審理法院：平陰縣人民法院
案號：（2019）魯0124刑初298號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-06-12
審理經(jīng)過
山東省平陰縣人民檢察院以平陰檢捕訴刑訴〔2019〕291號起訴書指控被告人黃某某、林某某犯詐騙罪、被告人鄧某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年12月12日向本院提起公訴。本院于2020年12月17日立案。2020年1月7日，平陰縣人民檢察院以平陰檢捕訴刑變訴[2020]1號變更起訴決定書變更起訴。本案審理過程中，因突發(fā)新型冠狀病毒肺炎疫情系不可抗拒情形，致使案件無法繼續(xù)審理，本院于2020年2月21日裁定中止審理，同年5月22日恢復(fù)審理。本院于2020年5月28日、6月2日、6月12日公開開庭進(jìn)行了審理。平陰縣人民檢察院指派檢察員王曉東、張尤棟、檢察官助理劉金鳳出庭支持公訴，被告人黃某某及其辯護人凌輝、被告人林某某及指定辯護人夏傳輝、被告人鄧某某及其辯護人羅防到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)法庭審理查明：被告人鄧某某經(jīng)營鑫彩網(wǎng)絡(luò)工作室，為他人制作網(wǎng)站。2018年6月份，被告人黃某某通過QQ號347****添加鄧某某QQ號120******為好友。鄧某某為黃某某制作博彩網(wǎng)站，并幫助黃某某對該網(wǎng)站服務(wù)器定期繳納服務(wù)費，保證博彩網(wǎng)站的正常運營。2018年6月至2019年3月，黃某某通過掃描二維碼向鄧某某支付費用14340元。
被告人黃某某與林某某在互聯(lián)網(wǎng)上找人制作玩博彩穩(wěn)賺錢的宣傳圖片，圖片上印有二維碼、QQ號或者微信號，通過網(wǎng)絡(luò)推手將圖片向全國微信、QQ用戶發(fā)送，誘騙對方添加其為好友，添加對方為好友后，黃某某按照“話術(shù)”的劇本與對方對話，將制作好的博彩網(wǎng)站推薦給對方，讓對方在其提供的博彩網(wǎng)站內(nèi)投注，并向?qū)Ψ奖ＷC穩(wěn)賺不賠，其只抽百分之十的傭金，被害人充錢后，黃某某通過后臺操縱結(jié)果讓被害人贏錢，被害人發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)時，黃某某以銀行卡被凍結(jié)、需驗證身份等借口誘騙被害人繼續(xù)向其提供的銀行卡或二維碼打款，后林某某通過取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)賬的方式將被害人匯入的錢取走，黃某某與林某某兩人六四分賬?，F(xiàn)查明，被告人黃某某伙同林某某騙取被害人唐某某37908元、騙取被害人秦某某10808元、騙取被害人劉某31993元、騙取被害人趙某某8010元，共計88719元，
2019年8月9日，被告人黃某某、林某某在海南省海口市被抓獲，到案后如實供述了犯罪事實。2019年7月31日，被告人鄧某某接電話通知到廣西省欽州市公安局欽南分局接受訊問，如實供述了犯罪事實。
案發(fā)后，公安機關(guān)扣押了黃某某型號為DBU-AL00的手機一部、IphoneX手機一部、聯(lián)想筆記本電腦一臺、黑色U盤一個、銀行卡四張、身份證一張、電話卡八張；扣押了林某某型號為VIVOY93S手機一部；扣押了鄧某某的黑色電腦主機一臺、銀行卡一張、金色蘋果Iphone手機一部。
本案在審理期間，被告人鄧某某交納了代為退賠款88719元，現(xiàn)暫存于本院。本院依法凍結(jié)了被告人黃某某、林某某的賬戶，其中2020年1月3日凍結(jié)的黃某某11000元，系被告人黃某某妻子的經(jīng)營款，其妻子表示將該款作為黃某某的退賠款。
公訴機關(guān)認(rèn)為被告人黃某某、林某某的行為均構(gòu)成詐騙罪，被告人鄧某某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其有期徒刑三年至四年，并處罰金。被告人林某某系從犯，依法應(yīng)減輕處罰，如實供述犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處林某某有期徒刑二年至三年，并處罰金。被告人鄧某某接電話通知后到公安機關(guān)接受訊問，如實供述犯罪事實，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其拘役六個月緩刑八個月，并處罰金。
被告人黃某某、林某某、鄧某某及辯護人對起訴指控的事實、罪名及量刑建議均沒有異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證予以確定的被害人秦某某、唐某某、劉某、趙某某的陳述，被害人與被告人QQ聊天記錄截圖、被害人與詐騙平臺客服的聊天記錄截圖，被害人的銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬及微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)，林某某微信支付實名認(rèn)證信息圖片、被告人黃某某、林某某手機中提取的虛假宣傳圖片、被告人黃某某、林某某的微信聊天記錄、林某某用于詐騙關(guān)聯(lián)微信的銀行卡、黃某某向鄧某某手機轉(zhuǎn)賬記錄截圖，平陰縣公安局扣押決定書、扣押清單，平陰縣公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊電子證據(jù)檢查工作記錄，被告人的基本情況及戶籍證明信，發(fā)破案經(jīng)過、抓獲證明及歸案情況說明，海口市公安局龍華分局行政處罰決定書、定安縣公安局富文派出所證明、?？谑旋埲A區(qū)人民法院刑事判決書、前科證明等證據(jù)證實，足以認(rèn)定上述事實。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某某、林某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人鄧某某明知被告人黃某某利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍制作虛假博彩網(wǎng)站，并幫助黃某某為該網(wǎng)站服務(wù)器定期繳納服務(wù)費，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人黃某某在共同犯罪中系主犯，應(yīng)依法予以處罰，黃某某到案后如實供述犯罪事實，系坦白，退賠部分損失，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其可從輕處罰。被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且系坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法應(yīng)減輕處罰。被告人鄧某某接電話通知后到公安機關(guān)接受訊問，如實供述犯罪事實，系自首，且退賠被害人損失，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。對被告人黃某某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對被告人林某某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對被告人鄧某某依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人黃某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金八萬元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2023年6月8日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納)。
被告人林某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金五萬元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2022年6月8日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納)。
被告人鄧某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月緩刑八個月，并處罰金二萬元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納）。
扣押的被告人黃某某的型號為DBU-AL00的手機一部、IphoneX手機一部、筆記本電腦一臺、黑色U盤一個、銀行卡四張、電話卡八張；扣押的被告人林某某的型號為VIVOY93S的手機一部；扣押的被告人鄧某某的黑色電腦主機一臺、銀行卡一張，依法沒收。
被告人黃某某的身份證一張，依法發(fā)還黃某某，被告人鄧某某的Iphone手機一部，依法發(fā)還鄧某某。
凍結(jié)的被告人黃某某的一萬一千元以及被告人鄧某某代為退繳的損失款八萬八千七百一十九元中的七萬七千七百一十九元，依法發(fā)還被害人唐某某三萬七千九百零八元、發(fā)還被害人秦某某一萬零八百零八元、發(fā)還被害人劉某三萬一千九百九十三元、發(fā)還被害人趙某某八千零一十元。被告人鄧某某余款一萬一千元依法折抵罰金。
繼續(xù)追繳被告人黃某某、林某某的違法所得七萬七千七百一十九元，將追繳后的七萬四千三百七十九元發(fā)還被告人鄧某某，余款三千三百四十元依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長賀濤
人民陪審員陳淑玉
人民陪審員李書祥
裁判日期
二〇二〇年六月十二日
書記員
書記員武士梅
