審理法院: 武漢市東西湖區(qū)人民法院
案 號: (2016)鄂0112刑初312號
案件類型: 刑事
案 由: 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期: 2016-08-08
法 官: 楊志丹
審理程序: 一審
審理經(jīng)過
武漢市東西湖區(qū)人民檢察院以武東檢刑訴(2016)317號起訴書指控被告人徐某、張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2016年6月21日向本院提起公訴。本院于同月28日立案,依法適用普通程序,組成合議庭,公開開庭審理了本案。武漢市東西湖區(qū)人民檢察院指派代理檢察員馮某出庭支持公訴,被告人徐某及其辯護人楊少春、汪培金,被告人張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙,被告人于某及其辯護人于波到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
武漢市東西湖區(qū)人民檢察院指控,2011年,被告人徐某在某某省由金某某發(fā)展加入以“某某運作”為名的傳銷活動,成為金某某下線并接管了金某某下線成員張某丁等人的管理工作。2012年,被告人徐某帶領(lǐng)下線成員轉(zhuǎn)移至本市某某區(qū)繼續(xù)開展傳銷活動。在本市某某區(qū)期間,該傳銷體系相繼發(fā)展了被告人張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某加入傳銷活動,上述人員繼續(xù)發(fā)展了楊某某、陶某某、馬某甲等人加入。
上述傳銷活動按照“五級三階制”的管理模式,根據(jù)參加者繳納費用的金額與發(fā)展人員的數(shù)量,將參加者分為“業(yè)務(wù)員”、“業(yè)務(wù)組長”、“主任”、“經(jīng)理”、“老總”五個級別和三個晉升階段,又將發(fā)展人員的數(shù)量作為對參加者計酬、返利的依據(jù)。
2012年年底,被告人徐某晉升為老總。2014年5月,被告人張某甲晉升為老總。2015年7月,被告人袁某乙、閔某甲晉升為老總。上述人員通過操縱下線老總或者大總管、申購總管、自律總管、能力配合、經(jīng)管晨會等經(jīng)理室成員對下線參與傳銷活動的情況進行管理。2015年4月至案發(fā),被告人范某甲擔(dān)任過能力總管、大總管職務(wù),被告人陶某擔(dān)任過申購總管,被告人姜某擔(dān)任過自律總管,被告人范某乙擔(dān)任過自律配合、經(jīng)管晨會,被告人于某擔(dān)任過能力配合,并通過上述職務(wù)對團伙成員加入、學(xué)習(xí)、紀律等情況進行管理。
該傳銷活動以本市某某區(qū)為據(jù)點,發(fā)展人員參加傳銷活動,騙取傳銷人員錢款。自2011年至2015年11月,被告人徐某、張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動先后發(fā)展傳銷活動參加者30余人。2015年11月19日,被告人范某甲、姜某、于某、范某乙被公安機關(guān)抓獲歸案;同年11月20日,被告人袁某乙、閔某甲、陶某被公安機關(guān)抓獲歸案;同年12月6日,被告人張某甲被公安機關(guān)抓獲歸案。2015年12月17日10時許,被告人徐某經(jīng)公安機關(guān)電話聯(lián)系至公安機關(guān)接受調(diào)查。
針對上述指控的事實,公訴機關(guān)當庭宣讀并出示了報案材料、到案材料、投案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、檢舉信、匯款憑證、傳銷體系圖、身份材料,辨認筆錄,證人證言,被告人供述等證據(jù)材料。公訴機關(guān)認為被告人徐某、張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,被告人張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某具有坦白情節(jié)。提請依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款的規(guī)定,予以判處。
一審答辯情況
被告人徐某對起訴書指控的罪名無異議,但認為其于2014年底已離開傳銷組織。
被告人徐某的辯護人提出被告人徐某具有自首情節(jié),與其他同案主犯地位作用相當,系初犯,自行脫離傳銷組織,家庭困難,請求從輕處罰。
被告人張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議,請求從輕處罰。
被告人于某的辯護人提出被告人于某如實供述罪行,當庭自愿認罪,地位作用較小,家庭困難,請求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明,2011年,被告人徐某在某某區(qū)由金某某發(fā)展加入以“某某運作”(或稱“某某連鎖經(jīng)營”)為名的傳銷活動,成為金某某下線并管理金某某下線成員張某丁等人。2012年,被告人徐某帶領(lǐng)下線成員轉(zhuǎn)移至本市某某區(qū)繼續(xù)開展傳銷活動。在本市某某區(qū)期間,該傳銷體系相繼發(fā)展被告人張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某參加傳銷活動,上述人員又分別發(fā)展楊某某、陶某某、馬某甲等其他人員參加傳銷活動。
