審理法院：永吉縣人民法院
案 號(hào)：（2018）吉0221刑初178號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2019-06-27
審理經(jīng)過(guò)
吉林省永吉縣人民檢察院以永檢刑檢刑訴[2018]167號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某1非法經(jīng)營(yíng)罪一案，于2018年10月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。吉林省永吉縣人民檢察院指派檢察員劉偉、書(shū)記員張弛出庭支持公訴。被告人李才及辯護(hù)人吉林鑫美律師所律師商湛博到庭參加訴訟。庭審后，2018年11月8日吉林省永吉縣人民檢察院以永檢刑檢刑追訴【2018】3號(hào)追加起訴決定書(shū)對(duì)被告人的犯罪數(shù)額進(jìn)行追加起訴；2018年12月25日吉林省永吉縣人民檢察院以永檢刑檢刑追訴【2018】4號(hào)追加起訴決定書(shū)追加起訴李某1聚眾斗毆罪；2019年1月23日吉林省永吉縣人民檢察院以永檢刑檢刑變?cè)V【2019】2號(hào)變更起訴決定書(shū)，就被告人李才非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額向本院提起變更起訴。合議庭再次公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。吉林省永吉縣人民檢察院指派檢察員苗景鋒、劉偉、書(shū)記員張弛出庭支持公訴。被告人李才及其辯護(hù)人吉林圣力律師事務(wù)所律師李曉紅到庭參加訴訟。因本案需要補(bǔ)充偵查，永吉縣人民檢察院提出延期審理建議一次，本院決定延期審理一個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
吉林省永吉縣人民檢察院指控，2017年12月份至今，被告人李才在吉林省永吉縣口前鎮(zhèn)工商銀行家屬樓1號(hào)樓2單元1樓右門(mén)，利用POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式，為信用卡持卡人辦理信用卡提現(xiàn)墊還業(yè)務(wù)。經(jīng)鑒定，被告人李才用上述方式為信用卡持卡人墊還及提取現(xiàn)金共計(jì)17143213.14元，其中提取現(xiàn)金人民幣8573185.20元，墊還人民幣8570027.94元。
2017年1月12日，被告人李才在吉林省永吉縣官馬山十八局院內(nèi)參與因被害人張某1向李衛(wèi)（另案處理）索要拖欠自己的工資款而被李衛(wèi)召集的被告人李才、王本發(fā)（另案處理）、付曉野（另案處理）、陳某1等人毆打一事，其中被告人李才與王本發(fā)持兇器對(duì)被害人張某1進(jìn)行了毆打。經(jīng)法醫(yī)鑒定，被害人張某1所受的傷構(gòu)成輕微傷。
2017年1月下旬的一天，張某1迫于生計(jì)再次來(lái)到吉林省永吉縣官馬山村十八局院內(nèi)，想要向李衛(wèi)索要工資，李衛(wèi)再次組織被告人李才等人再次持兇器對(duì)張某1進(jìn)行恐嚇，迫使張某1懼怕，不再向李衛(wèi)討要工資，且迫于李衛(wèi)等人淫威未敢報(bào)案。
2018年3月，被告人李才參與因王某2在武某開(kāi)設(shè)的網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)內(nèi)索要贏的賭資一事，在李衛(wèi)帶領(lǐng)下，伙同武某、關(guān)凱等人到吉林省永吉縣口前鎮(zhèn)酷車族威脅恐嚇王某2，幫助武某擺事，意圖迫使王某2不敢索要已贏得的賭資。
被告人李才經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李才違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人李才積極參加黑社會(huì)組織、隨意持械毆打他人，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人李才辯解稱，第4號(hào)追加起訴決定書(shū)中第一起事實(shí)，我沒(méi)打過(guò)被害人張某1，我一句都沒(méi)說(shuō)，我也沒(méi)拿兇器打過(guò)被害人。我跟李衛(wèi)去的時(shí)候不知道去打仗，李衛(wèi)也沒(méi)說(shuō)什么事，到那也沒(méi)想過(guò)會(huì)打起來(lái)，我們不知道李衛(wèi)跟張某1有矛盾，不存在我跟王本發(fā)持械的事。