審理法院：株洲市天元區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2019）湘0211刑初83號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2019-04-11
審理經(jīng)過
株洲市天元區(qū)人民檢察院以株天檢公刑訴[2017]137號(hào)起訴書指控被告人萬某某、劉某2、陳某某、周某某、吳某某、唐某某、李某某、呂某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2017年6月12日向本院提起公訴，本院于2017年6月12日立案受理后依法適用普通程序進(jìn)行審理。在本案審理過程中，由于被告人劉某2在取保候?qū)徠陂g脫逃，致使案件在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)無法繼續(xù)審理，本院于2018年7月4日依法裁定對(duì)被告人劉某2中止審理?，F(xiàn)因被告人劉某2被逮捕歸案，本院于2019年3月6日恢復(fù)對(duì)被告人劉某2的審理，并于2019年4月11日公開開庭審理了本案。湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院指派檢察員周勝出庭支持公訴。被告人劉某2及其辯護(hù)人尹某某均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
2015年5月份左右的一天，被告人萬某某對(duì)被告人劉某2說開加工廠生產(chǎn)煙絲賺錢的說法很感興趣，被告人萬某某遂產(chǎn)生和他人共同開加工廠生產(chǎn)煙絲賺錢的想法，并要被告人劉某2去找人合伙建廠，且被告人萬某某出面以每年4萬元的租金從策源鄉(xiāng)長(zhǎng)興村村書記孟某某處租用策源水電站的廢棄廠房做生產(chǎn)用房。之后，被告人劉某2通過被告人李某某聯(lián)系上了被告人呂某某，通過商量，共同決定在炎陵縣策源水電站的一廢棄廠房?jī)?nèi)建廠生產(chǎn)煙絲。由被告人呂某某負(fù)責(zé)購(gòu)買煙絲設(shè)備、生產(chǎn)原料及負(fù)責(zé)煙絲的銷售，被告人李某某負(fù)責(zé)煙絲廠的技術(shù)指導(dǎo)及工人的招聘，被告人劉某2負(fù)責(zé)炎陵的投資方落實(shí)場(chǎng)地和投資到位。被告人劉某2將商量的結(jié)果告訴了被告人萬某某。被告人萬某某因?yàn)橘Y金緊張邀請(qǐng)被告人唐某某投資入股，并要被告人唐某某出面協(xié)調(diào)社會(huì)上的關(guān)系。被告人唐某某介紹被告人周某某到煙絲廠進(jìn)行日常管理、記賬，并負(fù)責(zé)運(yùn)送煙絲的原材料及加工后的煙絲入庫等工作；被告人唐某某聯(lián)系沈某某，借用其在炎陵九龍工業(yè)園閑置的廠房作為存放原料煙梗及產(chǎn)品煙絲的倉(cāng)庫，還出面找物流老板霍某某，租用霍某某公司的一輛江淮廂式貨車（湘B911**）運(yùn)輸煙梗、煙絲。被告人萬某某安排了楊某某（已作不起訴）負(fù)裝卸煙梗、煙葉等原材料及煙絲加工品。
2016年春節(jié)前后，被告人萬某某出資32萬元，被告人唐某某出資20萬元，總計(jì)52萬通過銀行轉(zhuǎn)賬至被告人劉某2的建行賬戶（62270029423********）用于購(gòu)買加工設(shè)備。被告人劉某2將其中的1萬以現(xiàn)金方式交給被告人呂某某作為購(gòu)買煙絲加工設(shè)備的定金。被告人李某某明知被告人劉某2要非法建煙絲加工廠，仍然提供自己的郵儲(chǔ)銀行賬戶（62179955200********）用于煙絲加工廠轉(zhuǎn)賬使用。被告人劉某2于2016年3月1日轉(zhuǎn)賬29萬元至被告人李某某的郵儲(chǔ)銀行賬戶（62179955200********）上。被告人李某某于2016年3月1日、11日分兩次轉(zhuǎn)賬17萬元到被告人呂某某提供的郵儲(chǔ)銀行賬戶（62218858640********）上，用于購(gòu)買煙絲加工設(shè)備、生產(chǎn)材料、煤等。之后，被告人陳某某應(yīng)被告人李某某之要求介紹賣煙絲加工設(shè)備的人給被告人李某某、呂某某認(rèn)識(shí)。煙絲加工設(shè)備購(gòu)買運(yùn)到炎陵煙絲加工廠后，被告人李某某叫來被告人吳某某等人進(jìn)行場(chǎng)地平整、設(shè)備安裝。煙絲加工廠于2016年3月27日開始生產(chǎn)，2016年4月14日因其他原因停止生產(chǎn)。在此期間，被告人李某某聯(lián)系楊某某（已作不起訴）購(gòu)買煙梗，該煙絲加工廠從楊某某處或通過楊某某購(gòu)買了三車煙梗（共重69375公斤），其中將煙梗生產(chǎn)成煙梗絲2053包(每包15公斤，共重30795公斤，已經(jīng)銷售了300包)。在2016年2月至6月，被告人萬某某又分多次共投入了86000元用于在煙絲加工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)，被告人唐某某分三次又投入了20000元用于煙絲加工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)。
2016年6月至7月，被告人陳某某與被告人萬某某、唐某某、周某某商量雙方合作用煙葉加工煙絲的事宜，即：由被告人陳某某負(fù)責(zé)原材料煙葉購(gòu)進(jìn)、成品煙絲銷售、工人招聘及生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)生產(chǎn)和各項(xiàng)開支，被告人萬某某、唐某某提供煙絲加工生產(chǎn)場(chǎng)地、加工設(shè)備、運(yùn)輸車輛及倉(cāng)庫等，被告人萬某某、唐某某一方按每加工一斤煙絲收取被告人陳某某一方0.8元的費(fèi)用，被告人周某某仍然負(fù)責(zé)煙絲加工廠的日常管理及運(yùn)送原材料及煙絲入庫等。商量好后，被告人萬某某、唐某某每人投入3.5萬元購(gòu)買煙絲加工設(shè)備。2016年7月份被告人周某某、吳某某二人到福建省云霄縣找被告人陳某某，由被告人陳某某聯(lián)系賣煙絲加工設(shè)備的人，被告人周某某、吳某某將買好煙絲加工設(shè)備運(yùn)回到煙絲加工廠，在被告人陳某某的指導(dǎo)下將買來的設(shè)備安裝在煙絲加工廠。在被告人吳某某的安排下，“蘭仔”（未抓獲）聯(lián)系老鄉(xiāng)湯某某、彭某某、邱某某（均已作不起訴）、“想平”（未查明身份）、“細(xì)仔”（未查明身份）到炎陵來切煙絲，該五人于2016年7月16日到達(dá)炎陵，次日在被告人周某某的安排、被告人陳某某的指導(dǎo)下，被告人吳某某、工人湯某某、彭某某、邱某某、“蘭仔”、“想平”、“細(xì)平”、“思玉”共八人在策源水電站旁的廠房?jī)?nèi)用劣質(zhì)煙葉加工煙絲。在生產(chǎn)期間，被告人周某某負(fù)責(zé)將原料劣質(zhì)煙葉用湘B911**廂式貨車從其租用的九龍工業(yè)園倉(cāng)庫運(yùn)至加工廠房，并將加工好的偽劣煙絲從廠房運(yùn)走至九龍倉(cāng)庫儲(chǔ)存，其中楊某某在倉(cāng)庫處負(fù)責(zé)裝卸煙葉及煙絲。被告人陳某某負(fù)責(zé)加工設(shè)備的調(diào)試并對(duì)吳某某等人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。根據(jù)不同的煙葉切成的煙絲在外包裝上分別標(biāo)注“888”、“1”、“本”。被告人吳某某負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織、記錄每日加工煙絲重量，與被告人周某某核對(duì)結(jié)算工資并發(fā)放給參與做事的工人，即每加工一斤煙絲支付工資0.57元。2016年7月23日“思仔”、“細(xì)仔”要離開煙絲加工廠，“蘭仔”在被告人吳某某的安排下又聯(lián)系被了工人朱某某、劉某某（均已作不起訴）、“旺仔”來炎陵切煙絲，該三人于7月25日到達(dá)炎陵，次日開始切煙絲，當(dāng)日該煙絲加工廠生產(chǎn)煙絲3200公斤，27日生產(chǎn)煙絲1362公斤。
