審理法院：運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2017）晉0802刑初350號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營罪
裁判日期：2018-02-01
審理經(jīng)過
運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院以運(yùn)鹽檢刑二刑訴【2017】56號(hào)起訴書,指控被告人董某1、馬某2、牛某3犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、非法經(jīng)營罪，被告人董某4、董某5、牛某6、董某7、邊某9、梁某10犯非法經(jīng)營罪，于2017年8月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院指派檢察員王曉某出庭支持公訴，被告人董某1及其辯護(hù)人徐金玲，被告人馬某2及其辯護(hù)人續(xù)海，被告人牛某3及其辯護(hù)人黃建偉，被告人董某4，被告人董某5及其辯護(hù)人韋緒某，被告人牛某6，被告人董某7及其辯護(hù)人李英，被告人邊某9及其辯護(hù)人劉芹，被告人梁某10到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院指控：1、被告人董某1自2013年在鹽湖區(qū)關(guān)公像附近關(guān)公停車場無證銷售汽油、柴油。董某1自2015年6月份開始陸續(xù)伙同牛某3（董某1妻子）、馬某2、董某4在××西誠信倉庫南經(jīng)營柴油油庫，在關(guān)公像附近博輝停車場經(jīng)營汽油油庫。牛某3負(fù)責(zé)油庫財(cái)務(wù)；馬某2負(fù)責(zé)柴油、汽油入庫；董某4負(fù)責(zé)對(duì)外送油并收取油款。經(jīng)查，2016年1月份至案發(fā)，董某1油庫銷售柴油8549.747噸、汽油1927.596噸。
2016年12月21日，對(duì)被告人董某1油庫的柴油、汽油取樣委托陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中二站檢驗(yàn)。送檢汽油不合格，柴油東1排北1號(hào)至北8號(hào)不合格，東2排北1號(hào)、5號(hào)、7號(hào)、8號(hào)不合格，東2排北6號(hào)符合質(zhì)量指標(biāo)要求。
2、被告人董某5（董某1弟弟，賬本記錄“三輝”）2016年1月13日至2016年12月4日在董某1油庫購買并銷售柴油823.14噸，2016年8月19日至2016年11月30日在董某1油庫購買并銷售汽油10.03噸。
3、被告人牛某6（董某1小舅子，賬本記錄“某某”）2016年1月6日至2016年12月4日在董某1油庫購買并銷售柴油2121.18噸。
4、被告人董某7（董某1哥哥，賬本記錄“老大”）2016年1月18日至2016年8月6日在董某1油庫購買并銷售柴油84.15噸。
5、被告人邊某9（賬本記錄“牛場”、“牛長”）2016年4月29日至2016年12月1日在董某1油庫購買并銷售汽油57.32噸。
6、被告人梁某10（賬本記錄“老梁”）2016年7月11日至2016年12月2日在董某1油庫購買并銷售汽油22.39噸。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了被告人供述與辯解、證人證言、勘驗(yàn)筆錄、書證和物證、鑒定意見等證據(jù)材料。
運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人董某1、馬某2、牛某3的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百四十條、第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某4、董某5、牛某6、邊某9、董某7、梁某10的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。
被告人董某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
一審答辯情況
被告人董某1的辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人董某1生產(chǎn)。銷售偽劣產(chǎn)品罪，證據(jù)不足，罪名不能成立：一、現(xiàn)有證據(jù)不能證明董某1銷售出去的汽油和柴油是不合格的；二、不能以現(xiàn)有的庫存不合格定被告人銷售的柴油是不合格的；三、證人證言對(duì)柴油的質(zhì)量反映是良好的；四、汽油的檢材來源不明；該檢驗(yàn)報(bào)告不能作為定案的依據(jù)；關(guān)于鹽湖司法鑒定中心的意見，質(zhì)證意見已經(jīng)說明，公訴人已經(jīng)進(jìn)行了認(rèn)可，該鑒定意見不具備證據(jù)的客觀性，不能作為定案的依據(jù)；被告人具有自首情節(jié)。綜上所述，被告人董某1不構(gòu)成銷售、生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品罪。
被告人馬某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人馬某2的辯護(hù)人認(rèn)為，一、辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有異議。二、被告人馬某2具有以下法定或酌定的從輕、減輕處罰的情節(jié)，可對(duì)其從輕或減輕處罰。1、被告人馬某2在本案中起幫助和次要的輔助作用，屬于從犯，應(yīng)對(duì)其從輕或減輕處罰。2.被告人馬某2具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。
3、被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可見其認(rèn)罪、悔罪明顯，可以對(duì)被告人從輕處罰。4、被告人馬某2一貫表現(xiàn)良好，之前并沒有任何違法犯罪記錄，系初犯、偶犯，可以對(duì)其酌情從輕處罰。
綜上所述，我國刑法第六十一條的規(guī)定：“對(duì)于犯罪分子決定刑罰的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處”。本辯護(hù)人提請(qǐng)合議庭考慮被告人由于法律意識(shí)淡薄、主觀惡性不大、具有自首、從犯、初犯、偶犯的量刑情節(jié)，對(duì)被告人考慮依法從輕、減輕處罰或判處緩刑，給被告人一次改過自新、重新做人的機(jī)會(huì)。
被告人牛某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人牛某3的辯護(hù)人認(rèn)為，一、本案所銷售的柴油不應(yīng)計(jì)算非法經(jīng)營的金額數(shù)；二、被告人牛某3不構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪；三、被告人具有從輕、減輕處罰，且是從犯，具有自首情節(jié)，系初犯、偶犯。被告人當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪；四、被告人牛某3丈夫董某1已在案，根據(jù)家庭情況予以減輕、從輕處罰。
被告人牛某6對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人董某5對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人董某5的辯護(hù)人認(rèn)為，一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，但是辯護(hù)人認(rèn)為被告人銷售柴油的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪的證據(jù)不足，理由如下：2015年危險(xiǎn)化學(xué)品目錄中，雖然增加了柴油，但是是有條件的，也就是閃點(diǎn)小于或等于60度的柴油，才算是危險(xiǎn)化學(xué)品，本案中，沒有證據(jù)證明被告人銷售的柴油閃點(diǎn)達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)，相反，現(xiàn)有證據(jù)證明柴油大部分不合格，達(dá)不到柴油的國家標(biāo)準(zhǔn)，說明被告人銷售的柴油不一定是危險(xiǎn)化學(xué)品；二、被告人銷售的柴油，雖然觸犯了成品油市場管理辦法，但該辦法屬于商務(wù)部的部門規(guī)章，不是行政法規(guī)，不屬于刑法二百二十五條規(guī)定的未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營專賣物品或其他限制買賣的物品，基于上述幾點(diǎn)，起訴書指控被告人銷售柴油的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪證據(jù)不足；三、被告人對(duì)銷售汽油的指控不持異議，但起訴書認(rèn)定的汽油數(shù)額，應(yīng)當(dāng)扣減被告人家庭成員自用的部分，根據(jù)法庭調(diào)查，被告人提供的證據(jù)，證明被告人家庭成員及親戚，自用汽油5000升以上；三、被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有強(qiáng)烈的悔罪表現(xiàn)，且被告人無前科劣跡，系初犯、偶犯，主要是受家庭成員的影響，才走向犯罪道路，其主觀惡性不深，社會(huì)危害性較小，請(qǐng)求人民法院對(duì)于被告人從輕或減輕處罰。
被告人董某7對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人董某7的辯護(hù)人認(rèn)為，一、就董某7所涉案的柴油數(shù)量，所質(zhì)證的價(jià)格請(qǐng)合議庭注意兩點(diǎn)：1、本案證實(shí)因?yàn)槭遣缓细竦脑?，一定比市場價(jià)格低，作為沒有合法經(jīng)營手續(xù)的存在，一定比市場價(jià)格低；2、關(guān)于利潤，已經(jīng)可以證實(shí)董某7所獲利潤，僅僅達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的第二點(diǎn)。關(guān)于酌定從輕處罰的情節(jié)：被告人董某7系初犯、偶犯。在本案案發(fā)之前，已經(jīng)停止非法經(jīng)營的犯罪行為，主動(dòng)停止了犯犯罪行為；2、被告人認(rèn)罪態(tài)度較好，悔罪態(tài)度深刻，請(qǐng)合議庭量刑時(shí)予以考慮，綜上所述，根據(jù)被告人董某7在本案中的犯罪事實(shí)，對(duì)被告人董某7免予刑事處罰。
被告人邊某9對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人邊某9的辯護(hù)人認(rèn)為，一、對(duì)罪名無異議；二、被告人邊某9有以下從輕減輕情節(jié):1、購買的汽油并未全部用于銷售，其中一小部分用于家庭用車；2、到案后，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)；3、邊某9銷售汽油的行為，為給社會(huì)造成嚴(yán)重的危害；4、邊某9系初犯、偶犯，有悔罪表現(xiàn)，愿意向法庭繳納罰金。
被告人董某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人梁某10對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
本院查明
經(jīng)本院審理查明：被告人董某1從2013年開始利用自己的半掛油罐車從陜西、山東等地將柴油、汽油拉回后，在本市無證非法銷售柴油、汽油。2014年10月份，被告人董某1在關(guān)公像停車場內(nèi)埋了兩個(gè)油罐（一個(gè)10噸、一個(gè)15噸），開始無證非法銷售柴油，一直經(jīng)營到2016年3、4月份。2015年6月份被告人董某1在××誠信倉庫租賃6畝土地開始建油庫，直到2016年12月2日總共在該油庫內(nèi)非法埋入16個(gè)40噸的油罐，在該油庫對(duì)所進(jìn)柴油部分和煤柴油、機(jī)煉油、石腦油進(jìn)行勾兌，以成品柴油進(jìn)行無證非法銷售直至案發(fā)。2016年12月21日，對(duì)被告人董某1油庫的柴油、汽油取樣委托陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中二站檢驗(yàn)。送檢汽油不合格，柴油東1排北1號(hào)至北8號(hào)不合格，東2排北1號(hào)、5號(hào)、7號(hào)、8號(hào)不合格，東2排北6號(hào)符合質(zhì)量指標(biāo)要求。被告人董某1共銷售柴油8549.747噸，價(jià)值47330207.75元；最后庫存281.387噸，價(jià)值1619382.185元。共銷售汽油1927.596噸，價(jià)值13469060.375元；最后庫存51.504噸，價(jià)值366193.44元。被告人董某1共銷售柴、汽油10477.343噸，總價(jià)值60799268.125元。
被告人馬某2從2015年6月至案發(fā)，受被告人董某1雇傭參與并負(fù)責(zé)接油、記賬、勾兌柴油、聯(lián)系送油車、給客戶送油，還負(fù)責(zé)誠信倉庫、博輝停車場兩個(gè)存油點(diǎn)的正常營業(yè)，月工資4000元。
被告人牛某3系被告人董某1之妻，二人共生育兩個(gè)孩子，第二個(gè)孩子于2016年7月16日出生。在此期間受被告人董某1指派收取部分經(jīng)營款項(xiàng)，并給部分購油點(diǎn)匯款。
被告人董某4從2015年6月份至案發(fā)，受被告人董某1雇傭，主要負(fù)責(zé)跟車、押車、對(duì)外送油并收取油款，月工資2000元。
被告人董某52016年1月13日至2016年12月4日在被告人董某1油庫購買并無證非法銷售柴油823.14噸，價(jià)值4888605.2元；2016年8月19日至2016年11月30日在被告人董某1油庫購買并無證非法銷售汽油10噸，價(jià)值73716元。
被告人牛某62016年1月6日至2016年12月4日在被告人董某1油庫購買并無證非法銷售柴油2121.18噸，價(jià)值12520400.25元。
被告人董某72016年1月18日至2016年8月6日在被告人董某1油庫購買并無證非法銷售柴油84.15噸，價(jià)值4××79.25元；銷售汽油5.05噸，價(jià)值36587.25元。
被告人邊某92016年4月29日至2016年12月1日在被告人董某1油庫購買并無證非法銷售汽油57.32噸，價(jià)值420000.15元。
被告人梁某102016年7月11日至2016年12月2日在董某1油庫購買并無證非法銷售汽油22.39噸，價(jià)值163973元。
同時(shí)查明，被告人董某1于2016年12月14日到運(yùn)城市公安局鹽湖分局治安大隊(duì)投案自首，被告人牛某3于2017年1月10日到運(yùn)城市公安局鹽湖分局治安大隊(duì)投案自首。被告人梁某102017年8月8日被運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民醫(yī)院診斷為直腸癌。
另查明，運(yùn)城市公安局鹽湖分局治安大隊(duì)扣押大眾轎車一輛、福特轎車一輛?？垩旱挠凸捃?3輛（晉M6××、晉M1××、晉M8××、晉MD××、晉M××、晉ML××、晉M3××、晉MV××、晉MB××、晉M4××、晉MG××、晉MV××、時(shí)代輕卡無牌）被運(yùn)城市鹽湖區(qū)交通綜合執(zhí)法大隊(duì)扣押，停放在新萬通危貨停車場。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人的基本情況及常住人口基本信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證實(shí)董某1的身份情況：董某1，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號(hào)碼：14270××，戶籍地山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)，住址鹽湖區(qū)××號(hào)。
2、運(yùn)城市公安局鹽湖分局出具的案件來源，證實(shí)2016年12月4日晚在鹽湖區(qū)關(guān)公像一帶博輝停車場、××西城信倉庫南，查獲。于2016年12月5日立案調(diào)查。
3、運(yùn)城市公安局鹽湖分局治安大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過：2016年12月14日，網(wǎng)上逃犯董某1到運(yùn)城市公安局鹽湖分局治安大隊(duì)投案自首。
4、被告人基本情況及常住人口基本信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明被告人馬某2的身份：馬某2，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號(hào)碼：14270××，戶籍地山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)，住址鹽湖區(qū)××組。
5、運(yùn)城市公安局鹽湖分局治安大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過：2016年12月4日晚，在鹽湖區(qū)××西城信倉庫南邊查處一起黑倉庫，在博輝停車場查獲一油庫，現(xiàn)場抓獲被告人馬某2。
6、被告人董某4的基本情況及常住人口基本情況、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明被告人董某4的身份：董某4，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號(hào)碼：14270××，戶籍地山西省省運(yùn)城市鹽湖區(qū)，住址鹽湖區(qū)××號(hào)。