第二起事實(shí)，我就是去李衛(wèi)那取卡，從頭至尾我也一句話沒(méi)說(shuō)，我也沒(méi)威脅恐嚇過(guò)張某1。第三起事實(shí)，王某2是我朋友，不存在對(duì)他恐嚇，我們認(rèn)識(shí)十多年了，從頭到尾我也沒(méi)說(shuō)過(guò)一句話，就是李衛(wèi)讓我跟他去，李衛(wèi)也沒(méi)恐嚇過(guò)王某2。對(duì)于非法經(jīng)營(yíng)罪的變更、追加沒(méi)有異議，我認(rèn)罪。對(duì)于參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪我不認(rèn)罪，我二十多歲就認(rèn)識(shí)李衛(wèi)，不知道他是黑社會(huì)，李衛(wèi)就是在我這刷卡，李衛(wèi)所有的事我都沒(méi)參與。
被告人李才的辯護(hù)人商湛博認(rèn)為，第一，李才經(jīng)公安機(jī)關(guān)口頭傳喚后，主動(dòng)到公安關(guān)機(jī)交代利用POS機(jī)辦理提現(xiàn)墊還一事，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定具有自首情節(jié)。第二，李才在到案后能夠主動(dòng)交代自己的全部犯罪經(jīng)過(guò)，并主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證，將全部賬本、銀行卡、POS機(jī)交給公安機(jī)關(guān)。且認(rèn)罪態(tài)度良好，為公安機(jī)關(guān)偵破案件提供了有力幫助，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定李才具有坦白情節(jié)。第三，李才雖然從事信用卡的墊還業(yè)務(wù)，僅有一少部分是由李才將信用卡中的信用金額通過(guò)POS機(jī)刷卡以后以現(xiàn)金方式返還持卡人的。其余均為持卡人持空卡到李才處要求李才為其墊還后，又以按月墊還的方式為持卡人“養(yǎng)卡”，此種養(yǎng)卡行為在日常的POS機(jī)墊還業(yè)務(wù)中也占業(yè)務(wù)的絕大多數(shù)。依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條之規(guī)定，只有“以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的”才能以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任，也就是說(shuō)，法律并沒(méi)有規(guī)定持空卡要求行為人為其墊還、養(yǎng)卡的行為是犯罪行為。具體到本案中，公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中僅將pos機(jī)刷卡的全部數(shù)額予以統(tǒng)計(jì)，并未查實(shí)850余萬(wàn)元中向持卡人直接支付現(xiàn)金的具體數(shù)額。同時(shí)，李才為了從事墊還業(yè)務(wù)，將自己的合法收入用于信用卡墊還，至今尚有一部分沒(méi)有取出，在經(jīng)濟(jì)上也遭受了損失。故法庭應(yīng)當(dāng)本著疑罪從輕的刑事訴訟原則將李某1罪的數(shù)額予以調(diào)整，以保護(hù)被告人的合法權(quán)益。第四，李才雖然從事了POS機(jī)墊還業(yè)務(wù)，破壞了信用卡管理秩序，但從本案的卷宗材料來(lái)看，李才從未給金融機(jī)構(gòu)造成任何損失，亦未有逾期歸還或其他歸還異常的情況發(fā)生。同時(shí)，卷宗記載李才自2017年12月開(kāi)始從事墊還業(yè)務(wù)，至2018年7月10日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，李才僅獲利一萬(wàn)余元，不足二萬(wàn)元。由此可見(jiàn)，李才的犯罪情節(jié)較輕，沒(méi)有造成嚴(yán)重后果且獲利較少，請(qǐng)法庭依法對(duì)其從輕處罰。第五，李才本身為殘疾人，從事信用卡墊還業(yè)務(wù)完全是出于生活所迫，其本身犯罪惡意不深，與其他刑事犯罪有本質(zhì)區(qū)別。請(qǐng)人民法院綜合李才的犯罪行為，充分考慮其社會(huì)效應(yīng)，對(duì)其從輕處罰。
同時(shí)向本院提供中華人民共和國(guó)殘疾人證，證明李才系殘疾人，吉林市殘聯(lián)于2012年9月3日向其發(fā)放殘疾證，為聽(tīng)力3級(jí)殘疾。
