審理法院： 武漢市黃陂區(qū)人民法院
案 號： （2016）鄂0116刑初384號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-08-23
法 官： 方時(shí)惕
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院以鄂武陂檢刑訴（2016）381號起訴書指控被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年7月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指派檢察員胡世文出庭支持公訴，被告人羅某甲及其辯護(hù)人、被告人吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、被告人劉某及其辯護(hù)人、被告人梁某及其辯護(hù)人、被告人余某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指控，2012年至2014年期間，被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某先后在安徽省合肥市、本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等地陸續(xù)加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營、1040工程”為名的非法傳銷組織。
2012年至2015年期間，被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某分別成為該傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人、管理者，并領(lǐng)導(dǎo)該組織直接或間接發(fā)展傳銷人員60余人。其中：被告人羅某甲在該傳銷組織中擔(dān)任大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員20人，涉案金額達(dá)人民幣1036300元；被告人吳某在該傳銷組織中擔(dān)任申購總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員17人，涉案金額達(dá)人民幣783100元；被告人王某乙在該傳銷組織中先后擔(dān)任大總管、自律總管、能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員16人，涉案金額達(dá)人民幣713300元；被告人黃某在該傳銷組織中擔(dān)任經(jīng)理，直接或間接發(fā)展傳銷人員12人，涉案金額達(dá)人民幣477900元；被告人潘某在該傳銷組織中擔(dān)任能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員8人，涉案金額達(dá)人民幣349600元。被告人彭某在該傳銷組織中擔(dān)任自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達(dá)人民幣352800元；被告人劉某在該傳銷組織中擔(dān)任自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達(dá)人民幣276000元，被告人梁某在該傳銷組織中擔(dān)任能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額達(dá)人民幣349000元；被告人余某在該傳銷組織中擔(dān)任家長，未直接或者間接發(fā)展傳銷人員。
針對上述指控，武漢市黃陂區(qū)人民檢察院向本院提交了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，并認(rèn)為被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名的組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，依法應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某犯罪后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人羅某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名無異議，同時(shí)，其在庭審中對公訴機(jī)關(guān)所指控的涉案人數(shù)及涉案金額表示異議。其辯護(hù)人支持其辯護(hù)意見，其辯護(hù)人還提出，被告人羅某甲能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。
被告人吳某對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名無異議，同時(shí)，其在庭審中對公訴機(jī)關(guān)所指控的涉案人數(shù)及涉案金額表示異議。
被告人王某乙對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審辯稱其沒有擔(dān)任過大總管和自律總管，同時(shí)對公訴機(jī)關(guān)所指控的涉案人數(shù)及金額表示異議。
被告人黃某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人潘某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人彭某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人劉某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。其辯護(hù)人提出，被告人劉某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度好，其犯罪情節(jié)明顯輕微，主觀惡性明顯較小，且部分被害人已對被告人劉某出具了諒解書，可以對被告人劉某從輕處罰。
被告人梁某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。其辯護(hù)人提出，1、被告人梁某在本案中起次要作用，其行為的社會危害性較小，對被告人梁某應(yīng)參照從犯量刑；2、公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人梁某發(fā)展傳銷人員5人、涉案金額34.9萬元與被告人梁某的供述不一致，且指控案涉人數(shù)及金額證據(jù)不足；3、被告人梁某能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，且其一貫表現(xiàn)良好，系初犯、偶犯，依法可以從輕處罰。
被告人余某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。其辯護(hù)人提出，1、被告人能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；2、被告人余某參與傳銷活動(dòng)的時(shí)間短，沒有發(fā)展傳銷人員，社會危害性較小。
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年4月，被告人吳某經(jīng)他人介紹在安徽省合肥市加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營、1040工程”為名的非法傳銷組織。同年10月，被告人王某乙在安徽省合肥市參加該非法傳銷組織。2014年11月，該傳銷組織遷至本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)進(jìn)行傳銷的非法活動(dòng)，被告人羅某甲、黃某、彭某、潘某、劉某、梁某、余某先后陸續(xù)加入該傳銷組織。該組織要求下線每人繳納人民幣3800元獲得加入資格，不向購買者實(shí)際支付產(chǎn)品，而是按照拉人頭發(fā)展下線人數(shù)作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。該傳銷組織在內(nèi)部結(jié)構(gòu)中設(shè)立五個(gè)階層，三個(gè)晉升級別階段，將傳銷人員分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、經(jīng)理、老總，呈金字塔形向下發(fā)展，大肆誘騙他人參加傳銷網(wǎng)絡(luò)，從中牟取非法利益。同時(shí)，將該傳銷組織管理人員設(shè)置大總管、申購總管、能力總管、自律總管、自律配合、家長等職務(wù)進(jìn)行內(nèi)部管理。在傳銷組織發(fā)展期間，被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某分別成為該傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)人員，領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷的非法活動(dòng)。其中，被告人羅某甲在該傳銷組織中擔(dān)任大總管，其直接或間接發(fā)展傳銷人員12人，涉案金額達(dá)人民幣80萬余元；被告人吳某在該傳銷組織中擔(dān)任申購總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達(dá)人民幣40萬余元；被告人王某乙先后在該傳銷組織中擔(dān)任大總管、自律總管、能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員12人，涉案金額達(dá)人民幣60萬余元；被告人黃某在該傳銷組織中擔(dān)任經(jīng)理，直接或間接發(fā)展傳銷人員11人，涉案金額達(dá)人民幣70萬余元；被告人潘某在該傳銷組織中擔(dān)任能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員8人，涉案金額達(dá)人民幣30萬余元。被告人彭某在該傳銷組織中擔(dān)任自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達(dá)人民幣30萬余元；被告人劉某在該傳銷組織中擔(dān)任自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達(dá)人民幣20萬余元，被告人梁某在該傳銷組織中擔(dān)任能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額達(dá)人民幣30萬余元；被告人余某在加入傳銷組織后，在該傳銷組織中擔(dān)任家長。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、受案登記表、抓獲經(jīng)過，證實(shí)：本案的案件來源、本案各被告人到案經(jīng)過。
