審理法院：金華市中級人民法院
案號：（2019）浙07刑終754號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-08-15
審理經(jīng)過
浙江省金華市婺城區(qū)人民法院審理金華市婺城區(qū)人民檢察院指控被告人黃某1、劉某2、葉某3犯詐騙罪，被告人陳某4、劉某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2019年6月25日作出（2018）浙0702刑初1082號刑事判決。被告人黃某1、陳某4不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2016年8月，劉某3伙同林某4、劉某2、吳某4(均另案處理)在福建省福州市臺江區(qū)宇洋中央金座1003單元開設(shè)榕行巔峰電子商務(wù)有限公司（簡稱巔峰公司），四人平均占股分成。因公司虧損，2016年11月，劉某3通過甘平（另案處理）建立金某國際網(wǎng)站（××），2016年12月公司即開始主營可以控制開獎號碼的“香港高頻彩”。公司發(fā)布招聘信息，陸續(xù)招聘大量業(yè)務(wù)員。在運(yùn)營過程中，劉某3、吳某4、林某4和劉某2系管理層，其中，劉某3、吳某4負(fù)責(zé)聯(lián)系網(wǎng)站維護(hù)和服務(wù)器費(fèi)用，林某4負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，劉某2負(fù)責(zé)公司經(jīng)營和管理。公司設(shè)立業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)組之間有業(yè)績競爭，業(yè)務(wù)組內(nèi)組員間相互配合開展工作，其中，組長負(fù)責(zé)管理及培訓(xùn)本組的業(yè)務(wù)員，并誘騙客戶充值投注，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)誘騙客戶充值投注。公司設(shè)置客服，負(fù)責(zé)回答客戶咨詢，給客戶充值、提現(xiàn)。2017年9月，劉某3將巔峰公司搬至福建省福州市升龍匯金1804單元，并伙同劉某2、吳某5繼續(xù)通過金某國際網(wǎng)站主營可以控制開獎號碼的“香港高頻彩”。
榕行巔峰公司在主營“香港高頻彩”期間，對新入職的員工進(jìn)行培訓(xùn)，按照培訓(xùn)，組長、業(yè)務(wù)員使用公司以年輕貌美的單身女性、成功男士等形象包裝的微信號、QQ號等虛擬身份，通過婚戀網(wǎng)、微信等方式添加客戶，捏造虛假的彩票中獎信息，在騙取客戶信任后，誘使客戶在金某國際網(wǎng)站內(nèi)購買“香港高頻彩”，跟蹤客戶的投注情況并上報劉某2、吳某5組長等人。劉某2、吳某5等人會根據(jù)客戶投注情況，以設(shè)置、修改中獎號碼的方式控制開獎結(jié)果，最終使客戶投注失敗，從中獲利?！敖鹉硣H”可通過支付寶、微信、銀行卡三種方式充值，公司分別使用被告人黃某1和陳某5（另案處理）開通的支付寶、微信、銀行卡賬號作為平臺的充值賬號。
被告人黃某1明知劉某3等人開設(shè)詐騙網(wǎng)站的情況下，仍提供用其身份證注冊的支付寶、銀行卡、微信等賬戶供劉某3等人使用，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金。上述時間段，被告人黃某1的支付寶、銀行卡、微信賬戶共接收涉案資金6066150余元，黃某1從中獲利8000余元。被告人劉某2在明知劉某3等人開設(shè)詐騙網(wǎng)站的情況下，仍提供十余萬元資金供劉某3使用，后又將其身份證注冊的支付寶、銀行卡賬戶供劉某3等人使用，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)288625余元。被告人葉某3在明知丈夫劉某3等人開設(shè)詐騙網(wǎng)站的情況下，仍然以信用卡套現(xiàn)的方式提供資金給劉某3用于詐騙網(wǎng)站運(yùn)營，并將其支付寶、銀行卡賬戶供劉某3等人使用，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，轉(zhuǎn)賬金額99000余元。被告人陳某4、劉某5在明知劉某3等人開設(shè)違法犯罪網(wǎng)站的情況，仍提供技術(shù)服務(wù)，幫助維護(hù)“金某國際”網(wǎng)站正常運(yùn)行，并從中獲利8000元。
2018年1月26日，被告人黃某1、劉某2、葉某3被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案，同年2月6日，被告人陳某4被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案，同年3月8日，被告人劉某5被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。同年4月9日，公安機(jī)關(guān)從劉某3使用的用于公司運(yùn)營的黃某1支付寶、銀行卡內(nèi)查扣人民幣50300元，微信賬戶內(nèi)查扣人民幣9800元。在偵查過程中公安機(jī)關(guān)還扣押了被告人劉某2手機(jī)等物品及被告人劉某2父親劉某4人民幣1萬元。歸案后被告人葉某3、陳某4、劉某5如實(shí)供述了涉案事實(shí)，被告人劉某2如實(shí)供述主要涉案事實(shí)。