被告人李才的辯護(hù)人李曉紅認(rèn)為，李衛(wèi)是李才的刷卡客戶，李才與李衛(wèi)后期聯(lián)系也僅是因?yàn)槔畈艑?duì)其信用卡墊還熟悉起來(lái)，至于李衛(wèi)本身是否從事其他的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者組織、領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，李才并不了解。根據(jù)刑法294條規(guī)定參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪客體上來(lái)分析，該罪是要具備穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，成員基本固定，但是從庭審中李才的供述其所參與的第一起2017年1月12日的聚眾斗毆的事實(shí)，能夠證明李才是被臨時(shí)打電話叫去的，事先并不清楚是去做什么，由此可以證明李才并不是該組織的固定成員，另外該犯罪的另外一個(gè)特征是有組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力以支持該組織的活動(dòng)。但是通過(guò)庭審調(diào)查，李才除了通過(guò)李衛(wèi)拉攏一部分信用卡墊還客戶以外，并沒(méi)有在該組織當(dāng)中獲取任何的經(jīng)濟(jì)利益。再有該犯罪的另外一個(gè)特征是以暴力、威脅或者其他手段，有組織的進(jìn)行犯罪活動(dòng)。但是武某、王某2的證言并沒(méi)有證明李才對(duì)其進(jìn)行了恐嚇、威脅，所以基于以上犯罪特征，辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控李才涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的證據(jù)不足。對(duì)于第三個(gè)聚眾斗毆罪，因?yàn)橥徶欣畈欧裾J(rèn)參與、使用犯罪工具對(duì)被害人進(jìn)行毆打，雖然公訴機(jī)關(guān)通過(guò)付曉野、陳某1、張某1的證言證明，但是幾份證言當(dāng)中對(duì)于李才所使用的犯罪工具的供述并不準(zhǔn)確，因?yàn)楫?dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)僅有被害人張某1持有菜刀和斧子，所以對(duì)該兩個(gè)犯罪工具已經(jīng)進(jìn)行了準(zhǔn)確的描述，那么對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)有其他人再次使用其他的犯罪工具也應(yīng)當(dāng)有準(zhǔn)確的描述，并不能因?yàn)榇蛘痰倪^(guò)程僅有幾分鐘或者十幾分鐘而無(wú)法辨認(rèn)到底使用的鐵鋸還是扎槍。另外關(guān)于被害人的辨認(rèn)筆錄，雖然張某1辨認(rèn)李才使用犯罪工具對(duì)其進(jìn)行傷害，但是張某1筆錄中所陳述的使用扎槍的人穿的是藍(lán)色羽絨服，而李才本人穿的是黑色的夾克棉服，這一點(diǎn)也是相互矛盾的。且辨認(rèn)筆錄是在案件發(fā)生之后很長(zhǎng)時(shí)間，辨認(rèn)的人本身沒(méi)有異議，但并不能證明當(dāng)時(shí)就是對(duì)其傷害的被告人，所以辯護(hù)人認(rèn)為即便是被告人李才參與了當(dāng)天的聚眾斗毆，如果是從犯罪的角度來(lái)說(shuō)，從其參與的程度也應(yīng)當(dāng)是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。基于以上，考慮到李才之前也是沒(méi)有實(shí)際參與其他的犯罪，一貫的表現(xiàn)良好，沒(méi)有前科，屬初犯、偶犯，也意識(shí)到自己的行為對(duì)社會(huì)的危害性，請(qǐng)求法庭對(duì)其依法從寬處罰。
本院查明
本院經(jīng)審理查明：
一、非法經(jīng)營(yíng)罪
2017年12月份至今，被告人李才在吉林省永吉縣口前鎮(zhèn)工商銀行家屬樓1號(hào)樓2單元1樓右門(mén)，利用POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式，為信用卡持卡人辦理提現(xiàn)墊還業(yè)務(wù)，按照交易額度的0.8%--1%收取費(fèi)用。經(jīng)鑒定，被告人李才用上述方式為信用卡持卡人墊還及提取現(xiàn)金共計(jì)17143213.14元，其中提取現(xiàn)金人民幣8573185.20元，墊還人民幣8570027.94元。違法所得按0.8%計(jì)算為13.7萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人李才在審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）物證
