杜鵬（三人另案處理）為骨干成員的犯罪集團。該犯罪集團以注冊成立的方城縣恒霖網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司為平臺，招募被告人劉某某3。被告人李某某4、王某某5、潘某6等七十多人從事“金邦主”、“款爺幫”、“馬上分享”等多個網(wǎng)絡(luò)“套路貸”的電話催收和多個網(wǎng)絡(luò)“套路貸”平臺APP的推廣，獲取傭金、工資等非法利益。其中被告人寧某某1非法獲取傭金105277.04元，非法獲取工資收入11586元，兩項共計116863.04元；被告人劉某某2非法獲取傭金4362元，非法獲取工資收入9000元，兩項共計13362元；被告人劉某某3非法獲取傭金87944元，非法獲取工資收入9460元，兩項共計97404元；被告人李某某4非法獲取傭金50674元，非法獲取工資收入1400元，兩項共計52074元；被告人王某某5非法獲取傭金32514.83元，非法獲取工資收入1470元，兩項共計33984.83元；被告人潘某6非法獲取傭金35622元，非法獲取工資收入1680元，兩項共計37302元。
被告人寧某某1是方城縣恒霖網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司下設(shè)四個團隊負責人（主管）之一。被告人劉某某2是該公司前臺，主要負責公司日?？记诤拓攧?wù)、負責收集各話務(wù)員收到的貸款人申請減免信息匯總反饋給貸款平臺等工作。被告人劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6等人是公司話務(wù)員，負責為網(wǎng)絡(luò)“套路貸”平臺電話催收貸款、推廣網(wǎng)絡(luò)“套路貸”貸款平臺。
被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6在審查起訴階段均自愿認罪認罰，并簽字具結(jié)，在庭審中亦表示認罪認罰。在判決宣告前均已全部退繳了非法所得。
上述事實，有各被告人的到案經(jīng)過、常住人口信息表、交易明細、方城縣公安局對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP的運營公司查處情況的情況說明、嵊州市公安局對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)套路貸APP的運營公司打擊處理的情況說明、嵊州市公安局立案決定書及受案登記表等書證；證人袁某、楊某證人證言；被害人劉某1、王某、吳某、范某、劉某2等人的陳述；同案犯及各被告人的供述；各被告人認罪認罰具結(jié)書等證據(jù)相互印證，足以認定。
以上證據(jù)已經(jīng)法庭當庭示證質(zhì)證，證據(jù)確實充分。
本院認為
本院認為，被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪而結(jié)伙予以幫助，獲取非法利益，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，六被告人行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，且系共同犯罪。被告人寧某某1、劉某某2在犯罪集團中是骨干成員，被告人劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6是一般參與者。被告人劉某某3、劉某某2主動投案，如實供述犯罪事實，是自首，依法應(yīng)從輕處罰。被告人劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6到案后和在庭審中如實供述犯罪事實，是坦白，可以從輕處罰。被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6在判決宣告前主動退繳全部違法所得，可以酌定從輕處罰。被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6明自愿認罪認罰，可以從寬處理。根據(jù)各被告人在共同犯罪中所起的作用、認罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第六十七條、第六十四條、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人寧某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金6000元（已繳納）。
（緩刑考驗期，自判決確定之日起計算。）
二、被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金5000元（已繳納）。
（緩刑考驗期，自判決確定之日起計算。）
三、被告人劉某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金5000元（已繳納）。
（緩刑考驗期，自判決確定之日起計算。）
四、被告人李某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金3000元（已繳納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年2月22日止。）
五、被告人王某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金2000元（已繳納）。
（緩刑考驗期，自判決確定之日起計算。）
六、被告人潘某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金2000元（已繳納）。
（緩刑考驗期，自判決確定之日起計算。）
七、被告人寧某某1非法所得116863.04元、被告人劉某某2非法所得13362元、被告人劉某某3非法所得97404元、被告人李某某4非法所得52074元、被告人王某某5非法所得33984.83元、被告人潘某6非法所得37302元予以追繳上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省南陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長崔東升
審判員王維東
審判員李宜家
裁判日期
二〇二〇年五月二十日
書記員
書記員李慧源
