案由 受賄 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證
案號 （2019）豫1723刑初273號
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河南省平輿縣人民檢察院以平檢公訴刑訴［2019］157號起訴書指控被告人呂某某犯受賄罪、騙取貸款罪，于2019年4月9日向本院提起公訴，本院于同日立案后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。平輿縣人民檢察院指派檢察員徐磊、韓憲民出庭支持公訴，被告人呂某某及其辯護人李丙坤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
河南省平輿縣人民檢察院指控：
一、受賄罪。
1.被告人呂某某于2016年、2017年、2018年春節(jié)前利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，先后3次收受西平縣旭隆皮革購銷有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）負責人宛學義現(xiàn)金共計7萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金謀取利益。
2.被告人呂某某于2012年至2018年春節(jié)、中秋節(jié)期間利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，先后14次收受西平萬順、路順物流運輸有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）主要負責人肖某現(xiàn)金7萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金謀取利益。
3.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，先后于2016年年底至2018年春節(jié)前分5次收受河南興博益科教設備有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）主要負責人趙某現(xiàn)金共計4.8萬元人民幣，為該企業(yè)協(xié)調建廠、取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調違法占地等問題謀取利益。
4.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，先后于2017年下半年和2018年春節(jié)大年初一收受西平縣穆力清潔能源有限公司主要負責人周某現(xiàn)金共計2.2萬元人民幣，為該公司爭取光伏發(fā)電扶貧貸款謀取利益。
被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，于2018年春節(jié)的一天在其辦公室收受朱某1現(xiàn)金1萬元人民幣，為朱某1無償使用蔡寨鄉(xiāng)寺后郭村委劉園村29畝左右的土地謀取利益。
5.被告人呂某某于2015年春節(jié)前至2018年5月利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，先后8次收受西平縣斯苑食品有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）主要負責人朱某2現(xiàn)金2.7萬元人民幣和喜盈門購物卡3張（共計1500元），為該企業(yè)擴廠占地、協(xié)調違法占地等謀取利益。
6.被告人呂某某于2015年春節(jié)前至2017年秋天利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，先后7次收受駐馬店市森林塑業(yè)有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）法定代表人張某現(xiàn)金共計2.2萬元人民幣，為該企業(yè)建廠、取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調企業(yè)違法占地、協(xié)調環(huán)保不達標等問題謀取利益。
7.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，于2018年春節(jié)前收受河南得華、炳焱建筑工程有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）實際負責人孔某現(xiàn)金2萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調施工環(huán)境方面提供幫助。
8.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，于2018年6、7月份的一天通過蔡寨鄉(xiāng)肖洼村村民呂某1收受西平縣玖安商砼有限公司負責人鄭某現(xiàn)金2萬元人民幣，為該企業(yè)解決村民阻工問題謀取利益。
9.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長的職務便利，先后于2012年5月至2013年春節(jié)前分2次收受西平縣蔡寨鄉(xiāng)崔莊村委原文書佟志有現(xiàn)金1.3萬元人民幣，為該村爭取省級生態(tài)文明村謀取利益。
10.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，于2015年和2017年春節(jié)期間先后2次收受蔡寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)干部李爭超現(xiàn)金共計1.5萬元人民幣，為李爭超的叔叔李順喜協(xié)調中標該鄉(xiāng)“村村通”工程及撥付工程款方面謀取利益。
11.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，于2014年至2018年逢年過節(jié)期間先后6次收受西平縣柏源船務有限公司法定代表人王某現(xiàn)金共計1.1萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金謀取利益。
12.被告人呂某某利用擔任蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，先后于2013年至2017年分3次收受駐馬店市安吉門業(yè)有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）法定代表人焦某現(xiàn)金共計2000元人民幣和鐵門2個（價值4800元），為焦某取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調銀行貸款等方面謀取利益。
13.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長的職務便利，積極推選呂某2于2014年11月當選蔡寨鄉(xiāng)肖洼村黨支部書記，后于2015年中秋節(jié)期間收受呂某2現(xiàn)金1000元人民幣。
二、騙取貸款罪。
2012年7月至2017年6月，被告人呂某某伙同劉杰（已判刑）以購買門面房的名義，采取虛構貸款用途、提供虛假的貸款資料，夸大償還能力等欺騙手段，在駐馬店農(nóng)村商業(yè)銀行（原驛城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社）分5次取得銀行貸款共計426萬元，該5筆貸款貸出后全部轉給黑社會組織頭目劉杰供其個人面粉廠使用。
公訴機關就上述指控事實當庭對被告人呂某某進行了訊問，并向法庭出示了呂某某的供述，證人證言，相關書證和視頻光盤等證據(jù)。公訴機關認為，被告人呂某某利用職務上的便利，非法收受他人賄賂現(xiàn)金35.25萬元人民幣和2個鐵門，為他人謀取利益，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第九十三條、第三百八十五條、第三百八十六條的規(guī)定，應當以受賄罪追究其刑事責任；被告人呂某某以欺騙手段多次騙取銀行貸款共計426萬元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款的規(guī)定，應當以騙取貸款罪追究其刑事責任；呂某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應數(shù)罪并罰。被告人呂某某在被依法留置后能如實供述辦案機關尚未掌握的受賄犯罪事實，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某某犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪、騙取貸款罪追究其刑事責任。提請本院依法判處。
