審理法院： 新津縣人民法院
案 號： （2017）川0132刑初44號
案件類型： 刑事
案 由： 詐騙罪
裁判日期： 2017-07-25
合 議 庭 ： 柯嘉慶王曉嵐
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
新津縣人民檢察院以新檢公訴刑訴（2017）37號起訴書指控被告人楊某1犯組織、領導傳銷活動罪、詐騙罪，被告人姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9犯組織、領導傳銷活動罪，于2017年2月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。新津縣人民檢察院檢察員程中毅出庭支持公訴，被告人楊某1及其指定辯護人賴慧，被告人姚某2及其辯護人鈔斌，被告人郭某3及其辯護人徐冰，被告人李某4及其辯護人吳釗，被告人邱某6及其指定辯護人董艷麗，被告人楊某7及其指定辯護人楊正，被告人曾某8及其指定辯護人王澤，被告人羅某9及其辯護人帥建友到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。本案在審理中因新津縣人民檢察院申請補充偵查而延期審理?，F(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
新津縣人民檢察院指控，一、2015年7月，被告人楊某1伙同孫某河（另案處理）、陳某某（另案處理）和被告人姚某2等人，以向世銀集團浙江康盈養(yǎng)老中心一次性繳納人民幣(以下幣種相同)5800元即可成為世銀集團公司消費股東為條件向全國招收股東會員，承諾成為康盈養(yǎng)老中心會員后，可得到免費旅游、衣物等，并在互聯(lián)網(wǎng)世銀集團康盈養(yǎng)老中心消費股東分紅系統(tǒng)網(wǎng)站注冊賬號，享受世銀公司對消費股東的日分紅、月分紅、季度分紅、年終分紅等多種分紅及獎金，同時規(guī)定消費股東會員可介紹他人繳納5800元錢后成為消費股東，并在公司網(wǎng)站按注冊先后以層級進行排列，上一級消費股東賬戶可以收取其下面五個賬號提成，并有機會升級到主任、經(jīng)理等，級別越高可得到更高的分紅和獎金。期間，被告人楊某1在杭州市注冊登記多家無資產(chǎn)、無實際經(jīng)營行為的公司，租賃他人服裝廠辦公樓和“嵐欣園”休閑農(nóng)莊謊稱為世銀集團公司資產(chǎn)對外宣傳公司實力，并邀請股東會員現(xiàn)場參觀，以引誘他人繳納5800元參加康盈養(yǎng)老中心成為股東會員。
2015年9月，被告人姚某2作為市場部經(jīng)理到新津縣向被告人郭某3介紹世銀集團康盈養(yǎng)老中心消費股東分紅項目后，被告人郭某3繳納5800元注冊成為會員，之后成為新津地區(qū)負責人。2015年9月至2016年4月期間，通過被告人楊某1、姚某2、孫某河、陳某某、郭某3的介紹宣傳，新津縣境內(nèi)大量老年人繳費加入此所謂養(yǎng)老中心。同時，被告人郭某3在新津縣注冊浙江康盈養(yǎng)老服務有限公司四川新津分公司，并召集被告人邱某6、羅某9、曾某8、李某4、楊某7成為繳費會員并另出資租賃房屋開設“世銀體驗店”進行宣傳，以引誘發(fā)展大量下線會員。
經(jīng)鑒定：世銀集團康盈養(yǎng)老中心有注冊會員號3330個，去除重復投資，世銀集團CXXXXXXX8賬號下共有2375人參與此項傳銷活動。其中：被告人郭某3線下注冊會員1040人次，去除重復投資后，共計934人，每人投資1份至13份不等，投資總額為603.2萬元，分紅返款共計390.7716萬元，總計損失212.4284萬元。被告人李某4線下注冊會員504人次，50個層級，共計461人。被告人邱某6線下注冊會員223人次，36個層級，共計205人。被告人楊某7線下注冊會員173人次，34個層級，共計169人。被告人曾某8線下注冊會員166人次，33個層級，共計153人。被告人羅某9線下注冊會員71人次，27個層級，共計67人。
被告人楊某1和孫某河等人收到會員款后并未用于生產(chǎn)經(jīng)營，而是將其中部分資金以分紅、獎金名義返還會員致資金鏈斷裂于2016年6月案發(fā)。案發(fā)后，被告人楊某1列為網(wǎng)逃在杭州地鐵站被抓獲，被告人姚某2在河南新火車站被抓獲。被告人郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9均電話傳喚后主動到新津縣公安局接受調(diào)查。
二、2016年1月至2016年5月期間，被告人楊某1因其從事“世銀集團康盈養(yǎng)老中心消費股東分紅”傳銷活動欠缺資金，便冒充浙江新大集團有限公司（以下簡稱新大集團公司）董事長，向余某平謊稱向其公司投資可獲可觀收益為由，并以偽造戶名“余某平”在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州某支行營業(yè)中心開戶的30萬元儲蓄存單給余某平以獲得其信任，以月息2.5%的高利，共計從余某平處騙得34.5萬元的所謂“投資理財款”，案發(fā)前被告人楊某1以“分紅”名義付給余某平1.65萬元利息。
為支持上述指控事實，新津縣人民檢察院當庭出示了書證、證人證言、鑒定意見、被告人供述等證據(jù)。并認為，被告人楊某1、姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9以加入世銀集團康盈養(yǎng)老中心成為消費股東會員享受養(yǎng)老優(yōu)惠活動為名，以繳納費用為加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加以騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，八被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一及第二十五條第一款的規(guī)定，均應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，且被告人楊某1、姚某2、郭某3、李某4、邱某6、曾某8、楊某7屬于情節(jié)嚴重。被告人楊某1以非法占有為目的，虛構事實騙取他人32.85萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某1、姚某2、郭某3在組織、領導傳銷犯罪活動中起主要作用，是主犯；被告人李某4、邱某6、曾某8、楊某7、羅某9在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人楊某1在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應當數(shù)罪并罰。被告人郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9在案發(fā)后經(jīng)電話傳喚主動到案并如實供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。為此，特提請本院依法判處。
