審理法院：灤縣人民法院
案 號(hào)：（2015）灤刑初字第114-1號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2016-05-17
審理經(jīng)過(guò)
河北省灤縣人民檢察院以灤縣院公訴刑訴（2015）98號(hào)起訴書指控被告人趙某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪，被告人陳某4犯尋釁滋事罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪，被告人李某2犯尋釁滋事罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人馮某某犯職務(wù)侵占罪，于2015年6月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。灤縣人民檢察院指派檢察員李鵬出庭支持公訴。被告人趙某1、陳某4、李某2、馮某某及辯護(hù)人王智遠(yuǎn)、王君宇、張懷璽、張騰、陳華到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議并經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
河北省灤縣人民檢察院指控，
一、被告人趙某1涉嫌的犯罪有：
（一）非法經(jīng)營(yíng)罪
1、2006年12月至2007年12月，由張某3提供資金來(lái)源，趙某1（張某3妻侄）出面借給唐山某公司塑料制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱某公司公司）人民幣約3400萬(wàn)元，利息約定月息5%。至2011年8月，某公司公司尚欠本息累計(jì)1719.55萬(wàn)元。2011年8月30日開始，張某3、趙某1將某公司公司尚欠的本息借款1719.55萬(wàn)元作為本金再次計(jì)息，月息5%。2012年5月至2013年6月，張某3、趙某1向某公司公司又非法發(fā)放高息借款703.2萬(wàn)元，書面約定月息3%，實(shí)際月息5%，差額部分以顧問(wèn)費(fèi)等名義補(bǔ)足。1719.55萬(wàn)元和703.2萬(wàn)元兩筆借款采用復(fù)利（俗稱“驢打滾”）計(jì)息方式。至2013年12月，1719.55萬(wàn)元借款產(chǎn)生利息2220.3971萬(wàn)元，703.2萬(wàn)元借款產(chǎn)生利息247.4954萬(wàn)元，兩筆借款合計(jì)利息2467.8925萬(wàn)元。另有某公司公司未支付的797.7435萬(wàn)元顧問(wèn)費(fèi)又轉(zhuǎn)為借款，再有752.8467萬(wàn)元借款利息轉(zhuǎn)為借款。前述借款至2013年12月，本息累計(jì)達(dá)到4890余萬(wàn)元。上述給某公司公司借款本金合計(jì)5653.7902萬(wàn)元。
被告人趙某1以月息4%放貸給張某某200萬(wàn)元及5%的月息放貸給張某某57萬(wàn)元，以月息5%放貸給付某某500萬(wàn)元，是非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的骨干成員，與張某3形成共同犯罪，共計(jì)6410.7902萬(wàn)元。
2、2014年2月28日，趙某1向薛某某非法發(fā)放高息借款5萬(wàn)元，月息5%，實(shí)得利息0.2萬(wàn)元；2014年3月6日，趙某1向?qū)O某某非法發(fā)放高息借款2萬(wàn)元，月息5%，實(shí)得利息0.1萬(wàn)元；2012年2月6日，趙某1向盧某非法發(fā)放高息借款7萬(wàn)元，月息5%，實(shí)得利息0.35萬(wàn)元；2012年，趙某1向沈某非法發(fā)放高息借款2萬(wàn)元，實(shí)得利息0.06萬(wàn)元；2012年12月1日，趙某1向沈某某非法發(fā)放高息借款2萬(wàn)元，未得利息；2012年，趙某1向張某某非法發(fā)放高息借款1萬(wàn)元，月息6%，實(shí)得利息0.3萬(wàn)元；2013年初，趙某1向張某某非法發(fā)放高息借款2萬(wàn)元，月息6%，實(shí)得利息2萬(wàn)元；2013年3月份左右，趙某1向李某某非法發(fā)放高息借款50萬(wàn)元，借款四五天實(shí)得利息0.5萬(wàn)元；2012年9月5日，趙某1向張某某非法發(fā)放高息借款4萬(wàn)元。以上共計(jì)75萬(wàn)元。
趙某1非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額累計(jì)6485.7902萬(wàn)元。
（二）非法吸收公眾存款罪
2014年期間，以月息2.5%從裴某某手中吸收資金50萬(wàn)元；以月息2.5%從王某手中吸收資金280萬(wàn)元；以月息2.5%從楊某某手中吸收資金58.5萬(wàn)元。其涉嫌非法吸收公眾存款共計(jì)388.5萬(wàn)元。在與被告人張某3涉嫌非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)中，被告人趙某1主要負(fù)責(zé)吸收存款業(yè)務(wù)，是非法吸收公眾存款活動(dòng)的骨干成員，和張某3系共同犯罪。
二、被告人陳某4涉嫌的犯罪事實(shí)
（一）尋釁滋事罪
2014年1月14日0時(shí)許，犯罪嫌疑人陳某4伙同李某2、劉某（刑拘在逃）、師某（刑拘在逃）等人在灤縣灤州國(guó)際KTV歌廳唱歌，酒后陳某4等人將KTV點(diǎn)歌員常某拉拽到KTV門口，要將常某強(qiáng)行帶上車?yán)摺TV負(fù)責(zé)人高某、張某乙夫婦等人上前進(jìn)行勸阻時(shí)，與陳某4、李某2等人發(fā)生口角，陳某4、李某2、劉某、師某等人對(duì)高某和張某乙進(jìn)行毆打，并將KTV大廳的3個(gè)花盆打碎、KTV大廳營(yíng)業(yè)用6部對(duì)講機(jī)砸壞。高某、張某乙被打傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定，高某的人身?yè)p傷程度為輕微傷。事后經(jīng)灤縣價(jià)格認(rèn)證中心鑒證，KTV大廳被打碎的三個(gè)花盆價(jià)值人民幣99元、KTV大廳營(yíng)業(yè)用的6部對(duì)講機(jī)價(jià)值人民幣2016元，被損毀物品總價(jià)值為人民幣2115元。
（二）非法經(jīng)營(yíng)罪
2013年7月31日，陳某4參與以月息4%向張某甲放貸100萬(wàn)元；以月息4%向付某某放貸900萬(wàn)元。
（三）非法吸收公眾存款罪
2013年5月12日，陳某4參與以月息2%從克某某處吸收資金300萬(wàn)元；2013年10月19日，陳某4再次以月息2%從克某某處吸收資金600萬(wàn)元，兩次共900萬(wàn)元。
三、被告人李某2的犯罪事實(shí)
（一）尋釁滋事罪
如前所述，2014年1月14日0時(shí)許，犯罪嫌疑人李某2伙同犯罪嫌疑人陳某4、劉某、師某等人在灤州國(guó)際KTV，酒后要將KTV點(diǎn)歌人員常某帶走，因KTV負(fù)責(zé)人高某夫婦勸阻，而對(duì)高某夫婦任意毆打、毀壞財(cái)物，情節(jié)極其惡劣。
（二）非法經(jīng)營(yíng)罪
2013年10月21日，李某2參與以月息5%放貸給付某某，從李某2賬戶打給付某某賬戶500萬(wàn)元；2014年8月1日從李某2賬戶以月息3%放貸給張某丙100萬(wàn)元。
四、被告人馮某某涉嫌職務(wù)侵占罪
2008年4月27日，灤縣某村李某因改動(dòng)供電線路問(wèn)題與馮某某發(fā)生口角，李某將馮某某打傷。當(dāng)日，馮某某住院治療。一個(gè)月以后，馮某某出院，私自命令電工將李某家養(yǎng)殖場(chǎng)斷電。2009年3月，李某一方向馮某某索賠斷電損失5萬(wàn)元。時(shí)任某村黨支部書記張某3、村主任馮某某私自決定由村委會(huì)承擔(dān)此筆費(fèi)用。2009年12月17日，該筆費(fèi)用從某村委會(huì)下賬報(bào)銷。此外，馮某某被李某打傷的醫(yī)藥費(fèi)4702.5元，李某已經(jīng)賠償，馮某某在征得張某3同意下，于2009年10月20日，將此筆費(fèi)用在某村委會(huì)下賬報(bào)銷。
2008年，村民李某乙去敬老院，其房產(chǎn)以1.1萬(wàn)元的價(jià)格賣給了本村陳某某，賣房款均交給了時(shí)任村主任的馮某某。經(jīng)查，該處房產(chǎn)變賣款未上交任何相關(guān)主管部門。
馮某某涉嫌職務(wù)侵占金額共計(jì)人民幣65702.5元。
河北省灤縣人民檢察院認(rèn)為，被告人趙某1與張某3共同從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)；被告人陳某4在公共場(chǎng)所隨意毆打他人并損毀公共財(cái)物，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，情節(jié)十分惡劣；與張某3共同從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重；與張某3共同以高息為誘餌，變相吸收他人存款，擾亂市場(chǎng)秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二百二十五條、第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某2在公共場(chǎng)所隨意毆打他人并損毀公共財(cái)物，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，情節(jié)十分惡劣；與張某3共同從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二百二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人馮某某利用職務(wù)上的便利，與張某3共同將公共財(cái)物占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。
被告人趙某1、陳某4、李某2、馮某某對(duì)起訴書中指控的罪行均不予供認(rèn)，辯解稱其沒有犯罪。
被告人趙某1的辯護(hù)人王智遠(yuǎn)、王君宇的辯護(hù)意見是，偵查機(jī)關(guān)對(duì)被告人趙某1自2014年11月24日之日起之后的提訊均屬于非法提訊，獲得的證據(jù)屬于非法證據(jù)應(yīng)予以排除；趙某1的對(duì)外放款行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪；趙某1不存在非法吸收公眾存款的行為。
被告人陳某4的辯護(hù)人張懷璽的辯護(hù)意見是，指控陳某4的行為犯尋釁滋事罪的證據(jù)不足，現(xiàn)場(chǎng)勘查與價(jià)格鑒證意見不符，對(duì)多出來(lái)的3部對(duì)講機(jī)沒有合理解釋，本案已以治安調(diào)解協(xié)議由公安機(jī)關(guān)處理，不構(gòu)成尋釁滋事罪；陳某4向克某某的900萬(wàn)元借款屬朋友間借款，不應(yīng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪行為；指控陳某4按月息4%向張某甲放貸100萬(wàn)元人民幣，沒有證據(jù)證明，出借給付某某的900萬(wàn)元并未獲得利息收益，現(xiàn)有法律沒有規(guī)定向他人借款的行為按非法經(jīng)營(yíng)罪論處。
一審答辯情況
被告人李某2辯解稱，我的銀行卡別人用的多，我也不知道給誰(shuí)轉(zhuǎn)款，轉(zhuǎn)了多少。
被告人李某2的辯護(hù)人張騰的辯護(hù)意見是，公訴機(jī)關(guān)指控李某2犯尋釁滋事罪的證據(jù)不足，證據(jù)之間存在矛盾，現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄與與價(jià)格鑒定中的被損壞的對(duì)講機(jī)數(shù)量不一致，本案已以治安調(diào)解協(xié)議由公安機(jī)關(guān)處理，不構(gòu)成尋釁滋事罪；指控李某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。
被告人馮某某辯解稱，賠償陸某甲的5萬(wàn)元是張某3出的，不知道這5萬(wàn)元由村里支付了；李某乙的賣房款11000元我只是經(jīng)手清點(diǎn)見證過(guò)，沒有給我；我的住院藥費(fèi)是因村里的事引起的，應(yīng)該由村里支付。
被告人馮某某的辯護(hù)人陳華的辯護(hù)意見是，馮某某并不知道事后張某3由村委會(huì)支領(lǐng)了5萬(wàn)元的賠償款，不是職務(wù)侵占罪的共犯；李某乙的賣房款11000元只有買房人陳某某的孤證，不能認(rèn)定馮某某占有；報(bào)銷的住院藥費(fèi)數(shù)額較小，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，
一、非法經(jīng)營(yíng)罪
2011年4月1日至2011年8月19日，趙某1從張某3處取款，以張某某的名義借款給某公司本金累計(jì)1719.55萬(wàn)元，書面約定月息2.1866%，實(shí)際月息5%，差額部分以797.7435萬(wàn)元顧問(wèn)費(fèi)名義補(bǔ)足。2012年5月23日至2013年6月18日，趙某1以張某某的名義向某公司借款703.2萬(wàn)元，書面約定月息3%。1719.55萬(wàn)元至2013年3月1日產(chǎn)生利息752.8467萬(wàn)元。2013年4月5日，雙方約定將752.8467萬(wàn)元借款利息轉(zhuǎn)化為借款，并約定此款在2013年5月1日前償還。因某公司未履行還款義務(wù)，張某某訴至本院后，2013年9月6日，經(jīng)本院主持調(diào)解達(dá)成協(xié)議（2013灤民初字第4803號(hào)民事調(diào)解書），某公司在2013年12月10日前分三期償還借款752.8647萬(wàn)元，如未按期償還，在申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)，有權(quán)要求支付逾期還款利息，按借款本金752.8647萬(wàn)元，利息按銀行同期貸款利率四倍從2013年5月2日起計(jì)算至還清之日止。703.2萬(wàn)元借款至2013年6月18日產(chǎn)生利息247.4954萬(wàn)元。2013年4月8日，張某某和某公司簽訂了協(xié)議書，雙方同意將797.7435萬(wàn)元顧問(wèn)費(fèi)轉(zhuǎn)化為借款，并約定在2013年4月28日前還款。因某公司未還款，張某某訴至本院，2013年9月6日，經(jīng)本院調(diào)解雙方達(dá)成協(xié)議（2013灤民初字第4802號(hào)民事調(diào)解書），某公司同意在2013年12月10日前分三期償還，如未按期償還，在申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)，有權(quán)要求支付逾期還款利息，按借款本金797.7435萬(wàn)元，利息按銀行同期貸款利率四倍從2013年4月29日起計(jì)算至還清之日止。前述借款及利息至2013年12月31日，本息累計(jì)達(dá)到4890.6425萬(wàn)元。
趙某1除直接負(fù)責(zé)借款給某公司的款項(xiàng)外，2014年4月、5月借款給張某某257萬(wàn)元，借款給薛某某、孫某某、張某某、李某某、張某某等人75萬(wàn)元。
2013年7月31日，陳某4參與以月息4%借款給張某甲100萬(wàn)元。借款給付某某900萬(wàn)元。
2013年10月21日，李某2參與借款給付某某500萬(wàn)元；2014年8月1日李某2參與借款給張某丙100萬(wàn)元。
上述事實(shí)有如下證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人張某3供述：借給某公司的錢是我給趙某1的，但是是趙某1借給某公司的，我借的2000萬(wàn)都是在親戚朋友好哥們那兒花月息二分的利息倒來(lái)的，不方便說(shuō)。趙某1借給某公司錢實(shí)際得到了大約100萬(wàn)左右的利息。因?yàn)橼w某1是我的妻侄，我想讓他賺點(diǎn)錢，所以才這么幫他的。趙某1所得的這100萬(wàn)左右利息沒給過(guò)我。我沒向某公司放過(guò)借款。
李某2是我外甥，陳某4是我表弟，趙某1是我前任妻子趙某某的侄子，沈某甲是我前任妻子趙某某的外甥。他們的銀行卡基本上都是我在用，哪個(gè)銀行的都有。因?yàn)槠綍r(shí)我向別人借錢或別人向我借錢啥的業(yè)務(wù)量挺多，所以我就用他們的銀行卡轉(zhuǎn)錢。
沈某甲在我原來(lái)公司那打掃衛(wèi)生啥的，再有就是我需要給誰(shuí)轉(zhuǎn)錢啥的，我都讓他辦去，幫我跑跑腿。王某甲我們是在6、7年前，她想從灤縣溫馨家園買房著，托人找的我，之后我們就熟悉了。在前兩年王某甲找我說(shuō)讓我?guī)退k張農(nóng)行的金卡，之后王某甲就把她的身份證讓給了我，我用她的身份證從灤縣農(nóng)行那找的人辦的銀行卡，一開始辦的是普通卡，后來(lái)我就一直用著這卡轉(zhuǎn)賬啥的，后來(lái)就升級(jí)為金卡了，后來(lái)王某甲也沒找我要這張卡。直到現(xiàn)在這張卡和身份證給沒給她我記不清了。