賬本8本，證明被告人李才經(jīng)營(yíng)記賬的情況。
（二）書(shū)證
1.常住人口基本信息，證明被告人李才的自然情況，系成年人。
2.情況說(shuō)明，證明被告人李才于2002年因?qū)め呑淌卤慌刑幮塘P。
3.到案經(jīng)過(guò)，證明被告人李才經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚后主動(dòng)交代信用卡墊還事實(shí)。
4.扣押決定書(shū)、扣押清單，證明扣押宣傳粘貼、賬本、卡片套、手包、辦公電話、掌富通、迷你電腦、銀行卡292張、POS機(jī)23臺(tái)、熱敏收銀紙3盒、甩棍1個(gè)。
5.李才賬本統(tǒng)計(jì)表及匯總表，證明被告人李才的賬本所列統(tǒng)計(jì)明細(xì)。
6.于某1等人銀行流水，證明利用POS機(jī)進(jìn)行虛假交易的情況。
7.情況說(shuō)明，證明公安機(jī)關(guān)在偵辦李衛(wèi)黑社會(huì)性質(zhì)組織案中搜集到的線索，發(fā)現(xiàn)李才有非法經(jīng)營(yíng)的犯罪嫌疑，將李才抓獲的。
（三）證人證言
1.徐某證言，證實(shí)李才在口前鎮(zhèn)銀行家屬樓開(kāi)了一個(gè)信用卡服務(wù)店，是自己經(jīng)營(yíng)的。
2.證人王某3、于某1、王某4、陳某2、李某、鐘某、王某5、楊某1、趙某1、趙某2、張某3、姜某、祝某、崔某、王某6、隋某、王某7、王某8、桑某、楊某2的證言，上述證人均證實(shí)在李才處用信用卡進(jìn)行虛假交易，為自己所使用的信用卡墊還套現(xiàn)，李才收取費(fèi)用。
（三）被告人供述
被告人李才供述，證實(shí)自己在口前鎮(zhèn)利用信用卡虛假交易為持卡人墊還套現(xiàn)并收取費(fèi)用，扣押的賬本是自己經(jīng)營(yíng)的記錄。
（四）鑒定意見(jiàn)
1.審計(jì)報(bào)告卷及鑒定意見(jiàn)通知書(shū)，證明經(jīng)鑒定李才利用pos機(jī)提現(xiàn)墊還合計(jì)金額為人民幣17143213.14元，其中提取現(xiàn)金人民幣8573185.20元，墊還人民幣8570027.94元。
2.補(bǔ)充審計(jì)報(bào)告一冊(cè)，證明追加的起訴金額的來(lái)源。
（五）搜查筆錄，證明搜查李才住所及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所并扣押涉案物品。
二、聚眾斗毆罪、違法事實(shí)
被告人李才參加以李衛(wèi)為首的惡勢(shì)力，兩年內(nèi)多次實(shí)施聚眾斗毆等違法犯罪行為，欺壓百姓，插手民間糾紛，擾亂社會(huì)、經(jīng)濟(jì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體事實(shí)如下：
2018年1月12日，被告人李才在吉林省永吉縣官馬山十八局院內(nèi)，因被害人張某1向李衛(wèi)（另案處理）索要拖欠自己的工資款而被李衛(wèi)召集的被告人李才、王本發(fā)（另案處理）等人持兇器毆打，經(jīng)法醫(yī)鑒定，被害人張某1所受的傷構(gòu)成輕微傷。
2018年1月下旬的一天，張某1迫于生計(jì)再次來(lái)到吉林省永吉縣官馬山村十八局院內(nèi)，想要向李衛(wèi)索要工資，李衛(wèi)再次組織被告人李才等人持兇器對(duì)張某1進(jìn)行恐嚇，迫使張某1懼怕，不再向李衛(wèi)討要工資，且迫于李衛(wèi)等人淫威未敢報(bào)案。
2018年3月，被告人李才參與因王某2在武某開(kāi)設(shè)的網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)內(nèi)索要贏的賭資一事，在李衛(wèi)帶領(lǐng)下，伙同武某、關(guān)凱等人到吉林省永吉縣口前鎮(zhèn)酷車族威脅恐嚇王某2，幫助武某擺事，意圖迫使王某2不敢索要已贏得的賭資。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書(shū)證
情況說(shuō)明，證明此卷宗材料復(fù)印于李衛(wèi)組織領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案及李才非法經(jīng)營(yíng)案。