被告人楊某1對新津縣人民檢察院指控其犯組織、領導傳銷活動罪的事實及罪名不持異議，對指控其犯詐騙罪的事實及罪名持有異議，辯稱其收取余某平的錢款系幫其投資，無非法占有的主觀故意，其行為不構成詐騙罪。被告人楊某1的辯護人提出，在組織、領導傳銷活動共同犯罪中，楊某1系起次要、輔助作用，系從犯。
被告人姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9對新津縣人民檢察院指控其犯組織、領導傳銷活動罪的事實及罪名不持異議。郭某3辯稱其在共同犯罪中并非主犯。
一審答辯情況
被告人姚某2的辯護人提出如下辯護意見，1.姚某2不是傳銷組織組織者、領導者及操縱者，在共同犯罪中系從犯。2..姚某2自己也是受害者。
被告人郭某3的辯護人提出如下辯護意見，1.郭某3在共同犯罪中并非起主要作用，系從犯。2.李某4、邱某6不應認定為郭某3的直接或間接下線，涉及的人員和金額不應計入郭某3發(fā)展的人數(shù)及金額。
被告人李某4的辯護人提出如下辯護意見，李某4系從犯，具有自首情節(jié)，請求對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人邱某6的辯護人提出如下辯護意見，1.邱某6系從犯，具有自首情節(jié)。2.邱某6對違法行為有錯誤認識，其犯罪的惡性較小。請求對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人楊某7的辯護人提出如下辯護意見，楊某7系從犯，有自首情節(jié)，請求對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人曾某8的辯護人提出如下辯護意見，曾某8系從犯，有自首情節(jié)，請求對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人羅某9的辯護人提出羅某9發(fā)展下線人員和涉案金額較少，且被騙人員主要是自己的親朋好友，其社會危害較小，沒有犯罪前科，真誠認罪悔罪，請求對其從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，一、2015年7月，被告人楊某1和孫某河（刑拘在逃）共謀以養(yǎng)老項目招收會員，牟取非法利益。其后，楊某1以自己或他人名義在浙江省杭州市登記注冊包括浙江康盈養(yǎng)老服務有限公司在內(nèi)的多家無資產(chǎn)和經(jīng)營行為的“空殼”公司，成立所謂的浙江世銀集團公司（以下簡稱世銀集團），并和孫某河招募陳某某（刑拘在逃）、被告人姚某2等人，由楊某1任世銀集團康盈養(yǎng)老中心（以下簡稱康盈養(yǎng)老中心）董事長，孫某河任總經(jīng)理，陳某某、姚某2分別任市場部經(jīng)理，以康盈養(yǎng)老中心的名義招收會員。楊某1等人面向社會宣傳，一次性交納5800元會費即成為康盈養(yǎng)老中心消費股東，可得到世銀集團提供的免費旅游、衣物等物品，消費股東在康盈養(yǎng)老中心消費股東分紅系統(tǒng)網(wǎng)站（以下簡稱分紅系統(tǒng)網(wǎng)站）注冊賬號后，世銀集團會對消費股東發(fā)放日分紅（回本分紅）、月分紅、季度分紅、年終分紅等多種分紅，消費股東在分紅系統(tǒng)網(wǎng)站按推薦及注冊先后順序進行層級排列。除獲取上述各種分紅后，消費股東進行銷售（即拉人加入）可提升級別，級別分為主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、總監(jiān)和董事等。團隊業(yè)績要求分別為，主任下面有一個銷售額滿6萬元（即拉12人加入繳納會費）的團隊，經(jīng)理下面有三個銷售額滿6萬元的團隊，高級經(jīng)理下面有五個銷售額滿6萬元的團隊，總監(jiān)下面有七個銷售額滿6萬元的團隊，董事下面有九個以上的銷售額滿6萬的團隊。消費股東享受向下五代銷售額的35%，其中一、二代的獎金比例各為10%，三、四、五代的獎金比例各為5%。銷售額越多，獎金就越多。消費股東獲取的分紅和獎金可在分紅系統(tǒng)網(wǎng)站，通過與注冊賬號綁定的銀行賬戶進行提現(xiàn)。
2015年9月，經(jīng)被告人姚某2的發(fā)展，被告人郭某3交納5800元會費注冊成為康盈養(yǎng)老中心的消費股東。此后，楊某1、孫某某、陳某某、姚某2等人先后多次到新津縣宣傳康盈養(yǎng)老項目，并組織人員到世銀集團進行所謂的考察，以取得參與人員的信任。期間，郭某3成為康盈養(yǎng)老項目在新津地區(qū)的實際負責人。通過楊某1、孫某某、陳某某、姚某2、郭某3等人宣傳介紹，李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9等人也先后繳納會員費注冊成為康盈養(yǎng)老中心消費股東。為取得更高收益，郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9等被告人除進行單獨宣傳外，還先后在新津縣溫州路、東順河街租用門市作為固定的宣傳地點，積極向他人宣傳介紹參加康盈養(yǎng)老中心項目的好處，大力發(fā)展下線人員。通過上述人員的宣傳介紹，新津縣大量人員繳納會費注冊成為康盈養(yǎng)老消費股東。消費股東繳納的會費均轉(zhuǎn)入楊某1的銀行賬戶，由楊某1根據(jù)其與孫某某的約定進行分配，消費股東的分紅及獎金亦主要通過楊某1的銀行賬戶進行發(fā)放。2016年4月8日浙江康盈養(yǎng)老服務有限公司四川新津分公司成立，郭某3被任命為分公司負責人，負責浙江康盈養(yǎng)老服務有限公司在四川成都日常管理工作。2016年4月，康盈養(yǎng)老中心消費股東分紅系統(tǒng)不能正常提現(xiàn)，其后系統(tǒng)網(wǎng)站不能正常登錄至案發(fā)。
