審理法院：儀隴縣人民法院
案號(hào)：（2020）川1324刑初32號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2020-04-17
審理經(jīng)過(guò)
儀隴縣人民檢察院以南儀檢公訴刑訴（2020）96號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某1、文某2、李某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪向本院提起公訴，本院于2020年2月20日收到南充市中級(jí)人民法院指定管轄決定書(shū)后立案。本院依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。儀隴縣人民檢察院指派檢察員羅勝、檢察官助理仇重陽(yáng)出庭支持公訴，被告人陳某1及其指定辯護(hù)人陳雪，被告人文某2及其指定辯護(hù)人溫小河，被告人李某3及其辯護(hù)人鄭傳東到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
儀隴縣人民檢察院指控：2018年6月左右，被告人陳某1雇人幫其制作了名為“彩票61”的網(wǎng)站，后在QQ群內(nèi)聯(lián)系“上家”提供支付通道，并用該網(wǎng)站對(duì)接支付通（該支付通道包括一個(gè)前臺(tái)支付鏈接和一個(gè)后臺(tái)登錄地址、賬號(hào)），然后在QQ群內(nèi)發(fā)布“快捷支付，單筆3000元至5000元”的廣告，尋找需要盜刷他人銀行卡的人（俗稱(chēng)“料主”）。之后便通過(guò)兩種方式獲利：一種是將支付通道打包出售給“料主”，另一種是將前臺(tái)支付鏈接提供給“料主”供其進(jìn)行銀行卡盜刷，待盜刷成功后，由陳某1將盜刷的錢(qián)通過(guò)后臺(tái)登錄地址和賬號(hào)提現(xiàn)到指定的銀行卡（提供銀行卡號(hào)的人俗稱(chēng)“代收”）。待提現(xiàn)成功后，提供支付通道的“上家”、“中間商”陳某1、從事銀行卡盜刷活動(dòng)的“料主”、提供提現(xiàn)銀行卡的“代收”四方共同按比例參與被盜刷金額的分成，其中“上家”會(huì)先通過(guò)支付通道扣除一部分手續(xù)費(fèi)，剩余金額提現(xiàn)后由“料主”分取70%，“上家”、“中間商”、“代收”各分取10%。同年12月，被告人文某2、李某3在觀(guān)看被告人陳某1上網(wǎng)過(guò)程中，學(xué)會(huì)操作支付通道幫助“料主”盜刷銀行卡的方法，文某2、李某3商議由兩人合作以“中間商”身份用上述方式操作支付通道賺錢(qián)。截至2019年6月，被告人陳某1違法所得人民幣55612元，被告人文某2、李某3共同違法所得人民幣65900元，文某2、李某3各分得人民幣30550元、35350。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某1、文某2、李某3的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。被告人陳某1在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。三被告人有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，可依法從寬處理。建議對(duì)被告人陳某1以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金10000元，與已判決的掩飾、隱瞞犯罪所得罪合并執(zhí)行有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金10000元；建議對(duì)被告人文某2、李某3以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金10000元。
一審答辯情況
被告人陳某1、文某2、李某3及其各自辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議。
本院查明
本院經(jīng)審理查明事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)一致。同時(shí)查明，被告人文某2、李某3在開(kāi)庭前已分別預(yù)交罰金10000元。公安機(jī)關(guān)已扣押被告人陳某1黑色OPPO手機(jī)一部、被告人文某2黑色華為手機(jī)一部（已發(fā)還）、被告人李某3白色蘋(píng)果手機(jī)一部（已發(fā)還）。
上述事實(shí)，被告人陳某1、文某2、李某3在開(kāi)庭審理過(guò)程過(guò)程中亦無(wú)異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的如下證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定：受案登記表、立案決定書(shū)、強(qiáng)制措施法律文書(shū)，被告人陳某1、文某2、李某3的戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)，被告人陳某1、文某2、李某3的供述與辯解，扣押決定書(shū)及扣押清單、銀行流水記錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄，光盤(pán)、成都市郫都區(qū)人民法院（2018）川0124刑初830號(hào)刑事判決書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1、文某2、李某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人陳某1在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。被告人陳某1、文某2、李某3到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；被告人陳某1、文某2、李某3在提起公訴前簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，表明其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。對(duì)公訴機(jī)關(guān)的相關(guān)公訴意見(jiàn)和三被告人及其各自辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。綜合全案案情，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議合法、適當(dāng)，本院亦予以采納。公安機(jī)關(guān)依法扣押的被告人陳某1黑色OPPO手機(jī)、被告人文某2黑色華為手機(jī)、被告人李某3白色蘋(píng)果手機(jī)不屬本案證據(jù)和作案工具，應(yīng)發(fā)還各被告人。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第七十七條第一款、第六十九條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金10000元；撤銷(xiāo)成都市郫都區(qū)人民法院（2018）川0124刑初830號(hào)刑事判決書(shū)判決“被告人陳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年”的緩刑部分。數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年11月11日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
二、被告人文某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金10000元。（罰金已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的9個(gè)月，折抵刑期9個(gè)月。）
三、被告人李某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金10000元。（罰金已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的9個(gè)月，折抵刑期9個(gè)月。）
四、追繳被告人陳某1的違法所得55612元、被告人文某2的違法所得30550元、被告人李某3的違法所得35350元，依法上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向四川省南充市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)高全明
人民陪審員李利平
人民陪審員唐麗萍
裁判日期
二〇二〇年四月十七日
書(shū)記員
書(shū)記員嚴(yán)茂
