審理法院：海南省第二中級人民法院
案號：（2019）瓊97刑終343號
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2019-12-26
審理經(jīng)過
海南省臨高縣人民法院審理臨高縣人民檢察院指控原審被告人趙某1、張某2、梁某3、黃某4等九人犯詐騙罪，原審被告人陸某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，原審被告人賴某10、許某16等十二人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2019年9月16日作出（2019）瓊9024刑初107號刑事判決。宣判后，原審被告人張某2、梁某3、楊某5、張某6、趙某7、韓某8、陸某9、賴某10、雷某11、許某12不服，提出上訴。本院審理過程中，上訴人陸某9申請撤回上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人和原審被告人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：被告人趙某1、梁某3、黃某4、張某6、趙某7、楊某5、韓某8、楊某13、張某2，為了獲取非法利益，通過陳某14（另案處理）或自行建立虛假的網(wǎng)絡(luò)交易平臺即詐騙網(wǎng)站，虛構(gòu)事實(shí)，在網(wǎng)站上掛售虛假游戲裝備，然后自行或出資委托被告人陸某9在各種網(wǎng)絡(luò)游戲中發(fā)布虛假的低價出售游戲幣、游戲裝備的廣告信息。當(dāng)游戲玩家被發(fā)布的虛假廣告吸引與其聯(lián)系后，趙某1等人便向游戲玩家發(fā)送詐騙網(wǎng)站的鏈接，并假扮網(wǎng)站客服用低價出售游戲幣、游戲裝備等為誘餌，以各種理由誘騙港澳臺等地區(qū)的游戲玩家直接向客服微信轉(zhuǎn)賬，或在詐騙網(wǎng)站內(nèi)充值游戲點(diǎn)卡。趙某1等人詐騙到游戲玩家的游戲點(diǎn)卡后，迅速將游戲點(diǎn)卡通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賣給被告人賴某15、許某16等洗卡團(tuán)伙。上述洗卡團(tuán)伙明知該游戲點(diǎn)卡系違法犯罪所得而予以收購，并將收購的游戲點(diǎn)卡套現(xiàn)后通過銀行卡、支付寶等轉(zhuǎn)賬方式支付給趙某1等人。具體情況如下：
（一）關(guān)于詐騙事實(shí)
1.自2017年2月起，被告人黃某4通過陳某14（另案處理）建立的詐騙網(wǎng)站www.zzg9.cn，主要針對被害人曾某等境外游戲玩家實(shí)施詐騙。其間，黃某4既伙同被告人張某6、趙某7共同詐騙，又將其實(shí)際控制的該詐騙網(wǎng)站交由張某6、趙某7單獨(dú)實(shí)施詐騙，且在明知的情況下，將其微信借給被告人趙某1等人用于收取詐騙款。黃某4實(shí)施犯罪后，通過其微信、支付寶及閆世堯銀行卡（尾號2560）、郭某銀行卡（尾號8477）等方式收取詐騙款，其單獨(dú)及伙同張某6、趙某7詐騙所得共計431939元；2017年8月，張某6伙同黃某4用網(wǎng)站www.zzg9.cn共同詐騙，自2017年12月起，其利用該網(wǎng)站獨(dú)自實(shí)施詐騙，并在2018年3月與趙某1、被告人梁某3共同詐騙，張某6詐騙所得共計213545元；2017年12月開始，趙某7伙同黃某4共同詐騙，其間，其還利用黃某4提供的詐騙網(wǎng)站www.zzg9.cn獨(dú)自進(jìn)行詐騙，詐騙被害人李某等人，詐騙所得共計75925元。案發(fā)后，黃某4退繳贓款十萬元。
2.自2016年起，被告人張某2通過陳某14建立詐騙網(wǎng)站www.tv91580.com從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，詐騙被害人冼某、賴某1、朱某、畢某等人的財物和游戲點(diǎn)卡，并通過微信、孫祿存銀行卡（尾號為0744）等收取詐騙款，詐騙所得共計286136元。
3.自2017年起，被告人趙某1、梁某3從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。趙某1通過陳某14建立的詐騙網(wǎng)站www.z139.cn詐騙游戲玩家財物和游戲點(diǎn)卡，并于2017年7月開始伙同梁某3通過該網(wǎng)站共同對被害人莫某、鄭某、黎某等人實(shí)施詐騙，并通過項(xiàng)某銀行卡（尾號4514）、支付寶等方式收取詐騙款。趙某1、梁某3還于2018年3月伙同被告人張某6實(shí)施詐騙。趙某1詐騙所得共計287976.8元，梁某3詐騙所得共計284101.8元。案發(fā)后，梁某3退繳贓款22914元。
4.自2017年起，被告人楊某5利用詐騙網(wǎng)站www.l7558.com等網(wǎng)站實(shí)施詐騙活動，并提供詐騙網(wǎng)站及注冊賬號mmb188給他人用于對被害人彭某、賴某2、劉某、潘某等人實(shí)施詐騙。2018年3月中旬開始，被告人韓某8伙同楊某5共同詐騙。楊某5還利用其支付寶、實(shí)名銀行卡等收取詐騙款。楊某5詐騙所得共計231730元，韓某8詐騙所得共計47355元。
5.自2017年起，被告人楊某13通過陳某14建立的詐騙網(wǎng)站www.walel.cn實(shí)施詐騙活動，詐騙被害人廖某等人，并利用其支付寶、實(shí)名銀行卡收取詐騙款，詐騙所得共計53897.5元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證常住人口信息表、到案經(jīng)過、詐騙信息、聊天信息、轉(zhuǎn)賬信息截圖及相關(guān)提取筆錄、中國銀行發(fā)布的匯率兌換表、機(jī)動車信息查詢單、繳款憑據(jù)等；物證及相關(guān)搜查筆錄、扣押清單；證人項(xiàng)某、陳某、郭某的證言；被害人鄭某、黎某、莫某、廖某、曾某、李某、朱某、賴某1、畢某、冼某、彭某、賴某2、劉某、潘某的陳述；被告人趙某1、楊某13、梁某3、黃某4、張某6、趙某7、張某2、楊某5、韓某8的供述和辯解；銀行流水清單及支付寶、微信轉(zhuǎn)賬信息及相關(guān)鑒定意見；現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查及指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