7、運(yùn)城市公安處臨汾車站公安派出所出具的抓獲經(jīng)過：2016年12月26日17時(shí)00分，范晉榮和何某兩位民警在運(yùn)城北火車站出站口將山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)公安分局治安大隊(duì)中隊(duì)網(wǎng)上通緝的犯罪嫌疑人董某4抓獲。
8、被告人基本情況及常住人口基本信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明被告人董某5的身份：董某5，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號(hào)碼：14270××，籍貫：山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)，住址山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)××號(hào)。
9、運(yùn)城市公安局鹽湖分局治安大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人董某5的抓獲方式是：2016年12月5日，在關(guān)公像附近博輝停車場抓獲被告人董某5。
10、被告人基本情況及人口信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明被告人牛某6的身份：牛某6，男，19×年×月×日出生，漢族，身份證號(hào)碼：14273××，戶籍地山西省運(yùn)城市夏縣水頭鎮(zhèn)××號(hào)。
11、運(yùn)城市公安局鹽湖分局治安大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過：2016年12月6日在關(guān)公像附近抓獲被告人牛某6。
12、被告人基本情況及常住人口基本信息、涉案人員身份核查表，證明被告人董某7的身份：董某7，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號(hào)碼：14270××，戶籍地山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)，住址運(yùn)城市鹽湖區(qū)××號(hào)。
13、臨汾公安處鐵路派出所出具的抓獲經(jīng)過：2017年1月2日13時(shí)15分，我處民警黃波利用網(wǎng)上追逃技戰(zhàn)法，通過微信聊天軟件，成功在運(yùn)城北火車站廣場，將董某7抓獲。
14、人民警察證復(fù)印件，證實(shí)民警身份。
15、被告人基本情況及常住人口基本信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明邊某9的身份：邊某9，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號(hào)碼：14270××，戶籍地山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)，住址鹽湖區(qū)××號(hào)。
16、運(yùn)城市公安局鹽湖分局出具的抓獲經(jīng)過,證實(shí)被告人邊某9的抓獲方式是：2016年12月13日晚在鹽湖區(qū)××號(hào)將邊某9抓獲。
17、被告人梁某10基本情況及常住人口基本信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明被告人梁某10的身份：梁某10，男，漢族，19×年×月×日出生，身份證號(hào)碼：14272××。戶籍地山西省臨猗縣，住址山西省臨猗縣楚候鄉(xiāng)××組。
18、運(yùn)城市公安局鹽湖分局刑事偵查大隊(duì)東城出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人梁某10在2017年1月21日12時(shí)許，在臨猗縣楚候鄉(xiāng)×將被告人梁某10上網(wǎng)追逃抓獲。
19、抓獲人員人民警察證復(fù)印件一份。
20、被告人牛某3的基本情況及常住人口基本信息、戶籍證明、涉案人員身份核查表，證明牛某3的身份：牛某3，女，漢族，19×年×月×日出生，身份證號(hào)碼：14273××，戶籍地山西省夏縣，住址山西省鹽湖區(qū)××號(hào)。
21、運(yùn)城市公安局鹽湖分局治安大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人牛某3于2016年12月23日被抓獲。
22、被告人董某1的供述：我今天來公安局來自首。是因?yàn)槲曳欠ń?jīng)營汽油、柴油。我是2013年時(shí)候，我有一個(gè)半掛油罐車（車牌號(hào)晉M6××,45立方米17噸罐，平時(shí)拉35噸），我從陜西臨潼延長集團(tuán)、山東東明石化、山東德州恒源石化等地方將成成品柴油、汽油拉回來，然后在運(yùn)城進(jìn)行銷售，汽油少。剛開始是客戶聯(lián)系好的，我跑車賺運(yùn)費(fèi)，覺得有利可圖。2014年10月份的時(shí)候，我在關(guān)公像關(guān)公停車場里面埋了兩個(gè)罐，一個(gè)十噸罐、一個(gè)十五噸罐，開始銷售柴油。還是在上面的幾個(gè)地方拉成品柴油，價(jià)格還是5000元左右，每升賺1、2角錢，每銷售一噸柴油能賺1、2百元。一直經(jīng)營到2016年3、4月份的時(shí)候，這個(gè)地方不經(jīng)營了。這個(gè)地方每月銷售成品柴油大約50噸左右，總共經(jīng)營了1年半左右，銷售柴油900噸左右，獲利10余萬元。
2015年6月份左右，我在××西邊誠信倉庫那租了6畝地，開始埋罐建油庫。剛開始埋了四個(gè)40噸的油罐，2015年11月份左右，我又埋了4個(gè)40噸的油罐，2016年12月2日的時(shí)候，我又埋了8個(gè)40噸的油罐。這個(gè)油庫我進(jìn)的燃料油，然后進(jìn)行調(diào)和，然后當(dāng)成柴油進(jìn)行銷售。這個(gè)油庫我進(jìn)的燃料油，調(diào)和好后，成本是4000到5000元一噸，價(jià)格不定，隨市場波動(dòng)，銷售的每噸利潤50萬元左右，具體數(shù)字我記不清楚，大概銷售了上萬噸柴油，獲利50萬元左右。
進(jìn)的燃油分煤柴（價(jià)格5200元，170元運(yùn)費(fèi)，成本5370元）、國2（價(jià)格4935元，350元運(yùn)費(fèi)，成本5285元）、200（價(jià)格××0元，350元運(yùn)費(fèi)，成本5100元）、調(diào)和（價(jià)格4950元，350元運(yùn)費(fèi)，成本5300元）、石腦（價(jià)格4500元，350元運(yùn)費(fèi)，成本4850元）、長壓（價(jià)格4860元，350元運(yùn)費(fèi)，成本5210元）、機(jī)煉油（就拉了一車，還沒有銷售），區(qū)別就是油的密度不一樣，調(diào)和、石腦、200密度低，其他的密度高、煤柴是從長治、陜西進(jìn)的，其他都是從山東進(jìn)的。還進(jìn)國標(biāo)（5150元，運(yùn)費(fèi)350元，成本5500元）一噸，是從陜西進(jìn)的，國標(biāo)就是成品柴油，我自己車用，銷售的少。價(jià)格隨著市場的波動(dòng)有高有低，剛才說的價(jià)格都是2016年12月3日的價(jià)格。國家規(guī)定的柴油密度是85左右，我將密度高的燃料油和密度低的，然后油在一起進(jìn)行調(diào)和，有時(shí)兩種、有時(shí)三、四種一起進(jìn)行調(diào)和，最后達(dá)到密度84、85左右，然后當(dāng)成品0號(hào)柴油對(duì)外進(jìn)行銷售。
2015年的時(shí)候我爸董某某還是我弟弟董某5在關(guān)公像西1公里處路北租了地方，做停車場，叫博輝停車場。2016年4月份的時(shí)候，我在博輝停車場埋了兩個(gè)40噸的油罐，開始經(jīng)營汽油，主要是批發(fā)，汽油也是在山東德州臨邑縣恒源石化拉的成品93號(hào)汽油。汽油總共銷售了1900余噸，每噸運(yùn)費(fèi)350元運(yùn)費(fèi)，獲利50元，總共獲利95000元左右。我沒有汽油或柴油的銷售相關(guān)手續(xù)。
進(jìn)油結(jié)賬由我媳婦給進(jìn)油的地方打錢，以前用我的名下賬戶給我打錢，后來用我小舅牛某6媳婦樊某的賬戶往進(jìn)油的地方打錢。我媳婦管賬，具體結(jié)算方式是微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、刷卡等，最后錢都匯總到我媳婦跟前。
我總共銷售柴油11000余噸柴油，獲利60萬元左右，銷售汽油1900余噸，獲利95000元左右，總共獲利695000元左右。
平陸的只有一個(gè)客戶，是梁某，他是給曹川礦上聯(lián)系的油，賬本上平陸、曹川、平陸小武是一回事，都是給礦上送油，有礦區(qū)、有有料場。張店代表誰不知道。河津杜某某我不知道是誰。賬本上記的鄉(xiāng)寧是王某，30多歲，鄉(xiāng)寧人，見過一次，他也是給礦上送油。有時(shí)王某叔在打招呼。馬某2手機(jī)微信里，山西聚秦化公司（一）群里聊的人我、馬某2、我媳婦牛某3、董某4、我舅閆某某，主要是方便記賬，我在里面也是發(fā)今日油多少錢出庫，群里主要是記柴油賬，馬某2手機(jī)微信里，山西××化工公司（二）群聊里的人都是我們幾個(gè)，也是方便記賬，群二里主要是記賬汽油賬戶。
解州的客戶是解州料場，王馬料場，好像是在底張。老板姓智，姓李的是招呼的。
我在山東東明石化進(jìn)的是調(diào)和油、還有國標(biāo)。上次訊問的時(shí)候我記錯(cuò)了，機(jī)煉油我總共也沒拉過幾次，是從江蘇秦州進(jìn)的。是對(duì)方主動(dòng)打電話給我，剛開始我說不要，之后我問對(duì)方價(jià)格，覺得價(jià)格合適就拉了。大概是2016年11月20日左右，聯(lián)系的。我當(dāng)時(shí)買了兩個(gè)新的半掛油罐車在安徽芙湖，就繞到江蘇秦州拉了一車機(jī)煉油，當(dāng)時(shí)價(jià)格是3650元一噸，拉了31、32噸；當(dāng)時(shí)車的臨牌應(yīng)該是01330。這輛新車的車牌號(hào)是晉M5××.2016年12月3日，我第二輛新車是從江蘇秦州拉回來一車機(jī)煉油，臨牌應(yīng)該是8887。因?yàn)闄C(jī)煉油總共就拉過這兩車。我是從各個(gè)地方進(jìn)油，都是人主動(dòng)聯(lián)系我，問我要不要油，然后我覺得價(jià)格合適，就和對(duì)方開始做生意。對(duì)方是不是廠家的，我不清楚。每次拉油，都是先給對(duì)方打錢，然后車再去拉，多退少補(bǔ)。所有的商家我就只聽見過山東東營的我平時(shí)叫他老王，他大名叫王某某。至于對(duì)方是不是廠家的，我不清楚，他們自己說是廠家的業(yè)務(wù)員。因?yàn)樗緳C(jī)說裝油都是在廠里面裝的。沒有任何手續(xù)，就是我把錢打到對(duì)方的私人賬戶上，然后裝上油，就走了。進(jìn)油量最大的地方是山東濰坊壽光市魯清石化，這個(gè)地方主要進(jìn)的是200、國2、調(diào)和。山東東營的老王給我送的是魯清石化的油。我給老王打錢就打到老王的賬戶上了，老王的賬戶我記不住了，都是我媳婦打的。我從東明石化進(jìn)油是和彭總聯(lián)系，手機(jī)號(hào)記不住了，從彭總那進(jìn)的油不多，大概有幾車，我記的是11月份到12月份拉的。剛才通過看入庫賬本2016年12月2日，我的晉M4××車從彭總那拉了32550公斤調(diào)和油。錢應(yīng)該是12月2日前面幾天付的，是我媳婦打的錢。把錢打到誰的名字上的賬號(hào)我記不住了。
大概是2016年4月份的時(shí)候，有一個(gè)姓布的給我打電話對(duì)我說他是恒源石化的業(yè)務(wù)員，姓布，問我要汽油嗎，我們談了之后，就開始進(jìn)汽油，一直到現(xiàn)在，汽油是自己拉。油款打給誰我記不住了，我媳婦打的。司機(jī)拉油的時(shí)候聯(lián)系姓布的。布油是和我聯(lián)系的，其他我不知道，霍某某是縣的，不知道是不是廠家的，我從他跟前拉長壓，將錢打給他，具體什么時(shí)候從他那拉的，我記不清楚了，司某某是陜西榆林的，從他跟前拉煤柴，錢直接打給他，通過司某某我從長治、陜西榆林天源化工拉煤柴。
我后來買的兩輛新的半掛油罐車都是2016年11月份下旬買的，兩個(gè)相差10幾天，車頭是通過南港新區(qū)運(yùn)輸公司二汽服務(wù)站買的，每個(gè)車頭付2萬元，錢是付給業(yè)務(wù)員了，錢打給私人賬戶了，車身也就是油罐是在安徽蕪湖中集公司購買的，錢打給廠家賬戶了，兩個(gè)車打了32萬元，一輛車總價(jià)就是58萬元左右，每個(gè)車掛靠在運(yùn)城盛泰公司，可以貸款30萬元，所以還應(yīng)該給盛泰公司補(bǔ)交錢，沒有什么補(bǔ)交的了，錢是我媳婦弄的，我不清楚，一個(gè)車牌號(hào)是晉M5××,另一個(gè)還沒有車牌。
老大叫董某7，是我哥，我們兩個(gè)是兄弟關(guān)系。我記不清他什么時(shí)間從我這里買油的，大約是2016年2月至6月之間在我經(jīng)營的加油站進(jìn)的油。我賣給董某7的柴油、汽油大約都在4000-4200元一噸。董某7每次結(jié)算都是現(xiàn)金。每次都是他自己開的油罐車來加油站拉油。我不知道董某7的油罐車車牌號(hào)是多少，在2016年6月份，他不干時(shí)，將油罐車賣了。董某7從我那買的汽油和柴油我不知道賣什么地方用了，我也不知道干什么用了。
馬某2的賬本上“老梁”是梁某10，臨猗楚候鄉(xiāng)人，他今年年初來我這開半掛車?yán)?，后來，他在我這里進(jìn)汽油回到家里賣，具體進(jìn)了多少汽油嗎，我不清楚。我能辨認(rèn)出梁某10。
23、董某1的辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)人身份信息，證實(shí)12張照片中12號(hào)就是去經(jīng)營的加油站進(jìn)油的董某7。
24、董某1的辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人身份信息，證實(shí)10張照片中2號(hào)就是董某1媳婦牛某3。
25、董某1的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)10張照片中，9號(hào)照片就是董某1油庫9318油罐車往出送油的，負(fù)責(zé)押車、送油、收錢，是董某1堂弟叫董某4。
26、董某1的辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人身份信息，證實(shí)12張照片中10號(hào)就是梁某10。
27、被告人馬某2的供述：我知道今天是因?yàn)槲覅⑴c非法經(jīng)營汽油、柴油傳喚我到大渠派出所。是在2016年12月5日凌晨0時(shí)30分左右，在博輝停車場把我傳喚來的。當(dāng)時(shí)和我一起被傳喚來的還有兩個(gè)司機(jī)，還有董某1。我是2015年6、7月份左右開始給董某1、牛某3打工的，因?yàn)槲液投?之前就認(rèn)識(shí)，具體日子就認(rèn)識(shí)了，具體日子我記不清楚了，當(dāng)時(shí)董某1和我聯(lián)系之后，我們兩個(gè)直接去了××誠信倉庫邊上的那個(gè)儲(chǔ)存點(diǎn)，當(dāng)時(shí)已經(jīng)有8個(gè)40噸的油罐車已經(jīng)填埋好了，也開始送油了，我去了以后董某1給我說：“叫我具體負(fù)責(zé)接油（從山東購買回來的油）、聯(lián)系送油車給下面的客戶送油，每個(gè)月給4000元的工資，我就答應(yīng)了，也一直干到現(xiàn)在。董某1主要負(fù)責(zé)去山東購買油。牛某3負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。我們經(jīng)營的一直都是山東購買的柴油，就是最近一個(gè)月才開始購買汽油的，我不知道從山東什么地方購買的柴油、汽油，都是董某1聯(lián)系的。我不知道每噸柴油的進(jìn)價(jià)是多少，只有董某1和牛某3知道。每噸柴油的出貨價(jià)是4500至5200元不等，根據(jù)市場行情變化。我們總共兩個(gè)儲(chǔ)油的地方，一個(gè)就是××誠信倉庫邊上的那個(gè)點(diǎn)，還有一個(gè)在博輝停車場里面，這兩個(gè)存放點(diǎn)都是我在負(fù)責(zé)具體的正常營業(yè)?！痢琳\信倉庫總共有16個(gè)40噸的油罐，前期有8個(gè)，最近又埋了同樣的8個(gè)油罐。博輝停車場里能存放2個(gè)40噸的油罐。我們有4個(gè)29噸的大油罐車，1個(gè)6噸的小油罐車，都是董某1購買的，每次都是董某1聯(lián)系好下面的客戶，然后把電話發(fā)給我，我在聯(lián)系司機(jī)和送油車，給下面的客戶送油的，具體地方給什么地方送油我沒有去過，分別給萬榮、河津送過油，主要經(jīng)營這兩處地方。非法送油的錢有的是現(xiàn)金、有的是轉(zhuǎn)到董某1、牛某3的銀行賬戶上。每個(gè)月能出售400噸左右的柴油，汽油剛開始干幾天，我不清楚。每個(gè)月能200萬左右。我們這個(gè)非法出售油的組織沒有其他人了。沒有什么要補(bǔ)充的了。