2、被告人趙某1供述：大概是2006年年底、2007年年初，張某某找我說(shuō)某公司找資金、借錢呢，給的利息挺高，月息5分。我一看確實(shí)挺高，就同意了。我借給某公司的錢每筆都是把現(xiàn)金給張某某，張某某再給某公司，我跟某公司沒有手續(xù)，跟張某某也沒有手續(xù)，張某某跟某公司有沒有手續(xù)我就不清楚了，張某某當(dāng)時(shí)也答應(yīng)我，錢要不回來(lái)他負(fù)責(zé)去要。因?yàn)閺埬衬车男∫套訌埬臣祝◤埬臣祝┦悄彻镜母笨?。事情談好之后，我就陸續(xù)借給某公司錢，從2006年12月底到2007年12月底，我陸續(xù)借給了某公司3400多萬(wàn)，某公司付利息也比較及時(shí)，后來(lái)某公司也陸續(xù)還了我一部分，至2011年8月30日，經(jīng)過(guò)我、張某某、某公司三方核算，某公司還欠我本息共計(jì)人民幣1719.55萬(wàn)元，這樣又以張某某的名義與某公司簽訂了一份借款協(xié)議，借款金額1719.55萬(wàn)元，利息為月息2分多，同時(shí)張某某與某公司又簽訂了一份協(xié)議，就是按照當(dāng)時(shí)我借給某公司錢時(shí)，說(shuō)的利息月息5分，1719.55萬(wàn)元的借款協(xié)議上規(guī)定利息為月息2分多，某公司為了補(bǔ)足我的利息差額，給張某某7977435元費(fèi)用，其實(shí)這錢是給我的。以上兩份協(xié)議簽訂之后，1719.55萬(wàn)元的利息和7977435元的費(fèi)用某公司一直未給，到了2013年3、4月份，我就總找張某某說(shuō)這事，張某某就到灤縣人民法院起訴了某公司，經(jīng)過(guò)法院調(diào)解，并出具了民事調(diào)解書，至2013年4月8日某公司欠了張某某7977435元，至2013年3月1日，欠張某某7528647元（1719.55萬(wàn)的利息）。這些錢實(shí)際上都是欠我的，但法院調(diào)解后，某公司一直未給。
另外從2012年5月至2013年6月，某公司又以跑貸款的名義從我這分10多筆借走了703.2萬(wàn)元，借款的形式也是我給張某某現(xiàn)金，張某某再轉(zhuǎn)給某公司，但利息也一直未給。
我2006年至2007年借給某公司的錢，都是從戶名李某丁的兩張某行卡（62×××13）、（6228480650295723813）提的現(xiàn)金。李某丁是我一個(gè)親戚，她的這兩張卡一直是我在使用，前段時(shí)間我不用了就都給李某丁了，她可能銷卡了。
我借給某公司錢實(shí)際得到的利息一百萬(wàn)左右。2014年4月3日張某某提供的收據(jù)復(fù)印件：2010年8月20日第1666577號(hào)、1666578號(hào)、1666580號(hào)這三筆利息款是某公司付給張某某的，之后張某某就把這三筆利息款都給了我。
我平時(shí)也沒啥具體事兒干，就是放貸款，有時(shí)玩牌賭博。我向沈某甲、沈某某、張某某、付某某、張某某、李某某、某公司管件有限公司放過(guò)貸款，其它的我就記不清了。我和他們沒有特殊的關(guān)系，都認(rèn)識(shí)。
2013年底，我們村的沈某甲向我借了兩萬(wàn)元現(xiàn)金，沈某某擔(dān)保，當(dāng)時(shí)約定的利息是月息4分，給了一千多元利息；沈某某也是我們一個(gè)村的，多次向我借錢，總共借了我三萬(wàn)塊錢，當(dāng)時(shí)約定的利息也是月息4分，大約給了一千元利息；甄莊村的張某某向我借了兩萬(wàn)元，約定的利息是月息5分或者6分，記不準(zhǔn)了，給了三四千元利息；李某某向我借錢時(shí)說(shuō)給我點(diǎn)好處，然后我給他倒了六十萬(wàn)，他沒使用多長(zhǎng)時(shí)間，事后給了我一兩萬(wàn)元利息；張某某具體借了多少我記不清了，他沒給我利息，他借我的錢已經(jīng)還清了；付某某向我借錢說(shuō)給我點(diǎn)好處，到現(xiàn)在為止她還欠我一千萬(wàn)元；某公司公司向我借錢，是我從張某3手里拿的，當(dāng)時(shí)約定的利息是月息二分五，到現(xiàn)在某公司公司連本帶息還欠我4800萬(wàn)左右，我們有書面協(xié)議。
我向外放貸款的條件是只要利息合適，最好有擔(dān)保，越不熟人越好，這樣好要利息，但實(shí)際上我沒收多少利息。我就是從我姑父張某3那里拿錢，然后給別人，但是張某3是從哪里來(lái)的錢我不知道。張某3也不收我利息，我收的利息都讓我自己花了。
我借給他們錢，是因?yàn)樗麄兌即饝?yīng)給好處，而且某公司還答應(yīng)給利息，我想整點(diǎn)錢。我除了從張某3那借錢以外，我沒從別人那借過(guò)錢，也沒幫助他們辦手續(xù)把錢借給張某3。
我借給某公司的錢剛開始說(shuō)的是月息5分，但也沒按那個(gè)利息給，就是每月給個(gè)兩三萬(wàn)，再后來(lái)就是按照2分5的利息給了。到我手的利息現(xiàn)金是61萬(wàn)元，后來(lái)就沒給過(guò)我，具體是多少我也記不清了，再后來(lái)我們想收回本金都收不回來(lái)了。我借給某公司、付某某的錢都是從張某3那拿的。借給其他人的錢都是我自己的。2013年年初，付某某讓我借給她錢，說(shuō)給我好處，每次借一二百萬(wàn)，后來(lái)到年底一算，她借了我1000萬(wàn)，但本金和好處都沒有給我。
3、被告人陳某4供述：我從克某某手中一共借過(guò)900萬(wàn)塊錢，第一次借了300萬(wàn)，第二次借了600萬(wàn)。這些錢是張某3讓我借的，我記不清他當(dāng)時(shí)說(shuō)沒說(shuō)把錢借給誰(shuí)，后來(lái)我知道他把錢借給了溫馨家園的付某某了。借這些錢給克某某說(shuō)的是2分的利息，利息有時(shí)候從銀行卡上給克某某，有時(shí)候給現(xiàn)金。我給克某某的利息錢都是從張某3那里拿的，我沒有把自己的錢支付克某某的利息。給了她多少利息我記不清了。我沒有和付某某接觸過(guò)，我聽張某3說(shuō)那邊給4、5分的利息，具體付某某給了多少利息，我不知道給沒給。后來(lái)張某3給了我一些購(gòu)房合同，他說(shuō)萬(wàn)一付某某還不起，就拿這些房子頂賬?，F(xiàn)在克某某的這900萬(wàn)元沒有還呢。
4、證人張某某證言：我在灤縣建設(shè)局工作，我和趙某1認(rèn)識(shí)有四五年了，以前總在一起。大概是2007年，某公司的董事長(zhǎng)黃某某找我，說(shuō)公司想借錢，讓我給聯(lián)系一下，我找的趙某1，趙某1同意借給某公司錢。但是趙某1只對(duì)準(zhǔn)我，他以現(xiàn)金的形式給我，再由我轉(zhuǎn)給某公司，表面上是我借給某公司錢，但實(shí)際上出借人是趙某1，我只是頂個(gè)名，當(dāng)時(shí)說(shuō)的借款利息是月息5分。
說(shuō)好后從2007年開始通過(guò)我借給某公司錢，剛開始利息某公司給的挺好的，從2010年開始利息給的不好了。到2011年8月30日，經(jīng)過(guò)某公司、我和趙某1共同核算，某公司欠趙某1本息共計(jì)人民幣1719.55萬(wàn)元，然后以我的名義就1719.55萬(wàn)元與某公司簽訂了借款合同，借款合同約定月利率為2.1866%，當(dāng)時(shí)趙某1不同意，因?yàn)閺?007年開始借給某公司錢時(shí)談的利息是5分，經(jīng)過(guò)和黃某某協(xié)商，某公司同意與我簽訂兩年的顧問(wèn)合同，同意給付兩年顧問(wèn)費(fèi)合計(jì)797.7435萬(wàn)元的形式作為給付趙某1利息差額的補(bǔ)償。這樣趙某1同意了，就簽訂了1719.55萬(wàn)元的借款合同，某公司又和我簽訂了兩年的顧問(wèn)合同，但這797.7435萬(wàn)元顧問(wèn)費(fèi)某公司一直未給。到了2013年3月1日，我就因?yàn)榍肺医杩罾⒌氖碌綖纯h人民法院起訴了某公司，在法院的調(diào)解下，我們雙方和解，法院出具了民事調(diào)解書。至2013年3月1日，某公司欠我利息752.8647萬(wàn)元，但這筆錢某公司也一直未給。至2013年4月8日，某公司欠我顧問(wèn)費(fèi)797.7435萬(wàn)元，也一直未給我。就此事我起訴了某公司，經(jīng)過(guò)灤縣法院調(diào)解，并出具了民事調(diào)解書，
從2012年5月份至2013年6月份，趙某1以我的名義分十幾次借給了某公司共計(jì)703.2萬(wàn)元。
以上我所說(shuō)的1719.55萬(wàn)元，752.8647萬(wàn)元，797.7435萬(wàn)元，703.2萬(wàn)元，這幾筆實(shí)際上都是趙某1的錢，我只是頂個(gè)名。到2013年6月份，某公司、我、趙某1三方就某公司的以上說(shuō)的四筆本金及所產(chǎn)生的利息共計(jì)人民幣4890.6425萬(wàn)元經(jīng)過(guò)協(xié)商，按某公司欠趙某14800萬(wàn)元整數(shù)算的，簽訂了一份協(xié)議書，大概內(nèi)容見《協(xié)議書》。當(dāng)時(shí)我、趙某1我倆都在場(chǎng)，某公司是法定代表人黃某甲委托某公司的副總張某甲簽的協(xié)議，有黃某甲出具的委托書。我和趙某1簽的字，按的手印，某公司是蓋得公章及黃某甲的印章。時(shí)間簽的是2013年3月20日，而實(shí)際上是2013年6月份發(fā)生的事。這是某公司一方提出來(lái)的，時(shí)間往前寫。在某公司辦公樓的辦公室簽的這份協(xié)議書。
你們出示的2014年4月3日張某某提供的收據(jù)復(fù)印件：2010年8月20日第1666577號(hào)，第1666578號(hào)，第1666580號(hào)，這是某公司付給趙某1通過(guò)我并借用我的名義借給該公司錢的利息，該公司把此三筆利息都給了我，給我之后我就給了趙某1。
我在農(nóng)行有一張借記卡，老卡丟了，我補(bǔ)了一張新卡，卡號(hào)記不清了，在2014年5月30日我的借記卡存入57萬(wàn)元，我記不清是誰(shuí)給我打的了，這是我和趙某1借的，當(dāng)時(shí)約定4分的利息。這筆錢我做買賣用，我還沒給他利息呢，這筆錢還沒還他呢，趙某1也和我崔要過(guò)一次，但是錢還在買賣上壓著呢，如果錢下來(lái)連本帶利我肯定一起給趙某1。我在今年4月底的時(shí)候因?yàn)樽鲑I賣手里缺錢直接找的趙某1借了200萬(wàn)元，趙某1用銀行卡一次性給我的，我給趙某1打了一張200萬(wàn)的欠條，但是忘了是在打款前還是打款后了。當(dāng)時(shí)我們約定月息五分，借款200萬(wàn)，我就想和他短期借貸一兩個(gè)月著，我記得只給了趙某1一個(gè)月的利息10萬(wàn)元，后來(lái)因?yàn)槭掷餂]錢就沒給他本金和利息。這10萬(wàn)我忘了是直接給他的現(xiàn)金還是打卡上了。趙某1也找我要過(guò)利息款，我說(shuō)等有了就給他，他也沒說(shuō)啥。他是做啥買賣的我不知道，我就知道他總往外放貸款啥的。我也不清楚他有沒有這個(gè)資質(zhì)。
5、證人張某甲證言：某公司這個(gè)公司名義上是黃某甲的董事長(zhǎng)，實(shí)際上這個(gè)公司從成立到現(xiàn)在一直是黃某某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，管理全面的工作。黃某某是黃某甲的父親，這個(gè)公司以前的法人就是黃某某，2008年以后黃某甲當(dāng)?shù)姆ㄈ耍痉ㄈ俗兏牲S某甲以后，黃某甲只來(lái)過(guò)公司兩次，實(shí)際上公司還是黃某某的。我在公司是副總經(jīng)理職務(wù)，主管生產(chǎn)和財(cái)務(wù)。我們公司的公章和法人章由黃某某保管。
張某某是我姐夫，張某某是上班的，沒多少錢，我們公司通過(guò)張某某一共借了他人不到3000萬(wàn)的本金，最終協(xié)商連利息共4800萬(wàn)。這些錢都是黃某某和張某某協(xié)商的，最后簽對(duì)賬協(xié)議是我簽的，也是黃某某讓我拿著公司公章，黃某甲的法人章在對(duì)賬協(xié)議蓋章的。這筆錢具體是誰(shuí)的我也不清楚，當(dāng)時(shí)和我們簽協(xié)議的除了張某某還有一個(gè)出借方姓趙的，叫啥不清楚。對(duì)賬協(xié)議的主要內(nèi)容是我們某公司公司本息總共欠對(duì)方姓趙的4800萬(wàn)元，無(wú)力償還，由姓趙的無(wú)償使用我們公司院里辦公樓南135畝地，抵償這筆借款，使用年限是40年。誰(shuí)提出來(lái)的我不知道。這件事是黃某某和對(duì)方談的，簽協(xié)議時(shí)黃某某沒法去讓我去的，其他的事情我不清楚。
6、證人黃某某證言：灤縣有一個(gè)某公司，公司的法人代表是我兒子黃某甲，他也是公司的董事長(zhǎng)，我在公司里是分管技術(shù)的總經(jīng)理，黃某甲現(xiàn)在在臺(tái)灣上大學(xué)呢。我不認(rèn)灤縣趙某1、張某3，和張某某認(rèn)識(shí)，但不熟。我們公司沒有向趙某1借過(guò)款，也沒有將我們公司的地抵押給過(guò)趙某1。關(guān)于你們出示的那些《協(xié)議書》，協(xié)議書中抵頂4800萬(wàn)借款的對(duì)賬說(shuō)明，借款明細(xì)都是假的，因?yàn)槲覠o(wú)法驗(yàn)證公章手戳是真的。我也沒有證據(jù)證明這些文件是假的。平時(shí)公司的公章，黃某甲的手戳都由我們公司的財(cái)務(wù)人員李某丙保管，但他也只能見到財(cái)務(wù)主管的簽字才會(huì)蓋章。如果以上三份材料是真的，我們公司李某丙就有權(quán)力借這些錢。
現(xiàn)在這個(gè)公司不是我的了，在2006年賣給美國(guó)一個(gè)叫se某丙的集團(tuán)公司了，在唐山市工商局有登記。當(dāng)時(shí)美國(guó)的公司要求我們還繼續(xù)在公司負(fù)責(zé)技術(shù)方面的工作。
我們某公司公司的具體地址在灤縣新城平青大線1號(hào)，龍盛小區(qū)東，勝利路北，平青大西，公司辦公樓南。公司的土地性質(zhì)是工業(yè)用地，但公司南面的135畝地手續(xù)還在申請(qǐng)中。我認(rèn)為我和我們公司沒有權(quán)利出讓或者轉(zhuǎn)賣公司南面這135畝地。
我沒有借過(guò)張某某的錢，我也不認(rèn)識(shí)趙某1，也沒把135畝地抵押給過(guò)任何人。
7、證人潘某某證言：在2012年5、6月份的時(shí)候，我干工程手頭緊，我跟我的好朋友張某甲借錢，我跟他說(shuō)要用100萬(wàn)。當(dāng)時(shí)張某甲就說(shuō)他現(xiàn)在錢也挺緊，然后張某甲就打電話，打給誰(shuí)我不知道。打完電話就對(duì)我說(shuō)什么時(shí)候使錢你就說(shuō)行了。過(guò)了大概一個(gè)月我就給張某甲打電話說(shuō)要用100萬(wàn)，張某甲就說(shuō)中，我就把我的銀行賬戶號(hào)碼給張某甲發(fā)信息發(fā)過(guò)去了，之后我就收到了100萬(wàn)的轉(zhuǎn)賬，再過(guò)幾天張某甲就找我讓我打個(gè)借條，我就在張某甲的車上給張某甲打了借條，當(dāng)時(shí)借條張某甲已經(jīng)寫好了，我就在上面簽了個(gè)名字，在車上我和張某甲說(shuō)借款利息的時(shí)候，當(dāng)時(shí)說(shuō)比銀行利息高點(diǎn)就行，之后我就使這個(gè)100萬(wàn)干工程了。在這期間張某甲也總給我打電話說(shuō)他手頭緊，總讓我還錢。2013年4月左右，我干工程下來(lái)了一筆錢，我就給張某甲打電話說(shuō)先給他80萬(wàn)并讓他給我發(fā)卡號(hào)，張某甲就給我發(fā)了一個(gè)銀行卡號(hào)，用戶名是陳某4的，我就把80萬(wàn)打到了這張卡上。又過(guò)了1個(gè)月左右，我給張某甲打電話問(wèn)剩下的錢還需要打多少，利息多少錢，張某甲說(shuō)他在打電話問(wèn)問(wèn)，一會(huì)兒張某甲打電話告訴我說(shuō)讓我再打40萬(wàn)就行了，張某甲就把一個(gè)銀行賬戶號(hào)碼和用戶給我發(fā)過(guò)來(lái)了，賬戶號(hào)碼不知道多少了，用戶名叫趙某1，之后我就把這40萬(wàn)轉(zhuǎn)給這個(gè)用戶名為趙某1的賬戶上了。
8、證人張某甲證言：2012年潘某某通過(guò)我向張某3借了100萬(wàn)元，是我?guī)兔β?lián)系的。
當(dāng)時(shí)是潘某某給我打的電話，和我借100萬(wàn)，我說(shuō)我這沒有，潘某某說(shuō)你必須給我想想法，這樣我就給張某3打電話說(shuō)我這有個(gè)好朋友干工程差100萬(wàn)，從你那先借給他，有什么事沖我說(shuō)，意思就是我是擔(dān)保人。張某3答應(yīng)我以后我就給潘某某打電話說(shuō)比銀行利息高點(diǎn)，中不中，潘某某說(shuō)中，但沒有約定具體利息。我就讓潘某某把卡號(hào)給我發(fā)過(guò)來(lái)，然后我就把潘某某的卡號(hào)發(fā)給了張某3，張某3就給潘某某打過(guò)去了100萬(wàn)。這筆錢去年還的款，分兩次還的，還了多少我不知道，兩次都是我跟張某3要的卡號(hào)，我再把卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給潘某某，然后潘某某就把錢打在我發(fā)個(gè)他的卡號(hào)上了。
9、證人薛某甲證言：我是在2013年10月份左右，在西甄莊玩牌的時(shí)候，趙某1去牌場(chǎng)要賬我們認(rèn)識(shí)的。我和他沒有啥特殊關(guān)系，也不是親戚或者朋友，就是認(rèn)識(shí)。
