審理法院： 獲嘉縣人民法院
案 號： （2010）獲刑初字第170號
案件類型： 刑事
案 由： 強迫交易罪
裁判日期： 2010-11-15
審理經(jīng)過
獲嘉縣人民檢察院以獲檢刑訴字（2009）3號起訴書，指控被告人李某1等九人犯組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、逃稅罪、窩藏罪，于2009年12月10日向本院提起公訴，本院開庭審理后，作出（2010）獲刑初字第43號判決。宣判后，九被告人不服提出上訴，新鄉(xiāng)市中級人民法院以部分事實不清為由，裁定發(fā)還本院重新審理。本院另行組成合議庭，公開開庭進行了審理。獲嘉縣人民檢察院指派檢察員陳東春、劉俊嶺出庭支持公訴，被告人李某1、李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某6、李某7、賈某8、李某9及辯護人李世平、徐瑞枝、杜小妮、劉平、劉世平、王紅莉、李紀山、李耀明等到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
獲嘉縣人民檢察院指控：
（一）組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪。
2005年以來，被告人李某1糾集被告人李某2、徐某3、錢某4、李某7、常某10（另案處理）、梁某11（在逃）等人聚會預謀、出資賄選、助李某1競選村長，并寫下誓言。李某1競選上了史莊村村長，遂以村委會名義成立了巡邏隊，被告人李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某7、梁某11、李某6、李某9等，曾為李某1當上村長出過力的人陸續(xù)被吸收為隊員。該隊成立后采取暴力、威脅、滋擾和其他違法犯罪活動，長期在史莊村及四三二處的建筑工程中實施非法行為，獲取非法經(jīng)濟利益，在犯罪過程中，逐漸形成了以李某1為領(lǐng)導、組織者，李某2、徐某3為骨干成員，錢某4、劉某5、梁某11、李某6、李某7為一般成員的黑社會性質(zhì)組織，通過低價收、高價售、毆打他人、違法截車收費等手段聚斂錢財，以支持該組織活動，先后實施了敲詐勒索、強迫交易、逃稅等犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，嚴重破壞了當?shù)氐慕?jīng)濟社會生活秩序。
（二）敲詐勒索罪。
1、2006年10月份，被告人李某1以自己家的狗丟失為由，安排被告人徐某3、李某7借本村梁某錄家的狗，賣到輝縣溝西莊方紅某收狗處。后被告人李某1組織李某2、李某6、錢某4、劉某5、李某9等人，在獲嘉縣鐵路立交橋處，將方紅某前往修武的拉狗車截住，連人帶車扣留到史莊大隊部院內(nèi)，采取毆打、威脅方法，并通過中間人馮名懷、高祥培講情，方紅某被逼無奈，由調(diào)解人交給李某1現(xiàn)金2000元，才讓人車離開。
2、2006年12月，被告人李某1發(fā)現(xiàn)本村李某房因蓋房在自家耕地取土，即指派錢某4、李某6、劉某5將李某房的三輪車、挖土機扣在村委會院內(nèi)，敲詐李某房2500元，后將車放行。
3、2007年7月份，被告人李某1等人因曾幫助本村?？∧吃诎碴柕囊黄鸱欠ň薪副慌行?，李某1等人借口因此事花費二、三十萬元錢，要求?？∧硟斶€，?？∧巢煌?，李某1便組織李某2、錢某4、劉某5、徐某3、李某6、常某10、賈某8、張某12（在逃）等人采用脅迫、辱罵、毆打等手段，逼迫?？∧硨懴?30345元錢的欠條。
案發(fā)前，?？∧骋严蚶钅?等人交了56000元，上述被告人已將此款按比例平分。
案發(fā)后，被告人徐某3、李某9已將所得贓款2000元，3700元分別退出，歸還被害人。
4、2008年8月份，被告人李某1、李某2以吳莊村郭志某一臺煤機存放在四三二處院內(nèi)十余天為由，向郭志某索要看管費4000元，郭志某被逼無奈，經(jīng)王憲瑞調(diào)解，郭志某給李某24000元，才將煤機拉走。
5、2008年9月2、3日，李某1伙同李某2到四三二處工地要求收管理費，并辱罵工人，砸毀施工用的振動泵，詐取四三二處現(xiàn)金1000元。
（三）強迫交易罪。
1、2006年元月份，被告人李某1等人得知四三二處公開招標售庫區(qū)的樹木，預謀后，被告人李某1安排李某2、錢某4、李某6、劉某5、徐某3、梁某11等人在四三二處門口張貼標語：“想買樹先修路，不修路運不出樹”，并組織數(shù)十人到投標現(xiàn)場喊鬧，同時被告人李某1安排李某7雇傭外地人員并出資一萬元，在現(xiàn)場假競標，迫使四三二處以60萬元低價讓李某1得標簽了合同，后李某1又將樹轉(zhuǎn)賣，從中獲利23.5萬元，交村委會10萬元，剩余13.5萬元由李某1支配。
2、2008年6、7月份，被告人李某1采取強迫手段，迫使四三二處將兩臺舊車床以1萬元售給自己，隨即指使李某2以4.2萬元轉(zhuǎn)賣給了秦某濤，從中獲利3.2萬元。
（四）逃稅罪。
2007年12月17日，被告人李某1、徐某3、李某2等人成立獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處，徐某3為負責人。經(jīng)營期間，李某1指使徐某3、李某2購買假稅票6份（金額153.9998萬元），用于支取他們?yōu)橹薪ò司粥嵵莘止咎峁┑慕ú募皠趧請蟪甑瓤铐棧瓷陥蠹{稅，經(jīng)稅務稽查，永成建材經(jīng)銷處逃稅額為：國稅62100.08元，地稅51614.73元，偷稅稅款至今未繳納。
（五）窩藏罪。
2009年8月份，被告人賈某8得知被告人李某1、錢某4、李某7等人以涉嫌犯罪被公安機關(guān)抓獲，且明知錢某4、李某7、劉某5、常某10、張某12共同參與了李某1等人的犯罪活動，而為他們提供了隱藏住所、食物，長達十余天。
檢察機關(guān)同時提供了相應的證據(jù)，認為被告人李某1的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪（數(shù)額巨大），強迫交易罪、逃稅罪；被告人李某2的行為已構(gòu)成積極參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強迫交易罪、逃稅罪；被告人徐某3的行為已構(gòu)成積極參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強迫交易罪、逃稅罪；被告人錢某4的行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強迫交易罪；被告人劉某5的行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強迫交易罪；被告人李某6的行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強迫交易罪；被告人李某7的行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強迫交易罪；被告人賈某8的行為已構(gòu)成敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、窩藏罪；被告人李某9的行為已構(gòu)成敲詐勒索罪（數(shù)額較大），要求依法判處。
一審答辯情況
被告人李某1當庭辯稱：我認罪。其書面自行辯護：1、我通過公平公開的投票競選上了村長，當上村長后，沒有欺壓過群眾，08年又高票當選，連任村長，不存在起訴書指控的“賄選、稱霸一方、為非作惡”；由于歷來我村治安條件差，根據(jù)派出所的規(guī)定，經(jīng)村兩委討論通過，成立了巡邏隊，巡邏隊所做貢獻得到了村民的見證和擁護，我不構(gòu)成涉黑犯罪。2、①我敲詐溝西莊方紅某，我認罪。②鄉(xiāng)土地所文件規(guī)定不讓在耕地取土，村委也多次作出禁止取土的公告，李啟芳利用晚上偷偷起土，違反集體規(guī)定被罰款，我不構(gòu)成敲詐勒索，并且罰款2500元都由李某2支配，我沒有過問款的去向。③因幫常俊某要賬而非法拘禁安陽韓愛軍，事發(fā)后，?？∧辰o每家打了一萬元的欠條，讓各家先各自跑事，事情平息后，每家都花費不少，而?？∧硡s不兌現(xiàn)承諾，我妻子去找他，他們還把我妻子打了一頓，常俊某上我家去道歉，我就跺了他幾腳，一個月后，?？∧澈袜l(xiāng)司法所所長等人，和我們11家代表在大隊部，經(jīng)過對賬協(xié)商，常收回以前打的11張欠條，打了一張130345的總欠條，承諾三年內(nèi)付清，根本沒有脅迫、辱罵，是?？∧诚胭囐~，冤枉我們是敲詐勒索。④郭志某煤機一事，是李某2辦的，我不知情，也沒有見過4000元錢。⑤我因酒后從四三二處的工地過，發(fā)生糾紛，但我沒有敲詐他們1000元。3、①大隊知道四三二處要賣樹，村書記組織兩委會就買樹一事進行了分工，在公平競標下，我村以60萬竟得，之后，又在大隊部舉行拍賣會，以83.5萬賣給別人。拍賣會是集體行為，并且所得23.5萬有明確去向，交村委10萬，給村干部發(fā)工資1.4萬，村書記拿走5萬，交利息2萬，其余都用于村內(nèi)改造，我沒有支配任何款項。②我當上村長后，認識了四三二處的陳處長和史處長，我們私人感情特別好，為了機床的生意，我多次去找他們，經(jīng)協(xié)商洽談，以一萬元賣給我，沒有任何逼迫手段。4、永成建材公司和我沒有關(guān)系，因我去國稅局舉報李某2和徐某3偷稅，他們被公安局關(guān)押了起來，他們氣急敗壞，誣陷說是受我指使。請法院查明真相，依法判決。
辯護人辯稱：被告人李某1無罪。
被告人李某2辯稱：我不構(gòu)成黑社會罪、強迫交易罪和逃稅罪，法律規(guī)定自己是犯罪，就認罪。
辯護人辯護意見同上。
被告人徐某3辯稱：我不構(gòu)成黑社會罪、強迫交易罪和逃稅罪，法律規(guī)定自己是犯罪，就認罪。四三二處拍賣樹的事，我沒有參加。
辯護人辯稱：徐某3的行為構(gòu)不成黑社會犯罪，借狗去賣，構(gòu)不成敲詐勒索罪，買樹徐某3未參與，逃稅他應是從犯，應為自首。
被告人錢某4辯稱：我不構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪。我參與敲詐方紅某，僅是把車攔截到大隊就不管了，也未得錢。
辯護人辯稱：1、九被告人之間沒有嚴密的組織機構(gòu)、組織紀律，沒有固定的經(jīng)濟來源，不屬于法律規(guī)定的黑社會性質(zhì)組織罪。2、被告人不構(gòu)成敲詐勒索罪。李啟芳在耕地起土違反法律規(guī)定，錢某4未參與此事，僅是根據(jù)大隊干部指示收取罰款，不清楚事情經(jīng)過，不構(gòu)成犯罪；錢某4等人因幫?？∧骋~被刑拘，?？∧吃谕栋盖白栽附o各家出具一萬元的欠條，讓各家墊錢跑事，我是在看到借條后分三次給中間人常某10的錢，事情結(jié)束后，常俊某根據(jù)各家款的多少出具的總欠條，其是自愿行為，不是敲詐勒索。3、買樹是村委會的行為，錢某4只是受村委指示幫助競標，掙村委會的工資，沒有從賣樹贏利中獲取好處，構(gòu)不成強迫交易罪。綜上，錢某4不構(gòu)成犯罪。在方紅某一案中，錢某4僅是在不知情的情況下參與了截車，起輔助作用，金額較少，應對其免于刑事處罰。
被告人劉某5辯稱：李某1競選村長時我不在家，不該定我“黑社會”，“賣狗”的事我不知道，常俊某的事上我的錢最少。
辯護人辯稱：被告人劉某5是一般巡邏隊員，是為民辦好事，不是黑社會成員；李啟芳挖耕地土，村委制止是應該的，劉某5是執(zhí)行公務，無罪；?？∧嘲碴栆皇?，他給各家打有一萬元的借條，讓各家出錢辦事，劉某5當時在安陽，怎么敲詐?？∧?；四三二處賣樹是經(jīng)林業(yè)局、公證處、四三二處負責人在司法局公證處競標的，不違法，劉某5是巡邏隊員，聽領(lǐng)導指揮，參加競標是書記、村長的事，劉某5不知情。法院應判無罪釋放。
被告人李某6辯稱：我們不是黑社會；阻止李啟芳起土不應認定為犯罪；與?？∧呈敲袷录m紛，我沒有打他，沒有敲詐他；強迫交易是村委會的事，不應定我們的罪。
辯護人辯稱：被告人不是黑社會犯罪，不構(gòu)成敲詐勒索罪。
被告人李某7辯稱：對指控的黑社會性質(zhì)罪和強迫交易罪有異議。