該傳銷活動按照“五級三階制”的管理模式,根據(jù)參加者繳納費用的金額與發(fā)展人員的數(shù)量,將參加者分為“業(yè)務(wù)員”、“業(yè)務(wù)組長”、“主任”、“經(jīng)理”、“老總”五個級別和三個晉升階段,又將發(fā)展人員的數(shù)量作為對參加者計酬、返利的依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。
2012年年底,被告人徐某晉升為老總。2014年5月,被告人張某甲晉升為老總。2015年7月,被告人袁某乙、閔某甲晉升為老總。上述人員通過操縱下線老總或者大總管、申購總管、自律總管、能力配合、經(jīng)管晨會等經(jīng)理室成員對下線參與傳銷活動的情況進行管理。參加傳銷活動期間,被告人范某甲擔(dān)任過能力總管、大總管職務(wù),被告人陶某擔(dān)任過申購總管職務(wù),被告人姜某擔(dān)任過自律總管職務(wù),被告人范某乙擔(dān)任過自律配合、經(jīng)晨總管職務(wù),被告人于某擔(dān)任過能力配合職務(wù),并通過上述職務(wù)對傳銷組織成員加入、學(xué)習(xí)、紀律等情況進行管理。
截至案發(fā),被告人徐某、張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動先后發(fā)展參加傳銷活動人員30余人,層級在3級以上。
2015年11月19日,被告人范某甲、姜某、于某、范某乙被公安機關(guān)抓獲歸案;同年11月20日,被告人袁某乙、閔某甲、陶某被公安機關(guān)抓獲歸案;同年12月6日,被告人張某甲被公安機關(guān)抓獲歸案。2015年12月17日,被告人徐某經(jīng)公安民警電話聯(lián)系,至公安機關(guān)接受調(diào)查。
認定上述事實,有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證明,本院予以確認:
1、身份材料證明,被告人徐某、張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某的身份情況。
2、傳銷組織體系圖證明,被告人徐某、張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某所在傳銷組織的具體層級及傳銷活動發(fā)展人員結(jié)構(gòu)。
3、銀行憑證及銀行流水證明,該傳銷組織參加者匯款及資金往來明細情況。其中,截止2015年5月,被告人徐某與被告人張某甲之間仍有資金往來。
4、臨時羈押證明證明,被告人徐某于2015年12月17日至2015年12月21日臨時羈押于安徽省合肥市第二看守所
5、證人杜某、孫某、張某乙、陳某、劉某甲、邵某甲、馬某甲、閔某乙、張某丙、臧某甲、臧某乙、馬某乙、邵某乙、王某甲、劉某乙、王某乙、巴某的證言及自述材料證明,上述人員參加傳銷活動以及該傳銷組織人員結(jié)構(gòu)、層級情況;該傳銷組織屬于張某甲團隊,由陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某等人管理,老總有徐某、張某甲、袁某乙、閔某甲等人。
6、證人張某丁的證言證明,2011年初,張某丁在廣西經(jīng)徐某親戚介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動,后經(jīng)徐某通知,轉(zhuǎn)移至武漢。張某丁發(fā)展張某甲加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動,張某丁、張某甲加入傳銷活動均由徐某操作。
7、被告人徐某的供述證明,2011年,我接我老婆金某某電話去廣西南寧,后加入“某某運作”,我通過銀行卡轉(zhuǎn)賬69,800元申購21份。過了一個禮拜左右,有人通過轉(zhuǎn)賬往我卡里打了19,000元。我的直接上線是我老婆金某某。2012年5、6月份,我老婆因為傳銷被南寧警方抓了,被勞動教養(yǎng)一年。因為這個事情,我們整個團隊就由南寧陸續(xù)遷到武漢。大概2012年10月份,我到武漢之后就被團隊里面的人帶到某某湖某某小區(qū)。我的下線是我老婆的大姐金某某和我弟弟徐某,通過他們的申購,我大約得了一萬元左右的返利。我知道的老總有我老婆金某某、陳某某、廖某某。我老婆金某某還有一條下線是張某丁,張某丁的下線是高某某,高某某的下線是張某丁的女兒張某甲,張某甲的下線是楊某某。團隊的上層考慮到我老婆被勞教的事情,讓我負責(zé)分發(fā)學(xué)習(xí)資料的工作,每個禮拜800到1,000元不等的工資。2012年年底領(lǐng)這個工資持續(xù)了7、8個月,到2014年年底我沒有做傳銷之前,我一共獲利三到五萬元左右。2013年年初,廖總通知我在我們這個傳銷體系中擔(dān)任大總管,我擔(dān)任了兩個月左右。期間,溫總和廖總有什么指示都和我聯(lián)系,我再傳達給經(jīng)理室的其他人,并且督促他們實施。我干了大總管幾個月就上總了。我上總后,沒有管理經(jīng)理室了。袁某甲擔(dān)任過能力總管,陶某擔(dān)任過自律總管,這些都是上面老總同意安排的。袁某甲剛來的時候我還是經(jīng)理室的大總管,我們體系的老總安排我們一起在海景的一個酒店吃飯,吃飯時我跟袁某甲說要好好發(fā)展。上總后我搬到了市內(nèi)居住,因為我是虛擬上總,所以沒有一般老總的管理職權(quán),沒有進行團隊的管理。因為我下面實際上沒有發(fā)展人,所以發(fā)展的返利我是拿不到的。2014年年底,我發(fā)現(xiàn)賺不了錢,就跟張某甲說不要做了,張某甲堅持要做,我就回家在中通快遞打工,沒有到某某城來了,跟傳銷組織沒有聯(lián)系了。
