審理法院：絳縣人民法院
案號(hào)：（2020）晉0826刑初29號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-06-22
審理經(jīng)過(guò)
絳縣人民檢察院以絳檢檢一刑訴（2020）15號(hào)起訴書指控被告人陳某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院立案后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。絳縣人民檢察院指派檢察員武永愛(ài)、陳某出庭支持公訴。被告人陳某及辯護(hù)人梁海燕到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
絳縣人民檢察院指控，被告人陳某為謀取不法利益，于2018年多次將其身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)高價(jià)出售給他人，用于從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。后名為“嘉衷智服”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)利用陳某的個(gè)人真實(shí)信息實(shí)施詐騙，并于2019年3月14日、5月21日兩次騙取被害人陜某2.6萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)，銀行卡明細(xì)、被害人陳述，證人證言，被告人供述及辯解，辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人陳某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍為其提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人陳某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)辯解意見(jiàn)，當(dāng)庭未提供證據(jù)。辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)無(wú)異議，但認(rèn)為，對(duì)被告人陳某定性為詐騙罪有異議，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定性為宜。一、現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)被告人陳某有實(shí)施詐騙的主觀故意，客觀上被告人陳某未于受害人陜某進(jìn)行聯(lián)系和實(shí)施詐騙行為，因此根據(jù)主客觀相一致原則，認(rèn)定被告人涉嫌詐騙罪沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。二、被告人陳某的犯罪行為符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以此罪追究刑事責(zé)任。三、被告人陳某罪行較輕，沒(méi)有達(dá)到法律規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重的量刑標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)對(duì)其免予刑事處罰。四、被告人陳某系初犯、偶犯且真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人陳某為謀取不法利益，于2018年多次將其身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)高價(jià)出售給他人，用于從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。后名為“嘉衷智服”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)利用陳某的個(gè)人真實(shí)信息實(shí)施詐騙，并于2019年3月14日、5月21日兩次騙取被害人陜某2.6萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)。
1、受案登記表、立案決定書，主要證實(shí)案件的來(lái)源。
2、抓獲經(jīng)過(guò)，主要證實(shí)2019年5月31日絳縣公安局刑警一中隊(duì)接到被害人陜某報(bào)案后，經(jīng)過(guò)偵查于2019年10月23日凌晨經(jīng)過(guò)蹲點(diǎn)守候在西安市西影路湯泉浴場(chǎng)將犯罪嫌疑人陳某抓獲。
3、陜某的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容：2019年年初，我在抖音小視頻上看到一款名為“嘉衷智服”的APP投資軟件，剛開始的新用戶登錄就送28元現(xiàn)金，而且每天簽到還有3元的獎(jiǎng)勵(lì)，我簽到了大概兩個(gè)多月時(shí)間最終得了100多元之后，我先嘗試投了500元，兩天之后提現(xiàn)了510元。3月14日我先投資了20000元，投資期限是120天，收益率是3.16%，到期后我可以得到75840元，當(dāng)時(shí)還自動(dòng)生成合同;5月21日，我又投資了6000元，投資天數(shù)6天，收益2380元，直到5月25日晚上平臺(tái)怎么也登錄不上，我就意識(shí)到自己被騙了。我通過(guò)掃描“嘉衷智服”充值二維碼，然后通過(guò)微信支付。我的微信號(hào)×××,當(dāng)時(shí)通過(guò)微信掃的二維碼名稱叫做廈門凱杰喜物業(yè)有限公司。我在“嘉衷智服”注冊(cè)了兩個(gè)賬戶，一個(gè)是用150XXXXXXXX號(hào)碼注冊(cè)，一個(gè)是用157XXXXXXXX號(hào)碼注冊(cè)。我還和嘉衷智服客服1011在QQ上聯(lián)系過(guò)，也和客服打過(guò)電話，是一個(gè)陜西西安的號(hào)碼。