2014年2月份的時(shí)候我做生意著，正好手里沒錢，我聽說(shuō)趙某1那總往外放錢，于是我就找他借些錢。當(dāng)時(shí)我給趙某1打的電話說(shuō)做買賣正等著用錢呢，讓他借給我5萬(wàn)元錢。當(dāng)時(shí)趙某1也答應(yīng)借給我，向我要月息5分的利息，并且讓我找個(gè)擔(dān)保人，我就找的李某丁擔(dān)保，但是李某丁不知道這里面啥情況。后來(lái)在灤縣新城一個(gè)銀行附近，具體啥地方我記不好了，趙某1讓我找的他，在那他讓我簽了個(gè)借條，后來(lái)就把錢給我了。當(dāng)時(shí)趙某1給了我4.8萬(wàn)元，扣了2000元，就算是把當(dāng)月的利息扣了。這錢被我做生意用了，到現(xiàn)在也沒還他呢。
10、證人孫某某證言：我和趙某1就是一個(gè)村的，沒別的關(guān)系。
今年三四月份，我做買賣周轉(zhuǎn)不開，我就給趙某1打電話說(shuō)從他那借兩萬(wàn)塊錢，趙某1說(shuō)幫我找找，但是得月息5分的利息，我同意了。趙某1讓我去灤縣新城建材大市場(chǎng)找他，我去了后給趙某1打了個(gè)兩萬(wàn)的借條，趙某1給了我19000元的現(xiàn)金，過(guò)了兩三個(gè)月，我就把本金兩萬(wàn)塊錢還給了他，趙某1說(shuō)我們是一個(gè)村的，剩下的這兩三月的利息就不要了，我從趙某1這借的2萬(wàn)塊錢就還了第一個(gè)月的利息1000塊錢。
11、證人沈某甲證言：我和沈某某、趙某1都是一個(gè)村的，誰(shuí)跟誰(shuí)都沒親戚。我們都是逢年過(guò)節(jié)的在一起玩玩牌。
2013年年底的時(shí)候，沈某某想從趙某1那借2萬(wàn)塊錢，還不好意思開口，就讓我?guī)椭虻慕钘l，說(shuō)我借2萬(wàn)塊錢，沈某某當(dāng)?shù)膿?dān)保人，后來(lái)沈某某把錢還了。
因?yàn)槲覀兇宓亩贾磊w某1有錢，向外放錢掙利息，我們關(guān)系不錯(cuò)，趙某1肯定不要利息，缺錢就跟趙某1借點(diǎn)。
12、證人商某甲證言：我在某甲公司打工。2012年8月份的時(shí)候，趙某1找到我說(shuō)他們村的沈某某想在他那借點(diǎn)錢，但他們是一個(gè)村的，不好意思要利息和抵押，就讓我頂個(gè)名字，說(shuō)錢是在我這借的，然后借給沈某某的錢他出。我頂名之后，以我的名義就可以和沈某某要抵押和利息，我就同意了。然后趙某1就拿了一張二手車的交易協(xié)議書還有車的收條，大概內(nèi)容就是沈某某的車賣給我了，我收到了車，給了沈某某賣車款，錢都是趙某1出的，然后趙某1就走了。自始至終我也沒見過(guò)沈某某，沈某某應(yīng)該不知道是趙某1借給他的。
趙某1在2012年6月份的時(shí)候找到我，說(shuō)有一個(gè)叫盧某的人想借錢，給我利息，他做擔(dān)保，我問(wèn)他借多少錢，他說(shuō)盧某借7萬(wàn)元的錢，就借一個(gè)月，給三千五百元的利息，趙某1說(shuō)他做擔(dān)保，我就同意了。然后趙某1和盧某來(lái)找我，給我打了一張7萬(wàn)元借條，趙某1做的擔(dān)保，簽的字，借條上寫的是借一個(gè)月，我就把66500元給了盧某，他們就走了。但后來(lái)盧某也找不到了，到現(xiàn)在錢也沒給我呢。我只知道盧某和趙某1一起整裝修公司著，他們之間的事我說(shuō)不清楚。我因?yàn)楸R某沒有還我錢的事找過(guò)趙某1，他說(shuō)沒事，他想辦法。
13、證人沈某證言：2012年一天，我找我兄弟沈某某，讓他幫我從趙某1那借兩萬(wàn)塊錢。沈某某就給趙某1打電話說(shuō)想借兩萬(wàn)塊錢，趙某1讓我兄弟抵押點(diǎn)東西，沈某某就把自己銀白色夏利車的綠本抵押給了趙某1，并寫了借條。我跟沈某某一起去拿的錢，我沒下車，沈某某從趙某1那拿過(guò)來(lái)兩萬(wàn)塊錢就給了我。過(guò)了將近一個(gè)月，我和沈某某就和趙某1把借錢的事挑明了，我說(shuō)錢是我借的，我還就行了，我還說(shuō)給趙某1點(diǎn)利息，趙某1不好意思要，我就給趙某16百塊錢，讓他買煙抽。后來(lái)沈某某的夏利車要年檢，從趙某1手里把車的綠本要回去了，到現(xiàn)在我還有一萬(wàn)多塊錢沒還趙某1呢。
村里人都知道，趙某1總往外放貸款，我覺得我跟趙某1是一個(gè)村的，借錢也方便點(diǎn)。趙某1要利息的話我怕太高，趙某1不要利息的話，我覺得人家就是放貸款賺利息的，我還不好意思開口借，沈某某跟趙某1關(guān)系比較好，估計(jì)不要利息，我就讓沈某某幫我頂名跟趙某1借錢了。
14、證人沈某某證言：2012年一天，我們村的我叔伯二哥沈某說(shuō)家里沒錢了，讓我找趙某1借些錢，說(shuō)是借2萬(wàn)，我也同意幫他借。之后我和沈某去趙某1在新城開的足療館那。沈某沒下車，我直接找的趙某1。見到趙某1后，趙某1給了我2萬(wàn)，并且讓我打了個(gè)借條，簽了份賣車協(xié)議，當(dāng)時(shí)把我車的綠本抵押給趙某1了。我的車是一輛銀白色夏利車，車號(hào)是冀B×××××。這錢借來(lái)后，我就給沈某了。后來(lái)沈某還沒還我就不知道了，這錢借來(lái)后過(guò)了一段時(shí)間，我就和趙某1說(shuō)這錢是沈某用，趙某1也知道了。但是具體趙某1想沈某要沒要利息我不清楚。后來(lái)過(guò)了半年，我車得去驗(yàn)車，我從趙某1那又把綠本要來(lái)了。
15、證人張某某證言：趙某1我們既不是親戚也不是朋友，就是認(rèn)識(shí)，我從他那借過(guò)兩次錢。我聽說(shuō)趙某1放錢掙利息，社會(huì)上的人都知道，跟別人借錢也不好借，他能借給我，也就是利息高點(diǎn)。
2012年我因?yàn)橘€錢輸了，我就去趙某1的足療店找他，我說(shuō)跟他借一萬(wàn)塊錢，他跟我說(shuō)別人從我這借錢都是月息一毛的利息，咱們都認(rèn)識(shí)，你要借一萬(wàn)塊錢就按照月息六分的利息，我同意了，給他打了個(gè)借條，借一萬(wàn)先扣600元的利息，給了我9400元。后來(lái)我用了半年左右，利息大概是三四千塊錢，然后我就把一萬(wàn)塊錢的本金和利息都還清了。
2013年年初我因?yàn)橘€錢輸了又從趙某1那借了兩萬(wàn)，月息6分，打了借條，趙某1先扣了1200，給了我18800元，然后我每個(gè)月還趙某1利息1200元，本金兩萬(wàn)到現(xiàn)在我還沒還呢。光利息到現(xiàn)在我差不多還了趙某12萬(wàn)多塊了，時(shí)間將近兩年了。
我跟趙某1借錢都是給我的現(xiàn)金，到每個(gè)月該交利息的時(shí)候，趙某1就給我打電話，讓我盡量想想辦法把利息或者本金一起還他，過(guò)分的話沒說(shuō)，一般的時(shí)候我都能按月還利息。
16、證人李某某證言：2013年3、4月份，我因?yàn)楹团笥押匣镒?cè)公司驗(yàn)資差50萬(wàn)塊錢，我就找趙某1，跟他說(shuō)了，趙某1問(wèn)我用多長(zhǎng)時(shí)間，我說(shuō)用4、5天。用了大約1個(gè)星期左右，我就把錢還給趙某1了。
這50萬(wàn)里有30萬(wàn)是趙某1直接轉(zhuǎn)賬給我的，剩下的有用別人賬戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，還有直接給我的現(xiàn)金。當(dāng)時(shí)我借錢的時(shí)候跟趙某1說(shuō)注冊(cè)公司也不是我一個(gè)人的事，錢用完后給你點(diǎn)好處。錢用完后我就找到趙某1要借條，趙某1說(shuō)等他撕了就行了，說(shuō)完我就拿出5000元給趙某1，讓他買點(diǎn)東西，當(dāng)時(shí)他沒要，過(guò)了有3、4天，我就叫趙某1一起吃飯，在吃飯的時(shí)候我給了他5000元，他就收下了。
我的卡是農(nóng)業(yè)銀行的，卡號(hào)是62×××60。
我跟趙某1借的50萬(wàn)，我一共給他打了4張欠條，20萬(wàn)，15萬(wàn)，10萬(wàn)，5萬(wàn)各一張。當(dāng)時(shí)我還錢的時(shí)候他就把15萬(wàn)元的當(dāng)時(shí)撕了，剩下的他說(shuō)在保險(xiǎn)柜鎖著，等他幫我撕了就行了，后來(lái)他撕沒撕我就不知道了。
17、證人韓某證言：2012年8月份，我因?yàn)橘€錢輸給趙某114000元，當(dāng)時(shí)我沒那么多錢就給趙某1打個(gè)借條，寫好了我欠他14000元，上面我簽了字，按了手印。這筆錢沒利息，后來(lái)買東西又借了2000元，也沒有利息。你們出示的那張借條上的“韓某”是我寫的字。
18、證人張某丙證言：在2014年7月份我開發(fā)某小區(qū)因資金緊張，當(dāng)時(shí)我知道張某3開了小額貸款公司，我就找到張某3想和他借款300萬(wàn)元，承諾在還款的時(shí)候給一定的利息，但沒有具體約定，隨后我就用手機(jī)把我的中國(guó)銀行的卡號(hào)信息發(fā)給了張某3，在2014年7月31日前后有人給我中國(guó)銀行0203的銀行卡轉(zhuǎn)了300萬(wàn)，當(dāng)時(shí)是誰(shuí)給我轉(zhuǎn)的我不知道，李某2給我轉(zhuǎn)的100萬(wàn)就應(yīng)該是張某3借給我的300萬(wàn)其中的100萬(wàn)。我和張某3借款300萬(wàn)沒有任何手續(xù)，我也不知道他是從哪里弄來(lái)的錢。2014年10月份左右，張某3的女兒就打電話找我說(shuō)，她父親張某3出事進(jìn)看守所了，等著急用錢，讓我把借的300萬(wàn)還了。我知道后分別在2014年10月份、11月份、12月份分三次每次100萬(wàn)的現(xiàn)金還給了張某3的女兒，每次還錢都是張某3的女兒讓別人去找我，她告訴我車號(hào)并到銀行門口等我，我在銀行支取現(xiàn)金后在銀行門口都直接給車?yán)锏娜?，取錢的人我都不認(rèn)識(shí)。我歸還張某3女兒300萬(wàn)，我們之間沒有手續(xù)，我這里有取款憑條手續(xù)。這300萬(wàn)我也沒有支付利息。
19、證人張某甲證言：我通過(guò)張某3認(rèn)識(shí)陳某4的，只知道陳某4和張某3是表兄弟。在2013年7月份的時(shí)候，我還和張某3借過(guò)一次錢，是陳某4給我打的款。
當(dāng)時(shí)我和張某3借了100萬(wàn)，張某3讓陳某4用陳某4的農(nóng)村信用社的卡給我轉(zhuǎn)的。他的卡號(hào)我記不好了，我的是6210210080300813664。我借這筆錢月息是4分，每月的利息我都給現(xiàn)金，每月4萬(wàn)，利息我都給陳某4了。我大概用了4、5個(gè)月，總共付了二十萬(wàn)左右的利息。當(dāng)時(shí)我就打了一個(gè)欠條，還款時(shí)陳某4給我了，我就給撕了。
我是聽別人說(shuō)張某3往外放貸款，他還有錢，我就跟他借了。
這筆錢我用網(wǎng)銀給張某3轉(zhuǎn)過(guò)去了，但是陳某4給我提供的卡號(hào)不是他本人的，是一個(gè)姓劉的人。
20、證人趙某證言：張某丁是我外甥女。大概在2014年11月份左右，張某丁給我打電話讓我到縣醫(yī)院南面的馬路邊上取物品。因?yàn)閺埬扯「赣H張某3出事了，她在家看孩子，我也沒說(shuō)什么就開車到了張某丁告訴我的地點(diǎn)等著，等了沒多久，一個(gè)五十多歲的人敲我的車門，我下車后看到他提著一個(gè)黃色的提包，就把后備箱打開，這個(gè)人也沒和我說(shuō)什么就把包扔在了我車后備箱里走了。之后我就開車把這包東西送到了張某丁家中。
大概過(guò)了一個(gè)月左右，張某丁又給我打電話讓我去時(shí)代廣場(chǎng)南面的馬路邊上取東西，還是上次給我東西的人，把一個(gè)裝著物品的黑色袋子扔在了我后備箱里。
我不知道兩次給我東西的人是誰(shuí)，我也不知道張某丁讓我取的是什么東西。
21、調(diào)取證據(jù)清單相關(guān)借款人借條11張
借款人
借款金額
借款日期
擔(dān)保人
出借人
孫某某
2萬(wàn)
2014.03.06
無(wú)
沈某甲
1萬(wàn)
2014.03.01
無(wú)
沈某甲
2萬(wàn)
2013.11.29
沈某某
薛某甲
5萬(wàn)
2014.02.28
李某丁
趙某1
韓某
1.4萬(wàn)
2012.08.26
陳某丁
趙某1
李某某
20萬(wàn)
2013.03.21
李某某
5萬(wàn)
2012.12.04
李某某
10萬(wàn)
2013.03.06
張某某
2萬(wàn)
2013.02.19
無(wú)
無(wú)
張某某
4萬(wàn)
2012.09.05
趙某1
盧某
7萬(wàn)
2012.02.06
趙某1
商某甲
收條1張：收款人沈某某，證明人趙某1，收到商某甲購(gòu)車款2萬(wàn)元，1萬(wàn)元。
二手車交易協(xié)議書1份：賣方沈某某，買房商某甲
22、趙某1提供李某丁兩張某行卡（62×××13）、（6228480650295723813）自2006年12月20日至2007年12月21日交易明細(xì)
23、協(xié)議書、關(guān)于協(xié)議書中抵頂4800萬(wàn)借款對(duì)賬說(shuō)明、某公司管件有限公司與張某某借款明細(xì)。
趙某1（甲）、某公司有限公司（乙）、張某某（丙）之間的協(xié)議書，借款總額是4890.6425萬(wàn)元，灤司服見字（2013）第0325號(hào)見證書：見證4800萬(wàn)借款用某公司公司的135畝土地40年使用權(quán)抵頂。
24、張某某提供收款收據(jù)7張（286萬(wàn)），付款憑證4張，借款收據(jù)19張（2213.55萬(wàn)）
某公司管件有限公司還款共計(jì)228萬(wàn)，還借款利息583399元；
張某某付給張某甲190萬(wàn)、900萬(wàn)、82萬(wàn)、66萬(wàn)個(gè)人業(yè)務(wù)憑證
借款收據(jù)借款人為張某某，蓋章為某公司公司
25、張某某與某公司管件公司的借款合同、某公司管件公司與張某某關(guān)于1719.55萬(wàn)元的借款明細(xì)表、還款協(xié)議
內(nèi)容：關(guān)于借款金額1719.55萬(wàn)元的合同，月利率2.1866%，日期2011年8月20日，擔(dān)保人黃某某
26、河北灤縣人民法院民事調(diào)解書（2013）灤民初字第4802號(hào)民事調(diào)解書證實(shí)：張某某與某公司管件有限公司之間的顧問(wèn)費(fèi)7977435元轉(zhuǎn)為借款，并同意分三期償還，如未按期償還借款，則按銀行同期貸款利率四倍從2013年4月29日起計(jì)算至還清之日止。
（2013）灤民初字第4803號(hào)民事調(diào)解書證實(shí)：張某某與某公司管件有限公司雙方于2011年8月30日簽訂的《借款合同》所約定的利息7528647元，雙方同意轉(zhuǎn)為借款，并同意分三期償還，如未按期償還借款，則按銀行同期貸款利率四倍從2013年5月2日起計(jì)算至還清之日止。
27、辦案說(shuō)明
本卷中關(guān)于張某3、趙某1非法經(jīng)營(yíng)一案的復(fù)印材料來(lái)源于付某某合同詐騙一案中。
28、薛某甲、沈某某、沈某甲、商某甲、張某某、孫某某、張某某、盧某的戶籍證明信
29、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行取款憑條，中國(guó)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)交易單，中國(guó)銀行匯兌支付憑證
農(nóng)業(yè)銀行：2013年12月25日，張某丙（卡號(hào)62×××16）轉(zhuǎn)給沈某甲（卡號(hào)62×××63）72萬(wàn)元
中國(guó)銀行：2014年7月23日，沈某甲用張某3的卡（卡號(hào)60×××18）轉(zhuǎn)給張某丙（卡號(hào)62×××03）200萬(wàn)元；2014年8月1日李某2（卡號(hào)62×××92）轉(zhuǎn)給張某丙（卡號(hào)62×××03）100萬(wàn)元；2013年10月21日李某2（卡號(hào)卡號(hào)62×××92）轉(zhuǎn)給付某某（卡號(hào)62×××52）500萬(wàn)元；2014年1月2日張某3轉(zhuǎn)給鄭某某（卡號(hào)62×××15）100萬(wàn)元。
30、調(diào)取證據(jù)清單
灤州鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站于2013年7月31日經(jīng)灤縣農(nóng)村信用社給陳某4的轉(zhuǎn)賬支票，票額是100萬(wàn)，陳某4背書，陳某4當(dāng)日將100萬(wàn)經(jīng)農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)給張某甲。
31、趙某1農(nóng)業(yè)銀行6228480652471225118交易明細(xì)
32、趙某1中國(guó)銀行62×××06賬號(hào)流水
其中：2013年3月21日轉(zhuǎn)賬給李某某（尾號(hào)8660）10萬(wàn)；
2013年5月25日潘某某（尾號(hào)7884）轉(zhuǎn)賬存入40萬(wàn)元；
2013年6月7日轉(zhuǎn)賬給張某3（尾號(hào)1916）59.4萬(wàn)元；
2014年4月24日轉(zhuǎn)賬給張某某（尾號(hào)0016）200萬(wàn)元；
2014年4月24日轉(zhuǎn)賬給王某甲（尾號(hào)2367）57.99萬(wàn)元；
33、潘某某6227000181760237884交易流水
2013年5月25日顯示轉(zhuǎn)給趙某1（6406）40萬(wàn)。
