審理法院：四川省高級人民法院
案 號：（2014）川刑終字第131號
案件類型：刑事
案 由：組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
裁判日期：2014-12-16
審理經(jīng)過
四川省綿陽市中級人民法院審理四川省綿陽市人民檢察院指控原審被告人胡某1、陳某2、袁某3、趙某4、劉某5、李某6、何某7、陳某8、夏某9、謝某10、謝某11、劉某、段某13、張某某、李某、房某、蘭某某、黃某、李某某、何某、王某14分別犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，非法持有、私藏槍支罪，搶劫罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪，聚眾斗毆罪，抽逃出資罪，合同詐騙罪，原審附帶民事訴訟原告人申某某提起附帶民事訴訟一案，于2013年11月18日作出（2013）綿刑初字第13號刑事附帶民事判決。原審被告人胡某1、陳某2、袁某3、趙某4、劉某5、李某6、何某7、陳某8、劉某、房某、王某14對判決的刑事部分不服，分別提出上訴。本院于2014年1月21日受理后，依法組成合議庭公開開庭審理本案。四川省人民檢察院指派代理檢察員余春華、劉超出庭履行職務(wù)。上訴人（原審被告人）胡某1、陳某2、袁某3、趙某4、劉某5、李某6、何某7、陳某8、劉某、房某、王某14及原審被告人夏某9、謝某10、謝某11、段某13、張某某、李某、蘭某某、黃某、李某某、何某均到庭參加訴訟，胡某1的辯護(hù)人羅林、鄒金池，房某的辯護(hù)人王定倫，王某14的辯護(hù)人吳慶陽亦到庭參加訴訟。合議庭經(jīng)評議后作出決定。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
四川省綿陽市人中級人民法院判決認(rèn)定：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織
自2004年以來，被告人胡某1積極招攬遂寧籍社會(huì)無業(yè)人員、刑滿釋放人員，通過實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，逐步發(fā)展壯大勢力，逐漸形成層次分明、分工明確的“遂寧幫”黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織以胡某1為首，被告人陳某2、袁某3、趙某4、李某6、何某7、劉某5為第二層次骨干成員，被告人陳某8、謝某10、段某13、李某、張某某、蘭某某、房某、謝某11、夏某9、劉某為第三層次成員，形成了獨(dú)有的組織形式。該組織通過違法犯罪活動(dòng)及其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，并以此支持該組織的活動(dòng)。該組織通過暴力、威脅或者其他手段有組織地大肆進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，樹立胡某1及“遂寧幫”的威信，在綿陽市區(qū)及周邊地區(qū)產(chǎn)生重大影響。
二、非法持有槍支
2005年左右，被告人胡某1將從他人處獲得的一把仿制手槍交給被告人袁某3保管。趙某4使用該槍支開槍恐嚇楊波，后把槍交給被告人劉某5保管，劉某5在“金龍”茶樓聚眾斗毆中持槍打傷對方，后胡某1指使袁某3把槍丟入涪江。
三、搶劫
2006年2月18日，被告人胡某1安排被告人陳某2、袁某3攜帶仿制手槍到綿陽市涪城區(qū)南街“四維”賓館，持槍威逼徐某還債。袁某3奪取徐某的砍刀砍傷徐某的左腿，后和陳某2搶走徐某的一部“諾基亞”N72手機(jī)，變賣2000元，兩人各分得1000元。
2006年3月7日，被告人胡某1帶領(lǐng)被告人陳某2、袁某3攜帶仿制手槍趕到平武縣響巖鎮(zhèn)平一鋪，伙同被告人趙某4采用暴力毆打和持槍威脅等方式，搶劫劉某現(xiàn)金30萬元。
四、尋釁滋事
2006年4月24日，因徐某揚(yáng)言欠胡某1的錢可以不還，被告人胡某1安排陳某2、袁某3去幫收錢并“收拾”徐某。被告人劉某5在綿陽市涪城區(qū)御營一隊(duì)遇見徐某，以索要徐某欠被告人胡某11萬元為由當(dāng)街追打，持刀刺傷徐某腿部致輕傷。
2006年夏天的一天，被告人胡某1因綿州酒店拒絕續(xù)房起意鬧事，召集被告人陳某2、袁某3、趙某4等人策劃。次日，陳某2、何某7、趙某4、袁某3等人各自邀約社會(huì)無業(yè)人員在“綿州”酒店大廳聚集，起哄鬧事，干擾酒店經(jīng)營和公眾秩序，造成酒店及周邊等公共場所秩序嚴(yán)重混亂，影響綿州酒店正常經(jīng)營活動(dòng)3個(gè)多小時(shí)。
2006年的一天，被告人胡某1安排被告人趙某4、陳某2、何某7、陳某8等人持槍威逼唐某把欠楊某某的18萬元轉(zhuǎn)到胡某1名下，當(dāng)晚，何某7、趙某4等人持槍將唐某帶至“名典”茶樓，胡某1、李某6、何某7、趙某4等人攜帶砍刀、槍毆打威逼，唐某被迫給胡某1出具18萬元的借條。
2009年8月25日，被告人胡某1叫被告人陳某2帶人到中航工程建設(shè)有限公司綿陽分公司尋找王某，被告人李某6、謝某11、黃某等找人未果后，將辦公室內(nèi)飲水機(jī)、電話砸壞并威脅在場職工。次日，在陳某2安排下，李某6、謝某11、黃某等人竄至該公司，毆打正在辦公室睡覺的申某某致輕微傷。
2010年5月22日，被告人李某6安排被告人謝某10、黃某、陳某8、夏某9帶上砍刀到綿陽市涪城區(qū)“御都”賓館滋事，李某6、黃某、謝某10與賓館工作人員打斗，陳某8、夏某9、黃某、謝某10等人用砍刀砸爛賓館玻璃大門。事后，李某6與被告人陳某2、何某7找賓館老板羅某某談判賠償，并派謝某10、黃某坐在賓館的樓梯上要錢。羅某某被迫同意賠償2萬元。
五、敲詐勒索
2006年四五月的一天，被告人胡某1、陳某2、袁某3、劉某5、趙某4等人將王某某挾持至綿陽市涪城區(qū)“驛家”商務(wù)賓館，由趙某4、李某6、李某某控制王某某，直到第三天下午王某某被迫給胡某1寫下本金加“罰款”共計(jì)100萬元的借條。兩個(gè)多月后，胡某1、陳某2將王某某叫至綿陽市“綿州”酒店茶樓，毆打王某某后將其挾持至陳某2租房內(nèi)以澆冷水、毆打等手段侮辱和體罰，又以將王某某拉到遂寧市埋了相威脅并假意開車前往遂寧方向，行至綿陽市涪城區(qū)塘汛鎮(zhèn)附近，陳某2、陳某8將王某某押下車毆打，直到王某某答應(yīng)賣房子還錢后才讓王某某離開。王某某被威脅后，共向胡某1還款102萬元。
2010年上半年的一天，被告人李某6在收取唐某欠被告人胡某115萬元過程中以暴力威脅，以要“跑路費(fèi)”、“辛苦費(fèi)”為由，先后敲詐唐某3700元。
2010年底的一天，被告人李某6、何某7、謝某10、夏某9等人在君玥酒店毆打唐某后，李某6強(qiáng)行向唐某索要“跑路費(fèi)”、“點(diǎn)水費(fèi)”2000元。
2011年五六月的一天晚上，被告人陳某2、劉某因債務(wù)糾紛，持刀闖入孫某某家中，劉某把刀架在孫某某的脖子上威脅，陳某2強(qiáng)迫孫某某給4萬元，孫某某被迫答應(yīng)。事后一個(gè)月內(nèi)，孫某某分五次派人給陳某2送去4萬元。
六、非法拘禁
2007年，楊某某為羅某甲擔(dān)保向被告人胡某1借款200萬元。后因羅某甲無力還款，胡某1帶領(lǐng)被告人何某7、張某某等人將楊某某叫至綿陽市涪城區(qū)“蓋碗”茶樓用茶杯砸打楊某某，致楊某某頭部受傷，何某7、張某某等人對楊某某拳打腳踢和辱罵，強(qiáng)迫楊某某寫下108萬元的利息借條，后又將楊某某帶至綿陽市“綿州”酒店一房間內(nèi)關(guān)押至次日中午，楊某某承諾想辦法還錢后才得以離開。
2007年7月2日下午，被告人胡某1以在魏某的賭場贏的錢沒有兌現(xiàn)為由逼迫魏某打138萬元借條，隨即安排被告人陳某2和陳某8、謝某11等人控制魏某，后挾持至綿陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“三意”大酒店、綿陽市涪城區(qū)“五?！本频甑鹊乜垂?，限制魏某的人身自由并毆打魏某，強(qiáng)迫魏某找錢，直到第二天晚上，魏某的妻子盧小菊報(bào)警后魏某被解救。
七、開設(shè)賭場
2010年9月至2011年9月，被告人李某6先后在綿陽市涪城區(qū)代家灣80隊(duì)、南湖汽車站旁、御營三隊(duì)、浦發(fā)銀行樓上等地租賃房屋擺放賭博機(jī)，開設(shè)賭場，招攬禹某等人賭博，李某6獲利10余萬元。
八、聚眾斗毆
2006年12月12日晚上，被告人劉某5、陳某2、趙某4、段某13、陳某8等人認(rèn)為袁某3的女友朱麗君被人欺負(fù)，遂持刀、槍前往綿陽市“金龍”茶樓報(bào)復(fù)對方，雙方發(fā)生械斗。劉某5持槍將陳超生擊傷并將彈夾掉在現(xiàn)場，其他參與斗毆的人不同程度受傷。
2011年8月9日晚上，被告人房某、李某6等人和被告人王某14相約斗毆。李某6召集被告人夏某9、謝某10、李某、房某、蘭某某、何某等人攜帶西瓜刀等兇器前往綿吳路口，在綿陽市涪城區(qū)御營壩綿陽六中門口的公交車站臺與王某14等人相遇，雙方持刀械斗，王某14、夏某9、李某、房某等多人在斗毆中被砍傷。
九、抽逃出資、合同詐騙
2009年10月，被告人胡某1向成都博望投資有限公司葉某某和楊某某等人借款2000萬元用于驗(yàn)資，設(shè)立內(nèi)江江輝置業(yè)有限責(zé)任公司。驗(yàn)資完畢后，胡某1以對外投資和購買設(shè)備等名義將其中的1850萬元注冊資金抽出，歸還給出借人，抽逃比例占注冊資本總額的92.5%。
2010年9月，被告人胡某1在明知內(nèi)江市政府明令禁止對外轉(zhuǎn)讓漢安大道土地平整項(xiàng)目的情況下，隱瞞真相和虛構(gòu)事實(shí)，通過衡某某和陳某某談判以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)目，并就先行轉(zhuǎn)讓其持有的內(nèi)江江輝置業(yè)有限責(zé)任公司42%的股權(quán)達(dá)成一致意見。陳某某將500萬元保證金轉(zhuǎn)賬支付給衡某某，次日胡某1指使衡某某將其中的100萬元轉(zhuǎn)入謝雅蘭賬戶，200萬元轉(zhuǎn)入其妻弟李某甲賬戶。9月17日，胡某1和陳某某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將陳某某提供的500萬元保證金約定為定金。簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，胡某1便藏匿拒不履行合同，并將贓款揮霍。陳某某發(fā)現(xiàn)被騙后，從衡某某處追回200萬元，公安機(jī)關(guān)立案偵查期間，胡某1之妻李金鳳代其退賠100萬元。
原判以經(jīng)過庭審質(zhì)證的現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄，被害人陳述，物證，書證，證人證言，鑒定意見，被告人供述等證據(jù)證明上述事實(shí)。原判認(rèn)為被告人胡某1組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人陳某2、袁某3、趙某4、李某6、何某7、劉某5等人，以暴力、威脅等手段，有組織地實(shí)施多起違法犯罪活動(dòng)，獲取巨額非法經(jīng)濟(jì)利益，危害一方，在綿陽市城區(qū)及周邊地區(qū)形成非法勢力及重大影響，嚴(yán)重?cái)_亂了該地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)、治安生活秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，且系首要分子。陳某2、袁某3、趙某4、李某6、何某7、劉某5積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，被告人陳某8、謝某10、段某13、李某、張某某、蘭某某、房某、謝某11、夏某9、劉某積極參加該組織并實(shí)施有組織的違法犯罪活動(dòng)，其行為均構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。胡某1、袁某3、劉某5、趙某4違反槍支管理規(guī)定，非法持有槍支，其行為均已構(gòu)成非法持有槍支罪。胡某1、陳某2、袁某3、趙某4以非法占有為目的，采用暴力、脅迫手段當(dāng)場劫取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成搶劫罪，且系持槍搶劫，搶劫數(shù)額巨大。胡某1、陳某2、袁某3、趙某4、劉某5、李某6、陳某8、劉某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪，其中胡某1、陳某2、袁某3、趙某4、劉某5、李某6、陳某8敲詐勒索數(shù)額特別巨大，劉某敲詐勒索數(shù)額較大。胡某1、陳某2、何某7多次糾集他人實(shí)施尋釁滋事行為，袁某3、趙某4、劉某5、李某6、陳某8、謝某10、夏某9、謝某11、被告人黃某實(shí)施尋釁滋事行為，其行為均構(gòu)成尋釁滋事罪。胡某1、何某7、陳某8、段某13、張某某、被告人李某某非法限制他人人身自由，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。胡某1、李某6、夏某9、謝某10、李某、房某、蘭某某、被告人何某、王某14聚眾斗毆，其行為已構(gòu)成聚眾斗毆罪。被告人李某6以營利為目的，開設(shè)賭場，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人胡某1在內(nèi)江江輝置業(yè)有限公司成立后抽逃出資，其行為構(gòu)成抽逃出資罪。胡某1以非法占有為目的，在簽訂和履行合同過程中，騙取對方財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。原判認(rèn)定被告人胡某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六年，犯搶劫罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金二十萬元，犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑二年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑五年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑四年，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑三年，犯抽逃出資罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬元，犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金五十萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金九十萬元；被告人陳某2犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年，犯搶劫罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金十萬元，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑三年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑五年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金十萬元；被告人袁某3犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年，犯搶劫罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金十萬元，犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑二年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金十萬元；被告人趙某4犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年，犯搶劫罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金五萬元，犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑一年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金五萬元；被告人劉某5犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年，犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑一年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年；被告人李某6犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑四年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑三年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年，犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金一萬元；被告人何某7犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年；被告人陳某8犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年六個(gè)月；被告人夏某9犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年；謝某10犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年；被告人謝某11犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年，與原判刑罰有期徒刑八年，并處罰金二萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金二萬元；被告人劉某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月；被告人李某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年；被告人房某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六個(gè)月，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年；被告人張某某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年；被告人段某13犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年；被告人蘭某某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六個(gè)月，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑一年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年，緩刑二年；被告人王某14犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑四年；被告人黃某犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年；被告人何某犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年；被告人李某某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；作案工具川B00667轎車、川BZQ999越野車、川BB6777越野車、川B43147面包車、川BCP882轎車，予以沒收；對該組織的違法所得，由偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)追繳；被告人胡某1、陳某2、李某6、謝某11、黃某在判決生效后十日內(nèi)共同賠償附帶民事訴訟原告人申某某誤工費(fèi)2500元、交通費(fèi)2500元，共計(jì)5000元；駁回附帶民事訴訟原告人申某某其他訴訟請求。
