審理法院：北京市海淀區(qū)人民法院
案號(hào)：2017京0108刑初1987號(hào)
案件類型：刑事
案由：侵犯公民個(gè)人信息罪
裁判日期：2018-09-14
審理經(jīng)過
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢科技刑訴[2017]60號(hào)起訴書指控被告人曾某1犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪、收買信用卡信息罪，被告人肖某2犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人王某3、蔣某4、肖某5、吳某6犯詐騙罪，被告人賀某7犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪，被告人徐某8犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人李某9、李某10犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人林某11、張某12犯侵犯公民個(gè)人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人方某13犯侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人李某14犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2017年8月7日向本院提起公訴。后于2018年7月24日以京海檢科技刑變?cè)V[2018]12號(hào)變更起訴決定書對(duì)被告人肖某2、徐某8、林某11、張某12、李某14變更指控罪名，指控被告人肖某2犯侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人徐某8犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，被告人林某11、張某12犯侵犯公民個(gè)人信息罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，被告人李某14犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員白磊出庭支持公訴，被告人曾某1及其辯護(hù)人苗文超，被告人肖某2及其辯護(hù)人李麗，被告人王某3及其辯護(hù)人呂輝東，被告人蔣某4及其辯護(hù)人張富強(qiáng)，被告人肖某5及其辯護(hù)人朱錫忠，被告人吳某6及其辯護(hù)人胡娟，被告人賀某7及其辯護(hù)人馬田田，被告人徐某8及其辯護(hù)人畢汝才、王海東，被告人李某9及其辯護(hù)人王永靈，被告人李某10及其辯護(hù)人袁新建，被告人林某11及其辯護(hù)人李妮，被告人張某12及其辯護(hù)人張淑霞，被告人方某13及其辯護(hù)人馬磊、張茜，被告人李某14及其辯護(hù)人趙蕊到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
第一、2015年至2016年間，被告人曾某1、賀某7、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6伙同他人，通過向考生發(fā)送詐騙信息，以謊稱可以提供考試試題、考試答案、考試改分為由，實(shí)施多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。具體事實(shí)如下：
一、詐騙罪
（一）2015年至2016年間，被告人曾某1伙同他人為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，發(fā)送詐騙信息400余萬條。
2015年11月至2016年6月，被告人曾某1伙同他人通過電話、互聯(lián)網(wǎng)謊稱可以提供考試試題，騙取被害人劉某人民幣14400元；騙取被害人湯某人民幣4200元；騙取被害人祖某22人民幣3980．1元；騙取被害人杜某人民幣4900元；騙取被害人龔某人民幣16800元。上述5名被害人共計(jì)被騙人民幣44280．1元。
（二）2016年4月至5月，被告人曾某1、賀某7伙同他人通過電話、互聯(lián)網(wǎng)謊稱可以提供考試試題，騙取本市海淀區(qū)被害人陳某人民幣10840元。
（三）2016年8月10日左右，被告人曾某1承租湖南省衡陽市雅士林湘苑某號(hào)樓，伙同肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6成立詐騙犯罪組織，后該組織通過互聯(lián)網(wǎng)謊稱可以提供考試試題、答案，騙取被害人張某人民幣1600元；騙取被害人劉某1人民幣1200元；騙取被害人孫某人民幣900元；騙取被害人葛某人民幣800元；騙取被害人吳某人民幣3000元；騙取被害人李某人民幣500元；騙取被害人黎某人民幣2000元，上述7名被害人共計(jì)被騙取人民幣1萬元。2016年8月15日至25日間，該詐騙犯罪組織伙同他人共發(fā)送詐騙信息32萬余條。
二、侵犯公民個(gè)人信息罪
（一）2013年至2016年期間，被告人曾某1在湖南省非法獲取包括本市海淀區(qū)公民在內(nèi)的個(gè)人信息共計(jì)1000余萬條。
（二）2016年，被告人賀某7在湖南省非法獲取公民個(gè)人信息共計(jì)50余萬條。
三、妨害信用卡管理罪
（一）2016年8月，被告人曾某1在湖南省衡陽市雅士林湘苑某室暫住地內(nèi)，非法持有他人信用卡共計(jì)12張。
（二）2016年8月，被告人賀某7在湖南省祁東縣家中，非法持有他人信用卡共計(jì)6張。
四、收買信用卡信息罪
2016年，被告人曾某1在湖南省收買信用卡信息資料，涉及信用卡9張。
第二、2015年至2017年間，被告人李某9、李某10伙同李某14、張某12、林某11、方某13成立犯罪組織，通過發(fā)送“助考”類詐騙短信及侵犯公民個(gè)人信息犯罪謀取非法利益。具體事實(shí)如下：
一、詐騙罪
2015年至2016年間，被告人李某9、李某10二人明知曾某1等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其發(fā)送詐騙信息200余萬條。
二、侵犯公民個(gè)人信息罪
2015年至2017年間，被告人李某9、李某10犯罪組織在廣東省非法獲取包括本市公民在內(nèi)的個(gè)人信息共計(jì)3000余萬條。其中，被告人張某12非法獲取公民個(gè)人信息1萬余條；被告人林某11非法獲取公民個(gè)人信息40余萬條，并試圖通過出售公民個(gè)人信息牟取不法利益未果；被告人李某9、方某13向他人出售公民個(gè)人信息150余萬條，非法獲利人民幣14000元。
三、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪
2015年至2017年間，被告人李某14在廣東省發(fā)布大量“助考”類違法犯罪信息；2015年至2016年間，被告人張某12在廣東省發(fā)布大量“助考”類違法犯罪信息；2016年，被告人林某11在廣東省試圖發(fā)布大量“助考”類違法犯罪信息未果。
第三、2016年間，被告人徐某8在江西省為曾某1發(fā)送大量“助考”類違法犯罪信息。