34、楊某某62×××20建設(shè)銀行卡號(hào)交易查詢2014年1月19日轉(zhuǎn)給趙某1（6406）58.5萬(wàn)元，2014年2月12日至2014年9月13日每月存入利息27500元。
36、調(diào)取證據(jù)清單
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行李某某卡號(hào)62×××60、張某某卡號(hào)62×××16開戶資料
李某某于2014年1月21日由張某3中行卡借20萬(wàn)
37、調(diào)取證據(jù)清單潘某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××10）開戶信息；
交易憑證：2012年9月8日張某3卡（6228460650002701916）轉(zhuǎn)入潘某某卡（2510）100萬(wàn)；
潘某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××10）的銀行流水
38、調(diào)取證據(jù)清單
中國(guó)銀行賬號(hào)：10×××05，卡號(hào)：62×××84，戶名付某某。開戶信息
中國(guó)銀行賬號(hào)：10×××78，卡號(hào)：62×××10，戶名趙某1。開戶信息，交易明細(xì)清單
2012年10月16日付某某（3005）轉(zhuǎn)到趙某1（4078）50萬(wàn)明細(xì)。
中國(guó)銀行賬號(hào)：10×××49，卡號(hào)：62×××79，戶名張某丁。開戶信息，交易明細(xì)清單
2013年12月30日經(jīng)張某丁賬戶（8949）轉(zhuǎn)入趙某1賬戶（4078）50萬(wàn)，
中國(guó)銀行賬號(hào)：10×××41，卡號(hào)：62×××58，戶名陳某4。開戶信息
2014年3月3日轉(zhuǎn)出46萬(wàn)的交易明細(xì)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)：62×××11，戶名趙某某，開戶信息，2014年1月6日趙某1卡（5210）轉(zhuǎn)入趙某某（1111）50萬(wàn)明細(xì)。
39、情況說(shuō)明
由于灤縣中行理財(cái)POS機(jī)損壞不能使用，故制作一臺(tái)POS機(jī)，商務(wù)號(hào)為104130299000795，該P(yáng)OS機(jī)所掛戶名：張某丁卡號(hào)62×××79，該P(yáng)OS機(jī)用于他行銀行卡存款劃轉(zhuǎn)，直接劃到張某丁的62×××79卡號(hào)中，再通過(guò)張某丁卡劃入中行卡。
以上證據(jù)證實(shí)被告人趙某1、陳某4等人向他人和單位發(fā)放數(shù)額巨大借款的事實(shí)。
二、非法吸收公眾存款罪
2013年、2014年期間，被告人趙某1、陳某4與被告人張某3在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下吸收他人資金。2014年5月9日，被告人趙某1以月息2.5%從裴某某手中吸收資金50萬(wàn)元；2014年4月24日，被告人趙某1以月息2.5%從王某手中吸收資金280萬(wàn)元；2014年1月19日，被告人趙某1從楊某某手中吸收資金58.5萬(wàn)元；2013年5月12日陳某4以月息2%從克某某處吸收資金300萬(wàn)元、10月19日以月息2%從克某某處吸收資金600萬(wàn)元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人陳某4供述：張某3是我表兄。大概在2013年的時(shí)候，我和張某3說(shuō)我通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式以2分的利息從克某某處借了300萬(wàn)元錢，哪里有使錢的，我可以放出去。張某3說(shuō)溫馨家園房地產(chǎn)那里正用錢，可以給他們使，并且說(shuō)可以給我4分的利息。我就通過(guò)張某3給溫馨家園打了300萬(wàn)元的款。我把款打給張某3后，溫馨家園給我開了幾套房的手續(xù)，說(shuō)如果將來(lái)溫馨家園還不了我的錢，就拿房頂替，等于買房了。后來(lái)我又在克某某那里借過(guò)600萬(wàn)元，3分利息，也給張某3了，張某3給溫馨家園了，這回溫馨家園說(shuō)給我5分利息，并且給了我售房協(xié)議書，約定如果還不上就拿房子頂賬。
我一共給了溫馨家園用了900多萬(wàn)，總共得了六七十萬(wàn)的利息，本金還沒還呢，房子的手續(xù)在刑警隊(duì)押著呢。這900多萬(wàn)都是對(duì)準(zhǔn)張某3放出去的，因?yàn)閺埬?能量大，認(rèn)識(shí)人多，他和溫馨家園的老板認(rèn)識(shí)，我就是通過(guò)他在溫馨家園那里掙點(diǎn)錢。
這900萬(wàn)我肯定給過(guò)克某某利息，但具體多少我記不清了。
2、證人吳某丁證言：2014年6月13日劉某丁給我妻子王建地的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡打款4084500元，當(dāng)時(shí)情況是劉某丁給我打電話問(wèn)是否等著錢用（有400多萬(wàn)元），由于我是干工程的，資金需要周轉(zhuǎn)，我就答應(yīng)劉某丁讓他把錢給我打過(guò)來(lái)，我就把我妻子王建地的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)給了劉某丁，隨后一個(gè)戶名叫李某2的人就直接給我妻子打了4084500元，之后我妻子說(shuō)現(xiàn)在不需要錢，這樣我就跟劉某丁說(shuō)不用了，隨后劉某丁就給我發(fā)了三個(gè)卡號(hào)，讓我向這三張卡號(hào)上分別轉(zhuǎn)了322800元，1829200元，1932500元，但是這三張卡號(hào)我記不清了。
王建地的農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)是62×××16，我和劉某丁是非常好的朋友，我不認(rèn)識(shí)李某2。
3、證人王某乙證言：我和張某3早就認(rèn)識(shí)。2013年5月份、8月份、2014年1月份我讓我妹妹王某丙轉(zhuǎn)賬給張某3三筆錢，2014年6月份前后我借給張某3400萬(wàn)元。
張某3和我聊天的時(shí)候問(wèn)我有沒有錢，他說(shuō)他用一段時(shí)間，我當(dāng)時(shí)手里也沒什么錢，我知道我妹妹王某丙那有些錢，我就讓我妹妹王某丙轉(zhuǎn)給他了三筆錢，第一筆是在2013年5月份，張某3說(shuō)他先用80萬(wàn)，銀行卡號(hào)是張某3提供給我的，我跟我妹妹說(shuō)讓他把錢打到指定的銀行卡上了。第二筆是2013年8月份張某3說(shuō)還要用72萬(wàn)，銀行卡號(hào)是張某3提供給我的，我跟我妹妹說(shuō)讓他把錢打到指定的銀行卡上了。2014年4月份張某3還了我70來(lái)萬(wàn)現(xiàn)金，剩下的我讓張某3轉(zhuǎn)賬給了我妹妹，轉(zhuǎn)了好幾筆一共轉(zhuǎn)了82.8萬(wàn)元，還我的這70來(lái)萬(wàn)現(xiàn)金我沒還給我妹妹，也沒和她說(shuō)過(guò)這些錢已經(jīng)還給我了。張某3借錢的時(shí)候沒說(shuō)給利息，我記得是給了我2萬(wàn)元的好處。
第三筆是2014年5月份，張某3說(shuō)還要用70萬(wàn)，我就讓我妹妹把錢轉(zhuǎn)到了張某3給我的銀行賬號(hào)上，后來(lái)我妹妹家里急用錢，我就讓張某3給我妹妹轉(zhuǎn)回了10萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)給我妹妹轉(zhuǎn)了10.4萬(wàn)元，4000元是好處費(fèi)，給我妹妹了。張某3還欠著我60萬(wàn)，這些錢也沒說(shuō)給利息。
有一次張某3問(wèn)我有錢不，放他那每月給2分的利息（月息2%），我感覺比銀行利息合算多了，我就答應(yīng)給他找錢。2014年6月初我從我個(gè)人的工商銀行卡轉(zhuǎn)給張某3指定的賬號(hào)200萬(wàn)，2014年7月份我從我個(gè)人的中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)給張某3個(gè)人中國(guó)銀行卡28萬(wàn)，另外在此期間我給了張某3兩次現(xiàn)金，一次150萬(wàn)，一次22萬(wàn)，一共湊了400萬(wàn)借給了他，都是在他公司樓下即灤縣現(xiàn)財(cái)政局對(duì)面張某3辦公樓外給他的，錢直接放在張某3車上了。從2014年7月份，張某3一個(gè)月給我8萬(wàn)的利息，一直到2014年10月份，我得了4筆利息，共32萬(wàn)，利息是張某3通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給我的，都轉(zhuǎn)到了我在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的卡上，后來(lái)張某3被抓了，我借給他的400萬(wàn)元本金到現(xiàn)在也沒還我呢。
張某3轉(zhuǎn)給我的這4筆共計(jì)32萬(wàn)元利息都轉(zhuǎn)到了我尾號(hào)為2516農(nóng)行卡上了。你們出示的2014年7月4日、8月7日、10月5日、10月16日四次中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的取款憑條，都是張某3跟我借的那400萬(wàn)元按月息2分錢每月付給我本人的8萬(wàn)元利息。
這400萬(wàn)元分別是我從崔某某手里借了200萬(wàn)，從我妹夫大哥顧某某手里借了150萬(wàn)，剩下的50萬(wàn)是我自己湊的錢。我從崔某某、顧某某手里借錢的時(shí)候沒說(shuō)過(guò)利息的事，我和崔某某是好哥們，和顧某某是親戚，互相之間就是搭人情。
4、證人王某丙證言：我們家除了我和我老公顧某甲的工資收入之外，主要是我公公顧品給我們不少錢，我公公是做買賣的，從四五年前經(jīng)常給我們一些錢，每次幾萬(wàn)不等，這幾年給了多少錢我記不清了，給我們的錢我有的用于家庭開銷，大部分都存到銀行了。
2013年5月份，我哥王某乙說(shuō)他急用錢，讓我?guī)椭挂幌?，他給了我一個(gè)銀行卡號(hào)，讓我打80萬(wàn)過(guò)去。當(dāng)時(shí)我家房子賣了50萬(wàn)，加上家里的存款，湊了80萬(wàn)按著我哥給的銀行卡號(hào)打了過(guò)去，哪天打的款、打給誰(shuí)了都記不清了。
2013年8月份，我哥讓我給他找72萬(wàn)元，我當(dāng)時(shí)手里沒那么多錢，我和我老公說(shuō)了后，我老公從他卡上轉(zhuǎn)到我卡上50多萬(wàn)，我湊了72萬(wàn)，按著我哥給的銀行卡號(hào)打了過(guò)去，哪天打的款、打給誰(shuí)了都記不清了。
2014年7月份，我哥王某乙讓我給他找70萬(wàn)，我就按我哥給的銀行卡號(hào)把錢打了過(guò)去，哪天打的款、打給誰(shuí)了都記不清了。過(guò)了將近兩個(gè)月，因?yàn)榧依锛庇缅X，我找我哥讓他先給我10萬(wàn)，我哥就讓別人給我轉(zhuǎn)了10.4萬(wàn)元，其中4000元算是好處費(fèi)。
以上三筆我哥還給了我82.8萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)還欠我129.2萬(wàn)元。他把錢都借給別人了，借給誰(shuí)我不知道，我也沒問(wèn)過(guò)。他還我錢是讓別人存到我銀行卡里的，我不知道誰(shuí)存的，具體存了多少次，每次存了多少錢我記不清了。
張某3、李某2、沈某甲、王某甲四個(gè)人，除了張某3以外其他人我都不認(rèn)識(shí)。但我和張某3之間沒有聯(lián)系，更沒什么交往。我給張某3打錢那次也是我哥王某乙讓我給張某3轉(zhuǎn)的賬。
楊某某是我父親戰(zhàn)友，我們兩家關(guān)系一直不錯(cuò)。我通過(guò)楊某某向外借過(guò)錢，我還從楊某某手借過(guò)兩筆錢。
2013年5月初，有一次我去楊某某家里，聊天的時(shí)候他問(wèn)我手里有沒有閑錢，他說(shuō)能找地方給2分5的利息（月息2.5%）。后來(lái)我和我公公顧品說(shuō)了這事，我公公顧品給了我25萬(wàn)，還說(shuō)得了利息在卡上放著就行，我就轉(zhuǎn)給了楊某某25萬(wàn)元，楊某某就把錢放了出去，按月往我銀行卡里打利息，每個(gè)月給我6250元的利息，從2013年6月到2014年1月，我一共得了8個(gè)月的利息5萬(wàn)元。到了2014年1月份，楊某某又和我說(shuō)那邊還需要錢，問(wèn)我還放點(diǎn)錢不，我感覺那邊信譽(yù)挺好，我就準(zhǔn)備再放30萬(wàn)，我就打給了楊某某29.25萬(wàn)元（7500的利息先扣除了，本金算是30萬(wàn)）。這樣加上我以前借出去的25萬(wàn)元，我總共通過(guò)楊某某借出去55萬(wàn)元，楊某某按月往我銀行卡里打利息，每個(gè)月13750元的利息，從2014年2月到2014年9月，我一共得了8個(gè)月的利息，共11萬(wàn)元，到了2014年10月份，楊某某把55萬(wàn)元的本金一次性還給了我。通過(guò)借出這些錢，我一共得了167500元的利息。
5、證人劉某丁證言：韓某某是我妻子，她名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡62×××15一直都是我在用。我不認(rèn)識(shí)李某并或者李木森。你們出示的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯兌支付賬憑證2014年7月28日李木森代李某并給韓某某匯款32萬(wàn)元，這筆交易是我還中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄貸款時(shí)跟張某3借的錢，我一共跟張某3借了40萬(wàn)，剩下的8萬(wàn)元他也是給我匯的，但具體怎么匯的我說(shuō)不好了。這40萬(wàn)沒有借條，沒有利息，過(guò)了兩三天我就還他了，怎么還的我說(shuō)不好了。
2014年6月13日我讓張某3給吳某丁打了4084500元，我不知道打到吳某丁那張卡上了。這筆錢是在2013年年底的時(shí)候，張某3找我借錢，經(jīng)我介紹，我?guī)蛷埬?和董某某、王某乙、佘某某三個(gè)人那總共借了350萬(wàn)元，月息2分。但張某3和他們?nèi)齻€(gè)分別借了多少我記不好了。這350萬(wàn)是通過(guò)佘某某的卡轉(zhuǎn)給張某3的，當(dāng)時(shí)張某3給我的卡號(hào)，什么卡號(hào)我說(shuō)不好了。2014年6月13日我讓張某3給吳某丁打的那4084500元就是張某3還的本金和利息。因?yàn)槲矣浀脜悄扯≌f(shuō)借錢著，我就讓張某3把這筆錢轉(zhuǎn)給吳某丁了，轉(zhuǎn)給吳某丁后，他說(shuō)不用錢了，我就讓他把這筆錢轉(zhuǎn)給董某某、王某乙和佘某某了。
2011年，張某3找我說(shuō)把灤縣新城溫馨家園項(xiàng)目賣給了一個(gè)叫付某某的人，付某某那資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，想借點(diǎn)錢，說(shuō)付某某把賣樓房的錢收上來(lái)就把錢還給我，到時(shí)候這錢肯定不白使，給點(diǎn)好處，沒說(shuō)多少。但是我跟付某某不認(rèn)識(shí)，我肯定不借給付某某，張某3說(shuō)讓我把錢借給她，到時(shí)候張某3還我這筆錢?，F(xiàn)金我都給張某3本人了，轉(zhuǎn)賬借給張某3的錢基本上張某3給我的都是他妻侄趙某1的卡號(hào)，基本上都是在農(nóng)行辦理的，有300萬(wàn)的、200萬(wàn)的（從建行轉(zhuǎn)的），最后一筆是2014年9月底借給了張某3110萬(wàn)，前后我一共借給了張某31600萬(wàn)左右。我們之間關(guān)系都不錯(cuò)，也沒打欠條，可能是2012年的時(shí)候我就讓張某3還錢，張某3沒錢還我，說(shuō)把錢都借給付某某了，張某3就把溫馨家園項(xiàng)目中的八九套別墅、十套住宅樓的合同拿來(lái)了，說(shuō)把這些房屋先頂給我，合同是付某某及付某某房地產(chǎn)開發(fā)公司簽好的，我簽完留了一份。后來(lái)借給張某3400萬(wàn)左右，是張某3說(shuō)錢倒不過(guò)來(lái)和我借的，到現(xiàn)在也沒還我。
當(dāng)庭證言：我的1600萬(wàn)元錢通過(guò)張某3介紹借給了明天房地產(chǎn)開發(fā)公司的付某某了，到現(xiàn)在也沒有還我呢。我有明天房地產(chǎn)開發(fā)公司給我的售樓合同，還不了錢就用樓房頂債。
6、證人闞某乙證言：2013年12月份的時(shí)候，劉某丁找到我說(shuō)張某3想讓我?guī)退?00萬(wàn)塊錢。我雖然認(rèn)識(shí)張某3，但是也沒到幫他借幾百萬(wàn)的份上。所以張某3找上了劉某丁。劉某丁跟我說(shuō)了以后，我說(shuō)要是張某3還不上怎么辦，劉某丁說(shuō)還不上沖他說(shuō)。這樣我通過(guò)關(guān)系，從遷安借了300萬(wàn)，從我家親戚里邊借了50萬(wàn)，然后在2013年12月27日，我用以我二嫂子佘某某的名字開的一張農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××57）通過(guò)網(wǎng)上銀行把這350萬(wàn)打到了一個(gè)叫沈某甲的賬戶上。這張卡是我女兒在唐山農(nóng)業(yè)銀行上班時(shí)為了拉存款用她二媽的身份證開的，后來(lái)這張卡就一直在我手里。