8、被告人張某甲的供述證明,我的直接上線是我媽媽張某丁。我發(fā)展了兩個下線,第一個是我前夫楊某某,第二個是我同事李某某的母親李秀某。我的上線是我媽張某丁,張某丁的上線是徐某,徐某的上線是金某某,金某某的上線是鄧某某。2014年5月份,我的下線累計份額達600份,我就上總了。我的下線37個人大概繳納600多份,估計有200多萬元,我得了90,000多元。我上總時,大總管是溫某某,申購總管是王某甲、袁某甲,自律總管是楊某。現(xiàn)在的大總管是范某甲,自律總管是姜某,申購總管是陶某,能力總管是于某,經(jīng)晨總管是范某乙。我屬于徐某的團隊,我所知道的老總有我、袁某甲、閔某甲、徐某、金某某。所有的申購資金都由徐某進行管理、計算,然后分給我們。徐某會接受我的匯報,安排經(jīng)理室開會,給新人打氣、造夢等。我、袁某甲、閔某甲、徐某這些老總只要下面有新人加入,我們都有返利可以拿,我最后一筆返利大概是2015年8-9月份拿的,是陳某加入時的返點,是徐某返給我的。我們的工資、返利是每周發(fā)一次,每周禮拜一發(fā)放。工資是逐級下發(fā)的,上線老總發(fā)給下線的老總和經(jīng)理、主任,下線老總再往下發(fā),直到最后一個老總為止,直接老總再把錢打給各自的下線經(jīng)理和主任。我的工資是徐某把錢打到我的卡里。我和徐某除了傳銷組織的事情外,沒有別的經(jīng)濟往來。
9、被告人袁某乙的供述證明,我是2013年3月2日經(jīng)楊某某以和我談朋友的名義邀到武漢從事傳銷的。他帶我把錢打給徐某的銀行賬戶。我的上線是楊某某,楊某某的上線是張某甲,張某甲的上線是徐某。我發(fā)展了兩個下線,分別是我哥哥袁某某,我姐姐袁春某,我老鄉(xiāng)閔某甲。我有事情就跟徐某聯(lián)系,因為金某某是老總,我們業(yè)務(wù)員不能跟老總直接聯(lián)系。2014年5、6月份,閔某甲來武漢看我,我跟他介紹連鎖經(jīng)營,閔某甲同意加入后,徐某安排張某甲帶閔某甲去交錢申購,徐某安排閔某甲作我的另一條直接下線。我是2015年7月上的總。我上總以后會給傳銷組織人員打氣、造夢,鼓勵傳銷組織人員,傳銷人員安心參與傳銷,如果有新人加入傳銷組織,我會跟新人見面,告訴新人我們這個組織很有前途可以賺大錢,我會聽取大總管范某甲的工作匯報,并且安排我們傳銷組織的工作情況。我還會聽從徐某的安排,通知申購總管陶某把申購資金打到徐某指定的賬戶。我屬于徐某的團隊,我知道的上線老總有徐某、徐某老婆金某某、張某甲、閔某甲、朱岑和我。經(jīng)理室大總管是范某甲,申購總管是陶某,自律總管是姜某,經(jīng)晨總管是范某乙,能力總管是于某。
10、被告人閔某甲的供述證明,2013年年初,經(jīng)校友袁某乙(別名袁某甲)介紹到武漢從事傳銷的,袁某甲帶我到某某花園的農(nóng)業(yè)銀行把錢打給徐某的老婆金某某的銀行賬戶,我的直接上線是袁某甲。2013年3、4月份,我發(fā)展我弟弟閔某乙我老婆溫某某加入了自愿連鎖經(jīng)營。溫某某和閔某乙的錢都打到徐某賬上。后來閔某乙、溫某某又發(fā)展了其他親友。我屬于徐某的團隊,我所知道的老總有張某甲、徐某、徐某的老婆金某某、袁某甲和我。2015年6月底張某甲通知我上總了。我們這個點是張某甲管理。大總管是范某甲,申購總管是陶某,自律總管是姜某,經(jīng)晨總管是范某乙,能力總管是于某。我上總以后會給傳銷組織人員打氣、造夢,鼓勵傳銷組織人員安心參與傳銷,如果有新人加入傳銷組織,我會跟新人見面,告訴新人我們這個組織很有前途可以賺大錢,我會聽取大總管范某甲的工作匯報,并且安排我們傳銷組織的工作情況。我還會聽從徐某的安排,通知申購總管陶某把申購資金打到徐某指定的賬戶。張某甲在我剛加入時擔(dān)任大總管,袁某乙在2014年年末、2015年年初擔(dān)任一、兩個月的能力總管,范某甲在2015年中旬擔(dān)任兩個月的能力配合,后擔(dān)任大總管;陶某在2015年當了2、3個月的申購總管,之前他擔(dān)任自律總管;姜某在2015年當了3個多月的自律總管;于某在2015年4月份當了一、兩個月的能力配合。
11、被告人陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某對上述事實予以供認。
12、辨認筆錄證明,被告人陶某辨認指出被告人徐某、張某甲及楊某某、陸某某、蘇某某、袁桂某、孫某、姜某某、王某某、馬某乙、臧某甲、閔某乙、金某某、陶某某、袁春某、溫某某、夏某某是傳銷組織人員;被告人袁某乙辨認指出被告人徐某及楊某某、孟凡星、王某甲、巴某、金某某是傳銷組織人員;被告人范某乙辨認指出被告人徐某、張某甲及蘇某某、袁桂某、孫某、姜某某、王某某、臧某甲、臧某乙、閔某乙、陶某某、袁春某、溫某某、夏某某、溫某某、巴某是傳銷組織人員;被告人閔某甲辨認指出被告人張某甲及馬某乙、臧某乙、溫某、王某甲是傳銷組織人員;被告人范某甲辨認指出袁桂某、袁春某是傳銷組織人員。