辯護人辯稱：1、被告人李某7不構(gòu)成黑社會罪，他參加巡邏隊，主要是夜間巡邏，防火防盜，并未辦過違法犯罪事項，至今中建八局還欠他10萬元貨款，在法院強制執(zhí)行，說明被告人不是黑社會，不具備黑社會勢力；2、四三二處出售樹木，是經(jīng)林業(yè)局評估，公證處公證，四三二處定的價格，李某7替人投標，不是強迫交易，競標買樹村干部都參加了，書記得賣樹款5萬元，他們不構(gòu)成犯罪，李某7更不應是犯罪。3、徐某3讓李某7去賣狗，他什么情況都不知道，不是犯罪。法院應判被告人李某7無罪，當庭釋放。
被告人賈某8辯稱：自己在李某1家參與了毆打常俊某，但不是為了要錢，是因為因他的事我被判刑，我對敲詐勒索罪有異議。
被告人李某9對指控的事實無異議。
本院查明
五、事實證據(jù)的分析認定
經(jīng)審理查明：
（一）組織領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪。2005年，被告人李某1糾集被告人李某2、徐某3、錢某4、劉某5、常某10（另案處理）、梁某11（在逃）等人聚會預謀，出資賄選，幫助被告人李某1競選本村村長，并寫下：“李某1當上村長，都聽村長的話，有活一起干，有錢一起掙，掙錢平分，永不變心，若變心，不是親娘生的”等一類誓言。聚會人員采取賄選手段使李某1當上史莊村村長后，被告人李某1一伙為實現(xiàn)誓言，達到非法斂財目的，以村委名義成立了巡邏隊，被告人李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某7、梁某11、李某6、李某9等曾為李某1競選村長出過力的人陸續(xù)被吸收為隊員。巡邏隊成立后，多次采用暴力、威脅、滋擾和其他違法犯罪手段，長期在史莊村及四三二處建筑工程中稱霸，獲取非法經(jīng)濟利益。在犯罪過程中，逐漸形成了以李某1為組織、領(lǐng)導，李某2、徐某3為骨干成員，錢某4、劉某5、梁某11、李某6、李某7為一般成員的黑社會性質(zhì)組織，他們通過低價收購、高價出售、毆打他人、違法截車等手段，聚斂錢財，以支持該組織活動，并先后實施了敲詐勒索、強迫交易、逃稅等犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，嚴重破壞了當?shù)氐慕?jīng)濟、社會、生活秩序。
認定依據(jù)：
1、李某1供：今天下午，我和李某2、徐某3、梁小強、李某6幾個人開車去中和接我妻子，見我岳父門口圍了很多人，要打架，我掂了把刀亂掄，具體咋打的記不清了。
我以前因為放火、盜竊被公安局處理過，1998年左右我開始養(yǎng)豬，2005年當上村長。我村的梁某11、徐某3、李某2、錢某4、李某6、常某10幾個人平時關(guān)系比較好，當時村里治安狀況不太好，正好趕上換屆，我們幾個就想著，讓我、梁某11、李某2去競選村長，弄成了大家干啥都好弄。我們整天都在商量怎么拉選票的事。要是我弄成了村長，大家都好掙錢了，當時我們還立了字據(jù)，大概內(nèi)容是“如果我當上了村長，要以我為核心，有活大家一起干，有錢大家一起掙，誰也不能背判誰”我們幾個人還在字據(jù)上簽了名字。
我當上村長后，我給四三二處干過安全改造工程，還給四三二處工地上供過材料，還通過競標買了四三二處一大批楊樹，然后掙了不少錢。
給中建八局供料是我和李某2、徐某3一起去找他們協(xié)商的，協(xié)商成后，由李某2、徐某3成立永成建材經(jīng)銷處，專門對中建八局供料，中建八局對永成付款，剛開始是徐某3負責，后來由李某2負責，永成的收益分配給梁某11、徐某3、李某2、錢某4、李某6，還有我等幾個人。
2006年后半年，我聽李某2和徐某3說四三二處要安全改造，活不少，我就帶著他倆直接去找史光普處長，史處長就把舊廠房拆除給了我們。我是一村之長，李某2是大隊會計兼婦女主任，徐某3是史莊巡邏隊的，我們?nèi)フ一罡伤麄儾桓也唤o，要是不給面子，我就斷了四三二處的路，不讓他們的車進出，有一次因為想買四三二處的樹，怕他們不賣給我們，我就斷了他們的路，還貼標語，最后四三二處把樹賣給了我們村。
我當上村長那年底，想給幫我拉選票的幾個人安排點活，掙個錢，于是我跟村里管治安的李會清商量成立一個巡邏隊，巡邏隊成員有徐某3、劉某5、錢某4、李某2、李某6、梁某11等，隊員的工資每人每晚10元，由大隊發(fā)。平時都是李會清、徐某3、李某2帶班，但平時有很多工作都是我安排的。我安排他們?nèi)ゴ謇锸者^承包費，晚上巡邏，還帶著在附近截過一個賣狗的，訛了幾千塊錢，還帶著巡邏隊去中和北街打過架，帶著巡邏隊非法拘禁過安陽的人，帶著巡邏隊打了俺村常俊某，逼著他賠他們?yōu)樗ǖ腻X。
2、李某2供：李某1以前被判過刑，認識的地痞流氓比較多，村里一般沒人惹他。2005年，村干部換屆選舉，當時四三二處要進行倉庫改造，李某1想趁機當上村長攬點活好掙錢，就和常某10、劉某5、錢某4、梁某11、李某6、徐某3我們幾個關(guān)系好的人商量，要是他干上村長只要聽他的，不會虧待我們，還讓我寫了“一、村興我榮，村衰我恥，共同搞好村里工作，努力奮斗；二、如果李某1當上村長，都要聽李某1的話，有錢大家掙；三、誰要變心是王八蛋?！比龡l誓言，我們七個都簽了名字，按了手印。競選中我們幾個人出錢出力、忙前跑后，找親戚朋友、買禮品送人，為他拉選票。2005年5月底，李某1選上村長。當上村長后，把為他當村長時出過力的人都拉進了村大隊，成立了巡邏隊，我們幾個人都聽李某1安排，夜晚排班在大隊部睡覺，開著面包車（里放有鋼管，木棍）巡邏，搞個防火，催承包費，訛個錢，打個架，成立永成經(jīng)銷處向中建八局供材料。在四三二處，中建八局承包工程都是我們幾個人去，弄的錢我們幾個人在一塊吃吃喝喝，再分點，時間長了名聲響了，史莊村一片人都知道李某1手下有一幫人，有啥擺不平的事都和李某1說，象別人欠史莊糧管所的錢，想把人綁架走要錢的事，?？∧撤欠ň薪说氖?，吳莊村支部書記他孩扣別人煤機想放四三二處的事，都和李某1說。李某1為他媳婦的事喊我們?nèi)ブ泻捅苯执蚣?，李?掂刀砍人，周邊的人都知道李某1敢弄事，沒人敢惹。老百姓私下都喊李某1流氓村長。有一次我沒按他的意思到四三二處辦事，他當著村書記李國全、副村長李會清，會計李世堂的面大罵我。永成經(jīng)銷處徐某3是法人，有些事徐某3沒按他的意思辦，李某1馬上就不讓徐某3負責了。他家的狗丟了，懷疑是輝縣人偷了，他就安排人扣人家的車，訛錢。李某1比較霸道，我們沒人敢不聽他的話。
2005年四三二處賣樹，李某1安排巡邏隊的人貼標語、安排人到現(xiàn)場吵鬧，找人陪標不喊價，競標到手后，賣樹掙了23.5萬，交給村委10萬，貼標語的每人1000元，兩委干部每人2000元，陪標的10000元，因打架賠中和北街14000，其他錢都被李某1陸續(xù)要走花了。
永成建材經(jīng)銷處注冊是徐某3個人獨資，實際上是李某1與我和徐某3合伙的，名稱“永成”二字就是永國與成收。永成經(jīng)銷處的匯來款，2008年5月份前是我與永國取出后給了李某1，2008年4月他自己用六萬七千元左右買汽車了，2007年底他自己還用五萬元購買貨車。2008年5月份后，我與李某7取出的錢他都讓交給他妻子張某12，支出再去他家拿。永成經(jīng)銷處都是李某1說了算，他說去稅務機關(guān)開票交稅太多，安排我們?nèi)ベI假發(fā)票，共買過三次六份假發(fā)票。
我要揭發(fā)李某1的犯罪行為。2006年李某1家的狗被偷，他帶我、還有劉某5、李某9等人扣住輝縣的拉狗車，敲詐3000元。2005年至2008年，在李某1任史莊村長期間，路過史莊村去四三二處拉成品棉的車輛，不出錢不讓過，過往車輛收取200至500元不等的過路費，收的錢都交李某1了，不交村里一分，我知道收過劉勇現(xiàn)、岳軍、王希應的還有山東拉棉花車的。2004年，中和前五福秦紅祥與史莊糧管所一姓楊的所長有經(jīng)濟糾紛，姓楊的找到李某1，李某1就和幾個人把秦紅祥綁架到史莊糧管所關(guān)了兩三天，他們很打秦紅祥，秦紅祥急了從樓上跳下，腿摔斷了。2007年10月份以來，四三二處倉庫改造，中建八局承建，李某1成立了永成建材經(jīng)銷處，強行壟斷進料市場，用的砂、石、水泥都高于市場價，中間李某1還阻撓施工，使工程中斷了三個月。四三二處倉庫改建用的鋼結(jié)構(gòu)，在運輸時，李某1強迫李金華用他的車，每噸高于市場價40元。
2008年夏天，李某1強壓四三二處史光甫處長以一萬元買下一臺舊車床，倒手賣了四萬元。2007年12月份訛四三二處把生鐵消防管換成塑料管，他投資了五六千元，安排我去賣換下的生鐵管，賣了三萬五六千元。2008年秋天，他訛四三二處給他家安了八個門。2006年他喊上我以征訂報刊的名義，訛四三二處2000元。2005或2006年11月份，史莊村的李啟芳家蓋房取土，李某1帶劉某5、錢某4等人扣住人家的車，罰了2000多才讓車走。
2008年7月的一天，李某1對我說天熱了，村委會需安個空調(diào)，讓四三二處支援兩臺空調(diào)，他已經(jīng)與四三二處說好了，讓我去拿錢。我就去李世堂那兒開了個收據(jù)，拿著收據(jù)去找了四三二處陳鐵心，在財務科領(lǐng)取了5000元現(xiàn)金，在繼富家電賒了兩臺空調(diào)，一臺安村財務室，一臺安在李某1村東邊新家了。
去年收麥時，賈某8借李某1的現(xiàn)代汽車在西永安路口追尾撞到人家車上了，李某1帶常某10把車扣到史莊面粉廠，敲詐了對方6000元。
去年2月份一天，常某10因大車司機的問題與李國強發(fā)生了矛盾，李國強打了常某10父親，后李某1方面去李國強家要抄家，砸東西，最后敲詐1400元。
3、徐某3供：2007年10月份，中建八局給四三二處進行安全改造工程，村長李某1與我和李某2說想到中建八局掏點活干，我們?nèi)艘黄鸬剿娜幷翌I(lǐng)導，經(jīng)協(xié)調(diào)由我們?nèi)斯┧?、砂、石子、磚，因為中建八局對外承包只對公不對私，我們商定成立公司，我是法人代表，李某1負責管錢，我和李某2負責日常的事，公司名“永成”建材經(jīng)銷處，“永”指的是我，“成”指的李某1。公司成立后，供料期間，我和李某2、李某6都往外墊過錢，錢某4、梁某11、常某10三個好象也墊過，但李某1一分錢沒墊過。……我們幾個需要用錢時，就會到李某1媳婦張某12那里打條領(lǐng)，李某1也得錢，他是幕后老板，帳目和錢都在他媳婦手里掌管。
沒有我和李某2這幾個人，李某1根本當不上村長，當時就是我們幾個人幫他發(fā)洗衣粉、快餐杯拉選票，他才當上村長，幫李某1競選村長之前我們幾個人立有字據(jù)，簽有名，按有手印，發(fā)誓如果競選成功，以村長為核心，有活一起干，有錢一起掙，誰也不能背叛誰。
2005年底村里成立了巡邏隊，李某1把我和當時幫他當村長的李某6、錢某4、李某7、劉某5、梁某11幾個人也安排到巡邏隊，每天晚上巡邏，每人每天10元。
2006年，李某1通知巡邏隊的人還有不是巡邏隊的人把輝縣一拉狗車截住扣到大隊院內(nèi)，訛了人家?guī)浊г?006年李某1安排巡邏隊的人把安陽一人非法拘禁了；打?？∧潮扑€錢。2006年四三二處賣樹，李某1安排人貼大字報、斷路、最后才競標成功。2006年他為了給他老婆張某12出氣，領(lǐng)著巡邏隊的人到中和北街打架。李某1平時很霸道，老百姓私下都喊他流氓村長。
2007年10月份，四三二處要拆除六幢老倉庫，李某1攬下后讓我負責，掙了15.2萬，我全交給李某1了，他喊上我，還有李某2、李某6、李某9、李某7、錢某4、常某10、劉某5、梁某11，一人分了1000元。2008年六七月份，四三二處更換消防管道，李某1攬下后，讓李某2賣舊管道賣了18噸。我們給中建八局供料的價格高于市場價，是雙方商量的結(jié)果。
4、錢某4供：2005年5月村委換屆前幾天，我和李某1、李某2、梁某11、李某6、常某10、徐某3在部隊門口，李某1說他想干村長，還說當上村長后有活大家一起干，有錢一起掙，我們都同意，李某1安排李某2寫到紙上，大概內(nèi)容是：選舉成功，一定要以村長為核心，共同發(fā)展，我們七人都簽了名，蓋了手印。然后就開始拉選票，我們托親戚朋友讓選李某1當村長。海選前，李某1、李某2、梁某11、常某10、徐某3五人兌錢拉一車洗衣粉，讓我同他們往各家戶發(fā)……最后李某1當上了村長，李某2進了村委?！钅?當村長后，把我安排到了巡邏隊，還讓我和李某6負責對路過史莊的運貨車收費，后來，李某1成立了永成建材經(jīng)銷處，往中建八局供料，讓我負責挖掘機工作。巡邏隊有我和徐某3、梁某11、李某7、李某6、常勝濤、許長河，還有記不起了。巡邏隊的工作由李某2和徐某3安排，我聽他倆的，平時巡邏，收承包費、秋季防火、攔車收費，有糾紛矛盾能處理就處理了。李某2帶隊巡邏時，總是開著李某1的紅面包車，車上放有鋼管、木棍。06年我參與李某1敲詐輝縣收狗老板，參與敲詐本村李啟芳，參與非法拘禁安陽人，參與強迫常俊某退錢，還參與過收回李紹懷家責任田，參與四三二處賣樹招標，還參與過去中和北街打架，我和李某6在中建八局偷過木板，還和李某6、李某7在中建八局偷過方木。