一審審理過程中被告人劉某5退出其違法所得人民幣8000元。
原審根據(jù)上述事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，作出如下判決：一、被告人黃某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二十四萬元。二、被告人劉某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。三、被告人葉某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年三個月，并處罰金人民幣五萬元。四、被告人陳某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元。五、被告人劉某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。六、各被告人的違法所得予以追繳，扣押的犯罪工具予以沒收，其他涉案財(cái)物由金華市公安局婺城分局依法處理。
二審請求情況
被告人黃某1上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出，1.被告人黃某1只是提供了賬戶，并未參與其他詐騙活動，行為定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪更準(zhǔn)確；2.黃某1系自動投案，并在偵查過程中已如實(shí)供述了自己犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；3.黃某1在犯罪活動中所起作用小，且獲利極少，原判量刑過重。請求二審依法改判。
二審答辯情況
被告人黃某1的辯護(hù)人另外提出，1.本案所涉行為實(shí)質(zhì)系擅自發(fā)行和銷售彩票，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成非法經(jīng)營罪；2.原判將流入黃某1賬戶的數(shù)額認(rèn)定為其犯罪數(shù)額不當(dāng)；3.被告人黃某1即使不構(gòu)成自首，也可以認(rèn)定構(gòu)成坦白；4.黃某1未在團(tuán)隊(duì)內(nèi)參與工作，不能僅以犯罪數(shù)額來衡量量刑，還應(yīng)看其具體行為，原判量刑過重。
被告人陳某4上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出，陳某4并未直接參與維護(hù)網(wǎng)站，主觀惡性較小，且系初犯、偶犯，歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，原判量刑過重，請求二審依法改判。
本院查明
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定被告人黃某1、劉某2、葉某3犯詐騙罪，被告人陳某4、劉某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實(shí)，有被害人杜某、吳某1、江某、梁某、楊某1、陳某4、朱某1、董某1、余某、李某1、陳某2、魏某1、陳某3、張某1、張某2、王某1、魏某2、曾某、李某2、葉某、董某2、宋某、楊某2、徐某、吳某2、孔某、朱某2、黃某、高某1、鄧某、方某、高某2、周某1、周某2、林某1、陳某4、林某2、段某、林某3、馬某、陽某、王某2、蘇某、王某3、盧某、張某3、李某3、樊某、劉某1、吳某3等人的陳述，同案犯劉某3、吳某5、林某4、張某4的證言，電子數(shù)據(jù)光盤，辨認(rèn)、搜查、現(xiàn)場筆錄及照片，扣押清單及照片，調(diào)取證據(jù)清單，銀行交易流水，支付寶、微信、訊付交易明細(xì)，歸案經(jīng)過，人口信息，被告人黃某1、劉某2、葉某3、陳某4和劉某5的供述等證據(jù)證實(shí)，上述證據(jù)均經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證，取證程序合法，所證明的內(nèi)容客觀真實(shí)，本院予以確認(rèn)。