（二）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實(shí)
2016年開始，被告人陸某9開始從事幫忙升級游戲等級以及在各個游戲推廣廣告的工作，后被告人趙某1、黃某4等人通過QQ聯(lián)系陸某9，讓陸某9幫忙掛機(jī)練級游戲并推廣虛假廣告，商定以每個游戲賬號每天5元作為練級以及推廣廣告的報酬。后陸某9在明知趙某1、黃某4等人需要推送的廣告是虛假詐騙廣告的情況下，仍然為趙某1等人掛機(jī)練級并推廣虛假廣告并收取報酬，共收取趙某1、黃某4等人報酬152595元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證及相關(guān)扣押決定書、扣押清單；常住人口登記表、到案經(jīng)過、QQ信息及相關(guān)提取筆錄、指認(rèn)筆錄等書證；被告人陸某9的供述和辯解；微信、支付寶轉(zhuǎn)賬清單及相關(guān)鑒定意見；現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查及指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
（三）關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
1.被告人賴某10長期從事收購非法來源的游戲點(diǎn)卡麥卡（mycard）等業(yè)務(wù)，并于2017年在其租賃的福建省龍巖市××樓等處成立工作室，先后招聘被告人江某18、廖郭璇、張某19、雷某11等人為工作室員工，并伙同被告人賴某15、薛某17共同以交易非法來源的麥卡為工作室的主要業(yè)務(wù)。該團(tuán)伙組織制度完善、分工明確。賴某10為工作室老板，負(fù)責(zé)工作室全部事務(wù)，管理工作室日常運(yùn)作，確定員工工作崗位及工作職責(zé)，每日核對工作室收購、售賣游戲點(diǎn)卡、游戲幣數(shù)量及收益。賴某15為工作室財務(wù)，負(fù)責(zé)工作室成員工資、提成的統(tǒng)計、結(jié)算及每日核對個人工作情況。江某18、廖某20負(fù)責(zé)從張某2、趙某1、黃某4、楊某13、楊某5、趙某7等人處收購詐騙得來的麥卡。江某18收購麥卡后通過QQ將麥卡賬號、密碼等信息發(fā)送給薛某17、雷某11、張某19等人，雷某11等人通過在臺灣地區(qū)8591游戲交易平臺（以下簡稱8591平臺）以麥卡點(diǎn)數(shù)購買游戲道具后再將游戲道具出售給游戲玩家等方式將麥卡套現(xiàn)，違法所得由賴某10收取。2018年5月開始，廖某20負(fù)責(zé)在8591平臺關(guān)注游戲道具價格變動及根據(jù)賴某10指示對所銷售的游戲道具價格進(jìn)行更改，保證其工作室的游戲道具的售價能時刻具備價格優(yōu)勢。賴某10犯罪數(shù)額為703745元，賴某15、薛某17、江某18犯罪數(shù)額為624312元。廖某20犯罪數(shù)額為608027元，張某19犯罪數(shù)額為572050元，雷某11犯罪數(shù)額為533507元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證及相關(guān)搜查筆錄、扣押清單；常住人口信息表、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、房屋租賃合同等書證；證人邱某、鐘某的證言；被告人賴某10、賴某15、薛某17、江某18、雷某11、張某19、廖某20的供述和辯解；銀行轉(zhuǎn)賬流水清單及相關(guān)鑒定意見；現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查及辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄等證據(jù)。
2.被告人許某16長期從事網(wǎng)絡(luò)游戲的代練、收購、買賣游戲點(diǎn)卡、游戲幣等工作，并租用江蘇省邳州市××路房作為自己的工作室。2017年初，許某16注冊小米淘淘88、雅雅便利店、愛美麗女裝店三家淘寶店，主要用于收購低于市場正常價格的麥卡，許某16還先后招聘被告人許某12、周某21、劉某22、張某23等人到其工作室共同協(xié)作從事麥卡交易工作。許某16作為工作室的老板，負(fù)責(zé)整個工作室的運(yùn)作與管理，并獲取麥卡交易的收益。在麥卡交易中，許某16、許某12、周某21、劉某22、張某23等人均遇到麥卡賬號被凍結(jié)的情況。許某12等人由此已意識到收購的麥卡來源不合法，但依然繼續(xù)從事該項(xiàng)違法交易。