審理法院：保定市競秀區(qū)人民法院
案號：（2017）冀0602刑初441號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-05-09
審理經(jīng)過
保定市競秀區(qū)人民檢察院以保競檢公訴刑訴（2017）347號起訴書指控被告人江某1、蔣某2、何某3、文某4、樊某5、舒某6、杜某7、邵某8、郭某9、孔某10、秦某12犯詐騙罪，于2017年10月12日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。保定市競秀區(qū)人民檢察院指派檢察員王凌霄出庭支持公訴，被告人江某1及其辯護人張青，被告人蔣某2及其辯護人魏曉華，被告人文某4及其辯護人呂林波，被告人舒某6及其辯護人王國棟，被告人杜某7及其辯護人張永民，被告人邵某8及其辯護人要鴻志，被告人孔某10及其辯護人鄭成陽、卿又萍，被告人郭某9，被告人何某3，被告人樊某5，被告人秦某12到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控，被告人江某1自2015年初至2016年11月期間，利用計算機網(wǎng)絡(luò)，通過被告人樊某5、被告人文某4、被告人何某3，利用木馬技術(shù)攻擊他人網(wǎng)站，獲取網(wǎng)站管理權(quán)限，利用攻擊的網(wǎng)站作為平臺，再由計算機編程人員被告人蔣某2將作案計算機木馬程序代碼植入被攻擊的網(wǎng)站，作為釣魚鏈接的平臺。后被告人江某1在QQ群里尋找趙某（已判決）、被告人秦某12、被告人邵某8、被告人舒某6、被告人郭某9等人，并提供盜取、買賣的淘寶賬號指使上述人員利用該賬號在淘寶網(wǎng)閑魚平臺、蜂鳥二手攝影器材交易平臺等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布虛假出售二手手機、照相機、照相機鏡頭、電腦等電子產(chǎn)品信息為誘餌，誘導(dǎo)受害者與涉案人員QQ號碼進行交易，給受害者發(fā)送釣魚支付鏈接誘騙受害者支付現(xiàn)金，以購買游戲點券的形式，將受害人款項分別支付到被告人江某1在完美世界（北京）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、上海巨人網(wǎng)絡(luò)有限公司上注冊的游戲賬號上。詐騙成功后，被告人江某1再聯(lián)系被告人杜某7、被告人孔某10，由二人將游戲點券銷售兌換成現(xiàn)金，通過支付寶或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬打給江某1指定的戶名為“黃某2”、“龐某”、“楊某3”、“溫某”銀行賬戶內(nèi)。另被告人杜某7還為江某1提供北京完美世界、上海巨人游戲公司會員賬號用于詐騙。被告人江某1將贓款按照詐騙金額以五五分成或四六分成，以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式支付給被告人秦某12、邵某8、舒某6、郭某9等人。
被告人江某1組織、實施詐騙金額共計316771.14元。
被告人江某1和趙某（已判決）利用上述手段分別于2015年10月13日詐騙柴某11700元、2015年11月1日詐騙賀某13499.76元、2015年12月10日詐騙李某23499.76元、2015年12月21日詐騙朱某11899.26元、2016年1月26日詐騙顏某2仁2799.42元、2016年3月24日詐騙黃某12599.6元、2016年7月15日詐騙范波2800元、2016年7月18日詐騙陳新林1500元，共計詐騙20297.8元。
被告人江某1和被告人邵某8利用上述手段在淘寶網(wǎng)閑魚平臺、蜂鳥網(wǎng)實施詐騙。2016年10月26日二次詐騙徐某22099.08元、3298.97元；2016年10月27日二次詐騙曹某6399.09元、1999.17元;2016年11月15日，詐騙任某24498.86元；2016年11月15日詐騙宋某4099.22元、同年11月16日詐騙4099.22元；2016年11月16日詐騙張某1399.71元；2016年11月20日詐騙李某11999.17元；2016年11月22日詐騙徐某17998.62元，以上共計37891.11元。期間，被告人邵某8使用QQ號17×××23（昵稱“陸某”、“擦浪嘿呦”）與江某1QQ14×××51（昵稱“hou”）聊天結(jié)算，贓款由江某1通過網(wǎng)上銀行打至邵某8實名注冊的支付寶ｓｈａ×××＠126.ｃｏｍ,被告人邵某8再將支付寶內(nèi)贓款轉(zhuǎn)至其工行卡內(nèi)進行取現(xiàn)。