二審請求情況
上訴人（原審被告人）胡某1上訴提出：本案沒有排除非法證據(jù)，胡某12012年7月18日、19日在犍為縣看守所不設(shè)隔離裝置的審訊室接受訊問，沒有形成筆錄，沒有錄像，公安機(jī)關(guān)關(guān)于胡某1進(jìn)所遲延的說明原因明顯虛假，原判沒有查明真實(shí)原因；不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，不具備該罪的四個(gè)特征；不構(gòu)成非法持有槍支罪，沒有槍支鑒定；劉某主動(dòng)提出給錢解決，交付財(cái)物不具有受迫性和當(dāng)場性，暴力威脅不具有持續(xù)性，劉某向朋友借錢和回家拿錢的過程中行動(dòng)自由，完全有機(jī)會(huì)報(bào)警，不構(gòu)成搶劫罪，徐某案也不構(gòu)成搶劫罪；唐某案、王某某案不構(gòu)成敲詐勒索罪；尋釁滋事案中，徐某案屬劉某5個(gè)人行為，胡某1不應(yīng)負(fù)責(zé)，“綿州”酒店案沒有達(dá)到嚴(yán)重影響社會(huì)秩序的程度，申某某案與胡某1無關(guān)；認(rèn)定“金龍”茶樓案屬聚眾斗毆不符合事實(shí)真相；楊某某案中，非法拘禁不足24小時(shí)不構(gòu)成犯罪，魏某案已經(jīng)過刑事處罰；原判認(rèn)定構(gòu)成抽逃出資罪不符合法律規(guī)定；不構(gòu)成合同詐騙罪。請二審法院依法判決。
辯護(hù)人提出：胡某1于2012年7月19日至2013年1月16日在犍為縣看守所的共7次對自己不利的有罪供述是被刑訊逼供取得，應(yīng)當(dāng)排除，不能作為定案的證據(jù)；原判認(rèn)定胡某1是黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，事實(shí)不清，證據(jù)不足，不具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的四個(gè)特征，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，胡某1不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)無關(guān)案件的刑事責(zé)任；搶劫徐某案屬他人實(shí)行過限，不應(yīng)由胡某1承擔(dān)，原判認(rèn)定劉某案屬搶劫罪定性不當(dāng)，劉某事前偷金未遂，事中承認(rèn)偷金并愿意拿錢解決，劉某拿錢時(shí)沒有再受到威脅和毆打，其間劉某找他人洽談借款，獨(dú)自回家找妻子拿錢，完全脫離陳某2、袁某3的控制，事后主動(dòng)駕車送款送人到綿陽，即使劉某給錢有一定的恐懼和脅迫感，其精神強(qiáng)制的效果并不符合搶劫罪的威脅急迫性特征，應(yīng)撤銷搶劫罪的判決，改判犯敲詐勒索罪并重新量刑；原判認(rèn)定胡某1犯合同詐騙罪定性錯(cuò)誤，內(nèi)江市政府會(huì)議紀(jì)要禁止轉(zhuǎn)讓股權(quán)不具有強(qiáng)制性，胡某1轉(zhuǎn)讓股權(quán)沒有隱瞞公司的真實(shí)情況，目的不是為了詐騙，是為了融資繼續(xù)運(yùn)作項(xiàng)目，且陳某某與胡某1已達(dá)成終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，表明該事件已經(jīng)通過民事途徑解決，胡某1沒有收取定金后逃匿，其在收取定金后一段時(shí)間內(nèi)電話聯(lián)系不上或經(jīng)常變換住址事出有因，不構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)改判無罪；不構(gòu)成抽逃出資罪；非法持有槍支案，沒有槍支，無法鑒定，不能憑言詞定罪；胡某1沒有參與敲詐勒索唐某案、孫某某案，王某某案涉及犯罪金額的事實(shí)不清，陳某2出具的55萬元的收條系重復(fù)計(jì)算，認(rèn)定敲詐勒索罪依據(jù)不足；胡某1沒有參與徐某案、御都賓館案，綿州酒店案、申某某案，唐某案沒有達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的程度，不構(gòu)成尋釁滋事罪；胡某1沒有參與非法拘禁魏某案，楊某某案拘禁不足24小時(shí)，顯著輕微，不屬犯罪；開設(shè)賭場案、聚眾斗毆罪胡某1沒有參與。請二審法院作出公正判決。
上訴人（原審被告人）陳某2上訴提出：陳某2被刑訊逼供，2012年7月9日至11日的言詞證據(jù)屬非法收集的證據(jù)；不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪；劉某案中，劉某回家拿錢時(shí)已沒有被持續(xù)威脅，因?yàn)閯⒛澈秃?已談好，且陳某2沒有去拿錢，屬中止犯罪；如實(shí)供述敲詐孫某某案，屬自首；沒有參與“御都”賓館尋釁滋事案，不構(gòu)成尋釁滋事犯罪。請依法改判。
上訴人（原審被告人）袁某3上訴提出：不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，沒有為胡某1發(fā)展下層次人員，沒有召集任何人作案，原判認(rèn)定是黑社會(huì)性質(zhì)組織的骨干成員和積極參加者錯(cuò)誤；不構(gòu)成非法持有槍支罪；不構(gòu)成搶劫罪，劉某到平武拿錢時(shí)，有單獨(dú)活動(dòng)的時(shí)間和空間，劉某準(zhǔn)備好現(xiàn)金后親自開車回綿陽，親手把錢交給胡某1，并非當(dāng)場獲取財(cái)物；徐某案也不構(gòu)成搶劫罪；沒有參與敲詐勒索王某某案。請依法改判。
上訴人（原審被告人）趙某4上訴提出：在犍為縣看守所被刑訊逼供；在黑社會(huì)性質(zhì)組織中沒有起組織、骨干作用；在劉某案中只是指認(rèn)劉某偷金，胡某1如何處理劉某偷金、劉某給了多少錢趙某4不知道，事后胡某1給了5000元工資而并非分贓，不構(gòu)成搶劫罪；敲詐勒索王某某一案，趙某4沒有參與，因?yàn)?006年底至2007年12月趙某4因犯罪被關(guān)押在綿陽市看守所，不構(gòu)成敲詐勒索罪。請依法改判。
上訴人（原審被告人）劉某5上訴提出：原判認(rèn)定劉某5構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，原供述是被刑訊逼供；和胡某1只是老板和員工的關(guān)系，除了在工地上拿過工資外，沒有從胡某1處拿過錢，也不是原判所稱發(fā)展下層次的人員，和陳某8、段某13等人是很平常的關(guān)系，不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪；原判認(rèn)定非法持有槍支罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，2008年被判刑的聚眾斗毆罪已認(rèn)定本次持有槍支的事實(shí)，已給予刑事處罰，不能再次處理；對敲詐勒索王某某一案，劉某5沒有參與；原判認(rèn)定對徐某尋釁滋事案事實(shí)不清，定性不準(zhǔn)，申請對傷情重新鑒定，應(yīng)定性為故意傷害而非尋釁滋事；原判認(rèn)定累犯錯(cuò)誤，請依法改判。
上訴人（原審被告人）何某7上訴提出：不屬積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，胡某1沒有提供食宿，也沒有為胡某1發(fā)展下層次人員；“御都”賓館尋釁滋事案，只參與談判賠償，沒有安排、指使其他人參與，“綿州”酒店案沒有達(dá)到嚴(yán)重影響社會(huì)秩序的程度，原判認(rèn)定事實(shí)有誤，量刑過重，請依法改判。
上訴人（原審被告人）李某6上訴提出：不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，胡某1沒有給過生活費(fèi)，與謝某10、李某是同學(xué)，不是發(fā)展的成員；在王某某案中，只守過王某某一次，沒有收錢，主觀上沒有敲詐勒索的故意，應(yīng)認(rèn)定為非法拘禁，在唐某案中，沒有向唐某要2000元“點(diǎn)水費(fèi)”；在聚眾斗毆案中不是主犯，且是初犯；“御都”賓館案不構(gòu)成尋釁滋事罪；請依法判決。
上訴人（原審被告人）陳某8上訴提出：沒有參加任何組織，沒有接受組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，沒有接受提供的住房、食宿，原判認(rèn)定參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪勉強(qiáng)；敲詐勒索王某某一案中，2006年胡某1與王某某發(fā)生糾紛時(shí)，陳某8沒有對王某某實(shí)施任何傷害，原判量刑過重；御都賓館尋釁滋事案，陳某8到現(xiàn)場時(shí)公安機(jī)關(guān)已介入，沒有參與；屬初犯，原判量刑過重，請依法改判。
上訴人（原審被告人）劉某上訴提出：原判對敲詐勒索量刑過重，不知道收錢的事，請依法改判。
上訴人（原審被告人）房某上訴提出：不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，“御都”賓館案只參與談判，沒有安排、指使他人參與，綿州酒店案沒有達(dá)到嚴(yán)重影響社會(huì)秩序的程度，原判認(rèn)定事實(shí)有誤，量刑過重，請依法改判。
辯護(hù)人提出：房某不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，在聚眾斗毆罪中屬從犯，且自首，請從輕處罰。
上訴人（原審被告人）王某14上訴及辯護(hù)人提出：王某14雖與房某相約斗毆，到現(xiàn)場時(shí)因?qū)嵙Σ蝗鐚Ψ蕉优?，其行為屬聚眾斗毆未遂，原判認(rèn)定王某14屬主犯不當(dāng)，其持刀反抗屬自衛(wèi)行為，原判量刑畸重，請依法改判。
四川省人民檢察院認(rèn)為，原判除認(rèn)定胡某1等人對唐某尋釁滋事案時(shí)間不當(dāng)，認(rèn)定袁某3參與敲詐勒索王某某證據(jù)不足，認(rèn)定劉某5屬累犯不當(dāng)外，其余認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。原判對胡某1構(gòu)成抽逃出資罪適用法律不當(dāng)，胡某1不構(gòu)成抽逃出資罪，建議對胡某1所犯抽逃出資罪、袁某3所犯敲詐勒索罪、劉某5所犯罪依法改判，其余定性和量刑正確，建議依法判決。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織
2003年，上訴人（原審被告人）胡某1因犯故意殺人罪被判處有期徒刑，胡某1服刑期間有意識地拉攏服刑人員上訴人（原審被告人）趙某4、劉某5。2004年，胡某1刑滿釋放后積極招攬遂寧籍社會(huì)無業(yè)人員上訴人（原審被告人）陳某2、袁某3，刑滿釋放后的趙某4、劉某5投靠胡某1。此后，陳某2將上訴人（原審被告人）何某7介紹給胡某1。2005年，上訴人（原審被告人）李某6認(rèn)識了胡某1，上述人員互稱“師兄弟”，通過實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，逐步發(fā)展壯大勢力，形成了層次分明、分工明確的犯罪組織，該組織對外號稱“遂寧幫”。該組織以胡某1為首，陳某2、袁某3、趙某4、李某6、何某7、劉某5為第二層次骨干成員。上訴人（原審被告人）陳某8、劉某、房某及原審被告人謝某10、段某13、李某、張某某、蘭某某、謝某11、夏某9、為第三層次成員，形成了“遂寧幫”犯罪組織獨(dú)有的組織管理方式、組織分工形式和組織規(guī)定。
在組織管理方面，一是在綿陽市城區(qū)租房提供給成員，統(tǒng)一食宿。二是使用紀(jì)律、規(guī)矩約束組織成員。三是向成員發(fā)放工資，獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)勵(lì)，按期探監(jiān)、統(tǒng)一迎接成員出獄等增強(qiáng)組織凝聚力。
在組織分工方面，胡某1負(fù)責(zé)組織指揮、總體安排、出面談判，陳某2負(fù)責(zé)具體安排、組織下一層次人員及分工、策劃，袁某3、趙某4、李某6、何某7、劉某5負(fù)責(zé)發(fā)展下一層次組織成員、聚賭“放水”找錢，組織需要時(shí)召集人員參與作案，其他一般組織成員平時(shí)玩耍，有事時(shí)經(jīng)胡某1、陳某2、李某6等召集起來充當(dāng)打手。
在組織紀(jì)律方面，該犯罪組織在產(chǎn)生、發(fā)展和壯大過程中逐漸形成了以下紀(jì)律：組織成員之間做的事情不準(zhǔn)互相打聽；交代的事情辦得好，就會(huì)被組織重視和重用，不守規(guī)矩就要被組織冷淡和“區(qū)別對待”；破壞組織的規(guī)矩就會(huì)被懲罰，甚至?xí)婚_除；組織成員要經(jīng)得起考驗(yàn)，被抓獲后不能交代問題，不能亂講，組織會(huì)進(jìn)行相關(guān)打點(diǎn)和干擾證人作證；組織成員統(tǒng)一食宿，平時(shí)自由玩耍，組織有事時(shí)必須召之即來；組織成員要聽從安排，接受統(tǒng)一指揮調(diào)度，要尊敬老大，有外人在場就稱呼“胡老板”，沒有外人在場就稱呼“胡哥”、“老大”、“領(lǐng)導(dǎo)”，都要聽胡某1的話，胡某1的親戚也要尊敬；胡某1動(dòng)手了，大家都要?jiǎng)邮郑?不動(dòng)手，大家就等待和觀察；動(dòng)手以恐嚇、威脅為主，要注意控制態(tài)勢，避免把事情鬧大；為組織做事情要盡心盡力，為組織出力而被判刑的，組織要特別考慮，給予幫助和優(yōu)待，不是為組織出力而被判刑的，組織也要提供一定的幫助和接濟(jì)；成員受了欺負(fù)，組織及各成員就要出面和出力找回來，不能壞了組織名聲等組織紀(jì)律。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.上訴人（原審被告人）胡某1的供述供認(rèn)，胡某1供述了和陳某2、趙某4、袁某3、何某7、李某6、劉某5的認(rèn)識過程。陳某2、劉某5、袁某3等人因“金龍”茶樓聚眾斗毆案被判刑后，胡某1去探視過，安排李金鳳去送過錢，在陳某2等人刑滿釋放時(shí)，胡某1親自或者派人到監(jiān)獄迎接。陳某2、趙某4、袁某3、何某7、李某6、劉某5手下有哪些兄弟不知道，胡某1喊陳某2、何某7、李某6去收過賬，把錢收了都交給胡某1。在被抓獲之前，胡某1用李某6的農(nóng)業(yè)銀行卡存了50萬元，卡里的錢李某6不能夠隨意支配，因?yàn)槔钅?要聽胡某1的。
2.上訴人（原審被告人）陳某2、劉某5、袁某3、趙某4、何某7、李某6的供述分別供認(rèn)，六人跟著胡某1，胡某1是“老大”。陳某2等人手下又各自帶了兄弟，陳某2帶了謝某11，劉某5帶有陳某8、段某13，趙某4帶有劉建、韋江，袁某3帶有趙俊，何某7帶有崔虎，李某6帶有夏某9、房某、李某、謝某10、蘭某某。胡某1規(guī)定有其他人在時(shí)都喊胡某1“胡老板”，幾個(gè)師兄弟在一起時(shí)，都稱呼胡某1“哥”。陳某2等人相互之間稱名字或者外號。2005年至2007年，陳某2和袁某3、趙某4、劉某5在御營壩陽光小區(qū)、市政公司家屬院、通安巷、花園小區(qū)A區(qū)、勇拓洋樓等地由胡某1租房居住。沒錢用時(shí)胡某1會(huì)給生活費(fèi)，過年過節(jié)的時(shí)候發(fā)過節(jié)費(fèi)。如兄弟伙被判刑，胡某1安排李金鳳到監(jiān)所看望，同時(shí)要給生活費(fèi)，出獄時(shí)胡某1會(huì)安排人來接。胡某1要求陳某2等人不準(zhǔn)在外面亂接觸人，相互之間不要打聽，不準(zhǔn)沾毒。平時(shí)沒事情的時(shí)候就自己耍，只要“胡哥”有事情了，打電話就要去，安排的事情做完了要及時(shí)向胡某1匯報(bào)。
3.上訴人（原審被告人）陳某8的供述供認(rèn)，2006年，陳某8被其表弟劉某5喊到綿陽發(fā)展。陳某8平時(shí)幫劉某5做事，聽劉某5指揮。經(jīng)過劉某5介紹，陳某8又陸續(xù)認(rèn)識了“老總”胡某1，以及跟到胡某1操社會(huì)的陳某2、趙某4、袁某3、何某7、李某6、段某13等人。平時(shí)說話最有分量的是胡某1，其次就是陳某2和袁某3，他們兩個(gè)是胡某1最好的兄弟，如果胡某1不在就是陳某2說了算。劉某5在監(jiān)獄里給陳某8寫了七八封信，教育陳某8要忠心，一定要聽胡某1的話。陳某8到綿陽市看守所給劉某5、趙某4、陳某2、段某13、袁某3送過錢物。
4.上訴人（原審被告人）房某及原審被告人謝某10、夏某9、李某、蘭某某的供述分別供認(rèn)，李某6在綿陽操社會(huì)，幫別人收賬，李某6是謝某10、夏某9、李某、蘭某某等人的“老大”，平時(shí)李某6讓做什么都要聽，沒錢的時(shí)候李某6也會(huì)給錢，每次幾百元不等，平時(shí)的吃、喝、耍都是李某6在支付費(fèi)用。社會(huì)上的人都知道胡某1是“遂寧幫”的“老大”，胡某1這伙人在綿陽操社會(huì)，放高利貸、收賬，很多人都怕胡某1。聽李某6說胡某1手下有陳某2、何某7、劉某5等人，這些人又帶有小兄弟。李某6說出去辦事都給了錢，平時(shí)胡某1無事也拿錢把李某6等人養(yǎng)起。御營壩聚眾斗毆案是為了自己兄弟的事，打架經(jīng)過李某6同意，受傷兄弟的醫(yī)藥費(fèi)都是李某6支付。
5.原審被告人謝某11的供述供認(rèn)，謝某11被關(guān)在綿陽看守所時(shí)認(rèn)識了陳某2、袁某3、趙某4，后通過陳某2認(rèn)識了何某7、李某6。陳某2和李某6操社會(huì)，和袁某3、趙某4、何某7都是師兄弟，平時(shí)“放水”、打牌，幫胡某1做事情，各自又有自己的兄弟。在跟到陳某2期間，謝某11幫陳某2打過幾次架。