被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、賀某7于2016年8月25日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人徐某8于2017年3月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人李某9、李某10、林某11、張某12、方某13、李某14于2017年3月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人曾某1的行為構(gòu)成詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪、收買信用卡信息罪，其中詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪有特別嚴(yán)重情節(jié)，收買信用卡信息罪數(shù)量巨大；被告人肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6的行為構(gòu)成詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人賀某7的行為構(gòu)成詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪，其中侵犯公民個(gè)人信息罪情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人徐某8的行為構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪；被告人李某9、李某10的行為構(gòu)成詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，其中詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪均有特別嚴(yán)重情節(jié)；被告人林某11、張某12的行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，其中侵犯公民個(gè)人信息罪情節(jié)特別；被告人方某13的行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人李某14的行為構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪；且被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6與被告人李某9、李某10、林某11、張某12、方某13、李某14均為集團(tuán)犯罪；被告人肖某5、賀某7系累犯；被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、李某9、李某10在部分詐騙犯罪中，被告人林某11在利用信息網(wǎng)絡(luò)為實(shí)施詐騙活動(dòng)發(fā)布信息過程中，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂。綜上，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二百五十三條之一第一款、第三款，第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二款，第二百八十七條之一第一款第（三）項(xiàng)，第二十五條第一款，第二十六條，第六十九條，第六十五條第一款，第二十三條之規(guī)定，對(duì)被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、賀某7、徐某8、李某9、李某10、林某11、張某12、方某13、李某14定罪處罰。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、證據(jù)及法律適用、量刑等部分問題，被告人及辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：
關(guān)于事實(shí)和證據(jù)方面
（一）對(duì)于詐騙事實(shí)：被告人曾某1辯稱發(fā)送詐騙信息的數(shù)量不對(duì)，很多信息沒有被發(fā)送；被告人王某3、肖某2、蔣某4辯稱沒有發(fā)送詐騙短信，只參與QQ聊天；王某3、蔣某4的辯護(hù)人提出王某3、蔣某4只負(fù)責(zé)聊天，并且詐騙短信的數(shù)量無法確定；被告人肖某5、吳某6辯稱到達(dá)犯罪地的時(shí)間是8月23日，未實(shí)施詐騙行為；被告人李某9辯稱沒有幫助曾某1發(fā)送詐騙短信，其辯護(hù)人提出為曾某1發(fā)送詐騙短信的實(shí)際上是李某10，廣州遠(yuǎn)效公司不由李某9控制，曾某1將發(fā)送短信的費(fèi)用轉(zhuǎn)給李某9并不能證明李某9參與了詐騙；李某10辯稱1張手機(jī)卡只能連續(xù)發(fā)20條短信，其總共只幫助曾某1發(fā)送了4萬條短信，并且李某9不知道其和曾某1合作；李某10的辯護(hù)人提出李某10接收的信息量與其實(shí)際發(fā)出量不符。
（二）對(duì)于侵犯公民個(gè)人信息事實(shí)：被告人曾某1及辯護(hù)人提出電腦與優(yōu)盤中公民個(gè)人信息存在重復(fù)信息，且用推算方法計(jì)算數(shù)量不客觀；賀某7提出沒有主動(dòng)獲取公民個(gè)人信息，即使電腦中存有公民個(gè)人信息也是曾某1提供的；李某9辯稱其沒有獲取及出售公民個(gè)人信息,其辯護(hù)人提出李某9沒有參與李某10獲取大量公民個(gè)人信息的行為，李某9與方某13出售的公民個(gè)人信息只有幾萬條；李某10提出電腦中保存的公民個(gè)人信息有6成是重復(fù)的，其辯護(hù)人提出電腦中保存的公民個(gè)人信息僅僅記錄電話號(hào)碼的不能認(rèn)定為公民個(gè)人信息，因僅根據(jù)電話號(hào)碼不能識(shí)別特定自然人身份；張某12及辯護(hù)人提出張某12電腦內(nèi)的個(gè)人信息是公司提供的；林某11及辯護(hù)人提出其使用的電腦是公司的，信息是使用前就保存在里面，其辯護(hù)人提出在林某11電腦上查獲的公民個(gè)人信息修改時(shí)間不在林某11入職期間，且存放在D盤一級(jí)子目錄下，證明該公民個(gè)人信息并非林某11獲??；方某13提出其出售的公民個(gè)人信息大部分都只有電話號(hào)碼，并且其之前不知道出售信息的行為是違法的，其辯護(hù)人提出信息數(shù)量偏高。
（三）對(duì)于妨害信用卡管理、收買信用卡信息事實(shí)：被告人曾某1提出持有的信用卡與收買的信用卡信息資料有重復(fù)；被告人賀某7提出持有的他人信用卡只有4張。
（四）對(duì)于非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪：張某12提出公司開會(huì)明確可以開展發(fā)送“助考”短信的業(yè)務(wù)；林某11辯稱沒有發(fā)送“助考”短信，其辯護(hù)人提出林某11為了履職而通過QQ發(fā)送廣告推廣，目的在于吸引有群發(fā)短信需求的客戶，并非追求幫助他人實(shí)施詐騙活動(dòng)；徐某8的辯護(hù)人提出遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄取證不合法，本案亦無證據(jù)證明徐某8知道曾某1進(jìn)行詐騙活動(dòng)。
二、關(guān)于法律適用及量刑情節(jié)方面
本院查明
（一）被告人曾某1提出不應(yīng)認(rèn)定其犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，其辯護(hù)人提出對(duì)曾某1應(yīng)以詐騙罪一罪定罪處罰，其他指控罪名與詐騙罪構(gòu)成牽連關(guān)系；且本案不應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)特別嚴(yán)重。
（二）被告人李某9的辯護(hù)人提出李某9的行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪和非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。
（三）被告人林某11的辯護(hù)人提出林某11不構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪和非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。
（四）被告人肖某2、王某3、蔣某4、李某10、林某11的辯護(hù)人提出上述被告人應(yīng)構(gòu)成犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。
（五）被告人肖某2、王某3、蔣某4、李某10、方某13的辯護(hù)人提出上述被告人在共同犯罪中系從犯，可以從輕或者減輕處罰。