被告人江某1和被告人郭某9利用上述手段實施詐騙。2016年11月17日詐騙王某21499.62元、2016年11月17日詐騙魏某2599.60元、2016年11月17日詐騙王某36499.00元、2016年11月17日詐騙楊某16499.00元、2016年11月19日詐騙薛某2499.69元、2016年11月22日史某2599.60元、2016年11月22日梁某2499.69元、2016年11月22日詐騙孫某2699.51元、2016年11月22日詐騙王某42999.24元、2016年11月23日詐騙李洋2999.24元，以上共計人民幣33394.19元。期間，被告人郭某9先后使用YY號1675156710（昵稱“兜兜”）、YY號1835396668（昵稱“囧囧”）與江某1聊天結(jié)算，贓款由江某1通過網(wǎng)銀打至郭某9持有的“賀某2”農(nóng)業(yè)銀行卡62×××74，“馬現(xiàn)森”招商銀行卡62×××11中，郭某9再通過網(wǎng)銀將以上卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)至其持有的“吳青青”郵政儲蓄卡62×××15中進行提現(xiàn)，后為逃避偵查將該卡銷毀；之后將贓款轉(zhuǎn)至戶名“杜艷軍”的興業(yè)銀行卡62×××58中進行提現(xiàn)。
被告人江某1和被告人舒某6利用上述手段實施詐騙。舒某6使用其QQ67×××95，分別于2016年11月26日詐騙呂某7798.80元；2016年11月26日詐騙劉某1499.62元；2016年10月14日詐騙楊某21899.26元；2016年10月15日詐騙向遠高8200元、3000元。被告人舒某6自2015年3月份起與江某1合伙實施詐騙，2016年3月舒某6使用贛州農(nóng)村商業(yè)銀行卡，戶名“閆要林”，卡號62×××63與江某1結(jié)算詐騙贓款，這張銀行卡只是作為詐騙犯罪使用，未做其他用途。被告人江某1先后使用“楊某3”、“黃某2”、“龐某”銀行卡給該賬號內(nèi)打入詐騙所得共計194090元。
被告人江某1和被告人秦某12利用上述手段實施詐騙。被告人秦某12在淘寶網(wǎng)閑魚平臺發(fā)布虛假的出售二手佳能70D相機，2016年4月12日詐騙王某12500元；2016年7月29日詐騙孟某3100元；2016年9月6日詐騙任某13100元，以上共計人民幣8700元。
被告人杜某7參與實施詐騙金額為85487.03元、被告人孔某10參與詐騙金額為13796.31元。被告人樊某5、被告人文某4、被告人何某3明知被告人江某1是詐騙行為，還提供、出售木馬技術(shù)幫助其犯罪，涉案金額316771.14元。
就上述事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示了各被告人供述，證人郭某、田某等人證言，被害人徐某1、任某1、孟某、王某1、呂某等人陳述，銀行明細，手機短信，網(wǎng)上聊天記錄，取款錄像，支付寶支付截圖，完美世界游戲公司充值記錄，上海巨人游戲公司充值記錄，支付寶支付記錄，支付寶注冊信息等證據(jù)，據(jù)此應(yīng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。
被告人江某1的辯護人提出以下辯護意見：1、本案的發(fā)生不是江某1一人獨立完成，系多人互相配合完成；2、本案指控的數(shù)額有問題，對于公訴機關(guān)指控與舒某6詐騙的行為，不是利用江某1的網(wǎng)站，且沒有證據(jù)證明江某1知情，故上述數(shù)額不能作為定罪量刑的依據(jù)；3、被告人江某1認罪態(tài)度好，損失全部退贓。
被告人邵某8的辯護人提出以下辯護意見：1、情節(jié)輕微，社會危害性不大；2、認罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)；3、一貫表現(xiàn)較好，無犯罪記錄；4、愿意賠償被害人經(jīng)濟損失。
被告人蔣某2的辯護人提出以下辯護意見：1、蔣某2不具備非法占有的主觀故意，其是制作電腦軟件的技術(shù)人員，接受他人的委托，收取勞務(wù)費；2、不具備詐騙的故意；3、客觀上沒有詐騙行為；4、蔣某2于2016年10月27日開始制作網(wǎng)絡(luò)對接，此前的犯罪數(shù)額與其無關(guān)；5、對其應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任；6、系初犯、偶犯、認罪態(tài)度好，在犯罪過程中所起作用較小，建議適用緩刑。
被告人杜某7的辯護人提出以下辯護意見：1、杜某7的行為非詐騙罪，而應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任；2、情節(jié)輕微；3、初犯、偶犯，認罪態(tài)度好。
被告人文某4的辯護人提出以下辯護意見：1、僅有被告人文某4供述，沒有其他證據(jù)證明江某1實施詐騙犯罪，不應(yīng)認定文某4有罪；2、文某4的參與數(shù)額未查明；3、江某1系連續(xù)犯，每起犯罪相互獨立，應(yīng)查明每起犯罪對應(yīng)適用的綠標(biāo)，及該綠標(biāo)被用來詐騙的金額；4、本案可以三名提供綠標(biāo)的被告人各自參與的數(shù)額；5、如定罪，系從犯、認罪、悔罪、愿意退贓，坦白，初犯、偶犯，符合緩刑條件。