經(jīng)四川蜀通司法鑒定所鑒定，世銀康盈養(yǎng)老中心有注冊會員號3330個，去除重復投資，世銀集團CNXXXXX88賬號下共有2375人參與此項傳銷活動，投資額合計1900余萬元。被告人郭某3線下注冊會員1040人次，52層級，去除重復投資后，共計934人，投資額合計603.2萬元。其中839人凈損失，損失總額298.4萬元；9人持平，86人盈利。被告人李某4線下注冊會員504人次，50個層級，共計461人，投資額合計292.32萬元。被告人邱某6線下注冊會員223人次，36個層級，共計205人，投資額合計129.34萬元。被告人楊某7線下注冊會員173人次，34個層級，共計169人，投資額合計100.34萬元。被告人曾某8線下注冊會員166人次，33個層級，共計153人，投資額合計96.28萬元。被告人羅某9線下注冊會員71人次，27個層級，共計67人，投資額合計41.18萬元。
另查明，案發(fā)后，被告人郭某3、李某4、邱某6、曾某8、楊某7、羅某9先后經(jīng)公安機關電話傳喚后主動到新津縣公安局接受調(diào)查。2016年8月9日，被告人楊某1在杭州地鐵一號線龍翔橋站站廳被公安民警擋獲并對其宣布刑事拘留，臨時羈押于杭州看守所，后于同月14日由新津縣公安局民警解回新津縣看守所羈押。2016年9月2日，被告人姚某2在鄭州市新鄉(xiāng)火車站被鄭州鐵路公安處新鄉(xiāng)站派出所民警擋獲后，被臨時羈押于新鄉(xiāng)派出所，同月6日新津縣公安局民警對其宣布刑事拘留，后押解回新津縣看守所羈押。上述被告人到案后，均如實供述了自己的犯罪事實。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
（一）書證
1.受案登記表、立案決定書。證實本案案件來源。
2.常住人口詳細信息、到案經(jīng)過、在逃人員登記信息表。證實八名被告人的基本身份情況；被告人楊某1、姚某2系被擋獲歸案，其余被告人系被電話傳喚后，自動到新津縣公安局接受調(diào)查；孫某河、陳某某刑拘在逃。
3.合作協(xié)議書。證實2015年6月8日，楊某1與孫某河簽訂合作協(xié)議，約定共同開發(fā)杭州康盈集團會員制市場。楊某1占總業(yè)績的30%，負責投資，孫某河占總業(yè)績的70%，負責市場開發(fā)及技術支持、市場管理。其中孫某河占有70%由楊某1監(jiān)督管理，擁有自由支配權。
4.工商登記資料、年檢資料。證實2015年7月，楊某1以股權轉(zhuǎn)讓的方式成為浙江世銀新能源開發(fā)有限公司股東，其后，楊某1以其個人和他人名義以及浙江世銀新能源開發(fā)有限公司名義，以認繳出資的方式，先后成立了杭州吉誼生物科技有限公司、杭州恒元輝電子商務有限公司、浙江康盈養(yǎng)老服務有限公司、杭州企盈投資管理有限公司、浙江創(chuàng)球控股有限公司等六家公司。
5.房屋租賃合同、承包經(jīng)營合同、補充合同、杭州西湖區(qū)雙浦鎮(zhèn)東江嘴村村民委員會出具的《證明》一份。證實世銀集團康盈養(yǎng)老中心租賃杭州振赫紡織服飾有限公司二樓5間辦公室用于公司的辦公及楊某1租賃嵐欣園休閑農(nóng)莊的情況。
6.搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單。證實公安機關對世銀集團康盈養(yǎng)老中心租賃的辦公室進行搜查，查獲相關材料并予以扣押的事實。查獲的相關材料及所證實的內(nèi)容如下：
（1）康盈養(yǎng)老中心組織架構、世銀集團員工通訊錄、會議紀要。證實康盈養(yǎng)老中心設董事長、總經(jīng)理，總經(jīng)理之下設教育部、行政部、財務部、企劃部、市場部。楊某1任董事長、孫子洺（即孫某河）任總經(jīng)理、趙子涵（即趙某）任財務總監(jiān)、陳某某任企化部經(jīng)理、姚某2任市場二部經(jīng)理。
（2）付款清單。證實世銀集團2016年1-3月期間向康盈養(yǎng)老部分消費股東支付分紅、獎金的情況。
（3）市場補貼費用申請。證實世銀集團在成都、合肥、福建均有市場，成都市場的負責人為郭某3。2015年11月16日至12月16日郭某3報單309單，總業(yè)績179220元，公司應向其支付市場補貼費用89610元。
8.康盈養(yǎng)老中心消費股東分紅項目宣傳資料、世銀集團網(wǎng)上宣傳資料。證實：該傳銷項目宣稱（1）世銀集團注冊資金6500萬元，法人為楊某1，旗下公司5家，涉及紡織、服飾、養(yǎng)老、酒店等行業(yè)；（2）成為世銀集團5800元的消費股東可贈送衣物及免費旅游度假等；（3）一次性消費5800元的產(chǎn)品，就成為永久消費股東會員，終身享受公司分紅。分紅模式分8大獎項，其中消費分紅部分包括消費激勵獎、月分獎、季分獎、年紅，經(jīng)營分紅部分包括銷售提成獎、參與獎、品牌推廣獎、績優(yōu)獎。消費股東進行銷售（即拉人加入）可提升級別，級別分為主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、總監(jiān)和董事。團隊業(yè)績要求分別為，主任下面有一個銷售額滿6萬的團隊，經(jīng)理下面有三個銷售額滿6萬的團隊，高級經(jīng)理下面有五個銷售額滿6萬的團隊，總監(jiān)下面有七個銷售額滿6萬的團隊，董事下面有九個或者九個以上的銷售額滿6萬的團隊。經(jīng)營分紅：享受向下五代銷售的35%，其中一、二代的獎金比例各為10%，三、四、五代的獎金比例各為5%。直接銷售越多，獎金就越多。
9.會員協(xié)議、康盈養(yǎng)老中心消費股東分紅系統(tǒng)網(wǎng)站資料。證實康盈養(yǎng)老部分消費股東在分紅系統(tǒng)的會員注冊號、注冊時間、推薦人、投資金額、獲取獎金等情況。
10.浙江康盈養(yǎng)老服務有限公司四川新津分公司工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照。證實2016年4月8日浙江康盈養(yǎng)老服務有限公司四川新津分公司成立，租賃新津縣五津鎮(zhèn)東順河街1號、2號商鋪作為辦公地點，郭某3被任命為分公司負責人，負責康盈養(yǎng)老服務有限公司在四川成都日常管理工作。廖某某是財務負責人。