（六）被告人曾某1、王某3、李某9、李某10、林某11的辯護(hù)人提出本案不應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)；被告人肖某5、吳某6的辯護(hù)人提出該二被告人在犯罪地時(shí)間短，只是準(zhǔn)備實(shí)施犯罪行為，未實(shí)際參與犯罪，不能認(rèn)定為犯罪集團(tuán)成員，且不能按照詐騙罪情節(jié)特別嚴(yán)重定罪處罰；被告人李某14的辯護(hù)人提出不能認(rèn)定李某14為犯罪集團(tuán)成員，且其參與犯罪的時(shí)間與起訴書認(rèn)定的時(shí)間不符。
（七）被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、吳某6、肖某5、賀某7、李某9、林某11、張某12、李某14的辯護(hù)人均提出上述被告人有如實(shí)供述的情節(jié)，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，可以從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、2015年至2016年間，被告人曾某1、賀某7、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6伙同他人，通過向考生發(fā)送詐騙信息，以謊稱可以提供考試試題、考試答案、考試改分為由，實(shí)施多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。具體事實(shí)如下：
（一）詐騙罪
1、2015年至2016年間，被告人曾某1伙同他人為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，發(fā)送詐騙信息400余萬條。
2、2015年11月至2016年6月，被告人曾某1伙同他人通過電話、互聯(lián)網(wǎng)謊稱可以提供考試試題，騙取被害人劉某人民幣14400元；騙取被害人湯某人民幣4200元；騙取被害人祖某22人民幣3980．1元；騙取被害人杜某人民幣4900元；騙取被害人龔某人民幣16800元。上述5名被害人共計(jì)被騙人民幣44280．1元。
3、2016年4月至5月，被告人曾某1、賀某7伙同他人通過電話、互聯(lián)網(wǎng)謊稱可以提供考試試題，騙取本市海淀區(qū)被害人陳某人民幣10840元。
4、2016年8月10日左右，被告人曾某1承租湖南省衡陽市雅士林湘苑某號(hào)樓，伙同肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6成立詐騙犯罪組織，后該組織通過互聯(lián)網(wǎng)謊稱可以提供考試試題、答案，騙取被害人張某人民幣1600元；騙取被害人劉某1人民幣1200元；騙取被害人孫某人民幣900元；騙取被害人葛某人民幣800元；騙取被害人吳某人民幣3000元；騙取被害人李某人民幣500元；騙取被害人黎某人民幣2000元，上述7名被害人共計(jì)被騙取人民幣1萬元。2016年8月15日至25日間，該詐騙犯罪組織伙同他人共發(fā)送詐騙信息32萬余條。
（二）侵犯公民個(gè)人信息罪
1、2013年至2016年期間，被告人曾某1在湖南省非法獲取包括本市海淀區(qū)公民在內(nèi)的個(gè)人信息共計(jì)1000余萬條。
2、2016年，被告人賀某7在湖南省非法獲取公民個(gè)人信息共計(jì)50余萬條。
二、2015年至2017年間，被告人李某9、李某10伙同李某14、張某12、林某11、方某13成立犯罪組織，通過發(fā)送“助考”類詐騙短信及侵犯公民個(gè)人信息犯罪謀取非法利益。具體事實(shí)如下：
（一）詐騙罪
2015年至2016年間，被告人李某9、李某10二人明知曾某1等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其發(fā)送詐騙信息200余萬條。
（二）侵犯公民個(gè)人信息罪
2015年至2017年間，被告人李某9、李某10犯罪組織在廣東省非法獲取包括本市公民在內(nèi)的個(gè)人信息共計(jì)3000余萬條。其中，被告人張某12非法獲取公民個(gè)人信息1萬余條；被告人林某11非法獲取公民個(gè)人信息40余萬條，并試圖通過出售公民個(gè)人信息牟取不法利益未果；被告人李某9、方某13向他人出售公民個(gè)人信息150余萬條，非法獲利人民幣14000元。
（三）非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪
2015年至2017年間，被告人李某14在廣東省發(fā)布大量“助考”類違法犯罪信息；2015年至2016年間，被告人張某12在廣東省發(fā)布大量“助考”類違法犯罪信息；2016年，被告人林某11在廣東省試圖發(fā)布大量“助考”類違法犯罪信息未果。
三、2016年間，被告人徐某8在江西省為曾某1發(fā)送大量“助考”類違法犯罪信息。
被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、賀某7于2016年8月25日被公安機(jī)關(guān)抓獲，并在被告人曾某1等人犯罪地起獲用于實(shí)施詐騙的信用卡12張，在賀某7住處起獲用于實(shí)施詐騙的信用卡6張；被告人徐某8于2017年3月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人李某9、李某10、林某11、張某12、方某13、李某14于2017年3月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
庭審過程中，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段調(diào)取的下列證據(jù)：
1．被告人曾某1的供述證明：其從2012年開始學(xué)習(xí)接觸電信詐騙，就是充當(dāng)客服聊QQ騙考生，前幾年給別人干，2016年4月開始單干。其在衡陽市雅士林湘院15棟租了一間房，雇了蔣某4、肖某2、王某3、肖某5、吳某6。其負(fù)責(zé)管理、取錢和分配騙來的錢，他們五個(gè)人充當(dāng)客服聊QQ騙考生。其不給他們規(guī)定上工時(shí)間，因?yàn)闆]有基本工資，他們騙到錢才能拿提成，提成不低于35%。其給他們每人發(fā)一份話術(shù)單，他們按照上面的臺(tái)詞進(jìn)行聊天?？忌Y料是從一個(gè)叫“黑黑”的老鄉(xiāng)那里買來的，然后其在網(wǎng)上找人給這些考生群發(fā)短信，800元發(fā)1萬條。短信內(nèi)容是“提供考前試題加答案，保證一次通過考試，詳情請(qǐng)加QQ”。如果考生加了QQ，其雇的客服就會(huì)告訴考生其是教育機(jī)構(gòu)的人，有考試題，考前三天發(fā)答案，如果考生愿意購買，就匯款過來，一般費(fèi)用在500到2000元不等。考生匯款后，其會(huì)在考前三天給考生發(fā)一個(gè)考題文件包，但是有密碼?？忌^續(xù)問的話，其會(huì)繼續(xù)向考生要錢，才答應(yīng)給密碼，考生匯款后，其還會(huì)再以“老師做答案費(fèi)用”、“保密金”等理由繼續(xù)向考生要錢，總之會(huì)一直找理由向考生要錢，直到對(duì)方停止匯款。給考生發(fā)的文件里其實(shí)什么都沒有。賀某7和曹精文也通過這種方式詐騙，其為他們提供銀行賬號(hào)，騙到錢后其幫他們?nèi)″X，取的錢和他們平分。