被告人孔某10的辯護人提出以下辯護意見：1、應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任；2、系從犯；3、初犯、偶犯；4、認罪、悔罪，愿意退贓。
被告人舒某6的辯護人提出以下辯護意見：1、認定的數(shù)額缺乏證據(jù)支持，應(yīng)遵循疑罪從無的原則處理；2、認罪態(tài)度好，無前科。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人江某1自2015年初至2016年11月期間，利用計算機網(wǎng)絡(luò)，通過被告人樊某5、被告人文某4、被告人何某3，利用木馬技術(shù)攻擊他人網(wǎng)站，獲取網(wǎng)站管理權(quán)限，利用攻擊的網(wǎng)站作為平臺。由被告人蔣某2（2016年6月起）修改程序讀取商品信息，制作釣魚鏈接，再將虛假的商品信息復(fù)制到被告人江某1提供的后臺，幫助被告人江某1進行釣魚網(wǎng)站的前后臺對接。同時被告人江某1通過QQ與趙某（已判決）、被告人秦某12、被告人邵某8、被告人舒某6、被告人郭某9等人聯(lián)系，并提供盜取、買賣的淘寶賬號與上述人員利用該賬號在淘寶網(wǎng)閑魚平臺、蜂鳥二手攝影器材交易平臺等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布虛假出售二手手機、照相機、照相機鏡頭、電腦等電子產(chǎn)品信息為誘餌，誘導(dǎo)受害者與涉案人員QQ號碼進行交易，給受害者發(fā)送釣魚支付鏈接誘騙受害者支付現(xiàn)金，以購買游戲點券的形式，將受害人款項分別支付到被告人江某1在完美世界（北京）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、上海巨人網(wǎng)絡(luò)有限公司上注冊的游戲賬號上。詐騙成功后，被告人江某1再聯(lián)系被告人杜某7、被告人孔某10，由二人將游戲點券銷售兌換成現(xiàn)金，通過支付寶或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬打給江某1指定的戶名為“黃某2”、“龐某”、“楊某3”、“溫某”銀行賬戶內(nèi)。被告人江某1將贓款按照詐騙金額以五五分成或四六分成，以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式支付給被告人秦某12、邵某8、舒某6、郭某9等人。
被告人江某1和趙某（已判決）利用上述手段分別于2015年10月13日詐騙柴某11700元、2015年11月1日詐騙賀某13499.76元、2015年12月10日詐騙李某23499.76元、2015年12月21日詐騙朱某11899.26元、2016年1月26日詐騙顏某12799.42元、2016年3月24日詐騙黃某12599.6元、2016年7月15日詐騙范波2800元、2016年7月18日詐騙陳新林1500元，共計詐騙20297.8元。
被告人江某1和被告人邵某8利用上述手段在淘寶網(wǎng)閑魚平臺、蜂鳥網(wǎng)實施詐騙。2016年10月26日二次詐騙徐某22099.08元、3298.97元；2016年10月27日二次詐騙曹某6399.09元、1999.17元;2016年11月15日，詐騙任某24498.86元；2016年11月15日詐騙宋某4099.22元、同年11月16日詐騙宋某4099.22元；2016年11月16日詐騙張某1399.71元；2016年11月20日詐騙李某11999.17元；2016年11月22日詐騙徐某17998.62元，以上共計37891.11元。
被告人江某1和被告人郭某9利用上述手段實施詐騙。2016年11月17日詐騙王某21499.62元、2016年11月17日詐騙魏某2599.60元、2016年11月17日詐騙王某36499.00元、2016年11月17日詐騙楊某16499.00元、2016年11月19日詐騙薛某2499.69元、2016年11月22日詐騙史某2599.60元、2016年11月22日詐騙梁某2499.69元、2016年11月22日詐騙孫某2699.51元、2016年11月22日詐騙王某42999.24元、2016年11月23日詐騙李洋2999.24元，以上共計人民幣33394.19元。
被告人江某1和被告人舒某6利用上述手段實施詐騙。舒某6使用其QQ67×××95，分別于2016年11月26日詐騙呂某7798.80元；2016年11月26日詐騙劉某1499.62元；2016年10月14日詐騙楊某21899.26元；2016年10月15日詐騙向遠高8200元、3000元，以上共計人民幣22397.68元。
被告人江某1和被告人秦某12利用上述手段實施詐騙。被告人秦某12在淘寶網(wǎng)閑魚平臺發(fā)布虛假的出售二手佳能70D相機，2016年4月12日詐騙王某12500元；2016年7月29日詐騙孟某3100元；2016年9月6日詐騙任某13100元，以上共計人民幣8700元。