許某16犯罪數(shù)額為253479.3元，許某12、周某21、劉某22犯罪數(shù)額為223604.8元，張某23犯罪數(shù)額為51167元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證及相關(guān)扣押決定書、扣押清單；常住人口信息表、到案經(jīng)過等書證；被告人許某16、許某12、張某23、劉某22、周某21的供述和辯解；銀行卡、支付寶轉(zhuǎn)賬信息及相關(guān)鑒定意見；現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查及辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄等證據(jù)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人趙某1、楊某13、梁某3、黃某4、張某6、趙某7、張某2、楊某5、韓某8，通過詐騙網(wǎng)站詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人陸某9明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，還為他人提供廣告推廣等幫助，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人賴某10、賴某15、薛某17、江某18、雷某11、張某19、廖某20、許某16、張某23、許某12、周某21、劉某22明知收購的境外游戲點(diǎn)卡系違法犯罪所得還繼續(xù)收購，且除張某23外均達(dá)情節(jié)嚴(yán)重，上述被告人的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的本案主要犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，應(yīng)予以支持，指控的部分犯罪數(shù)額有誤，應(yīng)當(dāng)予以糾正。
根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二、第三百一十二條、第二十五條、第二十七條、第六十四條、第六十七第三款及《最高人民法院、最高人民檢察院》第一條、《最高人民法院》第三條之規(guī)定，判決：一、被告人趙某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年九個月，并處罰金人民幣八萬元。二、被告人張某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年九個月，并處罰金人民幣八萬元。三、被告人梁某3犯詐騙罪，判處有期徒刑六年三個月，并處罰金人民幣七萬元。四、被告人黃某4犯詐騙罪，判處有期徒刑六年二個月，并處罰金人民幣七萬元。
五、被告人楊某5犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十個月，并處罰金人民幣六萬元。六、被告人張某6犯詐騙罪，判處有期徒刑五年八個月，并處罰金人民幣六萬元。七、被告人趙某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣四萬元。八、被告人韓某8犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣三萬元。九、被告人楊某13犯詐騙罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣三萬元。十、被告人陸某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。十一、被告人賴某10犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六年十個月，并處罰金人民幣十五萬元。十二、被告人許某16犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣六萬元。十三、被告人賴某15犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元。十四、被告人江某18犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元。十五、被告人薛某17犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。十六、被告人雷某11犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣二萬元。十七、被告人張某19犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣二萬元。十八、被告人廖某20犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣二萬元。十九、被告人許某12犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元。二十、被告人周某21犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元。二十一、被告人劉某22犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元。二十二、被告人張某23犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。二十三、繼續(xù)追繳各被告人的違法所得，上繳國庫（其中，趙某1共計147692.4元、張某2共計286136元、梁某3共計140284.4元、黃某4共計289004元、張某6共計108572.5元、楊某5共計163150.5元、趙某7共計37962.5元、韓某8共計23677.5元、楊某13共計53897.5元、陸某9共計152595元、賴某10共計433745元、賴某15共計48000元、薛某17共計48000元、江某18共計48000元、雷某11共計36000元、張某19共計45000元、廖某20共計45000元、許佛寶共計154479.3元、張某23共計9000元、許某12共計30000元、周某21共計30000元、劉某22共計30000元）；被告人黃某4退繳的違法所得人民幣十萬元，分別退賠被害人李某人民幣56600元、被害人曾某人民幣6850元，剩余部分上繳國庫；被告人梁某3退繳的違法所得22914元，按比例分別退賠被害人莫某人民幣8143元、被害人鄭某人民幣12289元、被害人黎某人民幣2482元；從現(xiàn)場查獲的被告人梁某3的人民幣530元、被告人楊某5的人民幣7700元、被告人楊某13的人民幣331元、被告人張某23的人民幣100元，以及各被告人涉案銀行卡內(nèi)金額（具體清單附后）均作為違法所得予以追繳，上繳國庫。二十四、扣押在案的被告人梁某3的個人財產(chǎn)×××福特牌汽車一輛、被告人黃某4的個人財產(chǎn)×××大眾牌汽車一輛、被告人楊某5的個人財產(chǎn)×××本田牌汽車一輛，變價折抵罰金。二十五、隨案移送本院的各被告人的電腦、手機(jī)等作案工具（具體清單附后），予以沒收。其余扣押在案的物品，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