2．被害人劉某的陳述證明：其于2015年11月1日接到自稱是環(huán)球教育業(yè)務(wù)員的電話，能夠給其考經(jīng)濟(jì)師的考前真題，確保其考試通過，需要1400元的考試卷錢，其加了對(duì)方的QQ。11月3日，其通過支付寶轉(zhuǎn)給對(duì)方1400元人民幣，轉(zhuǎn)完錢后對(duì)方發(fā)給其一個(gè)經(jīng)濟(jì)師的資料和協(xié)議。這個(gè)資料解壓縮需要密碼，對(duì)方要4000元的保密金后才會(huì)給密碼，考完試后會(huì)退給其。其用微信給對(duì)方轉(zhuǎn)了4000元后，對(duì)方還是不給密碼，還說要老師做答案的費(fèi)用3000元。其給對(duì)方的微信號(hào)又轉(zhuǎn)了3000元，對(duì)方仍然不給密碼，還讓其轉(zhuǎn)6000元的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)費(fèi)用，也是考完試之后退給其。其換了一個(gè)微信號(hào)又給對(duì)方轉(zhuǎn)了6000元，對(duì)方仍然不給其密碼，其感覺被騙了，就報(bào)警了。對(duì)方的銀行賬號(hào)為：×××，戶名劉某，微信賬號(hào)為：×××。
3．被害人湯某的陳述證明：2016年4月5日，其在家中上網(wǎng)時(shí)，一個(gè)陌生QQ號(hào)碼加其好友，自稱賣自考考題，因其準(zhǔn)備參加成人自考，復(fù)習(xí)的不是很好，就想買份考題。其通過支付寶給對(duì)方指定賬號(hào)（XXXX）匯款300元作為報(bào)名費(fèi)。4月15日，對(duì)方將考試題和協(xié)議發(fā)給其，但是考試題是加密的，其沒有密碼無法打開。對(duì)方要求先簽考前協(xié)議，其通過支付寶又給對(duì)方轉(zhuǎn)了1000元。其轉(zhuǎn)完錢后對(duì)方又說考試題分兩個(gè)部分，每個(gè)部分繳納1000元，其再次轉(zhuǎn)給對(duì)方1000元。匯完錢后對(duì)方說需要給老師繳納2000元保證金，其通過支付寶又付了2000元。之后對(duì)方還要求支付兩個(gè)部分的保證金，其通過打電話與對(duì)方溝通，要求先退之前轉(zhuǎn)的4300元再交后續(xù)的保證金，對(duì)方掛斷電話并在QQ上將其刪除好友。對(duì)方QQ號(hào)是：×××。
4．被害人陳某的陳述證明：2016年4月16日，其手機(jī)收到短信，對(duì)方稱賣翻譯考試資料，840元賣給其，其通過支付寶轉(zhuǎn)賬給對(duì)方840元。5月16日，對(duì)方將考試資料發(fā)給其，但是有密碼，對(duì)方讓其交4000元保密保證金，其用支付寶又轉(zhuǎn)了4000元，對(duì)方又向其要6000元風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)金，其也通過支付寶轉(zhuǎn)過去了。之后對(duì)方還要8000元內(nèi)部人員風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)金，其感覺上當(dāng)了，于是報(bào)警。
5．被害人祖某的陳述證明：2016年4月25日，其手機(jī)收到短信，對(duì)方稱可以給其社會(huì)工作者初級(jí)考試的試題，需要支付1000元。其通過支付寶轉(zhuǎn)賬給對(duì)方1000元。6月14日，對(duì)方將考試資料發(fā)給其，但是有密碼，對(duì)方讓其交4000元保密保證金，并通過ATM機(jī)存款的方式。其在建設(shè)銀行ATM機(jī)上存了4000到對(duì)方賬戶，對(duì)方?jīng)]有給其密碼，也聯(lián)系不上對(duì)方了。
6．被害人杜某的陳述證明：2016年5月8日，“環(huán)球教育助考”的QQ號(hào)給其發(fā)消息，稱可以給其翻譯專業(yè)資格考試的試題，需要支付900元。其轉(zhuǎn)賬給對(duì)方900元（戶名，卡號(hào)：×××）。5月13日，對(duì)方將考試資料發(fā)給其，但是有密碼，對(duì)方讓其交2000元保密保證金，其給對(duì)方相同賬號(hào)轉(zhuǎn)了2000元。對(duì)方說試題分為兩個(gè)部分，讓其再轉(zhuǎn)2000元，其就又轉(zhuǎn)了2000元。之后對(duì)方讓其交3000元擔(dān)保費(fèi)，其感覺被騙，就報(bào)警了。
7．被害人龔某的陳述證明：2016年6月16日，“環(huán)球網(wǎng)?！钡腝Q號(hào)給其發(fā)消息，稱可以給其社工考試考題和答案，需要支付800元，其轉(zhuǎn)賬給對(duì)方800元（戶名白國平，卡號(hào)：×××），對(duì)方將考試資料發(fā)給其，但是有密碼。對(duì)方讓其交6000元保證金就給其密碼，其通過支付寶分兩次給對(duì)方轉(zhuǎn)了6000元。之后對(duì)方讓其再匯1萬元擔(dān)保金，其用過支付寶再次匯了1萬元。對(duì)方仍沒有給密碼，并讓其繼續(xù)匯款，其感覺上當(dāng)就報(bào)警了。
8．110報(bào)警記錄、轉(zhuǎn)款證明、電腦電子證據(jù)勘驗(yàn)記錄、QQ聊天記錄證明：經(jīng)過對(duì)曾某1的電腦進(jìn)行勘驗(yàn)，提取到的電子數(shù)據(jù)與被害人所述詐騙人使用的QQ號(hào)或者銀行賬號(hào)一致，證據(jù)間能印證的被害人劉某、湯某、陳某、祖某、杜某、龔某被騙金額分別為14400元、4200元、10840元、3980．1元、4900元、16800元。
9．曾某1與賀某7的QQ聊天記錄證明：曾某1與賀某7在2016年3月29日至8月間通過QQ聊天互相傳遞可用于詐騙的QQ號(hào)碼及用來接收詐騙款的銀行賬戶信息，其中賀某7于2016年4月13日將QQ號(hào)×××傳遞給曾某1，后曾某1使用該號(hào)碼實(shí)施詐騙活動(dòng)，被害人陳某所述詐騙人使用的QQ號(hào)碼即為該號(hào)碼。
10．被告人肖某2的供述證明：其于2016年8月開始從祁東縣到衡陽市找曾某1從事賣考試題的事情。曾某1是老板，由他向考生發(fā)送手機(jī)短信，告訴考生手里有試題或者可以改分?jǐn)?shù)，并把其使用的QQ號(hào)也發(fā)過去。其通過曾某1事先準(zhǔn)備好的電子文檔上的內(nèi)容和考生聊天，并將曾某1給的賬號(hào)發(fā)給考生，銀行卡都在曾某1手里，由他統(tǒng)一取錢。其做成兩筆業(yè)務(wù)，一筆收了1600元，一筆收了500元。其用的電腦是曾某1給其的，其一共有7個(gè)QQ號(hào)碼，昵稱都是客服。
11．肖某2使用的電腦內(nèi)提取的QQ號(hào)與被害人QQ號(hào)聊天記錄證明：肖某2在2016年8月間，通過QQ聊天的方式，以可以提供考試原題或者后臺(tái)改分為由，向多名考生騙取錢款，根據(jù)聊天記錄中顯示的轉(zhuǎn)賬記錄，騙取張某1600元、騙取劉某11200元、騙取孫某900元、騙取葛某800元、騙取吳某3000元、騙取李某500元、騙取黎某2000元。
12．被告人王某3的供述證明：其于2016年5月來到衡陽跟隨曾某1從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。由曾某1向考生發(fā)送手機(jī)短信，并把其使用的QQ號(hào)發(fā)給考生，其會(huì)按照曾某1事先準(zhǔn)備的電子文檔內(nèi)容忽悠考生受騙。銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的銀行卡都在曾某1手里，等取出騙得的錢后曾某1會(huì)給其25%的提成。
13．被告人蔣某4的供述證明：2016年7、8月份，曾某1讓其跟他去衡陽做點(diǎn)事，其到了之后曾某1給了其幾個(gè)QQ號(hào)，讓其在網(wǎng)上等著加客戶，其才知道曾某1讓其在網(wǎng)上賣假考試題和答案騙錢。曾某1給其每個(gè)人一份話術(shù)單文檔，讓其照著上面學(xué)。過了一周，有客戶加其QQ問買考試題的事情，其沒有騙成。
14．被告人肖某5的供述證明：其通過朋友介紹認(rèn)識(shí)曾某1，與吳某6一起于2016年8月中旬到衡陽找曾某1掙錢。曾某1說他會(huì)與考生聯(lián)系，讓其按照一份文件上的內(nèi)容與考生的QQ聊天，QQ號(hào)也是曾某1提供的。曾某1說如果考生要買考題，就讓其把考題發(fā)到考生的郵箱，并讓其把曾某1提供的銀行賬號(hào)告訴考生。其和吳某6各自帶了一臺(tái)電腦過來，并將曾某1給的QQ號(hào)掛在上面。其準(zhǔn)備按照曾某1的要求詐騙，但還沒有實(shí)際操作就被公安抓獲了。