被告人江某1參與實施詐騙數(shù)額共計人民幣122680.78元、被告人蔣某2參與實施詐騙數(shù)額共計人民幣104182.98元、被告人杜某7涉案數(shù)額（任某2、宋某、張某、李某1、徐某1、王某2、魏某、王某3、楊某1、薛某、史某、梁某、孫某、王某4、李洋、呂某、劉某、楊某2、向遠高、王某1、任某1）金額為85486.67元、被告人孔某10涉案數(shù)額（徐某2、曹某）為13796.31元。
另查明，被告人江某1及被告人秦某12在親屬的幫助下全部退贓，秦某12退還的詐騙數(shù)額8700元已發(fā)還被害人王某1、任某1、孟某，被告人舒某6對被害人呂某進行了賠償。趙某已判決，且在此案中趙某亦退贓。同時，公安機關(guān)依法扣押了作案工具電腦、手機、U盤、U盾、無線網(wǎng)卡、路由器等物品。
上述事實，有以下經(jīng)庭審質(zhì)證并經(jīng)本院確認的證據(jù)證實：
第一卷：
1、被告人江某1抓獲情況說明。
證實2016年11月31日11時被告人江某1在九江市被抓獲。
2、被告人江某1供述。
證實詐騙的手段與其他被告人的聯(lián)系方式、實施詐騙的行為、結(jié)算方式等情況。
3、對被告人江某1的搜查證、搜查筆錄、扣押清單、照片。
證實扣押的物品情況?？垩阂挛?、銀行卡、白色福特汽車一輛（贛Ｇ×××**）、黑色筆記本電腦一臺、黑色臺式電腦主機一臺、身份證件、無線上網(wǎng)卡、銀行U盾。
4、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、證據(jù)清單。
5、被告人江某1違法犯罪三聯(lián)單。
第二卷：
江某1持有的黃某2銀行卡流水。
第三卷：
1、被告人樊某5戶籍證明。
2、被告人樊某5供述。
證實在網(wǎng)絡(luò)上為別人提供攻擊網(wǎng)站、獲取網(wǎng)站管理權(quán)限的服務(wù)，別人利用這些網(wǎng)站制作閑魚平臺釣魚網(wǎng)站詐騙他人財物的事實。
3、對被告人樊某5的搜查證、搜查筆錄、扣押清單。
證實被扣押的財物：銀行卡二張、紅米手機一部、惠普黑色電腦主機一臺、無線路由器一臺、U盤一個、紙2張（記錄賬號及密碼）。
4、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、附件。
5、被告人樊某5違法犯罪三聯(lián)單。
6、被告人蔣某2抓獲經(jīng)過。
主要內(nèi)容：2016年11月30日蔣某2在深圳被抓獲。
7、被告人蔣某2常住人口信息。
8、被告人蔣某2供述。
證實蔣某2幫助別人做仿淘寶的網(wǎng)站前臺對接和完美世界充值后臺的對接，于他人實施詐騙的行為，并從中獲利。
9、對被告人蔣某2的搜查證、扣押清單。
10、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及銀行對帳單。
11、調(diào)取證據(jù)通知書、監(jiān)控錄象。
12、被告人蔣某2違法犯罪三聯(lián)單。
13、被告人文某4抓獲經(jīng)過。
證實2016年11月30日文某4在新鄉(xiāng)市將其抓獲。
14、被告人文某4戶籍信息。
15、被告人文某4供述。
證實文某4把網(wǎng)站的“shell”和綠標(biāo)賣給別人，別人用這些網(wǎng)站掉做釣魚鏈接實施詐騙。
16、被告人文某4的搜查證、搜查筆錄、扣押清單。
證實被扣押的財物：蘋果手機一部（蘋果6，土豪金色）、戴某銀白色筆記本一部、銀行卡一張。
17、被告人文某4的調(diào)取證據(jù)清單及工商銀行李素青賬戶歷史明細單。
18、被告人文某4違法犯罪三聯(lián)單。
19、被告人何某3常住人口信息。
20、被告人何某3供述。
證實何某3于2009年因電信詐騙被儋州法院判處有期徒刑七個月。2016年8月左右，“皮皮”通過QQ群聯(lián)系何某3，讓何某3幫著拿“綠標(biāo)網(wǎng)站”，為實施詐騙提供幫助。
21、證人何某證言。
22、被告人何某3居住地搜查證、搜查筆錄、扣押清單、查詢財產(chǎn)通知書及回執(zhí)。
證實扣押的物品：聯(lián)想牌黑色電腦一臺（型號Y470）、vivo手機一部、寬帶貓一個、銀行U盾一個、銀行卡二張。
23、被告人何某3違法犯罪三聯(lián)單。
第四卷：
1、被告人孔某10抓獲經(jīng)過。
證實孔某10于2016年11月30日被抓獲。
2、被告人孔某10常住人口信息。
3、被告人孔某10供述。
證實孔某10利用淘寶網(wǎng)店、QQ大量收售了別人的不是正常得來的游戲點卡，把這些點卡賣了從中賺差價。因為“皮皮”的點卡來路不正，被凍結(jié)過一次，無法兌現(xiàn)成錢。“皮皮”賣的點券數(shù)額特別大，有幾十萬元，以銀行流水為準(zhǔn)，而且次數(shù)特別多，作為回收點卡的，都能知道是來路不正，無非是騙來的或是盜取別人的，孔某10不管是怎么來的，只是從中掙錢，沒意識到問題的嚴重性。
4、被告人孔某10搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單。
