審理法院：臨潁縣人民法院
案號(hào)：（2018）豫1122刑初225號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2018-09-05
審理經(jīng)過
臨潁縣人民檢察院以漯臨檢公訴刑訴【2018】221號(hào)起訴書指控被告人孟某犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。臨潁縣人民檢察院指派檢察員關(guān)真真出庭支持公訴，被告人孟某及其委托辯護(hù)人閆振國(guó)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
臨潁縣人民檢察院指控：1、2016年7、8月份，被告人孟某先后在百度糯米網(wǎng)上設(shè)立了“品江南”、“好食匯酒店”、“川北菜館”、“小廚掌勺”、“福香園飯店”、“百姓土菜館”等六家虛假店鋪，在明知鄭某另案處理等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪的情況下，仍讓上述人員在其店鋪內(nèi)獲取支付鏈接，為詐騙人員提供支付結(jié)算幫助，并從中獲取10%左右的好處后將剩余贓款返還給詐騙人員。2016年間，孟某開辦的虛假店鋪交易額達(dá)619084元。
2、2016年8月23日，微信昵稱“MC濤爸爸”身份不明的人以充手機(jī)流量的方式誘騙被害人夏某支付微信紅包并將夏某相關(guān)信息發(fā)送給“秒單手”身份不明，“秒單手”向李某QQ昵稱“悠悠”，另案處理要鏈接，隨后李某聯(lián)系上鄭某QQ昵稱“隨風(fēng)”，另案處理，鄭某向李某提供了被告人孟某在百度糯米網(wǎng)上開的虛假店鋪“小廚掌勺”，李某就在“小廚掌勺”里下單做了鏈接發(fā)送給“秒單手”，“秒單手”以退錢的名義將做好的鏈接發(fā)送給夏某點(diǎn)擊，通過上述方式夏某銀行卡上被扣現(xiàn)金7399.8元。
3、2016年8月19日，“丟單手”身份不明以帶被害人羅某刷游戲裝備的方式誘騙羅某支付寶轉(zhuǎn)賬20元，隨后“丟單手”又要求羅某添加另外一個(gè)QQ號(hào)（50×××94），羅某添加后，該QQ號(hào)發(fā)送給羅某鏈接，羅某打開并輸入支付密碼后發(fā)現(xiàn)自己銀行卡被扣現(xiàn)金6000元。經(jīng)查，羅某銀行卡被扣錢款到了被告人孟某在百度糯米網(wǎng)上開辦的虛假店鋪“品江南”。
4、2016年8月10日，“丟單手”身份不明以充手機(jī)流量的方式誘騙被害人王某后又要求王某添加另一個(gè)QQ好友，王某添加后，對(duì)方發(fā)給王某網(wǎng)址鏈接，王某登陸并輸入銀行卡號(hào)、銀行卡密碼、支付寶支付密碼等一系列信息后，發(fā)現(xiàn)自己銀行卡被扣現(xiàn)金3999.6元。經(jīng)查，王某被扣錢款到了被告人孟某在百度糯米網(wǎng)上開辦的虛假店鋪“川北菜館”。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人孟某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；孟某以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取他人錢款數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人孟某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
辯護(hù)人閆振國(guó)對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪有異議。并認(rèn)為：1、被告人孟某有自首情節(jié)，可從輕或減輕處罰；2、被告人孟某系初犯、偶犯，可酌情從輕處罰；3、被告人自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度好；4、被告人在共同犯罪中，既不是謀劃者，也不是詐騙行為的直接施行者，其所獲得的不法利益只占總額的7%，其起次要作用，系從犯，可從輕或減輕處罰；5、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪不成立，即便成立，根據(jù)刑法第二百八十七條之二的規(guī)定，被告人孟某觸犯兩個(gè)罪名，應(yīng)按照詐騙罪判處，不應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人在詐騙過程中實(shí)際犯罪金額為17399.4元，屬于數(shù)額較大，應(yīng)判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。