2014年2月份時(shí)，我找兩個(gè)親戚遷安的王某乙和灤縣的董某某她倆湊了200萬(wàn)（王某乙170，董某某30萬(wàn)），就先還了從遷安借的300萬(wàn)中的200萬(wàn)。后來(lái)我又陸續(xù)把從親戚中借來(lái)的100萬(wàn)在張某3把錢還回來(lái)以前還了遷安。這樣也沒有給遷安的利息。張某3是在2014年6月份把錢還回來(lái)的，當(dāng)時(shí)劉某丁說(shuō)張某3要把錢還回來(lái)，同時(shí)跟我說(shuō)吳某丁可能要用錢，讓我問(wèn)問(wèn)。吳某丁就說(shuō)那就打過(guò)來(lái)吧，張某3他們就把350萬(wàn)連本帶息一共408萬(wàn)多一點(diǎn)打到了吳某丁妻子王建地的賬號(hào)上。當(dāng)天下午吳某丁說(shuō)錢不用了，我就讓他把錢分別打到了王某乙、董某某、佘某某三個(gè)賬戶上，都是按照本金加利息給打的錢。其中打到佘某某賬號(hào)上是193萬(wàn)左右，其中150萬(wàn)是本金，然后我就把這些錢按照本金加利息給親戚分了下去。
當(dāng)時(shí)借錢的時(shí)候說(shuō)的是給月息2、3分的利息，一共借了不到六個(gè)月，給了58萬(wàn)多的利息，算算差不多有3分的利息。我不知道張某3還的錢是哪里來(lái)的，我其實(shí)主要對(duì)準(zhǔn)的是劉某丁，都是和劉某丁聯(lián)系，和張某3沒有多少直接聯(lián)系。
7、證人王某乙證言：2014年1月初的時(shí)候，我和闞某乙我們吃飯說(shuō)起錢的事情來(lái)，闞某乙問(wèn)我手里有閑錢沒有，正好有朋友急需用錢，時(shí)間也不會(huì)太長(zhǎng)，那時(shí)我手里正好有些閑錢，我就讓闞某乙給我借出去。闞某乙給了我一個(gè)卡號(hào)（卡號(hào)和戶名記不清了），我就用我的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××63）轉(zhuǎn)給闞某乙提供的卡號(hào)170萬(wàn)，闞某乙說(shuō)到最后給好處，也不會(huì)白用，就是說(shuō)最后給點(diǎn)利息，就這樣在2014年6月中旬的時(shí)候就連本帶息的給我農(nóng)行卡打了182萬(wàn)多元。
具體他借給誰(shuí)我不知道，誰(shuí)給我打的182萬(wàn)我也不知道。
8、證人董某某證言：2014年2月18日前幾天，闞某乙問(wèn)我有沒有錢，他有個(gè)朋友想借點(diǎn)錢，給利息，當(dāng)時(shí)他說(shuō)的應(yīng)該是月息2分，我一聽比在銀行存款利息高挺多，于是我就找親戚湊了30萬(wàn)元，告訴了闞某乙，他就讓我把30萬(wàn)轉(zhuǎn)到一個(gè)叫佘某某的農(nóng)行卡上，卡號(hào)記不住了。在還這筆錢之前，闞某乙給我打過(guò)電話說(shuō)那30萬(wàn)回來(lái)了，讓我告訴他我的銀行卡號(hào)，直接把錢轉(zhuǎn)到我的銀行卡內(nèi)，我就告訴了闞某乙我的農(nóng)行卡（62×××15）。2014年6月13日我的這張某行卡就收到322800元。
9、證人克某某證言：我通過(guò)張陸認(rèn)識(shí)的陳某4。陳某4跟我借過(guò)兩次錢。2013年5月12日用我的工商銀行尾號(hào)是6344的賬戶直接給陳某4的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)了300萬(wàn)元。2013年10月19日，我用我工商銀行尾號(hào)6344的卡給陳某4的卡打了個(gè)150萬(wàn)，我用我農(nóng)業(yè)銀行的尾號(hào)1213的卡給陳某4打了個(gè)400萬(wàn)，另外我當(dāng)時(shí)還給陳某450萬(wàn)現(xiàn)金。
2013年6月到2013年10月，每月給我打6萬(wàn)的利息，2013年11月到2014年5月每月給我18萬(wàn)的利息。大部分都是陳某4給我打的卡，就有一次是張陸給的現(xiàn)金。2014年6月份以后，我看陳某4也給我打不起利息了，我就想把錢要回來(lái)，后來(lái)我就找到張陸，張陸把我和陳某4叫在了一起。我們?nèi)齻€(gè)商量好了，等溫馨家園蓋好了以后給我門市或者是樓房。但沒給過(guò)。
10、證人崔某某證言：王某乙在2014年8、9月份跟我借了200萬(wàn)元。有100多萬(wàn)是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，有幾十萬(wàn)是給王某乙的現(xiàn)金，總共是200萬(wàn)。我的農(nóng)行卡號(hào)62×××69。王某乙跟我借錢沒利息，沒打借條，我也沒問(wèn)他借錢干啥。當(dāng)時(shí)說(shuō)用一兩個(gè)月，到現(xiàn)在也沒有給我呢。
11、證人王某證言：我與趙某1認(rèn)識(shí)五六年了，是朋友，與張某3就是認(rèn)識(shí)。聽說(shuō)張某3那吸收資金，給的利息高，我就湊了280萬(wàn)元錢，在2014年4月下旬到明天房地產(chǎn)找到張某3，說(shuō)放他那。張某3說(shuō)中，并講好月息二分五厘，月底付息，借款期限一年。后與趙某1一起在建設(shè)銀行轉(zhuǎn)款273萬(wàn)元，把第一個(gè)月的利息扣除來(lái)了，是張某3讓把款打到趙某1的卡上去的。張某3和明天房地產(chǎn)一樓的業(yè)務(wù)員說(shuō)好了，我到明天房地產(chǎn)去拿現(xiàn)金利息，每個(gè)月都給我利息。
12、證人裴某某證言：2013年4、5月份，我聽說(shuō)趙某1他們那用錢給的利息高，我就和趙某1說(shuō)我有點(diǎn)錢存他們那。趙某1也沒有咋說(shuō)，意思就是得找張某3定行不行。過(guò)了段時(shí)間，我就到明天房地產(chǎn)那找到張某3，和他說(shuō)了之后，他說(shuō)月息2分5厘，后來(lái)發(fā)給我一個(gè)卡號(hào)，是趙某1的卡，我就把50萬(wàn)元錢打過(guò)去了。從去年開始一直到2014年10月份都給我利息呢，到11月份就沒有給付利息了，我去找過(guò)幾次，到辦公室那總沒有人，門鎖著呢。
13、證人楊某某證言：我的一個(gè)老戰(zhàn)友找我說(shuō)有人急等用錢，我的錢在家放著干啥，借出去還能掙點(diǎn)利息。因?yàn)橛兴麚?dān)保，我就把錢打到一個(gè)叫趙某1的建行的銀行卡上了，當(dāng)時(shí)約定的是二分五的利息。
14、李某2農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××18）開戶資料、交易明細(xì)
20140604200萬(wàn)王某乙轉(zhuǎn)賬
201406134084500元轉(zhuǎn)給王建地
15、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單
王建地農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××16）2014年6月13日至2014年8月31日交易明細(xì)：
2014年6月13日轉(zhuǎn)存4084500元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬分別為-322800元，-1829200元，-1932500元。
李某2存入王建地農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××16）4084500元的銀行卡取款憑條。
16、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單
王某乙工商銀行卡（62×××31）開戶資料及2014年6月4日轉(zhuǎn)給李某2農(nóng)業(yè)銀行（62×××18）200萬(wàn)的銀行交易憑證復(fù)印件
王某乙62×××31工商銀行卡開戶資料2014年5月19日卡存172萬(wàn)。
17、接收證據(jù)清單
佘某某卡號(hào)62×××65業(yè)務(wù)憑證及流水復(fù)印件八張與闞某乙證言內(nèi)容相符。
王某乙中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××63）明細(xì)對(duì)賬單與王某乙證言內(nèi)容一致。
董某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××15）明細(xì)對(duì)賬單與董某某證言內(nèi)容一致。
18、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡取款憑條
戶名沈某甲，卡號(hào)62×××77，轉(zhuǎn)入戶名王某乙，轉(zhuǎn)入卡號(hào)62×××16，金額8萬(wàn)元，日期2014.10.16
19、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單
中國(guó)工商銀行卡陳某4（6222020403021569641）交易流水：2013.05.12匯款給中國(guó)工商銀行卡（克62×××44）300萬(wàn)；2013.10.19匯款150萬(wàn)。交易憑證兩張。
克某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××13）于2013.10.19轉(zhuǎn)給陳某4卡（6228480652153907413）400萬(wàn)。
克某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××13）已銷戶。
20、接收證據(jù)清單
借款人
出借人
借款數(shù)額
借款時(shí)間
備注
張某3
王某
280萬(wàn)
2014.04.24
無(wú)利息約定
21、趙某1中國(guó)建設(shè)銀行62×××06賬號(hào)流水2014年1月19日楊某某（尾號(hào)5620）轉(zhuǎn)賬存入58.5萬(wàn)元；
2014年4月24日王某（尾號(hào)4369）轉(zhuǎn)賬存入273萬(wàn)元；
22、趙某1中國(guó)工商銀行賬號(hào)04×××34流水（2012年12月15日至2014年12月15日）
23、趙某1中國(guó)銀行賬號(hào)10×××78，2011年11月16日至2012年5月16日流水
2012年7月24日付某某（101659722884）轉(zhuǎn)賬給趙某1150萬(wàn)，趙某1當(dāng)日又將150萬(wàn)轉(zhuǎn)給張某甲（100163551588）；2013年5月9日裴某某（101835662062）轉(zhuǎn)給趙某150萬(wàn)；
24、調(diào)取證據(jù)清單
2013年5月9日裴某某（101835662062）轉(zhuǎn)給趙某1（10×××78）50萬(wàn)
25、調(diào)取證據(jù)清單
中國(guó)銀行趙某1卡號(hào)62×××10、裴某某卡號(hào)
6216665000000652604開戶資料
趙某1中國(guó)銀行賬號(hào)10×××782013年1月1日至2014年10月3日的流水：2013年5月9日裴某某轉(zhuǎn)給趙某150萬(wàn)
26、調(diào)取證據(jù)清單
建設(shè)銀行王某6227000181760164369銀行流水
2014年4月24日轉(zhuǎn)給趙某1（6406）273萬(wàn)
27、調(diào)取證據(jù)清單
建設(shè)銀行王某6227000181760164369給趙某1中國(guó)建設(shè)銀行62×××06轉(zhuǎn)賬273萬(wàn)的銀行轉(zhuǎn)賬憑條
28、崔某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××69取款業(yè)務(wù)回單
2014年取款金額1462500元，轉(zhuǎn)給王某乙賬號(hào)62×××16
29、調(diào)取證據(jù)清單
王某丙中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)43×××75開戶資料，交易明細(xì)
自2013年5月至2014年9月每月給楊某某利息
30、調(diào)取證據(jù)清單
陳某4中國(guó)銀行卡（62×××58）分別于2014年5月27日、7月11日轉(zhuǎn)入張陸中國(guó)銀行卡（62×××59）18萬(wàn)、41萬(wàn)的個(gè)人業(yè)務(wù)交易單。
31、張陸中國(guó)銀行卡（62×××59）客戶資料及銀行交易明細(xì)：2014年5月27日轉(zhuǎn)入18萬(wàn)，7月11日轉(zhuǎn)入41萬(wàn)。
上述證據(jù)證實(shí)被告人張某3等人非法吸收公眾存款的事實(shí)存在。
三、職務(wù)侵占罪
2008年4月27日，某村李某因改動(dòng)供電線路問(wèn)題與村主任馮某某發(fā)生口角，李某將馮某某打傷。當(dāng)日，馮某某住院治療。一個(gè)月以后，馮某某出院，私自命令電工將李某家承包大院斷電。2009年3月，李某妻子陸某甲向馮某某索賠斷電損失5萬(wàn)元。事后時(shí)任某村黨支部書記張某3、村主任馮某某利用職務(wù)便利，二人私自決定由村委會(huì)承擔(dān)了此筆5萬(wàn)元費(fèi)用及馮某某的住院藥費(fèi)4702.5元。
2009年8月份，灤州鎮(zhèn)某村民張某夫婦及李某乙三人去敬老院養(yǎng)老。按照規(guī)定，村民進(jìn)敬老院養(yǎng)老，其房產(chǎn)應(yīng)由村委會(huì)上交至鎮(zhèn)政府，最后轉(zhuǎn)入縣財(cái)政。其中，張某的房產(chǎn)由張某3介紹，以1.2萬(wàn)元的價(jià)格賣給本村陳某乙，賣房款交給了時(shí)任村黨支部書記張某3；李某乙的房產(chǎn)以1.1萬(wàn)元的價(jià)格賣給本村陳某某，賣房款交給了時(shí)任村主任的馮某某。經(jīng)查，該房產(chǎn)變賣款未上交任何相關(guān)主管部門，張某3、馮某某將賣房款占為己有。
上述事實(shí)有如下證據(jù)證實(shí)：
1、被告人張某3供述：我是從2006年一直到現(xiàn)在擔(dān)任某村書記。馮某某是2006年至2013年任村主任。
李某和馮某某打架的原因我不知道，馮某某給我打電話說(shuō)李某把他打了，后來(lái)他外甥陳某4和他兒子馮某他們又把李某的車給砸了，又把李某打了。讓我回來(lái)看看。后來(lái)由派出所調(diào)解的，雙方相互抵消3萬(wàn)元，由我們村賠償李某家在我們村西承包地被斷電補(bǔ)償款5萬(wàn)。李某家的承包地我不知道斷沒斷電，也沒人跟我說(shuō)過(guò)，以前也沒給斷過(guò)。我認(rèn)為他們要5萬(wàn)就是想訛錢。因?yàn)殛惸?是我表弟，并且一直跟我跑前跑后的忙活，還給我開車。馮某某是我們莊的村主任，我倆在一起搭班子，陳某4是他親外甥。
這5萬(wàn)是我在新城派出所給李某家的現(xiàn)金，我出的。當(dāng)時(shí)馮某某，郭某某，陳某丙，還有李某家兩口子以及新城派出所工作人員都在場(chǎng)。我認(rèn)為這錢誰(shuí)都不該出，就是為了李某家給法院寫出諒解書，給陳某4判個(gè)緩刑，也省著李某家上訪，我才出了。我出了這5萬(wàn)以后我告訴會(huì)計(jì)郭某某最好從村里下賬。當(dāng)時(shí)告訴會(huì)計(jì)這么做就是怕李某家因?yàn)檫@事上訪。這5萬(wàn)后來(lái)也沒人給我，就是我出了。
在李某和馮某某打架之前或者事后，我都沒有帶人給李某家承包地?cái)噙^(guò)電，馮某某也沒說(shuō)過(guò)給李某家承包地?cái)嚯姟?/p>
張某夫婦和李某乙去敬老院這件事是我通過(guò)鎮(zhèn)政府組織辦李某丙辦的。當(dāng)時(shí)張某夫婦把他們?cè)诖鍍?nèi)的住房3小間賣給陳某乙了，賣了1萬(wàn)元左右，李某乙在村內(nèi)的住房3間賣給了陳某某，也是賣了1萬(wàn)元左右，這兩處房都是我聯(lián)系著賣的。房款都給我了，這些錢我都給鎮(zhèn)政府組織辦的李某丙了。因?yàn)槿ゾ蠢显旱媒诲X，具體交多少錢我說(shuō)不好，我就是給的李某丙現(xiàn)金，沒任何手續(xù)。我除了找李某丙，沒找過(guò)別人。
馮某某被打的醫(yī)藥費(fèi)沒有從我們村里報(bào)銷過(guò)。
我從2006年任書記以來(lái)，我們村的郭某某會(huì)計(jì)期間，村里的公章和我的名章都在郭某某那拿著，村里下賬，郭某某就直接蓋我的名章，但村里的花費(fèi)我和村長(zhǎng)都知道，村長(zhǎng)馮某某的章都是他自己蓋，郭某某大概干了有五六年，郭某某不當(dāng)會(huì)計(jì)以后，報(bào)賬的時(shí)候我就改為簽字了，但馮某某還是蓋章，馮某某的村長(zhǎng)被免后，報(bào)賬時(shí)就由我一個(gè)人簽字了。
2、被告人馮某某供述：我從2006年5月20日至2008年任村支委，因當(dāng)時(shí)村里沒村長(zhǎng)，我實(shí)際行使的村長(zhǎng)的權(quán)力；2008年至2013年任村長(zhǎng)。我任村支委和村長(zhǎng)期間，張某3一直是村里的書記，2006年至2012年郭某某任會(huì)計(jì)兼現(xiàn)金，2012年至今陳瑞友任會(huì)計(jì)兼現(xiàn)金。