11.搜查證、搜查筆錄及照片、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、榮譽證書等。證實公安機關對位于新津縣五津鎮(zhèn)東順河街1號、2號的浙江康盈養(yǎng)老服務有限公司四川新津分公司及被告人郭某3位于新津縣五津鎮(zhèn)岳巷子131號3單元2樓的住所進行搜查，查獲值班表、分公司營業(yè)執(zhí)照、筆記本、會員協(xié)議等物品，并予以扣押。
12.證明、賓館入住信息登記。證實孫某河、姚某2、趙某、陳某某等人在2015年9月至2016年3月期間多次在新津縣入住賓館的情況。
13.會員協(xié)議及手機照片打印件。證實部分會員與浙江康盈養(yǎng)老服務有限公司簽訂協(xié)議的情況。
14.檢查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、世銀集團會員名單。證實公安機關從楊某1的暫住地查獲黑色移動硬盤1個（硬盤正面印有“WDElements”等字樣），從中打印出世銀集團所有會員名單。
15.銀行開戶信息、賬戶交易明細。證實康盈養(yǎng)老會員向楊某1銀行賬戶匯款（會員費）及楊某1銀行賬戶向會員轉(zhuǎn)款（分紅及獎金）的情況；孫某河XXXXXXXXXXXXXX0334的中國銀行浙江分行賬戶與楊某1、姚某2等人之間的資金往來情況。
16.郭金明、李某4農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細。證實2015年12月至2016年2月期間，郭某3通過其農(nóng)業(yè)銀行賬戶向李某4農(nóng)業(yè)銀行賬戶多次轉(zhuǎn)款（報單及市場補助費）共計10余萬元的情況。
17.辨認筆錄及照片。證實郭某3對陳某某進行了指認，羅某9對陳某某、姚某2、楊某1、孫某河進行指認，邱某6對陳某某、孫某河進行指認，李某4、楊某7、劉某、王東海等人對楊某1、孫某河進行指認。
（二）證人證言
1.宋某某、岳某慧的證言。證實是曾某8聯(lián)系羅某9加入康盈養(yǎng)老項目的事實。
2.孔某某的證言。證實嵐欣園是其經(jīng)營的一家農(nóng)莊，2012年租給姓倪的老頭做康盈養(yǎng)老中心，2015年姓倪的去世后，又以每年70萬的租金租給楊某1，他說做外貿(mào)服裝，但沒看到實際投資。
3.孔某某1的證言。證實自己是嵐欣園的門衛(wèi)，嵐欣園是楊老板租下來，但沒有做什么，有時帶一些大爺大媽來耍。
4.顧某某、王某某的證言。證實楊某1承租王某某的杭州赫業(yè)紡織服裝公司辦公二樓部分辦公用房，并與該公司簽訂了服裝加工合同，為他們加工唐裝和旗袍。楊某1等人帶一些老年人到公司參觀，騙這些人說該加工廠是世銀集團的。
5.施某的證言。證實其為世銀集團兼職會計助理，負責報稅。世銀集團有6個公司，負責人都是楊某1，都是按楊某1的要求以沒有生產(chǎn)經(jīng)營零申報的。
6.廖某某的證言。證實其系郭某3的丈夫，“世銀體驗店”的財務負責人，也是康盈養(yǎng)老的會員及其幫郭某3在筆記本上記錄康盈養(yǎng)老的報單補助和市場開發(fā)補助情況。
7.張某某、張某某1的證言。證實張某某經(jīng)郭某3介紹，張某某1又經(jīng)張某某介紹，分別投資4000元成為“世銀體驗店”股東（合伙人）之一。
8.劉某、熊某某、劉某某等139名傳銷參與人員的證言。證實劉某等人經(jīng)人介紹繳納會費注冊成為康盈養(yǎng)老會員，每單5800元，有投1單的，也有投多單的。會費轉(zhuǎn)給了世銀集團老總楊某1，分紅也是由楊某1的賬戶轉(zhuǎn)給會員的?？涤B(yǎng)老項目在新津這邊負責的主要是郭某3。郭某3等人先后在新津縣溫州路和五津鎮(zhèn)東順河街租有門市，在那里宣傳、介紹康盈養(yǎng)老項目。介紹說投資注冊成為消費股東后，可以分紅，有日分紅、月分紅、季分紅、年分紅。介紹他人加入還可以有獎金，介紹的人越多，獎金越多。2016年2月之后就沒有分紅了。大部分人獲取了部分分紅，本金未收回?！笆楞y體驗店”的合伙人有郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9、倪某云、殷某芳、梁某茹、王某英、劉某、易某瓊、張某玉、張某某、張某某1等15人。
9.陳某某的書面證詞。證實2015年6月25日，陳某某由孫某河、趙某介紹進入浙江世銀新能源開發(fā)有限公司（杭州康盈養(yǎng)老）工作，公司在全國各地吸收養(yǎng)老會員。陳某某開始負責接待，9月被安排對接成都及周邊縣，在成都見到郭某3、曾某8、羅某9等人。后臺管理是孫某河負責，各地區(qū)的匯款小票通過拍照或截圖發(fā)給孫某河，由孫某河給大家充值報單，財務和產(chǎn)品都是楊某1、孫某河、趙某直接掌管。會員提款流程：今天提款就明天發(fā)，所以財務會統(tǒng)計好每天提款金額，發(fā)給董事長和總經(jīng)理，第二天分別從他們的賬上轉(zhuǎn)給財務，財務轉(zhuǎn)出去的卡號是董事長的。
（三）被告人供述
1.楊某1的供述。供稱楊某1之前在其干爹倪亞平做的養(yǎng)老項目杭州康盈養(yǎng)老中心嵐欣園打工。倪亞平去世后，楊某1繼續(xù)租用嵐欣園經(jīng)營杭州康盈養(yǎng)老中心。2015年5月，孫某河找到楊某1，二人商量成立一個世銀集團，一起做養(yǎng)老業(yè)務，在全國招收養(yǎng)老會員收取會費，楊某1任董事長，收取會員交費的30%，負責公司人員工資的發(fā)放、場地租金支付、會員入住的吃住等費用，孫某河任總經(jīng)理，收取會員交費的70%，負責市場開發(fā)、推廣、技術支持、會員的分紅等。之后楊某1先后注冊了6家公司成立了世銀集團公司，母公司是浙江世銀新能源開發(fā)有限公司（后更名為浙江世銀網(wǎng)絡科技有限公司）。集團旗下的6家公司都沒有實體產(chǎn)業(yè)，除了浙江康盈養(yǎng)老服務有限公司在全國招收會員外，其它公司都沒有運作。2015年8月左右，孫某河找人制作了世銀集團的官方網(wǎng)站和會員分紅網(wǎng)站。楊某1等人制作了一個宣傳片，對外宣稱嵐欣園、世銀.桐廬的度假村都是集團公司投資幾千萬建設起來的，實際上這幾個地方都是楊某1等人租用的。姚某2、陳某某、孫某河以及其他工作人員都要在公司領取工資，從楊某1分得的30%中支取。