2008年夏天永成經(jīng)銷處為要帳不給中建八局供水泥，中建八局自己購進兩次水泥，李某2安排我和李某7、劉某5、徐某3、李某6把中建八局拉的水泥拉走了。
5、劉某5供：2005年村委換屆，他們幾個人整天在一起，幫李某1發(fā)快餐杯、洗衣粉拉選票，后李某1當上村長，李某2當上村里現(xiàn)金保管了。那年底，李某1通知我去巡邏隊上班，晚上巡邏，一天10元，我就去了?，F(xiàn)在我感到很后悔，當初不該跟著李某1、徐某3、李某2他們瞎混。2006年秋天一個下午，李某1通知我去大隊，到了后李某1說他家的狗丟了，已經(jīng)打聽著是輝縣溝西莊收狗的偷走了，一會想法截住他們的拉狗車，好好治治他們，讓我和李某6、常勝濤坐李某9開的桑塔納車，在十里鋪立交橋?qū)⒗奋嚁r住帶到大隊，我'd了那個跟車小孩兩巴掌，后來去兩個人說事，我就出來了，后來聽說李某1訛人家?guī)浊K錢。2006年的一天晚上，我值班時李某6打電話說有人在村南地偷土，我到時見李某1、李某2、徐某3都在，咋胡著把拉土車扣到了大隊，后來聽錢某4說讓人家交了點錢，錢交給了他，他又交給李某2了。2008年8月份一天下午，常某10喊我去北邊，我見了張某12臉上有血，她說是常永軍全家打她了，我到了'd常永軍愛人兩巴掌。徐某3、李某2成立了永成建材經(jīng)銷處，專門給四三二處供建材的，我是在工地上記帳每天30元，但到現(xiàn)在一點工資也沒得。一天晚上我和李某6、李某7到工地上偷了十幾根鋼管，李某6找車拉他家，他哥李某2蓋房用了，給了我和李某7各一百元。永成經(jīng)銷處是李某1說了算，“永成”這個名指的是永國、成收，徐某3應個名。我進巡邏隊后跟李某1干，李某1利用我們給四三二處供料掙了不少。他當村長后利用我們掙了錢，買了房了，買了轎車，買了兩輛大貨車，把我們坑了，我連房子也沒有蓋起來，要不是跟李某1，我也不會有今天，我現(xiàn)在很后悔，希望政府能寬大處理。
6、李某6供：2009年9月14日早上我去公安局投案。2005年底，史莊村成立了巡邏隊，李某1安排我進巡邏隊，任副隊長，徐某3為正隊長。李某1能當上村長，全是我們幾個人幫他發(fā)洗衣粉、快餐杯拉選票才當上的，所以才把我們都安排進了巡邏隊。當時幫李某1競選村長的有李某1、李某2、錢某4、徐某3、梁某11、常某10和我共七個人，我們幾個還寫了一張協(xié)議：如果競選成功，我們要以村長為核心，有活一起干，有錢大家一起掙，誰也不能背叛誰，還一塊簽了字，按了手印。
跟著李某1我干了不少違法事，都是李某1安排的。2006年冬，李某1帶巡邏隊的人，把溝西莊一個拉狗車截住，扣到史莊大隊，訛了人家?guī)浊K錢。2006年冬天，我正值班時，李某1打電話說有人偷土，我到了后，過來一會，李某1徐某3、錢某4、常某10、?？『谰鸵驳搅耍钅?讓拉土車司機把車都開到大隊院里了，后來我聽說李某1訛了人家2000元。李某1不讓四三二處拉花包車往我們村過，讓巡邏隊向人家收費。2007年，李某1還領(lǐng)巡邏隊人把安陽一個人非法拘禁了，安陽已經(jīng)處理了。后李某1又通知參與安陽非法拘禁的人到他家，把常永軍打了一頓，逼人家還錢。2006年李某1想買四三二處的樹，安排巡邏隊的人貼標語，施加壓力。2007年左右，李某1為給他老婆出氣，帶著巡邏隊人到中和北街打架。2007年左右，李某1成立了一個永成建材經(jīng)銷處，專門給中建八局在四三二處改造工程供料，李某1安排我在工地上招呼，在此期間，我偷過工地上的鋼管、方木、木板。永成經(jīng)銷處李某1是老板，徐某3應個名，李某2負責供料的具體事，錢和賬目李某1管，分錢李某1老婆管?！坝莱伞倍种傅氖怯绹统墒?。
大概2008年6月，李某1不讓徐某3干了，由我負責徐某3以前的事，2008年夏天，李某1通知我不讓給中建八局供料了。一天見中建八局運來了很多水泥，我問李某2，李某2去問了李某1，回來說，把水泥給他拉走，然后安排我租車和李某2、李某7、錢某4、劉某5、徐某3一起把他們拉的20噸水泥拉史莊面粉廠了，后來我聽說又把水泥給拉回去了。
前幾年的一天冬天，史莊糧管所所長的兒子楊占軍說有人欠他家十幾萬，讓和他一起去要賬，當時李某1、徐某3、梁某11都在，我們一共七人坐老楊的車到一個村把那個欠賬人喊出來，他開車和我們到了史莊糧管所。老楊和那人談了談，說不讓走了，把那人帶到二樓的一間臥室里，到了半夜，那人從二樓跳了下來，把腿摔斷了，我們趕緊把他送醫(yī)院了，后來咋處理的不知道。
7、李某7供：2008年冬的一天夜里，李某6打電話叫我去偷幾根鋼管……讓我去四三二處車庫附近盯著，他與劉某5二人把鋼管傳到墻外，我們?nèi)税褌鞒鰜淼匿摴芾嚼钅?家，各自回家了……隔了幾天，李某6給了我100元錢。
我是村巡邏隊的，隊里有李某6、徐某3、錢某4、劉某5、梁某11、張勇、常勝濤，其他人記不清了。
2005年我聽說俺哥李某1想當村長，還和李某2、徐某3、李某6、錢某4、梁某11、劉某5幾個人寫有文書，他們幫俺哥送快餐杯、洗衣粉拉選票，俺哥當上了村長。2005年冬天，李某1安排李某2給我打電話去村里干巡邏隊員，每天10元。2006年四三二處要賣樹，俺哥問我能不能找個買樹的，我找了個買家參加競拍，李某1交代我不讓舉牌喊價。當天我見俺村可多人在現(xiàn)場助威，知道賣樹的消息后，還在四三二處門口貼過標語，事后，李某2說俺哥讓給我一萬元，其他人也有，具體錢數(shù)不知道。2006年，俺哥家的狗丟了，他安排我和徐某3去溝西莊賣狗，然后看看拉狗車的情況電話反饋給他，俺哥以此事訛了人家?guī)浊K。自2005年開始，有可多車往四三二處送棉花，村里安排不讓拉棉花車過，想過必須交錢，我2008年參與過了兩次，第一次讓車掉頭走了，第二次交了過路費，李某6撕了票，聽說收的錢是上交大隊的。2008年收麥時，李某1打電話讓我去永安路口，說他的現(xiàn)代轎車被大呈面粉廠拉麥車碰了，我和李某1、李某2、李某6坐車到了，見常某10開著李某1的車，拉麥人開著自己的三輪車正往俺村走，成收讓去了史莊面粉廠，……俺哥問那個拉麥人要七、八千塊錢，我見他們討價，就先回去了。
自2007年3月份，經(jīng)俺哥李某1介紹，我給永成經(jīng)銷處供“孟電”水泥，每噸加15元賣給永成，永成再賣給中建八局，我只掙個小錢?！坝莱伞崩习迨抢钅?、徐某3是法人名份，徐某3后來不聽李某1的話，李某1不讓他干了。自今年2、3月份，李某2和李某1鬧翻了，也不讓我給他們供料了。2007年天冷時，在鄭州我聽徐某3或是李某2打電話說買假發(fā)票的事，后來他倆沒找到賣假發(fā)票的地方，后來李某2買的假發(fā)票了。
我文化不高，法律意識淡薄，沒想到自己會走上犯罪道路，我認罪，希望政府從寬處理我。
8、李延佩證：我公司是2007年10月進駐四三二處，建材是獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處供應的地材水泥，簽有合同?！铋_始是村委的李某1、李某2接的頭……以后都是李某2、徐某3來的?！幸淮卧谑诽庨L辦公室李某1因為材料款的事與我發(fā)生爭執(zhí)，當時他踢了我一腳。……我們付款是按合同執(zhí)行的，已經(jīng)足額付了，他們還不滿足。
我們對地方上承包的工程，……李某2、徐某3、錢某4三人來我們公司議標，口氣、態(tài)度都很硬，還說是史莊村長李某1派他們來談的，讓人一聽，像是我們的工程非給他們干不行，在給我們供料上也是這個樣。
在2007年10月份，徐某3、李某2給我們供料，中間他們嫌給他們價低，又漲了幾次，過了一段，又嫌給他們款太少，停止供料，我們無奈自己采購，他們供的水泥是270元一噸，我們購的是240元一噸，我們購了一車約7噸，停在工地料場，李某2和一個人過來，脅迫著拉水泥司機把水泥拉走，當時是深夜，攔都攔不住，過了一段時間，就又主動把水泥送來了。之前還有一次，史莊的人開著車把我們料場20噸水泥給拉走了，當時攔不住，他們把我們黃威的手機也給摔壞了，像是常某10干的，后來又把水泥送來了，但少了兩噸。
2007年10月份左右，一天傍晚，常某10和兩三個人開一輛紅色富康車到我們放材料地方偷了約三十根鋼管，我們工人看到阻攔，他們還用鋼管打了我們一個工人吳永閣。
2007年底，李某1和李某2到我們中建八局出示一張行政收費票，向我們要兩費一金，共兩萬元，經(jīng)協(xié)商，給了他們一萬元。
李某1、李某2、徐某3、劉文現(xiàn)、常某10這些人與我們合伙，李某1說的算。這些人解決問題比較粗魯，不講理，與他們合作后，我們公司的建材被盜在9萬余元，我們公司受損失達十幾萬元。
9、趙素榮證：中建八局承建我單位倉庫改造工程，08年6月份時史莊停止給中建八局供料，李某1說中建八局拖貨款不給，開了協(xié)調(diào)會，工程才繼續(xù)施工。
08年8月底，我在負責維修縣城南環(huán)鐵路道口時，李某1來現(xiàn)場鬧事了，說為啥不讓史莊人干，并把一臺振動棒的電機摔在了地上，李某2把李某1推車上拉走了。
10、史光甫證：史莊的李某1、李某2、徐某3、李某6、劉某5、錢某4、李某7他們整天往工地跑，如何分工不清楚。08年6月李某1說中建八局給的款不及時，停止供料，召開協(xié)調(diào)會，決定中建八局在一定期限內(nèi)把款給他們，開始供料。
李某1在我辦公室因與李延佩討要材料款發(fā)生爭執(zhí)，李某1跺了對方一腳。08年8月南環(huán)道口維修，李某2不讓別人干，要抽管理費，李某1在工地鬧過后，我趕緊送去1000元。我們處干點啥活，他們就來鬧，我們花錢買平安。
06年元月，我處大批賣樹，李某1找我說樹必須賣給他們，隨后，處門口被貼上了大標語，糾集村民去招標現(xiàn)場鬧，導致想投標的不敢交保證金，最后60萬被李某1買走。李某1每次來處里搞事都是以村委的名義，但村里是否得到實惠不清楚。
08年李某1知道處里有臺車床和刨床，那段時間他整天來找說想買，陳處長被磨的沒法，讓我與成收談價格，說到一萬，我把情況匯報了處里陳處長，處領(lǐng)導研究了一下就答應給他了，成收是安排志剛來交的錢，拉的車床。本來車床，刨床我們就不打算賣，成收想要，多次來陳處及我的辦公室磨，來到這里就是吵吵鬧鬧，影響正常的辦公秩序，最后才迫不得已的賣給了他。
08年7月份，李某2來處里說村委會想買兩臺空調(diào)，后來李某1一直來處里磨，磨不開了，處里才以撥付救災款的形式給他們5000元。
11、李國全證：我任史莊村書記。李某1當上村長后，比較霸氣，村委的干部都得聽他的，村里都是他說了算，老百姓怕他，沒人敢惹他。
2006年是四三二處賣樹的情況我知道，我村兩委會研究過，因村里沒有資金，讓李某1領(lǐng)著村里的年輕人想法讓村委會中標，我負責籌借競標資金。我聽說成收安排人在四三二處門口貼有標語，還堆了一堆土，投標現(xiàn)場李某7還找了一個人當托。后來我們中標了，樹轉(zhuǎn)手賣了人，掙了23.5萬。成收給村里交了10萬。
12、李會青證：2007年四三二處倉庫改造前，我村兩委專門開過會研究決定四三二處工地上的事由村委照頭去，但具體實施起來變了，村長李某1領(lǐng)一伙年青人攬了起來，村里決定并沒有執(zhí)行，后來他們怎么操作我就沒再管過。
13、劉金華證：2008年8—9月份，我公司承建了四三二處鋼結(jié)構(gòu)工程，廠家給我們送貨，運費低，但是李某1那幫人硬要每噸100元給我們送，我不同意，……李某1那幫人說：“不讓運，別人也不應想運”，沒有辦法，只好讓他們運，讓我們多付了不到二萬元運費，一共是670噸左右。
14、方紅某證：2006年前后，我的拉狗車在史莊被村長李某1截住，毆打我們的人，還逼著我們拿5000元了事。
15、馮名懷證：2006年一天中午，我朋友方紅某去家找我，說往外走狗的車在史莊讓李某1連車帶狗扣了，讓我去說個情?！缓笪矣终f了好話，成收答應三千元錢讓車走，我把錢給了成收，才讓車走了。
16、李啟芳證：2006年臘月，我在我媽家菜地取土，李某1和幾個人來了，說不讓隨意在地里取土，把拉土的鉤機和三輪車開到村委大院了，罰我2000元，罰車主500元，才讓把車開走。