6.原審被告人段某13的供述供認(rèn)，胡某1和陳某2、趙某4、袁某3、劉某5、何某7之間就是社會(huì)上的兄弟關(guān)系，胡某1是“老大”，其他人都聽胡某1的。段某13因“金龍”茶樓聚眾斗毆案被關(guān)押后，胡某1的老婆李金鳳送過幾次錢，共有2000元。刑滿釋放后，陳某2來接段某13，段某13也去看守所看過袁某3。劉某5刑滿釋放時(shí)，段某13和何某7去接。劉某5帶段某13、陳某8為小弟，吃住行都是由劉某5在管。
7.原審被告人張某某的供述供認(rèn)，胡某1是張某某的“哥佬倌”，“哥佬倌”有事，小弟肯定要沖在前面。平時(shí)過年過節(jié)時(shí)胡某1要拿錢，有時(shí)幾千，有時(shí)一萬。胡某1手下還有何某7、趙某4、劉某5、陳某2、袁某3等人，何某7、趙某4、劉某5、陳某2、袁某3又帶了一伙小兄弟。
8.證人黃某、李某某、何某的證言分別證實(shí)，李某6說過胡某1是綿陽城“遂寧幫”的“老大”，很厲害，在社會(huì)上操得很好，很有名氣。胡某1的手下有陳某2、何某7、劉某5等一幫兄弟。李某6的手下有謝某10、夏某9、李某、房某、蘭某某。
9.證人王某14的證言證實(shí)，王某14知道房某跟著李某6操社會(huì)，李某6在社會(huì)上操得還可以，帶了一伙兄弟，有房某、蘭某某、李某等，李某6的“哥佬倌”是胡某1，在江湖上很有名氣，是遂寧幫的“老大”。
10.證人魏某某的證言證實(shí)，李某6操社會(huì)，“哥佬倌”胡某1是綿陽“遂寧幫”的“老大”，手下有陳某2、趙某4、袁某3、劉某5、李某6、何某7、陳某8。
11.證人崔某某的證言證實(shí)，胡某1是綿陽城“遂寧幫”的“老大”，手下帶了很多兄弟，有陳某2、袁某3、趙某4、劉某5、何某7、李某6，這伙人又帶有小兄弟。聽何某7說這伙人有時(shí)辦事前會(huì)到涪城區(qū)龍匯花園10號咖啡館集中，胡某1對所辦事情進(jìn)行分工，并提出具體要求。
12.證人唐某某、鄭某某、曾某某、舒某某、聶某、楊乙、楊甲、銀某某、李某甲、韓某某的證言分別證實(shí)，胡某1在綿陽操社會(huì)，“遂寧幫”以胡某1為首，手下有陳某2、袁某3、趙某4、劉某5、何某7、李某6，這伙人自稱是師兄弟，手下又各自帶了幫小兄弟，這些人都直接或者間接聽胡某1的命令。胡某1不在時(shí)，這些人都聽陳某2的命令。胡某1給手下租房子，平時(shí)管吃管住，把手下養(yǎng)起，胡某1還會(huì)給每次辦事的兄弟多拿幾百元上千元不等，過年過節(jié)也會(huì)給手下的兄弟發(fā)些錢用。
13.證人何甲的證言證實(shí)，李某6操社會(huì)，在社會(huì)上認(rèn)了一個(gè)“哥佬倌”叫“小胡哥”，李某6說“小胡哥”在綿陽操得很好，在社會(huì)上很有名氣，李某6就是“小胡哥”的小兄弟之一。李某6手下帶小兄弟有蘭某某、房某。
14.證人易某某的證言證實(shí)，李某6操社會(huì)，跟著一個(gè)“遂寧幫”的老大“小胡娃”。
15.證人胡某某的證言證實(shí)，胡某1安排段某13到劉某5那里做事，幾天后段某13就因打架被判刑。胡某1的兄弟都很聽李金鳳的話。最初跟胡某1打天下的有陳某2、袁某3，后來何某7、李某6、趙某4、劉某跟胡某1走得也很近。
16.證人張波的證言證實(shí)，陳某2、袁某3、趙某4、劉某5、何某7、陳某8操社會(huì)，胡某1是“老大”，平時(shí)陳某2具體指揮做事，幫人收賬、放高利貸、打架斗毆。陳某2、袁某3、趙某4、劉某5后面經(jīng)常跟了一些小伙子。
17.證人楊某某的證言證實(shí)，李某6操社會(huì)，帶了李某、謝某10、夏某9等人。李某6租房與謝某10、夏某9住在一起，平常生活費(fèi)用是李某6管，這些人都聽李某6的話。聽李某6說“哥佬倌”是胡某1。
18.證人韋某、劉甲的證言分別證實(shí)，韋某、劉甲在綿陽看守所認(rèn)識趙某4，出獄后知道趙某4、陳某2、袁某3、何某7、李某6是胡某1帶的兄弟，胡某1是“遂寧幫”的“老大”，這伙人手下又帶有小兄弟，韋某、劉甲是趙某4帶的小兄弟。
19.被害人孫某某的陳述證實(shí)，孫某某被陳某2等人敲詐被迫給錢主要考慮到陳某2在社會(huì)上混，胡某1是陳某2、趙某4、袁某3的“哥佬倌”。
20.被害人唐某的陳述證實(shí)，陳某2、趙某4、何某7、李某6叫胡某1“老大”，胡某1安排這些人做事，是胡某1養(yǎng)的打手。這伙人做事心狠手辣，帶的小兄弟比較多。很多事情胡某1不直接出面，派手下帶人出面解決。
21.被害人劉某的陳述證實(shí)，劉某被胡某1等人搶劫后，聽說胡某1是綿陽“遂寧幫”的老大，手下有很多兄弟。
22.被害人王某某的陳述證實(shí)，胡某1操社會(huì)，帶有陳某2、劉某5、陳某8、袁某3、趙某4等人，這些人都聽胡某1指揮。
23.被害人魏某的陳述證實(shí)，胡某1手下有陳某2、袁某3、趙某4幾個(gè)得力干將，這些人手下又各自帶有小兄弟。魏某被陳某2等人非法拘禁兩天多，感覺陳某2等人很有組織紀(jì)律性，只要是胡某1發(fā)了話，下面的兄弟都會(huì)馬上執(zhí)行，如胡某1喊陳某2打條子，喊給手下的兄弟喊飯，逼魏某找錢，陳某2都是全心全力照做，不敢敷衍了事。如陳某2叫謝某11等人在“三意”大酒店守魏某，謝某11等人就通宵守，中途沒一個(gè)人敢溜。只要胡某1發(fā)了話，說走就走，說咋辦就咋辦，沒得哪個(gè)反對，很有紀(jì)律性。
24.被害人申某某的陳述證實(shí)，胡某1操社會(huì)，聽說是綿陽“遂寧幫”的“老大”，手下有數(shù)十人，陳某2是主要的手下。胡某1表面上說是做生意，實(shí)際上是放高利貸，一般的事情不親自動(dòng)手，都是由其手下出面。
25.被害人羅某某的陳述證實(shí)，李某6是御營壩的“操哥”，手下帶有兄弟，上邊還有“哥佬倌”。
26.被害人董某某的陳述證實(shí)，胡某1在社會(huì)上放高利貸，操社會(huì)，手下有陳某2、袁某3、趙某4、劉某5、何某7。
27.被害人徐某的陳述證實(shí)，胡某1是“遂寧幫”的“老大”，手下的兄弟有陳某2、袁某3、趙某4、張某某、劉某5等人，這些人手下又各自帶有兄弟。
28.書信證實(shí)，劉某5、陳某2在看守所給陳某8寫信，要陳某8對組織忠心、服從。
29.辨認(rèn)筆錄及照片證實(shí)，經(jīng)組織成員相互辨認(rèn)、證人對組織成員的辨認(rèn)、被害人對組織成員的辨認(rèn)，在案各被告人分別被確認(rèn)。
該組織通過聚眾賭博、搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪積累資金，利用資金招募成員，發(fā)展壯大犯罪組織，鼓囂組織名聲，從而進(jìn)一步插手實(shí)體經(jīng)濟(jì)，充分利用組織的威懾力、影響力，迫使被害人支付大量利息和放棄巨額利益，為組織逐步壯大、從事違法犯罪活動(dòng)提供強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和保障。一是聚眾賭博、抽頭放水。2004年胡某1刑滿釋放后，招募發(fā)展了陳某2、袁某3、趙某4，在綿陽城區(qū)賓館、茶樓組織賭球、抽頭“放水”，獲取高額利益。二是搶劫、敲詐勒索，強(qiáng)拿硬要，從而短時(shí)間內(nèi)使組織具備相當(dāng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。三是插手實(shí)體經(jīng)濟(jì)，向高層次過渡、轉(zhuǎn)型和發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中通過合同詐騙攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益。四是利用攫取的資金發(fā)展壯大組織、豢養(yǎng)組織成員，包括提供組織成員的日常開銷，給組織成員租房子統(tǒng)一居住，發(fā)放工資、分紅，逢年過節(jié)有慰問費(fèi)、獎(jiǎng)金，組織成員為組織做事后還有獎(jiǎng)勵(lì)，通過這些手段控制組織成員，維系組織的發(fā)展和壯大。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.上訴人（原審被告人）胡某1的供述供認(rèn)，胡某1的經(jīng)濟(jì)來源是放高利貸、挖金子、做生意。有時(shí)候陳某2在外面收了賬，胡某1要給“辛苦費(fèi)”。在劉某處獲得“罰款”30萬元，安排陳某2等人收了王某某100萬元，威脅毆打楊某某打100多萬的利息欠條、唐某打18萬元的借條、魏某打138萬元的欠條。安排陳某2、袁某3等人從張某某、曾某某處收高利貸欠賬。在合同詐騙案中，從陳某某處獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款200萬元。
2.上訴人（原審被告人）陳某2、袁某3、劉某5、何某7、趙某4的供述分別供認(rèn)，胡某1的經(jīng)濟(jì)來源主要有開賭場，“抽頭”“放水”，與人合伙挖金子。胡某1給組織成員租房統(tǒng)一居住、支付生活費(fèi)和過節(jié)費(fèi)、服刑期間給生活費(fèi)。在劉某案中胡某1獲款30萬元，在王某某一案中獲款100多萬元。胡某1手下強(qiáng)迫唐某打18萬元欠條，強(qiáng)迫楊某某打108萬元欠條，強(qiáng)迫魏某打138萬元的欠條。安排手下向張某某收世界杯賭球欠賬。胡某1在平武、松潘挖金結(jié)束后給陳某2等人各打了一根金項(xiàng)鏈。
3.上訴人（原審被告人）李某6的供述供認(rèn)，胡某1沒有正當(dāng)職業(yè)，放高利貸起家，然后李某6等人幫收賬。胡某1有錢，用錢也大方，曾給李某6拿過50萬元讓存入銀行。
4.上訴人（原審被告人）陳某8的供述供認(rèn)，胡某1組織賭博，挖金，搞工程。在金龍茶樓聚眾斗毆案后胡某1給服刑的組織成員送過錢物。
5.上訴人（原審被告人）房某及原審被告人夏某9、李某、蘭某某的供述分別供認(rèn)，胡某1等人放高利貸、收賬、開設(shè)賭場，李某6也開設(shè)賭場、組織“地下出警隊(duì)”找錢。李某6說出去辦事都是給了錢的，平時(shí)胡某1無事時(shí)也拿錢把李某6養(yǎng)起。
6.上訴人（原審被告人）劉某的供述供認(rèn)，陳某2帶劉某到孫某某家使用暴力敲詐了4萬元。
7.原審被告人謝某10的供述供認(rèn)，“遂寧幫”在胡某1的帶領(lǐng)下，主要收入是靠開賭場、放高利貸、敲詐勒索牟取暴利。李某6開游戲廳賺了一些錢，另外幫胡某1收賬辦事，胡某1也會(huì)給李某6拿錢。李某6有一張銀行卡，上面隨時(shí)都有幾十萬元，這些錢都是胡某1的。
8.原審被告人謝某11的供述供認(rèn)，李某6、陳某2幫胡某1放高利貸、開賭場。
9.原審被告人段某13的供述供認(rèn)，胡某1給組織成員支付生活費(fèi)，服刑、受傷都給醫(yī)療費(fèi)。
10.證人崔某某的證言證實(shí)，胡某1等人通過放高利貸、收賬、開設(shè)賭場、敲詐勒索牟取暴利。所得到的錢由胡某1支配，平時(shí)給手下租房以及支付日常開支。
11.證人張某某的證言證實(shí)，胡某1在2006年世界杯期間組織賭球，張某某輸了六七十萬元，被胡某1的手下關(guān)押強(qiáng)迫還債。
12.證人唐某某的證言證實(shí)，胡某1等人放高利貸做得最好，何某7是胡某1手下，唐某某把欠何某7的高利貸都要先還了。
13.北川縣大禹故里禹穴溝風(fēng)景名勝旅游開發(fā)有限公司工商登記、證人安某甲、安某乙的證言分別證實(shí)，安某甲、安某乙成立旅游開發(fā)公司取得北川縣大禹故里禹穴溝風(fēng)景名勝區(qū)開發(fā)權(quán)，胡某1假意答應(yīng)幫安某甲、安某乙還債接手該公司，安某甲、安某乙即轉(zhuǎn)讓公司給胡某1，但胡某1事后并未還債，安某甲等人被迫又償還債務(wù)。
14.證人黃某、曾某某、楊某某的證言分別證實(shí)，胡某1放高利貸，手下暴力收賬。
15.證人禹某某的證言證實(shí)，胡某1開設(shè)賭場，在賭場抽頭、放高利貸，收取高額利息，禹某某輸了100余萬元。
16.證人舒某某、聶某、楊乙、馮某某的證言分別證實(shí)，胡某1等人通過開設(shè)賭場、放高利貸斂財(cái)。胡某1給其手下租房、管吃住，發(fā)生活費(fèi)，服刑也給生活費(fèi)，辦事還有額外的報(bào)酬。
17.證人高某某的證言證實(shí)，胡某1一伙人在綿陽放高利貸、幫人收賬。高某某向胡某1借了五六十萬元的高利貸，最后被威脅還了100多萬元。
18.江油市城鎮(zhèn)中壩房地產(chǎn)開發(fā)公司章程、股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收條、證人柯某某、柯某的證言分別證實(shí)，胡某1利用和柯某某負(fù)責(zé)的江油市城鎮(zhèn)中壩房地產(chǎn)開發(fā)公司合作開發(fā)江油舊城改造項(xiàng)目，先小額履行合作協(xié)議，變更法人把項(xiàng)目拿到手后卻拖延不開發(fā)，迫使柯某某另找投資人，柯某某找了新的合伙人后胡某1要求柯某某賠償1000萬元，柯某某被迫支付了現(xiàn)金900萬元，打了100萬元欠條。后被胡某1手下威脅收賬。
19.證人岳某某的證言證實(shí)，胡某1開設(shè)賭場、挖金子、在江油搞房地產(chǎn)。
20.證人李某甲的證言證實(shí)，胡某1放高利貸、開賭場。手下的兄弟跟到胡某1操社會(huì)，手下兄弟的花費(fèi)都是胡某1給錢。
21.證人潘某、舒某某、王某某的證言分別證實(shí)，胡某1稱可以幫助貸款，先借給王某某38萬元周轉(zhuǎn)，后從王某某處敲詐了100多萬元。
22.被害人孫某某的陳述、借條分別證實(shí)，孫某某被陳某2、劉某暴力敲詐勒索4萬元，陳某2出具了“借條”。
23.被害人唐某的陳述證實(shí)，唐某被胡某1及手下逼迫打18萬元欠條，后又因欠胡某1的錢被胡某1手下多次暴力收賬和敲詐勒索。
24.被害人劉某的陳述證實(shí)，劉某和胡某1合伙挖金，后被胡某1以“偷金”為由暴力威脅，被迫給胡某130萬元。
25.被害人王某某的陳述、收條證實(shí)，因通過胡某1辦理貸款，王某某先從胡某1處借款38萬元周轉(zhuǎn)，后被胡某1非法拘禁和敲詐勒索逼迫還賬，被迫還款102萬元，胡某1、陳某2、陳某8出具了收條。
26.被害人禹某的陳述證實(shí)，禹某在李某6的賭博游戲廳輸了44800元，另欠下5萬元的賭債。
27.被害人魏某的陳述證實(shí)，胡某1在魏某的賭場賭博，因賭場被查抄，胡某1以贏的錢沒有拿到為由，強(qiáng)迫魏某打了138萬元的欠條，并派陳某2等人控制魏某以收賬。
28.被害人羅某某的陳述證實(shí)，李某6帶人到羅某某經(jīng)營的御都賓館滋事，后被李某6以要醫(yī)藥費(fèi)為由敲詐兩萬元。
29.被害人楊某某的陳述證實(shí)，楊某某因幫羅某甲借款200萬元，給胡某1打了借條。胡某1為收賬帶人強(qiáng)行將楊某某帶至蓋碗茶樓雅間恐嚇毆打，逼楊某某打了108萬元的利息借條。
30.被害人陳某某的陳述證實(shí)，胡某1通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式騙取陳某某200萬元。
31.扣押財(cái)物清單證實(shí)，從李某甲、李永源、陳某2等人處扣押涉案車輛6輛。
該組織為打出名聲，確立組織在社會(huì)上的強(qiáng)勢地位，大肆使用暴力進(jìn)行搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，脅迫、欺壓和殘害群眾。以胡某1為首的犯罪組織及其成員利用“遂寧幫”組織對綿陽各社會(huì)階層的影響力、控制力、威懾力，大肆實(shí)施黑惡犯罪，包括非法持有槍支案1起、搶劫案2起、尋釁滋事案5起、敲詐勒索案3起、非法拘禁案2起、聚眾斗毆案2起、合同詐騙案1起，同時(shí)該組織及成員還實(shí)施了多起違法行為。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.上訴人（原審被告人）胡某1、陳某2、袁某3等人對各犯罪個(gè)案和違法行為的供述。
2.證人崔某某的證言證實(shí)，胡某1等人號稱“遂寧幫”，在綿陽操社會(huì)，是綿陽的一霸，平時(shí)收賬或者鬧事時(shí)經(jīng)常持刀、槍傷人。如果有人不服或者反抗，胡某1等人就會(huì)實(shí)施暴力，輕則毆打、非法拘禁，重則弄傷、致殘。在敲詐勒索唐某案中，對唐某實(shí)施暴力毆打和威脅，用槍逼唐某打欠條。陳某2帶人使用暴力威脅從孫某某處要錢。組織人員到工商局干擾正常工作。
3.證人馮某某的證言證實(shí)，胡某1這伙人收高利貸會(huì)下狠手，把人打傷打殘，什么手段都敢用，社會(huì)上很多人都不敢惹他們。
4.證人楊某某的證言證實(shí)，楊某某被陳某2暴力收賬和非法拘禁。
5.證人郭某某、張某某、劉某某的證言分別證實(shí)，胡某1帶領(lǐng)一伙社會(huì)人員到涪城區(qū)工商局滋事。
6.證人高某某的證言證實(shí)，胡某1和手下心狠手辣，有槍，在社會(huì)上很有名氣。
7.證人陳某某、李某甲、文某、石某某、孫某某、孫某某的證言分別證實(shí)，陳某2和劉某在孫某某家把刀架到孫某某脖子上，強(qiáng)迫孫某某給錢。
8.證人萬某、趙某某、何某某、安某某、王某、趙某某、仇某、許某某的證言分別證實(shí)，胡某1等人組織一批社會(huì)人員到綿州酒店滋事，嚴(yán)重影響了酒店?duì)I業(yè)，酒店方面被迫答應(yīng)了胡某1手下提出的條件。
9.證人李某某、岳某某、謝某某、林某某、梁某的證言分別證實(shí)，唐某被李某6等人控制和暴力毆打收賬，并敲詐勒索唐某錢財(cái)。
10.證人徐某、韓某的證言分別證實(shí)，胡某1、陳某2、袁某3用槍威脅劉某，劉某被迫給胡某130萬元。
11.證人潘某、舒某某、王某某的證言分別證實(shí)，王某某被胡某1派人非法拘禁，強(qiáng)迫王某某還高利貸。
12.證人張某某、禹某某的證言分別證實(shí)，李某6手下到張國禮、禹某某家中收賬，在門上被噴“還錢”兩個(gè)大字。
13.證人劉某某、彭某某、杜某某、肖某某、卿某、杜某某、李某某、申某某的證言分別證實(shí)，胡某1手下對申某某實(shí)施暴力毆打。
14.證人喻某某、鄧某某、朱某某、敬某某、邱某某、陳某、謝某的證言分別證實(shí)，徐某被胡某1手下兩次毆打，并被持槍威脅，搶走手機(jī)。
15.被害人孫某某、唐某、王某某、楊某某、申某某、董某某、魏某、楊波、徐某、羅某某、劉某的陳述分別證實(shí)，胡某1等人在犯罪中實(shí)施暴力毆打、脅迫、非法拘禁的行為。
16.申某某、徐某、唐某等人病歷和體表檢查記錄。
17.恐嚇楊波案、“金龍”茶樓聚眾斗毆案中提取的子彈、彈頭、彈殼。
18.徐某、申某某的傷情鑒定和恐嚇楊波案、“金龍”茶樓聚眾斗毆案現(xiàn)場遺留的子彈、彈頭的鑒定。
該組織危害一方，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)治安，危害社會(huì)正常秩序，在綿陽市城區(qū)及周邊對廣大人民群眾形成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)治安秩序和生活秩序，造成重大、惡劣影響。一是胡某1等人通過持刀、槍實(shí)施違法犯罪行為，樹立非法權(quán)威，在綿陽市稱霸一方，使當(dāng)?shù)厝罕姰a(chǎn)生心理恐懼和不安全感，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)治安秩序。二是長期在綿陽市社會(huì)上大肆渲染其“遂寧幫”組織的影響力、控制力和暴力程度，加大對人民群眾心理非法強(qiáng)制。三是罔顧法律、社會(huì)秩序，肆意沖擊公共場所和行政機(jī)關(guān)。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.上訴人（原審被告人）陳某2的供述供認(rèn)，在綿陽操社會(huì)沒有人敢招惹胡某1這伙人，只要知道是胡某1手下的兄弟，都會(huì)給面子。徐某、孫某某等人招惹了胡某1，隨便那個(gè)師兄弟都將其踩下去。胡某1這伙人在綿陽社會(huì)上的名氣越來越大，欠胡某1的錢基本上都是還了的。