會員的分紅制度是孫某河具體在負責。一次性交5800元成為公司的會員，會員介紹他人加入就有分紅，介紹的會員越多，級別越高，得到的分紅就越高。會員交的5800元都是打到楊某1的工商銀行卡和中信銀行卡里，楊某1再將其中的70%打到孫某河中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等銀行卡里，孫某河再拿出其中的一部分打到楊某1的建設銀行卡里，用楊某1的建設銀行卡給會員分紅。后來楊某1又用了一張招商銀行的卡給會員分紅。分紅的卡都是公司財務上在操作，但都綁定了楊某1的手機，以便于楊某1掌握到分紅的情況。公司會員名單中的第一個網(wǎng)號是Company，銷售額1932.56萬元，是公司總的銷售業(yè)績，其中有些會員一人購買了多單，參與的會員大概在3千人左右。
楊某1、孫某河、陳某某和趙某都到新津做過宣傳。郭某3是成都地區(qū)的負責人。
2.姚某2的供述。供稱2015年7月，姚某2通過陳某某介紹，參加康盈養(yǎng)老項目，注冊成為會員，推薦人是陳某某。同年8月，公司老總楊某1任命姚某2為公司市場二部經(jīng)理，負責開拓市場。2015年9月底，姚某2到成都將康盈養(yǎng)老項目介紹給郭某3，郭某3在成都發(fā)展了一些會員。楊某1、孫某河、陳某某也先后到新津進行了宣傳。11月，公司在桐廬一個招待所召開項目啟動大會，參會有100多人，來自全國各地，也有郭某3帶來的人。會上孫某河、楊某1介紹公司的發(fā)展前景，公司下屬碼頭、服裝廠等公司的盈利情況，并介紹用這些公司的盈利給股東分紅。公司給市場負責人報單獎勵，是會員費5800元的2%，扣除手續(xù)費后大概每單獎勵110元。姚某2先后拿了8萬左右的分紅和工資。
3.郭某3的供述。供稱郭某3的遠房親戚姚玉林（即姚某2）到新津來，給郭某3介紹康盈養(yǎng)老項目，并讓郭某3帶朋友一起去聽他介紹，郭某3就帶了邱某6去。二人聽了姚玉林的介紹后，繳費注冊了會員，邱某6排在郭某3第一條線下。郭某3成了會員后，又給李某4介紹了這個養(yǎng)老項目。隔了十多天，姚玉林又到新津來，郭某3就帶李某4去見姚玉林，由姚玉林給李某4詳細進行了介紹。李某4聽了之后，也就繳費注冊了會員，排在郭某3第三條線第一位。姚玉林、楊某1、陳某某、趙子涵（趙某）、孫某河先后到新津?qū)涤B(yǎng)老項目進行了宣傳。郭某3在2016年春節(jié)前成了高級經(jīng)理，下面共發(fā)展有五條線。除了分紅和獎勵，每單公司還給116元的報單補助和290元的市場補助。公司在新津只認郭某3一個人，報單補助和市場補助直接打給郭某3。郭某3收到后分了一半給李某4，是從其農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)到李某4的農(nóng)業(yè)銀行卡里的，共計有10萬余元的樣子。2016年4月開始公司獎金不能提現(xiàn)，到了6月，月分紅也沒有了。
4.李某4的供述。供稱2015年9月，郭某3帶李某4去與姚玉林認識，經(jīng)姚玉林介紹交了5800元注冊成為康盈養(yǎng)老消費股東。10月，李某4又注冊了7個消費股東賬戶。李某4介紹了劉某、楊某7、王某、徐某紅、馬某耀、張某芝等人繳費注冊成為康盈養(yǎng)老消費股東，是經(jīng)理級別。楊某1、孫某河、趙子涵、陳某某都到新津縣來宣傳過康盈養(yǎng)老項目。李某4第一個賬號網(wǎng)上顯示分紅了5萬多元，提現(xiàn)要扣9%的稅和費，其他就提現(xiàn)了。另外7個賬號每個都有一、二千元沒有收回來。除了分紅和獎金，每報1單公司要給116元的報單補貼和290元的市場補貼，是轉(zhuǎn)給郭某3的，郭某3將其中一半分給了李某4，是轉(zhuǎn)到李某4…4918農(nóng)業(yè)銀行賬戶的，共計有七萬余元。
5.邱某6的供述。供稱邱某6經(jīng)姚某2、郭某3介紹加入康盈養(yǎng)老項目，所交的會費轉(zhuǎn)入楊某1的工商銀行賬戶。邱某6是經(jīng)理級別，介紹了曾某8、李某、王某英、羅某芬、呂某芬、張某華、邱某萍等人?？涤B(yǎng)老項目在新津方面的事主要是郭某3在負責，2015年10月底，郭某3、邱某6等人在新津縣五津鎮(zhèn)溫州路租了一個門面，介紹康盈養(yǎng)老項目，當時的負責人是郭某3。后來又把店搬到新津縣五津鎮(zhèn)東順河街，開了“世銀體驗店”，合伙人有10多個，郭某3還是總負責人。在溫州路和東順河街的門市大家有過值班安排，是郭某3安排的。邱某6下面會員所交的會費，有些是以現(xiàn)金形式交給郭某3的，另外就是轉(zhuǎn)賬到楊某1的工行賬戶。新會員的報單資料都是郭某3發(fā)到康盈養(yǎng)老公司，之后公司在網(wǎng)上進行注冊。2016年4月，分紅系統(tǒng)不能提現(xiàn)，6月登陸不進了。
6.楊某7的供述。供稱2015年10月中旬經(jīng)郭某3、李蘇薇介紹注冊康盈養(yǎng)老第一個會員賬號CNXXXXX8。其后又用其家人的名字注冊了三個賬號。楊某7直接介紹的是殷某芳、倪某云、李某清、彭某、李某志、袁某雅、曾某學等人。楊某7的第一個會員賬號在2015年11月升了經(jīng)理，收到3萬余元分紅，其他幾個是一般會員。楊某7下面新會員的注冊都是楊某7將會員的身份證號、手機號、銀行卡號報給郭某3或李蘇薇，由他們報給公司進行注冊排位。郭某3和李蘇薇是新津這邊直接對世銀公司的人員。郭某3、李蘇薇、曾某8、邱某6、楊某7等人共同出錢在溫州路租房子開了個工作室，一是讓會員有個聚會的地方，二是有個宣傳場所。新會員交的會費大部分是楊某7或新會員直接交到溫州路工作室郭某3或李蘇薇處，有時也直接將錢轉(zhuǎn)到楊某1的銀行卡。從2016年1月開始楊某7的賬號就沒有分紅了。
7.曾某8的供述。供稱2015年10月中旬，曾某8經(jīng)邱某6介紹注冊成為康盈養(yǎng)老會員，賬號是CNXXXXX81，11月幾號時，為了達到經(jīng)理級別，曾某8又注冊了第二個賬號，CNXXXXX57。案發(fā)時，第一個賬號是經(jīng)理級別，第二個賬號是主任級別。第一個賬號獎金總額3.2萬余元，提現(xiàn)3.1萬余元，第二個賬號獎金總額5千余元，提現(xiàn)5千元。2015年11月，郭某3、邱某6、曾某8等人在新津縣五津鎮(zhèn)溫州路67號租了門市，安排了值班，向客人介紹怎么成為康盈養(yǎng)老會員。后來為擴大店鋪規(guī)模，郭某3召集邱某6、曾某8、羅某9、李某4、楊某7、梁某茹、王某英、張某玉、劉某等15個人合伙，每人出資4000元，在東順河街新開了一個“世銀體驗店”，郭某3總負責。郭某3安排其余14個人，每2人一個班輪流在店里值班，主要是給來人介紹世銀公司的情況及加入后的分紅。會員交會費基本上都是交到郭某3、李某4、邱某6三人手上，然后由他們把錢轉(zhuǎn)到楊某1的賬戶。2016年2月開始網(wǎng)站不能正常分紅和發(fā)放獎金，4月獎金提現(xiàn)沒能到賬，6月10幾號的樣子網(wǎng)頁登陸不進了。