證實被扣押的物品：銀行卡若干、郵儲銀行UK一個、U盤一個、QQ令牌三個、金某M5型手機一部、紅黑色聯(lián)想手機一部、組裝臺式黑色電腦主機二臺、聯(lián)想黑色筆記本電腦一臺、工作筆記一本、橫格本二本、錢包一個、光纖接入用戶端設(shè)備二個、ADSL用戶端設(shè)備一個。
5、調(diào)取孔某10銀行流水。
6、孔某10違法犯罪三聯(lián)單。
第五卷、第六卷：
孔某10QQ截圖。
第七卷：
1、被告人杜某7抓獲經(jīng)過。
證實杜某7于2016年11月30日在陜西省合陽縣坊鎮(zhèn)中心廣場被傳喚至公安機關(guān)。
2、被告人杜某7常住人口信息。
3、被告人杜某7供述。
證實杜某7認識一個叫“黃某2”的人，現(xiàn)實中沒有見過面，都是通過QQ聊天軟件進行說話。黃某2賣給杜某7完美游戲公司、巨人游戲公司小號，小號里面有直接充值的綁定游戲帳號里的游戲點卡，他將小號賣給杜某7，巨人游戲的大部分自己用了，完美游戲的賣出去，賺取差價。黃某2讓杜某7將聊天記錄刪除，杜某7意識到是在作違法的勾當(dāng)，但是收對方的點券還是因為賣的多，能從中掙的多，所以沒有想到這個行為這么嚴重。
4、證人賈某證言。
證實與杜某7是夫妻關(guān)系，家中的無線路由器是杜某7與賈某使用。
5、杜某7搜查證、搜查筆錄、扣押清單。
證實被扣押的物品：銀行卡若干、身份證一張、筆記本一本、聯(lián)想筆記本電腦一部、御軒電腦主機一臺、白色外殼電腦主機一臺、至睿電腦主機一臺、電腦硬盤一塊（WD5000AAKX）、無線路由器一個、光貓一個。
6、提取證據(jù)筆錄、照片。
7、查詢財產(chǎn)通知書及銀行憑證。
8、被告人杜某7違法犯罪三聯(lián)單。
第八卷：
被告人杜某7聊天記錄。
第九卷：
1、被告人邵某8抓捕經(jīng)過。
證實被告人邵某8于2016年11月30日被抓獲。
2、被告人邵某8常住人口信息。
3、被告人邵某8供述。
證實與其上家利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙的行為，并從中獲利。
4、邵某8搜查證、搜查筆錄、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書。
證實被扣押的物品：蘋果7金色手機一部、銀行卡一張
5、被害人徐某1陳述及證據(jù)照片。
6、證人邵某證言。
7、YY號聊天記錄。
8、被告人邵某8違法犯罪三聯(lián)單。
第十卷：
1、被告人秦某12抓獲經(jīng)過、秦某12基本信息。
證實被告人秦某12于2016年11月28日被抓獲。
2、被告人秦某12供述。
證實通過網(wǎng)絡(luò)與上家實施詐騙的行為。
3、被害人任某1陳述。
4、被害人孟某陳述。
5、證人陳某證言。
6、被告人秦某12搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、提取筆錄及手機截圖照片。
證實被扣押的物品：黑色戴某筆記本一部、黑色聯(lián)想筆記本電腦一部、蘋果6PLUS手機一部、蘋果5黑色手機一部、路由器一個、蘋果平板電腦一臺、銀行卡二張。
7、被告人秦某12的銀行交易明細。
8、被告人秦某12聊天記錄。
9、被告人秦某12違法犯罪三聯(lián)單。
第十一卷
1、抓獲經(jīng)過
證實舒某6被抓獲。
2、被告人舒某6供述。
證實與上家通過網(wǎng)絡(luò)詐騙的事實。
3、被害人呂某陳述及QQ聊天記錄照片。
4、搜查筆錄、扣押清單。
證實被扣押的物品：從舒某6家中扣押蘋果手機一部、天翼寬帶貓、無線路由器、筆記本電腦、中國建設(shè)銀行卡三張（06×××26、06×××62、62×××45）、農(nóng)業(yè)銀行卡一張（62×××74）、江西省農(nóng)村信用社卡一張（62×××97）、中國工商銀行卡一張（62×××70）。
5、閆要林卡號62×××63銀行流水。
6、“內(nèi)古拉斯”和LIU88099聊天記錄、賬單。
第十二卷
1、郭某9到案經(jīng)過。
證實郭某9于2016年12月9日被抓獲。
2、被告人郭某9供述。
證實郭某9利用網(wǎng)絡(luò)與上家實施詐騙的行為。
3、被害人楊某1陳述。
4、搜查筆錄、扣押清單、指認照片。
證實被扣押的物品：通過依法對郭某9位于福建省莆田市景陽路莆田郭氏酒業(yè)運營商的住所進行搜查，扣押郭某9作案使用的LENOVO筆記本電腦一臺、興業(yè)銀行卡一張、郭某9身份證及其本人使用的魅族手機一部。
5、“賀某2”銀行賬戶62×××74交易明細。
6、“吳青青”銀行賬戶62×××15交易明細及開戶信息。
7、62×××15賬戶在ATM機上取款的詳細情況。8、62×××58賬戶的開戶人信息及銀行流水。
9、調(diào)取ATM機監(jiān)控錄像的調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單。
10、楊某1提供的被害人QQ57×××67與嫌疑人QQ17×××26聊天記錄截圖、支付寶交易記錄及嫌疑人主頁、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、嫌疑人QQ主頁截圖、支付成功截圖。