15．被告人吳某6的供述證明：2016年8月14日，肖某5打電話讓其去衡陽找他，其第二天下午就到衡陽找肖某5，肖某5去車站接其并把其帶到一個(gè)四居室的樓房里，一個(gè)老板給了其10個(gè)QQ，其用7個(gè)掛在網(wǎng)上，給了肖某53個(gè)，老板說等著有人加這些QQ,老板還給其一個(gè)文檔，其還沒有看具體內(nèi)容，到被抓時(shí)還沒有人加其的QQ。
16．對(duì)被告人肖某5、吳某6電腦勘驗(yàn)記錄證明：二人使用各自的筆記本電腦下載了詐騙話術(shù)單，并登陸詐騙所使用的QQ賬號(hào)。
17．經(jīng)對(duì)曾某1、王某3、蔣某4、肖某2電腦勘查并提取QQ聊天記錄證明：通過對(duì)被告人曾某1的電腦進(jìn)行勘驗(yàn)，查出曾某1通過昵稱為lost的QQ號(hào)與QQ昵稱為ZX、短信-卡、華興軟通、老A、商訊呼語音群呼小錢、短信-小卡的上家聊天，曾某1付費(fèi)后，讓上述上家?guī)椭淙喊l(fā)短信或者語音，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，共計(jì)發(fā)出400余萬條。其中2016年8月15日至25日間，共發(fā)送詐騙信息32萬余條。另通過對(duì)王某3、蔣某4、肖某2三人的電腦勘驗(yàn)出的QQ號(hào)碼與上述曾某1聊天記錄進(jìn)行比對(duì)，查明曾某1于2016年8月20日通過“短信-卡”發(fā)送的10077條社會(huì)工作者考試短信所留QQ號(hào)×××、于2016年8月17日通過“華興軟通”發(fā)送的1萬條一級(jí)機(jī)構(gòu)師考試短信所留QQ號(hào)×××、于2016年8月11日通過“短信科技zj”發(fā)送的31002條中級(jí)會(huì)計(jì)師考試短信所留QQ號(hào)×××、于2016年8月11日通過“華興軟通”發(fā)送的2萬條會(huì)計(jì)從業(yè)和翻譯資格考試短信所留QQ號(hào)×××、于2016年8月13日通過“短信-卡”發(fā)送的6852條中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試短信所留QQ號(hào)×××均與王某3電腦中使用的QQ號(hào)一致。曾某1于2016年8月17日通過“華興軟通”發(fā)送的1萬條一級(jí)機(jī)構(gòu)師考試短信所留QQ號(hào)×××與蔣某4電腦中使用的QQ號(hào)一致。曾某1于2016年5月12日通過“華興軟通”發(fā)送的1萬條短信所留QQ號(hào)×××、曾某1于2016年8月17日通過“短信-卡”發(fā)送的11957條短信所留QQ號(hào)×××均與肖某2電腦中使用的QQ號(hào)一致。
18．被告人李某9的供述證明：2013年至2015年6月，其公司做企業(yè)短信群發(fā)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在也有客戶找其做該類業(yè)務(wù)。其公司銷售人員為張某12、方某13、林某11、莊俊婷，負(fù)責(zé)發(fā)短信的是李某10和李某14。其會(huì)讓公司銷售人員對(duì)外尋找客戶，接單后，客戶會(huì)把發(fā)送短信的內(nèi)容及要發(fā)送的手機(jī)號(hào)碼提供給銷售，并把費(fèi)用匯到其的個(gè)人銀行賬戶，然后銷售將客戶提交的資料給李某10，由李某10通過短信群發(fā)器和電信運(yùn)營商平臺(tái)來群發(fā)短信，短信群發(fā)內(nèi)容包括提升考試成績(jī)的考試類短信。其通過群發(fā)短信業(yè)務(wù)共計(jì)贏利60到70萬元，每天大概發(fā)2萬條，每條大概5分錢的價(jià)格。廣州遠(yuǎn)效公司法人是李某10，其是實(shí)際控制人。
19．被告人李某10的供述證明：其公司的業(yè)務(wù)是通過短信群發(fā)器對(duì)外發(fā)送各種廣告短信。其從QQ群中發(fā)送廣告，之后就有QQ群里的客戶找其談價(jià)錢，其報(bào)價(jià)一般是5到6分一條，客戶會(huì)把費(fèi)用打到其支付寶賬戶中，并將需要發(fā)送的短信內(nèi)容及接收方的手機(jī)號(hào)通過QQ文件傳給其。發(fā)送的短信包括考試類短信，內(nèi)容是能夠提供考試答案，幫助考生加分。李某14負(fù)責(zé)操作發(fā)送短信，其公司每天發(fā)送5萬條左右短信。其會(huì)將盈利通過支付寶轉(zhuǎn)給李某9，李某9再拿出10%給其提成，公司實(shí)際控制人是李某9。
20．經(jīng)對(duì)李某10辦公地點(diǎn)電腦進(jìn)行勘查并提取與曾某1的QQ聊天記錄證明：李某10辦公地點(diǎn)電腦內(nèi)昵稱為“移動(dòng)傳媒”（后更名為“華興軟通”）的QQ號(hào)碼與曾某1昵稱為“l(fā)ost”的QQ號(hào)碼于2015年4月21日至2016年8月20日頻繁進(jìn)行聊天，曾某1通過向李某10傳送個(gè)人信息數(shù)據(jù)并以每條6分錢左右的價(jià)格付費(fèi)后，李某10為曾某1群發(fā)詐騙信息。期間李某10還向曾某1提供能夠?qū)崿F(xiàn)詐騙的個(gè)人信息數(shù)據(jù)，并幫助曾某1發(fā)送。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，李某10共計(jì)為曾某1發(fā)送詐騙信息200余萬條。
21．被告人張某12的供述證明：其于2015年5月到廣州遠(yuǎn)霖公司工作，一直做公司的短信及廣告業(yè)務(wù)，主要是發(fā)送涉及地產(chǎn)、教育、移民留學(xué)的信息，半年后開始接觸考試助考一類的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在主要做代辦廣州戶口的業(yè)務(wù)。公司法人是李某9、也是公司老板，張安奎負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，李某10負(fù)責(zé)公司短信發(fā)單業(yè)務(wù)，劉家蘭是行政管理，其和方某13、林某11、莊俊婷、梁敏是業(yè)務(wù)員。其通過加入QQ各類考試群發(fā)短信推廣的廣告，也跟QQ群內(nèi)成員發(fā)送私人聊天廣告。群內(nèi)客戶有需求的話會(huì)加其QQ好友，詢問價(jià)格。跟客戶談妥后，客戶會(huì)把廣告詞和發(fā)送的手機(jī)號(hào)碼提供給其，還會(huì)把相應(yīng)的費(fèi)用轉(zhuǎn)到其指定的李某9或者張安奎的賬戶。李某9或者張安奎通知其收到費(fèi)用后，其就把客戶發(fā)送的廣告詞和手機(jī)號(hào)轉(zhuǎn)給李某10，由李某10負(fù)責(zé)發(fā)送。價(jià)格是李某9制定的，一般一條信息5到6分錢。2015年8月開始，其發(fā)送考試助考類信息大約占總短信業(yè)務(wù)量的3成左右，平均每個(gè)月15萬條。公司分兩個(gè)地址辦公，業(yè)務(wù)在一個(gè)地點(diǎn)，技術(shù)在另一個(gè)地點(diǎn)。李某9開會(huì)說過以后公司重點(diǎn)做戶口業(yè)務(wù)，考試助考業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)太大，盡量不要接。
22．被告人李某14的供述證明：其公司只有李某10和其兩個(gè)人，李某10是公司經(jīng)理，其負(fù)責(zé)將李某10發(fā)給其的信息通過手機(jī)短信群發(fā)器向客戶發(fā)送。短信的主要內(nèi)容都是教育助考類的，比如給考生提供試題資料，辦理教育證書等。其大概發(fā)送短信13個(gè)月，每個(gè)月經(jīng)其發(fā)送的短信有3到4萬條。李某10自己也發(fā)送短信，他發(fā)送多少條其不清楚。
23．被告人林某11的供述證明：其于2015年11月入職到廣州遠(yuǎn)霖公司做業(yè)務(wù)，其使用QQ加入了3到5個(gè)教育交流、助考類的群，是李某9讓其加的，但其并沒有攬到客戶。