被告人呂某某辯稱，對公訴機關指控我犯受賄罪、騙取貸款罪，我認罪、悔罪，我今后一定吸取教訓，悔過自新，重新做人。辯護人的辯護意見是，對公訴機關指控的罪名和事實沒有異議。關于受賄罪。呂某某有自首情節(jié)，認罪態(tài)度較好，其家屬積極退贓36萬元，應對其減輕處罰。關于騙取貸款罪。劉杰本人及鄉(xiāng)政府的工作人員身份均真實，不存在貸款難以追回的風險，這五筆貸款每筆均不超過100萬元，均用于劉杰面粉廠的正常生產(chǎn)經(jīng)營，五筆貸款均按期歸還了本金和利息，未給銀行造成損失，其騙取貸款罪犯罪情節(jié)輕微。建議對呂某某適用免刑或緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、受賄罪。
1.被告人呂某某于2016年、2017年、2018年春節(jié)前利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，先后3次收受西平縣旭隆皮革購銷有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）負責人宛學義現(xiàn)金共計7萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金謀取利益。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記期間，曾經(jīng)收受過別人的錢物，我前段時間向調查組談過我收受別人錢物的情況。我在蔡寨鄉(xiāng)任職期間，宛學義在蔡寨鄉(xiāng)辦的有個旭隆皮革購銷公司，這個公司屬于蔡寨鄉(xiāng)引進的項目，主要經(jīng)營回民屠宰的牛羊皮革，宛學義在蔡寨經(jīng)營旭隆皮革購銷公司期間，我和他接觸就比較多了，宛學義給我送過錢。后來宛學義在蔡寨鄉(xiāng)投資建設了旭隆皮革購銷公司。我記得在2016年春節(jié)前一天宛學義給我送3萬元錢，2017年前一天宛學義給我送2萬元，2018年前一天宛學義給我送2萬元，共計給我送7萬元人民幣。宛學義給我送這7萬元錢一方面是感謝我之前在撥付企業(yè)發(fā)展基金方面對旭隆皮革購銷公司的支持給企業(yè)返還了60%的發(fā)展基金。另一方面也是和我搞好關系，請我以后盡可能按照比較高的比例給旭隆皮革購銷公司撥付企業(yè)發(fā)展金，也是宛學義在建廠初期說好的要從返還的發(fā)展基金中給我20%的好處費。
（2）證人宛學義的證言，我于2015年初投資300萬元成立了西平縣旭隆皮革購銷有限公司，法人是我弟弟宛學友。我于2015年、2016年、2017年臨近春節(jié)前，我都給呂某某送了現(xiàn)金，2015年是3萬，2016年和2017年都是2萬，我共計分3次給呂某某送去7萬元現(xiàn)金。我給他送錢的目的就是想多獲得資金的扶持。我提出來每年想獲得60%的返還比例，并承諾給呂某某20%的好處。呂某某聽完就同意了。
（3）西平縣旭隆皮革購銷有限公司證明，西平縣旭隆皮革購銷有限公司法人代表是宛學友，實際出資人和控制人為宛學義，宛學友與宛學義是兄弟關系。證明該公司實際負責人是宛學義。
（4）西平縣旭隆皮革購銷有限公司營業(yè)執(zhí)照、公司登記申請書、指定代表或者共同委托代理人授權委托書、附表法定代表人宛學友信息、崔莊村民委員會出具的公司住所產(chǎn)權和責任承諾證明、西平縣旭隆皮革購銷有限公司的私營企業(yè)基本注冊信息查詢單。證明該公司的注冊和基本信息情況。
（5）西平縣旭隆皮革購銷有限公司申請資金報告21份、各項資金往來結算票據(jù)和記賬憑證共62頁。證明該公司申請返還企業(yè)發(fā)展金共計503784元。
（6）呂某某情況說明一份，證明其收受宛學義賄賂的情況。
（7）宛學義情況說明一份，證明給呂某某送錢財?shù)那闆r。
2.被告人呂某某于2012年至2018年春節(jié)、中秋節(jié)期間利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，先后14次收受西平萬順、路順物流運輸有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）主要負責人肖某現(xiàn)金7萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金謀取利益。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記期間，14次收受肖某所送現(xiàn)金共計7萬元。肖某是在蔡寨回族鄉(xiāng)辦物流運輸公司的老板，經(jīng)營的有萬順物流運輸有限公司、路順物流運輸有限公司、盛豐物流運輸有限公司，他名下主要經(jīng)營的是萬順物流運輸有限公司，其他兩個是他負責經(jīng)營管理的。我在擔任蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長期間，為西平萬順物流運輸有限公司、盛豐物流運輸有限公司、路順物流運輸有限公司返還企業(yè)發(fā)展基金大部分都是我簽字同意的。2015年底我接任黨委書記之后，都是我先安排鄉(xiāng)長吳某簽字，他簽字后再撥付給這三個公司企業(yè)發(fā)展基金的。
（2）證人肖某的證言，我是西平縣萬順物流有限公司總經(jīng)理，2012年至2018年我一共分14次給呂某某送7萬元現(xiàn)金。我給他送錢的目的就是多返還企業(yè)發(fā)展金，爭取返還的比例高些。
（3）呂某某情況說明一份，證明其收受肖某賄賂的情況。
（4）肖某情況說明一份，證明給呂某某送錢財?shù)那闆r。
（5）西平萬順物流運輸有限公司營業(yè)執(zhí)照、公司登記申請書、指定代表或者共同委托代理人的證明、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、法定代表人肖某信息、房屋租賃協(xié)議。證明該公司的注冊登記情況、公司基本信息、住所地情況。
（6）蔡寨回族鄉(xiāng)撥肖某企業(yè)發(fā)展資金明細申請資金報告、各項資金往來結算票據(jù)和記賬憑證。證明蔡寨回族鄉(xiāng)撥付給肖某企業(yè)發(fā)展金的往來票據(jù)情況。
3.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，先后于2016年年底至2018年春節(jié)前分5次收受河南興博益科教設備有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）主要負責人趙某現(xiàn)金共計4.8萬元人民幣，為該企業(yè)協(xié)調建廠、取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調違法占地等問題謀取利益。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記期間，曾經(jīng)5次收受趙某所送現(xiàn)金，共計4.8萬元，他2016年下半年來蔡寨回族鄉(xiāng)投資了興博益科教設備公司。我是蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記，手上有一定的職權，能給他的企業(yè)提供便利，帶來效益。趙某在肖洼村建廠就在蔡寨轄區(qū)內。協(xié)調建廠、與職能部門溝通協(xié)調等等，很多時候都需要我?guī)兔?。趙某給我送錢，就是看中了這一點，我是黨委書記一把手，我有這個權力。他建廠時我就很操心，經(jīng)常去他廠里現(xiàn)場辦公，我還專門安排包村干部王珉負責協(xié)調解決用地、用電、修路等實際問題。
（2）證人趙某的證言，2008年至2015年年底在鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)任河南興博益電子科技有限公司股東，2016年9月至今在西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)肖洼工業(yè)園任河南興博益科教設備有限公司負責人，該公司是我出資成立的。2016年年底至2018年春節(jié)前分5次我給呂某某送4.8萬元現(xiàn)金。呂某某是西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)時任鄉(xiāng)長、黨委書記，我的企業(yè)是他鄉(xiāng)里的招商引資企業(yè)，給他送錢的目的，是為了讓他協(xié)調建廠提供幫助、處理違法占地等事宜，在返還企業(yè)發(fā)展金方面提高比例。
（3）呂某某情況說明，證明其收受趙某賄賂的情況。
（4）河南興博益科教設備有限公司企業(yè)法人檔案，河南興博益科教設備有限公司相關材料。證明該公司的基本信息情況。
（5）蔡寨鄉(xiāng)撥河南興博益科教設備有限公司企業(yè)發(fā)展資金明細申請資金報告59份、各項資金往來結算票據(jù)和記賬憑證5卷。證明蔡寨回族鄉(xiāng)撥付該公司企業(yè)發(fā)展金往來票據(jù)和金額，共計82300元。
1（6）西平縣國土資源局行政處罰決定書[2017]201號，趙某違法占地被處罰的情況。