我在董某1的油庫具體負(fù)責(zé)將從山東等地回購的油入罐，其次聯(lián)系買家將油賣出，還有就是負(fù)責(zé)記錄平時(shí)出、入油的記賬記錄；再有就是油庫的日常管理工作?，F(xiàn)場檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)三個(gè)筆記本，這三個(gè)筆記本分別是記錄的是柴油、汽油出、入賬目情況。這些賬目都是我記錄的、本皮為墨綠色和黃色相間的筆記本背面記錄的2016年1月月5日總庫存80.81T（正反面共計(jì)十一頁），截止7月30日余100.36T,這記錄的是2016年1月5日至2016年7月30日出入庫和出庫柴油的明細(xì)，“余”代表剩余庫存。2016年7月30日以后的賬目情況記錄在黑色塑料皮筆記本上，這些賬目是從筆記本的正面開始記錄，正反面共計(jì)三十三頁。時(shí)間是從2016年7月31日至2016年12月4日。汽油的出、入庫明細(xì)在一個(gè)紅、黃相間的筆記本上記錄的，記錄在筆記本的中間部分。時(shí)間是從2016年4月16日至2016年7月30日。正反面共計(jì)五頁。第五頁記錄一行，結(jié)尾余13.332.7月31日至12月2日的賬目記錄在黑色塑料皮筆記本的反面，正反面共計(jì)六頁。截止到你們檢查時(shí)，原料和成品油共剩余279.342噸。賬面上截止12月2日剩余34.36噸，實(shí)際還賣了一部分，剩余10噸左右。12月4日晚上22時(shí)左右，從山東購回一車汽油，約30噸左右，還沒有卸車就被公安民警當(dāng)場抓獲。董某1儲(chǔ)存、銷售汽油、柴油沒有合法手續(xù)。我賬本上記錄的數(shù)目是真實(shí)的。董某7開晉M*0××紅色解放集裝廂油罐車帶加機(jī)油銷售柴油，干的時(shí)間長了，前幾天才不干的，把車賣了給了他弟弟董某5。2015年5月份我來的時(shí)候，董某7就開加油車銷售柴油。我在賬本記賬時(shí)記的就是“老大”，董某5我記賬就記“三輝”。我們都是在誠信倉庫這邊柴油油庫這邊過磅，博輝停車場那邊汽油油庫沒有磅。我們購買回來的是汽油是成品油，柴油回來需要勾兌，然后才能銷售，重量不變。在油庫門衛(wèi)閆某某記的賬本上，品名“煤柴、調(diào)和、長壓、200、國2、石腦都是調(diào)和油，在一起勾兌后才能對(duì)外銷售。我在公安機(jī)關(guān)之前交代的都屬實(shí)。
我賬本上記的“某某”是夏縣水頭鎮(zhèn)人，大名叫牛某6，是老板董某1的小舅子，董某1媳婦的弟弟。樊某是牛某6媳婦。樊某不在我們這上班。樊某頻繁給我轉(zhuǎn)錢，是因?yàn)槎?以我的名義開了山西××化工公司，以我的名義開過戶。我記的賬本上顯示截至2016年12月4日，柴油庫庫存柴油279.342噸，但是你們實(shí)際扣押只有228.29噸，是因?yàn)?016年12月4日，銷售的柴油有的還有沒有記賬，所以有差距。賬本上顯示截至2016年12月2日，汽油庫存汽油34.36噸，但是實(shí)際上是85.16噸柴油，是因?yàn)檫M(jìn)回來的油還沒有記賬。銷售的油是從什么地方進(jìn)的我不知道，我只知道是從山東、縣、長治等地進(jìn)。具體是董某1聯(lián)系。然后回來董某1告訴我怎么在一起調(diào)和，調(diào)和好之后就當(dāng)成成品油賣。平時(shí)汽油進(jìn)回來是成品油，柴油也進(jìn)成品油。賬本上記錄的比如“三輝”、“某某”那都是從董某1油庫購買的柴油、汽油記錄。有一部分聯(lián)系方式在我手機(jī)里。
在油庫銷售量大的是“三輝”（董某1）、某某（牛某6）、小斌（大名不知道），小斌的手機(jī)號(hào)是139××。40多歲，中等身材，應(yīng)該是××人，他主要銷售柴油，白色集裝廂車，3噸罐。車牌是晉M**××。老大就是董某1的大哥，叫董某7，他的手機(jī)號(hào)是139××，他也是銷售柴油的，他自己開晉M**020的車?yán)弯N售，前十幾天將車賣給三輝了。永安的情況：他也是銷售柴油的，大名不清楚，手機(jī)號(hào)是1863××。他自己開一輛白色集裝廂車2噸罐，自己拉油。賬本上記的“三輪”他也是銷售柴油的，就在關(guān)公像一帶銷售柴油，他開一輛三輪車改的油罐車（1噸罐）自己拉油銷售，我手機(jī)上存的名字是永娃，手機(jī)號(hào)是150××.賬本上記的“永娃伙計(jì)”自己開白色集裝箱車（1噸罐）拉柴油銷售，沒有存他的手機(jī)號(hào)?！安艽ā边@個(gè)地方是我們雇傭張某某的前四后八油罐車給他們送柴油，手機(jī)上存的號(hào)碼是柴平陸158××?！袄祥T”是開油罐車?yán)裼?，銷售柴油的，手機(jī)上村的是老門139××。老門自己很少來，老是司機(jī)開車來拉油，老門司機(jī)手機(jī)號(hào)是152××。賬本上記的“董某”、“董某伙計(jì)”他們兩個(gè)有油罐車，有客戶要油，用他們的車給客戶送油。至于他們自己銷售不銷售柴油，我不清楚。董某的電話151××、董某伙計(jì)138××。賬本上“彥某”的情況是：西留人，30多歲，有點(diǎn)胖，也是銷售柴油的，開白色集裝箱車銷售柴油（3噸罐），沒有車牌。我手機(jī)上有一個(gè)劉某某180××。賬本上“官官”他是有危險(xiǎn)化學(xué)品手續(xù)，可以開油罐車，有時(shí)候忙不過來，讓他開油庫的9318油罐車出去送油。賬本上“電廠”就是二廠過去的電廠，這時(shí)我們油庫的車過去送油、賬本上“萬榮6000”也是銷售柴油的，也是集裝箱車（3噸罐），萬榮人，他汽油、柴油都銷售。西安小兵應(yīng)該是西留人，運(yùn)城一個(gè)點(diǎn)、西安一個(gè)點(diǎn)。銷售的“汽油”的，我們給送汽油銷售。“岳壇”銷售汽油的，“牛長”是銷售汽油的，在我柴油油庫附近，和張某某油庫隔一條路，“老梁”銷售汽油的，我們半掛油罐車司機(jī)，在臨猗銷售汽油，手機(jī)上記的柴絳縣古、柴裴介、汽××、汽平路都是賣油的，河北油罐車、山東老王都是外地給我們送油的。幾個(gè)月前董某1油庫才使用樊某的農(nóng)行卡進(jìn)行收款、對(duì)山東等地付油錢，之前都是用老板的卡，具體是老板的哪張卡，是不是老板本人卡我不清楚。我與董某4微信聊天記錄2016年09月14日，鄉(xiāng)寧柴油家裝6.99，實(shí)交7.02*4500=31590，現(xiàn)金20000，轉(zhuǎn)賬11590。這段聊天記錄的意思是：2016年9月14日，在油庫裝了6.99噸柴油，給鄉(xiāng)寧送到后實(shí)際過磅是7.02噸，每噸4500元，總共是31590元，鄉(xiāng)寧當(dāng)時(shí)給了董某420000元現(xiàn)金，剩下的11590元，鄉(xiāng)寧轉(zhuǎn)賬給的錢。這筆錢轉(zhuǎn)到哪個(gè)卡上我具體不清楚，11590應(yīng)該是轉(zhuǎn)到老板的卡上去了，具體是老板的哪張卡，是不是老板本人卡我不清楚。柴油的的賬剛開始我記在紙質(zhì)封皮的本子上，一個(gè)是封皮是紅道的，一個(gè)是封皮墨綠色的，那兩個(gè)本子快滿啦，我又記在一個(gè)黑色皮質(zhì)本上，前面是從2016年7月31日后開始記的柴油賬，后面是從2016年7月31日后開始記的汽油賬。還有就是怕記錯(cuò)了，多記了一遍。黑色皮質(zhì)賬本與紅色紙質(zhì)賬本上記的柴油賬，如11月18日，黑本上有解州4.98而紅本沒有，是因?yàn)?1月20日，空港家裝4.02，實(shí)交3.98，閆某某記的出庫賬本上有，我記的賬本上不顯示，是以黑本為準(zhǔn)，11月20日的，估計(jì)是忘記記了。關(guān)于汽油我就記一本賬，黑色皮質(zhì)本上的是2016年7月31日到現(xiàn)在的。我知道的就是，2016年11月份開始，門衛(wèi)閆某某還記了一本入庫、出庫的賬。我和董某4之間，董某4每天發(fā)他送油的情況，我每天將出、入油的情況發(fā)到我手機(jī)里聚秦（一）、聚秦（二）微信群。11月份的時(shí)候董某1還找了一個(gè)老會(huì)計(jì)，具體情況我不清楚。小手機(jī)就是董某4出去送油是帶的小手機(jī)，主要是送油時(shí)用，尾號(hào)是3335，前面記不住了。油庫本身有兩個(gè)小送油車，就是晉ML××,還有一個(gè)小油罐車沒牌，記賬時(shí)記9139。我平時(shí)很少送，忙不過來時(shí)送。小剛，我手機(jī)上存的是某1，他有一個(gè)小油罐車7、8噸，車牌號(hào)是晉M8××，油庫雇傭他的車往出送油。我就一個(gè)手機(jī)，華為的。華為手機(jī)微信錢包密碼是雷電標(biāo)志。我微信名是山西××化工，綁的我手機(jī)號(hào)177××。我微信上的小二是就是董某4，小名叫小二。我與小二的微信聊天記錄顯示時(shí)間是2016年4月28日至2016年12月4日，之前就沒有，董某4是2016年4月份左右才來的，那時(shí)才開始銷售汽油。那時(shí)柴油送的也不多，大部分是自己來拉。微信上給小二發(fā)的圖片（內(nèi)容電話）你記的賬本與你手機(jī)上與小二的聊天記錄都吻合著。我想應(yīng)該是轉(zhuǎn)到董某1手機(jī)上了。
我手機(jī)微信里，山西××化工公司（一）群聊里的人都是：（一）群里是柴油的情況，群里有我、董某1、牛某3、董某4、閆某某。我手機(jī)微信里，山西××化工公司（二）群聊里的人都是：（二）群里是汽油的情況，群里人和（一）一樣的。具體幾個(gè)客戶，我?guī)撞磺?。萬榮、萬榮董陽、萬榮6000、南張代表不同的客戶。萬榮董陽，是個(gè)大客戶，從我們這進(jìn)油，自己銷售。萬榮董某與萬榮董某是一個(gè)人。這個(gè)手機(jī)號(hào)是董某的（1843××董）6××車，我不知道。萬榮應(yīng)該有銷售柴油的。汽油的。我賬本上記的萬榮6000代表：萬榮的一個(gè)客戶，手機(jī)尾號(hào)是6000。記不清楚了。萬榮賈和賈村張立某、萬榮張立某，具體記不清。永濟(jì)應(yīng)該是汽油客戶，柴油客戶非常少，我都是按照董某4報(bào)的記賬。河津有好幾個(gè)，具體怎么記以賬本為準(zhǔn)，我不認(rèn)識(shí)幾個(gè)。尤其是汽油客戶。平陸記不清有幾個(gè)客戶。平陸和曹川是一回事。平陸小武，我認(rèn)識(shí)，我手機(jī)上存的是汽平陸1890××。
絳縣我記得有一個(gè)絳縣谷，銷售柴油的。賬本上記的某某、某某姐分別是張某某和張某某的姐姐，臨猗人。關(guān)公停車場，這是董某1的，這個(gè)點(diǎn)早都被取締了。2016年11月19日，小二微信發(fā)給馬某2139××，這個(gè)電話是我印象中絳縣就是姓谷的客戶。聞喜的客戶，我不認(rèn)識(shí)。李某某是夏縣人，以前給董某1開半掛車，電話不知道，他在夏縣銷售柴油。電廠是電廠用油，應(yīng)該是邊上的車隊(duì)用油。手機(jī)上存的王某1840××是王某，是永娃，我賬本上記的是永娃。和萬榮6000不是一回事。5××車是我老板董某1的新半掛車，車牌已經(jīng)選了，但是還沒有上，另一個(gè)車牌也選了是55***，都是運(yùn)城牌照。我從外地進(jìn)油，我沒有出去進(jìn)過油。進(jìn)回來的是什么油，都是董某1給我說?！皷|壓”代表就是山東長壓油，“混合”代表就是山東混合油，“長壓”代表就是西安長壓油，“煤”代表就是長治煤柴，“入菏澤”代表從菏澤進(jìn)的油；具體哪個(gè)地方哪個(gè)廠家或哪個(gè)人我不清楚。汽油我知道是在山東恒源石化進(jìn)。從山東老王那進(jìn)主要是魯清國2和調(diào)和油。入山東老王就是山東老王送過來的油，魯清就是我門自己的車去山東老王那拉的油。公安民警從記的賬本查出一個(gè)叫老大的，從我經(jīng)營的加油站購買了柴油84.15噸，汽油5.05噸，老大名叫董某7，是董某1哥，他們兩個(gè)是兄弟關(guān)系。董某7是什么時(shí)間開始經(jīng)營賣油的，我記不清楚了，大約是在2016年前半年在陸陸續(xù)續(xù)在董某1經(jīng)營的加油站進(jìn)的油。董某1賣給董某7的柴油、汽油我不知道多少錢一噸。董某7每次購買油和董某1我不知道怎么記賬。董某7買的柴油是董某1叫油罐車送過去的，每次都是董某7開油罐車來加油站拉油董某7拉油的油罐車車牌號(hào)我不知道。董某7從董某1的加油站將柴油、汽油拉到什么地方我不知道。
老梁叫梁某10，臨猗縣楚侯鄉(xiāng)××人，我手機(jī)上存有梁某10的電話，存的名字是“老梁”，電話是183××。他平時(shí)就在董某1的儲(chǔ)油點(diǎn)開車號(hào)為晉M6××的半掛油罐車從外地往回進(jìn)油。梁某10具體時(shí)間在這上班的記不住了，大概是今年六月份左右。他也銷售汽油，他有一輛白色集裝箱油車，平時(shí)我們廠里的司機(jī)開車送到他家，他就在他家里賣汽油。他一共銷售了多少油，具體數(shù)字我記不住，我賬本上有詳細(xì)記錄。記賬本顯示：“老梁”從董某1處進(jìn)汽油十一次，合計(jì)22.84噸。我記的屬實(shí)。
25、2016年12月21日對(duì)于董某1柴油油庫油罐的燃料油、成品油的提取筆錄，馬某2在場。
26、××西董某1柴油油庫油罐方位圖。
27、2016年12月5日馬某2的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)12張照片中6號(hào)就是董某1。
28、2016年12月19日馬某2的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)12張照片中5號(hào)就是董某1。
29、2016年12月19日馬某2的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)10張照片中9號(hào)就是董某1的親戚，董某4。
30、2016年12月19日馬某2的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)10張照片中2號(hào)就是牛某3。
31、2016年12月19日馬某2的辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人身份情況說明，證實(shí)12張照片中4號(hào)就是“老梁”梁某10。
32、被告人董某4的供述：2013年2月16日因打架斗毆被山西省運(yùn)城市北城派出所治安拘留十五日。我知道是因?yàn)槲医o別人送黑油的事情被帶至公安局。2016年5月份我在山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)給董某1打工，主要是負(fù)責(zé)跟著小型油罐車送油，一直到2016年12月份有一天被公安機(jī)關(guān)查住后我就再?zèng)]有送過油，我沒有送汽油的手續(xù)，我在山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)運(yùn)風(fēng)路事故停車場后面的庫房。董某1每個(gè)月給我2000元工資，董某1，男，34歲，山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)××人。
33、臨汾市堯都區(qū)看守所出具的羈押證明：證實(shí)董某42016年12月26日至2016年12月29日被臨時(shí)羈押于臨汾市堯都區(qū)看守所。
34、被告人董某4的供述：2016年4月底的時(shí)候，我在家沒事，我找到我堂哥董某1，董某1說給我安排個(gè)事干，就是跟上他油庫的晉ML××小油罐車（能裝6噸汽油，7噸柴油）給下面的客戶送柴油、汽油，然后我再把錢收回來。我一直干到2016年12月4日，案發(fā)。我知道董某1在××西誠信倉庫南邊有柴油油庫的時(shí)候是2015年6月份，2015年6月份的時(shí)候，董某1弟弟董某5（三輝）在博輝停車場就有一輛柴油加油車，2016年4月24日我到董某1油庫上班的時(shí)候，柴油油庫有八個(gè)大油罐，都是32噸罐，博輝停車場就有汽油油庫，當(dāng)時(shí)有一個(gè)汽油罐，也是32噸罐。當(dāng)時(shí)上班的就是董某1、我、馬征（馬某2）、夏縣的一個(gè)看門老漢老張（大名不知道），董某1媳婦牛某3在收錢、付錢的時(shí)候才來油庫。當(dāng)時(shí)油庫有一個(gè)晉ML××小油罐車，馬征開車送油、收錢、還負(fù)責(zé)油入庫、出庫，我跟車。油庫還有一個(gè)晉M6××半掛油罐車，負(fù)責(zé)從外地進(jìn)油，大車司機(jī)我叫不上名字。大概2016年5月份左右，董某1又買了一輛晉M4××半掛油罐車，我是從2016年6月份才開始負(fù)責(zé)送油、押車、收錢的，馬征只負(fù)責(zé)油入庫、出庫，忙不過來的時(shí)候馬征也往外送油。2016年9月17日的時(shí)候，董某1又買了一輛小油罐車，補(bǔ)了一副晉ML××的牌，掛在這輛車上，平時(shí)過磅的時(shí)候，為了便于區(qū)分，我們叫他9139。2016年11月份的時(shí)候，董某1又買了兩輛新半掛車，我聽說有一個(gè)車辦下牌照了是晉M5××.另一個(gè)車有沒有上牌，我不清楚。2016年11月22日左右的時(shí)候，董某1又在博輝停車場埋了一個(gè)32噸的汽油油罐。2016年11月底的時(shí)候，董某1在柴油油庫又按放了8個(gè)32噸的柴油油罐。2016年12月4日案發(fā)的時(shí)候，油庫上班的有董某1、我、馬征、牛某3、閆某某夫妻倆、小油罐車司機(jī)衛(wèi)某某、還有幾個(gè)半掛油罐車司機(jī)。
牛某6媳婦樊某不在油庫上班。董某1油庫股東就是董某1。我沒有從外地進(jìn)油。我只知道在山東進(jìn)油，還有汽油是從山東恒源石化進(jìn)的。其他的我不知道。我給運(yùn)城市各縣送汽油，給聞喜、夏縣送過柴油。我主要送汽油，柴油送的少。我知道董某1柴油油庫南邊油庫老板張某某，也經(jīng)常給我老板董某1送柴油，張某某有一個(gè)半掛油罐車、一個(gè)前四后四油罐車、一個(gè)前四后八油罐車、一個(gè)小油罐車。董某1的客戶都是基本上都是客戶主動(dòng)聯(lián)系的董某1，也有客戶介紹客戶找董某1的。我沒有給董某1聯(lián)系過客戶?？蛻粢投际墙o董某1打電話，聯(lián)系不上董某1的話給我打電話，也有給馬征打電話的少。送油有我送的，也有自己拉的。汽油自己來拉的不多，柴油是大戶送，小戶基本上自己拉的多。都是董某1交待給馬征說哪里要油，然后馬征交待給我，我從油庫裝上油，然后過磅，馬征記賬，后來閆某某也開始記賬。我把油送到客戶那后，過磅。然后，客戶把現(xiàn)金給我，或者通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬給董某1本人，如果客戶沒有董某1微信、支付寶的話，通過微信轉(zhuǎn)給我，我再提現(xiàn)到我工行卡（卡號(hào)6212××），然后我再通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)到董某1工行或者農(nóng)行，后來這一、兩個(gè)月我就不再往董某1工行、農(nóng)行轉(zhuǎn)了，而是轉(zhuǎn)到樊某的農(nóng)行卡上。也有客戶直接通過自動(dòng)提款機(jī)或者銀行柜臺(tái)給董某1轉(zhuǎn)錢，這種情況，我打電話確認(rèn)錢到賬，我再從客戶那走。也有客戶通過手機(jī)銀行給董某1轉(zhuǎn)賬。也有客戶通過微信轉(zhuǎn)給馬征，但是少。我每次出去送油，還帶一個(gè)POS，也有客戶刷卡，POS機(jī)綁的誰的卡，我不清楚。我給每個(gè)客戶送完油，結(jié)完帳后，汽油我直接發(fā)到山西××化工公司（二）微信群里，群里有我（微信名是向我開炮、戒、小二、董某4等，經(jīng)常換）、董某1（微信名山西聚秦、董老二、董某1）、馬征（微信名山西聚秦、馬征）、牛某3（微信名皮皮）。柴油我就直接發(fā)到馬征微信里。我每筆基本都是都是：家裝多少噸什么油，實(shí)交多少噸什么油，單價(jià)每噸多少錢，總共多少錢，收現(xiàn)金多少，微信轉(zhuǎn)賬多少，銀行轉(zhuǎn)賬多少，這樣描述的。油進(jìn)回來多少錢，我不清楚，送出去多少錢是董某1給我說。我收下的現(xiàn)金都是給了馬征，馬征再給誰我不清楚。油庫的賬是董某1和他媳婦。后來才有的會(huì)計(jì)，去了不到十天左右，是我老姨李愛英，董某1還沒有給交賬，所以應(yīng)該就沒記過賬。