2008年李某從我們村西承包了100多畝地，承包的時(shí)候地里一直有養(yǎng)牛場(chǎng)，村里也一直正常供電，由于通往李某承包地的低壓線需要改線，李某應(yīng)該找村里電工協(xié)商此事，但當(dāng)時(shí)李某應(yīng)該是喝多了，所以就在村里跟我說(shuō)讓我給解決，我說(shuō)解決不了，他就打我。打完了，我就去醫(yī)院了，在去醫(yī)院的路上我給我兒子馮某打電話說(shuō)我被李某打了，結(jié)果我兒子就找我外甥陳某4和其他幾個(gè)人把李某的車給砸了，并且把李某打了。后來(lái)經(jīng)法醫(yī)鑒定我是輕傷，李某的車被砸損失是3萬(wàn)多元。這件事出了以后灤縣新城派出所把我外甥陳某4，我兒子馮某、馮某乙和李某都刑拘了，我就跟張某3說(shuō)讓他幫著解決，張某3說(shuō)他有多大能耐使多大能耐，也不見得辦好。因?yàn)槠綍r(shí)張某3基本上不在村里，村里的事都是我在前面替他管，并且我認(rèn)為我挨李某打是因?yàn)榇謇锏氖?，我外甥陳?、我兒子馮某、馮某乙他們?cè)依钅车能?，打李某也是因?yàn)槲冶焕钅炒?，所以認(rèn)為村里也有義務(wù)給我解決這事，張某3還是書記，所以我跟他這么說(shuō)的。
我被李某打住院一個(gè)月左右，當(dāng)時(shí)頂著氣我下令讓我們村的電工把李某承包地的電給斷了。后來(lái)新城派出所和灤州鎮(zhèn)政府多次找我們雙方調(diào)解此事，但是我提的條件是把我住院的醫(yī)藥費(fèi)給我出了，得共計(jì)給我3萬(wàn)元。李某媳婦提的條件是她家奧迪車被砸的損失3萬(wàn)多元我家得出，另外她們承包地因斷電斷水，她家買的小豬都死了，也得給損失。如果雙方同意經(jīng)濟(jì)賠償這一塊，雙方就不再追究對(duì)方的刑事責(zé)任。但實(shí)際上雙方都沒出錢。
我的醫(yī)藥費(fèi)實(shí)際花了4000多塊錢，我的意思讓大隊(duì)把我的醫(yī)藥費(fèi)出了。張某3說(shuō)：“那大隊(duì)出吧?！敝笪揖桶炎≡浩陂g的所有票據(jù)讓張某3蓋上他的名章，我也蓋上我的名章，之后交給了會(huì)計(jì)郭某某，從灤州鎮(zhèn)經(jīng)管站報(bào)銷了。
陸某甲2009年3月11日支取的5萬(wàn)元斷電損失費(fèi)的支領(lǐng)單我不知道是怎么回事。陸某甲倒是提過(guò)幾次，反正她有要求也不找我，都找張某3，現(xiàn)在看這錢是村里出了，因?yàn)槎忌w著張某3和我的名章呢。但收條上的“馮某某”三個(gè)字不是我寫的，名章是我蓋的。
張某和李某乙都去敬老院了，李某乙現(xiàn)在已經(jīng)死了。他倆去敬老院之前在村里都有自己的房子。但是都賣了。誰(shuí)賣的我不清楚。張某的房子賣給陳某乙了，李某乙房子賣給陳某某了。按理說(shuō)張某、李某乙的房子應(yīng)該歸我村所有，但我沒有印象在大隊(duì)賬上有這兩處房的收入。
從2006年至2013年，開支收入票據(jù)上蓋上我的名章都是我自己親自蓋的。
3、證人郭某某證言：我在2006年5月至2011年12月任某村會(huì)計(jì)。2008年5月，我村李某在我們村西養(yǎng)殖場(chǎng)引電，電線從老村委會(huì)經(jīng)過(guò)，不知道是什么原因，馮某某就把李某養(yǎng)殖場(chǎng)的電斷了。后來(lái)馮某某帶人把李某打了，把李某車砸了。在派出所調(diào)解，張某3把我們村兩委都叫去了。因?yàn)轳T某某帶人把李某打了，把李某車砸了，由馮某某賠償李某98000元，解決完事以后，張某3就說(shuō)馮某某打架的事，村委會(huì)出5萬(wàn)，張某3就讓李某妻子陸某甲打了個(gè)5萬(wàn)的白條。我代筆寫的，寫的是因馮某某給陸某甲承包地及場(chǎng)院斷電造成損失賠償款，陸某甲說(shuō)讓我注明斷電日期是2008年4月30日。陸某甲按得手印。當(dāng)時(shí)陳某丙、王某甲、陳某丁在場(chǎng)。
2009年10月份馮某某給我打電話說(shuō)把單據(jù)整整，當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的有張某3、馮某某、王某甲我們四個(gè)人，王某甲就拿出陸某甲當(dāng)時(shí)在派出所的收條，張某3、馮某某就按上了手戳了，當(dāng)時(shí)我就知道這5萬(wàn)是我們村委會(huì)出的了。當(dāng)時(shí)是王某甲是現(xiàn)金，他應(yīng)該知道。
馮某某和我到鎮(zhèn)經(jīng)管站報(bào)賬的時(shí)候，馮某某拿出了他和李某打架的4702.51元住院票據(jù)，張某戌給他報(bào)了。當(dāng)時(shí)票據(jù)上有張某3和馮某某的簽字或者是蓋章，具體是什么我說(shuō)不好了。
給陸某甲的5萬(wàn)和馮某某的4702.51元我們村都沒開會(huì)研究。
村里孤寡老人張某、李某乙去敬老院，張某3和馮某某沒有通過(guò)村兩委私自賣掉兩人的房屋、院落，我是聽我們村村民反映的，當(dāng)時(shí)我是會(huì)計(jì)，但村委會(huì)一直沒有收到這筆款項(xiàng)。村委會(huì)的賬目上也沒有。李某乙的房賣給陳某某了，張某的房賣給陳某乙了，張某夫婦不符合去敬老院的條件，張某夫婦有三個(gè)閨女，就因?yàn)槭菑埬?的老爺爺，張某3就給他辦了。
4、證人陸某甲證言：2008年4月27日下午15時(shí)許，李某與馮某某因用電問(wèn)題發(fā)生矛盾后打架，后陳某4等人將李某的奧迪轎車砸壞了。我記得是李某的車被砸了之后第三天，張某3就帶著我們村陳某丙、張某一、李寶慶就把我們的大院電斷了。我們大院的電用的是村里的電，而且我們?cè)谂c村里承包大院的時(shí)候，村里也答應(yīng)了我們大院供電，當(dāng)時(shí)我們都有協(xié)議。2009年3月份的時(shí)候，派出所調(diào)解下，由我丈夫李某賠償馮某某費(fèi)用3萬(wàn)元，陳某4賠償李某多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失32289元。我要求新城派出所退還我丈夫取保候?qū)彵ＷC金，要求村里賠償我大院的斷電損失5萬(wàn)元，最后新城派出所和陳莊的有關(guān)人員在新城派出所的調(diào)解下答應(yīng)了我的條件。我們將3萬(wàn)給了馮某某。
我們大院都是按時(shí)交電費(fèi)，而且沒有違規(guī)行為。張某3就是因?yàn)槔钅澈婉T某某打架，為馮某某出氣就給我們斷電了。我聽說(shuō)被斷電以后，我就找張某3問(wèn)，張某3說(shuō)他和馮某某一起在大隊(duì)搭班子，李某和馮某某打架就把我家斷了電。賠償我家5萬(wàn)沒有任何依據(jù)，就是因?yàn)殛惸?、馮某、馮某乙都被拘留了，他們不賠償我5萬(wàn)元就達(dá)不成協(xié)議，陳某4就得判實(shí)刑。
5、證人李某證言：2008年3月，我妻子陸某甲承包了村里的100多畝地，當(dāng)時(shí)土地上的水電齊全，都是走的村西老村委會(huì)那趟線路，從那兒接到我們地里有兩股線路，一股通我們地里的房子和大院那里，常年接通，承包協(xié)議上寫著保證供電；另一股是通往地里，用電時(shí)接到老村委會(huì)那趟線路上，不用時(shí)就摘下來(lái)以免產(chǎn)生電損。2008年4月27日下午3點(diǎn)左右，我從新城回村里去承包地那里，正好在村委會(huì)那看見馮某某在那兒，我就跟馮某某說(shuō)：“大哥，你看也該種地了，你把地理的那股線給接上?！瘪T某某說(shuō)：“你地里的線不能從莊里接了，你從莊外邊河沿那兒的變壓線那接去?！蔽艺f(shuō)：“從那接，還要架桿子，還有很大的電損，協(xié)議上是從莊里供電，你們就要給我們供電?！蔽覀円?yàn)檫@事吵吵起來(lái)了，后來(lái)馮某某就說(shuō)：“哪里也不給接電，你有法想去。”當(dāng)時(shí)我就推了馮某某一下，馮某某就走了。過(guò)了一段時(shí)間，我正在大院里，馮某給我打電話，我剛開車到了老村委會(huì)門口，陳某4，馮某某兩個(gè)兒子馮某、馮某乙他們?nèi)齻€(gè)人就帶著一幫人拿著鎬柄就把我攔住了，開始砸車，打我，打完以后他們就開車跑了。
后來(lái)我們兩口子在醫(yī)院的時(shí)候，聽說(shuō)我們大院的電被斷了，斷了有三四個(gè)月。因?yàn)檫@事，我和陳某4、馮某、馮某乙我們都被刑拘了。后來(lái)的事在新城派出所調(diào)解的。都是我妻子陸某甲參與的，具體事我不清楚。
6、證人王某甲證言：2008年初我在村委會(huì)任村委，干到今年底二屆期滿。李某和馮某某打架事情過(guò)了有八九個(gè)月的一天下午，馮某某打電話叫我到村東頭集合，當(dāng)時(shí)我們村的陳某丙、陳某丁、張某丁、馮某某還有我，馮某某說(shuō)去新城派出所，沒說(shuō)干啥。我們五個(gè)人就租了一輛我們村的面包車。到了新城派出所接待大廳，一會(huì)兒張某3就來(lái)了，張某3和馮某某他們兩個(gè)就上了派出所二樓，我們四個(gè)就在那等著，大概半小時(shí)陸某甲就從二樓下來(lái)了，這時(shí)我才意識(shí)到張某3、馮某某他們是和陸某甲解決他們打架的事來(lái)了，過(guò)一會(huì)兒張某3和馮某某也下來(lái)了，我們就回家了。在路上我們也沒談過(guò)他倆打架的事。2010年秋后我開始管了大概兩個(gè)多月的現(xiàn)金。我管現(xiàn)金的時(shí)候我以我個(gè)人的身份信息在灤縣建華大街農(nóng)村信用社辦的存折，支出、存入都是在我這個(gè)存折里。我管現(xiàn)金時(shí)，郭某某是會(huì)計(jì)，村民報(bào)賬先找會(huì)計(jì)開現(xiàn)金支領(lǐng)單，然后村民拿著支領(lǐng)單找我，有錢我就憑支領(lǐng)單給錢，沒錢我就不給。在開支報(bào)銷單據(jù)上必須由書記張某3、村長(zhǎng)馮某某的簽字或者蓋章。張某3、馮某某的名章他們自己保管，報(bào)賬的時(shí)候他們自己蓋自己的名章。
我管現(xiàn)金時(shí)最大的一筆支出是5萬(wàn)元，是張某3跟我要的，我也沒問(wèn)他干什么，我就從村的賬上拿的。我給張某3的時(shí)候馮某某、張某3我們?nèi)齻€(gè)人都在場(chǎng)，這5萬(wàn)肯定是從我們村里走賬了。
某村現(xiàn)金日記賬2009年10月至2009年12月這些賬目7-10頁(yè)的現(xiàn)金收支都是我經(jīng)手的。
我把這5萬(wàn)給張某3后，張某3沒給我手續(xù)，因?yàn)殄X數(shù)太大，我就記了個(gè)便條，日期是2010年2月5日，就是我給張某3錢的日子。張某3過(guò)了大約兩三天讓馮某某給我補(bǔ)得手續(xù)，是一張數(shù)額為5萬(wàn)整數(shù)的條。這個(gè)手續(xù)現(xiàn)在走村里賬，在鎮(zhèn)里經(jīng)管站下賬了。馮某某給斷電造成損失賠償款5萬(wàn)是我經(jīng)手的，也就是2010年2月5日給張某3的那筆錢。2009年3月11日陸某甲給村委會(huì)打的5萬(wàn)元收條是我和郭某某報(bào)給鎮(zhèn)經(jīng)管站的。這倆日期對(duì)不上，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)村委會(huì)沒錢，2010年初村委會(huì)收村民批宅基地的錢才有錢的。
7、證人陳某丙證言：2009年下半年我才干的村干部。給李某家村西大院停電我沒去。李某的果園是從我們村的變壓器上接的，從變壓器到果園的一段里，線特別低，都快挨住了我們村老大隊(duì)的房檐，電站的人有幾次讓大隊(duì)把這段電停了，馮某某他們就去給果園停電，李某不讓，雙方就打起來(lái)，當(dāng)時(shí)我正在邊上干活，看見李某打了馮某某耳光，馮某某沒還手，我們勸開他們之后，我就走了，后來(lái)聽說(shuō)他們打了第二回，我沒看到。
8、證人陳某丁證言：我從2006年開始在本村村委會(huì)任支委。李某和馮某某打架調(diào)解的事詳細(xì)情況我不清楚。我沒參與去派出所調(diào)解。
2006年以來(lái)，一直都是村長(zhǎng)馮某某管現(xiàn)金，到2009年年底，村委換屆的時(shí)候馮某某才把現(xiàn)金交給了王某甲。李某和馮某某打架的事，我聽郭某某說(shuō)是馮某某賠償李某他們?nèi)迦f(wàn)塊錢。我沒參與解決過(guò)這事。郭某某說(shuō)是大隊(duì)出的錢。
9、證人張某丁證言：李某和馮某某打架我是聽說(shuō)的，我當(dāng)時(shí)不在家。只聽說(shuō)李某把馮某某打住院了，馮某某這邊把李某的車砸了。這事解決的時(shí)候我跟著上新城派出所去著，只知道好像是2009年開春在新城派出所調(diào)解協(xié)議。意思就是李某打馮某某賠償馮某某3萬(wàn)，陳某4這邊賠償李某砸車費(fèi)3萬(wàn)多元兩項(xiàng)互抵，再由村委會(huì)賠償陸某甲承包大院斷電損失5萬(wàn)元。解決這件事有馮某某、陳某丁、陳某丙、王某甲、陸某甲、還有我都在場(chǎng)，張某3去沒去我不知道，在派出所辦公室我沒看見他，郭某某我印象中沒在。當(dāng)時(shí)給了陸某甲5萬(wàn)現(xiàn)金，我看見陸某甲在調(diào)解協(xié)議上簽字并摁了手印，在另外一張紙上也簽了字摁了手印，之后陸某甲拿著5萬(wàn)元現(xiàn)金就走了。
給陸某甲5萬(wàn)村里沒有開會(huì)研究過(guò)，我也沒參加過(guò)這件事的會(huì)。
10、證人李某丁證言：2006年至2009年初，我在村里任支委。李某承包了大院和土地，但是大院的電總是接著的，土地那邊的電是季節(jié)性的送電，李某想干活把土地那邊的電和大院這邊長(zhǎng)期供電的連上，但找馮某某不同意，他們因?yàn)檫@個(gè)打起來(lái)的。打完架之后兩三天李某大院的電都給斷了。我們村電工張某一給我打電話著，說(shuō)張某3、馮某某讓他把李某那的電都給斷嘍，過(guò)了一會(huì)兒，我去李某大院那時(shí)看見通往李某那的電線都被掐了，地上還有仍在地上的電線，我就把電線卷起來(lái)給張某一了。
給李某那斷電我們沒開會(huì)研究過(guò)。
11、證人張某一證言：我在村里干電工有二三十年了。2008年天熱的時(shí)候，我們村書記張某3和村長(zhǎng)馮某某找到我，讓我把村西李某大院電停了，我問(wèn)為啥，他倆沒說(shuō)。我就找到雷莊電站，電站說(shuō)不能耽誤人家用電，找一個(gè)解決方案，這樣電站來(lái)一名電工到現(xiàn)場(chǎng)看看。后來(lái)說(shuō)從電線桿到大院埋一根電纜，后來(lái)還沒來(lái)得及埋，張某3、馮某某帶我和李寶慶就把李某大院的電線掐了，電線掐斷了以后，電線桿子也倒了，把李某大院的院墻砸出個(gè)豁口，當(dāng)時(shí)還有陳某丙在場(chǎng)。
12、證人王某丁證言：我是雷莊供電所電工，工作了十三年。某村的電力業(yè)務(wù)是歸我們雷莊電力所管轄的。2008年夏天，當(dāng)時(shí)某村的電工張某一來(lái)電力所反映他們村李某村西大院用電的事。后來(lái)我去了，我記得那個(gè)大院通著電呢，只是電纜從空中架設(shè)過(guò)去的，我建議從地下埋根電纜過(guò)去，建議完了我就回電力所了。之后的事我就不清楚了。
13、證人張某戌證言：我自2005年至今一直在灤州鎮(zhèn)經(jīng)管站負(fù)責(zé)人。陸某甲打的收到5萬(wàn)元的條，我有印象，上方有個(gè)對(duì)勾，應(yīng)該是我打的，表示同意該村報(bào)銷此筆費(fèi)用。當(dāng)時(shí)應(yīng)該是張某3或者是馮某某就此收條跟我解釋了，就是說(shuō)收條上的費(fèi)用5萬(wàn)是因?yàn)榇謇锝o陸某甲家斷電造成的損失，是村里的行為，所以我才同意報(bào)銷的，如果是個(gè)人之間的行為給陸某甲造成的損失是不允許報(bào)銷的。報(bào)銷的正規(guī)流程是村里有收入必須交我們經(jīng)管站，然后有支出了，由村里的會(huì)計(jì)拿著由書記和村長(zhǎng)簽字或者蓋章的票據(jù)到鎮(zhèn)經(jīng)管站報(bào)賬。但實(shí)際工作中各村有可能坐收坐支。
14、證人張某丁證言：2009年我在灤州鎮(zhèn)經(jīng)管站工作，當(dāng)時(shí)我負(fù)責(zé)某村的賬。某村2009年12月份記賬憑單是我經(jīng)手的。2009年3月11日陸某甲打的收條，表示陸某甲斷電損失款這筆錢，是從某村的賬上支了，也就是說(shuō)這筆錢直接從大隊(duì)賠償陸某甲了。
15、證人陳某某證言：2008年，李某乙年齡大了要去敬老院，他自己本身沒錢，村委會(huì)聯(lián)系著把房給他賣嘍，好到敬老院交錢。我正好想買房，經(jīng)大隊(duì)村長(zhǎng)馮某某中間聯(lián)系我就以1.1萬(wàn)元從李某乙手里買了房，買賣協(xié)議是在灤縣新城一個(gè)復(fù)印店那簽的，當(dāng)時(shí)李某乙、馮某某都在場(chǎng)，當(dāng)時(shí)給錢時(shí)我都給了馮某某了。他干什么了我不知道。
16、證人陳某乙證言：2008年或者2009年八九月份，我想買房，我們村張某正好要去敬老院想把房子賣了，經(jīng)大隊(duì)聯(lián)系協(xié)調(diào)就以12000買了，當(dāng)時(shí)張某3著急給張某辦入院手續(xù)在簽合同之前，我就在灤州鎮(zhèn)門口，把錢給了張某3，合同是過(guò)后我到敬老院找張某簽的。