17、?？∧匙C：2006年冬天我和李某1、李某9、錢某4等十四人因非法拘禁欠我錢的安陽韓愛軍被公安抓住后法院判了刑，在我們被釋放的當天下午，李某1的妻子就來我廠里大罵，跟我妻子打開了，隨后去的李某2、徐某3、錢某4、劉某5把我妻子打了一頓，錢某4讓我去李某1家說事，我一到，他們就開始打我。第二天早上，李某1讓我去大隊說事，我到大隊后，李某1、李某2、徐某3、劉某5、李某9、錢某4和家屬們都在，李某1說“俺這幾個人住進去花的錢你到底給不給？”我知道他們想訛錢，李某1算算，說他們花了十四萬多，逼我打欠條，李某1是有名的惡人，我惹不起，就打了欠條。這幾年，我陸續(xù)給了李某1他們五萬六或五萬八千元錢了。
18、郭勝生證：去年收麥時，我開廠里的時風大三輪車拉小麥從史莊往回去，車突然熄火，后邊一輛轎車停下來，從車上下來兩個年輕人，說他們追尾把車碰壞了，不讓我們走，讓我們開到史莊糧管所，那兩個喊了十幾個人到現(xiàn)場，李某1說得賠他一輛新車，……我就把車丟那了……后來王智恩幫了墊了六千元賠了他們，我的三輪車才放行。
19、崔德旺證：2008年收麥時，我去郭勝生面粉廠，聽他說，他拉麥的三輪車在路上被一個現(xiàn)代車追尾，現(xiàn)代車引擎蓋上碰個小坑，把他的三輪扣到史莊面粉廠，非讓賠損失不行。他讓我和王智恩一起去找李某1說說這事，我兩人就去找李某1說了，李某1就要一萬元錢，我說，是你們車追尾碰我們了，再說一個小坑修修花不了多少錢，……討價還價，李某1同意6000元到底，我替交了6000元，把三輪車帶麥開回了。
20、秦紅祥證：2002年一天傍晚，有兩輛面包車攔住我，讓我和他們回去，我一看不走不行，就和他們回到了史莊糧管所，他們車上下來有七八個人，楊衛(wèi)東和我在他辦公室談錢的事，其他人都在院里說話，后來楊衛(wèi)東安排我去二樓睡，讓人看住我。天快亮了，我聽找小強在樓下大聲喊我下去，我想估計他們要打我，我就出門從二樓跳下來想跑，跳下時，腿被摔斷了。那天沒人打我。
21、桑應連證：2007年，我也不清楚咋回事，李某1安排兩個年輕人守住小冀封頭廠門口，不讓我的車出廠，說只要敢出廠就砸我的車，嚇得我不敢出廠。后來知道是李某1的貨車在大連被扣，李某1說是我給大連打電話想扣他的車，讓我賠他2000元。這期間，我找朋友和李某1交涉，沒說成，最后我親自去找他，后來不了了之。他扣我五六天車，我損失了五六千元。
22、郭志某證：2008年7月18日左右，我家貨車在送貨過程中和煤機貨主發(fā)生點糾紛，我小孩扣了人家的煤機，我跟李某1說想把車上的煤機卸在四三二處院內(nèi)，他同意了，我當時也表示等以后把煤機運走請他們吃飯。停有十來天，我準備把煤機運走，跟李某1打電話說，他讓我交六七千管理費。我找王憲瑞去說情，李某1讓找李某2，經(jīng)討價還價，給李某24000元，才把煤機拉走。
23、史廣慶證：2006年3月18日下午四點多，我妹給我打電話說為賣衣服的事張清貴的家人她門市部罵人，……見五六個人將我父母打倒在地,然后有兩三個人摟住我朝我身上亂打,還有人拿刀、鋼管……那幾個人我都不認識，聽街上人說有一個是張清貴女婿。
24、李耀鋒證：2006年3月18日下午4時多，……我見北邊有好多人，跑去看，到張清貴家門口，見北邊停一輛紅面包車，有兩個人正從車上往下拿鋼管砍刀，有三個其中一個拿砍刀，兩個人拿鋼管追著宋小偉打，……還有人掂鋼管追史廣慶亂打，……有個人（張清貴的女婿，史莊人）手拿砍刀朝史廣慶的母親腿上砍幾下，把她摁倒在地，用腳朝他身上亂踹，我趕緊摟住一個不讓打，……后來我們北街的人多了，這個人跑進張清貴家了。……接著派出所人就到了。
25、獲嘉縣公安局搜查李某1家的搜查筆錄及扣押物品、文件清單。
26、李某1等人在中和將史傳道、劉紅梅、宋偉等人打傷的賠償協(xié)議書。
27、獲嘉縣公安局法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書及病歷。史傳道、劉紅梅、宋偉的傷情為輕微傷。
27、收款憑證（空調(diào)款）。
28、史莊村委證明。證明巡邏隊人員及工作情況。
29、史莊村委會證明。證明四三二處修南環(huán)路口時，村里沒收取任何費用，郭子方存放煤機一事，村里沒收取費用。
30、李某2、劉某5、錢某4、李某7、李某6、常某10、李某1取款條（四處干活分款名單）。
31、、永成經(jīng)銷處營業(yè)執(zhí)照。
32、現(xiàn)場圖、照片。
（二）敲詐勒索罪。
1、2006年10月份，被告人李某1因自己家的狗丟失，即安排被告人徐某3、李某7借本村梁某錄的狗到輝縣市溝西莊方紅某的收狗處賣，以尋找自家的狗。后被告人李某1組織李某2、李某6、錢某4、劉某5、李某9等人開車進行追攔，在獲嘉縣城西鐵路立交橋處將拉狗車截住，扣留到史莊村大隊部院內(nèi)，實施了毆打、威脅。后方紅某通過馮名懷、高祥培從中調(diào)解，交給李某1現(xiàn)金2000元，才將車開走。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）李某1供：大約2006年10月份，我家大黑狗丟了，找了許多地方?jīng)]找到，就懷疑是溝西莊收狗的給我偷走了。我找我村梁某錄家的黑狗，派徐某3、李某7去溝西莊收狗處賣，賣過狗后，我就帶李某2、徐某3、李某9、錢某4、劉某5、李某7開兩輛車在馬營橋等送狗的車，我們開車一直跟到獲嘉縣西環(huán)立交橋處截住拉狗車，發(fā)現(xiàn)梁某錄家的黑狗，就說他們偷我們的狗，讓把車開到了史莊村委。當天晚上，修武拉狗的和溝西莊收狗的老板都來了，他們不承認偷我的狗，李某2和劉某5上去打了他們，最后，溝西莊收狗的給我2000元錢，訛他們點錢，彌補自己的損失。
我讓李某2他們以我的狗被偷為名去截車、扣車，我訛拉狗車的錢，他們剛開始不知道，到村委會時就都知道了，訛的錢分給他們幾個人了。收狗的給過我錢后，我在村委喇叭里喊了，村民誰家的狗丟了就來認領(lǐng)，當時認領(lǐng)了10條狗左右。
（2）李某2供：我要揭發(fā)李某1的犯罪行為。2006年10月份，李某1家的狗丟了，他第二天安排李某7、徐某3將本村梁某錄的狗賣到溝西莊，等溝西莊收狗的裝滿一車狗，送往修武路過獲嘉縣西環(huán)立交橋時，他帶人截住車，說人家偷他的狗了，把車扣到史莊村委，打了收狗的一頓，敲詐了3000元，放收狗的走了。李某1帶人扣車時我也去了，當時去的還有劉某5、錢某4、李某9、常某10、李某6，其他還有誰我記不清了。
拉狗車晚上八點被李某1扣到大隊，第二天上午才走，聽李某1說訛收狗老板二千還是三千，我記不清了,我沒得一分錢。
(3)徐某3供：李某1家的狗丟了，找不到，他聽說輝縣溝西莊有收狗的，就借梁某錄家一條狗，讓我和李某7去以賣狗為名看看，沒有見到他家的狗，他說別人很可能給藏起來了，后來攔截送狗車時我沒有再參與。
(4)錢某4供：前兩年冬天的一個晚上，有人去家喊我去找狗，在村十字處我坐上了李某2開的面包車，車上還有李某1，當時李某9也開了一輛桑塔納轎車，車上坐著李某6、劉某5、常勝濤。坐上車后，聽李某2說李某1家的狗丟了，準備去溝西莊找，走到半路碰見徐某3、李某7騎了輛三輪車，才知道他們?nèi)衔髑f賣狗了，我們到溝西莊轉(zhuǎn)了一圈沒有找到李某1的狗。后來，李某1安排我分兩路去看拉狗車過來了沒有，又打電話讓在立交橋那把車截住。等我和李某2、李某1到立交橋時，前面的三個人已把拉狗車截住了，在車上找狗了。李某1說：“先把車弄大隊”，我們就把車弄大隊了。劉某5和李某6打了溝西莊收狗的老板和司機。后來我就回家了，這事咋處理我就不知道了。
（5）劉某5供：2006年10月份一天傍晚，李某2說李某1家的狗丟了，幾個人準備一塊去找狗，讓我去大街看看。在街上，我坐上李某9、李某6的車往溝西莊去。我們在馬營橋附近發(fā)現(xiàn)了拉狗車，追到獲嘉西環(huán)路立交橋上攔住了那輛車，接著李某1他們也趕到，李某1讓司機把運狗車開到俺村大隊院里，當時扣車的還有李某2和錢某4。后來車的老板來了，我問他車上咋會有俺的狗，他說不知道，我就'd他一巴掌，隨后李某9和李某6也'd了他幾下，后來溝西莊收狗的老板也來了，他和李某1說事的時候，李某1讓我們都去休息了。第二天，除了幾個丟狗的群眾把狗領(lǐng)走外，李某6、李某2又多牽走幾條狗，才讓拉狗車走了。
（6）李某6供：我來投案自首。2006年10月份一天傍晚，成收說他家的狗丟了，讓我與他去找狗，當時去了兩輛車，有李某9、李某1、錢某4、劉某5、李某2，其他還有誰記不清了。拉狗車到縣城立交橋時，我們把拉狗車扣到史莊村委了。后來他們怎么說的我弄不清楚，聽老百姓說成收訛了人家三、四千元錢。
（7）李某7供：2006年10月份，俺哥李某1打電話說他的狗被人偷了，懷疑是溝西莊收狗的偷的，讓想法把收狗車攔住看看有沒有他的狗。他事先安排我和徐某3帶著梁某錄家的狗去溝西莊賣，我們到后，看見拉狗車在村里停著，打電話告訴了俺哥，他讓俺倆回來，余下的事不讓我們管了。怕收狗的認出我們，就沒再參與這事。俺哥以此事訛了收狗的幾千元錢，具體數(shù)額不清楚。
我后來聽說是俺哥，還有李某2、劉某5、錢某4、李某6、李某9等幾個人扣的拉狗車。
（8）李某9供：2006年秋天的一個晚上，李某1給我打電話說：“俺家的黑狗被人偷走了，懷疑是溝西莊收狗的偷走了，他們的車今天晚上從史莊天橋過，咱們一起去把溝西莊的拉狗車截住，好好治治他。”隨后，我就到大隊門口，見李某1、李某2、李某6、錢某4、劉某5、梁永亮，旁邊還有兩輛車。李某1讓我開著普桑，拉著劉某5三、四個人，李某1他們幾個人開紅色面包車。車上有人接電話說成收讓去天橋等，我們在天橋處截住了拉狗車，隨后李某1他們開著面包車也到了，李某1指揮著把拉狗車弄到了史莊大隊院里，然后我把車鑰匙給了李某1，我就回家了。后來聽錢某4說李某1訛了拉狗車幾千塊錢，具體怎么訛的，訛多少，我不清楚。
（9）方紅某證：2006年我在溝西莊收了一車狗，讓修武郝小兵派車來拉，路過獲嘉縣史莊大橋時，被史莊村長李某1帶人截住，帶到史莊村委會。郝小兵給我打電話，我趕到史莊村委二樓辦公室，李某1幾個人上來就打我一頓，我見郝小兵也挨打了。他們?nèi)硕?，看著我們不讓出門，到了第二天早上，李某1跟我們說事，他們要一萬元錢，讓我一個人出去借錢，后托熟人還價到五千元才放人，李某1還霸占我們二十多條狗，價值三、四千元。
李某1扣住我們的拉狗車后，我村四新（高祥培）在獲嘉幫我借了5000元，我交給了獲嘉收狗的朋友馮明懷，馮明懷把錢給了李某1。
（10）郝小兵證:2006年或2007年后半年，我在輝縣買了一車狗路過史莊時被扣到了大隊部，有個年輕人還'd了我兩巴掌，打我兩拳。當天晚上我找到賣給我狗的方紅某，第二天早上我和方紅某趕到大隊部，方紅某找李某1說事，給過錢后，李某1又叫了許多人拖走二十多條狗才讓我們走。事后，我聽方紅某說給了李某15000元。
（11）朱海成證:2006年或2007年種過麥后，我和曹小三在溝西莊裝了一車狗回修武路過獲嘉西邊高架橋時，被四五個人開一輛面包車和一輛桑塔納轎車攔住，帶到了史莊村大隊部，我和郝小兵、方紅某聯(lián)系后，方紅某先趕到大隊部，一進屋，幾個年輕人就打開方紅某了，村長還讓他拿一萬塊錢，這時郝小兵也進來了，三個年輕人就打開郝小兵了。停了一會，郝小兵喊我回修武，走時，我見有幾個人去車上拉狗。后來聽說出了幾千塊錢才讓走的。
（12）郭素琴證：前兩三年，我聽大隊廣播說誰家的狗丟了讓去面粉廠認狗，我到面粉廠后看見有一車狗，其中一條是我家丟的大黑狗，我把狗牽回了家。
（13）馮明懷證：大概2006年的一天中午，方紅某和四新來家找我，說狗被連車扣到史莊了，讓我去說情。我到史莊面粉廠，看到院內(nèi)停有一輛裝有三四十條狗的機動三輪車，找到李某1，成收答應3000還是2000塊錢讓車走，我記不清了，方紅某把錢給我，我親手交給了李某1。
我記得當時方紅某給李某1的是3000元。
（14）高祥培證：大約2006年9月的一天上午，方紅某來找我說他的一車狗被李某1扣了，我領(lǐng)他找到馮明懷，我們?nèi)艘粔K到史莊大隊部找到了李某1，李某1讓拿5000元，當時方紅某沒帶錢，我借給他幾千塊才讓車走。我借給方紅某的錢數(shù)記不清了，不是3000元就是5000元。
（10）現(xiàn)場圖、照片。
2、2006年12月份一天，被告人李某1發(fā)現(xiàn)本村李某房因蓋房在自家耕地取土，即指派被告人錢某4、李某6、劉某5將取土用的三輪車、挖土機扣在村委院內(nèi)，罰了李某房2500元才將放走。
認定依據(jù)：
（1）李某1供：2006年，吳莊村的鉤機在我村幫助姓李的村民挖土被罰款，這事我知道，是李某2告訴我的，處理罰款也是李某2辦的。我們村委專門開會研究過，形成決定不讓村民隨意去耕地里取土，違反規(guī)定，就要被村委罰款。