24．被告人方某13的供述證明：其曾與微信名稱為den`（微信號(hào)：×××）的人聊過天，這個(gè)人是朋友介紹的，向其買數(shù)據(jù)，其問過老板李某9，李某9說有數(shù)據(jù)，但是其知道是違法的沒有賣給他。
25．對(duì)曾某1、肖某2、賀某7、李某10、張某12、林某11使用的電腦及現(xiàn)場(chǎng)其他電腦，方某13使用的手機(jī)，曾某1、張某12使用的及現(xiàn)場(chǎng)起獲的優(yōu)盤所作勘驗(yàn)檢查工作記錄證明：公安機(jī)關(guān)依法對(duì)上述被告人使用及現(xiàn)場(chǎng)起獲的電腦、優(yōu)盤、手機(jī)等進(jìn)行勘查，提取了上述介質(zhì)內(nèi)存儲(chǔ)的公民個(gè)人信息、QQ登陸記錄、信用卡信息等數(shù)據(jù)，經(jīng)核實(shí)，曾某1電腦及優(yōu)盤內(nèi)公民個(gè)人信息共計(jì)1000余萬條、肖某2電腦內(nèi)公民個(gè)人信息共計(jì)20余萬條、賀某7電腦內(nèi)公民個(gè)人信息共計(jì)50余萬條、李某10電腦內(nèi)公民個(gè)人信息共計(jì)3000余萬條、張某12電腦內(nèi)公民個(gè)人信息共計(jì)1萬余條、林某11電腦內(nèi)公民個(gè)人信息共計(jì)40余萬條。通過調(diào)取微信聊天記錄及QQ聊天記錄，核實(shí)林某11多次向QQ好友發(fā)送信息，試圖出售公民個(gè)人信息牟利，方某13通過微信多次向他人出售公民個(gè)人信息150余萬條，獲利1．4萬元。
26．搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、銀行賬戶查詢單證明：公安機(jī)關(guān)于2016年8月25日對(duì)曾某1等人暫住地衡陽市某小區(qū)進(jìn)行搜查，起獲了銀行卡14張等物，其中有1張賬戶名為曾某1、1張為吳某6，其余銀行卡戶名為他人。公安機(jī)關(guān)于2016年8月25日對(duì)賀某7位于的家中進(jìn)行搜查時(shí)，起獲銀行卡7張，其中1張賬戶名為賀某7，其余銀行卡戶名為他人。
27．曾某1的QQ聊天記錄、通過現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄提取的信用卡信息、信用卡流水查詢單證明：曾某1在QQ中和他人聊天表示要購買用于詐騙的銀行卡，在曾某1HP牌筆記本電腦中提取了包括銀行卡號(hào)、密碼、U盾密碼、姓名等信用卡基本信息，并且上述銀行卡中有9張與曾某1控制的銀行卡存在交易。
28．對(duì)李某14、張某12、林某11電腦勘驗(yàn)記錄及發(fā)送短信記錄證明：2016年至2017年間，李某14通過QQ與他人聊天，并為他人發(fā)送“助考”類違法犯罪信息。2015年至2016年，張某12通過QQ與他人聊天，并為他人發(fā)送“助考”類違法犯罪信息。2016年，林某11通過QQ與他人聊天，意圖為實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪者進(jìn)行廣告推廣。
29．被告人徐某8的供述證明：其于2015年到南昌商訊呼公司工作，通過QQ與他人談好發(fā)送群呼群發(fā)信息價(jià)格后為他人發(fā)送信息。其通過上家發(fā)送信息，價(jià)格是3分到3．5分，為他人發(fā)送信息的價(jià)格是6分，其賺取差價(jià)。其知道為他人發(fā)送的信息是假的，大概為他人發(fā)送過1．2萬元的短信息。
30．證人徐某的證言證明：其注冊(cè)了南昌商訊呼科技有限公司，徐某8每次發(fā)送詐騙信息后，通過其公司走賬，其按照賬目金額的4%收取費(fèi)用。
31．對(duì)徐某8使用短信群發(fā)平臺(tái)的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、徐某8與曾某1聊天記錄、電腦勘驗(yàn)記錄證明：徐某8通過QQ與曾某1聊天，并通過短信群發(fā)平臺(tái)幫助曾某1發(fā)送大量“助考”類違法犯罪信息。
32．到案經(jīng)過、前科材料、身份信息證明：被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、賀某7于2016年8月25日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人徐某8于2017年3月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人李某9、李某10、林某11、張某12、方某13、李某14于2017年3月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲。賀某7曾因犯詐騙罪，于2015年被判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
另庭審過程中，被告人李某9的辯護(hù)人出示了企業(yè)信息查詢單，欲證明廣州遠(yuǎn)霖公司與廣州遠(yuǎn)效公司不在同一地點(diǎn)辦公，李某9未參與廣州遠(yuǎn)效公司的犯罪行為。被告人方某13的辯護(hù)人出示微信轉(zhuǎn)賬記錄，欲證實(shí)方某13收到錢后第一時(shí)間將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)給了李某9。
針對(duì)相關(guān)被告人及辯護(hù)人提出的辯解和辯護(hù)意見、質(zhì)證意見，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院綜合評(píng)判如下：
一、關(guān)于犯罪集團(tuán)的認(rèn)定
根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡(jiǎn)稱《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》）第四條第（一）項(xiàng)規(guī)定“三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)?！北景冈?租用固定場(chǎng)所，糾集肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6通過發(fā)送詐騙短信實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，組成了較為固定的犯罪組織；李某9雖不承認(rèn)犯罪行為，但被告人李某9、李某10、張某12的供述均能證明李某9系兩家公司的實(shí)際控制人，其辯護(hù)人提交的企業(yè)信息查詢單也證明李某9系廣州遠(yuǎn)效公司的股東，故可以證明李某9系該犯罪組織的組織、指揮、策劃者。李某9為實(shí)施犯罪行為成立公司，租用辦公場(chǎng)所，并以李某10為骨干分子，雇用林某11、張某12、方某13、李某14等人通過非法獲取并出售公民個(gè)人信息，為他人發(fā)送詐騙短信等業(yè)務(wù)實(shí)施犯罪活動(dòng)。故曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6犯罪組織及李某9、李某10、林某11、張某12、方某13、李某14犯罪組織均應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。
二、關(guān)于曾某1犯罪集團(tuán)犯罪行為的認(rèn)定
（一）根據(jù)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》第四條第（二）項(xiàng)規(guī)定“多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任?！北桓嫒送跄?、肖某2、蔣某4雖辯稱沒有發(fā)送詐騙短信，只參與QQ聊天，但該犯罪組織得以實(shí)施詐騙的前提是通過發(fā)送詐騙短信尋找被騙目標(biāo)，該環(huán)節(jié)雖不由王某3等人實(shí)施，由作為集團(tuán)首要分子的曾某1實(shí)施，但集團(tuán)成員均應(yīng)對(duì)該犯罪行為承擔(dān)責(zé)任。