8.羅某9的供述。供稱2015年10月29日，羅某9經(jīng)曾某8介紹注冊成為康盈養(yǎng)老會員，先后注冊了二個賬號。成為會員后，公司給羅某9發(fā)了一件唐裝，2015年11月，羅某9和妻子宋某某等人到杭州的嵐欣園免費旅游了4、5天。羅某9第一個賬號在2016年1月升為了經(jīng)理，獎金總額是11622.24元，提現(xiàn)有1.1萬元。第二個賬號獎金總額是2542.67元，提現(xiàn)2400元。最后一次是2016年4月5日提現(xiàn)了600元，之后就沒再提現(xiàn)過。羅某9直接介紹了羅玉春、付志彬等10多人加入。2016年3月，郭某3召集李蘇薇、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9等15人在新津縣五津鎮(zhèn)東順河街1號、2號開設“世銀體驗店”，負責人是郭某3。之前在五津鎮(zhèn)溫州路也開了門市。會員向他人介紹康盈養(yǎng)老項目后，對方要是有興趣就可以帶到門市，由門市值班的人進行詳細介紹。郭某3對發(fā)展的新會員進行登記。羅某9等人每天去報單，郭某3要作登記，然后向公司報單。
（四）鑒定意見
四川蜀通司法鑒定所司法鑒定意見書。證實經(jīng)鑒定，世銀集團注冊號CNXXXXX88賬號下共有2375人（注冊會員號3330個）參與此項傳銷活動，投資總額1900余萬元。郭某3注冊號CNXXX18下的注冊會員達1040人次，52層級，去除重復投資后，共計934人，投資總額為603.2萬元，分紅返款共390.7716萬元，總計損失212.4284萬元。其中，839人凈損失，投資會費534.18萬元，分紅返款235.78萬元，損失298.4萬元；9人持平，投資會費及分紅返款均為5.22萬元；86人盈利，投資會費64.38萬元，分紅返款149.7716元，盈利85.9716萬元。李某4線下注冊會員504人次，50個層級，共計461人，投資額合計292.32萬元。邱某6線下注冊會員223人次，36個層級，共計205人，投資額合計129.34萬元。楊某7線下注冊會員173人次，34個層級,共計169人，投資額合100.34萬元。曾某8線下注冊會員166人次，33個層級，共計153人，投資額合計96.28萬元。羅某9線下注冊會員71人次，27個層級，共計67人，投資額合計41.18萬元。
上述指控證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，均來源合法、內(nèi)容客觀真實，與案件事實相關聯(lián)，證據(jù)間能夠相互印證，足以證明案件事實，本院均予以采信。
二、被告人楊某1冒充浙江新大集團有限公司（以下簡稱新大集團公司）董事長，跟其朋友余某平謊稱投資其公司的理財項目每月可獲取2.5%的分紅款。2016年1月10日至2月5日期間，余某平先后通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向楊某1中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款30萬元。楊某1收到該款后，偽造戶名“余某平”在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州某支行營業(yè)中心開戶的30萬元儲蓄存單出示給余某平以獲得其信任。3月22日和24日，余某平再次通過銀行轉(zhuǎn)賬和刷信用卡的方式，向楊某1的中信銀行賬戶及楊某1提供的浙江創(chuàng)球控股有限公司（法定代表人為楊某1）賬戶轉(zhuǎn)賬4.5萬元。楊某1收到上述款項后，用以支付償還其債務或其他支出，并未實際進行投資理財。被告人楊某1先后二次以“分紅”名義付給余某平1.65萬元后，未再向余某平支付分紅款，雖經(jīng)余某平多次追討，楊某1均以各種理由推脫，后余某平報案。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
（一）書證
1.受案登記表、立案決定書。證實本案來源于被害人余某平報案。
2.新大集團公司出具的證明一份。證實楊某1未在新大集團公司工作過，更沒有履職的事實。
3.個人客戶信息登記表、業(yè)務憑證/客戶回單、POS簽購單、新津縣公安局出具的情況說明一份。證實2016年1月10日至2月5日期間，楊某1中信銀行賬戶62XXXXXXXXXXXX36先后收到余某平轉(zhuǎn)款30萬元，3月24日，再次收到余某平轉(zhuǎn)款1萬元。上述款項進入楊某1賬戶后迅速被轉(zhuǎn)走。3月22日，余某平利用POS刷卡向浙江創(chuàng)球控投有限公司轉(zhuǎn)款3.5萬元。
4.余某平提供的其與楊某1的短信及微信聊天記錄。證實楊某1和余某平聯(lián)系頻繁，關系較為親密，楊某1自稱新大集團公司董事長，并以在新大集團公司投資理財為由騙取余某平現(xiàn)金及其后余某平多次向其追索錢款的事實。
5.檢查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單。證實將楊某1抓獲歸案后，從其身上搜出一張中國農(nóng)業(yè)銀行儲蓄存單，編號：（浙）09-0XXXXXXXX18，戶名：余某平，賬號19-0XXXXXXXXXXXXXXXX16，金額：叁拾萬元整，存入時間為2016/05/04，存期：三個月，年利率：2.80%，起息日：2016/05/04，到期日：2016/08/03。
（二）被害人陳述