4.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，先后于2017年下半年和2018年春節(jié)大年初一收受西平縣穆力清潔能源有限公司主要負責人周某現(xiàn)金共計2.2萬元人民幣，為該公司爭取光伏發(fā)電扶貧貸款謀取利益。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記期間，西平縣穆力清潔能源有限公司負責人周某為了該公司能爭取到光伏發(fā)電扶貧貸款資金，先后于2017年下半年和2018年春節(jié)年初一給我送了現(xiàn)金2.2萬元，讓我協(xié)調扶貧貸款資金，后來扶貧貸款資金雖未辦成，但需要鄉(xiāng)里出的手續(xù)都給他出了。
（2）證人周某的證言，2016年我成立西平縣清潔能源有限公司，由我出資400萬元，我同學朱某1任法人代表。我認識蔡寨鄉(xiāng)黨委書記呂某某，大概2017年秋季我給呂某某送過2萬元現(xiàn)金，2018年春節(jié)我還給呂某某送過2000元現(xiàn)金，我給他送錢的目的請他幫忙辦理有關貸款的手續(xù)，根據(jù)國家相關扶貧政策我可以通過貸款回收前期光伏電站投資。
（3）呂某某情況說明，證明其收受周某賄賂的情況。
（4）西平縣在建工業(yè)項目基本情況登記表、建設項目環(huán)境影響登記表、河南省企業(yè)投資項目備案確認書、蔡寨鄉(xiāng)精準扶貧概況、西平縣穆力清潔能源有限公司資料、水塘租賃合同、光伏扶貧貸款申請及相關材料。證明周某的光伏發(fā)電項目的建設、發(fā)電運營、申請貸款情況。
5.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，于2018年春節(jié)的一天在其辦公室收受朱某1現(xiàn)金1萬元人民幣，為朱某1無償使用蔡寨鄉(xiāng)寺后郭村委劉園村29畝左右的土地謀取利益。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記期間，我和村民朱某1是一個村的，很早就認識。朱某1為了無償使用蔡寨鄉(xiāng)寺后郭村委劉園村29畝左右的土地，2018年春節(jié)的一天在我辦公室給我送了1萬元現(xiàn)金，后來這塊地讓朱某1用了，鄉(xiāng)里沒收他的租金。
（2）證人朱某1的證言，我的同學周某在義烏市做生意，回來投資在郭莊村興建了村級光伏發(fā)電站，同時成立了西平縣清潔能源有限公司，讓我任法人代表，給他管理著。我認識蔡寨鄉(xiāng)黨委書記呂某某，2016年的時候，因為我承包蔡寨鄉(xiāng)的土地給呂某某送過來1萬元錢，2017年我和周某因為光伏發(fā)電站貸款的事給他送過2萬元錢。2016年春季植樹造林期間，我村搞美麗鄉(xiāng)村建設，鄉(xiāng)政府征了郭莊村劉小園莊二、三十畝地搞綠化，鄉(xiāng)里說把地承包給個人好管理些，后來這塊地被我承包了。
（4）呂某某情況說明，證明其收受朱某1賄賂的情況。
（5）朱某1提供材料，證明呂某某讓其租地搞綠化的地塊，與村里沒簽協(xié)議，沒交租金。
6.被告人呂某某于2015年春節(jié)前至2018年5月利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，先后8次收受西平縣斯苑食品有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）主要負責人朱某2現(xiàn)金2.7萬元人民幣和喜盈門購物卡3張（共計1500元），為該企業(yè)擴廠占地、協(xié)調違法占地等謀取利益。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，2015年春節(jié)前至2018年5月我在擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記期間，西平縣斯苑食品有限公司是我鄉(xiāng)的招商引資企業(yè)，該企業(yè)負責人朱某2給我認識，他為了擴大經(jīng)營規(guī)模需要占用鄉(xiāng)里的土地建廠讓我從中協(xié)調，他先后8次給我送了2.7萬元現(xiàn)金和1500元的喜盈門購物卡3張。
（2）證人朱某2的證言，我是西平縣斯苑食品有限公司負責人，2011年之后，我注冊成立了西平縣斯苑食品有限公司，仍舊做水餃加工銷售生意，規(guī)模比之前的小作坊大了些。2015年春節(jié)至2018年5月期間我分8次給呂某某送2.7萬元現(xiàn)金和3張喜盈門購物卡（1500元），我的水餃加工作坊因擴大規(guī)模需占地建廠房，我找呂某某幫忙是為了協(xié)調建廠、違法占地等相關事宜。
（3）呂某某情況說明，證明其收受朱某2賄賂的情況。
（4）朱某2情況說明，證明其給呂某某行賄的情況。
（5）西平縣斯苑食品有限公司營業(yè)執(zhí)照等材料，證明該公司的基本信息情況。
（6）西平縣國土資源局行政處罰決定書[2017]第209號、河南省罰沒收入統(tǒng)一票據(jù)，西平縣斯苑食品有限公司違法占地被處罰的情況。
7.被告人呂某某于2015年春節(jié)前至2017年秋天利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，先后7次收受駐馬店市森林塑業(yè)有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）法定代表人張某現(xiàn)金共計2.2萬元人民幣，為該企業(yè)建廠、取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調企業(yè)違法占地、協(xié)調環(huán)保不達標等問題謀取利益。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，2015年春節(jié)前至2017年秋天，在我擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記期間，駐馬店市森林塑業(yè)有限公司是我鄉(xiāng)的招商引資企業(yè)，老板張某找到我想在我鄉(xiāng)占地建廠讓我協(xié)調。后來廠子投產(chǎn)后張某想多得企業(yè)發(fā)展金也讓我?guī)兔?，我給他辦了。在他的企業(yè)生產(chǎn)過程中因環(huán)保不達標，又讓我給他協(xié)調環(huán)保方面的問題。為了辦這些事，張某先后7次給我送2.2萬元現(xiàn)金，他托我的事能辦的都給他辦了。
（2）證人張某的證言，2011年底通過招商引資我把駐馬店市森林塑業(yè)有限公司搬遷至現(xiàn)在的西平縣蔡寨鄉(xiāng)107國道旁。2015年春節(jié)前至2017年先后7次給呂某某2.2萬元現(xiàn)金。2017年夏季，因我公司的廠房擴建，擴建后被衛(wèi)星拍到，縣土管局要求我交24萬元罰款，我當時去找呂某某幫忙協(xié)調，看能不能處罰輕點，我送給他1萬元現(xiàn)金，讓他幫我協(xié)調協(xié)調，呂某某就同意了。后來，我公司因為環(huán)保方面的事以及返還企業(yè)發(fā)展金的事也需要找呂某某幫忙，也給他送過錢。
（3）王珉的證言，1997年至今在蔡寨鄉(xiāng)政府工作，負責肖洼村委脫貧攻堅具體工作。我認識駐馬店市森林塑業(yè)有限公司的張某，張某在蔡寨鄉(xiāng)投資建的有工廠，他的工廠建在我所分包的村委，我是在他投資建廠過程中認識的，之后慢慢就熟悉了。2017年的時候，張某所建的廠房中間有一塊地被衛(wèi)星切片執(zhí)法發(fā)現(xiàn)違法占地，時任黨委書記呂某某安排我，讓我盡快給鄉(xiāng)土管所所長張春亭聯(lián)系對接，讓張春亭協(xié)調盡量少交罰款別拆房子。我就和張春亭一塊去找到張某，商量這個事怎么協(xié)商解決，我給張春亭和張某簽過線以后，張春亭和張某就一塊去西平縣國土局協(xié)調這個事，后來就協(xié)調成了。
（4）謝明偉的證言，我于2018年5月調到西平縣土管局監(jiān)察大隊任監(jiān)察員至今。我任西平縣環(huán)保局監(jiān)察大隊二郎中隊中隊長的職責是負責中隊的全面工作，駐馬店市森林塑業(yè)有限公司這個企業(yè)在我們轄區(qū)，因有機廢氣排放治理工作方面的問題，從2017年3、4月份開始我多次找到張某要求他按照環(huán)保局統(tǒng)一安排，進行有機廢氣排放治理，安裝有機廢氣污染治理的轉向設備。直到2017年9月份的時候張某才把有機廢氣排放合格的檢測報告交到我們中隊。
（5）呂某某情況說明，證明其收受張某賄賂的情況。
（6）張某情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
（7）駐馬店市森林塑業(yè)有限公司設立登記申請書、指定代表或者共同委托代理人的證明、法定代表人信息、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、西平縣蔡寨鄉(xiāng)肖洼村委出具的公司住所證明。證明該公司的注冊信息及公司基本情況。
（8）蔡寨回族鄉(xiāng)撥張某企業(yè)發(fā)展資金明細申請資金報告、各項資金往來結算票據(jù)和記賬憑證。證明蔡寨回族鄉(xiāng)撥付張某企業(yè)企業(yè)發(fā)展金285000元。