11、郭某9YY聊天記錄。
第十三卷
1、受案登記表。
2、立案決定書。
3、中華人民共和國公安部關(guān)于對江某1等人涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪案件管轄問題的批復(fù)、河北省公安廳指定管轄決定書、保定市公安局指定管轄決定書。
4、報警案件登記表、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定、抓獲江某1情況說明、拘留逮捕手續(xù)。
第十四卷：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄
第十五卷:完美世界調(diào)證手續(xù)及調(diào)證結(jié)果
第十六卷
1、淘寶軟件有限公司授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、報案材料。
2、趙某抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過。
3、證人趙某供述。
證實與江某1通過網(wǎng)絡(luò)實施詐騙的行為。
4、證人邢某證言。
5、被害人柴某1陳述。
6、被害人賀某1陳述及情況概要。
7、被害人李某2陳述。
8、被害人朱某1陳述。
9、被害人顏某1陳述。
10、黃某1被詐騙案受案登記表、呈現(xiàn)請立案報告書、立案決定書、立案告知書、受案回執(zhí)、報警登記。
11、被害人黃某1陳述。
12、黃某1提供銀行交易清單。
13、李某2提供交易記錄、QQ號碼資料、QQ聊天記錄。
14、朱某1提供支付寶交易截圖照片。
15、搜查趙某住處搜查筆錄、扣押清單、照片。
16、邢某農(nóng)行卡6228481268346187778交易明細清單。
17、趙某電腦電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。
第十七卷
1、各被告人供述（與其他卷宗被告人供述基本一致）。
2、證人秦某證言及扣押。
證實秦某系秦某12之父，代替其將贓款8700元退至公安機關(guān)。
第十八卷
1、被害人徐某2報案材料及陳述、銀行卡交易記錄
2、被害人曹某報案材料及陳述、聊天記錄截圖。
3、被害人任某2報案材料、陳述及聊天記錄截圖。
4、被害人宋某報案材料、陳述。
5、被害人張某報案材料、陳述、頁面截圖。
6、被害人李某1報案材料、陳述。
7、被害人王某2報案材料、陳述。
8、被害人王某3支付截圖、陳述。
9、被害人楊某1報案材料、陳述。
10、被害人薛某陳述。
11、被害人史某陳述及付款截圖。
12、被害人梁某陳述、QQ號碼截圖、支付寶賬號截圖、付款截圖。
13、被害人孫某報案材料、陳述、截圖、聊天記錄。
14、被害人王某4陳述。
15、被害人魏某陳述及截圖。
16、被害人劉某陳述、手機屏幕截圖。
17、被害人向遠高報案材料、陳述。18、被害人楊某2報案材料、陳述、與騙子的QQ聊天記錄、支付寶交易明細。
二十四卷：支付寶賬號相關(guān)信息。
二十五卷：巨人網(wǎng)絡(luò)充值記錄及支付寶賬號信息。
二十六卷：邵某8銀行記錄。
二十七卷：邵某8與江某1聊天記錄。
二十八卷：杜某7與江某1聊天記錄。
二十九-1卷：
1、情況說明。
證實江某1妻子程某于2017年10月12日退賠江某1伙同郭某9、邵某8詐騙錢款71286元，另外案中正在核實的受害人錢款344034元，江某1妻子也于2017年10月12日退賠。
2、證人程某證言及身份證明。
證實退贓情況。
3、物品清單、業(yè)務(wù)憑證、往來收據(jù)。
證實江某1退贓415320元。
4、情況說明，被害人王某1、任某1、孟某陳述及身份證明、發(fā)還清單。
證明上述款項發(fā)還三位被害人。
5、扣押清單。
證明被告人秦某12涉案款全部退贓。
二十九-2卷
孔某10與江某1的聊天記錄。
三十卷
1、情況說明（附清單）。
2、被告人何某3身份信息。
本院認為
3、刑事判決書。
證實何某3因犯詐騙罪被判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣2000元，刑期自2009年5月19日起至2009年12月18日止。
針對控辯雙方的爭議焦點，本院綜合評判如下：
1、對于被告人何某3、被告人文某4、被告人樊某5的行為如何定性？