2.上訴人（原審被告人）劉某5的供述供認(rèn)，劉某5在服刑時(shí)給其表弟陳某8寫了七八封信，教育陳某8要忠心，要聽胡某1的話，主要就是“忠、孝、仁、義”。
3.上訴人（原審被告人）趙某4的供述供認(rèn)，趙某4被組織開除后被多次威脅，兩次被陳某2毆打，在胡某1案發(fā)后被要求不得在綿陽出現(xiàn)和作證。因?yàn)楹ε卤唤M織報(bào)復(fù)，在槍擊楊波案中不敢如實(shí)供述。
4.上訴人（原審被告人）謝某10的供述供認(rèn)，謝某10聽李某6說綿陽的一些兄弟混得很有名氣，操社會(huì)的沒人敢招惹李某6等人，并炫耀在2006年期間其師兄弟在綿陽一茶樓上跟別人打架，對方也是操社會(huì)的，來了七八個(gè)人帶有砍刀，劉某5開了一槍，這件事鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，很多人都知道。謝某10聽后心里面更加佩服李某6這幫兄弟，覺得只要跟著操社會(huì)，不會(huì)吃虧，還會(huì)很有面子。
5.原審被告人夏某9、段某13的供述分別供認(rèn)，社會(huì)上的人都知道胡某1是“遂寧幫”的“老大”，胡某1這伙人在綿陽放高利貸、收賬、開設(shè)賭場，稱霸一方，很多人都怕。放出去的“水錢”，沒有誰敢不還，否則就會(huì)被看管起來，暴力毆打，不讓回家。
6.證人崔某某、馮某某、張某某、唐某某、禹某某、劉輝、鄭某某、韋江、劉建、梁迅、銀某某、聶某的證言分別證實(shí)，胡某1這伙人號稱“遂寧幫”，社會(huì)上都曉得“小胡娃”的名號，在綿陽操社會(huì)，“放水”、收賬、開設(shè)賭場，是綿陽的一霸，收賬時(shí)心狠手辣，動(dòng)不動(dòng)就動(dòng)刀動(dòng)槍，社會(huì)上的人都不敢惹這伙人。
7.證人郭某某、張某某、劉某某的證言分別證實(shí)，因臨園家具城法人變更的事，胡某1帶社會(huì)人員到涪城區(qū)工商局找茬鬧事，圍攻威脅辱罵辦公人員，嚴(yán)重?cái)_亂辦公秩序。
8.證人楊乙、高某某的證言分別證實(shí)，胡某1在綿陽社會(huì)上名氣很大，都曉得“小胡娃”的名號，稱這伙人是“遂寧幫”，收賬時(shí)心狠手辣，動(dòng)刀動(dòng)槍，社會(huì)上的人都不敢惹他們。胡某1在社會(huì)上的名氣很大，所以不怕錢收不回來，借錢的也不敢不還。胡某1放高利貸對正規(guī)的擔(dān)保業(yè)務(wù)沖擊比較大，對金融市場危害很大。
9.證人舒某某的證言證實(shí)，胡某1做事心狠手辣，欠錢不還的不是被關(guān)起來，就是被毆打，社會(huì)上沒有誰敢欠胡某1的錢，實(shí)在還不起錢的，只有悄悄跑路，不敢在綿陽呆，有家不敢回，背井離鄉(xiāng)。一旦招惹胡某1就沒有好下場，弄得傾家蕩產(chǎn)。胡某1對手下的要求就是要忠誠，要狠，要言出必行、行之必果。
10.證人易某某的證言證實(shí)，胡某1的“遂寧幫”是社會(huì)上的一霸，李某6跟到胡某1操社會(huì)，“放水”收賬、開賭場，嚴(yán)重?cái)_亂了御營壩的社會(huì)治安秩序。
11.證人陳某某、文某的證言分別證實(shí)，陳某2叫手下把刀架在孫某某脖子上威脅借錢，孫某某被迫答應(yīng)給錢消災(zāi)。因?yàn)橹狸惸?是操社會(huì)的，害怕被報(bào)復(fù)，不敢報(bào)警，聽說陳某2等人被抓了才敢反映情況。
12.證人謝某某、敬某某的證言分別證實(shí)，胡某1是“遂寧幫”的“老大”，手下有一幫兄弟做事心狠手辣，江湖上的人都怕這伙人。做生意的人都不敢惹，不愿意也不敢得罪這些人。
13.證人潘某、盧某某、劉某某、王某某的證言分別證實(shí)，胡某1這伙人放高利貸，社會(huì)上稱為“遂寧幫”，胡某1是“老大”。這伙人害得潘某等人隱姓埋名，有家不敢回，不敢報(bào)警，怕這伙人報(bào)復(fù)。
14.被害人孫某某、唐某、劉某、王某某、徐某、董某某的陳述分別證實(shí)，胡某1在綿陽的名氣很大，是“遂寧幫”的“老大”，手下兄弟很多，都很兇狠，手上還有槍。孫某某、唐某等人的權(quán)利被侵犯后，害怕胡某1一伙人報(bào)復(fù)，不敢報(bào)警。胡某1等人被抓后，在公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證時(shí)因有顧慮不敢作證。
15.被害人魏某的陳述證實(shí)，胡某1團(tuán)伙在綿陽很有勢力和影響力。魏某遭非法拘禁被公安機(jī)關(guān)解救后，便逃亡外地，無法照顧家里的老人和小孩。
16.被害人羅某某的陳述證實(shí)，李某6是御營壩的“操哥”，手下帶有兄弟，李某6的“哥佬倌”是胡某1。在“御都”賓館案中羅某某同意賠2萬元是因?yàn)橘e館要做生意，做生意的人不敢得罪“遂寧幫”的人，只有花錢消災(zāi)。
17.立案決定書證實(shí)，公安機(jī)關(guān)立案偵查的21件案件中，其中16件沒有被害人報(bào)警，是公安機(jī)關(guān)辦理該專案后依職權(quán)立案，證實(shí)了黑社會(huì)性質(zhì)組織對社會(huì)的非法控制和重大影響。
二、非法持有槍支
2005年左右，上訴人（原審被告人）胡某1將從他人處獲得的一把仿制手槍交給上訴人（原審被告人）袁某3保管。2005年6月29日，胡某1安排袁某3將該仿制手槍交給上訴人（原審被告人）趙某4，讓其去涪城區(qū)長虹大道中段77號自動(dòng)麻將機(jī)店開槍恐嚇楊波，趙某4持仿制手槍進(jìn)入楊波的門市，開了一槍后逃走。趙某4給胡某1打電話匯報(bào)后，胡某1安排上訴人（原審被告人）劉某5找到趙某4后將手槍取走，后劉某5把槍交給袁某3。在搶劫徐某、劉某案、對唐某尋釁滋事案中，均使用過該槍支。在“金龍”茶樓聚眾斗毆中，劉某5持槍打傷對方，胡某1指使袁某3把槍處理掉，袁某3把槍丟入涪江。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的被害人楊波陳述證實(shí)其經(jīng)營的自動(dòng)麻將機(jī)店被一男子搶擊，被害人劉某陳述因與胡某1發(fā)生糾紛，被胡某1的手下持槍威脅，被害人徐某陳述被陳某2持槍威脅，被害人唐某陳述被胡某1的手下持槍威脅，現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場圖、刑事照相證實(shí)在持槍恐嚇楊波案和“金龍”茶樓聚眾斗毆案現(xiàn)場提取有彈頭、彈殼、彈夾，刑事鑒定書證實(shí)恐嚇楊波案中送檢的子彈是制式7.62毫米“64”式手槍彈，系彈藥，送檢的彈殼是制式7.62毫米“64”式手槍彈彈殼，“金龍”茶樓聚眾斗毆案中提取的彈夾和子彈經(jīng)鑒定，證實(shí)其系7.62毫米“64”式手槍彈，證實(shí)曾先后目睹袁某3、趙某4、何某7等人持槍的證人崔某某、禹某某、韓某、江某、劉某某、喻某某、董某某的證言，胡某1供認(rèn)從他人處得到一把手槍和子彈后交給袁某3保管，后安排趙某4拿槍恐嚇楊波，安排袁某3拿槍恐嚇劉某，劉某5在金龍茶樓案中使用了那把槍，后胡某1安排袁某3把槍丟入江里，袁某3、劉某5、趙某4亦供述上述事實(shí)，與胡某1供述一致，同案人陳某2、何某7亦有證實(shí)。足以認(rèn)定。
三、搶劫
1.2006年2月18日晚上，上訴人（原審被告人）胡某1安排上訴人（原審被告人）陳某2、袁某3攜帶仿制手槍到綿陽市涪城區(qū)“四維”賓館，持槍威逼徐某還賬。袁某3奪取徐某的砍刀，砍傷徐某的左腿。之后，袁某3、陳某2將徐某的“諾基亞”N72手機(jī)拿走變賣2000元，袁某3與陳某2各分得1000元。徐某被砍傷后經(jīng)鑒定為輕微傷。被搶手機(jī)經(jīng)鑒定價(jià)值3100元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人徐某的陳述證實(shí)，徐某服刑時(shí)認(rèn)識了胡某1，出獄后胡某1給了10000元。胡某1為了在放高利貸行業(yè)立威，安排陳某2、袁某3在“四維”酒店用槍威逼徐某還債，用刀砍傷徐某還拿走了手機(jī)。經(jīng)辨認(rèn)，徐某辨認(rèn)出胡某1、袁某3、陳某2。
（2）法醫(yī)臨床鑒定書證實(shí)，徐某左大腿下段外后側(cè)遺留有8.2厘米長疤痕，損傷程度屬輕微傷。
（3）價(jià)格鑒定書證實(shí)，徐某被搶“諾基亞”N72手機(jī)價(jià)值3100元。
（4）證人喻某某的證言證實(shí)，陳某2和袁某3拿槍到“四維”酒店找徐某，袁某3用刀砍了徐某的左腿，拿走了徐某的手機(jī)。
（5）證人朱某某的證言證實(shí)，朱碧友聽工作人員說徐某被人砍了，因無錢付房費(fèi)，徐某把身份證押在酒店。經(jīng)辨認(rèn)，朱碧友辨認(rèn)出徐某是2006年初在“四維”酒店被砍傷的人。
（6）上訴人（原審被告人）胡某1的供述供認(rèn)，2005年，胡某1借給徐某10000元，徐某在外面說欠胡某1的錢可以不還，胡某1就安排陳某2、袁某3去收錢并“收拾”徐某，不久陳某2、袁某3在“四維”賓館把徐某砍傷了。
（7）上訴人（原審被告人）陳某2的供述供認(rèn)，胡某1借給徐某10000元，聽說徐某在外面說敢欠胡某1的錢不還，在外面敗壞胡某1的名聲。胡某1就喊袁某3負(fù)責(zé)收錢，要“收拾”徐某，讓社會(huì)上的人知道胡某1不是好惹的。2006年2月的一天晚上，袁某3說徐某在“四維”賓館，陳某2和袁某3去找徐某。袁某3拿出一把手槍對著徐某，陳某2搶過徐某的刀，用刀背砍徐某，袁某3拿刀砍徐某大腿兩刀。后袁某3把徐某的“諾基亞”手機(jī)拿走了，說抵幾千元錢的賬。陳某2、袁某3把手機(jī)賣了2000元，每人各得1000元。經(jīng)辨認(rèn)，陳某2辨認(rèn)出徐某。
（8）上訴人（原審被告人）袁某3的供述供認(rèn)，2006年的一天晚上，陳某2喊袁某3去“四維”賓館找徐某收賬，并喊把手槍給陳某2。在“四維”賓館徐某拿著刀，陳某2掏出槍對著徐某，袁某3拿刀砍在徐某左大腿上，血就流出來了。袁某3拿了徐某的手機(jī)抵債。經(jīng)辨認(rèn)，袁某3辨認(rèn)出徐某。
2.2006年1月，劉某在平武縣平一鋪附近承包河壩采砂挖金，因資金缺乏，經(jīng)朋友介紹與上訴人（原審被告人）胡某1合伙采砂挖金。胡某1安排上訴人（原審被告人）趙某4、劉某5等人到場監(jiān)督采金。2006年3月7日，胡某1帶上訴人（原審被告人）陳某2、袁某3攜帶仿制手槍開車趕到挖金的河壩，胡某1安排陳某2、袁某3唱“黑臉”，趙某4做“好人”，將劉某叫到挖金河壩一工棚內(nèi)，以劉某“偷金”為由罰款，陳某2、袁某3打劉某耳光，以開槍、砍手逼迫，威脅要“收拾”劉某的家人，劉某被迫答應(yīng)給錢。后胡某1指使陳某2、袁某3持槍挾持劉某四處找錢。途中，劉某向朋友劉釗借款10萬元。當(dāng)晚，陳某2、袁某3、劉某同住賓館，第二天，袁某3押劉某到家中取現(xiàn)金20萬元。后劉某在陳某2、袁某3的押送下把錢交給胡某1。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人劉某的陳述證實(shí)，2006年劉某和胡某1在平武縣合伙挖金，有一天晚上，槽子上出金出得很好，劉某裝金子時(shí)拿了兩個(gè)口袋裝，趙某4和劉某5看到了就給胡某1打電話說劉某偷金。挖金結(jié)束清算前，胡某1帶人到平武說解決偷金的事，要罰40萬元，劉某不同意。胡某1的人打劉某的耳光，用腳踢，有一男子拿槍出來做上膛的動(dòng)作，用槍指著劉某的頭，胡某1說把手砍了，還說查清楚了劉某有兩個(gè)孩子，不給錢的話知道后果。劉某被嚇后被迫同意給30萬元。當(dāng)晚胡某1安排兩個(gè)兄弟把劉某押往平武住在絲綢賓館，劉某向朋友劉釗借款10萬元，要妻子徐玉取款20萬元。錢籌齊后被押往綿陽，把錢送給胡某1。因胡某1掌握了劉某的家庭情況并暴力威脅，劉某不敢報(bào)警。經(jīng)辨認(rèn)，劉某辨認(rèn)出胡某1、趙某4，指認(rèn)被控制和取款的地點(diǎn)。
（2）證人徐某（劉某之妻）的證言證實(shí)，2006年劉某和胡某1合伙在平武的平一鋪挖金。有一天晚上劉某沒有回家，打電話也不接，第二天早上，劉某打電話說取30萬元急用，當(dāng)時(shí)賬上只有20萬元，劉某叫取20萬元現(xiàn)金。事后劉某說胡某1派人用槍指著，不給錢不準(zhǔn)走，還威脅說掌握了兩個(gè)子女的情況，所以沒有報(bào)案。
（3）證人韓某的證言證實(shí)，2006年三四月的一天，胡某1帶陳某2、袁某3到平武的金槽子去找合伙人罰款，當(dāng)時(shí)韓某給胡某1開車。在路上胡某1問陳某2和袁某3帶東西沒有，袁某3從身上摸一把手槍出來。胡某1叫陳某2、袁某3一個(gè)唱“紅臉”、一個(gè)唱“黑臉”，用槍嚇合伙人把錢拿出來。
（4）證人李某甲的證言證實(shí)，胡某1和劉某合伙在平武挖金，胡某1派劉某5、趙某4守金槽子。有一天聽劉某5說劉某偷金。在散伙那天，胡某1帶陳某2、袁某3到工地找劉某算賬，具體怎么算賬不清楚。
（5）證人劉某的證言證實(shí)，2006年3月的一天，劉某打電話借10萬元，劉某取了10萬元在龍安鎮(zhèn)飛龍橋頭把錢給了劉某。
（6）證人熊某、王某、李某某的證言分別證實(shí)，2005年底到2006年初，劉某和一姓胡的老板在響巖河壩挖金。
（7）證人嚴(yán)某某的證言、協(xié)議、收條證實(shí)，嚴(yán)某某把采砂權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉某，后聽劉某說采砂挖金虧了。
（8）證人徐某某的證言證實(shí)，在幫劉某挖金過程中，有一天出金比較多，劉某為了好拌水銀拿了兩個(gè)袋子去裝，當(dāng)時(shí)趙某4、劉某5都在，劉某忘記把小袋拿出稱引起誤會(huì)，劉某給趙某4、劉某5作了解釋，并叫不要告訴胡某1。
（9）查詢存款通知書證實(shí)，劉某在中國農(nóng)業(yè)銀行飛龍路分理處62284504800XXXX5819賬戶的交易情況，2006年3月7日該賬戶上支取了20萬元現(xiàn)金。
（10）上訴人（原審被告人）胡某1的供述供認(rèn)，2006年胡某1和劉某合伙在平武縣挖金，并安排趙某4、劉某5等人在工地上管理。有一天，趙某4打電話說劉某偷金，后胡某1叫上陳某2、袁某3去找劉某賠償，叫袁某3把槍帶上。到工地后胡某1安排陳某2和袁某3唱“黑臉”當(dāng)壞人，趙某4唱“白臉”當(dāng)好人一起嚇劉某。和劉某談判時(shí)，陳某2把劉某手抓住，說把手砍了，袁某3把槍拿出來做上膛動(dòng)作，趙某4在旁邊勸。劉某答應(yīng)以后挖出的金三七開，并給35萬元解決此事。胡某1安排陳某2、袁某3跟著劉某去收錢，后劉某給了30萬元。事后胡某1給陳某2、袁某3各5000元，也給趙某4、劉某5拿了錢。
（11）上訴人（原審被告人）陳某2、袁某3的供述分別供認(rèn)，胡某1和劉某合伙在平武縣挖金。2006年的一天，胡某1說劉某偷金，叫陳某2、袁某3到平武去找劉某“算賬”，胡某1還特別問袁某3帶槍沒有，袁某3說帶上的。到達(dá)后，胡某1質(zhì)問劉某偷金的事，叫袁某3把槍拿出來，袁某3做上膛的動(dòng)作，胡某1說把手砍了，陳某2把劉某的手按住，趙某4假裝勸。胡某1還說了威脅的話，后劉某愿意拿錢出來，最后談成30萬元。談好后，胡某1叫陳某2、袁某3跟著劉某去拿錢。劉某向朋友借了10萬元。晚上，陳某2、袁某3與劉某在一賓館開了一房間住在一起，第二天早上，袁某3和劉某到劉某家拿了20萬元，三人開劉某的車回綿陽把錢交給了胡某1。事后，胡某1給陳某2和袁某3各5000元。
（12）上訴人（原審被告人）趙某4的供述供認(rèn)，2006年初胡某1和劉某在平武縣合伙挖金，胡某1讓趙某4和劉某5在工地看管鎦金臺。有一天晚上趙某4和劉某5、劉某看鎦金，稱重后劉某5提出要搜劉某的身，劉某又拿出一袋來，并叫趙某4和劉某5不要告訴胡某1，要給胡某110%的股份解決此事，趙某4給胡某1報(bào)告后胡同意。最后一天收工時(shí)，胡某1帶陳某2、袁某3到工地，叫陳某2、袁某3打劉某，讓趙某4假裝好人勸架。在談的時(shí)候，陳某2和袁某3打劉某幾耳光，袁某3把手槍拿出來做上膛的動(dòng)作，趙某4就勸。談好后，胡某1派陳某2、袁某3跟著劉某去拿錢。事后，胡某1給趙某4、劉某5各5000元。
（13）上訴人（原審被告人）劉某5的供述供認(rèn)，2006年初胡某1和劉某在平武縣合伙挖金，胡某1安排趙某4和劉某5在工地看管金槽子。有一天晚上劉某拿了兩個(gè)口袋裝金，稱重時(shí)劉某只拿了一個(gè)袋子出來。劉某5提出要搜身，劉某又拿出一個(gè)口袋，說還有一袋。劉某叫劉某5和趙某4不要給胡某1講，當(dāng)天晚上趙某4打電話告訴了胡某1。
四、尋釁滋事
1.2006年4月24日，徐某在綿陽市涪城區(qū)御營一隊(duì)遇見上訴人（原審被告人）袁某3、劉某5，劉某5以徐某欠胡某110000元為由向徐某要債，徐某不從，劉某5遂追打徐某，持刀刺傷徐某的腿部多處。群眾報(bào)警后，劉某5逃離現(xiàn)場。徐某的傷情經(jīng)鑒定為輕傷。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的證實(shí)徐某于2006年4月在綿陽市涪城區(qū)御營壩被陳某2以要債為由持刀砍傷的被害人陳述，有證實(shí)徐某所受傷屬輕傷的刑事鑒定書，證實(shí)徐某被他人持刀砍傷的證人敬某某、邱某某、陳某、謝某的證言，經(jīng)辨認(rèn)，邱建梅確認(rèn)劉某5就是砍人的男子，徐某是被砍傷的男子，劉某5、袁某3亦對向徐某收債，劉某5持刀砍傷徐某的事實(shí)供述不諱。足以認(rèn)定。
2.2006年夏天的一天，上訴人（原審被告人）胡某1因“綿州”酒店以其違反住宿規(guī)定為由拒絕續(xù)房便起意在綿州酒店起哄鬧事。胡某1召集上訴人（原審被告人）陳某2、袁某3、趙某4等人共謀。次日，在胡某1指使下，陳某2、何某7、趙某4、袁某3等人各自邀約社會(huì)無業(yè)人員在酒店大廳聚集，起哄鬧事，干擾酒店經(jīng)營，造成酒店及周邊公共場所秩序嚴(yán)重混亂，影響“綿州”酒店正常經(jīng)營活動(dòng)。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的證實(shí)2006年的一天，陳某2等帶數(shù)十人到“綿州”酒店，以酒店不續(xù)房為由在酒店起哄鬧事的證人何某某、趙某某、安某某、王某、趙某某、仇某、許某某的證言，證實(shí)因胡某1帶寵物到房間違反酒店規(guī)定，“綿州”酒店不續(xù)房，胡某1便安排陳某2、袁某3、趙某4去找酒店找茬，給趙某4拿10000元去續(xù)房，給陳某2拿1500元去給手下買煙和付茶錢的胡某1的供述，陳某2、何某7、趙某4亦對受胡某1指使帶數(shù)十人到“綿州”酒店鬧事，給酒店施加壓力，后酒店被迫續(xù)房的事實(shí)供認(rèn)不諱。經(jīng)辨認(rèn)，證人分別確認(rèn)何某7、趙某4、袁某3、劉某5就是到酒店鬧事的人。