（二）對(duì)于肖某5、吳某6對(duì)犯罪時(shí)間所提辯解，根據(jù)肖某5的供述，其是8月中旬加入犯罪組織；吳某6亦供述8月15日通過肖某5加入犯罪組織；且肖某5在法庭辯論階段已對(duì)上述時(shí)間予以了確認(rèn)。故上述證據(jù)能夠證明肖某5、吳某6加入犯罪組織的時(shí)間是2016年8月15日。
（三）根據(jù)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》第三條第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)的規(guī)定，非法持有他人信用卡，沒有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。本案起獲的曾某1持有的信用卡、購買的銀行卡信息資料，可以認(rèn)定為用于從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。故持有信用卡與獲取信用卡資料的行為應(yīng)與詐騙行為構(gòu)成牽連關(guān)系，以詐騙罪一罪定罪處罰。另使用非法獲取的公民個(gè)人信息實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，應(yīng)數(shù)罪并罰。
三、關(guān)于李某9犯罪集團(tuán)犯罪行為的認(rèn)定
（一）通過曾某1與李某10的QQ聊天記錄可知，李某10明知曾某1實(shí)施詐騙犯罪行為，仍為其提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持、提供公民個(gè)人信息，故根據(jù)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》第四條第（三）項(xiàng)規(guī)定，對(duì)被告人李某9、李某10應(yīng)以詐騙罪共犯處理。
（二）對(duì)于張某12、林某11、方某13針對(duì)侵犯公民個(gè)人信息罪所提辯解，經(jīng)查，根據(jù)被告人李某9、李某10、張某12等人的供述及查明的事實(shí)，李某9犯罪集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)為幫助他人發(fā)送詐騙短信及出售公民個(gè)人信息謀利。張某12、林某11、方某13作為犯罪組織成員，應(yīng)對(duì)參與期間李某9犯罪集團(tuán)實(shí)施的全部犯罪行為承擔(dān)責(zé)任。故可認(rèn)定被告人張某12、林某11、方某13所犯侵犯公民個(gè)人信息罪情節(jié)特別嚴(yán)重。
（三）對(duì)于張某12、林某11對(duì)指控非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪所提意見，經(jīng)查，通過調(diào)取QQ聊天記錄，證明林某11通過QQ與他人聊天，意圖為實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪者進(jìn)行廣告推廣。張某12雖辯稱發(fā)送“助考”類詐騙信息系公司履職要求，但不能阻斷其犯罪行為的認(rèn)定。故被告人張某12、林某11均構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。
四、關(guān)于被告人賀某7、徐某8犯罪行為的認(rèn)定
（一）對(duì)于賀某7所提辯解及辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，根據(jù)勘驗(yàn)檢查記錄及搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單等證據(jù)，證明在賀某7電腦中查明存儲(chǔ)公民個(gè)人信息50余萬條。另根據(jù)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》第三條第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)的規(guī)定，對(duì)被告人賀某7以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪數(shù)罪并罰。
（二）對(duì)于徐某8辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，本案有被告人徐某8的供述及對(duì)徐某8電腦勘驗(yàn)記錄等證據(jù)證明徐某8通過短信群發(fā)平臺(tái)幫助曾某1發(fā)送“助考”類違法犯罪信息的事實(shí)，故對(duì)辯護(hù)人所提意見不予采納。
五、關(guān)于本案犯罪數(shù)額及情節(jié)認(rèn)定
（一）對(duì)于發(fā)送詐騙短信數(shù)量，通過QQ聊天記錄可知，曾某1與多家上家進(jìn)行QQ聊天，以5分至6分每條的價(jià)格支付費(fèi)用后，上家為其發(fā)送詐騙短信。并且曾某1對(duì)發(fā)送詐騙短信的后續(xù)效果基本滿意，符合心理預(yù)期。而且李某10等上家為了繼續(xù)承攬業(yè)務(wù)，也會(huì)按照曾某1的要求如數(shù)發(fā)送短信。故本院采信電子數(shù)據(jù)中顯示的詐騙短信發(fā)送數(shù)量，并以此作為認(rèn)定詐騙罪犯罪情節(jié)的依據(jù)。
（二）對(duì)于公民個(gè)人信息數(shù)量：首先，針對(duì)曾某1侵犯公民個(gè)人信息的數(shù)量，公訴機(jī)關(guān)先對(duì)賀某7電腦中所存部分公民個(gè)人信息進(jìn)行計(jì)算，其中75．9M的空間內(nèi)存有公民個(gè)人信息48萬余條，曾某1電腦中公民個(gè)人信息所占空間為1．96G，故公訴機(jī)關(guān)采用推算方法，推算出曾某1電腦中所存公民個(gè)人信息為1000余萬條。其次，針對(duì)李某9、李某10侵犯公民個(gè)人信息數(shù)量，公訴機(jī)關(guān)經(jīng)對(duì)李某10所使用的電腦進(jìn)行勘查，發(fā)現(xiàn)6706個(gè)文件中存儲(chǔ)有公民個(gè)人信息，均為TXT文本。經(jīng)查看每個(gè)TXT文本中儲(chǔ)存?zhèn)€人信息為5000條以上，故推算以上公民個(gè)人信息條數(shù)共計(jì)3000余萬條。合議庭認(rèn)為，上述推算較為合理，可以在本案中予以適用，并作為定罪量刑的依據(jù)。另大量只記錄電話號(hào)碼的信息可以反映特定自然人參加某種考試的活動(dòng)情況，應(yīng)認(rèn)定為公民個(gè)人信息。
六、關(guān)于量刑情節(jié)
（一）被告人賀某7曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，對(duì)其應(yīng)依法從重處罰。
（二）被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、李某9、李某10在部分詐騙犯罪中，被告人林某11在利用信息網(wǎng)絡(luò)為實(shí)施詐騙活動(dòng)發(fā)布信息過程中，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂。
（三）被告人肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6在所犯詐騙罪中，被告人張某12、林某11、方某13在所犯侵犯公民個(gè)人信息罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。
（四）被告人肖某2、王某3、蔣某4、徐某8、張某12、李某14到案后直到開庭審理中均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。被告人方某13當(dāng)庭認(rèn)罪，有一定悔改表現(xiàn)。