二審請求情況
原審被告人張某2不服，提出上訴及其辯護(hù)人為其辯護(hù)稱：1.對張某2構(gòu)成詐騙罪的罪名沒有異議，但一審判決認(rèn)定上訴人張某2的犯罪數(shù)額過高，導(dǎo)致量刑過重，應(yīng)根據(jù)已查清的被害人被騙數(shù)額認(rèn)定上訴人的實(shí)際犯罪數(shù)額。2.上訴人張某2系初犯，主觀惡性和社會危害性較小，且具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好。綜上，請求二審依法改判，減輕對上訴人張某2的處罰。
原審被告人梁某3不服，提出上訴及其辯護(hù)人為其辯護(hù)稱：1.一審判決認(rèn)定梁某3支付寶收取許某16團(tuán)伙3533元、2018年3月原審被告人張某6參與趙某1共同詐騙的金額3600元和2017年7月至2018年4月期間用項(xiàng)某銀行卡收取賴某10、許某16套現(xiàn)款279878.8元均不能納入其犯罪數(shù)額，本案梁某3的犯罪金額應(yīng)以被害人莫某、鄭某、黎某的實(shí)際受騙金額為準(zhǔn)，一審判決認(rèn)定上訴人梁某3的犯罪金額284101.8元錯誤。2.一審判決量刑過重和罰金過高，梁某3在詐騙過程僅充當(dāng)客服角色，系從犯，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，且積極賠償被害人的損失和退繳違法所得，可以對其從輕或減輕處罰。綜上，請求二審結(jié)合梁某3的犯罪情節(jié)、積極賠償被害人損失和退繳違法所得、自愿認(rèn)罪等情節(jié)，對其判處四年以下有期徒刑。
原審被告人楊某5不服，提出上訴及其辯護(hù)人為其辯護(hù)稱：對楊某5構(gòu)成詐騙罪的犯罪事實(shí)沒有異議，但一審量刑及罰金過重，其認(rèn)罪悔罪、系從犯，請求二審依法從輕或減輕處罰。
原審被告人張某6不服，提出上訴稱：其對公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名無異議，但對認(rèn)定其詐騙的數(shù)額213545元有異議，其僅提供賬號卡，并未實(shí)施詐騙，且系初犯，沒有前科，認(rèn)罪態(tài)度較好，一審量刑及罰金過重，請求二審減輕處罰并降低罰金。
原審被告人趙某7不服，提出上訴及其辯護(hù)人為其辯護(hù)稱：其對公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名無異議，但對認(rèn)定的犯罪數(shù)額75925元有異議，趙某7僅提供賬號卡，并未實(shí)施詐騙，且系初犯，無前科，認(rèn)罪態(tài)度較好，一審量刑及罰金過重，請求二審減輕處罰。
原審被告人韓某8不服，提出上訴及其辯護(hù)人為其辯護(hù)稱：韓某8在本案中只起到了發(fā)布廣告和游戲代練的作用，系從犯，一審認(rèn)定韓某8和楊某5共同實(shí)施詐騙事實(shí)不清，證據(jù)不足，請求二審從輕或減輕處罰。
原審被告人陸某9不服，提出上訴及其辯護(hù)人為其辯護(hù)稱：陸某9是在不知道趙某1等人從事犯罪活動的情況下幫忙發(fā)布廣告信息，且其兩臺側(cè)蓋電腦主機(jī)和一臺ipad不屬于作案工具，故一審判決認(rèn)定其構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實(shí)不符，請求二審改判其無罪。
原審被告人賴某10不服，提出上訴及其辯護(hù)人為其辯護(hù)稱：1.一審判決認(rèn)定賴某10自2016年4月開始知道麥卡來源不合法的事實(shí)錯誤及認(rèn)定其犯罪數(shù)額703745元沒有事實(shí)和法律依據(jù)。涉案麥卡大部分由江某18等人收購，其并未直接接觸詐騙犯，無從得知麥卡來源是否合法。2.一審認(rèn)定賴某10收購麥卡價格明顯低于市場單價及其制定半小時內(nèi)將麥卡處理完畢的認(rèn)定沒有事實(shí)和法律依據(jù)。本案所涉及麥卡收購和交易市場屬于游戲點(diǎn)卡的二級市場，不存在明顯低于市場價收購游戲點(diǎn)卡的情形，公安機(jī)關(guān)沒有客觀收集麥卡二級交易市場的市場價格，而得出其是專門從事黑卡交易的結(jié)論是沒有依據(jù)的，且其將收購后的麥卡及時儲值，一方面是為了核算客戶發(fā)給麥卡有多少點(diǎn)數(shù)，另一方面是為了防止麥卡被再次使用，因此收購方作出的要求盡快完成儲值的行為符合常理。綜上，一審判處其有期徒刑六年十個月并處罰金十五萬元沒有事實(shí)和法律依據(jù)且量刑過重，請求二審查清案件事實(shí)后依法改判。
原審被告人雷某11不服，提出上訴稱：1.其對麥卡的來源的是否合法并不知情，沒有在犯罪中獲利，其領(lǐng)取的是正常薪資，在犯罪中作用最小，系從犯。2.其蘋果7手機(jī)并不屬于作案工具，屬于個人合法財產(chǎn)，應(yīng)予以返還。綜上，請求二審依法對其從輕或減輕處罰。