（2）錢某4供：2006年冬一天晚上11點多，李某6給我打電話說有人偷土，李某1安排把人和車扣大隊了，讓我去，我說天太晚了沒去。第二天早上，我去大隊，一看有一輛挖土機和三四輛機動三輪車，我就走了。中午飯后，李某2打電話說他和成收都不在家，罰李某房的錢已說好了，讓我先拿著，然后我就去大隊了，李某房媳婦給了我1500元。過了一會，李某2來了，我就把錢給了李某2，后來的事我就不清楚了。
（3）劉某5供：2006年一天晚上，我和李某6在村里，李某1和李某2打電話說有人在村東南地起土，我們步行到時，李某1和李某2的車也到了，見是吳莊的鉤機和四五輛三輪車，李某1讓先把車開到大隊院里，我們跟著回了大隊，我和李某6晚上在大隊值班并負責看車。第二天下午，聽說交過罰款后把車開走了，聽錢某4說他當時收過錢后給了李某2，交了多少沒說。
（4）李某6供：我來投案自首。2006年冬一天，我在村委值班，成收給我打電話，說村里的土被人偷完了，讓去村南地看看，我到南地，見李某房在自家菜地取土，有一輛鉤機，兩輛三輪車，隨后錢某4、李某7、常小濤也到了，有七八個人，當時成收也趕到了，讓把車開到村委會。到村委后成收說不讓村民隨便起土，要罰款，具體如何處理的我不清楚，停有一兩天，鉤機和三輪車才弄走。
經(jīng)回憶，錢某4當天確實沒在。
見庭審筆錄
（5）李某2證：我檢舉李某1的犯罪行為。2005或2006年11月份，史莊村的李新芳在自己地里起土蓋房，李某1帶劉某5、錢某4等人把挖土車和拉土車都扣到大隊部了，李新芳沒法，出了2000多塊錢才把車開走。罰的錢李某1自己拿著花了，沒交到大隊。
（6）李啟芳證：2006年臘月十幾，我家蓋房用土，我用鉤機和三輪車去我媽的地里取土，李某1知道了，派人到地里把鉤機和三輪車扣到了村委會院里，李某1說我非法取土得罰款，要罰一萬元，后經(jīng)我求情，罰我2000元，罰開三輪車的500元，后來我又給開三輪的500元，這錢是我老婆到村委會，李某1讓交給錢某4了，罰款沒有任何票據(jù)。
當天晚上十時左右，我雇傭吳莊的鉤機和三輪車在我母親的地里取土，突然來了一輛面包車，下來三四個人，其中一人說他是史莊的村長，不讓在耕地取土，又打電話喊了幾個人，后來就把鉤機和三輪車開到村委大院。那幾個人我只認識李某1，其他人我就認不出來了。
（7）姚小麗證：我家蓋房時，李某1說俺非法取土，讓交2000元罰款，我親自去村委會交的，李某1對我說讓我把錢交給錢某4，吳莊給俺拉土的也給戰(zhàn)軍交了500元，后來吳莊又到我家要走了500元。
（8）吳光波證：2006年史莊一家蓋房雇傭我家的挖掘機和三輪車挖土、取土，是在那家地里，在挖時去了幾個人，他們強把挖土機、三輪車扣到大隊部了，讓我家出罰款，我家出了500元，史莊那家出了2000元，收錢那人我不認識。
（9）宋紅星證：2006年臘月，我隨吳莊的挖機在史莊姚小麗家拉土時，李某1領(lǐng)著六七個人把我們的車扣到史莊村委大院了。
（10）李會青證：李某1當村長后，和李某2、李世唐還有我在村委會說過村民起土的事，沒有記錄，只是說在耕地平著起土不影響種地可以，起成坑不允許，當時未具體規(guī)定罰款標準及如何罰，李某房起土被罰過2000元，村委會沒有研究決定過，村委會帳上沒有這筆收入。
（11）李世唐證：李某1、李某2、李會青和我在村委會說過村民在耕地取土，影響耕種，以后村委干部要出面罰款，沒說罰款標準和怎么罰，只是隨便說說，沒有形成決議，也沒有廣播。李啟芳拉土的車被扣我見了，村委會沒開會研究過這事，我聽副村長李會青說罰了款，但罰款沒交到村財務上。
（8）現(xiàn)場圖、照片。
3、2007年7月份，被告人李某1等人因曾幫助常俊某非法拘禁安陽市韓愛軍而被判刑，借口因此事花費二、三十萬元要求?？∧硟斶€，?？∧巢煌?，被告人李某1妻子去找?？∧撤驄D，與常俊某妻子發(fā)生毆斗，隨后，在李某1家，被告人李某1、李某2、錢某4、劉某5、徐某3、李某6、常某10、賈某8、張某12等人對?？∧硨嵤┝巳枇R、毆打。一個月之后，在史莊村委會辦公室，并有個別村干部和其他人作為中間人在場，常俊某給安陽被判刑的李某1等人寫了一張總計130345元的欠條。
案發(fā)前，?？∧骋严蚶钅?等人交納了56000元，上述被告人已將此款按比例分發(fā)。
案發(fā)后，被告人徐某3、李某9已將所得贓款2000元、3700元退出，歸還了被害人。
認定依據(jù)：
（1）李某1供：2006年左右，安陽市韓愛軍欠?？∧车腻X，常俊某讓我?guī)退獛?，我跟村里幾個人不讓韓愛軍走，后來定我們是非法拘禁罪關(guān)進看守所了，當時家里人為我們跑關(guān)系花了不少錢。為他幫忙的有我、李某2、徐某3、錢某4、李某9、梁某11、李會強、常勝濤、張勇、李某6、劉某5，我們家人為跑關(guān)系，花了十四萬多元，由我牽頭問?？∧骋?，他兩口不同意出，俺老婆才帶李某2、徐某3、梁某11去找他，人沒在家，梁某11帶我老婆去他乳膠廠找他們，俺老婆和常俊某老婆說著罵起來，后撕打開了。?？∧辰o我打電話說這事，我說讓他來俺家說事。他和俺四叔、李戰(zhàn)文三人一起來我家說事，當時梁某11、李某2、徐某3、常某10、錢某4、賈某8都在俺家，俺媳婦在一邊捂著臉哭。常俊某向我求情，還跪下，我說“滾一邊，那十四萬是為你的事而出的，你必須掏，”說完我朝他臉上'd了兩巴掌，李戰(zhàn)文上前拉，我又把李戰(zhàn)文打了一頓。然后，我和李某2，徐某3、梁某11、常某10、錢某4、賈某8、俺老婆幾個人商量，找個時間，讓?？∧车酱逦瘯?，給受牽連的人打欠條，分幾年把那十四萬還清。第二天，?？∧车酱逦瘯?，點了讓俺村副書記李會青、王希增、田鳳英去作證，還有我們這些受牽連的人，?？∧痴f他分幾年還清，每年照我的頭給錢，當時立個欠條，上面寫欠某某多少，總計14萬多。常俊某已還了58000元，我收的，給受牽連的人各戶都分了一部分。
這事和賈某8沒有關(guān)系。
（2）李某2供：前幾年?？∧澈桶碴柕娜擞薪?jīng)濟糾紛，把人弄來獲嘉后，李某1安排劉某5，李某9等十幾個人看住安陽人，因為該事我們都被判刑了，出來后，李某1要?？∧逞a償損失費二十多萬元，常不愿意出，李某1妻子張某12去?？∧臣音[，隨后我去了，我用酒瓶把他家的中堂砸壞了，停有兩天，常俊某喊上李某1的四叔李紹山、李戰(zhàn)文、桑保修去李某1家說事，我到時，?？∧彻蛟诘厣?，李某1、常某10、賈某8，還有張某12四個人正在毆打?？∧?，李戰(zhàn)文上前去攔，李某1把人家的鼻子也打爛，流血了，打罷常俊某后就讓他走了，后就是李某1自己和?？∧辰簧妫詈?，才讓?？∧炒虻那窏l?，F(xiàn)在李某1已給我4500元賠償款。
（4）徐某3供：2006年底，我和李某1他們從安陽法院回來，李某1說常俊某得把他為此事花的錢補償回來，有一次，李某1老婆去乳膠廠找?？∧忱掀乓X，兩人發(fā)生爭執(zhí)還打了起來。李某1把?？∧辰兴?，?？∧硯е顟?zhàn)文……李某1上去打了?？∧常Ｄ?0、賈某8也上去了打了?？∧?。……中間隔了好幾天，李某1通知安陽一案上的十幾個人到村委會，我到后，見很多人都在，李某1讓我們算了算每戶為此事花了多少錢，……常俊某在一張紙上打了個欠條，欠某某多少錢，一共欠我們14萬多元，……分幾年還清。
（5）錢某4供：……李某1找?？∧骋苁碌腻X，……?？∧硯е罱B山、李戰(zhàn)文到成收家?！墒沾蛄顺？∧?，賈某8、李某2、常某10也打?？∧?，……后來我把李戰(zhàn)文送回家了?！洸磺迨堑诙爝€是隔一天，李某1叫我們這些兌錢跑事的人到大隊部，常俊某和李某1照頭打了一張欠條，好象是十幾萬，分三年半還清，我從成收那里兩次領(lǐng)了兩千元，剩下的錢還沒領(lǐng)完。
（6）劉某5供：我們從安陽宣判后回家，李某1說我們得找常永軍要回來我們各自家屬掏的錢，當天后半下午，常某10喊我去了李某1家，到后見李某1兩口、徐某3、李某2、錢某4、梁某11等幾個人，一會常永軍和李紹山，還有一個人也到了，……常永軍跪地上，李某1上去'd了常永軍幾巴掌，還踢了幾腳，……然后派出所人到了，把李某1、常永軍帶走了，我們回家了。過了二、三個月一天上午，李某1通知我去大隊，我到后見徐某3、錢某4、梁某11等幾個人都在，還有我村李紀軍、王發(fā)爭、大隊干部李世堂、李會青，還有史莊司法所李樹保，……最后常永軍給我們打了個總欠條，欠我們合計十來萬塊錢，具體不記了。分四年半還完，我花了1900元，得了1000元，還有900元沒得。
（7）李某6供：2007年2月份我和李某1、劉某5、錢某4、李某9、李某2、賈某8、徐某3、梁某11、常勝濤、張勇、桑保修十二個人因非法拘禁被取保候?qū)彸鰜淼牡诙欤钅?給我們打電話讓去他家，商量我們花的錢咋問?？∧骋X合適。中間停有幾天，李某1又喊去他家說這事，這次人去的比較齊，十二人中張勇沒去，賈某8讓常某10代表，李某9讓他奶代表，李某1讓大家各自算算花了多少錢，等常俊某出來后把錢要回來。過了年，常俊某出來了，有一天晚上，李某1打電話讓我去大隊說是?？∧辰o我們打欠條，我就去了，在大隊?？∧辰o打了總欠條，交給了李某1，具體多少我記不清了，后來錢是李某1出面要的，李某1給過我2000元。
（8）賈某8供：2006年時我和李某1、李某2等十三人因幫常俊某非法拘禁了一安陽人被判了刑，2007年夏天，李某1讓?？∧嘲盐覀儙讉€人受的損失拿出來，因要錢的事，?？∧车钠拮雍蛷埬?2打了，李某1讓把?？∧澈八艺f事，我和常某10到李某1家后，見李某1兩口，還有李某2、劉某5、錢某4、李某1的哥等十幾個人都在，常俊某在地上蹲著，李某1說著常俊某就打開了。我因為這事也被關(guān)了一段時間，花有一千多元錢，想起來也比較生氣，就也上前打了常俊某，派出所人到了，我就回家了。我的損失是常某10照頭和李某1他們一起向?？∧骋模Ｄ?0沒向我說過，我也沒有安排常某10替我要花的錢。
（8）?？∧匙C：……我們被釋放當天下午，李某1妻子到我廠里大罵，說李某1為這事被抓了，我妻子和她對罵，然后就打開了，李某2、徐某3、錢某4、劉某5到跟前，把我妻子打了一頓。打過后，錢某4讓我去李某1家說事，我一到，他們幾個人就開始打我，打過后，李某1說：“……你準備咋辦”，正說時，派出所人到了，把我們都帶到了派出所，說了說都走了。第二天早上，李某1給我打電話讓去大隊部，我到后，李某1、李某2、徐某3、劉某5、李某9、錢某4和家屬們都在了，李某1說：“俺這幾個人住進去花的錢你到底給不給？”我一聽就知道訛錢哩，說：“你得算算花的啥錢，花多少”，李某1算了算十四萬多元，他們逼我打欠條。……我沒有法了，就給他們打了十四萬多元的欠條，三年多還清。這幾年陸續(xù)給了李某1五萬六或五萬八千元。
（9）陳玉芳證：李某12007年7月份無正當理由向俺家索要十四萬元錢。2007年安陽事發(fā)后，我們家拿出三萬元讓李某1跑事，他們從安陽判決回來后，李某1打電話讓拿錢，我在電話里還口罵了他，他老婆領(lǐng)李某2等人來我家把中堂砸碎了，在廠門口，小紅動手打我，后來李某2、徐某3、錢某4、
劉某5、常某10也動手打我，?？∧橙r，把他也打了一頓。后來，約過了二十多天，成收讓?？∧橙ゴ箨?，?？∧郴貋碚f成收把安陽事件上的十幾個人及家屬都叫去了，逼著他寫了一張欠十四萬的欠條。現(xiàn)在已陸續(xù)給他們56000元了。
（11）桑保修證：2007年1月李某1和我等十幾個人參與非法拘禁，被安陽警方抓捕判刑了。2007年7月，我們從安陽出來的當天，李某1叫人打?？∧诚眿D，我到?？∧硰S門口附近時已打罷了，劉某5、李某2、徐某3、常某10、梁某11跟張某12往李某1家去，?？∧吃诤竺妗５嚼罴液罄钅?先動手打?？∧?，賈某8、常某10也動手打了。打罷后，我了解到是李某1等人讓?？∧嘲阉麄冊诎碴柵行唐陂g的花費拿出來，常不愿意，李才打他們，逼常同意給錢。
（11）李啟明（李戰(zhàn)文）證：2007年一天下午四五點，我去李某1家，見李某1兩口，常某10、?？∧车仁畞韨€人在，常俊某一直在跟李某1道歉，李某1突然先動手打?？∧?，在場的常某10、李成奎等人也動手打，我去攔，他們把我的鼻子打流血，我沒注意到?？∧衬臓€了。聽說是李某1他們在安陽花錢了，想人常俊某給他們出錢，常不愿意，才打的。
（11）田鳳英證：2006年冬天，我孫子李某9和李某1被安陽公安局的人抓走了。中間隔了幾天，常某10和李國強來俺家要錢，說李某1老婆跑事用的，我想讓孫子早點出來，就把錢給了他們，他們陸續(xù)從俺家拿走一萬多元。后來我孫子回來，李某1打電話讓李某9去他家，我去了，見?？∧吃诘厣瞎蛑袔讉€人正在打他，隨后派出所的來了，人就散了。中間又過了幾天，李某9讓我去大隊對賬，我到后，看見李某1兩口、常俊某、還有一幫人都在，李某1問我花了多少錢，說過后我就回家了，年底李某1給了我1000元，第二年年底給了我2700元。