張某某的油庫油是從山東拉來的，張某某的油是否從董某1油庫買油的，我不清楚。我對(duì)外送油的手機(jī)是一個(gè)白顏色的小手機(jī)，小手機(jī)號(hào)碼是0359××，是電信的，綁的一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，手機(jī)號(hào)碼我不知道?？蛻綦娫挾即嬖谛∈謾C(jī)上。
我印象中汽油銷售量大的是河津小梁臺(tái)、永濟(jì)電廠張、萬榮6000，其他暫時(shí)想不起來。柴油量大的都是馬征雇人家車送，我印象中萬榮董某量大，因?yàn)槲宜瓦^，還有鹽化二廠附近的電廠外面、平陸曹川。以上我說的幾個(gè)人，都是我自己記的代號(hào)，我在山西××化工公司（二）微信群里發(fā)的時(shí)候，也是發(fā)這代號(hào)，馬征也應(yīng)該這么記賬，但是，有時(shí)馬某2也把河津小梁臺(tái)記成河津、永濟(jì)電廠張記成永濟(jì)、萬榮6000記成萬榮，因?yàn)閯傞_始的時(shí)候，一個(gè)地方的客戶不多，就記的簡單，后來一個(gè)地方客戶多的話，就區(qū)分細(xì)了，比如河津喬、永濟(jì)李等等。河津小梁臺(tái)，是姓臺(tái)，大名不知道，37、38歲左右，當(dāng)過兵，他是在小梁鎮(zhèn)馬家莊附近銷售，我是將汽油放到他的地埋罐里，聽他說是20頓罐，我一次給他送6噸油，大概給他送了190多噸汽油，從2016年8月中旬左右，就沒有給他再送過油。這個(gè)人通過手機(jī)銀行給董某1轉(zhuǎn)賬付錢。永濟(jì)電廠張，大名不知道，40多歲，永濟(jì)人，他在永濟(jì)電廠對(duì)面的一個(gè)機(jī)械廠里銷售汽油，他是一個(gè)7噸罐，有加油機(jī)，大概給他送了50噸以上的汽油。大部分給我現(xiàn)金，也給董某1轉(zhuǎn)過賬，萬榮6000，他的手機(jī)尾號(hào)是6000，姓岳，45歲左右，他是和一個(gè)光頭合伙，他們柴油、汽油都銷售，在萬榮看守所對(duì)面銷售，是兩個(gè)集裝箱車，都有加油機(jī)，柴油我大概送了20噸以上，馬征雇車送了多少我不清楚，汽油我大概送了100噸左右。這個(gè)人是現(xiàn)金付款，還有給董某1轉(zhuǎn)賬。萬榮董某，就叫董某，他是介紹人，給萬榮有一個(gè)金牛的路口的一個(gè)停車場介紹，停車場自己用一點(diǎn)，其他對(duì)外銷售，有加油機(jī)，董某通過介紹，停車場把錢給董某，董某再把錢給董某1，從中間抽錢。他好像還欠董某1錢。電廠外面的那個(gè)點(diǎn)，有個(gè)車隊(duì)，說是自己用，對(duì)外是否銷售我不清楚。平陸柴油具體情況我不太清楚。我只給武文也就是平陸小武送過一次柴油，后來換人了，我也沒送過，武文也要過汽油，但是我沒送過。
我知道董某1在××西誠信倉庫南邊有柴油油庫的時(shí)候是2015年6月份，2015年6月份的時(shí)候，董某1弟弟董某5（三輝）在博輝停車場就有一輛柴油加油車，2016年4月24日我到董某1油庫上班的時(shí)候，柴油油庫有八個(gè)大油罐，都是32噸罐，博輝停車場就有汽油油庫，當(dāng)時(shí)有一個(gè)汽油罐，也是32噸罐。當(dāng)時(shí)上班的就是董某1、我、馬征（馬某2）、夏縣的一個(gè)看門老漢老張（大名不知道），董某1媳婦牛某3在收錢、付錢的時(shí)候才來油庫。當(dāng)時(shí)油庫有一個(gè)晉ML××小油罐車，馬征開車送油、收錢、還負(fù)責(zé)油入庫、出庫，我跟車。油庫還有一個(gè)晉M6××半掛油罐車，負(fù)責(zé)從外地進(jìn)油，大車司機(jī)我叫不上名字。大概2016年5月份左右，董某1又買了一輛晉M4××半掛油罐車，我是從2016年6月份才開始負(fù)責(zé)送油、押車、收錢的，馬征只負(fù)責(zé)油入庫、出庫，忙不過來的時(shí)候馬征也往外送油。2016年9月17日的時(shí)候，董某1又買了一輛小油罐車，補(bǔ)了一副晉ML××的牌，掛在這輛車上，平時(shí)過磅的時(shí)候，為了便于區(qū)分，我們叫他9139.2016年11月份的時(shí)候，董某1又買了兩輛新半掛車，我聽說有一個(gè)車辦下牌照了是晉M5××.另一個(gè)車有沒有上牌，我不清楚。2016年11月22日左右的時(shí)候，董某1又在博輝停車場埋了一個(gè)32噸的汽油油罐。2016年11月底的時(shí)候，董某1在柴油油庫又按放了8個(gè)32噸的柴油油罐。2016年12月4日案發(fā)的時(shí)候，油庫上班的有董某1、我、馬征、牛某3、閆某某夫妻倆、小油罐車司機(jī)衛(wèi)某某、還有幾個(gè)半掛油罐車司機(jī)。
35、被告人董某5的供述：我經(jīng)營加油站一事被傳喚至公安局。我在××村西租的三四畝場地，用于經(jīng)營加油站，給半掛車加油。我們加油站給半掛車加的都是柴油。柴油是我哥董某1從山東進(jìn)的，具體地方我不清楚。2016年4月我哥董某1開始在××經(jīng)營加油站，我是2016年8月份開始。我哥我哥董某1經(jīng)營的加油站沒有手續(xù)。我哥董某1給我的柴油是4.6元/升，我不知道我哥董某1柴油的進(jìn)價(jià)是多少錢一升。我賣給半掛車是4.7元一升，每升只掙一毛錢。我經(jīng)營一個(gè)小罐加油車，小罐內(nèi)存放有4噸柴油。在××西側(cè)的加油站內(nèi)，我哥在加油站內(nèi)存放16個(gè)罐,一個(gè)罐存放20噸左右柴油，是我哥董某1在經(jīng)營，我只有一個(gè)小罐加油車。我經(jīng)營的油罐車從2016年8月份至今銷售了大約50噸左右柴油。我哥董某1從2016年4月份至今銷售了多少噸柴油，我不知道。我經(jīng)營的小罐加油車賣給我跟前的幾輛半掛車了。董某1將柴油賣給誰了，我不知道。這個(gè)加油站是我哥董某1和誰在經(jīng)營，我不清楚。每次將我經(jīng)營的油罐內(nèi)的油賣完后給我哥董某1結(jié)一次賬，都是現(xiàn)金結(jié)賬，我不記賬。我哥董某1經(jīng)營的加油站是否有記有賬本，我不清楚。我哥經(jīng)營的加油站與山東是怎么結(jié)賬的，我不清楚。我哥經(jīng)營的加油站平時(shí)是都是我哥董某1在經(jīng)營管理。我知道非法經(jīng)營加油站知道是違法行為。
我叫董某5，別名叫三輝。我是2016年1月份。開始經(jīng)營加油站的。我經(jīng)營的加油站在鹽湖區(qū)運(yùn)風(fēng)路關(guān)公停車場南側(cè)。我經(jīng)營的加油站一個(gè)月銷售一個(gè)月賣90-100噸左右的柴油。我經(jīng)營加油站內(nèi)的柴油都是從我哥董某1手中進(jìn)的油。我每次在我哥董某1處以每噸是5400-5500元，一升是4.6元都是我開車去拉的油。開我自己的車，車牌號(hào)是晉MV××,最近用的紅色的解放集裝廂車?yán)?，這輛車是我買大哥董某7的，車號(hào)記不住。我不記賬，都是我哥董某1叫馬爭記賬。馬爭的賬本上給我名字記的是三輝。我哥董某1和馬爭是雇傭關(guān)系。我哥平時(shí)不多在加油站，加油站里面有7個(gè)工作人員。馬爭在加油站負(fù)責(zé)日常管理、記賬以及進(jìn)油/出油的一切事務(wù)；四個(gè)進(jìn)油司機(jī)，兩名司機(jī)一組負(fù)責(zé)從外地拉油回來；還有一個(gè)４５歲左右的看門人的叫閆某某，負(fù)責(zé)登記進(jìn)加油站拉油車的車牌；還有一個(gè)是做飯的是閆某某的妻子。我哥董某1有共有四個(gè)罐車，兩個(gè)裝有30噸罐的半掛車是進(jìn)油的，兩個(gè)裝有7噸罐的小油罐車是送油的。兩個(gè)小罐車掛的車牌號(hào)都是晉ML××；半掛車車牌是晉M6××,另一個(gè)是新車，我記不住車號(hào)。我知道的有我自己和牛某某（小名叫某某，夏縣人，我手機(jī)上有他電話）。我哥董某1的加油站在在鹽湖區(qū)停車場后面。馬爭（還有一個(gè)名字叫馬某2）今年有３５歲左右，家庭住址不知道，身高有１.７米左右，圓臉，較胖，我手機(jī)上存有馬爭的手機(jī)號(hào)。閆某某今年有４５歲左右，家是鹽湖區(qū)××的，身高有１.７５米，較瘦，我手機(jī)上存有閆某某的手機(jī)號(hào)。這兩天我哥董某1的加油站正在修路，王某科是負(fù)責(zé)修路的工頭。
我是2016年12月5日，因涉嫌非法經(jīng)營罪被刑事拘留的。我經(jīng)營的是加油車，我平時(shí)在鹽湖區(qū)運(yùn)風(fēng)路關(guān)公停車場南側(cè)銷售柴油，另一個(gè)地方在博輝停車場，平時(shí)客戶打電話我按他們指定位置送油。博輝停車場是我租我村人王末管的地方。我現(xiàn)在有三個(gè)加油站，一個(gè)是晉MV××躍進(jìn)車，這是我賣柴油開的車，另一個(gè)是紅色解放車，車牌記不清了，這是四天前我從我大哥董某7手中買的柴油加油車，還有一個(gè)汽油加油車，是一個(gè)3.8米的白色小貨車，車牌尾數(shù)是388。我賣的油是從我哥董某1博輝停車場的汽油油庫拉。油我自己拉，馬某2記賬，賬本上記得是三輝（我小名）。
36、被告人董某7的供述：我知道是因?yàn)槲医o牛某6開油罐車的事情被帶至公安局，2016年7月份，牛某6雇我給他開油罐車，主要是從山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)北城辦事處××一處的倉庫拉油往運(yùn)臨路一帶的停車場里的大車送油，一直持續(xù)到10月份。我開的油罐車?yán)筒畈欢嗌僖粌商煲淮巍＿@種油罐車可以拉三噸左右。油庫給我個(gè)過磅的單子，我拉完之后就把單子給了老板牛某6了。我不太清楚拉油的地方是否是正規(guī)加油站。10月份以后我就一直在運(yùn)城的家里。公安機(jī)關(guān)沒有找過我，也沒有給我打過電話。今天我來運(yùn)城北火車站見一個(gè)網(wǎng)友。我是今天13時(shí)左右在運(yùn)城北火車站口被抓獲的。
我是因?yàn)榉欠ń?jīng)營罪被刑事拘留的。我非法經(jīng)營柴油。汽油，都是從我弟弟董某1經(jīng)營的油庫進(jìn)的柴油。董某1的油庫我不知道有無合法經(jīng)營手續(xù)，應(yīng)該沒有，董某1進(jìn)的油聽說是從山東、陜西、山西長治等非正常渠道進(jìn)的，董某1進(jìn)的柴油不是國標(biāo)油，但是比市場價(jià)格每噸低200元左右。我進(jìn)的柴油就在鹽湖區(qū)運(yùn)臨路華美停車場附近銷售的，我進(jìn)的柴油都是賣給華美停車場的大車司機(jī)，具體是誰我不認(rèn)識(shí)，都是過往的車輛。我是從2016年1月份開始干了一個(gè)月多就被路政大隊(duì)查處停了。這一個(gè)月大概銷售了70-80噸柴油，具體數(shù)字我記不住了，以我弟弟董某1的賬本為準(zhǔn)。大概獲利一萬元左右。這些錢都是用于生活開支了。我每次到董某1的油庫都是和油庫的負(fù)責(zé)人馬征聯(lián)系。每次進(jìn)油有時(shí)付現(xiàn)金，有時(shí)用微信轉(zhuǎn)賬給馬征。我一共付了20萬元左右油款給馬征。我沒有銷售過汽油，在停車場附近幫過往的司機(jī)和馬征聯(lián)系過，銷售了大約5噸左右的汽油，汽油多少錢一噸我記不住了，我主要是銷售柴油，汽油是幫別人聯(lián)系。我沒有記賬本，路政大隊(duì)把油罐車、加油機(jī)扣了，油罐車還有些柴油，具體多少我記不住了，后來我過了一個(gè)多月，罰款處理了，隨后把油罐車給我了。油罐車是以3.5萬元賣給我弟弟董某5了。聽說這次查處董某1油庫的時(shí)被你們扣走了。我最后一次在董某1進(jìn)油是2016年4月份左右，董某1是在2015年夏天，具體月份我記不清楚了，董某1非法經(jīng)營的油庫只有柴油，董某1進(jìn)油的渠道是山東、陜西、長治等地，具體的我不太清楚，只是聽我弟弟董某1說的，我沒有仔細(xì)問過。我不清楚董某1通過誰在這些地方進(jìn)油，我除了在董某1處進(jìn)購油二次銷售外，后期經(jīng)營飯店。董某5買我的油罐車也是我和我弟弟董某1一起銷售柴油的，董某5我不清楚什么時(shí)間開始參與銷售經(jīng)營柴油的。我不清楚董某1是否是他一個(gè)人在經(jīng)營。我知道在董某1非法經(jīng)營的油庫里面馬征是負(fù)責(zé)人，其他還有多少人是誰，我不清楚，董某1非法經(jīng)營的油庫我不清楚能儲(chǔ)存多少柴油，我和董某1是二弟，今年33歲，身高1.78米，身材偏胖，留短發(fā)，家住鹽湖區(qū)××小區(qū)。董某5是我三弟，今年25歲，身高1.75米，身材中等，留短發(fā)，家住鹽湖區(qū)××號(hào)。馬征今年35歲左右，家住鹽湖區(qū)×家園。我不清楚二弟董某1、三弟董某5的柴油都賣給誰了。我不知道還有誰在董某1非法經(jīng)營的油庫進(jìn)過柴油。
37、被告人牛某6的供述：2016年12月7日因涉嫌非法經(jīng)營被刑事拘留的。我是2015年開過年開始經(jīng)營黑加油站的。鹽湖區(qū)北城辦××的董某1是我姐夫，我當(dāng)時(shí)在家什么事。董某1當(dāng)時(shí)在××附近誠信倉庫邊上有一個(gè)柴油油庫，銷售柴油。2015年過完年，我就買一輛無牌白色福田油罐車（4噸油罐），車上帶加油機(jī)，然后在我姐夫董某1那購買上成品柴油就在運(yùn)臨路關(guān)公像到高鐵橋一帶銷售，在鑫國運(yùn)停車場租了個(gè)地方，有時(shí)也在那銷售柴油。2016年10月份左右，我又從我姐夫董某1哥董某7的手買了輛白色解放油罐車（4噸油罐），車牌是晉M**020，還是從董某1那進(jìn)成品柴油進(jìn)行銷售。兩輛車換著開。前幾天我將020這輛油罐車又以3萬元左右賣給了董某5（三輝是他的小名）。我銷售柴油沒有任何手續(xù)。我平均一天進(jìn)一次油，一次進(jìn)4噸，平均一天能賺200元左右。我大概銷售了2000噸柴油，獲利80000元左右。我知道經(jīng)營黑加油站是違法的，我從董某1那進(jìn)油，董某1記賬，賬本上記的是“某某”。馬某2賬本上記的“某某3.79”就是我從董某1的油庫購買了3.79噸柴油，以此類推。我從董某1那進(jìn)的油現(xiàn)在的價(jià)格是5400元一噸，一噸有可以打1170升左右，基本上我銷售一噸油能賺40、50元。我從董某1那進(jìn)油是我自己拉。現(xiàn)金結(jié)賬，把錢給馬某2。我給別人打電話，我就將車開過去，流動(dòng)加油。我身上發(fā)現(xiàn)的名片上面寫著國標(biāo)柴油，電話184××，流動(dòng)加油車，保質(zhì)保量、信譽(yù)第一、互利合作、實(shí)現(xiàn)共贏，我銷售柴油時(shí)給司機(jī)發(fā)，做宣傳。我?guī)У腜OS機(jī)是（華智融、銀聯(lián)閃付，銀盛支付，終端號(hào)D00××）銷售汽油時(shí)，有的顧客要求刷卡，所以辦的POS機(jī)。有時(shí)也給他人套現(xiàn)。
38、被告人邊某9的供述：因我涉嫌非法經(jīng)營汽油傳喚至公安局的。我是從２０１６年４份開始銷售汽油。在鹽湖區(qū)交警隊(duì)附近方正停車場邊上，牛場里，那是我的牛場，就在董某1柴油油庫的邊上，和方正停車場是隔壁。我自己銷售汽油的。銷售的汽油是從我村董某1那里進(jìn)，我給他打電話董某1的手機(jī)號(hào)我手機(jī)上存的是亞輝１８８××，我也給董某1油庫上班的馬爭（上郭人）打電話，手機(jī)上存的是亞輝馬爭１７７××。平時(shí)送油就是馬爭過來給我送，還有一個(gè)我××西巷的董某4給我送油，我手機(jī)上存的是亞輝送１，手機(jī)號(hào)是１５３××。我的手機(jī)號(hào)碼是１３０××。
我平時(shí)聯(lián)系從董某1那買油，一直就是這個(gè)號(hào)碼，我用了十幾年了。我在董某1經(jīng)營的汽油銷售點(diǎn)前后共進(jìn)過５０噸左右汽油，具體數(shù)字記不清，董某1銷售點(diǎn)應(yīng)該有賬本。我基本每周進(jìn)一次油，一次進(jìn)２噸左右汽油。多的一次進(jìn)５噸汽油。我是用大汽油桶儲(chǔ)存汽油，然后再往外銷售，我儲(chǔ)存汽油的大汽油桶有二、三十個(gè)，每個(gè)桶能存１７０公斤左右的汽油。我每次進(jìn)汽油是董某1油庫大部分是我村的董某4押車送過來的，就是那個(gè)藍(lán)色的小油罐車。我和董某1之間結(jié)賬，我每次都是現(xiàn)金結(jié)賬，大部分給了我村的董某4，有時(shí)馬上給不了，就給馬爭打電話讓馬爭過來取。董某1應(yīng)該有賬本。我自己沒有賬本。我在董某1經(jīng)營的汽油銷售點(diǎn)４５００元到５２００元一噸，價(jià)格隨市場波動(dòng)。把油都賣給社會(huì)上的小車了，段某某，××村人；劉某某，金井×村人，手機(jī)１３５×；晉Ｍ６×，手機(jī)１３９×；加油老徐１３００×；加油未知１３５×；加油未知１，手機(jī)１５３×，大概三、四十個(gè)人。每升低的時(shí)候賣５．２元一公斤，高的時(shí)候賣６元一公斤，每公斤賺６、７角錢，我不按升銷售。銷售額大約２４００００元左右，掙了大約３００００多元錢。我不銷售柴油。董某1今年３０多歲，身高有１．７５米左右，身材較胖，留平頭，家住運(yùn)城市鹽湖區(qū)××。董某1銷售柴油有幾年時(shí)間了，汽油是今年開始銷售汽油的，我知道他銷售汽油后，我才開始從他那進(jìn)汽油并銷售的。汽油油庫我就不知道在哪里，柴油油庫就在我牛場邊上，但是我沒進(jìn)去過，隔壁是誠信倉庫。我知道有董某1、馬爭、我村的董某4、我村的閆某某、閆某某媳婦，還有一個(gè)開小車送油的司機(jī)不知道叫什么名字。我是從２０１６年４份開始銷售汽油。董某1的汽油油庫我就不知道在哪里，柴油油庫就在我牛場邊上，但是我沒進(jìn)去過，隔壁是誠信倉庫。我知道有董某1、馬爭、我村的董某4、我村的閆某某、閆某某媳婦，還有一個(gè)開小車送油的司機(jī)不知道叫什么名字。
