審理法院：運(yùn)城市中級(jí)人民法院
案 號(hào)：（2017）晉08刑終492號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2017-11-29
審理經(jīng)過(guò)
河津市人民法院審理河津市人民檢察院指控原審被告人衛(wèi)某1、薛某2、張某3、蔡某4、薛某5、張某6、張某7犯非法經(jīng)營(yíng)罪一案，于二0一七年九月二十七日作出（2017）晉0882刑初79號(hào)刑事判決。原審被告人衛(wèi)某1、薛某2不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)被告人，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：
1.2014年2月，衛(wèi)某1從李某某手中獲取“瑞興”“順亨”黑彩盤網(wǎng)址、賬號(hào)、密碼，登陸后開(kāi)始經(jīng)營(yíng)黑彩，衛(wèi)某1從他人處吸收黑彩號(hào)和賭注輸入到黑彩盤上，以國(guó)家福彩3D出獎(jiǎng)號(hào)為中獎(jiǎng)依據(jù)，通過(guò)QQ聊天核對(duì)黑彩賬目。用銀行卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算黑彩款額，衛(wèi)某1共給李某某報(bào)1521453元黑彩。
2.2014年4月，薛某2分給李某某“盈通”黑彩盤網(wǎng)址、賬號(hào)、密碼，由李某某登陸后經(jīng)營(yíng)黑彩，薛某2從中抽取退水牟利。以國(guó)家福彩3D出獎(jiǎng)號(hào)為中獎(jiǎng)依據(jù)，通過(guò)QQ聊天核對(duì)黑彩賬目，用銀行卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算黑彩款額，薛某2接收李某某224800元黑彩，閆明澤474170元黑彩，賀澤552072元黑彩，合計(jì)1251042元。
3.2013年10月，張某3分給原平洋“金沙”黑彩盤網(wǎng)址、賬號(hào)和密碼，由原平洋登陸后經(jīng)營(yíng)黑彩，張某3從中抽取退水牟利，以國(guó)家福彩3D出獎(jiǎng)號(hào)為中獎(jiǎng)依據(jù)，通過(guò)QQ聊天核對(duì)黑彩賬目，用銀行卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算黑彩款額，張某3收原平洋328320元黑彩，蔡某4154640元黑彩，張旭鵬153710元黑彩，王強(qiáng)394480元黑彩，合計(jì)1031150元。
4.2013年5、6月份，蔡某4從原平洋手中獲取“金沙”“陽(yáng)光”黑彩盤網(wǎng)址、賬號(hào)和密碼；2014年3、4月份，蔡某4從李某某手中獲取“BV”黑彩盤網(wǎng)址、賬號(hào)和密碼，登陸后經(jīng)營(yíng)黑彩，蔡某4從他人處收取黑彩號(hào)和賭注輸入到盤上，從中獲取退水牟利，以國(guó)家福彩3D出獎(jiǎng)號(hào)為中獎(jiǎng)依據(jù)，通過(guò)QQ聊天核對(duì)黑彩賬目，用銀行卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算黑彩款額。蔡某4給原平洋報(bào)150300元黑彩，給李某某報(bào)3600元黑彩，給賀孝龍報(bào)370920元黑彩，給趙斌報(bào)83000元黑彩，給張某3報(bào)154640元黑彩，合計(jì)762460元。
5.2013年8月份開(kāi)始，薛某5收集黑彩號(hào)報(bào)給李某某；2014年春節(jié)后，薛某5在網(wǎng)上注冊(cè)了“杏彩”和“世爵”黑彩平臺(tái)后接收李某某黑彩報(bào)號(hào)，從中獲取退水牟利，以國(guó)家福彩3D出獎(jiǎng)號(hào)為中獎(jiǎng)依據(jù)，通過(guò)QQ聊天報(bào)黑彩號(hào)和核對(duì)黑彩賬目，用銀行卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算黑彩款額，薛某5報(bào)給李某某559490元黑彩。
6.2014年2月份，張某6從李某某手中獲取“順合”黑彩盤網(wǎng)址、賬號(hào)和密碼，登陸后開(kāi)始經(jīng)營(yíng)黑彩，張某6從他人處吸收黑彩號(hào)和賭注輸入到盤上，從中獲取退水牟利，以國(guó)家福彩3D出獎(jiǎng)號(hào)為中獎(jiǎng)依據(jù)，通過(guò)QQ聊天核對(duì)黑彩賬目，用銀行卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算黑彩款額。張某6收張優(yōu)軍65780元黑彩，收衛(wèi)義鵬29360元黑彩，收呂黨杰36490元黑彩，收王杰子50500元黑彩，合計(jì)182130元黑彩。
7.2014年5月份，張某7從李某某手中獲取“順亨”黑彩盤網(wǎng)址、賬號(hào)和密碼，登陸后開(kāi)始經(jīng)營(yíng)黑彩，張某7從他人處吸收黑彩號(hào)和賭注輸入到盤上，從中獲取退水牟利，以國(guó)家福彩3D出獎(jiǎng)號(hào)為中獎(jiǎng)依據(jù)，用銀行卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算黑彩款額，張某7共給李某某報(bào)56400元黑彩。
另查明，被告人張某3于2015年8月24日到運(yùn)城市公安局禹門分局勁旅派出所投案；被告人薛某2于2015年9月24日到河津市公安局投案；被告人張某6于2015年10月22日到河津市公安局投案，三被告人均能如實(shí)供述自己參與的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí),有QQ聊天記錄及統(tǒng)計(jì)明細(xì)、銀行賬目流水及統(tǒng)計(jì)明細(xì)、證人證言、被告人的供述，以及到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為：被告人衛(wèi)某1、薛某2、張某3、蔡某4、薛某5、張某6、張某7非法從事彩票交易，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。對(duì)于被告人衛(wèi)某1認(rèn)為其犯罪數(shù)額中與李某某有50萬(wàn)元左右的其他往來(lái)，應(yīng)從其經(jīng)營(yíng)額中扣除的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控被告人衛(wèi)某1共給李某某報(bào)1521453元黑彩，是通過(guò)轉(zhuǎn)賬記錄與QQ聊天記錄的數(shù)額相互比對(duì)得出的，其中并不包括衛(wèi)某1與李某某之間的其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，故對(duì)被告人衛(wèi)某1的辯解，不予采納。