綜合上述情節(jié)，本院對(duì)被告人曾某1、李某9、李某10、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6所犯詐騙罪依法減輕處罰；對(duì)被告人張某12、林某11、方某13所犯侵犯公民個(gè)人信息罪依法減輕處罰；對(duì)被告人徐某8、李某14依法從輕處罰；對(duì)被告人賀某7依法從重處罰。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、李某9、李某10以非法占有為目的，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人賀某7實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人曾某1、賀某7、李某9、李某10、林某11、張某12、方某13侵犯公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。被告人李某14、張某12、林某11、徐某8利用信息網(wǎng)絡(luò)為實(shí)施詐騙活動(dòng)發(fā)布信息，其行為已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。被告人曾某1、賀某7、李某9、李某10、張某12、林某11均一人犯數(shù)罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。
綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二百五十三條之一第一款、第三款，第二百八十七條之一第一款第（三）項(xiàng)，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十九條第一款、第三款，第六十五條第一款，第二十三條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十三條第一款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人曾某1犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣二十萬元；犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑六年，罰金人民幣十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2028年8月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某9犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，罰金人民幣十萬元；犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，罰金人民幣二十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2028年3月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人李某10犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，罰金人民幣五萬元；犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑六年，罰金人民幣十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十年，罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2027年3月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人賀某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬元；犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑五年，罰金人民幣五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2022年8月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人肖某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年8月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
六、被告人王某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年8月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
七、被告人蔣某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年8月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
八、被告人林某11犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣一萬元；犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，罰金人民幣一萬元，決定執(zhí)行有期徒刑三年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2020年3月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
九、被告人張某12犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，罰金人民幣一萬元；犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，罰金人民幣一萬元，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2019年9月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十、被告人肖某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年2月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人吳某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年2月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人方某13犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2019年3月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人李某14犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2019年3月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人徐某8犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2019年3月7日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十五、責(zé)令被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、賀某7退賠違法所得，發(fā)還各被害人。（詳見退賠清單）
十六、向被告人李某9、李某10、林某11、張某12、方某13追繳違法所得人民幣一萬四千元，予以沒收。在案扣押的電腦、手機(jī)、優(yōu)盤、銀行卡等作案工具均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十四份。
審判人員
審判長(zhǎng)樊強(qiáng)
人民陪審員李文云
人民陪審員于景艷
裁判日期
二〇一八年九月十四日
書記員
書記員謝思凡