39、被告人梁某10的供述：2016年10月份左右，我聽說董某1那里有汽油比較便宜，就在董某1那里買了十噸左右汽油。我買汽油是因?yàn)槲壹依镉H戚比較多，用汽油也比較多，我買汽油主要是給我親戚用和我自己家用的。我給我親戚用汽油收錢了，我起碼要收汽油的本錢。我從董某1那里買汽油花了大概三、四萬元。我賣汽油賣了大概四萬元錢，關(guān)于非法經(jīng)營汽油，我也不認(rèn)識(shí)字，沒有文化，不知道這個(gè)事情是違法的。大概是在2016年10月份，我從董某1處購進(jìn)汽油在我村自己家里進(jìn)行銷售，我拉油用的是一個(gè)報(bào)廢的江淮白色小卡，拉了一個(gè)兩噸的油罐，車上裝有加油機(jī)一臺(tái)。
我從董某1處購進(jìn)汽油我沒有記賬，具體多少我也記不清楚。我購進(jìn)汽油。每次價(jià)格都不一樣，從三千多到四千多不等。我從董某1處進(jìn)油，是董某1那的馬某2記賬，有記錄。馬某2交代其記賬記錄中我從董某1處購進(jìn)汽油共22.84噸，不屬實(shí)，應(yīng)該我進(jìn)油就是10噸左右，我進(jìn)油后我給馬某2有簽字確認(rèn)，沒有我簽字的就不是我進(jìn)的油.我的眾泰曉越野車，車牌號(hào)晉ML×,我的黑色帕薩特車，車號(hào)我記不住，我兒媳婦王某名下的現(xiàn)代伊蘭特，車號(hào)我記不住，剩下的都是我村村民。我銷售的價(jià)格，每升4.5元。我沒有記賬，大概四萬多元。我沒有從董某1處購買過柴油，我沒有銷售汽油手續(xù)。
40、被告人牛某3的供述：我來投案自首。我丈夫董某1因開油庫，我在油庫負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。董某1他是我丈夫。２０１３年左右的時(shí)候，董某1是跑運(yùn)輸?shù)?，給別人拉油，然后我自己也有車，他有幾個(gè)伙計(jì)也有車，就說給自己也下點(diǎn)油，都能加，大概２０１４年的時(shí)候在關(guān)公停車場董某1埋了個(gè)油罐，自己開始銷售柴油，２０１５年后半年的時(shí)候，關(guān)公停車場加油點(diǎn)被查了，就不干了。２０１５年元月份的時(shí)候，在××西誠信倉庫南邊建了一個(gè)油庫，開始經(jīng)營柴油，２０１６年４月份的時(shí)候，在我公公董某1的博輝停車場，董某1開始銷售汽油。董某1經(jīng)營的柴油、汽油油庫沒有柴油、汽油經(jīng)營手續(xù)。
我在董某1的油庫我負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，就是銷售小的油款最后都給了我。董某1進(jìn)油，讓我給誰打錢，把名字、賬號(hào)給我，我就把錢給對(duì)方打過去。油庫董某1是老板；馬某2，平時(shí)我們叫他“馬征”，負(fù)責(zé)給客戶裝油、記錄入庫、出庫情況；董某4，我們平時(shí)叫他“小二”，他是跟上送油車出去送油，收錢，然后我在的時(shí)候把錢給我，我不在的時(shí)候他把錢給馬某2，馬某2再給我；我是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)；閆某某，是門房，閆某某媳婦愛某是做飯的，還有小油罐車司機(jī)、大油罐車司機(jī)。工人工資我給發(fā)，馬某2的工資一個(gè)月４０００元，董某4的工資２０００元，閆某某、閆某某媳婦都是２０００元工資。平時(shí)董某4、馬某2收下現(xiàn)金的話，董某4或馬某2給我，如果客戶給他們兩轉(zhuǎn)紅包的話，他們就用紅包轉(zhuǎn)給我，也有客戶直接給我轉(zhuǎn)賬。還有我的一個(gè)農(nóng)行卡綁定的ＰＯＳ機(jī)，客戶刷卡的話，錢就直接到我賬上了，還有一個(gè)ＰＯＳ機(jī)綁的也是我的工行。董某1進(jìn)油，董某1告訴我給誰，什么賬號(hào)打多少錢，我就給對(duì)方把錢打過去。之前我是用董某1的工行、我的農(nóng)行給對(duì)方打錢；２０１６年１０月份的時(shí)候，用我弟弟牛某6媳婦樊某的農(nóng)行給對(duì)方打錢。樊某想通過我，讓她的銀行卡流水多點(diǎn)，可以申請(qǐng)下信用卡，也可以使卡的級(jí)別高點(diǎn)。樊某在董某1的不在油庫上班。我知道董某7、董某5、董永安、牛某6都是在董某1在油庫進(jìn)油并銷售的；董某有時(shí)去油庫，但我不知道是做什么。我給進(jìn)油的地方打錢，什么地方我不知道，對(duì)方我都不認(rèn)識(shí)，也沒見過，我給王某某、霍某某、司某某、趙某某打過錢，這都是進(jìn)油給對(duì)方打的錢。其他我暫時(shí)想不起來，只要是銀行流水里有的，都是我轉(zhuǎn)的、收的。給對(duì)方打錢都是我丈夫董某1安排的。通過查看所使用的樊某６２２×的農(nóng)行卡號(hào)，司某某給我打過多筆５０萬、６０萬、１００萬的資金，然后我又全額轉(zhuǎn)給衛(wèi)某某，司某某給我轉(zhuǎn)的錢，是付給我們的油款，從我們這買油，我打給衛(wèi)某某的也是油款。董某1都是從山東恒源石化、山東東明石化、陜西霍某某那、長治從司某某那進(jìn)油，都是通過私人進(jìn)油，我沒有給公司賬戶打過油款。董某1油庫有有四輛半掛車，第一輛晉Ｍ６×買下有３年左右；第二輛晉Ｍ４×買下不到一年；第三輛、第四輛車，車牌號(hào)我不知道，這兩車是最近定的２０１６年１１月份左右，前后相差沒有幾天，這兩輛車董某1剛開始讓我打訂金，一個(gè)車頭是２萬元訂金，打給私人了，我不認(rèn)識(shí)，油罐和掛車的錢打到安徽中集公司了，具體打了多少錢我記不清了，有沒有給運(yùn)城盛泰公司轉(zhuǎn)錢我不知道，因?yàn)槲也徽J(rèn)識(shí)盛泰公司的人，就是轉(zhuǎn)了我也不知道是不是盛泰公司的，這兩個(gè)新車就是說好在盛泰公司掛靠，我聽董某1說，盛泰公司能給貸的錢多。這兩輛車手續(xù)有沒有辦好手續(xù)、上戶我不清楚。這兩輛車要打錢都是用樊某尾號(hào)是９０７０的農(nóng)行卡打的錢。
我在油庫負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，２０１５年董某1油庫的賬沒有了，都扔了。董某1從各個(gè)地方進(jìn)油的數(shù)量、價(jià)格我不知道。董某1銷售油價(jià)格隨市場走，董某4出去送油，從家里裝多少噸，交多少噸，價(jià)格多少錢，當(dāng)時(shí)我和馬某2、董某4、董某1當(dāng)時(shí)都有微信聊天記錄，在山西聚秦（一）、山西聚秦（二）微信聊天群里都有，我現(xiàn)在手機(jī)沒有了，都找不見了。董某1銷售一噸汽油、柴油能賺幾十元有、一百元也有，有時(shí)候還賠錢。董某1每年能賺三、四十萬左右。我的晉Ｍ４×、還有后面的兩輛半掛車、董某1的霸道，反正油庫就是我們家的，都在里面攪著，買的車都是分期付款買的，有賺的錢，我現(xiàn)在還欠董某1伙計(jì)李輝５０萬，董某1伙計(jì)什么澤２５萬，還有一個(gè)年齡大的姓呂，運(yùn)城北街的欠他３５萬，還有我記不起了。這都是出１.５分利息的錢。還欠王某某５３萬左右油款，還欠一個(gè)１７萬的油款，其他我記不清了。有一些小客戶欠我的錢，具體記不清了。平陸曹川那邊欠我錢，具體多少我不知道，那是董某1聯(lián)系的。２０１６年１２月５日，我給霍某某轉(zhuǎn)了１７５７４０元，這是付給對(duì)方的油款。２０１６年１２月５日，司某某給我轉(zhuǎn)了６０萬，這是他付給我的油款。２０１６年１２月５日，我給衛(wèi)某某轉(zhuǎn)了６０萬，這是我付給他的油款。衛(wèi)某某我不認(rèn)識(shí)。２０１６年１２月５日，我提現(xiàn)１０萬，還賬了，我欠我朋友張某某１０萬元錢，她知道我出事了，過來要，我把錢還給她了。她今年３８歲左右，住在條山街××。董某1的霸道車當(dāng)時(shí)出事后，有人將我的手機(jī)關(guān)機(jī)了，說不讓用啦，車也開走啦，董某1的手機(jī)也被拿走了，我不知道是誰，到現(xiàn)在也沒見車和手機(jī)。
40、戶口本復(fù)印件證實(shí)董某1與牛某3是夫妻關(guān)系。
50、證人閆某某的證言:我在董某1的油庫上班。在運(yùn)風(fēng)高速口2公里處，往北走到誠信倉庫右拐就到了，沒有門牌。2016年9月17、18日，我在我村碰見董某1，董某1說讓我去他的油庫上班，讓我媳婦做飯，一個(gè)月給我們總共4000元工資，2016年9月20日我就上班去了。我在那就是看門的。董某1的油庫里都有16個(gè)油罐，每個(gè)油罐大小一樣，都是40噸左右，里面放的都是柴油。沒有加油機(jī)。我、我媳婦、馬曾（上郭人，30多歲，是油庫總管，負(fù)責(zé)進(jìn)油、出油）、小衛(wèi)（聞喜人，30多歲，是小油罐車司機(jī)，主要是往外送油）、董某1。我上班油庫的油是大部分是從山東送過來的。送油的車都是外地車，車牌有山東的、寧夏的、陜西的、還有山西晉F牌的，也有董某1自己的大車。董某1的油罐車，我知道有四個(gè)，兩個(gè)半掛油罐車，車牌是晉M6××、晉M4××；還有兩個(gè)小油罐車，晉M××，有一個(gè)數(shù)字還是字母記不清，還有一個(gè)小油罐車掛的也是晉M××的牌。大油罐車，從外地拉油；小油罐（5、6噸左右）車往外送油。大油罐車有6個(gè)司機(jī)，都是本地人，其中一個(gè)姓吳。平均每天能拉回來一車、二車油。多的時(shí)候一天能出去50、60噸油。有油庫的小油罐車往出送的，也有別人開油罐車過來拉油的。少的話每天能出去20噸左右的油。進(jìn)油、出油都是馬曾，油庫就有磅，有時(shí)候馬曾不在的話，我也招呼進(jìn)油、出油。油庫門口這幾天剛蓋了個(gè)房，董某1在里面辦公，以前就在油庫里面。亞輝銷售柴油，也銷售汽油，地方我不知道。董某1柴油油庫的油罐也拉、送汽油。董某1具體時(shí)間經(jīng)營我不清楚，大概有2年時(shí)間。董某1經(jīng)營的油庫我不清楚有手續(xù)。董某1進(jìn)的柴油我不知道多少錢一噸。董某1出的柴油是5100元、5150元一噸。油庫老板我只知道是董某1，還有沒有其他老板我不知道。進(jìn)、出油記有賬本，就在油庫，入庫單、出庫單都有。賬本、入庫單、出庫單都在油庫還是也有老板拿走，這我不清楚。
誠信油庫的總管叫馬征，因?yàn)槲野l(fā)音不準(zhǔn)，其實(shí)他大名叫馬某2。這個(gè)柴油油庫董某1是老板，媳婦牛某3負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，馬某2主要負(fù)責(zé)油入庫、出庫管理；我負(fù)責(zé)看門、馬某2不在的時(shí)候，我也負(fù)責(zé)油入庫、出庫，我妻子董某2負(fù)責(zé)做飯，老胡、老吳、老梁、凱凱、某某、老師、老衛(wèi)，他們都是司機(jī)負(fù)責(zé)從外拉油，往出送油。晉M6××半管油罐車是老胡、老梁開的，晉M4××半掛油罐車是凱凱和老師開的。我入庫、出庫油都是馬某2給我打電話，讓我如哪個(gè)罐、從哪個(gè)罐出。一般馬某2都在。我記賬都記在兩個(gè)紙皮本上，一個(gè)上面寫著出庫，一個(gè)上面寫著入庫。我是從2016年11月19日開始記賬的，記賬記到12月4日。我記下的賬、開下的票都給馬某2，馬某2然后再記賬。賬本上面日期就是入庫、出庫的日期；序號(hào)是過磅票上的號(hào)；車號(hào)是入庫、出庫車的車牌號(hào)，我只記錄車牌上的數(shù)字；品名是我寫的煤菜、煤才、長壓、調(diào)和、國標(biāo)、200、國2、機(jī)煉油、石腦都是柴油的名稱；噸位是入庫、出庫的重量，比如我記29460就是29460千克；備注里是注明具體情況,比如我記山東老王開車送過來油，我就記山東老王車；備注里寫汽油，就是出的是汽油。
我記入賬就是那兩個(gè)賬本上記的，從2016年11月19日到2016年12月4日，其中出的油有部分汽油。誠信倉庫邊的油庫里全是柴油，老板董某1在別的地方還有一個(gè)汽油庫，具體位置我不知道。經(jīng)我手就是我記的兩個(gè)賬本上的數(shù)字，我記的賬馬某2那邊也記。我記得的賬也其實(shí)就是出門、入門賬，最后算賬的時(shí)候和馬某2那邊記的賬都要對(duì)上。董某1的弟弟董某5（“三輝”）所銷售的柴油都是從他哥哥董某1的柴油油庫，他開的晉M××集裝箱車?yán)锩嫜b油罐、加油機(jī)，自己拉油，有時(shí)候一天拉一次，有時(shí)候一天拉幾次，一次4噸左右。董某5是否銷售汽油，我不清楚。董某1、董某5儲(chǔ)存、銷售汽油沒有合法手續(xù)。我知道他沒有什么手續(xù)，公安局也查。
41、閆某某的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)12張照片中6號(hào)就是××誠信倉庫邊上黑油庫的老板董某1。
42、運(yùn)城市公安局鹽湖分局行罰決字【2016】003251號(hào)行政處罰決定書，證實(shí)：因閆某某在其非法銷售儲(chǔ)油點(diǎn)內(nèi)為其看門，幫其銷售、儲(chǔ)存柴油并為其記賬，對(duì)閆某某行政拘留十五日。
43、證人衛(wèi)某某的證言：我知道今天是因?yàn)槲以诤诩佑蛶旃ぷ饕皇?，傳喚我到公安局的。我?016年11月5日到鹽湖區(qū)交警事故停車場后面的加油庫上班。我在這個(gè)油庫負(fù)責(zé)送柴油。油庫老板董某1每月給我5000元工資。到目前董某1給我發(fā)了一個(gè)月工資5000元，老板董某1聯(lián)系好之后，我們就直接送過去。一般一天送一次。董某1沒有讓我送過汽油，我只送柴油。一般送油后，買家會(huì)把現(xiàn)金給了我跟車的董某4或者通過買家通過POS機(jī)刷卡。這個(gè)POS機(jī)綁定的銀行卡是誰都，我不清楚。這個(gè)油庫沒有合法手續(xù)。我開的加油車車號(hào)是藍(lán)色車頭、牌子是多利卡，車號(hào)是晉ML××，這個(gè)車上有一個(gè)7噸的容量的油罐，這個(gè)油庫的油罐車有大車也有小車，這個(gè)油庫的工作人員一共六人，一個(gè)是看門的，這個(gè)看門的還負(fù)責(zé)裝、卸油，具體叫什么我不知道。還有一個(gè)是記賬的叫馬征，馬征還是油庫的總管。還有一個(gè)廚師，還有一個(gè)就是記賬的叫馬征，以及我本人。我就是送到運(yùn)城各縣市的工程隊(duì)，我也不知道叫什么工程隊(duì)。我沒有給一些無證加油點(diǎn)送過油。董某4比我來的早。大概20來歲，××人。我不懂法，我不知道非法運(yùn)輸柴油是違法行為。
44、運(yùn)城市公安局鹽湖分局行政處罰行罰決字【2016】003250決定書，證明：衛(wèi)某某在其非法儲(chǔ)油點(diǎn)內(nèi)駕駛晉ML××油罐車，幫其運(yùn)輸銷售的柴油，對(duì)衛(wèi)某某行政拘留十日。
45、證人師某某的證言：我是因?yàn)樵诙?的油庫開油罐車?yán)?，這個(gè)油庫的老板就是董某1，2016年10月份，朋友介紹到董某1的油庫上班，我上班主要是開半掛油罐車（30多噸罐，每次都是32噸油），我開的半掛車車牌號(hào)是晉M4××，我車上的司機(jī)有我、王某某、陳某。需要出去拉油的都是老板董某1或者馬征（30多歲，上郭鄉(xiāng)人）派我們?nèi)?。我去山東拉過一次油（東營）、二次柴油；長治、銅川去的多。平均2、3天拉一次油。董某1的油庫油罐車有大車四輛，三輛新車，一輛舊車（車牌號(hào)是晉M后面是329)其他兩個(gè)我記不住車牌號(hào)，小油罐車有，但是不知道有幾個(gè)，我們開大車的不開小車。大車司機(jī)有我、陳某、王某某、胡某某、吳某某。梁某10，老胡是泓芝驛的，剩下的都是臨猗的。梁某某、王某某他們兩個(gè)一個(gè)大車，也是臨猗人。我拉回來的柴油都是在送亞輝的柴油倉庫下油，又一次我拉回來的汽油也是把車開到柴油庫，然后還沒下油我就走了。也有山東車給董某1油庫送油。董某1媳婦給我發(fā)工資，每個(gè)月5000元，董某1媳婦拿微信給我轉(zhuǎn)賬。然后我在記賬本上簽字。
46、運(yùn)城市公安局鹽湖分局行罰決字【2016】003253號(hào)行政處罰決定書，證實(shí)：師某某在其非法儲(chǔ)油點(diǎn)內(nèi)駕駛晉MM4××油罐車從外地幫其運(yùn)輸油，對(duì)師某某行政處罰拘留十五日。
47、證人陳某的陳述：因?yàn)槲医o××董某1的油庫拉油被扣住，我和師某某一起到江蘇高郵拉了一車柴油，大約32.3噸左右。具體什么時(shí)間我記不清了，大約2、3月了。董某1一個(gè)月給我5000元工資。我只負(fù)責(zé)給董某1開油罐車從外地往回拉柴油、汽油，車牌號(hào)是晉MM4××，我去過山東臨沂、東明、江蘇高郵、陜西西安，拉的都是柴油，在山東臨沂恒源拉過一次汽油。每次平時(shí)外出拉油都是三個(gè)司機(jī)拉倒，總工有兩輛車，每次拉的間隙有兩三天時(shí)間。具體拉過多少次油，記不清了，處一趟車是四五天時(shí)間，連續(xù)出兩趟休息四五天。外出一趟拉都是30多噸。外出拉油沒有手續(xù)，回來時(shí)有一張拉油的過磅單公司有兩輛車，除過我開的這一輛，還有晉M6××，具體誰開我不清楚。我和師某某、王某某三個(gè)人輪著開。我不知道董某1儲(chǔ)存柴油有無手續(xù)。
48、運(yùn)城市公安局鹽湖分局行罰決字【2016】003252號(hào)行政處罰決定書，證實(shí)：陳某在其非法儲(chǔ)油點(diǎn)內(nèi)駕駛晉MM4××油罐車從外地幫其運(yùn)輸柴油，對(duì)陳某行政拘留十日。
49、證人王某某的證言：因?yàn)槲以诙?油庫干活，這個(gè)油庫的老板就是董某1，我是2016年10月中旬因?yàn)槎?的油庫要擴(kuò)建，叫我過去招呼工人干活，所以我就去了油庫。組織工人擴(kuò)建了西側(cè)的油庫，并埋了八個(gè)50噸左右的油罐，維修廠區(qū)內(nèi)的路面及圍墻。董某1的油庫內(nèi)賣的是柴油，我去干活時(shí)就有八個(gè)油罐，董某1的油庫我聽說是從山東、陜西進(jìn)的油。董某1的油庫內(nèi)有說三個(gè)工作人員，閆某某在油庫看門和記號(hào)車的活，閆某某的妻子是做飯的，記賬的叫馬征，也是油庫的總管；董某1的弟弟三輝經(jīng)常來拉油出去賣。董某1的油庫有兩輛半掛車是進(jìn)油，車號(hào)是外地的，記不住了；有一輛小車出油，車尾號(hào)是××，董某1不在廠內(nèi)住，經(jīng)常不在廠里面。