二、證人劉某某、謝某甲、羅某乙、謝某乙、史某、周某、侯某、陳某、李某甲、李某乙、鄒某等人證言，分別證實(shí)：2014年11月以后，他們在傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)者宣傳和鼓動(dòng)下在本區(qū)盤龍城開發(fā)區(qū)先后加入了以“資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”為名的非法傳銷組織，該傳銷組織要求至少繳納人民幣3800元申購獲得加入資格。其中，證人周某交納了人民幣6800元，其他人員按每人申購21份交納人民幣69000元。同時(shí)證實(shí)了本案各被告人在傳銷組織中的級別、管理職責(zé)、發(fā)展人員的基本情況。
三、被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某等人及證人謝某乙、史某等人在公安機(jī)關(guān)勾畫的傳銷層級圖，證實(shí)：本案涉案傳銷組織的人員結(jié)構(gòu)、傳銷組織發(fā)展的涉案人數(shù)及涉案金額。
四、戶籍信息材料，證實(shí)：本案被告羅某甲等九名被告人身份信息情況。同時(shí)證實(shí)，本案各被告人犯罪時(shí)均是完全刑事責(zé)任能力人。
五、被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某在公安機(jī)關(guān)的供述與辯解，分別證實(shí)：2012年4月至案發(fā)時(shí)，被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某經(jīng)他人介紹，先后在安徽省合肥市及本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)先后加入以“資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”為名的傳銷組織。被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某在加入傳銷組織后，分別在傳銷組織中擔(dān)任管理、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)、發(fā)展下線成員的職責(zé)，同時(shí)證實(shí)涉案傳銷組織的基本結(jié)構(gòu)、傳銷方法、發(fā)展基本情況及各被告人涉案人數(shù)及金額。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某先后加入了以投資返利為名的非法傳銷組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，建立了網(wǎng)絡(luò)分明的傳銷體系，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，且在傳銷活動(dòng)中分別擔(dān)任策劃、操縱、管理、協(xié)調(diào)作用和職責(zé)，依法應(yīng)認(rèn)為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及主要事實(shí)成立，對上述被告人依法應(yīng)予刑事處罰。關(guān)于被告人羅某甲、吳某、王某乙及被告人梁某的辯護(hù)人在庭審中提出公訴機(jī)關(guān)所指控案涉人數(shù)及犯罪金額的異議，經(jīng)查，依據(jù)本案被告人的供述、證人證言、本案被告人及證人所勾畫繪制的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，依照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》的相關(guān)規(guī)定，綜合認(rèn)定被告人的涉案人數(shù)及金額，綜合本案相關(guān)證據(jù)進(jìn)行審查，從有利于被告人合理解釋的角度，對被告人羅某甲、吳某、王某乙的辯護(hù)意見予以采納，被告人梁某的辯護(hù)人關(guān)于“梁某的涉案人數(shù)及其系從犯，應(yīng)從輕處罰”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，1、被告人梁某在本案中涉案金額及人數(shù)有其在公安機(jī)關(guān)的供述、勾畫的層級圖和其他被告人的供述及勾畫的層級圖相互印證，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》的相關(guān)規(guī)定可以綜合進(jìn)行認(rèn)定，同時(shí)，按上述規(guī)定，對傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級數(shù)的計(jì)算包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及本層級；2、綜合本案各被告人在共同犯罪中的作用、地位，本案不宜區(qū)分主、從犯，但考慮到被告人梁某在本案中的作用、地位相對較小，對其可以酌情從輕處罰，故對被告人梁某的辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于被告人王某乙在庭審中“未擔(dān)任傳銷組織大總管、自律總管等職務(wù)”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人王某乙加入該傳銷組織后，其在傳銷組織中曾任大總管、自律總管、能力總管的事實(shí)，有公安機(jī)關(guān)提供其在公安機(jī)關(guān)多次供述及同案人的供述在卷所佐證，故對被告人王某乙該辯護(hù)意見不予采納，被告人羅某甲、劉某、梁某、余某的辯護(hù)人關(guān)于“羅某甲、劉某、梁某、余某具有坦白及認(rèn)罪等從輕處罰情節(jié)”的辯護(hù)意見，符合本院查證事實(shí)及法律規(guī)定，本院予以采納。綜上，本院綜合考慮本案各被告人加入傳銷犯罪組織的時(shí)間及在傳銷組織中的作用、地位、涉案人數(shù)、金額等，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人羅某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年11月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年10月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年10月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
四、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年10月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
五、被告人潘某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年9月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
六、被告人彭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年9月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
七、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年9月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
八、被告人梁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年9月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
九、被告人余某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年8月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長方時(shí)惕
人民陪審員劉火茍
人民陪審員許慶發(fā)
裁判日期
二〇一六年八月二十三日
書記員
書記員馮茜