17、證人張某證言：好幾年前我和老伴都愿意來(lái)敬老院，因?yàn)槲覜]兒子，后來(lái)大隊(duì)的干部就給我跑著辦這事，說(shuō)得把房子交給大隊(duì)，我就把房子交給大隊(duì)了。后來(lái)賣給我們村陳某乙了，他在村里開超市，陳某乙找我來(lái)，說(shuō)房給他們了，讓我把房本給他們，我就給他了。
18、證人王某戌證言：我是灤州鎮(zhèn)敬老院院長(zhǎng)。村里孤寡老人入院的正常手續(xù)是將老人的房子交縣財(cái)政局，然后由我們敬老院、鎮(zhèn)政府、民政局分級(jí)審批后，再一次性繳納生活費(fèi)4300元，老人就可以入院了，我們敬老院一直養(yǎng)到老人去世，然后由財(cái)政局作價(jià)再將房子賣出，錢歸財(cái)政。
張某是2008年11月份來(lái)的，他入院辦的不是正常手續(xù)。他和他媳婦劉玉蘭及他們村的李某乙、郭秀林他們四個(gè)是一塊來(lái)的，是灤州鎮(zhèn)民政部門通知的我，我就收下了。他們四個(gè)沒往我們這交錢。
他們四個(gè)人入院是張某3給辦的，他們的手續(xù)應(yīng)該是后來(lái)補(bǔ)辦的。
19、證人王某戊證言：我是灤州鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)，分管民政、信訪、綜治等工作。2008年某村書記張某3多次找我，說(shuō)他們村里張某兩口子年齡大了，無(wú)兒無(wú)女，想去敬老院。后來(lái)我就跟灤州鎮(zhèn)敬老院的院長(zhǎng)王某戌說(shuō)了，讓他們兩口子先寄養(yǎng)到敬老院，手續(xù)后來(lái)再補(bǔ)辦。張某3給他們辦手續(xù)，沒有給民政或者其他部門交過(guò)費(fèi)用。
2007年開始，關(guān)于這種老人去敬老院之后，房屋該交財(cái)政部門，但從上到下一直執(zhí)行的不嚴(yán)格，從2011年才開始嚴(yán)格執(zhí)行的。
20、灤縣人民政府文件灤政發(fā)（2006）23號(hào)
灤縣人民政府關(guān)于印發(fā)灤縣農(nóng)村五保供養(yǎng)工作實(shí)施意見的通知
21、灤縣財(cái)政局文件灤財(cái)國(guó)資字（2008）4號(hào)
關(guān)于修訂國(guó)有資產(chǎn)管理工作程序的通知
22、灤縣財(cái)政局、灤縣民政局文件灤財(cái)社（2006）1號(hào)關(guān)于建立農(nóng)村五保供養(yǎng)專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度的通知
23、證明經(jīng)查2008-2014年陳莊現(xiàn)金、記賬憑證、分戶賬，未查到該村李某乙、張某夫婦賣房款的相關(guān)賬目。
24、調(diào)取證據(jù)清單
陳某某與李某乙、陳某乙與張某買賣房屋的合同
25、證明
灤縣財(cái)政局灤州分局至今未收到李某乙及張某夫婦的房產(chǎn)；
灤州鎮(zhèn)政府民政辦經(jīng)查2008年至今沒有收到某村李某乙、張某、李玉蘭三人交個(gè)敬老院及民政部門的任何費(fèi)用。
26、其他證據(jù)材料
李某乙的散居五保檔案，某村委會(huì)開具李某乙沒有房屋的證明，李某乙入院協(xié)議書，李某乙財(cái)產(chǎn)移交表：均是無(wú)。
27、灤州鎮(zhèn)黨委證明
張某3在2006年7月21日享受村支部書記工資，馮某某在2007年月26日享受村主任工資。
28、某村記賬憑證
現(xiàn)金支領(lǐng)單：2009年3月11日馮某某給陸某甲承包地及場(chǎng)院斷電造成損失賠償費(fèi)款5萬(wàn)元，支款人陸某甲；馮某某被他人打傷住院費(fèi)4702.51元支領(lǐng)單；馮某某的住院票據(jù)
29、王某甲財(cái)產(chǎn)查詢明細(xì)王某甲農(nóng)村信用社賬號(hào)38×××01在2010年2月30日現(xiàn)金支取3950元。
30、接收證據(jù)材料
陸某甲與某村委會(huì)承包協(xié)議書；土地承包合同；某村委會(huì)會(huì)議簽字；
王某甲農(nóng)村信用社存折380340121001433115、38×××01原件；支領(lǐng)條：張某3支領(lǐng)現(xiàn)金5萬(wàn)元。
31、灤縣公安局調(diào)解協(xié)議書
當(dāng)事人李某、陳某4、馮某某因打架一事調(diào)解解決，李某賠償馮某某醫(yī)藥費(fèi)、治療費(fèi)等人民幣30000元，陳某4賠償李某各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失32289元，雙方不再追究對(duì)方的刑事、民事責(zé)任。
32、灤縣人民檢察院起訴書
陳某4涉嫌故意毀壞他人財(cái)物的起訴書灤檢刑訴字（2008）165號(hào)
33、灤縣人民法院判決書（2009）灤刑初字第18號(hào)陳某4因涉嫌故意毀壞公私財(cái)物罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年。
上述證據(jù)證實(shí)被告人張某3、馮某某利用職務(wù)之便，擅自做主由村委會(huì)支付應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的賠償款、醫(yī)藥費(fèi)，將入敬老院的孤寡老人的賣房款收入不上繳財(cái)政的事實(shí)存在。
四、尋釁滋事罪
2014年1月14日0時(shí)許，犯罪嫌疑人陳某4伙同李某2、劉某（刑拘在逃）、師某（刑拘在逃）等人在灤縣灤州國(guó)際KTV歌廳唱歌，酒后陳某4等人將KTV點(diǎn)歌員常某拉拽到KTV門口，要將常某強(qiáng)行帶上車?yán)?。KTV負(fù)責(zé)人高某、張某乙夫婦等人上前進(jìn)行勸阻時(shí)，與陳某4、李某2等人發(fā)生口角，陳某4、李某2、劉某、師某等人對(duì)高某和張某乙進(jìn)行毆打，并將KTV大廳花盆及對(duì)講機(jī)砸壞。高某、張某乙被打傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定，高某的人身?yè)p傷程度為輕微傷。
1、被告人陳某4供述：2013年底或者是2014年初的一天晚上，我和寧某、李某2、劉某我們四個(gè)人去了灤州國(guó)際KTV那唱歌、喝酒，我們玩的挺晚了，也都喝多了。到KTV門口時(shí)，不知道什么原因我們就和一個(gè)好像是KTV服務(wù)員或者工作人員的一個(gè)男的還與他媳婦發(fā)生了口角，之后我們就動(dòng)手打在了一起。具體怎么打的我喝多了記不清了。因?yàn)樯段乙膊恢?。后?lái)是我表兄張某3出面幫我解決的這事，我沒問(wèn)。
我印象中我、李某2、劉某、寧某、師某我們?cè)贙TV喝酒著，有個(gè)KTV女服務(wù)員陪著我們喝著。喝完酒我們想帶著女的出去吃飯，到門口準(zhǔn)備上車時(shí)，KTV經(jīng)理出來(lái)不讓帶著女服務(wù)員走，后來(lái)我們就和經(jīng)理吵吵起來(lái)了，我們這邊我、劉某、李某2和這經(jīng)理動(dòng)手著，寧某拉架著。
2、被告人李某2供述：2014年1月初的一天晚上，我和寧某、陳某4、劉某我們四個(gè)去灤州國(guó)際KTV那唱歌、喝酒，大概玩到晚上11點(diǎn)多，我們都喝多了，準(zhǔn)備走，不知道什么原因我們就和一個(gè)好像是KTV服務(wù)生或者是工作人員的一個(gè)男的發(fā)生了口角，之后我和陳某4、劉某就動(dòng)手和那個(gè)男的打在了一起，好像還有一個(gè)女的在跟前著，是那個(gè)男的媳婦，怎么打的，我記不清了，當(dāng)時(shí)喝多了。寧某拉架著。
我印象中當(dāng)時(shí)我們?cè)贙TV大廳門口外面那和高某打起來(lái)了，當(dāng)時(shí)我動(dòng)手打高某著，當(dāng)時(shí)高某媳婦還有幾個(gè)KTV服務(wù)生在大廳門口外面那拉架著，當(dāng)時(shí)我們打沒打高某媳婦我記不清了。我們從門口打完后又都進(jìn)到KTV大廳了，在大廳里面我們動(dòng)手打高某著，高某媳婦在一旁拉架，我們?cè)诖髲d又打了高某一次，打完高某后邊上一直有人拉架，我們就不打了，后來(lái)我們就走了。
3、被害人高某陳述：2014年1月14日零點(diǎn)左右，我在灤州國(guó)際KTV值班，看到一幫男子正在把點(diǎn)歌員“心儀”往一輛銀灰色寶馬車上拽，我妻子張某乙正在勸那些男子別帶她走。我也出去勸。這時(shí)大為從寶馬車上下來(lái)說(shuō)：“有你啥事？”我說(shuō)我是經(jīng)理，大為說(shuō)經(jīng)理算個(gè)屁啊。說(shuō)完大為上來(lái)就用手里的手機(jī)打我頭部一下，然后大為就讓旁邊的男子打我，我就用雙手護(hù)著我的頭部，我妻子張某乙看到我被人打了，就過(guò)來(lái)拉架，這時(shí)候我就跑到大廳，那些男子追著打我，我也跟這些男子瞎胡啦，我也不知道是誰(shuí)給我一腳，我被踹到前臺(tái)。這時(shí)附近的服務(wù)生把我們拉開了，之后我就躲到一邊了。沒過(guò)一會(huì)兒，我看到我妻子張某乙和大為吵吵，之后大為給我妻子張某乙頭部一拳，我妻子也跟著瞎胡啦大為，我就上前拉架。大為看到我過(guò)來(lái)，就帶著他旁邊的男子追著打我，他們把我堵到走廊的墻角，把我打倒在地。打我過(guò)程中李甲某一直在拉架，也被那些男子打倒在地。
我們大廳的三個(gè)花盆被打碎了，吧臺(tái)邊上一個(gè)垃圾桶倒了，摔得不能用了，還有六部對(duì)講機(jī)在打架的時(shí)候掉地上碎了不能用了。你們工作人員勘查現(xiàn)場(chǎng)之前，我們KTV的服務(wù)生把有些摔得對(duì)講機(jī)收起來(lái)了，不知道哪個(gè)服務(wù)生了。
當(dāng)時(shí)打架時(shí)嚇跑了很多唱完歌準(zhǔn)備結(jié)賬的客人，還有很多剛來(lái)唱歌的客人也被嚇跑了，隨后幾天也很少有客人來(lái)我們這唱歌。對(duì)我們生意影響很大。
監(jiān)控錄像中，2014年1月14日00時(shí)06分，視頻中一名男子摟著一名女子強(qiáng)制往KTV外面走的，是陳某4和“心儀”，00時(shí)07分視頻中走出KTV東門口的短發(fā)女子是KTV服務(wù)員小歪，00時(shí)14分踹張某乙肚子的男子是陳某4，隨后抱住張某乙的男子是寧某，視頻中的其他男子有陳某4的人，還有KTV服務(wù)生，穿黑衣服戴耳機(jī)的男子是經(jīng)理李甲某，錄像中顯示陳某4等人相繼打我和張某乙打了三四次。
4、被害人張某乙陳述：打架后他們開走的車有一輛寶馬，一輛本田商務(wù)車，另一輛沒看清。打架時(shí)我、高某、大為、劉某和一個(gè)穿黃色上衣、體型偏胖、禿頂?shù)哪凶觿?dòng)手著。打架時(shí)我左耳嗡嗡響，高某頭疼，頭右側(cè)起了三個(gè)包。
當(dāng)時(shí)還有一個(gè)叫寧某的男子沒動(dòng)手打我，我和高某勸大為他們幾個(gè)人別帶走服務(wù)員時(shí)，寧某就說(shuō)不讓我管這事。
當(dāng)時(shí)我們被打的時(shí)候，正好趕上很多客人結(jié)賬，還有剛來(lái)的，人家看見打架就都走了，對(duì)我們KTV影響很大。
我們KTV六部對(duì)講機(jī)、三個(gè)花盆和一個(gè)垃圾桶被打壞了。對(duì)講機(jī)沒法用了，花盆碎了，垃圾桶也摔壞了。對(duì)講機(jī)我們的服務(wù)生每人一部，拉架的時(shí)候被打地上了，被打碎的花盆有一個(gè)在吧臺(tái)西面的墻邊放著，還有兩個(gè)花盆在吧臺(tái)東面的墻根處放著，垃圾桶在吧臺(tái)邊上放著著。我們被打完之后我們服務(wù)生把有些被損壞的物品收拾起來(lái)了，具體誰(shuí)收拾的我記不清了。
5、證人常某證言：2014年1月份的一天晚上8、9點(diǎn)鐘，來(lái)了五六個(gè)男子到我們這唱歌喝酒，點(diǎn)我去他們包房點(diǎn)歌，包房號(hào)可能是666，在包房里大家喝了不少啤酒，那個(gè)年齡大的男的在喝酒時(shí)就跟我說(shuō)帶我走，讓我陪睡。我以為開玩笑呢，沒在意。到了晚上大概十二點(diǎn)左右，他們喝完酒離開時(shí)，三四十歲的男子（陳某4）當(dāng)時(shí)喝酒喝的醉醺醺的，從包房強(qiáng)行摟著我走，當(dāng)時(shí)我不愿意跟他走，但掙脫不過(guò)他。被他強(qiáng)行帶出了門口，歲數(shù)大的和那個(gè)二十多歲的男的硬往車上抻我，我不上車。這時(shí)候KTV服務(wù)員小歪和萌萌也出來(lái)了勸這倆人不讓帶我走，這兩人根本不聽。我就給負(fù)責(zé)人高某打電話來(lái)幫我，我看挺晚了我也害怕，二十多歲的男的還說(shuō)我不跟他們走就是不給他大哥面子。隨后高某和張某乙就出來(lái)了，他們一看更要拽我上車帶我走，高某和張某乙就勸這倆男的不要帶我走，高某說(shuō)：“既然不愿意去，就別硬帶了，她要愿意跟你們走的話我管不了?！倍鄽q的男子指著高某罵：“你媽個(gè)逼的你是干嘛的，有你啥事？”高某說(shuō)：“我是這的經(jīng)理?！睆埬骋艺f(shuō)：“有事說(shuō)事，你們罵啥人啊?！边@倆男的就罵開了，然后他們和高某、張某乙就吵吵起來(lái)了，跟三四十歲男的一起來(lái)的另外三四個(gè)也一起跟著罵高某和張某乙，高某護(hù)著我讓我先回KTV了，帶頭的三四十歲的男子和二十多歲的男的先動(dòng)手了，用手胡拉著打高某的頭部，用腳踹高某的肚子，我就跑KTV里面休息室去了。過(guò)了幾分鐘我來(lái)到大廳，高某、張某乙和那伙人也到了大廳，還吵吵著。有個(gè)服務(wù)員勸我先離開，說(shuō)我走了可能就沒事了，我怕那伙男子還強(qiáng)行帶我走，我就由一個(gè)女服務(wù)員陪著從后面坐電梯上到酒店二樓，從大酒店門口回宿舍了。第二天我聽說(shuō)我走以后他們那幫人把高某和張某乙打了，在KTV大廳內(nèi)打的很墨跡，把對(duì)講機(jī)、垃圾桶都打了一地，大廳的花盆也都打碎了，我聽了之后害怕就不敢上班了。
6、證人李甲某證言：我在灤州國(guó)際KTV當(dāng)經(jīng)理，2013年1月13日晚上8、9點(diǎn)鐘，大為帶著五六個(gè)男子來(lái)我們這唱歌喝酒，到1月14日0點(diǎn)時(shí)，大為等人唱完歌喝完酒要離開的時(shí)候，要帶著我們KTV的點(diǎn)歌服務(wù)員，服務(wù)員不愿意跟他們走，高某和張某乙就到KTV大廳門口勸大為等人，大為就拿手里的手機(jī)砸了一下高某的腦袋，跟大為一起的男子也一起對(duì)高某拳打腳踢，我和張某乙就拉著，高某就往我們大廳里面跑，大為等人就追著繼續(xù)打高某，我和張某乙還是繼續(xù)拉著，同時(shí)我也被打倒在地了，然后他們還在繼續(xù)打，我被我們的服務(wù)生攙扶到了經(jīng)理室，后來(lái)他們?cè)趺创虻奈揖筒恢懒恕?/p>
這次打架對(duì)我們KTV影響很大，當(dāng)時(shí)有好多要結(jié)賬和剛來(lái)的客人都被嚇跑了，而且之后好幾天都沒什么人敢來(lái)我們這唱歌。
7、證人李某乙證言：我的小名叫小歪。2014年1月份一天晚上八九點(diǎn)鐘，我在灤州國(guó)際KTV上班，來(lái)了五六個(gè)男子來(lái)我們這唱歌喝酒，他們?nèi)サ?01包間，后來(lái)點(diǎn)了兩瓶洋酒和24瓶啤酒，還點(diǎn)了心儀去他們包間當(dāng)點(diǎn)歌員，喝到差不多晚上12點(diǎn)左右，這五六個(gè)男的都喝了不少，晃晃悠悠的就走了，到KTV東門口時(shí)我看見那名三四十歲的男子拽著心儀往外走，說(shuō)要帶心儀走。我就追了出去，勸他也不聽，邊上還有一名二十多歲的男的往車上拽心儀，并說(shuō)你不給我大哥面子咋地？這時(shí)候我們經(jīng)理高某和張某乙就出來(lái)了，高某也勸這三四十歲的男的說(shuō)你們別帶她了，她自己要愿意走，我也不管。三四十歲的男的說(shuō)：“X你媽的，你是干啥的，有你啥事？”高某說(shuō)：“我是這的經(jīng)理，這女的是我們這的服務(wù)員。”張某乙還說(shuō)：“有事說(shuō)事，罵啥人??？”三四十歲的男的說(shuō)：“罵你咋地？”說(shuō)著兩邊人就吵吵起來(lái)了，三四十歲的男的照著高某的頭部就打，邊上跟三四十歲的男的一起來(lái)的有人也跟著動(dòng)手打高某腦袋，踹高某。我們門口幾個(gè)服務(wù)員就把高某拽回到了大廳里邊，三四十歲的男的這邊好幾個(gè)人追到了大廳里面，三說(shuō)兩說(shuō)又把高某打了，那五六個(gè)男的全動(dòng)手打高某，打到了我們吧臺(tái)那，把高某打倒了，我們KTV的李經(jīng)理和張某乙把他們拉開了，三四十歲的男的一腳踹張某乙肚子上了，高某躲在了吧臺(tái)西面的墻邊那，這五六個(gè)男的還要過(guò)去打高某，李經(jīng)理和張某乙就攔著，但是沒攔住，把高某和張某乙又堵在了吧臺(tái)西面墻邊打了一頓，兩個(gè)大花盆被打碎了，李經(jīng)理和拉架的服務(wù)生們對(duì)講機(jī)打了一地，電池也掉了，打了一會(huì)那五六個(gè)男的就不打了，我就拽著心儀回宿舍了。
打架沒使用工具，就拳打腳踢。當(dāng)時(shí)那五六個(gè)男的都動(dòng)手了。我聽說(shuō)打完架高某和張某乙都去醫(yī)院了。這次打架對(duì)我們KTV影響挺大的，當(dāng)時(shí)打架時(shí)有很多唱完歌的要結(jié)賬的客人，還有剛來(lái)我們KTV唱歌的客人，都嚇跑了，而且我們KTV之后的幾天都沒什么客人來(lái)唱歌。