原審被告人許某12不服，提出上訴及其辯護(hù)人為其辯護(hù)稱：按犯罪時間節(jié)點(diǎn)開始計算，許某12在許某16成立的工作室領(lǐng)取的工資是三萬元，從麥卡中獲取的收入大概是一萬元，且系從犯，一審判決認(rèn)定其違法所得數(shù)額三萬元與事實(shí)不符，且罰金二萬元明顯偏重，綜上，請求二審依法重新認(rèn)定其違法所得和減少其罰金數(shù)額。
二審期間，以上各上訴人、辯護(hù)人及各原審被告人均沒有向本院提供新的證據(jù)。
本院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)及證明該事實(shí)的證據(jù)與原審一致。原審所采信的證據(jù)，均在原審?fù)彆r進(jìn)行了舉證、質(zhì)證,且經(jīng)二審核實(shí)，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與案件事實(shí)具有關(guān)聯(lián)性，本院予以確認(rèn)。
二審另查明，上訴人梁某3親屬于2019年12月20日代其退繳違法所得款項(xiàng)人民幣117370.4元，預(yù)繳納罰金人民幣7萬元，原審被告人許某16親屬于2019年12月25日代其退繳違法所得款項(xiàng)人民幣154479.3元，以上事實(shí)有海南省農(nóng)村信用社個人匯款憑證、現(xiàn)金繳款單和中國工商銀行轉(zhuǎn)賬匯款單等證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于各上訴人犯詐騙罪的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，綜合評判如下：
關(guān)于上訴人張某2的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查明，上訴人張某2自2016年起實(shí)施詐騙所得款項(xiàng)均通過其本人與孫祿存的銀行卡（尾號為0744）、微信及支付寶賬戶收取，其于2016年4月20日至2018年4月3日期間，通過其本人與孫祿存的銀行卡（尾號為0744）收取賴某10團(tuán)伙的款項(xiàng)共計233716元，2016年7月至2017年12月期間，通過其本人與孫祿存微信號收取被害人冼某、賴某1、畢某、朱某等人的詐騙款項(xiàng)共計52420元，上述犯罪事實(shí)有銀行流水清單及支付寶、微信轉(zhuǎn)賬信息及相關(guān)鑒定意見、被害人冼某、賴某1、畢某、朱某等人陳述及上訴人張某2的供述和辯解等在案證據(jù)予以佐證，足以認(rèn)定；上訴人張某2利用互聯(lián)網(wǎng)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財物共計286136元，數(shù)額特別巨大，且詐騙對象系互聯(lián)網(wǎng)上不特定的多數(shù)人，社會危害性較大，依法應(yīng)予以嚴(yán)懲，其具有的坦白、認(rèn)罪悔罪等情節(jié)，原判已作出認(rèn)定，并在量刑時予以體現(xiàn)。綜上，上訴人張某2的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見均不能成立。
關(guān)于上訴人梁某3的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，依據(jù)梁某3、原審被告人趙某1、張某6、許某16、賴某10等人多次穩(wěn)定供述和辯解，可以證實(shí)梁某3于2017年起先后分別伙同趙某1、張某6等人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取的游戲點(diǎn)卡均交由趙某1通過許某16、賴某10等犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗卡售賣，所得的非法款均通過項(xiàng)某的光大銀行卡（尾號為4541）、梁某3和黃某4的微信賬戶接收，因其和趙某1、張某6等人系共同犯罪，故應(yīng)按照共同犯罪期間詐騙數(shù)額對其進(jìn)行定罪處罰，原判依據(jù)作案時使用的銀行卡流水清單及支付寶、微信轉(zhuǎn)賬信息及相關(guān)鑒定意見，認(rèn)定其伙同趙某1、張某6騙取他人財物共計284101.8元，于法有據(jù)，并無不當(dāng)；在犯罪過程中，上訴人梁某3主要負(fù)責(zé)發(fā)布虛假廣告并充當(dāng)客服人員，直接參與實(shí)施詐騙，所起的作用較大，依法不構(gòu)成從犯。梁某3二審期間全部退繳違法所得并積極履行預(yù)繳罰金義務(wù)，可以認(rèn)定其積極退贓、認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，故對其提出該項(xiàng)上訴理由和辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見，予以采納。綜上，上訴人梁某3的其他上訴理由及辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，經(jīng)查與事實(shí)和法律規(guī)定不符，不能成立。
關(guān)于上訴人楊某5的上訴理由及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，經(jīng)查明，楊某5、韓某8在偵查機(jī)關(guān)的多次供述均對二人共謀作案時間、具體分工和事后分贓等犯罪細(xì)節(jié)存在穩(wěn)定一致的供述，足以認(rèn)定楊某5于2017年開始利用虛假網(wǎng)站實(shí)施詐騙活動，2018年3月其伙同韓某8等人共同實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，共騙取他人財物共計231730元，數(shù)額巨大，原判根據(jù)其在共同犯罪中的作用、地位、悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，所判刑罰符合法律規(guī)定，與其罪責(zé)相適應(yīng)，并無不當(dāng)，故應(yīng)予維持。上訴人楊某5的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，不能成立。