（10）張勇證：2006年冬，我是史莊村巡邏隊員，有一天我在大隊值班，徐某3喊我去縣城玩，我就上車去了，車上有六、七個人，走到半路被安陽市公安局的人抓住了，說是非法拘禁了，關(guān)了有大半月，被取保了，到家才知道我家出了8000元錢，是常某10分兩次去我家要的，5000元是保證金。后來查清后，把我的取保撤了，5000元保證金取走了。這是為?？∧车氖鲁龅腻X，所以?？∧辰o我們打了欠條。?？∧炒蚯窏l時我不在，去年他們給我爸1000元。
（11）收到條及總欠條。
（12）現(xiàn)場圖、照片。
4、2008年8月份，吳莊村民郭志某通過被告人李某1、李某2將一臺煤機暫存放在四三二處院內(nèi)十余天，后二被告人向郭志某索要看管費，郭志某被逼無奈，通過王憲瑞調(diào)解，向李某2交了4000元才將煤機拉走。
認定依據(jù)：
（1）李某1供：2008年夏天，吳莊村郭志某在四三二處放過一臺煤機是通過我聯(lián)系的，李某2在跟前，說讓他處理，李某2與四三二處協(xié)調(diào)，以后的事我就不知道了，我聽李某2說郭志某最后出了4000元錢，這錢李某2拿的，我不知道弄哪了。
（2）李某2供：2008年，郭志某在四三二處放煤機出了4000元保管費，當天下午，我在李某1家坐，郭志某把電話打到我手機上，我把手機給成收了，成收給郭志某說了說，讓我去村西口拿錢，我到那里，接了郭志某4000元錢返回給成收拿家了，他又給張某12了。
（3）郭志某證：2008年7月18日左右，我家貨車在送貨過程中和煤機貨主發(fā)生點糾紛，我小孩扣了人家的煤機，我跟李某1說想把車上的煤機卸在四三二處院內(nèi)，他同意了，我當時也表示等以后把煤機運走請他們吃飯。停有十來天，我準備把煤機運走，跟李某1打電話說，他讓我交六七千管理費。我找王憲瑞去說情，李某1讓找李某2，經(jīng)討價還價，給李某24000元，才把煤機拉走。
（4）王憲瑞證：去年秋天有一天，郭志某找到我，說咱去給成收送錢呀，我問啥事，他說：煤機放在四三二處現(xiàn)在拉走哩，成收要保管費，我就和他去了，半路上，郭志某和李某2電話聯(lián)系一下，說是在史莊村西頭等，我們到史莊西頭，見到了李某2，把錢給了李某2，就回去了。
（5）史莊村證明。村里沒收取存放煤機保管費。
5、2008年9月2日左右，李某1伙同李某2到四三二處工地要求付管理費，并辱罵工人、砸毀施工用的振動泵，詐取四三二處現(xiàn)金1000元。
認定依據(jù)：
（1）李某1供：2008年9月，四三二處維修南環(huán)道口發(fā)生的事，我記得是酒后的事，好象是李某2、徐志國一起從那兒路過，當時我喝醉了，記不清了。
（2）李某2供：2008年9月初一天下午2點多，我和李某1從縣城吃過飯，我開車帶他回家，走到南環(huán)鐵路口，李某1喝了些酒，見十里鋪王植新帶人在修鐵道口，他說四三二處沒通過他就找人干活了，下車就罵那些施工的，這時史光甫處長也趕到，我和史處長勸李某1，他不聽，搬起一個施工的機器就往地上摔，施工人也不敢吭也不敢施工，最后把他拉回家了，他給四處的領(lǐng)導打電話，要施工管理費，要了1000元錢，這個錢我從四處領(lǐng)走轉(zhuǎn)給李某1了。
(3)趙素榮證：08年8月底，我在負責維修縣城南環(huán)鐵路道口時，李某1來現(xiàn)場鬧事了，說為啥不讓史莊人干，并把一臺振動棒的電機摔在了地上，李某2把李某1推車上拉走了。
（3）史光甫證：2008年8月底，獲嘉南環(huán)路鐵道口維修，讓王植新維修，史莊李某2、錢某4知道后，給我打電話非要干這工程不行。我第二天上午從新鄉(xiāng)辦事回來，趙素榮副科長打電話說李某1在工地鬧事，我趕到后，李某1他們已離開，我隨后趕緊給李某2送去了一千塊錢管理費。
（4）王植新證：2008年9月1日，我們正在維修鐵路，李某2開車帶李某1到施工現(xiàn)場，李某1罵罵列列問我要管理費，想訛我錢，當時史處長也在場，李某1掂起四三二處的振動泵往地上砸，還說：“媽個X，這活是誰想干就干的？”弄的工程停下來了，陳處長也來了，叫李某2把李某1拉到處里協(xié)商管理費，他們才走。后來給了李某1他們1000元管理費，在我們開票時多開了1000元錢。
（5）現(xiàn)場圖、照片。
（三）強迫交易罪
1、2006年元月份，被告人李某1、李某2、錢某4、李某6等人得知四三二處公開招標，出售其庫區(qū)的樹木，即預謀后，被告人李某1安排李某2、錢某4、李某6、劉某5、徐某3、梁某11在四三二處門口張貼標語：“想買樹先修路，不修路，運不出樹”等，并組織數(shù)十人到投標現(xiàn)場喊鬧，同時，李某1安排李某7雇傭外地人員并出資一萬元，在競標會上假競標不報價，迫使四三二處以60萬元低價讓李某1得標，與其簽訂了賣樹合同，后李某1又將該樹轉(zhuǎn)手賣出，從中獲利23.5萬元，交村委會10萬元，余13.5萬元李某1支配。
認定依據(jù)：
（1）李某1供：2006年，我聽說四處要把庫區(qū)上千棵樹賣了，準備招標，我想著要是史莊村能把這批楊樹買到，還能給村里修修路，但怕競標不成，就和村書記商量怎么辦。后為了給四處施加壓力，我就安排巡邏隊在四處墻外貼大字報，寫著四處要賣樹，史莊要修路，又弄一車石子倒在四三二處進出的路上，我還安排巡邏隊弄了個競標人，讓他不要喊價，聽我們安排，到時成功了會給他好處，結(jié)果投標成功，我們村給了那人一萬元錢，我還安排巡邏隊用車拉了三十個上年紀人、婦女、孩子到投標現(xiàn)場給村里助威，為此村里每人發(fā)了五元錢。
（2）李某2供：2006年7、8月份，四三二處招標處理大批楊樹，李某1得知后，安排我和會計李世唐寫了“想買樹先修路，不修路運不出樹”、“反對外來競標人買樹”等標語在村中和四三二處大門口張貼，脅迫競標人退出競爭。競標那天，他發(fā)動幾十個村民，每人發(fā)50元錢，開大汽車到東環(huán)路公證處助陣起哄，最后以個人名義中標了，60萬元中標，中標后，又以96.5萬元賣給焦作的叫“小廣”的，他掙30多元，交給村里10萬，其余的按約定是我、書記李國全和李某1個人的，……我總共得了三千元?！瓍⑴c這事的有我、徐某3、李某6、李某7、梁某11、錢某4、劉某5、常某10，李某7是負責找一個山東人當托兒的?！孟竺咳朔至艘磺гX。
（3）徐某3供：2006年四三二處賣樹，李某1想把樹買了，給四三二處造壓力，李某1安排巡邏隊人在四三二處貼大字報，還把四三二處的進出路用一車東西給斷了，最后李某1競標成功。當時我奶奶去世我沒參加，李某1還分給我一千元錢。
（4）錢某4供：2006年6月份左右，李某1想去四三二處投標買一批楊樹，數(shù)量大，有人競爭，李某1就安排我、李某7、李某2、徐某3、梁某11和他一起往四三二處門口和村里貼標語，給四三二處施壓力，……李某1還用車拉了六十多個上年紀人到拍賣現(xiàn)場，讓老年人都喊：“四處賣樹必須賣給史莊”……當時我也去了，但沒到投標現(xiàn)場。后來史莊村六十萬中標了，李某7那家沒中標，后聽說史莊干部李某1、李世唐他們八十多萬把樹轉(zhuǎn)手賣了。史莊大隊賺了二十多萬。
（5）劉某5供：四三二處賣樹當時李某1安排我和李某2、徐某3、李某7、李某6、錢某4、徐長河、梁某11、李會東負責張貼標語，給四三二處施壓，不讓外人來買樹，后我村把樹買下了，李某2給我500元錢。
（6）李某6供：2006年四三二處大批賣樹，李某1想攔下這活，把我們幾個人叫一塊分工，讓我和徐某3、常某10、錢某4、李某2、劉某5幾個人在村里、四三二處大門口貼標語。內(nèi)容是“想買樹先修路”等的話，給四三二處使壓力，不讓外邊人競標，另外安排一車人去四三二處鬧，安排人假競標，后來這事弄成后，李某1給我1000元工資。
經(jīng)回憶，賣樹一事徐某3確實沒參加。
庭審筆錄
（7）李某7供：2006年四三二處有一批楊樹要賣，俺哥讓我找了個買家安排他參加競標，交待我不要舉牌喊價，我當天見李某2、錢某4、徐某3、梁某11、李某6組織俺村可多人，用大巴車拉到競標現(xiàn)場示威，最后村里中標了，四三二處把樹賣給了李某1，……村里還寫了大字報，四三二處要賣樹得給村里修路，李某2、錢某4、徐某3、李某6還有我都參與貼標語了。李某2說俺哥讓他給我一萬元錢，算是為這事幫忙的好處費，他們也得有好處費，具體多少不知道。
（8）郭德明證：我在四三二處任行政科科長，2006年元月我處在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布賣樹招標信息，開始咨詢的人多，后來史莊村在我處門口貼上標語后咨詢的就很少了。在司法局招標那天，李某1召集三四十個人在院里鬧轟，只有兩家參加競標，第一次競標底價68萬，沒人應標，第二次降到60萬，李某1競標成功。
（9）李永生證：2006年四三二處要賣一批樹，我們評估價格大約為六七十萬，聽說史莊村人60萬中的標，后來90萬賣給修武的人。
（9）蔡加河證：四三二處那批樹評估多少方不記了，應該是3000—4000株，評估價是六、七十萬元。我當時代表林業(yè)局也參加了招標會，只有兩家競標，第一次沒人競標，第二次降到60萬時，史莊的村長才競標。
（10）范紅寶證：2006年四三二處要賣一批樹，我領(lǐng)我朋友去看過兩次，后來聽說史莊的人想要，還在四三二處門口貼有標語，我們想著就是中標了，伐過樹向外運也是問題，決定不要了。
（11)史光甫證：2006年元月，我處要賣大批樹，李某1來說幾次，必須賣給他們，不賣他們，樹也運不出去，他說過后，處大門口貼上了大標語“想買樹先修路，不修路運不出樹”，然后在縣司法局投標時，他又糾集了約三、四十名村民到現(xiàn)場鬧，導致投標人不敢交保證金，只有他自己和李某7兩個人競標，我處定價68萬，第一次競標都不應標，處領(lǐng)導又研究決定降至60萬，李某1才舉牌應標。以60萬拍賣，后來李某1以90萬價格賣給了修武張鳳廣。
（11）李國全證：2006年四三二處賣樹的情況我知道后，就開會研究，當時村里沒錢，研究決定分三股力量進行，李某1領(lǐng)著村里的年輕人想法讓村委會中標，我負責籌借競標資金，競標成功后，利潤三三分成，村里得三，出資者得三，剩余的分給在競標中出力的人。我主要負責籌借資金，我聽說成收安排人在四三二處門口貼有標語，還堆了一堆土，投標現(xiàn)場李某7還找了一個人當托。后來我們中標了，樹轉(zhuǎn)手賣了人，掙了23.5萬，成收想少給村里交點，我逼著他交了10萬。成收給籌備資金的人一萬或一萬五，其他人怎么分的我不清楚，我當時借了5萬，后來李某2又讓我還了3萬，余下的錢我手中有村委欠我的工資等，能抵上那五萬借款。
（12）李會青證：四三二處賣樹，我們村委會開會研究過，會議決定讓成收領(lǐng)著年輕人想法讓中標，國全負責籌借資金，最后賣樹的利潤由村委和出資方平分。但最后他們只向村里交了10萬元，余的不知哪了。
（12）張鳳廣證：2006年四三二處競標賣樹，李某1競標成功了，他后來又賣給我，四千多株樹，八十三萬五千元或八十三萬元，時間長了，記不準了。
（13）林木采伐證。
（14）公證書。
（15）村委會收10萬元收據(jù)。
2、2008年6、7月份，被告人李某1采取強迫手段，迫使四三二處以1萬元價格將兩臺舊車床出售給自己，隨即指使被告人李某2以4.2萬元轉(zhuǎn)賣給了秦某濤，從中獲利3.2萬元。
認定依據(jù)：
（1）李某1供：2007年在四三二處以一萬元買過一臺舊車床，安排李某2賣給了秦某濤，賣價四萬多元，我是以村長的名義與史光甫處長談的，然后就是李某2交的錢，具體怎樣賣的我就不清楚了?！易尷钅?拿一萬九千多元給我買了個金項鏈。其余都在志剛手里。
（2）李某2供：我檢舉李某1的犯罪行為。2008年夏天，四三二處因倉庫拆遷，一臺舊車床被移到車庫，李某1知道了，他強壓四三二處史光甫處長，以一萬錢買下了，轉(zhuǎn)手賣到十里鋪一個機械廠，賣了四萬元，我去送的錢，當時史光甫處長不同意，又給李某1打電話，李某1說：“就一萬塊錢，中不中就這了”，史處長沒法，就只能賣給他了，李某1得了錢就買了一條二萬多元的項鏈。
當時賣給秦某濤是一臺機床、一臺刨床（牛頭刨），前段時間我忘了，這兩臺東西都是在四三二處買的，總價是一萬元。
（3）秦某濤證：……李某1只說一臺車床讓我給他三萬元錢，后來李某2找我說還有一臺刨床，讓我一起買走，……最后我把車床、刨床都買下來了，四萬三千元，車床三萬二千元，刨床一萬元是張連堂出的。