余某平的陳述。證實2012年余某平通過世紀佳緣交友平臺與楊某1認識，兩人都是單身，關系比較親密。楊某1介紹自己是新大集團公司、世銀集團公司的董事長、浙江創(chuàng)球控股有限公司的法定代表人。2015年12月左右，楊某1說新大公司內(nèi)部有以投資名義的走賬（以投資的名義，款項實際用于公司走賬），公司按月息2.5%分紅，三個月一期，沒有任何風險，讓余某平投資并將錢轉(zhuǎn)到他個人賬戶，由他幫忙操作。2016年1月10日至2月5日，余某平先后通過其招商銀行賬戶轉(zhuǎn)款30萬元到楊某1的中信銀行賬戶，由楊某1幫忙投資。后楊某1給了余某平一張戶名為“余某平”、金額為30萬元的農(nóng)業(yè)銀行存單，說余某平投資錢是存在他公司財務做賬的銀行。楊某1將存單給余某平看了后，又以其每月要持存單幫余某平取分紅款為由將存單拿走了。2016年2月28日、29日楊某1先后兩次給了余某平9000元的分紅，余某平覺得這個投資比較靠譜，所以在3月22日使用招商銀行信用卡刷POS機，向楊某1提供的浙江創(chuàng)球控股有限公司（楊某1為該公司法人代表）賬戶轉(zhuǎn)賬3.5萬元，24日又向楊某1中信銀行轉(zhuǎn)賬了1萬元，交給楊某1投資。4月楊某1又給了余某平7500元的分紅。2016年5月2日，因為第一期已到期，楊某1問余某平還要不要續(xù)期，承諾分紅會按時給，余某平就又續(xù)了一期，楊某1將續(xù)期的存單拍了照片發(fā)給余某平，讓其放心。后來余某平多次向楊某1催要分紅款，楊某1總是找各種理由推脫，到了2016年8月11日，余某平再也聯(lián)系不上楊某1，就報案了。
（三）證人證言
邵某鋒的證言。證實其為新大集團公司人事部經(jīng)理，楊某1不是新大集團董事長，也不是該公司職工。
（四）被告人供述
被告人楊某1的供述。供稱楊某1在與余某平的交往時謊稱自己是新大集團的董事長。2016年春節(jié)前，楊某1做的康盈養(yǎng)老這個事沒錢周轉(zhuǎn)了，就向余某平謊稱新大公司有個理財項目，每個月固定利息2分多，讓余某平投資。之后，余某平先后給了楊某130多萬元讓其幫忙投資，其中銀行轉(zhuǎn)賬給楊某131萬元，刷POS機轉(zhuǎn)款給楊某13萬余元。為了讓余某平相信錢確實拿到新大公司去投資理財了，楊某1讓辦假證的人做了一張假存單，在上面寫上新大股金。楊某1拿到余某平的錢后，一部分用于康盈養(yǎng)老會員的分紅及康盈養(yǎng)老服務公司的周轉(zhuǎn)，還有一部分約8萬余元用于償還自己之前的欠款。約定的期限到了后，楊某1沒能籌到錢還給余某平。
上述指控證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，均來源合法、內(nèi)容客觀真實，與案件事實相關聯(lián)，證據(jù)間能夠相互印證，足以證明案件事實，本院均予以采信。
本院認為
本院認為，被告人楊某1、姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9以投資康盈養(yǎng)老項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，形成了人數(shù)上百人且層級在三級以上的傳銷組織，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，且被告人楊某1、姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8均屬情節(jié)嚴重。被告人楊某1以非法占有為目的，虛構事實騙取他人現(xiàn)金32.85萬元，數(shù)額巨大，其行為已構成詐騙罪。共同犯罪中，被告人楊某1在傳銷組織中起發(fā)起、策劃、操縱作用，被告人姚某2、郭某3對傳銷組織的擴大起關鍵作用，均起主要作用，均系主犯，應當按照其所參與的或者組織的全部犯罪處罰；被告人李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9起次要作用，系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。被告人楊某1在判決宣告前，一人犯數(shù)罪，依法應當數(shù)罪并罰。被告人楊某1、姚某2歸案后，如實供述自己的罪行，自愿認罪，依法可以從輕處罰。被告人郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。新津縣人民檢察院指控被告人楊某1、姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9犯罪的事實成立，罪名正確，本院予以支持。
關于被告人楊某1所提其收取余某平的錢款系幫其投資，無非法占有的主觀故意，其行為不構成詐騙罪的辯解意見，本院認為，被告人楊某1向被害人余某平謊稱自己系新大公司董事長，取得其信任。其在資金發(fā)生困難，同時也無其他資金來源合理期待的情況下，向余某平虛構新大公司有投資理財項目，以幫忙投資的名義騙取余某平30余萬元現(xiàn)金，之后直接用于歸還自己之前的欠款及其他支出，到期不能歸還。楊某1明知到時不能歸還而騙取余某平的錢款，其非法占有的主觀故意明顯，虛構事實騙取財物的客觀行為具體，其行為已構成詐騙罪，上述辯解意見不能成立，不予采納。關于被告人楊某1的辯護人所提楊某1在共同犯罪中，起次要、輔助作用，系從犯的辯護意見，本院認為，被告人楊某1與孫某河共謀發(fā)起、策劃康盈養(yǎng)老這一傳銷組織，楊某1作為康盈養(yǎng)老服務有限公司的董事長，收取全部參與傳銷人員繳納的會員費而后與孫某河進行分配，經(jīng)營并維持該傳銷組織的運轉(zhuǎn)，系傳銷組織中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人，起主要作用，系主犯，上述辯護意見不能成立，不予采納。
被告人姚某2的辯護人所提姚某2不是傳銷組織的組織者、領導者及操縱者，在共同犯罪中系從犯的辯護意見，本院認為，被告人姚某2作為康盈養(yǎng)老服務有限公司的市場部經(jīng)理，積極發(fā)展郭某3等人加入傳銷組織，直接或間接發(fā)展900余人加入傳銷組織并按照傳銷組織的獎勵制度獲取收益，其對傳銷組織的擴大起了關鍵的、主要的作用，系主犯，上述辯護意見不能成立，不予采納；所提被告人姚某2自己也是受害者的辯護意見，本院認為，姚某2作為康盈養(yǎng)老服務有限公司的市場部經(jīng)理，從公司領取工資，并直接或間接發(fā)展大量下線人員加入傳銷組織，按傳銷組織的獎金制度獲取收益，無證據(jù)顯示其在該過程中受到損失，系受害者，上述辯護意見不能成立，不予采納。