在2016年7月生產(chǎn)期間，被告人萬某某、唐某某除投入購(gòu)買煙絲加工設(shè)備資金外，被告人萬某某還投入1萬元，被告人唐某某投入5000元用于煙絲加工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)。被告人周某某為非法煙絲加工廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)墊付各項(xiàng)資金136091元。
2016年7月27日下午，株洲市公安局治安管理支隊(duì)依法對(duì)該煙絲廠進(jìn)行查封，當(dāng)場(chǎng)抓獲被告人吳某某和工人湯某某、彭某某、邱某某、朱某某、劉某某。在廠房?jī)?nèi)查獲加工煙絲設(shè)備五臺(tái)套：煙葉回潮機(jī)、離心通風(fēng)機(jī)、煙絲機(jī)、滾筒干燥機(jī)、鍋爐。經(jīng)株洲市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，查獲的煙絲生產(chǎn)設(shè)備價(jià)格為148118元。查獲生產(chǎn)出的成品煙絲1362公斤（69包），片煙3117.5公斤，煙葉1245.1公斤，煙梗23700公斤。在九龍倉(cāng)庫查獲標(biāo)注“888”的煙絲6100公斤（305包），標(biāo)注“1”煙絲5120公斤（256包），標(biāo)注“本”煙絲760公斤（38包），無標(biāo)記煙絲26295公斤（1753包），煙葉6428公斤，煙梗14880公斤。根據(jù)湖南省煙草專賣局出具的價(jià)格證明，煙絲價(jià)格70.38元/公斤，煙葉價(jià)格46.92元/公斤，煙梗價(jià)格3.76元/公斤，查獲的煙絲、煙葉、煙梗總計(jì)價(jià)值3432557.52元。2016年7月份，共加工煙絲19234公斤（其中已經(jīng)運(yùn)走5892公斤）。
2016年7月19日，被告人陳某某從倉(cāng)庫運(yùn)走了295包生產(chǎn)出的煙絲（每包20公斤，其中1包是12公斤）給“黑哥”（未查明身份），價(jià)值為414678.96元。同月22日被告人陳某某以每包骨片（煙梗加工的煙絲，每包15公斤）120元的價(jià)格為“黑哥”從煙絲加工廠購(gòu)買了300包骨片，總價(jià)36000元。
綜上，被查獲的煙葉、煙絲、片煙、煙梗、煙草專用機(jī)械設(shè)備、通用設(shè)備總計(jì)價(jià)值為人民幣2027598.93元（其中無標(biāo)記煙絲1753包，參照按查獲的出售價(jià)每包120元計(jì)算，其他的按照價(jià)格鑒定和湖南省煙草專賣局出具的價(jià)格證明計(jì)算）。
其中，被告人萬某某、唐某某、周某某三人涉案金額均為2478277.89元；被告人劉某2、李某某、呂某某三人涉案金額均為538648.8元；被告人陳某某涉案金額為2066767.09元；被告人吳某某涉案金額1353688.92元。
被告人萬某某主動(dòng)投案，且如實(shí)供述了自己及共同作案人的基本犯罪事實(shí)；被告人劉某2到案后如實(shí)供述了自己及共同作案人的犯罪事實(shí)，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人呂某某；被告人陳某某主動(dòng)投案，且如實(shí)供述了自己及共同作案人的犯罪事實(shí)。被告人李某某到案后，如實(shí)供述了自己及共同作案人的犯罪事實(shí)；被告人呂某某到案后，如實(shí)供述了自己及共同作案人的犯罪事實(shí)。
本院查明
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證；2、物證；3、彭某某、劉某某、楊某某等24人的證言；4、辨認(rèn)筆錄；5、鑒定意見；6、被告人萬某某等8名被告人的供述和辯解；7、光盤42張。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人萬某某、劉某2、陳某某、周某某、吳某某、唐某某、李某某、呂某某違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證等許可證明的條件下，共同非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，且情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬某某、劉某2、陳某某、周某某、吳某某、唐某某、李某某、呂某某共同故意犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。在共同犯罪中，被告人萬某某、劉某2、陳某某、周某某、吳某某、唐某某、李某某、呂某某的作用相當(dāng)，不宜分主從。被告人劉某2在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，依照《中人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，予以數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某2及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪的罪名及事實(shí)均無異議，提出：1、本案屬于共同犯罪，被告人劉某2起次要或輔助的作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯；2、對(duì)指控被告人劉某2的犯罪金額有異議，被告人劉某2僅幫助被告人萬某某購(gòu)買了生產(chǎn)設(shè)備，涉案金額應(yīng)只認(rèn)定為購(gòu)買設(shè)備的29萬元，沒有參與后續(xù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也沒有獲利；3、被告人劉某2曾被認(rèn)定為自首和立功，在法院審理期間，因處理其他事務(wù)沒有隨傳隨到，情有可原；4、被告人劉某2的前科即犯非法收購(gòu)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物罪一案是冤案、錯(cuò)案，正在申訴中，請(qǐng)求法院酌情考慮。