3.2008年的一天，上訴人（原審被告人）胡某1安排上訴人（原審被告人）李某6、趙某4、陳某2、何某7、陳某8等人攜帶仿制槍支在綿陽市高新區(qū)“思源鴻”酒店威逼唐某將欠楊某某的18萬元打成借胡某1的借條。當(dāng)天晚上，何某7、趙某4等人持槍將唐某強(qiáng)行帶至綿陽市涪城區(qū)“子云”酒店“名典”茶樓，胡某1、李某6、何某7、趙某4等人持刀、槍持續(xù)威脅唐某，唐某被迫給胡某1打了一張18萬元的借條，胡某1才同意讓唐某離開。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的證實(shí)因唐某與楊某某發(fā)生債務(wù)糾紛，2006年的一天，胡某1強(qiáng)行要求唐某把欠楊某某的18萬元轉(zhuǎn)到胡某1名下，唐某被胡某1等人控制在“思源鴻”酒店一晚上，后被胡某1的人持槍強(qiáng)迫到“名典”茶樓，李某6拿刀在桌子上拍打，有人持槍威脅、謾罵，后被迫給胡某1打了18萬元借條的被害人唐某的陳述，證實(shí)看見胡某1、李某6等人持槍威脅唐某打借條的證人李正、崔某某、董某某、林其華的證言，胡某1、何某7、趙某4亦對持刀、槍威脅唐某把原欠楊某某的18萬元打成欠胡某1的欠條的事實(shí)供認(rèn)不諱，經(jīng)辨認(rèn)，唐某辨認(rèn)出胡某1、李某6、趙某4、陳某2等人，何某7、趙某4、李某6也辨認(rèn)出唐某。足以認(rèn)定。
4.2009年，上訴人（原審被告人）胡某1與王某合伙成立中航長城工程建設(shè)有限公司綿陽分公司（以下簡稱中航公司綿陽分公司），因公司經(jīng)營不善，胡某1與王某發(fā)生糾紛，胡某1叫上訴人（原審被告人）陳某2尋找王某。2009年8月25日，陳某2安排上訴人（原審被告人）李某6帶原審被告人謝某11、黃某等人竄至中航公司綿陽分公司，因找人未果，李某6等人借機(jī)滋事，打爛辦公設(shè)備并威脅職員卿某等人。次日，在陳某2安排下，李某6、謝某11、黃某等人再次竄至中航公司綿陽分公司，翻窗進(jìn)入公司總經(jīng)理辦公室內(nèi)找尋王某未果，便對在辦公室內(nèi)睡覺的申某某實(shí)施毆打，致申某某輕微傷。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的證實(shí)現(xiàn)場位于綿陽市五交化大樓8樓的中航長城工程建筑有限公司綿陽分公司總經(jīng)理辦公室及會(huì)議室的現(xiàn)場勘查筆錄和現(xiàn)場照片、受害人照片，證實(shí)2009年8月26日，申某某在辦公室內(nèi)被人用皮帶、伸縮警棍毆打，事后到醫(yī)院就診的被害人申某某的陳述，證實(shí)申某某醫(yī)治情況的綿陽骨科醫(yī)院就診登記，證實(shí)申某某因外傷致全身多處軟組織挫傷，屬輕微傷的刑事鑒定書，證實(shí)申某某被毆打、公司辦公室被人滋擾的證人卿某、劉某某、彭某某、肖某某、杜某某的證言，證實(shí)中航長城工程建設(shè)有限公司綿陽分公司于2009年1月6日成立，負(fù)責(zé)人為王某的工商檔案資料，證實(shí)胡某1與王某共同成立中航公司綿陽分公司后因經(jīng)營不善，王某欠錢，胡某1讓陳某2到公司找王某，事后得知申某某被打的胡某1的供述，陳某2、李某6、謝某11、黃某亦對受胡某1安排到公司鬧事，砸打電話和飲水機(jī)、毆打一男子的事實(shí)供認(rèn)不諱，經(jīng)辨認(rèn)，申某某、卿某分別確認(rèn)李某6、謝某11、黃某就是到公司鬧事并毆打、辱罵申某某、卿丹的男子，謝某11、黃某分別確認(rèn)申某某就是被毆打的男子，卿丹就是被辱罵的職員。
5.上訴人（原審被告人）李某6因與綿陽市“御都”賓館遲延退房未退押金發(fā)生矛盾，便與上訴人（原審被告人）陳某8及原審被告人夏某9、謝某10、黃某合謀，由李某6再去開房并延遲退房，借機(jī)和賓館產(chǎn)生糾紛。2010年5月22日，李某6安排謝某10、黃某、陳某8、夏某9帶上五把砍刀到“御都”賓館滋事。17時(shí)許，李某6故意遲延退房要求賓館退還押金挑起事端，李某6、黃某、謝某10與賓館工作人員發(fā)生打斗，黃某、謝某10的頭部被打傷。李某6退出賓館后即聚集陳某8、夏某9、黃某、謝某10攜帶砍刀返回賓館，妄圖沖進(jìn)賓館打砸和毆打工作人員，因發(fā)現(xiàn)賓館方面有所準(zhǔn)備，即退出賓館叫罵，用砍刀砸爛賓館玻璃大門。事后李某6與上訴人（原審被告人）陳某2、何某7找“御都”賓館老板羅某某談判賠償醫(yī)藥費(fèi)，并派謝某10、黃某坐在賓館的樓梯上要錢。羅某某最終被迫同意賠償20000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的證實(shí)2010年5月22日，因李某6超時(shí)退房要求退還押金與賓館發(fā)生糾紛，李某6帶人拿刀砍賓館大門玻璃，到賓館鬧，說不給錢就要打架，后被迫賠償20000元的被害人羅某某的陳述，并辨認(rèn)出何某7、李某6、黃某、謝某10、夏某9就是到到賓館鬧事的人，李某6、黃某、夏某9、謝某10亦對李某6曾與“御都”賓館因退房發(fā)生糾紛，后李某6又以退押金為由致與賓館工作人員發(fā)生打斗，李某6等人持刀砍爛賓館的玻璃門，后經(jīng)談判，賓館同意賠償?shù)氖聦?shí)供認(rèn)不諱。足以認(rèn)定。
五、敲詐勒索
1.2006年，王某某在經(jīng)營中遇到資金困難，經(jīng)董某某介紹認(rèn)識了上訴人（原審被告人）胡某1，胡某1稱可幫王某某申請銀行貸款，貸款下來之前先借給王某某資金周轉(zhuǎn)，王某某從胡某1處借現(xiàn)金38萬元，未明確利息。之后，胡某1稱無法獲取貸款，要求王某某立即歸還借款。2006年四五月的一天，胡某1與上訴人（原審被告人）陳某2、劉某5、趙某4等人以王某某沒有歸還債務(wù)為由將王某某帶至綿陽市“驛家”商務(wù)賓館一房間內(nèi)，胡某1安排趙某4和上訴人（原審被告人）李某6、李某某等人看守，不準(zhǔn)王某某離開。到了第三天，胡某1等人以王某某不按時(shí)歸還38萬元債務(wù)要收取“罰款”為由，強(qiáng)迫王某某寫下本金加“罰款”共計(jì)100萬元的借條。2006年五六月的一天，胡某1帶領(lǐng)劉某5和上訴人（原審被告人）陳某8將王某某挾持到涪城區(qū)“金港灣”賓館，并由劉某5、陳某8及原審被告人段某13控制看守，威逼王某某還款，一直將王某某拘禁到第三天下午，王某某在其妻子擔(dān)保還款后才得以離開。一個(gè)多月后，胡某1、陳某2將王某某叫至“綿州”酒店一茶樓毆打后又將其挾持至綿陽市涪城區(qū)勇拓洋樓陳某2租房內(nèi)，胡某1、陳某2、陳某8強(qiáng)令王某某脫掉衣服，并以澆冷水、毆打等手段進(jìn)行侮辱和體罰，威脅將王某某拉去遂寧埋了并假意開車前往遂寧方向，行至綿陽市涪城區(qū)塘汛鎮(zhèn)附近，陳某2、陳某8將王某某押下車后對其毆打，直到王某某答應(yīng)賣房子還錢后才讓王某某離開。王某某被威脅后，共計(jì)向胡某1還款102萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的證實(shí)因胡某1稱幫忙從銀行貸款，王某某從胡某1處先借款38萬元，后胡某1未貸到款，要求立即還清借款，王某某被逼寫下100萬元的借條，后被先后拘禁在“驛家”酒店、“金港灣”賓館、“綿州”酒店茶樓等處被毆打和威脅，后付給胡某1102萬元，因害怕胡某1報(bào)復(fù)不敢報(bào)警的被害人王某某的陳述，證實(shí)王某某因欠賬被胡某1等人毆打、威脅，后被逼還清欠款的證人董某某、潘某、舒某某、賈某某、王某某、馮某、魏某、陳某某的證言，證實(shí)王某某先后還款102萬元的胡某1、陳某2、陳某8等人出具的收條，胡某1、陳某2、袁某3、劉某5、趙某4亦對為收王某某欠款，將王某某控制在“驛家”酒店、“金港灣”賓館、“綿州”酒店，期間，胡某1用煙灰缸砸王某某的頭，眾人圍毆王某某，威脅把王某某拖到遂寧埋了，開車帶王某某往遂寧方向走，后王某某還清欠款的事實(shí)供認(rèn)不諱。經(jīng)辨認(rèn)，陳某2、趙某4、李某6、劉某5、段某13、李某某辨認(rèn)出王某某，王某某辨認(rèn)出胡某1、陳某2、趙某4、李某6、劉某5、段某13、李某某，潘某辨認(rèn)出胡某1、陳某8，王某某辨認(rèn)出胡某1、趙某4、陳某2、陳某8，馮勇辨認(rèn)出胡某1、陳某8。足以認(rèn)定。
2.2010年上半年，上訴人（原審被告人）李某6在收取唐某因合伙經(jīng)營欠胡某115萬元的過程中，先后三次在綿陽市涪城區(qū)“金瑞特”酒店以要“跑路費(fèi)”、“辛苦費(fèi)”為由，暴力威脅，共詐取唐某錢財(cái)3700余元。2010年下半年的一天，上訴人（原審被告人）陳某8得知唐某在綿陽市“君玥”酒店內(nèi)，即電話通知上訴人（原審被告人）何某7，何某7、李某6隨即帶領(lǐng)謝某10、夏某9等人攜帶砍刀趕至“君玥”酒店，闖入唐某住宿房間，威逼唐某，向其索要欠胡某1的債務(wù)。唐某拒絕，何某7、李某6、謝某10、夏某9毆打唐某，李某6用刀把砸唐某的頭部，致唐某受傷，迫使唐某答應(yīng)及時(shí)歸還欠債。后李某6強(qiáng)行向唐某索要“跑路費(fèi)”2000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的證實(shí)因欠胡某1債務(wù)，先后三次在“金瑞特”酒店被李某6、陳某2、趙某4勒索跑路費(fèi)數(shù)千元，同年底，被李某6、何某7以收賬為由，用拳頭、刀背毆打，威脅，后被勒索2000元的被害人唐某的陳述，證實(shí)唐某因欠賬被何某7等人毆打，后唐某向他人借錢付給“跑路費(fèi)”的證人岳某某、謝某某、梁某、藍(lán)某、崔某某的證言，經(jīng)辨認(rèn)，謝某某確認(rèn)有何某7、李某6參與，藍(lán)某確認(rèn)有趙某4參與，岳某某確認(rèn)有何某7參與。胡某1對指使李某6找唐某收賬的事實(shí)供認(rèn)，李某6、何某7、陳某2、陳某8、夏某9、謝某10亦對找唐某收賬過程中，使用暴力、威脅手段的事實(shí)供認(rèn)不諱，足以認(rèn)定。
3.2011年春節(jié)前，上訴人（原審被告人）陳某2拿17萬元在孫某某的茶樓里放高利貸，后陳某2多次向?qū)O某某共借款25萬元賭博，經(jīng)算賬，除去本息，陳某2欠孫某某2萬余元，雙方為是否抵銷借款本息發(fā)生糾紛。2011年五六月的一天晚上，陳某2和上訴人（原審被告人）劉某持刀闖入孫某某家中，劉某把刀架在孫某某的脖子上威脅，強(qiáng)“借”孫某某4萬元，孫某某被迫同意，后派人把錢送給陳某2。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的證實(shí)陳某2給孫某某17萬元在茶館里里放高利貸，因陳某2向?qū)O某某借錢賭博，雙方算賬后陳某2倒欠孫某某2萬余元，陳某2要求孫某某歸還17萬元本金，雙方?jīng)]有談攏，后陳某2、劉某持刀威脅，孫某某被迫給陳某24萬元的被害人孫某某的陳述，證實(shí)孫某某被陳某2、劉某持刀威脅強(qiáng)借4萬元，孫某某被迫同意，因怕報(bào)復(fù)，孫某某不敢報(bào)警的證人陳某某、文某、李某甲、石某某、陳某某、孫某某、孫某某的證言，陳某2供認(rèn)因與孫某某是否抵消借款發(fā)生糾紛，陳某2和劉某持刀威脅孫某某，孫某某被迫答應(yīng)借4萬元的事實(shí)，劉某亦供認(rèn)伙同陳某2持刀威脅孫某某，孫某某被迫答應(yīng)給錢的事實(shí)。經(jīng)辨認(rèn)，文某、石某某、陳某某、孫某某、孫某某辨認(rèn)出陳某2、劉某。足以認(rèn)定。
六、非法拘禁
1.2007年，楊某某為羅某甲擔(dān)保向上訴人（原審被告人）胡某1借款200萬元。后因羅某甲未還款，胡某1向楊某某收賬。2007年11月底的一天，胡某1帶領(lǐng)上訴人（原審被告人）何某7、原審被告人張某某等人，將楊某某叫至綿陽市涪城區(qū)“蓋碗”茶樓一雅間內(nèi)，胡某1用茶杯砸楊某某，致楊某某頭部受傷，何某7、張某某等人對楊某某拳打腳踢和辱罵，胡某1等人強(qiáng)迫楊某某寫下108萬元的利息借條，后控制楊某某的人身自由，將其帶至綿陽市“綿州”酒店一商務(wù)間內(nèi)關(guān)押至次日中午，楊某某承諾想辦法還錢后才得以離開。
上述事實(shí)，胡某1、何某7、張某某在二審?fù)徶袩o異議，并有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的因幫羅某甲擔(dān)保向胡某1借款200萬元，楊某某被胡某1等人強(qiáng)行帶至“蓋碗”茶樓恐嚇毆打，被逼寫下108萬元的利息欠條，并被控制在“綿州”酒店的被害人楊某某的陳述，并指認(rèn)了被拘禁的現(xiàn)場，證實(shí)相關(guān)借款情況的借條兩份、收條一份，證實(shí)楊某某因欠胡某1債務(wù)被胡某1等人毆打并被控制在“綿州”酒店的證人劉某某、冉某某、嚴(yán)某某、鄭某某的證言，胡某1、何某7、張某某亦對為收賬，毆打、威脅楊某某，并將其控制在綿州酒店的事實(shí)供認(rèn)不諱，經(jīng)辨認(rèn)，張某某、何某7辨認(rèn)出楊某某，楊某某辨認(rèn)出動(dòng)手毆打的何某7，嚴(yán)俊茂、冉宴雙、鄭某某辨認(rèn)出在“蓋碗”茶樓現(xiàn)場出現(xiàn)的胡某1、何某7。足以認(rèn)定。
2.2007年2月，魏某在綿陽市“綿州”酒店開設(shè)賭場被警方查處。2007年6月魏某獲釋后，上訴人（原審被告人）胡某1以在賭場贏的錢沒拿到為由，要魏某負(fù)責(zé)，魏某被迫答應(yīng)。2007年7月2日，胡某1叫魏某到綿陽市涪城區(qū)長興街“真愛”咖啡館，威逼魏某打了138萬元借條，在魏某打下借條之后，胡某1安排上訴人（原審被告人）陳某2、陳某8等人將魏某帶至綿陽市高新區(qū)“三意”大酒店、涪城區(qū)“五牛”酒店等地看管，限制魏某自由并毆打，強(qiáng)迫魏某找錢，直到2007年7月3日晚上，魏某的妻子盧某某報(bào)警后魏某才被解救。陳某2因此案于2008年1月被判處有期徒刑六個(gè)月。
上述事實(shí)，胡某1、陳某8在二審?fù)徶袩o異議，并有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的證實(shí)2007年7月魏某被胡某1強(qiáng)迫寫了138萬元的借條并派陳某2帶人逼債，在“三意”大酒店、“五?！本频甑忍幈环欠刂?，被毆打和威脅的被害人魏某的陳述，證實(shí)因追債，魏某被陳某2等人先后控制在“五?！本频甑忍庨L達(dá)兩天，后盧小菊報(bào)案后才被解救的證人盧某某、唐某、吳某某的證言，胡某1、陳某2、陳某8亦對為收賬控制魏某的事實(shí)供認(rèn)不諱。足以認(rèn)定。
七、開設(shè)賭場
2010年9月至2011年9月，上訴人（原審被告人）李某6先后在綿陽市涪城區(qū)代家灣80隊(duì)、南湖汽車站旁、御營三隊(duì)、浦發(fā)銀行樓上等地租賃房屋，擺放“翻牌機(jī)”、“黑客帝國”等賭博機(jī)，開設(shè)地下賭場，招攬禹某等人賭博，并給賭客提供冰毒、麻古等毒品。李某6獲利10余萬元。
上述事實(shí)，原審被告人李某6無異議，并有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的證實(shí)李某6所開的游戲廳位置、禹某家被紅油漆噴上“還錢”字樣的現(xiàn)場照片，證實(shí)從李某6的租房內(nèi)扣押10臺ATT-Ⅲ翻牌機(jī)、賬目資料及借條、2份結(jié)算賬單，經(jīng)鑒定賬本上筆跡是李某6所寫，經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定翻牌機(jī)屬于賭博電子游戲機(jī)的搜查筆錄、扣押物品清單、檢驗(yàn)鑒定書，證實(shí)在李某6位于御營三隊(duì)的賭場里賭博，輸錢后寫下欠條，后多次被李某6、謝某10、夏某9帶人到家里收賬的被害人禹某的陳述及禹某出具8.08萬元的欠條，證實(shí)李某6租賃房屋開設(shè)賭場，禹某因賭博欠債，家中被紅油漆噴上“還錢”字樣的證人陳某、王某某、向某某、張某某、禹某某的證言，李某6及同案人謝某10、蘭某某、房某亦對李某6開設(shè)賭場，并提供毒品供人吸食的事實(shí)供認(rèn)不諱。后李某6因犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑六個(gè)月。足以認(rèn)定。
八、聚眾斗毆
1.2006年12月12日20時(shí)許，上訴人（原審被告人）劉某5、陳某2、趙某4、陳某8和原審被告人段某13等人因袁某3的女友被他人欺負(fù)即持刀、槍前往綿陽市“金龍”茶樓報(bào)復(fù)對方，雙方發(fā)生械斗。斗毆中，劉某5持槍將陳超生擊傷并將彈夾掉在現(xiàn)場，其他參與斗毆的人也不同程度受傷。案發(fā)后，劉某5將槍交給袁某3，上訴人（原審被告人）胡某1指使袁某3將槍丟入涪江。陳某2、劉某5、段某13等人受傷后在綿陽市中心醫(yī)院醫(yī)治，胡某1到醫(yī)院看望陳某2、劉某5等人，后陳某2等人關(guān)押和服刑期間，胡某1多次親自或安排人送生活費(fèi)和探望，服刑完后安排車輛迎接。
上述事實(shí)，胡某1、劉某5、陳某2、趙某4、段某13、陳某8在二審?fù)徶袩o異議，并有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的證實(shí)案發(fā)現(xiàn)場遺留的彈匣和一枚子彈經(jīng)鑒定為彈藥的槍支彈藥鑒定書，胡某1、劉某5、陳某2、趙某4、段某13、陳某8亦對因袁某3的女友朱某某被人欺負(fù)，劉某5、陳某2、趙某4、段某13、陳某8與對方斗毆，劉某5使用了槍支，后胡某1指使袁某3把槍丟入涪江的事實(shí)供認(rèn)不諱，足以認(rèn)定。
2.2011年8月9日晚上，上訴人（原審被告人）王某14向上訴人（原審被告人）房某索要錢財(cái)，房某向上訴人（原審被告人）李某6報(bào)告，李某6和王某14相約斗毆。李某6即召集房某和原審被告人李某、謝某10、夏某9、蘭某某、何某攜帶西瓜刀前往綿吳路口，在綿陽市涪城區(qū)御營壩六中門口的公交車站臺與王某14一伙人相遇，雙方持刀發(fā)生械斗，李某、房某、夏某9、王某14等多人在械斗中被砍傷。
上述事實(shí)，王某14、李某6、房某、謝某10、夏某9、蘭某某、何某在二審?fù)徶袩o異議，并有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證確認(rèn)的證實(shí)現(xiàn)場情況的現(xiàn)場方位示意圖，現(xiàn)場照片，證實(shí)房某左手腕關(guān)節(jié)掌側(cè)有1.4×0.1厘米愈合痕，李某右側(cè)臀部有1.5×0.2厘米愈合痕，夏某9左胸部有1.0×0.1厘米愈合痕，左大腿上份有1.6×0.2厘米愈合痕的法醫(yī)學(xué)人體損傷檢驗(yàn)記錄及照片，證實(shí)王某14損傷程度屬輕微傷的法醫(yī)臨床鑒定書，李某6、謝某10、夏某9、李某、房某、蘭某某、何某亦供認(rèn)因王某14多次向房某索要錢并威脅，上述被告人與王某14相約斗毆，眾人拿刀砍，后夏某9、李某、房某、王某14受傷，王某14亦對上述事實(shí)供認(rèn)。經(jīng)辨認(rèn)，王某14辨認(rèn)出蘭某某、房某、李某6、何某、李某、何某，房某辨認(rèn)出王某14。足以認(rèn)定。
九、抽逃出資、合同詐騙