公訴機關(guān)指控三被告人與被告人江某1系共同犯罪，應(yīng)以所有的詐騙數(shù)額作為定罪量刑的依據(jù)。三被告人對公訴機關(guān)指控其向江某1等人提供網(wǎng)絡(luò)支持用于詐騙的事實不持異議，但辯護人提出各被告人的犯罪數(shù)額應(yīng)予明確而非所有的詐騙數(shù)額。經(jīng)查，被告人何某3、文某4、樊某5對于江某1等人利用釣魚網(wǎng)站騙取他人錢財?shù)氖聦嵜髦酝ㄟ^不正當(dāng)?shù)氖侄螢槠涮峁┚W(wǎng)絡(luò)服務(wù)，并從中獲利，但三被告人之間沒有犯意的溝通，均以獨立個體的形式與被告人江某1進行交易、提供服務(wù)，未形成共同的犯意，亦不具備整體性與被告人江某1形成完整的犯意；另公訴機關(guān)指控被告人江某1的犯罪具備連續(xù)性，但三被告人在不同的時間分別提供一個或多個“shell”，為江某1等人的詐騙行為提供便利或支持，因此，三被告人不同的犯意，不同的行為，應(yīng)以其各自的犯罪數(shù)額作為定罪量刑的依據(jù)，但公訴機關(guān)未能提供三被告人為其提供支持所詐騙的具體數(shù)額。綜上公訴機關(guān)指控被告人何某3、文某4、樊某5犯詐騙罪證據(jù)不足，同時綜合上述分析，三被告人的行為符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的犯罪構(gòu)成，即明知被告人江某1等人利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙行為，仍為其提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，且情節(jié)嚴重，因此對三被告人應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定罪處罰。
2、被告人江某1、被告人舒某6的犯罪數(shù)額如何認定？
公訴機關(guān)指控被告人江某1與被告人舒某6共同詐騙的數(shù)額為194090元，但公訴機關(guān)僅就22397.68元提交了被害人的陳述及其他書證，對剩余的171692.32元沒有相關(guān)證據(jù)證實，因此對于江某1與舒某6共同參與的犯罪應(yīng)以有證據(jù)證實的22397.68元予以確認。綜上，被告人江某1的犯罪數(shù)額應(yīng)認定為122680.78元，被告人舒某6的犯罪數(shù)額為22397.68元。
3、被告人蔣某2是否具備非法占有的主觀故意，其詐騙數(shù)額如何界定？
庭審過程中被告人蔣某2的辯護人提出蔣某2不具備非法占有的主觀故意，因此不具備詐騙的故意，經(jīng)查，公訴機關(guān)出示的被告人江某1、蔣某2供述及二被告人的聊天記錄從不同角度證明了被告人蔣某2為了獲取利益，明知被告人江某1利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙行為，蔣某2仍幫助江某1建立、維護該“釣魚網(wǎng)站”的前臺、后臺網(wǎng)絡(luò)對接，顯而易見其與江某1形成了共同的詐騙故意，應(yīng)以其參與的數(shù)額作為定罪的依據(jù)。公訴機關(guān)指控蔣某2參與的詐騙的時間從2015年開始，被告人蔣某2對參與的時間提出異議，根據(jù)公訴機關(guān)出示的證據(jù)，從被告人蔣某2與被告人江某1的聊天記錄及二被告人的供述均證實二被告人自2016年6月份開始合作，因此被告人蔣某2的詐騙數(shù)額應(yīng)從2016年6月份以后計算，計104182.98元。對辯護人所提蔣某2不構(gòu)成詐騙罪的辯護意見不予采信。
4、被告人杜某7、被告人孔某10的行為是否構(gòu)成詐騙罪？
被告人杜某7的辯護人所提杜某7的行為應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任的意見，經(jīng)查，被告人杜某7、被告人孔某10明知是犯罪所得，為了獲取利益，仍通過交易游戲點券的方式為江某1的套現(xiàn)行為提供幫助，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，公訴機關(guān)提交的證據(jù)未能證明二被告人與被告人江某1之間存在網(wǎng)絡(luò)詐騙的意思聯(lián)絡(luò)，綜上，辯護人的所提被告人杜某7、孔某10應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任的意見應(yīng)予采信。
本院認為，被告人江某1、被告人蔣某2、被告人舒某6、被告人邵某8、被告人郭某9、被告人秦某12以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)，制作虛假的購物鏈接，發(fā)布虛構(gòu)的商品信息，通過充值游戲點券的方式騙取被害人錢財，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人江某1涉案數(shù)額人民幣122680.78元、被告人蔣某2涉案數(shù)額人民幣104182.98元、被告人舒某6涉案數(shù)額人民幣22397.68元、被告人邵某8涉案數(shù)額人民幣37891.11元、被告人郭某9涉案數(shù)額人民幣33394.19元、被告人秦某12涉案數(shù)額人民幣8700元。被告人何某3、被告人文某4、被告人樊某5明知被告人江某1等人利用網(wǎng)絡(luò)實施犯罪行為，仍為其提供網(wǎng)絡(luò)幫助，情節(jié)嚴重，三被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控三被告人構(gòu)成詐騙罪罪名不妥。