8.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，于2018年春節(jié)前收受河南得華、炳焱建筑工程有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）實際負責人孔某現(xiàn)金2萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調施工環(huán)境方面提供幫助。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記期間，2018年春節(jié)前河南得華、炳焱建筑工程有限公司負責人孔某給我送2萬元現(xiàn)金。孔某給我送這2萬元錢一方面是感謝我之前對他的得華建筑公司的關照支持。另外他在施工美麗鄉(xiāng)村項目過程中，我也給他協(xié)調了一些糾紛，使他的工程順利進行了。在得華建筑公司的企業(yè)扶持金撥付方面我也同意了，并簽字給得華建筑公司撥付企業(yè)扶持金了。另一方面，孔某的河南得華建筑公司當時已經(jīng)中標了蔡寨鄉(xiāng)的美麗鄉(xiāng)村項目，孔某給我送這2萬元錢也是想請我?guī)兔?，為他這個美麗鄉(xiāng)村項目建設創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。此外，孔某的河南得華建筑公司在蔡寨鄉(xiāng)的轄區(qū)，他給我送錢也是請我以后多關照支持他的企業(yè)，尤其是在撥付企業(yè)扶持金方面多關照支持他的公司。
（2）證人孔某的證言，我2014年成立河南得華建筑工程有限公司，這個公司是我家的私營企業(yè)，注冊沒有用我的名字，但實際經(jīng)營者是我，公司地點在西平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2017年在西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)承攬了美麗鄉(xiāng)村建設項目，我公司以1140萬的價格中標，截至目前，除了路面建設和綠化沒有完工，其他基本上完工，2018年春節(jié)前，我為了感謝呂某某在施工中的協(xié)調幫助，我給呂某某送了20000元現(xiàn)金。
（3）呂某某情況說明，證明其收受孔某賄賂的情況。
（4）孔某情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
（5）河南炳焱建筑工程有限公司房屋租賃協(xié)議、駐馬店市產(chǎn)權產(chǎn)籍管理局出具的房屋登記信息、王華雨、孔小紅身份證復印件、法定代表人信息、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、公司股東出資信息、公司變更信息。證明該公司的基本信息情況。
（6）河南得華建筑工程有限公司變更信息、法定代表人信息、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、公司股東出資信息、房屋租賃協(xié)議、李書紅身份證復印件、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、河南得華建筑工程有限公司文件、房屋登記信息、孔某身份證復印件。證明該公司的基本信息情況。
（7）河南得華建筑工程有限公司出具的證明：孔某是西平縣2017年蔡寨鄉(xiāng)美麗鄉(xiāng)村建設示范縣試點項目負責人。
（8）西平縣2017年蔡寨回族鄉(xiāng)美麗鄉(xiāng)村建設施工合同。證明孔某是該美麗鄉(xiāng)村建設項目的負責人
（9）蔡寨回族鄉(xiāng)撥孔某企業(yè)發(fā)展資金明細申請資金報告59份、各項資金往來結算票據(jù)和記賬憑證、西平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算指標通知單。證明蔡寨回族鄉(xiāng)撥付給孔某企業(yè)發(fā)展金的往來票據(jù)和金額，共計6416700元。
9.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，于2018年6、7月份的一天通過蔡寨鄉(xiāng)肖洼村村民呂某1收受西平縣玖安商砼有限公司負責人鄭某現(xiàn)金2萬元人民幣，為該企業(yè)解決村民阻工問題謀取利益。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記期間，2018年6、7月份的一天通過蔡寨鄉(xiāng)肖洼村村民呂某1收受西平縣玖安商砼有限公司負責人鄭某2萬元現(xiàn)金。鄭某在我鄉(xiāng)開了一個沙料場，呂某1和鄭某關系好，我是通過呂某1認識的鄭某。鄭某這個廠來往運沙石的車輛把肖洼村委徐莊至107國道的路壓壞了，徐莊的群眾不愿意了，有時候就堵著沙料廠的大門，還到鄉(xiāng)政府去反映情況。呂某1和鄭某給我送錢是想讓我給肖洼村委等有關人員打招呼，讓鄭某先做生意，等沙子石子賣了后，再把徐莊碾壓壞的路修好。我?guī)蛥文?和鄭某把事情辦好了。
（2）證人鄭某的證言，我認識西平縣蔡寨鄉(xiāng)的黨委書記呂某某，我開沙料廠的時候他是蔡寨鄉(xiāng)的黨委書記。2018年6、7月份，我通過蔡寨鄉(xiāng)肖洼村村民呂某1給呂某某送了20000元現(xiàn)金。2018年上半年，我在蔡寨鄉(xiāng)肖洼村107國道西通過呂某1介紹，租賃了一個停產(chǎn)的餅干廠開沙料廠，在銷售沙子石子時，運輸物料的車把廠區(qū)北邊的肖洼村委徐莊的一條生產(chǎn)路壓壞了，肖洼村委的村民就站在路中間不讓進料的車通行，影響我的沙料廠經(jīng)營，肖洼村委的老百姓不但堵路，還去鄉(xiāng)政府反映情況。后來，通過呂某1找到呂某某把事情處理好了。
（3）證人呂某1的證言，我是西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)肖洼村委13組群眾，呂某某是西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)蔡寨村委人，都是回民，本鄉(xiāng)本土的也就認識了。2018年5、6月份，鄭某在107國道原裕隆餅業(yè)院內建個沙料廠，主要是銷售沙子、石子，一個多月后，由于運送沙子石子的運輸車噸位太大，把肖洼村委的徐莊至107國道的道路碾壓壞了，徐莊的群眾到村委反映，路不修好就不讓鄭某再往外銷售沙子石子，鄭某的生意做不成了，他很著急，沒辦法找到我，讓我到村委做工作，村委不同意，鄭某讓我到鄉(xiāng)里找呂某某做工作，大概6、7月份的一天，鄭某開車帶著我到蔡寨鄉(xiāng)政府院內，拿出一個信封說，這里面是2萬元錢，你給呂書記送去，我就拿著裝有2萬元的信封進了他的辦公室，把錢給呂某某了，后來呂某某把事情給他處理好了。
（4）呂某某情況說明，證明其收受呂某1賄賂的情況。（5）呂某1情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
（6）鄭某情況說明，證明其紗廠被村民阻工委托呂某1向呂某某行賄并處理阻工事宜的情況。
（7）西平縣久安商砼有限公司營業(yè)執(zhí)照等材料，證明該公司的基本信息。
10.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長的職務便利，先后于2012年5月至2013年春節(jié)前分2次收受西平縣蔡寨鄉(xiāng)崔莊村委原文書佟志有現(xiàn)金1.3萬元人民幣，為該村爭取省級生態(tài)文明村謀取利益。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，在我擔任西平縣蔡寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)長期間，于2012年5月至2013年春節(jié)前我分別收了蔡寨鄉(xiāng)崔莊村委原文書佟志有1.3萬元現(xiàn)金。當時佟志友任職的崔莊村委正在積極參評省級生態(tài)文明村，他給我送這1萬元錢是請我?guī)兔f(xié)調，爭取讓崔莊村委評選為省級生態(tài)文明村。另外他利用過節(jié)的機會給我送3000元錢也有和我搞好關系的意思，當時佟志友是崔莊村的村委干部，他給我送錢也有讓我以后關照他個人工作，想繼續(xù)保住文書職務。
（2）證人佟志有的證言，原任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)崔莊村委文書。2012年或2013年過春節(jié)前，具體時間我記不住了，我到呂某某家以村里名義給呂某某送了3000元現(xiàn)金，我是村干部，送錢是為了給他搞好關系。2013年或2014年春季的時候，為了讓呂某某給我們村跑省級生態(tài)文明村項目，我拿10000元現(xiàn)金交給了呂某某，這10000元現(xiàn)金是在鄉(xiāng)政府大門口偏東一點的路上給他的。
（3）呂某某情況說明，證明收受佟志有賄賂的情況。
（4）佟志有情況說明，證明其呂某某行賄的情況。
（5）蔡寨鄉(xiāng)崔莊村關于創(chuàng)建省級生態(tài)村驗收請示及會議記錄、省級生態(tài)村申報表、駐馬店市環(huán)保局關于命名第五批市級生態(tài)村的決定、駐馬店市第五批生態(tài)村名單。證明蔡寨回族鄉(xiāng)崔莊村創(chuàng)建生態(tài)文明村的有關情況。