8、證人郭某甲證言：2014年1月份一天晚上半夜了，我準(zhǔn)備從包房里往KTV大廳前臺(tái)取打火機(jī)，我走到大廳那時(shí)，我看見我們經(jīng)理高某及他媳婦，另外還有3、4個(gè)服務(wù)生，對(duì)方有6、7個(gè)是從我們KTV喝酒的人，這幾個(gè)人在大廳吵吵呢。其中有三四個(gè)人，具體幾個(gè)人我記不好了，在大廳拳打腳踢打我們經(jīng)理高某呢。高某也沒還手，邊上還有人拉架。這幾個(gè)人打了高某一頓后就被拉開走了。高某受傷了。
9、證人劉某甲證言：我是灤州國(guó)際KTV的服務(wù)生。那天我正上班呢，我從KTV廚房出來(lái)往包房走，到大廳那聽見有人吵吵，后來(lái)在大廳前臺(tái)看見有5、6個(gè)人是在我們KTV喝酒的客人，前臺(tái)那我們經(jīng)理高某和他媳婦在那呢。這5、6個(gè)人里有一個(gè)年輕的小伙子和一個(gè)30多歲的男的正和高某吵吵呢。我到跟前后看見這兩人就動(dòng)手打高某著，具體咋打的我沒看清，因?yàn)槲业礁昂罂此麄兇蚋吣?，與他們一起的另外一個(gè)人也要上去打高某，我就攔著。他們那邊的人攔著打高某的那倆人著。被大家勸開后，他們就出大廳往外走，后來(lái)又回來(lái)了，到大廳前臺(tái)那就把高某圍上開始打高某，當(dāng)時(shí)這幫人幾乎都上手了，我們這邊攔都攔不住。我看見之前打高某那個(gè)年輕的小伙子還想拿KTV大廳里的垃圾桶砸高某著，結(jié)果被高某媳婦一把拉住了，垃圾桶倒地上了，這幫人對(duì)高某一頓拳打腳踢之后，就不打了。他們走了之后我看見KTV大廳里的花盆也碎了。
10、證人周某甲證言：他們五六個(gè)人一起拳打腳踢的把高某和張某乙就打了，從我們KTV東門口一直追著打到大廳里面。當(dāng)時(shí)花盆打碎了，好幾部對(duì)講機(jī)打地上了，電池都摔出來(lái)了。打完架高某和張某乙都上醫(yī)院了。
這次打架對(duì)我們KTV影響很大，當(dāng)時(shí)有很多唱完歌準(zhǔn)備結(jié)賬的客人，還有剛來(lái)唱歌的人都嚇跑了，結(jié)賬的也沒給錢，損失不小，之后的幾天都沒什么客人來(lái)我們這唱歌。
11、證人寧某證言：2013年或者是2014年年初的一天晚上，我和李某2、陳某4、師某、劉某還有一個(gè)我不認(rèn)識(shí)的個(gè)不高的男子，我們?nèi)粗輫?guó)際KTV唱歌、喝酒。到了當(dāng)天晚上半夜的時(shí)候，我們都喝了不少酒，準(zhǔn)備走的時(shí)候有個(gè)女服務(wù)員跟著我們一起出來(lái)了，那女的當(dāng)時(shí)在包間陪著我們這邊的人唱歌著，KTV的經(jīng)理高某及他媳婦也跟出來(lái)了。當(dāng)時(shí)我出來(lái)就直接去KTV南側(cè)停車場(chǎng)取車去了。我當(dāng)時(shí)往南走，看見陳某4他們也沒走，聽見陳某4他們?cè)贙TV門口吵吵著，之后我就又趕緊回去了，到跟前后我看見陳某4他們和高某那邊都罵起來(lái)了，好像是因?yàn)槲覀冞@邊的人想把陪著唱歌的那女的帶出去，高某這邊不讓，之后我就勸他們，因?yàn)槲液透吣衬沁呉舱J(rèn)識(shí)。當(dāng)時(shí)我和高某兩口子說(shuō)大家都認(rèn)識(shí)，都互相給個(gè)面子。后來(lái)我看互相都沒事了，我就又準(zhǔn)備往我車那走，當(dāng)時(shí)不知道KTV那邊誰(shuí)說(shuō)了啥話，陳某4他們就又不干了，就都進(jìn)到KTV里面去了，在吧臺(tái)那對(duì)罵，陳某4、李某2、劉某、師某，還有一個(gè)我不認(rèn)識(shí)的男的都參與打高某他們兩口子著，我沒參與他們吵吵或者動(dòng)手打架，我就是勸架著。
大廳和前臺(tái)錄像中顯示2014年1月14日00時(shí)06分18秒待著一名女子往KTV外走的男子是陳某4，被帶的女子是心儀，00時(shí)12分左右開始從門口外打進(jìn)KTV，都有誰(shuí)動(dòng)手打著看不清，00時(shí)13分16秒打高某的兩名男子是李某2和師某，00時(shí)14分12秒踹高某媳婦的是陳某4，陳某4旁邊的男子是我，我沒動(dòng)手，我勸高某媳婦著，00時(shí)20分12秒開始相繼打高某的三名男子是師某、李某2和劉某。00時(shí)21分一幫人上去打高某媳婦，現(xiàn)場(chǎng)很亂，看不清是誰(shuí)。
12、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、照片證實(shí)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)情況。
13、調(diào)取證據(jù)清單證實(shí)灤縣公安局調(diào)取灤州國(guó)際KTV監(jiān)控錄像一份。光盤制作說(shuō)明證實(shí)錄像光盤在制作過(guò)程中無(wú)刪減、添加。
14、灤縣公安局辨認(rèn)筆錄證實(shí)：被害人高某對(duì)陳某4、李某2、師某、劉某、寧某、辨認(rèn)成功；被害人張某乙對(duì)陳某4、李某2、師某、劉某辨認(rèn)成功；李某乙對(duì)李某2、陳某4、寧某辨認(rèn)成功。
15、灤縣公安局法醫(yī)鑒定書灤公法損鑒臨床字（2014）303號(hào)證實(shí)：被害人高某屬輕微傷。
16、價(jià)格鑒定報(bào)告灤價(jià)鑒字（2014）第79號(hào)證實(shí)：被鑒定的對(duì)講機(jī)每部?jī)r(jià)值336元，6部合計(jì)為2016元；每個(gè)花盆損失為33元，3個(gè)合計(jì)為99元；共計(jì)價(jià)值2115元。
17、被害人高某提供的兩份結(jié)賬收款單（跑單）證實(shí)：2014年1月13日，小包970元，豪華大包1794元，合計(jì)2764元。
18、灤縣公安局新城派出所情況說(shuō)明證實(shí)：因被害人張某乙的醫(yī)院病歷等相關(guān)材料丟失，張某乙的傷情鑒定未能做出。
被害人高某稱有6部對(duì)講機(jī)被損壞，在現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)在KTV大廳地上只發(fā)現(xiàn)3部，經(jīng)與高某核實(shí)，其余3部在工作人員勘查現(xiàn)場(chǎng)之前被服務(wù)生收起來(lái)了。
證人“萌萌”經(jīng)多方查找，均未找到。
19、灤縣公安局新城派出所治安調(diào)解協(xié)議書證實(shí)：2014年1月17日，陳某4與高某、張某乙雙方自愿達(dá)成和解協(xié)議，互不追究對(duì)方任何責(zé)任。
20、灤縣公安局新城派出所抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)：2014年11月1日，灤縣公安局偵查人員在京哈高速北京段將犯罪嫌疑人陳某4、李某2抓獲歸案；2014年11月8日，涉嫌尋釁滋事的犯罪嫌疑人張某3、趙某1主動(dòng)到案；2014年12月12日，民警在灤縣新城將涉嫌職務(wù)侵占犯罪嫌疑人馮某某抓獲歸案。
21、河北省灤縣人民法院刑事判決書（2009）灤刑初字第18號(hào)證實(shí)：2009年3月31日，陳某4因犯故意毀壞公私財(cái)物罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。
22、被告人趙某1、陳某4、李某2、馮某某的戶籍證明。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某1、陳某4、李某2等人違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，在未取得金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，擅自發(fā)放借款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪；被告人趙某1、陳某4等人沒有取得金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證，擅自經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)，吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人馮某某與被告人張某3利用職務(wù)之便，擅自決定應(yīng)當(dāng)由個(gè)人承擔(dān)的賠償費(fèi)用由村委會(huì)承擔(dān)，按規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的賣房款占為己有，將被告人馮某某已經(jīng)由他人賠償?shù)尼t(yī)藥費(fèi)再次由村委會(huì)報(bào)銷，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪；被告人陳某4、李某2等人在公共場(chǎng)所隨意毆打他人，故意毀損公私財(cái)物，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，其行為已構(gòu)成尋釁滋事罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪，指控被告人陳某4犯非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪，指控被告人李某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪、尋釁滋事罪，指控被告人馮某某犯職務(wù)侵占罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。在非法經(jīng)營(yíng)、非法吸收公眾存款的共同犯罪過(guò)程中，被告人趙某1、陳某4、李某2起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。在尋釁滋事的犯罪過(guò)程中，被告人陳某4起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人李某2在尋釁滋事犯罪過(guò)程中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。對(duì)趙某1的辯護(hù)人提出的偵查機(jī)關(guān)對(duì)被告人趙某1自2014年11月24日之日起之后的提訊均屬于非法提訊，獲得的證據(jù)屬于非法證據(jù)應(yīng)予以排除的辯護(hù)意見，因沒有證據(jù)證實(shí)被告人趙某1在偵查階段受到了刑訊逼供，不予采納；因被告人趙某1沒有取得金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可，向他人和單位發(fā)放借款，數(shù)額巨大，故對(duì)辯護(hù)人提出的被告人趙某1不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的辯護(hù)意見不予采納；對(duì)趙某1不存在非法吸收公眾存款的行為的辯護(hù)意見，因被告人趙某1向不特定的人吸收了存款，且數(shù)額巨大，故對(duì)此辯護(hù)意見不予采納。對(duì)陳某4的辯護(hù)人提出的公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某4的行為構(gòu)成尋釁滋事罪的證據(jù)不足，本案已以治安調(diào)解協(xié)議由公安機(jī)關(guān)處理，不構(gòu)成尋釁滋事罪的辯護(hù)意見，因被告人陳某4在公共場(chǎng)所隨意毆打他人，毀壞財(cái)物，造成秩序嚴(yán)重混亂，其行為符合尋釁滋事罪的構(gòu)成，此案雖經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)解，但應(yīng)以犯罪處理，故對(duì)此辯護(hù)意見不予采納。對(duì)辯護(hù)人提出的現(xiàn)場(chǎng)勘查與價(jià)格鑒證意見不符，對(duì)多出來(lái)的3部對(duì)講機(jī)沒有合理解釋予以支持；對(duì)辯護(hù)人提出的陳某4向克某某的900萬(wàn)元借款屬朋友間借款，不應(yīng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪行為的辯護(hù)意見，因被告人陳某4沒有取得國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，擅自經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)，以借款轉(zhuǎn)貸牟利，且數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，故對(duì)辯護(hù)人的辯護(hù)意見不予支持；對(duì)辯護(hù)人提出的指控陳某4按月息4%向張某甲放貸100萬(wàn)元人民幣，沒有證據(jù)證明，出借給付某某的900萬(wàn)元并未獲得利息收益，因轉(zhuǎn)款給張某甲100萬(wàn)元有書面證據(jù)證實(shí)，非法經(jīng)營(yíng)罪不以是否實(shí)際取得利益為構(gòu)成要件，故對(duì)此辯護(hù)意見不予采納。對(duì)被告人李某2的辯護(hù)人提出的公訴機(jī)關(guān)指控李某2犯尋釁滋事罪的證據(jù)不足，證據(jù)之間存在矛盾，現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄與與價(jià)格鑒定中的被損壞的對(duì)講機(jī)數(shù)量不一致，本案已以治安調(diào)解協(xié)議由公安機(jī)關(guān)處理，不構(gòu)成尋釁滋事罪的辯護(hù)意見，因被告人李某2在公共場(chǎng)所隨意毆打他人，毀壞財(cái)物，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，其行為符合尋釁滋事罪的構(gòu)成，此案雖經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)解，但應(yīng)以犯罪處理；提出的被告人李某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪的證據(jù)不足，因被告人積極參與幫助了他人的非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，故對(duì)此辯護(hù)意見不予采納；對(duì)被告人馮某某及其辯護(hù)人提出的馮某某并不知道事后張某3由村委會(huì)支領(lǐng)了5萬(wàn)元的賠償款，不是職務(wù)侵占罪的共犯；李某乙的賣房款11000元只有買房人陳某某的證言，不能認(rèn)定馮某某占有；打架是因村里的事引起的，報(bào)銷的住院藥費(fèi)數(shù)額較小，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪的辯護(hù)意見，因停電的損失是由被告人馮某某造成的，此損失應(yīng)當(dāng)由被告人馮某某自己承擔(dān)，買房人證實(shí)賣房款交給了馮某某，此款沒有上交到國(guó)家財(cái)政及村委會(huì)，馮某某的住院醫(yī)藥費(fèi)已經(jīng)調(diào)解由對(duì)方賠償，不應(yīng)再次由村委會(huì)報(bào)銷，故對(duì)被告人馮某某及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見不予支持。為打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第一百七十六條、第二百七十一條、第二百九十三條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十四條、第六十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣一百八十萬(wàn)元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣一百九十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月23日起至2028年11月22日止）。
二、被告人陳某4犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣七十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月1日起至2027年10月31日止）。
三、被告人李某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年。二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）。
四、被告人馮某某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2016年6月11日止）。
五、被告人馮某某退還灤州鎮(zhèn)某村委會(huì)人民幣五萬(wàn)四千七百零二元五角一分，退繳灤州鎮(zhèn)財(cái)政分局賣房款人民幣一萬(wàn)一千元。
上述款項(xiàng)在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)交納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省唐山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)曹連成
審判員李連地
代理審判員李久海
裁判日期
二〇一六年五月十七日
書記員
書記員宮靜