4、陜某提供與嘉衷智服的微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄及嘉衷智服投資合同書，主要證實(shí)被害人投資受騙情況。
5、楊某的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容：2019年9月份，我將我的一部OPPOR15的手機(jī)以1000多元的價(jià)格賣給西安海星廣場(chǎng)了，手機(jī)里面的資料我讓收手機(jī)的弄的，具體我不清楚。
6、余某的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容：廈門優(yōu)賬財(cái)物管理有限公司公司是2019年3月底我自己注冊(cè)的，我就是法人。公司主要業(yè)務(wù)是專門幫人代為辦理注冊(cè)公司和給公司代理記賬。我知道候俊峰、候亞峰這兩個(gè)人。之前我?guī)退麄冊(cè)趶B門辦理過(guò)公司。當(dāng)時(shí)一直是候亞峰聯(lián)系我，我們是通過(guò)電話和微信聯(lián)系的。我給他辦理了二、三十個(gè)公司，這些公司的法人和股東不是候俊峰就是候亞峰，因?yàn)檗k理公司必須有一個(gè)法人和監(jiān)事，他們兩個(gè)互相當(dāng)法人和監(jiān)事。我知道廈門凱杰喜物業(yè)公司，這個(gè)公司就是我?guī)退麄冝k理的，辦理的時(shí)候法人是侯俊峰，監(jiān)事是侯亞峰，后來(lái)我?guī)椭麄儼压咀兏綄O偉華和徐芳的名下了。這兩個(gè)人我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)，他們的身份證我肯定見(jiàn)過(guò)。我辦理注冊(cè)公司是一千到一千五之間，每個(gè)公司需要刻4個(gè)章、每個(gè)260元，辦理變更時(shí)每個(gè)500元。辦理好后或快遞或者他們自己來(lái)拿。辦理注冊(cè)公司給我付款有的是現(xiàn)金有的是微信轉(zhuǎn)賬。
7、余某提供與候亞峰的微信聊天及微信轉(zhuǎn)賬，證實(shí)辦理注冊(cè)公司收費(fèi)情況。
8、陳某辨認(rèn)筆錄，主要內(nèi)容：絳縣公安局民警在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下，被告人陳某經(jīng)過(guò)混雜辨認(rèn)，辨認(rèn)出其供述中的“董某”。
9、董某的訊問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容：我認(rèn)識(shí)這個(gè)陳某，我們是2018年上半年認(rèn)識(shí)的。2018年他向我賣過(guò)銀行卡、手機(jī)號(hào)，沒(méi)有收過(guò)身份證。他一共賣給我多少銀行卡及手機(jī)號(hào)我想不起來(lái)了，因?yàn)槲沂盏目ㄌ嗔耍?017年10月份至2018年9月份我一直干倒賣銀行卡的事情。他找我辦過(guò)網(wǎng)絡(luò)貸款，可能是辦理貸款時(shí)我把他身份證拿走了，但是我記得我只是使用一下就給他了。
10、董某辨認(rèn)筆錄，主要內(nèi)容：絳縣公安局民警在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下，董某經(jīng)過(guò)混雜辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人陳某就是賣給他銀行卡、手機(jī)號(hào)的男子。
11、提取筆錄及扣押清單，主要內(nèi)容：絳縣公安局民警在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下對(duì)被告人陳某微信號(hào)×××的微信號(hào)交易記錄進(jìn)行提取，并依法將被告人陳某持有的OPPOR15紫黑色手機(jī)一部、華為honor10青春版粉紅色手機(jī)一部、姓名為張斌，身份證號(hào)碼為身份證一張予以扣押。
12、財(cái)付通支付科技有限公司提供的被告人陳某微信支付交易明細(xì)。證明被告人陳某的微信交易情況。
13、中國(guó)移動(dòng)公司運(yùn)城分公司提供陳某收據(jù)數(shù)據(jù)，證明被告人陳某的手機(jī)通話記錄。
14、中國(guó)建設(shè)銀行提供的陳某銀行卡交易明細(xì)，證明陳某的資金往來(lái)。
15、廈門凱杰喜物業(yè)有限公司的相關(guān)材料。證明網(wǎng)絡(luò)詐騙企業(yè)的信息。
16、中國(guó)農(nóng)行銀行陜西省分行、重慶銀行陜西省分行、成都銀行西安分行、北京銀行西安分公司、浙商銀行西安分公司、上海浦發(fā)銀行西安分行提供的陳某的銀行卡相關(guān)信息。證明被告人陳某辦理銀行卡的事實(shí)。
17、吸毒現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書，主要證實(shí)陳某的檢測(cè)樣本經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，結(jié)果呈陰性。
18、戶籍證明、身份證明、西安市藍(lán)田縣公安局提供的陳某身份證信息，主要證實(shí)陳某案發(fā)時(shí)已達(dá)應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任年齡，非中共黨員，非國(guó)家工作人員。
19、人民警察證復(fù)印件，主要證實(shí)辦案人員資質(zhì)。