（4）史光甫證：當時不知道李某1怎么知道處里有臺車床和刨床，那段時間他整天來找說想買，陳處長被磨的沒法，才讓我與成收談價格，剛開始成收兩臺想出五千元，我說不可能，后來漲到一萬，我把情況匯報了處里陳處長，處領(lǐng)導研究了一下就答應給他了，成收是安排志剛來交的錢，拉的車床。本來車床，刨床我們就不打算賣，成收想要，多次來陳處及我的辦公室磨，來到這里就是吵吵鬧鬧，影響正常的辦公秩序，最后才迫不得已的賣給了他。
（5）張連堂證：去年我通過秦某濤花一萬元買了一臺刨床，秦某濤是通過李某1在四三二處買的，李某1是史莊的村長，手下有一幫人，別人想買估計不好辦。
（6）四三二處信件。
（7）車床、刨床照片。
（四）逃稅罪：2007年12月17日以來，被告人李某1、徐某3、李某2等人成立了獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處，徐某3任負責人，經(jīng)營期間，被告人李某1指使徐某3、李某2非法購買假稅發(fā)票六份（金額1539998元），用于支取他們?yōu)橹薪ò司值谝唤ㄔO(shè)有限公司鄭州分公司提供的建筑材料款及勞務報酬等款項，該收入未申報納稅，經(jīng)稅務機關(guān)稽查，逃稅金額為國稅62100.08元，地稅51614.73元，占應納稅比例為93.04％、100％，逃稅稅款至今未繳納。
認定依據(jù)：
1、李某1供：獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處的老板是徐某3，李某2是會計，徐某3一般不經(jīng)營業(yè)務，業(yè)務都是李某2經(jīng)手的。我沒有參與經(jīng)營，只是幫他們介紹拉沙、水泥的人。經(jīng)銷處經(jīng)營期間沒有正常納稅，我聽李某2說在他外地購買過三份發(fā)票，開票額二百余萬元，在中建八局報了，該三份發(fā)票銷售收入未向稅務機關(guān)報稅。我沒有參與偷稅的事情。
2、李某2供：永成建材經(jīng)銷處是李某1與我、徐某3合伙開辦的，“永成”二字指永國的永和成收的成。主要是向四三二處倉庫安改工程承包者中建八局供應水泥、石子建筑材料，經(jīng)營由李某1說了算，開始他安排徐某3負責，08年6月又不讓徐某3干了，讓我負責，2008年底他就也不讓我干了。經(jīng)營期間李某1安排我買過六份假發(fā)票，第一次是2007年底，李某1讓我與徐某3去找一找哪有賣假發(fā)票的，最后他給我一個電話號碼讓我聯(lián)系，我和對方談定價錢后，過了幾天，我和李某1、徐某3三人一起開車在康居花園一住戶處取走了兩份萬元版商業(yè)發(fā)票，我和徐某3送到了中建八局楊留欽、張月峰的辦公室了。第二次是08年5、6月份，李某1給我與徐某31200元錢，我倆在鄭州科技市場門口買的，如何交到中建八局的我不清楚。第三次是2008年11、12月，張某12給了我500元，李某1讓我與廣州的那個號碼聯(lián)系，我與對方商定買兩份十萬元版的工業(yè)發(fā)票，在乾源酒店對面的房子里，我拿到發(fā)票后，在李某1家蓋了稅務專用章后，拿到中建八局楊留欽、張月峰的辦公室。
3、徐某3供：“獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處”是2007年12月17日在縣工商局注冊的個人獨資企業(yè)，實際上是李某1、李某2和我一起湊錢注冊的，“永”代表徐某3，“成”代表李某1，李某1是幕后老板，我只是應個名而已。2008年4月20日我們?nèi)水a(chǎn)生矛盾，我就不再管經(jīng)銷處的事了。2007年底李某1讓我和李某2去看看哪有賣假發(fā)票的，后來李某2不知道在哪找到一電話號碼，跟人家電話聯(lián)系后，郵來了兩份假發(fā)票，我和李某1、李某2三人一塊去取的，隨后我和李某2就把發(fā)票送到了中建八局楊留欽、張月峰的辦公室，票面金額15萬元，這錢中建八局已經(jīng)支付給我們了，未交稅。08年5月底以后，我聽說經(jīng)銷處還買過假發(fā)票，具體情況我不清楚了。
從李某1當上村長后，我們幾個就一直聽他的，中建八局給的錢都給了他，他不讓去稅務機關(guān)代開發(fā)票，讓買假發(fā)票，我們只好照辦。我參與買過兩次假發(fā)票，第一次07年12月份，我與成收、志剛?cè)ヒ粔K去康居花園拿的，第二次08年6月份，成收又讓我和志剛?cè)ヅ侔l(fā)票，我和志剛?cè)ム嵵菘萍际袌鲩T口買的。兩次各兩份，都是我和志剛送到中建八局的，讓材料員張月峰幫忙填寫的。
4、李某6證：04年我和徐某3、李某2等人一塊努力把李某1推選為了村長，我們發(fā)誓有錢大家一塊賺。07年后半年，我們商量成立永成建材經(jīng)銷處，利潤均分，成收提議讓徐某3任法人。開始都是永國與中建八局的人接洽的，08年5月以后，永國與成收產(chǎn)生矛盾，成收不再讓他干了，之后都是李某2與中建八局談的。永國或志剛?cè)〉藉X后都直接拿到成收家了，我在中建八局接的活，干結(jié)束后，都是成收老婆給我結(jié)算的。
2007年底，李某1召集我哥李某2、徐某3，還有誰我不清楚，注冊了永成建材經(jīng)銷處，“永”指徐某3，“成”指李某1。李某1是真正的老板，具體工作由徐某3和李某2負責。我們幾個湊錢從外面進料，然后高價賣給中建八局，得來的錢由徐某3轉(zhuǎn)交給李某1，后來李某1不讓徐某3干了，安排李某2負責，再后來李某1又不讓我和我哥李某2干了。
5、李某7證（09年9月14日）：永成建材經(jīng)銷處的老板是李某1，徐某3只是應個名。07年冬天的時候，我跟李某2、徐某3去鄭州找中建八局要賬，對方要發(fā)票，徐某3或李某2就打電話說買假發(fā)票的事，后來沒買成，我們就返回獲嘉了。
6、李建中證（09年3月16日）：2007年底，徐某3和李某2注冊了永成建材經(jīng)銷處，向四三二處供應價值約二百余萬的建筑材料，他們提供的發(fā)票是在街頭購買的，未向稅務機關(guān)申報納稅。這些情況是李某1告訴我的。
7、稅務處理決定書。
8、假稅務發(fā)票及鑒定書。
9、補充協(xié)議。
10、勞務合同、采購合同。
11、施工合同。
12、材料款對帳單。
13、水泥砂石進量統(tǒng)計。
14、獲嘉縣地稅局證明。
15、稅務稽查報告、工作底稿。
（五）窩藏罪。2009年8月份，被告人賈某8得知被告人李某1、李某2、徐某3因涉嫌犯罪被公安機關(guān)采取了強制措施，明知被告人錢某4、李某7、劉某5、常某10、張某12共同參與了李某1等人的犯罪活動，而為他們提供隱藏住所、食物，長達十余天。
認定依據(jù)：
1、賈某8供：李某1因涉嫌偷稅被刑事拘留后，李某1的妻子張某12，弟弟李某7、朋友錢某4、劉某5，我內(nèi)弟常某10，他們幾個害怕牽連自己，就躲在我家住了二十多天，今天我們被公安局的人一塊帶來了。
2、錢某4證：從李某1被公安機關(guān)抓住后，我和劉某5、李某7、常某10、張某12都在賈某8家住，我在他家住了十幾天了。
3、劉某5證：；李某1老婆安排我和李某7、錢某4、常某10去賈某8家住，她怕我們被公安機關(guān)抓住后胡說，怕我們把他丈夫李某1以前干的事說出來。賈某8知道為啥在他家住，我們一直在他家商量如何救李某1出來，我們幾個人也犯有事，在他家躲哩。
4、李某7證：自從俺哥李某1被抓七、八天，我們就去賈某8家躲，有我、常某10、張某12、劉某5、錢某4。因為我們以前有的跟俺哥犯過事，有的是自己犯過事，俺哥李某1被抓起來以后，我們也怕被抓，這事賈某8早就知道。我們在他家時，都在說想法讓俺哥盡快放出來。
5、現(xiàn)場圖及照片．
綜合證據(jù)：
1、九被告人戶籍證明。
本院認為
2、刑事判決書。
3、獲嘉縣公安局經(jīng)偵大隊出具的李某2、徐某3投案證明。
九被告人提供以下證據(jù)材料：
1、獲嘉縣人民法院判決書三份、河南恒生建筑安裝有限公司證明、河南振華建筑有限公司證明，證明永成建材經(jīng)銷公司沒有壟斷、沒有非法控制四三二處市場。
2、2009年11月29日律師趙敬林、張勤對李世唐的詢問筆錄：2007年的一天，有人喊我去村委會二樓當個證人，記記賬。我到時，?？∧?、李某1、李某2加上家屬、見證人，有一二十個人在，然后各家報在安陽那個事上為?？∧硥|的錢，我記數(shù)，最后算總數(shù)，常俊某對這一項項數(shù)沒啥異議，雙方商量寫個欠條和還款日期，?？∧炒蛄饲窏l，人都散了，當時雙方都和和氣氣的。成立巡邏隊是鄉(xiāng)里的精神，是村兩委會商量定的事。2005年冬天，聽說四三二處要處理一批樹，村兩委會開會說要想法買到這批樹，不管誰競買到了，都要向村里交10萬管理費。后來李國全和李某1去投的標，買到了這批樹，10萬元已用于村中建設(shè)了。當時，在村財務室寫過想買樹，先修路的標語，李某2寫時我也寫了幾張。2008年夏天，四三二處以防汛款名義給村里的5000元和用這錢買空調(diào)的2700元都在村里賬上有顯示。李某1在任期間為村民辦了幾件大事，深得人心。
3、2009年11月29日律師李荔對王習征的詢問筆錄：?？∧炒蚯窏l的情況我清楚。那天人可多，李某1、梁某11、李某6、李某9、?？∧?、張小勇等，跑安陽的這一干人都在，另外還有李際軍、李會靖、李樹保、李世唐，我們幾個做見證。他們在那碰帳，李世唐記的底，碰一家?guī)ぞ蛦柍？∧承胁恍校f“這都是良心賬”，李某1還說誰也不能謊報。會場沒有打罵吵現(xiàn)象，最后碰的是13萬多，?？∧痴f一下子拿不出，定了三年還清。
4、2009年11月29日律師李荔對李際軍的詢問筆錄：那天我到那以后，上午九點多，花錢的人家都有人在場，李會靖、李世唐、李樹保、王習征也在，花錢的各家都來報賬，李樹保記賬，?？∧硨?shù)額沒啥意見，他簽字時我在場，他是自愿的。
5、2009年12月31日律師李荔、郎正陽對王連祥的詢問筆錄：安陽的事發(fā)生那一年，常某10、陳喜和我為這事幫忙跑腿，有一天，我們?nèi)嗽谲嚴锏臅r候，我聽他們兩人說，?？∧辰o去安陽的那十幾個人各家都打了一萬元的欠條，那天開車就是把欠條送到李某2家，那十幾戶都在李某2家等著呢。
6、2010年1月4日律師李荔、梁軍對王連祥的詢問筆錄：2007年我兄弟劉某5因幫?？∧潮恍叹?，常某10等人幫忙跑這事，他讓我看了?？∧炒虻那窏l，我給了他2000元，后來又給他4000元。后來他們在大隊算過帳后，我兄弟把錢給我了。
7、2010年1月4日律師李荔、梁軍對劉士梅的詢問筆錄：2007年我兒子常勝濤因?？∧车氖卤恍叹?，常某10找到我讓出錢，還說?？∧辰o我家打了一萬元的欠條，我分三次拿出一萬…我兩年分兩次從李某1那拿回來2000元。
8、2010年1月7日律師趙敬林、氋鴻雁會見常某10筆錄：2006年臘月十五，安陽警方把涉案的李某2等人帶走，?？∧场⒗钅?、李現(xiàn)軍未到案。臘月十八，李某1讓我到凱旋浴池，常俊某給我十幾張欠條，說他們?nèi)プ允?，讓我在外面叫親屬先湊錢跑事，等出來再算賬…大約2007年7月，李某2讓我去大隊部說常俊某算賬的事…當時現(xiàn)場很和氣，打條是?？∧匙栽傅?，?？∧钞斨蠹业拿姘赡鞘畮讖埱窏l都撕了。
9、劉平、鄧霞、梁啟桂、杜小妮、王紅莉、徐瑞枝、書寫的證明。證明安陽一事發(fā)生后，?？∧辰o各家打欠條，讓各家先把錢墊上，等事情結(jié)束再算賬。各家各自出錢跑事，事情結(jié)束后，經(jīng)過算賬，?？∧炒蛄藗€欠條。
10、談話錄音資料一份。
11、2007年7月24日被告人妻子張某12在獲嘉縣紅十字醫(yī)院住院病歷等。
