審理法院： 南京市浦口區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2013）浦刑初字第333號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-09-11
合 議 庭 ： 徐文露俞勤
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南京市浦口區(qū)人民檢察院以浦檢訴刑訴（2013）369號(hào)起訴書指控被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年7月19日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。南京市浦口區(qū)人民檢察院代理檢察員李燕、崔蓉蓉，被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、被告人張某7及辯護(hù)人趙興東到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2012年9月至12月11日期間，被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7先后經(jīng)他人介紹，在南京市浦口區(qū)參加一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的非法傳銷組織，并成為該傳銷組織體系中的管理成員。該傳銷組織以非法盈利為目的，通過宣傳“自愿購買份額加入、是純資本運(yùn)作投資項(xiàng)目，是政府引進(jìn)的合法項(xiàng)目，每人一次性投入69800元，最后回報(bào)是1040萬元”對(duì)成員進(jìn)行欺騙，并為成員授課、鼓動(dòng)成員積極發(fā)展下線購買份額以牟取非法利益。該傳銷組織已發(fā)展傳銷成員達(dá)三十余人。徐某1在該傳銷組織中擔(dān)任“大總管”，陳某2擔(dān)任“自律總管”，游某3擔(dān)任“申購配合”與“能力配合”，游某4與張某7擔(dān)任“自律配合總管”，游某5擔(dān)任“晨會(huì)窗口總管”，莊某6擔(dān)任“經(jīng)管會(huì)窗口總管”。七名被告人在該傳銷組織發(fā)展過程中均積極發(fā)展新會(huì)員加入，并對(duì)組織成員進(jìn)行管理。
2012年12月11日，被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
另查明，2011年1月28日被告人莊某6因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。2011年10月10日被告人莊某6因犯詐騙罪被判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。2011年10月17日被告人莊某6因判處緩刑被釋放。被告人莊某6緩刑考驗(yàn)期限自2011年10月28日起至2014年10月27日止。
上述事實(shí)，被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7在開庭審理過程中均無異議，有證人甘某、傅某、羅某、張某乙、魏某、李某、楊某、尹某等人的證言，總結(jié)及計(jì)劃、請(qǐng)假條、手機(jī)短信、工作手冊(cè)、人員結(jié)構(gòu)圖、銀行回單，南京市公安局浦口分局制作的辨認(rèn)筆錄、扣押物品清單、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7的戶籍資料，被告人莊某6的前科刑事判決書、釋放證明書、執(zhí)行通知書等證據(jù)證實(shí)。上述證據(jù)來源合法有效，內(nèi)容客觀真實(shí)，并已經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7以牟利為目的，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。七名被告人共同實(shí)施犯罪行為，系共同犯罪。被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、張某7到案后均如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人莊某6當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰。被告人莊某6在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。南京市浦口區(qū)人民檢察院指控被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性及適用法律正確，應(yīng)予支持。被告人張某7的辯護(hù)人關(guān)于“張某7系初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，主觀惡性不深，實(shí)際沒有獲取非法利益，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，符合客觀事實(shí)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第三款，第七十七條第一款，第六十九條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人徐某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年12月11日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年10月11日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
被告人游某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年11月11日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
被告人游某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月零十五天，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年9月26日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
被告人游某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年10月11日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
撤銷福建省廈門市思明區(qū)（2011）思刑初字第640號(hào)刑事判決書中“被告人莊某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元”的緩刑部分；被告人莊某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元，兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年五個(gè)月，罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的263日，即自2012年12月12日起至2015年8月22日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
被告人張某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月零十五天，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年9月26日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長俞勤
代理審判員徐文露
人民陪審員王必怡
裁判日期
二〇一三年九月十一日
書記員
書記員楊瑩