對(duì)于被告人蔡某4的辯護(hù)人認(rèn)為賀孝龍與蔡某4合伙打黑彩，相應(yīng)款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)賀、蔡二人平分的辯護(hù)意見(jiàn)，于法無(wú)據(jù)，不予采納；對(duì)于其辯護(hù)人認(rèn)為蔡某4與趙斌之間有借貸款項(xiàng)，應(yīng)從其犯罪數(shù)額中去除的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人蔡某4在庭審中自認(rèn)其與趙斌之間的借貸關(guān)系與本案指控的犯罪數(shù)額沒(méi)有關(guān)系，故對(duì)其辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人薛某2、張某3、張某6系自首，可以從輕處罰。被告人衛(wèi)某1、蔡某4、薛某5、張某7當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人張某3、蔡某4、薛某5、張某6、張某7的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，結(jié)合河津市司法局同意對(duì)被告人張某3、蔡某4、薛某5、張某6、張某7適用社區(qū)矯正的意見(jiàn)，可對(duì)被告人張某3、蔡某4、薛某5、張某6、張某7宣告緩刑。綜合全案的性質(zhì)、情節(jié)、危害后果，以及被告人的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第六十七條、第七十二條之規(guī)定，判決：被告人衛(wèi)某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；被告人薛某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人張某3犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）；被告人蔡某4犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（已繳納）；被告人薛某5犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（已繳納）；被告人張某6犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（已繳納）；
被告人張某7犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（已繳納）。
二審請(qǐng)求情況
原審被告人衛(wèi)某1上訴稱：原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
原審被告人薛某2上訴稱：上訴人有自首情節(jié)，原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)本院審理查明，原判認(rèn)定上訴人（原審被告人）衛(wèi)某1、薛某2、原審被告人張某3、蔡某4、薛某5、張某6、張某7的犯罪事實(shí)清楚，認(rèn)定證據(jù)有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的在案證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
二審期間，上訴人衛(wèi)某1、薛某2的親屬分別向本院繳納罰金人民幣20000元。
河津市司法局出具《調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書》，評(píng)估意見(jiàn)認(rèn)為衛(wèi)某1適用社區(qū)矯正。
運(yùn)城市鹽湖區(qū)司法局出具《調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書》，評(píng)估意見(jiàn)認(rèn)為薛某2適用社區(qū)矯正。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）衛(wèi)某1、薛某2、原審被告人張某3、蔡某4、薛某5、張某6、張某7非法從事彩票交易，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。原審被告人薛某2、張某3、張某6系自首，可以從輕處罰。根據(jù)被告人張某3、蔡某4、薛某5、張某6、張某7的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，結(jié)合河津市司法局同意對(duì)被告人張某3、蔡某4、薛某5、張某6、張某7適用社區(qū)矯正的意見(jiàn)，可對(duì)被告人張某3、蔡某4、薛某5、張某6、張某7宣告緩刑。關(guān)于上訴人衛(wèi)某1、薛某2提出“原判量刑過(guò)重，應(yīng)對(duì)其適用緩刑”的上訴理由，經(jīng)查，上訴人衛(wèi)某1、薛某2歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，且上訴人薛某2具有自首情節(jié)。二審期間，二上訴人積極繳納罰金，其居住地司法局出具的《調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書》均證實(shí)，上訴人衛(wèi)某1、薛某2適用社區(qū)矯正，故該上訴理由，本院予以采信。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持山西省河津市人民法院（2017）晉0882刑初79號(hào)刑事判決中對(duì)被告人張某3、蔡某4、薛某5、張某6、張某7的定罪處刑部分；
二、撤銷山西省河津市人民法院（2017）晉0882刑初79號(hào)刑事判決中對(duì)被告人衛(wèi)某1、薛某2的定罪處刑部分；
三、上訴人（原審被告人）衛(wèi)某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。（已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
四、上訴人（原審被告人）薛某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元。（已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)王旭生
審判員張建峰
審判員孫雷青
裁判日期
二〇一七年十一月二十九日
書記員
書記員王楠楠