2009年10月，上訴人（原審被告人）胡某1在成都博望投資有限公司（簡稱成都博望公司）葉某某和楊某某等人處借款2000萬元用于驗(yàn)資，設(shè)立注冊資本2000萬元的內(nèi)江江輝置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱內(nèi)江江輝公司）。驗(yàn)資完畢后，胡某1以對外投資和購買設(shè)備等名義將其中的1850萬元注冊資金抽出歸還給出借人。
內(nèi)江江輝公司成立以后，胡某1等人以該公司屬香港德輝集團(tuán)在內(nèi)江設(shè)立的項(xiàng)目公司為名，騙得內(nèi)江市政府的信任，于2010年2月20日將該市漢安大道東沿線南側(cè)1100余畝的土地整理項(xiàng)目簽給內(nèi)江江輝公司。胡某1等人騙取到該土地整理項(xiàng)目后，沒有進(jìn)行開發(fā)，邀請王某某出資入股。王某某出資1300萬元并全部用于項(xiàng)目后，胡某1等人仍未籌措資金用于項(xiàng)目開發(fā)，致使內(nèi)江江輝公司因資金不足無法運(yùn)轉(zhuǎn)，所取得的土地整理項(xiàng)目剛啟動(dòng)后完全停工，給實(shí)際投資人王某某造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。
2010年9月，胡某1在明知內(nèi)江市政府明令禁止對外轉(zhuǎn)讓漢安大道土地平整項(xiàng)目，否則內(nèi)江市政府有權(quán)收回項(xiàng)目的情況下，隱瞞真相和虛構(gòu)事實(shí)，通過衡某某和陳某某談判以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)目，并和陳某某就先行轉(zhuǎn)讓胡某1持有的內(nèi)江江輝公司42%的股權(quán)達(dá)成一致意見，并承諾按同樣模式再轉(zhuǎn)讓其他股東的股份。2010年9月7日，陳某某將500萬元保證金通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給中間人衡某某，次日，胡某1便指使衡某某將其中的100萬元轉(zhuǎn)入謝雅蘭賬戶，200萬元轉(zhuǎn)入其妻弟李某甲賬戶，剩下200萬元留作衡某某的報(bào)酬。2010年9月17日，胡某1和陳某某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將陳某某提供的500萬元保證金約定為定金。簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，胡某1便藏匿拒不履行合同，并將贓款揮霍。陳某某發(fā)現(xiàn)被騙后，從衡某某處追回200萬元。公安機(jī)關(guān)立案偵查期間，胡某1的妻子李某某代為退賠100萬元。內(nèi)江市政府經(jīng)多次催促內(nèi)江江輝公司到位首期啟動(dòng)資金未果后，于2010年12月終止與內(nèi)江江輝公司簽訂的合同并收回土地整理項(xiàng)目。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.報(bào)案材料證實(shí)，陜西泛盈達(dá)投資有限公司于2010年12月6日報(bào)案稱胡某1合同詐騙，王某某于2011年3月23日以胡某1等人抽逃出資和非法侵占公司財(cái)產(chǎn)、導(dǎo)致其損失13209531.76元向綿陽市公安局報(bào)案。
2.被害人陳某某的陳述證實(shí)，2010年9月，陳某某通過中間人衡某某介紹，想拿到內(nèi)江市漢安大道土地平整項(xiàng)目，為此給衡某某賬戶打了500萬元并和胡某1簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議簽訂后胡某1拒不履行協(xié)議和變更股權(quán)登記。陳某某通過到內(nèi)江市政府了解到該公司已陷于停止?fàn)顟B(tài)，內(nèi)江市政府規(guī)定項(xiàng)目不能以任何形式轉(zhuǎn)讓等事實(shí)，要求胡某1退還500萬元。衡某某只退還了200萬元，陳某某報(bào)案。后經(jīng)過協(xié)商，陳某某為挽回?fù)p失和李金鳳簽訂終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和諒解書，李金鳳代胡某1退還100萬元。
3.付款委托書、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議證實(shí)，陜西泛盈達(dá)公司委托四川藍(lán)郡置地實(shí)業(yè)公司向衡某某支付500萬元，陳某某和胡某1簽訂了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓胡某1持有的江輝公司42%的股權(quán)。
4.內(nèi)江市政府漢安大道土地整理項(xiàng)目文件、內(nèi)江市規(guī)劃建設(shè)局和內(nèi)江江輝公司簽訂的《內(nèi)江市漢安大道東延線南側(cè)土地整理項(xiàng)目合作合同》及補(bǔ)充協(xié)議、內(nèi)江市政府關(guān)于該項(xiàng)目的會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)江市發(fā)改委企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)文件、內(nèi)江市住房建設(shè)局三次履約通知和解除項(xiàng)目通知、情況說明證實(shí)，內(nèi)江江輝公司和內(nèi)江市規(guī)建局2010年2月20日簽訂了漢安大道土地平整項(xiàng)目合作合同，該項(xiàng)目得到內(nèi)江市發(fā)改委的核準(zhǔn)，政府會(huì)議紀(jì)要明確表明該項(xiàng)目不得以任何方式轉(zhuǎn)讓和變更項(xiàng)目實(shí)施主體，否則政府有權(quán)單方面終止合同收回項(xiàng)目，因內(nèi)江江輝公司首期資金沒有到位，經(jīng)三次發(fā)函催繳款項(xiàng)未果后，內(nèi)江市政府于2010年11月26日解除項(xiàng)目合作合同。
5.香港德輝集團(tuán)刊載在《內(nèi)江日報(bào)》上的“聲明”、情況說明證實(shí)，香港德輝集團(tuán)和內(nèi)江江輝公司沒有任何關(guān)聯(lián)。
6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及合作協(xié)議證實(shí)，2010年3月19日，王某工某通過和胡某1、魏某某簽訂股權(quán)協(xié)議，從胡某1處取得內(nèi)江江輝公司8%的股份，從魏某某處取得內(nèi)江江輝公司10%股份。
7.終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和諒解書證實(shí)，2011年3月1日陳某某和李某某簽訂終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并出具諒解書。
8.證人蔡某某、魏某某的證言分別證實(shí)，2009年7月，蔡某某以香港德輝集團(tuán)的名義和內(nèi)江市政府談判漢安大道土地平整項(xiàng)目，10月，胡某1和德輝集團(tuán)青島公司經(jīng)理魏某某成立了內(nèi)江江輝公司，對內(nèi)江市政府稱內(nèi)江江輝公司是香港德輝公司為承接內(nèi)江項(xiàng)目的子公司，從而順利獲得內(nèi)江市漢安大道土地平整項(xiàng)目。為解決公司資金問題，2010年3月，蔡某某介紹王某某投資，胡某1和魏某某各轉(zhuǎn)讓給王某某8%和10%的公司股份，王某某投入了1200萬元到公司和政府的共管賬戶。后胡某1和衡某某在外找人轉(zhuǎn)項(xiàng)目，內(nèi)江市政府為此專門召開會(huì)議并形成會(huì)議紀(jì)要，明確禁止轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目、變更項(xiàng)目實(shí)施主體，包括禁止以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，否則內(nèi)江市政府有權(quán)單方面終止合同收回項(xiàng)目。內(nèi)江江輝公司在會(huì)議紀(jì)要上簽章表示同意。參會(huì)后給胡某1傳達(dá)了會(huì)議精神。
9.證人王某某的證言證實(shí)，2010年3月，王某某和胡某1、魏某某分別簽訂轉(zhuǎn)讓股權(quán)協(xié)議，王某某向內(nèi)江江輝公司投資2000萬元，胡某1和魏某某分別轉(zhuǎn)讓給8%、10%的公司股份。王某某向內(nèi)江江輝公司和內(nèi)江市政府的共管賬戶打入1250萬，并支付了一部分辦公費(fèi)用，后發(fā)現(xiàn)其他股東答應(yīng)的資金沒有到位，注冊資金已被抽走，就沒有再向公司付款。由于公司資金不到位，幾個(gè)股東商量對外找合作伙伴。內(nèi)江市政府知道后專門召開會(huì)議并形成會(huì)議紀(jì)要，明確規(guī)定不得以任何方式轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目、變更項(xiàng)目實(shí)施主體，包括不能以轉(zhuǎn)讓股份的方式轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，否則內(nèi)江市政府有權(quán)單方面終止合同收回項(xiàng)目，內(nèi)江江輝公司主要股東參加會(huì)議并簽署同意該會(huì)議紀(jì)要。會(huì)后給胡某1傳達(dá)了會(huì)議精神，股東會(huì)開會(huì)也明令禁止對外轉(zhuǎn)讓股份。因首期應(yīng)到位的6000萬元資金沒有全部到位，經(jīng)內(nèi)江市政府多次催告未果后，已解除了合同。
10.證人衡某某的證言證實(shí)，蔡鈞豪、魏某某以香港德輝集團(tuán)代表的名義和內(nèi)江市政府談判漢安大道土地平整項(xiàng)目，和胡某1成立了內(nèi)江江輝公司，與內(nèi)江市政府達(dá)成了項(xiàng)目合作協(xié)議。由于公司股東資金不到位，加之項(xiàng)目中有600余畝土地被質(zhì)押給銀行，胡某1等人就商量將項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓出去。內(nèi)江市政府知道后專門開會(huì)形成了會(huì)議紀(jì)要，禁止轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目和變更項(xiàng)目實(shí)施主體，胡某1知道會(huì)議內(nèi)容。經(jīng)衡某某介紹，胡某1和陳某某就胡某1持有的內(nèi)江江輝公司42%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓達(dá)成協(xié)議，陳某某打了500萬元定金到衡某某的賬戶。胡某1指使衡某某將其中的300萬元打給謝雅蘭和李某甲的賬戶。事前沒有告訴陳某某內(nèi)江市政府規(guī)定不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。后陳某某認(rèn)為被騙要求退回500萬元定金，衡某某將其賬戶上200萬元退還，胡某1拒絕退還300萬元。后衡某某聯(lián)系陳某某和胡某1在成都談判，李金鳳代胡某1和陳某某簽訂終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和諒解書，李金鳳退給陳某某100萬元。
11.證人蔡某乙的證言證實(shí)，香港德輝集團(tuán)任命蔡某某為集團(tuán)西南片區(qū)的負(fù)責(zé)人和內(nèi)江市政府談漢安大道土地整理項(xiàng)目，但后來蔡某某沒有告訴項(xiàng)目的洽談情況，私下和幾個(gè)自然人成立內(nèi)江市江輝置業(yè)有限公司，冒用德輝集團(tuán)的子公司名義騙取了該項(xiàng)目。
12.證人蔡某丙的證言證實(shí)，香港德輝集團(tuán)沒有委托內(nèi)江江輝公司在內(nèi)江做項(xiàng)目，內(nèi)江江輝公司和香港德輝集團(tuán)無關(guān)聯(lián)。
13.證人賀某的證言證實(shí)，內(nèi)江江輝公司以德輝集團(tuán)的項(xiàng)目公司名義和內(nèi)江市政府簽訂了漢安大道土地平整項(xiàng)目的合作合同，政府要求公司首期到位6000萬元并打到共管賬戶上，但只打了1200萬元后就無法到位資金。內(nèi)江市政府專門召開會(huì)議并形成會(huì)議紀(jì)要禁止以任何形式轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目、變更項(xiàng)目實(shí)施主體，包括不得以轉(zhuǎn)讓股權(quán)形式轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，否則就要收回該項(xiàng)目，江輝公司的負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議并簽署了會(huì)議紀(jì)要。由于資金不到位，經(jīng)多次催告后內(nèi)江市政府解除了和內(nèi)江江輝公司的合同。
14.證人陳某的證言證實(shí)，內(nèi)江市政府開會(huì)形成會(huì)議紀(jì)要，禁止以任何形式轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目包括以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，內(nèi)江江輝公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
15.證人李某甲的證言證實(shí)，李某甲的622700361116XXXX5436建設(shè)銀行卡是胡某1在用，卡上的200萬元的事不清楚。
16.證人謝某某的證言證實(shí)，2010年9月，胡某1給謝某某轉(zhuǎn)款100萬元，謝某某存了一部分到另一張卡中，胡某1花23萬元買了一輛轎車，生活開支了20多萬元，胡某1取現(xiàn)了50多萬元。2010年10月后，胡某1基本上就在綿陽和謝某某一起租房同居，11月后基本上住酒店。胡某1不斷變換手機(jī)號碼，一般都不開機(jī)。
17.證人向某某的證言、房屋租賃合同復(fù)印件證實(shí)，向某某于2011年3月將位于綿陽市御營壩御營山景9棟1單元202號房租給謝某某。經(jīng)辨認(rèn)，向某某辨認(rèn)出謝某某就是租房的人。
18.證人李某某的證言證實(shí)，胡某1轉(zhuǎn)讓內(nèi)江的項(xiàng)目給陳某某，還有300萬元沒有退。2011年2月底，胡某1、衡某某和陳某某在成都協(xié)商退還陳某某200萬元，李某某代胡某1與陳某某簽訂了終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，陳某某出具了諒解書，后給陳某某轉(zhuǎn)了100萬元。
19.胡某1、魏某某、內(nèi)江江輝公司的銀行交易明細(xì)證實(shí)，胡某1、魏某某、內(nèi)江江輝公司銀行資金賬目往來情況。
20.衡某某、謝某某、李某甲銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，衡某某于2010年9月8日分別給謝雅蘭、李某甲打款100萬元、200萬元；2010年10月12日給陳某某賬戶打款200萬元。
21.證人邱某某、李某某的證言分別證實(shí)，內(nèi)江江輝公司有三個(gè)股東，分別是胡某1、魏某某、王某某。胡某1基本上沒有在內(nèi)江江輝公司上班，打電話也找不到人，公司事務(wù)是王某某在處理。
22.手機(jī)通話清單證實(shí)，案發(fā)前后胡某1的通話情況。
23.工商檔案資料證實(shí)，內(nèi)江江輝公司的工商變更登記情況、驗(yàn)資報(bào)告、公司股東及股權(quán)變更情況等，內(nèi)江江輝公司由胡某1、魏某某各出資1000萬元設(shè)立。
24.上訴人（原審被告人）胡某1的供述供認(rèn)，內(nèi)江江輝公司股東有胡某1、魏某某，后王某某注資成為股東，公司注冊資金2000萬元。獲得內(nèi)江市土地整理項(xiàng)目后，胡某1和陳某某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收取了500萬元定金。胡某1叫衡某某把其中的200萬元轉(zhuǎn)到李某甲的賬戶，轉(zhuǎn)100萬元到謝某某的賬戶上。陳某某報(bào)案后，已由衡某某退給陳某某200萬元，經(jīng)與陳某某協(xié)商，陳某某和李某某簽訂終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，退還了100萬元。
本案的其他證據(jù)：
1.人民法院的生效刑事判決書和刑滿釋放證明書證實(shí)胡某1等9人的前科情況：
（1）1989年7月胡某1因犯搶劫罪被判處有期徒刑二年，2003年2月胡某1因犯故意殺人罪被判處有期徒刑四年，2004年2月11日刑滿釋放。
（2）2008年1月陳某2因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑一年，犯非法拘禁罪被判處有期徒刑六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑一年，2008年5月26日刑滿釋放。
（3）1989年7月袁某3因犯搶劫罪被判處有期徒刑三年六個(gè)月，2008年1月因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑一年，2008年8月因犯故意傷害罪被判處有期徒刑三年，2010年7月14日刑滿釋放。
（4）1996年4月趙某4因犯搶劫罪被判處有期徒刑十三年，2008年1月因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑一年，2007年12月26日刑滿釋放。
（5）2003年4月劉某5因犯搶劫罪被判處有期徒刑二年，2008年1月因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑五年，2011年5月26日刑滿釋放。
（6）2008年1月段某13因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑四年，2010年5月17日刑滿釋放。
（7）2005年12月謝某11因犯盜竊罪被判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金1.5萬元，2011年11月29日因犯盜竊罪被判處有期徒刑八年，并處罰金2萬元。
（8）1995年12月何某7因犯流氓罪被判處有期徒刑五年。
（9）1996年12月劉某因犯搶劫罪被判處有期徒刑十年，犯綁架罪被判處有期徒刑五年六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，2006年3月28日刑滿釋放。