經(jīng)審理查明：2015年下半年的一天，共同作案人萬某某（已判決）對(duì)被告人劉某2所說的開加工廠生產(chǎn)煙絲賺錢的說法很感興趣，共同作案人萬某某遂產(chǎn)生和他人共同開加工廠生產(chǎn)煙絲賺錢的想法，并要被告人劉某2去找人合伙建廠，且共同作案人萬某某出面以每年3萬元的租金（未支付）從策源鄉(xiāng)長(zhǎng)興村村書記孟某某處租用策源水電站的廢棄廠房做生產(chǎn)用房。之后，共同作案人李某某（已判決）通過老鄉(xiāng)得知被告人劉某2想找人合伙一起打骨片（將煙梗切成煙梗絲），于是共同作案人李某某電話聯(lián)系上了被告人劉某2，被告人劉某2通過共同作案人李某某聯(lián)系上了共同作案人呂某某（已判決）。通過商量，共同決定在炎陵縣策源水電站的一廢棄廠房?jī)?nèi)建廠生產(chǎn)煙絲，由共同作案人呂某某負(fù)責(zé)購(gòu)買煙絲設(shè)備、生產(chǎn)原料及負(fù)責(zé)煙絲的銷售，共同作案人李某某負(fù)責(zé)煙絲廠的技術(shù)指導(dǎo)及工人的招聘，被告人劉某2負(fù)責(zé)聯(lián)系炎陵的投資方及共同作案人萬某某，并要求其提供場(chǎng)地和資金。被告人劉某2將商量的結(jié)果告訴了共同作案人萬某某。共同作案人萬某某因?yàn)橘Y金緊張以生產(chǎn)香制品為由向共同作案人唐某某（已判決）借款20萬元，還要共同作案人唐某某出面協(xié)調(diào)社會(huì)上的關(guān)系并找一個(gè)司機(jī)。經(jīng)共同作案人唐某某介紹的共同作案人周某某（已判決）到煙絲廠進(jìn)行日常管理、記賬，并負(fù)責(zé)運(yùn)送煙絲的原材料及加工后的煙絲入庫等工作；共同作案人唐某某應(yīng)共同作案人萬某某的要求聯(lián)系沈某某，借用其在炎陵九龍工業(yè)園閑置的廠房作為存放原料煙梗及產(chǎn)品煙絲的倉(cāng)庫，還出面找物流老板霍某某，租用霍某某公司的一輛江淮廂式貨車（湘B911**）運(yùn)輸煙梗、煙絲。共同作案人萬某某安排楊某某（已作不起訴）負(fù)責(zé)裝卸煙梗、煙葉等原材料及煙絲加工品。
2016年春節(jié)前后，共同作案人萬某某將其出資款52萬元支付給被告人劉某2用于購(gòu)買加工設(shè)備，其中一筆10萬元系共同作案人唐某某以現(xiàn)金借給共同作案人萬某某，共同作案人萬某某再支付給被告人劉某2的；一筆10萬元系2016年1月20日共同作案人唐某某應(yīng)共同作案人萬某某的要求從共同作案人唐某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284511080********）向被告人劉某2的建設(shè)銀行賬戶（62270029423********）轉(zhuǎn)賬支付，一筆32萬元系2016年2月29日共同作案人萬某某通過劉某某的建設(shè)銀行賬戶（62270029424********）向被告人劉某2的建設(shè)銀行賬戶（62270029423********）轉(zhuǎn)賬支付。被告人劉某2將其中1萬元以現(xiàn)金方式交給共同作案人呂某某作為購(gòu)買煙絲加工設(shè)備的定金。被告人劉某2于2016年3月1日轉(zhuǎn)賬29萬元至共同作案人李某某的郵儲(chǔ)銀行賬戶（62179955200********）上。共同作案人李某某于2016年3月1日、11日分兩次共轉(zhuǎn)賬17萬元到共同作案人呂某某提供的其妻子吳某某郵儲(chǔ)銀行賬戶（62218858640********）上，用于購(gòu)買煙絲加工設(shè)備、生產(chǎn)材料、煤等，共同作案人呂某某用上述資金購(gòu)買了炒桶、鍋爐、煤，共同作案人李某某購(gòu)買了切絲機(jī)。之后，共同作案人李某某叫來共同作案人吳某某（已判決）等人進(jìn)行場(chǎng)地平整、設(shè)備安裝。煙絲加工廠于2016年3月27日開始生產(chǎn)，2016年4月14日因故停止生產(chǎn)。在此期間，共同作案人李某某聯(lián)系從外地購(gòu)買三車煙梗（共重69375公斤），通過加工將煙梗生產(chǎn)成煙梗絲2053包（每包15公斤，共重30795公斤，已經(jīng)銷售了300包）。在2016年2月至6月，共同作案人萬某某又分多次共計(jì)投入86000元用于煙絲加工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)，共同作案人唐某某應(yīng)共同作案人萬某某的要求交給共同作案人周某某20000元用于煙絲加工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)。
2016年6月至7月，共同作案人陳某某（已判決）與共同作案人萬某某、唐某某、周某某商量雙方合作用煙葉加工煙絲的事宜，即：由共同作案人陳某某負(fù)責(zé)原材料煙葉購(gòu)進(jìn)、成品煙絲銷售、工人招聘及生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，共同作案人萬某某、唐某某提供煙絲加工生產(chǎn)場(chǎng)地、加工設(shè)備、運(yùn)輸車輛及倉(cāng)庫等，共同作案人萬某某、唐某某一方按每加工一斤煙絲收取共同作案人陳某某一方0.8元費(fèi)用，共同作案人周某某仍然負(fù)責(zé)煙絲加工廠的日常管理及運(yùn)送原材料及煙絲入庫等。商量好后，共同作案人萬某某、唐某某應(yīng)共同作案人陳某某添置設(shè)備的要求每人投入35000元購(gòu)買離心通風(fēng)機(jī)（打葉機(jī)）。2016年7月份共同作案人周某某、吳某某二人到福建省云霄縣找共同作案人陳某某，由共同作案人陳某某聯(lián)系賣煙絲加工設(shè)備的人，共同作案人周某某、吳某某將買好的離心通風(fēng)機(jī)（打葉機(jī)）運(yùn)回到煙絲加工廠，在共同作案人陳某某的指導(dǎo)下將買來的設(shè)備安裝在煙絲加工廠。在共同作案人吳某某的安排下，“蘭仔”（未抓獲）聯(lián)系工人湯某某、彭某某、邱某某（均已作不起訴）、“想平”（未查明身份）、“細(xì)仔”（未查明身份）、“思仔”（未查明身份）到炎陵來切煙絲。2016年7月17日在共同作案人周某某的安排、共同作案人陳某某的指導(dǎo)下，共同作案人吳某某和工人湯某某、彭某某、邱某某等人在策源水電站旁的廠房?jī)?nèi)用劣質(zhì)煙葉加工煙絲。在生產(chǎn)期間，共同作案人周某某負(fù)責(zé)將原料劣質(zhì)煙葉用湘B911**廂式貨車從其租用的九龍工業(yè)園倉(cāng)庫運(yùn)至加工廠房，并將加工好的偽劣煙絲從廠房運(yùn)走至九龍倉(cāng)庫儲(chǔ)存，其中楊某某在倉(cāng)庫負(fù)責(zé)裝卸煙葉及煙絲。共同作案人陳某某負(fù)責(zé)加工設(shè)備的調(diào)試并對(duì)共同作案人吳某某等人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。根據(jù)不同的煙葉切成的煙絲在外包裝上分別標(biāo)注“888”、“1”、“本”。共同作案人吳某某負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、記錄每日加工煙絲重量，與共同作案人周某某核對(duì)結(jié)算工資并發(fā)放給參與做事的工人，即每加工一斤煙絲支付工資0.57元。2016年7月23日，“思仔”、“細(xì)仔”要離開煙絲加工廠，“蘭仔”在共同作案人吳某某的安排下又聯(lián)系了工人朱某某、劉某某（均已作不起訴）、“旺仔”（未查明身份）來炎陵切煙絲，該三人于7月25日到達(dá)炎陵，次日開始切煙絲。
在2016年7月生產(chǎn)期間，共同作案人萬某某、唐某某除投入購(gòu)買煙絲加工設(shè)備資金外，共同作案人萬某某還投入1萬元，共同作案人唐某某投入5000元用于煙絲加工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)。共同作案人周某某為煙絲加工廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)墊付各項(xiàng)資金136091元。