11.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，于2015年和2017年春節(jié)期間先后2次收受蔡寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)干部李爭超現(xiàn)金共計1.5萬元人民幣，為李爭超的叔叔李順喜協(xié)調中標該鄉(xiāng)“村村通”工程及撥付工程款方面謀取利益。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務期間，于2015年和2017年春節(jié)期間先后2次收受蔡寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)干部李爭超1.5萬元現(xiàn)金，為李爭超的叔叔李順喜協(xié)調中標我鄉(xiāng)“村村通”工程及撥付工程款提供幫助。后來，李順喜順利中標我鄉(xiāng)的“村村通”工程。
（2）李爭超的證言，現(xiàn)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)政府統(tǒng)計助理。我之前不認識蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記呂某某，呂某某到我們鄉(xiāng)工作之后我才認識他。與呂某某之間有不正當?shù)慕?jīng)濟往來，我為了做鄉(xiāng)里的“村村通”工程給呂某某送過1萬元錢，為了要修路的工程款給呂某某送過5000元錢。我四叔李順喜以前經(jīng)商，手里有資金，我就想著“村村通”修路讓我叔來干，我叔也同意出資修路了，但讓誰做這個項目得經(jīng)過鄉(xiāng)里同意。2015年春節(jié)后，經(jīng)過招投標等各項程序，我叔順利承包了蔡寨村的“村村通”項目。
（3）李順喜的證言，2014年的時候，我侄子李爭超找到我，說鄉(xiāng)里有“村村通”項目想給我合伙干，要求先墊資修路然后再撥工程款，因為李爭超是鄉(xiāng)干部，他看準的活我就同意了。2015年春節(jié)前的一天李爭超給我商量，想把這個活定下來咱需要給書記呂某某送點錢，當時商量的是送1萬元錢，我也同意了，這1萬元錢送給呂某某了，這個活也讓我們做了，后來因為撥工程款又給呂某某送5千元，這些事都是李爭超辦的。
（4）呂某某情況說明，證明其收受李爭超賄賂的情況。（5）李爭超情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
（6）西平縣2015年村村通公路工程建設施工合同協(xié)議書、商丘市國基建筑安裝有限公司營業(yè)執(zhí)照、西平縣資產(chǎn)購置政府采購計劃申請及批復表、關于申請撥付2015年通村公路建設工程資金的報告、上級財政投資工程資金撥付審批表、西平縣蔡寨鄉(xiāng)2015年通村公路項目蔡寨村委陳莊至遂平縣界公路工程工程量清單、增值稅發(fā)票、西平縣2015通村公路建設項目計量支付證書、中間計量支付匯總表、西平縣2015年通村公路建設項目蔡寨村委陳莊-遂平界道路交工驗收質量檢測報告、質量檢驗評定表、西平縣2015年村村通公路工程建設項目其他相關材料。李爭超和李順喜中標蔡寨回族鄉(xiāng)“村村通”工程項目的相關資料和資金撥付情況。
12.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，于2014年至2018年逢年過節(jié)期間先后6次收受西平縣柏源船務有限公司法定代表人王某現(xiàn)金共計1.1萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金謀取利益。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務期間，于2014年至2018年逢年過節(jié)期間先后6次收受西平縣柏源船務有限公司負責人王某1.1萬元現(xiàn)金，他送錢的目的是為了多得一些企業(yè)發(fā)展金，后來鄉(xiāng)里足額給他撥付了企業(yè)發(fā)展金。
（2）證人王某的證言，我2010年5月開辦西平柏源船務有限公司經(jīng)營至今。2010年的時候，我姐夫楊某是縣交通局副局長，對這一塊業(yè)務比較熟，他和蔡寨鄉(xiāng)呂某某溝通協(xié)調后，我公司成為蔡寨鄉(xiāng)的招商引資企業(yè)，具體成立公司的手續(xù)是我辦理的，楊某給我們溝通協(xié)調并提供政策上的指導。公司的主要收入來源包括收取掛靠船舶的管理費和稅收返還。為了稅收返還逢年過節(jié)的時候我給呂某某送過錢。經(jīng)我回憶，2014年至2018年逢年過節(jié)分6次給呂某某送的有1.1萬元現(xiàn)金。
（3）證人楊某的證言，原任西平縣交通運輸局原副局長，現(xiàn)任主任科員。我認識西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記呂某某，2010年前后，根據(jù)縣招商引資政策，蔡寨鄉(xiāng)有招商引資任務，當時王某有投資意向，因為我在交通局任副局長時分管過招商引資工作，對這項工作比較熟悉，所以王某找我讓我跟蔡寨鄉(xiāng)協(xié)調這個事，我首先給當時蔡寨鄉(xiāng)黨委書記楊華平打電話溝通，雙方初步達成合作意向后，我又和當時的蔡寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)長呂某某聯(lián)系，商量選址等其他相關事項，我跟鄉(xiāng)里說好后，成立公司是王某他們公司辦理的，我只是從政策上給王某指導，協(xié)調相關事項。公司的稅收頂蔡寨鄉(xiāng)的稅收任務，蔡寨鄉(xiāng)對收取的稅收按一定比例返還王某公司，公司的收入主要是上述所說的船舶管理費和稅收的返還，呂某某對王某的公司進行了關照。
（4）呂某某情況說明，證明其收受王某賄賂的情況。（5）王某情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
（6）楊某情況說明，證明其介紹王某與呂某某認識，對王某給予幫助的情況。
（7）西平柏源船務有限公司證明、西平柏源船務有限公司營業(yè)執(zhí)照等材料，證明該公司的基本信息情況。
（8）蔡寨鄉(xiāng)撥王某企業(yè)發(fā)展資金明細申請資金報告、各項資金往來結算票據(jù)和記賬憑證。證明蔡寨回族鄉(xiāng)撥付王某企業(yè)發(fā)展金的往來票據(jù)和金額。
13.被告人呂某某利用擔任蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，先后于2013年至2017年分3次收受駐馬店市安吉門業(yè)有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）法定代表人焦某現(xiàn)金共計2000元人民幣和鐵門2個，為焦某取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調銀行貸款等方面謀取利益。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔任蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記期間，先后于2013年至2017年分3次收受駐馬店市安吉門業(yè)有限公司負責人焦某2000元現(xiàn)金，我家的鐵門壞了，他送我兩個鐵門。焦某給我送錢和物的目的是為了多得一些企業(yè)發(fā)展金，還讓我協(xié)調銀行貸款方面提供幫助，他托我的事我都給他辦了。
（2）證人焦某的證言，2012年4月，我來蔡寨投資興辦了安吉門廠，2012年10月，我出資50萬元成立了駐馬店市安吉門業(yè)有限公司。2013年春節(jié)和2016年春節(jié)，我分2次送給呂某某現(xiàn)金1000元，共2000元現(xiàn)金。另外，2017年呂某某裝修房屋，我送給呂某某2個門并安裝好，2個門價值4800元。呂某某對我的企業(yè)沒少關照，在返還企業(yè)發(fā)展金和為企業(yè)爭取貸款方面沒少幫忙。
（3）王珉的證言，1997年至今我在蔡寨鄉(xiāng)政府工作，負責肖洼村委脫貧攻堅具體工作。我認識駐馬店市安吉門業(yè)法定代表人焦某，2012年焦某到蔡寨鄉(xiāng)肖洼村投資建廠，我負責肖洼村委包村工作，在建廠租地協(xié)調會上認識焦某。之后我們就漸漸熟悉了。我?guī)椭^焦某協(xié)調過租地建廠的有關事項，因工作關系我給焦某協(xié)調過租地建廠的有關事項。為了讓肖洼34戶貧困戶增加收入，呂某某讓我和焦某一起去協(xié)調去西平縣農(nóng)商銀行給安吉門業(yè)貼息貸款170萬元。
（4）王盤生的證言，2011年12月至2018年5月任西平縣農(nóng)商行行長。2017年的時候因為蔡寨鄉(xiāng)有個叫安吉門業(yè)，需要企業(yè)帶貧貸款，有一天蔡寨鄉(xiāng)黨委書記呂某某給我打電話說：“我鄉(xiāng)的安吉門業(yè)的扶貧貸款牽涉到扶貧，要盡快辦理，加快進度?！蔽衣牭胶笳f：“貸款需要按制度辦理，需要履行貸款審批程序，需要協(xié)調相關職能部門，我們一定盡快辦理”。過了一段時間，這筆貸款經(jīng)過調查核實，也及時審批了，并支付給安吉門業(yè)170萬的扶貧貸款。
（5）呂某某情況說明，證明其收受焦某賄賂的情況。
（6）焦某情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