綜上，充分考慮以上情節(jié)，從輕處罰，判處緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：2016年7、8月份，被告人孟某先后在百度糯米網(wǎng)上設(shè)立了“品江南”、“好食匯酒店”、“川北菜館”、“小廚掌勺”、“福香園飯店”等虛假店鋪。詐騙人員利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，并在上述店鋪內(nèi)獲取支付鏈接，被告人孟某為詐騙人員提供支付結(jié)算幫助，并從中獲取7%左右的好處，將剩余贓款返還給詐騙人員。被告人孟某開辦的虛假店鋪交易額共計(jì)619084元，被告人孟某當(dāng)庭辯解，其開設(shè)虛假店鋪?zhàn)铋_始是用于套現(xiàn)，2016年9月份知道是詐騙的錢之后沒有再交易過。
1、2016年8月10日，“丟單手”以充手機(jī)流量的方式誘騙被害人王某后又要求王某添加另一個(gè)QQ號(hào)，王某添加后，對(duì)方發(fā)給王某網(wǎng)址鏈接，王某登陸并輸入銀行卡號(hào)及密碼、支付寶支付密碼等一系列信息后，發(fā)現(xiàn)自己銀行卡被扣現(xiàn)金3999.6元。該款到了被告人孟某開辦的虛假店鋪“川北菜館”。
2、2016年8月19日，“丟單手”以帶被害人羅某刷游戲裝備為名，誘騙羅某支付寶轉(zhuǎn)賬20元，隨后“丟單手”又要求羅某添加另外一個(gè)QQ號(hào)（50×××94），添加后，對(duì)方發(fā)送給羅某鏈接，羅某打開并輸入支付密碼后發(fā)現(xiàn)其銀行卡被扣現(xiàn)金6000元。該款到了被告人孟某開辦的虛假店鋪“品江南”。
3、2016年8月23日，微信昵稱為“MC濤爸爸”的人以充手機(jī)流量的方式誘騙被害人夏某支付微信紅包并將夏某相關(guān)信息發(fā)送給“秒單手”，“秒單手”向李某另案處理要鏈接，隨后李某聯(lián)系上鄭某另案處理，鄭某向李某提供了被告人孟某在百度糯米網(wǎng)上開的虛假店鋪“小廚掌勺”，李某在“小廚掌勺”里下單做了鏈接發(fā)送給“秒單手”，“秒單手”以退錢的名義將做好的鏈接發(fā)送給夏某點(diǎn)擊，夏某被騙7399.8元。
被告人孟某退出贓款3萬(wàn)元，已用該款退還被害人夏某被詐騙款3700元；退還被害人羅某被詐騙款6000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭查證屬實(shí)的證據(jù)予以證明：
1、被告人孟某的供述，證明2016年7月份，其通過其妻弟王某在百度糯米網(wǎng)開了三家虛假店鋪，分別是“小廚掌勺”、“川北菜館”和“品江南”，三家店鋪開通后鄭某開始介紹人在店鋪里下單，經(jīng)鄭某介紹，其認(rèn)識(shí)了“泡泡”，“泡泡”開始在其店鋪直接下單。開三家店總共花費(fèi)3000元。三家店開通后不久，其又在百度糯米網(wǎng)開了三家店，分別是“百姓土菜館”、“好食匯酒店”和“福香園飯店”，開該三家店總共花費(fèi)三千到四千元。有人在其店鋪下單，其扣除10%，其中2%給糯米銷售人員，1%給百度糯米公司，其本人獲利7%，其他90%返還給下單人員。其每筆分成一般是7%左右，總共獲利三萬(wàn)元左右。
2016年8月23日，“悠悠”向鄭某要一筆7400元的鏈接，鄭某把其“小廚掌勺”的網(wǎng)址鏈接發(fā)給了對(duì)方，支付成功后，其扣除10%，給鄭某轉(zhuǎn)賬6660元，鄭某通過微信將該6660元轉(zhuǎn)給對(duì)方。其本人獲利7%，500多元。
2016年8月19日，有一筆6000元的錢進(jìn)到其“品江南”的店鋪，按照交易習(xí)慣，其獲利7%，400多元。
其微信號(hào)是131××××1166，密碼是wq112233，QQ號(hào)是39×××50，密碼是wq112233，和“泡泡”聯(lián)系使用的是另一個(gè)QQ號(hào)，號(hào)記不住了。
2、同案犯鄭某的供述：證明2016年8月23日，“悠悠”（同案犯李某）在QQ里向其要一筆7400元的鏈接，當(dāng)時(shí)其店鋪金額滿了，于是將孟某的“小廚掌勺”的網(wǎng)址鏈接發(fā)給了對(duì)方。然后“悠悠”在該店鋪下了一筆7399.8元的單，當(dāng)晚7點(diǎn)多，“悠悠”截圖告訴其支付成功。其聯(lián)系孟某，孟某驗(yàn)證后用自己的卡號(hào)為62×××85的建設(shè)銀行卡給其卡號(hào)為62×××93的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬6660元，之后其使用自己的微信號(hào)×××給“悠悠”的微信號(hào)×××轉(zhuǎn)賬6660元，其未從中獲利。
3、同案犯李某（QQ昵稱“悠悠”）的供述，證明2016年8月23日，秒單手向其要鏈接，鄭某給其提供了“小廚掌勺”的店鋪，其在該店鋪下單7399.8元，做成鏈接，詐騙成功后，鄭某給其轉(zhuǎn)賬6660元。