針對上訴理由，經(jīng)查：1.同案犯劉某3、林某4、吳某5的供述和被害人杜某等人的陳述相互印證，證明金某國際網(wǎng)站系由劉某3等人建立的主營可以控制開獎號碼的“香港高頻彩”詐騙網(wǎng)站，公司設(shè)立業(yè)務(wù)組誘騙客戶充值投注，在被害人投注購買彩票后由劉某3、吳某5等人根據(jù)投注情況，以設(shè)置、修改中獎號碼等方式控制開獎結(jié)果，騙取被害人錢財(cái)；被告人黃某1的供述，同案犯劉某3、張某4的供述及微信交易明細(xì)，證明被告人黃某1在明知劉某3實(shí)施詐騙的情況下，將自己注冊的支付寶、銀行卡、微信等賬戶供劉某3等人接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，并從中獲取每月1000元的利潤。前述證據(jù)足以證明劉某3等人所開設(shè)的金某國際網(wǎng)站實(shí)際系以操控彩票投注結(jié)果騙取他人錢財(cái)?shù)脑p騙網(wǎng)站，被告人黃某1明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪仍提供資金支付結(jié)算賬戶的行為，依法應(yīng)以詐騙罪共犯論處。故被告人黃某1及其辯護(hù)人所提不構(gòu)成詐騙罪而構(gòu)成其他犯罪的上訴理由和辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，本院不予采納。2.同案犯劉某3、張某4的證言，支付寶、微信、訊付交易明細(xì)，銀行交易明細(xì)，證明被告人黃某1的支付寶和微信賬號系掛在金某國際時時彩平臺上用于客服充值，客戶通過支付寶、微信將錢款充值至黃某1的賬號，張某4再將這些款項(xiàng)扣除必要開支后轉(zhuǎn)入黃某1的銀行卡內(nèi)，供公司平時給業(yè)務(wù)員發(fā)工資、股東分紅及其他開支使用，直至案發(fā)黃某1的賬戶內(nèi)共收受客戶資金達(dá)606萬余元。故原判將被告人黃某1支付寶、微信等賬戶內(nèi)的客戶充值資金認(rèn)定為詐騙金額并無不當(dāng)，黃某1的辯護(hù)人據(jù)此所提辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。3.歸案經(jīng)過、被告人黃某1的供述，證明黃某1系公安機(jī)關(guān)傳喚歸案，且在歸案后的第一、二次訊問時均未如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依法不能認(rèn)定為自首，亦不能認(rèn)定為坦白。故被告人黃某1及其辯護(hù)人所提構(gòu)成自首、坦白的上訴理由和辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某1、劉某2、葉某3伙同他人以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中，黃某1涉案金額特別巨大，被告人劉某2、葉某3數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人陳某4、劉某5明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人黃某1、劉某2、葉某3系從犯，依法均予以減輕處罰。被告人葉某3、劉某2、陳某4、劉某5具有坦白情節(jié)，被告人黃某1認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰，但原判在法條中未適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款不當(dāng)，本院予以糾正。原判定罪正確，審判程序合法。原判依照參與共同犯罪的數(shù)額而未充分考慮其在共同犯罪中的地位、作用等情節(jié)綜合量刑，導(dǎo)致對被告人黃某1、陳某4、劉某5的量刑過重及與其他同案犯量刑不平衡，本院予以糾正。被告人黃某1、陳某4及其辯護(hù)人所提量刑過重的上訴理由和辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、撤銷浙江省金華市婺城區(qū)人民法院（2018）浙0702刑初1082號刑事判決的第一、四、五項(xiàng)，維持其余部分。
二、被告人黃某1犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣六萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起起算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2023年7月25日止）。
三、被告人陳某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣五萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起起算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日起至2019年12月5日止）。
四、被告人劉某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元。（緩刑考驗(yàn)期，自判決確定之日起計(jì)算）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長支起來
審判員周巧慧
審判員李曄
裁判日期
二〇一九年八月十五日
書記員
代書記員吳燕華