（7）呂某1情況說明、呂某1農(nóng)商行轉賬記錄、安吉門業(yè)借款合同及相關材料。證明呂某某幫助焦某貸款的有關情況。
（8）蔡寨鄉(xiāng)撥焦某企業(yè)發(fā)展資金明細。證明蔡寨回族鄉(xiāng)撥付焦某企業(yè)發(fā)展金的往來票據(jù)和金額。
（9）安吉門業(yè)營業(yè)執(zhí)照及其他材料。證明該公司的基本信息。
14.被告人呂某某利用擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長的職務便利，積極推選呂某2于2014年11月當選蔡寨鄉(xiāng)肖洼村黨支部書記，后于2015年中秋節(jié)期間收受呂某2現(xiàn)金1000元人民幣。
認定上述事實的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長期間，2014年11月我積極推選呂某2當選蔡寨鄉(xiāng)肖洼村黨支部書記，他當選后為了感謝我于2015年中秋節(jié)給我送了1000元現(xiàn)金。
（2）證人呂某2的證言，2015年過中秋節(jié)，我給呂某某送1000元現(xiàn)金。2015年中秋節(jié)當天，我從鄭州辦完事回西平，我在縣法醫(yī)院門診東邊一個洗車的地方把一個裝有1000元現(xiàn)金的信奉遞給呂某某，說這是過節(jié)我的一點心情，呂某某也沒有推脫。在我當肖洼村委黨支部書記時，呂某某為我說話，我才當上支部書記的。
（3）呂某某情況說明，證明其收受呂某2賄賂的情況。
（4）呂某2情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
56.西平縣蔡寨鄉(xiāng)文件（西蔡發(fā)[2014]86號）。呂某2任黨支部書記的任職文件。
另查明，在呂某某被留置期間，其向辦案機關退贓款36萬元。
受賄罪的綜合證據(jù)有：
（1）證人陳某的證言，現(xiàn)任西平縣國土資源局局長。我認識西平縣蔡寨鄉(xiāng)原黨委書記呂某某，我到西平縣工作之后通過工作關系認識的呂某某。我和呂某某有過工作上的聯(lián)系，2017年上半年，國土部門在動態(tài)巡查中發(fā)現(xiàn)蔡寨鄉(xiāng)有企業(yè)有違法占地的情況，然后進行調查處理。5月上旬的一天，呂某某到我辦公室找我給我說：“蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)存在未批先建違法占地的情況，被你們查處了，看能不能少罰點款，盡可能不拆除違法建筑，給企業(yè)盡可能給予照顧”。我聽到這個情況后當時表示說：“違法占地的情況是存在的，肯定得處罰，但也會在規(guī)定的處罰范圍內給予從輕處罰”。說過這些事之后，呂某某就走了。我記得呂某某說的有一個是斯苑食品有限公司，另一個是興博益科技有限公司，還有一個公司的名字我記不清了。5月19號我因病住院了，在住院治療修養(yǎng)期間，我局監(jiān)察大隊向黨組提請，對違法占地企業(yè)的處理情況。我就安排召開土地違法案件集體會審會議，對這些案件進行集體研究并拿出處理意見。我給相關人員安排，對這些違法占地企業(yè)也要考慮到企業(yè)的實際情況，在執(zhí)行時在原則范圍內盡量少處罰，能不拆除盡量不拆除，后來他們怎么具體處理的我就不清楚了。
（2）證人吳某的證言，我到西平縣蔡寨鄉(xiāng)任職后主要負責蔡寨鄉(xiāng)政府的全面工作，具體是脫貧攻堅、環(huán)境保護、財政稅收、企業(yè)發(fā)展等工作。根據(jù)工作安排，我負責的也有蔡寨鄉(xiāng)的招商引資方面的工作。在我們轄區(qū)內的萬順物流、路順物流、盛豐物流、旭隆皮革、興博益科、得華建筑、炳焱建筑等公司享受的有稅收返還優(yōu)惠政策，其他公司應該沒有享受過。
（3）呂某某身份及戶籍證明，證明其身份和任職情況。
（4）西平縣委組織部文件關于張群良等通知職務任免的通知、西平縣委組織部文件關于李軒等通知職務任免的通知。呂某某任蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長、黨委書記的任職文件。
（5）西平縣社會醫(yī)療保險中心出具呂某某家屬李珍醫(yī)保轉診材料。證明呂某某妻子李珍因病轉診治療的情況。
（6）西平縣人民政府關于印發(fā)西平縣鼓勵外來投資工業(yè)項目優(yōu)惠政策的通知。西平縣鼓勵外來投資返還企業(yè)發(fā)展金的文件。
（7）楊華平情況說明一份，證明返還企業(yè)發(fā)展金的情況。
二、騙取貸款罪。
2012年7月至2017年6月，被告人呂某某伙同劉杰（已判刑）以購買門面房的名義，采取虛構貸款用途、提供虛假的貸款資料，夸大償還能力等欺騙手段，在駐馬店農(nóng)村商業(yè)銀行（原驛城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社）分5次取得銀行貸款共計426萬元，該5筆貸款貸出后全部轉給黑社會組織頭目劉杰供其個人面粉廠使用。
另查明，該426萬元銀行貸款的本金和利息已全部歸還。
認定上述事實的證據(jù)有：
（一）、被告人呂某某的供述
被告人呂某某供述，我在2012年至2017年期間在駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸過五筆貸款。2012年，幾月份我記不清了，我在駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社以購買門面房為名，貸款98萬元；2013年幾月份我記不清了，我在駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社又續(xù)貸了88萬元；2014年幾月份我記不清了，我在駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社以購買門面房為名，貸款85萬元；2015年幾月份我記不清了，我在駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社以購買門面房為名，貸款80萬元；2017年幾月份我記不清了，我在駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社以購買門面房為名，貸款75萬元。這五筆貸款是劉杰找我出面貸的，他是貸款的實際使用人，我只負責簽字辦理貸款手續(xù)。2012年7月9日這筆貸款資料，這筆貸款手續(xù)上面的名字，是我本人簽的。這份商品房買賣合同（合同編號20120002）是劉杰拿給我的，我只是在合同上面簽的我自己名字，這份合同不是真實的。交款人呂某某、編號0016308、金額540000、日期2012年3月10日，我沒有交過任何錢，這份收據(jù)也是劉杰提供的。這筆98萬元貸款是劉杰使用的，用于他自己開辦的面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營。2013年7月19日呂某某貸款88萬元貸款資料復印件，這是我本人提供的貸款資料。這筆貸款手續(xù)上面的名字是我本人簽的。這筆88萬元貸款還是劉杰使用的，用于他自己開辦的面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營。2014年5月1日呂某某貸款85萬元貸款資料復印件，這是我本人提供的貸款資料。這筆貸款手續(xù)上面的名字是我本人簽的。這份商品房買賣合同（合同編號20140012）也是劉杰拿給我的，我只是在合同上面簽的我自己名字，這份合同也不是真實的。這份交款人呂某某、編號0016308、金額670000、日期2014年4月20日，也是劉杰提供的，我沒有交過這個錢。這份土地承包合同（甲方：崔莊村委委員會，乙方：呂某某，簽訂日期2011年10月16日）是假的，但是我確實承包了崔莊村委的土地，有100畝左右，但是沒有與村委會及村民簽訂土地承包合同，這份合同還是劉杰提供的，為了增加我的個人收入，這樣貸款好通過審批。這筆85萬元貸款是劉杰使用的，用于他自己開辦的面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營。2015年5月22日呂某某貸款80萬元貸款資料復印件，這是我本人提供的貸款資料。這筆貸款手續(xù)上面的名字是我本人簽的。這份商品房買賣合同（甲方：河南陽輝置業(yè)有限公司，乙方：呂某某，小區(qū)：宏泰花園10號樓1單元門面3間，總價1859000元，簽訂日期2015年4月15日）也是劉杰拿給我的，我只是在合同上面簽的我自己名字，這份合同是假的。這份交款人呂某某、編號0630485、金額1022450元、日期2014年4月20日，也是劉杰提供的，我沒有交過這個錢。這筆80萬元貸款是劉杰使用的，用于他自己開辦的面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營。2017年6月12日呂某某貸款75萬元貸款資料復印件，這是我本人提供的貸款資料。這筆貸款手續(xù)上面的名字是我本人簽的。這份商品房買賣合同（甲方：河南陽輝置業(yè)有限公司，乙方：呂某某，小區(qū)：宏泰花園10號樓1單元門面3間，總價1859000元，簽訂日期2015年4月15日）也是劉杰拿給我的，我只是在合同上面簽的我自己名字，這份合同也是假的。這份交款人呂某某、編號1020747、金額1022450元、日期2017年5月15日，也是劉杰提供的，我沒有交過這個錢。這筆75萬元貸款是劉杰使用的，用于他自己開辦的面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營。因為劉杰是蔡寨回族鄉(xiāng)崔莊村委原支部書記，他在西平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開辦了一家宜民面粉廠，這個廠是我鄉(xiāng)的招商引資企業(yè)，他當時說為了他面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營，才找我?guī)兔J款的，我就同意了。貸款前劉杰說貸款的一切手續(xù)由他提供，我可以出面簽字，貸款下來后，用于他面粉廠的經(jīng)營，貸款的利息及本金他按時歸還。當時我辦理貸款，辦了一張駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社的銀行卡，我把銀行卡和密碼交給劉杰，至于這五筆貸款的資金流向我不清楚，我只負責簽字辦理貸款手續(xù)，后續(xù)的工作我就不清楚了，全是劉杰操辦的。這五筆貸款都是還清本息以后，又重新貸的款，現(xiàn)在已全部還清了。