被告人杜某7、被告人孔某10明知系犯罪所得仍予以收購，被告人杜某7涉案數(shù)額人民幣85486.67元，被告人孔某10涉案數(shù)額人民幣13796.31元，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控二被告人犯詐騙罪罪名不妥。被告人江某1、被告人蔣某2、被告人舒某6、被告人邵某8、被告人郭某9、被告人秦某12利用釣魚網(wǎng)站實施詐騙行為，酌情從重處罰。被告人江某1、被告人秦某12案發(fā)后將涉案贓款全部退還，酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二、第三百一十二條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第六十一條、第六十四條及《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第二百四十一條第一款第（二）項、第（五）項之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人江某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2020年11月29日止。
二、被告人蔣某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個月，并處罰金人民幣二萬五千元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2020年7月29日止。
三、被告人邵某8犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）
刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2020年2月29日止。
四、被告人郭某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣一萬五千元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2020年2月8日止。
五、被告人杜某7犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2018年11月29日止。
六、被告人舒某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2018年11月30日止。
七、被告人何某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月11日起至2018年10月10日止。
八、被告人文某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣一萬元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2018年6月29日止。
九、被告人樊某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年七個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
緩刑考驗期限，從判決執(zhí)行之日起計算。
十、被告人孔某10犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2018年5月29日止。
十一、被告人秦某12犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五千元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月29日起至2017年12月28日止。
十二、追繳的贓款依法返還被害人徐某25398.05元、曹某8398.26元、任某24498.86元、宋某8198.44元、李某11999.17元、張某1399.71元、徐某17998.62元、王某21499.62元、魏某2599.60元、王某36499元、楊某16499元、薛某2499.69元、史某2599.60元、梁某2499.69元、孫某2699.51元、王某42999.24元、李洋2999.24元、劉某1499.62元、楊某21899.26元、向遠高11200元。
十三、公安機關(guān)依法扣押的犯罪工具手機、電腦、U盾、路由器、U盤、無線網(wǎng)卡依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省保定市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陳祁
審判員李茗媛
代理審判員朱超
裁判日期
二〇一八年五月九日
書記員
書記員高峰
