審理法院：平樂縣人民法院
案號：（2019）桂0330刑初134號
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2019-10-18
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)平樂縣人民檢察院以平檢刑訴（2019）109號起訴書指控被告人鐘某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月11日向本院提起公訴。桂林市中級人民法院（2019）桂03刑轄64號指定管轄決定書指定本院審理，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。平樂縣人民檢察院指派檢察員呂克出庭支持公訴，被告人鐘某1到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年3月，黃某（另案處理）聯(lián)系被告人鐘某1，告知辦銀行卡給其使用，每天可以獲得300元的報(bào)酬，鐘某1到桂林辦了四張銀行卡給黃某、蔡某1（另案處理）使用，同時(shí)黃某、蔡某1要求鐘某1刷臉將卡與支付寶捆綁在一起，給其在桂林戴斯酒店進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬。鐘某1居住在戴斯酒店，得知蔡某1、黃某非法轉(zhuǎn)賬，繼續(xù)給卡給蔡某1、黃某使用，共轉(zhuǎn)賬68.29萬元，得款2，500元。
本院查明
針對上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了戶籍證明等相關(guān)書證、被害人的陳述、被告人鐘某1及同案人的供述等認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鐘某1明知是犯罪所得，提供銀行卡給其轉(zhuǎn)賬，幫罪犯轉(zhuǎn)移贓款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議在有期徒刑七個(gè)月量刑。提請本院依法判處。
被告人鐘某1對公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
經(jīng)審理查明，2019年3月，被告人鐘某1得知提供銀行卡給黃某（另案處理）等人使用每天可以獲得300元的好處費(fèi)，便實(shí)名辦了兩張銀行卡給黃某、蔡某1（另案處理）等人，同時(shí)被要求通過刷臉的方式將其辦理的銀行卡與其支付寶進(jìn)行捆綁。鐘某1住在桂林戴斯酒店，知道銀行卡被用于網(wǎng)上操作非法轉(zhuǎn)賬，仍將卡給蔡某1、黃某等人使用，共得報(bào)酬人民幣2，500元。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)顯示，鐘某1的卡被用于轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣68.29萬元。
被告人鐘某1于2019年3月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書證
1.戶籍證明,證實(shí)被告人鐘某1出生于1999年8月27日，具有完全刑事責(zé)任能力。
2.抓獲經(jīng)過，證實(shí)2019年3月30日，鐘某1被公安機(jī)關(guān)抓獲。
3.涉案賬戶清單，證實(shí)涉案的鐘某1名下的銀行卡及支付寶的卡號及賬戶信息。
4.金流圖、公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)表，證實(shí)鐘某1的卡被用于轉(zhuǎn)賬的金額為人民幣68.29萬元。
5.搜查筆錄、扣押決定書及清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押了涉案的平板電腦、手機(jī)、銀行卡、U盾等涉案物品。
二、被害人的陳述
1.被害人鄭某1的陳述，證實(shí)2019年3月其哥哥鄭某2在珍愛網(wǎng)認(rèn)識了一個(gè)自稱“羅某”的女人，“羅某”通過一個(gè)新葡京娛樂城賭博網(wǎng)站騙走其哥哥人民幣2，852,713元。
2.被害人吳某的陳述，證實(shí)2019年3月，其在“珍愛網(wǎng)”上認(rèn)識了一個(gè)名叫“期待與你相遇”的人，雙方加了微信，對方自稱叫王福順。后被對方利用一個(gè)賭博網(wǎng)站騙走了人民幣44萬元。對方的銀行卡是62×××22，中國建設(shè)銀行河北分行，卡主張雪梅。
3.被害人韓某的陳述，證實(shí)2019年3月，其在百合網(wǎng)上認(rèn)識了一個(gè)自稱叫李欽進(jìn)的男子，后被對方通過一個(gè)時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站騙走了人民幣178,000元。對方銀行卡是中國工商銀行，卡主汪德奎，卡號62×××13。
4.被害人張某1的陳述，證實(shí)2019年3月，其在珍愛網(wǎng)上認(rèn)識了兩個(gè)男的，說賭博網(wǎng)站有漏洞讓其玩，之后被騙了。一共給對方阜陽的打了2筆錢，總計(jì)2萬9，一個(gè)給對方叫季光利賬戶打了3筆，總計(jì)4萬元。
三、被告人及同案人的供述及辯解