（二）、同案人劉杰的供述
我自幼上學，初中畢業(yè)后在村里做了一段時間電工，1994年自己開了一家面粉廠，1996年在西平縣蔡寨鄉(xiāng)崔莊村當治安主任，2008年任支部書記至今。2018年12月31號，泌陽縣人民法院判我15年。我認識西平縣蔡寨鄉(xiāng)的呂某某，他是蔡寨鄉(xiāng)的黨委書記。我給呂某某擔保過貸款。實際上是我以呂某某的名義從駐馬店農(nóng)村信用合作聯(lián)社（現(xiàn)改制為駐馬店市農(nóng)商銀行）貸款的，我是實際用款人。呂某某一共貸了就一筆八、九十萬的貸款，具體金額記不清了。這五本貸款資料是同一筆貸款，每筆貸款到期還清后，又重新做資料貸的。呂某某的貸款，實際上是我以呂某某的名義從駐馬店農(nóng)村信用合作聯(lián)社（現(xiàn)改制為駐馬店市農(nóng)商銀行）貸款的，我是實際用款人。我把貸款的錢投資到我開的西平縣益民面粉有限公司上了。我用呂某某的名義貸款是因為我的面粉廠是我們鄉(xiāng)招商引資的企業(yè)，公司需要資金的時候我去鄉(xiāng)里反映這個問題，想以呂某某公務員的身份在銀行貸款，呂某某就同意了，然后我們按照要求辦理了貸款手續(xù)。貸款的手續(xù)都是我提供的，手續(xù)中需要呂某某簽字的時候再去找呂某某簽字。2012年貸款資料中合同編號為20120002的商品房買賣合同及2012年3月10日NO.0016308號收據(jù)，因為銀行規(guī)定貸款需要有貸款用途，我為了能把錢貸出來才找人出具的這份合同和收據(jù)。呂某某實際沒有買這房子也沒有交過錢，這些手續(xù)是我找人弄的。2014年貸款資料中合同編號為20140012的商品房買賣合同及2014年4月20日NO.0016308號收據(jù)，這跟2012年的一樣，手續(xù)是我找人弄的，實際上并沒有購買房屋也沒交過錢。（土地承包合同：甲方崔莊村委居委會，乙方呂某某，簽訂日期2011年10月16日）這份合同也是我提供的，合同是假的，主要是為了貸款使用。2015年貸款資料中的商品房買賣合同，甲方河南陽輝置業(yè)有限公司，乙方呂某某及2015年4月15日NO.0630485號收據(jù)，這跟以前一樣，手續(xù)是我找人弄的，實際上并沒有購買房屋也沒交過錢。2017年貸款資料中的商品房買賣合同，甲方河南陽輝置業(yè)有限公司，乙方呂某某及2017年5月20日NO.1020759號、NO.1020747號收據(jù)，我為了辦理貸款找人出的這些手續(xù)，實際上沒有購買房屋也沒有交過錢。按照貸款流程，呂某某貸出來款先打到開發(fā)商賬戶里面，我再找開發(fā)商把錢打到我銀行賬戶內。開發(fā)商的銀行賬戶是我提供給銀行的。在辦理貸款中，我沒有給呂某某任何好處。
（三）、證人證言
1.蔡彥霞的證言，我是河南陽輝置業(yè)有限公司的員工。這份商品房買賣合同（甲方：河南陽輝置業(yè)有限公司，乙方：呂某某，身份證號碼：，住房位于西平縣交通路南段，小區(qū)名宏泰花園，10號樓1層門面3間，面積332平方米，單價5600元/m3，總房款1839000元，簽訂日期2015年4月15日）是我們公司與呂某某簽訂的，當時呂某某到售樓部找到我說讓我公司給他一份商品房買賣合同，他用合同去貸款，等貸款下來后，再買我們公司的門面房。我把情況向公司老板呂某2電話匯報，老板同意后，然后我以河南陽輝置業(yè)有限公司的名義給呂某某提供了這份商品買賣房合同復印件，呂某某拿著合同復印件去辦理貸款，至于他貸沒貸到款我不清楚。后來呂某某也沒有到宏泰花園買房子。這份合同不是真實的。這份收據(jù)（編號：0630485）復印件，交款單位呂某某，現(xiàn)金1022450元，收款事由房款，日期2015年4月15日，是我給呂某某的，我當時給他的是空白收據(jù)復印件，這份收據(jù)內容是后來填寫的，我沒有收過他的錢。這份2017年5月15日河南陽輝置業(yè)有限公司與呂某某簽訂的商品房買賣合同是當時呂某某又到售樓部找我說之前簽的合同過期了，沒有用了，讓我再給他提供一份商品房買賣合同辦理貸款用，我打電話給呂某2說明情況，呂某2同意后，我就給呂某某簽訂了一份商品房買賣合同，我把這份合同的復印件交給呂某某，呂某某又讓我給他開了兩份收據(jù)，一份收據(jù)編號1020759，金額86550元，另一份收據(jù)編號1020747，金額1022450元，我把這兩份收據(jù)復印件給了呂某某，讓他辦理貸款用，這份合同也不是真實的，我給他開收據(jù)內容也是虛假的，沒有收他的錢。這兩份收據(jù)現(xiàn)在在我們售樓部，我可以提供給你們。
2.楊賀嬌的證言，我是河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工。這份商品房買賣合同復印件，（合同編號20120002），出賣人河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，買受人呂某某（身份證號碼），這份合同我看過了，經(jīng)查詢，我公司無該合同原件，該合同顯示的西國用（2011）016號土地項目名稱為“華泰花園”，該項目第一座樓為住宅無商鋪，該合同是虛假合同。這份商品買賣合同復印件，（合同編號20140012），出賣人河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，買受人呂某某（身份證號碼），簽訂日期2014年4月20日，我看過了，這份合同與合同編號20120002那份合同內容完全一樣，只是簽訂日期和合同編號不一樣，經(jīng)查詢，我公司無該合同原件，這份合同也是虛假的。出示收據(jù)復印件，你看一下這有兩份收據(jù)，一份是2012年3月10日呂某某交實小對面2F26號房款54萬元的收據(jù)，另一份是2014年4月20日呂某某交實小對面2F26號房款67萬元的收據(jù)，兩份收據(jù)的編號均為0016308，我看過了，這兩份收據(jù)編號一致，是虛假的。
3.呂某2的證言，我是河南陽輝置業(yè)有限公司的實際經(jīng)營人。2015年4月15日呂某某與河南陽輝置業(yè)有限公司簽訂商品房買賣合同的事我知道，當時我公司售樓部經(jīng)理蔡彥霞打電話告訴給我說老家的黨委書記呂某某想買我們的房子，想簽訂一份商品房買賣合同，我說你看著辦吧，說過以后我就沒有過問這個事了。過了一段時間，蔡寨鄉(xiāng)崔莊支部書記劉杰打電話給我說他有一筆錢轉到我們公司（河南陽輝置業(yè)有限公司）賬戶里了，讓我把錢給他轉過去，當時他把卡號和金額發(fā)給我，我安排會計給他轉過去了。這筆錢是什么錢我不知道，從什么地方轉到我們公司帳上的我也不知道，轉到我們公司賬戶80萬。我們公司的賬戶在售樓部是公開的，我不知道誰給他提供的。2017年5月15日呂某某與河南陽輝置業(yè)有限公司簽訂商品房買賣合同的事我知道，我公司售樓部經(jīng)理蔡彥霞打電話告訴給我說了，我讓她看著辦，后來的事情我也沒有過問，過了一段時間劉杰又給我打電話說用我們公司的賬戶過一筆錢，錢已經(jīng)到我們公司賬戶了，讓我給他轉過去，我就安排會計把錢轉到他卡里了。我不知道這筆錢是什么錢，我也不知道是從什么地方轉到我們公司帳上的，轉到我們公司賬戶75萬。呂某某沒有購買我們公司的房子。呂某某用我們公司這兩份商品房買賣合同辦理貸款的事情，我不知道。
4.陳忠良的證言，我是2018年4月份任崔莊村委支部書記的，這份合同（合同復印件，甲方崔莊村民委員會，乙方呂某某，日期2011年10月16日）我看過了，是我們村委與呂某某簽訂的，但是合同顯示承包的土地數(shù)量不對，合同顯示承包的是200畝土地，實際這塊土地只有100畝左右。合同期限2011年10月20日至2021年12月20日，2017年，崔莊原村委副主任呂國華組織土地所在組的幾個村民組長找呂某某終止合同，不讓呂某某承包了，后來這塊土地呂國華承包了。這份土地承包合同是前任村委會與呂某某簽訂的，數(shù)量為什么顯示為200畝我不知道。我問過村委文書佟志有呂某某承包這塊地的情況，他說他不清楚。我聽說呂某某把土地租金給群眾了，村委沒有收取過租金。呂國華組織村民終止合同，是為了自己承包這塊地。我們村委原村委支部書記、村委主任都是劉杰，村委副主任是呂國華。