13、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過證明,本案案發(fā)情況及被告人徐某、張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某的歸案情況。
本院認為
本院認為,被告人徐某、張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取錢財,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動,其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實成立,罪名準確。被告人張某甲、袁某乙、閔某甲、陶某、范某甲、姜某、范某乙、于某歸案后如實供述自己的罪行,可以從輕處罰。關(guān)于被告人徐某的辯護人提出被告人徐某具有自首情節(jié)的辯護意見,經(jīng)查,被告人徐某經(jīng)公安機關(guān)電話聯(lián)系后自動到案,但不能如實供述本人的犯罪事實,該辯護意見與法律規(guī)定不符,本院不予采納。其他辯護意見,本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條的規(guī)定,判決如下:
裁判結(jié)果
一、被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣20,000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月17日起至2017年12月16日止。罰金款于判決生效之日起十日內(nèi)繳納,期滿不繳納的,強制繳納。)
二、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年九個月,并處罰金人民幣20,000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。罰金款于判決生效之日起十日內(nèi)繳納,期滿不繳納的,強制繳納。)
三、被告人袁某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣15,000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月21日起至2017年5月20日止。罰金款于判決生效之日起十日內(nèi)繳納,期滿不繳納的,強制繳納。)
四、被告人閔某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣15,000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月21日起至2017年5月20日止。罰金款于判決生效之日起十日內(nèi)繳納,期滿不繳納的,強制繳納。)
五、被告人陶某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣10,000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月21日起至2016年11月20日止。罰金款于判決生效之日起十日內(nèi)繳納,期滿不繳納的,強制繳納。)
六、被告人范某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣10,000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月20日起至2017年2月27日止。罰金款于判決生效之日起十日內(nèi)繳納,期滿不繳納的,強制繳納。)
七、被告人姜某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣10,000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月20日起至2016年11月19日止。罰金款于判決生效之日起十日內(nèi)繳納,期滿不繳納的,強制繳納。)
八、被告人范某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣10,000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月20日起至2017年4月16日止。罰金款于判決生效之日起十日內(nèi)繳納,期滿不繳納的,強制繳納。)
九、被告人于某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣10,000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月20日起至2016年9月19日止。罰金款于判決生效之日起十日內(nèi)繳納,期滿不繳納的,強制繳納。)
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向湖北省武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判人員
審判長楊志丹
人民陪審員肖煥彬
人民陪審員張俊
裁判日期
二〇一六年八月八日
書記員
書記員程柯