2016年7月27日下午，株洲市公安局治安管理支隊(duì)依法對(duì)該煙絲廠進(jìn)行檢查，當(dāng)場(chǎng)抓獲共同作案人吳某某和工人湯某某、彭某某、邱某某、朱某某、劉某某。在廠房?jī)?nèi)查獲加工煙絲設(shè)備五臺(tái)：煙葉回潮機(jī)、離心通風(fēng)機(jī)、煙絲機(jī)、滾筒干燥機(jī)、鍋爐。經(jīng)株洲市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，查獲的煙絲生產(chǎn)設(shè)備價(jià)格為148118元。查獲生產(chǎn)出的成品煙絲1362公斤（69包），片煙3117.5公斤（相當(dāng)于4796公斤煙葉），煙葉1245.1公斤，煙梗23700公斤。在九龍倉(cāng)庫查獲標(biāo)注“888”的煙絲6100公斤（305包），標(biāo)注“1”煙絲5120公斤（256包），標(biāo)注“本”煙絲760公斤（38包），無標(biāo)記煙絲（煙梗加工的煙絲）26295公斤（1753包），煙葉6428公斤，煙梗14880公斤。根據(jù)湖南省煙草專賣局出具的價(jià)格證明，煙絲價(jià)格70.38元/公斤，煙葉價(jià)格46.92元/公斤，煙梗價(jià)格3.76元/公斤，查獲的煙絲、煙葉、煙?？傆?jì)價(jià)值1879480.93元。
2016年7月19日共同作案人陳某某以每包骨片（煙梗加工的煙絲，每包15公斤）120元的價(jià)格為黑哥（未查明身份）從煙絲加工廠購(gòu)買了300包骨片，價(jià)值為36000元。2016年7月22日，共同作案人陳某某從倉(cāng)庫運(yùn)走了295包生產(chǎn)出的煙絲（每包20公斤，其中1包是12公斤）給黑哥，價(jià)值為414678.96元。
綜上，被查獲的煙葉、煙絲、片煙、煙梗、煙絲生產(chǎn)設(shè)備及已運(yùn)走的煙絲合計(jì)價(jià)值人民幣2478277.89元。
其中，共同作案人萬某某、周某某二人涉案金額均為2478277.89元；共同作案人陳某某涉案金額為2066767.09元；共同作案人吳某某涉案金額為1353688.92元；共同作案人唐某某涉案金額為1939629.09元；被告人劉某2及共同作案人李某某、呂某某涉案金額均為538648.8元。
本院于2018年8月10日作出判決：一、被告人萬某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金十二萬元；二、被告人陳某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，宣告緩刑三年六個(gè)月，并處罰金九萬元；三、被告人周某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬元；四、被告人吳某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金五萬元；五、被告人唐某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬元；六、被告人李某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金五萬元；七、被告人呂某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，宣告緩刑三年，并處罰金四萬元；八、公安機(jī)關(guān)依法扣押的犯罪工具及犯罪物品均予以沒收。因被告人萬某某提出上訴、株洲市天元區(qū)人民檢察院提起抗訴，株洲市中級(jí)人民法院于2018年12月17日作出判決：一、駁回萬某某的上訴。二、維持（2017）湘0211刑初150號(hào)刑事判決第一、三、四、五、六、七項(xiàng)即被告人萬某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金十二萬元；被告人周某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬元；被告人吳某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金五萬元；被告人唐某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬元；被告人李某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金五萬元；被告人呂某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，宣告緩刑三年，并處罰金四萬元；公安機(jī)關(guān)依法扣押的犯罪工具及犯罪物品均予以沒收。三、撤銷（2017）湘0211刑初150號(hào)刑事判決第二項(xiàng)即被告人陳某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，宣告緩刑三年六個(gè)月，并處罰金九萬元。四、原審被告人陳某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金九萬元。
審理過程中，因被告人劉某2脫逃，本院于2018年7月4日決定對(duì)被告人劉某2逮捕，公安機(jī)關(guān)于2019年2月18日將被告人劉某2抓獲并執(zhí)行逮捕，被告人劉某2到案后如實(shí)供述了自己的罪行。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
一、物證
1、公安機(jī)關(guān)查獲并扣押的加工煙絲設(shè)備、裝袋煙絲等的照片。證明炎陵縣策源鄉(xiāng)策源水電站附近廠房?jī)?nèi)的鍋爐、煙絲滾筒干燥機(jī)、煙絲機(jī)、煙葉回潮機(jī)、離心通風(fēng)機(jī)的特征；廠房的片煙、煙絲、煙葉、煙梗的特征和數(shù)量；炎陵縣九龍工業(yè)園倉(cāng)庫內(nèi)的煙絲（本、888、1）、煙梗的特征和數(shù)量；呂某某為小李（李某某）制作的鍋爐、烘干機(jī)的特征；楊某某裝卸的煙絲特征和倉(cāng)庫特征。
2、株洲市公安局治安管理支隊(duì)調(diào)取的監(jiān)控視頻截圖照片。證明陳某某于2016年7月16日駕駛號(hào)牌為湘B963**的車送工人到煙絲廠，同日周某某駕駛湘B963**的車和陳某某一起運(yùn)送煙絲、管子到煙絲廠。
3、被告人劉某2的手機(jī)微信截圖照片。證明萬某某用賬號(hào)為梨樹洲的微信號(hào)發(fā)了開煙絲廠各項(xiàng)開支明細(xì)表給被告人劉某2，開支合計(jì)762292.9萬元，分三次轉(zhuǎn)賬給被告人劉某2，分別是10萬元、10萬元、32萬元。且在明細(xì)表上注明以上均為炎陵方付款，李某某未付分文。
4、共同作案人吳某某的手機(jī)電話號(hào)碼、短信、微信截圖照片。證明吳某某于案發(fā)前多次電話、微信、短信聯(lián)系周總（周某某）、啊仔（陳某某），其中：陳某某的內(nèi)容為煙絲888（160包）、888（145包）、01（236包）；周某某的內(nèi)容為：聯(lián)系賣骨片的事，快遞單、要周某某問萬總骨片要多少錢一包。
5、共同作案人周某某的手機(jī)保存電話號(hào)碼的截圖照片。證明周某某存的手機(jī)號(hào)1376230****系九龍倉(cāng)庫裝卸煙絲煙梗的楊師傅的電話號(hào)碼。
6、賬本。證明周某某記錄的炎陵策源鄉(xiāng)的非法煙絲加工廠2月至7月的開支詳細(xì)情況（包括萬某某、唐某某的投資情況及周某某的墊付資金情況等），記賬本中2016年3月27日至4月14日共生產(chǎn)煙梗絲2047包，從2016年7月17日至7月26日共生產(chǎn)煙絲896包，并于2016年7月19日銷售煙梗絲300包，7月22日銷售煙梗絲295包。