被告人郭某3及其辯護人所提郭某3在共同犯罪中并非起主要作用，系從犯的辯解、辯護意見，經(jīng)查，被告人郭某3經(jīng)姚某2發(fā)展加入傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線人員900余人，其召集其他參與傳銷的人員租賃場所宣傳該傳銷項目，為新津片區(qū)參與傳銷的人員報單并從康盈養(yǎng)老公司收取報單費和市場補助費，成為該傳銷組織在新津片區(qū)的實際負責人，在浙江康盈養(yǎng)老服務有限公司四川新津分公司成立時被任命為負責人，其對傳銷組織的發(fā)展擴大起關鍵的、主要的作用，系主犯，上述辯解、辯護意見不能成立，本院不予采納；被告人郭某3的辯護人所提李某4、邱某6不是郭某3的直接或間接發(fā)展的下線人員，二人涉及的人員和金額不應計入郭某3發(fā)展的下線人數(shù)及傳銷金額的辯護意見，經(jīng)查，被告人郭某3、李某4、邱某6的供述相互吻合，且有三被告人的會員賬戶在傳銷組織分紅網(wǎng)站的排位及司法鑒定意見相印證，證實李某4、邱某6系由郭某3介紹并經(jīng)姚某2詳細解說后加入康盈養(yǎng)老這一傳銷組織，李某4、邱某6加入傳銷組織與郭某3的介紹行為之間有著直接的因果關系，且郭某3根據(jù)該傳銷組織的獎金制度，從李某4、邱某6及二人直接或間接發(fā)展下線人員繳納的會費中獲取收益，李某4、邱某6及二人直接或間接發(fā)展的人員及涉及金額均應認定為郭某3直接或間接發(fā)展的人員和傳銷金額，上述辯護意見不能成立，本院不予采納。
被告人李某4、邱某6、楊某7、曾某8的辯護人分別所提李某4、邱某6、楊某7、曾某8系從犯，有自首情節(jié)的辯護意見，與審理查明事實相符，本院均予以采納。被告人李某4、邱某6的辯護人分別所提對李某4、邱某6適用緩刑的辯護意見，本院認為，二被告人加入康盈養(yǎng)老傳銷組織后，行為積極，直接或間接發(fā)展下線人員多，涉及傳銷金額大，其社會危害較大，根據(jù)其犯罪事實、性質(zhì)及情節(jié)等，不宜對其適用緩刑，對該辯護意見不予采納。
被告人羅某9的辯護人所提被告人羅某9發(fā)展下線人員和涉案金額較少，且被騙人員主要是自己的親朋好友，其社會危害較小，沒有犯罪前科，真誠認罪悔罪，請求對其從輕處罰的辯護意見，本院酌情予以采納。
被告人楊某7、曾某8、羅某9的辯護人分別所提對楊某7、曾某8、羅某9適用緩刑的辯護意見，本院認為，鑒于三被告人經(jīng)他人介紹加入康盈養(yǎng)老傳銷組織后，發(fā)展下線的人數(shù)及涉及的傳銷金額相對較小，案發(fā)后能自動投案，如實供述罪行，亦有真誠的悔罪表現(xiàn)，根據(jù)其犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)，可對三被告人適用緩刑，故對上述辯護意見予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款、第二十七條、第六十七條第一款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十九條、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條和第四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人楊某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣10萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣3萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣13萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月9日起至2029年8月8日止。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二、被告人姚某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣6萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2022年3月5日止。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
三、被告人郭某3犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2021年1月6日止。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
四、被告人李某4犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年7月21日起至2019年7月20日止。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
五、被告人邱某6犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣2萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2018年2月5日止。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
六、被告人楊某7犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
七、被告人曾某8犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
八、被告人羅某9犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣1萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
九、責令被告人楊某1、姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9退賠被害人的損失共計298.4萬元。
十、對被告人楊某1的違法所得32.85萬元繼續(xù)予以追繳，并發(fā)還給被害人余某平。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省成都市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王曉嵐
審判員柯嘉慶
人民陪審員張峻卿
裁判日期
二〇一七年七月二十五日
書記員
書記員常沙