4、被害人夏某的陳述，證明2016年8月23日，其在手機(jī)上加了一個(gè)QQ號(hào)充手機(jī)流量，之后對(duì)方讓其加微信號(hào)×××，昵稱是MC濤爸爸，其先給對(duì)方發(fā)了60元微信紅包，手機(jī)流量沒充上，對(duì)方騙其開通螞蟻花唄，并騙其把賬號(hào)密碼發(fā)給對(duì)方，其被騙6988元。之后對(duì)方又以發(fā)送鏈接的形式騙取夏某2490元、7399.8元。后又以退款的名義騙其加“客服”QQ，該“客服”又騙其往支付寶賬號(hào)ｄｕｎ×××＠163.ｃｏｍ里轉(zhuǎn)款1070元，而后該“客服”繼續(xù)騙其往賬戶里存錢，其意識(shí)到被騙。被騙的2490元到了“川香居”飯店，7399.8元到了“小廚掌勺”店。夏某的QQ號(hào)為59×××19。
5、鄭某、李某微信注冊(cè)信息，鄭某與李某之間于2016年8月23日微信轉(zhuǎn)賬信息，夏某付款信息等，證明孟某等人詐騙夏某7399.8元，鄭某向李某返款6660元。
6、被害人羅某的陳述，證明2016年8月19日16時(shí)許，其在家中玩魔獸世界游戲期間，看到一條廣告，只需20元錢就讓大號(hào)帶著刷裝備。其添加了對(duì)方的QQ號(hào)為好友，并使用自己的支付寶賬號(hào)131××××3040給對(duì)方的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬20元，然后對(duì)方又讓其轉(zhuǎn)賬一毛錢走一下公司賬單，但是怎么轉(zhuǎn)賬都不成功。對(duì)方讓其添加另外一個(gè)QQ號(hào)50×××94處理，添加后，對(duì)方給其發(fā)送了一個(gè)鏈接，點(diǎn)開鏈接，登陸支付寶賬戶后看到該鏈接顯示的金額不是一毛錢，其提出錢數(shù)不對(duì)，然后對(duì)方說(shuō)好像鏈接后臺(tái)有問題，要求遠(yuǎn)程控制其電腦，其同意后對(duì)方又發(fā)過來(lái)一個(gè)鏈接并打開，其看到鏈接顯示需要支付1元錢，其輸入支付密碼，之后，發(fā)現(xiàn)交易記錄已被對(duì)方刪除，支付寶余額里少了6000元錢。
7、被害人羅某的支付寶收支明細(xì)、中國(guó)工商銀行交易明細(xì)、“品江南”店鋪訂單交易明細(xì)等書證，證明羅某于2016年8月19日被騙的6000元被支付到了被告人孟某開設(shè)的“品江南”店鋪。
8、被害人王某（在校學(xué)生）的陳述，證明2016年8月10日11點(diǎn)左右，其在騰訊聊天工具QQ的說(shuō)說(shuō)功能上看到購(gòu)買手機(jī)流量包的信息，加了信息上留的QQ號(hào)碼，購(gòu)買30元的流量包，支付30元后，對(duì)方讓其加另一個(gè)QQ號(hào)。其添加后，對(duì)方讓其QQ實(shí)名認(rèn)證給其手機(jī)充值，然后對(duì)方發(fā)給其一個(gè)鏈接，其登陸后，輸入了手機(jī)號(hào)、銀行卡號(hào)及密碼、支付寶支付密碼，銀行卡被扣3999.6元。為了退錢，其按照對(duì)方的指示操作，又被騙取4901元。其中從支付寶上扣走的3999.6元，支付寶賬單商品說(shuō)明是“川北菜館到店付”。
9、王某的銀行卡、身份證復(fù)印件，交易成功的賬單詳情，“川北菜館”店鋪訂單交易明細(xì)等書證，證明王某被騙的3999.6元被支付到了被告人孟某開設(shè)的“川北菜館”店鋪。
10、被告人孟某開辦的“川北菜館”、“福香園飯店”、“品江南”、“小廚掌勺”、“好食匯酒店”五家店鋪交易流水明細(xì)，證明該五家店鋪交易流水額詳情，其中“川北菜館”流水額為101238.6元，包含被害人王某被騙的3999.6元；“福香園飯店”流水額為118463.4元；“品江南”流水額為150811元，包含被害人羅某被騙的6000元；“小廚掌勺”流水額為216946.8元，包含被害人夏某被騙的7399.8元；“好食匯酒店”流水額為31624.2元，以上共計(jì)619084元。
11、偵查員通過調(diào)取百度糯米網(wǎng)相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)在孟某開設(shè)的“福香園飯店”、“品江南”、“小廚掌勺”、“川北菜館”、“好食匯酒店”五家虛假店鋪有多筆交易信息，孟某看后確認(rèn)如下：
（1）2016年8月10日，“中介”用手機(jī)號(hào)151××××6497在其開設(shè)的“川北菜館”下單3999.6元（王某被騙款）；
（2）2016年8月19日“中介”用手機(jī)號(hào)132××××3656在其開設(shè)的“品江南”店鋪下單6000元（羅某被騙款）；
（3）2016年8月23日，“中介”用手機(jī)號(hào)156××××4206在其開設(shè)的“小廚掌勺”店鋪下單7399.8元（夏某被騙款）。