20、被告人陳某的供述，主要內(nèi)容：我將自己的身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)賣給了別人，他們用我的信息實(shí)施電信詐騙。我一共出售了三次自己的個(gè)人身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)。2018年年初的一天，我在西安韋曲南站附近網(wǎng)吧上網(wǎng)，上廁所時(shí)看見(jiàn)小廣告有高價(jià)回收身份證，我就聯(lián)系了對(duì)方，對(duì)方稱有南方人在西安準(zhǔn)備開超市，但無(wú)法用個(gè)人身份進(jìn)行注冊(cè)，他幫忙與南方人聯(lián)系，對(duì)方說(shuō)第一次拿身份證的時(shí)候給500元，后面需要到西安市灃東新城稅務(wù)局、工商局簽字，簽字的時(shí)候給1000元。我答應(yīng)后以1500元的價(jià)格將自己的身份證賣給了別人，我還在西安市灃東新城工商所錄入錄入信息。2018年5月份，我在收銀行卡的微信群和一名叫董某男子聊天，他告訴我身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)一套可以賣1000元。我就用先到西安西大街的一家浙商銀行辦了一張銀行卡，然后去西安北山門辦理了一個(gè)手機(jī)號(hào)，然后我和董某約定在西安北山門對(duì)面的網(wǎng)吧見(jiàn)面，見(jiàn)面后他在電腦上驗(yàn)證了銀行卡網(wǎng)銀，我就將身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)一套以1000元賣給了董某，然后我自己又補(bǔ)辦了一張身份證。2018年8月份，我聯(lián)系董某問(wèn)他收不收銀行卡，董某告訴我說(shuō)收，也可以多辦理幾張銀行卡一起賣給他，我就用自己的身份證在西安高新區(qū)的浦發(fā)、成都、北京、農(nóng)業(yè)、重慶五家銀行辦理了5張銀行卡，然后我又西安電視塔附近辦理了一張手機(jī)卡，辦理了一張手機(jī)卡(手機(jī)號(hào):132XXXXXXXX)，還辦理了網(wǎng)銀，董某給了我3100元錢，我又重新補(bǔ)辦了身份證。2018年8月份我辦理下手機(jī)號(hào)為132XXXXXXXX后給董某打過(guò)一次電話，之后將手機(jī)號(hào)賣給他，2019年8月至10月份我又用了一個(gè)多月。2018年至今我?guī)鸵幻型踉碌哪凶印皫恕?，他給我發(fā)工資。王月是一個(gè)倒賣身份證的中介，他在網(wǎng)上通過(guò)微信等平臺(tái)發(fā)布大額貸款的廣告，實(shí)則是倒賣身份證，廣告發(fā)出去之后就有人主動(dòng)聯(lián)系他，王月就給對(duì)方說(shuō)可以辦理大額貸款，然后收走這些人的身份證聲稱做前期資料，過(guò)幾天王月給這些提供一個(gè)地址讓他們?nèi)ゴ_認(rèn)，實(shí)則是將他們的信息已經(jīng)出售，然后王月將這些人手機(jī)告訴我，讓我跟他們聯(lián)系，由我將要去的地址以短信或者微信的形式發(fā)給這些人，跟他們確認(rèn)要去的地址及時(shí)間，如果他們?nèi)轿揖退阃瓿扇蝿?wù)，如果有人沒(méi)按時(shí)到或者找不到地方，由我以最快的時(shí)間將這些人帶到地點(diǎn)，然后每次我就可以得到200元的報(bào)酬。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍為其提供幫助，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控其罪名成立。辯護(hù)人提出對(duì)被告人陳某定性為詐騙罪有異議，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定性為宜。一、現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)被告人陳某有實(shí)施詐騙的主觀故意，客觀上被告人陳某未于受害人陜某進(jìn)行聯(lián)系和實(shí)施詐騙行為，因此根據(jù)主客觀相一致原則，認(rèn)定被告人涉嫌詐騙罪沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。二、被告人陳某的犯罪行為符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以此罪追究刑事責(zé)任。三、被告人陳某罪行較輕，沒(méi)有達(dá)到法律規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重的量刑標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)對(duì)其免予刑事處罰。四、被告人陳某系初犯、偶犯且真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。經(jīng)查，被告人陳某為他人提供銀行卡、手機(jī)卡及公民個(gè)人信息的目的是為獲取利益，其行為構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪，故辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，依法認(rèn)定為從犯，可減輕處罰；被告人陳某到案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)系坦白，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2020年10月22日止)。
(罰金自判決生效之日起三十日內(nèi)繳納)。
二、公安機(jī)關(guān)扣押陳某持有的OPPOR15紫黑色手機(jī)一部、華為honor10青春版粉紅色手機(jī)一部、姓名為張斌，身份證號(hào)碼為身份證一張，由絳縣公安局依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向運(yùn)城市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)盧炎紅
人民陪審員趙惠霞
人民陪審員董國(guó)斌
裁判日期
二〇二〇年六月二十二日
書記員
書記員葛常櫻