50、證人樊某的證言：我是牛某6的妻子，董某1是我姐夫，我丈夫的姐姐是董某1的妻子，董某1名下有幾個(gè)公司我不清楚。董某1我也不知道干什么的，牛某6是賣油的，給誰我不知道，賣的是柴油，就在正大停車場，開一輛白色集裝箱油罐車銷售柴油。油是從是什么地方進(jìn)的，我不知道。我在董某1的油庫或者公司、或者馬某2名下的公司上班沒有參與業(yè)務(wù)。我名下有一個(gè)小麥直補(bǔ)卡，是在水頭開的，用該是信用社的。我現(xiàn)在自用的卡是在水頭鎮(zhèn)郵政開的卡，卡號(hào)是：6217××。我在運(yùn)臨路菜市場那信用社還是農(nóng)行開了一張卡，開通了網(wǎng)銀、手機(jī)銀行，綁定的是我的微信，這張卡給了牛某3她用；在貨場路郵政開了張卡，開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行，綁定的是我的188××手機(jī)號(hào)，手機(jī)我用，卡牛某3用，運(yùn)輸公司地面，石油公司那家銀行開通了一張卡，開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行，綁定的是牛某3手機(jī)尾號(hào)1111手機(jī)號(hào)，卡給了牛某3；中心汽車站對(duì)面銀行開了張卡，開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行，綁定牛某31111手機(jī)號(hào)，卡給牛某3；藍(lán)燕大廈往南，路東不是郵政，是另一家銀行開了卡，綁定牛某31111手機(jī)號(hào)，開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行，卡給了牛某3。我不給牛某3轉(zhuǎn)賬，綁定我手機(jī)和微信的那兩張卡，牛某3轉(zhuǎn)賬時(shí)，我把收到的驗(yàn)證碼給她。牛某3的手機(jī)號(hào)是1393××，還有一個(gè)尾號(hào)是1111。
51、證人彭某某的證言：我認(rèn)識(shí)運(yùn)城的董某1，大概是今年，山西運(yùn)城來的東明石化拉油的汽車司機(jī)介紹認(rèn)識(shí)的，他給了我一個(gè)董某1的手機(jī)號(hào)，我就跟董某1聯(lián)系了，董某1讓我?guī)兔υ跂|明石化給他排隊(duì)，然后他派過來的司機(jī)過來拉油。我沒有存董某1的手機(jī)號(hào)，他車來拉油會(huì)給我打電話，董某1通過我這從公明石化拉了多少油具體我記不清楚了，大概他的車總共也來拉兩、三次，一次大概是拉三十二、三噸柴油，沒有拉過汽油。我只記得是山西運(yùn)城的車，車牌號(hào)記不住了。開車的司機(jī)幾次司機(jī)都不是一個(gè)人，情況我不清楚。我賣給董某1的柴油價(jià)格波動(dòng)較大，具體我記不清了。我讓董某1把錢打到戶名為代某某農(nóng)行卡上。董某1用哪個(gè)銀行卡我記不住了，我和董某1之間除了買油沒有什么經(jīng)濟(jì)往來，我沒有記賬。
52、證人王某某的證言：大概是2015年3月、4月左右，我是通過看網(wǎng)上的物流信息認(rèn)識(shí)的董某1，因?yàn)槲沂歉蛇\(yùn)輸?shù)模?jīng)常查看網(wǎng)上的物流信息，看到由往運(yùn)城送貨的要求，我就聯(lián)系了董某1，知道董某1是在運(yùn)城賣柴油和汽油的。我和董某1之間有經(jīng)濟(jì)來往，我們認(rèn)識(shí)以后，就相互留了聯(lián)系當(dāng)時(shí)，后來還加了微信好友，他就經(jīng)常讓我?guī)退裼?。我的手機(jī)號(hào)是153××，董某1的手機(jī)號(hào)是188××，我的微信號(hào)和手機(jī)號(hào)同號(hào)，他的微信號(hào)是1873××。具體時(shí)間我記不清了，大概是從2015年6月左右我給他拉油，大部分拉的都是柴油，也拉過汽油，還有幾次是他自己叫車過來，讓我把車號(hào)報(bào)給裝油的人，把錢匯到我賬上等裝了油后，讓我再轉(zhuǎn)給他提供的賬戶。汽油大概只有四、五年，柴油今年我給他拉了油大概40多車。我自己的車有魯PE××、晉F7××、晉F7××、晉F7××、晉F7××、魯EA××，還有一些朋友的車，具體車號(hào)我就記不住了，這些車都是半掛油罐車，一車能拉32到33噸油，都有運(yùn)輸柴油等的手續(xù)。不是我給董某1聯(lián)系的油廠，因?yàn)槲沂歉氵\(yùn)輸?shù)模屹嵢〉氖沁\(yùn)費(fèi)，我不賣油。董某1經(jīng)常買油，他自己有賣油的人的微信，那里面還經(jīng)常發(fā)油的價(jià)格等，董某1自己覺得哪家油廠的價(jià)格合適，他跟對(duì)方聯(lián)系號(hào)，然后給我打電話，讓我到指定的聯(lián)系人那里拉油，然后我先把油款匯到董某1給的賣油人的賬戶。我給董某1拉油，不全是我一直給賣油人匯款，剛開始我和董某1不熟，都是他自己匯款給賣油人，我只是過去拉油賺運(yùn)費(fèi)，后來熟悉了我才墊付的油款，我給賣油人都是匯款，沒有給過現(xiàn)金。董某1讓我匯款到買油的賬戶都不是公司賬戶，都是個(gè)人賬戶。我沒有記錄過這些個(gè)人賬戶，我不是只給董某1拉油，業(yè)務(wù)多了，現(xiàn)在也分辨不處罰哪些是賣油給董某1的。賣給董某1油的都不是油廠的人，我們山東這邊油廠很多，每天賣的量也很大，外地來拉油不是想什么時(shí)候就能拉走，所以大部分和油廠有關(guān)系的人提前跟油廠聯(lián)系好了，油廠給他出個(gè)油量，他再賣給買油的人，買油的人相當(dāng)于買的他的份額，所以油款都是打給個(gè)人了，油廠不直接對(duì)買油的人。我自己只記錄了一下，哪個(gè)車去拉油，價(jià)格，還有數(shù)量。現(xiàn)在我只有我自己記錄的2016年情況和2015年的沒有保存的。2015年大部分是山東臨水縣通石化的柴油叫常柴，具體數(shù)量記不得了，2016年有山東濰坊壽光魯清石化的國2柴油，國3柴油；東營市利津的好幾個(gè)小油廠的調(diào)和柴油；東營市墾利石化的國標(biāo)柴油，墾利縣小油廠的200號(hào)油（也就是溶劑油），山東德州恒源石化的93號(hào)汽油。2016年3月29日，魯E9××去東營明緣化工，拉了35.4噸常柴，油價(jià)3300元每噸，運(yùn)費(fèi)280元每噸，4月4日，魯PE××去東營明緣化工，拉了38.72噸常柴，油價(jià)3300元每噸，運(yùn)費(fèi)280元每噸，5月4日，我朋友的車尾號(hào)是1××去魯清石化，拉了38噸柴油，油價(jià)3350元每噸，運(yùn)費(fèi)280元每噸，8月24日，晉F7××去墾利三合油廠，拉了38.05噸柴油，油價(jià)3815元每噸，運(yùn)費(fèi)280元每噸，9月7日，晉F7××去墾利旺豪油廠，拉了34.75噸不是輕柴就是200號(hào)，油價(jià)3950元每噸，運(yùn)費(fèi)280元每噸，9月13日晉F7××大約是去利津的不知名油廠，拉了38.41噸調(diào)和柴油，油價(jià)3960元每噸，運(yùn)費(fèi)280元每噸，9月17日，魯EA××去利津的不知名油廠，拉了38.49噸調(diào)和柴油，油價(jià)3900元每噸，運(yùn)費(fèi)280元每噸，9月21日，我朋友的尾號(hào)為96××去利津的不知名油廠，拉了32.15噸調(diào)和柴油，油價(jià)3910元每噸，運(yùn)費(fèi)280元每噸，9月23日，晉F7××去利津的不知名油廠，拉了33.01噸調(diào)和柴油，油價(jià)3950元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，9月25日晉F7××去利津的不知名油廠，拉了32.62噸調(diào)和柴油，油價(jià)3940元每噸，運(yùn)費(fèi)320元每噸，9月27日，寧C5××去利津的不知名油廠，拉了33.09噸調(diào)和柴油，油價(jià)3990元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸。9月28日魯EC××去利津的不知名油廠，拉了32.1噸調(diào)和柴油，油價(jià)3990元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，。9月30日，晉F7××去利津的不知名油廠，拉了32.64噸調(diào)和柴油，油價(jià)4050元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，10月1日，我朋友尾號(hào)1××的車去利津的不知名油廠，拉了32.31噸調(diào)和柴油，油價(jià)4080元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，10月7日，晉F7××去墾利石化，拉了32.73噸記不清是國標(biāo)柴油還是200號(hào)，油價(jià)4380元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，10月6日，晉F7××去利津不知名油廠，拉了32.58噸調(diào)和柴油，油價(jià)4600元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，10月7日，晉F7××去東明（哪個(gè)油廠不記得），拉了33.28噸柴油，油價(jià)3700元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，10月9日，朋友的尾號(hào)8××的車去利津的不知名油廠，拉了32.51噸調(diào)和柴油，油價(jià)4370元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，10月10日，朋友的魯EC××去利津的不知名油廠，拉了31.96段調(diào)和柴油，油價(jià)4950元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，10月13日，朋友的車去利津的不知名油廠，拉了32.88噸和32.23噸調(diào)和柴油，4480元和4540元每噸，運(yùn)費(fèi)都是300元每噸，10月19日，晉F7××去利津的不知名的油廠，拉了32.98噸調(diào)和柴油，油價(jià)4860元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，10月20日，晉F7××去長治屯留不知名油廠，拉了32.36噸煤油，油價(jià)3700元每噸，運(yùn)費(fèi)170元每噸，10月22日，魯EA××去利津的不知名油廠，拉了32.1噸調(diào)和柴油，油價(jià)4860元，運(yùn)費(fèi)300元每噸，10月24日，晉F7××去德州臨邑縣恒源石化，拉了32.96噸汽油，油價(jià)不清楚，運(yùn)費(fèi)300元每噸，10月31日，晉F7××去利津不知名油廠，拉了32.47噸調(diào)和柴油，油價(jià)4580元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，11月1日，晉F7××去利津不知名油廠，拉了32.82噸調(diào)和柴油，油價(jià)4625元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，11月3日，晉F7××去利津不知名油廠，拉了32.68噸調(diào)和柴油，油價(jià)4600元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，11月4日，晉F7××去魯清石化，拉了33.38噸國標(biāo)柴油，油價(jià)4435元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，11月8日，晉F7××去恒源石化，拉了32.5噸國標(biāo)汽油，沒有油價(jià)，運(yùn)費(fèi)300元每噸，11月10日，魯EA××去恒源石化，拉了32.5噸國標(biāo)汽油，油價(jià)不清楚，運(yùn)費(fèi)300元每噸，11月13日，魯EA××去恒源石化拉了32.5噸國標(biāo)汽油，油價(jià)不知道，運(yùn)費(fèi)320元每噸，11月14日，寧C5××去長治屯留不知名油廠，拉了32.9噸柴油，油價(jià)不知道，運(yùn)費(fèi)170元每噸，11月16日，寧C5××去長治屯留不知名油廠，拉了33.18噸煤油，油價(jià)不知道，運(yùn)費(fèi)170元每噸，11月16日，晉F7××去墾利不知名油廠，拉了32.75噸200號(hào)，油價(jià)4350元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，11月20日，魯EA××去長治屯留不知名油廠，拉了32.32噸煤油，油價(jià)不知道，運(yùn)費(fèi)170元每噸，11月20日，晉F7××去恒源石化，拉了32.5噸國標(biāo)汽油，油價(jià)不知道，運(yùn)費(fèi)320元每噸，11月21日，寧C5××去長治屯留不知名油廠，拉了32.98噸柴油，油價(jià)4800元每噸，運(yùn)費(fèi)170元每噸，11月22日，晉F7××去浙江溫州不知名油廠，拉了33.14噸國標(biāo)柴油，油價(jià)4250元每噸，運(yùn)費(fèi)750元每噸，11月22日，晉F7××去江蘇泰州不知名油廠，拉了32.72噸國標(biāo)柴油，油價(jià)4550元每噸，運(yùn)費(fèi)400元每噸，11月23日，朋友的尾號(hào)2236的車去墾利不知名油廠，拉了31.36噸200號(hào)，油價(jià)4400元每噸，運(yùn)費(fèi)300元每噸，12月2日，晉F7××去墾利不知名油廠，拉了32.83噸200號(hào)，油價(jià)4630元每噸，運(yùn)費(fèi)300每噸，12月2日，寧C5××去江蘇泰州不知名油廠，拉了32.5噸國標(biāo)柴油，油價(jià)4250元每噸，運(yùn)費(fèi)500元每噸，我不知道油價(jià)的是董某1直接打款給買油的了。記錄的這些屬實(shí).因?yàn)檫@個(gè)油拉到董某1那他要過磅，按實(shí)際噸數(shù)，和油價(jià)來付款。因?yàn)槎际嵌?聯(lián)系，我根據(jù)董某1要求直接讓司機(jī)開車過去，我也不問他具體的情況。我的司機(jī)沒有固定的，都是干一陣子就不干了，我就另外找。應(yīng)該也不清楚，司機(jī)一般不記，而且司機(jī)更換的很頻繁。我也不清楚董某1拉油的油廠是否都有相關(guān)手續(xù)。去拉油都是他要求我先把油款墊付，然后把油拉到運(yùn)城董某1廠里卸貨后，董某1再把油款和運(yùn)費(fèi)打到我的賬戶上。沒有現(xiàn)金往來，所以款項(xiàng)都是通過銀行卡往來。
我用的是我自己名字的銀行卡，剛開始是我的工行卡，卡號(hào)62××，后來是農(nóng)行卡，卡號(hào)62284××、卡號(hào)622849×，他給我匯款有他自己的銀行卡還有他妻子牛某3的銀行卡和樊某的銀行卡。從這幾個(gè)銀行卡交易記錄來看，董某1共給你匯款1000多萬元，我給董某1匯款40余萬元，這些錢因?yàn)榻灰滋l繁了，具體每筆錢干什么用我記不清，大部分是他讓我拉油，我墊付后，他匯款給我，還有一小部分是他自己的車來拉油，把錢先匯給我，然后我再匯給賣油的人，我給董某1匯的款是董某1有時(shí)候資金周轉(zhuǎn)不開，我借給他的錢。我沒有給給董某1拉油有憑證之類的記錄，因?yàn)槎?從來都沒有要過發(fā)票之類的東西。我們一般是一車一清，后來熟悉了，頂多也就兩、三車一清，多了我也墊不起，我們不存在對(duì)賬的問題。我和董某1之間無合同之類的手續(xù)，就是口頭約定，一般是貨到付款就算清了，截止現(xiàn)在董某1海差我三車的運(yùn)費(fèi)和油款，大概50萬左右，也沒有手續(xù)。
53、王某某提供的自己記錄與董某1送油明細(xì)兩張。
54、王某某提供的牽引車運(yùn)輸證和中華人民共和國機(jī)動(dòng)車行駛證復(fù)印件。
55、證人布某某的陳述，主要內(nèi)容：我不是山東恒源石化股份公司的工作人員。我銷售恒源石化股份有限公司生產(chǎn)的柴油和汽油。我有恒源公司的微信銷售群，每天恒源公司的人在上面發(fā)柴油和汽油的價(jià)格，一般是一次性購買100到300噸，每噸優(yōu)惠20到30元不等，我再通過打電話或微信聯(lián)系買家，他們到恒源公司銷售那報(bào)名字拉油，我賺取的是數(shù)量大了以后優(yōu)惠的差價(jià)。我認(rèn)識(shí)運(yùn)城的董某1，但沒有見過這個(gè)人，通過別人認(rèn)識(shí)的在我這買油的。董某1從我跟前賣油我記不清楚是什么時(shí)間了，大概是今年年初開始在我這買油的，董某1的聯(lián)系電話是177××，他要油就給我打電話，我給他說當(dāng)天的價(jià)格，他確定要拉油后，拉油的車號(hào)和數(shù)量給我說，并把油款匯入我的賬號(hào)，然后我報(bào)給恒源的業(yè)務(wù)經(jīng)理喬某，喬某安排裝車。董某1都是匯款給我，沒有現(xiàn)金。我用的是我親戚趙某某的農(nóng)行卡，卡號(hào)是6228××，董某1用的賬戶我記不住了。我和董某1之間除了買油，沒有其他經(jīng)濟(jì)來往。董某1在我處買油，我不送貨，每次都是他自己找車來拉，給我報(bào)車號(hào)，車號(hào)我記不清楚了。董某1在我處買的是汽油還是柴油，大概是國5和92號(hào)汽油多，具體我記不住了。我賣給董某1的全是恒源的，沒有別的油。董某1我沒有記賬，我也不清楚一共多少，都是一車一結(jié)算，大概就是今年開始平均一個(gè)月兩車，沒車30多噸的樣子。恒源的喬某給我提供賬戶，然后我打款過去。一般都是湊夠300噸到400噸打一次款。因?yàn)槎?不要發(fā)票，恒源也就不提供，不要票的話每噸便宜100到150元左右。
