審理法院：儀隴縣人民法院
案號：（2020）川1324刑初32號
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2020-04-17
審理經(jīng)過
儀隴縣人民檢察院以南儀檢公訴刑訴（2020）96號起訴書指控被告人陳某1、文某2、李某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪向本院提起公訴，本院于2020年2月20日收到南充市中級人民法院指定管轄決定書后立案。本院依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。儀隴縣人民檢察院指派檢察員羅勝、檢察官助理仇重陽出庭支持公訴，被告人陳某1及其指定辯護人陳雪，被告人文某2及其指定辯護人溫小河，被告人李某3及其辯護人鄭傳東到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
儀隴縣人民檢察院指控：2018年6月左右，被告人陳某1雇人幫其制作了名為“彩票61”的網(wǎng)站，后在QQ群內(nèi)聯(lián)系“上家”提供支付通道，并用該網(wǎng)站對接支付通（該支付通道包括一個前臺支付鏈接和一個后臺登錄地址、賬號），然后在QQ群內(nèi)發(fā)布“快捷支付，單筆3000元至5000元”的廣告，尋找需要盜刷他人銀行卡的人（俗稱“料主”）。之后便通過兩種方式獲利：一種是將支付通道打包出售給“料主”，另一種是將前臺支付鏈接提供給“料主”供其進行銀行卡盜刷，待盜刷成功后，由陳某1將盜刷的錢通過后臺登錄地址和賬號提現(xiàn)到指定的銀行卡（提供銀行卡號的人俗稱“代收”）。待提現(xiàn)成功后，提供支付通道的“上家”、“中間商”陳某1、從事銀行卡盜刷活動的“料主”、提供提現(xiàn)銀行卡的“代收”四方共同按比例參與被盜刷金額的分成，其中“上家”會先通過支付通道扣除一部分手續(xù)費，剩余金額提現(xiàn)后由“料主”分取70%，“上家”、“中間商”、“代收”各分取10%。同年12月，被告人文某2、李某3在觀看被告人陳某1上網(wǎng)過程中，學(xué)會操作支付通道幫助“料主”盜刷銀行卡的方法，文某2、李某3商議由兩人合作以“中間商”身份用上述方式操作支付通道賺錢。截至2019年6月，被告人陳某1違法所得人民幣55612元，被告人文某2、李某3共同違法所得人民幣65900元，文某2、李某3各分得人民幣30550元、35350。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人陳某1、文某2、李某3的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。被告人陳某1在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。三被告人有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，可依法從寬處理。建議對被告人陳某1以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑九個月，并處罰金10000元，與已判決的掩飾、隱瞞犯罪所得罪合并執(zhí)行有期徒刑一年五個月，并處罰金10000元；建議對被告人文某2、李某3以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處有期徒刑九個月，并處罰金10000元。
一審答辯情況
被告人陳某1、文某2、李某3及其各自辯護人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議。
本院查明
本院經(jīng)審理查明事實與公訴機關(guān)指控事實一致。同時查明，被告人文某2、李某3在開庭前已分別預(yù)交罰金10000元。公安機關(guān)已扣押被告人陳某1黑色OPPO手機一部、被告人文某2黑色華為手機一部（已發(fā)還）、被告人李某3白色蘋果手機一部（已發(fā)還）。
上述事實，被告人陳某1、文某2、李某3在開庭審理過程過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的如下證據(jù)證實，足以認(rèn)定：受案登記表、立案決定書、強制措施法律文書，被告人陳某1、文某2、李某3的戶籍證明、到案經(jīng)過，被告人陳某1、文某2、李某3的供述與辯解，扣押決定書及扣押清單、銀行流水記錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄，現(xiàn)場勘驗筆錄、遠(yuǎn)程勘驗筆錄，光盤、成都市郫都區(qū)人民法院（2018）川0124刑初830號刑事判決書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1、文某2、李某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人陳某1在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人陳某1、文某2、李某3到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；被告人陳某1、文某2、李某3在提起公訴前簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表明其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。對公訴機關(guān)的相關(guān)公訴意見和三被告人及其各自辯護人的辯護意見予以采納。綜合全案案情，公訴機關(guān)的量刑建議合法、適當(dāng)，本院亦予以采納。公安機關(guān)依法扣押的被告人陳某1黑色OPPO手機、被告人文某2黑色華為手機、被告人李某3白色蘋果手機不屬本案證據(jù)和作案工具，應(yīng)發(fā)還各被告人。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第七十七條第一款、第六十九條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金10000元；撤銷成都市郫都區(qū)人民法院（2018）川0124刑初830號刑事判決書判決“被告人陳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年”的緩刑部分。數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑一年五個月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年11月11日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
二、被告人文某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金10000元。（罰金已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的9個月，折抵刑期9個月。）
三、被告人李某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金10000元。（罰金已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的9個月，折抵刑期9個月。）
四、追繳被告人陳某1的違法所得55612元、被告人文某2的違法所得30550元、被告人李某3的違法所得35350元，依法上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向四川省南充市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長高全明
人民陪審員李利平
人民陪審員唐麗萍
裁判日期
二〇二〇年四月十七日
書記員
書記員嚴(yán)茂