二、書證
1、被告人劉某2的戶籍戶籍信息。被告人劉某2的身份情況。
2、（2015）資刑初字第251號(hào)刑事判決書、湘衡祁檢刑不訴[2012]26號(hào)不起訴決定書、（2016）湘10刑終49號(hào)刑事裁定書。證明被告人劉某2因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2012年10月15日被湖南省祁東縣人民檢察院以證據(jù)不足、事實(shí)不清，決定不起訴。因犯非法收購(gòu)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物罪被湖南省資興市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金二萬元。
3、株洲市公安局治安管理支隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過、在逃人員登記表、逮捕證、訊問筆錄及攸縣公安局治安警察大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過。證明2016年11月10日，被告人劉某2主動(dòng)到株洲市公安局治安管理支隊(duì)投案自首，在法院審理期間，因被告人劉某2脫逃，于2018年7月4日被網(wǎng)上追逃，于2019年2月18日被抓獲歸案。
4、株洲市公安局治安管理支隊(duì)出具的情況說明。證明被告人劉某2協(xié)助公安公安機(jī)關(guān)抓獲呂某某。
5、炎陵縣金凱瑞賓館提供的共同作案人萬某某的住房記錄。證明2016年3月至7月，萬某某在炎陵縣金凱瑞賓館多次開房消費(fèi)的情況；2016年6月15日、7月10日周某某在炎陵縣金凱瑞賓館開房消費(fèi)兩次。
6、共同作案人陳某某云霄往返炎陵購(gòu)票記錄。證明陳某某于2016年4月至7月多次購(gòu)買從云霄往返炎陵火車票的記錄。
7、現(xiàn)場(chǎng)平面圖。證明炎陵縣策源鄉(xiāng)策源水電站附近廠房及炎陵縣九龍經(jīng)開區(qū)“元通硬質(zhì)合金廠”倉(cāng)庫的結(jié)構(gòu)布局。
8、株洲市公安局直屬分局出具的株公直（治）扣字[2016]0040、0041、0042、0043、0044、0045、0046、0047、0048、0049號(hào)扣押決定書、扣押物品、文件清單及湖南省非稅收入一般繳款書。證明公安機(jī)關(guān)依法扣押吳某某人民幣5300元、OPPO手機(jī)一臺(tái)、SOP手機(jī)一臺(tái)；依法扣押江淮廂式貨車1輛；依法扣押加工廠內(nèi)加工煙絲的設(shè)備5臺(tái)（煙絲機(jī)1臺(tái)、鍋爐1臺(tái)、煙絲滾筒干燥機(jī)1臺(tái)、離心通風(fēng)機(jī)1臺(tái)、煙葉回潮機(jī)1臺(tái)）、煙葉44包重1245.1公斤、煙梗984包23700公斤、片煙3117.5公斤、煙絲69包重1362公斤；扣押存放在九龍倉(cāng)庫“壓制車間”的煙梗496包重14880公斤、煙葉（1）共176包重2288公斤、煙葉2共138包重4140公斤、煙絲（1）256包重5120公斤、煙絲（本）38包重760公斤、煙絲（888）305包重6100公斤、煙絲1753包重26295公斤。
9、株洲市公安局直屬分局出具的株公直（治）扣字[2017]0030號(hào)扣押決定書及扣押物品、文件清單。證明公安機(jī)關(guān)依法扣押周某某的筆記本3本。
10、株洲市公安局直屬分局出具的株公直（治）扣字[2017]0214號(hào)扣押決定書及扣押物品、文件清單。證明公安機(jī)關(guān)依法扣押呂某某的蘋果手機(jī)一臺(tái)、三星手機(jī)一臺(tái)。
11、株洲市公安局直屬分局出具的株公直（治）調(diào)證字[2016]0142號(hào)調(diào)取證據(jù)通知書、共同作案人周某某的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶流水。證明萬某某用不同賬號(hào)的銀行卡于2016年3月22日、4月15日、7月6日、7月15日分別向周某某賬號(hào)為820611800034********的卡轉(zhuǎn)入1萬元、3萬元、3.5萬元、4千元，共計(jì)7.9萬元；3月23日萬小英用賬號(hào)為820611800007********的卡向周某某的同張銀行卡轉(zhuǎn)入2萬元；唐某某用賬號(hào)為62309018020********于同年7月7日、7月10日分別向周某某賬號(hào)為820611800034********的卡轉(zhuǎn)入35000元、5000元。
12、株洲市公安局直屬分局出具的株公直（治）調(diào)證字[2016]0185、0189號(hào)調(diào)取證據(jù)通知書、共同作案人萬某某的農(nóng)村商業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行賬戶流水。證明萬某某用農(nóng)村商業(yè)銀行的卡于2016年3月22日、4月15日分別向周某某賬號(hào)為62153920020********的卡轉(zhuǎn)入10000元、30000元。被告人劉某2于同年6月7日向萬某某賬戶轉(zhuǎn)入20000元。同年7月6日共同作案人萬某某用中國(guó)建設(shè)銀行的卡向周某某賬號(hào)為820611800034********的卡轉(zhuǎn)入35000元。
13、株洲市公安局直屬分局出具的株公直（治）調(diào)證字[2016]0197號(hào)調(diào)取證據(jù)通知書、共同作案人唐某某農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶流水。證明唐某某用農(nóng)村商業(yè)銀行的卡于2016年7月7日、7月10日分別向周某某賬號(hào)為62153920020********的卡轉(zhuǎn)入35000元、5000元。
14、株洲市公安局直屬分局出具的株公直（治）調(diào)證字[2016]0205號(hào)調(diào)取證據(jù)通知書、共同作案人萬某某、唐某某及被告人劉某2農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水。證明萬某某用農(nóng)業(yè)銀行的卡于2016年7月15日向周某某賬號(hào)為62153920020********的卡轉(zhuǎn)入4000元；唐某某用農(nóng)業(yè)銀行的卡于2016年1月20日向被告人劉某2賬號(hào)為62270029423********的卡轉(zhuǎn)入10萬元。
15、株洲市公安局直屬分局出具的株公直（治）調(diào)證字[2016]0206號(hào)調(diào)取證據(jù)通知書、被告人劉某2中國(guó)建設(shè)銀行賬戶流水。證明唐某某用中國(guó)建設(shè)銀行的卡于2016年1月20日向被告人劉某2賬戶為62149929********的卡轉(zhuǎn)入100000元；同年2月29日劉某某用賬號(hào)為6227002942********的卡向被告人劉某2賬號(hào)轉(zhuǎn)入320000元；同年3月1日被告人劉某2用中國(guó)建設(shè)銀行的卡向李某某賬戶62179955200********的卡轉(zhuǎn)入290000元。