（二）證人證言
1.證人付曉野證言，2018年1月或2月份左右，具體時(shí)間我記不住了，劉某找我讓我跟著李衛(wèi)去的。我在新客運(yùn)站找到李衛(wèi)，就上了他的雷克薩斯570車，當(dāng)時(shí)車上還坐了幾個(gè)人，我上車之后，李衛(wèi)就開(kāi)車走了。李衡(經(jīng)過(guò)辨認(rèn)為李才)坐在副駕駛位置，我、陳某1和王本發(fā)坐在后面。李衛(wèi)把我們拉到十八局料場(chǎng)之后，李衛(wèi)就和一個(gè)男的罵起來(lái)了，王本發(fā)就拿著一把鐵鍬打那個(gè)男的，那個(gè)男的回屋里拿出一把菜刀、一把斧子，就和王本發(fā)打起來(lái)了，之后李衡從李衛(wèi)車?yán)锬贸鲆话训督唤o李衛(wèi)，李衛(wèi)要扎那個(gè)男的也沒(méi)扎到，之后李衡拿一把鐵鋸打那個(gè)男的，王本發(fā)和李衡就把那個(gè)男的打倒了，李衛(wèi)不讓打了。后來(lái)劉某開(kāi)車?yán)瓘埗?經(jīng)辨認(rèn)為張某4)上來(lái)了，劉某拿的砍刀，張二拿的扎槍，但是他倆沒(méi)動(dòng)手，后來(lái)王本發(fā)和那個(gè)男的去王某9的醫(yī)院看的病，我們就回家了。
2.證人劉某證言，2017年年末的一天，李衛(wèi)給我打電話說(shuō)：“你在哪里？”我說(shuō)：“我在吉林呢，啥事？”李衛(wèi)沒(méi)吱聲就把電話掛了，不一會(huì)兒我給付曉野打電話說(shuō)：“你和陳某1先到衛(wèi)哥那看看怎么回事，衛(wèi)哥剛才打電話不對(duì)勁?！备稌砸昂完惸?先去的，我和張某4從吉林市回來(lái)，直接開(kāi)車到官馬山中鐵十八局工地，我看見(jiàn)王本發(fā)坐在屋里地上，衣服被砍壞了，手被砍出血了，還有一個(gè)男的，一手拿著菜刀，一手拿著斧子，坐在炕頭上，這男的有一只手指頭彎彎的?，F(xiàn)場(chǎng)還有李衛(wèi)、李衡、付曉野、陳某1，還有兩個(gè)工地老頭。后來(lái)我們開(kāi)車都去王某9診所看看這男的手指頭，還拍了片，醫(yī)生說(shuō)沒(méi)啥事，手指頭掰過(guò)來(lái)了，李衛(wèi)就讓我們先回去了。
3.證人王本發(fā)證言，證實(shí)2017年年底的時(shí)候，在永吉縣北大壺鎮(zhèn)，引松工程中鐵十八局的施工現(xiàn)場(chǎng)，李衛(wèi)跟他雇傭的鉤機(jī)司機(jī)有債務(wù)糾紛，這個(gè)鉤機(jī)司機(jī)要求李衛(wèi)提前支付他的工資，結(jié)果李衛(wèi)沒(méi)有同意，鉤機(jī)司機(jī)當(dāng)場(chǎng)就給李衛(wèi)罵了，我一看這個(gè)司機(jī)罵李衛(wèi)，我就把這個(gè)司機(jī)罵了，然后這個(gè)司機(jī)就奔李衛(wèi)來(lái)了，要打李衛(wèi)，司機(jī)上去一下就把李衛(wèi)扒拉倒了，我隨手摸了個(gè)鍬就要打司機(jī)，李衛(wèi)就給我攔住了，不讓我打司機(jī)，我就拿鍬打了司機(jī)腿一下，司機(jī)就抓著我的衣服說(shuō)：“你打死我，你打死我!”接著這個(gè)司機(jī)進(jìn)到工棚子里面拿出一把菜刀、一把斧子跟我打起來(lái)了，當(dāng)時(shí)把我的右肩和右手背砍傷了，我把菜刀搶下來(lái)以后，這個(gè)司機(jī)拿著斧子又要砍李衛(wèi)，我就沖過(guò)去把這個(gè)司機(jī)攔住了，后來(lái)從工地上來(lái)一個(gè)人把我們拉開(kāi)了。
4.證人張某4證言，證實(shí)張某1因?yàn)橄蚶钚l(wèi)要拖欠的錢(qián)被李衛(wèi)帶人打了，我去時(shí)已經(jīng)打完了，沒(méi)看到打仗的過(guò)程。
5.證人王某9證言，證實(shí)2018年1月份的時(shí)候李衛(wèi)領(lǐng)著兩個(gè)人來(lái)看病，當(dāng)時(shí)一個(gè)人手受傷了，但是沒(méi)骨折，還有一個(gè)胸口受傷了，當(dāng)時(shí)李衛(wèi)把兩個(gè)人帶來(lái)的，說(shuō)是鬧著玩急眼了，當(dāng)時(shí)拍完片看完病花了七八百元，李衛(wèi)也沒(méi)給。