（10）2012年3月李某6因犯容留他人吸毒罪被判處有期徒刑六個(gè)月。
2.證實(shí)到案經(jīng)過情況的證據(jù)：
（1）2011年綿陽市公安局在偵辦胡某1涉嫌犯合同詐騙罪一案中，胡某1逃匿，后網(wǎng)上追逃。2011年4月14日胡某1到綿陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案，拒絕交代其涉嫌的犯罪事實(shí)。
（2）陳某2、袁某3、趙某4、劉某5、何某7、陳某8、夏某9、謝某10、劉某、段某13、李某、王某14系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
（3）房某、蘭某某、黃某、何某主動(dòng)投案并接受訊問。
（4）綿陽市公安局關(guān)于張某某到案的情況說明證實(shí)，2011年9月14日，偵查人員電話通知張某某到蓬溪縣公安局刑警大隊(duì)接受訊問，張某某于2011年9月14日9時(shí)許到指定地點(diǎn)接受訊問。
3.證實(shí)訊問合法性的證據(jù)：
（1）峨邊縣看守所提訊證證實(shí)，胡某1于2012年7月17日16時(shí)許離開峨邊縣看守所。
（2）犍為縣看守所健康檢查筆錄證實(shí)，胡某1在2012年7月18日19時(shí)許經(jīng)體檢無外傷。
（3）犍為縣看守所收押登記表證實(shí)，胡某1于2012年7月18日19時(shí)許入所。
（4）犍為縣看守所證明證實(shí)，胡某1于2012年7月18日至2013年被羈押在犍為縣看守所期間，看守所沒有收到胡某1的檢舉材料。
（5）綿陽市公安局情況說明證實(shí)，胡某1于2012年7月17日離開峨邊縣看守所轉(zhuǎn)往犍為縣看守所，因路途崎嶇，為確保安全，避免出現(xiàn)意外，押解車輛在長時(shí)間繞行后，于2012年7月18日18時(shí)許入犍為縣看守所。
（6）綿陽市公安局情況說明證實(shí)，在辦理胡某1等人涉黑犯罪一案中，嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，沒有發(fā)生非法取證的情形，保證了嫌疑人依法享有的權(quán)利。
（7）證人巫發(fā)貴、袁成貴、趙青、何興忠、潘利洪的證言分別證實(shí)，在犍為縣看守所與胡某1同室羈押期間，沒有聽胡某1說過被公安機(jī)關(guān)訊問時(shí)打過，沒有看到胡某1身上有新的傷痕。
綜上，胡某1組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，組織、指揮、具體實(shí)施或應(yīng)承擔(dān)罪責(zé)的罪行包括搶劫犯罪2起，金額303100元，致1人輕微傷；非法持有槍支犯罪1起；尋釁滋事犯罪5起，致1人輕傷，1人輕微傷；敲詐勒索犯罪1起，金額64萬元；非法拘禁犯罪2起；聚眾斗毆犯罪1起；合同詐騙犯罪1起。陳某2積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；積極實(shí)施搶劫犯罪2起，金額303100元，致1人輕微傷；尋釁滋事犯罪4起，致1人輕微傷；敲詐勒索犯罪2起，金額68萬元。袁某3積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；積極實(shí)施搶劫犯罪2起，金額303100元，致1人輕微傷；非法持有槍支犯罪1起；尋釁滋事犯罪1起。趙某4積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；搶劫犯罪1起，金額30萬元；非法持有槍支犯罪1起；尋釁滋事犯罪2起；敲詐勒索犯罪1起，金額64萬元。何某7積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；參加尋釁滋事犯罪4起；非法拘禁犯罪1起。劉某5積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；非法持有槍支犯罪1起；尋釁滋事犯罪1起，致1人輕傷；敲詐勒索犯罪1起，敲詐勒索64萬元。李某6積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；參加尋釁滋事犯罪3起，致1人輕微傷；敲詐勒索犯罪2起，金額645700元；組織聚眾斗毆犯罪1起；開設(shè)賭場犯罪1起。陳某8參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；尋釁滋事犯罪2起；敲詐勒索犯罪1起，金額64萬元；非法拘禁犯罪1起。謝某10參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；尋釁滋事犯罪2起；聚眾斗毆犯罪1起。夏某9參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；尋釁滋事犯罪2起；聚眾斗毆犯罪1起。謝某11參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；尋釁滋事犯罪1起，致1人輕微傷。段某13參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；非法拘禁犯罪1起。李某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；聚眾斗毆犯罪1起。張某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；非法拘禁犯罪1起。房某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；聚眾斗毆犯罪1起。蘭某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；聚眾斗毆犯罪1起。劉某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；敲詐勒索犯罪1起，金額40000元。黃某參加尋釁滋事犯罪2起。李誠祥參加非法拘禁犯罪1起。何某參加聚眾斗毆犯罪1起。王某14參加聚眾斗毆犯罪1起。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）胡某1組織、領(lǐng)導(dǎo)上訴人（原審被告人）陳某2、袁某3、趙某4、李某6、何某7、劉某5等人，以暴力、威脅等手段，有組織地實(shí)施多起違法犯罪活動(dòng)，為獲取巨額非法經(jīng)濟(jì)利益，逞強(qiáng)爭霸，危害一方，在綿陽市城區(qū)及周邊地區(qū)形成非法勢力及重大影響，嚴(yán)重?cái)_亂了該地區(qū)的社會(huì)治安、經(jīng)濟(jì)生活秩序，胡某1系黑社會(huì)性質(zhì)組織的首要分子，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。陳某2、袁某3、趙某4、李某6、何某7、劉某5積極參加胡某1組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織，并糾集或指揮他人參與該組織的犯罪活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，且均系骨干成員和積極參加者。上訴人（原審被告人）陳某8、劉某、房某及原審被告人謝某10、段某13、李某、張某某、蘭某某、謝某11、夏某9參與該組織并直接實(shí)施有組織的違法犯罪活動(dòng)，其行為均構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。胡某1系黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)對黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行承擔(dān)責(zé)任，其他各參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的人員應(yīng)按所參與的全部犯罪處罰。胡某1、袁某3、劉某5、趙某4違反槍支管理規(guī)定，非法持有槍支，其行為均已構(gòu)成非法持有槍支罪。胡某1、袁某3、陳某2、趙某4以非法占有為目的，采用暴力、脅迫手段劫取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成搶劫罪，且系持槍搶劫，搶劫數(shù)額巨大。胡某1、陳某2、何某7多次糾集他人實(shí)施尋釁滋事行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，袁某3、趙某4、劉某5、李某6、陳某8、謝某10、夏某9、謝某11、黃某實(shí)施尋釁滋事行為，其行為均構(gòu)成尋釁滋事罪。胡某1、陳某2、趙某4、劉某5、李某6、陳某8、劉某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪，其中胡某1、陳某2、劉某5、趙某4、李某6、陳某8敲詐勒索數(shù)額特別巨大，劉某敲詐勒索數(shù)額較大。胡某1、何某7、陳某8、段某13、張某某、李某某非法限制他人人身自由，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。胡某1、李某6、夏某9、謝某10、李某、房某、蘭某某、何某、王某14聚眾斗毆，其行為已構(gòu)成聚眾斗毆罪。李某6以營利為目的，開設(shè)賭場，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。胡某1以非法占有為目的，在簽訂和履行合同過程中，騙取對方財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。蘭某某、李某6犯罪時(shí)屬未成年人，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。胡某1、陳某2、趙某4、謝某11因犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。房某、蘭某某、黃某、何某主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。對上述犯有數(shù)罪的人員，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。
對各上訴人的上訴理由，本院評析如下：
1.關(guān)于審訊合法性的問題。
本院認(rèn)為，在案的收押登記表和體檢登記表證明胡某1于2012年7月18日收押入犍為縣看守所，7月19日開始被訊問，沒有證據(jù)證實(shí)上述證據(jù)有虛假；檢察機(jī)關(guān)提供的與胡某1同監(jiān)室人員巫某某、袁某某、趙某、何某某的證言證實(shí)與胡某1同監(jiān)室羈押時(shí)，沒有看到胡某1身上有傷；公安機(jī)關(guān)情況說明對胡某1入犍為縣看守所的時(shí)間作出了合理說明，并證實(shí)在辦案中沒有違法取證的情況。因此胡某1及其辯護(hù)人、陳某2、趙某4、劉某5提出被刑訊逼供、應(yīng)排除非法證據(jù)的理由不能成立。
2.關(guān)于本案是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的問題。
本院認(rèn)為，胡某1糾集陳某2、袁某3、趙某4、劉某5、李某6、何某7為骨干成員，陳某8、夏某9、謝某10、謝某11、劉某、段某13、張某某、李某、房某、蘭某某為參加者，組成相對固定的犯罪團(tuán)伙，層次相對明晰，胡某1的組織、領(lǐng)導(dǎo)者地位突出，該組織人數(shù)較多，形成了較穩(wěn)定的組織，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的組織特征；該組織通過抽頭“放水”、開設(shè)賭場、敲詐勒索、搶劫、合同詐騙等，大肆攫取經(jīng)濟(jì)利益，用于違法犯罪活動(dòng)和發(fā)展組織成員，并為組織成員發(fā)放工資、租房等，支持該組織的活動(dòng)，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的經(jīng)濟(jì)特征。以胡某1為首的犯罪組織實(shí)施搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁等十余起違法犯罪活動(dòng)，暴力性、脅迫性明顯，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的行為特征。該組織欺壓群眾，稱霸一方，嚴(yán)重破壞了該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，對群眾形成了心理強(qiáng)制、威懾，致使合法利益受損的群眾不敢舉報(bào)、控告，聚眾擾亂國家機(jī)關(guān)、公共場所的工作、經(jīng)營秩序，形成了重大影響，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的危害性特征。胡某1在組織中起決策、指揮作用，是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，陳某2、袁某3、趙某4、劉某5、李某6、何某7接受胡某1的領(lǐng)導(dǎo)和安排，具體組織實(shí)施相關(guān)違法犯罪活動(dòng)，作用突出，是積極參加者，陳某8、夏某9、謝某10、謝某11、劉某、李某、段某13、張某某、房某、蘭某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，也構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。胡某1等人提出不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的意見不能成立。
3.關(guān)于是否構(gòu)成非法持有槍支罪的問題。
本院認(rèn)為，被害人楊波、劉某、唐某、徐某的陳述，證人證言，被告人供述均能證實(shí)以胡某1為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織在趙某4持槍恐嚇楊波案、搶劫劉某、徐某案、金龍茶樓聚眾斗毆案、敲詐勒索唐某案中均使用了槍支，且在現(xiàn)場提取的子彈、彈頭，經(jīng)鑒定系彈藥，即證實(shí)該槍支能擊發(fā)子彈，胡某1、袁某3、劉某5構(gòu)成非法持有槍支罪。胡某1及辯護(hù)人、袁某3、劉某5提出沒有槍支在案，無法鑒定，不構(gòu)成非法持有槍支罪的理由不能成立。
4.關(guān)于胡某1等人是否構(gòu)成搶劫罪的問題。
本院認(rèn)為，在搶劫徐某案中，陳某2、袁某3持槍威脅、砍傷徐某后，臨時(shí)起意強(qiáng)行拿走徐某的手機(jī)，后銷售分贓，具有非法占有的主觀故意，符合搶劫罪的構(gòu)成要件。胡某1安排陳某2、袁某3“收拾”徐某，屬概括故意。胡某1作為黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，對其指使、安排的成員犯罪應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。胡某1及其辯護(hù)人提出徐某案屬他人實(shí)行過限的理由不能成立，不予采納。
在劉某案中，胡某1、陳某2、袁某3事先共謀，以劉某“偷金”為由，實(shí)施了打劉某耳光，將子彈上膛，持刀、槍威脅，威脅知道劉某家庭情況等暴力和威脅行為，趙某4又假意勸和，迫使劉某答應(yīng)給30萬元解決，隨后胡某1安排陳某2、袁某3挾持劉某找錢，當(dāng)晚陳某2、袁某3在平武“絲綢”賓館與劉某同住，看押劉某，第二天袁某3跟隨劉某至家中拿錢，威脅和精神強(qiáng)制處于持續(xù)狀態(tài)，使劉某不敢反抗、不能反抗，劉某被迫交付30萬元。胡某1、陳某2、袁某3、趙某4以非法占有為目的，實(shí)施暴力和威脅手段，當(dāng)場獲取財(cái)物的行為構(gòu)成搶劫罪。胡某1及其辯護(hù)人、袁某3上訴提出劉某主動(dòng)提出給錢解決，在向朋友借錢和回家拿錢的過程中行動(dòng)自由，精神強(qiáng)制的效果不符合搶劫罪的急迫性特征，不構(gòu)成搶劫罪的意見不能成立。陳某2辯稱屬犯罪中止的理由亦不符合法律規(guī)定，不能成立。趙某4在胡某1指使下參與搶劫，并按照分工假意勸和，上述事實(shí)得到胡某1、陳某2、袁某3的供述印證，且趙某4在公安機(jī)關(guān)亦有供述，因此認(rèn)定趙某4與胡某1等人達(dá)成了共同搶劫的犯罪故意，事實(shí)清楚，趙某4上訴提出只指認(rèn)劉某偷金，不構(gòu)成搶劫罪的的意見不能成立。在搶劫劉某案中，胡某1、陳某2、袁某3起主要作用，系主犯，趙某4配合實(shí)施犯罪，在犯罪中起次要作用，屬從犯，可從輕處罰。
5.關(guān)于胡某1等人是否構(gòu)成尋釁滋事罪的問題。
本院認(rèn)為，徐某尋釁滋事案，胡某1安排手下到處找徐某收賬，其目的是為了黑社會(huì)性質(zhì)組織的利益，劉某5為幫胡某1收賬砍傷徐某，是為胡某1“立威”，也是為了維護(hù)胡某1的利益，胡某1應(yīng)當(dāng)承擔(dān)罪責(zé)，胡某1上訴及辯護(hù)人提出對徐某尋釁滋事案屬劉某5個(gè)人行為，胡某1不應(yīng)負(fù)責(zé)的理由不能成立。劉某5上訴提出原判對徐某尋釁滋事案事實(shí)不清，對傷情重新鑒定與查明的事實(shí)不符，提出應(yīng)認(rèn)定為故意傷害罪的理由不符合法律規(guī)定，不能成立。
“綿州”酒店案，胡某1以酒店不續(xù)房為由，指使陳某2、袁某3、趙某4等人召集社會(huì)閑散人員到酒店鬧事，持續(xù)時(shí)間三個(gè)小時(shí)左右，造成酒店及周邊等公共場所秩序嚴(yán)重混亂，影響酒店正常經(jīng)營活動(dòng)，公安機(jī)關(guān)出警后才控制局面，其行為屬尋釁滋事。胡某1及其辯護(hù)人、何某7提出“綿州”酒店案沒有達(dá)到嚴(yán)重影響社會(huì)秩序的程度，不構(gòu)成尋釁滋事罪的意見不能成立。
毆打唐某案，胡某1、趙某4、何某7、陳某8為迫使唐某把欠楊某某的18萬元轉(zhuǎn)到胡某1名下，采用持刀、槍威脅，毆打等手段，迫使唐某答應(yīng)出具借條，上述行為情節(jié)嚴(yán)重，屬尋釁滋事。胡某1及其辯護(hù)人提出該案未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重程度的意見不能成立。
胡某1因與王某為中航建筑公司綿陽分公司經(jīng)營發(fā)生糾紛，指使陳某2到王某的辦公室鬧事逼王某出面，事后李某6、謝某11、黃某等人到該公司滋事，毆打申某某致輕微傷，事后胡某1為平息事態(tài)出面解決，該行為屬尋釁滋事，胡某1及辯護(hù)人提出胡某1沒有參與，經(jīng)查不實(shí)，不能成立。