16、株洲市公安局直屬分局出具的株公直（治）調(diào)證字[2016]0214號(hào)調(diào)取證據(jù)通知書、共同作案人李某某郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶流水。證明被告人劉某2通過賬戶為62270029423********的卡于2016年3月1日向李某某賬號(hào)為62179955200********的卡轉(zhuǎn)入290000元；同年3月1日、3月11日李某某分別向賬號(hào)為62218858640********的吳某某（呂某某的妻子）賬戶轉(zhuǎn)入10萬元、7萬元。
17、株洲市公安局直屬分局出具的株公直（治）調(diào)證字[2016]0226號(hào)、0323號(hào)調(diào)取證據(jù)通知書、吳某某郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶流水。證明李某某賬戶為62179955200********的卡于2016年3月1日、3月11日分別向吳某某賬戶轉(zhuǎn)入10萬元、7萬元。
18、株洲市公安局治安管理支隊(duì)出具的情況說明及相關(guān)明細(xì)表。證明萬某某、唐某某等人在煙絲加工廠的分工；吳某某和湯某某、彭某某、邱某某參與全部成品煙絲13342公斤（價(jià)值939009.9元）的生產(chǎn)；朱某某、劉某某二人共加工煙絲4562公斤（價(jià)值321073.56元）；7月19日陳某某銷售出300包（價(jià)值316710元）3-4月生產(chǎn)的煙梗絲；7月22日陳某某銷售出295包（價(jià)值4144678.96元）7月生產(chǎn)的煙絲；萬某某、呂某某等人涉案時(shí)間、參與非法經(jīng)營(yíng)情況、涉案煙草制品數(shù)量、涉案金額的具體情況。
19、湖南煙草專賣局出具的關(guān)于案件證據(jù)的復(fù)函。證明萬某某、陳某某、周某某、唐某某、李某某、呂某某在全國(guó)范圍內(nèi)未持有以其為法人代表的煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。
20、湖南省株洲市煙草專賣局出具的說明及委托保管物品、文件清單。證明株洲市公安局直屬分局查獲炎陵縣策源鄉(xiāng)長(zhǎng)興村的非法煙絲加工廠的煙草制品、機(jī)械等由炎陵縣煙草專賣局保管；查獲九龍倉(cāng)庫的煙梗、煙絲等由茶陵縣煙草專賣局保管。
21、株洲市公安局治安管理支隊(duì)出具的情況說明、湖南省株洲市煙草專賣局出具的國(guó)煙計(jì)[2012]246號(hào)、437號(hào)文件及2004年全國(guó)煙草專用機(jī)械產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)格目錄。證明因查獲的生產(chǎn)設(shè)備多為私自加工、拼裝，實(shí)際價(jià)格遠(yuǎn)低于全國(guó)煙草專用機(jī)械產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)格目錄中的指導(dǎo)價(jià)格。
22、湖南省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站出具的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)情況說明及關(guān)于株洲市煙草專賣局查扣煙葉（去梗）檢驗(yàn)情況的說明。證明湖南省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站于2016年8月6日、8月13日分別對(duì)茶陵縣煙草專賣局倉(cāng)庫及炎陵縣煙草專賣局倉(cāng)庫保管的涉案煙草制品進(jìn)行抽樣檢測(cè)，因煙葉已去梗成片且葉片太小，無法鑒定等級(jí)，并建議按查扣后分別存放于茶陵和炎陵縣所鑒定煙葉的平均價(jià)格除以煙葉出片率系數(shù)（一般為0.65）計(jì)算去梗片煙價(jià)值。
23、湖南省株洲市煙草專賣局煙草專賣稽查支隊(duì)出具關(guān)于株洲市煙草專賣局查扣煙葉委托檢驗(yàn)的抽樣方案。證明對(duì)存放在炎陵縣煙草專賣局倉(cāng)庫的煙葉依法進(jìn)行了抽樣。
24、株洲市公安局治安管理支隊(duì)出具的情況說明。證明株洲市公安局治安管理支隊(duì)在偵辦案件過程中程序合法，吳某某、周某某及見證人宋衛(wèi)民在搜查筆錄上簽字確認(rèn)，裝卸工人楊某某對(duì)扣押的煙草專賣品進(jìn)行了確認(rèn)。由于辦案模式，所有流程、文書均通過網(wǎng)上流轉(zhuǎn)、審批，無法現(xiàn)場(chǎng)出具扣押文書，故扣押文書時(shí)間上稍有滯后，但扣押程序合法。炎陵縣煙草專賣局倉(cāng)庫的煙葉抽樣方案已補(bǔ)充移送。本案中查扣物品是否是煙葉、煙梗、煙梗絲屬于一般性常識(shí)問題，無需鑒定，所查扣的煙葉等級(jí)與價(jià)格認(rèn)定無關(guān)。
25、株洲市天元區(qū)人民檢察院出具的株天檢公刑不訴[2018]68號(hào)不起訴決定書及楊某某的訊問筆錄兩份。證明楊某某供述其并沒有賣煙梗給李某某。株洲市天元區(qū)人民檢察院以事實(shí)不清、證據(jù)不足對(duì)楊某某作出不起訴決定。
26、株洲市天元區(qū)人民法院出具的（2017）湘0211刑初150號(hào)刑事判決書及株洲市中級(jí)人民法院出具的（2018）湘02刑終238號(hào)刑事判決書。證明株洲市天元區(qū)人民法院于2018年8月10日作出判決：一、被告人萬某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金十二萬元；二、被告人陳某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，宣告緩刑三年六個(gè)月，并處罰金九萬元；三、被告人周某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬元；四、被告人吳某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金五萬元；五、被告人唐某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬元；六、被告人李某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金五萬元；七、被告人呂某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，宣告緩刑三年，并處罰金四萬元；八、公安機(jī)關(guān)依法扣押的犯罪工具及犯罪物品均予以沒收。株洲市中級(jí)人民法院于2018年12月17日作出判決：一、駁回萬某某的上訴。二、維持（2017）湘0211刑初150號(hào)刑事判決第一、三、四、五、六、七項(xiàng)即被告人萬某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金十二萬元；被告人周某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬元；被告人吳某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金五萬元；被告人唐某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金十萬元；被告人李某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金五萬元；被告人呂某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，宣告緩刑三年，并處罰金四萬元；公安機(jī)關(guān)依法扣押的犯罪工具及犯罪物品均予以沒收。三、撤銷（2017）湘0211刑初150號(hào)刑事判決第二項(xiàng)即被告人陳某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，宣告緩刑三年六個(gè)月，并處罰金九萬元。四、原審被告人陳某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金九萬元。