6.證人陳某1證言，2018年1、2月份左右，劉某讓我跟著辦點(diǎn)事，過(guò)一會(huì)李衛(wèi)開(kāi)車來(lái)了，我上車后看到車?yán)镒膫€(gè)人，又等一會(huì)兒付曉野也來(lái)了，李衛(wèi)帶我去官馬山十八局了。開(kāi)始的時(shí)候駕駛位置是李衛(wèi)，副駕駛是一個(gè)我不認(rèn)識(shí)的男的，王本發(fā)、李才、付曉野坐后面，后來(lái)副駕駛的男的走了，李才坐副駕駛了。到十八局之后我們五個(gè)全都下車了，我和付曉野在外面站著，李衛(wèi)、王本發(fā)、李才三個(gè)男的進(jìn)了一個(gè)彩鋼房里面，他們和另一個(gè)男的說(shuō)了一會(huì)兒，他們四個(gè)人就從屋里出來(lái)了，李衛(wèi)和對(duì)方吵起來(lái)，然后王本發(fā)和李才就從旁邊的沙堆上各拿起一個(gè)類似尖撬的工具就往那個(gè)男的身上不停的打，對(duì)方男的往房子那邊跑，李才和王本發(fā)就拿著工具一邊追一邊打，然后那個(gè)男的就跑進(jìn)屋里，拿了一把斧頭和一把菜刀從屋里沖出來(lái)了，那個(gè)男的和王本發(fā)、李才就相互毆打起來(lái)，我看他們都拿工具了，有些害怕，就跑到一輛車后面躲起來(lái)，沒(méi)再敢過(guò)去。過(guò)一會(huì)兒劉某也開(kāi)車過(guò)來(lái)了，他和張某4一起來(lái)的，劉某下來(lái)后手里拿了一把扎槍，然后他和張某4就去找李衛(wèi)了，我當(dāng)時(shí)沒(méi)敢過(guò)去。等了十多分鐘，李衛(wèi)他們就過(guò)來(lái)了，和王本發(fā)、李才打架的那個(gè)男的也一起過(guò)來(lái)了，劉某讓我開(kāi)他車?yán)鴦⒛?、付曉野、張?先走了，李衛(wèi)拉著王本發(fā)、李才和被打的男的坐車走了。打架是王本發(fā)和李才先動(dòng)的手。
7.證人王某2證言，證實(shí)2018年3月左右，王某2在于某2的微信“快三”群內(nèi)賭博贏了57600.00元，于某2和于某2的上線武某以盤(pán)卡了為理由，拒絕賠付。并通過(guò)被告人李衛(wèi)出面以威脅、恐嚇的方式讓王某2放棄要錢(qián)。
8.證人武某證言，證實(shí)2018年2月末、3月初，被告人武某與于某2合伙利用微信群為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，從中牟利以及出事后請(qǐng)武某找到李衡（李才）讓他幫著找到李衛(wèi)擺事的經(jīng)過(guò)。
（三）被害人陳述
被害人張某1陳述，證實(shí)2018年1月11日下午6點(diǎn)30分左右我去找李衛(wèi)要錢(qián)，李衛(wèi)說(shuō)沒(méi)錢(qián)，愛(ài)咋咋地。2018年1月12日早上7點(diǎn)鐘左右，我開(kāi)車去的十八局料場(chǎng)，把車停在李衛(wèi)的鉤機(jī)前面了，然后我跟這里的一個(gè)干活的說(shuō)：“這個(gè)鉤機(jī)不能干了，他不給我錢(qián)，這個(gè)車就別動(dòng)了?！比缓筮@個(gè)工人就給李衛(wèi)打電話了，過(guò)了二十分鐘左右，李衛(wèi)開(kāi)著一輛suv570帶著三四個(gè)人就來(lái)了，我就跟李衛(wèi)罵起來(lái)了，之后李衛(wèi)旁邊的兩個(gè)男的拿起尖撬就往我身上打。打我的兩個(gè)男的我不認(rèn)識(shí)，有一個(gè)男的180公分左右，比較壯，當(dāng)時(shí)穿了一件羽絨服，我忘記什么顏色了，另一個(gè)男的也有180公分左右，中等身材，其他的我記不住了。對(duì)面兩個(gè)男的拿起旁邊的尖撬，就往我的身上跟頭上打了好幾下，然后我就往屋里跑，我往屋里跑的過(guò)程他們倆人追著我打，我跑到屋里之后拿了一把斧頭和鍬，就和這倆個(gè)男子相互打起來(lái)，他們不停地打我，我也不停地還手，我們打了十多分鐘，工地老板來(lái)了，說(shuō)：“別打了，有事商量說(shuō)?！比缓笪覀兙筒淮蛄?。對(duì)方兩個(gè)人不停的打我，我為了自衛(wèi)，我的左手無(wú)名指當(dāng)時(shí)被打折過(guò)去了。就是手指背直接貼在手背上了，頭上打出了一個(gè)大包，胳膊和腿都被打腫。我還手了，穿羽絨服的男子手出血了。我們不打之后，我和李衛(wèi)他們進(jìn)屋繼續(xù)說(shuō)我工資的事，李衛(wèi)還是不給錢(qián)，李衛(wèi)說(shuō)：“就沒(méi)錢(qián)給你，要不就再干你一次?！薄澳愕戎粫?huì)就干死你?！敝螅钚l(wèi)就出去了，過(guò)了一會(huì)李衛(wèi)又回屋了，罵我兩句之后，進(jìn)來(lái)三個(gè)男的，一個(gè)男的手里拿著扎槍，兩個(gè)男的手里拿著砍刀。拿扎槍的男子用手指著我說(shuō)：“大哥，你說(shuō)一句話我就扎死他。”