“御都”賓館案，李某6因退房與“御都”賓館發(fā)生糾紛，指使黃某、陳某8、夏某9到賓館挑起事端，并與賓館人員發(fā)生打斗，上述行為符合“隨意毆打他人，情節(jié)惡劣”、“任意損毀公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重”，屬尋釁滋事行為，胡某1、陳某2、何某7、陳某8提出沒有參與該案，經(jīng)查，李某6以被賓館人員打傷要醫(yī)藥費(fèi)為由，請陳某2、何某7威脅賓館老板羅某某，羅某某被迫同意賠償，陳某2、何某7已參與犯罪，同案人李某6、黃某、夏某9、謝某10均證實(shí)陳某8參與了“御都”賓館尋釁滋事案，且能相互印證，陳某8提出沒有參與的辯解意見不予采納。該案屬黑社會(huì)性質(zhì)組織有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，胡某1應(yīng)承擔(dān)罪責(zé)。胡某1上訴及辯護(hù)提出不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的理由不能成立。
6.關(guān)于是否構(gòu)成敲詐勒索罪的問題。
本院認(rèn)為，胡某1以幫王某某跑銀行貸款為借口，先行借給王某某38萬元，后以貸款辦不下來為由，以暴力、威脅迫使王某某還款、“罰款”，并派人將王某某控制在酒店三天，迫使其寫下欠條后，又以暴力毆打、威脅等方式迫使王某某還款102萬元，實(shí)際非法占有王某某64萬元，其行為構(gòu)成敲詐勒索罪，且數(shù)額特別巨大。陳某2、趙某4、劉某5、李某6、陳某8積極參與敲詐勒索，已構(gòu)成敲詐勒索罪。李某某、段某13參與在“驛家”酒店、“金港灣”大酒店控制王某某，構(gòu)成非法拘禁罪。胡某1及其辯護(hù)人提出金額不清，陳某2出具的55萬元收條有重復(fù)計(jì)算，經(jīng)查，王某某還款102萬元的事實(shí)有收條及被害人王某某的陳述，證人潘某等人的證言證實(shí)，且有各被告人的供述等證據(jù)證實(shí)，事實(shí)清楚，足以認(rèn)定。胡某1及辯護(hù)人提出的上訴意見不能成立。趙某4、劉某5、李某6、陳某8在敲詐勒索王某某案中，分別實(shí)施控制、威逼、收錢等行為，且與被害人的陳述印證，趙某4、劉某5提出沒有參與敲詐王某某，李某6提出沒有收過王某某的錢，沒有敲詐的故意，陳某8提出沒有對王某某實(shí)施任何傷害和扣押，不構(gòu)成犯罪的理由，與查明的事實(shí)不符，不能成立?，F(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)袁某3參與了敲詐勒索王某某案，原判認(rèn)定袁某3構(gòu)成敲詐勒索罪不當(dāng)，應(yīng)予糾正，袁某3的該上訴理由予以采納。
敲詐勒索唐某案中，原判并未認(rèn)定胡某1對李某6敲詐勒索唐某承擔(dān)刑事責(zé)任。李某6收取唐某債務(wù)中暴力威脅，以要“跑路費(fèi)”、“點(diǎn)水費(fèi)”為由，先后敲詐唐某5700元，有被害人的陳述，證人證言印證，足以認(rèn)定。李某6提出沒有向唐某要“跑路費(fèi)”的意見，經(jīng)查不實(shí)，不能成立。
敲詐勒索孫某某一案發(fā)生在2011年五六月，胡某1已因涉嫌犯罪被羈押，原判沒有認(rèn)定胡某1承擔(dān)此次犯罪責(zé)任。該案情況公安機(jī)關(guān)于2011年9月在詢問孫某某時(shí)已掌握，陳某2到案后于2012年7月10日供認(rèn)該案，因此陳某2不屬自首。故陳某2提出如實(shí)供述敲詐孫某某案，屬自首的理由不能成立。
7.關(guān)于是否構(gòu)成聚眾斗毆罪的問題。
本院認(rèn)為，“金龍”茶樓聚眾斗毆案因陳某2、袁某3、趙某4、劉某5等人報(bào)復(fù)對方引起，胡某1事先確不知情，但該案發(fā)生后，胡某1指使袁某3把槍丟入涪江，銷毀證據(jù)，支付醫(yī)療費(fèi)，在相關(guān)人員出獄時(shí)，胡某1親自或安排人員迎接，擴(kuò)大了“遂寧幫”的社會(huì)影響，事實(shí)上維護(hù)了該組織的利益。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，胡某1作為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)承擔(dān)聚眾斗毆犯罪的刑事責(zé)任。胡某1上訴及辯護(hù)人提出胡某1沒有參與“金龍”茶樓聚眾斗毆案的理由，與法律規(guī)定不符，不予采納。
在御營壩聚眾斗毆案中，李某6、王某14分別邀約己方人員，在聚眾斗毆中起組織者、策劃作用，屬聚眾斗毆的首要分子，且該犯罪已實(shí)施完成，王某14上訴及辯護(hù)人提出該聚眾斗毆未遂的意見不予采納。李某6上訴提出在御營壩聚眾斗毆案中不是主犯，請從輕處罰的理由不能成立，不予采納。
8.關(guān)于是否構(gòu)成非法拘禁罪的問題。
本院認(rèn)為，胡某1為追討債務(wù)，指使何某7、張某某等人非法限制楊某某的人身自由，雖不足24小時(shí)，但實(shí)施了毆打、辱罵行為，應(yīng)按非法拘禁犯罪論處。胡某1上訴和辯護(hù)人提出楊某某案非法拘禁不足24小時(shí)，行為顯著輕微，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪的理由不能成立。非法拘禁魏某案，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)陳某2找魏某收賬系受胡某1指派，陳某2等人非法拘禁魏某是黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的犯罪，胡某1應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。胡某1上訴及辯護(hù)提出魏某案已經(jīng)過刑事處罰的意見不能成立。
9.關(guān)于開設(shè)賭場罪的問題。
本院認(rèn)為，從李某6處扣押的賭博機(jī)、帳本及被害人禹某的陳述、證人謝某10、夏某9等人的證言及公安機(jī)關(guān)認(rèn)定書均證實(shí)李某6在代家灣80隊(duì)和南湖車站等地開設(shè)賭場，招攬顧客進(jìn)行賭博的事實(shí)，李某6的行為構(gòu)成開設(shè)賭場罪，其辯護(hù)意見不能成立。
10.關(guān)于是否構(gòu)成抽逃出資罪的問題。
本院認(rèn)為，根據(jù)全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2014年4月24日通過的關(guān)于《中華人民共和國刑法》第一百五十八條、第一百五十九條的解釋，抽逃出資罪只適用于依法實(shí)行注冊資本實(shí)繳登記制的公司，胡某1等人成立的內(nèi)江江輝置業(yè)有限責(zé)任公司不屬于注冊資本實(shí)繳登記制的公司，根據(jù)立法解釋對我國刑法溯及力的規(guī)定，胡某1不構(gòu)成抽逃出資罪。胡某1及辯護(hù)人所提胡某1不構(gòu)成抽逃出資罪的理由成立，予以采納。
11.關(guān)于是否構(gòu)成合同詐騙罪的問題。
本院認(rèn)為，胡某1明知內(nèi)江市政府禁止內(nèi)江江輝置業(yè)有限責(zé)任公司以任何形式轉(zhuǎn)讓股權(quán)，否則政府有權(quán)單方面終止合同收回項(xiàng)目，隱瞞事實(shí)，向陳某某轉(zhuǎn)讓股權(quán)并收取定金500萬元，在正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議前，胡某1便指使衡某某將其中的100萬元轉(zhuǎn)入謝某某賬戶，200萬元轉(zhuǎn)入其妻弟李某甲賬戶，后逃匿揮霍，其與陳某某簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同根本無法履行，且收取定金后，逃匿揮霍，非法占有的目的明顯，符合合同詐騙罪中的“收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的”情形，構(gòu)成合同詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。胡某1及其辯護(hù)人提出胡某1轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)沒有隱瞞真實(shí)情況，陳某某與胡某1已達(dá)成終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，已經(jīng)解決，胡某1收取定金后沒有逃匿，其在一段時(shí)間內(nèi)電話聯(lián)系不上或經(jīng)常變換住址事出有因，原判認(rèn)定胡某1犯合同詐騙罪定性錯(cuò)誤，應(yīng)改判無罪的意見不能成立。
另，劉某5上訴提出原判認(rèn)定累犯不當(dāng)，經(jīng)查，劉某5于2003年4月因犯搶劫罪被判處刑罰，屬未成年人犯罪，原判認(rèn)定其屬累犯不當(dāng)，劉某5的該項(xiàng)上訴理由成立，予以采納。
綜上，原判除認(rèn)定袁某3參與敲詐勒索王某某證據(jù)不足外，其余認(rèn)定事實(shí)清楚，原判除認(rèn)定胡某1構(gòu)成抽逃出資罪，認(rèn)定劉某5系累犯屬適用法律不當(dāng)外，其余適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。四川省人民檢察院所提意見，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、三款、第二百六十三條第（四）、（七）項(xiàng)、第二百九十三條第（一）、（三）、（四）項(xiàng)、第二百七十四條、第二百九十二條、第二百三十八條第一款、第三百零三條第二款、第一百二十八條第一款、第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第十七條第三款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第六十九條、第七十條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持四川省綿陽市中級人民法院（2013）綿刑初字第13號刑事附帶民事判決的第二、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、十十一、二十二、二十三項(xiàng)，即被告人陳某2犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年，犯搶劫罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金十萬元，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑三年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑五年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金十萬元；被告人趙某4犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年，犯搶劫罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金五萬元，犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑一年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金五萬元；被告人李某6犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑四年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑三年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年，犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金一萬元；被告人何某7犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年；被告人陳某8犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年六個(gè)月；被告人夏某9犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年；被告人謝某10犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年；被告人謝某11犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年，與原判刑罰有期徒刑八年，并處罰金二萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金二萬元；被告人劉某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月；被告人李某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年；被告人房某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六個(gè)月，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年；被告人張某某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年；被告人段某13犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年；被告人蘭某某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六個(gè)月，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑一年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年，緩刑二年；被告人王某14犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑四年；被告人黃某犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年；被告人何某犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年；被告人李某某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；作案工具川B00667轎車、川BZQ999越野車、川BB6777越野車、川B43147面包車、川BCP882轎車，予以沒收；對該組織的違法所得，由偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)追繳；
二、撤銷四川省綿陽市中級人民法院（2013）綿刑初字第13號刑事附帶民事判決的第一、三、五項(xiàng)，即被告人胡某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六年，犯搶劫罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣二十萬元，犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑二年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑五年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑四年，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑三年，犯抽逃出資罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元，犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五十萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣九十萬元；被告人袁某3犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年，犯搶劫罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金十萬元，犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑二年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金十萬元；被告人劉某5犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年，犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑一年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年；
三、上訴人（原審被告人）胡某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六年，犯搶劫罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金二十萬元，犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑二年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑五年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑四年，犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑三年，犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金五十萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金七十萬元；
四、上訴人（原審被告人）袁某3犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年，犯搶劫罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金十萬元，犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑二年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年12月10日起至2027年12月9日止）。
五、上訴人（原審被告人）被告人劉某5犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年，犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑一年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年，犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年12月10日起至2018年12月9日止）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長鄧社存
代理審判員敬建華
代理審判員高珉
裁判日期
二〇一四年十二月十六日
書記員
書記員曾如橋