三、價(jià)格證明
1、湖南省煙草專賣局出具的湘煙價(jià)證[2017]0003號(hào)價(jià)格證明。證明經(jīng)鑒定，2016年3、4月煙草制品收繳價(jià)格為煙梗單價(jià)3.76元/公斤，煙梗絲單價(jià)70.38元/公斤；2016年7月煙草制品收繳價(jià)格為煙葉單價(jià)46.92元/公斤，片煙單價(jià)46.92元/公斤，煙葉絲單價(jià)70.38元/公斤，煙草專賣品價(jià)值總計(jì)為3441007.9元。
2、湖南省株洲市價(jià)格認(rèn)證中心出具的株價(jià)認(rèn)定[2016]32號(hào)關(guān)于一套組裝小型的二手煙絲生產(chǎn)設(shè)備的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書。證明經(jīng)鑒定，價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的物總價(jià)格為148118元。
3、湖南省株洲市價(jià)格認(rèn)證中心出具的株價(jià)認(rèn)函[2017]1號(hào)關(guān)于鍋爐、煙絲機(jī)（切機(jī)）、煙絲滾筒干燥機(jī)、離心通風(fēng)機(jī)（打葉機(jī)）、煙葉回潮機(jī)等煙絲生產(chǎn)設(shè)備的單價(jià)及總價(jià)認(rèn)定的函。證明經(jīng)鑒定，鍋爐一臺(tái)認(rèn)定為50520元，煙絲機(jī)（切機(jī)）一臺(tái)認(rèn)定為1638元，煙絲滾筒干燥機(jī)一臺(tái)認(rèn)定為89500元，離心通風(fēng)機(jī)（打葉機(jī)）一臺(tái)認(rèn)定為890元，煙葉回潮機(jī)一臺(tái)認(rèn)定為5570元，合計(jì)總價(jià)認(rèn)定為148118元。
四、辨認(rèn)、搜查筆錄。
1、株洲市公安局直屬分局出具的株公直（治）搜查字[2016]0012號(hào)搜查證及搜查筆錄。證明2016年7月27日，公安民警根據(jù)群眾舉報(bào)，在炎陵縣策源鄉(xiāng)策源水電站附近一廠房?jī)?nèi)查獲一非法加工卷煙煙絲的生產(chǎn)窩點(diǎn)，并抓獲吳某某等人。公安民警依法對(duì)該廠房及吳某某等人的租住宿舍進(jìn)行搜查，搜查并扣押吳某某人民幣5300元；扣押江淮廂式貨車1輛；扣押加工廠內(nèi)加工煙絲的設(shè)備5臺(tái)（煙絲機(jī)1臺(tái)、鍋爐1臺(tái)、煙絲滾筒干燥機(jī)1臺(tái)、離心通風(fēng)機(jī)1臺(tái)、煙葉回潮機(jī)1臺(tái)）、煙葉44包重1245.1公斤、煙梗984包23700公斤、片煙3117.5公斤、煙絲69包重1362公斤；公安民警依法對(duì)炎陵縣九龍經(jīng)開區(qū)“元通硬質(zhì)合金廠”的倉(cāng)庫進(jìn)行搜查，搜查并扣押煙梗496包重14880公斤、煙葉（1）共176包重2288公斤、煙葉2共138包重4140公斤、煙絲（1）256包重5120公斤、煙絲（本）38包重760公斤、煙絲（888）305包重6100公斤、煙絲1753包重26295公斤。
2、株洲市公安局直屬分局出具的株公直（治）搜查字[2016]0021號(hào)搜查證及搜查筆錄。證明2016年8月26日，公安民警依法對(duì)尹某某租住的炎陵縣教師新村1棟1單元302室進(jìn)行搜查，搜查并扣押筆記本3本。
3、辨認(rèn)筆錄。（1）辨認(rèn)人周某某的辨認(rèn)筆錄。證明經(jīng)辨認(rèn)人周某某辨認(rèn)，送湘B911**貨車來維修的男子即是周某某；（2）共同作案人吳某某的辨認(rèn)筆錄。證明經(jīng)辨認(rèn)人吳某某辨認(rèn)，負(fù)責(zé)運(yùn)輸煙絲和煙葉的“周總”即是周某某；安排其到炎陵策源鄉(xiāng)長(zhǎng)興村生產(chǎn)窩點(diǎn)進(jìn)行非法加工煙絲的“老李”即是李某某；吃飯時(shí)向其保證可以安全生產(chǎn)的“唐總”即是唐某某；與其一起加工煙絲的“蘭仔”即是彭蘭貴；（3）共同作案人萬某某的辨認(rèn)筆錄。證明經(jīng)辨認(rèn)人萬某某辨認(rèn)，組織進(jìn)行非法加工煙絲的“方總”即是陳某某；與其合伙非法加工煙絲的“老李”即是李某某；（4）共同作案人周某某的辨認(rèn)筆錄。證明經(jīng)辨認(rèn)人周某某辨認(rèn)，組織進(jìn)行非法加工煙絲的“老李”即是李某某；組織進(jìn)行非法加工煙絲的“方總”即是陳某某；在九龍工業(yè)園倉(cāng)庫內(nèi)幫其搬運(yùn)煙葉、煙絲的工人即是楊某某；在煙絲廠做事的姓孟的當(dāng)?shù)鼐用窦词敲夏衬常唬?）共同作案人呂某某的辨認(rèn)筆錄。證明經(jīng)辨認(rèn)人呂某某辨認(rèn)，與其合作在炎陵進(jìn)行非法煙梗絲加工生產(chǎn)的“小李”即是李某某；與其合作在炎陵進(jìn)行非法煙梗絲加工生產(chǎn)的“老劉”即是被告人劉某2；（6）共同作案人陳某某的辨認(rèn)筆錄。證明經(jīng)辨認(rèn)人陳某某辨認(rèn)，在非法煙絲加工廠負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)闹苄漳凶蛹词侵苣衬?；與李某某一起來云霄購(gòu)買加工“骨片”的呂姓男子即是呂某某；在非法煙絲加工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)的師傅“小吳”即是吳某某；與萬某某一起與其洽談合作加工煙絲的唐姓男子即是唐某某；（7）辨認(rèn)人楊某某的辨認(rèn)筆錄。證明經(jīng)辨認(rèn)人楊某某辨認(rèn)，開車裝運(yùn)煙葉、煙絲的姓周的司機(jī)即是周某某；（8）被告人劉某2的辨認(rèn)筆錄。證明經(jīng)辨認(rèn)人劉某2辨認(rèn)，與萬某某一起開設(shè)非法煙絲加工廠的“呂老板”即是呂某某；（9）辨認(rèn)人孟某某的辨認(rèn)筆錄。證明經(jīng)辨認(rèn)人孟某某辨認(rèn)，在非法煙絲加工廠做事的姓李的男子即是李某某。
五、證人證言
1、證人沈某某的證言。第一次證言證明沈某某于2016年3月將其在炎陵縣九龍經(jīng)開發(fā)區(qū)原“元通硬質(zhì)合金廠”的兩間倉(cāng)庫免費(fèi)給了周某某放一下東西，短期堆放，周某某講是用來存放制作蚊香的原材料的。第二次證言證明沈某某講第一次證言說了假話，因?yàn)楹吞颇衬酬P(guān)系很好，是唐某某讓他這么講的，實(shí)際上沈某某的倉(cāng)庫是于2016年3月租免費(fèi)給了唐某某的，唐某某講租倉(cāng)庫是用來存放蚊香的東西，沒有簽訂合同，也沒有要唐某某租金。
2、證人霍某某的證言。證明唐某某于2016年5-6月從霍某某的天成物流公司處租走一輛牌號(hào)為湘B911**的廂式貨車，霍某某不知道唐某某租的車用來干什么。
3、證人廖某某的證言。證明萬某某于2016年7月份多次入住炎陵縣金凱瑞賓館，并帶一名講普通話的人，與該賓館提供的萬某某入住的明細(xì)單相佐證。