這個(gè)男子，不停罵我：“你再裝我就扎死你。”李衛(wèi)看我不敢說(shuō)話了，就讓他們先出去了。后來(lái)進(jìn)屋的三個(gè)男子是誰(shuí)我不認(rèn)識(shí)，拿扎槍的男子170左右，較瘦，另外兩個(gè)拿刀的我記不清了。之后我就坐李衛(wèi)的車去王某9診所看病。李衛(wèi)跟我說(shuō)，停在鉤機(jī)前面的車不能開(kāi)走，得扣下。第二天我就把車開(kāi)回家了。這件事，我越想越生氣，大概過(guò)了半個(gè)月之后的一個(gè)下午5點(diǎn)鐘左右，我又去十八局了，直接進(jìn)十八局院里的一個(gè)板房里坐著。然后，我給李衛(wèi)打電話，說(shuō)談一下我工資的事，讓他把錢(qián)給我。過(guò)了十多分鐘左右，李衛(wèi)帶著三四個(gè)男的過(guò)來(lái)了，一個(gè)男的手里拿著扎槍，兩個(gè)男的手里拿著砍刀。李衛(wèi)問(wèn)我：“你想干啥？”我說(shuō)：“我想要工錢(qián)?！崩钚l(wèi)說(shuō)：“不找你要錢(qián)就不錯(cuò)了。沒(méi)有錢(qián)，愛(ài)咋咋地。我這幾個(gè)兄弟還在這，要不就再干一下，要錢(qián)肯定沒(méi)有?！蔽耶?dāng)時(shí)就害怕了。李衛(wèi)看我沒(méi)說(shuō)話，他就帶人走了。我不認(rèn)識(shí)這些人，就記得拿扎槍的穿藍(lán)色羽絨服。這次他們也沒(méi)打我，只有李衛(wèi)恐嚇我了。
（四）被告人供述與辯解
被告人李才供述與辯解，證實(shí)我和李衛(wèi)是朋友關(guān)系，在永吉縣官馬山十八局料場(chǎng)，李衛(wèi)等人與張某1打架的事我當(dāng)時(shí)沒(méi)參與，我沒(méi)有上去，我只去王某9醫(yī)院了，當(dāng)時(shí)到醫(yī)院的還有李衛(wèi)等七八個(gè)人。我也沒(méi)有參與其他違法犯罪的事。
（五）鑒定意見(jiàn)
法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)及鑒定意見(jiàn)通知書(shū)，證明傷者張某1外傷造成左手無(wú)名指遠(yuǎn)節(jié)指間關(guān)節(jié)腫脹，觸痛關(guān)節(jié)活動(dòng)受限，構(gòu)成輕微傷。鑒定結(jié)果已通知當(dāng)事人。
（六）辨認(rèn)筆錄
1.陳某1辨認(rèn)指出4號(hào)（李才）是參與2018年1月12日永吉縣口前鎮(zhèn)李衛(wèi)、王本發(fā)等人尋釁滋事人員，該人到現(xiàn)場(chǎng)后下車動(dòng)手毆打被害人。
2.張某1辨認(rèn)指出4號(hào)（李才）使用工具毆打自己。
3.付曉野辨認(rèn)指出4號(hào)（李才）叫李衡，是參與2018年1月12日永吉縣口前鎮(zhèn)李衛(wèi)、王本發(fā)等人尋釁滋事人員，下車后手拿一把鐵鋸，動(dòng)手毆打被害人。證明李才參與斗毆，并持械毆打被害人。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李才參加以李衛(wèi)為首的惡勢(shì)力，以暴力、威脅或其他手段，在永吉縣多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李才違反國(guó)家規(guī)定，以虛構(gòu)交易的方式，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（pos機(jī)）刷卡套現(xiàn)并從中牟利，擾亂了國(guó)家正常的金融秩序，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。被告人李才持械積極參加斗毆，其行為已構(gòu)成聚眾斗毆罪。被告人李才的辯護(hù)人商湛博認(rèn)為，被告人李才是經(jīng)口頭傳喚后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)交代其利用pos機(jī)辦理提現(xiàn)墊還一事，具有自首情節(jié)，經(jīng)查，李才非法經(jīng)營(yíng)案件起源是永吉縣公安局刑事偵查大隊(duì)在辦理李衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)組織黑社會(huì)性質(zhì)組織案中搜集到的線索，通過(guò)組織警力將李才在其經(jīng)營(yíng)信用卡的門(mén)店抓獲。