5.張曉萍的證言，我現(xiàn)在是駐馬店市農(nóng)商銀行驛城區(qū)中心支行金融業(yè)務部信貸客戶經(jīng)理。2011年9月份在駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社做信貸員，2016年12月份駐馬店農(nóng)村信用社改制為駐馬店農(nóng)商銀行。這份呂某某2012年7月9日98萬元貸款資料復印件，我看過了，這筆貸款是我主辦的，我們單位辦理貸款需要兩名信貸員，分AB崗，A崗主辦負責出具調查報告、整理貸款資料等，B崗協(xié)辦，呂某某2012年這筆貸款我是A崗，我是主辦，另一名信貸員是李瑛協(xié)辦。呂某某這筆貸款，貸款人和擔保人都到現(xiàn)場簽字了。呂某某當時提供的有商品房買賣合同和購房收款收據(jù)，他說貸款是為了購買西平縣力源新城的商鋪。當時我只是在網(wǎng)上查詢到合同上售房公司河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，這個公司是真實存在的，合同上面蓋的有這個公司的公章，我沒有到這個公司核實呂某某提供的商品房買賣合同的真實性。呂某某這筆貸款審批通過后，先發(fā)放到呂某某本人銀行卡內，根據(jù)買房合同，然后受托支付到河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬戶。呂某某2013年7月19日88萬元貸款資料復印件，我看過了，是我主辦的，協(xié)辦人是劉靜雨，呂某某2012年那筆98萬貸款還完后，辦理的這筆貸款。這筆貸款是調據(jù)貸款，呂某某把原貸款還清后，因資金緊張又申請的貸款，貸款直接轉到呂某某銀行卡內，他怎么使用的，我們不再監(jiān)管了。呂某某這筆貸款，貸款人和擔保人都到現(xiàn)場簽字了。這份呂某某2014年5月1日85萬元貸款資料復印件，我看過了，是我主辦的，協(xié)辦人是張琦。他這筆貸款的用途還是購買河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的商鋪。這筆貸款也是先發(fā)放到呂某某本人銀行卡內，然后受托支付到河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬戶。同一套房子不可以辦理兩次貸款。呂某某2012年2012年7月9日98萬元貸款與2014年5月1日85萬元貸款提供的商品買賣合同，合同除了編號和簽訂日期不同外，合同內容完全一致，兩份收據(jù)編號同為0016308,但是收據(jù)金額和日期不同，且兩次貸款都受托支付到河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬戶。這種情況我沒有進行核對，以前的貸款資料存檔了，當時我管理的貸款戶比較多，以上情況我沒注意到。呂某某2015年5月22日80萬元貸款資料復印件，我看過了，這筆貸款是我主辦的，協(xié)辦人是劉勇。他這筆貸款的用途是購買西平縣河南陽輝置業(yè)有限公司開發(fā)的宏泰花園的門面房。呂某某這筆貸款，貸款人和擔保人都到現(xiàn)場簽字了。對于呂某某提供的這份商品房買賣合同，我也是在網(wǎng)上查詢到合同上售房公司河南陽輝置業(yè)有限公司，這個公司是真實存在的，合同上面蓋的有這個公司的公章，我沒有核實呂某某提供的商品房買賣合同的真實性。這筆貸款是先發(fā)放到呂某某本人銀行卡內，然后受托支付到河南陽輝置業(yè)有限公司賬戶。呂某某2017年6月12日75萬元貸款資料復印件，我看過了，是我主辦的，協(xié)辦人是張惠杰。他這筆貸款的用途還是購買西平縣河南陽輝置業(yè)有限公司開發(fā)的宏泰花園的門面房。呂某某這筆貸款，貸款人和擔保人都到現(xiàn)場簽字了。這筆貸款也是先發(fā)放到呂某某本人銀行卡內，然后受托支付到河南陽輝置業(yè)有限公司賬戶。呂某某2015年5月22日80萬元貸款與2017年6月12日75萬元貸款提供的商品買賣合同，合同除了簽訂日期不同外，合同內容完全一致，且兩次貸款都受托支付到河南陽輝置業(yè)有限公司賬戶，這種情況，我沒有認真核對，沒有注意到這個問題。貸款前我不認識呂某某，貸款后他是我客戶，沒有其他關系。
6.張惠杰的證言，我在駐馬店市農(nóng)商銀行驛城區(qū)中心支行金融業(yè)務部工作，2017年5月初到駐馬店市農(nóng)商銀行驛城區(qū)中心支行金融業(yè)務部做信貸員。這份呂某某2017年6月12日75萬元貸款資料復印件，這筆貸款是我們單位另一位信貸員張曉萍主辦的，信貸工作分AB崗，這筆貸款張曉萍是A崗，我是B崗，我是協(xié)辦的。這筆貸款我沒有參與審核調查，貸款資料張曉萍整理好后，我只配合簽我的名字。我們單位實際工作中，都是A崗負責調查審核，B崗只配合簽字。這筆貸款的用途我不清楚，我不認識貸款人呂某某，呂某某的貸款資料我沒有看過，我不知道是不是真實有效的。
（四）、書證
1.蔡彥霞提供收據(jù)及復印件7份。證明呂某某伙同劉杰提供虛假的貸款資料騙取銀行貸款。
2.河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供證明，呂某某2014年4月20日與河南力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的商品房買賣合同（合同編號：20120002,20140012）均為虛假合同。
3.河南農(nóng)村信用社客戶交易明細、河南力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司土地使用登記證、河南力源偉業(yè)房產(chǎn)公司商品房預售許可證。證明呂某某騙取貸款成功后，銀行該款轉入房地產(chǎn)開發(fā)公司的賬戶。
4.呂某某西平農(nóng)村商業(yè)銀行柏城支行交易明細。證明呂某某將騙取的銀行貸款由房地產(chǎn)開發(fā)公司轉入其個人賬戶。
5.劉杰建行客戶交易明細清單、河南陽輝置業(yè)有限公司中國銀行賬戶信息、存款明細、劉杰中國銀行交易明細清單。證明劉杰將騙取的銀行貸款轉入其個人賬戶。
6.市紀委監(jiān)察委第五審查調查室情況說明。證明市監(jiān)察委在查辦呂某某案件時，發(fā)現(xiàn)呂某某構成騙取貸款罪的嫌疑，因騙取貸款罪為公安機關管轄罪名，隨將問題線索移交公安機關。
8.呂某某情況說明，呂某某將伙同劉杰騙取銀行貸款的有關事實向辦案人員予以坦白。
9.對客戶借款人的面談記錄、河南省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務申請書、商品房買賣合同、河南力源房地產(chǎn)開發(fā)公司收據(jù)等相關材料、土地承包合同、河南陽輝置業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照、劉杰、呂某某身份證復印。呂某某伙同他人騙取銀行貸款銀行所需資料。
10.呂某某貸款資料目錄、借款方信貸資料、擔保方信貸資料、內部信貸資料。呂某某伙同他人騙取銀行貸款銀行所需信貸資料。
本院認為，被告人呂某某身為國家工作人員，先后利用擔任蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長和黨委書記的職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人現(xiàn)金35.25萬元和2個鐵門，數(shù)額巨大，以欺騙的手段多次騙取銀行貸款共計426萬元，情節(jié)嚴重，其行為已構成受賄罪、騙取貸款罪。公訴機關指控的事實及罪名成立，本院予以支持。被告人呂某某當庭認罪態(tài)度較好，在被留置期間除了交代監(jiān)察委已掌握的騙取貸款的犯罪事實外，還如實交代了監(jiān)察委尚未掌握的受賄犯罪的事實，故其所犯的受賄罪系自首，且在留置期間將其所收受的贓款已全部退出，可對其減輕處罰。被告人呂某某雖多次采取虛構貸款用途、提供虛假的貸款資料、夸大還款能力等欺騙的手段騙取銀行貸款，但其所騙取的五筆貸款均在貸款期限內歸還銀行，未對銀行造成實際損失，可對其從輕處罰。對被告人及辯護人關于呂某某受賄罪系自首、積極退贓，騙取貸款罪未給銀行造成損失的意見，與本院查明的相符，本院予以采納。結合呂某某的犯罪事實及量刑情節(jié)，以及認罪、悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第一百七十五條之一第一款、第九十三條、第六十七條第一款、第六十九條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人呂某某犯受賄罪，判處有期徒刑兩年，并處罰金人民幣十萬元；犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元；決定執(zhí)行有期徒刑兩年零六個月，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2021年5月21日止，所判罰金于本判決生效后十日內一次性繳納。）
二、對被告人呂某某向偵查機關退出的贓款，依法予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向河南省駐馬店市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 劉艾薇
審判員 王曉錘
審判員 駱云亞
二〇一九年七月四日
書記員 羅 云