關(guān)于上訴人張某6、上訴人趙某7及其辯護(hù)人提出的認(rèn)定的詐騙數(shù)額不符和屬于從犯的上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查，上訴人張某6、趙某7分別于2017年8月、12月開始與黃某4等人共同實(shí)施詐騙，詐騙款項(xiàng)均通過張某6和趙某7的支付寶賬戶、微信賬戶及黃某4提供的閆世堯的銀行卡（尾號為2560）進(jìn)行收取，原判依據(jù)作案時使用的銀行卡流水清單及支付寶、微信轉(zhuǎn)賬信息及相關(guān)鑒定意見等在案證據(jù)認(rèn)定上述兩上訴人通過上述收款途徑收取許某16、賴某10犯罪洗卡團(tuán)伙及各被害人支付的款項(xiàng)分別為213545元、75925元，于法有據(jù)，并無不當(dāng)；在共同犯罪過程中，兩被告人直接參與實(shí)施詐騙，起主要作用，依法不構(gòu)成從犯。綜上，上訴人張某6、趙某7的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見均不能成立。
關(guān)于上訴人韓某8的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查明，韓某8于2018年3月開始伙同楊某5共同實(shí)施游戲點(diǎn)卡詐騙，在共同犯罪過程中，其主要負(fù)責(zé)發(fā)布虛假廣告并冒充客服人員直接參與實(shí)施詐騙，在犯罪過程中起主要作用，依法不構(gòu)成從犯，故上訴人韓某8的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見與查明的事實(shí)和法律規(guī)定不符，不予支持。
關(guān)于上訴人陸某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，評判如下：依據(jù)QQ信息及相關(guān)的提取筆錄、指認(rèn)筆錄、廣告信息截圖、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬清單和相關(guān)鑒定意見及陸某9、趙某1等人的供述和辯解等在案證據(jù)可以證明，陸某9主觀上明知其幫助發(fā)送的廣告內(nèi)容明顯違背常理，但為了牟取利益，客觀上還為趙某1、黃某4等人提供幫助發(fā)送和編輯虛假廣告內(nèi)容的推廣行為，并收取報酬共計152595元，其行為已符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的構(gòu)成要件，扣押在案的電腦均系其進(jìn)行虛假網(wǎng)絡(luò)廣告推廣過程中使用的工具，故應(yīng)認(rèn)定為作案工具，原審判決并無不當(dāng)。綜上，上訴人陸某9的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見與查明的事實(shí)和法律規(guī)定不符，不予支持。
關(guān)于各上訴人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的上訴理由和辯護(hù)意見，評判如下：
關(guān)于上訴人賴某10的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，根據(jù)江某18、雷某11、張某19、廖某20等人多次穩(wěn)定的供述可以證實(shí)，賴某10作為工作室的負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)出資收購麥卡和收取經(jīng)營收益，并對員工收購和出售麥卡的行為進(jìn)行監(jiān)督。賴某10工作室收購的麥卡價格明顯低于正常的市場價格，且收購麥卡過程中多次出現(xiàn)被封號和賬號被凍結(jié)的異常情況，后其還要求員工將收購來的麥卡半小時內(nèi)出售或儲值進(jìn)指定的賬戶，否則造成的損失將由員工承擔(dān)的反常規(guī)定，可以推定賴某10主觀上對其工作室所收購的麥卡來源途徑不合法是明知的，客觀上還繼續(xù)收購和售賣非法途徑收購的麥卡，另外，考慮到賴某10涉案期間主要的收入來源是其工作室收購并出售違法來源的麥卡，故原判依據(jù)賴某10涉案期間的銀行卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄和涉案詐騙人員之間的轉(zhuǎn)賬記錄，認(rèn)定其犯罪數(shù)額共計703745元，于法有據(jù)，所判刑罰合法適當(dāng)，并無不當(dāng)。綜上，上訴人賴某10及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見均不能成立。
關(guān)于上訴人雷某11的上訴理由，經(jīng)查，雷某11受雇于賴某10，在出售麥卡過程中遇到三次被封號的客觀情況，以及賴某10工作室制定的半小時內(nèi)不將收購的麥卡處理完畢，造成的損失由員工自行承擔(dān)的反常規(guī)定可以得知，其主觀上已明知賴某10收購的麥卡來源途徑不合法。另外，扣押在案的個人手機(jī)，系在違法犯罪過程中使用的工具，故應(yīng)認(rèn)定為作案工具。綜上，原審被告人雷某11的上訴理由，與查明的事實(shí)不符，不予支持。