本院認為：被告人李某1組織黑社會性質(zhì)組織，并領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以威脅手段強迫交易，情節(jié)嚴重；及在經(jīng)營永成經(jīng)銷處期間逃稅113714.81元，占應納稅額的93.04％，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、逃稅罪。被告人李某2積極參加黑社會性質(zhì)組織，并參與實際了敲詐他人財物，數(shù)額巨大；強迫交易，情節(jié)嚴重；逃稅；其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、逃稅罪。被告人徐某3積極參加黑社會性質(zhì)組織，并參與實施敲詐他人財物，數(shù)額巨大；強迫交易，情節(jié)嚴重；逃稅；其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、逃積稅罪。被告人錢某4參加黑社會性質(zhì)組織，并參與實施敲詐他人財物，數(shù)額巨大；強迫交易，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪。被告人劉某5參加黑社會性質(zhì)組織，并參與實施敲詐他人財物，數(shù)額巨大；強迫交易，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪。被告人李某6參加黑社會性質(zhì)組織，并參與實施敲詐他人財物，數(shù)額巨大；強迫交易，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪、強迫交易罪。被告人李某7參加黑社會性質(zhì)組織，并參與實施敲詐他人財物，數(shù)額較大；強迫交易，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪。被告人賈某8幫助他人敲詐勒索，數(shù)額巨大；明知是犯罪的人而為多人提供隱藏住所、財物，企圖幫其逃避法律追究，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪、窩藏罪。被告人李某9伙同他人以非法占有為目的，敲詐他人財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪。
被告人李某1、李某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應當按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人徐某3在共同逃稅犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐某3、錢某4、劉某5、李某6、李某7、賈某8、李某9在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人李某2、徐某3、李某6、李某9犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人徐某3、李某9能主動退還贓款，酌情可以從輕或減輕處罰。被告人李某1、李某2、劉某5、賈某8在在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。
檢察機關(guān)指控被告人李某1、李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某6、李某7、賈某8、李某9的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。被告人李某1等六被告人及辯護人辯稱被告人的行為構(gòu)不成組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪，經(jīng)查，以被告人李某1為首的十余人，組織關(guān)系相對穩(wěn)定，他們通過違法犯罪行為或成立經(jīng)銷處獲取經(jīng)濟利益，用于他們活動，實施故意傷害、敲詐勒索、強買強賣等違法犯罪活動，長期在一定區(qū)域內(nèi)形成了重大影響，嚴重破壞了社會生活和經(jīng)濟秩序，符合本罪的構(gòu)成要件，故被告人及辯護人的辯解意見本院不予采信。被告人李某1、李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某6及其辯護人辯稱，因李某房取土，被罰款和?？∧炒蚯窏l之事，構(gòu)不成敲詐勒索罪，經(jīng)查證，因李某房取土被告人強行扣車，逼迫交\"罰款\"，又據(jù)為己有；為了?？∧硞€人利益而非法拘禁他人，觸犯了刑律，為了解脫法律追究，借口支出了大筆款項，威逼?？∧硽w還，又實施毆打，使其精神上受到威脅，無奈之下出具的欠款條，被告人的行為已構(gòu)成敲詐勒索罪，被告人及辯護人的意見本院不予采納。被告人及辯護人辯稱，競標四三二處楊樹的事實構(gòu)不成強迫交易罪，經(jīng)查證，被告人李某1為了得到強買的目的，組織、安排其他被告人張貼標語、制造聲勢，又組織數(shù)十人到投標現(xiàn)場喊鬧，雇傭外地人假競標，威脅賣樹方被迫無奈低價出售，被告人中標后又轉(zhuǎn)賣給他人，非法牟利23.5萬元，被告人的行為已構(gòu)成強迫交易罪，故被告人及辯護人的意見本院不予采信。被告人徐某3辯稱因當時自己奶奶病故，自己沒有參加這次事件，但被告人李某1、李某2、李某6、劉某5都證明了徐某3參與了貼標語，組織人到投標現(xiàn)場喊鬧的事實，故被告人徐某3的辯解，本院不予采信。被告人賈某8及其辯護人辯稱賈某8參與了毆打?？∧?，但不是以要錢為目的，其行為構(gòu)不成敲詐勒索罪，經(jīng)查證，被告人賈某8的行為對李某1等人的敲詐勒索起到了幫助作用，應以敲詐勒索罪處罰。被告人李某1違法所得的一切財物，應當予以追繳，隨案移交的李某1個人所有的財產(chǎn)，應全部沒收。依照《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百二十六條、第二百零一條第一款、第三百一十條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十七條第一款、第六十九條、第五十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑五年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑六年；犯強迫交易罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元；犯逃稅罪，判處有期徒刑五年，并處罰金二十萬元；撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處的有期徒刑一年，緩刑二年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期十九年，并處罰金三十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十八年零六個月，并處罰金三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年8月8日起至2028年1月23日止。）
二、被告人李某2犯組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年；犯強迫交易罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金五萬元；犯逃稅罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬元；撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處的有期徒刑六個月，緩刑一年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期十三年，并處罰金二十五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十二年零六個月，并處罰金二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年8月7日起至2022年1月17日止。）
三、被告人徐某3犯組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年；犯強迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬元；犯逃稅罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬元；數(shù)罪并罰，總和刑期十一年，并處罰金二十五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十年零六個月，并處罰金二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年8月7日起至2020年2月6日止。）
四、被告人錢某4犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年；犯強迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬元；數(shù)罪并罰，總和刑期六年，并處罰金五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑五年零六個月，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月8日起至2015年3月7日止。）
五、被告人劉某5犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年；犯強迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬元；撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期六年零六個月，并處罰金五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月8日起至2015年8月18日止。）
六、被告人李某6犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年六個月，犯強迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬元；數(shù)罪并罰，總和刑期五年零六個月，并處罰金五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月14日起至2014年9月13日止。）
七、被告人李某7犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑六個月；犯強迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬元；數(shù)罪并罰，總和刑期二年零六個月，并處罰金五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月8日起至2011年9月7日止。）
（以上罰金限判決生效后30日內(nèi)交納）
八、被告人賈某8犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年；犯窩藏罪，判處有期徒刑三年；撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期六年零六個月，決定執(zhí)行有期徒刑六年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月8日起至2015年8月18日止。
九、被告人李某9犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑八個月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年4月17日起至2010年11月16日止。）
十、沒收隨案移交的被告人李某1的贓款人民幣3000元。
十一、沒收隨案移交的被告人李某1的北京現(xiàn)代牌轎車一輛，［車主張某12（系李某1之妻）、號牌豫ＧＭ3202，發(fā)動機號碼BB137232，該車價款10萬元。］
十二、追繳被告人李某1違法所得246214.81元（敲詐勒索總數(shù)額65500元，強迫交易總牟利167000元，逃稅：國稅62100.08元，地稅51614.73元，共計346214.81元，扣除轎車價款10萬元，余246214.81元。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向新鄉(xiāng)市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長馮芝娟
審判員李四先
審判員岳鴻遠
裁判日期
二O一Ｏ年十一月十五日
書記員
代書記員桑鵬