我提供的“備注、發(fā)貨日期、數(shù)量、含稅單價(jià)、價(jià)稅合計(jì)“的一份明細(xì)記錄，這是我去恒源石化公司核對(duì)董某1從我這購買到恒源公司的一份明記錄，其中一筆晉M6××，2013你說呢12月15日拉貨那次不是，那時(shí)我和董某1還不認(rèn)識(shí)。這份明細(xì)是我去恒源公司核對(duì)后打出來的，是真實(shí)的，共1685.7噸，7478153.8元。
布某某提供的自己和恒源公司的明細(xì)單。
56、東明石油經(jīng)銷有限公司出具的證明，證實(shí)車牌號(hào)晉M4××、晉M6××兩個(gè)車在本公司進(jìn)油的情況，新信息不詳，無法查詢。
57、山東壽光魯清石化有限公司出具的營業(yè)執(zhí)照副本，證實(shí)該公司的性質(zhì)。
58、山東壽光魯清石化有限公司出具的證明，證實(shí)車牌號(hào)晉M4××、晉M6××兩個(gè)車在本公司進(jìn)油的情況，新信息不詳，無法查詢。
59、山東墾利石化集團(tuán)有限公司的營業(yè)執(zhí)照副本，證實(shí)該公司的性質(zhì)。
60、山東墾利石化集團(tuán)有限公司的中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼及開戶許可證、安全生產(chǎn)許可證。
61、山東洽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司出具的證明，證實(shí)晉M4××、晉M6××、晉F7××車，2016年8月14日未在本公司拉油。
62、東營旺豪化工有限公司營業(yè)執(zhí)照證實(shí)該公司的性質(zhì)。
63、東營旺豪化工有限公司出具的證明，證實(shí)證實(shí)晉M4××、晉M6××、晉F7××車，無法查詢。
64、山東恒源石油石化有限公司的營業(yè)執(zhí)照，證實(shí)該公司的性質(zhì)。
65、山東墾利石化集團(tuán)有限公司出具的證明，證實(shí)晉M4××、晉M6××及晉F7××三輛車號(hào)，無法查詢?cè)撊嚨倪M(jìn)貨情況。
66、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書文書送達(dá)回證（運(yùn)鹽）安監(jiān)管回字【2017】第（001）號(hào)、運(yùn)城市鹽湖區(qū)安全生產(chǎn)出具的安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書先行登記保存（運(yùn)鹽）安監(jiān)管先保存通字【2017】第（001）號(hào)證據(jù)通知書、先行登記保存證據(jù)證據(jù)清單、安全生產(chǎn)強(qiáng)制措施（運(yùn)鹽）安監(jiān)強(qiáng)措字【2017】第（001）號(hào)決定書、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書詢問筆錄。
67、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612478車用汽油檢驗(yàn)報(bào)告。
68、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612459車用柴油(IV)檢驗(yàn)報(bào)告。
69、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612465車用柴油(IV)檢驗(yàn)報(bào)告。
70、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612466車用柴油(IV)檢驗(yàn)報(bào)告。
71、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612458車用柴油(IV)檢驗(yàn)報(bào)告。
72、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612462車用柴油(IV)檢驗(yàn)報(bào)告。
73、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612460車用柴油(IV)檢驗(yàn)報(bào)告。
74、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612463車用柴油(IV)檢驗(yàn)報(bào)告。
75、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612464車用柴油(IV)檢驗(yàn)報(bào)告。
76、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612457車用柴油(IV)檢驗(yàn)報(bào)告。
77、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612456車用柴油（IV）檢驗(yàn)報(bào)告。
78、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612461車用柴油(IV)檢驗(yàn)報(bào)告。
79、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站NO、SY201612450車用柴油(IV)檢驗(yàn)報(bào)告。
80、運(yùn)城市公安局鹽湖分局現(xiàn)場檢測(cè)編號(hào)：（2016）---報(bào)告書，現(xiàn)場檢測(cè)結(jié)果：董某1的檢測(cè)樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測(cè)，結(jié)果呈陰性。
81、運(yùn)城市公安局鹽湖分局現(xiàn)場檢測(cè)編號(hào)：（2016）--報(bào)告書，現(xiàn)場檢測(cè)結(jié)果：馬某2的檢測(cè)樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測(cè)，結(jié)果呈陰性。
82、運(yùn)城市公安局鹽湖分局現(xiàn)場檢測(cè)編號(hào):（2016）---報(bào)告場檢測(cè)結(jié)果：董某4新鮮尿液的檢測(cè)樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測(cè)結(jié)果嗎啡呈陰性，甲基苯丙胺、咖啡因呈陰性。
83、運(yùn)城市公安局鹽湖分局現(xiàn)場檢測(cè)編號(hào)：（2016）--報(bào)告書，現(xiàn)場檢測(cè)結(jié)果：董某5的檢測(cè)樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測(cè)，結(jié)果呈陰性。
84、運(yùn)城市公安局鹽湖分局現(xiàn)場檢測(cè)編號(hào)：（2016）--現(xiàn)場檢測(cè)報(bào)告書，現(xiàn)場檢測(cè)結(jié)果：牛某6的檢測(cè)樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測(cè)，結(jié)果呈陰性。
85、運(yùn)城市公安局鹽湖分局編號(hào)：（2017）007號(hào)現(xiàn)場檢測(cè)報(bào)告書，現(xiàn)場檢測(cè)結(jié)果：董某7的檢測(cè)樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測(cè)，結(jié)果呈陰性。
86、運(yùn)城市公安局鹽湖分局編號(hào)：（2016）現(xiàn)場檢測(cè)報(bào)告書，現(xiàn)場檢測(cè)結(jié)果：邊某9的檢測(cè)樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測(cè)，結(jié)果呈陰性。
87、運(yùn)城市公安局鹽湖分局編號(hào)：（2017）008現(xiàn)場檢測(cè)報(bào)告書，現(xiàn)場檢測(cè)結(jié)果：梁某10的檢測(cè)樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測(cè)，結(jié)果呈陰性。
88、運(yùn)城市公安局鹽湖分局編號(hào)：（2017）001現(xiàn)場檢測(cè)報(bào)告書，現(xiàn)場檢測(cè)結(jié)果：牛某3新鮮尿液的檢測(cè)樣本經(jīng)現(xiàn)場檢測(cè)結(jié)果為嗎啡、甲基安非他明均呈陰性。
89、檢測(cè)人員資格證復(fù)印件。
90、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實(shí)被告人董某1無違法犯罪記錄。
91、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實(shí)被告人馬某2無違法犯罪記錄。
92、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實(shí)被告人董某4無因2013年2月16日，因毆打他人被鹽湖區(qū)公安北城派出所行政拘留15日。
93、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實(shí)被告人董某5無違法犯罪記錄。
94、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實(shí)被告人牛某6無違法犯罪記錄。
95、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實(shí)被告人董某7無違法犯罪記錄。
96、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實(shí)被告人邊某9無違法犯罪記錄。
97、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實(shí)被告人梁某10無違法犯罪記錄。
98、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實(shí)被告人牛某3無違法犯罪記錄。
99、董某1油庫進(jìn)油清單（部分）。
100、董某1油庫銷售油清單（部分）。
101、董某11月至7月柴油銷售柴油。
102、董某11月至12月柴油銷售明細(xì)
103、董某14至7月汽油銷售明細(xì)
104、董某17至12月汽油銷售明細(xì)
105、辦案人員工作證復(fù)印件。
106、鹽湖區(qū)公安局扣押物品、文件清單，證實(shí)扣押賬本3冊(cè)，持有人是馬某2。
107、被告人董某1的供述：2012年的時(shí)候我買了一輛半掛油罐車，當(dāng)時(shí)的初衷是跑運(yùn)輸，經(jīng)常從運(yùn)城半坡油庫、臨潼延長油庫拉油，給正規(guī)加油站送油，但是生意不怎么好。我就想自己給車再找個(gè)活干，多賺錢。在運(yùn)城關(guān)公像關(guān)公停車場，平時(shí)停許多大車，我也經(jīng)常從外地拉油，我就想從外面拉回來國家正規(guī)柴油，賣給大車司機(jī)，我自己賺運(yùn)費(fèi)，也能從銷售的柴油里，賺差價(jià)，而且我對(duì)外銷售的柴油都比有正規(guī)手續(xù)的加油站銷售的柴油便宜，每升比正規(guī)加油站便宜4到5角錢，我每升除過運(yùn)費(fèi)等成本還能多最多賺1角錢。我一直干到2015年上半年。在這期間也是干干停停，因?yàn)楫?dāng)時(shí)政府部分一直在整治、查處黑加油點(diǎn)，都是偷偷干的。在關(guān)公停車場總共銷售了400噸左右柴油，我總共獲利4萬元左右。在2015年上半年的時(shí)候，就不干了，因?yàn)檎嚓P(guān)的只能部門一直查處黑加油點(diǎn)。
關(guān)公停車場銷售正規(guī)柴油的加油點(diǎn)不干后，我的油罐車生意也不好，我就想找個(gè)地方自己村些油，等油價(jià)上去后還能賺差價(jià)。于是2015年后半年我在××西邊，誠信倉庫南邊租了一塊地方，并埋了4個(gè)40噸油罐，然后拉了幾年國家正規(guī)柴油，并對(duì)外銷售了。但是發(fā)現(xiàn)市場上別人銷售的柴油價(jià)格比我的價(jià)格便宜多，我就打聽，還有就是我經(jīng)常在外面拉油，也有油販子告訴我怎么能夠降低成本，就是拉各種燃料油，然后就一起調(diào)配，降低成本，進(jìn)行銷售。我是老板，媳婦牛某3負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、馬某2負(fù)責(zé)油入庫、董某4負(fù)責(zé)押車送油、衛(wèi)某某是我雇來開車往外送油的，案發(fā)時(shí)干了1個(gè)多月。閆某某是門衛(wèi)，才干了2個(gè)月左右，閆某某媳婦董某2給做飯，和閆某某一起來的。還有六個(gè)半掛車司機(jī)，他們負(fù)責(zé)從外地拉油回來。我自己的車也加我調(diào)好的油，我感覺好著來，沒有什么問題，我先用密度計(jì)測(cè)量各種燃料油的密度，然后再通過計(jì)算，將高密度的燃料油和低密度的燃料油一起進(jìn)行調(diào)配，達(dá)到客戶需要的83到85，正規(guī)加油站賣油也是差不多這個(gè)密度。因?yàn)?3到85的密度，一噸油就大概能出1200升油。主要是用煤柴、長壓油、國2、魯清之間進(jìn)行勾兌、加工。它們都是燃料油，柴油也是燃料油。國標(biāo)、國2就是國標(biāo)油，我用來和其他燃料油一起調(diào)配；煤柴是從煤里面提煉出來的，是清潔能源，這能達(dá)到國5標(biāo)準(zhǔn)，密度大，也是我用來和其他燃料油調(diào)配的，調(diào)和，是從外地拉的時(shí)候，廠家直接調(diào)好，密度達(dá)到要求，回來我不再進(jìn)行調(diào)和，是從外地拉的時(shí)候，廠家直接調(diào)好，密度達(dá)到要求，回來我不再進(jìn)行銷售，主要是調(diào)燒火油用，比如電廠里，這不能調(diào)配當(dāng)柴油銷售，臭味大。石腦、相當(dāng)于60、70標(biāo)號(hào)的汽油，這也是燒火油用，比如給電廠的煤上面噴，這成本低。除了機(jī)煉油和石腦，我拉了一車，其他進(jìn)的多，具體數(shù)量我記不清了，賬本上有。
汽油主要是從山東臨沂縣的恒源石化拉的，正規(guī)企業(yè)。燃料油都是陜西、山東等地拉的，我之前交代過，都是正規(guī)廠家。我所有拉油，無論是大企業(yè)還是小企業(yè)，我都是將錢給了油販子或者廠里的業(yè)務(wù)員，錢都是打給私人的，主要是油販子或者廠里的業(yè)務(wù)員他們一次性從廠里購買大量的油，價(jià)格優(yōu)惠，而且我們直接去，還得排隊(duì)，不一定有貨。首先我拉油的地方都是有手續(xù)的企業(yè)，但是他們往外銷售的話，就按化學(xué)物品銷售。
108、馬某2的供述：如何進(jìn)行加工，都是董某1告訴我的，首先是董某1進(jìn)行原料油的密度計(jì)算，因?yàn)槊糠N原料油的密度是不一樣的，密度大油耐燒煙大，密度小油不耐燒。國家規(guī)定的成品柴油的密度是82到87，所以董某1要各種原料油，勾兌到一起后的密度，最后也要用密度計(jì)測(cè)量，他算好之后，告訴我什么原料油多少噸，然后我再進(jìn)行勾兌。我們進(jìn)回來的原料是煤柴、機(jī)煉油是清潔能源，拉回來直接就能燒，但是煤柴密度比國家標(biāo)準(zhǔn)高，機(jī)煉油密度比國家標(biāo)準(zhǔn)低，我們拉煤柴、機(jī)煉油是和其他密度低的之間進(jìn)行勾兌，當(dāng)成成品油進(jìn)行銷售。
109、證人霍某某的證言：我是銅川引航再生能源科技有限公司的，是在公司負(fù)責(zé)全面工作的，公司主要生產(chǎn)瀝青、燃料油、重蠟油，燃料油、重拉油的主要用途是大型設(shè)備燒火加熱用。購買產(chǎn)品不需要什么手續(xù)。我們有銷售、會(huì)計(jì)、出納記賬?？蛻艚o我們轉(zhuǎn)賬，以前是客戶將錢給我們出納霍某某，霍某某大概2、3個(gè)月前就不在我們這上班了。但是她的賬號(hào)我們公司在會(huì)計(jì)兼出納劉某某還在使用，有的客戶將錢往霍某某的賬號(hào)上打。霍某某當(dāng)出納時(shí)使用的應(yīng)該是工行、農(nóng)行賬號(hào)，具體情況我不清楚。霍劍在我公司負(fù)責(zé)過磅和管理車隊(duì)，大概2、3個(gè)月前就不上班了?；裟衬场⒒裟呈怯芰秩?，他們應(yīng)該是親戚。晉M6××車2016年費(fèi)9月18日在我公司拉燃料油34.84噸、9月21日拉燃料油34.94噸、9月23日拉燃料油34.88噸、11月30日拉燃料油34.92噸，共4車。晉M4××車2016年9月9日拉燃料油38.34噸、11月13日拉燃料油32.7噸、11月14日拉燃料油32.28噸，具體價(jià)格不便講。
110、銅川引航再生能源科技有限公司營業(yè)執(zhí)照，證實(shí)該公司的性質(zhì)。
111、銅川引航再生能源科技有限公司出具的證明，證實(shí)晉M6××車在該公司拉油的情況；晉M4××在該公司拉油的情況。
112、證人劉某的常住人口信息及劉某的證言：劉某，曾用名：劉某晨，男，漢族，1983年11月21日出生，戶籍地山西省運(yùn)城市。我在邊某9跟前買過油。大概是2016年6月份左右，我在愛關(guān)公像附近向邊某9購買汽油，我大概向他購買過10次左右的汽油，每次大概買50-100元的汽油，用于自己的家庭轎車。我在邊某9處購買的汽油價(jià)格比正規(guī)加油站便宜3毛左右，與正規(guī)加油站購買的汽油沒什么區(qū)別。我不知道邊某9是否有購買汽油的手續(xù)，并沒有向他詢問。邊某9的加油車經(jīng)常停在關(guān)公像附近的停車場，我在停車場時(shí)看到的，向他買了兩次之后就向他要了聯(lián)系方式，之后都是打電話后去找他加油。
113、尚某某的常住人口信息及證言：我不認(rèn)識(shí)牛某6，我是在牛某6處買過柴油。2016年4月份開始，我在關(guān)公像附近向牛某6購買柴油，具體每次的時(shí)間我記不住了，我大概向他購買過12次柴油，每次大概買500-600元的柴油，用于自己的單轎車，跑貨運(yùn)。我在董某5購買的柴油價(jià)格比正規(guī)加油站便宜3毛左右，與正規(guī)加油站處所購買的柴油沒什么區(qū)別。我不知道牛某6有買賣柴油的手續(xù)，我也沒有詢問。牛某6的加油車經(jīng)常停在關(guān)公像附近的停車場，我在停車場附近看到的，向他買了兩次之后就要了他聯(lián)系方式，之后就是打電話后去找他加油。