關(guān)于上訴人許某12的上訴理由及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，經(jīng)查，許某12于2017年3月受雇于許某16，負(fù)責(zé)非法游戲點(diǎn)卡的收購和買賣，許某16按約3000元/月給其支付報酬，以上事實(shí)由原審被告人許某16、張某23等人的供述足以認(rèn)定，原判按照其就職期間的月工資收入認(rèn)定其違法所得數(shù)額，并處相應(yīng)的刑罰符合刑法規(guī)定，與其罪責(zé)相互適應(yīng)，故上訴人許某12的上訴理由及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符，不予支持。
本院認(rèn)為
綜上，本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）張某2、梁某3、楊某5、張某6、趙某7、韓某8、原審被告人趙某1、楊某13、黃某4以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，利用虛假網(wǎng)站騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。上訴人陸某9主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，客觀上還為他人提供虛假廣告推廣等幫助行為，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。上訴人（原審被告人）賴某10、雷某11、許某12、原審被告人賴某15、薛某17、江某18、張某19、廖某20、許某16、張某23、周某21、劉某22主觀上明知收購的境外游戲點(diǎn)卡系違法犯罪所得還繼續(xù)收購并出賣，除原審被告人張某23外均構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
原判認(rèn)定上訴人張某2、梁某3、楊某5、張某6、趙某7、韓某8、原審被告人趙某1、楊某13、黃某4犯詐騙罪，上訴人陸某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，上訴人賴某10、雷某11、許某12、原審被告人賴某15、薛某17、江某18、張某19、廖某20、許某16、張某23、周某21、劉某22犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪和適用法律準(zhǔn)確，審判程序合法。鑒于二審期間，上訴人梁某3的親屬代為退繳全部違法所得并預(yù)繳了罰金，原審被告人許某16的親屬代為退繳全部違法所得，反映出梁某3、許某16的認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，本院據(jù)此對二上訴人依法從輕判處；原判對其余上訴人及原審被告人量刑適當(dāng)，應(yīng)予維持。上訴人梁某3及其辯護(hù)人關(guān)于“梁某3積極退贓、有悔罪表現(xiàn)”的上訴理由及辯護(hù)意見予以采納，其余上訴人的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，均據(jù)理不足，不予采納。原判未扣除原審被告人黃某4退繳的違法所得人民幣10萬元不當(dāng)，應(yīng)予以糾正。因上訴人梁某3的財產(chǎn)刑已履行完畢，依法扣押在案的×××福特牌汽車及從現(xiàn)場查獲的人民幣530元現(xiàn)金系其個人合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)退還給其本人。二審審理期間，上訴人陸某9在上訴期滿后申請撤回上訴，是對自己訴權(quán)的自由處置，且符合法律規(guī)定，應(yīng)予準(zhǔn)許。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
1維持海南省臨高縣人民法院（2019）瓊9024刑初107號刑事判決第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十五項(xiàng)，即“一、被告人趙某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年九個月，并處罰金人民幣八萬元。二、被告人張某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年九個月，并處罰金人民幣八萬元。四、被告人黃某4犯詐騙罪，判處有期徒刑六年二個月，并處罰金人民幣七萬元。五、被告人楊某5犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十個月，并處罰金人民幣六萬元。六、被告人張某6犯詐騙罪，判處有期徒刑五年八個月，并處罰金人民幣六萬元。七、被告人趙某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣四萬元。八、被告人韓某8犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣三萬元。九、被告人楊某13犯詐騙罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣三萬元。十、被告人陸某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。十一、被告人賴某10犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六年十個月，并處罰金人民幣十五萬元。十三、被告人賴某15犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元。十四、被告人江某18犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元。