1.被告人鐘某1的供述，證實(shí)其2019年3月，其從他人處得知辦銀行卡給黃某他們使用，每次用卡都有300元好處費(fèi)。其辦了兩張銀行卡給黃某他們使用，并開通了網(wǎng)銀辦了U盾，劉某他們用其新辦的手機(jī)號、銀行卡開通了支付寶，有時(shí)用其支付寶轉(zhuǎn)賬時(shí)還要其刷了臉。其給銀行卡給他們用這段時(shí)間，黃某給了其2500元好處費(fèi)。具體他們用其銀行卡轉(zhuǎn)了多少錢其不清楚，其不知道他們的錢是怎么來了，知道應(yīng)該是來路不正的錢?！八母纭薄ⅰ按笫ァ笔抢习?，劉某和張某2平時(shí)就是負(fù)責(zé)在手機(jī)上操作網(wǎng)銀、支付寶來進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬，黃某負(fù)責(zé)聯(lián)系找人辦銀行卡，給辦卡人好處費(fèi)，潘某負(fù)責(zé)接送辦卡的人，張某3發(fā)負(fù)責(zé)管理辦卡的人，不給他們隨意離開，有時(shí)需要他們刷臉轉(zhuǎn)賬。
2.同案人張某2的供述，證實(shí)其負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬，一般每個(gè)人至少會辦兩張以上銀行卡，再開通手機(jī)銀行功能，銀行卡密碼和手機(jī)銀行登錄密碼都是統(tǒng)一設(shè)置的，辦完銀行卡后還要叫辦卡的人到戴斯酒店308房間，由老板“大圣”負(fù)責(zé)注冊支付寶，先用綁定銀行卡的手機(jī)號碼注冊支付寶，支付寶的登錄密碼和支付密碼也是統(tǒng)一設(shè)置的，在注冊過程中需要刷臉認(rèn)證的時(shí)候，“大圣”就拿手機(jī)去讓辦銀行卡的人刷下臉。鐘某1辦過手機(jī)卡、銀行卡和掃臉。被查獲的手機(jī)和平板電腦都是用來轉(zhuǎn)賬使用的，都有銀行短信提示，這些手機(jī)都注冊有支付寶賬戶以及綁定著銀行卡。
3.同案人劉某的供述，證實(shí)其跟張某2是負(fù)責(zé)電腦、手機(jī)轉(zhuǎn)賬操作的，因?yàn)檗D(zhuǎn)賬過程中時(shí)不時(shí)需要賣銀行卡的人刷臉認(rèn)證，所以需要他們白天的時(shí)候待在酒店里方便轉(zhuǎn)賬，“大圣”按每天300元以內(nèi)的工資給他們，這些賣銀行卡的人都是黃某、張某3發(fā)叫來的。
4.同案人蔡某1的供述，證實(shí)2019年2月，其與蔡某2、蔡某3就在福建泉州開始商量幫別人洗黑錢，黃某去找人辦卡給其使用。接到“殺豬盤”的單后，把錢轉(zhuǎn)入黃某找來的人辦好的銀行卡上，然后就把這些錢通過刷淘寶購物的方式轉(zhuǎn)到支付寶上，然后從支付寶上把錢提現(xiàn)到銀行卡上，在提現(xiàn)的時(shí)候需要人臉識別的，用到誰的卡就會通知蔣某跟張某3發(fā)把人帶來進(jìn)行人臉識別。我們操作是在手機(jī)上下載一個(gè)支付寶軟件，然后在用辦卡人的卡綁定在支付寶上，然后就開始刷單了，提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬也是用手機(jī)操作的。
四、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人鐘某1對蔡某3、蔡某1進(jìn)行了辨認(rèn)，對其幫助黃某等人用于網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬地點(diǎn)桂林戴斯酒店進(jìn)行了辨認(rèn)。
以上證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，相互間具有關(guān)聯(lián)性，均能相互印證，能客觀的證明本案事實(shí)，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證核實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鐘某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供銀行卡轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鐘某1犯罪事實(shí)存在，證據(jù)確實(shí)充分，但罪名適用不當(dāng)，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪論處。被告人鐘某1歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。為嚴(yán)明國法，打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的幫助行為，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鐘某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年3月30日起至2019年10月29日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）
二、追繳被告人鐘某1違法所得人民幣2，500元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院向桂林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長覃甜
人民陪審員古金蓮
人民陪審員沈?qū)氈?/p>
裁判日期
二〇一九年十月十八日
書記員
書記員任利群