在核實(shí)其他案件后，將非法經(jīng)營(yíng)案移交永吉縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦理，本院認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握了被告人李才非法經(jīng)營(yíng)的罪行，對(duì)其實(shí)施了抓捕，在訊問(wèn)過(guò)程中被告人李才如實(shí)供述，其行為不符合主動(dòng)投案的自首要件，屬于坦白，本院對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人的辯護(hù)人商湛博認(rèn)為在公安機(jī)關(guān)查實(shí)的數(shù)額中僅有少部分是由李才將信用卡中的信用金額通過(guò)pos機(jī)刷卡后以現(xiàn)金方式返還持卡人的，其余均為持卡人持空卡到李才處，要求李才為其墊還，后又以按月墊還的方式為持卡人養(yǎng)卡，依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條之規(guī)定，只有以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，才能以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任，也就是說(shuō)法律并沒(méi)有規(guī)定持空卡要求行為人為其墊還、養(yǎng)卡的行為是犯罪行為，本院認(rèn)為，pos機(jī)是消費(fèi)系統(tǒng)，沒(méi)有真正的交易，在pos機(jī)刷卡即為套取現(xiàn)金的行為，李才在某張信用卡還款日到期前采用拆東墻補(bǔ)西墻的手法，從而出現(xiàn)滾動(dòng)套現(xiàn)的情況，此種情況應(yīng)當(dāng)累計(jì)計(jì)算非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額。且非法經(jīng)營(yíng)罪作為擾亂市場(chǎng)秩序的主要犯罪之一，其危害性主要體現(xiàn)在對(duì)正常市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序的嚴(yán)重?cái)_亂，而不僅僅是金融機(jī)構(gòu)資金的安全性，行為人的交易次數(shù)、交易數(shù)額本身就體現(xiàn)出擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的嚴(yán)重程度，套現(xiàn)行為制造的虛假交易，使經(jīng)濟(jì)總量虛高，可能導(dǎo)致虛假的經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和虛假的經(jīng)濟(jì)繁榮現(xiàn)象，進(jìn)而誤導(dǎo)經(jīng)濟(jì)決策，辯護(hù)人的意見(jiàn)背離了非法經(jīng)營(yíng)罪設(shè)置的初衷，本院不予采納。被告人的辯護(hù)人李曉紅認(rèn)為李才涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的證據(jù)不足，本院認(rèn)為，以李衛(wèi)為首的犯罪團(tuán)伙不具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征及非法控制特征，辯護(hù)人的意見(jiàn)本院予以采納；辯護(hù)人認(rèn)為李才使用工具毆打被害人的事實(shí)不清，經(jīng)查，有證人證言及被害人陳述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)足以認(rèn)定被告人李才持械斗毆的事實(shí)，辯護(hù)人的意見(jiàn)本院不予采納。被告人李才對(duì)非法經(jīng)營(yíng)罪有坦白情節(jié)，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年7月10日起，至2028年7月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人李才的違法所得人民幣十三萬(wàn)七千元。
三、扣押的作案工具pos機(jī)、甩棍等物品予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向吉林省吉林市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審判人員
審判長(zhǎng)鞠文堯
人民陪審員吳海英
人民陪審員鞠秀春
裁判日期
二O一九年六月二十七日
書(shū)記員
書(shū)記員鄧微