十五、被告人薛某17犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。十六、被告人雷某11犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣二萬元。十七、被告人張某19犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣二萬元。十八、被告人廖某20犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣二萬元。十九、被告人許某12犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元。二十、被告人周某21犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元。二十一、被告人劉某22犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元。二十二、被告人張某23犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。二十五、隨案移送本院的各被告人的電腦、手機(jī)等作案工具（具體清單附后），予以沒收。其余扣押在案的物品，由扣押機(jī)關(guān)依法處理?！?/p>
二、撤銷海南省臨高縣人民法院（2019）瓊9024刑初107號刑事判決第三、十二、二十三、二十四項(xiàng)，即“三、被告人梁某3犯詐騙罪，判處有期徒刑六年三個月，并處罰金人民幣七萬元。十二、被告人許某16犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣六萬元。二十三、繼續(xù)追繳各被告人的違法所得，上繳國庫（其中，趙某1共計147692.4元、張某2共計286136元、梁某3共計140284.4元、黃某4共計289004元、張某6共計108572.5元、楊某5共計163150.5元、趙某7共計37962.5元、韓某8共計23677.5元、楊某13共計53897.5元、陸某9共計152595元、賴某10共計433745元、賴某15共計48000元、薛某17共計48000元、江某18共計48000元、雷某11共計36000元、張某19共計45000元、廖某20共計45000元、許佛寶共計154479.3元、張某23共計9000元、許某12共計30000元、周某21共計30000元、劉某22共計30000元）；被告人黃某4退繳的違法所得人民幣十萬元，分別退賠被害人李某人民幣56600元、被害人曾某人民幣6850元，剩余部分上繳國庫；被告人梁某3退繳的違法所得22914元，按比例分別退賠被害人莫某人民幣8143元、被害人鄭某人民幣12289元、被害人黎某人民幣2482元；從現(xiàn)場查獲的被告人梁某3的人民幣530元、被告人楊某5的人民幣7700元、被告人楊某13的人民幣331元、被告人張某23的人民幣100元，以及各被告人涉案銀行卡內(nèi)金額（具體清單附后）均作為違法所得予以追繳，上繳國庫。二十四、扣押在案的被告人梁某3的個人財產(chǎn)×××福特牌汽車一輛、被告人黃某4的個人財產(chǎn)×××大眾牌汽車一輛、被告人楊某5的個人財產(chǎn)×××本田牌汽車一輛，變價折抵罰金。”
三、上訴人（原審被告人）梁某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年九個月，并處罰金人民幣七萬元（已預(yù)交至臨高縣人民法院指定賬戶）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，自2018年4月19日起至2024年1月18日止。）
四、原審被告人許某16犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，自2018年6月27日起至2021年9月26日止。罰金限于判決生效后三十日內(nèi)繳納）
五、繼續(xù)追繳各原審被告人的違法所得，上繳國庫（其中，趙某1共計147692.4元、張某2共計286136元、黃某4共計189004元、張某6共計108572.5元、楊某5共計163150.5元、趙某7共計37962.5元、韓某8共計23677.5元、楊某13共計53897.5元、陸某9共計152595元、賴某10共計433745元、賴某15共計48000元、薛某17共計48000元、江某18共計48000元、雷某11共計36000元、張某19共計45000元、廖某20共計45000元、張某23共計9000元、許某12共計30000元、周某21共計30000元、劉某22共計30000元）；原審被告人黃某4退繳的違法所得人民幣十萬元，分別退賠被害人李某人民幣56600元、被害人曾某人民幣6850元，剩余部分上繳國庫；原審被告人梁某3退繳的違法所得22914元，按比例分別退賠被害人莫某人民幣8143元、被害人鄭某人民幣12289元、被害人黎某人民幣2482元；從現(xiàn)場查獲的原審被告人楊某5的人民幣7700元、原審被告人楊某13的人民幣331元、原審被告人張某23的人民幣100元，以及除許某16、梁某3的涉案銀行卡外，各原審被告人涉案銀行卡內(nèi)金額（具體清單見原審判決附表）均作為違法所得予以追繳，上繳國庫。
六、扣押在案的×××福特牌汽車一輛和現(xiàn)場查獲的現(xiàn)金人民幣530元系上訴人（原審被告人）梁某3的個人財產(chǎn)，發(fā)還給其本人；扣押在案的原審被告人黃某4的個人財產(chǎn)×××大眾牌汽車一輛、原審被告人楊某5的個人財產(chǎn)×××本田牌汽車一輛，變價折抵罰金；扣押在案的原審被告人許某16的涉案銀行卡內(nèi)金額，予以沒收，折抵罰金。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長伍柄霖
審判員周永高
審判員陳涌新
裁判日期
二○一九年十二月二十六日
書記員
書記員詹凌梅