4、證人周某某的證言。證明2016年7月28日有一中年男子（經(jīng)周某某辨認(rèn)系周某某）將一輛牌照為B91168的江淮中型廂式貨車送到炎陵縣霞陽鎮(zhèn)雙江口個(gè)體汽修店，讓汽修店周某某維修。
5、證人張某某的證言。證明在2016年6月28日左右。聽沈某某說炎陵縣九龍經(jīng)開發(fā)區(qū)原“元通硬質(zhì)合金廠”的兩間倉(cāng)庫租給一個(gè)人放貨，之后有幾次晚上就有人開著貨車來送貨物，這些貨物用纖維袋裝好了密封著，有三個(gè)倉(cāng)庫裝滿了，大概貨物有幾十噸。
6、證人孟某某的證言。證明孟某某在萬某某的引見下將炎陵縣策源鄉(xiāng)長(zhǎng)興村策源水電站的廠房租給一個(gè)50多歲、很高大、微胖的外地人，但是沒有簽合同，當(dāng)時(shí)萬某某講是制作拜佛的香的，廠子什么時(shí)候開工的孟某某不清楚，孟某某也沒有去過廠子現(xiàn)場(chǎng)，之后有村民孟某某反應(yīng)該廠房有氣味，孟某某要其與萬某某直接聯(lián)系。當(dāng)時(shí)萬某某帶了兩個(gè)人過來，聽萬某某講有一個(gè)是攸縣人。綜合全案證據(jù)該攸縣人是被告人劉某2。
7、證人孟某某的證言。證明在2016年3月左右，萬某某帶了孟某某、周老板、姓李的四人到炎陵縣策源鄉(xiāng)策源電站旁的廠房來談租廠房的事。廠子第一次生產(chǎn)在3月左右，主要是把煙桿打成粉，孟某某做了7、8天，每天工資110元。廠子第二次生產(chǎn)是在同年7月份，是把煙葉切成絲，孟某某在里邊做了幾天，姓李的不在，由姓吳的負(fù)責(zé)，這次生產(chǎn)的煙絲用廂式大貨車運(yùn)走。第二次證言證明第一次生產(chǎn)廠里有孟某某和其喊來鄒林茍、孟太平及5、6個(gè)外地男子做事，第二次生產(chǎn)時(shí)，孟某某、鄒林茍、孟太平只參與卸設(shè)備，給廠房屋頂撿瓦未參與煙絲加工生產(chǎn)，姓周的記賬把鄒林茍、孟太平的工資也記到了孟某某的身上。
8、證人孟某某的證言。證明孟某某經(jīng)萬某某介紹將自己在炎陵縣策源鄉(xiāng)長(zhǎng)興村煙坑18號(hào)的老屋租給幾個(gè)不認(rèn)識(shí)的民工，他們具體做什么的孟某某也不知道。
9、證人孟某某的證言。證明2016年3月左右，孟某某就炎陵縣策源鄉(xiāng)策源電站旁廠房生產(chǎn)過程中產(chǎn)生很難聞的氣味，影響其生活，其在廠里看到一些煙桿，讓廠房工人停止了生產(chǎn)，沒過幾天廠子又開始生產(chǎn)，并且工廠老板一直沒與孟某某就此事協(xié)商過。孟某某知道其本村的孟某某、孟楚華、鄒林荀在該廠做過事，與孟某某的證言相呼應(yīng)。孟某某第二次證言證明孟某某在去廠房的二次中只有第一次看到孟某某、孟楚華、鄒林荀在該廠做事。
10、證人張某（系尹某某的妻子）的證言。證明張某聽尹某某講周某某做事的工廠出事，公安要抓周某某，尹某某仍然送周某某去廣州，2016年7月底尹某某租借了車，帶著龍玉珍、張某從炎陵出發(fā)，到江西一個(gè)高速路的服務(wù)站與由尹樹平開車送來的周某某會(huì)合。之后尹某某送周某某到達(dá)廣州，出發(fā)前龍玉珍給了尹某某1、2千元；之后公安民警在張某家里中依法搜出三個(gè)筆記本，張某在搜查證和搜查筆錄上簽了名，張某這時(shí)才知道是周某某的賬本放在她家中。
11、證人劉某某（系萬某某的女朋友）的證言。證明炎陵縣的梨樹生態(tài)園由萬某某聯(lián)系的，是和株洲市湘江公司租賃，租賃從2016年2月左右開始，租期一年，劉某某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)。劉某某不認(rèn)識(shí)劉某2，不知道工程款是否結(jié)清。
六、被告人劉某2及共同作案人萬某某、陳某某、周某某、吳某某、唐某某、李某某、呂某某的供述及同步訊問錄音錄像資料。與上述證據(jù)相互印證，證明本院審理查明的犯罪事實(shí)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某2伙同共同作案人違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證等許可證明的條件下，共同非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，且情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。被告人劉某2伙同共同作案人共同實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)行為,系共同故意犯罪，在共同犯罪中，被告人劉某2起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人劉某2在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人劉某2到案后能如實(shí)供述其所犯罪行，且庭審中自愿認(rèn)罪，依法從輕處罰。被告人劉某2協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲共同作案人呂某某，系立功，依法減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪的罪名成立。被告人劉某2的辯護(hù)人提出被告人劉某2在共同犯罪中是從犯的辯護(hù)意見，無事實(shí)與法律依據(jù)，本院不予采納；提出對(duì)犯罪金額有異議的辯護(hù)意見，與本院審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納；提出被告人劉某2有立功情節(jié)的辯護(hù)意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納；提出被告人劉某2的前科材料存在問題，請(qǐng)求法院對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見，因該判決已發(fā)生法律效力，被告人劉某2在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰，故對(duì)于該辯護(hù)意見，本院不予采納。綜上根據(jù)被告人劉某2犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人劉某2依法適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十九條第一、三款、第七十七條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人劉某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金十萬元；撤銷原判緩刑，與前罪所判處的有期徒刑三年，并處罰金二萬元合并，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，2015年3月20日至2015年4月14日被羈押26日，折抵刑期26日，2016年11月10日至2016年11月11日被羈押1日，折抵刑期1日，共計(jì)折抵刑期27日，即自2019年2月18日起至2024年1月21日止；罰金限被告人在判決生效后三日內(nèi)一次性繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省株洲市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王偉
審判員楊杰
人民陪審員陳小清
裁判日期
二〇一九年四月十一日
書記員
書記員戴項(xiàng)徽