12、被告人孟某退還贓款3萬(wàn)元的接受證據(jù)材料清單及用該款退還受害人現(xiàn)金發(fā)還清單：（1）退還被害人夏某被詐騙款7400元（李某、孟某各退3700元）；（2）退還被害人羅某被詐騙款6000元。
13、孟某常住人口信息。
14、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過，證明被告人孟某于2017年4月6日投案自首。
15、棗莊市公安局臺(tái)兒莊分局運(yùn)河派出所出具的前科情況說(shuō)明，證明孟某在其轄區(qū)內(nèi)無(wú)違法犯罪記錄。
16、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明，證明被告人孟某沒有違法犯罪記錄。
上述證據(jù)材料經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人孟某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍讓詐騙人員在其店鋪獲取支付鏈接，為詐騙人員提供資金支付結(jié)算賬戶，騙取被害人王某3999.6元、羅某6000元、夏某7399.8元，計(jì)17399.4元，數(shù)額較大，其行為與其他詐騙人員的行為共同構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人孟某犯詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，本院予以支持。
我國(guó)刑法規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。被告人孟某的詐騙行為依法應(yīng)在上述量刑幅度內(nèi)判處刑罰。
被告人孟某犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人孟某在共同犯罪中相對(duì)于“丟單手”、“秒單手”等具體實(shí)施詐騙的人，起次要作用且獲利相對(duì)較少，屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人孟某到案后退贓3萬(wàn)元并已退還部分受害人，酌情從輕處罰。被告人孟某在案發(fā)之前無(wú)犯罪前科，應(yīng)屬初犯，酌情從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人孟某系從犯、初犯，有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，與事實(shí)相符，本院予以采信。被告人孟某在與其他詐騙人員共同詐騙過程中，被害人中有在校學(xué)生，應(yīng)酌情從重處罰；被告人孟某在與其他詐騙人員共同詐騙過程中，使用“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙，依法應(yīng)酌情從重處罰。
關(guān)于被告人孟某開辦的“川北菜館”、“福香園飯店”、“品江南”、“小廚掌勺”、“好食匯酒店”等店鋪的其他交易流水共計(jì)601684.6元（619084元-17399.4元）的認(rèn)定問題。該款項(xiàng)，除了交易流水之外，公訴機(jī)關(guān)沒有提供其他證據(jù)印證是詐騙所得錢款，且被告人孟某當(dāng)庭辯解，其開設(shè)虛假店鋪?zhàn)铋_始是用于套現(xiàn)，2016年9月份知道是詐騙的錢之后沒有再交易過，故不能形成完成的排他證據(jù)體系來(lái)證實(shí)交易流水額601684.6元是犯罪款項(xiàng)。綜上，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人孟某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的指控，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孟某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月。并處罰金人民幣3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2019年6月1日止。所處罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人孟某退還的贓款由扣押?jiǎn)挝慌R潁縣公安局依法發(fā)還本案被害人王某13999.6元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省漯河市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長(zhǎng)段夢(mèng)野
審判員李小梁
人民陪審員王鴻濤
裁判日期
二〇一八年九月五日
書記員
書記員張亞娟