114、證人劉某某的常住人口信息及證言:劉某某，男，漢族，1971年6月21日出生，身份證號(hào)碼：14270××，戶籍地山西省永濟(jì)市。我不認(rèn)識(shí)董某5，我在董某5處處購買過柴油。2016年6月份左右開始，我在關(guān)公像附近向董某5購買過柴油，具體時(shí)間我不記得了，我大概向他購買過8次柴油，每次大概購買500-600元的柴油，用于自己有6米8的單轎車，跑貨運(yùn)。我在董某5處購買的柴油價(jià)格與正規(guī)加油站便宜3毛錢左右，與正規(guī)加油站購買的柴油沒什么區(qū)別我不知道董某5有買賣柴油的手續(xù)，也沒有向他詢問。董某5的加油車經(jīng)常在關(guān)公像附近的停車場，我在停車場停車時(shí)看到的，向他購買了兩次之后向他要了聯(lián)系方式，之后都是打電話后去找他加油。
115、被告人邊某9妻子趙某某、邊某某、邊某1、邊某2、邊某3、邊某4、邊某5、邊某6、邊某7、邊某8出具的說明，證實(shí)其均系邊某9親屬，均在邊某9處買油。
116、樊某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡明細(xì)清單（正反面）共十頁。
117、董某1等人涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪案涉案物品情況單一份。
118、運(yùn)城市鹽湖區(qū)交通綜合執(zhí)法大隊(duì)出具的事情經(jīng)過，證實(shí)2016年12月5日下午14時(shí)30分左右，在××查獲一非法加油窩點(diǎn)，扣押其13輛油罐車：晉M6××、晉M1××、晉M8××、晉MD××、晉M××、晉ML××、晉M3××、晉MV××、晉MB××、晉MG××、晉M4××、晉MV××。現(xiàn)停放于新萬通危貨停車場。
119、扣押車輛照片23張。
120、現(xiàn)場勘驗(yàn)號(hào)：K1408020000002017060068筆錄，及方位圖、現(xiàn)場平面圖、及非法經(jīng)營××誠信倉庫21張照片，說明誠信倉庫的位置及情況。
121、隨案移交的清單一份。
122、被告人馬某2的供述：當(dāng)時(shí)在柴油庫，共有16個(gè)罐，分東、西各一排8個(gè)油罐，從北往南都是8個(gè)油罐，編號(hào)分別為東1北1號(hào)到東1北8號(hào)、東2北1號(hào)到東2北8號(hào)，一次抽樣、封存的。從西邊的那排柴油油罐，也就是東2排從北往南數(shù)第2、3、4個(gè)油罐是空的，案發(fā)時(shí)沒有油，東2排從北往南數(shù)也就是編號(hào)東2北6號(hào)這個(gè)罐里面的油是廠家直接拉回來的成品柴油，沒有勾兌。其他的油罐里都是油，油罐里放的都是勾兌柴油的原料油。我們出售的都是勾兌成品油，都是用這些原料勾兌的。具體哪個(gè)罐是什么原料油，還是勾兌好的成品油，時(shí)間長了我記不清楚了。
123、陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心/陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二戰(zhàn)資質(zhì)認(rèn)定授權(quán)書、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書、營業(yè)執(zhí)照、中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證實(shí)、鑒定人員資質(zhì)復(fù)印件。
124、柴油入庫、出庫的聊天記錄。證實(shí)非法經(jīng)營的事實(shí)。
125、汽油入庫、出庫的聊天記錄。證實(shí)非法經(jīng)營的事實(shí)。
126、董某1卡號(hào)為05112××工行卡的銀行流水明細(xì)111頁。
127、山西省鹽湖司法鑒定中心司法鑒定鹽湖司鑒中心【2017】會(huì)鑒字第14號(hào)意見書及鑒定機(jī)構(gòu)的鑒定許可證復(fù)印件、鑒定人員資格證復(fù)印件。
128、運(yùn)城市公安局鹽湖分局鑒定意見通知書共十八份，證實(shí)將鑒定意見通知各鑒定人。
129、2017年12月8日被告人董某1的供述：你們委托陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站對(duì)涉案的柴油油庫、汽油油庫進(jìn)行了抽樣進(jìn)行了抽樣檢測(cè)，其中柴油油庫東2排北2、東2排北3、東2排北4這三個(gè)油罐是空的，東2排北6這個(gè)油罐的柴油經(jīng)檢測(cè)是合格的，其余柴油油罐的油經(jīng)檢驗(yàn)全部不合格，汽油檢驗(yàn)不合格，我聽清楚了，我就是東2排北6號(hào)油罐放的是柴油，其他油罐放的是石腦油、機(jī)煉油、精制煤焦油。我對(duì)外銷售的是燃料油、柴油。燃料油多少噸我記不清楚了。燃料油比柴油多，賣給誰我記不清了。各種燃料油進(jìn)行勾兌達(dá)到柴油的標(biāo)準(zhǔn)后，我是當(dāng)時(shí)按油賣的，沒有區(qū)分燃料油和柴油，當(dāng)時(shí)訊問的時(shí)候，我明確回答是當(dāng)柴油進(jìn)行銷售的，我是當(dāng)油賣的。我購買回來的各種燃料油是在我油庫進(jìn)行調(diào)配的，有的油密度大，需要降低密度。因?yàn)槊芏却蟛缓糜?。我沒有生產(chǎn)加工資質(zhì)，降低密度是因?yàn)槲腋杏X不好用，我也沒有用過。誰用過我也不知道。我要求重新鑒定所有油。我以上所講筆錄都屬實(shí)。
130、關(guān)于檢驗(yàn)資質(zhì)問題，該鑒定機(jī)構(gòu)不屬于司法鑒定機(jī)構(gòu)，是獨(dú)立的機(jī)構(gòu)系第三方獨(dú)立檢測(cè)機(jī)構(gòu)，鑒定人員的資質(zhì)證明在第一次補(bǔ)充偵查時(shí)已補(bǔ)充。檢材的來源和檢驗(yàn)過程方法并未進(jìn)行詳細(xì)說明，當(dāng)時(shí)檢材的時(shí)候馬某2全程在場；只有一個(gè)主檢簽字及至加蓋一個(gè)部門的公章是符合檢驗(yàn)程序的。
131、被告人董某1、牛某3系投案自首，在起訴書中雖未認(rèn)定，其二人的第一次訊問筆錄中明確記載其二人均系自首。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人董某1、馬某2生產(chǎn)銷售偽劣汽油、對(duì)柴油進(jìn)行勾兌，以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，其行為已構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，依法應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任。被告人董某1、馬某2，實(shí)施生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的行為，同時(shí)又構(gòu)成非法經(jīng)營罪，依照處罰較重的規(guī)定按生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪定罪處罰。被告人董某1、馬某2既生產(chǎn)了偽劣產(chǎn)品，又銷售了其生產(chǎn)的偽劣產(chǎn)品，則銷售行為是生產(chǎn)行為的延續(xù)，對(duì)這兩種行為不能數(shù)罪并罰，應(yīng)按生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪一罪處罰。公訴機(jī)關(guān)指控二被告人犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)指控二被告人犯非法經(jīng)營罪的罪名，本院不予支持。
被告人牛某3、牛某6、董某5、董某7、邊某9、董某4、梁某10在未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、成品油批發(fā)、零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書等證照的情況下，違法行政法規(guī)定，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，依法應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人牛某3犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，與庭審查明的事實(shí)不相符，被告人牛某3對(duì)董某1勾兌柴油的行為不知情，受被告人董某1的指派負(fù)責(zé)非法經(jīng)營活動(dòng)中的財(cái)務(wù)工作，雖無非法經(jīng)營數(shù)額，但其參與非法經(jīng)營活動(dòng)的全過程，其行為應(yīng)按非法經(jīng)營罪定罪處罰。對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人牛某3犯非法經(jīng)營罪的證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人牛某3犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的罪名，本院不予支持。公訴機(jī)關(guān)指控被告人牛某6、董某5、董某7、邊某9、梁某10、董某4的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，本院予以支持。被告人牛某3、牛某6、董某5、董某7、邊某9、梁某10應(yīng)按其非法經(jīng)營的數(shù)額承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。被告人董某4受他人雇傭，在非法經(jīng)營犯罪活動(dòng)中，雖無非法經(jīng)營的數(shù)額，但為其送油、押車、收取零售油款，參與非法經(jīng)營活動(dòng)，依法應(yīng)按非法經(jīng)營罪定罪處罰。被告人董某1、馬某2在生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品活動(dòng)中，被告人董某1、馬某2系共同犯罪，被告人董某1在共同犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系主犯。被告人馬某2系被告人董某1雇傭的人員，且按月領(lǐng)取報(bào)酬，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人董某1、牛某3主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可減輕處罰。被告人董某4受被告人董某1雇傭，對(duì)被告人董某1勾兌柴油的行為不知情，在非法經(jīng)營活動(dòng)中，負(fù)責(zé)送油、押車、收取油款，按月領(lǐng)取報(bào)酬，依法應(yīng)減輕處罰。被告人董某1的辯護(hù)人辯稱的被告人董某1不構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)不符，本院不予采納；其辯稱的被告人董某1有自首情節(jié)，與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納。被告人馬某2的辯護(hù)人辯稱的被告人馬某2有自首的情節(jié)，與庭審查明的事實(shí)不符，本院不予采納；被告人馬某2辯護(hù)人的其它辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納。被告人牛某3的辯護(hù)人辯稱的被告人牛某3有自首情節(jié)及家庭狀況的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納；被告人牛某3的辯護(hù)人辯稱的其他辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人董某5的辯護(hù)人辯稱的被告人所銷售的柴油不構(gòu)成非法經(jīng)營罪及起訴書認(rèn)定所銷售的汽油數(shù)額的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)不符，本院不予采納；被告人董某5的辯護(hù)人辯稱的其他辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納。被告人董某7的辯護(hù)人辯稱的被告人所涉案的柴油數(shù)量及免于刑事處罰的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)不符，本院不予采納；被告人董某7的辯護(hù)人辯稱的其他辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納。被告人邊某9的辯護(hù)人辯稱的被告人具有坦白情節(jié)及所銷售的汽油一部分用于家用車的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)不符，本院不予采納；被告人邊某9的辯護(hù)人辯稱的其他辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納。鑒于九被告人當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，真誠悔罪，且系初犯、偶犯，依法可酌定從輕處罰。根據(jù)九被告人的犯罪事實(shí)，犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，考慮到本案涉及到的人員大多為被告人董某1的家庭人員，且被告人董某1、牛某3夫妻二人均在押，被告人董某1、牛某3父母均已年邁、體弱多病，無力撫養(yǎng)其二被告人的幼子，根據(jù)被告人董某1的父母的請(qǐng)求、村委會(huì)基層組織的請(qǐng)求及有利于家庭生活及有利其子女成長的因素，結(jié)合社區(qū)矯正部門的意見，有利于社會(huì)和諧穩(wěn)定的因素，綜合全案，依照《中華人民共和國刑法》第一百四十條、第二百二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條、第七十二條、第七十三條、《最高人民法院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十條、最高人民法院
裁判結(jié)果
一、被告人董某1犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千五百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即被告人董某1的刑期自2016年12月14日起至2023年6月13日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人馬某2犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即被告人馬某2的刑期自2016年12月5日起至2020年6月4日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人牛某3犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元（已繳）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人牛某6犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元（已繳）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人董某5犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣八萬元（已繳）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人董某7犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元（已繳）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人邊某9犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（已繳）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人董某4犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（已繳）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人梁某10犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（已繳）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、隨案移交的作案工具手機(jī)四部、賬本6冊(cè)依法予以沒收，上繳國庫。
三、運(yùn)城市公安局鹽湖分局治安大隊(duì)扣押的未隨案移送的大眾轎車一輛、福特轎車一輛；運(yùn)城市鹽湖區(qū)交通綜合執(zhí)法大隊(duì)扣押的未隨案移送的13輛油罐車（晉M6××、晉M1××、晉M8××、晉MD××、晉M××、晉ML××、晉M3××、晉MV××、晉MB××、晉M4××、晉MG××、晉MV××、時(shí)代輕卡無牌），由扣押機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向運(yùn)城市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長牛麗生人民陪審員周曉娜人民陪審員黃晉紅
裁判日期
二〇一八年二月一日
書記員
書記員任紅琴
